Дело № 1-76/2025 УИД № 69RS0026-01-2024-002775-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Ржев Тверская область 16 октября 2025 года

Ржевский городской суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Михайловой А.А.,

при секретаре судебного заседания Тарасовой В.В.,

с участием государственного обвинителя – Офицера И.С., 

подсудимого ФИО1

защитника – адвоката Барановой М.В.,

в ходе рассмотрения в открытом судебном заседании уголовного дела по обвинению

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, со 

<

данные изъяты> образованием, не женатого, лиц на иждивении не имеющего, 

<

данные изъяты>, официального легального источника дохода не имеющего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого,

в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК, 

у с т а н о в и л:

ФИО1 органами предварительного расследования обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона, электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также, согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Не позднее 26.12.2018, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать себя формально в качестве индивидуального предпринимателя без дальнейшего осуществления руководства и ведения предпринимательской деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо банковские счета в ПАО «Сбербанк»; АО Коммерческий Банк «Модульбанк», (далее по тексту АО КБ «Модульбанк»), с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав ФИО1 только на необходимость формального подписания документов индивидуального предпринимателя в различных кредитных и государственных учреждениях г. Ржева и г. Твери, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного лица ФИО1 согласился, тем самым, у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному в ходе следствия лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов, открытых на ИП ФИО1

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", ФИО1 не являясь фактически индивидуальным предпринимателем, не намереваясь осуществлять предпринимательскую деятельность, в т.ч. открывать и использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал незаконно получить электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления непосредственно неустановленным следствием лицом незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, находившихся на банковских счетах, открытых ФИО1 в ПАО «Сбербанк»; АО КБ «Модульбанк». 

Реализуя свой прямой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, ФИО1, осознавая, что на его имя зарегистрировано ИП, в котором он является подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежей и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ИП ФИО1, 27.12.2018 находясь в рабочее время банка, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, в дополнительном офисе № 8607/0197 ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: 

<

...>, обратился к представителю указанного банка, с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк бизнес онлайн» (далее по тексту - ДБО), по результатам рассмотрения которого, в этот же день, в указанном банке открыт расчетный счет № на ИП ФИО1, к которому ФИО1 был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 абонентским номером «+№», а также адресом электронной почты «

<

данные изъяты>.», не принадлежащими ему и переданными ФИО1 неустановленным лицом и оформлена именная банковская карта на имя последнего, являющаяся электронным средством платежа, с обязательным условием получения в офисе банка.

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 в период не ранее 27.12.2018 и не позднее 26.03.2020, более точное время и дата не установлены, находясь на территории г. Ржева Тверской области, будучи ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, включая логин, пароль, номер телефона, адрес электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, банковской карты, являющейся электронным платежным средством, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе ДБО, со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентским номером «+№», а также адресом электронной почты «

<

данные изъяты>.» бизнес-карту ПАО «Сбербанк» привязанные к расчетному счету № ИП ФИО1, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО1 являясь формальным индивидуальным предпринимателем, зная о том, что фактическое руководство он не осуществляет, никаких действий, связанных с деятельностью ИП, не совершает, действуя из корыстных побуждений, с целью материального обогащения, по указанию неустановленного лица, не позднее 09.04.2019, в период рабочего времени, находясь возле здания по адресу: 

<

...>, обратился к сотруднику АО КБ «Модульбанк», с заявлением об открытии банковского счета и предоставления доступа к системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» (далее-ДБО), по результатам рассмотрения которого, 09.04.2019 в указанном месте открыт расчетный счет №, ИП ФИО1, к которому, ФИО1, был предоставлен доступ, подключена услуга системы ДБО «Бизнес портал» (далее – ДБО), являющейся электронным средством платежа, со средствами доступа в нее и управления ею - персональными логином и паролем с привязкой к указанным ФИО1 «+№», а также адресом электронной почты «

<

данные изъяты>.», не принадлежащему ему и переданному ФИО1 неустановленным в ходе следствия лицом. 

Продолжая свои преступные действия, ФИО1 в период не ранее 09.04.2019 и не позднее 26.03.2020, более точное время и дата не установлены, находясь на территории г. Ржева Тверской области, будучи ознакомленный с условиями обслуживания расчетного счета с использованием системы ДБО, с информацией о недопустимости передачи третьим лицам персональных данных, логина, пароля, номера телефона, адреса электронной почты, предоставляющих доступ к системе ДБО, сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителя банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе ДБО, со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к «+№», а также адресом электронной почты «

<

данные изъяты>.», которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов, что в дальнейшем повлекло неправомерный оборот денежных средств по указанным банковским счетам неустановленными лицами.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Он же, ФИО1, органами предварительного расследования обвиняется в совершении неправомерного оборота средств платежей, а именно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (с изменениями и дополнениями) данный нормативно-правовой акт устанавливает правовые и организационные основы национальной платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет требования к организации и функционированию платежных систем, порядок осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе.

В соответствии со ст. 3 указанного Федерального закона электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Согласно ст. ст. 4, 5, 8 указанного Федерального закона оператор по переводу денежных средств оказывает услуги по переводу денежных средств на основании договоров, заключаемых с клиентами и между операторами по переводу денежных средств, в рамках применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; оператор по переводу денежных средств осуществляет перевод денежных средств по распоряжению клиента (плательщика или получателя средств), оформленному в рамках применяемой формы безналичных расчетов (далее - распоряжение клиента); распоряжение клиента должно содержать информацию, позволяющую осуществить перевод денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов (далее - реквизиты перевода); распоряжение клиента может передаваться, приниматься к исполнению, исполняться и храниться в электронном виде, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором, заключенным оператором по переводу денежных средств с клиентом или между операторами по переводу денежных средств; при приеме к исполнению распоряжения клиента оператор по переводу денежных средств обязан удостовериться в праве клиента распоряжаться денежными средствами, проверить реквизиты перевода, достаточность денежных средств для исполнения распоряжения клиента, а также выполнить иные процедуры приема к исполнению распоряжений клиентов, предусмотренные законодательством Российской Федерации; если право клиента распоряжаться денежными средствами не удостоверено, а также если реквизиты перевода не соответствуют установленным требованиям, оператор по переводу денежных средств не принимает распоряжение клиента к исполнению и направляет клиенту уведомление об этом не позднее дня, следующего за днем получения распоряжения клиента.

Также согласно ст. 9 указанного Федерального закона использование клиентом электронного средства платежа может быть приостановлено или прекращено оператором по переводу денежных средств на основании полученного от клиента уведомления или по инициативе оператора по переводу денежных средств при нарушении клиентом порядка использования электронного средства платежа в соответствии с договором; в случаях выявления оператором по переводу денежных средств операций, соответствующих признакам осуществления перевода денежных средств без согласия клиента, оператор по переводу денежных средств приостанавливает использование клиентом электронного средства платежа и осуществляет в отношении уменьшения остатка электронных денежных средств плательщика действия, предусмотренные частями 5.1 - 5.3 статьи 8 настоящего Федерального закона; в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

Согласно ст. 10 указанного Федерального закона использование электронного средства платежа клиентом - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем осуществляется с проведением его идентификации оператором электронных денежных средств в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Не позднее 04.12.2019, более точные дата и время следствием не установлены, неустановленное лицо обратилось к ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и предложило последнему за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо общество с ограниченной ответственностью «ГОРИЗОНТ» (далее ООО «Горизонт»), формально занять в нем должность учредителя и генерального директора, без дальнейшего осуществления руководства и ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также за денежное вознаграждение открыть на данное юридическое лицо (ООО «Горизонт») банковские счета в различных отделениях банках, с условиями использования средств дистанционного банковского обслуживания, и в последующем предоставить доступ к данным счетам неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, указав последнему только на необходимость формального подписания документов юридического лица в различных кредитных и государственных учреждениях г. Твери и г. Ржева, а также предоставления им своего паспорта гражданина Российской Федерации. 

На предложение неустановленного следствием лица ФИО1 согласился, тем самым у ФИО1 в указанный период времени возник преступный умысел, направленный на сбыт неустановленному лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов ООО «ГОРИЗОНТ».

На основании предоставленных документов, полученных путём электронного документооборота, сотрудниками межрайонной ИФНС №12 по Тверской области, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1, 04.12.2019 зарегистрировано юридическое лицо ООО «Горизонт», ОГРН 

<

***> и ему присвоен идентификационный номер налогоплательщика 6950235611, единственным учредителем и директором которого выступил ФИО1

Таким образом, в нарушение вышеуказанных положений ст. 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" ФИО1, не являясь фактически учредителем и руководителем ООО «ГОРИЗОНТ», не намереваясь осуществлять в рамках данной организации предпринимательскую деятельность, в т.ч. открывать и использовать для осуществления расчетов банковские счета, планировал незаконно получить электронные средства платежа и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и передать их в последующем неустановленному следствием лицу для неправомерного осуществления непосредственно им незаконных и неправомерных операций по приему, выдаче и переводу денежных средств, находившихся на банковских счетах указанной организации. 

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстных побуждений, в период с 04.12.2019 по 28.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, системой АО «Альфа-банк» по представленным ФИО1 паспортным данным были сформированы необходимые документы для внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что он является учредителем и генеральным директором ООО «ГОРИЗОНТ», однако фактически отношения к созданию и деятельности данной организации ФИО1 не имел, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации не собирался, то есть являлся подставным лицом. 

Реализуя свой прямой преступный умысел, ФИО1, осознавая, что на его имя будет зарегистрировано юридическое лицо ООО «ГОРИЗОНТ», в котором он будет являться подставным лицом, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа и электронных носителей информации, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий по банковским счетам ООО «ГОРИЗОНТ», не позднее 28.01.2020, более точные дата и время следствием не установлены, в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «Альфа-банк» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на открытие расчетных счетов для организации ООО «ГОРИЗОНТ» в АО «Альфа-банк», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ГОРИЗОНТ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 забронировал в АО «Альфа-банк» расчетный счет № на ООО «ГОРИЗОНТ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, не позднее 12.02.2020, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «АБ «РОССИЯ» по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление открытие расчетных счетов для организаций ООО «ГОРИЗОНТ» в АО «АБ «РОССИЯ», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ГОРИЗОНТГ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 открыл в АО «АБ «РОССИЯ» расчетный счет № на ООО «ГОРИЗОНТ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», по расчетному счету №.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дней в период с 05.02.2020 по 10.02.2020, более точные дата и время следствием не установлены, ФИО1 в сопровождении неустановленного следствием лица, находясь в рабочее время банка в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в офисе АО «Российский Сельскохозяйственный банк», по адресу: 

<

...>, в присутствии сотрудника банка подписал заявление на присоединение к банковскому обслуживанию, заявление на открытие расчетных счетов для организации ООО «ГОРИЗОНТ» в АО «Российский Сельскохозяйственный банк», указав при этом абонентский номер «№», переданный ему неустановленным в ходе следствия лицом, не находящийся у него в распоряжении, а также соглашение «ПОП к ЭДО» (присоединение к электронному документообороту), с предоставлением электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «ГОРИЗОНТ», которое собственноручно подписал, согласившись при этом с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, в соответствии с которыми не допускается передача третьим лицам персональных данных, предоставляющих доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Находясь в офисе банка в указанное время, ФИО1 открыл в АО «Российский Сельскохозяйственный банк» расчетный счет № и расчетный счет № на ООО «ГОРИЗОНТ», действующий с момента регистрации юридического лица в налоговом органе, и получил от сотрудника банка электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карты АО «Российский Сельскохозяйственный банк», привязанные к расчетным счетам № и расчетный счет №.

Продолжая свои преступные действия, в один из дней в период с 04.12.2019 по 02.06.2022, более точные дата и время следствием не установлены, после открытия указанных расчетных счетов, вернувшись на территорию г. Ржева Тверской области, будучи надлежащим образом ознакомленным с Условиями комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, согласно которым клиент обязан обеспечить безопасное хранение и конфиденциальность QR-кодов, Кодов доступа, ключа ЭП и Аутентификационных данных, в частности, не допускать их передачу и/или использование третьими лицами, по ранее достигнутой договоренности с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьими лицами по расчетному счету №, №, №, № ООО «ГОРИЗОНТ», сбыл неустановленному следствием лицу полученные от представителей банков электронные средства и электронные носители информации: доступ к системе дистанционного банковского обслуживания – «Интернет-банк» со средствами доступа в него и управления им – персональным логином и паролем, подключенными к абонентскому номеру «№», бизнес-карту АО «Альфа-банк», привязанную к расчетному счету №, банковскую карту АО «АБ «РОССИЯ», привязанную к расчетному счету №, банковскую карту АО «Российский Сельскохозяйственный банк», привязанную к расчетным счетам № и №, которые в соответствии с Федеральным законом «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 № 161-ФЗ предназначены для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанным банковским счетам, в рамках применяемых форм безналичных расчетов.

Действия ФИО1 органами предварительного расследования квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании государственным обвинителем Офицером И.С. заявлено ходатайство о возвращении уголовного дела в отношении ФИО1 прокурору в порядке ст.237 УПК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом. В обоснование ходатайства указано, что в диспозиции предъявленного ФИО1 обвинения указано, что он обвиняется в совершении сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. Предъявленное ФИО1 обвинение не корректно, поскольку не содержит указания на конкретные неправомерные операции и сделки, совершенные с использованием указанных в обвинении банковских счетов, что нарушает право подсудимого на защиту. Неконкретность предъявленного ФИО1 обвинения препятствует вынесению судом законного, обоснованного и справедливого решения по уголовному делу, а подсудимому – возможности защищаться. В случае принятия решения о возврате дела прокурору просил меру пресечения в отношении ФИО1 в виде заключения под стражу отменить, процессуальные издержки по данному делу отнести на счет средств федерального бюджета Российской Федерации. 

Подсудимый ФИО1 и его защитник адвокат Баранова Н.О. поддержали ходатайство государственного обвинителя в полном объеме, просили его удовлетворить, и отменить меру пресечения в виде заключения под стражу, чтобы у подсудимого появилась возможность вернуться в медицинское учреждение.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав обвинительное заключение, допросив подсудимого, исследовав другие доказательства в полном объеме, суд приходит к выводу о том, что имеются основания, предусмотренные п.1 ч.1 ст.237 УПК РФ для возращения уголовного дела прокурору, препятствующие суду вынести законное, обоснованное и справедливое решение по делу.

В соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, в обвинительном заключении указывается существо обвинения, место, время его совершения, способы, мотивы и цели, формулировка предъявленного обвинения, перечень доказательств, подтверждающих обвинение и другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

Из этого следует, что соответствующим требованиям уголовно-процессуального законодательства будет считаться такое обвинительное заключение, в котором изложены все предусмотренные законом обстоятельства, в том числе существо обвинения с обязательным указанием в полном объеме обстоятельств, подлежащих доказыванию и имеющих значение по делу.

Как следует из разъяснений Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2024 № 39 «О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих основания и порядок возвращения уголовного дела прокурору», а также п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» при решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в статье 237 УПК РФ, под допущенными при составлении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления нарушениями требований уголовно-процессуального закона следует понимать такие нарушения изложенных в статьях 220, 225, частях 1, 2 статьи 226.7 УПК РФ положений, которые служат препятствием для рассмотрения судом уголовного дела по существу и принятия законного, обоснованного и справедливого решения. 

Органами предварительного следствия при составлении обвинительного заключения указанные требования ст.220 УПК РФ выполнены не были.

Объективную сторону преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, неправомерного оборота средств платежей, образуют действия по сбыту электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Вместе с тем, исходя из содержания обвинения и исследованных доказательств, в обвинительном заключении приведена диспозиция ч.1 ст.187 УК РФ, однако, отсутствует описание объективной стороны данного преступления. 

Полученные ФИО1 и приведенные в обвинительном заключении в вышеуказанных банках электронные средства платежа являлись подлинными, были получены им при соблюдении установленной законом процедуры и при выдаче банками предназначались для правомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в обвинительном заключении отсутствует указание какие именно электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств сбыл ФИО1, в чем именно заключалась неправомерность, для которой они предназначались. Не указано на что был направлен умысел ФИО1, по мнению органа предварительного расследования. 

Неконкретность обвинения и допущенные нарушения уголовно-процессуального закона лишают суд возможности постановить приговор или иное решение, а подсудимого возможности защищаться, что в системе действующих уголовно-процессуальных норм означает нарушение ст. 45 Конституции РФ - ограничивает подсудимого в возможности отстаивать в ходе судебного разбирательства свою позицию по уголовному делу, чем нарушается его конституционное право на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенными законом, в том числе в суде.

В связи с этим настоящее уголовное дело подлежит возврату прокурору для устранения допущенных нарушений.

В соответствии с ч.6 ст. 237 УПК РФ при возвращении уголовного дела прокурору судья решает вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого. При необходимости судья продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 УПК РФ.

Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО1 подлежит отмене, поскольку необходимости продления срока содержания под стражей в отношении ФИО1, в том числе в связи с неконкретностью обвинения, не усматривается. Оснований для избрания иной меры пресечения суд не усматривает. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 237, 256 УПК РФ, суд 

п о с т а н о в и л:

Возвратить уголовное дело в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, Ржевскому межрайонному прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом. 

Меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, отменить.

Освободить ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, из-под стражи в зале суда. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение 15 суток со дня его вынесения с подачей апелляционной жалобы и (или) апелляционного представления через Ржевский городской суд Тверской области.

Председательствующий А.А. Михайлова