ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Иркутск 11 сентября 2024 года

Ленинский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего Турковой Е.А., при секретаре Юдиной Ю.С., с участием государственных обвинителей Сарапкина А.И., Люцай В.С., подсудимого ФИО1, его защитника - адвоката Ушакова И.М., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело № (№) в отношении:

ФИО1, родившегося ****год в 

<

адрес> гражданина РФ, имеющего средне-специальное образование, женатого, имеющего троих несовершеннолетних детей: И.З., ****год г.р., С.М., ****год г.р., И.М. ****год г.р., работающего в 

<

...>, зарегистрированного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, проживающего по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, несудимого

задержанного ****год, в отношении которого ****год избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1, п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил три контрабанды, то есть незаконные перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой, совершил три финансовые операции и другие сделки с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, организованной группой, в особом крупном размере, совершил приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, организованной группой.

Преступления ФИО1 совершены при следующих обстоятельствах: 

Не позднее ****год неустановленные граждане Китайской Народной Республики (далее – КНР) Лицо № и Лицо №, являвшиеся фактическими руководителями деятельности ряда юридических лиц из КНР, осуществляющих импорт лесоматериалов с территории Российской Федерации (далее – РФ), обладающие возможностью финансирования преступной деятельности, заинтересованные в направленности совершаемых преступным сообществом (преступной организацией) преступлений, способные по своим жизненным устоям совершать преступления против общественной и экономической безопасности РФ, осознавая общественную опасность своих действий, пренебрежительно относясь к государственным интересам РФ, создавая угрозу ее общественной и экономической безопасности, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, выражавшихся в нарушении установленного законодательством РФ порядка оборота древесины, нарушения порядка таможенного оформления, незаконного перемещения с территории Таможенного союза стратегически важных ресурсов, вреда экономической безопасности и финансовой стабильности как отдельно взятого региона РФ (

<

адрес>), так и РФ в целом, и желая их наступления, из корыстных побуждений, осознавая невозможность достижения преступного результата без привлечения иных участников преступной деятельности, решили создать и возглавить созданное ими преступное сообщество (преступную организацию), в целях незаконного обогащения в виде получения систематического и постоянного незаконного дохода от длительной преступной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов) путем недостоверного их декларирования, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, ориентируясь на ранее знакомого им Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), как на лицо, являющееся уроженцем КНР и гражданином РФ, способное осуществлять общее руководство и участвовать в разработке общего плана деятельности преступного сообщества (преступной организации), а равно совместно создавать условия для совершения планируемых преступлений – организацию осуществления деятельности подконтрольных юридических лиц: ООО «Магнит» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Магнит»), ООО «Альянс» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Альянс»), ООО «Алсаад» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Алсаад»), ООО «Велес» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Велес»), ООО «Крона» (ИНН 

<

***>) (далее - ООО «Крона») путем приискания и обеспечения функционирования офисных помещений, железнодорожного тупика и зарегистрированного на нем пункта приема, переработки и отгрузки древесины, оснащения пункта необходимыми для работы техническими средствами; организацию бесперебойного сбыта незаконно заготовленной древесины железнодорожным транспортом в КНР в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № организаций; как лично, так и путем дачи указаний вовлекать иных участников преступного сообщества (преступной организации) и распределять между ними функции по подготовке и совершению конкретных преступлений, в том числе, как совместно, так и наряду с неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №; обеспечивать приемку незаконно заготовленной древесины на подконтрольный пункт приема лесоматериалов, его дальнейшее хранение и учет с целью дальнейшего экспорта в КНР; долгосрочно осуществлять планирование преступной деятельности преступного сообщества (преступной организации); получать от неустановленных граждан КНР Лицо № и Лицо № образцы реквизитов иностранных организаций и в последующем организовывать изготовление с их помощью внешнеторговые контракты о поставке лесоматериалов в целях обеспечения незаконного перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности в виде экспорта товара; осуществлять приискание фиктивных документов с целью подтверждения законности происхождения экспортируемых лесоматериалов; осуществлять распределение поступивших на расчетные счета подконтрольных юридических лиц денежных средств от реализации незаконно заготовленной древесины между подконтрольными непосредственно ему членами преступного сообщества (преступной организации); создавать устойчивые связи между членами преступного сообщества (преступной организации), координировать их деятельность, разрешать споры между участниками преступного сообщества (преступной организации), касающиеся их незаконной деятельности, предложив ему наравне с ними создать и возглавить преступное сообщество (преступную организацию), на что последний согласился, тем самым вступив с неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо № в преступный сговор.

В соответствии с преступным умыслом неустановленных граждан КНР Лицом № и Лицом №, а также Лица №, создаваемое ими преступное сообщество (преступная организация) должно было характеризоваться стабильностью состава, взаимодействием его участников в условиях конспирации, исключающих их обнаружение правоохранительными органами, в целях реализации общих преступных намерений, распределением между ними четких и взаимосвязанных функций, наличием специализации в выполнении конкретных действий при совершении преступлений, с целью извлечения наибольшей финансовой выгоды и незаконного обогащения как организаторами, так и иными участниками преступного сообщества (преступной организации).

При создании преступного сообщества (преступной организации), Лицо №, руководствуясь возникшим у него преступным умыслом в рамках достигнутой договоренности с организаторами преступного сообщества (преступной организации) – неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №, а также полученными им ранее в ходе участия в предпринимательской деятельности от лица ООО Производственная Компания «Строймаг» (ИНН 

<

***>) знаниями и навыками по обороту лесоматериалов и их таможенному оформлению для экспорта в КНР, порядку деятельности российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, осведомленный в общих чертах о порядке ведения бухгалтерского и налогового учета, совместно с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом №, являющимися организаторами преступного сообщества (преступной организации), разработал схему осуществления преступной деятельности, согласно которой:

- предполагалось осуществлять приискание каналов сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины на территории 

<

адрес> в целях ее последующего незаконного приобретения и сбыта в КНР в интересах вышеуказанных неустановленных граждан КНР Лица № и Лица № и иных неустановленных участников преступного сообщества (преступной организации);

- предполагалось приобретать на территории 

<

адрес> неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), без документального оформления факта приобретения в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, заведомо незаконно заготовленную древесину, стоимость которой, в связи с отсутствием правоустанавливающих документов, была значительно ниже стоимости легально заготовленной древесины, в целях ее последующего незаконного сбыта в адрес организаций в КНР, в интересах которых участниками преступного сообщества (преступной организации) направлена преступная деятельности, путем ее незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; 

- предполагалось регистрировать на территории 

<

адрес> юридические лица в целях обеспечения возможности совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом лесоматериалов, а именно приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта указанных лесоматериалов, а также их незаконного перемещения через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, от имени указанных юридических лиц под видом осуществления законной предпринимательской деятельности;

- предполагалось зарегистрировать на территории 

<

адрес> пункты приема, переработки и отгрузки древесины, на территории которых в последующем осуществлять приемку и хранение незаконно заготовленной древесины, а также ее последующую отгрузку железнодорожным транспортом в целях последующего незаконного перемещения через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС; 

- предполагалось приискивать иных участников преступного сообщества (преступной организации), обладающих необходимыми для приведенных ниже действий умениями и навыками в изготовлении подложных документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов, и, путем дачи им указаний по виду и количеству незаконно заготовленной древесины, подлежащей незаконному перемещению через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, формировать с их помощью пакет подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о поставщиках и (или) изготовителях лесоматериалов, с использованием реквизитов ряда российских организаций, официально являющихся арендаторами лесных участков, а также подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, в целях обеспечения конспирации и возможности недостоверного таможенного оформления незаконно заготовленных лесоматериалов, а также в целях осуществления иных необходимых действий для последующего незаконного перемещения указанных лесоматериалов через границу РФ, а равно через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС;

- предполагалось с использованием вовлеченных в состав преступного сообщества (преступной организации) лиц, обладающих необходимыми на то навыками, умениями и связями, представлять вышеуказанный пакет подложных документов, содержащий заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенных незаконно заготовленных лесоматериалов, в управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, с целью получения фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления экспортных поставок лесоматериалов; 

- предполагалось вносить в декларации на товары заведомо недостоверные сведения о происхождении незаконно заготовленных лесоматериалов и представлять в таможенные органы вышеуказанный пакет подложных документов, содержащий заведомо недостоверные сведения, в том числе, с использованием фитосанитарных сертификатов, полученных на основании подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о происхождении лесоматериалов, с целью их дальнейшего экспорта;

- предполагалось под видом законных поставок лесоматериалов в КНР осуществлять незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ в интересах участников преступного сообщества (преступной организации) на основании заключенных международных контрактов и получение на банковские счета денежных средств за реализацию лесоматериалов.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, с целью успешного функционирования и организации наиболее эффективного механизма совершения преступлений, опираясь на навыки ведения предпринимательской деятельности, Лицо №, совместно с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом №, разработали структуру создаваемого ими преступного сообщества (преступной организации), предполагающую наличие следующих структурных подразделений – функционально и (или) территориально обособленных групп, которые в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляют преступную деятельность:

«Производственники» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Лица №, а также неустановленных граждан КНР Лица № и Лица №, обладающих навыками ведения хозяйственной и административной деятельности на производственных участках предприятий сферы лесопромышленного комплекса – Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №») и иных неустановленных следствием лиц, с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит совершение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины подконтрольных руководителю преступного сообщества (преступной организации) Лицу № в разный период времени ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, незаконных приобретения, приема, складирования, хранения и отгрузки заведомо незаконно заготовленных неустановленными лицами лесоматериалов с нарушением порядка приема, переработки, перевозки и реализации лесоматериалов, установленного как в РФ в целом, как и на территории отдельно взятого субъекта – 

<

адрес>, на денежные средства неустановленных граждан КНР Лицо № и Лицо № и иных неустановленных граждан КНР, которые в дальнейшем предполагалось с использованием фиктивных документов, полученных во взаимодействии с иными структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации) незаконно перемещать через государственную границу РФ в КНР под видом ведения предпринимательской деятельности – экспорта лесоматериалов, посредством заключения внешнеэкономических контрактов от имени ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит».

«Офис» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Лицом №, участие лиц, обладающих навыками ведения бухгалтерского учета, ведения документального сопровождения предприятий сферы лесопромышленного комплекса – Г. (в отношении которой ****год постановлен обвинительный приговор, вступивший в законную силу ****год) и Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит подготовка банковских, налоговых документов и отчетов, подача недостоверных сведений о товарах и их производителях в Федеральную таможенную службу, в том числе посредством иных лиц, для оформления деклараций на товары, внесение сведений в Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (далее ЕГАИС-Лес), с целью придания вида законности осуществляемой в разный период времени деятельности от лица ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит» во взаимодействии с иными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), а также во взаимодействии с лицами, не входящими в число участников преступного сообщества (преступной организации), но при этом представляющими заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов.

«Фирмы» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Лица №, участие лиц, обладающих навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности от имени организаций, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, осуществления регистрации в налоговом органе таких организаций на подставных лиц.

Так, в целях возможности ведения незаконной деятельности, связанной с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, контрабандой стратегически важных ресурсов (лесоматериалов в виде пиломатериалов) путем недостоверного их декларирования, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, в налоговом органе в интересах участников преступного сообщества (преступной организации) были зарегистрированы, в том числе, в нарушение Федерального Закона от ****год №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, следующие подконтрольные Лицу № и иным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридические лица: ООО «Альянс», учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»); ООО «Алсаад», учредителем и генеральным директором которого являлась Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»); ООО «Крона», учредителем и директором являлась Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»); ООО «Магнит» учредителями и руководителями которого в разные периоды времени являлась участник преступного сообщества Г. , а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»). Также со стороны Лица № – руководителя и учредителя ООО «Велес», Лицу № предоставлено ООО «Велес» для совершения преступлений с использованием реквизитов данного юридического лица.

Лицо №, Лицо №, Лицо № являлись номинальными учредителями и руководителями обществ, на которых за денежное вознаграждение руководитель преступного сообщества (преступной организации) Г. , а также Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), Лицо №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), и иные неустановленные лица, не обладающие сведениями об общих преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), зарегистрировали в МИФНС России № по 

<

адрес> по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, ООО «Магнит», ООО «Алсаад» и ООО «Крона» с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений с использованием реквизитов данных обществ и достижения единой цели незаконного материального обогащения. Фактически руководителем данных юридических лиц являлся организатор и руководитель преступного сообщества Лицо №. 

Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица вели необходимые документы и журналы для контролирующих государственных органов по деятельности обществ, открывали счета в банках для движения денежных средств, составляли и подписывали необходимые документы для прикрытия деятельности преступного сообщества (преступной организации), возглавляемого Лицом № и неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №, с целью документального оформления незаконно приобретенных и отгруженных лесоматериалов, для придания вида законности осуществляемой деятельности преступного сообщества (преступной организации), начиная от приема и отгрузки незаконно принятых лесоматериалов участниками преступного сообщества (преступной организации) на пунктах приема до его незаконного перемещения в КНР. Кроме того, данные лица принимали участие в проверках, проводимых государственными органами в отношении подконтрольных обществ, представляли в различные контролирующие органы отчеты о деятельности зарегистрированных на участников преступного сообщества (преступной организации) и подставных учредителей и директоров (генеральных директоров) юридических лиц, а также выполняли иные указания руководителя преступного сообщества Лица №.

«Документы» – структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации), в котором предполагалось личное руководство Лицом №, участие лиц, обладающих навыками ведения бухгалтерского учета, документального сопровождения предприятий, зарегистрированных в налоговом органе на подставных лиц, изготовления и предоставления заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов (в том числе с использованием реквизитов зарегистрированных в установленном в налоговых органах порядке юридических лиц и ИП, однако не имевших реальных договорных отношений с подконтрольных участникам преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц и ИП), включающих подложные цепочки договоров купли-продажи (поставки) лесоматериалов и оказания услуг по ее распиловке, отражения сведений об указанных фиктивных сделках в документах бухгалтерского учета, ЕГАИС-Лес в целях конспирации преступной деятельности и обеспечения возможности заявления заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в декларациях на товары, совершения операций по выводу денежных средств с расчетных банковских счетов указанных организаций с целью незаконного материального обогащения, предоставления в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, в том числе, для организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при экспорте незаконно заготовленных лесоматериалов – Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), ФИО1, Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), Лица №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту – «Лицо №»), не обладающего сведениями об общих преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), а также иных неустановленных лиц, с привлечением ряда не осведомленных о преступной деятельности лиц, в чьи функциональные обязанности входит подготовка банковских, налоговых документов и отчетов, подача недостоверных сведений о товарах и их производителях в Федеральную таможенную службу для оформления деклараций на товары, внесение сведений в ЕГАИС-Лес, с целью придания вида законности осуществляемой в разный период времени деятельности ООО «Велес», ООО «Альянс», ООО «Алсаад», ООО «Крона», ООО «Магнит» во взаимодействии с иными подразделениями преступного сообщества (преступной организации), а также во взаимодействии с лицами, не входящими в число участников преступного сообщества (преступной организации), но при этом, представляющими заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов.

Таким образом, Лицо №, являясь руководителем преступного сообщества (преступной организации), действуя в рамках совместного преступного умысла с неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №, в период времени с 2017 года по ****год, находясь на территории г. Иркутска, при неустановленных следствием обстоятельствах, реализуя свой преступный умысел, создавая условия для осуществления вышеуказанной незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), последовательно подыскал Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, а также иных неустановленных лиц, которым как лично, так и посредством иных лиц, являющихся участниками преступного сообщества (преступной организации), предложил вступить в преступное сообщество (преступную организацию) и участвовать в нем (ней) путем выполнения преступных обязанностей, определенных ими ранее, как обязанностей участников структурных подразделений преступного сообщества «документы», «офис», «фирмы» и «производственники», мотивируя возможностью систематического получения незаконного материального обогащения. В указанное время у вышеперечисленных лиц, осознающих, что выполнение предложенных ролей необходимо для достижения общих целей преступного сообщества (преступной организации), осознающих явный преступный характер и степень общественной опасности совместных действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде незаконного перемещения стратегически важных ресурсов – лесоматериалов через Государственную границу РФ, руководствующихся корыстными мотивами, с целью извлечения материальной выгоды, возник преступный умысел, направленный на вступление и участие в преступном сообществе (преступной организации) путем совместного систематического совершения особо тяжких преступлений против общественной безопасности, преступлений средней тяжести и тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, в течение неопределенного длительного периода времени. Реализуя возникший преступный умысел, указанные лица, находясь в неустановленном месте, на территории 

<

адрес>, при неустановленных обстоятельствах, на предложение Лица №, а также иных лиц, действующих по его поручению в рамках заранее достигнутого преступного сговора в целях обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), согласились, тем самым добровольно и осознанно вошли в состав участников преступного сообщества (преступной организации).

При этом, Лицо № не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо №, как на ранее знакомое ему лицо, обладающее навыками по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере лесопромышленного комплекса, в том числе, предприятий, осуществляющих экспорт лесоматериалов через государственную границу РФ, а так же осведомленному о порядке регистрации юридических лиц в ФНС России, обладающему обширными связями в предпринимательской среде и контролирующих органах 

<

адрес>, способному по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «фирмы» и «производственники» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Лица №, осознающего, что участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения контрабанд лесоматериалов, сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, является незаконным, но, при этом, осведомленным о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого является Лицо №. При этом Лицо № сообщил Лицу № о своем желании участвовать в преступном сообществе (преступной организации), а также предоставил ООО «Велес», учредителем и руководителем которого он является, для использования реквизитов данного общества для совершения преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, Лицо №, не позднее ****год вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Кроме того, Лицо №, не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № вышеуказанный преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на ФИО1 как на ранее знакомое ему лицо, обладающее обширными деловыми связями, заведомо знающего, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, оборот в целях сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота лесоматериалов, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только с использованием подложных документов о приобретении лесоматериалов, необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте (в том числе экспорте) незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности, обратился к нему и предложил участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у ФИО1, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что участие в преступном сообществе (преступной организации) для совершения контрабанд лесоматериалов, сбыта незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершении финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, является незаконным, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), руководителем которого является Лицо №. При этом ФИО1 сообщил Лицу № о своем желании участвовать в преступном сообществе (преступной организации). 

Таким образом, ФИО1, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Также, Лицо № не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо № как на ранее знакомое ему лицо, имеющее обширные деловые связи с лицами, занимающимися экспортом лесоматериалов, возникшие у последнего в связи с осуществлением им деятельности по организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, и, таким образом, имеющего возможность к приисканию каналов сбыта заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и довел предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления – незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения в целях сбыта и сбыта заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенно длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером. При этом Лицо № довел до Лица № предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в приискании каналов сбыта подложных документов о происхождении лесоматериалов, их приобретении посредством переговоров в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также предоставлении в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов с целью организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте, в том числе экспорте, незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности. 

В это время, у Лица №, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит ранее ему знакомый Лицо №, а равно ФИО1, непосредственно приискавший Лицо № в целях организации изготовления фитосанитарного декларирования экспортируемой лесопродукции. При этом Лицо № сообщил Лицу № о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Кроме того, Лицо №, не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо №, как на ранее знакомое ему лицо, имеющую познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц, обладающую навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов, осведомленную о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов на территории РФ и ее экспорт, обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, имеющую навыки по регистрации сделок с древесиной в ЕГАИС-Лес, заведомо знающую, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности в сфере незаконного оборота древесины, осознающую, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленную о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы, в том числе, посредством компьютерных технологий, заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, обратился к последней и предложил ей участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «офис» и «фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Лица №, находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленной о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей Лицо №, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Помимо этого, Лицо №, не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо № как на ранее знакомое ему лицо, обладающее финансовыми возможностями, обширным кругом связей и знакомств среди коммерческих структур ввиду осуществления на протяжении длительного времени коммерческой деятельности по обороту лесоматериалов, имеющего познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц на подставных лиц, обладающего навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, осведомленного о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов, заведомо знающего, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выразившихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, а равно изготовленных последним совместно с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) и иными неустановленными лицами, не являющимися участниками преступного сообщества (преступной организации), пакетов подложных документов о происхождении лесоматериалов в целях последующего использования таких документов иными участниками преступного сообщества (преступной организации) при незаконном перемещении лесоматериалов путем их недостоверного таможенного декларирования, обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Лица №, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ему Лицо №, сообщил последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию), а также предоставил реквизиты подконтрольных Общества с ограниченной ответственностью «Сиблесторг» ИНН 

<

***> (далее ООО «Сиблесторг»), Общества с ограниченной ответственностью «Трейд Компани Плюс» ИНН 

<

***> (далее ООО «Трейд Компани Плюс»), Общества с ограниченной ответственностью «Байкалснаб» ИНН 

<

***> (далее ООО «Байкалснаб»), а в последующем Общества с ограниченной ответственностью «ТД Крона» ИНН 

<

***> (далее ООО «ТД Крона»), Общества с ограниченной ответственностью «Тайга+» ИНН 

<

***> (далее ООО «Тайга+») и Общества с ограниченной ответственностью «Модуль» ИНН 

<

***> (далее ООО «Модуль») для их использования в ходе совершения преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации).

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а также на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Кроме того, Лицо №, не позднее ****год, действуя по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лицо №, реализуя свой совместный иными с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо № как на ранее знакомое ему лицо, осознающее, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающего, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленного о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в создании видимости ведения законного бизнеса, связанного с приобретением и реализацией лесоматериалов, а именно подписании договоров, международных контрактов и иных документов, используемых для придания вида легальности экспортируемой заведомо незаконно заготовленной древесине, представление интересов общества в государственных органах, в том числе, правоохранительных и иных контролирующих органах, банковских организациях и иных учреждениях, а равно систематическое сообщение в интересах преступного сообщества (преступной организации) в указанных учреждениях недостоверных сведений о деятельности подконтрольного участникам преступного сообщества (преступной организации) ООО «Альянс» в целях конспирации преступной деятельности, совершаемой, в частности, путем укрывательства руководителей и участников преступного сообщества (преступной организации), их намерений, способов и методов ведения преступной деятельности, в целях систематического извлечения значительного дохода, обратился к Лицо № и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Лица №, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ему Лицо №, действующий по указанию руководителя преступного сообщества (преступной организации) Лица №, сообщил Лицу № о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а так же на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Далее, Лицо №, не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Г. как на ранее знакомое ему лицо, имеющую познания в сфере регистрации в налоговом органе юридических лиц, в том числе, регистрации таких юридических лиц в нарушение Федерального Закона от ****год №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с внесением в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, обладающую навыками ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, юридических лиц, осуществляющих экспорт лесоматериалов, осведомленную о правилах и порядке ведения документации, в соответствии с которой осуществляется оборот лесоматериалов на территории РФ и ее экспорт, обладающую познаниями в области бухгалтерского учета, имеющую навыки по регистрации сделок с древесиной в ЕГАИС-Лес, заведомо знающую, что контрабанда стратегически важных ресурсов – лесоматериалов, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины запрещены на территории РФ и являются уголовно-наказуемыми деяниями, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения преступлений против общественной безопасности и в сфере незаконного оборота древесины, осознающую, что наибольшая прибыль от совершения таких преступлений может быть получена при их масштабном, систематическом совершении, а также осведомленную о том, что указанная преступная деятельность возможна только при использовании средств и методов конспирации преступной деятельности, выражавшихся, в частности, в предоставлении в правоохранительные и иные контролирующие органы, в том числе, посредством компьютерных технологий, заведомо недостоверных сведений об источниках происхождения лесоматериалов, обратился к последней и предложил ей участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурных подразделений «Офис» и «Фирмы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Г. , находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, изготовление, приобретение, хранение в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также образование (создание, реорганизация) юридических лиц через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) сведений о подставных лицах являются незаконными, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей Лицо №, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Г. , вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, изготовлением, приобретением, хранением в целях использования поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также образованием (созданием, реорганизацией) юридических лиц через подставных лиц, а также представлением в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

Помимо этого, Лицо №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с Лицом № и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступный умысел, в целях вербовки участника структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо № как на ранее знакомое ему лицо, обладающее навыками ведения бухгалтерского учета предприятий лесопромышленного комплекса и ведения учета таких предприятий в ЕГАИС-Лес, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к ней, довел до нее предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления в составе структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации), а именно незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения и личным примером. При этом, Лицо № довел до Лица № предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в изготовлении фиктивных цепочек договоров купли-продажи (поставки) лесоматериалов на внутреннем рынке РФ с использованием реквизитов подконтрольных им юридических лиц; изготовлении пакетов документов, необходимых для предоставления в органы, осуществляющие регистрацию юридических лиц, в целях учреждения подконтрольных участникам структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, с внесением сведений о подставных лицах, как о генеральных директорах и учредителях таких организаций ведения учета в ЕГАИС-Лес подконтрольных участникам структурного подразделения «Документы» преступного сообщества (преступной организации) юридических лиц, осознающей, что указанные действия, в том числе, направлены на конспирацию преступной деятельности в целях ее не выявления сотрудниками правоохранительных и иных контролирующих органов.

В это время, у Лица №, находящейся в неустановленном следствием месте, осознающей, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленную о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомый ей Лицо №, сообщила последнему о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, действующим во исполнение единого преступного умысла в интересах преступного сообщества (преступной организации), добровольно и осознанно стала участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Также, Лицо №, в неустановленные следствием дату и время, но не позднее ****год, реализуя свой совместный с неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо № преступный умысел, в целях вербовки участника преступного сообщества (преступной организации), ориентируясь на Лицо № как на ранее знакомое ему лицо, имеющее обширные деловые связи с лицами, занимающимися экспортом лесоматериалов, возникшие у последнего в связи с осуществлением им деятельности по организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, и, таким образом, имеющего возможность к приисканию каналов сбыта заведомо подложных документов о происхождении лесоматериалов, способное по своим морально-волевым качествам и жизненным устоям совершать особо тяжкие преступления против общественной безопасности, преступления средней тяжести и тяжкие преступления в сфере экономической деятельности, обратился к нему и довел предполагаемый порядок осуществления преступной деятельности, предложив совершать преступления – незаконные перемещения лесоматериалов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения. При этом, Лицо № довел до Лица № предполагаемые функциональные обязанности, заключающиеся в приискании каналов сбыта подложных документов о происхождении лесоматериалов, их приобретении посредством переговоров в интересах преступного сообщества (преступной организации), а также предоставлении в контролирующие органы заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов с целью организации получения фитосанитарных сертификатов соответствия, также необходимых для представления в государственные и иные контролирующие органы при обороте (в т.ч. экспорте) незаконно заготовленной древесины, с целью конспирации преступной деятельности. Таким образом, Лицо № обратился к последнему и предложил ему участвовать в преступном сообществе (преступной организации) в качестве члена структурного подразделения «Документы» на протяжении неопределенного длительного периода времени, мотивируя возможностью быстрого незаконного обогащения, личным примером.

В это время, у Лица №, находящегося в неустановленном следствием месте, осознающего, что незаконные перемещения стратегически важных ресурсов через Государственную границу РФ, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, являются незаконными, но, при этом, осведомленного о высокой доходности совершения таких преступлений, возник прямой преступный умысел, направленный на совершение указанных преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), в состав которого входит знакомые ему Лицо №, а равно Лицо №, непосредственно реализовавший в адрес Лица № через Лица № подложные документы о происхождении лесоматериалов, а также Г. , осуществляющая оплаты за изготовленные на основании недостоверных сведений о происхождении древесины фитосанитарные сертификаты и подложные документы на лесоматериалы. При этом, Лицо № сообщил Лицу № о своем желании вступить в преступное сообщество (преступную организацию). 

Таким образом, Лицо №, вступив в преступный сговор с Лицом №, добровольно и осознанно стал участвовать в преступном сообществе (преступной организации), направленном на совершение преступлений, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов - лесоматериалов, приобретением, перевозкой, хранением в целях сбыта и сбытом незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, а также на совершения финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом. 

Для обеспечения функционирования преступного сообщества (преступной организации), Лицо №, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо № и (или) иные лица, действующие по их поручению, создали материально-техническую базу, необходимую для приема, переработки и отгрузки древесины на территории г. Иркутска, а именно открыли и зарегистрировали в Министерстве лесного комплекса 

<

адрес> пункт приема, переработки и отгрузки древесины по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. Для обеспечения возможности функционирования указанного пункта приема, переработки и отгрузки древесины с ее последующим экспортом, он был оснащен необходимой техникой, в том числе, погрузчиками, пилорамами, кранами, сушильными установками.

Для конспирации, сокрытия преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов, с целью обеспечения возможности совершения незаконного перемещения лесоматериалов и иных преступлений под видом осуществления предпринимательской деятельности, участниками преступного сообщества были зарегистрированы, а также использовались следующие юридические лица:

- ООО «Велес», зарегистрированное ****год, учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества (преступной организации) Лицо №; 

- ООО «Альянс» (действующее наименование – ООО «Новобирюсинсклеспром»), зарегистрированное ****год, учредителем и директором которого являлся участник преступного сообщества (преступной организации) Лицо №; 

- ООО «Алсаад», зарегистрированное ****год, учредителем и генеральным директором которого являлась Лицо №, являющаяся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации); 

- ООО «Крона», зарегистрированное ****год, учредителем и директором являлась Лицо №, являющаяся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющаяся участником преступного сообщества (преступной организации); 

- ООО «Магнит», учредителями и директорами которого в разные периоды времени являлась участник преступного сообщества (преступной организации) Г. , а также Лицо №, являющийся подставным лицом при регистрации юридического лица в налоговом органе, не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации).

Между участниками преступного сообщества (преступной организации) была достигнута согласованность действий, направленная на достижение единого преступного результата, которая заключалась в четком распределении ролей и обязанностей между структурными подразделениями преступного сообщества (преступной организации). Каждый участник беспрекословно выполнял отведенные только ему обязанности, которые в совокупности достигали поставленные организаторами и руководителями единые цели и задачи, для которых данное сообщество (организация) было создано и сплотилось. 

Данное преступное сообщество (преступная организация) отличалось устойчивостью, поскольку связь между самостоятельно действующими структурными подразделениями была постоянной, ежедневной, на протяжении длительного срока – с момента создания преступного сообщества (преступной организации), до прекращения преступной деятельности. Участники преступного сообщества (преступной организации), в том числе, подбирались на условиях систематического участия в преступной деятельности тождественной направленности.

Данному преступному сообществу (преступной организации) была присуща «регенеративность», поскольку, в случае выхода из состава какого-либо участника, была предусмотрена его замена, без нарушения общей структуры и функциональности сообщества (организации). Так, после прекращения участия в преступном сообществе (преступной организации) Лица №, ФИО1, Лица № в деятельность преступного сообщества (преступной организации) были вовлечены новые участники – Г. , Лицо №, Лицо №, с целью выполнения аналогичных ранее определенным руководителями (организаторами) преступного сообщества (преступной организации) функций, без которого достижение общего преступного результата было бы невозможным. 

Преступному сообществу (преступной организации) присуща структурированность и организованность, так как данная группа объединилась для совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, состояла из подразделений, характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий, под единым руководством, которые взаимодействовали в целях реализации общих преступных намерений.

В результате деятельности преступного сообщества (преступной организации) его (ее) участниками под руководством Лица №, неустановленных граждан КНР Лица № и Лица №, за период с октября 2017 по июль 2021 совершено 10 особо тяжких преступлений против общественной безопасности, связанных с контрабандой лесоматериалов, включенных в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ, утвержденной Постановлением Правительства РФ от ****год №, через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР, с представлением на Иркутский таможенный пост Иркутской таможни по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>; Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>; Сибирский таможенный пост (центр электронного декларирования) Сибирской электронной таможни, расположенный по адресу: 

<

адрес> рабочий, 

<

адрес>А, деклараций на товары, содержащих недостоверные сведения о товаре, общим объемом не менее 135 300,006 куб.м. общей рыночной стоимостью не менее 817 764 902 рублей, и, кроме того, совершили иные преступления, связанные с незаконным образованием юридических лиц, приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта и сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины, совершением финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицами в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, а также изготовлением, приобретением, хранением, транспортировкой в целях использования или сбыта, а равно сбытом поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств:

- ****год Лицо № и Лицо № совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Алсаад» на подставное лицо – Лицо №, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Велес», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 6262,38 куб. м., общей стоимостью 26 229 590 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Велес», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 6262,38 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 31 462 987 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «ООО «Велес», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 6262,38 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 31 462 987 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 13 321,39 куб.м., общей стоимостью 73 716 260 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 13 321,39 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 71 459 489 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 13 321,39 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 71 459 489 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №№, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 18 384,65 куб.м., общей стоимостью 110 659 893 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 18 384,65 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 100 457 095 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 28 164,17 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 158 483 107 рублей;

- не позднее ****год Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица совершили приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от лица ООО «Алсаад»; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 4 116,19 куб.м., общей стоимостью 24 775 949 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 4 116,19 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 22 421 648 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 13 733,98 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 79 639 388 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 27 095,81 куб.м., общей стоимостью 163 093 637 рублей в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 27 095,81 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 147 736 747 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Алсаад», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 34 122,78 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 189 151 105 рублей;

- ****год Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Крона» на подставное лицо – Лицо №, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Альянс», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 3 494,36 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 19 735 225 рублей;

- не позднее ****год Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица совершили приобретение в целях использования электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от лица ООО «Крона»; 

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 2 486,22 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 14 763 313 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 2 486,22 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 14 763 313 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 5 150,29 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 33 919 342 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Крона», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 5 150,29 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 33 919 342 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- ****год Лицо №, Лицо №, Г. и Лицо № совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Магнит» на подставное лицо – Лицо №, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах;

- в период с ****год по ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 28 171,19 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 215 054 915 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 19 852,05 куб.м., общей стоимостью 59 913 487 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 19 852,05 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 160 023 610 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в количестве не менее 699,97 куб.м., общей стоимостью 2 309 201 рублей, в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ № от ****год; 

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «Магнит», совершили незаконное перемещение через Государственную границу РФ стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в количестве 699,97 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 4 096 031 рублей;

- не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица, действуя от лица ООО «ООО «Магнит», совершили сделки с имуществом – лесоматериалами в количестве 699,97 куб.м., общей среднерыночной стоимостью 4 096 031 рублей, приобретенными совместно в результате совершения ими преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом;

- ****год Лицо №, Г. и неустановленные следствием лица совершили образование (создание, реорганизацию) юридического лица – ООО «Новобирюсинсклеспром» (предыдущее наименование – ООО «Альянс») на подставное лицо – Т. , а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.

В неустановленные дату и время, но не позднее октября 2019 года, ФИО1 добровольно прекратил участие в преступном сообществе (преступной организации) и в последующем активно способствовал раскрытию деятельности преступного сообщества (преступной организации).

Лицо №, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Г. , Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, приняли участие в преступном сообществе (преступной организации), совершив следующие преступления:

Неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и иные неустановленные лица, объединившись не позднее 31.10.2017 для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Велес», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение в составе преступного сообщества (преступной организации) через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, фактически выполняющий руководящую роль в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес», являющийся лицом, обладающим правом подписи документов от имени данного общества, действуя совместно с Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, заключил с инопартнером из КНР - Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», фактическими руководителями деятельности которого являлись неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, внешнеэкомический контракт №МНХ-2010-006 от ****год на поставку лесоматериалов.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес за №.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов, существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 6 262,38 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 6 262,38 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР).

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 6 262,38 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР).

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 6 262,38 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Велес», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицом № и Лицом №, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины и полученные на их основании фитосанитарные сертификаты, ответил Лицу № согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился к Лицу №, на тот момент, не осведомленному о намерении последнего совместно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № Лицом № и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Лицо № последовательно обратился к Лицу №, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Лицом №, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что Лицо №, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лица №, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления Лицом № и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб».

Далее, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицом №, Лицом №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Велес», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0022003810№, 0003003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Велес» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 4 000 куб.м. пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная), которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/152 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-145 от ****год у ООО «Древ-Мастер» хлысты хвойных и лиственных пород в общем объеме 54 168 куб.м., однако со стороны ООО «Древ-Мастер» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались и данная сделка не подписывалась. Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Велес» были поданы и подписаны участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленной об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Трейд Компани Плюс» и ООО «Байкалснаб».

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицом №, Лицом №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель). 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 2 ст. 174 ТК ТС, товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и другим видам государственного контроля, могут быть помещены под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего контроля, то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицом №, согласно возложенной на него преступной роли, заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольного неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 6 262,38 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с ч. 1 ст. 176 ТК ТС при помещении товаров под таможенную процедуру лица, определенные настоящим Кодексом, обязаны представлять таможенным органам документы и сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии со ст. 181 ТК ТС при помещении под таможенные процедуры, за исключением таможенной процедуры таможенного транзита, таможенному органу представляется декларация на товары, в которой указываются основные сведения, в том числе, о производителе товаров, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N 257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе, номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, что в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконное перемещение товаров через таможенную границу - перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №МНХ-2010-006 от ****год, заключенного от имени ООО «Велес» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, совместно с Лицом №, неосведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, однако осведомленный о намерениях ФИО1 и Лица № совместно с Лицом № реализовать подложные документы на незаконно заготовленные лесоматериалы с целью последующего беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов третьим лицам, не позднее ****год, организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лица № пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных участнику преступного сообщества (преступной организации) Лицу № и иным неустановленным лицам ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицом № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Велес».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 189 ТК ТС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии с п. 1, 7 ст. 190 ТК ТС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме 6 262,38 куб.м. через специалиста по таможенным операциям В. , не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронной почты пакетов подложных документов – договора купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель), с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Велес», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенного с подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) контракта №МНХ-2010-006 от ****год заявить производителем товаров ООО «Сиблесторг», и приложить фиктивные договор купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель), договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель) к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. в заблуждение об истинном производителе товара. 

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. , полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Сиблесторг», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенном между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договоре купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенном между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договоре купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенном между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель), в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – пиломатериала хвойных пород (сосна обыкновенная, PINUS SYLVESTRIS L.) код товара по ТН ВЭД 4407119300, в объеме 6 262,38 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, 5, с целью осуществления таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) общим объемом 6 262,38 куб.м., и, в соответствии с ч. 7. ст. 190 Таможенного кодекса Таможенного союза, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/311017/0018631, 10607040/311017/0018633, 10607040/311017/0018634, 10607040/311017/0018635, 10607040/311017/0018637, 10607040/311017/0018639, 10607040/311017/0018640, 10607040/011117/0018700, 10607040/011117/0018701, 10607040/011117/0018702, 10607040/011117/0018703, 10607040/011117/0018709, 10607040/011117/0018713, 10607040/011117/0018731, 10607040/081117/0019046, 10607040/081117/0019048, 10607040/081117/0019052, 10607040/081117/0019054, 10607040/081117/0019057, 10607040/091117/0019133, 10607040/091117/0019138, 10607040/091117/0019148, 10607040/091117/0019154, 10607040/091117/0019156, 10607040/101117/0019167, 10607040/101117/0019172, 10607040/101117/0019174, 10607040/101117/0019178, 10607040/101117/0019179, 10607040/101117/0019181, 10607040/131117/0019254, 10607040/131117/0019326, 10607040/131117/0019328, 10607040/131117/0019330, 10607040/131117/0019331, 10607040/201117/0019701, 10607040/201117/0019709, 10607040/201117/0019727, 10607040/201117/0019729, 10607040/201117/0019747, 10607040/201117/0019752, 10607040/201117/0019773, 10607040/201117/0019776, 10607040/201117/0019788, 10607040/201117/0019793, 10607040/201117/0019800, 10607040/201117/0019825, 10607040/201117/0019830, 10607040/201117/0019834, 10607040/201117/0019839, 10607040/221117/0019952, 10607040/221117/0019984, 10607040/221117/0019994, 10607040/231117/0020003, 10607040/231117/0020008, 10607040/231117/0020053, 10607040/231117/0020061, 10607040/231117/0020064, 10607040/011217/0020453, 10607040/011217/0020454, 10607040/011217/0020455, 10607040/041217/0020503, 10607040/041217/0020505, 10607040/041217/0020506, 10607040/041217/0020508, 10607040/041217/0020509, 10607040/041217/0020531, 10607040/041217/0020543, 10607040/041217/0020544, 10607040/041217/0020545, 10607040/051217/0020623, 10607040/051217/0020625, 10607040/051217/0020626, 10607040/051217/0020627, 10607040/051217/0020670, 10607040/051217/0020671, 10607040/051217/0020672, 10607040/061217/0020698, 10607040/061217/0020700, 10607040/061217/0020707, 10607040/061217/0020710.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта №МНХ-2010-006 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблесторг», в графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель). Вышеуказанные общества фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, в том числе, не осуществляли куплю-продажу древесины в адрес ООО «Велес», услуги распиловки лесоматериалов не оказывали, использовались Лицо №и иными неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов. 

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300), в количестве не менее 6 262,38 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) до ****год определен Таможенным кодексом Таможенного союза (по тексту - ТК ТС).

В соответствии с подпунктом 24 пункта 1 ст. 4 ТК ТС таможенная декларация – документ, составленный по установленной форме, содержащий сведения о товарах, об избранной таможенной процедуре и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с подпунктом 27 пункта 1 ст. 4 ТК ТС таможенное декларирование – заявление декларантом таможенному органу сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно п. 19 ч. 1 ст. 4 ТК ТС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных, либо относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение. 

В соответствии с пунктами 2, 3 ст. 150 ТК ТС товары перемещаются через таможенную границу в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза. Товары, перемещаемые через таможенную границу, подлежат таможенному контролю в порядке, установленном таможенным законодательством таможенного союза и законодательством государств - членов таможенного союза. 

Согласно пунктам 1, 4 ст. 152 ТК ТС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ТС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения. Если при ввозе на таможенную территорию таможенного союза или вывозе с такой территории товаров, ограниченных к ввозу или вывозу, не представлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, применяются положения пунктов 2, 3 ст. 152 ТК ТС.

Согласно пунктам 1-3 ст. 179 ТК ТС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

В соответствии с п.2 ст. 181 ТК ТС, в декларации на товары указываются сведения, в том числе о производителе товара. При этом такие сведения, согласно разделу III Инструкции о порядке заполнения декларации на товары, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза от ****год № указываются в графе 31 декларации на товары.

В соответствии с пунктами 1, 5 ст. 183 ТК ТС, подача таможенной декларации должна сопровождаться представлением таможенному органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация, к которым относятся, в том числе, документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, а в случае отсутствия внешнеэкономической сделки – иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также и иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта; документы, подтверждающие страну происхождения товаров в случаях, предусмотренных ТК ТС; документы, на основании которых был заявлен классификационный код товара по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности, а также иные документы, предусмотренные пунктом 1 ст. 183 ТК ТС. При таможенном декларировании товаров документы могут представляться в виде электронных документов в соответствии с ТК ТС.

В соответствии со ст. 188 ТК ТС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС, либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с ТК ТС; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ТС.

В соответствии со ст. 189 ТК ТС, декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных ст. 188 ТК ТС, а также за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации, в том числе при принятии таможенными органами решения о выпуске товаров с использованием системы управления рисками. 

В соответствии с п. 1, 7 ст. 190 ТК ТС таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств - членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение.

Лицо №, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №,, Лицо №, Лицо №, ФИО1, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №МНХ-2010-006 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Велес», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 6 262,38 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Велес» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №МНХ-2010-006 от ****год составляет 31 462 987 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленным гражданами КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 6 262,38 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 31 462 987 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР), достигли договоренности с Лицом №, Лицом № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, фактически выполняющий руководящую роль в финансово-хозяйственной деятельности ООО «Велес», являющийся лицом, обладающим правом подписи документов от имени данного общества, действуя совместно с Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, заключил с инопартнером из КНР - Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», фактическими руководителями деятельности которого являлись неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, внешнеэкомический контракт №МНХ-2010-006 от ****год на поставку лесоматериалов, в том числе, с целью последующего незаконного перемещения не принадлежащих на праве собственности лесоматериалов ООО «Велес». Т.е., Лицо №, действуя совместно с Лицом №, Лицом №. и иными неустановленными следствием лицами в целях незаконного перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС приобретенными неустановленными гражданами КНР Лицом № и Лицом №, в интересах последних подписал указанный международный контракт, составленный неустановленными лицами, являющийся инструментом совершения преступления. 

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес за №.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом №. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом №. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 6 262,38 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 6 262,38 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР).

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 6 262,38 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР).

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 6 262,38 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Велес», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 6 262,38 куб.м., не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным о общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицом №, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины и полученные на их основании фитосанитарные сертификаты, ответил Лицо №у согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился к Лицу №, на тот момент не осведомленному о намерении последнего совместно с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Лицо № и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Лицо № последовательно обратился к Лицу №, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Лицо №, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что Лицо №, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лицо №а, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 6 262,38 куб.м., организовали процесс изготовления Лицом № и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб».

Далее, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Велес», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0022003810№, 0003003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Велес» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 4 000 куб.м. пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная), которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/152 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-145 от ****год у ООО «Древ-Мастер» хлысты хвойных и лиственных пород в общем объеме 54 168 куб.м., однако со стороны ООО «Древ-Мастер» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Велес» были поданы и подписаны участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленной об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Трейд Компани Плюс» и ООО «Байкалснаб». Последняя, кроме того, действуя по указанию Лицо №а и Лицо №, в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Велес» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Велес», осуществила оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации) – Лицом №, Лицо №, ФИО1 и иными неустановленными лицами, а также Лицом №, не являющимся участником преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель). 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п.2 ст.174 ТК ТС, товары, подлежащие ветеринарному, фитосанитарному и другим видам государственного контроля, могут быть помещены под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего контроля, то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо №, согласно возложенной на него преступной роли, заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольного неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, совместно с Лицом №, неосведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, однако осведомленный о намерениях ФИО1 и Лица № совместно с Лицо № реализовать подложные документы на незаконно заготовленные лесоматериалы с целью последующего беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов третьим лицам, не позднее ****год, организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лицо №а пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных участнику преступного сообщества (преступной организации) Лицу № и иным неустановленным лицам ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», ООО «Байкалснаб», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Велес».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) общим объемом 6 262,38 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта №МНХ-2010-006 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблесторг». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/135 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Байкалснаб» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Байкалснаб» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/152 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/153 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Велес» (покупатель). Вышеуказанные общества фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, в том числе куплю-продажу древесины в адрес ООО «Велес» не осуществляли, услуги распиловки лесоматериалов не оказывали, использовались Лицом № и иными неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов. 

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законности приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300), в количестве не менее 6 262,38 куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300), в количестве не менее 6 262,38 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Велес», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: 

<

адрес>.

Тем самым, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо №, не осведомленный о намерении участниками преступного сообщества (преступной организации) осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, а равно не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 6 262,38 куб.м., среднерыночной стоимостью 31 462 987 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Альянс», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300, 4407199800. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанных организаций из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к Лицу №, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, Лицо №, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей в преступном сообщества (преступной организации), в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономические контракты с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо №, а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» контракт на поставку лесоматериалов за №MHX-2010-009 от ****год, а также не позднее ****год заключил с ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) контракт на поставку лесоматериалов за №ZWF-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) контракту №MHX-2010-009 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) контракту №ZWF-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 13 321,39 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 13 321,39 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница сибирская) объемом не менее 13 321,39 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 13 321,39 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, Лицом № и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицом №, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины и полученные на их основании фитосанитарные сертификаты, ответил Лицо №у согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился к Лицу №, на тот момент не осведомленному о намерении последнего совместно с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицом №, Лицо № Лицо № и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Лицо № последовательно обратился к Лицу №, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Лицо №, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что Лицо №, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лицо №а, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления Лицом № и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Сиблесторг» и ООО «Трейд Компани Плюс».

Далее, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0028003810№, 0004003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 8 000 куб.м. пиломатериалов из сосны и 1 000 куб.м. пиломатериалов из лиственницы, которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/222 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-110 от ****год у ФКУ КП-20 ГУФСИН России по 

<

адрес> хлысты хвойных пород в общем объеме 15 926 куб.м., однако со стороны ФКУ КП-20 ГУФСИН России по 

<

адрес> сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. 

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0031003810№, 0002003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 5 795 куб.м. пиломатериалов из сосны, которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/1-35 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-87 от ****год у ООО «Янтарь» хлысты сосновые в общем объеме 7 727 куб.м., однако со стороны ООО «Янтарь» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась.

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленной об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Трейд Компани Плюс» и ООО «Сиблесторг».

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/222 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель). 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо №и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п.5 ст.128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо № и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница сибирская) в объеме не менее 13 321,39 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с пунктом 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со статьей 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №MHX-2010-009 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян», контракта №ZWF-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, совместно с Лицом №, неосведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, однако осведомленный о намерениях ФИО1 и Лица № совместно с Лицо № реализовать подложные документы на незаконно заготовленные лесоматериалы с целью последующего беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов третьим лицам, не позднее ****год, организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лицо №а пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных участнику преступного сообщества (преступной организации) Лицу № и иным неустановленным лицам ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м через специалиста по таможенным операциям В. , не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакетов подложных документов – договора купли-продажи ТР/222 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договора купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенного между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договора купли-продажи № от ****год, заключенного между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Альянс», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенных с подконтрольными участникам преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» контрактов за №№ MHX-2010-009 от ****год, ZWF-2018-001 от ****год заявить производителем товаров ООО «Сиблесторг», и приложить фиктивные договор купли-продажи №ТР/222 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель) к декларациях на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. в заблуждение об истинном производителе товара. 

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. , полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Сиблесторг», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи ТР/222 от ****год, заключенном между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договоре купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенном между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, 5, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п лиственница сибирская (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/121217/0021094, 10607040/121217/0021100, 10607040/121217/0021101, 10607040/121217/0021102, 10607040/121217/0021103, 10607040/121217/0021105, 10607040/121217/0021106, 10607040/121217/0021111, 10607040/131217/0021165, 10607040/131217/0021171, 10607040/131217/0021183, 10607040/131217/0021189, 10607040/141217/0021202, 10607040/141217/0021204, 10607040/141217/0021207, 10607040/141217/0021211, 10607040/141217/0021221, 10607040/141217/0021225, 10607040/141217/0021236, 10607040/151217/0021277, 10607040/151217/0021279, 10607040/201217/0021549, 10607040/201217/0021556, 10607040/201217/0021559, 10607040/201217/0021560, 10607040/211217/0021658, 10607040/211217/0021659, 10607040/211217/0021663, 10607040/211217/0021680, 10607040/211217/0021681, 10607040/251217/0021791, 10607040/251217/0021794, 10607040/251217/0021818, 10607040/251217/0021819, 10607040/251217/0021820, 10607040/251217/0021821, 10607040/251217/0021846, 10607040/251217/0021847, 10607040/251217/0021848, 10607040/251217/0021851, 10607040/251217/0021853, 10607040/251217/0021858, 10607040/251217/0021863, 10607040/251217/0021867, 10607040/090118/0000087, 10607040/090118/0000089, 10607040/090118/0000091, 10607040/090118/0000092, 10607040/090118/0000094, 10607040/090118/0000126, 10607040/090118/0000127, 10607040/090118/0000129, 10607040/090118/0000131, 10607040/090118/0000132, 10607040/090118/0000151, 10607040/090118/0000152, 10607040/090118/0000154, 10607040/090118/0000157, 10607040/090118/0000158, 10607040/090118/0000182, 10607040/090118/0000183, 10607040/090118/0000184, 10607040/090118/0000186, 10607040/090118/0000187, 10607040/090118/0000201, 10607040/090118/0000203, 10607040/120118/0000391, 10607040/120118/0000392, 10607040/120118/0000394, 10607040/120118/0000395, 10607040/120118/0000396, 10607040/120118/0000411, 10607040/120118/0000412, 10607040/120118/0000413, 10607040/120118/0000415, 10607040/120118/0000427, 10607040/120118/0000428, 10607040/120118/0000431, 10607040/150118/0000503, 10607040/150118/0000505, 10607040/150118/0000506, 10607040/150118/0000507, 10607040/150118/0000520, 10607040/150118/0000523, 10607040/150118/0000524, 10607040/150118/0000525, 10607040/150118/0000556, 10607040/150118/0000561, 10607040/150118/0000562, 10607040/150118/0000641, 10607040/250118/0001233, 10607040/250118/0001234, 10607040/250118/0001235, 10607040/250118/0001244, 10607040/260118/0001325, 10607040/260118/0001328, 10607040/260118/0001333, 10607040/010218/0001672, 10607040/010218/0001690, 10607040/010218/0001695, 10607040/010218/0001700, 10607040/010218/0001703, 10607040/010218/0001705, 10607040/020218/0001793, 10607040/020218/0001795, 10607040/020218/0001798, 10607040/020218/0001804, 10607040/020218/0001805, 10607040/050218/0001882, 10607040/050218/0001890, 10607040/050218/0001894, 10607040/050218/0001910, 10607040/050218/0001913, 10607040/130218/0002352, 10607040/130218/0002360, 10607040/130218/0002363, 10607040/130218/0002364, 10607040/130218/0002366, 10607040/130218/0002368, 10607040/130218/0002370, 10607040/130218/0002372, 10607040/130218/0002373, 10607040/130218/0002374, 10607040/130218/0002377, 10607040/130218/0002378, 10607040/130218/0002380, 10607040/130218/0002382, 10607040/140218/0002405, 10607040/140218/0002411, 10607040/140218/0002417, 10607040/140218/0002425, 10607040/140218/0002428, 10607040/140218/0002432, 10607040/140218/0002436, 10607040/140218/0002439, 10607040/140218/0002442, 10607040/120318/0003597, 10607040/120318/0003607, 10607040/120318/0003612, 10607040/120318/0003622, 10607040/120318/0003664, 10607040/120318/0003670, 10607040/120318/0003673, 10607040/120318/0003678, 10607040/120318/0003686, 10607040/120318/0003689, 10607040/120318/0003693, 10607040/130318/0003769, 10607040/130318/0003770, 10607040/130318/0003772, 10607040/130318/0003773, 10607040/160318/0003936, 10607040/190318/0003973, 10607040/190318/0003977, 10607040/190318/0003996, 10607040/190318/0004005, 10607040/190318/0004038, 10607040/190318/0004044, 10607040/190318/0004053, 10607040/190318/0004060, 10607040/190318/0004063, 10607040/190318/0004068, 10607040/200318/0004121, 10607040/200318/0004124, 10607040/200318/0004126, 10607040/200318/0004137, 10607040/200318/0004144.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов за №№ MHX-2010-009 от ****год, ZWF-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблесторг» (ИНН 

<

***>); в графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/222 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель). Вышеуказанные общества фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, в том числе куплю-продажу древесины в адрес ООО «Альянс» не осуществляли, услуги распиловки лесоматериалов не оказывали, использовались Лицом № и иными неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов. 

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение. Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения. 

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Лицо №, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнеров, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MHX-2010-009 от ****год, а также в адрес ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №ZWF-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Альянс в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MHX-2010-009 от ****год, а также в адрес ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №ZWF-2018-001 от ****год составляет 71 459 489 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300, а также «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» код товара по ТН ВЭД 4407199800 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Лицом №, Лицо №, ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 71 459 489 рублей, что является крупным размером

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к Лицу №, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбыт заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, Лицо №, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономические контракты с инопартнерами из КНР, подконтрольными неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо №, а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» контракт на поставку лесоматериалов за №MHX-2010-009 от ****год, а также не позднее ****год заключил с ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) контракт на поставку лесоматериалов за №ZWF-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), последовательно внесла сведения о данных сделках в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» (КНР) контракту №MHX-2010-009 от ****год, а также не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>» (КНР) контракту №ZWF-2018-001 от ****год.

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 13 321,39 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 13 321,39 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная, лиственница сибирская) объемом не менее 13 321,39 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо № иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 13 321,39 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо № Лицом № и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнеров из КНР – подконтрольных неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 13 321,39 куб.м., не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицом № и Лицом №, способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины и полученные на их основании фитосанитарные сертификаты, ответил Лицо №у согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился к Лицу №, на тот момент не осведомленному о намерении последнего совместно с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № Лицом № и иными неустановленными лицами осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Не позднее ****год, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, Лицо № последовательно обратился к Лицу №, осведомленному о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации), состоящим в сговоре с Лицом №, а также к иным неустановленным следствием лицам с предложением изготовить заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, за материальное вознаграждение, на что Лицо №, осведомленный о преступных намерениях преступного сообщества (преступной организации) под руководством Лица №, а также иные неустановленные следствием лица согласились.

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной и лиственницы сибирской) в объеме не менее 13 321,39 куб.м., организовали процесс изготовления Лицом № и иными неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Сиблесторг» и ООО «Трейд Компани Плюс».

Далее, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0028003810№, 0004003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 8 000 куб.м. пиломатериалов из сосны и 1 000 куб.м. пиломатериалов из лиственницы, которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/222 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-110 от ****год у ФКУ КП-20 ГУФСИН России по 

<

адрес> хлысты хвойных пород в общем объеме 15 926 куб.м., однако со стороны ФКУ КП-20 ГУФСИН России по 

<

адрес> сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. 

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицом №, Лицом №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, продолжая свой преступный умысел, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0031003810№, 0002003808№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Трейд Компани Плюс» реализовало 5 795 куб.м. пиломатериалов из сосны, которое, в свою очередь, приобрело данные лесоматериалы по договору №ТР/1-35 от ****год у ООО «Сиблесторг». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ООО «Сиблесторг» приобрело в рамках договора №ЛС-87 от ****год у ООО «Янтарь» хлысты сосновые в общем объеме 7 727 куб.м., однако со стороны ООО «Янтарь» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась.

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. в рамках возложенных на нее функциональных обязанностей, осведомленной об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Трейд Компани Плюс». Последняя, кроме того, действуя по указанию Лица № и Лица №, в рамках исполнения возложенных на нее функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составила необходимые платежные документы от имени ООО «Альянс» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Альянс», осуществила оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершила финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации) – Лицом №, Лицом №, ФИО1 и иными неустановленными лицами, а также Лицом №, не являющимся участником преступного сообщества (преступной организации).

Кроме того, Лицо №, в рамках реализации совместного с Лицом №, Лицом №, ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, а равно с Лицом №, на тот момент не осведомленным о намерении последних с использованием подложных документов осуществить незаконное перемещение лесоматериалов через границу РФ, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакетов подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/222 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель). 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо № и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольных неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнеров – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Хуа Сян» и ООО «Компания китайские железнодорожные материалы сохранения леса 

<

адрес>». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1, Лицо №, Лицо № и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, совместно с Лицом №, неосведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), направленных на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, однако осведомленный о намерениях ФИО1 и Лица № совместно с Лицом № реализовать подложные документы на незаконно заготовленные лесоматериалы с целью последующего беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов третьим лицам, не позднее ****год, организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лица № пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных участнику преступного сообщества (преступной организации) Лицу № и иным неустановленным лицам ООО «Сиблесторг», ООО «Трейд Компани Плюс», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> заведомо недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № Лицом № и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контрактов №№MHX-2010-009 от ****год, ZWF-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Сиблесторг» (ИНН 

<

***>). В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи №ТР/222 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель); договор купли-продажи №ТР/1-35 от ****год, заключенный между ООО «Сиблесторг» (продавец) и ООО «Трейд Компани Плюс» (покупатель); договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Трейд Компани Плюс» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель). Вышеуказанные общества фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, в том числе куплю-продажу древесины в адрес ООО «Альянс» не осуществляли, услуги распиловки лесоматериалов не оказывали, использовались Лицом № и иными неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов. 

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки вышеуказанных представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 12 885,16 куб.м., «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п лиственница сибирская» (код ТН ВЭД 4407199800) в объеме 436,23 куб.м., общим объемом 13 321,39 куб.м., указанный в вышеперечисленных декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>.

Тем самым, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), а также Лицо №, не осведомленный о намерении участниками преступного сообщества (преступной организации) осуществить незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС незаконно заготовленных лесоматериалов, а равно не являющийся участником преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 13 321,39 куб.м., среднерыночной стоимостью 71 459 489 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к Лицу №, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, Лицо №, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо №, а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год. 

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № Г. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицом №, Лицом №, Лицом №, Лицом № Г. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 4 116,19 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 4 116,19 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 4 116,19 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицом №, Лицом № Г. , Лицом № и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Лицу № согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1 не позднее ****год обратился к неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, №, №, согласно которым в адрес ООО «

<

...>» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «

<

...>» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «П. ». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «П. » приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «

<

...>» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «

<

...>» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. 

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «

<

...>» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. и Г. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «

<

...>».

Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо № и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. и Г. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лица № пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов со стороны ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицом №, Лицом №, Лицом № Лицом №, Г. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта МХР-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Леспромторг». В графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. Кроме того, в декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о следующих подложных договорах купли-продажи лесоматериалов: договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), договор купли-продажи №-Л от ****год, заключенный между ИП «П. » (продавец) и ООО «Леспромторг» (покупатель), договор купли-продажи №б/н от ****год, заключенный между ООО «Качуг-Лес» (продавец» и ИП «П. » (покупатель). Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «П. » не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «П. » и ООО «Леспромторг» использовалось одними и теми же лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины. 

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законности приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Альянс» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта №MXP-2018-001 от ****год, составляет 4 116,19 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного его перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР).

Стоимость вышеуказанной незаконно заготовленной древесины в соответствии с таксами, установленными постановлением Правительства РФ от ****год № «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства», составляет 24 775 949 рублей.

В соответствии с примечанием к ст. 191.1 УК РФ, приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, стоимость которой, исчисленная по утвержденным Правительством РФ таксам, составляет 24 775 949 рублей, признаются совершенными в особо крупном размере.

Тем самым, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере.

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, объединившись в период не позднее чем с ****год по ****год для совершения в течение продолжительного времени средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлений в составе преступного сообщества (преступной организации), действуя от имени ООО «Альянс», основным видом деятельности которого является торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, в связи с чем, достоверно зная порядок перемещения лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, с целью получения стабильного преступного дохода и личного обогащения, имея умысел на незаконное перемещение организованной группой через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов из РФ в КНР, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, в виде незаконного перемещения с территории Таможенного союза лесоматериалов, нарушения порядка таможенного оформления и оборота лесоматериалов и желая их наступления, совершили особо тяжкое преступление – контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов – лесоматериалов в виде пиломатериала в крупном размере.

Предметом контрабанды, в том числе, являлись лесоматериалы, классифицируемые согласно ТН ВЭД по коду 4407119300. Лесоматериалы (код ТН ВЭД 4407) включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от ****год №.

Так, неустановленные граждане КНР по имени Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины. 

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к Лицу №, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбытом заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, Лицо №, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо №, а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год. 

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Г. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо №. и иными неустановленными следствием лицами, а также Г. , вступившей в состав преступного сообщества (преступной организации) не позднее июня 2018, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 13 733,98 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 13 733,98 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 13 733,98 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организаций из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо № Г. , Лицом № и иными неустановленными лицами преступного умысла, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, с целью придания законности обладания данными лесоматериалами со стороны ООО «Альянс», для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации).

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным об общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыта незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе, фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Лицо №у согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины со стороны ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0003003805№, 0004382101№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Леспромторг» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «П. ». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «П. » приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «Качуг-Лес» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «Качуг-Лес» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. 

Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. и Г. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов в адрес ООО «Альянс» со стороны ООО «Леспромторг».

Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. 

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо № и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. и Г. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что приобретенные лесоматериалы – пиломатериалы хвойных пород (сосна обыкновенная) в объеме не менее 13 733,98 куб.м. не могут быть вывезены через таможенную границу в установленном законом порядке, поскольку лесоматериалы заготавливались незаконно, имели неустановленное происхождение и приобретались без правоустанавливающих документов, в силу чего не представлялось возможным получить законным способом фитосанитарные сертификаты, необходимые для экспорта данных лесоматериалов, а также предоставить в таможенный орган документы о происхождении товара, на основании которых заполнена таможенная декларация, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт, путем незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, в рамках заключенного внешнеэкономического контракта, с целью извлечения материальной выгоды, достоверно зная, что в соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ****год № – сведениями, необходимыми для таможенных целей, являются сведения, предоставляемые таможенным органам для принятия решения о выпуске товаров, что в соответствии с п.п. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация - таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров, что в соответствии с п.п. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров, что в соответствии с п. 1-9 ст. 104 ТК ЕАЭС при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации, что в соответствии с п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары указываются сведения, в том числе о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в статье 108 настоящего Кодекса, что в соответствии с п. 1 ст. 108 ТК ЕАЭС к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, относятся в том числе документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, что в соответствии с ч. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан: 1) произвести таможенное декларирование товаров; 2) представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация, если иное не установлено таможенным законодательством таможенного союза; 3) предъявить декларируемые товары в случаях, установленных ТК ТС (ТК ЕАЭС), либо по требованию таможенного органа; 4) уплатить таможенные платежи и (или) обеспечить их уплату в соответствии с настоящим Кодексом; 5) соблюдать требования и условия использования товаров в соответствующей таможенной процедуре; 6) выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС, что в соответствии с соответствии с п. 1 ст. 109 ТК ЕАЭС, п. 8 ст. 111 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается декларантом или таможенным представителем таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств – членов таможенного союза регистрировать таможенные декларации. С момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, что в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС незаконное перемещение товаров через таможенную границу Союза - перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 настоящего Кодекса должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, что в соответствии с п. 42 раздела II Решения Комиссии Таможенного союза от ****год N257 «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» в графе 44 «Дополнительная информация/Представленные документы» указываются сведения о документах, на основании которых заполнена ДТ, подтверждающих заявленные сведения о каждом товаре, указанном в графе 31 ДТ, в том числе номер и дата документа, подтверждающего совершение сделки, либо иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами не в рамках сделки, в целях придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесине, с целью использования контракта №MXP-2018-001 от ****год, заключенного от имени ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», а также подготовленных подложных документов для оформления деклараций на товары при перемещении лесоматериалов через таможенную границу РФ, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес вышеуказанных участников преступного сообщества (преступной организации) пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольных неустановленным лицам ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и иными неустановленными лицами фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицо № Лицо №, Лицом №, Г. , Лицо №. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла, направленного на незаконное перемещение лесоматериалов через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, достоверно зная установленный законный порядок перемещения за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, являющихся стратегически важными ресурсами РФ, будучи осведомленными о том, что в соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров декларант обязан представить в таможенный орган документы, на основании которых заполнена таможенная декларация; в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, с момента регистрации таможенная декларация становится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юридическое значение, в период с ****год по ****год организовали процесс таможенного декларирования товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м через специалиста по таможенным операциям В. , не уведомляя последнюю о незаконном происхождении декларируемых лесоматериалов, путем предоставления ею участниками преступного сообщества (преступной организации) как лично, так и посредством электронном почты пакетов подложных документов – договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год, с целью придания вида легальности заведомо незаконно заготовленной древесины со стороны ООО «Альянс», указав на необходимость в графе 31 «Грузовые места и описание товаров» деклараций на товары, экспортируемых в рамках заключенного с подконтрольной участникам преступного сообщества (преступной организации) Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракта за №MXP-2018-001 от ****год, заявить производителями товаров ООО «Леспромторг», и приложить фиктивные договор купли-продажи № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год к декларациям на товары, с их указанием в графе 44 «Дополнительная информация/Предоставленные документы», тем самым умышленно введя неосведомленную о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. в заблуждение об истинном производителе товара. 

Не осведомленная о преступных намерениях участников преступного сообщества (преступной организации) В. , полагая, что переданные документы содержат достоверную информацию, исполняя свои функциональные обязанности, не позднее ****год составила декларации на товары, содержащие в графе 31 недостоверные сведения о производителе лесоматериалов – ООО «Леспромторг», а также содержащие в графе 44 недостоверные сведения о договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акте переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год, в отношении товара, помещенного под таможенную процедуру экспорта – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., которые в этот же период были предоставлены в Иркутский таможенный пост Иркутской таможни, расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, 5, а также в Иркутский таможенный пост (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, с целью осуществления таможенного декларирования товара – лесоматериалов, распиленных вдоль, х/п сосна обыкновенная (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., и, в соответствии со ст. 111 ТК ЕАЭС, в период с ****год по ****год приняты и зарегистрированы таможенным органом, о чем свидетельствуют присвоенные декларациям номера 10607040/130818/0012858, 10607040/130818/0012866, 10607040/130818/0012874, 10607040/040918/0014029, 10607040/040918/0014036, 10607040/040918/0014038, 10607040/040918/0014041, 10607040/040918/0014043, 10607040/040918/0014044, 10607040/040918/0014045, 10607040/040918/0014046, 10607040/040918/0014047, 10607040/040918/0014048, 10607040/040918/0014049, 10607040/040918/0014053, 10607040/040918/0014055, 10607040/040918/0014057, 10607040/040918/0014058, 10607040/050918/0014071, 10607040/050918/0014072, 10607040/070918/0014196, 10607040/070918/0014202, 10607040/070918/0014204, 10607040/070918/0014213, 10607040/070918/0014216, 10607040/070918/0014220, 10607040/070918/0014225, 10607040/110918/0014366, 10607040/120918/0014428, 10607040/161118/0017613, 10607040/161118/0017616, 10607040/161118/0017619, 10607040/161118/0017623, 10607040/161118/0017627, 10607040/191118/0017702, 10607040/191118/0017705, 10607040/191118/0017709, 10607040/191118/0017720, 10607040/191118/0017724, 10607040/191118/0017733, 10607040/191118/0017738, 10607040/191118/0017742, 10607040/211118/0017865, 10607040/211118/0017868, 10607040/211118/0017873, 10607040/211118/0017875, 10607040/211118/0017879, 10607040/211118/0017880, 10607040/211118/0017882, 10607040/211118/0017884, 10607040/211118/0017886, 10607040/231118/0017989, 10607040/140219/0002212, 10607040/140219/0002226, 10607040/140219/0002236, 10607040/140219/0002242, 10607040/140219/0002245, 10607040/140219/0002253, 10607040/140219/0002268, 10607040/140219/0002271, 10607040/140219/0002275, 10607040/140219/0002281, 10607040/140219/0002283, 10607040/140219/0002286, 10607040/140219/0002287, 10607040/150219/0002302, 10607040/150219/0002304, 10607040/150219/0002307, 10607040/150219/0002321, 10607040/150219/0002325, 10607040/180219/0002358, 10607040/180219/0002361, 10607040/180219/0002362, 10607040/180219/0002377, 10607040/180219/0002379, 10607040/180219/0002392, 10607040/180219/0002410, 10607040/180219/0002412, 10607040/180219/0002423, 10607040/180219/0002426, 10607040/200219/0002537, 10607040/200219/0002539, 10607040/200219/0002542, 10607040/200219/0002547, 10607040/200219/0002571, 10607040/200219/0002581, 10607040/200219/0002584, 10607040/200219/0002593, 10607040/200219/0002598, 10607040/200219/0002601, 10607040/200219/0002602, 10607040/200219/0002614, 10607040/210219/0002642, 10607040/210219/0002648, 10607040/210219/0002651, 10607040/210219/0002664, 10607040/220219/0002736, 10607040/220219/0002738, 10607040/220219/0002741, 10607040/220219/0002751, 10607040/250219/0002812, 10607040/250219/0002825, 10607040/250219/0002828, 10607040/250219/0002840, 10607040/250219/0002865, 10607040/250219/0002871, 10607040/250219/0002895, 10607040/250219/0002901, 10607040/270219/0003046, 10607040/270219/0003055, 10607040/270219/0003059, 10607040/270219/0003060, 10607040/280219/0003095, 10607040/280219/0003107, 10607040/280219/0003109, 10607040/010319/0003195, 10607040/010319/0003200, 10607040/010319/0003207, 10607040/040319/0003226, 10607040/040319/0003230, 10607040/040319/0003233, 10607040/040319/0003239, 10607040/040319/0003260, 10607040/040319/0003262, 10607040/040319/0003266, 10607040/040319/0003268, 10607040/040319/0003272, 10607040/040319/0003276, 10607040/040319/0003279, 10607040/050319/0003338, 10607040/050319/0003340, 10607040/120319/0003791, 10607040/120319/0003802, 10607040/120319/0003803, 10607040/120319/0003808, 10607040/120319/0003815, 10607040/120319/0003825, 10607040/120319/0003832, 10607040/120319/0003837, 10607040/120319/0003842, 10607040/120319/0003844, 10607040/120319/0003847, 10607040/120319/0003848, 10607040/120319/0003850, 10607040/120319/0003851, 10607040/120319/0003852, 10607040/120319/0003853, 10607040/120319/0003854, 10607040/120319/0003855, 10607040/120319/0003857, 10607040/130319/0003887, 10607040/130319/0003891, 10607040/130319/0003903, 10607040/130319/0003911, 10607040/130319/0003926, 10607040/130319/0003934, 10607040/130319/0003937, 10607040/130319/0003941, 10607040/140319/0003980, 10607040/140319/0003991, 10607040/140319/0004011, 10607040/140319/0004012, 10607040/190319/0004241, 10607040/190319/0004277, 10607040/180419/0006422, 10607040/180419/0006426, 10607040/180419/0006437, 10607040/240619/0010733, 10607040/240619/0010736, 10607040/240619/0010740, 10607040/240619/0010743, 10607120/081019/0013460, 10607120/081019/0013501, 10607120/141019/0014063.

Таким образом, в вышеуказанных декларациях на товары заявлены недостоверные сведения, а именно в графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта за №MXP-2018-001 от ****год, заявлены производитель товара – ООО «Леспромторг»; в графе 44 указанных деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты договоров купли-продажи лесоматериалов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. ООО «Леспромторг» фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, в том числе не осуществляло куплю-продажу древесины и ее распиловку, использовалось неустановленными лицами с целью изготовления и последующего сбыта фиктивных документов для их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленных лесоматериалов. 

На основании представленных документов Иркутским таможенным постом Иркутской таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни, после присвоения номеров декларациям на товары, в период с ****год по ****год произведено таможенное оформление товара в таможенном режиме «экспорт», и в результате проведения документальной проверки товар - «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., в указанный период времени Иркутским таможенным постом Иркутской таможни и Иркутским таможенным постом (центр электронного декларирования) Иркутской таможни разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

Статьей 15 Конституции РФ установлено, что любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности. Таким образом, вступая в таможенные правоотношения при перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) через таможенную границу лицо должно не только знать о существовании обязанностей, установленных для данного вида правоотношений, но и обеспечить их исполнение.

Порядок перемещения стратегически важных ресурсов (товаров) с ****год определен Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (по тексту - ТК ЕАЭС).

В соответствии с пп. 32 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенная декларация – это таможенный документ, содержащий сведения о товарах и иные сведения, необходимые для выпуска товаров.

В соответствии с пп. 35 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС таможенное декларирование – заявление таможенному органу с использованием таможенной декларации сведений о товарах, об избранной таможенной процедуре и (или) иных сведений, необходимых для выпуска товаров.

Согласно пп. 19 п. 1 ст. 4 ТК ЕАЭС незаконным перемещением товаров через таможенную границу признается перемещение товаров через таможенную границу Союза вне мест, через которые в соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС должно или может осуществляться перемещение товаров через таможенную границу Союза, или вне времени работы таможенных органов, находящихся в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным таможенным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации. 

В соответствии со ст. 10 ТК ЕАЭС все лица на равных основаниях имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Союза в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЕАЭС или в соответствии с ТК ЕАЭС.

Согласно со ст. 12 ТК ЕАЭС перемещение товаров через таможенную границу осуществляется с соблюдением запретов и ограничений, если иное не установлено ТК ЕАЭС, международными договорами государств - членов таможенного союза, решениями Комиссии таможенного союза и нормативными правовыми актами государств - членов таможенного союза, изданными в соответствии с международными договорами государств - членов таможенного союза, которыми установлены такие запреты и ограничения. 

Согласно ст. 104 ТК ЕАЭС, при помещении под таможенную процедуру товары подлежат таможенному декларированию, которое производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от имени и по поручению декларанта в письменной и (или) электронной формах с использованием таможенной декларации.

Согласно п. 1 ст. 106 ТК ЕАЭС в декларации на товары, помимо прочего, подлежат указанию следующие сведения: о декларанте, таможенном представителе, отправителе, получателе, продавце и покупателе товаров; о товарах, а именно код товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности, происхождение товаров, производитель товаров, цена, количество в килограммах (вес брутто и вес нетто) и в дополнительных единицах измерения, таможенная стоимость товаров (величина, метод определения таможенной стоимости товаров) о сделке с товарами и ее условиях, о документах, подтверждающих сведения, заявленные в декларации на товары, указанных в ст. 108 ТК ЕАЭС. В соответствии со ст. 108 ТК ЕАЭС, к документам, подтверждающим сведения, заявленные в таможенной декларации, среди прочих относятся документы, подтверждающие совершение сделки с товарами, а в случае отсутствия такой сделки - иные документы, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения товарами, а также иные коммерческие документы, имеющиеся в распоряжении декларанта, транспортные (перевозочные) документы, документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, мер защиты внутреннего рынка, документы о происхождении товаров.

В соответствии со ст. 109 ТК ЕАЭС, таможенная декларация подается таможенному органу, правомочному в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании регистрировать таможенные декларации. Документы, подтверждающие сведения, заявленные в декларации на товары, могут не представляться таможенному органу, если такие документы ранее были представлены такому таможенному органу при совершении таможенных операций или по запросу этого таможенного органа при проведении таможенного контроля и хранятся в этом таможенном органе в соответствии со ст. 320 ТК ЕАЭС. В таком случае лица, определенные настоящим Кодексом, указывают сведения об этих документах в декларации на товары или представляют их таможенным органам иным способом в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном регулировании.

В соответствии со ст. 84 ТК ЕАЭС, при таможенном декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров; представить таможенному органу в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, документы, подтверждающие сведения, заявленные в таможенной декларации; предъявить декларируемые товары в случаях, предусмотренных ТК ЕАЭС, либо по требованию таможенного органа; уплатить таможенные платежи, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и (или) обеспечить исполнение обязанности по их уплате в соответствии с ТК ЕАЭС; соблюдать условия использования товаров в соответствии с таможенной процедурой или условия, установленные для использования отдельных категорий товаров, не подлежащих в соответствии с ТК ЕАЭС помещению под таможенные процедуры; выполнять иные требования, предусмотренные ТК ЕАЭС. Декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов за неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2 ст. 84 ТК ЕАЭС, за заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, а также за представление таможенному представителю недействительных документов, в том числе поддельных и (или) содержащих заведомо недостоверные (ложные) сведения.

Лицо №, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1, а также иные неустановленные следствием лица, действуя во исполнение совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, согласно принятых на себя функциональных обязанностей, для обеспечения возможности перемещения незаконно заготовленных лесоматериалов в адрес инопартнера, организовали процесс подачи железнодорожных вагонов на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, погрузку в указанные вагоны заведомо незаконно заготовленных лесоматериалов и их перевозку в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год. В дальнейшем товар, указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>, а также через таможенный пост Бурятской таможни – ЖДПП Наушки, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Наушки, 

<

адрес>.

Рыночная стоимость экспортируемого товара – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., перемещенных через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заявленного в указанных декларациях, поставленных участниками преступного сообщества (преступной организации) от имени ООО «Альянс в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках заключенного внешнеэкономического контракта №MXP-2018-001 от ****год, составляет 79 639 388 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 226.1 УК РФ, является крупным размером.

«Лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» код товара по ТН ВЭД 4407119300 включены в Перечень стратегически важных ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от ****год № (с изменениями и дополнениями).

Тем самым, неустановленными гражданами КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Г. , ФИО1 и иными неустановленными следствием лицами, действующими умышленно, в составе преступного сообщества (преступной организации), через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем недостоверного декларирования, с использованием подложных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, в период с ****год по ****год незаконно перемещен товар – лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 13 733,98 куб.м., относящиеся к стратегически важным ресурсам, рыночной стоимостью 79 639 388 рублей, что является крупным размером.

Кроме того, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений в сфере незаконного оборота лесоматериалов, фактически выполняющие руководящую роль в деятельности Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР), достигли договоренности с Лицо №, Лицо № и иными неустановленными лицами о реализации в адрес вышеуказанной организации из КНР пиломатериалов хвойных пород, тем самым обеспечили канал сбыта незаконно заготовленной древесины.

Далее, реализуя свой преступный умысел и действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в целях обеспечения условий для совершения преступлений от имени юридического лица, Лицо №, в рамках исполнения совместного с иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, осведомленный о том, что незаконная деятельность в сфере оборота лесоматериалов, в том числе, его реализация путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, возможна только от имени зарегистрированного в установленном порядке на территории РФ юридического лица, обратился к Лицу №, являющемуся учредителем и директором ООО «Альянс», а равно лицом, обладающим правом подписи документов от имени общества, и предложил последнему неопределенное время осуществлять под видом законной предпринимательской деятельности незаконную деятельность, связанную с приобретением, хранением, перевозкой в целях сбыта, а также сбыт заведомо незаконного заготовленных лесоматериалов путем их незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, на что последний, в виду возможности систематического получения значительного материального дохода от указанной преступной деятельности, согласился. После чего, Лицо №, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, в целях беспрепятственного сбыта незаконно заготовленных лесоматериалов путем их перемещения из РФ в КНР, действуя совместно с Лицо №, Лицо №, Лицо №. и иными неустановленными лицами, последовательно от лица ООО «Альянс» заключил внешнеэкономический контракт с инопартнером из КНР, подконтрольным неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо №, а именно не позднее ****год заключил с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» контракт на поставку лесоматериалов за №MXP-2018-001 от ****год.

В свою очередь, Лицо №, в рамках отведенной ей преступной роли, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), внесла сведения о данной сделке в систему ЕГАИС-Лес, а именно не позднее ****год внесла сведения о сделке с древесиной за № по заключенному от лица ООО «Альянс» с Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) контракту №MXP-2018-001 от ****год. 

В целях реализации общего преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях последующего сбыта и сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС заведомо незаконно заготовленной древесины, в особо крупном размере, не позднее ****год неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Г. и иными неустановленными следствием лицами, используя имеющиеся у них наработанные в связи с осуществлением на протяжении длительного времени предпринимательской деятельности в сфере лесопромышленного комплекса, связи и финансовые возможности, достоверно зная установленный законом порядок заготовки, приобретения, хранения, переработки, перевозки и сбыта лесоматериалов путем его путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, будучи осведомленными, что стоимость заведомо незаконно заготовленной древесины, в связи с отсутствием на нее правоустанавливающих документов существенно ниже стоимости легально добытой древесины, подыскали каналы поставки заведомо незаконно заготовленной древесины в целях её приобретения и последующего сбыта, осознавая, что при перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС из РФ в КНР придать видимость законности происхождения указанной древесины возможно только при использовании фиктивного договора купли-продажи, заключенного между подконтрольным участникам преступного сообщества (преступной организации) юридическим лицом и юридическим лицом, являющимся арендатором участков лесных насаждений, а равно юридическим лицом, в адрес которого лесоматериалы реализовал арендатор участков лесных насаждений.

Так, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках совместного преступного умысла с Лицо №, Лицо №, Лицом №, Лицо № Г. и иными неустановленными следствием лицами, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, путем переговоров с неустановленными лицами, организовали приобретение заведомо незаконно заготовленной древесины в объеме не менее 4 116,19 куб.м., достигли договоренности с неустановленными лицами о стоимости приобретаемой древесины, способе ее доставки до мест хранения и переработки, а впоследствии до пункта приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс» расположенного по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>.

После чего, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо № и иные неустановленные следствием лица, в целях реализации совместного преступного умысла, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали процесс доставки заведомо незаконно заготовленной древесины - пиломатериалов хвойных пород в объеме не менее 4 116,19 куб.м., ее хранение на пункте приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенном по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях последующего сбыта, путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, не позднее ****год, заведомо незаконно заготовленная древесина в виде пиломатериалов хвойных пород (сосна обыкновенная) объемом не менее 4 116,19 куб.м. была доставлена на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>, в целях ее дальнейшего сбыта путем незаконного перемещения с территории РФ в адрес организации из КНР – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Таким образом, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные лица, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), в целях реализации совместного преступного умысла, направленного на приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, при неустановленных следствием обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее ****год, организовали приобретение и процесс доставки незаконно заготовленной древесины – пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., на пункт приема, переработки и отгрузки древесины ООО «Альянс», расположенный по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес>. 85, а также ее приемку и хранение, с целью дальнейшего сбыта данных лесоматериалов путем их незаконной перевозки через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС с территории РФ в КНР в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн».

Далее, Лицо №, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с Лицо №, Лицо № Г. , Лицом № и иными неустановленными лицами преступного умысла, выполняя возложенную на него преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, достоверно зная о незаконности происхождения данных лесоматериалов, в связи с тем, что данные лесоматериалы приобретались без правоустанавливающих документов и по цене ниже рыночной стоимости реализации законной древесины, для обеспечения его беспрепятственной перевозки железнодорожным транспортом через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в целях сбыта в адрес инопартнера из КНР – подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн», с целью придания вида законного приобретения вышеуказанной заведомо незаконно заготовленной древесине, а также с целью придания преступной деятельности вида законной предпринимательской деятельности, т.е. в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., не позднее ****год дал указание участнику преступного сообщества (преступной организации) ФИО1, достоверно зная о наличии у последнего связей, обеспечивающих возможность приискания подложных документов о происхождении лесоматериалов, на приискание за денежное вознаграждение пакета таких документов для их последующего предоставления в таможенный орган при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины, сговор на сбыт которой был ранее достигнут между участниками преступного сообщества (преступной организации), а равно с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а также придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления.

При этом, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, будучи осведомленным о общих намерениях участников преступного сообщества (преступной организации), осознавая высокую доходность от совершения приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта и сбыте незаконно заготовленной древесины, будучи знакомым с иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), способными в силу имеющихся связей приискать пакет подложных документов на лесоматериалы, в том числе фиктивные договора купли-продажи (поставки) древесины, ответил Лицо №у согласием.

Реализуя свой преступный умысел, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, действуя в интересах преступного сообщества (преступной организации) и реализуя возложенные на него преступные функции по приисканию фиктивного пакета документов, придающих легальность заведомо незаконно заготовленной и приобретенной древесине, с использованием реквизитов российских организаций, ФИО1, не позднее ****год обратился неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) с предложением приискать заведомо подложные документы о происхождении лесоматериалов, обеспечивающих возможность совершить приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта и сбыт незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере, на что последний согласился. 

Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , Лицо №, ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенную на них преступную роль, достоверно зная порядок декларирования товаров на экспорт в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения древесины экспорт незаконно заготовленных лесоматериалов невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных органов, не позднее ****год, при неустановленных следствием обстоятельствах, организовали процесс изготовления неустановленными лицами и последующего предоставления через ФИО1 в адрес иных участников преступного сообщества (преступной организации) пакета фиктивных документов, подтверждающих законность происхождения экспортируемых лесоматериалов, с использованием реквизитов ООО «Леспромторг».

Далее, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, в рамках возложенных на него функциональных обязанностей, осведомленный об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Альянс», с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества, путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, а равно с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом, приобретенном в результате совершения преступления, в виде пиломатериалов хвойных пород (сосны обыкновенной) в объеме не менее 4 116,19 куб.м., не позднее ****год организовал регистрацию части заведомо фиктивных сделок с древесиной от имени ООО «Леспромторг» и внесение необходимых сведений по сделкам с древесиной в ЕГАИС-Лес, содержащих заведомо недостоверные сведения, свидетельствующие о легальности происхождения приобретенной древесины ООО «Альянс», а именно внесение в указанную систему сделок с древесиной за №№, 0003003805№, 0004382101№ сведений, согласно которым в адрес ООО «Альянс» в рамках исполнения договора № от ****год ООО «Леспромторг» реализовало пиломатериалы хвойных пород в объеме 4 019 куб.м., которое, в свою очередь, приобрело хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м. по договору №-Л от ****год у ИП «П. ». Согласно декларации о сделках с древесиной за № ИП «П. » приобрел в рамках договора №б/н от ****год у ООО «Качуг-Лес» хлысты сосновые в объеме 5 196 куб.м., однако со стороны ООО «Качуг-Лес» сведения о данной сделке в ЕГАИС-Лес не подавались, данная сделка не подписывалась. Указанные сделки в системе ЕГАИС-Лес со стороны ООО «Альянс» были поданы и подписаны участниками преступного сообщества (преступной организации) Лицо №. и Г. в рамках возложенных на них функциональных обязанностей, осведомленными об отсутствии фактических поставок лесоматериалов со стороны ООО «Леспромторг». Кроме того, указанный неустановленный участник преступного сообщества (преступной организации), в рамках реализации совместного с ФИО1 и иными участниками преступного сообщества (преступной организации) преступного умысла, для соблюдения конспирации, с целью введения в заблуждение государственных контролирующих органов, в том числе, таможенных органов, реализуя возложенные на него обязанности, в интересах преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год организовал изготовление пакета подложных документов по реализации и приобретению лесоматериалов: договора № от ****год, заключенного между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акта переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. 

Кроме того, Лицо №и Г. , в рамках исполнения возложенных на них функциональных обязанностей в преступном сообществе (преступной организации), с целью сокрытия незаконной деятельности преступного сообщества (преступной организации), путем ее осуществления под видом законной предпринимательской деятельности, составили необходимые платежные документы от имени ООО «Альянс» и, имея доступ к расчетным банковским счетам ООО «Альянс», осуществили оплату за приобретение вышеуказанных подложных документов на лесоматериалы посредством транзакций по расчетному счету общества в размере, значительно меньшем фактической рыночной стоимости лесоматериалов, тем самым совершили финансовые операции и другие сделки с лесоматериалами, приобретенными участниками преступного сообщества (преступной организации) в результате совершения ими преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными лесоматериалами. В последующем, указанные денежные средства были распределены между участниками преступного сообщества (преступной организации).

Далее, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. и иные неустановленные лица, выполняя отведенные им преступные роли в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная о незаконном происхождении лесоматериалов, осведомленные об установленном законом порядке заготовки, приобретения, переработки, хранения и экспорта лесоматериалов с территории РФ, а также о том, что согласно п. 5 ст. 128 ТК ЕврАзЭС, товары, подлежащие санитарно-карантинному, ветеринарному, карантинному фитосанитарному и другим видам государственного контроля (надзора), помещаются под таможенную процедуру только после осуществления соответствующего вида государственного контроля (надзора), то есть о том, что фитосанитарные сертификаты, удостоверяющие качество и состояние товарной продукции необходимы для экспорта растительной продукции, а также являются неотъемлемой частью товарно-транспортной документации и предоставляются в органы таможенного контроля, с целью получения фитосанитарных сертификатов на экспортируемую лесопродукцию, не позднее ****год организовали процесс получения в управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия фитосанитарных сертификатов, являющихся обязательными для осуществления поставок древесины за пределы таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, путем предоставления Лицо № и, согласно возложенной на него преступной роли, а также иными неустановленными следствием лицами недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно сведений о вышеуказанных подложных договорах купли-продажи лесоматериалов. Так, не позднее ****год, на основании предоставленных сведений и документов, управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

<

адрес> и Республики Бурятия, были подготовлены фитосанитарные сертификаты на заведомо незаконно заготовленную древесину, с целью предоставления их в таможенный орган по месту нахождения пункта пропуска через таможенную границу таможенного союза для перемещения товаров с территории РФ на территорию КНР с целью ее незаконного сбыта в адрес подконтрольной неустановленным гражданам КНР Лицо № и Лицо № инопартнера – Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн». При этом, Лицо №, достоверно зная о незаконном происхождении экспортируемых лесоматериалов, организовал осуществление Лицо №. и Г. оплаты в адрес управления Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> за получение фитосанитарных сертификатов на лесоматериалы.

Таким образом, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, выполняя возложенные на них функциональные обязанности, действуя в составе преступного сообщества (преступной организации), достоверно зная порядок декларирования лесоматериалов в таможенных органах, осознавая, что без документов, подтверждающих законность происхождения лесоматериалов их сбыт путем незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС невозможен и будет пресечен сотрудниками таможенных и иных правоохранительных органов, не позднее ****год организовали процесс изготовления и последующего предоставления в адрес Лицо №а пакетов подложных документов на лесоматериалы с использованием реквизитов подконтрольного неустановленному участнику преступного сообщества (преступной организации) ООО «Леспромторг», а также процесс изготовления и получения участником преступного сообщества (преступной организации) Лицо № фитосанитарных сертификатов с предоставлением в управление Россельхознадзора по 

<

адрес> и 

<

адрес> недостоверных сведений о происхождении лесоматериалов, подготовленных на основании вышеуказанных пакетов подложных документов о приобретении лесоматериалов ООО «Альянс».

Далее, с использованием вышеуказанных фиктивных документов Лицо №, Лицо №, Лицо № Лицом №, Г. и иными неустановленными участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год был организован процесс декларирования во исполнение вышеуказанного внешнеэкономического контракта в зоне деятельности Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, по адресу: г. Иркутск, 

<

адрес> древесины – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м.

В графе 31 деклараций на товары, оформленных в рамках контракта МХР-2018-001 от ****год, заявлен производитель товара – ООО «Леспромторг» (ИНН 

<

***>). В графе 44 деклараций на товары документами, подтверждающими происхождение экспортируемых лесоматериалов, указаны следующие пакеты подложных документов: договор № от ****год, заключенный между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), а также акт переработки лесоматериалов ООО «Леспромторг» №Б/Н от ****год. Кроме того, в декларации о сделке с древесиной за №, сведения о которой также внесены в графу 44 деклараций на товары, содержатся сведения о следующих подложных договорах купли-продажи лесоматериалов: договоре купли-продажи № от ****год, заключенном между ООО «Леспромторг» (продавец) и ООО «Альянс» (покупатель), договоре купли-продажи №-Л от ****год, заключенном между ИП «П. » (продавец) и ООО «Леспромторг» (покупатель), договоре купли-продажи №б/н от ****год, заключенном между ООО «Качуг-Лес» (продавец» и ИП «П. » (покупатель). Установлено, что ООО «Качуг-Лес» реализацию лесоматериалов в адрес ИП «П. » не осуществляло, а, в свою очередь, ИП «П. » и ООО «Леспромторг» использовалось одними и теми же лицами, в том числе, при осуществлении незаконной деятельности по изготовлению и последующей реализации подложных договоров купли-продажи лесоматериалов без их фактических поставок с целью их последующего использования при таможенном декларировании незаконно заготовленной древесины. 

В период с ****год по ****год должностными лицами Иркутского таможенного поста Иркутской таможни, введенными в заблуждение относительно законного приобретения лесоматериалов, после проверки представленных деклараций на товары, и их регистрации с присвоением номеров, товар в виде пиломатериала – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м. разрешен к выпуску на экспорт в КНР.

В дальнейшем товар – «лесоматериалы, распиленные вдоль, х/п сосна обыкновенная» (код ТН ВЭД 4407119300) в объеме 4 116,19 куб.м., указанный в декларациях на товары ООО «Альянс», в период с ****год по ****год перемещен в КНР через таможенный пост Читинской таможни - ЖДПП Забайкальск, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, пгт. Забайкальск, 

<

адрес>.

Таким образом, общий объем неподтвержденных лесоматериалов, поставленных ООО «Альянс» в адрес Маньчжурской торговой компании с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР) в рамках исполнения контракта № MXP-2018-001 от ****год, составляет 4 116,19 куб.м. Впоследствии, вышеуказанный объем лесоматериалов был перемещен через государственную границу РФ в КНР путем незаконного ее перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ТК ЕврАзЭС в целях последующего сбыта, а также сбыт в адрес Маньчжурской торговой компанией с ограниченной ответственностью «Сян Пэн» (КНР)

Тем самым, неустановленные граждане КНР Лицо № и Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Лицо №, Г. , ФИО1 и иные неустановленные следствием лица, являющиеся участниками преступного сообщества (преступной организации), не позднее ****год совершили сделки с иным имуществом – приобретенной ими в результате совершения преступлений незаконно заготовленной древесиной в количестве 4 116,19 куб.м., среднерыночной стоимостью 22 421 648 рублей, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом.

Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора Курсов В.Ю. в порядке ст. 317.5 УПК РФ обратился в суд с представлением об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение, указав, что условия, указанные в досудебном соглашении, были выполнены ФИО1 в полном объеме.

Государственный обвинитель Люцай В.С. в судебном заседании подтвердил содействие подсудимого предварительному следствию, пояснив, что в ходе предварительного расследования ФИО1 в полном объеме признал свою вину, дал исчерпывающие, подробные показания по инкриминируемым ему преступлениям, указал на лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, и неустановленных лиц преступной группы, сообщил органу расследования преступную схему совершения вышеуказанных преступлений и подробно описал действия каждого участника преступной группы. Показания ФИО1 полностью подтверждаются иными собранными по делу доказательствами и имеют существенное значение для раскрытия и расследования указанных выше преступлений. Добровольно участвовал во всех следственных действиях. ФИО1 выполнил обязательства, определенные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве.

С учетом изложенного государственный обвинитель Люцай В.С. просил применить особый порядок проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении ФИО1, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений признал в полном объеме, поддержал заявленное при ознакомлении с материалами уголовного дела ходатайство об особом порядке проведения судебного разбирательства и вынесения судебного решения по уголовному делу. Ходатайство заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ФИО1 понимает и осознает. В судебном заседании подсудимым даны показания, аналогичные данным в ходе предварительного расследования, в которых он полностью признал вину в предъявленном обвинении, указал роль других лиц, обвиняемых в совершении преступления, подтвердил добровольность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при участии защитника. 

Адвокат Ушаков И.М. не возражал против постановления приговора в отношении ФИО1 в особом порядке судебного разбирательства. 

В соответствии с требованиями ст. 317.7 УПК РФ судом исследованы материалы уголовного дела, подтверждающие выполнение подсудимым ФИО1 условий досудебного соглашения, характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, заслушаны показания подсудимого. 

Исследовав указанные материалы уголовного дела, выслушав мнение сторон, суд находит представление прокурора о постановлении приговора в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение, без проведения судебного разбирательства и ходатайство подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства подлежащими удовлетворению. 

Обвинение, с которым согласился подсудимый ФИО1 обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по делу. Оснований для прекращения уголовного дела, предусмотренных ст.ст.24-28 УПК РФ, не имеется.

Действия ФИО1 суд квалифицирует:

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ****год № 10-ФЗ), по преступлению в период с ****год по ****год - как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой; 

- по п.п. «а», б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ****год № 10-ФЗ), по преступлению в период с ****год по ****год - как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой; 

- по п.п. «а», б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, как приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере, организованной группой; 

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от ****год № 10-ФЗ), по преступлению в период с ****год по ****год - как контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой; 

- по п.п. «а», б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), как совершение финансовых операций и других сделок с иным имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным иным имуществом, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что ФИО1 на учете у врача-психиатра, врача-нарколога в ОГБУЗ «ИОПНД» не состоит (том 54, л.д. 21-22). Сведений о заболеваниях, а также иных обстоятельств, указывающих на наличие психической неполноценности подсудимого, влекущих проведение судебно-психиатрической экспертизы, в деле не имеется, и не установлено таковых судом.

С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимого, суд считает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминированного ему деяния, и в соответствии со статьёй 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности.

При назначении наказания суд учитывает положения статей 6, 43, 60 УК РФ, содержащие общие начала назначения наказания.

Оценивая сведения о личности подсудимого, суд учитывает, что ФИО1 не судим (том 54, л.д. 10-11), по месту жительства со слов соседей характеризуется с удовлетворительной стороны, в период пребывания на территории ОП-7 МУ МВД России «Иркутское» жалоб со стороны соседей, а также заявлений на ФИО2 не поступало, в употреблении спиртных напитков замечен не был (том 54, л.д. 23), соседями 

<

адрес> г. Иркутска характеризуется положительно, регулярно участвует в общественных делах, внешне всегда опрятен, аккуратен, в злоупотреблении спиртными напитками замечен не был, вредных привычек не имеет; по предыдущему месту работы в ООО «

<

...>» характеризуется положительно как ответственный, неконфликтный, добросовестный работник, по месту работы в ООО «

<

...>» ФИО1, характеризуется положительно как вежливый, доброжелательный, ответственный, пунктуальный сотрудник, также ФИО1 имеет благодарности Администрации 

<

...> Администрации 

<

...>» за помощь семьям участников СВО. 

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступления, совершённые ФИО1, относятся к категории средней тяжести (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ), тяжких (п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и особо тяжких (ч. 3 ст. 226.1 УК РФ). Фактические обстоятельства всех преступлений и степень их общественной опасности соответствуют установленным законом категориям, оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 УК РФ, для изменения категорий всех преступлений суд не находит.

Смягчающими наказание обстоятельствами в соответствии с пунктами «г», «и» части 1, частью 2 статьи 61 УК РФ по всем преступлениям является полное признание ФИО1 своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступлений, выразившееся в даче подробных признательных показаний, состояние здоровья осуждаемого, наличие у него троих малолетних детей, участие в благотворительной деятельности, в том числе путем перечисления денежных средств в размере 25 000 рублей в детский дом интернат.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Суд не усматривает каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности всех совершенных ФИО1 преступлений, а потому считает, что оснований для назначения ему наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Также в соответствии со статьей 67 УК РФ при назначении наказания по всем преступлениям, совершенным в соучастии, суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО1 в совершении данных преступлений и значение этого участия для достижения цели преступлений, а также на размер причиненного вреда.

На основании вышеизложенного, учитывая смягчающие наказания обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, соответствие характера и степени общественной опасности преступлений обстоятельствам их совершения и личности виновного, тяжесть содеянного, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи, в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения новых преступлений, руководствуясь принципом индивидуализации наказания, суд приходит к выводу назначить ФИО1 наказание по всем преступлениям в виде лишения свободы. При этом суд не находит оснований для назначения подсудимому иных, более мягких видов наказаний, предусмотренных санкциями ч. 3 ст. 191.1, ч. 4 ст. 174.1, УК РФ, полагая, что только наказание в виде лишения свободы достигнет целей и задач его назначения, в связи с чем не усматривает оснований для применения положения статьи 53.1 УК РФ по данным преступлениям.

При определении размера наказания суд учитывает совокупность смягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и применяет по всем преступлениям положения ч. 2 ст. 62 УК РФ, поскольку с ФИО1 заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого им выполнены в полном объеме.

Поскольку в результате применения ч. 2 ст. 62 УК РФ максимальный срок наказания по преступлениям по ч.3 ст. 226.1 УК РФ становится меньше минимального срока наказания, суд назначает по данным преступлениям наказание ниже низшего предела санкции статьи без ссылки на статью 64 УК РФ.

Также учитывая конкретные обстоятельства преступлений, четыре из которых относятся к категории особо тяжких, результатом совершения которых явилось причинение многомиллионного ущерба государству, который до настоящего времени в полном объеме не возмещен, а также безвозвратная утрата в результате преступлений стратегически важных ресурсов, учитывая, что преступления совершены подсудимым ФИО1 из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, роль виновного, его поведение во время и после совершения преступлений, суд приходит к выводу о том, что цели наказания, предусмотренные ст. 43 УК РФ, как восстановление социальной справедливости, исправление осуждаемого и предупреждение совершения им новых преступлений, не могут быть достигнуты без изоляции его от общества, поэтому считает невозможным применение в отношении него статьи 73 УК РФ.

Кроме того, суд считает целесообразным назначить ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое совершенное преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 191.1 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

При этом суд считает достаточным для исправления осуждаемого назначение ему наказания в виде реального лишения свободы со штрафом, и приходит к выводу не назначать ему дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 3 ст. 191.1, ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ.

Окончательное наказание надлежит назначить в соответствие ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, учитывая характер и степень общественной опасности и категорию совершенных ФИО1 преступлений.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, принимая во внимание, что ФИО1 совершены, в том числе, особо тяжкие преступления, ранее он не отбывал лишение свободы, отбывание лишения свободы ему следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания ФИО1 под стражей следует засчитать в срок лишения свободы из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от ****год) время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ****год по ****год следует зачесть в срок назначенного наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Решение вопроса о судьбе вещественных доказательств необходимо оставить до принятия итогового решения по основному уголовному делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-300, 303-304, 307, 308, 309, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 (в ред. Федерального закона от ****год № 150-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 226.1 (в ред. Федерального закона от ****год № 150-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1, ч. 3 ст. 191.1, ч. 3 ст. 226.1 (в ред. Федерального закона от ****год № 150-ФЗ), п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и назначить ему наказание:

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (по преступлению в период с ****год по ****год – в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (по преступлению в период с ****год по ****год) – в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

- по ч. 3 ст. 191.1 УК РФ, в виде 10 (десяти) месяцев лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (по преступлению в период с ****год по ****год) в виде 2 (двух) лет лишения свободы со штрафом в размере 300 000 рублей;

- по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (по преступлению от ****год), в виде 1 (одного) года лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить 2 (два) года 6 (шесть) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения осужденному ФИО1 в виде домашнего ареста изменить на меру пресечения в виде заключения под стражу до вступления приговора суда в законную силу, взять его под стражу в зале суда.

Срок наказания исчислять со дня вступления приговора суда в законную силу.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ (в ред. Федерального закона от ****год № 186-ФЗ) время содержания ФИО1 под стражей с ****год по ****год и с ****год до вступления приговора в законную силу зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 3 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального закона № 420-ФЗ от ****год) время нахождения ФИО1 под домашним арестом с ****год по ****год зачесть в срок назначенного наказания из расчета один день нахождения под домашним арестом за один день лишения свободы.

Наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно, посредством перечисления денежных средств по следующим реквизитам: получатель - УФК по 

<

адрес> (Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте, JI.C. 04341384460) ИНН 

<

***>, КПП 381201001, банк получателя - отделение Иркутск // УФК по 

<

адрес> г. Иркутск, единый казначейский счет №, казначейский счет 03№ БИК 012520101, ОКТМО 25701000, КБК 188 1 16 03124 01 0000 140, УИН 18№. 

Вещественные доказательства по настоящему уголовному делу хранить до принятия решения по основному уголовному делу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Иркутский областной суд через Ленинский районный суд г. Иркутска в течение 15 суток со дня его постановления, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора, с соблюдением требований ст.ст. 317, 317.8 УПК РФ.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты им защитнику, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий: Е.А. Туркова