№ Э 1-13/35/2021 (1-550/35/2020) 

46RS0030-01-2020-007130-89

П Р И Г О В О Р

И м е н е м Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и

г.Курск 24 марта 2021 года

Ленинский районный суд г.Курска в составе председательствующего и.о.судьи Ленинского районного суда г.Курска Николаевой Л.Н., при секретаре Чениковой Ю.И., 

с участием государственных обвинителей Посканной О.А., Бойченко Т.Н., Григорьевой И.П., Ерина А.А., Евсюкова А.С., 

подсудимого ФИО64, его защитника - адвоката Гордеевой М.В., представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, 

потерпевших ФИО3, ФИО53, ФИО52, ФИО1, ФИО54, ФИО41, ФИО46, ФИО42, ФИО4, ФИО50, 

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО64, 

<

данные изъяты>, судимого 

- ДД.ММ.ГГГГ Железнодорожным районным судом г.Самары по п. «а,г» ч.2 ст.161, ст.74,70 УК РФ, с учетом кассационного определения Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, к 5 годам 6 мес. лишения свободы, с отбыванием в ИК общего режима, освобожденного по постановлению Куйбышевского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 11 месяцев 6 дней; 

- ДД.ММ.ГГГГ Новокуйбышевским городским судом Самарской области по ст. ст. 159 ч. 4 УК РФ (14 эпизодов), ст.ст. 69 ч. 3, 70 УК РФ, с учетом кассационного определения Самарского областного суда от ДД.ММ.ГГГГ, постановления Красноярского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ к 7 годам 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима, освобожденного по постановлению Красноярского районного суда Самарской области от ДД.ММ.ГГГГ условно-досрочно на неотбытый срок 2 года 2 месяца 5 дней, 

задержанного в порядке ст. 91 УПК РФ – ДД.ММ.ГГГГ, содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», ст.174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а» УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО64 совершил двадцать одну кражу, то есть двадцать одно тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; кроме того, совершил три финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, из корыстных побуждений, с целью извлечения для себя материальной выгоды, заключающейся в незаконном обогащении, для улучшения своего благосостояния, решил совершить тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину. 

С этой целью, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, находясь там же, для достижения намеченного преступного результата ему требовались соучастники, с целью совместного совершения четких, слаженных и спланированных преступных действий, ФИО64 решил создать устойчивую и сплоченную организованную группу, объединенную на основе общих преступных замыслов, для чего разработал исключающую визуальное общение схему совершения преступления, с последующим получением похищенных денежных средств посредством электронных систем денежных переводов. 

Согласно разработанному плану совершения преступления ФИО64 должен был:

-приискать иных соучастников организованной группы;

-осуществлять общее руководство действиями всех участников организованной группы, при этом с целью конспирации не сообщать соучастникам о личности каждого; 

-приобрести мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан; 

-приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем; 

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключить договор по предоставлению связи IP-телефонии, и подключить услугу переадресации входящих звонков, на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящихся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и под воздействием обмана которых получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем;

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществить предварительное оформление заказа (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах, с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

-соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> находящегося в пользовании участников организованной группы;

-соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания, по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» указанным в СМС-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему; 

-используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и переданную ему соучастниками конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций) полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием, в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, посредством электронных систем денежных переводов, совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов: путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

-посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, осуществлять получение - снятие в различных банкоматах, расположенных на территории г. Самары наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан, а также осуществлять за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретение в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

-распределять между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений, передавать их лично либо переводить часть денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил неустановленному лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее – неустановленное лицо №) вступить в состав организованной группы, с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал неустановленное лицо № о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан; 

-приобрести дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать ФИО64, с целью их последующего использования, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

-приобрести у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы программу, позволяющую осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи; 

-в соответствии с указанием ФИО64, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> находящегося в пользовании участников организованной группы, на что неустановленное лицо № согласилось за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО64 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил П.А. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее П.А.) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал П.А. о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-предоставить ФИО64 свои анкетные и паспортные данные, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств, для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО64 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-по указанию ФИО64, лично прибывать в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Самары, где получать приобретенный ФИО64 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО64, на что П.А. согласился за материальное вознаграждение в виде части похищенных денежных средств, участвовать в организованной группе и выполнять определенные ФИО64 действия, направленные на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, организованной группой, с причинением значительного ущерба гражданину.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил неустановленному лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее неустановленное лицо №) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о его роли при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы, на что неустановленное лицо № согласилось.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил неустановленному лицу № (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее -неустановленное лицо №) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы, на что неустановленное лицо № согласилось.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил ФИО58, осужденной по приговору Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ (далее - ФИО58) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последней при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ей ФИО64 мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в ее пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы, на что ФИО58 согласилась.

В целях реализации вышеуказанного преступного умысла, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО64, находясь на территории г. Самары, в ходе личного общения, под предлогом материального вознаграждения предложил Ч.О. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) (далее – Ч.О.) вступить в состав организованной группы с целью совершения вышеуказанных умышленных преступных действий, и детально проинформировал о роли последнего при совершении преступления, которая заключалась в следующем: 

-предоставить ФИО64 свои анкетные и паспортные данные, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и последующего использования похищенных денежных средств, для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО64 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

-приобрести сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

-соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

-в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

-по указанию ФИО64, лично прибывать в центры выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Москвы, где получать приобретенный ФИО64 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различный товар, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО64, на что Ч.О. согласился.

Таким образом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО65, ФИО58, Ч.О. и неустановленные по уголовному делу лица №, №, №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, находясь на территории г. Самары, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, разработали план, и распределили роли в совершении преступлений. 

Созданная и руководимая ФИО64 организованная группа характеризовалась следующими основными признаками: устойчивостью, сплочённостью и организованностью, которые выразились в следующем: 

1) Организованная группа имела постоянный состав, основанный на общности интересов, практически ежедневно общались между собой, поддерживая ежедневные телефонные контакты и связь в сети «Интернет», что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления;

2) У всех членов организованной группы имелся единый умысел, направленный на совершение тяжких преступлений против собственности, основанный на корыстной заинтересованности, проявившегося в совершении неоднократных преступных действий, направленных на тайное хищение безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных Банков Российской Федерации, согласно заранее разработанной ФИО64 схемы преступной деятельности; 

3) Все участники организованной группы, добровольно вступив в нее, дали согласие участвовать в преступной деятельности и став ее активными участниками, осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем, сознание и воля каждого ее члена охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы;

4) Организованная группа, отличалась тщательным планированием преступления, четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении тяжких преступлений против собственности;

5) Устойчивостью и сплоченностью членов организованной группы, основанной на корыстной заинтересованности, постоянством форм и методов преступной деятельности - преступные действия членами организованной группы совершались на основании их стремления к получению материальной выгоды от тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации и в строгом соответствии с заранее разработанной ФИО64 схемой преступной деятельности и распределением ролей. При этом, преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств в составе организованной группы, ФИО65, ФИО58, Ч.О. и неустановленными по уголовному делу лицами №, №, № совершались неоднократно, по одной и той же схеме, в течение длительного времени- с ДД.ММ.ГГГГ;

6) Членами организованной группы разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, четко соблюдаемую систему мер конспирации от правоохранительных органов. Это достигалось путем: 

-использования в общении между собой большого количества мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов;

-умышленного не сообщения, всем лицам, участвующим в совершении преступления полных сведений о других участниках организованной группы, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками; 

Согласно разработанной ФИО64 схемы преступных действий, преступные роли всех участников организованной группы были разделены таким образом, что каждый выполнял свои отдельные действия в общей цепи тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, избегая личных контактов, используя в общении между собой большое количество мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками, что позволяло в случае изобличения отдельного лица правоохранительными органами избежать уголовной ответственности остальным ее участникам.

Распределение ролей и обязанностей при подготовке к совершению преступления и в момент совершения производилось в следующем порядке:

ФИО64, являясь организатором, руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах, участвующих в совершении тяжких преступлений, разрабатывал преступные планы, определял метод и тактику совершения преступлений, распределял обязанности между лицами, участвующими в совершении преступлений, при этом ФИО64 лично принимал непосредственное участие в совершении преступлений и являлся наиболее активным членом организованной группы, на подготовительном этапе, и в момент тайного хищения безналичных денежных средств граждан руководил действиями всех членов организованной группы, давал им указания, координировал действия каждого участника, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

О тщательном планировании свидетельствует подготовка к совершению преступления: 

Так, согласно разработанной ФИО64 схемы совершения преступления, его роль, как организатора и руководителя организованной группы, состояла: 

в разработке схемы совершения тяжких преступлений организованной группой; 

в приискании иных соучастников организованной группы;

в общем руководстве действий всех участников организованной группы, и конспирации преступной деятельности путем несообщения соучастникам о личности каждого; 

в приобретении мобильных телефонов, сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан; 

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, с целью их последующего использования им и соучастниками, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», на сайте компании ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключать договора по предоставлению связи IP-телефонии, и подключать услугу переадресации входящих звонков, на номера мобильных телефонов операторов сотовой связи, находящихся в пользовании соучастников, посредством которых последние должны были осуществлять общение с гражданами и, под воздействием обмана которых, получать от граждан конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций);

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открывать в данных магазинах лицевые счета на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников, осуществлять предварительное оформление заказов (различного товара) на имя соучастников в интернет магазинах, с целью последующей его оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

соблюдая меры конспирации, давать указания соучастникам о необходимости при помощи электронного устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», программы позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы;

соблюдая меры конспирации, используя при общении с соучастниками вымышленные имена, давать им указания, по средствам телефонной связи осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанным в СМС-сообщении с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, в ходе которого представляясь сотрудниками платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудниками технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ему;

используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», и конфиденциальную информацию держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций) полученную участниками организованной группы под воздействием обмана и злоупотребления доверием, в ходе общения с гражданами - клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации и переданную ему соучастниками, посредством электронных систем денежных переводов, совершать тайное хищение денежных средств граждан с банковских счетов: путем их перевода на дебетовые банковские карты различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы и находящиеся в его пользовании; путем производства оплаты предварительно оформленных заказов (различных товаров) в различных интернет магазинах с целью их последующей продажи и получения денежных средств; путем пополнения лицевых счетов ранее зарегистрированных личных кабинетов в различных интернет магазинах;

в осуществлении получении (снятии) посредством заранее приобретенных дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, в различных банкоматах, расположенных на территории г. Самары наличных денежных средств, ранее похищенных с банковских счетов граждан; в осуществлении за счет похищенных денежных средств, зачисленных на лицевые счета различных интернет магазинов, приобретения в них различных товаров с целью их последующей продажи и получения денежных средств;

в распределении между участниками организованной группы денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, передачи их лично либо переводе части денежных средств, полученных в результате тайных хищений денежных средств с банковских счетов граждан на счета банковских карт, используемых участниками организованной группы в качестве вознаграждения.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла:

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан; 

в приобретении дебетовых банковских карт различных коммерческих Банков Российской Федерации, оформленных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые передать ФИО64, с целью их последующего использования, для совершения денежных переводов (транзакций), посредством электронных платежных систем;

в приобретении у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи; 

в соответствии с указанием ФИО64, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет» и вышеуказанную программу, осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе относящихся к емкости Курской области, с текстом о якобы блокировании действий банковских карт, находящихся в пользовании граждан, и указанием контактного номера телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>», находящегося в пользовании участников организованной группы.

Роль П.А., как члена организованной группы, состояла: 

в предоставлении ФИО64 своих анкетных и паспортных данных, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытия в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО64 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, которые передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

в получении приобретенного ФИО64 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различного товара в центрах выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Самары, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО64

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла: 

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль неустановленного лица №, как члена организованной группы, состояла: 

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль ФИО58, как члена организованной группы, состояла:

соблюдая меры конспирации, используя переданные ей ФИО64 мобильные телефоны, сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> находящегося в ее пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

Роль Ч.О., как члена организованной группы, состояла:

в предоставлении ФИО64 своих анкетных и паспортных данных, с целью регистрации последним в интернет магазинах личных кабинетов и открытия в данных магазинах на его имя лицевых счетов, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их последующего использования для совершения интернет покупок, посредством электронных платежных систем, а также для предварительного оформления ФИО64 на его имя в интернет магазинах заказов (различного товара), с целью последующей их оплаты похищенными с банковских счетов граждан денежными средствами, посредством электронных платежных систем; 

в приобретении сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, часть из которых передать ФИО64, с целью их последующего использования им и соучастниками, при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан;

соблюдая меры конспирации, используя переданные ему ФИО64 мобильные телефоны, а так же приобретенные самостоятельно и переданные ФИО64 сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, на абонентские номера которых подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» используемых участниками организованной группы для совершения преступления, в соответствии с указанием ФИО64, по средствам телефонной связи, осуществлять общение с гражданами, осуществлявшими звонки на номера телефонов IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» указанных в ранее направленных неустановленным лицом № СМС-сообщениях с текстом о якобы блокировании действий банковских карт. В ходе общения с гражданами, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, касающиеся блокирования действий их банковских карт, тем самым входить к ним в доверие, и в последующем под различными предлогами получать доступ к конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональных данных владельцев, данных банковских карт, кодов подтверждения совершения транзакций), которые соблюдая меры конспирации по средствам телефонной связи, используя сим-карты, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, сообщать ФИО64;

в случае поступления (переадресации) входящих вызовов от граждан у которых участниками организованной группы совершено хищение безналичных денежных средств с банковского счета, на абонентский номер к которому подключена переадресация входящих вызовов с номеров телефонов IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты> находящегося в его пользовании, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщать гражданам заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, о возможном сбое программного обеспечения платежной Банковской системы не позволяющей произвести зачисление похищенных денежных средств на счет банковской карты, тем самым отговаривая граждан от обращения в правоохранительные органы.

в получении приобретенного ФИО64 за счет похищенных денежных средств, с банковских счетов граждан, различного товара в центрах выдачи продукции (товара) различных интернет магазинов, расположенных на территории г. Москвы, который в целях последующей продажи и получения денежных средств передавать ФИО64 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО66, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной им роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрели с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан:

-сим-карты различных операторов сотовой связи, зарегистрированные на лиц, не осведомленных о регистрации на их имя сим-карт, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации сим-карт на конкретное лицо, в том числе имеющие следующие абонентские номера: 

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Мобильные Теле Системы» (далее ПАО «МТС»), 

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Вымпел-Коммуникации» (далее ПАО «Вымпел-Коммуникации»),

№ оператора сотовой связи Общества с ограниченной ответственностью «Т2 Мобайл» (далее ООО «Т2Мобайл»), 

№ оператора сотовой связи Публичного акционерного общества «Мегафон» (далее по тексту ПАО «Мегафон»), которые после приобретения распределили между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленного лица №, неустановленного лица №, неустановленного лица №, реализуя вышеуказанный единый преступный умысел, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленных лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, приобрел с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, мобильные телефоны, в том числе имеющие IMEI: №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, №, 86172604866266, 86476304310311, часть из которых после приобретения ФИО64 распределил между участниками организованной группы.

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо №, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, в неустановленном месте у неустановленного лица, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, приобрел программу, позволяющую осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, которую сохранил (записал) на находящееся в его пользовании электронное устройство имеющие доступ в сеть «Интернет», с целью ее последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан, а так же дебетовые банковские карты №, №, №, №, №, № банком-эмитентом которой является Акционерное общество «

<

данные изъяты>»), №, № банком-эмитентом которой является Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>»), зарегистрированные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые, находясь на территории г. Самары, передал ФИО64 с целью их последующего использования при совершении хищений денежных средств с банковских счетов граждан.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с 8-800…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключил на имя ФИО9, не осведомленной о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории г. Самары дал указание ФИО58 о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «

<

данные изъяты>» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО58, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя находящиеся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский № осуществила звонок в ООО «

<

данные изъяты> в ходе которого представляясь ФИО9, подтвердила заключение договора на пользование абонентским номером № и попросила осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в ее пользовании, а так же в пользовании Ч.О., неустановленного лица №, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО58, Ч.О. и неустановленных лиц №, № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера №

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с 8-800…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии заключил на имя ФИО10, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером № После чего ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, ФИО64, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил звонок в ООО «

<

данные изъяты> в ходе которого представляясь ФИО10, подтвердил заключение договора на пользование абонентским номером 

<

***> и попросил осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в пользовании ФИО58, Ч.О., неустановленного лица №, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО58, Ч.О., неустановленного лица №, неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера №, оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с 8-800…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «

<

данные изъяты>», оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, заключил на имя ФИО11, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером № после чего, находясь на территории г. Самары, дал указание Ч.О. о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «

<

данные изъяты> в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время Ч.О., согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, столб около 

<

адрес>), используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский №, осуществил звонки в ООО «

<

данные изъяты>, в ходе которых представляясь ФИО11 подтвердил заключение договора на пользование абонентским номером № и попросил осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании ФИО58, неустановленного лица №, неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО58, Ч.О., неустановленного лица №, неустановленного лица № сим-карты оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера №.

В период с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, достоверно зная из средств массовой информации и рекламы, что коммерческие Банки Российской Федерации в своей деятельности используют подключенные многоканальные номера IP-телефонии, начинающиеся с 8-800…, с целью введения в заблуждение граждан, являющихся клиентами коммерческих Банков Российской Федерации, которым планировалось направление СМС-сообщений о якобы блокировании действий находящихся в их пользовании банковских карт и создания перед ними видимости осуществления деятельности от имени сотрудников Банка, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет» на сайте компании ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии заключил на имя ФИо12, не осведомленного о преступных намерениях участников организованной группы, договор на пользование абонентским номером №, после чего, находясь на территории г. Самары, дал указание неустановленному лицу № о необходимости осуществления по средствам телефонной связи звонка в ООО «

<

данные изъяты>» в целях подтверждения заключения договора на пользование вышеуказанным абонентским номером и осуществления настроек звонков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в дневное время, неустановленное лицо №, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>; 

<

адрес>, используя находящиеся в пользовании мобильный телефон IMEI № и абонентский №, осуществило звонки в ООО «

<

данные изъяты>», в ходе которых представляясь ФИо12, подтвердило заключение договора на пользование абонентским номером № и попросило осуществить настройки входящих звонков для возможности самостоятельно в личном кабинете подключить переадресацию входящего вызова на абонентские номера, находящиеся в его пользовании, а так же в пользовании ФИО58, Ч.О. и неустановленного лица №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет ООО «

<

данные изъяты>», где подключил услугу переадресации входящих звонков с № на находящиеся в пользовании ФИО58, ФИО15 и неустановленных лиц №№, 3 сим-карты оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера № оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера № и оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>», имеющие абонентские номера №.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ОАО 

<

данные изъяты>» абонентский №, адрес электронной почты №, а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> абонентский №, адрес электронной почты № а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и их дальнейшего использования при совершении интернет покупок, посредством электронных платежных систем.

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО41) 

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 46 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО41, являющегося клиентом Акционерного Общества «

<

данные изъяты>», с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО41, являясь клиентом АО «

<

данные изъяты> и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 38 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 38 минут по 10 часов 49 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе указанной организованной группы и во исполнение совместного преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«А», в ходе телефонного разговора с ФИО41, установив, что последний является клиентом АО «

<

данные изъяты>» и в его пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 47 000 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств ФИО41 с его банковского счета в указанном банке, для чего сообщила ФИО41 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>», ФИО41 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного АО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона, на что ФИО41, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный ФИО58, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что она является сотрудником указанных платежных систем и окажет ему помощь в разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в АО «

<

данные изъяты> на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64

В тот же день и период времени ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО41, оформленной в АО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения об указанной кредитной банковской карте ФИО41, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64, используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО41, открытого в АО 

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ФИО58, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 вышеуказанную информацию, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО41, представляясь сотрудником указанной платежной системы, сообщила последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей, и для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО41 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона №, на что ФИО41, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный ФИО58 в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что она является сотрудником указанной платежной системы, окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 38 500 рублей и в сумме 8 500 рублей и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО41, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО41 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 47 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 38 500 рублей, кроме того, в 10 часов 49 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО41, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 35 минут ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета указанной кредитной банковской карты на имя ФИО41, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО64, в соучастии с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО41 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершил тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО41, открытого в АО 

<

данные изъяты>» в общей сумме 47 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме, помимо прочего, потерпевшему ФИО41 дополнительно возмещена денежная сумма в размере 14500 руб. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО41 в судебном заседании показал, что у него имелись кредитная карта ПАО «

<

данные изъяты>»», с лимитом 86 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 55 суток, и дебетовая карта ПАО «Сбербанк», на которую получает пенсию. У него в пользовании имелись два номера в одном телефоне №, к последнему подключена услуга мобильный банк. Утром ДД.ММ.ГГГГ он находился дома по адресу: 

<

адрес>, когда в 09 часов 46 минут на номер телефона № поступило смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, с указанием номера телефона №. По поводу полученного сообщения он перезвонил по указанному номеру, ему ответила девушка, представилась сотрудником Банка, стала выяснять о наличии у него банковских карт и остатках денег на счетах. Он сообщил о наличии у него кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» с остатком денежных средств 59 000 рублей. После этого девушка сказала ему назвать номер банковской карты, срок ее действия, код, на кого оформлена, чтобы выяснить причины блокировки, на что он сообщил ей указанные данные. Через некоторое время ожидания девушка ему сообщила, что по его банковской карте проходят операции на различные суммы, на что он пояснил, что их не совершает. После этого девушка сообщила, что направила цифровые коды для отмены данных операций, которые ему необходимо быстро назвать, чтобы отменить операции, для чего он назвал номер телефона своей жены, на который эта девушка перезвонила, и он ей передал коды, поступившие на его телефон. Затем девушка сообщила, что произведена отмена платежа на сумму 38 500 и 8 500 рублей, на следующий день можно будет пользоваться картой. После этого он внимательно прочитал смс-сообщения и понял, что его обманули и похитили с карты денежные средства в общей сумме 47 000 рублей. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, поскольку его пенсия составляет примерно 12 900 рублей, а пенсия его жены - 11 500 рублей, иного источника дохода у них не имелось. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба в размере 47000 руб. ему возмещена, кроме того, ему дополнительно выплачены денежные средства в размере 14500 руб. в счет компенсации процентов по указанной кредитной банковской карте. На строгом наказании не настаивал.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, она осуществляла переговоры с потерпевшим, предоставляя ложные сведения о себе, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у него о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ему помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с его карточки, выяснила у него необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшего коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшему. Денежные средства, списанные со счета потерпевшего и поступившие на счет используемой ФИО64 карточки, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО41 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 час. 46 мин. по 10 час. 51 мин. мошенническим путем завладело денежными средствами с его банковской карты в сумме 47000 руб., чем причинило ему материальный ущерб (т.1 л.д.12);

- банковскими выписками АО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ по карте банка, держателем которой является ФИО41, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 47 мин. списано - 38500 руб., ДД.ММ.ГГГГ в 10 час. 49 мин. списано - 8500 руб. (т.1 л.д.14,15);

- копией банковской карты АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО41 (т.1 л.д.16-17); 

- фотографиями текстовых сообщений с мобильного телефона ФИО41 относительно полученного сообщения о блокировки карты, контактного телефона, кодов (т.1 л.д.32-38); 

- копиями справок УПФР в г.Курске Курской области о получателях пенсии ФИО41 в размере 12900 руб. 17 коп., ФИО13 в размере 11573 руб. 16 коп. (т.1 л.д.53).

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО41 является получателем страховой пенсии по старости в размере 12900 руб. (т.5 л.д.108-112);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены светокопии фотоиллюстрации с мобильного телефона с текстовыми сообщениями, выполненными на 7 листах бумаги формата А-4, принадлежащего ФИО41 (т.14 л.д.6-7), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.8).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО42). 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 10 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО42, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО42, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 12 часов 19 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом № преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«А» в ходе телефонного разговора с ФИО42, установив, что последний является клиентом ПАО «Сбербанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 13 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО42 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО42 находясь в 

<

адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО58, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО58, П.А., Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО42, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО42 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«А», осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО42 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО42 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 19 минут по 12 часов 30 минут ФИО42 находясь в 

<

адрес>, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО58, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 900 рублей и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер его мобильного телефона-№, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО42, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО42 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 30 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом, которой является АО 

<

данные изъяты> осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО42, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО64, в соучастии с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО42 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО42, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 13 900 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО42 в судебном заседании показал, что у него имелась пенсионная карта «Мир» в ПАО «Сбербанк», мобильный телефон с двумя номерами, один из которых №. Днем ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон поступило смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, с указанием номера телефона № по которому он позвонил. Ему ответила девушка, представилась сотрудником платежной системы, стала выяснять о наличии у него банковских карт и остатках денег на счетах. Он сообщил о наличии у него указанной карты с остатком денежных средств примерно 14000 руб. После этого девушка сказала ему назвать номер банковской карты, срок ее действия, код, чтобы выяснить причины блокировки, на что он сообщил ей указанные данные. Через некоторое время ожидания девушка ему сообщила, что по его банковской карте проходит сомнительная операция на сумму 13900 руб., которую он не совершал. Девушка предложила отменить указанную операцию, на что он согласился. После этого девушка сообщила, что направила цифровой код для отмены данной операции, который необходимо ей назвать. Их разговор прерывался, девушка ему перезванивала, ему поступали коды, которые ей сообщал. Затем пришло смс- сообщение о том, что произведен перевод 13900 руб. Причиненный ему материальный ущерб является для него значительным, поскольку его пенсия составляет 20316 руб. 03 коп., пенсия его жены – примерно 11000 рублей, сын имел доход примерно 20000 руб., которыми самостоятельно распоряжался, у них были кредитные обязательства, затраты на лекарства в размере 6-7 тыс.руб. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивал. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшими, предоставляя ложные сведения о себе, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у него о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ему помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с его карточки, выяснила у него необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшего коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшему. Денежные средства, списанные со счета потерпевшего и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО42 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к установленной законом ответственности лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 12 час. 30 мин. в ходе телефонного разговора, путем обмана получило от него конфиденциальные сведения о его банковской карте ПАО Сбербанк и осуществило перевод принадлежащих ему денежных средств в сумме 13900 руб., причинив ему значительный материальный ущерб (т.1 л.д.60); 

- фотографиями текстовых сообщений с мобильного телефона ФИО42 о приостановлении действия банковской карты, суммах переводов (т.1 л.д.64-67); 

- детализацией по номеру № на ФИО42, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № - участников организованной группы (т.1 л.д.68-69);

- рапортами ст.о/у ОУР МО МВД России «Железногорский» ФИО14 от ДД.ММ.ГГГГ с приложением скриншотов, о том, что в ходе ОРМ установлено, что абонентские номера №, №, № зарегистрированы на территории Самарской области (т.1 л.д.70-72);

- копиями пенсионных удостоверений ФИО42 и ФИО40, справкой УПФР в г.Железногорске о получателе пенсии ФИО42 в размере 19775,37 руб., ежемесячных выплат в размере 190,65 руб. и 540,66 руб. (т.1 л.д.88-90). 

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО42 является получателем выплаты страховой пенсии по старости и ежемесячной денежной выплаты, а всего в размере 20316 руб. 03 коп. (т.5 л.д.108-111-112).

3. Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО43) 

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>/ пересечение с 

<

адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО43, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО43, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 16 часов 51 минуту, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>-«А»; 

<

адрес> ходе телефонного разговора с ФИО43, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 49 790 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО43 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>-«А»; 

<

адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> №, в ходе телефонного разговора с ФИО43, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО43 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО43 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО43, находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО43, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, срок ее действия и CVV-код. Кроме того, в тот же период времени ФИО64 осуществил вход на сайт интернет магазина www.shop.mts.ru, в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы П.А., внес сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 

<

***> рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, и в сумме 12 990 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.shop.mts.ru. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 

<

***> рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, и в сумме 12 990 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.shop.mts.ru, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>-«А»; 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО43 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 

<

***> рублей и в сумме 12 990 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО43 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 51 минуту по 17 часов 06 минут ФИО43, находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в суммах 

<

***> рублей, 12 990 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона-№, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО43, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 59 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 

<

***> рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43, на лицевой счет вышеуказанного личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>».

Кроме того, ФИО64 используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина www.shop.mts.ru, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО43 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 06 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 12 990 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- смартфона Honor 10 lite. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты> №, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43 денежные средства в сумме 

<

***> рублей, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центры выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресам: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО64 заказам №, №, №, №, №, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Кроме того, в тот же период времени, П.А. лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина www.shop.mts.ru, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО64 заказу- смартфон Honor 10 lite, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО43 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 49 790 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.117-119) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.122-125), следует, что у нее в пользовании имеются несколько банковских карт ПАО «Сбербанк»: кредитная и дебетовая, к ним подключена услуга мобильный банк на номер телефона №. По кредитной карте № лимит составляет 180 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 50 суток. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут с абонентского номера № на ее номер телефона поступило СМС сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. по телефону №, на который она перезвонила. Ей ответила женщина, представилась сотрудником Банка – ФИО60. Девушка стала выяснять, какие банковские карты у нее имеются в пользовании и какой на них остаток на текущий момент. Она сообщила о наличии у нее двух банковских карт ПАО «Сбербанк», после чего девушка сказала, что ей необходимо назвать номер банковской карты для проверки причин приостановления действия банковской карты. Она продиктовала номер кредитной банковской карты №, остаток на ней составлял около 120- 130 000 рублей. Через несколько секунд, девушка сообщила, что по данной карте происходит два несанкционированных платежа на сумму 

<

***> рублей и второй на сумму 12 990 рублей, на что она ответила, что никаких платежей не производила. Далее девушка спросила, знаком ли ей некий ФИО61, назвав так же имя и отчество, которые она уже не помнит, и якобы данное лицо производит несанкционированный платеж. Она ответила, что данное лицо ей не знакомо. Далее девушка пояснила, что на ее номер телефона направит смс- сообщение с кодом, якобы для отмены данных платежей, и она должна будет сообщить указанный код. Кроме того, девушка попросила ее назвать ей еще раз полностью номер банковской карты, анкетные данные, на кого оформлена банковская карта, а также CVV код, указанный на обратной стороне карты, которые, со слов девушки, необходимы для отмены несанкционированных платежей. Она эти сведения сообщила, после чего ей на телефон поступило смс- сообщение, для его просмотра разговор был прерван. В тот же день в 16 часов 57 минут ей на телефон поступило смс- сообщение с кодом, который она запомнила, однако полностью текст СМС в тот момент не прочитала, помнит, что была указана сумма, о которой ей девушка говорила по телефону- 

<

***> руб. Сразу же примерно в 16 часов 59 минут ей с абонентского номера № поступил звонок от той же девушки, по просьбе которой она продиктовала код из поступившего сообщения. Девушка ответила, что первый платеж отменили, и сказала, что она направила ей еще одно смс- сообщение с кодом для отмены, якобы второго несанкционированного платежа на сумму 12 990 рублей. Она опять прервала разговор, и ей, действительно, на телефон поступило смс-сообщение с еще одним кодом, в котором была указана сумму 12 990 рублей, полностью сообщение не прочитала. Девушка ей перезвонила примерно в 17 часов 06 минут, и она ей продиктовала код из второго смс-сообщения, девушка ей ответила, что второй платеж так же успешно отменен, и затем прервала разговор. Когда она внимательно прочитала смс- сообщения, то поняла, что у нее были списаны денежные средства с ее банковской карты в размере 49 790 рублей, после этого она позвонила на горячую линию в ПАО «Сбербанк» и заблокировала свою карту. Затем она вновь перезвонила на номер телефона №, и ей ответила та же самая девушка, которая представилась другим именем. Она ей сообщила, что у нее произошло списание денежных средств, на что ей девушка ответила, что с ней свяжется служба безопасности Банка и положила трубку. Она так же звонила на номер телефона № но звонок не проходил. Причиненный ей материальный ущерб является для нее значительным, поскольку ее ежемесячный доход от подработок составляет о 12 до 15 тыс. рублей, пенсия мужа составляет 14 000 рублей, у нее на иждивении двое детей. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. 57 мин. совершило списание денежных средств с принадлежащей ей банковской карты в сумме 49790 руб., что является для нее значительным материальным ущербом (т.1 л.д.105); 

- скриншотами банковской выписки по счету ФИО43 о произведенных переводах в интернет-магазины (т.1 л.д.108); 

- заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк о подозрении на проведении мошеннической операции (т.1 л.д.109); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Айфон 6» в корпусе белого цвета, принадлежащий ФИО43, в котором обнаружена информация абонентские номера об смс-сообщениях, звонках, с указанием номеров №, №, №, с места происшествия изъяты мобильный телефон «Айфон 6» IMEI № с сим-картой «

<

данные изъяты> с фототаблицей с смс о приостановлении действии банковской карты, кодами и переводами (т.1 л.д.110-113).

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО43 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.108-112).

Преступление по ст. 174.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

ФИО64 являясь организатором и руководителя организованной группы, осознавая, что в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой он, а так же остальные участники организованной группы незаконно получат доход, в виде безналичных денежных средств и для его безопасного использования необходимо придать правомерность владению, пользованию и распоряжению указанным доходом, в неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года, находясь на территории г. Самары, решил легализовать часть дохода, приобретенного в результате совершенного участниками организованной группы преступления - тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан.

Реализуя свой преступный умысел направленный легализацию дохода приобретенного в результате совершения участниками организованной группы преступления - тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, ФИО64 разработал план совершения преступления, согласно которому:

-используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников организованной группы, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств. 

-в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществлять от имени соучастников организованной группы, вход в зарегистрированные личные кабинеты интернет магазинов, и совершать финансовые операции с денежными средствами, а именно безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ОАО «

<

данные изъяты>» абонентский №, адрес электронной почты №, а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» на имя последнего личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств, и возможности совершать финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно, безналичные расчеты в счет оплаты за приобретение товара, тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО43, открытого в ПАО «Сбербанк», в общей сумме 49 790 рублей, с причинением значительного материального ущерба гражданину, организованной группой, то есть преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ, часть похищенных денежных средств со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43, в сумме 

<

***> рублей были зачислены на лицевой счет личного кабинета № интернет- магазина ООО «

<

данные изъяты>», доступ к которому имел ФИО64 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43 путем совершения финансовых операций с денежными средствами, а именно, осуществлением безналичных расчетов, находясь на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» № и произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №, в том числе похищенными со счета банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО43, денежными средствами в размере 

<

***> рублей.

Таким образом, ФИО64, путем совершения финансовых операций, а именно, осуществление безналичных расчетов с денежными средствами, приобретенными участниками организованной группы, в том числе самим ФИО64, в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 

<

***> рублей, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению не признал. Пояснил, что вышеуказанным способом совершал единое продолжаемое хищение денежных средств в сумме 700000 руб. с кредитных карточек потерпевших. С показаниями ФИО58 не согласен, ее показания даны, в связи с досудебным соглашением для максимального снижения своей ответственности. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.117-119) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.122-125) следует, что у нее в пользовании имеются несколько банковских карт ПАО «Сбербанк»: кредитная и дебетовая, к ним подключена услуга мобильный банк на номер телефона № По кредитной карте № лимит составляет 180 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 50 суток. ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут с абонентского номера № на ее номер телефона поступило СМС сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. по телефону №, на который она перезвонила. Ей ответила женщина, представилась сотрудником Банка – ФИО60. Девушка стала выяснять, какие банковские карты у нее имеются в пользовании и какой на них остаток на текущий момент. Она сообщила о наличии у нее двух банковских карт ПАО «Сбербанк», после чего девушка сказала, что ей необходимо назвать номер банковской карты для проверки причин приостановления действия банковской карты. Она продиктовала номер кредитной банковской карты №, остаток на ней составлял около 120- 130 000 рублей. Через несколько секунд, девушка сообщила, что по данной карте происходит два несанкционированных платежа на сумму 

<

***> рублей и второй на сумму 12 990 рублей, на что она ответила, что никаких платежей не производила. Далее девушка спросила, знаком ли ей некий Попов, назвав так же имя и отчество, которые она уже не помнит, и якобы данное лицо производит несанкционированный платеж. Она ответила, что данное лицо ей не знакомо. Далее девушка пояснила, что на ее номер телефона направит смс- сообщение с кодом, якобы для отмены данных платежей, и она должна будет сообщить указанный код. Кроме того, девушка попросила ее назвать ей еще раз полностью номер банковской карты, анкетные данные, на кого оформлена банковская карта, а также CVV код, указанный на обратной стороне карты, которые, со слов девушки, необходимы для отмены несанкционированных платежей. Она эти сведения сообщила, после чего ей на телефон поступило смс- сообщение, для его просмотра разговор был прерван. В тот же день в 16 часов 57 минут ей на телефон поступило смс- сообщение с кодом, который она запомнила, однако полностью текст СМС в тот момент не прочитала, помнит, что была указана сумма, о которой ей девушка говорила по телефону- 

<

***> руб. Сразу же примерно в 16 часов 59 минут ей с абонентского номера № поступил звонок от той же девушки, по просьбе которой она продиктовала код из поступившего сообщения. Девушка ответила, что первый платеж отменили, и сказала, что она направила ей еще одно смс- сообщение с кодом для отмены, якобы второго несанкционированного платежа на сумму 12 990 рублей. Она опять прервала разговор, и ей, действительно, на телефон поступило смс-сообщение с еще одним кодом, в котором была указана сумму 12 990 рублей, полностью сообщение не прочитала. Девушка ей перезвонила примерно в 17 часов 06 минут, и она ей продиктовала код из второго смс-сообщения, девушка ей ответила, что второй платеж так же успешно отменен, и затем прервала разговор. Когда она внимательно прочитала смс- сообщения, то поняла, что у нее были списаны денежные средства с ее банковской карты в размере 49 790 рублей, после этого она позвонила на горячую линию в ПАО «Сбербанк» и заблокировала свою карту. Затем она вновь перезвонила на номер телефона №, и ей ответила та же самая девушка, которая представилась другим именем. Она ей сообщила, что у нее произошло списание денежных средств, на что ей девушка ответила, что с ней свяжется служба безопасности Банка и положила трубку. Она так же звонила на номер телефона №, но звонок не проходил. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы они являются работниками платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. Похищенные денежные средства с кредитных банковских карт потерпевших ФИО64 переводились, в том числе в личный кабинет интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», к которым он имел доступ, для безналичного расчета оформленных им заказов на товар, после поступления которого, его забирал ФИО59, о чем она не только знала, но и видела, когда с ФИО64 подъезжала к месту, где ФИО59 забирал товар. 

А также письменными доказательствами:

- заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к установленной законом ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. 57 мин. совершило списание денежных средств с принадлежащей ей банковской карты в сумме 49790 руб., что является для нее значительным материальным ущербом (т.1 л.д.105); 

- скриншотами банковской выписки по счету ФИО43 (т.1 л.д.108); 

- заявлением ФИО43 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк о подозрении на проведении мошеннической операции (т.1 л.д.109); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Айфон 6» в корпусе белого цвета, принадлежащий ФИО43, в котором обнаружена информация абонентские номера об смс-сообщениях, звонках, с указанием номеров №, №, №, с места происшествия изъяты мобильный телефон «Айфон 6» IMEI № с сим-картой «

<

данные изъяты> с фототаблицей с смс о приостановлении действии банковской карты, кодами и переводами (т.1 л.д.110-113).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО44). 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 38 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО44, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом № для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО44, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 53 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица № 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО64, П.А, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«А» в ходе телефонного разговора с ФИО44, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 14 500 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО44 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«А», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО44, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщило ФИО44 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО44 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут ФИО44, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО44, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО44 №, срок ее действия и CVV-код. 

После этого, ФИО64, используя меры конспирации, с целью введения в заблуждение ФИО44 относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщил ФИО58, номер телефона и анкетные данные ФИО44, а так же то, что с банковского счета последней, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о номере телефона и анкетных данных ФИО44, а так же то, что с банковского счета последней, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кровля здания (

<

адрес>-«Б»); 

<

адрес>; 

<

адрес>;, 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО44 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО44 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 53 минуты по 16 часов 26 минут ФИО44, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона-№, полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО44, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО44 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 26 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 500 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО44, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>, и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 31 минуту ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО44, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленные лица №, неустановленные лица №, неустановленные лица №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО44 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО44, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 14 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО44 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.167-169) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.178-181), следует, что с детства она 

<

данные изъяты> имеет пенсию по инвалидности около 13 000 руб., пенсия ее сожителя - около 15 000 руб., заработок сына - около 8000 руб., для собственных нужд имеет земельный участок и подсобное хозяйство, иных источников дохода не имеет. У нее имеется банковская карта Сбербанка России «Maestro» №, куда ей зачисляют пенсию, к ней подключена услуга мобильный банк на принадлежащий ей абонентский №. В ДД.ММ.ГГГГ года она взяла кредит в Сбербанке в сумме 200 000 рублей для подключения газа и монтажа отопительной системы в дом. Данная сумма была зачислена на счет вышеуказанной банковской карты. На ДД.ММ.ГГГГ остаток по банковской карте составлял 93 687 рублей. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 40 минут на ее мобильный телефон пришло смс сообщение от абонента № с текстом «Действие банковской карты приостановлено. Информация по тел. №». Она подумала, что ее банковскую карту заблокировали, перезвонила по указанному номеру. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Банка или платежной системы. На ее вопрос о блокировки карты, мужчина сказал, что для проверки информации необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия и CVV код, указанный на обратной стороне карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, сообщила номер своей карты №, а также иную информацию. Мужчина попросил подождать несколько минут для проверки информации, разговор по телефону не прерывался, но микрофон был отключен. Через какое-то время мужчина сообщил, что информация ему не доступна, ей перезвонит другой специалист банка. В тот же день примерно в 16 часов 15 минут ей на телефон позвонила девушка с абонентского номера №, сообщила, что она является сотрудником банка (из службы безопасности или из службы платежной системы, точно не помнит) и назвала свое имя ФИО45. От девушка узнала, что ей передали информацию о блокировке ее банковской карты, действие ее карты приостановлено из-за сомнительной операции - кто-то пытался снять деньги в сумме 14500 руб. На вопрос девушки она ответила, что данную операцию не совершала, ее необходимо отменить и разблокировать карту. Девушка сообщила, что направит специальный цифровой код, который она должна будет ей сообщить, после перерыва разговора сама ей перезвонит. При этом она еще раз продиктовала девушке полностью номер банковской карты, срок ее действия и CVV код. После разговор прервался. Ей пришло смс - сообщение от банка с шестизначным цифровым кодом, и практически сразу ей вновь перезвонила та же самая девушка с номера №. Она продиктовала девушке цифры из смс-сообщения, через какое-то время девушка ей сообщила, что данная операция успешно отменена, и чтобы она удалила все СМС сообщения со своего телефона, что она и сделала. Эта девушка еще несколько раз звонила, по ее просьбе она назвала остальные цифровые коды, которые приходили на ее номер телефона, думая, что общается с сотрудником Банка, но ее карточку банк заблокировал. Причиненный ущерб в сумме 14500 рублей является для нее значительным, кредитные обязательства оплачивает из своей пенсии. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, просила о строгом наказании.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с ее карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего от ФИО44, в котором она сообщила о том, что ДД.ММ.ГГГГ неизвестные лица, представившиеся сотрудниками Сбербанка, мошенническим путем завладели ее денежными средствами в сумме 14500 руб. с банковской карты «Сбербанк России» (т.1 л.д.148); 

- детализацией по номеру № на ФИО44, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.1 л.д.149-152);

- выпиской о состоянии счета по вкладу ФИО44, в том числе о списании 14500 руб. (т.1 л.д.153);

- справками УФПР в г.Щиграх Курской области о том, что ФИО44 является получателем пенсии в размере 10557,73 руб. и доплатой по инвалидности – 2701,62 руб. (т.1 л.д.155,186); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен мобильный телефон «Nokia» и банковская карта, принадлежащие ФИО44 При осмотре мобильного телефона обнаружено смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. По тел. №, с места происшествия ничего не изымалось, с фототаблицей (т.1 л.д.156-159).

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО44 является получателем пенсии по инвалидности с ЕДВ, в общем размере 13269 руб. 35 коп (т.5 л.д.108-111-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО45). 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 28 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО45, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>» (далее по тексту ПАО «

<

данные изъяты>), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО45, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>, и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 12 часов 01 минуту, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находящийся в пользовании неустановленного лица № 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> лит. «Б»; 

<

адрес>-«В» в ходе телефонного разговора с ФИО45, установив, что последняя является клиентом ПАО «ВТБ» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 28 590 рублей, в соответствие с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО45 с банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут неустановленное лицо № преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> лит. «Б»; 

<

адрес>-«В» используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, в ходе телефонного разговора с ФИО45, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «ВТБ», сообщило ФИО45 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>», ФИО45 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты> на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут ФИО45, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты> на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО45, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты> находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО45 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», будут произведены три перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено три перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты> используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес> лит. «Б»; 

<

адрес>-«В», осуществило звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО45 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО45 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 01 минуты по 12 часов 15 минут ФИО45, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 500 рублей, 13 500 рублей и 590 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО 

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО «ВТБ», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО45, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО45 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 10 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 500 рублей, кроме того, в 12 часов 11 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 500 рублей, кроме того, в 12 часов 15 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 590 рублей, со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО45, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 22 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО45, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО45 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО45, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>» в общей сумме 28 590 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.230-232) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.235-238), следует, что она является пенсионером, размер ее пенсии составляет 9763,27 рублей, иного источника дохода у нее нет. У нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «ВТБ» №, на счету которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находилось около 28 600 руб. Банковская карта привязана к ее абонентскому номеру сотовой компании ООО «

<

данные изъяты>» №, и она получает смс-сообщения по всем операциям по банковской карте. Днем ДД.ММ.ГГГГ примерно около 12 часов 30 минут она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, когда увидела смс- сообщение с абонентского номера № о том, что действия банковской карты приостановлено, и указан номер телефона для получения информации – 88005553955, на который она перезвонила, чтобы узнать, почему приостановлены операции по ее карте. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Центрального банка России. На ее вопрос по поводу смс-сообщения, мужчина сказал, чтобы выяснить причину приостановления действия банковской карты, ему необходимо сообщить какой банковской картой она пользуется, полностью номер банковской карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, потому ему сообщила, что у нее в пользовании карта ПАО «

<

данные изъяты> полный номер банковской карты, срок действия карты и CVV код, указанный на обратной стороне карты, примерную сумму на счете, свои полные анкетные данные. Через несколько секунд мужчина сообщил, что по ее карте были произведены несанкционированные платежи либо переводы на другую банковскую карту, на что она ответила, что ничего никому не производила. Для отмены платежей мужчина сказал, что от имени Банка направил на ее номер телефона смс- сообщение с цифровым кодом, который она ему должна назвать. Не прерывая разговор, она продиктовала мужчине поступивший ей цифровой код, иную информацию она сразу не прочитала. Далее мужчина сообщил, что он направил еще один цифровой код, якобы для отмены второй операции по ее карте, и она так же продиктовала ему второй цифровой код, который поступил от имени Банка. После этого мужчина сообщил, что он направил ей еще один цифровой код от имени Банка, но связь прервалась. Через несколько секунд ей позвонил тот же мужчина с абонентского номера №, она была уверена, что общается с сотрудником банка. Во время разговора она продиктовала цифровой код, который ей до этого поступил. Далее мужчина сообщил, что все несанкционированные операции по ее карте отменены, после чего ей необходимо некоторое время не пользоваться банковской картой, поскольку системе необходимо произвести перезагрузку. После разговора с мужчиной она стала внимательно читать смс- сообщения и увидела сведения о расходных операциях по ее банковской карте, и поняла, что ее обманули и с ее банковской карты были похищены денежные средства. В результате противоправных действий неизвестного ей мужчины с ее банковской карты было совершено списание денежных средств в 12 часов 10 минут в сумме 14 500 рублей, в 12 часов 11 минут в сумме 12 600 рублей и в 12 часов 15 минут в сумме 590 рублей, всего причинен ущерб на общую сумму 28 590 рублей, который для нее является значительным. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО45 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 час. 30 мин. совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 28596 руб. со счета банковской карты 

<

данные изъяты>, чем причинило ущерб, который для нее является значительным (т.1 л.д.213); 

- копией банковской карты 

<

данные изъяты> на имя ФИО45 (т.1 л.д.216); 

- детализацией по номеру № на имя ФИО45, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.1 л.д.217-219);

- фотографиями текстовых сообщений с мобильного телефона ФИО45 с кодами и переводами (т.1 л.д.220-222); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого с участием ФИО45 осмотрено помещение кухни 

<

адрес> пос.К.

<

адрес>, обнаружен мобильный телефон «Самсунг гелакси 6», в памяти которого имеется сообщение с номера № о приостановлении действия карты, ничего не изымалось (т.1 л.д.223-224); 

- копией пенсионного удостоверения ФИО45 (т.1 л.д.247).

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО45 является получателем страховой пенсии по старости в размере 10370 руб. 04 коп. (т.5 л.д.108-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО5). 

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 34 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящийся к емкости Курской области, и находящийся в пользовании ФИО5, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 13 часов 43 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>-«А», используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> ходе телефонного разговора с ФИО5, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 48 003 рублей 50 копеек, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО5 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО5, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО5 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО5 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО5, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО5, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина www.sapphire.ru, в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы Ч.О., внес сведения о кредитной банковской карте ФИО5 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.sapphire.ru. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине www.sapphire.ru, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, возобновила телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО5, в ходе которого, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО5 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 13 часов 43 минут по 13 часов 51 минуту ФИО5, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- № полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П. А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО5, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина www.sapphire.ru, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО5 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 51 минуту, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 48 003 рубля 50 копеек со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО5, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «каратомера-пластина 0,01-4 ct 4311», «детектора бриллиантов, муссанитов, белых сапфиров Testerossa», весов Dem com D.L. 1102 1100x0.01г», «дисплея выносного для весов Demcom-1,0м». 

ДД.ММ.ГГГГ Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина www.sapphire.ru, расположенный по адресу: 

<

адрес>-«А», где получил товар по оплаченному ФИО64 заказу- «каратомер-пластина 0,01-4 ct 4311», «детектор бриллиантов, муссанитов, белых сапфиров Testerossa», весы Dem com D.L. 1102 1100x0.01г.», «дисплей выносной для весов Demcom-1,0м.», который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО5 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО5, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 48 003 рублей 50 копеек, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.30-32) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.37-40), следует, что у нее в пользовании имеется кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» №, с доступным лимитом в 200 000 рублей, на счету которой по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ находились 189 584,82 руб., к данной карте подключена услуга мобильный банк к номеру ее телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: 

<

адрес> «А», когда ей поступило смс-сообщение от абонентского номера № о том, что действия по ее банковской карте приостановлены, инф. по телефону №. На ее звонок ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы «Мастер Кард». По поводу смс-сообщения, девушка стала выяснять, какие банковские карты у нее имеются в пользовании, для проверки информации ей необходимы сведения по банковской карте: полный номер карты, срок ее действия, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также на кого зарегистрирована банковская карты. Она была уверена, что общалась именно с сотрудником Банка, сообщила всю информацию о своей банковской карте №№. Девушка попросила подождать, не прерывая разговор, отключила микрофон. Через время девушка ей сообщила, что по ее карте проведена операция в интернет магазине на сумму 48 003 рубля 50 коп., но она ответила, что никаких покупок в интернет-магазине не совершала, уверенная, что разговаривает с сотрудником Банка и что по ее карте осуществляется несанкционированная операция по оплате в интернет-магазине, сообщила об отмене данной операции. Девушка сказала, что направит ей на телефон специальный цифровой код для отмены операции, который она должна ей сообщить. После этого во время разговора на ее номер телефона действительно поступило смс- сообщение с № с кодом, полный текст смс сразу не прочитала, код она сообщила девушке для отмены операции в интернет-магазине. После этого ей поступило еще одно смс-сообщение, которое она сразу не прочитала. Девушка сообщила, что операция в интернет-магазине успешно отменена, и банковской картой необходимо не пользоваться около суток. После разговора она полностью прочитала смс –сообщения и поняла, что в первом сообщении был цифровой код, подтверждающий интернет платеж на сумму 48 003,5 руб., а во втором сведения о том, что платеж успешно осуществлен. Она поняла, что девушка не является сотрудником Банка, а с ее карты были похищены денежные средства в указанной сумме, в связи с чем позвонила на горячую линию Банка и заблокировала действия своей карты. Причиненный материальный ущерб в размере 48 003,5 рублей, является для нее значительным, поскольку ее семья состоит из супруга и двоих малолетних детей возрастом 2 года и 5 лет. Доход супруга ФИО5 от предпринимательской деятельности составляет около 20 000 руб., она получает только пособие на второго ребенка в размере 2000 руб. в месяц, иного источника дохода нет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с ее карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестную ей женщину, которая в 13 час. 51 мин. ДД.ММ.ГГГГ похитила денежные средства в сумме 48003 руб. 50 коп. с кредитной карты, открытой на ее имя в Сбербанке РФ, путем обмана, введя ее в заблуждение (т.2 л.д.12);

- отчетом по счету кредитной карты, согласно которому ДД.ММ.ГГГГ произведена операция по списанию денежных средств в сумме 48003 руб. 50 коп. (т.2 л.д.14); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено домовладение № «а» по 

<

адрес> в 

<

адрес>, где участвующая в осмотре ФИО5 пояснила, как ДД.ММ.ГГГГ со счета ее банковской карты были похищены денежные средства в сумме 48003 руб. 50 коп. и добровольно выдала свои банковскую карту и мобильный телефон, в котором имелось сообщение о списании указанной суммы. С места происшествия изъяты банковская карта ПАО «Сбербанк» №, мобильный телефон BQ 4072 STRIKE mini, которые возвращены, с фототаблицей (т.2 л.д.15-20);

- рапортом начальником ОУР ОМВД России по Глушковскому району от ДД.ММ.ГГГГ о том, что хищение денежных средств в сумме 48003 руб. с банковской карты ФИО5 совершила ФИО58 (т.2 л.д.24); 

- копией заявления ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО Сбербанк на получение банковской карты (т.2 л.д.51-52);

- копией договора ФИО5 с ПАО Сбербанк на выпуск и обслуживание кредитной карты с лимитом кредита 200000 руб. (т.2 л.д.59);

- копиями свидетельств о заключении брака, о рождении 

<

данные изъяты> (т.2 л.д.59-61). 

- сведениями ГУ-ОПФР по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО5 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.108-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО2). 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 52 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области принадлежащий ФИО2, являющемуся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк») и находящиеся в пользовании его сына ФИО57, с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО57, имея в пользовании дебетовую банковскую карту №, оформленную в ПАО «Сбербанк» на имя своего отца ФИО2, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий вышеуказанной банковской карты, в тот же день в 11 часов 28 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находящийся в пользовании Ч.О. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты Ч.О., действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>) в ходе телефонного разговора с ФИО57, установив, что в его пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», оформленная на имя отца ФИО2, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 400 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО2 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>) используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» №, в ходе телефонного разговора с ФИО57, в чьем пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк» №, оформленная на имя его отца ФИО2, с целью введения в его заблуждение относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил ФИО57 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО57 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО2 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты ФИО57, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя его отца ФИО2, заблокированы, введенный Ч.О., осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО2, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО15 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО2, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО2 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил Ч.О., что с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты № и в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которых является АО «

<

данные изъяты> находящихся в пользовании ФИО64

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты № и в сумме 14 700 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которых является АО «

<

данные изъяты>» и находящихся в пользовании ФИО64 используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «МТС» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> труба), возобновил телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО57 в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия дебетовой банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО2, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей и в сумме 14 700 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий указанной дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанных операций, ФИО57 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО2- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 28 минут по 11 часов 44 минуты ФИО57, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия дебетовой банковской карты оформленной в ПАО «Сбербанк» на имя его отца ФИО2, заблокированы, введенный Ч.О., осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 700 рублей, и в сумме 14 700 рублей, а так же разблокировании действий вышеуказанной дебетовой банковской карты, сообщил Ч.О. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона его отца ФИО2- №, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от Ч.О. коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО2, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО2 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 41 минуту, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании, кроме того в 11 часов 44 минуты осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 700 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 12 часов 31 минут по 12 часов 35 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты № и № банком-эмитентом которых является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО2 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО2, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 29 400 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.90-92), следует, что он является инвалидом Великой Отечественной войны. У него есть банковская карта ПАО «Сбербанк России» №, на которую приходит его пенсия. В связи с преклонным возрастом свою карту он передал своему сыну ФИО57 для того, чтобы тот снимал пенсию и распоряжался денежными средствами по его разрешению. О том, что с принадлежащей ему банковской карты были списаны (похищены) денежные средства, принадлежащие ему, узнал от сына. Причиненный материальный ущерб в размере 29400 руб. является для него значительный. В письменном заявлении указал, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ему ущерб возмещен, наказание оставил на усмотрение суда.

Свидетель ФИО57 в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ на номер телефона его отца ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, пришло смс-сообщение о том, что действие банковской карты приостановлено, также был указан контактный номер телефона №. Перезвонив на указанный номер, ему ответил мужчина, представившийся оператором Сбербанка России, и пояснил, что банковскую карту заблокировали, так как клиент банка «

<

данные изъяты>» пытался снять денежные средства, для разблокировки карты необходимо сообщить полные данные банковской карты, что он и сделал. На номер отца пришло смс- сообщение с кодом, который он также сообщил мужчине, после чего с банковской карты были списаны денежные средства в сумме по 14700 руб., на что он стал ругаться с мужчиной, а тот говорил, что в течение часа деньги вернуться обратно, что он соединит его с руководителем и бросил трубку. Спустя время на домашний телефон отца № позвонила женщина, представилась сотрудником банка и сказала, чтобы остановить списание денежных средств ей нужно сообщить полные данные банковской карты, что он и сделал. Затем на абонентский номер пришло смс с кодом, который он также сообщил женщине, поле чего пришло смс-сообщение о списании 14700 руб. Причиненный ущерб в 29400 руб. для ФИО2 является значительным, его возраст ДД.ММ.ГГГГ, размер его пенсии составляет 50000 руб. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры с потерпевшими, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определял и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами:

- протоколом принятия устного заявления о преступлении от ДД.ММ.ГГГГ, поступившего от ФИО2, в котором он просил привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. мошенническим путем завладело денежными средствами в сумме 29400 руб. с принадлежащей ему банковской карты, причинив ему значительный материальный ущерб (т.2 л.д.72);

- детализацией по номеру № на ФИО2, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения с номеров №, входящие звонки с номеров участников организованной группы, номера 900 (т.2 л.д.75-76);

- историей операций по банковской карте, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств двумя платежами по 14700 руб. (т.2 л.д.77);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>, в ходе которого участвующий в осмотре ФИО16 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 час. 30 мин. по 12 час. 00 мин. мошенническим путем при помощи мобильного телефона похитили денежные средства, в ходе осмотра ничего не изымалось, с фототаблицей (т.2 л.д.78-82), в том числе копией паспорта ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и справкой сер. №, согласно которой ФИО17 является инвалидом (т.2 л.д.81);

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО2 является получателем пенсионных выплат в размере 48277 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО46). 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 16 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости 

<

адрес> и находящийся в пользовании ФИО46, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО46, являясь клиентом ПАО «Сбербанк» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 11 часов 38 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО46, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 7 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО46 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО46, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО46 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО46 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО46, находясь в г. Железногорске, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО46, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО46 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО46 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО46 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 11 часов 38 минут по 11 часов 45 минут ФИО46, находясь в г. Железногорске, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 7 900 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- 

<

***>, полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО46, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод (транзакцию) денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО46 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 45 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 7 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 35 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО46, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО46 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО46, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 7 900 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО46 в судебном заседании показала, что у нее у нее в пользовании имелись банковская карта (дебетовая) ПАО «Сбербанк», на которую зачисляется пенсия, и мобильный телефон с двумя сим-картами. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она увидела в телефоне смс-сообщение о приостановлении действий банковской карты, с указанием контактного номера, на который она перезвонила. Ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы, ей поверила. Девушка спросила, какие банковские карты у неё имеются в пользовании для проверки информации, сказала назвать счет карточки, баланс, срок действия карты и код на оборотной стороне, которые она ей сообщила. Затем девушка попросила подождать, не прерывая разговор, отключилась. Через некоторое время девушка сообщила, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине сомнительной операции, на что она ответила, что никаких операций не производит. Для отмены операции девушка сказала, что вышлет цифровой код, который нужно ей передать. Далее разговор прервался, чтобы она посмотрела цифровой код. С номера «900» ей пришло смс- сообщение с кодом, который она записала и передала той же девушке, когда она ей позвонила. Затем девушка вновь ей перезвонила и сообщила об отмене операции и о том, чтобы не пользоваться карточкой в течение двух дней, а все сообщения удалить. В связи с тем, что у нее были списаны денежные средства в сумме 7 900 рублей, она обратилась в полицию. Причиненный материальный ущерб в размере 7 900 рублей является для неё значительным, поскольку размер её пенсии составляет 13 271,01 руб., у нее имеются кредитные обязательства. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшей, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с ее карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО59, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО46 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в 11 часов ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем похитило с ее банковского счета банковской карты ПАО Сбербанк денежные средства в сумме 7900 руб., причинив значительный ущерб (т.2 л.д.113);

- детализацией по номеру № на имя ФИО46, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.2 л.д.116-117);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена 

<

адрес>, участвующая в осмотре ФИО46 пояснила об обстоятельствах списания принадлежащих ей денежных средств и выдала банковскую карту, которая изъята с места происшествия с фототаблицей (т.2 л.д.118-123);

- копией пенсионного удостоверения ФИО46 (т.2 л.д.141-142);

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО46 является получателем пенсии по старости, с ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалиды» и «участники ликвидации последствий аварии ЧАЭС в ДД.ММ.ГГГГ г.г.» в размере 13271 руб. 01 коп. (т.5 л.д.108-110-112);

- протоколом осмотра предметов, документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрена банковская карта «Сбербанк» №, принадлежащая ФИО46 (т.14 л.д.1-3), которая признана и приобщена к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.4).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО47). 

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 30 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>/ гараж б/н, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО47, являющейся клиентом Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч. О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО47, являясь клиентом АО «

<

данные изъяты>», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 57 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес> ходе телефонного разговора с ФИО47, установив, что последняя является клиентом АО «

<

данные изъяты> и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 68 500 рублей, в соответствие с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО47 с банковского счета АО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО58 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № в ходе телефонного разговора с ФИО47, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>», сообщила ФИО47 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты АО 

<

данные изъяты>», ФИО47 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного АО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО47 находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в АО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО47, оформленной в АО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о кредитной банковской карте ФИО47 №, срок ее действия и CVV-код. Кроме того, ФИО64 осуществил вход личный кабинет ООО «

<

данные изъяты> оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО11 в котором с целью последующей оплаты услуг связи, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО47 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей и в сумме 28 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>» и один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 1 000 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», будут произведены два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей и в сумме 28 500 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», а так же один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 1 000 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «Новион, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес>-«Б»; 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО47 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей, в сумме 28 500 рублей и в сумме 1 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО47 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 57 минут по 15 часов 22 минуты ФИО47 находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты АО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 39 000 рублей, в сумме 28 500 рублей и в сумме 1 000 рублей, а так же разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных АО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО47, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО47 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 08 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 39 000 рублей, кроме того, в 15 часов 16 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 28 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО47, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 22 минуты, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете, оформленном на имя ФИО11, ООО «

<

данные изъяты>» оказывающим услуги по предоставлению связи IP-телефонии, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО47 №, сроке ее действия и CVV-коде, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 1 000 рублей, со счета кредитной банковской карты №, открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО47, в счет оплаты услуг связи, распорядившись тем самым похищенными денежными средствами в интересах участников организованной группы. 

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 17 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты> осуществил получение (снятие) похищенных со счета кредитной банковской карты № открытого в АО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО47, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО47 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО47, открытого в АО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 68 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.175-177), от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.180-183), следует, что на ДД.ММ.ГГГГ у нее имелась кредитная банковская карта АО 

<

данные изъяты>» №, к которой подключена услуга мобильный банк к номеру ее телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она увидела, что ей с абонентского номера № пришло смс- сообщение о приостановлении действия по ее банковской карте, инф. по телефону № В этот момент они находились на 

<

адрес>, сразу перезвонила по указанному номеру. Ей ответила девушка, представилась сотрудником платежной системы. На ее вопрос по поводу смс, девушка выяснила, какие банковские карты у нее имеются и остатки денежных средств на счете. Она назвала свои карточки, в том числе карту 

<

данные изъяты> с доступным лимитом около 70 000 руб. Для проверки информации девушка попросила назвать полностью номер банковских карт ПАО «

<

данные изъяты> и АО «

<

данные изъяты>». Она была уверена, что разговаривает с сотрудником банка, сообщила всю информацию по картам, продиктовала полностью номер карты, срок ее действия и CVV код. Девушка попросила подождать, а через какое-то время сообщила, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине того, что денежные средства с банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» не были зачислены на АО «

<

данные изъяты>», а перевод был совершен на банковскую карту 

<

данные изъяты>, в связи с чем необходимо изменить назначения платежа, чтобы деньги были зачислены на карту АО «

<

данные изъяты>». Девушка сказала, что на ее номер телефона вышлет специальный код для отмены данной операции. Она продиктовала девушке телефон своего гражданского мужа №, на который с абонентского номера № поступил звонок от той же девушки. В этот момент ей на номер телефона № пришло смс-сообщение с цифровым кодом, который она продиктовала девушке. После этого девушка сообщила оставаться на линии, затем связь прервалась. После этого с телефона мужа она сама перезвонила на номер телефона № той же девушке, которая сообщила, что она направила еще раз цифровой код на ее номер телефона, в первый раз платеж по какой-то технической причине не был отменен. После этого ей вновь поступило смс- сообщение с цифровым кодом. Затем на телефон мужа вновь с абонентского номера № позвонила та же девушка и сообщила, что перевод на карту 

<

данные изъяты> успешно отменен, и она направила цифровой код для зачисления денег на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>». Ей вновь поступило смс-сообщение с цифровым кодом, который она так же продиктовала девушке. Затем девушка сообщила, что денежные средства успешно зачислены на банковскую карту АО «

<

данные изъяты>», а сами банковские карты разблокированы. Так же девушка сообщила, что для полной разблокировки банковской карты необходимо картами не пользоваться в течение суток. После этого через некоторое время она внимательно прочитала смс- сообщения и поняла, что с ее банковской карты были списаны денежные средства тремя платежами в 15 часов 08 минут в сумме 39 000 рублей и комиссией в сумме 1 421 рублей, в 15 часов 16 минут в сумме 28 500 рублей и комиссией в сумме 1 116 рублей 50 копеек, в 15 часов 22 минуты в сумме 1 000 рублей, а всего с ее банковской карты АО «

<

данные изъяты>» № были похищены путем списания денежные средства в сумме 68 500 руб. и комиссия в сумме 2537 руб. 50 коп. Причиненный материальный ущерб является для нее значительными, поскольку совокупный доход ее семьи составляет около 40 000 рублей. Поскольку на ее кредитной банковской карте, с которой у нее были похищены денежные средства, была большая процентная ставка, то она была вынуждена продать корову из своего подсобного хозяйства и погасить задолженность по банковской карте. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшей, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с ее карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО47 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ с кредитной карты 

<

данные изъяты> похитило 39000 руб. (т.2 л.д.164);

- копиями банковских карт на имя ФИО47, в том числе АО «

<

данные изъяты>» (т.2 л.д.170,171);

- выпиской по карте АО «

<

данные изъяты>», держателем которой является ФИО47, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 08 мин. Выполнено списание денежных средств в сумме 39000 руб., в 15 час. 16 мин. – 28500 руб., в 15 час. 22 мин. – 1000 руб., а всего - 68500 руб., с комиссией (т.2 л.д.192);

- справкой о доходах ФИО47 за ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которой ее среднемесячный доход составляет 25000 руб. (т.2 л.д.197).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО48). 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО48, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «Сбербанк» (далее по тексту ПАО «Сбербанк»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО48, являясь клиентом ПАО «Сбербанк», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 16 часов 22 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании Ч.О.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут Ч.О., действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДП Лесной городок, 

<

адрес>, ФСО России, в ходе телефонного разговора с ФИО48, установив, что последняя является клиентом ПАО «Сбербанк» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 29 999 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО48 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут Ч.О.. преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДП Лесной городок, 

<

адрес>, ФСО России, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> № в ходе телефонного разговора с ФИО48, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщил ФИО48 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО48 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут ФИО48, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Ч.О., осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «Сбербанк» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые, в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от Ч.О. конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО48, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО48 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил Ч.О., что с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58 неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО 

<

данные изъяты>», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ДП Лесной городок, 

<

адрес>, ФСО России, осуществил звонок на абонентский номер телефона № находящийся в пользовании ФИО48, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» и отмены вышеуказанной операции, ФИО48 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 22 минут по 16 часов 46 минут ФИО48 находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная Ч.О., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 29 999 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Ч.О. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от Ч.О. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «Сбербанк» на номер мобильного телефона ФИО48, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «ДНС Ритейл» в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО48 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 46 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 29 999 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО48, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «телевизора LED 50 (127 см) Haier LE50K6500U. 

ДД.ММ.ГГГГ П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО64 заказу- «телевизор LED 50 (127 см) Haier LE50K6500U, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО48 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО48, открытого в ПАО «Сбербанк» в общей сумме 29 999 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.229-231), от ДД.ММ.ГГГГ (т.2 л.д.237-240), следует, что у нее в пользовании на ДД.ММ.ГГГГ имелась кредитная банковская карта ПАО «Сбербанк» № с лимитом 30 000 руб., к ней подключена услуга мобильный банк на ее номер телефона № В дневное время ДД.ММ.ГГГГ около 16 часов она находилась дома, когда ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия по ее банковской карте, инф. по телефону №, на который она позвонила. Ей ответил мужчина, который представился сотрудником Банка или платежной системы, выяснял, какие банковские карты у нее имеются в пользовании и остаток по ним на текущий момент. Она сообщила, в том числе о кредитной банковской карте ПАО «Сбербанк» с доступным лимитом 30 000 руб. Мужчина сообщил о необходимости сообщить полностью номер банковской карты для проверки причины приостановлены действия по данной карте. Она ему продиктовала номер банковской карты, поскольку была уверена, что разговаривает с сотрудником банковской системы. Через какое-то время мужчина ей сообщил, что по ее карте проведена сомнительные операции на сумму 29 999 рублей (покупка в интернет магазине) и поэтому программа заблокировала действия банковской карты. Она была уверена, что разговаривает с сотрудником Банка, что по ее карте осуществляется несанкционированная операция по оплате в интернет- магазине, сообщила, что данную операцию необходимо отменить. Мужчина попросил подождать для загрузки сведений в программу, направит на ее номер телефона специальный цифровой код для отмены операции, который она должна ему сообщить. Она продиктовала мужчине номер телефона внучки №, на который ей позвонил тот же мужчина с абонентского номера № Через несколько секунд на ее номер телефона стали поступать смс- сообщения с цифровыми кодами, с сервисного номера ПАО «Сбербанк» № ей поступил звонок. Не прерывая разговор с мужчиной по телефону внучки (№), она выполняла действия, которые ей указывал мужчина, поскольку была уверена, что это сотрудник Банка и оказывает ей помощь в отмене сомнительной операции по покупке в интернет- магазине. В 16:46 минут ей на ее номер телефона (№) поступило смс- сообщение о списании с ее банковской карты денежных средств в размере 29 999 рублей, в тексте сообщения было указано «№», так же поступило еще смс- сообщение с указанием цифрового кода, который она продиктовала мужчине. Далее мужчина сообщил, что интернет- покупка успешно отменена, а денежные средства в течение недели будут зачислены обратно на банковскую карту, в ближайшие сутки банковской картой не пользоваться, для обновления системы, затем разговор прервался. После разговора она засомневалась, что разговаривала с сотрудником Банка, и позвонила по №900, где ей сообщили, что с ее карты произведена оплата в интернет- магазине на вышеуказанную сумму и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. Причиненный материальный ущерб в размере 29 999 руб. является для нее значительным, поскольку ее месячный доход, это только пенсия в размере около 15 000 рублей, иного источника дохода нет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО48 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем совершило кражу денежных средств в сумме 29 999 рублей с принадлежащей ей кредитной карте ПАО «Сбербанк России» (т.2 л.д.213);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.2 л.д.217-219);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы звонки между указанным номером и номером № (т.2 л.д.220-221); 

-справкой ПАО Сбербанк о списании ДД.ММ.ГГГГ с кредитной карты ФИО48 денежных средств в сумме 29999 руб., вид операции днс-шоп (т.2 л.д.222);

- отчетом по кредитной карте ФИО48 оо произведенной операции от ДД.ММ.ГГГГ по списанию денежных средств в сумме 29999 руб., вид операции днс-шоп (т.2 л.д.223);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены принадлежащие ей мобильный телефон и кредитная карта ПАО Сбербанк, участвующая при осмотре ФИО48 пояснила об обстоятельствах списания денежных средств с ее кредитной карты, с места происшествия ничего не изымалось, с фототаблицей (т.2 л.д.224-226);

- копией пенсионного удостоверения ФИО48 (т.2 л.д.244);

- справкой УПФР в г.Щигры Курской области (межрайонное) от ДД.ММ.ГГГГ о том, что ФИО48 является получателем пенсии с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно, размер которой составляет 14951 руб. 61 коп. (т.2 л.д.245). 

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО3).

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 20 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО3, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 21 минуту, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании Ч.О.

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут Ч.О., действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ЗАО «

<

данные изъяты>», производственная котельная т/к №, 

<

адрес> INDOOR в ходе телефонного разговора с ФИО3, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 42 998 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решил совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО3 с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, ЗАО «

<

данные изъяты>», производственная котельная т/к №, 

<

адрес> INDOOR, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО3, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>», сообщил ФИО3 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что он является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО3 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут ФИО3 находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная Ч.О., осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от Ч.О. конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО3, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО3 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил Ч.О., что с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут Ч.О., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО3 открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты> №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>, ЗАО «

<

данные изъяты>», производственная котельная т/к №, 

<

адрес> INDOOR, осуществил звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО3 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщил последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанной операции, ФИО3 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 21 минуты по 15 часов 36 минут ФИО3, находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная Ч.О., осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что Ч.О. является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 42 998 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила Ч.О. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь Ч.О., используя меры конспирации, передал ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от Ч.О. код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО3, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО3 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 36 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 42 998 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО3, в счет оплаты предварительно оформленного заказа- «смартфона Apple iPhone 7, 128Gb», «смартфона Huawei Y5 Lite 16Gb». 

ДД.ММ.ГГГГ П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично, прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченному ФИО64 заказу- «смартфон Apple iPhone 7, 128Gb», «смартфон Huawei Y5 Lite 16Gb», который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО3 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО3, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 42 998 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.29-31), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.34-38), следует, что у неё в пользовании имеются несколько банковских карт различных банков как кредитные, так и дебетовые. Кредитная карта № ПАО 

<

данные изъяты>», по которой лимит составляет 55 000 рублей с беспроцентным погашением сроком 56 суток. Кроме того, у неё имеется кредитная банковская карта ПАО «

<

данные изъяты> по которой лимит составляет 30 000 рублей с беспроцентным погашением сроком так же около 50 суток. Так же имеются дебетовые карты ПАО «

<

данные изъяты>» и ПАО «

<

данные изъяты>». К данным банковским картам подключена услуга мобильный банк к номеру телефона №. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ она находилась дома по адресу: 

<

адрес>, когда примерно в 15 часов 20 мин. ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия банковской карты, инф. по телефону № на который она позвонила. Ответивший ей мужчина представился сотрудником Банка, по поводу поступившего смс стал выяснять, какие банковские карты у неё имеются в пользовании и какой остаток по банковским картам на текущий момент. Она сообщила, что на карте ПАО КБ «Восточный» остаток составляет около 43 000 руб., на счете ПАО «

<

данные изъяты>» - около 14 000 руб. Мужчина сообщил, что был произведен несанкционированный доступ к базам данных, в связи с чем было заблокировано более 200 000 банковских карт, попросил назвать ему номер банковской карты для проверки информации и разблокировки карты. С карты ПАО 

<

данные изъяты>» она продиктовала номер кредитной банковской карты №, CVV код, указанный на обратной стороне карты, остаток по карте - около 43 000 рублей. Мужчина сообщил, что направит специальный код, который позволит произвести разблокировку данной банковской карты. Она сразу сообщила мужчине, что не сможет сообщить код, указанный в смс-сообщении, не прерывая разговор, и ей надо будет записать, после чего прервала разговор. Затем сразу тот же мужчина с номера телефона № ей перезвонил, а она ему сообщила поступивший от банка код, затем он ответил, что все в порядке, её карта в ближайшее время будет разблокирована, ей не пользоваться в течение суток. Далее мужчина попросил сообщить ему номер банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», и она ему так же продиктовала номер данной банковской карты и CVV-код, указанный на обратной стороне карты. Для разблокировки данной банковской карты мужчина сказал, что ей направил смс-сообщение с цифровым кодом, который она должна ему сообщить. Она прервала разговор, и ей на телефон действительно поступило смс-сообщение с кодом от ПАО «

<

данные изъяты>». В ходе последующего разговора с этим мужчиной, она ему сообщила поступивший код, но операции по банковской карте ПАО 

<

данные изъяты>» не произведены, так как карта была заблокирована. Мужчина ей перезванивал примерно около 10 раз. После последнего разговора она внимательно прочитала смс- сообщения и обнаружила, что с её банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» в 15 часов 36 минут произведено списание денежных средств в размере 42 998 руб. Она сразу позвонила по номеру в смс-сообщении, ей ответила девушка, которая представилась сотрудником платежной системы «Маэстро Мир». Она сообщила девушке о списании денежных средств и разговоре с мужчиной, которому называла данные по карте и цифровой код, а та сказала, что денежные средства не похищены, а временно заморожены на расчетном счете, и в течение суток на её телефон поступят два смс-сообщения: о зачислении денежных средств на карту и о том, что карта разблокирована, после этого картой можно будет пользоваться. С ней свяжутся сотрудники службы безопасности с №. После разговора с этой девушкой она внимательно прочитала все смс-сообщения и поняла, что её обманули и похитили её денежные средства в размере 42 998 рублей. Причиненный ей материальный ущерб является для неё значительным, поскольку её доход составляет около 9 000 рублей, иного источника дохода у неё нет, имеет кредитные обязательства. Прослушав предъявленную ей аудиозапись «№», может с уверенностью сказать, что один из голосов на записи - это её голос, второй голос - девушки, с которой она разговаривала в тот момент, когда позвонила на № после хищения денежных средств с её банковской карты. Суть разговора полностью подтверждается её показаниями. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ с 13 час. 45 мин. До 15 час. 51 мин. обманным путем завладело данными ее банковских карт, в том числе ПАО «

<

данные изъяты>», в результате чего похитило денежные средства в сумме 42998 руб., причинив ей значительный ущерб (т.3 л.д.11);

- копией банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» (т.3 л.д.15);

- копией скринщотов экрана телефона ФИО3 с смс-сообщениями о номерах участников организованной группы, оплате (т.3 л.д.16-19);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен 

<

адрес>, в ходе которого осмотрен мобильный телефон Nokia, банковские карты, в том числе ПАО «КБ 

<

данные изъяты>», с смс-сообщениями о снятии ДД.ММ.ГГГГ в 15 час. 46 мин. денежных средств в сумме 42998 руб., с фототаблицей (т.3 л.д.22-26);

- справкой УФПР в г.Курске Курской области о том, что ФИО3 является получателем пенсии с ДД.ММ.ГГГГ бессрочно, размер пенсии – 6140 руб. 14 коп. (т.3 л.д.43); 

- копией договора кредитования от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ПАО «

<

данные изъяты>» и ФИО3, сумма кредитования 55000 руб. (т.3 л.д.50-54); 

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО3 является получателем страховой пенсии по старости, с учетом федеральной социальной доплаты в размере 9032 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-109-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО4).

ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 17 минут, неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>-«Б», осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости 

<

адрес> и находящийся в пользовании ФИО4, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 09 часов 24 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО4, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежных средств в сумме не менее 9 800 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО4 с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО4, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», сообщила ФИО4 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО4 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО4, находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО4, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход личный кабинет ООО «Новион» оказывающей услуги по предоставлению связи IP-телефонии, оформленный на имя ФИО11 в котором с целью последующей оплаты услуг связи, внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО4 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей в счет оплаты услуг связи IP- телефонии, предоставленной ООО «

<

данные изъяты>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО4 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанной операции, ФИО4 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09 часов 24 минут по 09 часов 38 минут ФИО4, находясь в г. Курске, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 9 800 рублей, а так же разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №, полагая что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО4, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 09 часов 38 минут в личном кабинете, оформленном на имя ФИО11, ООО 

<

данные изъяты>» оказывающего услуги по предоставлению связи IP-телефонии,, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО4 №, сроке ее действия и CVV-коде, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 9 800 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО4, в счет оплаты услуг связи, распорядившись тем самым похищенными денежными средствами в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО4 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО4, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>» в общей сумме 9 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО4 в судебном заседании показала, что у неё в пользовании имеются несколько банковских карт различных банков, в том числе в ПАО «

<

данные изъяты>», на которую она получает пенсию по инвалидности. Утром ДД.ММ.ГГГГ ей на мобильный телефон поступило смс-сообщении о том, что действие ее банковской карты приостановлено, также был указан номер контактного телефона. На ее звонок по указанному номеру, ей ответила девушка, представившаяся сотрудником банка, ей поверила. Девушка у нее выяснила о наличии у нее банковских карт и остатках денежных средств на них. У нее на счете банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» находились денежные средства в размере двух пенсий примерно 17400 руб., о чем она сообщила девушке, которая попросила назвать номер банковской карты, срок действия карты и на кого оформлена, код на оборотной стороне, которые она ей сообщила. Девушка сказала оставаться на линии, пока она будет проверять, по какой причине приостановлено действие карты. Через какое-то время девушка ей сказала, что по данной карте происходит перевод денежных средств 9 800 рублей на имя ФИО67, на что она ответила, что его не знает и данный перевод не осуществляет. Для отмены данного перевода девушка сказала, что вышлет в смс специальный цифровой код, который нужно ей сообщить. Для того, чтобы посмотреть цифровой код, разговор был прерван, при этом девушке она сообщила другой номер телефона, на который та ей позвонила для получения кода. Ей на телефон поступали цифровые коды, которые она называла девушке, в результате у нее произошло списание денежных средств в сумме 9800 руб., после чего она позвонила на горячую линию и заблокировала свою карточку. Причиненный ей материальный ущерб является для неё значительным, поскольку она проживала одна, размер её пенсии по инвалидности составлял примерно 8 450 рублей, иного источника дохода не имела. При прослушивании аудиозаписи она узнала свой голос и то девушки, с которой разговаривала, как с представителем банка. Заявленный ею в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивала. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, согласно отведенной ей роли, осуществляла переговоры с потерпевшей ФИО4, предоставляя о себе ложные сведения, якобы она является работником платежной банковской системы, таковым не являясь, выяснив у нее о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания ей помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с ее карточки, выяснила у нее необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передала ФИО64, который указанные сведения внес в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщил ей количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевшей коды, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды она передала ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершил операцию по списанию денег, принадлежащих потерпевшей. Денежные средства, списанные со счета потерпевшей и поступившие на счет карточки, используемой ФИО64, последним были сняты и, согласно договоренности, в размере 50% от списанной суммы ею были получены от ФИО64 При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ похитило с расчетного счета в ПАО 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 7637 руб. 33 коп., причинив ей значительный материальный ущерб на указанную сумму (т.3 л.д.67);

- выпиской по счету банковской карты на имя ФИО4 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.70);

- скриншотами экрана телефона ФИО4 с смс-сообщениями, в том числе о списании денежных средств в сумме 9800 руб. (т.3 л.д.71-75,104-105);

- копией справки серии № о том, что ФИО4 установлена 3 группа инвалидности бессрочно (т.3 л.д.103);

- справкой УФПР в г.Курске Курской области о том, что пенсия по инвалидности с доплатами ФИО4 составляет 8640 руб. 65 коп. (т.3 л.д.106); 

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО4 является получателем страховой пенсии по инвалидности и ЕДВ в размере 8457 руб. 05 коп. (т.5 л.д.108-109-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО49).

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, гараж №, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости 

<

адрес> и находящийся в пользовании ФИО49, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества 

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО18, являясь клиентом ПАО 

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 10 часов 07 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица № 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> ходе телефонного разговора с ФИО49, установив, что последний является клиентом ПАО 

<

данные изъяты> и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 14 800 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО49 с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО49, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>», сообщило ФИО49 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>», ФИО49 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут ФИО49, находясь в г. Железногорске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты>» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО49, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО49 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО49 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанной операции, ФИО49 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 07 минут по 10 часов 20 минут ФИО49, находясь в г. Железногорске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 800 рублей и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО49, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО49 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 20 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 800 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО 

<

данные изъяты>» на имя ФИО49, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» на имя ФИО49, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО49 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО49, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>» в общей сумме 14 800 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО49от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.142-144), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.145-146), от ДД.ММ.ГГГГ (т.3 л.д.147-150), следует, что у него в пользовании имелась банковская карта 

<

данные изъяты>» №, на которую зачислялась пенсия, которую он оформлял в отделении 

<

данные изъяты>» в 

<

адрес>, к ней подключена услуга мобильный банк на его номер телефона №. Он находился дома по адресу: 

<

адрес>, когда ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 05 минут с абонентского номера № на его номер поступило смс-сообщение о приостановлении действия по его банковской карте, инф. по телефону №, на который он позвонил с абонентского номера № Ответивший ему мужчина представился сотрудником отдела Центрального Банка России, назвал свое имя- ФИО53. По поводу поступившего ему смс, мужчина выяснял о наличии у него банковских карт и остатках по ним. Он сообщил о банковской карте 

<

данные изъяты>» и остатке около 65 000 рублей. Мужчина сказал, что ему необходимо сообщить полностью номер банковской карты, чтобы он смог загрузить ее в систему и проверить причину приостановления действия по данной карте. После этого он продиктовал номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, указанный на обратной стороне карты, он был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, сообщил всю информацию по своей карте. Мужчина попросил подождать и отключил микрофон. Через какое-то время мужчина сообщил, что действия карты приостановлены по причине несанкционированного доступа и платежа. После этого мужчина сказал, что он якобы ему на телефон направил смс- сообщение с комбинацией цифр для отмены данного платежа. Он продиктовал ему номер телефона №, на который с абонентского номера № ему перезвонил тот же мужчина, и он ему продиктовал поступивший от банка цифровой код, поскольку был уверен, что общается именно с сотрудником Банка и по его банковской карте действительно произведен платеж, который он не совершал. После того, как он сообщил несколько раз мужчине цифровой код, то тот сообщил, что платеж успешно отменен, чтобы он удалил все смс-сообщения со своего телефона. Затем он внимательно прочитал смс- сообщения и понял, что был совершен перевод денежных средств в сумме 14 800 руб. Причиненный материальный ущерб в размере 14 800 руб. является для него значительным, поскольку размер его пенсии составляет около 17 500 руб. По предъявленной ему аудиозаписи файл «№ он узнал участников разговора - это он и тот мужчина, который представился сотрудником Банка. В письменном заявлении указал, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ему ущерб возмещен, наказание оставил на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО49 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ в 11 час. неизвестным способом произвело списание с его банковской карты денежных средств в сумме 14800 руб., причинив ему значительный материальный ущерб (т.3 л.д.116);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете №117 МО МВД «Железногорский» участвующий ФИО49 выдал детализацию предоставления услуг по избирательному номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с номерами участников организованной группы, а также выписку по счету банковской карты за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с фототаблицей (т.3 л.д.127-132); 

- детализацией по карточному счету пенсионной карточки ФИО49 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ о наличии остатка 17857, 54 руб. (т. л.д.133-135); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинее 210 здании МО МВД России «Железногорский» Курской области в присутствии ФИО49 осмотрен мобильный телефон «Samsung GT» черно-белый кнопочный в корпусе черного цвета, который изъят с места происшествия, с фототаблицей (т.3 л.д 136-138);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого у ФИО49 изъята детализации абонента № (т.3 л.д.164-166);

- детализацией по номеру №, согласно которому по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ баланс составлял 90700 руб. (т.3 л.д.167). 

- сведениями ГУ-Центр ПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО49 является получателем страховой пенсии по старости и ЕДВ в общем размере 18992 руб. 21 коп. (т.5 л.д.114-115 );

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены детализация предоставленных услуг №, выписка по карточному счету, детализация абонента № (т.14 л.д.37-39), принадлежащие ФИО49, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.40);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон Samsung GT-E1080W, IMEI: № (т.14 л.д.75-77), принадлежащий ФИО49, который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.78).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО1).

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 49 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, гараж №, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО1, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 57 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> в ходе телефонного разговора с ФИО1, установив, что последний является клиентом ПАО «

<

данные изъяты> и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 25 900 рублей, в соответстви с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО1 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО1, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО1 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО1 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО1, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенный ФИО58, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты> на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО1, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО1 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты> и в сумме 11 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты> 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и в сумме 11 000 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>», находящихся в пользовании ФИО64, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ГСК-749, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО1 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 11 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО1 необходимо сообщить ей коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «

<

данные изъяты> на номер его мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 57 минут по 17 часов 09 минут ФИО1, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный ФИО58, осуществляющей с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ему помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 11 000 рублей, и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона№, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты> на номер мобильного телефона ФИО1, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО1 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 07 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО1, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании, кроме того, в 17 часов 09 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 11 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является 

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

В неустановленное время, но не ранее 17 часов 07 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО1, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО1 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО1, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 25 900 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО1 в судебном заседании показал, что у него в пользовании имелась дебетовая банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>», к его мобильному телефону была подключена услуга мобильный банк. Примерно в 17 часов ДД.ММ.ГГГГ ему на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что действие его банковской карты заблокировано с указанием контактного телефона, на который он перезвонил. Ему ответила девушка, представившись сотрудником Банка или платежной системы, спросила о наличии у него банковских карт и остатка денежных средств, номер банковской карты, для проверки причины приостановления действия по карте, он поверил и продиктовал номер банковской карты и баланс по счету. После этого девушка спросила, проводил ли он операции по своей банковской карте, на что он ответил, не производил. После чего девушка спросила, надо ли отменить данные операции по его банковской карте, на что он сообщил, что данные переводы необходимо отменить. Для отмены данных операций девушка попросила назвать ей срок действия карты, а также CVV код на обратной стороне карты, которые он сообщил. Девушка попросила подождать какое-то время для загрузки сведений в программу, что направит на его номер телефона специальный цифровой код для отмены операций, который он должен ей сообщить. Для просмотра кода разговор прервался, а девушка перезвонила ему на указанный им другой мобильный телефон, и он сообщал ей поступающие цифровые коды. Затем девушка сообщила, что несанкционированные два платежа успешно отменены, но банковской картой некоторое время пользоваться нельзя, до обновления программы. После их разговора он внимательно прочитал смс- сообщения и понял, что с его карты похищены денежные средства в общей сумме 25 900 руб., списание произведено дважды, первый раз в сумме 14 900 руб., второй в сумме 11 000 руб. Причиненный материальный ущерб в размере 25 900 руб. является для него значительным, поскольку материального дохода у него нет. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещена в полном объеме, на строгом наказании не настаивал. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ путем мошеннических действий списало с принадлежащей ему банковской карты ПАО 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 25900 руб., причинив значительный ущерб (т.3 л.д.179);

- выпиской о состоянии вклада ФИО1 на ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому с его счета списано 25 900 рублей (т.3 л.д.182);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.3 л.д.206-209);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ в 17 час. 06 мин. был осуществлен входящий звонок с номера № участника организованной группы (т.3 л.д.210-211);

- сведениями ГУ-Центр ПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО1 получателем пенсии (иных выплат) не является (т.5 л.д.114-115).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО50).

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 59 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, гараж №, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО50, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО50, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 18 часов 15 минут, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский №, осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «Вымпел-Коммуникации» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ГСК-3, в ходе телефонного разговора с ФИО50, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 6 150 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО50 с банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, ГСК-3, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО50, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> сообщило ФИО50 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО50 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты ФИО50, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО50, оформленной в ПАО «Сбербанк», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО50 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «Сбербанк», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, ГСК-3, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона № находящемуся в пользовании ФИО50, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанной операции, ФИО50 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 18 часов 15 минут по 18 часов 24 минуты ФИО50, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 6 150 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО50, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО50 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 24 минуты, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 6 150 рублей, со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО50, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 32 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО50, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО50 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО50, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 6 150 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО50 в судебном заседании показала, что у нее имелась дебетовая банковская карта ПАО «Сбербанк», к мобильному телефона была подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ей пришло смс-сообщение о приостановлении действия ее банковской карты и указан номер телефона, на который она перезвонила. Ей ответил мужчина, представился сотрудником платежной системы, чему поверила. В ходе следствия ею прослушана аудиозапись разговора, на которой она узнала свой голос и этого мужчины. Мужчина у нее выяснил о наличии у нее банковской карты и остатка на ней денежных средств. Для проверки сообщения мужчина сказал, что ему необходимы полный номер карты, срок ее действия, CVV код на обратной стороне карты, которые она ему сообщила. Затем мужчина попросил подождать и отключил микрофон. Через некоторое время мужчина сообщил, что действия карты приостановлены в целях безопасности, так как прошел перевод на сумму 6 150 рублей. На его вопрос она ответила, что данный платеж она не осуществляла. Для отмены перевода мужчина сказал, что выслал цифровой код, который необходимо ему сообщить. С его помощью, не прерывая разговор, она посмотрела в смс и назвала ему цифровой код. После чего мужчина сказал, что данный перевод отменен, денежные средства на счет банковской карты поступят через некоторое время, пока банковской картой не пользоваться. Причиненный материальный ущерб в размере 6 150 рублей является для нее значительным, поскольку она нигде не работает, занимается воспитанием внуков, материальную помощь ей оказывают дети. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО50 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое совершило хищение принадлежащих ей денежных средств в сумме 6150 руб. со счета банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>, оформленной на ее имя (т.3 л.д.223); 

- рапортом начальника ОУР ОМВД России по Глушковскому району от ДД.ММ.ГГГГ о том, что хищение денежных средств в сумме 6150 руб. с банковской карты ФИО50 совершила ФИО58 (т.3 л.д.225);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрено в 

<

адрес>, в ходе которого участвующая ФИО50 пояснила об обстоятельствах хищения денежных средств с банковской карты, с места происшествия ничего не изымалось (т.3 л.д.232-233);

- детализацией по номеру № на имя ФИО6, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.3 л.д.258-260);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой изъяты мобильный телефон jinga F 200 n в корпусе черного цвета, банковская карта № «Сбербанк России VISA», оформленная на имя ФИО50 (т.3 л.д.263-266).

- сведениями ГУ-Центр ПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО50 получателем пенсии (иных выплат) не значится (т.5 л.д.114-115);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки jinga F200n в копрусе черного цвета IMEI 1): №, IMEI 2): №, банковская карта № «Сбербанк России VISA», оформленная на имя (IRINA TSEBOYEVA (т.14 л.д.41-44), принадлежащие ФИО50, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.45).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО51).

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 17 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО51, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО51, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 15 часов 04 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, д. Полевая, 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> ходе телефонного разговора с ФИО51, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 29 800 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО51 с банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО51, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> сообщило ФИО51 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО51 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут ФИО51, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО51, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО51 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>» и в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>» и в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило звонок на абонентский номер телефона 

<

***>, находящийся в пользовании ФИО51 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 14 900 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО51 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 15 часов 04 минут по 15 часов 15 минут ФИО51, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 14 900 рублей и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты> на номер ее мобильного телефона- №, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО 

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО51, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО51 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 11 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты> имя ФИО51, на счет банковской карты № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании, кроме того в 15 часов 15 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО51, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>» и находящейся в его пользовании. 

В неустановленное время, но не ранее 15 часов 11 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковские карты № банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>» и №, банком-эмитентом которой является ООО 

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО51, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО51 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО51, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 29 800 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО51 в судебном заседании показала, что у нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>», к ней подключена услуга мобильный банк. После того, как она обнаружила, что ей в дневное время ДД.ММ.ГГГГ пришло смс-сообщение о приостановлении действия ее банковской карты, она перезвонила на указанный номер телефона. Ей ответил мужчина и представился сотрудником Центрального банка России, который для выяснения причины приостановления действия карты предложил назвать ей номер банковской карты, остаток денег на счета, срок действия карты и CVV код на обратной стороне карты. Через некоторое время ожидания мужчина сообщил о платеже с ее карты на сумму более 40 000 рублей в интернет магазине в ночное время. Она сказала, что никаких платежей не совершала, и мужчина ей ответил, что он направил на ее номер телефона смс -сообщение с цифровым кодом для отмены данной операции. Для просмотра цифрового кода разговор прервался, ей поступил цифровой код, который она сообщила этому мужчине. После этого мужчина сказал, что направил ей еще одно смс-сообщение с цифровым кодом, поскольку тот код оказался неверным. Далее ей пришло еще одно смс- сообщение с цифровым кодом, который она сообщила перезвонившему ей этому мужчине, потом связь прервалась. Она внимательно прочитала смс-сообщения и поняла, что ее обманули и похитили денежные средства в сумме 29 800 руб., то есть два раза по 14 900 руб. В ходе следствия ею были прослушаны аудиозаписи телефонных разговоров, на которых она узнала свой голос и того мужчины, который ей представился банковским работником. Причиненный ей ущерб в размере 29 800 рублей для нее является значительным, поскольку размер ее заработной платы составляет 6 000 рублей, совокупный доход семьи составляет около 30 000 рублей в месяц, на иждивении у нее имеется несовершеннолетняя дочь. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО51 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое в период времени с 15 час. по 15 час. 20 мин. ДД.ММ.ГГГГ осуществило хищение денежных средств в сумме 47799 руб. с ее банковской карты, ущерб для нее является значительным (т.4 л.д.11);

- историей операций по дебетовой карте ФИО51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.4 л.д.16);

- выпиской о состоянии вклада ФИО51 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ произведено списание денежных средств - дважды по 14900 руб. (т.4 л.д.17);

- детализацией по номеру № имя ФИО51, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.4 л.д. 20-35);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в кабинете 40 ОМВД России по Курскому району с участием ФИО51 осмотрен мобильный телефон Fly в корпусе черного цвета с смс-сообщениями, звонками и номерами мобильных телефонов, с фототаблицей, с места происшествия ничего не изымалось (т.4 л.д.36-44);

- свидетельством о рождении ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4 л.д.70);

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО51 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.108-112).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО52).

ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 44 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО 

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО52, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества 

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы - ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО52, являясь клиентом 

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 30 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, используя имеющийся в его пользовании абонентский №, осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находящийся в пользовании неустановленного лица № 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО52, установив, что последний является клиентом ПАО «Курскпромбанк» и в его пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 40 000 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО52 с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий его банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>№, в ходе телефонного разговора с ФИО52, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», сообщило ФИО52 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО52 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты> на номер его мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут ФИО52, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО52, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО52 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «Курскпромбанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО52 в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия его дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанной операции, ФИО52 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона- № 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 30 минут по 16 часов 37 минут ФИО52 находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 40 000 рублей и разблокировании действий его дебетовой банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона- №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий дебетовой банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО52, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени перевод денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО52 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 37 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 40 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО52, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 03 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «Курскпромбанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту № банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО52, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участникам организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО52 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО52, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> в общей сумме 40 000 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО52 в судебном заседании показал, что у него имелась дебетовая банковская карта ПАО 

<

данные изъяты>», переименованный в ООО «

<

данные изъяты>», к ней была подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ему поступило смс- сообщение о приостановке действия его банковской карточки и контактный номер телефона, на который он перезвонил. Ему ответил мужчина, представился сотрудником Центрального банка России. Мужчина сказал, что для проверки информации по причинам приостановления банковской карты необходимо продиктовать полностью номер его банковской карты, остаток денежных средств, срок действия карты, которые он продиктовал. Мужчина сказал оставаться на линии, разговор был переведен в режим удержания звонка. Через какое-то время мужчина сообщил, что по карте пытались совершить платеж на сумму 40 000 рублей. На его вопрос он ответил, что платежа не совершал. Мужчина попросил его назвать CVV код на обратной стороне банковской карты, который он назвал. Далее мужчина сказал, что для отмены банковской операции он направит ему на номер телефона специальный код, и чтобы он оставался на линии, перевел разговор в режим удержания звонка. Через несколько минут ему на телефон поступило смс-сообщение с цифровым кодом, и тот мужчина продолжил с ним разговор, чтобы он сообщил полученный цифровой код для отмены операции по банковской карте, он его назвал. После чего ему пришло смс о переводе денежных средств на сумму 40 000 рублей, мужчина пояснил, что в течении суток денежные средства будут зачислены на счет карты, в течение суток не пользоваться банковской картой. Причиненный материальный ущерб в размере 40 000 рублей является для него значительным, его доход составляет от 30 до 40 000 рублей, на иждивении у него двое несовершеннолетних детей, доход супруги составлял от 7000 до 12 000 рублей в месяц за 2019 года, у них имеется ипотечный кредит. В ходе следствия ему для прослушивания предъявлялась аудиозапись, на которой он узнал свой голос и того мужчины, с которым разговаривал, представляясь сотрудником Банка. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ему возмещен в полном размере, на строгом наказании не настаивал. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО52 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ совершило хищение денежных средств в сумме 40000 руб. с принадлежащей ему банковской карты Курскпромбанк, чем причинило значительный материальный ущерб (т.4 л.д.86);

- копиями свидетельств о рождении ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.4 л.д.119,120);

- копией банковской карты 

<

данные изъяты> (т.4 л.д.121); 

- выпиской по карте на имя ФИО52, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод 40000 руб. (т.4 л.д.122-127);

- справкой о доходах ФИО8 за ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которой ее среднемесячный доход составляет 9000 руб. (т.4 л.д.130).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО53).

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 06 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером № при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, у 

<

адрес>, гараж 7, осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО53, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленными лицами №№, 3 для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО53, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 29 минут, находясь по адресу 

<

адрес> используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» № указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус «А», в ходе телефонного разговора с ФИО53, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты> и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 23 500 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО53 с банковского счета ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>А», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО53, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», сообщило ФИО53 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО53 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут ФИО53, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО53, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз» №, в котором с целью последующего зачисления на лицевой счет денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО53 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, корпус «А» осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО53, и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> и отмены вышеуказанной операции, ФИО53 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 29 минут по 15 часов 07 минут ФИО53, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 23 500 рублей и разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО 

<

данные изъяты> на номер ее мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64 преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО53 используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО53 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 07 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 23 500 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО53, на лицевой счет вышеуказанного личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>».

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № в сумме 23 500 рублей, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО53, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №, №, №. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центры выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресам: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО64 вышеуказанным заказам, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО53 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 23 500 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО53 в судебном заседании показала, что у нее имеется кредитная банковская карта ПАО «

<

данные изъяты>, к ней подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия ее карточки и контактный телефон, на который она перезвонила. Ей ответил мужчина и представился сотрудником платежной системы, выяснил о наличии у нее банковских карт, в том числе указанной карточки и наличия на ней денежных средств, которому поверила и их назвала. После этого мужчина сказал ей сообщить полностью номер банковской карты, для загрузки в систему и проверки причин приостановления ее действия, которые она сообщила, а также срок действия данной карты. После этого мужчина попросил ее подождать, а через некоторое время сообщил, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине платежа на сумму 23 000 рублей. На его вопрос она ответила, что этот платеж не совершала. После этого мужчина спросил, необходимо ли отменить данный платеж и вернуть денежные средства на банковскую карту, на что она согласилась и, прерывая разговор, посмотрела и сообщила перезвонившему ей этому мужчине поступивший в смс цифровой код с номера 900. Затем она увидела в смс, что какая-то операция на сумму более 23 000 рублей не проведена. Затем мужчина ей еще несколько раз перезванивал с абонентского номера и просил продиктовать цифровой код, который он направил на ее номер телефона для отмены операции по ее карте. Она выписала поступивший код и передала этому мужчине, после чего пришло смс, что что операция по ее банковской карте на сумму 23 500 рублей проведена успешно. Мужчина сказал, что интернет платеж успешно отменен и не пользоваться банковской картой в течении 48 чесов до обновления программы. Причиненный материальный ущерб в размере 23 500 рублей является для нее значительным, поскольку ее доход составляет около 18 000 рублей, кредитная карта ей выдавалась под большую процентную ставку. В ходе следствия она прослушала аудиозапись разговора, на которой она узнала свой голос и того мужчины, который с ней беседовал, после чего были списаны денежные средства с ее кредитной карты. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержала, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивала. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59 с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, войдя в доверие, узнало номер ее банковской карты, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 23500 руб. (т.4 л.д.144);

- копией пенсионного удостоверения ФИО53 (т.4 л.д.185-186);

- отчетом по кредитной карте ПАО 

<

данные изъяты> на имя ФИО53, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в WildBerries Moscow OBL, L RUS на сумму 23500 руб. (т.4 л.д.188);

- заявлением ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО 

<

данные изъяты>, в связи с подозрением на проведение мошеннических операций (т.4 л.д.189);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.4 л.д.192-194);

- отчетом по кредитной карте с доступным лимитом 30000 руб. на имя ФИО53 (т.4 л.д.196);

- выпиской ПАО 

<

данные изъяты> о наличии у ФИО53 открытых счетов (т.4 л.д.205-211);

- сведениями Центра ПФР в Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО53 является получателем пенсии в размере 15621,18 руб., ЕДВ – 2162,67 руб., общий размер – 17783, 85 руб. (т.4 л.д.213);

- информацией ИФНС России по г.Курску от ДД.ММ.ГГГГ о том, что сведениями в отношении ФИО53 о доходах по форме 2-НДФЛ, об ИП, об участии в составе учредителей и руководителей не располагает (т.4 л.д.215).

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: отчет по счету кредитной карты, заявление ПАО «

<

данные изъяты>», детализация вызовов абонентского номера №, отчет по счету кредитной карты (т.14 л.д.33-35), принадлежащие ФИО53, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.36).

Преступление по ст. 174.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

ФИО64, являясь организатором и руководителя организованной группы, осознавая, что в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой он, а так же остальные участники организованной группы незаконно получат доход, в виде безналичных денежных средств и для его безопасного использования необходимо придать правомерность владению, пользованию и распоряжению указанным доходом, в неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, находясь на территории г. Самары решил легализовать часть дохода, приобретенного в результате совершенного участниками организованной группы преступления - тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию дохода, приобретенного в результате совершения участниками организованной группы преступления - тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, ФИО64 разработал план совершения преступления, согласно которому:

-используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников организованной группы, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств. 

-в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществлять от имени соучастников организованной группы, вход в зарегистрированные личные кабинеты интернет магазинов, и совершать финансовые операции с денежными средствами, а именно безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» абонентский №, адрес электронной почты № а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» на имя последнего личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств, и возможности совершать финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара, тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО53, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> в общей сумме 23 500 рублей, с причинением значительного материального ущерба гражданину, организованной группой, то есть преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, похищенные денежные средства со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО53 в сумме 23 500 рублей были зачислены на лицевой счет личного кабинета № интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», доступ к которому имел ФИО64 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО53, путем совершения финансовых операций с денежными средствами, а именно, осуществлением безналичных расчетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» № и произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, №, №, №, в том числе похищенными со счета банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО53 денежными средствами в размере 23 500 рублей. 

Таким образом, ФИО64, путем совершения финансовых операций, а именно, осуществление безналичных расчетов с денежными средствами, приобретенными участниками организованной группы, в том числе самим ФИО64, в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 23 500 рублей, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению не признал. Пояснил, что вышеуказанным способом совершал единое продолжаемое хищение денежных средств в сумме 700000 руб. с кредитных карточек потерпевших. С показаниями ФИО58 не согласен, ее показания даны, в связи с досудебным соглашением для максимального снижения своей ответственности. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевшая ФИО53 в судебном заседании показала, что у нее имеется кредитная банковская карта ПАО «

<

данные изъяты> к ней подключена услуга мобильный банк. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ей поступило смс-сообщение о приостановлении действия ее карточки и контактный телефон, на который она перезвонила. Ей ответил мужчина и представился сотрудником платежной системы, выяснил о наличии у нее банковских карт, в том числе указанной карточки и наличия на ней денежных средств, которому поверила и их назвала. После этого мужчина сказал ей сообщить полностью номер банковской карты, для загрузки в систему и проверки причин приостановления ее действия, которые она сообщила, а также срок действия данной карты. После этого мужчина попросил ее подождать, а через некоторое время сообщил, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине платежа на сумму 23 000 рублей. На его вопрос она ответила, что этот платеж не совершала. После этого мужчина спросил, необходимо ли отменить данный платеж и вернуть денежные средства на банковскую карту, на что она согласилась и, прерывая разговор, посмотрела и сообщила перезвонившему ей этому мужчине поступивший в смс цифровой код с номера 900. Затем она увидела в смс, что какая-то операция на сумму более 23 000 рублей не проведена. Затем мужчина ей еще несколько раз перезванивал с абонентского номера и просил продиктовать цифровой код, который он направил на ее номер телефона для отмены операции по ее карте. Она выписала поступивший код и передала этому мужчине, после чего пришло смс, что операция по ее банковской карте на сумму 23 500 рублей проведена успешно. Мужчина сказал, что интернет платеж успешно отменен и не пользоваться банковской картой в течение 48 чесов до обновления программы. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы они являются работниками платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. Похищенные денежные средства с кредитных банковских карт потерпевших ФИО64 переводились, в том числе в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз», к которым он имел доступ, для безналичного расчета оформленных им заказов на товар, после поступления которого, его забирал Андрей, о чем она не только знала, но и видела, когда с ФИО64 подъезжала к месту, где Андрей забирал товар. 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ, войдя в доверие, узнало номер ее банковской карты, после чего с ее банковской карты были списаны денежные средства в размере 23500 руб. (т.4 л.д.144);

- копией пенсионного удостоверения ФИО53 (т.4 л.д.185-186);

- отчетом по кредитной карте ПАО 

<

данные изъяты> на имя ФИО53, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ осуществлен перевод в WildBerries Moscow OBL, L RUS на сумму 23500 руб. (т.4 л.д.188);

- заявлением ФИО53 от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО 

<

данные изъяты>, в связи с подозрением на проведение мошеннических операций (т.4 л.д.189);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.4 л.д.192-194);

- отчетом по кредитной карте с доступным лимитом 30000 руб. на имя ФИО53 (т.4 л.д.196);

- выпиской ПАО 

<

данные изъяты> о наличии у ФИО53 открытых счетов (т.4 л.д.205-211);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены отчет по счету кредитной карты, заявление ПАО «

<

данные изъяты>», детализация вызовов абонентского номера №, отчет по счету кредитной карты (т.14 л.д.33-35), принадлежащие ФИО53, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.36).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО68).

ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 40 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, гараж №, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО54, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО 

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО68, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты> имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий его банковской карты, в тот же день в 16 часов 14 минут, находясь в г. Курске, в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>- «В», мачта ОРТПЦ, используя имеющийся в его пользовании абонентский № осуществил звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО54, установив, что последний является клиентом ПАО «

<

данные изъяты> и в его пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 13 790 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО54 с банковского счета ПАО «Сбербанк», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом, якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокирования действий его банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, в ходе телефонного разговора с ФИО54, с целью введения в заблуждение последнего относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО 

<

данные изъяты>», сообщило ФИО54 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий его кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», ФИО54 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты ФИО68, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», и окажет ему помощь в разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на его имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО54, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход на сайт интернет магазина ООО «Ситилинк», в котором с целью последующей оплаты предварительно оформленного заказа, с использованием анкетных данных соучастника организованной группы П.А., внес сведения о кредитной банковской карте ФИО54 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведен один перевод (транзакция) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей в счет оплаты предварительно оформленного заказа в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресу: 

<

адрес>, возобновило телефонный разговор, находящийся на удержании вызова, по абонентскому номеру телефона №, находящемуся в пользовании ФИО54, в ходе которого, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последнему заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка умышленно заблокированы действия его кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительной банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий его кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> и отмены вышеуказанной операции, ФИО54 необходимо сообщить ему код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер его мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 16 часов 14 минут по 16 часов 34 минуты ФИО68, находясь в г. Курске, будучи уверенный, что действия его кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенный неустановленным лицом №, осуществляющим с ним телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ему помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 13 790 рублей и разблокировании действий его кредитной банковской карты, сообщил неустановленному лицу № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения направленного ПАО «

<

данные изъяты> на номер его мобильного телефона №, полагая, что указанный код необходим для отмены вышеуказанной банковской операции и разблокирования действий кредитной банковской карты, который, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО54, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», на сайте интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО54 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 34 минуты, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 13 790 рублей со счета кредитной банковской карты № открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО54, в счет оплаты предварительно оформленного заказа №№- смартфона Xiaomi Redmi Note 7 32 Gb. 

ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 02 минуты П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центр выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>-«А», где получил товар по оплаченному ФИО64 заказу №№- смартфон Xiaomi Redmi Note 7 32 Gb, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы.

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО54 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО54, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 13 790 рублей, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшему возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Потерпевший ФИО68 в судебном заседании показал, что у него в пользовании имелась кредитная банковская карта ПАО «

<

данные изъяты> к ней была подключена услуга мобильный банк к мобильному телефону. В дневное время ДД.ММ.ГГГГ ему поступило смс-сообщение о приостановлении действий по его банковской карте, был указан контактный номер телефона, на который он перезвонил. Ему ответил мужчина, представился сотрудником платежной системы, выяснил, какие у него банковские карты и остаток денежных средств, о чем он ему сообщил. Мужчина сказал, что ему необходимо сообщить полностью номер банковской карты, чтобы он смог загрузить ее в систему и проверить причину приостановления. Он поверил и продиктовал ему номер банковской карты, срок ее действия, CVV код на обратной стороне карты. После этого мужчина попросил его подождать, отключил звук, и через некоторое время сообщил, что действия карты приостановлены службой безопасности банка по причине платежа на сумму 13 790 рублей, он ответил, что никакой операции по карте не совершал. После этого мужчина сказал, что вышлет специальный код для отмены данной операции. С помощью этого мужчины, не прерывая разговор, он посмотрел в смс и назвал тому цифровой код. В связи с ошибкой, по просьбе мужчины он вновь назвал номер карточки. Затем опять в смс-сообщении он посмотрел и передал мужчине цифровой код. Мужчина сообщил, что данный платеж успешно отменен, но банковской картой пользоваться пока нельзя около 48 часов, денежные средства будут зачислены на карту. После этого он увидел о списании у него денежных средств в сумме 13 790 рублей. Причиненный материальный ущерб в размере 13 790 рублей является для него значительным, поскольку его доход составляет 25 000 рублей, на иждивении двое несовершеннолетних детей, он погашает задолженность по данной кредитной банковской карте. Заявленный в ходе следствия гражданский иск не поддержал, так как сумма ущерба ей возмещена в полном размере, на строгом наказании не настаивал. 

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших, в том числе на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО54 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 час. 40 мин. мошенническим путем завладело его денежными средствами в сумме 13790 руб., что является для него значительным ущербом (т.4 л.д.228); 

- выпиской по банковской карте ФИО54, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ списано 13790 руб. в YM* 

<

данные изъяты>. RU MOSCOW RUS (т.4 л.д.256);

- скриншотами экрана телефона ФИО54 с смс-сообщениями, в том числе о приостановлении действия карты, покупке (т.4 л.д.257);

- копией заявления ФИО54 на получение кредитной карты (т.4 л.д.258-259);

- детализацией по номеру № на имя ФИО54, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы, 900 (т.4 л.д.260-261).

- сведениями ГУ- Центр ПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО68 получателем пенсии не значится (т.5 л.д.114-115).

Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО55).

ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес> осуществил массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости Курской области и находящийся в пользовании ФИО55, являющейся клиентом Публичного Акционерного Общества «

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» № сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы - ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО55, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>», и имея в пользовании кредитную банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 14 часов 31 минуту, находясь по адресу: 

<

адрес>«А», 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении, как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании неустановленного лица №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, корпус «В», в ходе телефонного разговора с ФИО55, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется кредитная банковская карта указанного Банка, с доступным лимитом денежных средств в сумме не менее 100 000 рублей, в соответствии с отведенной ему ролью в совершении преступления, решило совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО55, с банковского счета ПАО 

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, корпус «В», используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» № в ходе телефонного разговора с ФИО55, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>», сообщило ФИО55 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что оно является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» ФИО55 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут ФИО55, находясь в г. Льгове Курской области, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила последнему номер банковской карты №, оформленной в ПАО 

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № конфиденциальную информацию по кредитной банковской карте ФИО55, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» № и №, в которых с целью последующего зачисления на лицевые счета денежных средств, внес сведения о кредитной банковской карте ФИО55 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил неустановленному лицу №, что с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, 33 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» № и один перевод (транзакция) денежных средств в сумме 18 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут неустановленное лицо №, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию о том, что с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, 33 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» № и один перевод (транзакция) денежных средств в сумме 18 000 рублей на лицевой счет личного кабинета интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовых станций, расположенных по адресам: 

<

адрес>; 

<

адрес>, корпус «В», осуществило звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО55 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником технического отдела «Центрального Банка России», сообщило последней заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее кредитной банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, в сумме 33 000 рублей и в сумме 18 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее кредитной банковской карты ПАО «

<

данные изъяты>» и отмены вышеуказанных операций, ФИО55 необходимо сообщить ему коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 14 часов 31 минут по 14 часов 55 минут ФИО55, находясь в 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее кредитной банковской карты ПАО 

<

данные изъяты> заблокированы, введенная неустановленным лицом №, осуществляющим с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последнего, полагая, что неустановленное лицо № является сотрудником технического отдела «Центрального Банка России» и окажет ей помощь в отмене банковской операции связанной с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 49 000 рублей, в сумме 33 000 рублей и в сумме 18 000 рублей, а так же в разблокировании действий ее кредитной банковской карты, сообщила неустановленному лицу № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона №, полагая что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий кредитной банковской карты, которые, в свою очередь, неустановленное лицо №, используя меры конспирации, передало ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от неустановленного лица № коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер мобильного телефона ФИО55 используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО55 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 38 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 49 000 рублей, кроме того в 14 часов 49 минут осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 33 000 рублей, а так же в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, в котором им ранее были внесены сведения о кредитной банковской карте ФИО55 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 55 минут, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 18 000 рублей со счета кредитной банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО55, на лицевые счета вышеуказанных личных кабинетов интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>» №, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № денежные средства в сумме 18 000 рублей, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО55 произвел оплату оформленного заказа №, а так же в личном кабинете интернет магазина ООО «

<

данные изъяты> №, используя, в том числе похищенные со счета кредитной банковской карты № денежные средства в сумме 82 000 рублей, открытой в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО55, произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №. 

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ П.А., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО64, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления лично прибыл в центры выдачи товара интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», расположенные по адресам: 

<

адрес>, где получил товар по оплаченным ФИО64 вышеуказанным заказам, который передал последнему. Приобретенным товаром ФИО64 распорядился в интересах участников организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО55 и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 100 000 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.19-21), от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.24-27), следует, что у нее имелась кредитная карта ОПТ №, по которой лимит на ДД.ММ.ГГГГ года составлял около 230 000 руб., к которой был подключен мобильный банк к ее номеру телефона №, также у нее в телефоне находилась Sim-карта с номером №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут, когда она находилась дома по адресу: 

<

адрес> «А», 

<

адрес>, с абонентского номера № на ее номер телефона № пришло смс – сообщение о приостановлении действия её банковской карты и был указан номер для получения информации – №, на который она позвонила со своего номера № Ответивший ей мужчина представился ФИО57, сотрудником Банка, по поводу поступившего ей смс-сообщения, мужчина пояснил, что в банковской системе произошел сбой, в связи с чем большое количество банковских карт программа заблокировала, после чего спросил о наличии у нее банковской карты. Ему поверив, она ответила о наличии у неё кредитной банковской карты 

<

данные изъяты>, никаких действий по ней не совершала. Мужчина сообщил, что якобы по её банковской карте совершен ряд операций по приобретению товара в интернет-магазине, если она их не совершала, то данные операции необходимо отменить. Она поверила данному мужчине, что он действительно сотрудник банка, испугавшись, что с карты могут снять денежные средства, сообщила ему сведения, которые он у неё спрашивал: полные анкетные данные, номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код, указанный на обратной стороне карты, доступную сумму денежных средств по карте. Он ей сообщил, что будет направлять ей специальные коды в виде смс- сообщений для отмены операций, которые ей необходимо будет ему сообщить, когда сам перезвонит, после чего прервал разговор. На её номер телефона пришло смс-сообщение от 

<

данные изъяты> с цифровым кодом, а когда мужчина ей перезвонил, ему продиктовала код, ей пришло смс-сообщение, которое сразу она не прочитала. Затем мужчина сказал, что по её банковской карте якобы совершены еще ряд операций по приобретению продукции в интернет-магазине, для их отмены от имени Банка ей еще несколько раз направлял цифровые коды, которые сообщала, когда он ей перезванивал. После этого он сообщил, что все операции по её кредитной карте успешно отменены, и она может пользоваться ею в обычном режиме. После разговора она внимательно прочитала смс- сообщения и поняла, что с её карты были совершены покупки в интернет магазине в общей сумме 100 000 руб. О случившемся она сообщила дочери, которая с номера телефона № позвонила на №, ей ответила девушка, представившись сотрудницей Банка, и сообщила, что в программе банка произошел сбой и заблокировано большое количество банковских карт, для отмены операции направила смс-сообщение с цифровым кодом, но они прекратили с ней общение. Согласно имеющихся смс-сообщений, они поступали с цифровым кодом ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения приобретения продукции в интернет магазине wildberries: в 14 час. 38 мин. на сумму 49 000 руб.; в 14 час. 47 мин. на сумму 33 000 руб.; в 14 час. 53 мин. на сумму 18 000 руб., всего на сумму 100000 руб., причиненный ущерб для неё является значительным, поскольку её пенсия составляет 15 317 руб., иных источников дохода не имеет. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Аналогичные показания показаниям потерпевшей ФИО55 в ходе предварительного расследования показала свидетель ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия, направленные на завладение ее денежными средствами с банковской карты, открытой на ее имя, причинив своими действиями ущерб в размере 100000 руб. (т.5 л.д.8);

- копией банковской карты optbank на имя ФИО55 (т.5 л.д.12); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете №12 МО МВД России «Льговский» осмотрен мобильный телефон «PHILIPS Xenium T181», который был изъят с места происшествия (т.5 л.д.15-16);

- сведениями УПФР в г.Курчатове Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО55 является получателем пенсии в размере 15317,32 руб. (т.5 л.д.39);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.5 л.д.42-43); 

- скриншотами экрана с мобильного телефона, находящегося в пользовании ФИО55, с кодами и платежами (т.5 л.д.45-47);

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО55 является получателем страховой пенсии по старости в размере 15317 руб. 32 коп. (т.5 л.д.108-110-112);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Philips Xenium E181» IMEI1- №, IMEI2- №, принадлежащий ФИО55 (т.14 л.д.24-29), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.30-31).

23. Преступление по ст. 174.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ). 

В неустановленное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ года ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, действуя из корыстной заинтересованности незаконного обогащения, добровольно объединились в организованную группу, целью которой являлось совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. 

ФИО64, являясь организатором и руководителя организованной группы, осознавая, что в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой он, а так же остальные участники организованной группы незаконно получат доход, в виде безналичных денежных средств и для его безопасного использования необходимо придать правомерность владению, пользованию и распоряжению указанным доходом, в неустановленное время, но не позднее июля 2019 года, находясь на территории г. Самары решил легализовать часть дохода, приобретенного в результате совершенного участниками организованной группы преступления - тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан.

С этой целью ФИО64 разработал план совершения преступления, согласно которому:

-используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также анкетные и паспортные данные соучастников организованной группы, осуществить регистрацию в интернет магазинах личных кабинетов и открытие в данных магазинах лицевых счетов на имя соучастников, с целью последующего зачисления на них похищенных с банковских счетов граждан денежных средств. 

-в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, осуществлять от имени соучастников организованной группы, вход в зарегистрированные личные кабинеты интернет магазинов, и совершать финансовые операции с денежными средствами, а именно безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара. 

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ОАО «

<

данные изъяты>» абонентский №, адрес электронной почты №, а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» на имя последнего личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств, и возможности совершать финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно, безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара, тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

ДД.ММ.ГГГГ в дневное время ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в 

<

адрес>, используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, в том числе IMEI №, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» абонентский №, адрес электронной почты №, а также анкетные данные соучастника организованной группы П.А., находясь на территории г. Самары, осуществил регистрацию в интернет магазине ООО «

<

данные изъяты>» на имя последнего личного кабинета № и открыл лицевой счет, с целью последующего зачисления на него похищенных с банковских счетов граждан денежных средств и возможности совершать финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно, безналичные расчеты, в счет оплаты за приобретение товара, тем самым придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. 

ДД.ММ.ГГГГ в результате совершения ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО55, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 100 000 рублей, с причинением значительного материального ущерба гражданину, организованной группой, то есть преступления, предусмотренного п. «а» ч.4 ст. 158 УК РФ, похищенные денежные средства со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО55 в сумме 82 000 рублей были зачислены на лицевой счет личного кабинета № интернет магазина ООО «

<

данные изъяты>», а так же в сумме 18 000 рублей были зачислены на лицевой счет личного кабинета № интернет- магазина ООО «

<

данные изъяты> доступ к которым имел ФИО64

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО64, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств со счета кредитной банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО55 путем совершения финансовых операций с денежными средствами, а именно осуществлением безналичных расчетов, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», осуществил вход в личный кабинет интернет- магазина ООО «

<

данные изъяты>» № и произвел оплату оформленного заказа №, в том числе похищенными со счета банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО55, денежными средствами в размере 18 000 рублей.

Кроме того, в указанный период времени ФИО64 осуществил вход в личный кабинет интернет магазина ООО 

<

данные изъяты>» № и произвел оплату оформленных заказов №, №, №, №, в том числе похищенными со счета банковской карты №, открытой в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО55, денежными средствами в размере 82 000 рублей.

Таким образом, ФИО64, путем совершения финансовых операций, а именно, осуществление безналичных расчетов с денежными средствами, приобретенными участниками организованной группы, в том числе самим ФИО64, в результате совершения преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, легализовал (отмыл) денежные средства в сумме 100 000 рублей, произведя имитацию происхождения преступного дохода из легальных источников.

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению не признал. Пояснил, что вышеуказанным способом совершал единое продолжаемое хищение денежных средств в сумме 700000 руб. с кредитных карточек потерпевших. С показаниями ФИО58 не согласен, ее показания даны, в связи с досудебным соглашением для максимального снижения своей ответственности. От дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.19-21), от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.24-27), следует, что у нее имелась кредитная карта ОПТ №, по которой лимит на ДД.ММ.ГГГГ года составлял около 230 000 руб., к которой был подключен мобильный банк к ее номеру телефона №, также у нее в телефоне находилась Sim-карта с номером №. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 57 минут, когда она находилась дома по адресу: 

<

адрес> «А», 

<

адрес>, с абонентского номера № на ее номер телефона № пришло смс – сообщение о приостановлении действия её банковской карты и был указан номер для получения информации – №, на который она позвонила со своего номера №. Ответивший ей мужчина представился ФИО57, сотрудником Банка. По поводу поступившего ей смс-сообщения, мужчина пояснил, что в банковской системе произошел сбой, в связи с чем большое количество банковских карт программа заблокировала, после чего спросил о наличии у нее банковской карты. Ему поверив, она ответила о наличии у неё кредитной банковской карты 

<

данные изъяты>, никаких действий по ней не совершала. Мужчина сообщил, что якобы по её банковской карте совершен ряд операций по приобретению товара в интернет-магазине, если она их не совершала, то данные операции необходимо отменить. Она поверила данному мужчине, что он действительно сотрудник банка, испугавшись, что с карты могут снять денежные средства, сообщила ему сведения, которые он у неё спрашивал: полные анкетные данные, номер банковской карты, срок ее действия и CVV-код, указанный на обратной стороне карты, доступную сумму денежных средств по карте. Он ей сообщил, что будет направлять ей специальные коды в виде смс- сообщений для отмены операций, которые ей необходимо будет ему сообщить, когда сам перезвонит, после чего прервал разговор. На её номер телефона пришло смс-сообщение от 

<

данные изъяты> с цифровым кодом, а когда мужчина ей перезвонил, ему продиктовала код, ей пришло смс-сообщение, которое она сразу не прочитала. Затем мужчина сказал, что по её банковской карте якобы совершены еще ряд операций по приобретению продукции в интернет-магазине, для их отмены от имени Банка ей еще несколько раз направлял цифровые коды, которые сообщала, когда он ей перезванивал. После этого он сообщил, что все операции по её кредитной карте успешно отменены, и она может пользоваться ею в обычном режиме. После разговора она внимательно прочитала смс- сообщения и поняла, что с её карты были совершены покупки в интернет магазине в общей сумме 100 000 руб. О случившемся она сообщила дочери, которая с номера телефона № позвонила на №, ей ответила девушка, представившись сотрудницей Банка, и сообщила, что в программе банка произошел сбой и заблокировано большое количество банковских карт, для отмены операции направила смс-сообщение с цифровым кодом, но они прекратили с ней общение. Согласно имеющихся смс-сообщений, они поступали с цифровым кодом ДД.ММ.ГГГГ для подтверждения приобретения продукции в интернет магазине wildberries: в 14 час. 38 мин. на сумму 49 000 руб.; в 14 час. 47 мин. на сумму 33 000 руб.; в 14 час. 53 мин. на сумму 18 000 руб., всего на сумму 100000 руб. 

Аналогичные показания показаниям потерпевшей ФИО55 в ходе предварительного расследования показала свидетель ФИО19 от ДД.ММ.ГГГГ, показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы они являются работниками платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. Похищенные денежные средства с кредитных банковских карт потерпевших ФИО64 переводились, в том числе в личный кабинет интернет магазина ООО «Вайлдберриз», к которым он имел доступ, для безналичного расчета оформленных им заказов на товар, после поступления которого, его забирал Андрей, о чем она не только знала, но и видела, когда с ФИО64 подъезжала к месту, где Андрей забирал товар. 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО55 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, совершивших в отношении нее мошеннические действия, направленные на завладение ее денежными средствами с банковской карты, открытой на ее имя, причинив своими действиями ущерб в размере 100000 руб. (т.5 л.д.8);

- копией банковской карты optbank на имя ФИО55 (т.5 л.д.12); 

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в служебном кабинете №12 МО МВД России «Льговский» осмотрен мобильный телефон «PHILIPS Xenium T181», который был изъят с места происшествия (т.5 л.д.15-16);

- детализацией по номеру №, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.5 л.д.42-43); 

- скриншотами экрана с мобильного телефона, находящегося в пользовании ФИО55 (т.5 л.д.45-47);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «Philips Xenium E181» IMEI1- №, IMEI2- №, принадлежащий ФИО55 (т.14 л.д.24-29), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.30-31).

24. Преступление по ст. 158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО56).

ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 42 минуты неустановленное лицо №, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, используя находящиеся в его пользовании электронные устройства, имеющее доступ в сеть «Интернет», а том числе имеющее IMEI №, а также сим-карту оператора сотовой связи ООО «

<

данные изъяты>» с абонентским номером №, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществило массовую СМС-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на №, относящихся к емкости 

<

адрес> и находящийся в пользовании ФИО56, являющегося клиентом Публичного Акционерного Общества 

<

данные изъяты>»), с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, сообщенного ему ФИО64 и используемого участниками организованной группы- ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, для совершения преступлений.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО56, являясь клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и имея в пользовании дебетовую банковскую карту № указанного банка, получив СМС-сообщение о якобы блокировании действий ее банковской карты, в тот же день в 10 часов 44 минуты, находясь по адресу 

<

адрес>, д. Гридасово, 

<

адрес>, используя имеющийся в ее пользовании абонентский № осуществила звонок на номер IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты>» №, указанный в вышеуказанном СМС-сообщении как контактный, с которого была осуществлена переадресация входящего звонка, на абонентский номер оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находящийся в пользовании ФИО58 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО58, действуя из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы и во исполнение совместного с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, преступного умысла, направленного на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, проживающих на территории Российской Федерации, в том числе в Курской области, являющихся клиентами различных коммерческих Банков Российской Федерации, используя для получения доступа к ним конфиденциальной информации держателей банковских карт (персональные данные владельцев, данные банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданных владельцами банковских карт, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI №, с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, в ходе телефонного разговора с ФИО56, установив, что последняя является клиентом ПАО «

<

данные изъяты>» и в ее пользовании имеется дебетовая банковская карта указанного Банка, на счету которой находятся денежные средства в сумме не менее 22 900 рублей, в соответствии с отведенной ей ролью в совершении преступления, решила совершить тайное хищение денежных средств, принадлежащих ФИО56 с банковского счета ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий ее банковской карты. 

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, реализуя единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО 

<

данные изъяты>» № в ходе телефонного разговора с ФИО56, с целью введения в заблуждение последней относительно возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», сообщила ФИО56 заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что она является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», а так же то, что для проверки причин приостановления, а в дальнейшем для разблокирования действий ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк», ФИО56 необходимо сообщить номер банковской карты, срок ее действия, проверочный код, указанный на оборотной стороне банковской карты (далее по тексту CVV-код), остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, а также код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО56, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «Сбербанк» заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», и окажет ей помощь в разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила последней номер банковской карты №, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>» на ее имя, срок действия банковской карты, CVV-код, а так же остаток денежных средств, находящихся на счету банковской карты, которые в свою очередь ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 конфиденциальную информацию по дебетовой банковской карте ФИО56, оформленной в ПАО «

<

данные изъяты>», находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», открыл приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в которое внес сведения о дебетовой банковской карте ФИО56 №, срок ее действия и CVV-код. После этого, ФИО64 используя меры конспирации, сообщил ФИО58, что с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО 

<

данные изъяты>», и в сумме 8 000 рублей на счет, находящейся в пользовании ФИО64 банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>». 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО58, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с ФИО73, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ей роли в совершении преступления, получив от ФИО64 информацию, о том, что с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», будет произведено два перевода (транзакции) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и в сумме 8 000 рублей на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>», находящихся в пользовании ФИО64, используя находящийся в ее пользовании мобильный телефон IMEI № с установленной сим-картой оператора сотовой связи ПАО «

<

данные изъяты>» №,, находясь в пределах действия базовой станции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, осуществила звонок на абонентский номер телефона №, находящийся в пользовании ФИО56 и в ходе телефонного разговора, представляясь сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР», сообщила последней заведомо ложные не соответствующие действительности сведения, что службой безопасности Банка, умышленно заблокированы действия ее дебетовой банковской карты, в связи с осуществлением сомнительных банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей и в сумме 8 000 рублей, а так же то, что для возможности оказания помощи в якобы разблокировании действий ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> и отмены вышеуказанных операций, ФИО56 необходимо сообщить ей код, подтверждающий перевод (транзакцию) денежных средств, полученный в виде СМС-сообщения, направленного ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- №. 

ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 10 часов 44 минут по 10 часов 54 минуты ФИО56, находясь в д. 

<

адрес>, будучи уверенная, что действия ее дебетовой банковской карты ПАО «

<

данные изъяты> заблокированы, введенная ФИО58, осуществляющей с ней телефонный разговор, в заблуждение относительно истинных преступных намерений последней, полагая, что ФИО58 является сотрудником платежной системы «Виза» (Visa), «Мастер карт» (Mastercard), «Маэстро» (Maestro), «МИР» и окажет ей помощь в отмене банковских операций связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств в сумме 14 900 рублей, в сумме 8 000 рублей, и разблокировании действий ее дебетовой банковской карты, сообщила ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений, направленных ПАО «

<

данные изъяты>» на номер ее мобильного телефона- 

<

***>, полагая, что указанные коды необходимы для отмены вышеуказанных банковских операций и разблокирования действий дебетовой банковской карты, которые, в свою очередь, ФИО58, используя меры конспирации, передала ФИО64 

ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, получив от ФИО58 коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, полученные в виде СМС-сообщений направленных ПАО «

<

данные изъяты> на номер мобильного телефона ФИО56, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», в приложении, позволяющем осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, в котором им ранее были внесены сведения о дебетовой банковской карте ФИО56 №, сроке ее действия и CVV-коде, находясь в неустановленном месте на территории г. Самары, ДД.ММ.ГГГГ в 10 часов 53 минуты, осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 14 900 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты> на имя ФИО56, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является АО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании, кроме того в 10 часов 54 минуты осуществил перевод (транзакцию) денежных средств в сумме 8 000 рублей со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» на имя ФИО56, на счет банковской карты №, банком-эмитентом которой является ООО «

<

данные изъяты>», и находящейся в его пользовании. 

В неустановленное время, но не ранее 10 часов 53 минут ДД.ММ.ГГГГ ФИО64, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, действуя в составе организованной группы с П.А., ФИО58, Ч.О., неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, неустановленным лицом №, продолжая реализовывать единый преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>», с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, согласно ранее разработанного плана и отведенной ему роли в совершении преступления, имея при себе банковскую карту №, имеющую один счет с банковской картой №, банком-эмитентом которых является АО 

<

данные изъяты>», и банковскую карту №, банком-эмитентом которой является ООО 

<

данные изъяты>», осуществил получение (снятие) похищенных со счета дебетовой банковской карты №, открытого в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО56, наличных денежных средств в банкомате, расположенном на территории г. Самара, которые впоследствии распределил между участниками организованной группы. 

Таким образом, ФИО65, ФИО58, Ч.О., неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, неустановленное лицо №, осознавая противоправность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ФИО56. и желая этого, действуя из корыстных побуждений, в составе организованной группы, совершили тайное хищение безналичных денежных средств с банковского счета ФИО56, открытого в ПАО «

<

данные изъяты>» в общей сумме 22 900 рублей, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый ФИО64 в судебном заседании вину по инкриминируемому преступлению признал частично, раскаивался в содеянном. Пояснил, что организатором и руководителем организованной группы не являлся, доказательств тому не имеется, кроме показаний ФИО58, которая дала свои показания против него, чтобы максимально снизить свою ответственность. У него был единый преступный умысел на хищение денежных средств в сумме 700000 руб., потому полагал, что инкриминируемые ему кражи образуют единое продолжаемое хищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Добавил, что смс-рассылку производить не представлялось возможным, это зависело от сотового оператора. От дачи дальнейших показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Поддержал свои показания, данные им в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемого от ДД.ММ.ГГГГ (т.18 л.д.354-359), согласно которым из блокнотов и тетради, изъятых в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ему принадлежит только блокнот в обложке коричневого цвета, с изображением двуглавого орла и надписи «Российская Федерация», в нем на листах с 11 по 15 им выполнены рукописные записи, другие - ему не принадлежат и записи в них выполнены не им. В предоставленных ему для просмотра видеозаписей с камер видеонаблюдения банкоматов, он себя опознал по походке и по своей одежде, давать какие-либо показания по обстоятельствам снятия денежных средств и использования банковских карт, по которым представлено видео, не желает. Из прослушанных им 40 аудиозаписях телефонных переговоров, в 33 аудиозаписях узнал свой голос, в остальных сомневается, что он являлся участником разговоров. Сообщать обстоятельства разговоров на данных аудиофайлах, а так же сведения, с кем он разговаривал, не желает. Причиненный ущерб потерпевшей возместил в полном объеме. 

Вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемого преступления подтверждается следующими доказательствами.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ показаний потерпевшей ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.63-65), от ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.82-85), следует, что ее заработной платы - 25 000 руб., заработная плата супруга - около 25 000 руб., иного источника дохода нет, имеются кредитные обязательства. У нее в пользовании имеется дебетовая банковская карта ПАО «

<

данные изъяты> №, к которой подключена услуга мобильный банк на ее номер телефона №, кроме того, установлено приложение «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ она находилась на работе по адресу: 

<

адрес>, д. Гридасово, 

<

адрес>, когда в 10 час. 42 мин. ей пришло смс – сообщение с абонентского номера № о приостановлении действия ее банковской карты, был указан номер телефона для получения информации – №, на который, испугавшись, она позвонила. Ответившая ей девушка представилась сотрудником платежной системы по имени Ольга. По поводу поступившего смс-сообщения, девушка выясняла о наличии банковской карты, она ответила, что ПАО «

<

данные изъяты>», после чего девушка попросила назвать полный номер банковской карты, срок действия карты и CVV код, указанный на обратной стороне карты, для проверки причины приостановления действия банковской карты, которые она назвала, а также доступную сумму около 23 000 рублей. Через несколько секунд девушка сообщила, что по ее карте проходит несанкционированный платеж на сумму 14 900 руб. и 8 000 руб. и назвала анкетные данные мужчины, в адрес которого осуществляются указанные переводы денежных средств, она ответила, что никаких переводов не совершала и данного мужчину не знает. Девушка сообщила, что она может отменить данные платежи, для этого она с №900 направит ей смс-сообщения с цифровым кодом, якобы для отмены данных переводов денежных средств, сама перезвонит и разговор прервался. Ей на ее номер телефона с №900 действительно пришло смс-сообщение с цифровым кодом, его полный текст она не прочитала. С № ей перезвонила та же девушка, которой она продиктовала данный код. После этого девушка сказала, что еще раз направила смс-сообщение с цифровым кодом. После этого ей поступило смс-сообщение с цифровым кодом с №, который она сообщила перезвонившей девушке с №. Также девушка сказала в течение суток банковской картой не пользоваться, ей придет смс- сообщение о разблокировании банковской карты, с ней также свяжутся сотрудники отдела службы безопасности. После этого она прочитала смс-сообщения и поняла, что у нее с банковской карты произведено списание на сумму 14 900 руб. и 8 000 руб., в общей сумме 22 900 руб. Ей для прослушивания предъявлены аудиозаписи телефонных разговоров №», на которых она узнала свой голос и девушки, которая совершила в отношении нее преступление. Суть данных разговоров полностью подтверждает показания, которые она сообщила при допросе. Причиненный ущерб в размере 22 900 руб. для нее является значительным, поскольку размер ее заработной платы составляет 25 000 руб., совокупный доход семьи составляет около 50 000 руб., у них имеются кредитные обязательства. В письменном заявлении указала, что гражданский иск заявлять не желает, причиненный ей ущерб возмещен, наказание оставила на усмотрение суда.

Свидетель ФИО58 в судебном заседании показала, что после рассылки смс-сообщений о приостановлении действия банковской карты на неопределенный круг мобильных номеров, принадлежащих физическим лицам, она, ФИО59, с которым была знакома, и ФИО59 из г.Чапаевска, которого не знает и никогда не видела, согласно отведенным им ролям, осуществляли переговоры, предоставляя о себе ложные сведения, якобы являются работником платежной банковской системы, при том, что таковыми не являлись, выяснив у потерпевших о наличии банковской карты с остатком денежных средств на счете, под видом оказания им помощи в отмене якобы несанкционированных списаний денежных средств с их карточки, выясняли у них необходимые конфиденциальные сведения- номер банковской карты, срок ее действия, CVV код, которые передавали ФИО64, который указанные сведения вносил в имеющееся у него в электронном устройстве приложение, определил и сообщал им количество операций и суммы списаний. После получения от потерпевших кода, якобы для отмены нежелательных операций, с целью подтверждения списания денежных средств, цифровые коды они передавали ФИО64, который путем внесения кодов в используемое им приложение, завершал операции по списанию денег, принадлежащих потерпевшим. Денежные средства, списанные со счетов потерпевших и поступивших на счет карточек, используемых ФИО64, последним снимались и им распределялись, согласно договоренности она от ФИО64 получала 50% от списанной суммы. При прослушивании предъявленных ей аудиозаписей разговоров с потерпевшими, она узнала свой голос, из мужских – ФИО71, не отрицала о проведенных разговорах и их содержании, пояснив, что схему и текст разговора разработал ФИО64 

А также письменными доказательствами: 

- заявлением ФИО56 от ДД.ММ.ГГГГ, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое ДД.ММ.ГГГГ мошенническим путем завладело принадлежащими ей денежными средствами в размере 22900 руб. (т.5 л.д.59);

- историей операций по дебетовой карте ФИО56 за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, из которой видно о переводах 8000 руб. и 14900 руб. (т.5 л.д.70);

- детализацией по номеру № на имя ФИО56, согласно которой ДД.ММ.ГГГГ зарегистрированы смс-сообщения и звонки между указанным номером и номерами № участников организованной группы (т.5 л.д.71-77); 

- справками о доходах за ДД.ММ.ГГГГ год, согласно которым средняя заработная плата ФИО56 составляла 23644 руб., а ФИО20 – 24523 руб. (т.5 л.д.78,79,94);

- копиями кредитных договоров ФИО56 и ФИО20 (т.5 л.д.95-105);

- сведениями ГУ-ОПФР по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ФИО56 является получателем выплаты к пенсии ФИО21 в размере 1200 руб. (т.5 л.д.108-109-112).

Помимо прочего, вина подсудимого ФИО64 в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается следующими письменными доказательствами: 

-постановлением начальника УМВД России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда г. Курска о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ; копии постановления начальника УМВД России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о рассекречивании постановлений №с от ДД.ММ.ГГГГ, постановления от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров неустановленного лица по IMEI-номерам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.14-15,4-13);

-постановлением начальника УМВД России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены постановление начальника УМВД России по Курской области от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; диск уч.№ от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о входящих и исходящих соединениях неустановленного лица по IMEI-номерам № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.19-20,21-22);

- постановлениями врио заместителя начальника УМВД России по Курской области о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены два постановления врио заместителя начальника УМВД России по Курской области - начальника полиции ФИО22 от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носители; оптический диск DVD-R с результатами проведенных оперативно- розыскных мероприятий (т.8 л.д.73-74,75-76);

-постановлением заместителя начальника УМВД России по Курской области- начальника полиции ФИО23 о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены постановление заместителя начальника УМВД России по Курской области - начальника полиции ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну их носителей; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров неустановленного лица по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.78-79,80-81);

- постановлением заместителя начальника УМВД России по Курской области о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда г. Курска о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления заместителя начальника УМВД России по Курской области - начальника полиции ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ о возбуждении ходатайства о рассекречивании постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и их носителей, постановление от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей; диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ с аудиозаписью телефонных переговоров ФИО15 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведениями о входящих и исходящих соединениях ФИО15 по абонентскому номеру № за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о входящих и исходящих соединениях ФИО15 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.84-85,86-94);

- постановлениями заместителя начальника УМВД России по Курской области о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому предоставлены копии постановлений Ленинского районного суда г. Курска о проведении оперативно-розыскных мероприятий №с от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления заместителя начальника УМВД России по Курской области- начальника полиции ФИО23 от ДД.ММ.ГГГГ возбуждении ходатайства о рассекречивании постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, и их носителей, его же постановление от ДД.ММ.ГГГГ о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей, диск уч. № от ДД.ММ.ГГГГ со сведениями о входящих и исходящих соединениях ФИО24 по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, сведения о входящих и исходящих соединениях ФИО24 по IMEI-номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.8 л.д.95-96,97-105); 

-протоколом очной ставки между подозреваемой ФИО26 и свидетелем ФИО25, согласно которому ФИО26 не знает мужчину, с которым проводится очная ставка, и указала известные ей полные данные ФИО25, опознала его на предъявленной ей фотографии по чертам лица, глазам, носу (т.18 л.д. 70-72, т.23 л.д.2);

-протоколом опознания по фотографии обвиняемой ФИО58, согласно которой на предъявленных ей трех фотографиях мужчин, на фотографии № по носу, лицу, лбу, губам, ушам она опознала ФИО25, который совестно с ней совершал хищение денежных средств с банковских счетов граждан, путем предварительной СМС рассылки на неопределенный круг номеров мобильных телефонов, а затем в ходе разговоров по телефону выясняли конфиденциальные сведения по держателям карт и совершали хищение денежных средств, путем перевода на подконтрольные им счета, либо делали покупки в интернет магазинах (т.17 л.д. 211-215);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти представленных объектов найдены, в том числе графические файлы, видеофайлы, аудиофайлы, информация о звонках, SMS сообщения, номера телефонов, которые находятся в списке контактов; найденная информация, а также список файлов с их атрибутами записаны в соответствующие наименованию объектов каталоги на оптические диски однократной записи (Приложение №) (т.12 л.д.25-42);

-заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому первоначальное содержание исправленных, зарисованных, зачеркнутых рукописных буквенно-цифровых записей в блокноте, указаны в приложениях № (т.12 л.д. 53-122);

-заключение эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в памяти мобильных телефонов: «IPhone XR» IMEI/MEID №, IMEI2- №, «IPhone 7 IMEI/MEID» №, «IPhone 8+», ноутбука «Asus» s/n K3NOGR03Z088106; переносного жесткого диска «Seagate»; USB устройств: «Jet Flash» 4Gb №, «Smartbuy» 64 Gb синего цвета, SSD накопителя «Kingston» 240Gb; Sim-карт ПАО «МТС» 89№, ПАО «Мегафон» № 4G, № 4G, № 4G обнаружена информация, вводимая абонентом (номера телефонов (записная книжка), SMS сообщения, аудио, видео, графические файлы и т.п.), и информация, накопленная в телефонах при их работе в сети сотовой связи (последние набранные и полученные звонки, принятые сообщения и т.д.), обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты», файлы и сведения о них записаны на предоставленный носитель информации. В памяти указанных мобильных телефонов и SSD накопителя обнаружена информация: о посещении Интернет-ресурсов, обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты интернет-ресурсы», записанном на предоставленный носитель информации; о переписке пользователя посредством сети Интернет (в том числе посредством программ Интернет мессенджеров (программ для мгновенного обмена сообщениями) «Telegram», «ICQ», «Hangouts», «Viber», «WhatsApp» и др.), обнаруженные сведения приведены в каталоге «Отчеты переписка», записанном на предоставленный носитель информации. В памяти указанных мобильных телефонов обнаружено программное обеспечение, позволяющее осуществлять редактирование графических, видео изображений, производить оплату по электронным счетам (Qiwi, Яндекс-деньги, кошельки и др.), а также программное обеспечение, позволяющее осуществлять звонки, голосовые соединения посредством сети Интернет (ip-телефонии), осуществлять массовую SMS-рассылку, сведения о них приведены в каталоге «Отчеты ПО», записанном на предоставленный носитель информации. В памяти мобильного телефона «IPhone 8+» обнаружено программное обеспечение, позволяющее осуществлять управление удаленным компьютером, о чем приведено в каталоге «Отчеты ПО», записанном на предоставленный носитель информации (т.2 л.д.134-148);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в приложении 2 к заключению эксперта приведен установленный текст дословного содержания разговора, зафиксированного в звуковом файле «№. На фонограмме разговора, зафиксированной в звуковом файле «№», имеются голос и речь ФИО58 Реплики лица, в установленном тексте дословного содержания разговора, обозначенного как Ж1 на СФ, принадлежат ФИО58 (т.12 л.д.159-181);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в приложении 2 приведены установленные тексты дословного содержания разговоров, зафиксированных в звуковых файлах: № на представленном оптическом диске уч.№ имеются голос и речь ФИО58, принадлежащие ей реплики по обстоятельствам инкримимнируемых преступлений обозначены, как Ж1 (т.12 л.д. 192-296);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров, фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении 2, содержащие переговоры с потерпевшими; о подключении номера (т.13 л.д. 28-37);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому на видеозаписи «№ ДД.ММ.ГГГГ 11.35» в промежутке времени с 11:35:15 по 11:36:05 и на фотографиях ФИО64 изображено одно и то же лицо. На видеозаписи «№ ДД.ММ.ГГГГ 12.31» в промежутке времени с 12:31:16 по 12:36:05 и на фотографиях ФИО64 изображено одно и то же лицо (т.13 л.д. 51-59);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров, фонограммы которых зафиксированы в звуковых файлах №», «№», приведены в приложении 2 к настоящему заключению эксперта. В разговоре, зафиксированном на СФ2, имеются голос и речь ФИО58 Реплики лица, обозначенного как Ж на СФ, принадлежат ФИО58 В разговорах, зафиксированных на СФ1 и СФ2, имеются голос и речь ФИО64 Реплики лиц, обозначенных как М2 на СФ1 и М2 на СФ2, принадлежат ФИО64 (т.13 л.д. 72-92);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров (по обстоятельствам инкриминируемых претуплений), фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении 2 к настоящему заключению эксперта. Реплики лица в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М1 на СФ1, М1 на СФ3, М1 на СФ4, М1 на СФ5, М1 на СФ6, М1 на СФ7, М1 на СФ9, М1 на СФ11, М1 на СФ15, М1 на СФ17, М1 на СФ18, принадлежат ФИО64, образцы голоса и речи которого представлены на исследование. Установлено аудитивное сходство голоса и речи лица, обозначенного как М1 на СФ2, М1 на СФ8, М1 на СФ10, М1 на СФ12, М1 на СФ13, М1 на СФ14, М1 на СФ16, с ФИО64, образцы голоса и речи которого представлены на исследование (т.13 л.д. 107-133);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому рукописные записи и цифровые обозначения (за исключением исправленных, зарисованных) в блокноте для записей с изображением города, телефона и надписью «notebook», состоящего из 91-го листа - на листах 2, 37 (упакован в полимерный пакет №); в блокноте для записей с рисунком в виде цветов и надписью «блокнот» - на листе 1 следующего содержания: «№)», на лицевой стороне № и все цифровые записи на оборотной стороне того же листа, на листах 3-15, а также на оборотной стороне картонной обложки (упакован в полимерный пакет №); в ученической тетради в клетку с изображением телефона и надписью «copy-book» - на оборотной стороне 14 листа, начинающиеся: «№ …» и заканчивающиеся словами: «Покуп за эту недел 50.000» (упакована в полимерный пакет №); в блокноте для записей с изображением города, телефона и надписью «notebook», состоящем из 27-ми листов (упакован в полимерный пакет №) выполнены ФИО64. Кроме того, имеются рукописные записи и цифровые обозначения (за исключением исправленных, зарисованных и указанных в п. 1.1.), выполненные не ФИО64, а иными лицами (т.13 л.д. 152-162);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров (по обстоятельствам инкриминируемых претуплений), фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении 2 к настоящему заключению эксперта. Реплики лица в установленных текстах дословного содержания разговоров обозначенного как М1 на СФ1, М1 на СФ2, М1 на СФ3, М1 на СФ4, М1 на СФ5, М1 на СФ6, М1 на СФ7, принадлежат ФИО64, образцы голоса и речи которого были представлены на исследование (т.13 л.д. 173-210);

-заключением эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установленные тексты дословного содержания разговоров (по обстоятельствам инкриминируемых претуплений), фонограммы которых зафиксированы в указанных звуковых файлах, приведены в приложении к настоящему заключению эксперта. Из разговоров, зафиксированных в звуковых файлах: «№», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом М2 лицо М1 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М1 лицо М2 - лицо, обладающее наименьшей свободой действий. Из разговора, зафиксированного в звуковом файле №», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом М1 лицо М2 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М2 лицо М1 - лицо, обладающее наименьшей свободой действий. Из разговора, зафиксированного в звуковом файле «№», следует, что в иерархической системе взаимоотношений с лицом Ж лицо М2 реализует функции организатора осуществления совместной деятельности. В системе взаимоотношений с лицом М2 лицо Ж - лицо, обладающее наименьшей свободой действий (т.13 л.д. 221-239);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ООО «№» оптического диска DVD-R c перепиской электронного почтового ящика №, диск упакован в конверт, снабженный пояснительной надписью, подписями участвующих лиц, сотрудника полиции (т.7 л.д. 144-146);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ООО «№» оптического диска DVD-R c перепиской электронного почтового ящика № диск упакован в конверт, снабженный пояснительной надписью, подписями участвующих лиц, сотрудника полиции (т.7 л.д. 149-151);

-протокол выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому произведена выемка в ООО «№ оптического диска DVD-R c перепиской электронного почтового ящика № диск упакован в конверт, снабженный пояснительной надписью, подписями участвующих лиц, сотрудника полиции (т.7 л.д. 170-172);

-протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в помещении ОРПСИИТ, СМС, СИ и ПВО СУ УМВД России по г.Омску по адресу: 

<

адрес> у следователя ФИО62. произведена выемка копий материалов уголовное дело №, а именно, результатов оперативно-розыскной деятельности- контроля и записи телефонных переговоров в отношении ФИО64 В ходе выемки изъято: копия сопроводительного письма о результата оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия постановления о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки из постановления №/с от ДД.ММ.ГГГГ судьи Омского областного суда ФИО27 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оптический диск в бумажном конверте, с подписью «Диск №», копия сопроводительного письма о результатах оперативно-розыскной деятельности от ДД.ММ.ГГГГ № на 1 листе, копия постановления о рассекречивании сведений составляющих государственную тайну и их носителей от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, в суд от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, копия выписки из постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ судьи Омского областного суда ФИО27 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия выписки из постановления №с от ДД.ММ.ГГГГ судьи Омского областного суда ФИО27 о даче разрешения на проведение оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, оптический диск в бумажном конверте, с подписью «Диск №» (т.8 л.д.57-70);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в квартире по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: выданы добровольно ФИО26: банковская карта 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> Деньги №, 

<

данные изъяты> №, 

<

данные изъяты> №, мобильный телефон iPhone8 IMEI №, в котором находится Sim-карта с логотипом МТС №, мобильный телефон iPhone8 c Sim-картой упакованы в пакет №, банковские карты упакованы в пакет №, изъято принудительно: в кухне на барной стойке - блокнот с надписью «notebook» с изображением города и мобильного телефона, в котором имеются рукописные записи, упакован в пакет №. В кухне в мусорном ведре изъят держатель для Sim-карты с логотипом Билайн №d#* без Sim-карты, картонная упаковка от Sim-карты Билайн, в том числе с наклейкой с указанием тарифного плана «тариф «Би+». Упаковка и держатель для Sim-карты упакованы в пакет №. В кухне под барной стойкой на столешнице изъяты: акт-приема передачи ПТС/ПСМ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копия ПТП на автомобиль № на 1 листе, доверенность от ДД.ММ.ГГГГ №

<

адрес>2 на 1 листе, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, акт приема передачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о расторжении № к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сдачи-приема нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, соглашение о расторжении договора аренды нежилых помещений № от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, акт сдачи-приема нежилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, справка от открытии счета №-С/33 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, дополнительное соглашение № к Договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Документы упакованы в пакет №. В кухне на столе в вазоне изъят держатель для Sim-карты МТС №+№ без Sim-карты, упакован в пакет №. В коридоре в сумочке черного цвета изъято USB устройство в корпусе серебристого цвета с надписью Мегафон, упаковано в пакет №. В коридоре в полиэтиленовом пакете черного цвета на вешалке изъят блокнот с разноцветной обложкой, в котором имеются рукописные записи, упакован в пакет №. В коридоре на полу около комода изъята Sim-карта с логотипом МТС №, на комоде в коридоре изъяты Sim-карта с логотипом Теле2 №G/4G, 89№ 3G/4G, Sim-карта в держателе № (89№), № (89№), банковская карта 

<

данные изъяты> №, к которой резинкой прикреплен кассовый чек № от ДД.ММ.ГГГГ, мобильный телефон iPhone X в заводской упаковке с зарядным устройством с актом выполненных работ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе IMEI указанный на упаковке №, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, комплексная защита Полис0оферта страхования движимого имущества от несчастного случая №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах. На комоде расписка от имени ФИО69 от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в клетку, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в клетку, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в клетку, от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах в клетку. Указанные объекты упакованы в пакет №. В коридоре в ящиках в комоде изъяты: мобильный телефон Nokia105 в заводской упаковке IMEI №, IMEI2- № с зарядным устройством и инструкцией, упакованы в пакет №. Заявление анкета в 

<

данные изъяты> от имени ФИО28 на 1 листе с приложением банковских документов на 8 листах в конверте 

<

данные изъяты> желтого цвета, конверт с надписью МТС с указанием №, в котором находится банковская карта ВТБ №, Мегафон №, №, №, заявление в банк ВТБ на имя ФИО29 на 2 листах, также в ящике комода в коридоре изъяты пакет-файл, в котором находятся лист бумаги с рукописным текстом, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, Sim-карта с логотипом теле2 №G/4G, банковская карта ХоумКредитБанк №, №. Указанные предметы, документы упакованы в пакет №. В ящиках в комоде в коридоре изъяты: банковская картаВТБ24 №, №, Открытие №, Sim-карта с логотипом МТС №, кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ АО ФИО70 Банк, банковский документ с указанием пин-кода 8584, банковский документ с указанием личного кода № по карте №, Sim-карта с логотипом Билайн №s#* и держатель от Sim-карты с аналогичным номером, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, кассовый чек ООО ХКФ Банк от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек на оплату телефона от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на получение карты в ПАО Сбербанк на имя ФИО30 на 2 листах, полиэтиленовый файл-пакет в котором находятся договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах, два листа бумаги с рукописным текстом, Sim-карта с логотипом Теле2 вместе с держателем №G\4G, указанные предметы и документы упакованы в пакет №. В ящике в комоде в коридоре изъято USB устройство в корпусе черного цвета без названия и номера- упаковано в пакет №. В коридоре в шкафу изъяты: держатель Sim-карты с логотипом Билайн №d#* с логотипом МТС №, упакован в пакет №. В зале на журнальном столике изъяты: блокнот с надписью «notebook» и изображением города и телефона, в котором имеются рукописные записи, блокнот с надписью блокнот и рисунком в виде цветов в котором имеются рукописные записи, тетрадь в клетку с надписью «сopy-book» и рисунком в виде мобильного телефона в котором имеются рукописные записи, лист бумаги формата А4 с рукописными записями, упакованы в пакет №. В зале в мебельной стенке изъяты держатель для sim-карты с логотипом Мегафон №G, микро SD карта Smartbuy 16Gb №№, картонная упаковка с логотипом банк ВТБ в которой находятся: копия паспорта на имя ФИО31 на 1 листе, реквизиты получателя АО Альфа Банк на имя ФИО30 на 1 листе, ПКО № на 1 листе, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с логотипом банка ВТБ с указанием пин-кода, заказ наряд № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах с прикрепленными 2 чеками, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ на имя ФИО32 на 1 листе, копия паспорта на имя ФИО30 на 1 листе, заявление об изменении пакета услуг на имя ФИО32 на 1 листе, банковская карта банка ВТБ №, Sim-карта с логотипом МТС вместе с держателем №, чек Альфа банк от ДД.ММ.ГГГГ, указанные предметы, документы упакованы в пакет №. В зале в мебельной стенке изъяты USB накопитель DataTraveler102 Kingston 4Gb, USB накопитель синего цвета, Микро SD Transcend 2Gb, Smartbuy 8Gb, Ultra Data 16 Gb, Qumo 4 Gb, SP 8Gb, без названия 1Gb, в зале на камине изъяты: микро SD SanDisk 8Gb, указанные предметы упакованы в пакет №. В зале на камине изъяты: блокнот с застежками и надписью Российская Федерация, в котором имеются рукописные записи, упакованы в пакет №. В спальне № на столе изъяты: переносной компьютер- моноблок I Mac модель № серийный номер №, упакован в картонный короб №. В спальне № на столе изъяты: клавиатура и мышь Apple белого цвета упакованы в пакет с названием Wildberries. В спальне № на столе в переносном компьютере-моноблоке изъята USB-накопитель Samsung 64Gb, упакован в пакет №. В спальне № на столе изъяты документы: кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, кассовый чек ООО Вайлдберриз от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, к которому прикреплен кассовый чек интернет магазина заказ №№ на 1 листе, документы упакованы в пакет №. В душевой комнате, расположенной около спальни № в левом кармане халата, коричневого цвета обнаружены и изъяты: сверток из фольгированной бумаги, в котором находится кристаллическое вещество белого цвета, стеклянный пузырек, закрытый пробкой белого цвета, на внутренней поверхности которого имеются следы прозрачной жидкости, полимерная упаковка с надписью BD в которой находятся четыре шприца емкостью 1мл каждый, стеклянная стопка, на внутренней поверхности которой имеются пятна белого цвета. Указанные предметы упакованы в картонный короб белого цвета с надписью Mi- короб №. В спальне № обнаружены и изъяты в ящике в левой тумбочке рядом с кроватью: USB накопитель в металлическом корпусе без обозначений, держатель для Sim-карты с логотипом Билайн №с*# без Sim-карты, блокнот без обложки с листами в клетку с рукописными записями. Указанные предметы, документы упакованы в пакет №. Так же в ящике в данной тумбочке обнаружен и изъят сверток из фрагмента прозрачной полимерной пленки в котором находится вещество коричневого цвета в виде комка- упакован в пакет №. В спальне № в ящике в комоде обнаружены и изъяты: анкета клиента Альфа банк на имя ФИО64 на 1 листе, лист бумаги с логотипом Альфа банк с напечатанным и рукописным текстом на 1 листе, заявка Тинькофф банк по договору № на 1 листе, заявление на получение кредитной карты на имя ФИО64 в ПАО Сбербанк на 5 листах, заявление анкета в Тинькофф банк на имя ФИО64 на 1 листе, договор купли-продажи №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах к которому прикреплен кассовый чек от ДД.ММ.ГГГГ, 2 листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, 2 листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, который упакованы в пакет №. В спальне № в шкафу на полке обнаружены и изъяты: руководство по эксплуатации ПТГП 12.00.0

<

адрес> на огнестрельное оружие ограниченного поражения пистоле Grand Power T12 калибра 10х28, копия сертификата соответствия РОСС RU № № на 1 листе, товарный чек №б/н от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, талон уведомление серия ТУ№№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, документы упакованы в пакет №. В спальне № в сейфе, вмонтированном в стену обнаружены и изъяты: паспорт на имя ФИО33 серия № №, упакован в пакет №, в сейфе обнаружены и изъяты сигаретная пачка с надписью Parlament, в которой находятся шесть предметов, внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения в нижней части LVE9mm Makarov на каждом. Магазин от пистолета черного цвета, в котором находятся семь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения на 1- из читаемых знаков №, на 2- №, на № Прозрачный полимерный пакет, в котором находятся две полимерные коробки в одной из которых находятся семь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию имеющие маркировочные обозначения: №, во второй находятся восемь предметов внешне похожих на боеприпасы к огнестрельному оружию, имеющие маркировочные обозначения №. Предметы внешне похожие на боеприпасы к огнестрельному оружию, извлеченные из магазина, упакованы в бумажный сверток и вместе с остальными вышеуказанными предметами упакованы в картонный короб белого цвета с надписью IQos- короб №. В спальне № в ящике в комоде обнаружены и изъяты денежные средства купюрами номиналом по 500 рублей в общей сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, номиналом по 1000 рублей в общей сумме 90 000 (девяносто тысяч) рублей, которые упакованы в пакет №. В спальне № на комоде обнаружена и изъята в видеорегистраторе микро SD карта Transcend 16 Gb упакована в пакет № (т.8 л.д.126-162);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в квартире по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>, ФИО58 выдала добровольно банковскую карту «Тинькофф банка» №, iPhone XR, в котором находиться сим карта с логотипом мегафон №G, коробка для телефона iPhone XR, на которой указано IMEI/MEID №; IMEI2 №, мобильный телефон iPhone 7, в котором имеется сим карта с логотипом (отсутствует) с коробкой на которой иметься IMEI/MEID №, ноутбук «№. Мобильный телефон iPhone XR с сим картой упакован в упаковку №. Мобильный телефон iPhone 7 упакован в упаковку №. Банковская карта упакована в упаковку №. Ноутбук упакован в упаковку №. Изъяты принудительно: в комнате в журнальном столике обнаружена и изъято: блокнот с надписью «Profcosmo», в котором имеются рукописные записи упакован в упаковку №. Переносной жесткий диск «Seagate» объемом № упакован в упаковку №. Банковские карты: «Barctays» №; «Альфа банк» №; «Сбербанк» №; «Хоум кредит банк» № упакованы в упаковку №. USB устройство с логотипом «Мегафон», на котором указан IMEI №, в котором находится сим карта с логотипом «Мегафон» № упакованы в упаковку №. Мобильный телефон iPhone 8+, в котором имеется сим карта с логотипом «Мегафон» №, упакованы в упаковку №. В кладовке гардеробе обнаружено и изъято в сумке черного цвета в кармане банковская карта «Альфа банк» №, упакованная в упаковку №. В коридоре в комоде обнаружено и изъято: банковская карта «Сбербанк» №, упакованная в упаковку №. USB устройство «JetFlash 4Gb» № Сим карта с логотипом «МТС» №. USB устройство с сим картой упаковано в упаковку №. Блокнот с надписью «Записная книжка» упакован в упаковку №. Блокнот с надписью «Открытое Акционерное Общество. Банк Приоритет» с рукописными записями, упакован в упаковку №. USB устройство «Smartbuy 64 Gb» синего цвета, упакован в упаковку №. В кухне обнаружено и изъято: на микроволновой печи справка ООО «Земский банк» рег. № от ДД.ММ.ГГГГ на 2л. А4, в которой находились 10 (десять) купюр достоинством 100 (сто) евро каждая. Упакованы в упаковку №. В зале (комнате) за телевизором обнаружен ноутбук «№, из которого извлечен SSD «Kingston» 240 GB упакован в упаковку № (т.8 л.д.202-212);

-протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого в квартире по адресу: 

<

адрес>, обнаружены и изъяты: в комнате слева от входа в квартиру первая по счету: в тумбочке под телевизором обнаружены и изъяты: тетрадь с надписью Seasons, в которой имеется три листа в линейку с рукописными записями, договор об оказании услуг подвижной связи МТС, с указанием № на 2 листах. Расходная накладная № от ДД.ММ.ГГГГ ООО тех компания Хуавей на имя получателя ФИО71, на 1 листе, картонная упаковка от компании МТС, с указанием №, упакованы в упаковку №. В шкафу обнаружены и изъяты держатель для Sim-карт с логотипом МТС без номера, Билайн №с*#, Теле2 № №, USB устройство с логотипом Мегафон №, договор об оказании услуг подвижной связи МТС с указанием № на 2 листах, упакованы в упаковку №. В комнате № (вторая по счету от входа в квартиру) обнаружены и изъяты: в журнальном столике: коробка от мобильного телефона Huaweu IMEI №, упаковано в упаковку №, коробка от мобильного телефона Honor IMEI №, №, упаковано в упаковку № (т.8 л.д.235-244);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены денежные средства, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, в том числе денежные средства в сумме 140000 (сто сорок тысяч) рублей, купюрами по 500 и 1000 рублей (т.14 л.д.9-16), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.17-18); 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>, картонная коробка от мобильного телефона «Huawei Y5 lite» модель DRA-LX5, IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n №; картонная коробка от мобильного телефона «Honor 7A» модель DUA-L22, цвет черный. На коробке так же указан IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n №; держатель для Sim-карты «Теле2» без Sim-карты, на которой указан абонентский №, ICC 89№; держатель для Sim-карты «Билайн» без Sim-карты, на которой указан абонентский № с*#; держатель для Sim-карты «МТС» без Sim-карты, на которой сведения об абонентском номере, ICC отсутствуют; USB устройство с логотипом «Мегафон» модель Е173u-1 IMEI № s/n № без Sim-карты, без крышки; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский №, ICC 8№-2; расходная накладная № отДД.ММ.ГГГГ; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский № ICC 8№-9; картонная упаковка с логотипом компании «МТС», с указанием абонентского номера: №, ICC 8№-2; тетрадь с надписью «Season copybook» в линейку. В тетради имеются рукописные записи, выполненные ручкой с красителем синего цвета с рукописными записями (т.14 л.д.47-60), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.61-63);

-протоколом осмотра предметов (осмотра и прослушивания фонограммы) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min» с рукописной надписью «аудио записи регистраций номером IP-телефонии ООО «

<

данные изъяты> исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ» (т.14 л.д.64-72), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.73-74);

-протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптические диски, являющиеся приложением к заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате разархивации информации были сформированы папки, обнаруженная информация, имеющая доказательное значение распечатана на бумажный носитель в приложениях № к протоколу; оптические диски, являющиеся приложением к заключению судебной экспертизы № от ДД.ММ.ГГГГ, в результате переноса информации и ее разархивации были сформированы папки «Отчет Интернет-ресурсы», «Отчет Переписка», «Отчет ПО», «Отчеты», обнаруженная информация, имеющая доказательное значение, распечатана на бумажный носитель в приложении № к протоколу осмотра, всего совпадений по переписке с абонентом № (т.14 л.д.81-122), которые являются приложением к заключению эксперта №/з от ДД.ММ.ГГГГ;

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, в том числе мобильный телефон IPhone Xr IMEI1—№, IMEI№, Sim-карта, имеющая логотип «Мегафон» №G, мобильный телефон IPhone 7 Black IMEI№ (указан на слоте для Sim-карты) (т.14 л.д.123-134), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.144-145);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, в том числе блокнот, обложка преимущественно оранжевого цвета, на котором имеется надпись «Profcosmo» с рукописными записями и рисунками, блокнот, обложка которого преимущественно зеленого цвета, на которой имеются надписи «маленькая женская энциклопедия, записная книжка», и рисунок в виде «травы, цветка и божьей коровки», с рукописными записями и рисунками (т.14 л.д.135-143), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.144-145);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы и документы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, в том числе держатель для Sim-карты с логотипом «МТС», с указанием №, ICCID Sim-карты: 8№, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием +№, ICCID Sim-карты: №, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», Sс указанием № картонная упаковка с логотип «Билайн», с указанием № Sim №, держатель для Sim-карты с логотипом «МТС» с указанием №, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Волга» № Б-№ от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек (интернет заказ №) от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 27 листах с рукописными записями, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета в «Тинькофф банк» на имя ФИО64, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ПАО «Сбербанк» на получение кредитной карты на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в «Тинькофф банк» на имя ФИО64 по договору №, лист бумаги формата А-4 с логотип Банка «Альфа-Банк» с указанием логина клиента ФИО64, анкета клиента Альфа-Банк на имя ФИО64, блокнот с рукописными записями в обложке с рисунком в виде двуглавого орла и с надписью «Российская Федерация», с застежками, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием № №, блокнот, на 41 листе с рукописными записями, блокнот с разноцветной картонной обложкой, на 73 листах с рукописными записями, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 91 листе с рукописными записями, блокнот с рисунком в виде цветов и пояснительной надписью «блокнот» на 15 листах с рукописным записями, лист бумаги белого цвета формата А-4 с рукописными записями, тетрадь с изображением телефона и пояснительной надписью «copy-book» в клетку, на 32 листах с рукописными записями- хранится при уголовном деле № (т.14 л.д.159-329), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.14 л.д.330-333); 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, в том числе мобильный телефон iPhone 8 IMEI №, в чехле розового цвета, Sim-карту с логотипом МТС №, держатель для Sim-карты с логотипом «Мегафон» №+№, №, копию паспорта на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № №, реквизиты получателя физического лица клиента АО «Альфа-Банк» на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО30, с указанием счета 40№, приходно-кассовый ордер № на 1 листе с указанием счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с логотипом Банка ВТБ с указанием о ПИН-№, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ на имя ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию паспорта на 1 листе бумаги на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № №, заявление об изменении пакета услуг в ПАО «ВТБ», на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО32, от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ» мультикарта №, sim-карту с логотипом МТС с держателем для Sim-карт №, №, чек Альфа-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «Открытие» №, sim-карту с логотипом МТС №, sim-картeу, держатель от Sim-карты с логотипом Билайн №s#*, часть банковского документа с указанием секретного кода «№», часть банковского документа с указанием секретного кода «№» по банковской карте № на имя ФИО35, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО36 на 6 листах формата А-4 с указанием счета 40№, кассовый чек ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ на оплату телефона №, заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» от имени ФИО30 на 1 листе бумаги формата А-4 с указанием номера телефона №, счета 40№, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО37, на 6 листах формата А-4 с указанием телефона №, счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с рукописным текстом, sim-карту с держателем Sim-карты с логотипом Теле2 №G/4G, конверт с логотипом МТС №, ICCID 8№-3, банковскую карту ВТБ мультикарта №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, заявление клиента в Банк ВТБ от имени ФИО29 на 2 листах формата А-4 с указанием №, лист бумаги с рукописным текстом, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО38 на 2 листах формата А-4 с указанием №, счета 40№, карты №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, мобильный телефон «Nokia 105», IMEI 1- №, IMEI №, в коробке с руководством по эксплуатации, зарядным устройством, sim-карту с логотипом МТС №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту Теле2 в держателе №, №, sim-карту Теле2 в держателе №, №, банковскую карту АО «Альфа Банк» №, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ №, картонную коробку от мобильного телефона IPhone X, IMEI № в которой находятся, мобильный телефон IPhone X, IMEI №, зарядное устройство, наушники, акт выполненных работ на 1 листе бумаги формата А-4, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А-4, комплексную защиту Полиса-оферты страхования движимого имущества и от несчастного случая №№/8 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах бумаги формата А-4, персональный компьютер IMac модель A1418, Serial No.: №, клавиатуру Apple белого и серого цвета «Model A1644, компьютерную мышь Apple белого и серого цвета «Model A1657» (т.15 л.д.1-61), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.62-66);

-протоколом осмотра предметов (осмотра и прослушивания фонограммы) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и прослушаны фонограммы на оптическом диске однократной записи «Mirex CD-R» (сигнатура № и «Mirex CD-R» (сигнатура №)- хранится при уголовном деле №, на которых записаны результаты оперативно-розыскной деятельности – контроля и записи телефонных переговоров в отношении ФИО64 (т.15 л.д.72-138), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.139-140); 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой осмотрены: выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №_RJ16 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО47; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО48; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО48; информационное письмо ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки о движении денежных средств с банковской карты ФИО48; информационное письмо ПАО «СБЕРБАНК» на обращение клиента № от ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО53 Л.; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО53; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№, оформленным на имя ФИО1; выписка ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО54 фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО54; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО42; информационное письмо ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; скриншот личного кабинета в «Сбербанк онлайн» ФИО43; заявление ФИО43 в ПАО «Сбербанк» на подозрение о проведении мошеннической операции; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО45; информационное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением о движении денежных средств; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО5; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№, оформленной на имя ФИО44; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок о движении денежных средств по счетам ФИО46; выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №№ по операциям с использованием карты АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО41; истории операций по банковской карте ПАО «Сбербанк» №, оформленной на имя ФИО2; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчёта по банковской карте за период ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Экспобанк» от ДД.ММ.ГГГГ по карте №, оформленной на имя ФИО52; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО4; информационное письмо ПАО «ПОЧТА-БАНК» № № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением журнала транзакций и расширенной выписки по счету; выписка о состоянии вклада №.№ банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, владельцем счета является ФИО51; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО3; информационное письмо ПАО «Восточный банк» ИСХ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением операций по карте; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО55; информационное письмо АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением банковских документов, выписки по счету; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО56 Ф., №, оформленной на имя ФИО56 Ф.,; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска DVD-R «VS 4.7GB 16x» с надписью «Сбербанк» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО Сбербанк исх. №-исх/475 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по движению денежных средств, а также информации о безналичных операциях по картам №; №; №; №; №; №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по банковским картам №; №; №; №; №; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, оптического диска без наименования, с надписью, «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска DVD-R «VS 4.7GB 16x», с надписью «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ»; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписка по счёту 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, c приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» (в дополнение к ранее направленному ответу № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска CD-R «VS», с надписью «АЛЬФА-БАНК в дополнение к письму №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК» №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim», с надписью «АЛЬФА-БАНК запрос № исх.№.09.19»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК № от 19.09.2019»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписок о движении денежных средств по картам №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки о движении денежных средств по картам №, №, №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК №/ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №»; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК №/ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска CD-R «Verbatim» с надписью «Альфа банк исх. №/ДД.ММ.ГГГГ запрос в рамках УД №»- хранится при уголовном деле № (т.15 л.д.141-188), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.189-193);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которых были осмотрены документы, предоставленные органам предварительного следствия по запросам: информационные письма ООО «

<

данные изъяты> исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 26 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 11 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 15 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, информационное письмо ООО «Телекоммуникационные сети» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Яндекс Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Сапфир» без указания даты и исх. номера, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4 с приложением копии транзакции, копии УПД с подписью покупателя, копии свидетельства о государственной регистрации компании на 3 листах формата А-4, информационные письма ООО «ДНС Ритейл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Ситилинк» исх. без номера и даты, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 5 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 6 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 3 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 5 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 3 листах форма А-4 (т.15 л.д.194-203), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.204-206);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), с приложением оптического диска «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ № с приложением оптического диска «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 №, информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ б/н-№ (дополнение) с приложением оптического диска «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 № дополнение, информационное письмо АО «Тинькофф Банк» от №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сведений о движении денежных средств по счетам и иным банковским документам (т.15 л.д.207-226), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.227-228);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены: оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Видео Красное Белое» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Промсвязьбанк видео от ДД.ММ.ГГГГ исх.б/н» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «видео с магазина Горилка 

<

адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Видео Альфа банк исх. от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура № (* не читаемая цифра) с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео к №» сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» CD-R на котором имеется надпись «№ Видео Альфа Банк сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео бланк № от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «видео с ТЦ Космопорт по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №» сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения (т.15 л.д.229-254), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.15 л.д.255-256);

-протоколами осмотров предметов (осмотра и прослушивания фонограммы) от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.1-6) и от ДД.ММ.ГГГГ (т.16 л.д.7-36), согласно которым осмотрены оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», сигнатура №, содержащие переговоры, в том числе с ФИО4, ФИО51, ФИО3, ФИО56, ФИО54, ФИО49, ФИО50, ФИО53, ФИО52, ФИО1, которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.37), прослушанные в судебном заседании, в том числе в присутствии свидетеля ФИО58, подтвердившей указанные переговоры, осуществленные ею и другими участниками организованной группы, и содержание переговоров по обстоятельствам инкриминируемых преступлений; 

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены, в том числе по эпизодам хищения денежных средств у ФИО42, ФИО44, ФИО45, ФИО2, ФИО46, ФИО48, ФИО1, ФИО50, ФИО51, ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56: детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений ПАО «Ростелеком» №к от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска на котором имеется надпись «Конфиденциального ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ПАО «Вымпел-Коммуникации» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением данных по абонентам, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R, сигнатура N№ на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес>, Приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Теле2 к письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл исх.3075 от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «VS» DVD+R на котором имеется надпись «МТС исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №З№-К, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№, с приложением оптического диска «Umnik» DVD-R, на котором имеется надпись «Билайн к №№ к №», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись Т-2 Мобайл к исх. №», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением детализации телефонных соединений по абонентскому номеру №, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Т2 Мобайл к №», информационное письмо ПАО «МТС» №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Mr.Fan» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. №-№ от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№, с приложением оптического диска «VS» CD-R сигнатура LH№, на котором имеется надпись «Билайн № от ДД.ММ.ГГГГ», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска сигнатура № на котором имеется надпись «Т2 Мобайл от ДД.ММ.ГГГГ к №», информационное письмо ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R сигнатура № на котором имеется надпись «Мегафон от ДД.ММ.ГГГГ №», информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением оптического диска «Verbatim» CD-R сигнатура не читаема на котором имеется надпись «дет. К исх. № ООО Т2 Мобайл», оптический диск «Sonnen» DVD+R сигнатура № на котором имеется надпись уч.№ ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R сигнатура №, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ с данными по абонентам (т.16 л.д.38-95), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.96-99);

-протоколом осмотра предметов (осмотра и прослушивания фонограммы) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск №», сигнатура №, содержащий файлы с детализацией телефонных переговоров (т.16 л.д.100-107), который признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.108);

-протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены оптический диск «Verbatim DVD-R №», на котором имеется надпись ДД.ММ.ГГГГ№, сигнатура №, на котором имеется надпись №, сигнатура №, оптический диск «Verbatim №», на котором имеется надпись № сигнатура №, содержащие письма электронной почты (т.16 л.д.109-141), которые признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств (т.16 л.д.142). 

Кроме того, свидетель ФИО58 в судебном заседании также показала, что примерно во второй половине ДД.ММ.ГГГГ года она обратилась к своей подруге ФИО26, чтобы та для нее попросила у ФИО64 в долг денег, и через 1-2 дня приехала к ним домой по адресу: 

<

адрес> «Б», 

<

адрес>, где ФИО64 предложил ей хороший и стабильный заработок при участии в хищении денежных средств с банковских счетов граждан, при этом рассказал схему хищения и ее роль, определил ее доход в размере 50% от похищенных денежных средств, на что она согласилась. В целях конспирации участвующие в хищении лица не должны были знать друг друга, о роли каждого и информацию друг о друге. Так как она в основном находилась рядом с ФИО64, то ей известно, что последний являлся организатором хищения, подбирал людей, распределял между ними роли, определял график их работы, давал указания, приобретал и обеспечивал мобильными телефонами и сим-картами, приобретенными также другими участниками, в том числе на сторонних лиц, приобретал номер телефона IP-телефонии, к которому подключал переадресацию на номера мобильный телефонов физических лиц, для чего использовал данные сторонних лиц, от имени которых по его указанию участники, в том числе она, звонили в организацию, где они приобретались, для подтверждения, принимал от участников информацию о полученных от граждан конфиденциальных сведениях: номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, а также срок действия банковской карты, примерный остаток денежных средств на счете банковской карты, а так же разовый код подтверждения транзакции денежных средств, который приходил на номер мобильного телефона потерпевшего от Банка, после этого при помощи установленных у него программ, через онлайн перевод в сети Интернет, используя банковские карты, оформленные на сторонних людей, осуществлял транзакцию (перевод) денежных средств, находящихся на счетах банковских карт граждан, либо осуществлял перевод на лицевой счет (личный кабинет) в интернет магазине, чтобы в последующем совершать интернет покупки, а также производил напрямую оплату в интернет магазине по ранее выбранному им товару. Из участников, помимо ФИО64, ей известны ФИО25, который получал приобретенный через интернет товар, один раз при ней тот приобретал в ТЦ г.Самары пачку сим карт, а также ФИО59, который сначала, в том числе при ней в г.Самаре обучался общению с гражданами, затем, как участник их группы, осуществлял преступную деятельность в г.Москве, также направлял в г.Самара приобретенные в г.Москва мобильные телефоны и сим-карты, с последним она также общалась по телефону. Также она знала об ФИО59 из г.Чапаевск, но никогда его не видела и с ним не общалась. Также она видела незнакомого ей человека, который рассылал смс – сообщения, к месту его нахождения в гараже она несколько раз подъезжала с ФИО64 Ей известно, что ФИО64 взял ее на место ФИО63, но через некоторое время последний опять вернулся в качестве участника. ФИО64 ей про участников преступной группы не рассказывал. Данная информация ей известна, так как она, как участник, в указанный ФИО64 день и время находилась вместе с ним в поездках по городу в его автомобиле или автомобиле его супруги или у него дома по адресу: 

<

адрес>«Б», 

<

адрес>. Ее роль была в том, что после рассылки на телефоны граждан о якобы заблокированной карте, она, представляясь под разными именами работником платежной банковской системы, не являясь таковым, сообщала гражданам ложные сведения о списании с их карт денежных средств и предлагала помочь им вернуть их деньги, но для этого необходимы их сведения по картам, в том числе номер банковской карты, CVV код, указанный на обратной стороне карты, срок действия банковской карты, остаток денежных средств на счете банковской карты. Текст разговора с гражданами ею был записан со слов ФИО64 Потерпевшие - граждане ей верили и называли указанные сведения, которые она передавала ФИО64, а он, в свою очередь, заносил в имеющуюся у него программу, называл количество операций и суммы списания, после чего она поясняла гражданам, какие у них списываются суммы и для отмены операций предлагала им назвать поступивший им в смс сообщении код от банка, при этом старалась оставить их на удержании разговора или им перезванивала, после чего они называли ей поступивший код в подтверждении списания их денег, который она передавала ФИО64, а он этим кодом подтверждал списание денежных средств со счетов граждан. После чего она говорила гражданам, чтобы они в течение 1-2 дней не пользовались своей карточкой, чтобы те сразу не поняли о хищении у них денежных средств. Учет похищенных денежных средств у граждан вел ФИО64, в конце недели производил с ней расчет. Приобретенный товар за счет похищенных у граждан денежных средств с кредитных карточек, ФИО64 продавал, за какую сумму, она не знает, но часть денег от продажи такого товара давал ей. У каждого участника было по два телефона, один – для разговоров с гражданами, второй – для общения с ФИО64 Мобильные телефона и сим карты часто менялись, в целях конспирации. На представленных следователем детализации телефонных соединений, на аудиозаписях она узнала свой голос и других участников, которых она видела и знает, на представленном видео она узнала ФИО64, когда он производил снятие денежных средств через банкоматы.

Эксперт ФИО39 в судебном заседании показала, что при оформлении текста фоноскопической судебной экспертизы №/з от ДД.ММ.ГГГГ была допущена техническая ошибка о том, что характеристики голоса ФИО64 отнесены к женскому типу голоса, тип его голоса мужской. По проведенным по делу экспертизам пояснила, что права и ответственность экспертам разъяснялись до производства экспертиз, о чем отобраны подписки.

Проверив собранные по делу доказательства путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, установив их источники, суд оценивает каждое доказательство с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности и достаточности для разрешения уголовного дела, и считает доказанным, что имели место инкриминируемые подсудимому деяния, и что эти деяния совершил подсудимый, виновный в их совершении. 

Оценивая показания потерпевших, свидетелей, эксперта, суд считает, что они последовательны, логичны и в совокупности с приведенными стороной обвинения доказательствами, устанавливают одни и те же факты, согласующиеся с заключениями соответствующих экспертов. По этим основаниям суд пришел к выводу о признании их достоверными и правдивыми.

Оценивая допустимость указанных доказательств, суд приходит к выводу, что все они были получены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, потому кладет их в основу приговора.

У суда также нет оснований сомневаться и в заключениях квалифицированных экспертов.

Доводы обвиняемого ФИО64, его защитника в обоснование частичной невиновности ФИО64 по инкриминируемым преступлениям по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) о том, что он не является организатором и руководителей организованной группы, суд находит несостоятельными, поскольку опровергаются материалами уголовного дела, в том числе результатами оперативно-розыскной деятельности, сведениями от операторов сотовой связи, содержащих информацию об абонентах, о детализации телефонных соединений по номерам, используемым как при общении с потерпевшими, так и между участниками организованной группы, сведениями о движении денежных средств, аудиозаписями телефонных переговоров и видеозаписями по обстоятельствам дела, заключениями экспертов, в том числе №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому реплики лица, обозначенного М1 принадлежат ФИО64, №/з от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому лицо М1 реализует функции организатора совместной деятельности, об этом также подтвердила свидетель ФИО58, которая являлась одним из участников организованной группы, осужденная приговором Ленинского районного суда г.Курска от ДД.ММ.ГГГГ. 

Доводы подсудимого, его защитника относительно недостоверных и основанных на догадках показаний свидетеля ФИО58 относительно роли ФИО64 в организованной группе, суд находит несостоятельными, поскольку оснований для оговора ФИО64 свидетелем ФИО58 не усматривается, свидетель ФИО58 давала показания будучи предупрежденной об уголовной ответственности по ст.ст.307,308 УК РФ, ее показания согласуются с другими материалами уголовного дела, не доверять показаниям указанного свидетеля у суда оснований не имеется.

Доводы стороны защиты о недопустимости доказательств и исключении из числа доказательств, проведенных в ходе предварительного расследования заключений экспертов, поскольку подписки экспертов и сами заключения составляют единый документ, до производства экспертизы подписки у экспертов не отбирались, суд находит несостоятельными, поскольку по всем экспертизам до производства экспертиз имеются подписки о предупреждении экспертов об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ, о чем эксперты в указанных подписках расписались, что соответствует положениям ст.25 ФЗ №73-ФЗ, ст.204 ч.1 п.п.5 УПК РФ, записи о дате и времени начала и окончания производства проведенных по делу экспертиз, выполнены экспертами собственноручно, а не печатным текстом, подтверждены их подписями, что не свидетельствует о единовременном подписании подписок и заключений, о чем также в судебном заседании подтвердила эксперт ФИО39, показавшая о том, что права и ответственность экспертам разъяснялись до производства экспертиз, о чем отобраны подписки, не доверять показаниям которой у суда оснований не имеется.

Оснований для переквалификации действий подсудимого ФИО64, направленных на хищение чужого имущества, как единого продолжаемого преступления, охваченного единым умыслом, как об этом просит подсудимый и его защитник, не усматривается, поскольку его умысел на хищение денежных средств у потерпевших возникал каждый раз самостоятельно, не одномоментно, то есть каждый раз совершались самостоятельные преступления, которые не были объединены единым умыслом, и ответственность согласно ст. 17 УК РФ наступает за каждое из них.

Также оснований для переквалификации действий ФИО64 по преступлениям по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) на ст.158 ч.3 п. «г» УК РФ, как о том просит подсудимый, защита, не имеется.

Доводы подсудимого о невиновности по инкриминируемым преступлениям по ст.174.1 ч.1 УК РФ (3 эпизода) не основаны на доказательствах, опровергаются материалами дела, а потому законных оснований для вынесения оправдательного приговора в части указанных преступлений, как о том просит сторона защиты, не имеется. 

Другие доводы защиты на квалификацию инкриминируемых преступлений не влияют.

Психическое состояние ФИО64 и его вменяемость в момент совершения инкриминируемых ему деяний и в ходе судебного разбирательства у суда сомнений не вызывают, что также подтверждается исследованными в судебном заседании справками врачей ГБУЗ Самарской ОКПБ и ГБУЗ Самарский ОНД о том, что подсудимый по месту жительства на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.18 л.д.267,269, 271,273). 

Таким образом, совокупность имеющихся в деле допустимых и достоверных доказательств является достаточной для признания подсудимого ФИО64 виновным в совершенных инкриминируемых преступлениях. 

Вопреки доводам подсудимого, защитника, обвинение, предъявленное подсудимому ФИО64, законно и обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, поэтому суд постановляет обвинительный приговор в отношении ФИО64 и его действия квалифицирует: по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО41), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО42), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО43), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО44), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО45), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО5), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО2), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО46), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО47), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО48), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО3), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО4), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО49), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО1), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО50), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО51), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО52), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» 158 УК РФ (потерпевшая ФИО53), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО68), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО55), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой; по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ), как совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами; по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО56), как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета, организованной группой.

Во всех случаях краж ФИО64, действуя в составе организованной группы, являясь организотором и руководителем группы, из корыстных побуждений, преследуя корыстную цель незаконного обогащения, умышленно, тайно, безвозмездно изымал у граждан – потерпевших по делу, путем безналичных переводов, денежные средства с их банковских счетов, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией держателей банковских карт (персональными данными владельцев, данными банковских карт, коды подтверждения совершения транзакций), переданной потерпевшими - владельцами банковских карт участнику организованной группы, согласно отведенной ему роли, под воздействием обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой. Так, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему и другим участникам организованной группы ролям в совершении преступлений, используя находящиеся в пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», а также сим-карты операторов сотовой связи, при помощи программы, позволяющей осуществлять массовую смс-рассылку на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в пределах действия базовой станции, после осуществления массовой смс-рассылки на неопределенный круг номеров мобильных операторов сотовой связи, в том числе на номера потерпевших по делу, являющиеся клиентами различных банков, с текстом о якобы блокировании действий банковской карты, с указанием номера контактного телефона 8800…, по первым цифрам напоминающим номера банков, с переадресацией входящего звонка на абонентский номер оператора сотовой связи, находящегося в пользовании одного из участника организованной группы, согласно отведенной роли, который, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон, с установленной сим-картой оператора сотовой связи, находясь в пределах действия базовой станции, в ходе телефонного разговора с потерпевшим, сообщая о себе заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о том, что является сотрудником банковской системы, установив, что гражданин (потерпевший) является клиентом банка и в его пользовании имеется банковская карта (дебетовая или кредитная) и остаток денежных средств на ней, под предлогом якобы оказания помощи в отмене сомнительных банковских операций, связанных с переводом (транзакцией) безналичных денежных средств и разблокировании действий банковской карты, введя потерпевших в заблуждение относительно истинных преступных намерений, получив конфиденциальную информацию держателя платежной карты: персональные данные владельца, номер банковской карты, срок ее действия, CVV-код, остаток денежных средств на счету банковской карты, используя меры конспирации, передавало эти данные ФИО64 В свою очередь, ФИО64, согласно ранее разработанному плану и отведенной ему роли в совершении преступлений, получив от участника организованной группы конфиденциальную информацию по банковским картам потерпевших, используя находящееся в его пользовании электронное устройство, имеющее доступ в сеть «Интернет», через приложение, позволяющее осуществлять в реальном времени переводы денежных средств с карты на карту, вносил сведения о банковских картах потерпевших, используя меры конспирации, сообщая о переводе(-ах) (транзакции) безналичных денежных средств и их суммы данному участнику организованной группы, который, в свою очередь, получал от потерпевшего коды, подтверждающие перевод (транзакцию) денежных средств, которые сообщал ФИО64, а последний ими подтверждал указанные переводы (транзакции) безналичных денежных средств и их суммы, которые поступали на находящуюся у него в пользовании карту, после чего снимал поступившие от потерпевших денежные средства через банкомат, их распределял между участниками организованной группы.

Все кражи сопряжены с хищением денежных средств с банковских счетов потерпевших, поскольку ФИО64, действуя в составе организованной группы, умышленно, из корыстных побуждений, тайно похищал безналичные денежные средства не осведомленных об этом потерпевших - с открытых на их имя банковских счетов, воспользовавшись необходимой для получения доступа к ним конфиденциальной информацией владельцев платежных карт, полученной путем обмана и злоупотребления доверием, через специальную программу в используемом им электронном устройстве вносил сведения о банковских картах потерпевших, с которых безналичным способом осуществлял переводы денежных средств на находящиеся у него в пользовании карты, впоследствии похищенные денежные средства распределял между участниками организованной группы.

Значительность ущерба суд определяет с учетом имущественного положения потерпевших: ФИО41, являющегося пенсионером и получателем пенсии в размере 12900 руб., пенсия его супруги ФИО13 – 11573 руб. 16 коп. (т.1 л.д.53, т.5 л.д.108-112), ФИО42, являющегося пенсионером и получателем пенсии и выплата в размере 20316 руб. 03 коп., имеющего супругу ФИО40 – пенсионерку (т.1 л.д.88-90, т.5 л.д.108-112); ФИО43, имеющей на иждивении двоих детей и доход 30000 руб. (т.1 л.д.117-119, 122-125); ФИО44, являющейся получателем пенсии и доплаты в общем размере 13269 руб. 35 коп. (т.1 л.д. 155,186, т.5 л.д.108-112); ФИО45, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 10370 руб. 04 коп. (т.1 л.д.247, т.5 л.д.108-112); ФИО5, имеющей двоих малолетних детей, доход супруга составляет 20000 руб. (т.2 л.д.59-61, 30-32, 37-40); ФИО2, являющегося получателем пенсии в размере 48277 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-112); ФИО46, являющейся получателем пенсии и доплат в общем размере 13271 руб. 01 коп. (т.2 л.д.141-142, т.5 л.д.108-112); ФИО47, имеющей ежемесячный доход 25000 руб. (т.2 л.д.197); ФИО48, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 14951 руб. 61 коп. (т.2 л.д.245); ФИО3, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 9032 руб. 95 коп. (т.5 л.д.108-112); ФИО4, являющейся инвалидом 3 группы и получателем пенсии по инвалидности в размере 8457 руб. 05 коп. (т.3 л.д.103, 106, т.5 л.д.108-112); ФИО49, являющегося пенсионером и получателем пенсии в размере 18992 руб. 21 коп. (т.5 л.д.114-115); ФИО1, материального дохода не имеющего; ФИО50, материального дохода не имеющей; ФИО51, имеющей совокупный доход семьи в размере 30000 руб. и на иждивении малолетнего ребенка (т.4 л.д.70); ФИО52, имеющего среднемесячный доход в размере 9000 руб. (т.4 л.д.130); ФИО53, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 17783 руб. 85 коп. (т.4 л.д.215); ФИО54, имеющего доход 25000 руб. и на иждивении двоих несовершеннолетних детей; ФИО55, являющейся пенсионеркой и получателем пенсии в размере 15317 руб. 32 коп. (т.5 л.д.39, 108-112); ФИО56, имеющей доход в размере 23644 руб. и доплату 1200 руб., доход супруга – 24523 руб. (т.5 л.д.78,79,94, 108-112), и в соответствии с п.2 Примечания к ст.158 УК РФ (в ред. ФЗ №323-ФЗ от 03.07.2016), согласно которому значительный ущерб не может составлять менее 5000 рублей.

Квалифицирующий признак «организованной группой» также нашел свое подтверждение, поскольку созданная и руководимая ФИО64 организованная группа характеризовалась устойчивостью, сплочённостью и организованностью, так как имела постоянный состав, основанный на общности интересов, поддерживались ежедневные телефонные контакты и связь в сети «Интернет», что усиливало постоянство связей между ее членами и отличало их сплоченностью при подготовке и совершении преступления; у всех членов организованной группы имелся единый умысел, направленный на совершение тяжких преступлений против собственности, основанный на корыстной заинтересованности; все участники организованной группы, добровольно вступив в нее, дали согласие участвовать в преступной деятельности и став ее активными участниками, осознавали общие цели функционирования организованной группы и свою принадлежность к ней, выполняя согласованную, отведенную им часть преступных посягательств и определенные обязанности, вытекающие из цели деятельности данной организованной группы, в связи с чем сознание и воля каждого ее члена охватывали обстоятельства, относящиеся не только к собственному преступному деянию, но и к деяниям других участников организованной группы; организованная группа отличалась тщательным планированием преступлений, четким распределением ролей между ее участниками, что подтверждается четкими, выверенными, слаженными и целенаправленными действиями участников при совершении тяжких преступлений против собственности; постоянством форм и методов преступной деятельности - преступные действия членами организованной группы совершались на основании их стремления к получению материальной выгоды от тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, и в строгом соответствии с заранее разработанной ФИО64 схемой преступной деятельности и распределением ролей, при этом преступные действия, направленные на тайное хищение денежных средств в составе организованной группы, совершались по одной и той же схеме, в течение длительного времени- с июля 2019 по сентябрь 2019 года; разрабатывались и применялись специальные меры защиты от разоблачения, четко соблюдаемую систему мер конспирации от правоохранительных органов, путем использования в общении между собой большого количества мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов; умышленного не сообщения всем лицам, участвующим в совершении преступления полных сведений о других участниках организованной группы, а также использования вымышленных имен, при общении посредствам телефонной связи между организатором и соучастниками. Согласно разработанным ФИО64 схемы и преступных ролей всех участников организованной группы, каждый выполнял свои отдельные действия в общей цепи тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан, избегая личных контактов, используя в общении между собой большое количество мобильных телефонов, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая различные социальные сети и интернет мессенджеры, большое количество сим-карт различных операторов сотовой связи, зарегистрированных на лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, а также на лиц с вымышленными анкетными данными и без регистрации на конкретное лицо, зашифрованной системы обозначения сумм похищенных денежных средств при распределении преступных доходов, а также использования вымышленных имен, при общении по средствам телефонной связи между организатором и соучастниками, что позволяло в случае изобличения отдельного лица правоохранительными органами избежать уголовной ответственности остальным ее участникам.

ФИО64, являясь организатором, руководителем организованной группы, активным её участником и исполнителем, осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группой, являлся лицом, которое владело полными сведениями обо всех лицах участвующих в совершении тяжких преступлений, разрабатывал преступные планы, определял метод и тактику совершения преступлений, распределял обязанности между лицами участвующими в совершении преступлений, при этом ФИО64 лично принимал непосредственное участие в совершении преступлений и являлся наиболее активным членом организованной группы, на подготовительном этапе, и в момент тайного хищения безналичных денежных средств граждан, руководил действиями всех членов организованной группы, давал им указания, координировал действия каждого участника, распределял между участниками организованной группы денежные средства, полученные в результате совершения преступлений. 

Кроме того, ФИО64, совершая три финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, действовал умышленно, используя денежные средства, приобретенные в результате совершения тайного хищения безналичных денежных средств с банковских счетов граждан (ФИО43, ФИО53, ФИО55), используя находившиеся в его пользовании электронные устройства, имеющие доступ в сеть «Интернет», сим-карту оператора сотовой связи, адрес электронной почты и анкетные данные соучастника организованной группы П.А., регистрацию в интернет - магазинах на имя последнего личного кабинета и лицевой счет, куда ФИО64 были зачислены похищенные со счетов кредитных банковских карт ФИО43, ФИО53, ФИО55 денежные средства, к которым он имел доступ, в том числе которыми он произвел оплату оформленных в интернет магазине заказов.

Учитывая фактические обстоятельства совершенных ФИО64 преступлений по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод), характер и степень общественной опасности содеянного, суд не находит оснований для изменения категории указанных совершенных преступлений ФИО64 на менее тяжкие в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, поскольку изменение категорий преступлений на менее тяжкие не будет отвечать целям и задачам уголовного наказания – исправлению осужденного и предупреждению совершения им новых преступлений.

При определении вида и размера назначаемого наказания, суд в соответствии со ст.ст.6,43,60 УК РФ принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, и в силу ч.1 ст.68 УК РФ учитываются характер и степень общественной опасности ранее совершенных преступлений, обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего наказания оказалось недостаточным, а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных преступлений.

В соответствии со ст.67 УК РФ при назначении наказания ФИО64, совершившему преступления по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) в составе организованной группы, суд учитывает характер и степень фактического участия ФИО64 в их совершении, значение этого участия для достижения целей преступления.

ФИО64 характеризуется положительно по месту регистрации и проживания (т.18 л.д.178,179,180), удовлетворительно по месту содержания под стражей (т.18 л.д.188, т.49 л.д.14 ), на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит (т.18 л.д.267,269, 271,273), имеет заболевания (т.18 л.д.190, т.49 л.д.13), имеет 

<

данные изъяты> (т.18 л.д.181), имеет благодарственное письмо за финансовую помощь отделению «Малютка» (т.18 л.д.184), частично признал вину по преступлениям по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) и раскаивался в содеянном, добровольное возмещение потерпевшим причиненный ущерб в полном объеме (т.5 л.д.128-152), а потерпевшему ФИО41 дополнительно выплачена денежная сумма в размере 14500 руб. (т.48 л.д.91), по преступлениям по ст.174.1 ч.1 УК РФ (3 эпизодам) вину не признал, судим.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО64, по всем инкриминируемым преступлениям согласно п. «г» ч.1 ст.61 УК РФ 

<

данные изъяты> (т.18 л.д.181), согласно п.«к» ч.1 ст.61 УК РФ добровольное возмещение потерпевшим имущественного ущерба, причиненного в результате совершения преступлений по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) (т.5 л.д.128-152), а по преступлению в отношении ФИО41 и иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением - дополнительная выплата денежных средств в размере 14500 руб. (т.48 л.д.91), согласно ч.2 ст.61 УК РФ по всем инкриминируемым преступлениям наличие заболеваний (т.18 л.д.190, т.49 л.д.13), благодарственного письма (т.18 л.д.184), а по преступлениям по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) частичное признание вины и раскаивание в содеянном. 

Оснований для признания в качестве смягчающих оснований совершение преступлений в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств, как о том просит защита, не имеется.

Обстоятельствами, отягчающими наказание ФИО64, суд признает по всем инкриминируемым преступлениям согласно п. «а» ч.1 ст.63 УК РФ рецидив преступлений, кроме того, по преступлениям по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (21 эпизод) согласно п. «г» ч.1 ст.63 УК РФ особо активная роль в совершении преступлений.

При назначении размера наказания подсудимому ФИО64 суд применяет положения ст.68 ч.2 УК РФ, в силу которых срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

С учетом данных о личности и конкретных обстоятельств совершенных ФИО64 преступлений, степени общественной опасности содеянного, суд считает, что исправление подсудимого ФИО64 без изоляции от общества невозможно, справедливым наказанием ему за содеянное может быть только реальное лишение свободы.

Исключительных обстоятельств, связанных с целью и мотивом преступления, поведением виновного во время и после совершения преступления, других обстоятельств, которые бы существенно уменьшили степень общественной опасности содеянного, предусмотренных ст.64 УК РФ, а также оснований для применения ст.ст.73, 68 ч.3 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не усматривает. 

Суд также, с учетом конкретных обстоятельств дела, материального и социального положения подсудимого ФИО64, считает возможным не применять к нему дополнительное наказание, предусмотренное санкцией ч.4 ст.158 УК РФ в виде штрафа и ограничения свободы.

Поскольку ФИО64 совершена совокупность преступлений, относящихся к категориям тяжких преступлений и небольшой тяжести, суд назначает отдельно за каждое преступление, а затем по совокупности преступлений по правилам ч.3 ст.69 УК РФ, применив принцип частичного сложения наказаний. 

Местом отбывания наказания ФИО64 в соответствии со ст.58 ч.1 п.«г» УК РФ следует определить исправительную колонию особого режима, как лицу, имеющему особо опасный рецидив преступлений. 

В соответствии с п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО64 в срок наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору время его задержания и содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ до вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения осужденному ФИО64 в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по Курской области до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Гражданские иски потерпевшими в ходе судебного разбирательства не заявлены, ввиду полной оплаты потерпевшим причиненного ущерба.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст.81 УПК РФ, а именно, 

- банковскую карту «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО46 (т.14 л.д.4), находящуюся на ответственном хранении у ФИО46, считать возвращенной по принадлежности ФИО46;

- светокопии фотоиллюстрации с мобильного телефона с текстовыми сообщениями, выполненными на 7 листах бумаги формата А-4, принадлежащего ФИО41 (т.14 л.д.8), находящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, в сумме 140000 (сто сорок тысяч) рублей, купюрами по 500 и 1000 рублей (т.14 л.д.17-18), находящиеся на депозитном счете УМВД России по Курской области, принадлежащие ФИО64, поскольку их происхождение не установлено в процессе следствия, следует вернуть по принадлежности иванову Р.Р.;

- мобильный телефон марки «Philips Xenium E181» IMEI1- №, IMEI2- №, принадлежащий ФИО55 (т.14 л.д.30-31), находящийся на ответственном хранении у ФИО55, считать возвращенным по принадлежности ФИО55;

- отчет по счету кредитной карты, заявление ПАО «Сбербанк», обращение в ПАО «Сбербанк», детализация вызовов абонентского номера №, отчет по счету кредитной карты (т.14 л.д.36), находящиеся в материалах дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- детализация предоставленных услуг №, выписка по карточному счету, детализация абонента № (т.14 л.д.40), находящиеся в материалах дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки jinga F200n в копрусе черного цвета IMEI 1): №, IMEI 2): №, банковская карта № «Сбербанк России VISA», оформленная на имя (IRINA TSEBOYEVA (т.14 л.д.45), находящиеся на ответственном хранении у ФИО50, считать возвращенными по принадлежности ФИО50;

- картонная коробка от мобильного телефона «Huawei Y5 lite» модель DRA-LX5, IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n №; картонная коробка от мобильного телефона «Honor 7A» модель DUA-L22, цвет черный. На коробке так же указан IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n № держатель для Sim-карты «Теле2» без Sim-карты, на которой указан абонентский №, ICC 89№; держатель для Sim-карты «Билайн» без Sim-карты, на которой указан абонентский № с*#; держатель для Sim-карты «МТС» без Sim-карты, на которой сведения об абонентском номере, ICC отсутствуют; USB устройство с логотипом «Мегафон» модель Е173u-1 IMEI № s/n № без Sim-карты, без крышки; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский №, ICC 8№-2; расходная накладная № отДД.ММ.ГГГГ; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский № ICC 8№-9; картонная упаковка с логотипом компании «МТС», с указанием абонентского номера: №-2; тетрадь с надписью «Season copybook» в линейку. В тетради имеются рукописные записи, выполненные ручкой с красителем синего цвета с рукописными записями (т.14 л.д.61-63), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ, (т.14 л.д.73-74), находящееся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min» с рукописной надписью «аудио записи регистраций номером IP-телефонии ООО «Новион» исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ (т.14 л.д.73-74), находящийся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон Samsung GT-E1080W, IMEI: № (т.14 л.д.78), принадлежащий ФИО49, находящийся на ответственном хранении у ФИО49, считать возвращенным по принадлежности ФИО49;

- мобильный телефон IPhone Xr IMEI1—№, IMEI№, Sim-карта, имеющая логотип «Мегафон» №G, мобильный телефон IPhone 7 Black IMEI№ (указан на слоте для Sim-карты) ( (т.14 л.д.144-145), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- блокнот, обложка преимущественно оранжевого цвета, на котором имеется надпись «Profcosmo» с рукописными записями и рисунками, блокнот, обложка которого преимущественно зеленого цвета, на которой имеются надписи «маленькая женская энциклопедия, записная книжка», и рисунок в виде «травы, цветка и божьей коровки», с рукописными записями и рисунками (т.14 л.д.144-145), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- держатель для Sim-карты с логотипом «МТС», с указанием №, ICCID Sim-карты: 8№, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием +№, ICCID Sim-карты: №, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», Sс указанием № картонная упаковка с логотип «Билайн», с указанием № Sim №, держатель для Sim-карты с логотипом «МТС» с указанием №, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Волга» № Б-№ от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек (интернет заказ Б№) от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 27 листах с рукописными записями, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета в «Тинькофф банк» на имя ФИО64, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ПАО «Сбербанк» на получение кредитной карты на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в «Тинькофф банк» на имя ФИО64 по договору №, лист бумаги формата А-4 с логотип Банка «Альфа-Банк» с указанием логина клиента ФИО64, анкета клиента Альфа-Банк на имя ФИО64, блокнот с рукописными записями в обложке с рисунком в виде двуглавого орла и с надписью «Российская Федерация», с застежками, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием № с№, блокнот, на 41 листе с рукописными записями, блокнот с разноцветной картонной обложкой, на 73 листах с рукописными записями, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 91 листе с рукописными записями, блокнот с рисунком в виде цветов и пояснительной надписью «блокнот» на 15 листах с рукописным записями, лист бумаги белого цвета формата А-4 с рукописными записями, тетрадь с изображением телефона и пояснительной надписью «copy-book» в клетку, на 32 листах с рукописными записями (т.14 л.д.330-333), находящиеся при уголовном деле, следукет хранить при уголовном деле; 

- мобильный телефон iPhone 8 IMEI №, в чехле розового цвета, Sim-карту с логотипом МТС №, держатель для Sim-карты с логотипом «Мегафон» №№, №, копию паспорта на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № №, реквизиты получателя физического лица клиента АО «Альфа-Банк» на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО30, с указанием счета 40№, приходно-кассовый ордер № на 1 листе с указанием счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с логотипом Банка ВТБ с указанием о ПИН-коде 4509, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ на имя ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию паспорта на 1 листе бумаги на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия 3604 №, заявление об изменении пакета услуг в ПАО «ВТБ», на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО32, от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ» мультикарта №, sim-карту с логотипом МТС с держателем для Sim-карт №, №, чек Альфа-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «Открытие» №, sim-карту с логотипом МТС №, sim-картeу, держатель от Sim-карты с логотипом Билайн №s#*, часть банковского документа с указанием секретного кода №», часть банковского документа с указанием секретного кода «№» по банковской карте № на имя ФИО35, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО36 на 6 листах формата А-4 с указанием счета 40№, кассовый чек ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ на оплату телефона 

<

***>, заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» от имени ФИО30 на 1 листе бумаги формата А-4 с указанием номера телефона №, счета 40№, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО37, на 6 листах формата А-4 с указанием телефона № счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с рукописным текстом, sim-карту с держателем Sim-карты с логотипом Теле2 №G/4G, конверт с логотипом МТС №, ICCID 8№-3, банковскую карту ВТБ мультикарта №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, заявление клиента в Банк ВТБ от имени ФИО29 на 2 листах формата А-4 с указанием №, лист бумаги с рукописным текстом, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО38 на 2 листах формата А-4 с указанием №, счета 40№, карты №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, мобильный телефон «Nokia 105», IMEI 1- №, IMEI №, в коробке с руководством по эксплуатации, зарядным устройством, sim-карту с логотипом МТС №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту Теле2 в держателе №, №, sim-карту Теле2 в держателе №, №, банковскую карту АО «Альфа Банк» №, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ №, картонную коробку от мобильного телефона IPhone X, IMEI № в которой находятся, мобильный телефон IPhone X, IMEI №, зарядное устройство, наушники, акт выполненных работ на 1 листе бумаги формата А-4, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А-4, комплексную защиту Полиса-оферты страхования движимого имущества и от несчастного случая №/8 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах бумаги формата А-4, персональный компьютер IMac модель A1418, Serial No.: № клавиатуру Apple белого и серого цвета «Model A1644, компьютерную мышь Apple белого и серого цвета «Model A1657» (т.15 л.д.62-66), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- фонограммы на оптическом диске однократной записи «Mirex CD-R» (сигнатура № и «Mirex CD-R» (сигнатура №) (т.15 л.д.139-140), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №_RJ16 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки о движении денежных средств; информационное письмо ПАО «СБЕРБАНК» на обращение клиента № от ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте № отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№; выписка ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО54 фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО54; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО42; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; скриншот личного кабинета в «Сбербанк онлайн» ФИО43; заявление ФИО43 в ПАО «Сбербанк» на подозрение о проведении мошеннической операции; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО45; информационное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением о движении денежных средств; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№; информационное письмо ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок о движении денежных средств по счетам ФИО46; выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №№ по операциям с использованием карты АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №******9415; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО41; истории операций по банковской карте ПАО «Сбербанк» №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчёта по банковской карте за период ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Экспобанк» от ДД.ММ.ГГГГ по карте №; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО4; информационное письмо ПАО «ПОЧТА-БАНК» ИСХ-06- № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением журнала транзакций и расширенной выписки по счету; выписка о состоянии вклада №.№ банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО3; информационное письмо ПАО «Восточный банк» ИСХ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением операций по карте; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО55; информационное письмо АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ № с приложением банковских документов, выписки по счету; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте № №,; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО Сбербанк исх. №-№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по движению денежных средств, а также информации о безналичных операциях по картам №; №; №; №; №; №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по банковским картам №; №; №; №; №; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); информационное письмо ПАО «Сбербанк» №-исх/42 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписка по счёту 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, c приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» (в дополнение к ранее направленному ответу № от ДД.ММ.ГГГГ); информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписок о движении денежных средств по картам №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки о движении денежных средств по картам №, №, №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела, а оптический диск DVD-R «VS №» с надписью «Сбербанк» исх. №»; оптический диск без наименования, с надписью, «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; оптический диск DVD-R «VS 4.7GB 16x», с надписью «Сбербанк» №»; оптический диск CD-R «VS», с надписью «АЛЬФА-БАНК в дополнение к письму №»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК» №»; оптический диск CD-R «Verbatim», с надписью «АЛЬФА-БАНК запрос № исх.№»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК № от 19.09.2019»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК исх. №/ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ №»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК №/ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «Альфа банк исх. №/ДД.ММ.ГГГГ запрос в рамках УД №», находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле (т.15 л.д.189-193);

- информационные письма ООО 

<

данные изъяты>» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 26 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 11 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 15 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, информационное письмо ООО «Телекоммуникационные сети» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Яндекс Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Сапфир» без указания даты и исх. номера, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4 с приложением копии транзакции, копии УПД с подписью покупателя, копии свидетельства о государственной регистрации компании на 3 листах формата А-4, информационные письма ООО «ДНС Ритейл» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Ситилинк» исх. без номера и даты, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 5 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 6 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 3 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 5 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 3 листах форма А-4 (т.15 л.д.204-206), находящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела;

- информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ б/н-№, информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ б/н-№ (дополнение), информационное письмо АО «Тинькофф Банк» от №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сведений о движении денежных средств по счетам и иным банковским документам, находящиеся в материалах уголовного дела, следует хранить в материалах уголовного дела, а оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 №, оптический диск «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 47020 дополнение, находящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела (т.15 л.д.227-228);

- оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Видео Красное Белое» сигнатура «№», с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R, на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Промсвязьбанк видео от ДД.ММ.ГГГГ исх.б/н» сигнатура «не читаема», с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «видео с магазина Горилка 

<

адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Видео Альфа банк исх. от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура № (* не читаемая цифра) с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео к №» сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» CD-R на котором имеется надпись № Видео Альфа Банк сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Альфа банк видео бланк № от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «видео с ТЦ Космопорт по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №» сигнатура диска не читаема, с записями камер видеонаблюдения (т.15 л.д.255-256), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- оптический диск «№», оптический диск «№», сигнатура № (т.16 л.д.37), находящиеся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений ПАО «Ростелеком» №к от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому номеру № детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «Вымпел-Коммуникации» №З№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением данных по абонентам, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ,, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№ информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» №-Ц-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №З-03/56299-К, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ с данными по абонентам, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дел, а оптический диск, на котором имеется надпись «Конфиденциального ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», оптический диск «Verbatim» CD-R, сигнатура N№, на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес>, Приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный, оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Теле2 к письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS» DVD+R на котором имеется надпись «МТС исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск «Umnik» DVD-R, на котором имеется надпись «Билайн к №№», оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись Т-2 Мобайл к исх. №», оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», оптический диск «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «Sonnen» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл к №, оптический диск «Mr.Fan» CD-R, на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS» CD-R сигнатура LH№, на котором имеется надпись «Билайн № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск сигнатура №, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл от ДД.ММ.ГГГГ к №», оптический диск «Verbatim» CD-R сигнатура №, на котором имеется надпись «Мегафон от ДД.ММ.ГГГГ №», оптический диск «Verbatim» CD-R сигнатура не читаема на котором имеется надпись «дет. К исх. № ООО Т2 Мобайл», оптический диск «Sonnen» DVD+R сигнатура №, на котором имеется надпись уч.№ ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R сигнатура №, находящиеся при материалах уголовного дела, следует хранить при материалах уголовного дела (т.16 л.д.96-99);

- оптический диск «№, содержащий файлы с детализацией телефонных переговоров (т.16 л.д.108), находящийся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле;

- оптический диск «№», на котором имеется надпись №, сигнатура № на котором имеется надпись №, оптический диск «№», на котором имеется надпись №, сигнатура № (т.16 л.д.142), находящийся при уголовном деле, следует хранить при уголовном деле.

Оснований для возврата мобильных телефонов Айфон 8, Айфон 10 с зарядным устройством, Нокия 105 с зарядным устройством и инструкцией, персональный компьютер –моноблок АйМак, клавиатуру и мышь Эппл белого цвета, блокнот в переплете из кожи коричневого цвета с изображением герба РФ, как о том просит подсудимый, не имеется, поскольку вещественные доказательства надлежит хранить до разрешения уголовных дел, выделенных в отдельное производство. 

Процессуальные издержки, выплаченные в ходе предварительного расследования защитнику – адвокату Спатарю А.В. в размере 2660 руб. (т.18 л.д.301-302), взысканию с осужденного ФИО64 не подлежат, в связи с отказом от указанного защитника.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307- 309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л:

ФИО64 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», ст.174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а», 158 ч.4 п. «а», 174.1 ч.1, 158 ч.4 п. «а» УК РФ, и назначить ему наказание: 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО41) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО42) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО43) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО44) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО45) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО5) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО2) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО46) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО47) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО48) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО3) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО4) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО49) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО1) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО50) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО51) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО52) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» 158 УК РФ (потерпевшая ФИО53) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевший ФИО68) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО55) в виде 6 лет лишения свободы, 

- по ст.174.1 ч.1 УК РФ (с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ) в виде штрафа в размере 100000 (сто тысяч) рублей, 

- по ст.158 ч.4 п. «а» УК РФ (потерпевшая ФИО56) в виде 6 лет лишения свободы. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО64 наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафом в размере 200000 (двести тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима, исчисляя срок наказания со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с п. "а" ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО64 в срок наказания в виде лишения свободы по настоящему приговору время его задержания и содержания под стражей с 19 марта 2020 года до вступления приговора суда в законную силу, из расчета один день нахождения под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения осужденному ФИО64 в виде заключения под стражу с содержанием в ФКУ СИЗО - 1 УФСИН России по Курской области до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

Вещественные доказательства: 

- банковскую карту «Сбербанк» №, принадлежащую ФИО46, находящуюся на ответственном хранении у ФИО46, считать возвращенной по принадлежности ФИО46;

- денежные средства, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес>Б, 

<

адрес>, в сумме 140000 (сто сорок тысяч) рублей, купюрами по 500 и 1000 рублей, находящиеся на депозитном счете УМВД России по Курской области, принадлежащие ФИО64, вернуть по принадлежности ФИО64;

- мобильный телефон марки «Philips Xenium E181» IMEI1- №, IMEI2- №, принадлежащий ФИО55, находящийся на ответственном хранении у ФИО55, считать возвращенным по принадлежности ФИО55;

- мобильный телефон марки jinga F200n в копрусе черного цвета IMEI 1): №, IMEI 2): №, банковская карта № «Сбербанк России VISA», оформленная на имя (IRINA TSEBOYEVA, находящиеся на ответственном хранении у ФИО50, считать возвращенными по принадлежности ФИО50;

- мобильный телефон Samsung GT-E1080W, IMEI: №, принадлежащий ФИО49, находящийся на ответственном хранении у ФИО49, считать возвращенным по принадлежности ФИО49;

- светокопии фотоиллюстрации с мобильного телефона с текстовыми сообщениями, выполненными на 7 листах бумаги формата А-4, принадлежащего ФИО41; отчет по счету кредитной карты, заявление ПАО «Сбербанк», обращение в ПАО «Сбербанк», детализация вызовов абонентского номера №, отчет по счету кредитной карты; детализация предоставленных услуг №, выписка по карточному счету, детализация абонента №, находящиеся в материалах дела, следует хранить в материалах уголовного дела; информационное письмо № от ДД.ММ.ГГГГ; выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» №_RJ16 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписки о движении денежных средств; информационное письмо ПАО «СБЕРБАНК» на обращение клиента № от ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№; выписка ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №, оформленной на имя ФИО54 фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО54; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО42; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; скриншот личного кабинета в «Сбербанк онлайн» ФИО43; заявление ФИО43 в ПАО «Сбербанк» на подозрение о проведении мошеннической операции; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО45; информационное письмо ПАО «Банк ВТБ» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением о движении денежных средств; отчет по счету кредитной карты ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; выписка о состоянии вклада ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях со счётом №.№; информационное письмо ПАО Сбербанк №ЗНО0091388120 от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте №; информационное письмо ПАО Сбербанк № № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписок о движении денежных средств по счетам ФИО46; выписка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ №№ по операциям с использованием карты АО «ТИНЬКОФФ БАНК» № фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО41; истории операций по банковской карте ПАО «Сбербанк» №; информационное письмо ПАО Сбербанк №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчёта по банковской карте за период ДД.ММ.ГГГГ; выписка ООО «Экспобанк» от ДД.ММ.ГГГГ по карте №; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО4; информационное письмо ПАО «ПОЧТА-БАНК» ИСХ-06- № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением журнала транзакций и расширенной выписки по счету; выписка о состоянии вклада №.№ банка ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО3; информационное письмо ПАО «Восточный банк» ИСХ № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением операций по карте; фотографии СМС сообщений мобильного телефона ФИО55; информационное письмо АО «ОТП Банк» ДД.ММ.ГГГГ №, с приложением банковских документов, выписки по счету; история операций по дебетовой карте ПАО «Сбербанк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №ХХ №,; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по банковской карте № (счет №) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО Сбербанк исх. №-исх№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по движению денежных средств, а также информации о безналичных операциях по картам №; №; №; №; №; №; за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчетов по банковским картам №; №; №; №; №; № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо ПАО Сбербанк № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ); информационное письмо ПАО «Сбербанк» №-исх/№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением отчета по картам и СМС сообщений; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» №№-№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ об операциях по карте №; информационное письмо ООО «ХКФ-Банк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ с приложением выписка по счёту 40№ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, c приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» (в дополнение к ранее направленному ответу № от ДД.ММ.ГГГГ); информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки по счету карты №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» Б/Н от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписок о движении денежных средств по картам №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением выписки о движении денежных средств по картам №, №, №, №; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационное письмо АО «АЛЬФА-БАНК» № от ДД.ММ.ГГГГ; информационные письма ООО «Новион» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 26 листах формата А-4, исх. № ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 11 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 15 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, исх. № ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 3 листах формата А-4, информационное письмо ООО «Телекоммуникационные сети» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Яндекс Деньги» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 2 листах бумаги формата А-4, исх. №-19 от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. №19 от ДД.ММ.ГГГГ выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ПАО «МТС» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, исх. № от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Сапфир» без указания даты и исх. номера, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4 с приложением копии транзакции, копии УПД с подписью покупателя, копии свидетельства о государственной регистрации компании на 3 листах формата А-4, информационные письма ООО «ДНС Ритейл» исх. 26/08/1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, исх. №1 от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, с приложением кассовых чеков на 2 листах бумаги формата А-4, информационное письмо ООО «Ситилинк» исх. без номера и даты, выполненное на 1 листе бумаги формата А-4, информационные письма ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 5 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 6 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 3 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 5 листах форма А-4, от ДД.ММ.ГГГГ, выполненное на 4 листах формата А-4, с приложением перечня товара на 3 листах форма А-4; информационное письмо ПАО «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх№ от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ б/н№, информационное письмо АО «Райфайзен Банк» от ДД.ММ.ГГГГ №/20 (дополнение), информационное письмо АО «Тинькофф Банк» от №№ от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением сведений о движении денежных средств по счетам и иным банковским документам, находящиеся в материалах уголовного дела, хранить в материалах уголовного дела; 

- картонная коробка от мобильного телефона «Huawei Y5 lite» модель DRA-LX5, IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n №; картонная коробка от мобильного телефона «Honor 7A» модель DUA-L22, цвет черный. На коробке так же указан IMEI-1- №, IMEI-2- №, s/n №; держатель для Sim-карты «Теле2» без Sim-карты, на которой указан абонентский №, ICC 89№; держатель для Sim-карты «Билайн» без Sim-карты, на которой указан абонентский № с*#; держатель для Sim-карты «МТС» без Sim-карты, на которой сведения об абонентском номере, ICC отсутствуют; USB устройство с логотипом «Мегафон» модель Е173u-1 IMEI № s/n № без Sim-карты, без крышки; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский №, ICC 8№-2; расходная накладная № отДД.ММ.ГГГГ; договор об оказании услуг подвижной связи МТС, на котором указан абонентский № ICC 8№-9; картонная упаковка с логотипом компании «МТС», с указанием абонентского номера: №, ICC 8№-2; тетрадь с надписью «Season copybook» в линейку. В тетради имеются рукописные записи, выполненные ручкой с красителем синего цвета с рукописными записями; оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min» с рукописной надписью «аудио записи регистраций номером IP-телефонии ООО «Новион» исх№ от ДД.ММ.ГГГГ»; мобильный телефон IPhone Xr IMEI1—№, IMEI№, Sim-карта, имеющая логотип «Мегафон» №G, мобильный телефон IPhone 7 Black IMEI№ (указан на слоте для Sim-карты); блокнот, обложка преимущественно оранжевого цвета, на котором имеется надпись «Profcosmo» с рукописными записями и рисунками, блокнот, обложка которого преимущественно зеленого цвета, на которой имеются надписи «маленькая женская энциклопедия, записная книжка», и рисунок в виде «травы, цветка и божьей коровки», с рукописными записями и рисунками; держатель для Sim-карты с логотипом «МТС», с указанием №, ICCID Sim-карты: 8№, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием +№ ICCID Sim-карты: №, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», Sс указанием № картонная упаковка с логотип «Билайн», с № Sim №, держатель для Sim-карты с логотипом «МТС» с указанием +№ кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Волга» № № от ДД.ММ.ГГГГ, товарный чек ООО «ДНС Ритейл» № № от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек (интернет заказ №) от ДД.ММ.ГГГГ, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 27 листах с рукописными записями, предварительный договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО64 и ФИО34, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление-анкета в «Тинькофф банк» на имя ФИО64, два листа договора № от ДД.ММ.ГГГГ, заявление в ПАО «Сбербанк» на получение кредитной карты на имя ФИО64 от ДД.ММ.ГГГГ, заявка в «Тинькофф банк» на имя ФИО64 по договору №, лист бумаги формата А-4 с логотип Банка «Альфа-Банк» с указанием логина клиента ФИО64, анкета клиента Альфа-Банк на имя ФИО64, блокнот с рукописными записями в обложке с рисунком в виде двуглавого орла и с надписью «Российская Федерация», с застежками, держатель для Sim-карты с логотипом «Билайн», с указанием № с*#, +7№, блокнот, на 41 листе с рукописными записями, блокнот с разноцветной картонной обложкой, на 73 листах с рукописными записями, блокнот с надписью notebook, изображением города и телефона на 91 листе с рукописными записями, блокнот с рисунком в виде цветов и пояснительной надписью «блокнот» на 15 листах с рукописным записями, лист бумаги белого цвета формата А-4 с рукописными записями, тетрадь с изображением телефона и пояснительной надписью «copy-book» в клетку, на 32 листах с рукописными записями; мобильный телефон iPhone 8 IMEI №, в чехле розового цвета, Sim-карту с логотипом МТС №, держатель для Sim-карты с логотипом «Мегафон» №+№ №, копию паспорта на имя ФИО31, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия №, реквизиты получателя физического лица клиента АО «Альфа-Банк» на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО30, с указанием счета 40№, приходно-кассовый ордер № на 1 листе с указанием счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с логотипом Банка ВТБ с указанием о ПИН-коде №, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в Банк ВТБ на имя ФИО32 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, копию паспорта на 1 листе бумаги на имя ФИО30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серия № №, заявление об изменении пакета услуг в ПАО «ВТБ», на 1 листе бумаги формата А-4, на имя ФИО32, от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ» мультикарта №, sim-карту с логотипом МТС с держателем для Sim-карт №, №, чек Альфа-Банк от ДД.ММ.ГГГГ, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «ВТБ24» standard №, банковскую карту Банка «Открытие» №, sim-карту с логотипом МТС №, sim-картe, держатель от Sim-карты с логотипом Билайн №s#*, часть банковского документа с указанием секретного кода №», часть банковского документа с указанием секретного кода «№ по банковской карте №******5190 на имя ФИО35, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО36 на 6 листах формата А-4 с указанием счета 40№, кассовый чек ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» от ДД.ММ.ГГГГ, кассовый чек ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ на оплату телефона №, заявление на получение карты от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк» от имени ФИО30 на 1 листе бумаги формата А-4 с указанием номера телефона №, счета 40№, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО37, на 6 листах формата А-4 с указанием телефона №, счета 40№, лист бумаги с рукописным текстом, лист бумаги с рукописным текстом, sim-карту с держателем Sim-карты с логотипом Теле2 №G/4G, конверт с логотипом МТС №, ICCID 8№-3, банковскую карту ВТБ мультикарта №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, банковскую карту Мегафон №, заявление клиента в Банк ВТБ от имени ФИО29 на 2 листах формата А-4 с указанием №, лист бумаги с рукописным текстом, договор о ведении банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» на имя ФИО38 на 2 листах формата А-4 с указанием №, счета 40№, карты №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, банковскую карту ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» №, мобильный телефон «Nokia 105», IMEI 1- №, IMEI №, в коробке с руководством по эксплуатации, зарядным устройством, sim-карту с логотипом МТС №, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту с логотипом Теле2 №G/4G, sim-карту Теле2 в держателе №, №, sim-карту Теле2 в держателе №, №, банковскую карту АО «Альфа Банк» №, кассовый чек ООО «Вайлдберриз» от ДД.ММ.ГГГГ №, картонную коробку от мобильного телефона IPhone X, IMEI № в которой находятся, мобильный телефон IPhone X, IMEI №, зарядное устройство, наушники, акт выполненных работ на 1 листе бумаги формата А-4, товарный чек №№ от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе бумаги формата А-4, комплексную защиту Полиса-оферты страхования движимого имущества и от несчастного случая №/8 от ДД.ММ.ГГГГ на 6 листах бумаги формата А-4, персональный компьютер IMac модель A1418, Serial No.: №, клавиатуру Apple белого и серого цвета «Model A1644, компьютерную мышь Apple белого и серого цвета «Model A1657»; фонограммы на оптическом диске однократной записи «Mirex CD-R» (сигнатура №) и «Mirex CD-R» (сигнатура №); оптический диск DVD-R «№ 16x» с надписью «Сбербанк» исх. №»; оптический диск без наименования, с надписью, «Сбербанк» №№ от ДД.ММ.ГГГГ»; оптический диск DVD-R «VS 4.7GB 16x», с надписью «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ»; оптический диск CD-R «VS», с надписью «АЛЬФА-БАНК в дополнение к письму №»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК» №»; оптический диск CD-R «Verbatim», с надписью «АЛЬФА-БАНК запрос № исх.№ оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК № от ДД.ММ.ГГГГ»; оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК исх. №/ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «АЛЬФА-БАНК №/ ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ № оптический диск CD-R «Verbatim» с надписью «Альфа банк исх. №/ДД.ММ.ГГГГ запрос в рамках УД №»; оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк №», оптический диск «VS DVD-R» с надписью «ПАО Сбербанк № исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 №, оптический диск «Verbatim CD-R» с надписью ФИО72 № дополнение; оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Видео Красное Белое» сигнатура «№», с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R, на котором имеется надпись «Банкомат №» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «TDK» DVD+R на котором имеется надпись «Банкомат 00436272» сигнатура «№» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Промсвязьбанк видео от ДД.ММ.ГГГГ исх.б/н» сигнатура «не читаема», с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «видео с магазина Горилка 

<

адрес> по запросу от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура «не читаема» с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Видео Альфа банк исх. от ДД.ММ.ГГГГ» сигнатура № (* не читаемая цифра) с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» DVD-R на котором имеется надпись «Альфа банк видео к №» сигнатура № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «Verbatim» CD-R, на котором имеется надпись № Видео Альфа Банк № с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «Альфа банк видео бланк № от ДД.ММ.ГГГГ», сигнатура диска не читаема с записями камер видеонаблюдения, оптический диск «VS» DVD-R, на котором имеется надпись «видео с ТЦ Космопорт по запросу от ДД.ММ.ГГГГ №» сигнатура диска не читаема, с записями камер видеонаблюдения; оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», оптический диск «VS DVD+R 4.7Gb/120min», сигнатура №; детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений ПАО «Ростелеком» №к от ДД.ММ.ГГГГ по абонентскому №, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, детализация телефонных соединений по абонентскому номеру № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «Вымпел-Коммуникации» №№-К от ДД.ММ.ГГГГ, с приложением данных по абонентам, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ (дополнение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ), информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №З-№, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№ информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «МТС» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «ВымпелКом» от ДД.ММ.ГГГГ №№, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ПАО «Мегафон» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ, информационное письмо ООО «Т2 Мобайл» № от ДД.ММ.ГГГГ с данными по абонентам, а оптический диск, на котором имеется надпись «Конфиденциального ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», оптический диск «Verbatim» CD-R, сигнатура N№, на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес>, Приложение к письму № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный, оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Теле2 к письму исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ оптический диск «VS» DVD+R на котором имеется надпись «МТС исх.132936-2019 от ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск «Umnik» DVD-R, на котором имеется надпись «Билайн к №№ к № оптический диск «SmartTrack» CD-R, на котором имеется надпись Т-2 Мобайл к исх. №», оптический диск «VS» DVD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ экз. единственный», оптический диск «Sonnen» CD-R на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «Sonnen» CD-R, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл к №, оптический диск «Mr.Fan» CD-R, на котором имеется надпись «Конфиденциально ПАО «МТС» 

<

адрес> экз. единственный Приложения к письму исх. № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск «VS» CD-R сигнатура LH№, на котором имеется надпись «Билайн № от ДД.ММ.ГГГГ», оптический диск сигнатура №, на котором имеется надпись «Т2 Мобайл от ДД.ММ.ГГГГ к №», оптический диск «Verbatim» CD-R сигнатура №, на котором имеется надпись «Мегафон от ДД.ММ.ГГГГ №», оптический диск «Verbatim» CD-R сигнатура не читаема на котором имеется надпись «дет. К исх. № ООО Т2 Мобайл», оптический диск «Sonnen» DVD+R сигнатура №, на котором имеется надпись уч.№ ДД.ММ.ГГГГ, оптический диск DVD-R сигнатура №; оптический диск «VS DVD-R 4.7Gb/120min», сигнатура №, содержащий файлы с детализацией телефонных переговоров; оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись ДД.ММ.ГГГГ@№, сигнатура №, оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись №, оптический диск «Verbatim DVD-R 4.7Gb/120min», на котором имеется надпись iulengov@bk.ru, сигнатура №, находящиеся при уголовном деле, хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Курский областной суд через Ленинский районный суд г.Курска в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО64, содержащимся под стражей, в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

И.о.судьи Ленинского районного суда

г. Курска /подпись/ Л.Н. Николаева

Справка: Приговор Ленинского районного суда г. Курска от 24 марта 2021 года в отношении ФИО64 был обжалован и апелляционным определением Курского областного суда от 01.06.2021г. в части его осуждения по ч.1 ст.174.1, ч.1 ст.174.1, ч.1 ст. 174.1 КУ РФ отменен и производство по дулу в этой части прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления на основании п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ.

«Признать за ФИО64 право на реабилитацию.

Этот же приговор в отношении ФИО64 изменить:

исключить из вводной части указание на наличие судимости по приговору Железнодорожного районного суда г. Самары от 13 января 2004 года;

исключить из описательно-мотивировочной части указание на наличие в действиях ФИО64 особо опасного рецидива преступлений, указав на наличие в его действиях опасного рецидива преступлений;

исключить указание о назначении видом исправительного учреждения исправительной колонии особого режима;

на основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст.158 УК РФ (21 преступление), путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО64 окончательное наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима;

в соответствии с п. «а» ч. 3.1. ст.72 УК РФ засчитать в срок лишения свободы время содержания под стражей ФИО64 с 19 марта 2020 года до вступления приговора суда в законную силу – по 31 мая 2021 года из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

В остальной части приговор суда оставить без изменения».

Приговор вступил в законную силу 01.06.2021года. Подлинник подшит в уголовном деле № 1-13/35-2021г. Ленинского районного суда г. Курска. УИД № 46RS0030-01-2020-007130-89.