Дело № 1-357/19

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Королев, МО 24 сентября 2019 г.

Королевский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Зудиновой В.С.,

при секретаре Киселевой А.С., 

с участием государственного обвинителя – 

помощника прокурора г. Королева – Доржиевой Ю.А., 

подсудимого ФИО1, 

защитника - адвоката Саранцева И.Н., 

представившего удостоверение №

от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела 

в порядке особого судопроизводства в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> зарегистрированного и фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 173.1 ч. 2 п. «б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил незаконное образование юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

Он, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (далее ООО 

<

данные изъяты>), то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «Метар». Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должно было приискать лицо, которое продаст свою организацию, организовать процесс оформления документов для регистрации юридического лица, оплачивать расходы по оформлению необходимых документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «Метар» будет осуществляться вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должен был подписать предоставленные ему документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, управляющим указанным Обществом, что не соответствовало действительности. 

Продолжая совместные с ФИО1 преступные действия, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью в период до 09 часов 00 минут 06 ноября 2015 года, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах заведомо зная о том, что ранее незнакомый ему – ФИО5, являющийся единственным учредителем и генеральным директором ООО «Метар» обратился к ИП ФИО6, расположенному по адресу: 

<

адрес>, найти покупателя для продажи оформленного на себя вышеуказанного Общества, а также порядок смены учредителя, генерального директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, в том числе перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, решил за денежное вознаграждение оформить на ФИО1, указанное Общество, при этом достоверно зная, что у ФИО1 отсутствует цель управления ООО «Метар» ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. В продолжение своего преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, находясь в неустановленном следствием месте, путем телефонного звонка ФИО1, с неустановленного следствием абонентского номера телефона, сообщило о факте продажи ранее неизвестным ему – ФИО5 своего Общества – ООО «Метар», которое он, ФИО1, должен будет оформить на себя за денежное вознаграждение, а также назначил место их встречи ДД.ММ.ГГГГ у ИП ФИО6 по адресу: 

<

адрес>. 

После этого, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, продолжая свои преступные действия, в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, прибыло вместе с ФИО1 в офис ИП ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором находился ранее незнакомый им – ФИО5, не осведомленный об их преступном умысле, и сотрудник вышеуказанной организации ФИО7. Вслед за этим, он, ФИО1, продолжая свои преступные действия, предоставил ФИО7, не осведомленной о его и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, оформленный на себя документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> для оформления заявления по форме № Р14001 о внесении изменений о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО5 на ФИО1, и Решение Единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и назначении на данную должность ФИО1. В свою очередь, ФИО7, изготовила заявления по форме № № о внесении изменений о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО5 на ФИО1 и Решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО «Метар» ФИО5 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и назначении на данную должность ФИО1, внеся в них паспортные данные ФИО1, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО 

<

данные изъяты>, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества, и предоставила вышеуказанное заявление для подписи ФИО1, которое он подписал, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения о снятии с ФИО5 полномочий генерального директора ООО «Метар» и назначении ФИО1 на должность генерального директора данного Общества, который в свою очередь, намерений осуществлять фактическое руководство ООО «Метар» не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, а он – ФИО5 подписал переданное ему ФИО7 вышеуказанное решение, подтвердив тем самым снятие с ФИО5 полномочий генерального директора ООО «Метар» и назначении на указанную должность Общества ФИО1. В свою очередь, он, ФИО1, осуществил оплату ФИО7 за оказанные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. 

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ более точное время следствием не установлено, он, ФИО1, будучи назначенным генеральным директором ООО «Метар» на основании Решения № от ДД.ММ.ГГГГ, не имея фактического намерения осуществлять управление данным Обществом и достоверно зная, что данную деятельность будет осуществлять лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, действуя по ранее разработанному преступному плану, прибыл вместе с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в нотариальную контору нотариуса нотариального округа 

<

адрес> ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, где он, ФИО1, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в заявлении по Форме № его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО 

<

данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее - МРИ ФНС России № по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил нотариусу нотариального округа 

<

адрес> ФИО8, не осведомленной о его и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты>», содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене генерального директора ООО «Метар» ФИО5 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено, а также оформления нотариальной доверенности на имя ФИО7 для сдачи документов ООО «Метар» в налоговый орган. В свою очередь, ФИО8 будучи не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью преступном умысле, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО1 заявлению по форме № Р14001, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО1, которое предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – 1-3134 от ДД.ММ.ГГГГ, а также оформила нотариальную доверенность на имя ФИО7, которую предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанную доверенность, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – 1-3137 от ДД.ММ.ГГГГ. В свою очередь, он, ФИО1, осуществил оплату ФИО8 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. После этого он, ФИО1, в период с 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ до 15 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место следствие не установлены, передал ФИО7, не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступном умысле, нотариально заверенные заявление по Форме № и нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, необходимые для представления в налоговый орган для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1. 

В свою очередь, ФИО7, будучи не осведомленной о преступных действиях ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь в налоговом органе - МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «Метар», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, предъявила ранее оформленную на неё нотариальную доверенность от ДД.ММ.ГГГГ на право представления документов в налоговый орган от имени ООО 

<

данные изъяты> и предоставила заместителю начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ФИО9, не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документы ООО 

<

данные изъяты>», являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение изменений в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО 

<

данные изъяты> о подставном лице, а именно: 

- заявление по форме № о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты> содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, - о смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на ФИО1;

- решение № от ДД.ММ.ГГГГ Единственного учредителя ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и назначении на данную должность ФИО1, которые были зарегистрированы за входящим номером – 2830А от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО7, за государственным регистрационным номером – 2155018110630, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО 

<

данные изъяты> ФИО5 на ФИО1, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО1

В результате преступных действий ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО 

<

данные изъяты> у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО1, совершил незаконное образование юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени до ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (далее - ООО 

<

данные изъяты> то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО 

<

данные изъяты> Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должно было приискать лицо, которое изготовит необходимые для регистрации юридического лица - ООО 

<

данные изъяты> документы, оплачивать расходы по оформлению документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО 

<

данные изъяты> будет осуществляться вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, управляющим указанным Обществом, что не соответствовало действительности. 

Продолжая совместные с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступные действия, он, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, находясь вместе с незнакомым ему – ФИО10, прибывшим по просьбе лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, по адресу: 

<

адрес>, помещение 1, обратился к незнакомой ему – ФИО11, являющейся индивидуальным предпринимателем с просьбой оформления гарантийного письма для предоставления юридического адреса, создаваемого им Общества – ООО «Инвест-Право». В свою очередь, ФИО11 будучи не осведомленной о преступном умысле ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, дала согласие на оформление гарантийного письма для ООО 

<

данные изъяты>. После этого, ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, ФИО10, будучи не осведомленным о преступном умысле ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, находясь по адресу: 

<

адрес> оказал содействие ФИО11 в оформлении гарантийного письма № от ДД.ММ.ГГГГ, в котором последняя расписалась от имени индивидуального предпринимателя, и удостоверила его своей печатью, а также предоставила ему – ФИО1, копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, которые он стал хранить при себе, с целью их дальнейшего использования для регистрации ООО 

<

данные изъяты> 

Продолжая совместные с ФИО1 преступные действия, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, заведомо зная порядок регистрации юридического лица и перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для государственной регистрации юридического лица при создании, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также достоверно зная, что у ФИО1 отсутствует цель управления ООО 

<

данные изъяты> ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им - лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, путем телефонного звонка с неустановленного следствием абонентского номера телефона, осуществил звонок ФИО1, которому сообщил о встрече в период ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, у офиса ИП ФИО6, по адресу: 

<

адрес>, для оформления необходимых документов для регистрации ООО 

<

данные изъяты> 

В продолжение своих преступных действий, он, ФИО1, и лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, согласно ранней договоренности, прибыли в офис ИП ФИО6, по адресу: 

<

адрес>, где он, ФИО2, предоставил неустановленному следствием лицу из числа сотрудников ИП ФИО6, не осведомленному о его и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документ удостоверяющий личность – оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев. После этого, неустановленное следствием лицо из числа сотрудников ИП ФИО6, на основании полученных от ФИО1 паспортных данных, в период с ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, изготовило заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании - ООО 

<

данные изъяты>; Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> об учреждении данного Общества и назначении себя на должность генерального директора, внеся в них паспортные данные ФИО1, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения сведений в отношении ООО 

<

данные изъяты>», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества, а также изготовило Устав ООО «Инвест-Право», которые распечатало и предоставило для подписи ФИО1 В след за этим, он, ФИО1, подписал вышеуказанные заявление по форме № Р11001 и Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты>, тем самым удостоверив содержащиеся в нем сведения об образовании ООО 

<

данные изъяты> и назначении себя на должность генерального директора данного Общества, при этом в свою очередь, намерений осуществлять фактическое руководство ООО 

<

данные изъяты> не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. В свою очередь, он, ФИО1, осуществил оплату неустановленному следствием лицу из числа сотрудников ИП ФИО6, за оказанные услуги денежными средствами переданных ему лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. 

В продолжение своих преступных действий, он, ФИО1, действуя ранее распределенным с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступным ролям, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 02 минуты прибыл в Дополнительный офис № ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, пом. 3, где при помощи оформленного на себя паспорта гражданина Российской Федерации № № выданного ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев, осуществил оплату государственной пошлины при образовании юридического лица – 

<

данные изъяты> денежными средствами, ранее переданными ему лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. После этого, он, ФИО1, в тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, в 13 часов 24 минуты, прибыл в налоговый орган - МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления 

<

данные изъяты>, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, где предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации № № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев и предоставил заместителю начальника отдела регистрации и учета налогоплательщиков МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ФИО12, не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документы ООО 

<

данные изъяты>, являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО 

<

данные изъяты> о подставном лице, а именно: 

- заявление по форме № Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании – ООО 

<

данные изъяты>»;

- Решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ ООО 

<

данные изъяты> об учреждении данного Общества и назначении себя на должность генерального директора;

- чек-ордер № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате государственной пошлины при регистрации юридического лица;

- Устав ООО 

<

данные изъяты>

- гарантийное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ;

- копию свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, которые были зарегистрированы за входящим номером – 1800825А от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, за государственным регистрационным номером – 1175029010683, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации юридического лица ООО «Инвест-Право» и физическом лице, имеющим право действовать от имени ООО «Инвест-Право» ФИО1, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО1

В результате преступных действий ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «Инвест-Право», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Он же, ФИО1, совершил незаконное образование юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах:

ФИО1 в период времени ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата, время и место следствием не установлены, достоверно зная о том, что не будет осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в ООО 

<

данные изъяты> ИНН № (далее ООО 

<

данные изъяты> то есть у него отсутствует цель управления юридическим лицом, руководствуясь корыстными побуждениями, с целью личного обогащения, за денежное вознаграждение, вступил в преступный сговор с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в отношении ООО «

<

данные изъяты>». Согласно разработанному преступному плану и распределенным между собой ролям, вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должно было приискать лицо, которое продает свою организацию, организовать процесс оформления документов для регистрации юридического лица, оплачивать расходы по оформлению необходимых документов, после чего, получить фактическое управление данным Обществом. В свою очередь, ФИО1, достоверно зная, что фактическое управление ООО «ГАН Аданая» будет осуществляться вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, должен был подписать предоставленные последним документы для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, и представляться лицом, управляющим указанным Обществом, что не соответствовало действительности. 

Продолжая совместные с ФИО1 преступные действия, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью в период до 09 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных следствием обстоятельствах заведомо зная о том, что ранее незнакомая ему – ФИО11, являющаяся единственным учредителем и генеральным директором ООО «ГАН Аданая» желает продать оформленное на себя вышеуказанное Общество, а также порядок смены учредителя, генерального директора и физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица, в том числе перечень документов, необходимых для предоставления в налоговый орган для внесения изменений о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, решило за денежное вознаграждение оформить на ФИО1, указанное Общество, при этом достоверно зная, что у ФИО1 отсутствует цель управления ООО 

<

данные изъяты> ввиду того, что управление данным юридическим лицом будет осуществляться непосредственно им, лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. В продолжение своего преступного умысла, в вышеуказанный период времени ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, находясь в неустановленном следствием месте, путем телефонного звонка ФИО1, с неустановленного следствием абонентского номера телефона, сообщило о факте продажи незнакомой ему – ФИО11 своего Общества – ООО «ГАН Аданая», которое он, ФИО1, должен будет оформить на себя за денежное вознаграждение, а также назначил место их встречи в период времени ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время следствием не установлены, у ИП ФИО6 по адресу: 

<

адрес>. 

В свою очередь, он, ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ более точные дата и время следствием не установлены, продолжая действовать согласно ранее распределенным ролям, прибыл вместе с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью в офис ИП ФИО6, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в котором находилась ранее незнакомая ему – ФИО11, не осведомленная о его ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, и неустановленное лицо из числа сотрудников вышеуказанного индивидуального предпринимателя. После этого, он, ФИО1, продолжая свои преступные действия, предоставил неустановленному лицу из числа сотрудников ИП ФИО13 не осведомленному о его и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, оформленный на себя документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии 4613 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев, для оформления заявления по форме № Р14001 о внесении изменений о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты> по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО11 на ФИО1 Вслед за этим, неустановленное лицо из числа сотрудников ИП ФИО13, изготовило заявление по форме № Р14001 датированное от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений о юридическом лице - ООО «ГАН Аданая» по смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени указанного Общества ФИО11 на ФИО1, Решение № датированное от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ГАН Аданая» ФИО11 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и назначении на данную должность ФИО1, внеся в них паспортные данные ФИО1, с целью последующего предоставления данных документов в налоговый орган для внесения изменений в отношении ООО «ГАН Аданая», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, то есть для внесения сведений о подставном лице данного Общества, а также приказ № датированный от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ГАН Аданая» ФИО11 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и приказ № датированный от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ГАН Аданая» ФИО1 о возложении на себя полномочий генерального директора Общества, которые передала для подписи ФИО11 и ФИО1 Вслед за этим, он, ФИО1, расписался в вышеуказанном заявлении по форме 14001 и приказе № датированном от ДД.ММ.ГГГГ, тем самым удостоверив содержащиеся в них сведения о возложении на себя полномочий генерального директора ООО «ГАН Аданая», который в свою очередь, намерений осуществлять фактическое руководство ООО 

<

данные изъяты> не имел, о чем было заведомо осведомлено вышеуказанное лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, а она – ФИО11 подписала переданные ей вышеуказанные Решение № датированное от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ГАН Аданая» и приказ № датированный от ДД.ММ.ГГГГ о снятии с себя полномочий генерального директора ООО 

<

данные изъяты> В свою очередь, он, ФИО1, осуществил оплату неустановленному лицу из числа сотрудников ИП ФИО13 за оказанные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. 

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> более точное время следствием не установлено, он, ФИО1, будучи назначенным генеральным директором ООО 

<

данные изъяты> на основании Решения № датированного от ДД.ММ.ГГГГ единственного участника Общества ФИО11 и приказа № датированного от ДД.ММ.ГГГГ, не имея фактического намерения осуществлять управление данным Обществом и достоверно зная, что данную деятельность будет осуществлять лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, действуя ранее разработанному преступному плану, прибыл вместе с ФИО11 в нотариальную контору нотариуса нотариального округа 

<

адрес> ФИО8 по адресу: 

<

адрес>, где он, ФИО1, с целью удостоверения своей личности и подтверждения достоверности указанных в заявлении по Форме № его паспортных данных, влекущих внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «ГАН Аданая», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, которые впоследствии будут предоставлены в налоговый орган - Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее - МРИ ФНС России № по 

<

адрес>) по адресу: 

<

адрес>, и послужат законным основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, предоставил нотариусу нотариального округа 

<

адрес> ФИО8, не осведомленной о его и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии 4613 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев для удостоверения своей личности и нотариального заверения, предоставленного им заявления по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице - ООО 

<

данные изъяты>, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по смене генерального директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО11 на себя, при этом сам, не имея фактического намерения осуществлять деятельность в Обществе и достоверно зная, что деятельность Общества будет осуществлять лицо, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, которое, в свою очередь также об этом было осведомлено. В свою очередь, ФИО8 будучи не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью преступном умысле, в электронном виде создала последнюю страницу к предоставленному ей – ФИО1 заявлению по форме № Р14001, тем самым заверив сведения о подставном лице – ФИО1, которое предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанное заявление, о чем в реестре нотариальных действий была внесена запись за номером – 1-963 от ДД.ММ.ГГГГ, которое предоставила последнему для подписи, а затем сама нотариально удостоверила указанное заявление. В свою очередь, он, ФИО1, осуществил оплату ФИО8 за оказанные нотариальные услуги денежными средствами, переданными ему вышеуказанным лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью. 

После этого, он, ФИО1, продолжая свои преступные действия, действуя ранее распределенным преступным ролям с лицом, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 15 минут, прибыл в налоговый орган - МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО 

<

данные изъяты>, у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом, где предъявил документ, удостоверяющий личность - оформленный на себя паспорт гражданина Российской Федерации серии 4613 № выданный ДД.ММ.ГГГГ ТП № Межрайонного ОУФМС России по 

<

адрес> в г.о. Королев и предоставил специалисту 1 разряда МРИ ФНС России № по 

<

адрес> ФИО14, не осведомленной о его – ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, преступных действиях, документы ООО 

<

данные изъяты>, являющиеся основанием и содержащих в себе данные, влекущие внесение сведений в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении ООО «ГАН Аданая» о подставном лице, а именно: 

- заявление по форме № Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице – ООО «ГАН Аданая», содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц о смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ГАН Аданая» ФИО11 на ФИО1;

- решение № датированное от ДД.ММ.ГГГГ Единственного участника ООО «ГАН Аданая» ФИО11 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества и назначении на данную должность ФИО1;

- приказ № датированный от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ГАН Аданая» ФИО11 о снятии с себя полномочий генерального директора Общества;

- приказ № датированный от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ГАН Аданая» ФИО2 о возложении на себя полномочий генерального директора Общества, которые были зарегистрированы за входящим номером – 1800786А от ДД.ММ.ГГГГ. 

ДД.ММ.ГГГГ, более точное время следствием не установлено, органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Инспекцией федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. Лётная, 

<

адрес>, на основании предоставленных МРИ ФНС России № по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>, документов, полученных ДД.ММ.ГГГГ от ФИО1, за государственным регистрационным номером – 2175029163032, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о смене физического лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ООО «ГАН Аданая» ФИО11 на ФИО1, то есть внесены сведения о подставном лице – ФИО1

В результате преступных действий ФИО1 и лица, уголовное преследование в отношении которого прекращено за смертью, в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о подставном лице – ФИО1, являющемся единоличным исполнительным органом управления ООО «ГАН Аданая», у которого отсутствует цель управления данным юридическим лицом.

Подсудимый ФИО1 в ходе предварительного следствия при выполнении требований ст. 217 УПК РФ заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, в ходе судебного заседания поддержал заявленное ходатайство и пояснил, что согласен с предъявленным ему обвинением, вину свою признает полностью, осознает последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства и в содеянном раскаивается. Данное ходатайство заявлено им добровольно и после консультации с защитником. Адвокат Саранцев И.Н. поддержал заявленное ходатайство.

Государственный обвинитель не возражал против заявленного ходатайства подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. 

В судебном заседании установлено, что предусмотренные уголовно-процессуальным законом условия применения особого порядка судебного разбирательства соблюдены: подсудимый ФИО1 понимает существо предъявленного ему обвинения и осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое заявлено добровольно, после проведения консультаций с адвокатом и в присутствии последнего.

С учетом изложенного то, что нарушений УПК РФ не усматривается, суд приходит к выводу, что имеются все основания применения особого порядка принятия судебного решения в соответствии с требованиями ст. 314 УПК РФ.

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 является обоснованным, подтверждается собранными по делу доказательствами. Действия подсудимого ФИО1, с учетом мнения гос. обвинителя должны быть квалифицированы:

- по двум преступлениям по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное образование юридического лица, то есть представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору;

- по ст. 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ, как незаконное образование юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

В соотвествии ч. 3 ст. 60 УК РФ, при назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, подсудимый ФИО1 

<

данные изъяты> 

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, суд учитывает полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, явки с повинной, 

<

данные изъяты>

Отягчающих наказание обстоятельств по делу не усматривается.

Таким образом, учитывая конкретные обстоятельства дела, тяжесть содеянного, личность подсудимого ФИО1, впервые привлечение к угловной ответственности, наличие смягчающих обстоятельств, отсутствие отягчающих обстоятельств, ранеее избранная на следствии мера пресечения не нарушалась, суд считает, что исправление и перевоспитание подсудимого ФИО1 возможно без изоляции от общества в связи с чем, назначает ему наказание в виде обязательных работ (ст. 49 УК РФ). 

Оснований для применения ст. 64, 73 УК РФ, суд не находит.

Также суд не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую. 

При определении размера наказания подсудимому ФИО1 суд, руководствуется и применяет требования ст.ст. 6, 43, 60, 61 ч. 1 п. «и», 62 ч. 1, 5, 69 ч. 2, 49 УК РФ, ст. 316 ч. 7 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 173.1 ч. 2 п. «б», 173.1 ч. 2 п. «б», 173.1 ч. 2 п. «б» УК РФ и назначить ему наказания, за каждое из преступлений, в виде обязательных работ на срок 180 часов.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, используя принцип частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить наказание ФИО1 - в виде обязательных работ на срок 360 часов (триста шестьдесят часов).

Меру пресечения ФИО1 – подписку о невыезде и надлежащем поведении – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства:

- выписка по расчетным счетам № и № ООО «Метар», открытым в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

выписка об IP-адресах ООО «Метар» с которых осуществлялось управление расчетными счетами № и №, открытым в ПАО «Промсвязьбанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> открытому в ПАО АКБ «Абсолют Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО Банк «Траст» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

***>, открытому в ПАО «Плюс Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Банк ВТБ», выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Банк ВТБ», протокол сеансов связи с использованием системы «ВТБ Бизнес Онлайн» ООО 

<

данные изъяты>, 

CD-R диск марки «Verbatium» заводской номер «LH3153WKO110536703», содержащий выписку по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты> и информацию по IP-адресам в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ООО «Метар», 

выписка по расчетному счету № ООО 

<

данные изъяты>, открытому в ПАО «Банк Возрождение» и сведения об IP-адресах ООО 

<

данные изъяты> 

CD-R диск марки «VS» заводской номер «LH3137 WI09054381 D4», содержащий выписку по счету № ООО 

<

данные изъяты> и счету № 

<

данные изъяты> открытым в ПАО «Сбербанк России», а также сведения по IP-адресам, использовавшихся для управления вышеуказанными счетами, хранящиеся при материалах уголовного дела, после вступления приговора в законную силу – хранить при материалах дела;

- регистрационные дела 

<

данные изъяты> выданные на ответственное хранение по принадлежности в МРИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, после вступления приговора в законную силу, - оставить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский областной суд через Королевский городской суд МО в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст. 317 УПК РФ, осужденным с момента вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен сообщить в своей основной апелляционной жалобе.

Вступивший в законную силу приговор может быть обжалован в кассационном порядке в течение года.

Председательствующий судья: В.С. Зудинова