№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

24 июня 2024 года город Орёл

Северный районный суд г. Орла в составе:

председательствующего судьи Баранчикова М.Н., 

с участием государственного обвинителя Чудиновской Т.Г.,

подсудимой ФИО1, 

защитника – адвоката Бузуевой А.А., 

при секретаре судебного заседания Щербаковой М.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении районного суда материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1 ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки РФ, имеющей 

<

данные изъяты>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

данные изъяты>, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Неустановленное лицо, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года, находясь в неустановленном месте, обладая должными волевыми качествами, целеустремленностью, эмоциональной устойчивостью, коммуникативностью, наличием организаторских и управленческих способностей, стремлением к лидерству, умением быстро ориентироваться и принимать рациональные решения в сложных и нестандартных ситуациях, обладая знаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий, движимым желанием незаконного материального обогащения преступным путем, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, создало в неустановленном месте организованную группу, основной деятельностью которой являлось на протяжении неопределенного периода времени совершение хищений денежных средств путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, состоящего в сознательном сообщении посредством телефонной связи указанным лицам заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о получении компенсации за ранее заказанные препараты, несоответствующие ГОСТ. 

Являясь организатором организованной группы, неустановленное лицо, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года, находясь в неустановленном месте, разработав преступную схему совершения преступлений, с целью реализации преступного умысла, вовлечения в преступную деятельность необходимого и достаточного числа участников, действуя умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения преступным путем, осознавая, что организует группу для совершения преступлений против собственности, желая этого, сплотило вокруг себя лиц целеустремленных, желающих незаконного личного обогащения, склонных к совершению преступлений, готовых выполнять указания неустановленного лица, как лидера организованной группы.

Осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, неустановленное лицо, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года, находясь в неустановленном месте, самостоятельно подыскивало и привлекало посредством программы объявлений в мессенджере «Трима» для участия в организованной группе, лиц не имеющих постоянного источника дохода, нуждающихся в денежных средствах, получаемых легким путем, склонных к совершению преступлений, учитывая их стремление к обогащению незаконным путем, готовность исполнять любые распоряжения, а также распределяя каждому роли в совершении последующих преступлений, намереваясь использовать их деятельность в достижении своих преступных целей. 

Так, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, находясь в неустановленном месте, в целях совершения преступлений против собственности, а именно мошенничеств, то есть хищений чужого имущества путем обмана в отношении граждан, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического материального обогащения от незаконной деятельности, разработало схему совершения преступлений на территории Российской Федерации, согласно которой обеспечение получения постоянного преступного дохода достигалось совершением согласованных и взаимосвязанных действий, осуществляющихся поэтапно и по единому плану, а именно: 

- приискать неустановленным способом в неустановленном месте базу данных, содержащую анкетные данные, номера стационарных, абонентских телефонов граждан определенного региона;

- приискать лиц в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, обладающих умением по телефонной связи оказывать психологическое воздействие на граждан, сообщая при этом заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о получении компенсации за ранее заказанные препараты, с целью побуждения граждан к передаче имеющихся у них денежных средств, осуществляя тем самым поиск потенциальных потерпевших – граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам;

- приискать лиц, в качестве участников организованной группы, соучастников планируемых преступлений, находящихся в определенном регионе Российской Федерации, которые в интересах организованной группы и с целью совершения преступлений должны осуществлять общение с неустановленным лицом посредством телефонных переговоров, сообщая сведения о готовности к совершению преступлений и о своем местонахождении. После того, как неустановленное лицо в ходе телефонного разговора убедило потерпевшего перевести денежные средства в счет госпошлины, якобы после оплаты госпошлины потерпевшему будет выплачена компенсация морального вреда за ранее заказанные препараты, которые не соответствуют ГОСТ, потерпевшие должны получить от неустановленного лица указания посредством телефонных переговоров о способе перевода денежных средств и о готовности потерпевшего перевести денежные средства на указанные паспортные данные в определенной сумме, где сознательно, с целью обмана, по указанию неизвестного лица, выдавать себя при необходимости за лиц, являющихся продавцами препаратов, представляться вымышленными именами, получать денежные средства у потерпевших - граждан, тем самым похищать их, при этом соблюдать меры конспирации, указанные неустановленным лицом. При получении денежных средств, полученную сумму должны посредством денежного перевода «Форсаж» предоставляемого «Почта России», забрав заранее определенный неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, процент денежных средств от общей суммы похищенных денежных средств, а именно 20%, остальные денежные средства перевести неустановленному лицу, выполняющему роль организатора, на заранее подготовленные для совершений преступлений номера «Киви кошелек», открытых на лиц, неосведомленных о преступной деятельности организованной группы. При этом, должны отчитываться неустановленному лицу о полученных суммах денежных средств от потерпевших и готовности к совершению следующих преступлений;

- координировать действия участников организованной группы;

- распределять между участниками организованной группы, похищенные денежные средства, таким образом, приобретая возможность, введя владельцев денежных средств в заблуждение, получить в распоряжение и похитить принадлежащее им имущество, обратив в свою пользу.

Так, осуществляя свою преступную цель по созданию организованной группы, неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, посредством мессенджера «Трима» и телефонных переговоров, приискало к участию в организованной группе ранее незнакомую ФИО1, проживающую на территории 

<

адрес>, предложив последней совместно, на постоянной основе, заниматься преступной деятельностью, а именно совершать корыстные преступления – мошенничества, то есть хищение денежных средств путем обмана, состоящем в сознательном сообщении лицам пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о получении компенсации за ранее заказанные препараты не соответствующие ГОСТ, за определенное материальное вознаграждение в размере 20% от предполагаемой суммы хищения, отведя последнему следующую роль в совершении преступлений.

Так, в соответствии с отведенной ей ролью, ФИО1, является активной участницей организованной группы, при этом подчиняется её руководителю – неустановленному лицу, и по его указанию, действует в составе и в интересах организованной группы, в соответствии с отведенной ей ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступлений; предоставляет по указанию неустановленного лица свои паспортные данные, посредством которых в последующем должны поступать денежные средства переводом «Форсаж» от потерпевших; впоследствии перевести похищенные у потерпевшего денежные средства на указанный неустановленным лицом номер «Киви кошелек», оставив себе 20% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения. 

ФИО1, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года, находясь в неустановленном месте, движимая желанием незаконного материального обогащения преступным путем, выразила согласие на совершение вышеуказанных определенных неустановленным лицом действий, тем самым, умышленно, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, из корыстных побуждений, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, на совершение в течение длительного периода времени в составе организованной группы хищений денежных средств путем обмана граждан, осознавая, при этом преступный характер своих действий и возможность наступления в результате их совершения преступных последствий, желая этого.

Таким образом, ФИО1 с неустановленным лицом объединились в организованную группу, отличающуюся: 

- организованностью её участников, выразившейся в четком распределении ролей и функций каждого: имеется организатор (лидер), координирующий действия участников организованной группы посредством телефонных переговоров, имеются лица, предоставляющие предметы необходимые для совершения преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий; имеются лица, осуществляющие телефонные звонки потерпевшим и оказывающие психологическое давление на последних, вызывая у них доверие и желание добровольно передать денежные средства; имеются лица, которые принимают непосредственное участие в хищении денежных средств потерпевших, которые по указанию участника организованной группы предоставляют свои паспортные данные, для получения денежного перевода от потерпевших, к таким лицам относится ФИО1, которая действовала совместно и согласовано с неустановленными лицами, под их руководством, выполняя отведенную именно ей роль в общем преступном плане; детальном планировании преступной деятельности по конкретным преступлениям;

- устойчивостью, выразившейся в объединении и сплочении неустановленного лица, выполняющего роль организатора с неустановленными лицами, а также с ФИО1 на совершение однородных корыстных преступлений – хищения денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, под предлогом получения компенсации за ранее заказанные препараты, несоответствующие ГОСТ, на протяжении неопределенного периода времени ФИО1, не имела постоянного легального источника дохода, нуждалась в денежных средствах, сплотившись с неустановленным лицом, выполняющим роль организатора, с одной целью – незаконного обогащения за счет совершения мошенничеств, то есть хищений денежных средств путем обмана на территории Российской Федерации, и их умысел был направлен на совершение множества преступлений в течение длительного периода времени, в результате чего данная преступная деятельность стала их совместным, единственным, постоянным источником дохода; в стабильности основного состава участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности в интересах организованной группы; ощущении наличия психологической защищенности за счет пребывания в группе, поддержании постоянного общения посредством телефонной связи, информированности друг друга о возможности совершить то или иное преступление; осознании каждым участником организованной группы своей принадлежности к этому преступному формированию; принятии совместных и согласованных мер к сокрытию следов совершенных преступлений; соблюдении конспирации участниками организованной группы: все контакты осуществляются по телефонной связи; лицо, которому отведена роль получать денежные средства, путем поступления денежного перевода «Форсаж», оставляя себе 20% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения, похищенные денежные средства передавала организатору путем переводов на номер «Киви кошелек», открытого на лицо, не осведомленное о преступной деятельности организованной группы; в постоянстве форм и методов преступных действий – преступления совершались по детально разработанному плану, по одной схеме, в отношении только граждан пожилого возраста, легко поддающихся психологическому воздействию и склонных к доверию посторонним лицам, под предлогом оказания помощи родственнику или иному знакомому им лицу. 

- иерархичностью построения: ролевым, функциональным распределением ролей среди участников; наличием руководителя, обладающего властными функциями в отношении остальных членов организованной группы, в том числе, по принятию и исключению из её состава, по распределению обязанностей между участниками, по планированию преступлений и распределению доходов, полученных преступным путем;

- сплоченностью, выражавшейся в существовании психологического единства группы - волевого, эмоционального, коммуникативного; в наличии у членов организованной группы единых мотивов, целей и намерений, стремление к единому преступному результату, осознание того, что совершение преступлений возможно только организованно. Неустановленное лицо, выполняющее роль организатора и исполнители в лице неустановленных лиц и ФИО1, действовали совместно и согласованно, в тесном взаимодействии друг с другом, были сплочены между собой единым преступным умыслом, преступления совершались единым составом; 

- дисциплинированностью, выражавшейся в четком подчинении участников группы – неустановленных лиц и ФИО1 ее руководителю неустановленному лицу, зависимости действий участников от воли руководителя. Неустановленное лицо, а также ФИО1 действовали во исполнение общего преступного умысла на совершение однородных корыстных преступлений – хищений денежных средств, путем обмана граждан пожилого возраста на территории Российской Федерации, согласованно, в тесном взаимодействие друг с другом; сообщниками была отработана система поведения каждого члена организованной группы при совершении преступлений – по телефону потерпевшим необходимо представляться продавцами препаратов, сообщать им о том, что за ранее заказанные препараты им положена компенсация, оказывать психологическое воздействие на потерпевшего, вызывая желания передать денежные средства, сопровождая действия потерпевшего, лишая возможности проверить достоверность сообщенной им информации; от ФИО1 требовалось предоставлять паспортные данные, посредством которых будут поступать денежные переводы «Форсаж» от потерпевших, получать денежные средства, путем поступлении их в отделение «Почта России», оставляя себе 20% от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения, похищенные денежные средства передавать организатору путем переводов на номер «Киви кошелек», открытой на лицо, не осведомленное о преступной деятельности организованной группы, тем самым похищать их, при этом, обязательным требованием при хищении денежных средств у потерпевших выступало, действовать четко по разработанному плану, соблюдая меры конспирации; от действий каждого члена организованной группы зависел общий преступный результат.

Таким образом, в неустановленное время, в один из дней 2022 года, но не позднее 12 июля 2022 года неустановленное лицо, выполняющее роль организатора, находясь в неустановленном месте, руководя организованной группой в составе неустановленных лиц, а также ФИО1 разработало план совершения преступлений на территории города Орел, распределило роли между членами организованной группы для совершения преступлений, согласно которого, каждый действовал по единой схеме и выполнял строго свою функцию при совершении преступлений, а так же порядок распоряжения денежными средствами, полученными в результате совершения преступлений. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя организованной группой с ФИО1, умышленно, из корыстных побуждений, действуя в соответствии с разработанным преступным планом совершения преступления и ранее распределенными ролями, используя подысканную ранее в неустановленном месте, неустановленным способом, неустановленным лицом базу данных номеров телефонов абонентов г. Орел «Ростелеком», стационарно-установленных в квартирах жителей г. Орел, посредством IP-телефонии, в период с 08 часов 00 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, осуществило телефонный звонок на абонентский №, стационарно установленный в квартире, расположенной по адресу: 

<

адрес>, где проживает ранее им незнакомая Потерпевший №1 Когда последняя ответила на телефонный звонок, неустановленное лицо, выдавая себя за продавца препаратов, сообщило ложную информацию о получении компенсации за ранее заказанные препараты, а именно то, что заказанные ранее Потерпевший №1 препараты не соответствуют ГОСТ и за них предусмотрена компенсация морального вреда, тем самым обманывая Потерпевший №1, которая будучи обманутой действиями неустановленного лица, приняла сообщенные им сведения за достоверную информацию.

Далее, в период с 08 часов 00 минут по 23 часов 59 минут 12 июля 2022 года, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, а именно, представившись продавцом препаратов, выдавая себя за действующего работника, сообщило ложную информацию о получении компенсации морального вреда, тем самым обманывая Потерпевший №1, при этом сообщило, что для получения компенсации необходимо оплатить госпошлину посредством денежного перевода «Форсаж», предоставляемого в отделении «Почта России».

Потерпевший №1, будучи обманута действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая получить компенсацию за ранее заказанные препараты, не соответствующие ГОСТ, сообщила неустановленному лицу, что готова оплатить госпошлину в сумме 35 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №1 сообщило, что денежные средства в сумме 35 000 рублей необходимо перевести посредством денежного перевода «Форсаж», предоставляемого в отделении ПАО «Почта России» на имя ФИО1 ФИО10. 

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что, передав денежные средства, она получит компенсацию морального вреда, за ранее заказанные препараты, ДД.ММ.ГГГГ отправилась в отделении ПАО «Почта России» расположенное по адресу: 

<

адрес>, где около 12 часов 12 минут, предоставила оператору свои паспортные данные, а также паспортные данные ФИО1, передала оператору денежные средства в сумме 35 420 рублей, после чего оператор путем перевода «Форсаж» осуществил перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на имя ФИО1 ФИО11, с учетом базового тарифа сумма перевода составила 35 420 рублей далее оператор сообщил Потерпевший №1 код № и кодовое слово № для получения денежных средств, которые в последующем Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора сообщила звонившему неустановленному лицу, участвующему в составе организованной группы с ФИО1 

Далее, в период с 12 часов 12 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО2 согласно отведенной ей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, получив от неустановленного лица сообщение с указанием получить в отделении «Почта России» денежный перевод «Форсаж» № кодовое слово № отправленный на имя ФИО1 ФИО12 от Потерпевший №1 на сумму 35 000 рублей, отправилась в отделение «Почта России» расположенное по адресу: 

<

адрес>, где предоставив свой паспорт и сообщив номер перевода № и кодовой слово № получила денежный перевод «Форсаж» отправленный Потерпевший №1 в сумме 35 000 рублей. 

Продолжая свой единый преступный умысел, в период с 08 часов 00 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, в ходе телефонного разговора, сообщило заведомо ложную, не советующую действительности информацию, а именно, представившись продавцом препаратов, выдавая себя за действующего работника, сообщило ложную информацию о получении компенсации морального вреда, тем самым обманывая Потерпевший №1

Затем, в период с 08 часов 00 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, в продолжение преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший №1, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, путем обмана, выдавая себя за продавца препаратов, сообщило Потерпевший №1, что для получения компенсации необходимо оплатить еще раз госпошлину посредством денежного перевода «Форсаж», предоставляемого в отделении «Почта России».Потерпевший №1, будучи обманута действиями неустановленных лиц, принимая сообщенные ими сведения за достоверную информацию, желая получить компенсацию за ранее заказанные препараты, не соответствующие ГОСТ, сообщила неустановленному лицу, что готова оплатить госпошлину в сумме 50 000 рублей. После чего, неустановленное лицо, с целью дальнейшего обмана Потерпевший №1 сообщило, что денежные средства в сумме 50 000 рублей необходимо перевести посредством денежного перевода «Форсаж», предоставляемого в отделении ПАО «Почта России» на имя ФИО1 ФИО13. 

Потерпевший №1, будучи обманутой действиями неустановленных лиц, полагая, что, передав денежные средства, она получит компенсацию морального вреда, за ранее заказанные препараты, ДД.ММ.ГГГГ отправилась в отделении ПАО «Почта России» расположенное по адресу: 

<

адрес>, где около 15 часов 38 минут, предоставила оператору свои паспортные данные, а также паспортные данные ФИО1, передала оператору денежные средства в сумме 50 600 рублей, после чего оператор путем перевода «Форсаж» осуществила перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей на имя ФИО1 ФИО14, с учетом базового тарифа сумма перевода составила 50 600 рублей, далее оператор сообщил Потерпевший №1 код № и кодовое слово № для получения денежных средств, которые в последующем Потерпевший №1 в ходе телефонного разговора сообщила звонившему неустановленному лицу, участвующему в составе организованной группы с ФИО1 

Далее, в период с 15 часов 38 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1, в соответствии с отведенной ей преступной ролью и ранее разработанным преступным планом совершения преступления организованной группой с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, находясь на территории 

<

адрес>, получила информацию от неустановленного лица посредством телефонной связи, о готовности поступления денежных средств в сумме 50 000 рублей на ее имя.

Далее, в период с 15 часов 38 минут по 23 часов 59 минут ДД.ММ.ГГГГ, точное время в ходе предварительного следствия не установлено, ФИО1 согласно отведенной ей преступной роли, действуя умышленно, из корыстных побуждений, организованной группой с неустановленным лицом, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, путем обмана, получив от неустановленного лица сообщение с указанием получить в отделении «Почта России» денежный перевод 

<

данные изъяты> № кодовое слово № отправленный на имя ФИО1 ФИО15 от Потерпевший №1 на сумму 50 000 рублей, отправилась в отделение «Почта России» расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, где, предоставив свой паспорт и сообщив номер перевода № и кодовое слово №, получила денежный перевод «Форсаж» отправленный Потерпевший №1 в сумме 50 000 рублей. После чего ФИО1 оставив себе 20%, а именно 17 000 рублей от похищенной суммы в качестве незаконного вознаграждения, перевела денежные средства в сумме 68 000 рублей организатору организованной группы на неустановленный номер «Киви кошелек». 

Таким образом, ФИО1 и неустановленные лица, организованной группой, умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана похитили, принадлежащие Потерпевший №1, денежные средства в общей сумме 86 020 рублей, причинив своими действиями Потерпевший №1, с учетом его имущественного положения, значительный материальный ущерб.

Допрошенная в судебном заседании в качестве подсудимой ФИО1 пояснила, что в марте 2022 года в виду тяжелого материального положения, возникла необходимость в быстром заработке, так как ей нужна была денежная сумма для погашения долгов. Она посредством принадлежащего ей мобильного телефона марки «Техно» воспользовалась запрещенным порталом «Гидра», где осуществила поиск быстрого заработка. Ранее ФИО1 было известно, что на данном портале имеются объявления о продаже оружия, наркотических средств, а также обналичивание денежных средств, полученных преступным путем. ФИО1 заинтересовало одно из объявлений, а именно обналичивание денежных средств под видом реализации итальянской мебели. Для этого ФИО1 воспользовалась имеющейся ссылкой, после чего оставила заявку-отзыв с указанием своих персональных данных и номером мобильного телефона. Далее ФИО1 в мессенджер «телеграмм» поступило сообщение с указанием скачать мессенджер «Трима» и ждать поступления инструкции. На оставленную ею заявку в первых числах июля 2022 года по средствам мессенджера «Трима», ей ответил молодой человек, представившийся куратором Маратом. Он дал ФИО1 четкие инструкции по поводу вывода денежных средств, полученных преступным путем. Задачей ФИО1 было получение денежных переводов в отделениях «Почта России» с использованием системы «Форсаж». ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Трима» ФИО1 от пользователя по имени Марат поступило сообщение, что на ее имя поступил перевод денежных средств, а также поступила инструкция о получении двух переводов в отделениях «Почта России». Исходя от полученной инструкции ФИО1 стало известно о двух переводах отправленных на ее имя суммами 35 000 рублей и 50 000 рублей. Данные денежные средства ФИО1 получила в определенных отделениях «Почта России» с использованием предъявления своего паспорта, назвав номер перевода № и кодовое слово №. Ее процент заработка от двух указанных переводов составил 20%, то есть 17 000 рублей. Далее по указанию неизвестного лица с неопределенного аккаунта, оставшиеся денежные средства в сумме 68 000 рублей ФИО1 перевела на электронный «КИВИ кошелек», номер которого у нее не сохранился. Кураторов своих она не знала, переписка с ними у нее не сохранилась, в виду того что мобильный телефон, посредством которого ФИО1 общалась, утонул в озере. Ее задачей было только снятие денежных средств в отделении «Почта России», и перевод денежных средств согласно полученной инструкции. Лично ФИО1 какие-либо звонки и переговоры с потерпевшими не осуществляла, в заблуждение кого-либо не вводила. ФИО1 осознавала, что участвовала в мошенничестве, это было вызвано тяжелым материальным положением. 

Вина ФИО1 в совершении преступления нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания.

По ходатайству государственного обвинителя, с учетом мнения сторон, оглашены показания потерпевшей Потерпевший №1, изложенные в протоколе её допроса, согласно которым, ДД.ММ.ГГГГ Потерпевший №1 находилась дома одна, в дневное время суток, точное время она не помнит, ей на стационарный телефон № поступил телефонный звонок. Ответив на звонок, с Потерпевший №1 стала разговаривать девушка представившаяся продавцом препаратов ФИО1 ФИО16. В ходе телефонного разговора ФИО1 поинтересовалась у Потерпевший №1, приобретала ли она ранее продукцию лечебных масел в интернет-магазине. Потерпевший №1 ответила, что ранее около 3 лет назад осуществляла заказ пищевых масел. На что ФИО1 пояснила, что приобретенная ею продукция не соответствует ГОСТ, в связи с чем интернет магазин был закрыт и Потерпевший №1 положена компенсация морального вреда. Данная новость Потерпевший №1 обрадовала, и она согласилась на получение компенсации. ФИО1 стала ее инструктировать, как именно необходимо получить компенсацию. Главным условием получения возврата денежных средств было оплата госпошлины, сумма которой составляла 35 000 рублей. Потерпевший №1 спросила, каким способом оплатить госпошлину. ФИО1 ей пояснила, что необходимо воспользоваться услугой денежного перевода «ФОРСАЖ» предоставляемого в отделении ПАО «Почта России». Потерпевший №1 отправилась в отделение ПАО «Почта России» по адресу: 

<

адрес>, где в 12 часов 12 минут осуществила перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей (№ перевода №, отправитель: Потерпевший №1, получатель: ФИО1 ФИО17), с учетом комиссии суммой 420 рублей, перевод денежных средств составил 35 420 рублей. После осуществления перевода денежных средств Потерпевший №1 отправилась домой. По приходу домой с ней по стационарному телефону связалась ФИО1, которой Потерпевший №1 сообщила о переводе денежных средств, а также сообщила номер перевода. ФИО1 Потерпевший №1 пояснила, что сумма компенсации была пересчитана и ей необходимо оплатить еще одну госпошлину, сумма которой составляет 50 000 рублей. Потерпевший №1 снова отправилась в отделение ПАО «Почта России» по адресу: 

<

адрес>, где осуществила по системе перевода «ФОРСАЖ» перевод денежных средств в сумме 50 000 рублей (№ перевода №, отправитель: Потерпевший №1, получатель: ФИО1 ФИО18), с учетом комиссии суммой 600 рублей, перевод денежных средств составил 50 600 рублей. После осуществления перевода денежных средств Потерпевший №1 отправилась домой. По приходу домой с Потерпевший №1 снова по стационарному телефону связалась ФИО1, которой Потерпевший №1 сообщила о переводе денежных средств, а также сообщила номер перевода. После чего разговор прервался. Позже Потерпевший №1 поняла, что подверглась влиянию мошенников. В результате произошедшего ей причинен материальный ущерб на общую сумму 86 020 рублей, который исходя из ее материального положения является значительным, так как она является пенсионером и ее ежемесячный доход составляет 25 000 рублей 

<

данные изъяты>).

Также виновность ФИО1 подтверждают иные документы, собранные по уголовному делу:

- заявление Потерпевший №1, согласно которому она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период с 12 часов 00 минут по 15 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ путем обмана, под предлогом оплаты госпошлины, похитило денежные средства 85 000 рублей, причинив значительный ущерб. (л.д. 13)

- протокол осмотра предметов, согласно которому объектом осмотра являются: квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ представлены на одном листе формата А4 в виде ксерокопии. В представленных квитанциях имеются сведения о номере квитанции, виде перевода денежных средств, дате, времени, сумме, Ф.И.О. отправителя и получателя, адрес отправления. 

1. Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ содержит следующие сведения:

- вид перевода: «Форсаж/ПосТрансеф»

- от кого: Потерпевший №1

- перевод №, кодовое слово №

- кому: ФИО1 ФИО19

- сумма перевода 

<

данные изъяты> рублей, базовый тариф 

<

данные изъяты> рублей

- итого наличными получено 

<

данные изъяты> рублей

- пользователь/адрес: 

<

адрес>

- дата ДД.ММ.ГГГГ, время 

<

данные изъяты>

2. Квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ содержит следующие сведения:

- вид перевода: «Форсаж/ПосТрансеф»

- от кого: Потерпевший №1

- перевод №, кодовое слово №

- кому: ФИО1 ФИО20

- сумма перевода 35 000 рублей, базовый тариф 420 рублей

- итого наличными получено 

<

данные изъяты> рублей

- пользователь/адрес: 

<

адрес>

- дата ДД.ММ.ГГГГ, время 

<

данные изъяты>

Также объектом осмотра является ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ поступивший в адрес АО «Почта России», представленный на четырех листах формата А4 в виде ксерокопии. В представленном ответе на запрос имеются сведения о движении денежных средств, отправленных Потерпевший №1 безадресным и переводами «Форсаж», а именно на первом листе:

- денежные перевод № в сумме 35000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 выплачен в отделении почтовой связи 249440 ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ в 13:27.

- денежные перевод № в сумме 50000,00 рублей от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО2 выплачен в отделении почтовой связи 249406 Людиново ДД.ММ.ГГГГ в 17.33.

Далее на последующих листах представлены бланки по выплате переводов с чеками о совершении операции. На первом бланке имеются сведения о месте получения денежного перевода: «ОПС ФИО3 249440, окно №.01», сумма перевода: 35000,00 руб., сведения об отправителе: Потерпевший №1, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ, сведения о получателе: ФИО2, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, 

<

адрес>., паспортные данные предъявленные при получении денежного перевода: серия и № выдан УМВД России ДД.ММ.ГГГГ, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, кодовое слово: 400009445544, также внизу осматриваемого лица имеются подписи получателя, оператора, дата документа: ДД.ММ.ГГГГ 13:16:38. После бланка имеется чек, подтверждающий денежный перевод № на сумму 35 000 рублей, в кассе №.01. На втором бланке имеются сведения о месте получения денежного перевода: «ОПС Людиново 249406, окно №.01», сумма перевода: 50000,00 руб., сведения об отправителе: Потерпевший №1, зарегистрированная по адресу: Раздольная ул., 

<

адрес>, Орел г., 

<

адрес>, 302038, сведения о получателе: ФИО2, зарегистрированная по адресу: 

<

адрес> ФИО3 

<

адрес>, 249440., паспортные данные, предъявленные при получении денежного перевода: серия и № выдан УМВД России ДД.ММ.ГГГГ, дата рождения: ДД.ММ.ГГГГ, также внизу осматриваемого лица имеются подписи получателя, оператора, дата документа: ДД.ММ.ГГГГ 13:16:38. Внизу осматриваемого бланка имеется чек, подтверждающий денежный перевод № на сумму 50 000 рублей, в кассе №.01. (л.д. 76-78)

- вещественные доказательства – квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ и квитанции № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ поступивший в адрес АО «Почта России» - хранятся в материалах уголовного дела. ДД.ММ.ГГГГ

Анализируя представленные суду доказательства, суд приходит к выводу, что они последовательны, взаимно дополняют друг друга, полностью согласуются между собой по месту, времени и другим фактическим обстоятельствам преступлений, детально и объективно раскрывают события противоправных деяний, совершенных подсудимой, а поэтому полностью признаются достоверными. Получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, каких-либо нарушений процессуальных прав и законных интересов участников процесса, в том числе и подсудимой ФИО1 органами предварительного расследования не допущено.

Правдивость показаний потерпевшей, достоверность, правильность и объективность протоколов следственных действий не вызывает сомнений, так как они соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, последовательны и подробны, сочетаются между собой. 

Совокупность представленных доказательств достаточны и полностью подтверждают вину ФИО1 в совершении инкриминируемого ей преступления. 

В ходе судебного заседания достоверно установлено, что преступление ФИО1 совершено в составе организованной группы. О наличии данного признака свидетельствуют как конкретные действия ФИО1 как члена организованной группы, так и установленные в зале судебного заседания фактические обстоятельства совершения преступления, в том числе в части распределения похищенных денежных средств между участниками организованной группы, наличия конспирации. О наличии организованной группы свидетельствуют такие признаки, как ее устойчивость, распределение ролей, наличие организатора преступлений в лице иного лица – руководителя и организатора преступной группы, исполнителя в лице ФИО1, согласно отведенным им ролям, совместный, согласованный характер действий всех членов группы, выразившихся в незаконном завладении путем мошенничества денежными средствами потерпевшей.

Так, иное лицо являлось организатором указанной преступной деятельности, разработало план совершения преступлений, в соответствии с которым объектами преступлений являлись лица пожилого возраста, чьи персональные данные были добыты заранее. В рамках преступного плана иное лицо, посредством мобильной связи, используя мобильные телефоны и сим-карты абонентских номеров, осуществляло звонки на стационарные абонентские номера потерпевшей, в ходе телефонных разговоров, обманывая потерпевшую и сообщая ей заведомо не соответствующую действительности информацию о, якобы, получения денежной компенсации за купленный товар не соответствующий требованиям ГОСТ, купленный потерпевшей, и, вводя в заблуждение потерпевшую, участники данной организованной группы предлагали потерпевшей оплатить госпошлину по средствам денежного перевода «Форсаж», с целью получения компенсации за проданный ей некачественный товар, в свою очередь, соучастник данной организованной группы, в частности ФИО1, используя методы конспирации, получала от потерпевшей денежные средства, а в последующем, оставляя себе определенный процент денежных средств, остальную часть переводила организатору данной преступной деятельности.

Таким образом, действия участников организованной группы, созданной и руководимой иным лицом для систематического хищения путем обмана денежных средств в отношении социально не защищенных граждан, а именно граждан пожилого возраста, охватывались единым умыслом и были направлены на достижение единой преступной цели.

Квалифицирующий признак «с причинением значительного размера» нашел свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, учитывая конкретные данные о личности потерпевшей, у которой месячный доход составляет 25 000 рублей.

Учитывая изложенное, действия подсудимой ФИО1 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

При избрании вида и определении размера наказания подсудимой суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, в том числе состояние ее здоровья, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и условия жизни ее семьи.

Преступление, совершенное подсудимой, направлено против собственности и относится к категории тяжких.

При изучении личности подсудимой ФИО1 установлено, что она не судима, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, по месту работы положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит.

Обстоятельством, смягчающим наказание в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает наличие малолетнего ребенка, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (л.д. 120), в соответствии с ч.2 ст.61 УКРФ – наличие несовершеннолетнего ребенка на иждивении и признание вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание на основании ст.63 УК РФ – не установлено.

С учетом фактических обстоятельств совершения подсудимой преступления, степени его общественной опасности, данных о ее личности полагаю, что достижение целей наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ, в отношении подсудимой возможно при назначении наказания в виде лишения свободы с применением правил предусмотренных ст.73 УК РФ. 

Обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности содеянного подсудимой, наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, ролью виновной, её поведением во время или после совершения преступления, не установлено, поэтому оснований для применения к ФИО1 положений ч.6 ст.15, ст. 64 УК РФ не имеется.

В ходе судебного заседания прокурором заявлен гражданский иск в интересах потерпевшей Потерпевший №1 о взыскании с ФИО1 причиненного преступлением материального вреда в сумме 86 020 рублей.

При разрешении искового заявления, суд исходит из правил ст. 1064 ГК РФ, кроме того согласно п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 23 "О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу", если имущественный вред причинен подсудимым совместно с другим лицом, в отношении которого дело было выделено в отдельное производство, либо это лицо освобождено от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, то суд возлагает обязанность по его возмещению в полном объеме на подсудимого. При вынесении в дальнейшем обвинительного приговора в отношении лица, дело о котором было выделено в отдельное производство, суд вправе возложить на него обязанность возместить вред солидарно с ранее осужденным лицом, в отношении которого был удовлетворен гражданский иск.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 296-299, 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 ФИО21 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 

<

данные изъяты> года, на основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 (три) года, в течение которого осужденная своим поведением должна доказать свое исправление.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденную ФИО1 в период испытательного срока исполнение обязанностей: не менять постоянного места жительства и регистрации, места работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Исковые требования прокурора, заявленные в интересах потерпевшей Потерпевший №1 удовлетворить. Взыскать с осужденной ФИО1 ФИО22 в пользу потерпевшей Потерпевший №1 

<

данные изъяты> рублей в счет причиненного преступлением ущерба. 

Меру пресечения ФИО1 ФИО23 до вступления приговора в законную силу в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Вещественные доказательства:

- квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, квитанция № от ДД.ММ.ГГГГ, ответ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах дела – хранить а материалах дела.

Приговор может быть обжалован, а также на него может быть принесено представление прокурора в апелляционном порядке в Орловский областной суд через Северный районный суд г. Орла в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своём участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Осужденный вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в суде апелляционной инстанции в случае принесения апелляционного представления прокурора или апелляционной жалобы, затрагивающей его интересы, а также подать на них свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свою позицию непосредственно.

Председательствующий М.Н. Баранчиков