К делу № 1-240/2025

УИД 23RS0050-01-2025-002565-90

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Темрюк 14 августа 2025 года 

Темрюкский районный суд Краснодарского края в составе:

председательствующего судьи Метелкина Е.В.,

при секретаре судебного заседания Кожемякиной Я.Л.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Темрюкского района Напсо Р.Р.,

подсудимой ФИО9, защитника – адвоката Антоненко А.А., предоставившего удостоверение № и ордер №, представителя потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО20,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, не замужней, имеющей несовершеннолетних детей: дочь - ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына – ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь - ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, дочь - ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, сына – ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, невоеннообязанной, имеющей среднее общее образование, не работающей, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО9 совершила мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Примерно в конце июня 2019 года, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, имея на свое имя государственный сертификат на материнский (семейный) капитал МК-6 № от ДД.ММ.ГГГГ, полученный при рождении третьего ребенка, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, достоверно зная о том, что согласно части 3 статьи 7, части 1 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан» от ДД.ММ.ГГГГ № 72-ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации № «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» от ДД.ММ.ГГГГ, лица, имеющие право на дополнительные меры государственной поддержки, удостоверенные государственным сертификатом на материнский (семейный) капитал, не имеют право на получение материнского капитала в полном объеме наличными денежными средствами, но вправе подать в территориальные органы Государственных учреждений - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - ГУ - УПФ РФ) по месту жительства заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме в соответствии с законом по направлению - «улучшение жилищных условий» на строительство жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых, не противоречащих закону сделок, и участия в обязательствах, путем безналичного перечисления указанных средств лицу, осуществляющему отчуждение построенного жилого помещения, не имея намерения улучшать свои жилищные условия, желая полученные денежные средства потратить на свои личные нужды, приняла решение путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений похитить в крупном размере денежные средства из бюджета Российской Федерации, для чего в неустановленное следствием время, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вступила в преступный сговор с неустановленным лицом, с которым договорилась, что данное лицо организует процесс оформления документов, связанных с получением денежных средств, а она подпишет и подаст необходимые документы в соответствующие организации. Реализуя свой преступный умысел, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государству и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное время, находясь по адресу офиса филиала КПК: 

<

адрес>, ФИО9, действуя умышленно, группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, при участии неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получила от неустановленного лица указания оформить нотариальную доверенность от имени ФИО9 на ФИО13 на приобретение любого земельного участка на территории Российской федерации, что ФИО9 и сделала. После чего, ФИО13, неосведомленная о преступном умысле ФИО9, обеспечившая подыскание земельного участка, пригодного для строительства, находясь в неустановленном месте, подписала договор купли-продажи на основании нотариальной доверенности на имя ФИО9 земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Во исполнение своего преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: 

<

адрес>, ФИО9, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, при участии неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подписала договор целевого жилищного займа № с Кредитным потребительским кооперативом (КПК) «Семья» на сумму 428 026 рублей на строительство индивидуального жилого дома в целях улучшений жилищных условий семьи, по адресу: 

<

адрес>, с обязательством погашения, в том числе за счет средств материнского капитала займа на сумму 428 026, 00 рублей, достоверно зная, что на указанном участке никакого строительства осуществляться не будет.

ДД.ММ.ГГГГ на счет ФИО9 №, открытый в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес> со счета КПК «Семья» №, открытый в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 428 026 рублей, которые были получены в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, наличными, группой лиц по предварительному сговору, включая ФИО9, которые передала неустановленному лицу, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.

Далее ФИО9, в тот же день ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного изъятия из бюджета Российской Федерации денежных средств, предназначенных в качестве государственной поддержки ее и ее семьи, продолжая единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества, по указанию неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, подала в Управление пенсионного фонда Российской Федерации Краснодарского края в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, приложив к нему содержащие заведомо ложные сведения документы, что заемные денежные средства были в полном объеме использованы на улучшение жилищных условий ее семьи, а именно вышеуказанный договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, и документы, подтверждающие получение займа в сумме 428 026, 00 рублей путем безналичного перечисления на расчетный счет ФИО9

ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО9 и представленных подложных документов, руководителем территориального органа ПФР было вынесено решение № об удовлетворении заявления ФИО9 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала и ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № со счета УФК по 

<

адрес> на расчетный счет КПК «Семья» №, открытого в Ставропольском отделении № ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>, перечислены и поступили на расчетный счет денежные средства в сумме 428 026 рублей, в счет погашения задолженности ФИО9 по договору потребительского (целевого) займа № тем самым группа лиц по предварительному сговору в составе ФИО9 и неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, получила возможность распорядиться полученными денежными средствами, причинив Российской Федерации ущерб в крупном размере на указанную сумму.

Далее, более точная дата и время не установлены, на счет ФИО9, по указанию неустановленного лица, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, за обналичивание материнского (семейного) сертификата. Указанными денежными средствами ФИО9 распорядилась по своему усмотрению, не направив их на цель займа - улучшение жилищных условий.

В последующем ФИО9, не выполнив обязательство установленное Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от ДД.ММ.ГГГГ №256-ФЗ, не оформила в равных долях доли в объекте недвижимости на себя и своих детей, не улучшила свои жилищные условия и своих детей.

Таким образом, ФИО9, действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом, в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, в период с июня 2019 года до ДД.ММ.ГГГГ, действуя умышленно, путем обмана и предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений, дающих право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, с корыстной целью, похитили денежные средства федерального бюджета в сумме 428 026 рублей 00 копеек, распорядившись ими по своему усмотрению, на цели, не предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом, причинив своими умышленными действиями Российской Федерации ущерб в крупном размере.

Подсудимая ФИО9 в судебном заседании вину по предъявленному обвинению признала полностью, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказалась от дачи показаний.

В ходе судебного следствия по ходатайству гособвинителя с согласия стороны защиты в соответствии с п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания подсудимой ФИО9, данные ею в период предварительного расследования. 

Так, подсудимая ФИО9 в период предварительного следствия в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ и в качестве обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ показала, что в 2015 году после рождения третьего ребенка - ФИО28 Антона ей был выдан в ПФР в 

<

адрес> сертификат на материнский семейный капитал, на какую точно сумму, она сейчас вспомнить не может, который в последующем индексировался, ни разу единовременных выплат с него она не получала. Данный сертификат она получала в ПФР в городе 

<

адрес>. При получении материнского семейного капитала, сотрудником ПФР ей было разъяснено, на какие цели она может использовать данный сертификат - улучшение жилищных условий, ее пенсия, а так же на учебу детям. Примерно в конце июня 2019 года ей понадобилась деньги на ремонт дома, в котором они проживали с мужем. Примерно в то же время, прогуливаясь с коляской в городе Темрюке по 

<

адрес>, она увидела на одном из домов вывеску «Помощь с материнским сертификатом». Тогда она решила зайти и спросить, какую помощь они оказывают. Она прошла в офис и там ее встретила девушка, которая представилась Ириной, так же в офисе находилась другая девушка, как она поняла, сотрудница данного офиса, которая представилась ФИО15. Она прошла и села в кресло клиента, представилась и сообщила о том, что у нее на руках есть материнский сертификат, и спросила, что с ним можно сделать. Ирина ей объяснила, что можно приобрести земельный участок в 

<

адрес>, на котором она якобы должна построиться, затем, там за нее получают разрешение на строительство дома на том участке. Затем, между ней и КПК заключается займ, на основании которого на ее банковский счет поступают денежные средства в размере материнского капитала, с которого она должна снять, и отдать в КПК обратно Ирине, а ей в течение нескольких дней после этого, должны были поступить денежные средства в размере 200000 рублей, от всей выплаты материнского капитала, а 228 026 рублей КПК забирал себе, так как общая сумма ее материнского капитала была 428 026 рублей. По факту, КПК оценивало так ее материнской капитал. Она согласилась на эти условия. Затем Ирина, ей дала копию нотариальной доверенности, а так же 2 000 рублей, и сказала, что по этой доверенности, ей сделают такую же доверенность, только от ее имени, но на тех же людей, что указаны в образце. Ирина сказала, что нужно поехать к нотариусу, расположенному напротив взрослой поликлиники в городе Темрюке на 

<

адрес> того, как она получила доверенность, на кого та была оформлена, она не помнит, но помнит, что на несколько человек, то она привезла эту доверенность обратно в офис КПК и отдала Ирине, которая ей сказала, что как будут готовы документы, то она ей наберет. Офис, где работала Ирина, располагался по адресу: 

<

адрес>. Вход в офис осуществлялся со стороны дороги. Примерно в конце июля ей позвонила Ирина и сказала, что все документы готовы, и она может подъехать для того, чтобы завершить оформление сделки. На утро того дня, на ее банковский счет, оформленный в ПАО «Сбербанк», поступили от КПК денежные средства в сумме 428 026 рублей. По прибытии на вышеуказанный офис КПК, она осуществила заем на дату ДД.ММ.ГГГГ гола, хотя по факту это было 29 июля, на сумму 428 026,00 рублей под строительство домовладения на земельном участке в 

<

адрес>. После чего с сотрудницей КПК «Семья» Ириной, они направились в отделение ПАО «Сбербанк», расположенном в городе 

<

адрес>, где Ирина при помощи ее банковской карты, через терминал перевела все поступившие денежные средства в полном объеме на неизвестный ей счет. Никаких денег она не снимала, все делала Ирина самостоятельно. Когда они были возле банкомата, Ирина набрала по телефону, как она поняла, свою напарницу, которую назвала ФИО15, и спросила на какой счет переводить деньги. Затем она отправилась в ПФР 

<

адрес>, расположенном 

<

адрес>, где предоставила уже весь пакет документов, для подачи заявлении о распоряжении материнским капиталом. Данный пакет документов был полностью подготовлен Ириной. Через некоторое время, ей пришли на ее банковскую карту 200 000 рублей, которые как и обещала ей Ирина, будут зачислены ей за незаконное обналичивание материнского капитала. В 

<

адрес> она никогда не выезжала, где фактически находится земельный участок, не представляет. Денежные средства для покупки участка, она никому не предоставляла (т.1 л.д.227-233, т.2 л.д.26-31).

Кроме признания своей вины и признательных показаний подсудимой, вина ФИО9 подтверждается показаниями представителя потерпевшего ФИО20, данными ею в суде, показаниями свидетелей: Свидетель №2, ФИО13 Р.А., Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4, данных ими в период предварительного следствия, которые были оглашены в соответствии с ч.1 ст.281 УПК РФ с согласия сторон в ходе судебного следствия, а также исследованными судом письменными доказательствами.

Так, представитель потерпевшего ФИО20 суду показала, что ФИО9 обратилась в Отделение с заявлением о распоряжении средств материнского капитала. Ей был выдан сертификат. Отделением была перечислена сумма. На сегодняшний день установлено, что деньги пошли не на улучшение жилищных условий. Просила взыскать с ФИО9 сумму ущерба.

Свидетель Свидетель №4 в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что с 2006 года по 2019 год она работала в пенсионном фонде в городе Темрюке. В 2019 году она уволилась и решила искать работу. Когда она шла домой по 

<

адрес>, то увидела вывеску «Материнский капитал - ищу сотрудника», и решила зайти, узнать, требуется ли сотрудник в данную организацию. Когда она зашла, ее встретила девушка по имени Мила, которая ей представилась директором данного КПК. В дальнейшем она узнала, что полное имя ФИО15, фамилия ФИО14, а в дальнейшем та стала ФИО41 ей объяснила, что в организацию требуется сотрудник, в обязанности которого будет входить: консультирование клиентов по реализации материнского капитала, прием документов на реализацию материнского капитала, сопровождение сделок материнского капитала. Та же озвучила заработную плату - от 50 000 рублей до 70 000 рублей, так же была предусмотрена бонусная система в размере примерно 5000 - 7000 рублей. График работы был с 9.00 до 17.00 часов пять дней в неделю, суббота и воскресенье были выходные. Ее устроили данные условия и, она согласилась выйти на данную работу. В марте 2019 года она официально была принята на работу КПК «Лотос» на должность менеджера, о чем была сделана запись в ее трудовой книге, за подписью директора данного КПК - ФИО14. Их офис изначально находился по 

<

адрес> городе Темрюке, который там находился примерно до 2020 года, затем они переехали на 

<

адрес>, в городе Темрюке. Всем необходимым - оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, ее обеспечили на работе. Компьютер также был служебный. Клиенты могли попасть к ним в офис, либо напрямую, увидев вывеску на офисе, либо через программу «Битрикс». Программа «Битрикс» это онлайн-сервис, в котором собраны все нужные инструменты для работы компании. В «Битрикс» так же входил колл-центр, где клиенты обращались по телефону, а там специалист вбивал их данные в программу и затем уже переводил клиента на их офис. Так же в программе она видела, на какой день и какое время к ней придет в офис клиент. Затем, по приходу клиента в офис, она проверяла документы на наличие их по перечню, согласно пенсионному фонду, если все документы были у клиента в порядке и в полном объеме, она осуществляла их сканирование и отправляла их на сетевой диск в общую группу. Затем при проверке всех документов, если они были все правильные, так же через сетевой диск скидывались компанией для подписи. Права подписи по доверенности имела Мила, она право подписи не имела. Какое отношение имело КПК «Семья» к их офису и КПК «Лотос», она не знает, не может ответить, она была принята на работу в КПК «Лотос». Так же она не помнит фамилию ФИО9 ФИО11 к нотариусу для составления доверенностей на право покупки земельных участков, она не сопровождала. ФИО13, ФИО7, ФИО8, ей не знакомы. ФИО11 в «Пенсионный фонд РФ», она не сопровождала. ФИО11 в «Сбербанк» она сопровождала, за получением выписки о состоянии вклада о том, что деньги были зачислены со счета КПК на счет клиента. Не всегда клиент брал правильную выписку для предоставления в пенсионный фонд и, она их страховала, для этого. Никаких денежных средств от клиентов она не получала. Изначально у нее была своя банковская карта, которой она пользовалась в личных целях. В мае 2020 года по просьбе ФИО37., для рабочих целей в ПАО «Сбербанк» на ее имя была открыта банковская карта. Также, на вышеуказанную банковскую карту могла поступать заработная плата. Со своего личного банковского счета деньги в КПК, она не перечисляла. Поступали ли ей на ее личный банковский счет денежные средства с КПК, помимо ее заработной платы, она не знает. Денежные средства она, возможно, переводила на банковский счет по номеру телефона № ФИО38. Денежные средства она, возможно, получала от ФИО39. В 

<

адрес> на имя Свидетель №1, ФИО13 никогда она почту не отправляла. Свидетель №1 лично ей не знаком, но она слышала, что это главный директор КПК «Лотос», где она осуществляла трудовую деятельность, который находится в Астрахани. Распоряжение на открытие банковской карты № в ПАО «Сбербанк» дала ей ФИО40 (т.1 л.д. 251 – 256).

Свидетель ФИО22 в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что с 2019 года она работает в МКУ «Муниципальное имущество 

<

адрес>» в должности менеджера 2 категории. В ее обязанности входит подготовка документации по уведомлению о соответствии планируемого строительства, уведомления об окончании строительства. Для того чтобы подать «Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома», физическое лицо может обратиться лично в МКУ, либо на электронную почту администрации, либо через портал «Госуслуги». Уведомление о планируемом строительстве или реконструкции объекта ИЖС или садового дома согласно ст.51.1 Градостроительного кодекса РФ рассматривается в течение 7 рабочих дней. В администрацию МО «

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ через канцелярию поступило уведомление о планируемом строительстве от ФИО13 Р., действующей по доверенности за ФИО9 В результате, после проверки всех соответствующих пунктов, подготовлено и выдано нарочно уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, установленным Параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке с кадастровым номером № по адресу: 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ № (т.1 л.д. 186-188).

Свидетель Свидетель №1 в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что с мая 2013 года он являлся председателем в КПК «Лотос». Головной офис находился в городе Астрахань, дополнительные офисы располагались по территории России. Так же филиал находился в городе 

<

адрес>. Региональным менеджером, с правом подписи по доверенности, в данном филиале являлась ФИО42), которая до переезда в 

<

адрес>, являлась менеджером в дополнительном офисе в городе Элиста Республики Калмыкии. КПК «Лотос» занималось предоставлением финансовой взаимопомощи пайщикам КПК, а именно предоставление займов и вкладов. Помимо КПК «Лотос», у него были франшизы с другими КПК, и ПСПК, СКП, какие именно, сейчас не помнит, которые так же работали по филиалам. Франшизные КПК выдавала доверенности на менеджеров по филиалам, где, согласно доверенности, они имели право подписи. В Темрюкском филиале так же от франшизы право подписи имела ФИО43. Процедура выдачи займа происходила следующим образом: человек, имея на руках полный пакет документов (паспорт, свидетельства о рождении, СНИЛС, материнский капитал, справка об остатке денежных средств на материнском капитале, и т.д.) и документы на объект, приходил в офис КПК. После того, как менеджер принимала документы, они сканировались и отправлялись юристу. После проверки документов юристом, после одобрения, либо юристом, либо менеджером составлялся договор займа. После подписания договора всеми сторонами, подписанный договор сканировался и отправлялся бухгалтеру, которая в свою очередь осуществляла перевод денежных средств на счет клиента. Клиент после получения денег, должен был оплатить комиссию, в размере по договору, в течение недели. Процесс получения займа мог быть от одного дня и более. Далее, после этого клиент шел в пенсионный фонд для подачи документов, для выплаты задолженности по займу. Менеджер подготавливал весь пакет документов для этого клиенту. Заработная плата менеджера была либо фиксированная, либо по проценту от сделок. Ему лично не знакома ФИО9 О том, что ей выдавался заем от КПК «Семья» ему не известно, так как прошло много времени. Он не помнит, использовалась ли его личная банковская карта в интересах КПК, а так же в интересах франшизных КПК. Он не помнит, переводил ли он денежные средства с личной банковской карты на личную банковскую карту ФИО44, и в каких целях. Он не знает ФИО45), и он не помнит, переводил ли он денежные средства с личной банковской карты на личную банковскую карту ФИО46, и в каких целях. Он не помнит ФИО13. Ему не знаком ФИО8. ФИО10 и Свидетель №2, ему не знакомы. Никакие земли ни он, ни КПК «Лотос» не приобретали. В 2019 году ЦБ приостановил работу КПК «Лотос» и, поэтому чтобы осуществлять дальнейшую деятельность, ему пришлось оформлять франшизу с разными другими КПК. Так как ЦБ очень быстро приостанавливало действия различных КПК, ему приходилось постоянно искать новые КПК и СКП (т.1 л.д. 198-202).

Свидетель Свидетель №2 в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что около 15 лет она занимается риэлтерскими услугами. В ее обязанности входит подборка объектов недвижимости для клиентов, юридическое сопровождение сделок по приобретению и продажи объектов недвижимости. Свою деятельность она осуществляет, как по 

<

адрес>, так и по всей России. В 2019 году к ней обратился ее родственник ФИО12, с просьбой помочь ему оформить земельные участки в собственность и затем как риэлтору, помочь ему с продажей этих участков, на что она согласилась. Они оформили нотариальную доверенность и она стала осуществлять продажу участков. Кому и за сколько она продавала участки, она уже не помнит, так как прошло много времени. Так же из-за того, что она была риэлтором и осуществляла подбор недвижимости по 

<

адрес>, то у нее на платформе «Авито» было выставлено объявление о том, что она может помочь с подборкой, покупкой и продажей недвижимости, поэтому к ней обращались люди с других городов России. В этом случае, она отсылала копию паспорта, они делали на ее имя нотариальную доверенность и уже по ней, она представляла их интересы в 

<

адрес>. Как передавали ее доверенности, и как платили ей за это, она уже не помнит, так как прошло много времени. Иногда ее сделки проходили между ней и ФИО13. Она так же как и она риэлтор. О том, что она продала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, от имени своего родственника ФИО13, действующей в интересах ФИО9, ничего сказать не может, так как прошло много времени. Лично она с Свидетель №1 не знакома, но так как они общались в одной сфере, то она слышала про него, и знала, как он выглядит визуально. Про ФИО16 она никогда не слышала (т. 1 л.д. 204 -206).

Свидетель ФИО13 Р.А. в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показала, что около 20 лет она занимается риэлтерскими услугами. В ее обязанности входит подборка объектов недвижимости для клиентов, юридическое сопровождение сделок по приобретению и продажи объектов недвижимости. Свою деятельность она осуществляет как по 

<

адрес>, так и по всей России. У нее было объявление, расположенное на платформе «Авито», где она указала, что поможет оказать сопровождение по сделкам, связанным с покупкой и продажей недвижимости по всей 

<

адрес>. По данному объявлению ей звонили потенциальные клиенты, и потом, после обсуждении всех моментов сделки, а так же оплатой за ее работу, они договаривались о встрече. Если это были клиенты не с Астрахани и области, то она отправляла им свои документы, а они на ее имя делали нотариальную доверенность. Как они ей передавали эту доверенность, она уже не помнит, возможно и почтой России на ее домашний адрес: 

<

адрес>, либо на адрес кабинета, который она арендовала: 

<

адрес>. Таких сделок было очень много, не менее 50 сделок в год. После того, как она подписывала договор купли-продажи земельных участков, от имени доверителей, она занималась оформлением этих участков, а так же брала разрешения на строительство на этих земельных участках, так как со слов ее клиентов они собирались там строиться. За какую сумму она приобретала участки, она не помнит, так же не помнит, как ей передавали денежные средства за данный участок, и сколько с той сделки был ее процент. Так как прошло много времени, она не помнит как отправляла документы иногородним клиентам, чаще всего по почте, иногда автобусом. Иногда ее сделки проходили между ней и Свидетель №2. Она так же риэлтор. О том, что она покупала земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, от имени ФИО9, у ФИО47 действующей в интересах ФИО12, ничего сказать не может, так как прошло много времени. Ей не знаком Свидетель №1. Про ФИО48 она никогда не слышала (т.1 л.д. 208-210).

Свидетель Свидетель №3 в период предварительного следствия ДД.ММ.ГГГГ показал, что он работает в должности оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ им в ходе проведения проверки по материалу, зарегистрированному в КУСП, была опрошена ФИО9, перед опросом ею была написана явка с повинной, зарегистрированная в книгу учета сообщений о преступлениях ДЧ Отдела МВД России по 

<

адрес>, которую принимал он. Указанная явка с повинной ФИО9 была написана добровольно (т. 2 л.д. 1- 2).

Вина ФИО9 подтверждается также исследованными в судебном заседании документами:

Протоколом явки с повинной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО9 добровольно сообщила о совершении ею мошеннических действий, связанных с обналичиванием бюджетных денежных средств сертификата материнского капитала в размере 420 000 рублей через неизвестных лиц, из числа сотрудников КПК, расположенного на территории 

<

адрес> (т.1 л.д. 36-37).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого ДД.ММ.ГГГГ осмотрен земельный участок с кадастровым номером №, находящейся по адресу: 

<

адрес> который расположен в степной местности, на участке какого-либо строительства не ведется, к участку не проведены какие-либо коммуникации, участок не обнесен забором; дороги к участку нет (т. 1 л.д. 189-193).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено помещение по адресу: 

<

адрес>, в котором на момент осмотра расположен магазин «Семицветик», офиса КПК «Лотос» в данном помещении не обнаружено (т.1 л.д.44-48).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено трех этажное здание из коричнево-красного кирпича, находящееся по адресу: 

<

адрес>, в котором расположено Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> (ранее Управление Пенсионного фонда России в 

<

адрес>) (т. 1 л.д. 240 -243).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого осмотрено отделение ПАО «Сбербанк» №, расположенное на 1 этаже пятиэтажного дома по адресу: 

<

адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ ФИО9 были обналичены денежные средства, переведенные ей на счет по займу КПК «Семья» (т.2 л.д. 3-7).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которого в Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, были изъяты: сшив личного дела ФИО9, как лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, платежное поручение, которые являются светокопиями документов (т. 1 л.д. 95-101).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: светокопия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9 на 60 листах, а именно: 

решение № о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ в связи с рождением ребенка ФИО3; заявление ФИО9 о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; ксерокопия паспорта ФИО9, ксерокопия свидетельства о рождении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ серии VI-АГ №; ксерокопия свидетельства о рождении ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ серии I-ДВ №, ксерокопия свидетельства о рождении ФИО24 от ДД.ММ.ГГГГ серии I-ДВ №; запрос в ОМВД от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в Администрацию МО ТР от ДД.ММ.ГГГГ; запрос в ЗАГС от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос Администрации МО ТР от ДД.ММ.ГГГГ; ответ ЗАГС от ДД.ММ.ГГГГ на запрос; уведомление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ №; список отправленной заказной корреспонденции; заявление о состоянии финансовой части счета от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты № от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о предоставлении единовременной выплаты; ксерокопия паспорта ФИО9, запрос в Администрацию МО ТР от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ЗАГС; запрос в ОМВД от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос Администрации МО ТР от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ЗАГС от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки» от ДД.ММ.ГГГГ; решение об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ №; заявление ФИО9 о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ; сведения к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»; договор целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ФИО9 и КПК «Семья» в лице ФИО49 действующей на основании доверенности; уведомление от ДД.ММ.ГГГГ, выданное на имя ФИО9 администрацией МО «

<

адрес>» о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта ИЖС; справка о размерах остатка основного долга от ДД.ММ.ГГГГ; копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 428 026 руб. перечисленных КПК «Семья» на счет ФИО9; выписка Сбербанк о состоянии вклада ФИО9 на ДД.ММ.ГГГГ; свидетельство о государственной регистрации юридического лица № КПК «Семья»; свидетельство № о том, что КПК «Семья» является членом ССО; нотариально удостоверенное обязательство № 

<

адрес>7 от ДД.ММ.ГГГГ от ФИО9 на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа № от ДД.ММ.ГГГГ; сведения в связи с обращением с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; запрос главе администрации Наримановского муниципального района; запрос в прокуратуру от ДД.ММ.ГГГГ и запрос в ОМВД; запрос в отдел опеки и попечительства 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; государственный реестр кредитных потребительских кооперативов по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ; сведения в связи с обращением с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал № от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос от Администрации МО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ с копией уведомления; ответ на запрос от Администрации МО 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ; ответ на запрос ЗАГС; уведомление об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО9 одобрено распоряжение средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в сумме 428 026 руб. на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого жилищного займа №-ИОПП от ДД.ММ.ГГГГ; справка о состоянии финансовой части лицевого счета сертификата 

<

данные изъяты> №, выданного ДД.ММ.ГГГГ, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки; запрос с ответом отдела опеки и попечительства 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на запрос; сведения о перечислении денежных средств от ДД.ММ.ГГГГ.; справка о размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части) ФИО9 по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, который составляет 0 рублей; сведения об уточнении информации в федеральном регистре лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки (прекращение права ФИО9 на дополнительные меры государственной поддержки) на сертификата МК-6 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ №; уведомление о прекращении права ФИО9 на дополнительные меры государственной поддержки от ДД.ММ.ГГГГ №; 

также осмотрено платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указан плательщик - УФК по 

<

адрес>, сумма 428 026, 00 рублей; банк получателя: 

<

данные изъяты> КПК «Семья»; основания оплаты – «перечисление средств МСК в счет погашения основного долга и уплату процентов по займу ФИО1, в соответствии с договором займа № № от ДД.ММ.ГГГГ» (т. 1 л.д.102- 170).

Протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, согласно которому осмотрена: копия нотариальной доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированная по месту жительства по адресу: 

<

адрес> уполномочила: ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, купить на ее имя за цену и на условиях по своему усмотрению любой земельный участок, находящийся на территории Российской Федерации, с регистрацией права собственности на нее и с получением всех необходимых регистрационных документов (т. 1 л.д. 244-248).

Оценивая показания подсудимой ФИО9, данные ею в период предварительного следствия, показания представителя потерпевшего ФИО20, данные ею в суде, показания свидетелей: Свидетель №2, ФИО13 Р.А., Свидетель №1, Свидетель №6, Свидетель №3, Свидетель №4, данные ими в период предварительного следствия, суд отмечает, что они логичны и последовательны. 

Оценивая изложенные доказательства в совокупности, суд пришел к твердому убеждению, что вина ФИО9 в совершении действий, указанных в установочной части приговора – доказана.

Учитывая исследованные доказательства по делу и установленные судом обстоятельства, суд считает, что действия подсудимой ФИО9 правильно квалифицированы по ч.3 ст.159.2 УК РФ как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

ФИО9 не состоит на учете у врача психиатра, не состоит на учете у врача нарколога. Адекватное и разумное поведение ФИО9 в судебном заседании, убедило суд, что подсудимая не только осознавала фактический характер и общественную опасность своих действий, но и руководили ими. По изложенным основаниям суд признает ФИО9 вменяемой в отношении совершенного ею деяния.

Совершенное подсудимой ФИО9 преступление относится к категории тяжких преступлений, оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ не имеется.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания подсудимой ФИО9 обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимой, в силу ч.1 ст.61 УК РФ является: явка с повинной; наличие малолетних детей у виновной.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой ФИО9 в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ, суд считает необходимым учесть признание ею своей вины и раскаяние в содеянном. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой ФИО9, судом не установлено. 

Исключительных обстоятельств, для назначения более мягкого наказания, чем предусмотрено за данные преступления в соответствии со ст. 64 УК РФ, судом не установлено. 

При назначении наказания подсудимой ФИО9 суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, личность виновной, в том числе наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи.

Учитывая необходимость соответствия назначаемого наказания характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновной, необходимость влияния назначаемого наказания на исправление подсудимой и на условия жизни ее семьи, руководствуясь принципом справедливости и судейским убеждением, суд считает необходимым назначить подсудимой ФИО9 наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в пределах санкции данной статьи - в виде лишения свободы без реального отбывания наказания с применением ст.73 УК РФ.

Определяя срок наказания ФИО9 суд учитывает тяжесть совершенного подсудимой преступления, положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Суд считает возможным не применять к подсудимой ФИО9 дополнительное наказание по ч.3 ст.159.2 УК РФ в виде штрафа и в виде ограничения свободы, с учетом личности виновной, признания ею своей вины, имущественного положения подсудимой, наличия обстоятельств, смягчающих наказание.

Судьбу вещественных доказательств по делу разрешить в соответствии с ч.3 ст. 81 УПК РФ.

В ходе предварительного следствия представителем потерпевшей ФИО25 заявлен гражданский иск по делу о возмещении вреда, причиненного преступлением, в размере 428 026 рублей. 

В судебном заседании представитель потерпевшего - Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> ФИО20 гражданский иск поддержала, просила взыскать с ФИО9 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 428 026 рублей.

В судебном заседании подсудимая ФИО9 и ее защитник Антоненко А.А. гражданский иск о взыскания имущественного вреда признали. 

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ходе совершения преступления ФИО9, являясь лицом имеющим право на получение материнского капитала, в составе группы лиц (материалы дела, в отношении которых выделены в отдельное производство) похищено 428 026 рублей из средств материнского капитала.

В силу ч.3 ст.44 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. 

В соответствии с п.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный личности и имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Суд, с учетом признания гражданского иска гражданским ответчиком, в силу п.1 ст.1064 ГК РФ считает необходимым принять решение об удовлетворении гражданского иска Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю на сумму материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 428026 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307- 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО9 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок два года без штрафа и без ограничения свободы.

На основании ст. 73 УК РФ назначенное ФИО9 наказание в виде двух лет лишения свободы считать условным с испытательным сроком два года. 

Возложить на условно осужденную ФИО9 исполнение определенных обязанностей: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; не менять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении подсудимой ФИО9 по вступлении приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю о возмещении вреда, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО9 в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю материальный ущерб, причиненный преступлением, в размере 428 026 рублей.

Вещественные доказательства: 

светокопия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО9 на 60 листах, копия платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ, копия нотариальной доверенности 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу – хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Темрюкский районный суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, он вправе поручать осуществление своей защиты в заседании суда апелляционной инстанции избранному им защитнику или ходатайствовать о назначении защитника.

Председательствующий: Е.В. Метелкин