Дело № 1-265/2019

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

12 марта 2019 года г. Шахты 

Шахтинский городской суд Ростовской области 

под председательством судьи ГРИБЕНЮК Г.В.

при секретаре ЛЕБЕДЕВОЙ Е.Н., 

с участием:

государственного обвинителя помощ. прокурора г.Шахты ТРИНОЖЕНКО М.И.,

представителя потерпевшего ФИО1, 

адвоката БЕСПАЛОВА А.А., представившего ордер № от 25.01.2019, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке принятия судебного решения уголовное дело по обвинению ФИО2, 

<

данные изъяты>, судимой:

- 16.06.2017 Заводским районным судом г. Саратова по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении;

- 14.11.2017 Коломенским городским судом Московской области по п. «г» ч. 2 ст. 158, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;

- 06.07.2018 Нижнеломовским районным судом Пензенской области по п. «г» ч. 2 ст.158, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима; 

- в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Подсудимая ФИО2, являясь владельцем Государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серии № от 28 августа 2014 года имея умысел на мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, путем обмана и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, в июне 2016 года, с целью улучшения своего материального положения, находясь на территории 

<

адрес>, вступила в предварительный сговор с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, которые согласно распределенных ролей должны были подыскать на территории г. 

<

адрес> жилой дом, с собственником которого заключить фиктивную сделку купли-продажи, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала ФИО2 на улучшение жилищных условий, и приискать кредитную организацию, в которой ФИО2 должна была получить целевой денежный займ, на якобы приобретенное жилье, заключить договор купли-продажи, в свою очередь ФИО2 должна обратиться в УПФР 

<

адрес> с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала, предоставив необходимые документы, в том числе нотариально удостоверенное обязательство, о том, что ФИО2 обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить приобретенный жилой дом, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 937, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности.

В период времени с 21.06.2016 года по 25.10.2016 года ФИО2 и неустановленные лица, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя совместно и согласованно, с целью создания видимости условий для распоряжения средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, заведомо зная, что она (ФИО2) не намеревалась улучшать жилищные условия своей семьи и исполнять обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года №862 с изменениями к ним, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 2009 года № 20 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 декабря 2009 года № 994 и постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года N° 937 (далее Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала за улучшение жилищных условий), в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, реализуя общий преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, при получении иных социальных выплат, установленных законом, подыскали на территории г. 

<

адрес> жилой дом общей площадью 36,7 кв.м, кадастровый № расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

После чего, ФИО2 действуя согласно распределенных ролей между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, 21.06.2016 в дневное время, находясь на территории 

<

адрес>, во исполнение общих преступных намерений, заключила с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» (принят в члены НП СРО КПК «

<

данные изъяты>», запись в реестре №, Протокол № от 24.12.2015) ИНН/КПП № ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, договор займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016, согласно которого Заимодавец предоставляет Пайщику-заемщику - ФИО2 заем в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей, что соответствует неиспользованной части материнского (семейного) капитала на покупку жилого дома, общей площадью 36,7 кв. м, кадастровый № расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом проценты по займу в сумме 18700 уплачиваются Пайщиком-заемщиком единовременно.

Далее, ФИО2, действуя согласно распределенных ролей между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, с целью незаконного получения материальной выгоды, 21.06.2016 в дневное время находясь на территории г. 

<

адрес> заключила с продавцом фиктивный договор купли-продажи жилого дома расположенного по адресу: 

<

адрес> за 750 000 рублей с рассрочкой платежа, где в пункте 3 данного договора купли-продажи отразили заведомо ложные сведения о том, что «... Денежные средства в сумме 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей «Покупатель» уплачивает «Продавцу» за счет заемных денежных средств, предоставляемых кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>» (ИНН № КПП №), в дальнейшем - «Заимодавец», по Договору о предоставлении целевого займа на приобретение жилья, составленном в городе 

<

адрес> от 21.06.2016 года, путем безналичного перечисления на счет ФИО2 №, в течении пяти банковских дней с момента сдачи на государственную регистрацию Договора купли-продажи на вышеуказанный жилой дом. «Покупатель» обязуется уплатить «Продавцу» сумму в размере 453 026 (четыреста пятьдесят три тысячи двадцать шесть) рублей не позднее 30.06.2016 г.» 23.06.2016 на расчетный счет №, открытый в отделении № Сбербанк России по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО2, с расчетного счета №, открытого в 

<

адрес> отделение № Сбербанк России по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты>» на основании договора займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016 перечислены денежные средства в сумме 453 026 рубля 00 копеек, которыми ФИО2 по предварительному сговору с неустановленными лицами распорядились по своему усмотрению.

23.06.2016 в 

<

адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом - номер регистрации № и ипотеки в силу закона №, за ФИО2 и ей выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный жилой дом.

ФИО2, действуя в группе лиц по предварительному сговору, согласно отведенной ей роли и заведомо зная, что не намеривается исполнять взятые на себя обязательства, преследуя корыстную цель на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, 23.06.2016 в дневное время, находясь в офисе нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО7, расположенном по адресу: 

<

адрес>, составила письменное обязательство, зарегистрированное в реестре нотариуса ФИО7 за номером № от 23.06.2016 и оформленное на бланке №, согласно которому ФИО2, имея намерение приобрести жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> воспользоваться правом направить средства материнского (семейного) капитала по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии №, выданному 28.08.2014 года на основании решения УПФР в 

<

адрес> № от 28.08.2014, выданному на имя ФИО2, на приобретение вышеуказанного жилого дома, за денежные средства по договору займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016, заключенному с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>», обязуется в течение шести месяцев после снятия обременения (ипотеки) оформить жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2007 года № 862, в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 года № 937, в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, и предоставить в территориальный орган ПФР, осуществивший выплату, копию свидетельств о государственной регистрации их права собственности. Содержание ст. ст. 307-329 ГК РФ, положения Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, ей разъяснены. Далее ФИО2, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению вышеуказанного жилого дома в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, действуя совместно и согласованно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство и продолжая реализовывать общий преступный умысел, с целью незаконного получения материальной выгоды, умышленно 24.06.2016 в дневное время, представила в клиентскую службу УПФР в 

<

адрес>, расположенную в ОДЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по займу б/н от 21.06.2016 заключенному с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>», а именно на оплату приобретаемого жилого дома по договору купли-продажи от 21.06.2016 в размере 750 000 рублей 00 копеек, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, а именно: светокопия паспорта на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения; справка о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом от 23.06.2016; платежное поручение № от 23.06.2016; договор займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016; свидетельство о государственной регистрации права от 23.06.2016; обязательство, выполненное на бланке № от 23.06.2016. Тем самым ФИО2, совместно с неустановленными лицами, в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство, ввели в заблуждение сотрудников УПФР в 

<

адрес> об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 453 026 рублей 00 копеек и 19.07.2016 года УПФР в 

<

адрес> было принято решение № об удовлетворении заявления ФИО2 о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.Также, ФИО2, 27.06.2016 в дневное время, находясь в офисе нотариуса 

<

адрес> нотариального округа 

<

адрес> ФИО8, расположенном по адресу: 

<

адрес>, составила письменную доверенность, зарегистрированную реестре нотариуса ФИО8 за номером № от 27.06.2016, согласно которой ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, настоящей доверенностью уполномочивает 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, представлять ее интересы в правлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> по вопросу проведения государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), прекращения прав, снятия обременения, сделок, внесения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, отметок о заявленном в судебном порядке праве требования в отношении объектов недвижимого имущества - жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, выполнять все необходимые действия связанные с указанными полномочиями.

Затем, 27.07.2016 с расчетного счета №, принадлежащего ОПФР о 

<

адрес> денежные средства УПФР в 

<

адрес> в общем размере 453 026 рубля 00 копеек, были перечислены на расчетный счет №, открытый в Коми отделение № ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий кредитному потребительскому кооперативу «

<

данные изъяты>» (ИНН/КПП № ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес> в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016 заключенному с кредитным потребительским кооперативом «

<

данные изъяты>». После чего ФИО2, действуя согласно распределенных ролей между ней и неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, во исполнении общего преступного умысла, в лице ФИО9, действующей на основании доверенности зарегистрированной в реестре нотариуса ФИО8 за номером № от 27.06.2016, 05.10.2016 заключила договор купли-продажи, в результате которого жилой дом, неположенный по адресу: 

<

адрес> перешел в собственность ФИО6 В связи с этим 25.10.2016 в 

<

адрес> отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, была произведена государственная регистрация права собственности на вышеуказанный жилой дом за покупателем - ФИО6, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, от 25.10.2016, номер регистрации №, о чем не были уведомлены органы УПФР в 

<

адрес>.

Таким образом, ФИО2 по предварительному сговору с неустановленными лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в период времени с 21.06.2016 по 25.10.2016 путем обмана сотрудников УПФР в 

<

адрес> и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитили денежные средства в размере 453 026 рублей 00 копеек, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинили УПФР в 

<

адрес> материальный ущерб в крупном размере на общую сумму 453 026 рублей 00 копеек.

Исследовав материалы дела, выслушав подсудимую, суд приходит к выводу, что обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, а подсудимая понимает существо предъявленного ей обвинения, согласна с ним в полном объеме, своевременно, добровольно и в присутствии защитника заявила ходатайство об особом порядке, осознает характер и последствия заявленного ей ходатайства; у государственного обвинителя и потерпевшего не имеется возражений против рассмотрения дела в особом порядке принятия судебного решения по правилам главы 40 УПК РФ.

При таких обстоятельствах суд считает, что необходимые условия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, при которых подсудимая заявила указанное ходатайство, соблюдены, а поэтому суд принимает решение о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Содеянное подсудимой ФИО2 суд квалифицирует по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное в крупном размере.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимой, в соответствии с ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признал наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимой, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд не установил.

При назначении наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, в содеянном раскаявшейся, а также исходя из критериев назначения наказания, установленных ст.6, ст. 60 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, в целях исправления осужденной и предупреждения совершения новых преступлений, суд приходит к выводу о назначении ей наказания в виде лишения свободы реально, считая невозможным ее исправление без изоляции от общества.

Поскольку уголовное дело в отношении ФИО2 рассмотрено в особом порядке принятия судебного решения, суд назначает ФИО2 наказание в соответствии с требованиями ч.5 ст.62 УК РФ.

Суд не находит исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, при которых могли быть применены положения ст.64 УК РФ и ч.1 ст.82 УК РФ.

Учитывая характер совершенного преступления, личность подсудимой, не имеющей постоянного источника доходов, суд не усматривает оснований для назначения ФИО2 дополнительных наказаний в виде штрафа и ограничения свободы, полагая достаточным для исправления ФИО2 основного наказания. 

Принимая во внимание, что ФИО2 совершила данное преступление до вынесения приговора Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 06.07.2018, суд считает необходимым назначить подсудимой окончательное наказание по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ.

Местом отбывания наказания ФИО2 в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ следует определить колонию общего режима.

Учитывая, что в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания лица под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается из расчета один за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, следовательно, время содержания ФИО2 под стражей по данному уголовному делу с момента избрания ей меры пресечения в виде заключения под стражу, то есть с 31 января 2019 до вступления приговора в законную силу подлежит зачету как один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Принимая во внимание, что Постановлением Можайского городского суда от 18.10.2019, приговор Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 06.07.2018 приведен в соответствие с изменениями внесенными Федеральным законом №186-ФЗ от 03.07.2018, окончательное наказание ФИО2 подлежит назначению с учетом внесенных изменений вышеуказанным постановлением в соответствии с требованиями ч.3.1 ст.72 УК РФ. 

С учетом фактических обстоятельств совершения преступления и степени его общественной опасности суд не усматривает оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с частью шестой статьи 15 УК РФ. 

Гражданский иск, заявленный Управлением Пенсионного фонда РФ в г

<

адрес> на сумму 453 026 руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением, суд, с учетом полного признания вины подсудимой, на основании ст.1064 ГК РФ, считает обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

Руководствуясь ст.ст. 314-316,317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновной по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, по которой назначить наказание в виде 1 (одного) года 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В соответствии с ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенного наказания и наказания по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 06.07.2018, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде 2 (двух) лет 7 (семи) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения оставить прежней – заключение под стражу, срок наказания исчислять с 12 марта 2019 года. 

Зачесть ФИО2 в срок отбытия наказания по настоящему приговору, наказание, отбытое по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 06.07.2018, то есть с 22 марта 2017 года по 11 марта 2019 года включительно. 

На основании п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ время содержания под стражей ФИО2 по данному уголовному делу с 31.01.2019 по день вступления приговора в законную силу включительно зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Зачесть в срок лишения свободы время содержания под стражей ФИО2 по приговору Нижнеломовского районного суда Пензенской области от 06.07.2018 в период с 22.03.2017 по 09.08.2017 включительно – 4 месяца 19 дней из расчета один день за два дня отбывания наказания в колонии поселении, с 14.11.2017 по 25.11.2017 – 12 дней, с 28.05.2018 по 17.07.2018 – 1 месяц 20 дней, из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст.72 УК РФ. 

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- дело лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя ФИО2 в картонном сшиве на 50 листах, переданное на ответственное хранение в УПФР в 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) – считать возвращенным по принадлежности в УПФР в 

<

адрес>;

- договор займа на приобретение жилья б/н от 21.06.2016 на 1л.; акт о передаче денежных средств по договору купли-продажи от 23.05.2016 на 1л.; анкета члена КПК (сведения о физическом лице» на ФИО2 от 20.06.2016 на 3 л.; членская книжка ФИО2 от 21.06.2016 на 1 л.; уведомление ФИО2 об ответственности от 21.06.2016 на 1л.; заявление о принятии в члены КПК «

<

данные изъяты>» ФИО2 от 21.06.2016 на 1 л.; заявление о предоставлении целевого займа на приобретение жилья от ФИО2 от 21.06.2016 на 1 л.; выписка из реестра членов КПК «

<

данные изъяты>» от 21.06.2016 на 1 л.; согласие на обработку персональных данных от 21.06.2016 на 1 л.; уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений № от 21.06.2016 на 3 л.; копия свидетельства о государственной регистрации права от 18.06.2015 на 1 л.; копия свидетельства № о регистрации по месту пребывания ФИО2 на 1 л.; копия паспорта на имя ФИО6 на 1 л.; уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений № от 21.06.2016 на 1 л, хранящиеся при уголовном деле – уничтожить в установленном законом порядке как не представляющие материальной ценности;

- выписку по счетам ФИО2 на 4 листах, полученную 30.10.2018 на основании запроса в ПАО «Сбербанк», хранящуюся в материалах уголовного дела. (

<

данные изъяты>) – хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения уголовного дела;

- дело правоустанавливающих документов №, адрес объекта недвижимости: 

<

адрес> на 108 листах переданное на ответственное хранение в 

<

адрес> отдел Управления федеральной службы кадастра и картографии 

<

адрес> (

<

данные изъяты>) – считать возвращенным по принадлежности в 

<

адрес> отдел Управления федеральной службы кадастра и картографии 

<

адрес>.

Гражданский иск, заявленный Управлением Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 в пользу Управления Пенсионного фонда РФ в 

<

адрес> в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного преступлением в сумме 453 026 руб.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Шахтинский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, в тот же срок с момента вручения ей копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а также пользоваться при этом услугами защитника по своему выбору, отказываться от услуг защитника, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно.

Приговор изготовлен в совещательной комнате.

Председательствующий: Г.В. ГРИБЕНЮК