Копия Дело №

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г.Казань 

Московский районный суд г.Казани Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Гумировой А.М.,

с участием государственных обвинителей –помощников прокурора Московского района г.Казани Аюповой В.А., ФИО1, ФИО2,

подсудимого ФИО3,

защитника- адвоката Токтарова Ю.В.,

при секретарях судебного заседания Гатауллиной Е.А., Семенихиной Е.А., ведении протокола судебного заседания помощником судьи Шигаповой Р.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Республики Татарстан, гражданина РФ, имеющего высшее образование, женатого, имеющего 2-х малолетних детей, работающего в ООО «

<

данные изъяты>»- кладовщик, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу:

<

адрес>, с. О., 

<

адрес>, военнообязанного, судимого ДД.ММ.ГГГГ Лефортовским районным судом 

<

адрес> по ч. 

<

данные изъяты> года лишения свободы, освобожденного ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания,

- обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир» (с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором значился ФИО20 №43), совершив хищение путем обмана и злоупотребления доверием имущества ООО «Спектр» на сумму 88 361 684, 12 рубля, действуя с прямым умыслом, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, приобретенным в результате совершения им преступления, получив денежные средства от реализации похищенного имущества, совершил финансовые операции и другие сделки с незаконно полученными денежными средствами - всего легализовал денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771314,25 рубля (в особо крупном размере) при следующих обстоятельствах. 

Так, Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Мир» (ООО «НПФ «Мир») учреждено ДД.ММ.ГГГГ, согласно решению № единственного учредителя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (МРИ ФНС России № по 

<

адрес>), расположенной по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Кулагина, 

<

адрес>, по юридическому и фактическому адресу: 

<

адрес>, с. О., 

<

адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ юридическим и фактическим адресом являлся: 

<

адрес>, затем: 

<

адрес>» имеет идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

данные изъяты>, состоит с ДД.ММ.ГГГГ на налоговом учете в инспекции Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>. Учредителем ООО «НПФ «Мир», которому принадлежит доля в размере 100 % уставного капитала, с момента создания общества и до настоящего времени, является ФИО3

Согласно главе 12 устава ООО «НПФ «Мир», утвержденного решением № единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ, к органам управления общества относятся общее собрание участников и единоличный исполнительный орган – генеральный директор. 

В соответствии с приказом № единственного учредителя ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ и до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором являлся ФИО3, в соответствии с решением № единственного учредителя ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором ООО «НПФ «Мир» значился ФИО20 №43, однако фактическим руководителем до момента объявления ООО «НПФ «Мир» решением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № А65-20646/2019 от ДД.ММ.ГГГГ, несостоятельным (банкротом), продолжал являться ФИО3 

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», являлся ФИО3, который выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. В том числе, ФИО3 принимал решения о приеме на работу и увольнении работников ООО «НПФ «Мир», начислении и выплате им заработной платы, иных выплат, распоряжался денежными средствами и имуществом данного общества, принимал решения о заключении и исполнении договоров и иных обязательств ООО «НПФ «Мир» и являлся единственным выгодоприобретателем от деятельности общества.

В соответствии с уставом ООО «НПФ «Мир» и фактически, с момента создания названное юридическое лицо вело деятельность по торговле неспециализированной, занимаясь оптовой торговлей радио-, теле- и видеоаппаратурой для цифровых видеодисков, торговлей компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением, производственным электротехническим оборудованием, аппаратурой. Решением №"2 единственного участника ООО «НПФ «Мир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ внесены изменения в виды экономической деятельности названного общества и добавлена деятельность, связанная со строительством жилых и не жилых зданий.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», а также согласно статье 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ с изменениями и дополнениями), ответственным за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законности при выполнении хозяйственных операций, осуществлял предпринимательскую деятельность, производя по государственным контрактам поставки различного оборудования, приобретенного на основании заключенных договоров у ООО «Спектр», чем вошел в доверие директора ООО «Спектр» ФИО4 ООО «Спектр» вело деятельность в сфере оптовых поставок систем безопасности (видеорегистраторы, камеры видеонаблюдения и т.д.), производства, разработки и реализации программного обеспечения, обслуживания установленного оборудования.

В этот же период времени, ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», используя свое служебное положение, действуя с корыстной целью, путем обмана и злоупотребления доверием, посредством электронной переписки и по телефону договорился с директором ООО «Спектр» ФИО4 о покупки у ООО «Спектр» персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05», терминалов зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал», зарядных станций для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ЗС4-ПВР5», для последующей их поставки Государственному унитарному предприятию 

<

адрес> «Московский ордена Ленина и ордена Трудового К. З. метрополитен имени В.И. Ленина» (ГУП «Московский метрополитен»), расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 2. По достигнутой договоренности между сторонами стоимость одного персонального носимого устройства регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05» составила 11 150, 59 рубля (без учета НДС), а всего за 4 704 штук на сумму 61 893 802, 92 рубля (в том числе НДС); одного терминала зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал» составила 254 610, 70 рубля (без учета НДС), а всего за 84 штук на сумму 25 237 012, 58 рубля (в том числе НДС); одной зарядной станции для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ЗС4-ПВР5» составила 3 477, 03 рубля (без учета НДС), а всего за 300 штук на сумму 1 230 868, 62 рубля (в том числе НДС).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», действуя с корыстной целью и реализуя задуманное им преступление, путем обмана и злоупотребления доверием, введя в заблуждение директора ООО «Спектр» ФИО4 относительно своих истинных намерений на исполнение договорных обязательств по договору поставки и не имея намерения по оплате товара, заключил с директором ООО «Спектр» ФИО4 договор поставки, предметом которого является обязанность поставщика – ООО «Спектр» поставлять покупателю –ООО «НПФ «Мир», а покупателя оплачивать и принимать, оборудование в рамках Государственного контракта №_296231 от ДД.ММ.ГГГГ. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Спектр» ФИО4, будучи уверенной в соблюдении ФИО3 достигнутых договоренностей об оплате поставляемого для ООО «НПФ «Мир» товара, не подозревая о его преступных намерениях, направленных на преднамеренное неисполнение договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, дала указание заведующему складом ООО «Спектр» ФИО5 сформировать груз, состоящий из 4 704 персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05», 84 терминала зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал», 300 зарядных станций для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ЗС4-ПВР5», всего товаров на сумму 88 361 684, 12 рубля (с учетом НДС) для последующей их поставки ООО «НПФ «Мир» посредством транспортной компании ООО «Деловые линии Транс», расположенной по адресу: 

<

адрес>, лит. А.

ДД.ММ.ГГГГ, в 15 часов 30 минут, по московскому времени, во исполнение договора поставки с ООО «НПФ «Мир», заведующим складом ООО «Спектр» ФИО5, со склада ООО «Спектр» по адресу: 

<

адрес>, согласно транспортной накладной ООО «Деловые линии Транс» к месту приемки генеральным директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 вышеназванного товара по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, стр. 25, на автомобиле марки «Мерседес-Бенц Актрос» («Mercedes-Benz Actros») с государственным регистрационным номером 

<

***>/178rus, с прицепом «Когель» («Kogel») с государственным регистрационным номером ВВ3477/78rus, под управлением водителя ФИО6, отправлены вышеназванные товары на сумму 88 361 684, 12 рубля (с учетом НДС). ДД.ММ.ГГГГ, в период с 4 часов 30 минут до 13 часов 10 минут по московскому времени, ФИО3, находясь на складе ГУП «Московский метрополитен» по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, стр. 25, принял от перевозчика – ООО «Деловые линии Транс» отправленный ООО «Спектр» груз, а именно: 4 704 персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05», стоимостью 11 150, 59 рубля за штуку, на общую сумму 61 893 802, 92 рубля (в том числе НДС в размере 9 441 427, 56 рубля), 84 терминала зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал», стоимостью 254 610, 80 рубля за штуку, на общую сумму 25 237 012, 58 рубля (в том числе НДС в размере 3 849 713, 78 рубля) и 300 зарядных станций для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ЗС4-ПВР5», стоимостью 3 477, 03 рубля за штуку, на общую сумму 1 230 868, 62 рубля (в том числе НДС в размере 187 759, 62 рубля), а всего товаров общей стоимостью 88 361 684, 12 рубля (в том числе НДС в размере 13 478 900, 96 рубля), принадлежащие ООО «Спектр», и получил от ФИО7, уполномоченного директором ООО «Спектр» ФИО4, оригиналы договора поставки между поставщиком – ООО «Спектр», в лице директора ФИО4, и покупателем – ООО «НПФ «Мир», в лице директора ФИО3, а также счет-фактуру ООО «Спектр» № от ДД.ММ.ГГГГ и товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 88 361 684, 12 рубля.

Получив перечисленные товары общей стоимостью 88 361 684, 12 рубля, принадлежащие ООО «Спектр», ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», находясь на складе ГУП «Московский метрополитен» по адресу: 

<

адрес>, шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, стр. 25, используя свое служебное положение и действуя с корыстной целью, не намереваясь исполнять принятые на себя обязательства по оплате приобретаемого товара, путем обмана и злоупотребления доверием похитил их и распорядился ими по своему усмотрению, обязательства перед ООО «Спектр» по оплате полученного товара не исполнил, осознавая общественную опасность своих действий.

В этот же день, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», на основании заключенного ДД.ММ.ГГГГ контракта №_296231, по товарной накладной ООО «НПФ «Мир» № от ДД.ММ.ГГГГ передал, неосведомленному о его преступных действиях, представителю ГУП «Московский метрополитен», полученные от ООО «Спектр» 4 704 персональные носимые устройства регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05», 84 терминала зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал», 300 зарядных станций для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-ЗС4-ПВР5», выставил счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 93 721 306, 80 рубля и счет на оплату указанной суммы поставленного товара. ДД.ММ.ГГГГ неосведомленные о совершенном ФИО3 преступлении работники ГУП «Московский метрополитен», во исполнение условий контракта №_296231 от ДД.ММ.ГГГГ, на основании выставленного генеральным директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 счета № от ДД.ММ.ГГГГ, платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ со счета названного государственного унитарного предприятия №, открытого в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, на расчетный счет ООО «НПФ «Мир» №, открытый в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 93 721 306, 80 рубля, получив которые ФИО3, имея реальную возможность исполнить взятые на себя обязательства по оплате приобретенного у ООО «Спектр» товара на сумму 88 361 684, 12 рубля, свои обязательства не исполнил, причинив ООО «Спектр» ущерб в особо крупном размере на сумму 88 361 684, 12 рубля.

За вышеизложенные действия ФИО3 приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ осужден по части 7 статьи 159 УК РФ на 3 года лишеия свободы, приговор вступил в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, наказание ФИО3 отбыто. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир» (с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором значился ФИО20 №43), заведомо зная об указанных обстоятельствах, решил легализовать денежные средства и иное имущество, приобретенные в результате совершения им вышеназванного преступления в особо крупном размере, при этом скрыв истинный источник происхождения указанных денежных средств, таким образом, чтобы источник дохода казался законным и не подпадал под действие статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Так, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, получив на расчетный счет ООО «НПФ «Мир» №, открытый в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 93 721 306, 80 рубля, вырученных от реализации похищенного им имущества ООО «Спектр», которое в результате этого преобразовано в денежную форму, будучи единоличным распорядителем денежных средств ООО «НПФ «Мир», используя свое служебное положение, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате совершения им преступления, спланировал совершение финансовых операций и других сделок по приобретению строительных материалов, оборудования, земельных участков, постройке индивидуальных жилых домов и зданий на территории Республики Татарстан, а также их дальнейшую реализацию третьим лицам, через неосведомленных о его преступных намерениях близких ему лиц, знакомых и иных лиц.

Умыслом ФИО3 охватывалось проведение финансовых операций и сделок, в том числе мнимых, направленных на приобретение строительных материалов, аренды спецтехники и других, а также создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, заведомо маскирующих связь легализуемых денежных средств и иного имущества с преступным источником их происхождения, путем последовательного перевода незаконно полученных денежных средств через счета различных организаций, в том числе в наличную форму, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, и в конечном итоге их использованию по своему усмотрению как полученных законным путем.

Для осуществления финансовых и банковских операций с денежными средствами при совершении легализации ФИО3 использовал систему безналичных платежей «Банк-Онлайн», установленную на персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ), находящуюся в офисных помещениях ООО «НПФ «Мир» по адресу: 

<

адрес>, пом. 309 и пом. 320, свой М. телефон с абонентскими номерами №№ +

<

данные изъяты> и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», производя переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>,

- №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 2-я Хуторская, 

<

адрес>«А», стр. 26,

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 320, а также в иных неустановленных местах, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор № на предоставление услуг по аренде автотранспорта и специализированной техники, между ООО «НПФ «Мир» (заказчик), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Зеленый город 116» (исполнитель), в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «Зеленый Город 116», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставило в аренду автотранспорт и спецтехнику с водителем, для доставки и отгрузки строительных материалов.

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленый город 116» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, со следующих расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

№, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203 200 рубля, с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду спецтехники. В том числе НДС 18% 30996.61»,

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 681 500 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 170 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги манипулятора КАМАЗ. В том числе НДС 18 % - 25932.20 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 195 500 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги манипулятора КАМАЗ. В том числе НДС 18 % - 29822.03 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 316 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за услуги манипулятора КАМАЗ. В том числе НДС 18 % - 48203.39 рублей»,

- №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 2-я Хуторская, 

<

адрес>«А», стр. 26, на общую сумму 271 950 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 85 000 рублей с назначением платежа: «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 12 966,10 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 187 000 рублей с назначением платежа: «Счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ В т.ч. НДС 18% - 28 525,42 руб.»;

- ДД.ММ.ГГГГ возврат в сумме 50 рублей, с назначением платежа: «Погашение задолженности по акту сверки Сумма 50-00 В т.ч. НДС (18%) 7-63».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Беркана», согласно которому ООО «Беркана», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>-магистральная, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» бетон, кольца стеновые, плиты перекрытия. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Беркана» №, открытый в ПАО «Банк «ФК Открытие» по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на общую сумму 1 061 000 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 825 000 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон В22,5. В том числе НДС 18% 125847.46»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 236 000 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон В22,5. В том числе НДС 18% 36000.00»;

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 476 700 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 112 500 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от 10.08.2018г за бетон В22,5. В том числе НДС 18 % - 17161.02 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 225 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по Счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за Бетон В22,5. В том числе НДС 18 % - 34322.03 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 102 225 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бетон. В том числе НДС 18 % - 15593.64 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 36 975 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету 479 от ДД.ММ.ГГГГ за бетон. Втом числе НДС 18 % - 5640,25».

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор № П-31 между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Жилснаб» (поставщик), в лице директора ФИО20 №51, согласно которому ООО «Жилснаб», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, поставило ООО «НПФ «Мир» материалы для систем отопления, водоснабжения и канализации. 

Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Жилснаб» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 109 102, 90 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету №УТ-8127 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 16642.81».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Модуль 16» (поставщик), в лице директора ФИО20 №49, согласно которому ООО «Модуль 16», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» 4 строительные бытовки. 

Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Модуль 16» №, открытый в филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 268 000 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бытовки строительные. В том числе НДС 18% 40881.36».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в вышеуказанном офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Эдванс ОПТ» (поставщик), в лице директора ФИО20 №24, согласно которому ООО «Эдванс ОПТ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» кирпич, кладочную сетку, цемент, арматуру, плиты перекрытия. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Эдванс ОПТ» №, открытый в филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 6 371 040, 1 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 246 630, 50 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-228 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру. В том числе НДС 18% 37621.60»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 739 200 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-231 от ДД.ММ.ГГГГ за КР-л-пу Аренберг (Бавария). В том числе НДС 18% 112759.32»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 071 360 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-229 от ДД.ММ.ГГГГ за кирпич полнотелый. В том числе НДС 18% 163427.80»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 599 760 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-230 от ДД.ММ.ГГГГ за кирпич полнотелый. В том числе НДС 18% 91488.81»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 174 800 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-242 от ДД.ММ.ГГГГ за цемент. В том числе НДС 18% 91488.81»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 645 952 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-232 от ДД.ММ.ГГГГ за камень керамический. В том числе НДС 18% 251077.42»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 892 953, 60 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-241 от ДД.ММ.ГГГГ за камень керамический. В том числе НДС 18% 136213.26»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 000 384 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету №ЦБ-240 от ДД.ММ.ГГГГ за камень керамический. В том числе НДС 18% 152600.95»;

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» на общую сумму 1 948 298, 9 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 210 432, 50 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-254 от ДД.ММ.ГГГГ за арматуру и проволоку. В том числе НДС 18 % - 32099.87 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 153 216 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-256 от 10.08.2018г за кирпич. В том числе НДС 18 % - 23371.93 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 455 664 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-257 от ДД.ММ.ГГГГ за керамзитные блоки. В том числе НДС 18 % - 69508.07 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 144 200 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-255 от ДД.ММ.ГГГГ за уголок 90. В том числе НДС 18 % - 21996.61 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 174 800 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-265 от ДД.ММ.ГГГГ за цемент М400. В том числе НДС 18 % - 26664.41 рублей»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 360 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету №ЦБ-283 от ДД.ММ.ГГГГ за кладочную сетку. В том числе НДС 18 % - 54915.25 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 271 654, 40 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за плиты перекрытия в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 25794.92 рублей»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 178 332 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-302 от ДД.ММ.ГГГГ за кирпич. В том числе НДС 18 % - 27203.19 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №/П, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «МК Апарель» (поставщик), в лице директора ФИО9, согласно которому ООО «МК Апарель», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, реализовало ООО «НПФ «Мир» крепежи (саморезы, гвозди, дюбели, буры, диски отрезные и т.д.).

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МК Апарель» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1

<

***> рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за метизы. В том числе НДС 18% 22881.36»,

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

***> рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за метизы. В том числе НДС 18 % - 7627.12 рублей».

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «ЮНИ» (поставщик), в лице директора ФИО10, согласно которому ООО «ЮНИ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, оф. 8, реализовало ООО «НПФ «Мир» трубы для теплых полов и комплектующие к ним. 

Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЮНИ» №, открытый в филиале ПАО «Акибанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 292 087, 40 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 44555.71».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки № Д-17, датированный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Компания Кронд» (поставщик), в лице директора ФИО20 №31, согласно которому ООО «Компания Кронд», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. М. Миля, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» пиломатериалы. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Компания Кронд» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2

<

***> рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В том числе НДС 18% 38135.59»,

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 1 425 620 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 613 127 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы по договору №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 93527.85 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 587 736 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы по договору № Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 89654.64 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 224 757 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериалы в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 34284.97 рублей»;

- №, открытого в АО «Тинькофф Банк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 117 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за пиломатериал. В т.ч. НДС 18% - 17 847,46 руб».

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице ФИО3, и ООО ПСК «Минерал-Трейд» (поставщик), в лице представителя по доверенности ФИО11, согласно которому ООО ПСК «Минерал-Трейд», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 201, реализовало ООО «НПФ «Мир» кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные материалы, водосточные системы и комплектующие. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО ПСК «Минерал-Трейд» №, открытый в филиале № ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельные и гидроизоляционные материалы. В том числе НДС 18% 33559.32», а также с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО ПСК «Минерал-Трейд» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 3 088 245,11 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 745, 40 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельные материалы. В том числе НДС 18 % - 30622.18 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 313 475 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету 18919 от ДД.ММ.ГГГГ за теплоизоляционные материалы. В том числе НДС 18 % - 47818.22 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 177 710 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от 10.08.2018г за кровельные материалы. В том числе НДС 18 % - 332193.05 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 396 314, 71 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельные материалы в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 60454.79 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором, учредителем и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки по предоплате №/ПКаз2/820-2018, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице ФИО3 (фактически подписан значащимся генеральным директором ФИО20 №43), и ООО «ТД «Электротехмонтаж» (поставщик), в лице представителя по доверенности ФИО12, согласно которому ООО «ТД «Электротехмонтаж», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф.Амирхана, 

<

адрес>«А», реализовало ООО «НПФ «Мир» кабельно-проводниковую продукцию. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Электротехмонтаж»» №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по адресу: 

<

адрес>, лит. «А», с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2

<

***> рубля, с назначением платежа: «Платеж по счету №.с10.2446/41 от 01.028.2018 за кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5. В том числе НДС 18% 38135.59»;

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 1 004 824, 82 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 832 672, 14 рубля с назначением платежа: «Оплата за товар по сч. №.с10.2598/414 от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 127017.78 рублей. КОД 1576713»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 172 152, 68 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету №.с10.2872/414 от ДД.ММ.ГГГГ за электротехническую продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 26260.58 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «ПрофСнаб Континент» (поставщик), согласно которому ООО «ПрофСнаб Континент» имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» строительные материалы. 

Оплата произведена путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПрофСнаб Континент» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на общую сумму 172 250 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 169 100 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за плиты перекрытия в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 25794.92 рублей»,

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 150 рублей с назначением платежа: «Доплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за плиты перекрытия в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 480.51 рублей», тем самым легализовал данные денежные средства.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и АО «Завод железобетонных изделий №» (продавец), в лице директора ФИО13, согласно которому АО «Завод железобетонных изделий №», имеющее ИНН 

<

***>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, реализовало ООО «НПФ «Мир» перемычки брусковые, плиты перекрытия, фундаментные блоки. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «Завод железобетонных изделий №» №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 2 638 791, 48 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 673 238, 87 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 102697.45»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 020 363, 09 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 155648.61»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 945 189, 52 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 144181.45»;

- №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на общую сумму 30 240, 1 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 312 943, 03 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету №от ДД.ММ.ГГГГ за перемычки брусковые. В т.ч. НДС 18% - 47 737,07 руб»;

- ДД.ММ.ГГГГ осуществлен возврат в сумме 282 702, 93 рубля, с назначением платежа: «Возврат суммы в связи с тех ошибкой системы дистац-го банковского обслуж-я по сч.№ от 15.10.2018г. Сумма 282702-93 В т.ч. НДС (18%) 43124-18».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки (в ходе предварительного расследования не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Абас» (продавец), согласно которому ООО «Абас», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» песок речной и щебень. 

Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Абас» №, открытый в АО «Точка Киви Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, мкр. Чертаново Северное, 

<

адрес>«А», 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:

- №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок речной. В том числе НДС 18% 18305.08»,

- №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 378 900 рублей:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 130 900 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок и щебень. В том числе НДС 18 % - 19967.80 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 48 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок речной с доставкой. В том числе НДС 18 % - 7322.03 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 200 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок речной с доставкой. В том числе НДС 18 % - 7322.03 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Казпрофмонтаж» (поставщик), в лице директора ФИО20 №15, согласно которому ООО «Казпрофмонтаж», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» инженерное оборудование (комплектующие для систем отопления, водоснабжения и т.д.).

Оплата произведена путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Казпрофмонтаж» №, открытый в филиале ПАО «Акибанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на общую сумму 4 258 855, 04 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3

<

***> рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-8 от ДД.ММ.ГГГГ за строительное оборудование. В том числе НДС 18 % - 53389.83 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 3 543 366, 53 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету №ЦБ-10 от ДД.ММ.ГГГГ за инженерное оборудование. В том числе НДС 18 % - 540513.54 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 365 488, 51 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № ЦБ-16 от ДД.ММ.ГГГГ за инженерное оборудование в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 55752.48 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО ТПК «Оконный клуб» (продавец), в лице директора ФИО20 №52, согласно которому ООО ТПК «Оконный клуб», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>«А», реализовало ООО «НПФ «Мир» окна ПВХ, окна алюминиевые и комплектующие к ним. 

Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО ТПК «Оконный клуб» №, открытый в ООО «Алтынбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф.Амирхана, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 1 459 299 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конструкции ПВХ. В том числе НДС 18 % - 222604.93 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил устное соглашение между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Торговый дом Люксор» (поставщик), согласно которому ООО «Торговый дом Люксор», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>«А», 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» утеплитель - полиспен.

Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Торговый дом Люксор» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 243 332, 82 рубля с назначением платежа: «Оплата по Счету № Исходящий счет-договор от ДД.ММ.ГГГГ за Полиспен 1185х585х50. В том числе НДС 18 % - 37118.57 рублей». 

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «ЭкоСтудия» (поставщик), в лице директора ФИО14, согласно которому ООО «ЭкоСтудия», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» строительное мыло. 

Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ЭкоСтудия» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>«А», стр. 26, денежных средств в сумме 24 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительное мыло. В том числе НДС 18 % - 3661.02 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в вышеуказанном офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, приобрел сантехническое оборудование (трубы канализационные, трубы для теплых полов, комплектующие и т.д.) без заключения договора у ООО Торговый дом «Жилснаб», имеющего ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислив денежные средства с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО Торговый дом «Жилснаб» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 61 659, 26 рубля:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 766, 31 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ-989 от ДД.ММ.ГГГГ за канализационные трубы и комплектующие в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 421.98 рублей.»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 13 892, 95 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № УТ-963 от ДД.ММ.ГГГГ за канализационные трубы и комплектующие. В том числе НДС 18 % - 2119.26 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету УТ-1055 от ДД.ММ.ГГГГ за комплектующие канализационной системы в ассортименте, в том числе НДС 18 % - 6864,41».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят) с ООО «ВОЛГА-СТРОЙ» (поставщик), в лице генерального директора ФИО15, согласно которому ООО «ВОЛГА-СТРОЙ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, пгт. Тенишево, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» кирпич керамический 1.4 НФ. 

Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ВОЛГА-СТРОЙ» №, открытый в ПАО «Тимер-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 60 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от 19.09.20187 г. за кирпич керамический 1.4 НФ «Солома». В том числе НДС 18% - 9152.54 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, через ранее знакомую ему ФИО16 (ДД.ММ.ГГГГ выдан новый паспорт гражданина РФ в связи с изменением фамилии на ФИО20 №14), ранее работавшую в данной организации, приобрел 10 металлических входных дверей без заключения договора у ООО «Агава», имеющего ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 

Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ООО «Агава» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 102 310 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету №

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за двери входные. В т.ч. НДС 18% - 15 606,61 руб.».

Путем проведения вышеназванных финансовых операций и сделок ФИО3 приобрел различные товары и оплатил услуги на общую сумму 27 616 054, 25 рубля. 

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, находясь в укзанном выше офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, являясь единоличным распорядителем денежных средств ООО «НПФ «Мир», без фактического приобретения какого-либо товара или получения услуги (бестоварно), под надуманными предлогами, произвел переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>«А», стр. 26, на расчетные счета ООО «Техвуд», имеющего ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 23; ООО «Интераут», имеющего ИНН 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, ком. 14, оф. 98; ООО «Родос», имеющего ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 203; ООО «Спутник», имеющего ИНН 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, стр. 1-2, ком. 3, оф. 62; ООО «ПОРТорг», имеющего ИНН 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> Б/Д, оф. 34, на общую сумму 38 155 260 рублей, для дальнейшего обналичивания данных денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты консалтинговых услуг по договору на оказание консалтинговых услуг №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Спутник» №, открытый в филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства:

- в сумме 5 119 804, 47 рубля с назначением платежа: «Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 780987.12»;

- в сумме 4 252 418, 53 рубля с назначением платежа: «Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 648974.01», всего в сумме 9 372 223 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты поставки оборудования по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПОРТорг» №, открытый в АО «Татсоцбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 100 102 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 930524.03»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 100 102 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 930524.03», всего в сумме 12 200 204 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительных работ по договору подряда №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Техвуд» №, открытый в филиале № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства:

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 844 250 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельные работы и подготовку фундамента. В том числе НДС 18 % - 281326.39 рублей»;

- ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 769 690 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за забутовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 422495.08 рублей.», всего в сумме 4 613 940 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир» по адресу: 

<

адрес>, пом. 320, а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительства по договору подряда №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> на расчетный счет ООО «Интераут» №, открытый в филиале № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства в сумме 3 524 625 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гидроизоляционные работы и облицовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 537654.66 рублей».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительства по договору подряда №/УТ-08-18, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Родос» №, открытый в филиале № ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 8 444 268 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору 1167/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ за возведение стен, утепление стен, устройство водопровода, устройство К. и ее утепление, электромонтажные работы. В том числе НДС 18 % - 1288108.68 рублей».

Путем проведения вышеназванных финансовых и банковских операций ФИО3 перевел на расчетные счета и в дальнейшем, при неустановленных обстоятельствах, получил от представителей вышеназванных организаций в наличной форме (обналичил) денежные средства на общую сумму 38 155 260 рублей. 

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», продолжая свои преступные действия, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, находясь по месту своего проживания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пос. О., 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, для осуществления задуманного преступления, привлек своего тестя и тещу: ФИО20 №3 и ФИО20 №1 соответственно, которых не посвятил в свои преступные намерения. 

При этом ФИО3 сообщил ФИО20 №3 и ФИО20 №1, что занялся деятельностью по строительству индивидуальных жилых домов, которые реализует и получит доход. После чего ФИО20 №3 и ФИО20 №1, неосведомленные о совершенном ранее и совершаемом ФИО3 преступлениях, участвовали в оформлении необходимых документов, постройке и реализации жилых домов в коттеджном поселке «Новые Салмачи», расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный посёлок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, дома №№, 19, 27, 29, индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, которые возведены из строительных материалов, приобретенных на денежные средства, вырученных от реализации похищенного им имущества ООО «Спектр», в результате чего похищенное имущество преобразовано в денежную форму, а также непосредственно за счет данных денежных средств.

В этот же период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 №3, добросовестно заблуждаясь относительно действий своего зятя (мужа дочери ФИО20 №3 - ФИО17) – ФИО3, оказал помощь последнему в строительстве индивидуальных жилых домов, приобрел в качестве покупателя земельные участки с целью строительства на них индивидуальных жилых домов и принимал участие в их реализации третьим лицам. 

ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал и с помощью ФИО20 №3 приобрел 10 земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», по 

<

адрес> и 

<

адрес>, земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>, площадью каждая 500 кв. м., заключив договора купли-продажи земельных участков между ФИО20 №18, действовавшая по доверенности от имени ФИО18, и ФИО20 №3 Оплата по договорам купли-продажи земельных участков происходила наличными денежными средствами. Наличные денежные средства на приобретение земельных участков ФИО20 №3 получил от своего зятя – ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, который легализовал их путем заключения фиктивных договоров от имени ООО «НПФ «Мир» и дальнейшего их обналичивания. Право собственности на земельные участки на имя ФИО20 №3 зарегистрированы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделаны следующие записи регистрации: ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты> августа 2018 года произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5040, номер регистрации 

<

данные изъяты>3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5035, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5039, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5034, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, с целью сокрытия своей преступной деятельности, реализовал с помощью ФИО20 №3 4 земельных участка, с расположенными на них индивидуальными жилыми домами, находящихся по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> и 

<

адрес>, земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>. Земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> были реализованы ФИО20 №41 (зять ФИО20 №25, ФИО20 №25 - юрист ФИО3). Земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> были реализованы ФИО20 №16 (сын ФИО20 №15 – один из строителей домов, и ФИО19 (тесть ФИО20 №38 – один из строителей домов). На данных участках в дальнейшем также продолжилось строительство, дома были достроены, использовались строительные материалы, приобретенные ФИО3 на денежные средства, полученные им в результате совершения преступления. Кроме того, реализация указанных индивидуальных жилых домов с земельными участками была в счет оплаты строительства домов и здания в с. Русские С., индивидуального жилого дома в 

<

адрес>, а также за оказанные юридические услуги. На вышеназванные индивидуальные жилые дома право собственности была оформлена конечными покупателями земельных участков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 с помощью ФИО20 №3 и с бригадой строителей во главе со ФИО20 №38 и ФИО20 №15, которые не были посвящены в преступные действия ФИО3, построил на вышеуказанных 10 земельных участках индивидуальные жилые дома. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

данные изъяты> и 

<

адрес>; жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>; жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, на основании брачных договоров от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3, 

<

адрес>5 перешли в собственность ФИО20 №1 (теща ФИО3). Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация права собственности на имя ФИО20 №1 на объекты недвижимости – индивидуальные жилые дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

данные изъяты>, с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>

На вышеназванные объекты недвижимости зарегистрированы право собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в Едином государственном реестре недвижимости сделаны следующие записи регистрации: ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 16

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-1; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-1;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-1; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 16:

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>

При этом ФИО3 не посвящал своего тестя и тёщу – ФИО20 №3 и ФИО20 №1 в свои преступные намерения и последние не знали о совершаемом ФИО3 преступлении, добросовестно заблуждались относительно законности действий ФИО3 и согласились оказать помощь в оформлении в свою собственность земельных участков и построенных домов. 

После завершения строительства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с помощью ФИО20 №3 и ФИО20 №1 и иных лиц, которые не были посвящены в преступные действия ФИО3, реализовал земельные участки с индивидуальными жилыми домами, расположенными по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, и 

<

адрес>. ФИО20 №3 в свою очередь взял на себя обязательства по поиску клиентов, оформлению документов, получению денежных средств от покупателей, для дальнейшей передачи ФИО3 

ФИО20 №3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после завершения строительства индивидуальных жилых домов, подыскал для продажи домов агентство недвижимости «Альянс Хаус», расположенная по адресу: 

<

адрес>, офис 1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ риэлторами агентства недвижимости «Альянс Хаус» были проданы индивидуальные жилые дома, построенные ФИО3 Наличные денежные средства от продажи земельных участков с построенными индивидуальными жилыми домами ФИО20 №3 передал своему зятя – ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, который распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО20 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из родственных побуждений, добросовестно заблуждаясь относительно действий своего зятя (муж дочери ФИО20 №1 - ФИО17), направленном на легализацию денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, оказал помощь своему зятю по приобретению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение,

<

адрес>, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, с кадастровым номером 

<

данные изъяты>. Данный индивидуальный жилой дом в дальнейшем не был реализован, остался в собственности ФИО20 №1

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с целью сокрытия своей преступной деятельности и построенных в коттеджном поселке «Новые Салмачи» 10 индивидуальных жилых домов, заключил от имени генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 договор аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с. Русские С., кадастровый №. На данном участке ФИО3 с помощью ФИО20 №38 и ФИО20 №15, не посвященных в преступные действия ФИО3, начал строительство коммерческого здания для ООО «НПФ «Мир», однако строительство было прикрыто, земельный участок с недостроенным зданием не был выкуплен. В бухгалтерских документах ООО «НПФ «Мир» все приобретенные строительные материалы были отражены как израсходованные при строительстве на объекте в с. Русские С. Л. 

<

адрес> Республики Татарстан.

В результате вышеуказанных умышленных и противоправных действий ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором, учредителем и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», используя свое служебное положение, путем проведения финансовых операций, строительства и дальнейшей продажи индивидуальных жилых домов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате совершения им преступления, легализовал денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771 314, 25 рубля в особо крупном размере, и распорядился ими по своему усмотрению.

При этом ФИО3 действовал умышленно, осознавал общественную опасность и противоправность своих действий, предвидел наступление общественно-опасных последствий в виде нарушения законной экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности и желал их наступления. 

В судебном заседании подсудимый ФИО3 вину в предъявленном ему обвинении не признал и суду пояснил, что денежные средства получены им от Московского Метрополитена, предназначались по гос. контракту, заключенному между «НПФ «МИР», директором которого являлся он и Московским Метрополитеном. Данный контракт был исполнен в полном объеме, денежные средства были получены на расчетный счет «НПФ «МИР». По сути, эти денежные средства являются собственностью «НПФ «МИР», подсудимый распорядился ими как собственник организации. Денежные средства не были оплачены в ООО «Спектр», это отдельный договор, по нему у него был юридический спор, который вылился в уголовное дело. Операции по счетам проводились в рамках строящихся объектов. Коммерческая недвижимость стояла на балансе организации «НПФ «МИР», что подтверждается справкой с ФНС, апелляционными жалобами, которые подавал конкурсный управляющий ФИО20 №20 В это же время оплачены налоги и сборы. На момент начала банкротного дела, на счете «НПФ «МИР» находились денежные средства в размере 10 млн. рублей или более 2,5 млн. рублей на казначейском счете. В момент введения конкурсного управляющего, Общество должно было все активы, все документы и т.д. передать ему, все документы были ему отправлены по описи. Что в последующем происходило с этими материалами, не знает. На строительство коммерческой недвижимости зарачено около 45 млн. рублей. Были организованы строительные бытовки. ФИО20 №3 и ФИО20 №1 приходятся подсудимому тестем и тещей. К строительству домов В-выми в коттеджном поселке Новые Салмачи никакого отношения он не имеет. «НПФ «МИР» какое-либо участие в строительстве домов в коттеджном поселке Новые Салмачи на земельных участках, которые приобрел ФИО20 №3, не принимал. Сам подсудимый какое-либо участие в реализации домов в коттеджном поселке Новые Салмачи на земельных участках, которые приобрел ФИО20 №3, не принимал. На полученные от продажи технических средств денежные средства, поступившие на расчетный счет организации «НПФ «МИР», были приобретены строительные материалы, земельные участки им не приобретались. Строительные работы велись лишь по одному адресу: 

<

адрес>, поселок Русские С..

В порядке статьи 276 УПК РФ были оглашены показания подсудимого ФИО3, данные им в ходе предварительного следствия, согласно которым в 2017 году он учредил ООО «НПФ «Мир», он являлся учредителем и директором. Как распорядился денежными средствами, перечисленными из «Метрополитена 

<

адрес>», не помнит, не помнит какой товар покупал. ООО «НПФ «Мир» признано банкротом по заявлению ООО «Энжитрон Рус». ФИО20 №43 является его знакомым. Для чего приобретались строительные материалы ФИО3 не помнит. С тестем ФИО20 №3 у него хорошие, родственные взаимоотношения, что деятельность ООО «НПФ «Мир» осуществлялась в соответствии с уставом и основными видами деятельности (ОКВЭД). На доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной им - директором ООО «НПФ «Мир», на имя ФИО16, подпись его, доверенность выдавал. Электронная почта у ООО «НПФ «Мир» была.Ему знакомы ООО «Абас», ООО «Жилснаб», ООО «Эдванс Опт», ООО «Апарель» и ООО «Завод ЖБИ 3». По остальным компаниям затрудняется ответить, так как прошло много времени и было много контрагентов. Указанные компании осуществляли поставку товарно-материальных ценностей в адрес ООО «НПФ «Мир». Ему не известно о том, что товарно-материальные ценности от вышеуказанных компаний поставлялись в адрес третьего лица. Каких-либо договоренностей о поставке товарно-материальных ценностей, оказание услуг не в адрес ООО «НПФ «Мир» не было. По представленным на обозрение счет-фактурам пояснил, что в графе «Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной» стоит его фамилия ФИО3. а также подпись от его имени. Данные счет-фактуры он не подписывал и имеющаяся в них подпись ему не принадлежит. В представленных ему на обозрение договорах № от ДД.ММ.ГГГГ, № П-31 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись. В счет-фактурах, приложенных к договорам так же стоит его подпись. В договоре поставки №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «Компания «Кронд» и ООО «НПФ «Мир», стоит не его подпись, так как, когда он подписывал договор, то одновременно ставил печать ООО «НПФ «Мир». По представленному ему на обозрение договору печать отсутствует. Он никогда не забывал поставить оттиск печати в договоре Компании контактировали с менеджерами, их фамилии назвать не может. Общение между компаниями проходило только через менеджеров. На период его работы в ООО «НПФ «Мир» задолженности эти компании перед ООО «НПФ «Мир» не имели. Все переданные документы в адрес ООО «НПФ «Мир», по которым осуществлялись поставки товарно-материальных ценностей, подписывались им (ФИО3). Денежные средства перечислялись со счета ООО «НПФ «Мир». Поставленные товарно-материальные ценности приобретались с целью строительства объектов недвижимости. Все сделки с указанными компаниями заключались на основании Гражданского и Налогового кодексов РФ. Все сделки отражались в налоговой отчетности. На 2018 год ни одна компания не обратилась за возвратом денежных средств. Адрес поставки определялся им (ФИО3) в момент заключения договора поставки. В представленных ему на обозрение договорах № от ДД.ММ.ГГГГ, № П-31 от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ стоит его подпись. В счет фактурах, приложенных к договорам, также стоит его подпись (т. 11 л.д. 246-249,т. 18 л.д. 127-131, 148-151, 156-161, 226-229). Оглашенные показания подсудимый в судебном заседании подтвердил.

Виновность подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании следующих доказательств.

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №23, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, ДД.ММ.ГГГГ ООО «Спектр» и ООО «НПФ «Мир» достигнута договоренность и заключен договор поставки (вместо общего договора от ДД.ММ.ГГГГ) согласно спецификации, по условиям которого ООО «Спектр» должно передать ООО «НПФ «Мир» товар: 4 704 персональных носимых устройства регистрации информации «СТРАЖ-ПВР-05», 84 терминалов зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал», 300 зарядных станций для персональных носимых устройств регистрации информации «СТРАЖ-3С4-ПВР5» на сумму 88 361 684,12 рубля, а ООО «НПФ «Мир» принять и оплатить указанный товар. В соответствии с транспортной накладной данный товар принят ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 

<

адрес>, Шоссе Энтузиастов, 

<

адрес>, стр. 25, о чем имеется соответствующая подпись ФИО3, а также водителя транспортной компании ФИО6 Получив товар, ООО «НПФ «Мир» поставило его в ГУП «Московский Метрополитен». При этом, ООО «НПФ «Мир», в лице директора ФИО3, свои обязательства по оплате товара перед продавцом ООО «Спектр», в рамках договорных обязательств, не выполнило. Задолженность ООО «НПФ «Мир» перед ООО «Спектр» в рамках данной поставки на ДД.ММ.ГГГГ составляла 88 361 684,12 рубля по обязательству в рамках договора от ДД.ММ.ГГГГ. Преступный умысел ФИО3 подтверждается тем, что в качестве одного из способа легализации своей преступной деятельности он выходил ДД.ММ.ГГГГ в 16:09 с предложением по средствам электронной почты с адреса «a.uteev87@yandex.ru» к представителю ООО «Спектр» Виноградову Д.В. («di.vinograda@gmail.com»), в котором предлагал выкупить ООО «НПФ «Мир» на условиях предоставления лично ФИО3 7 500 000 рублей, а также уплаты подоходного налога 13% от указанной суммы. Корыстный, противоправный умысел подтверждался также тем, что ФИО3, по имеющейся у заявителя информации, вывел все денежные средства с расчетного счета (осуществил переводы на счет подконтрольного своему знакомому - индивидуальному предпринимателю ФИО20 №25, ИНН 

<

данные изъяты> вероятный р/с № в ООО КБЭР «Банк Казани» в сумме 3 000 000 рублей за якобы оказанные юридические услуги, приобрел автомобиль и т.д). Указанное свидетельствует об отсутствии у ФИО3 намерений по оплате товара. В целях введения следствия в заблуждение в августе 2018 года ФИО3 умышленно внес псевдо корректирующее сведения в книгу покупок ООО «НПФ «Мир», заменив реальную стоимость 88 361 684,12 рубля на 38 364 000 рублей. В целях реализации преступного умысла безосновательно до внес в августе месяце налог на прибыль за 2-й квартал 2018 года. Таким образом, ООО «Спектр», в лице директора ФИО4, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО3, осуществило поставку вышеуказанной продукции в интересах ООО «НПФ «Мир», в лице ФИО3 

Приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (1-382/2019) директор ООО «НПФ «Мир» ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

В ходе ознакомления с материалами уголовного дела им - представителям потерпевшей стороны, стало известно об имевших место в действиях ФИО3 и его пособников нескольких преступлений, которые до этого не являлись предметом рассмотрения в правоохранительных органах. По обнаруженным признакам преступлений, им, представителем потерпевшей стороны ФИО20 №23, подано заявление в отношении директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3 по факту легализации денежных средств, добытых преступным путем (КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>). 

Согласно проанализированной информации и полученным данным из уголовного дела следует, что ФИО3, будучи директором ООО «НПФ «Мир», полностью и единолично управлявший юридическим лицом, имевший доступ к «интернет-банкингу» расчетных счетов ООО «НПФ «Мир», преследуя корыстный умысел, легализовал доход, полученный преступным путем. Полученные от перепродажи товара денежные средства направил не на развитие юридического лица, а осуществил их вывод в полном размере в следующих формах. ООО «НПФ «Мир» осуществлены платежи на общую сумму 9 372 222 рубля в адрес ООО «Спутник», ИНН 

<

данные изъяты> за консалтинговые услуги двумя платежами по 5 119 804 рублей и 4 252 418 рублей соответственно. В то время, как показала проведенная следственная проверка и допрос от ДД.ММ.ГГГГ учредителя и ликвидатора ООО «Спутник» ФИО21, последний даже не знает о существовании ООО «Спутник», а его паспортные данные незаконно, без его ведома, использовались при регистрационных операциях в ФНС (в частности он даже не знал, что он выступает по ЕГРЮЛ в качестве учредителя и ликвидатора ООО «Спутник»). Никто из опрошенных конкретный перечень и сущность консалтинговых услуг в ходе следствия пояснить не смог. Более того, допрос от ДД.ММ.ГГГГ учредителя ООО «Спутник» ФИО20 №32 показал, что договор на оказание консалтинговых услуг прекращен досрочно по инициативе представителя ООО «НПФ «Мир» по имени Павел, которому якобы в полном объеме возвращены обратно в наличной форме денежные средства в сумме 9 372 222 рубля. Учитывая, что в кассу либо расчетный счет ООО «НПФ «Мир» денежные средства не вносились, а также, что согласно сведений ресурса «kadarbitr.ru» («Мой Арбитр»), ООО «НПФ «Мир» с иском в арбитраж в адрес ООО «Спутник» не обращалось, следует вывод, что денежные средства ООО «НПФ «Мир» незаконно присвоены опять же ФИО3 ФИО3, заблаговременно подготовился к выводу денежных средств организации и вовлек родственников: тёщу - ФИО20 №1, тестя - ФИО20 №3, которые по указанию ФИО3 приобрели в том числе на обналиченные через ООО «Спутник» денежные средства и зарегистрировали на свое имя земельные участки в С/п Богородское д. 

<

адрес> Республики Татарстан (коттеджный поселок «Новые Салмачи»). Земельные участки приобретены «в аккурат» в период, следовавший после поставки товара от ООО «Спектр» в ООО «НПФ «Мир» и получения юридическим лицом ООО «НПФ «Мир» денежных средств за указанный товар от «Московского Метрополитена». На указанных приобретенных преступным способом участках ФИО3 вместе с пособниками осуществили строительство жилых домов. Оплату за строительные материалы и работу строительных организаций осуществляли незаконным образом на денежные средства из расчетного счета ООО «НПФ «Мир» (подготовленная информация об осуществленных платежах в адрес данных контрагентов представлялась в приложении к заявлению в 2020 г.). Построенные жилые дома были в последующем реализованы (в т.ч. через агентство недвижимости «Альянс Хаус», тел. №), размещались объявления о продаже в ресурсе «Авито», полученные от продажи домов денежные средства в ориентировочной сумме порядка 70 млн. рублей незаконно присвоены ФИО3 Так, юридическим лицом ООО «НПФ «Мир» в 2018-2019 годах осуществлялось активное приобретение строительных материалов, оплата связанных со строительством вспомогательных услуг на общую сумму порядка 50 млн. рублей в ряде организаций (ООО «ЭДВАНС ОПТ», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «БЕРКАНА», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «САТМАСТЕР», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «Завод ЖБИ-З», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «МК Апарель», 

<

данные изъяты> ООО «МОДУЛЬ16», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «Электротехмонтаж», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «АГАВА», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «КАЗПРОФМОНТАЖ», ИНН 

<

данные изъяты> ООО ПСК «Минерал-Трейд», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «Абас», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «Компания Кронд», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «ТЕХВУД», ИНН 

<

данные изъяты> ООО «Альянс», ИНН 

<

данные изъяты>, ООО «ТПК «Оконный Клуб», ИНН 

<

данные изъяты> и др. юр. лиц), в то время, как земельных участков, объектов недвижимости, зданий, сооружений, согласно сведениям «Росреестра», за данной организацией (ООО «НПФ «Мир») не числится. При этом, как показал анализ счетов ООО «НПФ «Мир» приобретенные строительные материалы другим организациям через расчетный счет не реализовывались.В целях введения следствия и в последующем суда в заблуждение, ФИО3, совершил фиктивную сделку по приобретению ДД.ММ.ГГГГ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ у ООО «ПОРТорг» ИНН 

<

данные изъяты> персональных носимых устройств аудио-видео регистрации информации «СТРАЖ-ПВР» в количестве 2000 штук по цене 5865,30 рубля и 1 терминала зарядки, архивирования и хранения данных «СТРАЖ-Терминал» по цене 469 604 рублей на общую сумму 12 200 204 рублей, оплатив указанную сумму 2-мя переводами (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) на расчетный счет ООО «ПОРТорг» № в АО «Татсоцбанк» 

<

адрес>. В последующем, указанный «виртуальный» товар ООО «НПФ «Мир», в том же количестве, якобы реализует в ООО «АРМАТЕКС» (ИНН 

<

данные изъяты>) на сумму 12 566 210,12 рубля, о чем предоставляет нарисованную счет-фактуру от ДД.ММ.ГГГГ следствию ходатайством ДД.ММ.ГГГГ Указанным действием ФИО3 планировал запутать следствие и экспертов в сравнительном исследовании относительно рыночной стоимости оборудования, аналогичного реализованного юридическим лицом ООО «Спектр», существенно снизив его цену (цена «СТРАЖ-ПВР» 5865,30 рубля от ООО «ПОРТорг» против 13 157,70 рубля от ООО «Спектр»). Как показал проведенный ими анализ выписок по расчетным счетам ООО «НПФ «Мир» никаких оплат за якобы поставленное оборудование от ООО «НПФ «Мир» в адрес ООО «АРМАТЕКС», от ООО «АРМАТЕКС» не поступало. Соответственно, денежные средства в сумме 12 566 210,12 рубля, переведенные в ООО «ПОРТорг», опять-таки выведены преступным путем ФИО3 и его пособниками. Еще с одним родственником (брат жены ФИО3 - ФИО20 №2) ФИО3 связывает то, что полученные преступным путем от продажи домов и обналиченные денежные средства введены ФИО3 и ФИО20 №2 на баланс ООО «Альянс Снаб» ИНН 

<

***>, в котором ФИО22 является учредителем, а ФИО23 директором. На влитые денежные средства ООО «Альянс Снаб» закупает оборудование и продает его в рамках госконтрактов. К примеру, в настоящее время ООО «Альянс Снаб» исполняет государственные контракты: 1№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку для нужд МВД России систем контроля управления доступом на сумму 3 387 938,84 рубля, 001№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку для нужд ФКУ «ПОУМТС МВД России» турникета ростового на сумму 1 641 549,70 рубля, 001№ от ДД.ММ.ГГГГ на поставку для нужд ФКУ «ПОУМТС МВД России» турникетов-триподов на сумму 4 353 687,75 рубля. Кроме того, ООО «Альянс Снаб» осуществлена поставка оборудования в интересах заказчиков еще по 7 государственным контрактам. При этом, все вышеназванные контракты (10 контрактов) на общую сумму 49 976 580 рублей заключены в период с ДД.ММ.ГГГГ, то есть после совершения ФИО3 мошенничества в отношении ООО «Спектр». Полученные ФИО3 преступным путем денежные средства проходили несколько этапов и видов «очистки». Указанными многоступенчатыми финансовыми операциями и сделками ФИО3 маскирует связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). В ходе проведенного расследования по уголовному делу № вышеназванные преступления предметом проверки не являлись и заявлялись впервые (т. 5 л.д. 220-229).

ФИО20 ФИО20 №22 в оглашенных с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ показаниях дал аналогичные показания, схожие по своему содержанию и смыслу показаниям свидетеля ФИО20 №23 о действиях подсудимого ФИО3(т. 5 л.д. 211-217).

По показаниям свидетеля ФИО20 №3, данным им в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, ФИО3 является его зятем. Он заключал договор на продажу жилых домов, расположенных по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, КП «НовыеСалмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, дома №№, 19, 27, 29, с организацией «Альянс Хаус». Стоимость земельных участков по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дома №№, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, 19, 27, 29 была одинаковой, в настоящее время не помнит. По воспроизведенной видеозаписи, сделанной в момент разгрузки пиломатериалов, предоставленная ООО «Компания «Кронд» и конкурсным управляющим ФИО20 №20 ничего не может показать. Строительство индивидуальных жилых домов по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, вели нанятые люди, фамилии не помнит. Документы на строительство, регистрацию индивидуальных жилых домов по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, проводил он сам. Проекты на строительство индивидуальных жилых домов по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, купил у знакомых, у кого не помнит. Доход своей супруги не знает, работала заведующей аптекой «Сакура» (т. 18 л.д. 33-40,85-87). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №19, с 2020 года он представляет интересы ФИО20 №3 и ФИО20 №1 Они обратились к нему за помощью в декабре 2020 года для представления их интересов по делу о привлечении их к субсидиарной ответственности по заявлению конкурсного управляющего ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 Он ознакомился с материалами арбитражного дела, банкротное дело ООО «НПФ «Мир». Суду были предоставлены документы подтверждающие платежеспособность ФИО20 №3 и ФИО20 №1 на сумму 6 млн. рублей. ООО «НПФ «Мир» заключал договоры поставок. Данные поставки подписаны часть ФИО3 и часть ФИО20 №43 Где ФИО20 №3 приобретал строительные материалы, кто строил дома, есть ли документы подтверждающие покупку строительных материалов пояснить не может.

Как следует из показаний свидетеля ФИО20 №53, данных им в судебном заседании и оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, он с 1989 года работает в АОСЗ «ЖБИ-3» юрисконсультам. Генеральным директором является ФИО13 АОСЗ «Завод ЖБИ-3» занимается производством железобетонных и бетонных изделий, осуществляет жилищное строительство (многоквартирные дома). В начале августа 2018 года на рабочий номер завода поступил звонок от представителя ООО «НПФ Мир» с предложением заключения договора поставки. Представитель уточнил расценки, после чего заключен договор поставки б/н от ДД.ММ.ГГГГ и запрошен счет на поставку. Договор заключен непосредственно с директором ЖБИ-3 и директором ООО «НПФ МИР» ФИО3 По договору АОСЗ «Завод ЖБИ-3» произвели и поставили бетонные изделия (перемычки брусковые, фундаментные блоки, плиты перекрытия, на общую сумму 2 500 000 рублей). ООО «НПФ Мир» произвело оплату согласно платежному поручению. Изготовленные бетонные изделия ООО «НПФ «Мир» вывезло самостоятельно. Накладные подписывались ФИО3, с сентября 2018 года ФИО20 №43 Суммы по поставкам перечислялись на расчетный счет АО «Завод ЖБИ-3», открытый в ПАО «Сбербанк». Денежные суммы со стороны ООО «НПФ Мир» перечислялись в определенных суммах за конкретное количество бетонных изделий. ООО «НПФ Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме (т. 4 л.д. 1- 2). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил.

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №52, данным им в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, он является директором и единственным учредителем ООО «ТПК Оконный клуб», которое зарегистрировано и осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>А. Организация занимается продажей цвето-прозрачной конструкции и пластиковых окон. В начале августа 2018 года в их офис № по адресу: 

<

адрес>, поступил звонок от представителя ООО «НПФ Мир» о поставке окон. Через некоторое время в офис приехал представитель данной организации. С представителями ООО «НПФ Мир» обсудили все необходимые моменты по поставке окон. После чего ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ТПК Оконный клуб» и ООО «НПФ Мир», в лице директора ФИО3, заключен договор поставки оконных изделий №. Согласно данному договору ДД.ММ.ГГГГ поставлены оконные конструкции на сумму 1 459 299 рублей (счет-фактура №). Оконная конструкция передавалась по адресу нахождения производства: 

<

адрес> передаче он сам не присутствовал, счет фактура была подписана заранее. Передачу осуществляли работники производства. В производстве пропускного режима нет, на каком транспорте забирают товар, не фиксируется. Также ДД.ММ.ГГГГ им поставлены изделия на сумму 340 836 рублей (счет фактура №). Изделия ПВХ передавалась по адресу нахождения производства: 

<

адрес>. Передачу осуществляли также работники производства. Указанные суммы по поставкам перечислены на расчетный счет ООО «ТПК Оконный клуб», через некоторое время после заключения договора поставки. ООО «НПФ Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме. Заказчик ООО «НПФ «Мир» получился разовым. Кроме того, в 2021 году конкурсным управляющим ООО «НПФ Мир» и им осуществлен выезд в КП «Новые Салмачи» д. ФИО46. В ходе выезда им осуществлен осмотр кирпичных домов цвета соломы и К.-коричневой. В ходе осмотра установлено, что в этих домах стоят те окна, которые они изготовили. Проверяли окна по спецификации, а также на окнах была маркировка производителя (т. 4 л.д. 128-129). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

По показаниям свидетеля ФИО20 №9- менеджера в ООО «ТПК Оконный клуб», ООО «НПФ «Мир» ей знакомо, являлось клиентом ООО «ТПК Оконный клуб». Заключался договор через электронную почту. По телефону с представителями ООО «НПФ «Мир» она не созванивалась. ООО «НПФ «Мир» приобрело пластиковые окна. Каким образом была поставка, не знает. Обычно у них клиенты сами забирают товар, своей доставки не было. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №51-директора ООО «ТД «Жилснаб», данным им в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, учредителями являются он и ФИО24 Организация занимается оптовой торговлей сантехническими материалами. В штате организации состоят 15 работников. Склад по продажам указанных материалов расположен по тому же адресу. Объявления по оптовой торговли сантехническими материалами у них выставлены на различных интернет сайтах, где указаны номера телефонов и адрес местонахождения склада. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ согласно счетам-фактурам ООО «ТД «Жилснаб» предоставило, а ООО «НПФ «Мир» закупило сантехнические материалы на общую сумму 61 659, 26 рубля. Счета-фактуры подписаны между менеджером ФИО25 по доверенности и директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 по адресу нахождения склада. Сантехнические материалы приезжал и забирал сам ФИО3 По какому адресу вывезены сантехнические материалы ему не известно. Договор поставки между ними не был заключен, поскольку клиент был разовым. ООО «НПФ «Мир» обязательства выполнило в полном объеме, переводом денежных средств на расчетный счет (т. 5 л.д. 188- 189). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

Как следует из показаний свидетеля ФИО20 №50, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он занимается куплей-продажей недвижимости. Жилой дом по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, 

<

адрес>, приобретал ДД.ММ.ГГГГ у ФИО20 №1 за 3000000 - 3300000 рублей. Нашел через авито. В договоре купли-продажи указана сумма 1 421 000 рублей, остальное это неотделимое улучшения. В доме была сделана разводка отопления, теплые полы, электрика, висел котел «бакси». Не было стяжки пола, штукатурки стен. Дом был построен из кирпича коричневого цвета. Во время приобретения дома, он познакомился с ФИО20 №38, ездил на Тойота Прадо черного цвета, занимается строительством домов. С ФИО20 №15 он познакомился там же, ФИО20 №15 делал отопление. Они ли построили дом, который он приобрел, не может сказать. Его в тот момент интересовал вопрос по отоплению, почему стоял такой мощный котел. ФИО20 №15 сообщил, что это они делали отопление в доме, который он приобрел. После приобретения дома он сделал со своей бригадой штукатурку, стяжку. Чистовой отделки дома не было. Переделали систему отопления. Дом приобретал для дальнейшей продажи. В дальнейшем дом был продан, за сколько ушло, точно не помнит, по договору купли-продажи 1 421 000 рублей (т. 2 л.д. 70-74, 85-87).

Как видно из показаний свидетеля ФИО20 №49, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он является директором и единственным учредителем ООО «Модуль 16» ИНН 

<

данные изъяты> которое зарегистрирована и осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес> (Салмачи). Организация занимается производством бытовок (строительные вагоны для проживания). ДД.ММ.ГГГГ на его телефон с абонентским номером 

<

данные изъяты> поступил звонок от директора ООО «НПФ Мир» ФИО3 по покупке 4-х строительных бытовок, также в этот день ФИО3 попросил выставить счет на данные бытовки. Был выставлен счет на сумму 268 000 рублей и отправлен на электронный адрес фирмы: «mir-npf@yandex.ru». ДД.ММ.ГГГГ со стороны ООО «НПФ Мир» поступили денежные средства в общей сумме 268 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «НПФ Мир» приехал совместно с представителем по доверенности ФИО16 (ФИО20 №14) в их производство по месту расположения бытовок по адресу: 

<

адрес>, п. Салмачи, 

<

адрес>. В этот же день подписан договор поставки № заключенный ДД.ММ.ГГГГ, а также счет-фактура № на сумму 268 000 рублей. Строительные бытовки в этот же день в течении дня на грузовой машине «Камаз» самовывозом за 4 рейса вывезены. «Камаз» нанимало ООО «НПФ Мир», данных «Камаза» и его водителе у него нет. Между рейсами прошло мало времени, 1 час, возили рядом в сторону д. ФИО46. Накладные подписаны между ним и представителем по доверенности ФИО16 (ФИО20 №14) ООО «НПФ Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме (т. 3 л.д. 216-217).

Согласно показаниям свидетеля ФИО26 -бухгалтера в ООО «ЖБИ-24» с 2013 по 2016 года, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, она познакомились с ФИО3 через ФИО20 №2 Название организации не помнит, связано с продажей строительных материалов. На сегодняшний день также проверяет отчеты ООО «Альянс Снаб», где директором и учредителем является ФИО20 №2 По документам ей известно, что организация занимается куплей-продажей товаров. ФИО20 №2 передал ФИО3 её номер телефона. В 2017 г. ФИО3 позвонил ей и сообщил, что её номер передал ФИО20 №2 и попросил проконсультировать по вопросам бухгалтерии. ФИО3 был директором ООО «НПФ «Мир» и выразился так, что забрал фирму в 

<

адрес>. Как она поняла, у него бухгалтерию вела бухгалтер из 

<

адрес>. В связи с тем, что у него вышли какие-то разногласия с бухгалтером, ФИО3 забрал у нее ключи доступа в бухгалтерскую базу данных ООО «НПФ «Мир» и предложил ей вести бухгалтерию (подготовка отчетов). Она на предложение ФИО3 согласилась на безвозмездной основе, по знакомству. У нее на домашнем компьютере установлена бухгалтерская программа «1С». ФИО3 передал ей бухгалтерскую базу данных ООО «НПФ «Мир» за весь период деятельности фирмы с 2017 

<

адрес> ФИО3 передал учредительные документы ООО «НПФ «Мир», которые она проверила на полноту и вернула ему обратно. Были еще бухгалтерские документы, но их было не много, так как у ООО «НПФ «Мир» было не много сделок за весь ее период работы, две-три сделки. На момент получения базы данных ООО «НПФ «Мир» в электронном виде, это было в начале – в середине июня 2018 года, бухгалтерский отчет за 2 квартал был уже сформирован. Фактически отчет формируется автоматически. Для этого нужно только правильно вводить данные из первичных бухгалтерских документов в программу «1С». После того как она получила бухгалтерскую базу данных ООО «НПФ «Мир», ей звонила прежний бухгалтер из 

<

адрес>. Её имя она не помнит. Ей номер телефона дал ФИО3, чтобы она объяснила какие данные из первичных документов бухучета она внесла в базу данных «1С» по ООО «НПФ Мир». Она удаленно подключилась к рабочему столу ее компьютера и показывала, каким образом она сформировала отчеты ООО «НПФ «Мир» и прошлись по оборотным ведомостям. Она сказала, что все отчеты уже сделаны и все данные из первичных бухгалтерских документов уже внесены в Книгу покупок и Книгу продаж. Сказала, что, если до конца отчетного периода, то есть до конца ДД.ММ.ГГГГ, у ООО «НПФ «Мир» не будет продажи или покупок, то можно отправлять налоговые отчеты, то есть налоговые декларации по НДС и по прибыли. Она посмотрела какие именно документы первичного учета включены в Книгу покупок и Книгу продажи ООО «НПФ «Мир». Были несколько покупок и две-три продажи. В настоящее время у нее бухгалтерской базы данных ООО «НПФ «Мир» нет. Для того, чтобы она могла самостоятельно отправить налоговые отчеты в налоговый орган, ФИО3 передал ей свою электронную цифровую подпись. Так как за 2 квартал 2018 г. никаких сделок у ООО «НПФ «Мир» не было, она отправила налоговые декларации ООО «НПФ «Мир» по налогу на прибыль и НДС и по электронным каналам связи отправила в налоговый орган по месту учета, то есть в ИФНС России по 

<

адрес>. Сказала ФИО3, что отчет ООО «НПФ «Мир» за 2 квартал 2018 г. предоставлен в налоговый орган. Далее, необходимо было уже оплачивать исчисленные к уплате налоги. ФИО3 также сообщила суммы налогов, которые необходимо уплатить в бюджет. Главное нужно было вовремя сдать налоговые декларации в налоговый орган, а потом можно их откорректировать и сдать уточненные налоговые декларации.

В конце июля – в начале августа 2018 года она сверяла банковскую выписку ООО «НПФ «Мир» с базой данных «1С». Так как не было некоторых первичных бухгалтерских документов, она спрашивала их у ФИО3 В частности, она помнит, что не было документов по продаже в государственное учреждение. ФИО3 сказал, что фактически этой продажи не было. Также не было документов по покупке, а именно по агентским договорам, по изготовлению печати, покупки на большую сумму от фирмы «Спектр», которая была отражена в Книге покупок ООО «НПФ «Мир» за 2 квартал 2018 года ФИО3 сказал, что он получит все необходимые первичные бухгалтерские документы у поставщиков. Также ФИО3 сказал, что сумма покупки у ООО «Спектр» не верная и слишком большая. ФИО3 продиктовал ей другую сумму, которую необходимо внести в Книгу покупок и с учетом корректировки сдать уточненные налоговые декларацию по НДС и по налогу на прибыль за 2 квартал 2018 года. Без первичных бухгалтерских документов, то есть без счет-фактуры от ООО «Спектр», по сумме, которую продиктовал ФИО3, она внесла данные в Книгу покупок ООО «НПФ «Мир» за 2 квартал 2018 года и сформировала уточненные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль. Сообщила ФИО3, что сумма налога, подлежащая к уплате большая. ФИО3 сказал, что он оплатит сумму налога. Она отправила по электронным каналам связи уточненные налоговые декларации за 2 квартал 2018 года. Оплату налогов производил сам ФИО3, так как правом распоряжаться счетом ООО «НПФ «Мир» у нее не было. Сколько счетов было у ООО «НПФ «Мир» она не знает. Также она вносила корректировки в бухгалтерскую отчетность ООО «НПФ «Мир» и за 1 квартал 2018 года, так как не было продажи, о которой ФИО3 говорил выше. В последующих налоговых периодах у ООО «НПФ «Мир» были покупки стройматериалов, но продаж стройматериалов не было. ФИО3 говорил, что на эти стройматериалы строится дом, но где именно, не говорил. Она поняла, что строится один дом. До какого периода она вела бухгалтерию ООО «НПФ «Мир» не помнит, так как прошло 5 лет. Период времени не помнит, ФИО3 попросил ее подготовить все документы и в дальнейшем забрал, взаимоотношения были один год. ФИО3 она передала ЭЦП, базу ООО «НПФ «Мир», также там были документы, какие не помнит. Все документы ей приносил только ФИО3 Она делала отчеты для налоговой. В книге покупок ООО «НПФ «Мир» стройматериалы не отражались, так как они должны были отразиться после продажи дома. Ей знакомы организации ООО «Сатмастер» (ИНН 

<

данные изъяты> ООО «Завод ЖБИ-3» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Зеленый Город 116» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «ТД «Электротехмонтаж» (ИНН 

<

данные изъяты> ООО ПСК «Минерал-Трейд» (ИНН 

<

данные изъяты> остальные не помнит. Организации она помнит по тем документам, по которым она формировала отчеты для ООО «НПФ «Мир». С ФИО20 №43 лично не знакома, видела его данные в документах, которые приносил ФИО3 ФИО20 №43 в документах выступал директором. Помнит такие документы как товарные накладные (т. 4 л.д. 171-176).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №43, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он с 2006 года знаком с ФИО3 В августе 2018 года ФИО3 ему предложил поработать в его фирме ООО «НПФ «Мир» в должности директора, сказав, что будет во всем помогать и по работе ООО «НПФ «Мир» никаких сложностей не возникнет. Обещал заработную плату 32 000 рублей. На предложение ФИО3 он согласился и официально был принят на работу. Документы оформляли у нотариуса. Офис ООО «НПФ «Мир» располагался по 

<

адрес> В офисе кроме него никого не было. С момента его работы директором в ООО «НПФ «Мир» фактически руководство фирмой осуществлял ФИО3 ООО «НПФ «Мир» занималась торговлей кофе, чай. ООО «НПФ «Мир» покупало строительные материалы, также арендовало строительную технику. Также ФИО3 ему сообщил, что ООО «НПФ «Мир» занимается строительством коммерческой недвижимости. Один раз ФИО3 возил его на автомобиле «Тойота» (белого цвета, внедорожник, был в лизинге, ФИО3 вернул машину обратно в лизинговую компанию) в 

<

адрес>, конкретно, куда не помнит. Там строилось здание, был один этаж. ФИО3 говорил, что приобретенные строительные материалы поставляются сюда, это был коттеджный поселок. Про взаимоотношения ООО «НПФ «Мир» с ООО «Спектр» он ничего конкретного сказать не может, так как не знает. Со слов ФИО3 он знает, что в период когда директором ООО «НПФ «Мир» был ФИО3, от ООО «Спектр» была поставка видеорегистраторов, но документов на поставку якобы не было и по этой причине ООО «НПФ «Мир» не может произвести оплату. Со слов ФИО3 денежные средства у ООО «НПФ «Мир» на оплату поставленного товара были на счету и на специальном счете в казначействе. Он сам с представителями ООО «Спектр» по этим взаимоотношениям не разговаривал, так как не в курсе этих дел, эти взаимоотношения курировал и пытался решить сам ФИО3 Документы ООО «НПФ «Мир» хранились в офисе. Печать также находилась в офисе. При его работе был один расчетный счет в «Тинькофф Банке». Доступ к расчетному счету был у него и у ФИО3 Также ему ФИО3 дал телефон, старый «Айфон» с абонентским номером 

<

данные изъяты>, куда также привязан расчетный счет в «Тинькофф Банке». Также выдана доверенность на ФИО3, сам ФИО20 №43 денежными средствами на расчетном счете не распоряжался, никаких договоров не заключал. Ему все документы приносил ФИО3, он подписывал их. Он (ФИО20 №43) никаких товаров не получал. Кто строил здание в Л. 

<

адрес> не знает. ФИО3 ему не говорил, строятся ли другие здания по другим адресам. Была ли электронная почта у ООО «НПФ «Мир» не знает. В ООО «НПФ «Мир» были ли в собственности либо арендованы земельные участки, он также не знает, так как всем занимался ФИО3 Какое имущество было на балансе, он также не знает. Кем являлась и что конкретно делала жена ФИО3 – ФИО17 не знает. В период его работы кто вел бухгалтерию не знает. ФИО20 №38, ФИО20 №15, ФИО20 №16, ФИО20 №32, ФИО27, ФИО20 №3, ФИО20 №2, ФИО20 №1 ему не знакомы. ФИО3 его ни с кем не знакомил. В январе-феврале 2019 года расчетный счет ООО «НПФ «Мир» заморозили. ФИО3 ему это объяснил, так как не оплачен товар купленный у ООО «Спектр». ФИО3 говорил, что ждет решения суда. Также в Арбитражный суд Республики Татарстан подано кредитором заявление о признании ООО «НПФ «Мир» банкротом. Они вместе с ФИО3 составили опись и отправили документы ООО «НПФ «Мир» конкурсному управляющему. После этого он уже никакую деятельность не вел. Через какое-то время узнал, что ФИО3 привлекается к уголовной ответственности и в дальнейшем о том, что его признали виновным. После этого он с ФИО3 не общался, больше его не видел. Телефон который дал ему ФИО3, он вернул обратно (т. 6 л.д. 17-20).

По показаниям свидетеля ФИО20 №41, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, с 2013 года работает в сфере музея, заработная плата 15-16 тыс. рублей. Иных доходов у него нет, накоплений нет, 20-50 тыс. рублей. В собственности у него никогда автомобилей не было, водительского удостоверения тоже нет. Квартира, где он проживает, по 

<

адрес>, перешло ему от родителей после их смерти. Также у него в собственности есть два дома в 

<

адрес>. В 2018 году он приобрел два дома, двухэтажные. Покупал дома по объявлению, по 3 500 000 рублей за каждый. Продавца домов не помнит, сделка проходила там же, в 

<

адрес> (т. 6 л.д. 32-34).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №41, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, она проживает с мужем ФИО20 №25 и двумя детьми. У нее есть брат У. А.Г., проживает в 

<

адрес>, работаетв музее. Насчет наличия двух домов у брата в КП «Новые Салмачи» она узнала, когда ездила с ним смотреть эти дома. Отделка домов черновая. Забора не было. Были ли у него накопления для покупки данных домов, не знает. С ФИО3, ФИО20 №3, ФИО20 №15, ФИО20 №38, ФИО20 №43 не знакома. Поведение её брата стало отличаться от обыденного после смерти родителей. В 2014 г. поставили диагноз «шизофрения». К психиатру он обратился сам, какой доход получает, она не знает. У. А.Г. дееспособный, судом не ограничен. У её брата была мечта жить в своем доме. После смерти родителей осталась квартира в 

<

адрес>, земельный участок с домом деревянный, также осталась квартира трехкомнатная, еще один дом с земельным участком, гараж (принадлежало бабушке с дедушкой по маминой линии). Все это имущество было продано и куплена недвижимое имущество в 

<

адрес> (у брата двухкомнатная квартира и у нее двухкомнатная квартира). Она сама в Салмачах была только один раз, когда не помнит. В этих домах она никогда не проживала (т. 6 л.д. 102-104).

Как видно из показаний свидетеля ФИО20 №25, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, с 2014 года он оформил себя как индивидуальный предприниматель, оказывает юридические услуги в разных сферах. С ФИО3 знаком, в 2017 году он обратился к нему как к юристу, был директором ООО «НПФ «Мир». У ФИО3 был спор с ГУРБ 

<

адрес> по поставке товара, регистраторов. ФИО3 не поставил товар, и ГУРБ 

<

адрес> взыскивал с ФИО3 неустойку. Он соответственно представлял интересы ООО «НПФ «Мир» в Арбитражном суде 

<

адрес>. По этому вопросу он интересы представлял до апреля 2018 года, ФИО3 оплатил его услуги перечислением на расчетный счет 

<

***> рублей. Также ФИО3 обращался к нему за помощью по поводу спора между ООО «Спектр», по поводу стоимости товара. Как ему пояснил ФИО3 он договорился с ООО «Спектр» на поставку товара за 48 млн. рублей. После того как он выиграл контракт, они предоставили документы на сумму 89 млн. рублей. ФИО3 не был согласен с данной суммой. Также ФИО3 приглашал его в суд в 

<

адрес>, чтобы послушать, он ему посоветовал поменять адвоката. В настоящее время у него никаких взаимоотношений с ФИО3 нет. Последний раз с ним он общался в 2020 году в Москве. Знает, что его суд в 

<

адрес> признал виновным. У. А.Г. брат его жены. С ним взаимоотношений у него нет.Осенью 2018 года ему ФИО3 сказал, что у него знакомый продает земельный участок. У. А.Г. хотел строиться, он сообщил ему номер телефона, который дал ФИО3 Чей номер ФИО3 ему дал, не знает. На тот момент он не знал, приобрел У. А.Г. участок или нет. В настоящее время знает, что У. А.Г. построил 2 дома. Как он построил и откуда деньги, не знает. Он лично ему деньги не давал. Его жена также ему деньги не давала. У. А.Г. работает в музее, кем не знает. У. А.Г. не женат, детей нет (т. 6 л.д. 111-114).

По показаниям свидетеля ФИО20 №39, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, в 2019 году она продала квартиру в 

<

адрес> приобрести дом. Искала сначала сама дом, потом заехала в КП «Новые Салмачи», и в одном из домов увидела номер, висел баннер с телефоном риэлторского агентства. Риэлтор женщина – И., с ней заключала договор на покупки дома. Ее услуги оплачивали продавцы. Дом был из кирпича коричневого цвета, баварская кладка. Дом стоил 4,4 млн рублей, был в предчистовой отделке. Она купила дом за 4 3

<

***> рублей. После покупки сделали ремонт, а также поменяли дверь. Дом зарегистрирован по ? ей и ? ее сыну младшему. От его имени выступает она. В договоре купли-продаже указана цена ниже, чем они приобретали, в связи с чем не знает. Также она взяла ипотеку в сумме 1,1 млн. рублей. Продавцом дома был ФИО20 №16, также при сделке был ФИО20 №15 Позиционировали себя как застройщики. Деньги кому передала не помнит. После сделки они поехали посмотреть дом еще раз, с ФИО20 №16 и ФИО20 №15 Они показали дом, сказали, что все нормально. Рядом с ее домом, по 

<

адрес>, есть пустой дом. Кому принадлежит, не знает, хозяина никогда не видела. ФИО3, ФИО20 №3, У. А.Г. ей не знакомы (т. 6 л.д. 98-99).

Согласно показаниям свидетеля ФИО28, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он зарегистрирован как ИП «ФИО20 №38». Строительством занимаются бригады, находит по «Авито», по знакомству. За строительством следит он сам. Одновременно они могут строить до 5 домов и 4 фундамента. Также его компаньоном является ФИО20 №15, тел. №. ФИО20 №15 занимается инженерными коммуникациями. Также его конструктором является ФИО20 №11. В августе 2018 года к нему обратился мужчина по имени Марат, спрашивал его о строительстве домов, интересовался кирпичными домами. Они с ним первый раз встречались рядом с 

<

адрес>. С Маратом также общались ФИО20 №11, ФИО20 №15 Они Марата видели на стройке. У него у самого телефона Марата нету. В начале Марат сколько домов нужно строить не сообщал. При следующем разговоре, он поинтересовался, каким образом будет происходить покупка материалов, нужна ли смета и проект. Марат сообщил, что все материалы будут его, доставлять тоже будет он. Также разговор был о том, что Марат сообщил, что ему поставки нужны по безналу. Так как он в основном занимался строительством деревянных домов, сообщил Марату, что материал покупает на рынке, за «наличку». Так как Марату нужен был «безнал», когда они были на рынке с Димой ФИО30, подошли к продавцам и спросили, кто работает по «безналу» (рынок пиломатериалов). Человека не помнит, он предоставил номер телефона и цену. Дальше они отдали лист с данными Марату. При строительстве домов были вагончики, где лежали документы по поставкам, складывали все в кучу. Вагончики были не их, Марат предоставил. В основном на стройку с утра, по возможности каждый день приезжал ФИО20 №11, для контроля за строителями, проверял сделанные этапы. Также на стройке был прораб ФИО20 №22. Поставки материалов принимал ФИО20 №22 либо ФИО20 №11. Бригаду строителей привел ФИО20 №22. Строили 4 одинаковых дома, из кирпича цвета соломы. Строили по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи, 

<

адрес>, конкретно дома не помнит, с № по № дома. Проекты у всех домов одинаковые. Их бригада строила 4 дома до крыши: фундамент, стены (облицовка кирпич солома и 2.1НФ), крыша (металлочерепица). Перекрытия были плиты. Они сдали дом без окон, без внутренней отделки. Марат лично приносил наличные денежные средства за каждый этап работы. За один дом, за работу выходило 1 млн. рублей. Деньги Марат отдавал в руки лично ему, а также ФИО20 №11. Если небольшой аванс, мог отдать ФИО20 №22 – прорабу. На стройку также мог приехать ФИО20 №15, так как они вместе работали. ФИО20 №15 также видел Марата. Кто делал дальнейшую отделку ему неизвестно. Земельного участка по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>, приобрел он. Приобретали они участки одновременно с ФИО20 №15 Земельный участок он оформил на тестя ФИО19, который лично ездил подписывать договор купли-продажи. В основном насчет покупки участков занимался сын ФИО20 №15 – ФИО20 №16. Один участок стоил 6

<

***> рублей. Почему в договоре купли-продажи указана цена 65 000 рублей, он не знает. В основном с продавцом земельных участков общался ФИО20 №16, который приобрел земельный участок по адресу: Звездная, 

<

адрес>, он по 

<

адрес>. За покупку участков он платил наличные денежные средства. Также его тестем выдана доверенность на его имя для оформления документов. 

По поводу обнаружения в его телефоне «Самсунг», изъятого в ходе обыска в жилище, фотографии паспорта ФИО20 №3, которая датирована ДД.ММ.ГГГГ, пояснит ничего не может, кто скинул и почему не помнит.

По поводу заметок, сделанных от ДД.ММ.ГГГГ «С. К.. Пиломатериал 11 м3-50*200, 9 м3 25*150. 1 м3 50*50», от ДД.ММ.ГГГГ «Счета на С.. К., доска, кирпич на цоколь», от ДД.ММ.ГГГГ «Материалы на рус С.», от ДД.ММ.ГГГГ, «Доска в С. сегодня» показал, что С. какой-то их заказчик. В данный момент не помнит. В августе-сентябре месяце они строили 3-4 дома в КП «Новые Салмачи», у некого Марата, как ранее он говорил. Насчет заметок в рус С. показал, что его попросил ФИО20 №15 построить некое здание, похожий на «коровник» из белого облицовочного кирпича. Рядом со зданием ничего не было. Вместо фундамента были блоки. В итоге данное здание они не достроили, так как больше денег не было. В начале им дали 100-150 тыс. рублей. Кто конкретно приносил деньги, он не помнит. Кто нанимал технику и кто возил материал, он не знает. Материалы привозили, они сразу их использовали в стройке. Остались ли строительные материалы после их ухода, он не знает. Ушли они через 1-2 недели. Это было в конце 2018 года. По поводу обнаружения в его телефоне Самсунг, изъятого в ходе обыска в жилище, смс-сообщения от ФИО20 №15 следующего содержания – «Вадим С. О. 89053750242», показал, что для чего ФИО20 №15 ему скинул данный контакт, не знает. Он ни разу не видел ни С., ни В.. Никаких звонков с данным контактом у него нет, если и звонил, то не знал, что он заказчик. С ФИО20 №16 когда познакомился он не знает, в 2015 году он с ним уже работал. Его отец ФИО30 делал инженерку, С. ему помогал. С. он видел с Димой вместе, монтировали инженерку. О том что ФИО20 №16 женат он не знал. ФИО16 ему не знакома. ФИО20 №15 очень переживал насчет вызова на допрос в ГСУ, он у него спрашивал какие вопросы задавали, как он отвечал. Также он знаком с Х. Р.Б., который сообщил, что: «Дима несет какую то ерунду, отказывается от чего то». Он сказал ФИО20 №15, чтобы он перезвонил Х. Р.Б., знаком с ним давно, работают вместе. Перезвонил ли ФИО20 №15 Р. он не знает. Также ему звонил ФИО20 №16, спрашивал, вызывали ли его на допрос, сказал, что его тоже вызывают. На этом разговор с ним закончился. С ФИО20 №16 и Д. он не общался 3 года. На связь они вышли, когда начались разбирательства по этому делу. ФИО20 №16 должен быть знаком с ФИО20 №3, так как он покупал у него земельный участок. Знаком ли ФИО20 №15 с ФИО20 №2 и ФИО3, не знает (т. 4 л.д. 143-147, 153-154).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №36, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, с ФИО20 №40 у него дружеские и деловые взаимоотношения. В 2017 году он совместно с ФИО20 №40 решил заниматься бизнесом в сфере купли-продажи строительных материалов, табачных изделий, комплектующих. В тот период он был дисквалифицирован, не мог стать директором. В связи с этим ФИО20 №40 учредил и стал директором ООО «Порторг», заегистрированной в 

<

адрес>. Фактически организацией управлял он. В ООО «Порторг» были наемные рабочие, 12-13 человек, находились на 

<

адрес>. Они продавали много разных товаров. Менеджером был ФИО31 ООО «НПФ «Мир» он узнал в январе 2021 года Так как расчетный счет был заблокирован в «Сбере», наложены обеспечительные меры по требованию конкурсного управляющего. После этого ООО «Порторг» деятельность больше не осуществляло. На сегодняшний день организация не работает, деятельность не ведется. Какие договора и какие контрагенты были у ООО «Порторг» не знает. Он контролировал бухгалтерию данной организации. В основном занимался с контрагентами ФИО31 Были ли у ООО «Порторг» устройства аудио-видео регистрации информации «СТРАЖ-ПВР», «СТРАЖ-Терминал» не знает. С директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 он не знаком. ООО «Арматекс» ему знакомо, директором был ФИО32, вело такую же деятельность как ООО «Порторг». ООО «НПФ «Мир» никогда не поставляло ООО «Арматекс» товар, никаких счет-фактур не отражено в бухгалтерском учете, так как он, также вел бухгалтерию данной организации и контролировал. ООО «СК Гранд» ему знакомо, директором являлся ФИО33 Какую деятельность вело ООО «СК Гранд» не знает, он лишь вел бухгалтерию. Также ему знакома ООО «Альт-Стар», он там вел бухгалтерию. С ФИО20 №3, ФИО20 №2 не знаком. Он знаком с ФИО34, который занимался табачным бизнесом. В настоящее время он привлекается к уголовной ответственности по ст. 172, 210 УК РФ в СК России по 

<

адрес> по уголовному делу №. По данному делу проходят ООО «Порторг», ООО «Арматекс», ООО «СК Гранд», ООО «Альт-Стар» и другие организации. Он признает вину частично по уголовному делу № по конкретным сделкам, которые были в период с января 2019 года по ДД.ММ.ГГГГ(т. 6 л.д. 12-14).

По показаниям свидетеля ФИО20 №34, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он являлся директором и единственным учредителем ООО «Абас», которое зарегистрировано и фактически находилось по адресу: 

<

адрес>. Организация занимается реализацией строительных материалов (сыпучие материалы) и представлением в аренду спецтехники. В штате организации состоял один сотрудник. Водители работали неофициально. В конце августа 2018 года на его рабочий номер поступил звонок от представителя ООО «НПФ Мир» о поставке песка. Представителем в переговорах от ООО «НПФ Мир» выступал ФИО3 (тел. №), который уточнил расценки и запросил счет на поставку. Договор с ООО «НПФ Мир» заключен по электронным каналам связи (2537036@mail.ru его почта, mir-npf@yandex.ru – почта ООО «НПФ «Мир»). Договор в настоящее время утерян. По полученному счету ООО «НПФ Мир» провела оплату и ООО «Абас» начало оказывать услуги по доставке песка. Поставки осуществлялись более десяти раз по адресу д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи». Счета фактуры на поставленный песок подписывались планомерно после поставок между им и ООО «НПФ Мир». Суммы по поставкам перечислялись на расчетный счет ООО «Абас» открытый в ПАО «Точа Банк КИВИ Банк» (АО) 

<

адрес> по предоплате за песок. Денежные средства со стороны ООО «НПФ Мир» перечислялись в определенных суммах за конкретное количество песка. ООО «НПФ Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме. Водители, которые доставляли песок это Радик тел. № и А. тел. №. Также по поводу поставки песка обращалась ООО «Юни», однако также была связана с ООО «НПФ Мир». С ООО «Юни» переписка осуществлялась по электронной почте yulya-duim@mail.ru, представитель Юлия Красношлык 89196200217, директор ФИО10 (т. 3 л.д. 231-232).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №33, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он с 2016 года работает риэлтором Агентства недвижимости «Альянс Хаус». Весной, в апреле 2019 года, точно не помнит, он находился в КП «Новые Салмачи», на показе объекта, по 

<

адрес> он встретился с мужчиной, который представился В. (ФИО20 №3, полные данные узнал, когда выходили на сделку). ФИО20 №3 продавал 6 домов, из кирпича цвета «солома» и коричневые,двухэтажные (

<

адрес>, 14, 20, 22, 24, 

<

адрес>). В домах были установлены котлы, сделана разводка отопления, сделаны теплые полы, стяжки не было, стояли входные двери, установлены окна. Он представился ему риэлтором Агентства недвижимости «Альянс Хаус». ФИО20 №3 назвал цены на дома, 4,8 млн. рублей. Он ФИО20 №3 объяснил, что комиссия его 100 тыс. рублей с одного дома. Также ФИО20 №3 показал, где лежат ключи (лежали под отливом). На этом они договорились. Обменялись телефонами (тел. ФИО20 №

<

***>). С ФИО20 №3 в тот день никого не было. ФИО20 №3 сказал, что всем этим занимается его зять. Он в тот же день сфотографировал дом, так как они были одинаковые. Далее выложили в различные площадки объявления. Также было объявление в доме по 

<

адрес> номером агентства 225-15-14. Дома были в черновой отделке. Ближе к сделкам была сделана предчистовая отделка. Дома были проданы в течении года, точно не помнит. Договора составлялись в банках, в договорах указывалась сумма меньше, из-за налогов, это решал продавец, в данном случае ФИО20 №3 Во время сделок также присутствовала жена ФИО20 №3 – ФИО20 №1 В. Деньги получали ФИО20 №3 и ФИО20 №1 Комиссионные ФИО20 №3 платил ему наличными после каждой сделки. Также при показе домов, когда именно не помнит, приезжал С. (А.) (ФИО3), спрашивал все ли нормально. Это зять ФИО20 №3 С телефонами с ним они не обменивались. ФИО3 приезжал на автомобиле внедорожник, Тойота. Также при продаже домов, после того как появился покупатель, оставлял задаток, покупатель решал вопрос с продавцом (ФИО20 №3) насчет предчистовой отделки. Некоторые дома были проданы в черновой отделки, так как у покупателей не хватало денег (одобренная сумма была меньше, чем рассчитывали). Был случай когда возник вопрос по отоплению, какой дом не помнит, он это сообщил ФИО20 №3 ФИО20 №3 сказал, что отопление делал ФИО20 №15 (тел. № – записано Дима застройщик Салмачи). Он созвонился с ФИО20 №15, ФИО20 №15 сказал что все в порядке, что должно быть так. В настоящее время какая проблема с отоплением была точно не помнит. Он виделся один раз зятем ФИО20 №3 (ФИО3). Он показывал в тот момент дома, зять (ФИО3) проехал мимо и спросил как дела, он сказал все нормально(т. 4 л.д. 227-229, 237-239, т.18л.д.72-75).

По показаниям свидетеля ФИО35, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, ООО «Спутник» зарегистрировал в 

<

адрес>, так как возможности работать в 

<

адрес> больше. В июне-июле 2018 года к нему обратился представитель одной из организаций-контрагентов ООО «Спутник» по имени Павел. Иных его данных у него не сохранилось. Поскольку в период его работы в ООО «Спутник» у компании имелись взаимоотношения со многими контрагентами. Павел попросил его воспользоваться расчетным счетом ООО «Спутник», объяснив, что необходимо получить задолженность от организации – ООО «НПФ «Мир» на сумму порядка 9 млн. рублей, но расчетный счет фирмы, которой должно ООО «НПФ «Мир», заблокирован судебными приставами и поэтому на этот счет деньги перечислены быть не могут. Поэтому ему требуется воспользоваться каким-то другим расчетным счетом, чтобы получить задолженность. Соответственно просьба Павла состояла в том, чтобы он как руководитель ООО «Спутник» принял денежные средства на расчетный счет общества от ООО «НПФ «Мир», а затем перечислил полученные денежные средства на реквизиты других организаций, которые ему Павел передаст. Павел очень настаивал на своей просьбе, говорил, что здесь нет никакого подвоха, все законно, просто по другому не может получить эту задолженность, обещал дальнейшее сотрудничество между ООО «Спутник» и его организацией. Сказал, что после получения этой задолженности от ООО «НПФ «Мир» его организация начнет активно работать и будет заключать договора на приобретение товаров с ООО «Спутник». В итоге не желая потерять клиента и поверив Павлу, что в этом ничего противозаконного, он согласился на просьбу. После этого на расчетный счет ООО «Спутник» от ООО «НПФ «Мир» поступили денежные средства на общую сумму 9 млн. рублей. Получив денежные средства на счет ООО «Спутник», он сообщил Павлу, что деньги перечислены. Затем Павел передал ему реквизиты расчетных счетов нескольких организаций (каких именно не помнит), на которые по его просьбе он перевел денежные средства со счета ООО «Спутник», поступившие от ООО «НПФ «Мир». Переводы производились несколькими платежами, в течение какого-то времени, точные суммы и даты переводов не помнит. На реквизиты расчетных счетов, переданные Павлом, он перевел все деньги, поступившие от ООО «НПФ «Мир». Вознаграждения за эти действия он не получил. Он рассчитывал на дальнейшее сотрудничество с компанией, которую представлял Павел. Однако в дальнейшем Павел сначала стал говорить, что у его фирмы появились какие-то новые проблемы и пока он не может начать работать, а потом совсем перестал выходить на связь. В итоге их общение прекратилось. С руководителем ООО «НПФ «Мир» он не встречался. Фактических взаимоотношений между ООО «Спутник» и ООО «НПФ «Мир» не имелось, услуги для ООО «НПФ «Мир» - ООО «Спутник» не оказывало. Подписывал ли он какие-то документы по взаимоотношениям между ООО «Спутник» и ООО «НПФ «Мир», не помнит. Павел передавал ему какие-то документы (договор, акты и т.д.), которые он по его просьбе мог подписать, с тем, чтобы имелись документы якобы подтверждающие взаимоотношения между организациями. С Павлом в основном общались через различные мессенджеры, его номер телефона не сохранился. Ранее он давал показания о том, что между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Спутник» заключен договор на оказание консалтинговых услуг через представителя по имени Павел, что впоследствии денежные средства он вернул в ООО «НПФ «Мир» через Павла, поскольку ООО «НПФ «Мир» отказалось от оказания услуг. Данные показания он дал, опасаясь уголовного преследования, поскольку следователь, допрашивавший его тогда сообщил, что в отношении руководства ООО «НПФ «Мир» расследуется уголовное дело по мошенничеству и через ООО «Спутник» эта организация выводила похищенные денежные средства. Поняв тогда, что Павел его обманул и воспользовался его доверчивостью, чтобы «прогнать» деньги от ООО «НПФ «Мир» через счет ООО «Спутник» и он может быть привлечен к ответственности как сообщник, он и дал такие показания (т. 4 л.д. 214-216, 219-222).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №31, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он с 2016 года по 2021 года являлся директором ООО «Компания Кронд» ИНН 

<

***>, которое осуществляло деятельность по адресу: 

<

адрес>, ул. М. Миля, 

<

адрес>, занималось оптовой куплей-продажей строительных материалов. В штате состояло 3 сотрудника. Строительные материалы покупали у разных заводов и выступали перед заказчиком в качестве посредника. В конце июля 2018 г. – в начале августа к его знакомому ФИО20 №30 обратились клиенты за досками, им нужно было за безналичный расчет, как сказал ФИО20 №30 обратились представители ООО «НПФ Мир». ФИО20 №30 обратился к нему, чтобы заключить договор через его организацию, и потом они рассчитаются с ним (ФИО20 №30). Они с ФИО20 №30 оба занимались продажей пиломатериалов. Он общался с директором ООО «НПФ Мир» ФИО3 только по телефону, лично с ним не знаком. ДД.ММ.ГГГГ между ним, в лице ООО «Компания Кронд», и директором ООО «НПФ Мир» заключен договор поставки № Д-17, по адресу: 

<

адрес>. В периодс ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ его фирма поставляла строительные материалы согласно товарным накладным, которые подписаны между ним и директором ООО «НПФ Мир» ФИО3 Денежные средства со стороны ООО «НПФ Мир» поступали на расчетный счет ООО «Компания Кронд» заранее до заказа пиломатериалов. Согласно подписанному акту сверки директор ООО «НПФ Мир» ФИО3 заказал через его фирму строительные материалы на общую сумму 1 792 617 рублей. Часть товара напрямую привозилась с 

<

адрес>, а часть доставлялась с 

<

адрес>. Машины были наняты с их стороны. В основном всем занимался ФИО20 №30 Со стороны ООО «НПФ Мир» выступали прорабы, которые строили дома в КП «Новые Салмачи», это он знает со слов ФИО36 Строительные материалы доставлялись в КП «Новые Салмачи», также в с. Русские С., 

<

адрес> РТ. ООО «НПФ Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме. В 2021 года он продал ООО «Компания Кронд». В настоящее время у него документы по поставкам в ООО «НПФ Мир» не сохранились. Данные документы есть в арбитражном деле по банкротству ООО «НПФ Мир», также он предоставлял документы в ходе допроса по уголовному делу в отношении ФИО3 в УВД 

<

адрес>. Также он ездил с конкурсным управляющим ООО «НПФ Мир» ФИО20 №20 на осмотр домов, построенных в КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>, куда были доставлены пиломатериалы, составили акт. Также он созванивался с бухгалтером ООО «НПФ Мир» по имени А., тел. № (ФИО20 №47). Созванивались по поставке пиломатериалов, сверялись по документам (т. 3 л.д. 225-226).

По показаниям свидетеля ФИО20 №30, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, с 2016 года он зарегистрирован как индививдуальный предприниматель, занимается продажей пиломатериалов. Пиломатериалы приобретает в 

<

адрес>. Склад расположен по адресу: 

<

адрес>. В августе 2018 года к нему обратились двое мужчин по имени А. (ФИО20 №38) и Дима (ФИО20 №15) за пиломатериалами, они были прорабами, сказали что пиломатериалы приобретать будут через юридическое лицо. Так как у него в тот период не было организации, через которое можно оформить договор поставки пиломатериалов, он обратился к ФИО20 №31, у которого было ООО «Компания Кронд». Договорились в дальнейшем рассчитаться, так как ФИО20 №31 также продает пиломатериалы и у него склады рядом. ФИО20 №38 он видел только один раз, в дальнейшем контактировали только с ФИО20 №15 ФИО20 №15 и ФИО20 №38 сообщили, что договор заключат с ООО «НПФ «Мир». Договор поставки заключен между ООО «НПФ Мир» и ООО «Компания Кронд». С директором ООО «НПФ Мир» он не встречался. Пиломатериалы возили в КП «Новые Салмачи», д. ФИО46. В тот период там строились кирпичные дома, цвета соломы. Также прилагает видео, как разгружали пиломатериалы в КП «Новые Салмачи». Он сам лично ездил для проверки и сдачи пиломатериалов рабочим. Пиломатериал принимали рабочие, которые строили дома, ФИО20 №15 и ФИО20 №38 там не было. Денежные средства за поставку пиломатериалов перечислялись на расчетный счет ООО «Компания Кронд». Водитель, который возил пиломатериал - это Д. (тел. №), других не помнит. Также возили напрямую с 

<

адрес>. На видео зафиксировано именно данная поставка. Поставка была на сумму 1 700 000 рублей. Обязательство ООО «НПФ «Мир» по договору поставки выполнило в полном объеме (т. 4 л.д. 99-100).

Как следует из показаний свидетеля ФИО20 №29, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он с 2015 года работает в ООО «Зеленый город 116» водителем «Камаз»- манипулятор с прицепом, принадлежит фирме. Рабочий график ненормированный. ООО «НПФ «Мир» ему знакома. У них в фирме есть менеджер, который принимает заявки на доставку, обрабатывает их и посылает им, говорит куда везти, где забирать. Они забирали с завода «ЖБИ-3» плиты, перемычки (АО «Завод ЖБИ 3»). На рынке по 

<

адрес> грузили пиломатериалы, кирпич цокольный. Возили в 

<

адрес> С. Л. 

<

адрес> Республики Татарстан в 70 км от 

<

адрес>. После заезда в село нужно повернуть направо и проехать 200 м. Здание было из силикатного кирпича, белого цвета. На тот момент там ничего рядом больше не было. Принимали стройматериалы прорабы, строили узбеки. Каждая машина оборудована системой «ГЛОНАСС». Также из водителей которые возили материалы - это его двоюродный брат ФИО37 (тел. №, 89270304998). С директором ООО «НПФ «Мир», он не знаком. Ему также дали доверенность на получение стройматериалов (плит) на заводе «ЖБИ-3». Доверенность дал менеджер вместе с заявкой. Кроме 

<

адрес> С. по фирме ООО «НПФ «Мир» больше они никуда ничего не возили. Все расчеты происходят через фирму. Также они часто возят бытовки. Откуда и где сейчас не помнит. Новые бытовки обычно забирает по 

<

адрес>, и в конце 

<

адрес> в сторону д. ФИО46 (т. 5 л.д. 249-251).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №27- руководителя службы безопасности ООО ПСК «Минерал-Трейд», оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, генеральным директором ООО «ПСК «Минерал-Трейд» является ФИО38, ранее был ФИО39-он умер в 2021 году. Организация зарегистрирована и осуществляет деятельность по адресу: 

<

адрес>, ком. 201, занимается оптовой продажей строительных материалов (утеплители, К., ОСБ, гипсокартон и т.д.). ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПСК «Минерал-Трейд», в лице директора ФИО39 ООО «НПФ «Мир», в лице директора ФИО3, заключен договор поставки. Согласно условиям договора поставки со стороны ООО «НПФ Мир» на расчетный счет ООО ПСК «Минерал-Трейд» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в общей сумме 3 308 245,11 рубля. Данные денежные средства поступали на расчетный счет фирмы периодически, и отгрузка товаров производилась после поступления денежных средств. Строительные материалы согласно товарно-транспортным накладным отгружались с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ со склада на автомашины, которые наняты ООО «НПФ «Мир», а также часть наняты менеджерами. Накладные были подписаны между представителями ООО ПСК «Минерал-Трейд» и представителем по доверенности ООО «НПФ «Мир». Менеджером который занимался оформлением данной поставки является Х. Р.Б. В 2022 г. совместно сконкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20, юристом ФИО53 (89297610255), менеджером Х. Р.Б. осуществили выезд в КП «Новые Салмачи» д. ФИО46. Х. Р.Б. конкретно указывал на дома, при строительстве которых использованы их стройматериалы, в частности К.. Был составлен акт осмотра. ООО «НПФ «Мир» обязательства по договору поставки выполнило в полном объеме. В настоящее время документы по поставке не сохранились. В ходе допроса ДД.ММ.ГГГГ в УВД 

<

адрес> он предоставлял УПД (универсальный передаточный документ). Также документы предоставлены в Арбитражный суд Республики Татарстан. Также предоставляли документы конкурсному управляющему ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 (т. 4 л.д. 123- 124).

По показаниям свидетеля Х. Р.Б., он с февраля 2016 года по октябрь 2018 года работал менеджером в ООО «ПСК «Минерал Трейд». В августе 2018 год ему позвонила молодая женщина. Она сообщила, что строятся дома и понадобится К. и что им нужен будет договор и счета на оплату. В итоге были три счета (1 – К., 2 - теплоизоляция 3 - водосточка). Денежные средства поступали на счет ООО «ПСК «Минерал-Трейд». Договор поставки заключен между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» и ООО «НПФ «Мир», в лице директора ФИО3 Кровельный материал, теплоизоляция, водосточка поставлена в коттеджный 

<

адрес> он выезжал на место строительства домов совместно с конкурсным управляющим. Они проводили осмотр домов, он показал дома, куда поставлены кровельные материалы и использовались данные материалы. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №45- оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, с 2021 года работает начальником отдела оптовых продаж ООО «Агава», по базе данных «1С» ООО «НПФ «Мир» приобрело в 2018 году 10 входных дверей. Оформление происходило ДД.ММ.ГГГГ. Со стороны ООО «НПФ «Мир» выступала ФИО16, по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На ДД.ММ.ГГГГ была оформлена доставка, а также установка дверей на ДД.ММ.ГГГГ. Заказчиком выступал ФИО20 №15, тел. №. Адрес доставки был: 

<

адрес>, участок 50/13. Кто осуществлял доставку информация не сохранилась. Установку осуществляли работники ООО «Статус+» тел. №. Приобретение входных дверей происходило в «Мегастрое» на ул. 

<

адрес>. «Мегастрой» это бренд, организация ООО «Агава». Головной офис расположен по адресу: 

<

адрес> (т. 6 л.д. 1-4).

По показаниям свидетеля ФИО20 №24, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он является директором и единственным учредителем ООО «Эдванс «ОПТ», которая зарегистрирована и осуществляет деятельность по адресу: РТ, 

<

адрес>, занимается оптовой куплей-продажей строительных материалов (кирпич, цемент и т.д). В штате организации 4 сотрудника. Строительные материалы он покупает у разных заводов и выступает перед заказчиком в качестве посредника (продавца). В конце июля 2018 года на его телефон поступил звонок от директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3, представился также, что их фирма занимается строительством домов. После чего ФИО3 спросил у него наличие кирпичей и строительных материалов. Он ФИО3 назвал цену на кирпич и на запрашиваемые строительные материалы (цемент, кладочная сетка и т.д.), на этом у них разговор закончился. Через некоторое время ФИО3 ему позвонил и согласился с условиями.ДД.ММ.ГГГГ между ним, в лице ООО «Эдванс ОПТ», и ООО «НПФ «Мир» заключен договор поставки №. Данный договор заключен и подписан им по адресу: 

<

адрес>, после чего курьерской службой отправлен для подписи директору ООО «НПФ «Мир» ФИО3 На основании данного договора его фирма в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поставляла строительные материалы согласно счетам-фактурам и актам, которые подписаны между ним и директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 Денежные средства со стороны директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3 поступали на расчетный счет ООО «Эдванс ОПТ» заранее до заказа строительного материала. Строительные материалы поставлялись наемными грузовыми машинами по адресу: 

<

адрес>, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи». Адрес конкретный не помнит. Также он ездил в КП «Новые Салмачи» вместе с конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир». Ему показали дома, спросили, похожи ли кирпичи, которые поставлены из тех заводов, которые он предоставлял. Там были несколько домов. Строительные материалы принимали строители, прорабы. Номера строителей, прорабов давал директор ООО «НПФ «Мир» ФИО3, все происходило по телефону. Дальше данные номера он передавал водителям. Водители были наемные, кто именно в настоящее время не помнит. Находили через «Интернет». Строительные материалы возили по нескольким адресам, не только в КП «Новые Салмачи», другие адреса не помнит (т. 4 л.д. 208-210).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №21- судебного эксперта, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, ДД.ММ.ГГГГ ею было подготовлено заключение эксперта по результатам строительно-технической экспертизы №.06/2020 от ДД.ММ.ГГГГ. Основание производства экспертизы запрос конкурсного управляющего ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 на проведение строительно-технической экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ. Для проведения экспертизы ей предоставили документы по поставке строительных материалов через ООО «НПФ «Мир». На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы: Соответствуют ли материалы, указанные в товарных накладных и счет-фактурах, материалам, использованным при строительстве жилых домов с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, а также расположенного по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>. Также конкурсным управляющим сообщено, что приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (1-382/2019) учредитель ООО «НПФ «Мир» (Должник) ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Установлено, что он, являясь владельцем ООО «НПФ «Мир» преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере и похитил принадлежащие ООО «Спектр» (кредитор) товар, в размере более 88 млн. рублей, а «вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению». Исходя из материалов уголовного дела, по имеющимся признакам, часть денежных средств была обналичена путем совершения сделок, внешне соответствующими законными сделкам, но не имеющим под собой реальных поставок. На обналиченные денежные средства были куплены земельные участки и оформлены на родственников. На данных земельных участках возведены коттеджи из строительных материалов, закупленные перечислением денежных средств с расчетного счета должника. Конкурсный управляющий проанализировал движение денежных средств по расчетным счетам должника и пришел к следующим выводам. С расчетного счета ООО «НПФ «Мир» выводились денежные средства на строительные материалы. Однако, строительные материалы в обществе отсутствуют. Кроме того, покупки не отражены в книге покупок должника, что означает, что перед ФНС России должник не отчитывался, сумму НДС не удержал. Далее с общества должник никому строительные материалы не продавал. Подобное обстоятельство позволяет говорить об использовании строительных материалов на личные нужды. Также конкурсный управляющий сослался на то, что контрагенты должника подтвердили, что строительные материалы и оборудование поставлялись в коттеджный 

<

адрес> (Новые Салмачи) и там же устанавливались на спорные объекты недвижимости. Директор ООО «Компания «Кронд» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, 

<

адрес>, жилые дома №№ установлены факты использования досок, поставленных по договору поставки № Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ при создании стропильной системы, чердачных перекрытий, для подшивки карнизных свесов. Указанные обстоятельства подтверждаются актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. Директор ООО «ПСК Минерал-Трейд» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, 

<

адрес>, жилые 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24, 

<

адрес> жилые 

<

адрес>,19, установлен факт использования К., поставленной ответчиком. Директор ООО «Эдванс Опт» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, пересечение 

<

адрес> им складировался материал – кирпич. При осмотре пояснил, что материал (кирпич «Солома») использовался на объектах 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, жилые 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24, а материал (кирпич «Бавария») – на обьектах 

<

адрес> жилые 

<

адрес>,19. Если проанализировать данные из ЕГРН на недвижимое имущество, указанное контрагентами ООО «НПФ «Мир» в качестве объектов строительства, то можно прийти к выводу, что в период строительства земельные участки были куплены и зарегистрированы за родственниками ФИО3 (руководителя ООО «НПФ «Мир»): ФИО20 №3 (тесть ФИО3), ФИО20 №1 (теща ФИО3). Конкурсным управляющим был осуществлен выезд на вышеуказанные объекты и был установлен факт наличия недвижимого имущества в натуре. Все объекты построены, введены в эксплуатацию и представляют собой завершенные строительством объекты. Таким образом, ФИО3 планомерно выводились денежные средства с расчетных счетов с назначением платежей «за строительные материалы». Тем не менее, на балансе общества не числятся объекты недвижимого имущества. Согласно выпискам по расчетным счетам строительные материалы далее не были реализованы каким-либо контрагентам. Согласно пояснениям ООО «Компания «Кронд», ООО «Минерал-Трейд», ООО «Эдванс Опт» все строительные материалы были использованы именно на вышеуказанных объектах. Анализ расчетных счетов должника, открытых в кредитных организациях Сбербанк, Промсвязьбанк, Тинькофф банк, показал, что никакие денежные средства за продажу строительных материалов в адрес ООО «НПФ «Мир» не поступали.

Эксперт не проводил детальное (инструментальное) обследование здания, но проводил предварительное (визуальное) обследование.

По результатам проведенной экспертизы эксперт пришел к следующему заключению: по вопросу, соответствуют ли материалы, указанные в товарных накладных и счет-фактурах, материалам, использованным при строительстве жилых домов с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты> Был предоставлен ответ на вопрос: Материалы, указанные в товарных накладных и счет-фактурах соответствуют материалам, использованным при строительстве жилых домов с кадастровыми номерами: 

<

данные изъяты>, а также расположенного по адресу: 

<

адрес>. То есть, согласно заключению строительно-технической экспертизы, а также пояснениям ООО «Компания «Кронд», ООО «Минерал-Трейд», ООО «Эдванс Опт» все строительные материалы использованы именно на вышеуказанных объектах (т. 2 л.д. 90-92).

По показаниям свидетеля ФИО20 №20, данным им в судебном заседании и оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ в связи с противоречиями, он с сентября 2020 года является арбитражным управляющим, состоит в СРО «Правосознание». Определением Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № 

<

данные изъяты> в отношении ООО «НПФ «Мир» (ИНН 

<

данные изъяты>) (далее – должник), введена процедура наблюдения; временным управляющим утвержден ФИО20 №8 Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ (резолютивная часть от ДД.ММ.ГГГГ) в отношении должника введена процедура наблюдения. Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ ООО «НПФ «Мир» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден ФИО20 №20 Бывшим руководителем ООО «НПФ «Мир» является ФИО3 Приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по делу № (1-382/2019) учредитель ООО «НПФ «Мир» ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Установлено, что он, являясь владельцем ООО «НПФ «Мир» преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере и похитил принадлежащие ООО «Спектр» (кредитор) товар, в размере более 88 млн. рублей, а «вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению». Исходя из материалов уголовного дела, по имеющимся признакам, часть денежных средств была обналичена путем совершения сделок, внешне соответствующими законными сделкам, но не имеющим под собой реальных поставок. На обналиченные денежные средства были куплены земельные участки и оформлены на родственников. На данных земельных участках были возведены коттеджи из строительных материалов, закупленные перечислением денежных средств с расчетного счета должника. Он проанализировал движение денежных средств по расчетным счетам должника и пришел к следующим выводам. С расчетного счета ООО «НПФ «Мир» выводились денежные средства на строительные материалы. Однако, строительные материалы в обществе отсутствовали. Кроме того, все «покупки» не отражены в книге покупок должника, что означает, что перед ФНС России должник не отчитывался, сумму НДС не удержал. Далее с общества должник никому строительные материалы не продавал. Подобное обстоятельство позволяет говорить о мнимости сделок. В рамках рассмотрения дела о банкротстве установлено следующее: контрагенты должника подтвердили, что строительные материалы и оборудование поставлялись в коттеджный 

<

адрес> (Новые Салмачи). Директор ООО «Компания «Кронд» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, 

<

адрес>, дома №№ установлен факт использования досок, поставленных по договору поставки № Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ при создании стропильной системы, чердачных перекрытий, для подшивки карнизных свесов. Указанные обстоятельства подтверждаются актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. Директор ООО «ПСК Минерал-Трейд» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24, 

<

адрес>, 19 установлен факт использования К., поставленной ответчиком. Кроме того, поставка гибкой К. осуществлялась по адресу: ФИО46, 

<

адрес>. Указанные обстоятельства подтверждаются актом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ. Директор ООО «Эдванс Опт» подтвердил, что по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д ФИО46, пересечение 

<

адрес> им складировался материал – кирпич. При осмотре пояснил, что материал (кирпич «Солома») использовался на объектах 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24, а материал (кирпич «Бавария») – на объектах 

<

адрес>,19. Если проанализировать данные из ЕГРН на недвижимое имущество, указанное контрагентами ООО «НПФ «Мир» в качестве объектов строительства, то можно прийти к выводу, что в период строительства земельные участки были куплены и зарегистрированы за родственниками ФИО3 (руководителя ООО «НПФ «Мир»): ФИО20 №3 (тесть ФИО3); ФИО20 №1 (теща ФИО3). На данный момент существует 10 коттеджных домов, построенных на средства ООО «НПФ «Мир», и проданных ответчиками, получившими от данных продаж необоснованную выгоду: РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; ЗУ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; ДОМ продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1.; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д.ФИО46, 

<

адрес>; ЗУ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; дом продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1.; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; ЗУ зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; дом продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1.; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; дом продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1.; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; дом продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1.; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; дом продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №1. ; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; земельный участок ДД.ММ.ГГГГ – продан ФИО20 №41; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д.ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; земельный участок продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №16; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д.ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; земельный участок продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО19; РТ, Пестречинский м.р., Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; земельный участок зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ за ФИО20 №3; земельный участок продан ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №41 Реализация имущества ответчиками и не возврат денежных средств кассу организации послужило причиной возникновения неплатежеспособности общества по долгам перед конкурсными кредиторами. Как видно из вышеуказанного списка, дома планомерно продавались ФИО20 №1 В соответствии с отзывом об оспаривании ООО «Компания Кронд» в августе 2018 года прорабы стройки, осуществляемой ООО НПФ «Мир», прибыли на торговую точку ООО «Компания Кронд» и стали осматривать строительные материалы. По результатам осмотра досок и бруса было принято решение о заключении рамочного договора купли-продажи. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор купли-продажи материалов № Д-17. Спустя 6 дней от даты первого платежа (ДД.ММ.ГГГГ) была поставлена первая часть товара – профилированный брус, что подтверждается накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Спустя еще 6 дней (ДД.ММ.ГГГГ) были переданы обработанные доски и обработанный брус, что подтверждается товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ. Далее товар поставлялся с сентября по ноябрь 2018 года. Стройматериалы использованы в целях строительства деревянных покрытий и возведения К. (верхних элементов крыш) домов. В общем размере сумма полученных ООО «Компания Кронд» средств за материал составила 1 792 620 рублей. Товар отгружался на строительную площадку. Исходя из материалов видно, что дома строились единовременно, более того, никакого «поэтапного» строительства быть не могло, поскольку ответчики в рамках обособленных споров поставляли материал единовременно, лето-осень 2018 года, и указывали на факт поставки материалов на объекты, принадлежащие ФИО22. Согласно видео-материалам, сделанным осенью 2018 года, по 

<

адрес> все объект строились одновременно. Согласно заключению строительно-технической экспертизы, а также пояснениям ООО «Компания «Кронд», ООО «Минерал-Трейд», ООО «Эдванс Опт» все строительные материалы были использованы именно на вышеуказанных объектах. Он осуществлял выезд на вышеуказанные объекты и был установлен факт наличия недвижимого имущества в натуре. Все объекты построены, введены в эксплуатацию и представляют собой завершенные строительством объекты. Список использованных строительных материалов приведен в заключении эксперта АО «Завод железобетонных изделий №» 2 669 031,58 рубля; ООО «АБАС» 498 900 рубля; ООО «Агава» 102 310 рубля; ООО «Волга-Строй» 60 000 рубля; ООО «Жилснаб» 170 762,20 рубля; ООО «Компания Кронд» 1 792 620 рубля; ООО «ПСК «МинералТрейд» 3 308 245,11 рубля; ООО «МК Апарель» 200 000 рубля; ООО «ТД Электротехмонтаж» 1 254 825 рубля; ООО «Эдванс ОПТ» 8 429 739 рубля; ООО «ЮНИ» 292 087,40 рубля; ООО ТД Люксор 243 332,82 рубля; ООО «Профснаб Континент» 172 250 рубля. Также имеются переводы на строительные материалы и работы; ООО «Интераут» 3 524 625 рубля (организация исключена из ЕГРЮЛ); ООО «Родос» 8 444 268 руб. (организация исключена из ЕГРЮЛ); ООО «Модуль16» 268 000 рубля; использованные окна на объекте; ООО «ТПК «Оконный клуб» 1 800 135 рубля. У него также имеются нотариальные пояснения: - работник ООО «ПСК «МинералТрейд», ФИО20 №4, водитель, осенью 2018 года возил строительные и кровельные материалы, водосточные системы на спорные объекты; работник ООО «Компания Кронд», ФИО40, водитель, осенью 2018 года возил доски и брус на спорные объекты; работник ООО «Компания Кронд», ФИО41, водитель, осенью 2018 года возил доски и брус на спорные объекты; работник ООО «Компания Кронд», ФИО20 №5, водитель, осенью 2018 г. возил доски и брус на спорные объекты; работник ООО «ПСК «МинералТрейд», ФИО42, водитель, осенью 2018 г. возил строительные и кровельные материалы, водосточные системы на спорные объекты; работник ООО «ПСК «МинералТрейд», ФИО20 №6, водитель, осенью 2018 года строительные и кровельные материалы, водосточные системы на спорные объекты. 

Таким образом, ФИО3, планомерно выводились денежные средства с расчетных счетов с назначением платежей «за строительные материалы». Тем не менее, на балансе общества не числятся объекты недвижимого имущества. Согласно выпискам по расчетным счетам строительные материалы далее не были реализованы каким-либо контрагентам. Кроме того, все назначения платежей с указанием на поставку строительных материалов совершались в целях строительства вышеуказанных коттеджей. Финансовое положение В-вых не позволяло приобрести строительные материалы и построить данные коттеджи. В-вы не могли построить на собственные средства спорные коттеджи. ФИО20 №3 ДД.ММ.ГГГГ приобрел в собственность автомобиль КИА СОРЕНТО №, государственный регистрационный номер 

<

***>. Данное транспортное средство по стоимости составляло 1 200 000 – 1 500 000 рублей в зависимости от комплектации. Таким образом, средства ФИО20 №3 были направлены на покупку автомобиля. Кроме того, ФИО20 №3 были приобретены объекты недвижимости, на которые также требовались средства: ДД.ММ.ГГГГ,

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты>. Соответственно, доказательства финансового состояния В-вых необходимо исследовать с учетом покупок ими объектов недвижимости и транспортных средств. До настоящего момента В-выми в арбитражный суд не представлены и не раскрыты доказательства наличия денежных средств в значительном размере для постройки домов. Доказательств возврата денежных средств от продажи домов в конкурсную массу организации не представлено. Не представлено ни одного договора подряда, не объяснено, кто строил 10 коттеджей (т. 2 л.д. 243-246, т. 3 л.д. 21-22). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

По показаниям свидетеля ФИО20 №1, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, она проживает с мужем ФИО20 №3, также по данному адресу проживает свекровь ФИО43, дочь ФИО17 с двумя несовершеннолетними детьми. У данного дома четыре собственника, по ? доли (муж, свекровь, дочь и сын). До 2018 года она работала заведующей аптеки «Сакура» 

<

адрес>. Заработная плата составляла 35-40 тыс. рублей, ухаживала за своей матерью. Ее мать передала свои накопления до смерти 1 500 000 рублей. Какой доход получала до 2018 года не помнит. У нее в собственности в настоящее время имеется 2/3 доли по адресу: 

<

адрес>, с. О.. Данный дом получен по приватизации. Также имеется земельный участок с домом по адресу: РТ, 

<

адрес>, ст. ПКСТ Свияга, з/у 279. Данный участок приобрела она за 300 000 рублей. Строительством дачного дома занимался его муж ФИО20 №3 У нее была выдана на мужа генеральная доверенность на представление ее интересов, в том числе на распоряжение всем ее имуществом. У нее в собственности земельные участки и жилые дома по адресам РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дома №№, 14, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, данные земельные участки она не приобретала, а получила по брачному договору серии 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ. Принято было решение о заключении брачного договора, причин не помнит. Насчет строительства, покупки она ничего не знает. Единственное она ездила на продажу. Продажей данных домов занимался его муж ФИО20 №3 Стоимость продажи, она не знает. Она ездила на продажи, ставила подпись в договорах купли-продажи. Насчет получения денежных средств и дальнейшего распоряжения данными денежными средствами отказалась отвечать на вопросы, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ. Ее муж работал в Казанской птицефабрике, начальником цеха. Его доход она не знает. Работал ли ФИО20 №3 в иных местах, она не знает. У ее мужа было ИП, чем он занимался, не знает (т. 4 л.д. 136, 140-142).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №18, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, она директор ООО «Юридический центр Элита», с ФИО18 дружеские взаимоотношения, друг семьи. ФИО18 учредитель ООО «Союз землевладельцев». У данной организации в собственности были земельные участки. После выхода из данного общества, ФИО18 свою долю забрал участком в п. Новые Салмачи, площадью 60 гектаров. В 2016 г. ФИО18 решил продать участки, заранее разделив от 4 до 10 соток, 600-800 участков. ФИО18 заключил устный договор с агентством ООО «Невада» (раньше арендовали офис на 

<

адрес>), в настоящее время адрес не знает. Агентство занималось поиском клиентов. ФИО18 выписана доверенность на ее имя на представление его интересов, а именно по вопросу межевания, размежевания и оформления в собственность любых земельных участков. ФИО18 создал проект коттеджного поселка «Новые Салмачи» совместно с ней. При продаже данных участков от его имени в основном выступала она, договора заключались от ее имени по доверенности. В тот период и сейчас она является кадастровым инженером, занимается предоставлением услуг по межеванию, размежеванию и т.д. Договоры купли-продажи участков ФИО18 заключались у нее в офисе: 

<

адрес>, оф. 1005. По договорам денежные средства от клиентов получала она. Дальше она денежные средства передавала ФИО18, платили в основном наличкой. ФИО20 №3 не помнит, однако после просмотра документов увидела, что ему были проданы 10 участков в КП «Новые Салмачи». ФИО20 №3 расплачивался за участки наличными денежными средствами. ФИО20 №3 приобрел земельные участки, расположенные по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 14 16, 20, 22, 24 и по 

<

адрес>, 19, 29, 17. Какова стоимость кадастровая данных земельных участков, она не знает. Был ли при покупке ФИО20 №3 один не помнит. С ФИО20 №1, ФИО20 №2, ФИО3 не знакома. Цены земельных участков были от 65 000 до 500 000 рублей (т. 4 л.д. 180-182).

По показаниям свидетеля ФИО20 №17, оглашенным с согласия сторон в порядке статьи 281 УПК РФ, с 2016 года руководитель отдела продаж Агентства недвижимости «Альянс Хаус». Деятельность агентства заключается в представлении риэлторских услуг, в последние 2 года также строительством домов. В апреле 2019 года риэлтор ФИО20 №33 сообщил, что появился клиент ФИО20 №3, продавал 6 домов (КП «Новые Салмачи») 

<

адрес>, дд. 12, 14, 20, 22, 24, 

<

адрес> (ФИО20 №39 собственник). Также ФИО20 №33 скинул ему телефон ФИО20 №3 У него знакомство с ФИО20 №3 было в июне 2019 года, ФИО20 №3 приезжал в офис на 

<

адрес>, привозил документы. Он загружал документы в «Дом клик», либо отправлял на электронную почту банка. Риэлтор ФИО20 №33 занимался в основном показами домов. Кроме ФИО20 №3 он никого не знает. Комиссия за продажу домов составляла 100 тысяч рублей с одного дома (т. 5 л.д. 1-3).

Как следует из показаний свидетеля ФИО20 №14, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, ее девичья фамилия ФИО44. В 2021 году вышла замуж за ФИО20 №16 ООО «НПФ «Мир» ей знакомо, нашла в нем работу по объявлению, работала менеджером. Директором был ФИО3, он лично принимал ее на работу. Она работала одна. Проработала в ООО «НПФ «Мир» с августа по сентябрь 2018 года. ФИО3 давал ей поручения, напечатать какие-то бумаги. Она не вникала какие бумаги печатала, ездила подписывать документы, куда не помнит. Через некоторое время она уволилась, так как ей стало скучно. Она работала неофициально. Какую деятельность вело ООО «НПФ «Мир» не знает. ООО «НПФ «Мир» расположено по адресу: 

<

адрес>, это бизнес-центр, на втором этаже. Доверенност. № от ДД.ММ.ГГГГ выдана директором ФИО3 на ее имя, для чего выдана не знает. По счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ она не получала никакого товара в ООО «Модуль 16». Она с ФИО3 никуда не ездила. ООО «Модуль 16» ей не знакомо. На данной счет-фактуре стоит ее подпись. Подпись поставить попросил ФИО3 Почему написано заместитель директора, не знает. С ООО «НПФ «Мир» она никого не знает кроме директора ФИО3, который платил ей заработную плату наличными, 20 тыс. рублей (т. 5 л.д. 237-239, 244-248).

По показаниям свидетеля ФИО20 №16, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, летом 2018 года он начал искать земельный участок для постройки дома. На КП «Новые Салмачи» висел баннер с надписью о продаже земельных участков. Он позвонил по указанному номеру и переговорил с менеджером, которая сказала, что приезжайте, покажут участки. Через некоторое время он поехал в КП «Новые Салмачи», где встретился с представителем данной компании. Данный мужчина показал ему первую очередь застройки, где уже стояли дома. Далее посмотрели вторую очередь застройки. Готовилась третья очередь застройки, коммуникаций не было. Третья очередь ему не нравилась, так как не было коммуникаций, а вторая очередь стоила 600-700 тыс. рублей (6 соток). Данный мужчина посоветовал переговорить с теми, кто купил участки раньше, так как некоторые продавали участки. Дальше в «Авито» нашел участок, созвонился с продавцом. При просмотре хозяина участка не было. Участок продавался за 500 000 рублей, 5 соток. Продавец прислал ему кадастровый номер земельного участка 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>. Данный участок ему понравился и он сообщил продавцу, что готов приобрести участок. Договор составили в МФЦ по адресу: 

<

адрес>. Какую сумму прописали в договоре не помнит. Он передал ему наличными 500 000 рублей. Расписок не писали. Там же в МФЦ передали документы на регистрацию. Данные продавца не помнит, был в возрасте. У него есть также знакомый ФИО20 №38 Так как он планировал построить дом, он позвонил ФИО20 №38, после того как нашел участок. ФИО20 №38 связан со стройкой, ему была интересна технология строительства. В процессе диалога ФИО20 №38 начал спрашивать, где он будет строить. Он сообщил, что планирует покупку в КП «Новые Салмачи». ФИО20 №38 поинтересовался, где он нашел участок. Он ему озвучил цену. ФИО20 №38 заинтересовался предложением. Он ему скинул номер продавца, встречались они или нет, не знает, скорее всего нет. Так как ФИО20 №38 тоже решил приобрести участок у данного продавца, рядом с участком, который он также планировал купить. ФИО20 №38 передал ему наличными 500 000 рублей. В день покупки себе участка, он также передал продавцу денежные средства ФИО20 №38 Договор они заключали сами, каким образом и где, не знает. ФИО20 №38 стройку дома начал раньше него, участок у него по 

<

адрес>. Строили дом ФИО20 №38 узбеки. Платил всем наличными. Инженерку делал он с ФИО20 №38, также помогал отчим (ФИО20 №15). Строительные материалы для строительства дома по 

<

адрес>, приобретал на рынке строительном в 

<

адрес>. Документов, подтверждающих покупки, в настоящее время не сохранилось. У него был бюджет небольшим, в связи с этим он начал думать о продаже дома, так как думал, что не доведет стройку до конца. Объявления он выставил во всех площадках. Покупатель нашелся через риэлтора, покупателя зовут ФИО20 №39. Дом продал за 4 млн. рублей. В договоре указана сумма 1,5 млн. рублей. Покупатель платила наличными, без ипотеки (т. 2 л.д. 67-69, т. 4 л.д. 240-243, 246-248).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №15, данным им в судебном заседании и оглашенным в связи с противоречиями в порядке статьи 281 УПК РФ, он в ООО «Юни» работает техническим директором. ООО «Юни» занимается продажей и монтажом инженерного оборудования. Директором ООО «Юни» является ФИО10 До ООО «Юни» работал в ООО «Казпрофмонтаж», где был директором и учредителем. ООО «Казпрофмонтаж» вело деятельность по продаже и монтажу инженерного оборудования. В августе 2018 года в офис по адресу: 

<

адрес>, офис 1, пришел клиент по имени С. (ФИО3) со списком оборудования для отопления и водоснабжения. Далее обсуждали список материалов, который он предоставил. Далее ФИО3 попросил сделать счет, день-два был сделан счет и договор на поставку оборудования. Договор подписан, когда ФИО3 пришел забирать счет. Договор сделан его бухгалтером. Через месяц, после оплаты по договору, ФИО3 приехал на автомобиле «Тойота», а также был автомобиль «Газель», на котором они забрали товар. Оплата со стороны ООО «НПФ Мир» была проведена в полном объеме. ФИО3 ему сообщил, что товар он приобретает для перепродажи. Ему нужен был большой объем, чтобы была низкая цена. В счет-фактурах подписи ставил сам ФИО3 Также в некоторых документах получателем является ФИО45 ФИО3 это объяснил тем, что идет смена руководителя. Самого ФИО20 №43 он не знает, его никогда не видел. Документы, подписанные от имени ФИО20 №43 привозил ФИО3 Также они при первой встречи с ФИО3 обменивались телефонами. До того как забрать товары ФИО3 попросил его сделать еще один счет на 4 млн. рублей, а потом вернуть деньги обратно наличными. Он ФИО3 отказал. Также ФИО3 спросил, знает ли он людей, которые могут продать счет-фактуру (грубо говоря обнал). ФИО3 также спрашивал про другие организации, ему нужен был кирпич. Он ему сказал, что есть кирпич, на рынке по 

<

адрес> по опту была другая цена. Реомендовал ли он другие организации ему не помнит. О строительных организациях он узнал у ФИО20 №38, тот давал контакты. Он знаком с ФИО20 №38 с 2014 года, А. занимается строительством домов, а также он рекомендует клиентам его, для монтажа инженерного оборудования. В основном они с А. вместе, поэтому люди запоминают его также как строителя. Он вместе ходил с ФИО20 №38 для закупки материалов. А. покупал материалы для строительства. ФИО20 №38 строил в 2018 года на 

<

адрес> дома (КП «Новые Салмачи»), 3-4 дома. Заказчика по строительству этих домов он не знает, с ним контактировал ФИО20 №38 Также с ФИО20 №38 работал ФИО20 №11, был прорабом, руководил узбеками. Как находил узбеков ФИО20 №38, он не знает. ФИО20 №38 мог выступать от имени заказчика при приобретении стройматериалов, смотря как они договорились с заказчиком. Он знает, что ФИО20 №38 приобрел участок в КП «Новые «Салмачи» по 

<

адрес>, его сын ФИО20 №16 также приобрел участок рядом с А.. Его сын построил на участке дом, затем продал. По представленным на обозрение заверенным копиям отчетов о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту между ООО «НПФ «Мир» (заказчик) и ООО «Казпрофмонтаж» (подрядчик), подписанных им и ФИО20 №43, от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ показал, что с ООО «Казпрофмонтаж» договор подряда не заключался. Отчеты подписывал он. Строительный участок где находится он не знает, что строили не знает. По представленному на обозрение счету на оплату, счет-фактуре, заявке на доставку заказа на оказание услуг, предоставленных ООО «Агава», согласно которым ООО «НПФ «Мир» приобретает 10 входных дверей, заказчик ФИО20 №15, представитель ФИО16, показал, что по данным документам он ничего не может пояснить, не помнит. Куда установлены двери понятия не имеет. В пос. С. делали глубокую канализационную яму и делали прокладку канализационных труб. Кто был заказчиком, не знает. По представленной на обозрение выписке по расчетному счету №, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО20 №3, согласно которому имеется перечисление денежных средств между ним и ФИО20 №3 от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 29 000 рублей, показал, что по данному перечислению ничего не может сказать (т. 5 л.д. 44-47, 51-54, 179-181, 185-187). Оглашенные показания свидетель в судебном заседании подтвердил. 

По показаниям свидетеля ФИО20 №15 в ходе очной ставки с обвиняемым ФИО3, ФИО3 спрашивал у него о других организациях, реализующих строительные материалы, спрашивал, может ли он предоставить ему счет, документы без поставки материала (обналичивание денежных средств). Он сообщил, что нет (т. 18 л.д. 162-165).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №13, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, осенью 2018 года он возил доски и брус с базы строительных материалов по 

<

адрес> в д. ФИО46, коттеджный 

<

адрес> во исполнение договора с ООО «Компания «Кронд». Перевозку осуществлял своим транспортным средством «ЗИЛ 431610», гос. рег. знак 

<

***> регион. Его попросил отвезти материалы ФИО20 №31 (он покупал у него стройматериалы, он для него делал большие скидки). Перевозил он стройматериалы бесплатно, так как ФИО20 №31 делал ему скидку на стройматериалы. Он в тот период ремонтировал свой дом в 

<

адрес> д. Верхняя Ура. Доски и брус он отгружал на строительную площадку, где его встречали прорабы и строители. Отгружали доски и брус рабочие. Они строили восемь двухэтажных домов. Доски и брус использовались в целях строительства крыш домов. После отгрузки подписали накладную, кто подписал, не помнит. ФИО20 №31 дал ему номер, по которому нужно созвониться, как приедет в коттеджный поселок. В настоящее время данный номер у него не сохранился. Сколько раз он возил по данному адресу стройматериалы, не помнит (т. 3 л.д. 211, 212).

По показаниям свидетеля ФИО20 №12, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, дом по 

<

адрес>, они приобрели в августе 2019 года. В июне 2019 года они решили продать квартиру по адресу: 

<

адрес>, и купить готовый частный дом. По данному объявлению к ним обратились риэлторы из компании «Альянс Хаус» и сказали, что у них на продаже имеются частные дома, которые готовы к продаже и находятся в д. ФИО46 «Новые Салмачи», 

<

адрес> с мужем решили посмотреть данные дома, это было в июле 2019 

<

адрес> им показывал риэлтор по имени И., абонентский №. Они ответ им сразу не дали, просто посмотрели. В тот период были полностью построены три дома под №№, 24, 20. Другие дома рядом строились. Риэлтор И. сказал цену на 3 дома по 4 600 000 рублей. Также, так как они были первые покупатели они снизили цену до 4 400 000 рублей. Дома продавились в предчистовой отделке, было проведено отопление (Baxi), электричество, вода. Забора не было. Участки по 5 соток. В течении двух недель они продали квартиру за 3 600 000 рублей. После этого решили приобрести дом по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ у них состоялась сделка по адресу: 

<

адрес>, в офисе «Альянс Хаус». На сделку пришли собственники данного дома ФИО20 №3 и ФИО20 №1 По документам собственником была ФИО20 №1 При покупке данного дома они оформили ипотеку на сумму 2 900 000 рублей. Остальные деньги использовали от продажи квартиры. Денежные средства они (ФИО20 №3 и ФИО20 №1) получили наличными в АКБ «МеталлИнвестБанк». Также 1 500 000 рублей передали наличными в тот же день. ФИО20 №1 собственно написала расписку о получении 1 500 000 рублей. Остальная часть получена в кассе банка. Гарантии на дом не было. Им риэлторы сообщили, что строил дома ФИО20 №3 В договоре купли-продажи указали стоимость дома и земельного участка в 1 000 000 рублей. Кто именно сказал не помнит, сказали что если укажут полную стоимость то цена будет выше, так как нужно будет платить большие налоги. До покупки дома по 

<

адрес>, она ФИО20 №3 и ФИО20 №1 не знала, не была знакома (т. 3 л.д. 198, 199).

Как следует из показаний свидетеля ФИО20 №11, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он зарегистрирован как самозанятый, занимается проектами, готовит проекты для строительства домов (частные дома). ФИО20 №38 является индивидуальным предпринимателем, занимается строительством домов. В августе 2018 года ФИО20 №38 сообщил, что будет строить дома по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, «Новые Салмачи», 

<

адрес>, номера домов не помнит. В тот период там еще не было даже соседних домов. Дома были в начале улицы. Его задача была следить за ходом стройки. Дома строили узбеки, прорабом был ФИО20 №22. Заказчиком домов (строили 4 дома) являлся некий Марат. С данным клиентом он телефонами не обменивался, с ним не созванивался. Клиент Марат приходил на стройку раз в неделю. В основном с клиентом общался ФИО20 №38 Каким образом платил за строительство клиент, не знает. Бригада в среднем состояла из 6 человек. Бригаду нашли на «Авито», нашел их ФИО20 №38. Строительные материалы привозили на стройку, кто привозил и заказывал, не знает. Иногда стройматериалы принимал он, конкретно помнит, что он принимал бетон, арматуру, забутовку (2.1 НФ), облицовка (кирпич цвета соломы). Стройматериалы возили разные машины. Также стройматериалы иногда принимал ФИО20 №22 (прораб). Он лично контролировал ход строительства, измерял расположение окон, дверей, высоты и т.д. Проекты на данные дома он не рисовал. Чертежи на дома были в бытовке, рядом со стройплощадкой. Были две бытовки. Бытовки уже находились там, до начала строительства. Кто делал чертежи, не знает. Он перед каждым этапом строительства звонил ФИО20 №38 и говорил, что нужны такие-то стройматериалы (плиты, кирпичи и т.д.). В домах на первом и на втором этаже были плиты перекрытия, крыша была из металла (цвет коричневый), водосточка также была. Чердачное перекрытие было утеплено. Мауэрлат был закреплен шпильками. Также после фундамента для выравнивания была поднята кладка из цокольного кирпича. За проделанную работу ФИО20 №38 платил ему 30 000 рублей за один построенный дом. Дома заказчику сданы после завершения крыши, без внутренней отделки, также не было окон. Кто делал внутреннюю отделку, не знает. Был ли договор на строительство вышеназванных домов, не знает (т. 4 л.д. 156, 157).

По показаниям свидетеля ФИО20 №10, он работает монтажником, устанавливает входные двери. В 2018 году он ставил 10 дверей в Новых Салмачах, прораб был ФИО20 №15

Из показаний свидетеля ФИО20 №7, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в 2013 года он познакомился с ФИО3 В 2018 году он приобрел земельный участок в с. Русские С., 

<

адрес> РТ, кадастровый №, площадью 10 соток для постройки дачи, за 360 000 рублей, по объявлению. Рядом с участком никаких застроек не было, пустое поле, сам участок также пустой. Они встречались с ФИО3 в августе-сентябре 2018 г., ФИО23 заинтересовался его участком, хотел построить базу для ООО «НПФ «Мир». Он согласился и ДД.ММ.ГГГГ был составлен договор аренды земельного участка между ООО «НПФ «Мир» и им. Со стороны ООО «НПФ «Мир» выступал директор ФИО20 №43, которого привел ФИО3, подписывали договор, где-то на улице, в 

<

адрес>. Договор принес сам ФИО3 По договору ООО «НПФ «Мир» должно было платить в аренду по 100 000 рублей в течении 6 месяцев и выкупить участок. Срок аренды с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. По факту оплаты никакой не было. Когда началась стройка, он не знает, ход строительства не видел, думал больше не поедет на данный участок, думал выкупят. В настоящее время на участке стоит здание одноэтажное из белого облицовочного кирпича, фундамент блоки. Пару месяцев он еще не настаивал насчет оплаты. На третьем месяце начал звонить ФИО3, тот говорил, что у них там якобы счет закрыт, либо иные причины, которые сейчас не помнит. В 2019 году он подал в Московский районный суд 

<

адрес>, в связи с тем, чтобы решить со строением, которые они начали строить. Хотел привести участок в исходное положение. Однако заявление вернули из-за ошибки. В июле 2020 года снова подал в суд. Суд он выиграл, однако сооружение никто не убрал. Данное здание также стоит на сегодняшний день на его участке, никаких строительных материалов там нет, здание нигде не зарегистрировано (т. 6 л.д. 45, 47).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №6, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он работает водителем на автомобиле «Газель» г.р.з. У837 ВО 116 регион, самозанятый. Менеджеры ООО «Минерал-Тейд» в 2018 году наняли его для доставки строительных материалов, он доставлял водосточку, утеплитель, ОСБ листы, кровельные материалы несколько раз. Материалы принимали прорабы. С ООО «Минерал Трейд» он возил материалы только в коттеджный 

<

адрес>, строительный материал забирал с базы ООО «Минерал-Трейд» на 

<

адрес>. О приеме строительных материалов никто никакие документы не подписывал. Точно не помнит, строилось 3-5 дома. Доставлял материалы тем же автомобилем «Газель» г.р.з. У837 ВО 116 регион (т. 4 л.д. 206-207).

По показаниям свидетеля ФИО20 №35, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, весной 2019 года они с супругой ФИО47 приобрести коттедж, рассматривали несколько направлений пригорода 

<

адрес>. Для поиска жилья обратился в риэлторское агентство. Его с супругой заинтересовал дом в п. 

<

адрес> и в один из дней лета 2019 года они с риэлтором проехали по адресу: РТ, 

<

адрес>, п. ФИО46, 

<

адрес>ёздная, 

<

адрес>, где расположен интересующий его дом. По приезду, ему был продемонстрирован двухэтажный дом, площадью 140 кв. м., внешне дом был из кирпича тёмного цвета, внутри утеплён блоками «паротерм», внутренняя отделка была предчистовой, а именно: оштукатурены стены, выровнен пол, разведена электрика, водопровод и канализационные отводы, подведены вода и газ к дому. Земельный участок площадью 500 кв. м., на котором расположен дом. Помимо дома на земельном участке не имелось никаких строений, не был огорожен забором. В ходе осмотра дома, его заинтересовало данное предложение о продаже и он согласился приобрести указанный дом. Для приобретения дома он обратился в ПАО «Сбербанк России», для получения ипотечного кредита. Ему был одобрен кредит в размере 3 910 000 рублей. Стоимость дома составляла 4 3

<

***> рублей. Для приобретения дома использовался материнский капитал в размере 300 000 рублей и 1

<

***> рублей личных накоплений. Для оформления сделки они с риэлтором прибыли в помещение отделения ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, где ему представили продавца, приобретаемого дома, это был мужчина лет 40 по имени Б.. Между ними риэлтор составила договор купли - продажи дома, который ими подписан и в кассу банка на специальный счёт было внесено 1

<

***> рублей, на этот же счёт перечислены кредитные денежные средства и материнский капитал. После чего поданы документы в МФЦ, для регистрации прав собственности. Через несколько дней после проведения регистрационных действий, им и продавцом получены документы о переходе прав собственности на него и супругу в равных долях, после чего они проследовали в отделение банка, где им в кассе получены денежные средства в размере 4 3

<

***> рублей и переданы продавцу. После совершения регистрационных действий и расчёта с продавцом он приступил к внутреннему ремонту дома, монтажу забора и всем сопутствующим работам. В договоре купли-продажи указана цена 

<

адрес> 356 000 рублей, цена земельного участка 65 000 рублей, это сделано по инициативе продавца, в связи с чем, ему не известно. Фактически дом с земельным участком приобретен за 4 3

<

***> рублей (т. 2 л.д. 40-42).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №46, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, в 2019 г. они с супругом приобрели дом |по адресу: РТ, 

<

адрес>, п. ФИО46, 

<

адрес>,площадью 132 кв. м., в предчистовой отделке, земельный участок не был огорожен, за 3 400000 рублей за ипотечный кредит. Собственником помещения являлась женщина, с которой на встрече был супруг. Человек, которой присутствовал на сделке и являлся супругом продавца, изображен на фото № – ФИО20 №3(т. 2 л.д. 47-49).

По показаним свидетеля ФИО20 №28, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, дом по адресу: РТ, 

<

адрес>, п. ФИО46, 

<

адрес>, приобретался в 2019 году для семьи ее дочери, оформив ипотеку в ПАО «Сбербанк» на ее имя. При осмотре дома присутствовала она, риэлтор ФИО20 №33 и муж ее дочери. Со стороны продавца были мужчина с женщиной у которой фамилия была ФИО22. Впоследствии, после развода ее дочери со своим мужем в 2021 году, они дом продали (т. 2 л.д. 80-84).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №5, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он осуществляет деятельность по грузоперевозке на территории РФ на личном автотранспорте. Пользовалься до 2018 года абонентским номером 

<

***>. В 2018 году к нему обратился его знакомый Рашид, у которого в 

<

адрес> имеется своя пилорама с просьбой оказать услугу в грузоперевозке. а именно перевезти груз – пиломатериал из 

<

адрес> в 

<

адрес> ФИО20 №30 на рынок по ул. М. Миля, 

<

адрес>. Рашид ему передал документы: сопроводительный лист, товарно-транспортную накладнаю. Наименование получателя груза не помнит. Груз был различный, ассортимент пиломатериалов. Груз перевозил на личном автомобиле «КАМАЗ-53212», гос. рег. знак Х164** 43 регион, последние буквы не помнит. В начале он груз привез на указанный рынок, его встретил ФИО20 №30, который сообщил ему, что груз необходимо перевезти в д. Салычи, рядом с 

<

адрес>. Груз он выгрузил в данной деревни, где были заложены фундаменты для строительства домов на одной из улиц. Груз выгружали краном. Общался он только с ФИО20 №30, документы также передал ему. Выполнил 2-3 рейса в эту же деревню (т. 6 л.д. 169-171).

По показаниям свидетеля ФИО20 №37 -директора ООО «Торговый дом Люксор» 

<

адрес> оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, ООО «НПФ «Мир» ему знакомо, являлось покупателем. По заключению договора между ООО «Торговый дом Люксор» и ООО «НПФ «Мир» пояснить ничего не может, так как фирм было много. Счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ и счет-договору № от ДД.ММ.ГГГГ подписывал он, такие документы составляются при отгрузке товара, то есть покупателю ООО «НПФ «Мир» данный товар уже доставлен и отгружен (т. 6 л.д. 179-180).

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №8, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, он арбитражным управляющим является с 2010 года до настоящего времени. Утвердили конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ДД.ММ.ГГГГ и являлся им по ДД.ММ.ГГГГ. В рамках банкроства им сформирован реестр кредиторов, выявлена дебиторская задолженность и т.д. Он обращался в Арбитражный суд Республики Татарстан для передачи документации должника. В ООО «НПФ «Мир» никакого имущества не было, строительные материалы, как было установлено, ООО «НПФ «Мир» периодически закупало, но списывало, жилых домов на балансе не было. После него конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» назначен ФИО20 №20, которому он передал всю документацию должника (т. 6 л.д. 185-186).

Из показаний свидетеля ФИО20 №40, оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, следует, что в начале 2017 года знакомый ФИО20 №36 попросил его зарегистрировать на себя коммерческую организацию, которая в дальнейшем получила название ООО «Порторг». По словам ФИО20 №36, ему нужна была новая организация, для ведения бизнеса по реализации табачной продукции. ФИО20 №36 пояснил, что не имеет возможности учредить организацию самостоятельно, поэтому обратился к нему. По договоренности он должен был учредить организацию, открыть расчетные счета и подписывать документы по финансово-хозяйственной деятельности. За это ФИО20 №36 обещал ему платить 30 000 рублей в месяц. В начале мая 2017 года он встретился с юристом ФИО20 №36, на которого он написал доверенность на учреждение организации в налоговом органе в 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ учреждено ООО «Порторг» ИНН 

<

***>, юридический адрес: 

<

адрес>, оф. 909. Он по просьбе ФИО20 №36 обратился в ПАО «Сбербанк», ПАО «Автоград банк» и иные банки с целью открытия расчетных счетов. После чего передал документы и ключи ЭЦП. Далее на протяжении всей деятельности ООО «Порторг» ему звонила работница ФИО20 №36, которая говорила о необходимости подписать документы по деятельности ООО «Порторг». Документы он не читал, подписывал не глядя, так как доверял ФИО20 №36 Руководство ООО «Порторг» он не осуществлял, деятельностью не интересовался. К расчетным счетам доступа не имел. Подписывал документы с момента учреждения общества до марта 2022 года, до того, как по его месту жительства провели обыск сотрудники полиции по возбужденному делу по ст.ст. 172, 210 УК РФ. В ходе допросов ему стало известно, что ООО «Порторг» участвовало в незаконной банковской деятельности (т. 6 л.д. 207-209).

По показаниям свидетеля ФИО20 №26, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, ООО «Зеленый город 116» осуществляет деятельность по сдаче в аренду специальной техники. В собственности ООО «Зеленый город 116» находится порядка 30 единиц специальной техники – манипуляторы, экскаваторы-погрузчики, мини экскаваторы, гусеничные экскаваторы, технику сдают с экипажем. В июле 2018 года к ним в организацию поступил звонок от представителя ООО «НПФ «Мир», с целью получения услуг по аренде специальной техники и между ними была достигнута договоренность о предоставлении нескольких манипуляторов и экскаватора-погрузчика в аренду. Бухгалтером был составлен договор № на предоставление услуг по аренде автотранспорта и специализированной техники, который был подписан с их стороны директором ФИО8 и направлен курьерской службой в ООО «НПФ «Мир» по адресу регистрации. Услуги ООО «НПФ «Мир» они оказывали в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Взаимодействие от ООО «НПФ «Мир» с ними по оказанию услуг осуществлялось через прорабов, анкетных данных которых не помнит. Заявки на оказание услуг в ООО «Зеленый город 116» поступали по электронной почте, ООО «НПФ «Мир» оплатило оказанные услуги в полном объеме в размере 1 156 650 рублей (т. 6 л.д. 210-212).

Согласно покзаниям свидетеля ФИО20 №4, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, являясь самозанятым с 2017 года, с 2018 года работал наемным водителем ООО «ПСК Минерал-Трейд». Строительные материалы им доставлялись по разным объектам, адреса не помнит, прием строительных материалов осуществляли рабочие совместно с прорабом. Доставляли черепицу, профнастил, сайдинг, то есть материалы для К. (т. 7 л.д. 28-33).

По показаниям свидетеля ФИО20 №44, оглашенным в порядке статьи 281 УПК РФ с согласия сторон, земельный участок с домом в п. ФИО46 по 

<

адрес>, приобретала у немолодой семейной пары. При заключении договора купли-продажи присутствовал ее зять, женщина риэлтор, немолодая пара, которая продавала земельный участок с домом, имен не помнит (т. 7 л.д. 34-39).

По заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ денежные средства, поступившие на счет ООО «НПФ «Мир» № (ПАО «Промсвязьбанк») от ГУП «Московский метрополитен» Служба безопасности в рамках государственного контракта №_ 296231 от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия) в сумме 93 721 306,80 рублей перечислены в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 2 937 422,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «НПФ «Мир» № (СБЕРБАНК ПАО) по документу № в размере 3 000 000,00 рублей с основанием платежа: «Перераспределение собственных средств между счетами организации»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 5 057 226,81 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Спутник» № (БАНК ВТБ (ПАО)) по документу № в размере 5 119 804,47 рублей с основанием платежа: Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% 780987.12»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 4 189 840,87 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Спутник» № (БАНК ВТБ (ПАО)) по документу № в размере 4 252 418,53 рублей с основанием платежа: «Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ.В том числе НДС 18% 648674.01»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 70 620,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет САО «ЭРГО» № (ЮНИКРЕДИТ БАНК АО) по документу № в размере 133 198,00 рублей с основанием платежа: «страховые взносы»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 547 022,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Лизинг-Трейд» № (ЗАПСИБКОМБАНК ПАО) по документу № в размере 609 600,00 рублей с основанием платежа: Авансовый платеж по договору лизинга №-Л/16-КАЗ от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18% 92989.83»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 6 037 524,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ПОРТОРГ» № (ТАТСОЦБАНК АО) по документу № в размере 6 100 102,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18% 930524.03»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 3 389,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет АО «Завод ЖБИ-3» № (СБЕРБАНК ПАО) по документу № в размере 1 020 363,09 рублей с основанием платежа: «Платеж по счёту № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 155648.61»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 5 083 128,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ПОРТОРГ» № (ТАТСОЦБАНК АО) по документу № в размере 6 100 102,00 рублей с основанием платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от 23.07.2018г. В том числе НДС 18% 930524.03»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 54 386,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Эдванс ОПТ» № (РОССЕЛЬХОЗБАНК АО) по документу № в размере 1 071 360,00 рублей с основанием платежа: «...кирпич...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 6 186 082,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет УФК по РТ № (ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г КАЗАНЬ) по документу № в размере 7 203 056,00 рублей с основанием платежа: «...налог...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 6 287 937,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет УФК по РТ № (ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г КАЗАНЬ) по документу № в размере 7 304 911,00 рублей с основанием платежа: «...налог...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 272 128,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет УФК по РТ № (ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г КАЗАНЬ) по документу № в размере 1 289 102,00 рублей с основанием платежа: «...налог...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 254 153,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет УФК по РТ № (ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г КАЗАНЬ) по документу № в размере 1 271 127,00 рублей с основанием платежа: «...налог...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 7 073 820,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет УФК по РТ № (ОТДЕЛЕНИЕ- НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН г КАЗАНЬ) по документу № в размере 8 090 794,00 рублей с основанием платежа: «...налог...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 628 978,25 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Эдванс ОПТ» № (РОССЕЛЬХОЗБАНК АО) по документу № в размере 1 645 952,00 рублей с основанием платежа: «...камень...»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 30 561 023,43 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «НПФ «Мир» № (СБЕРБАНК ПАО) по документу № в размере 31 577 997,18 рублей с основанием платежа: «Перераспределение собственных средств между счетами организации».

Иные цели расходования денежных средств в отношении определить не представляется возможным по причине их смешивания и обезличивания.

В дальнейшем расходование интересующих денежных средств, поступивших на счет ООО «НПФ «Мир» № (ПАО Сбербанк) ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее чем 30 561 023,43 рублей и ДД.ММ.ГГГГ в размере не менее чем 2 937 422,34 рублей со счета ООО «НПФ «Мир» № (ПАО «Промсвязьбанк») в рамках государственного контракта №_ 296231 от ДД.ММ.ГГГГ осуществлялось в том числе:

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 297 204,34 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ВСБ» № (ФАКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

<

адрес>) по документу № в размере 364 560,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ «Диагностика и пусконаладка оборудования СТРАЖ». В том числе НДС 18 % - 55610.85 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 29 625,08 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «Лизинг-Трейд» № (ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК» 

<

адрес>) по документу № в размере 96 980,74 рублей с назначением платежа: «В том числе НДС 18 % - 14793.67 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 2 459 037,12 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «КАЗПРОФМОНТАЖ» № (ФИЛИАЛ ПАО «АКИБАНК» В Г. КАЗАНЬ 

<

адрес>) по документу № в размере 3 543 366,53 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету №ЦБ-10 от ДД.ММ.ГГГГ за инженерное оборудование. В том числе НДС 18 % - 540513.54 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 374 969,59 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ТПК «Оконный Клуб» № (ООО «АЛТЫНБАНК» 

<

адрес>) по документу № в размере 1 459 299,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конструкции ПВХ. В том числе НДС 18 % - 222604.93 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 1 093 380,59 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО Производственная Строительная Компания «Минерал-Трейд» № (ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

<

адрес>) по документу № в размере 2 177 710,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от 10.08.2018г за кровельные материалы.В том числе НДС 18 % - 332193.05 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 759 921,39 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ТЕХВУД» № (ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) 

<

адрес>) по документу №>41 в размере 1 844 250,80 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельные работы и подготовку фундамента. В том числе НДС 18 % - 281326.39 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 1 685 360,59 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ТЕХВУД»№ (ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) 

<

адрес>) по документу № в размере 2 769 690,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за забутовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 422495.08 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 2 440 295,59 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «ИНТЕРАУТ» № (ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) 

<

адрес>) по документу № в размере 3 524 625,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гидроизоляционные работы и облицовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 537654.66 рублей»;

ДД.ММ.ГГГГ не менее чем 7 331 247,59 рублей из интересующих денежных средств перечислены на счет ООО «РОДОС» № (ФИЛИАЛ № БАНКА ВТБ (ПАО) 

<

адрес>) по документу № в размере 8 444 268,00 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору 1167/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ за возведение стен, утепление стен, устройство водопровода, устройство К. и ее утепление, электромонтажные работы. В том числе НДС 18 % - 1288108.68 рублей».

Иные цели расходования интересующих денежных определить не представляется возможным по причине их смешивания и обезличивания (т. 11 л.д. 1-2, 6-32).

Несмотря на то, что экспертом указано в заключении на то, что в ходе проведения бухгалтерской судебной экспертизы определить иные цели расходования интересующих денежных средств, поступивших в рамках государственного контракта №_ 296231 от ДД.ММ.ГГГГ не представляется возможным по причине того, что каждая расходная операция и исходящий остаток меньше чем поступления из иных источников, установлено, что денежные средства, поступившие в рамках государственного контракта №_ 296231 от ДД.ММ.ГГГГ, использовались для приобретения строительных материалов, с целью дальнейшего строительства домов, не для ведения финсово-хозяйственной деятельности ООО «НПФ «Мир», что подтверждается документальными проверками, показаниями свидетелей ФИО20 №43, ФИО20 №47, которые показали, что ООО «НПФ «Мир» приобретала строительные материалы и велась стройка (т. 4 л.д. 171-176, т. 6 л.д. 17-20). 

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 №3 по адресу: 

<

адрес>, с. О., 

<

адрес>, изъяты документы и предметы относящиеся к строительству, регистрации, продаже индивидуальных жилых домов, а именно:

- договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ФИО20 №3 и ФИО48 на осуществление в домах №, 22, 24 по 

<

адрес>, д. 

<

адрес> РТ отделочных работ, а также дальнейшая продажа данных домов; 

- расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО48 взял в долг у ФИО20 №3 400 000 рублей; 

- М. телефон «iPhone 7» Model A1778, IMEI №; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №44, ФИО49 на 2 листах; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №44, ФИО49 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5012, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 4 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- лист бумаги со схемой жилых домов, с указанием расстояний от границ, последних цифр кадастрового номера и номера дома (

<

адрес>, 14, 20, 22, 24); 

- лист бумаги формата А4 с рукописными записями; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №28 на 1 листе; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №28 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5014, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 4 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО50 на 1 листе; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО50 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5017, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3 на 2 листах между ФИО20 №3 и ФИО20 №1, согласно которому земельные участки, приобретенные ФИО20 №3, а именно земельные участки расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 20, 22, 24, земельные участки с жилыми домами расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> перестают быть общим совместным имуществом; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №12 на 5 листах; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5013, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №50 действующий от имени ФИО51 на 1 листе; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №50 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5040, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №46 на 5 листах. Согласно договору ФИО20 №1 продала жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> за 4 000 000 рублей. Также имеется запись о государственной регистрации; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №46 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5018, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5018, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 

- 2 листа бумаги формата А4 с рукописными записями, где содержатся сведения по домам (кадастровые номера, дата продажи, фио владельца, кадастровая стоимость, стоимость согласно договору купли-продажи); 

- брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>5 на 2 листах между ФИО20 №3 и ФИО20 №1, согласно которому земельные участки. приобретенные ФИО20 №3, а именно земельные участки расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 20, 22, 24, земельные участки с жилыми домами расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> перестают быть общим совместным имуществом; 

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>8 на имя ФИО20 №3 от ФИО20 №1 на управление и распоряжение всем ее имуществом без права продажи и без права отчуждения на 2 листах; 

- копия свидетельства о заключении брака между ФИО20 №3 и ФИО20 №1 на 1 листе; 

- расписка ФИО20 №18 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 65 000 рублей за земельный участок с кадастровым № на 1 листе; 

- договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; 

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4 на имя ФИО20 №3 от ФИО20 №1 на строительство и введение в эксплуатацию жилого дома, любых хозяйственных и иных построек, служебных сооружений, расположенных на земельных участках по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 и 

<

адрес>, на 2 листах; 

- согласие от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4 от ФИО20 №1 на продажу земельных участков, расположенных по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, 19, 27, 29 на 1 листе; 

- уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 на 13 листах; 

- уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 на 12 листах;

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 на 3 листах; 

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, на 3 листах; 

- уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 8 листах; 

- уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ г. на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, на 9 листах; 

- уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на дом по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> уведомления о соответствии на 10 листах; 

- ответ на запрос из исполнительного комитета 

<

адрес> РТ от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; 

- расписка в получении документов на оказание государственных и муниципальных услуг на 1 листе; 

- налоговая декларация 3-НДФЛ за отчетный 2018 год, поданная ФИО20 №3 на 8 листах; 

- требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; 

- пояснения ФИО20 №3 на 2 листах; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5035, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО19; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5039, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5039, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №41; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5016, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5016, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №41 Согласно договору У. А.Г. приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5016, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5034, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5034, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; 

- договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №16 Согласно договору ФИО20 №16 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5034, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>. Также имеется запись о государственной регистрации; 

- доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>0 на 2 листах; 

- лист для заметок розового цвета, содержащий рукописную запись следующего содержания «endzheibragimova2016@mail.ru», которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, принаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 17 л.д. 64-268, т.18л.д.1-5).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГв АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, изъяты документы из юридического дела ООО «НПФ «Мир»:

- сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» на 2 листах;условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, тарифы АО «Тинькофф Банк» на 49 листах; анкета (досье) клиента - юридического лица ООО «НПФ «Мир» на 7 листах;заявления на выпуск корпоративной карты на имя ФИО3 и ФИО20 №43, подписанные ФИО20 №43 на 2 листах; копия паспорта ФИО20 №43 на 2 листах;копия паспорта ФИО3 на 2 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе; копия решения единственного учредителя № о создании ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО3 на 1 листе; копия устава ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах;заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО20 №43 на 1 листе; гарантийное письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета держателя корпоративной карты – ФИО3 на 1 листе; анкета держателя корпоративной карты – ФИО20 №43 на 1 листе; акт выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк» на 5 листах; выписка по расчетному счету № ООО «НПФ «Мир» на 21 листе, которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств (т. 7 л.д. 56-60, 61-174, 178-179).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы и предметы из юридического дела ООО «НПФ «Мир»:

- внутренние описи документов содержащихся в досье клиента;заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ООО «НПФ «Мир», подписанный генеральным директором ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;сведения клиента ООО «НПФ «Мир» на 4 листах; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк на 1 листе;заявление о присоединении к условиям предоставления услуг в рамках «зарплатных» проектов, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;образцы оттиска печати и подписей лиц ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; дополнительные сведения об ООО «НПФ «Мир» на 8 листах;заявление о согласии на обработку персональных данных от ФИО3 на 1 листе;договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов / заявление о присоединении к условиям предоставления услуг в рамках зарплатных проектов на 2 листах;образцы оттиска печати и подписи ООО «НПФ «Мир» на 1 листе;перечень контактных лиц ООО «НПФ «Мир» на 1 листе;письмо ПАО «Сбербанк» генеральному директору ООО «НПФ «Мир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии сведений о клиенте ООО «НПФ «Мир» на 3 листах;заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ;заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный новым директором ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе;информационные сведения клиента - юридического лица ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО20 №43 на 3 листах;сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 1 листе, подписанный ФИО20 №43;заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе;заверенная копия решения единственного учредителя № о создании ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО20 №43 на 1 листе; заявление директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей;сертификат ключей электронной подписи по системам ДБО, подписанные ФИО3 на 2 листах;заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;информационные сведения клиента-юридического лица ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах;оптический диск СD-R, содержащий сведения о физических лицах, имевших доступ к счету; сведения по счетам и выписки по счетам ООО «НПФ «Мир», сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк», которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественными доказательствами и приобщены к делу (т. 7 л.д. 206- 207, 208-251, т.8л.д.14-22).

Вещественные доказательства – документы дел правоустанавливающих документов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес> и 

<

адрес> а именно:

- реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ и уведомления о возврате документов без рассмотрения; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципаотный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о внесении изменений в записи реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и брачный договор 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 46 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, цена 1 000 000 рублей, неотделимые улучшения 3 400 000 рублей. Договор и акт подписан ФИО20 №1 и ФИО20 №46 Также имеется документы по оформлению ипотеки; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно обременения; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 11 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО50; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №1 и ФИО50 Цена жилого дома с земельным участком 1 500 000 рублей. Далее имеются предыдущие договора от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 16:33:140406:1462 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей;реестровое дело №, 

<

данные изъяты>1462 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 14 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 48 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; титульный лист реестрового дела № на 4 листах; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1, копия брачного договора; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 (по доверенности ФИО20 №50); реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; доверенность на имя ФИО20 №50; копия брачного договора; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; копия кредитного договора; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявления о внесении изменений в ЕГРП на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; дополнительное соглашение к договору купли-продажи; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 100 000 рублей; копия кредитного договора; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей (т. 8 л.д. 30-246, т. 9 л.д. 1-196, 205, 206).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы дел правоустанавливающих документов, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, 19, 27, 29, а именно:

-реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ и уведомления о возврате документов без рассмотрения;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципаотный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о внесении изменений в записи реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и брачный договор 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 46 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, цена 1 000 000 рублей, неотделимые улучшения 3 400 000 рублей. Договор и акт подписан ФИО20 №1 и ФИО20 №46 Также имеется документы по оформлению ипотеки;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно обременения;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 16

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 11 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО50; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №1 и ФИО50 Цена жилого дома с земельным участком 1 500 000 рублей. Далее имеются предыдущие договора от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей;реестровое дело №, 16:

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 14 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 48 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; титульный лист реестрового дела № на 4 листах; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1, копия брачного договора;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 (по доверенности ФИО20 №50);реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47;реестровое дело №, 16:

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; доверенность на имя ФИО20 №50; копия брачного договора;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; копия кредитного договора;реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселениед. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявления о внесении изменений в ЕГРП на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; дополнительное соглашение к договору купли-продажи;реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 16:

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 16

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 100 000 рублей; копия кредитного договора;реестровое дело №, 16:

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей, которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественными доказательствами (т. 8 л.д. 28-246, т.9л.д.1-197-206).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Кулагина, 

<

адрес>, изъяты два оптических диска CD-R «SONNEN», содержащие электронные дела правоустанавливающих документов, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, 19, 27, 29 (т. 9 л.д. 212, 213, т. 10 л.д. 115).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных оптических дисков, изъятых ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Кулагина, 

<

адрес>, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес> и 

<

адрес>, 19, 27, 29 установлено, что на оптических дисках обнаружены файлы с кадастровыми номерами формата «.pdf». Файлы содержат электронные дела правоустанавливающих документов по зданиям – жилым домам расположенным по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> и 

<

адрес>, 19, 29. Интерес представляет электронная почта, указанная ФИО20 №3 – endzheibragimova2016@mail.ru. Такая же электронная почта указана в документах по дому № по 

<

адрес> - якобы продан земельный участок ФИО20 №16, и ФИО20 №16 за собственные денежные средства построен дом.

На втором оптическом диске CD-R «SONNEN» обнаружены файлы с кадастровыми номерами формата «.pdf». Файлы содержат электронные дела правоустанавливающих документов по земельным участкам расположенным по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> и 

<

адрес>, 19, 29, а также по зданию, расположенному по 

<

адрес>. Интерес представляет электронная почта, указанная ФИО20 №3 – endzheibragimova2016@mail.ru. Такая же электронная почта указана в документах по дому № по 

<

адрес> - якобы продан земельный участок ФИО19 (тесть ФИО20 №38, строитель домов) и ФИО20 №38 за собственные денежные средства построен дом, указанные оптические диска CD-R «SONNEN» признаны вещественными доказательствами (т. 9 л.д. 214-216,т.10л.д.111-112).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: 

<

адрес>, изъяты документы из юридического дела ООО «НПФ «Мир», а именно:

- сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе;чек-листы документов юридического лица ООО «НПФ «Мир»;копия устава ООО «НПФ «Мир» от 2017 г. на 11 листах; копия решения единственного учредителя № о создании ООО «Научно-производственная фирма «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО3 на 1 листе;копия паспорта ФИО3 на 1 листе;анкета клиента – юридического лица ООО «НПФ «Мир» на 5 листах от ДД.ММ.ГГГГ;сведения о представителе, который является физическим лицом – ФИО3 на 1 листе;

сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 2 листах;заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам – ОО «НПФ «Мир» на 3 листах;отрезок листа с пин-конверта о получении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах;лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах;лист визуального контроля, чек-лист на 4 листах;копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «НПФ «Мир» на 1 листе;письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» на 1 листе;анкета клиента ООО «НПФ «Мир» на 6 листах;сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 2 листах;копия устава ООО «НПФ «мир» от 2018 г. на 17 листах;лист записи ЕШРЮЛ на 1 листе;копия решения № единственного участника ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе;копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе;письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3 в ПАО «Промсвязьбанк» об изменении адреса на 1 листе; копия договора аренды с приложениями на 12 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПФ «Мир» на 6 листах;копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «НПФ «Мир» на 1 листе;копия уведомления о снятии с учета в налоговом органе – МРИ ФНС № по РТ в связи с изменением места нахождения юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о выгодоприобретателе ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;копия агентского договора №СЦ/18/215/001 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» и ООО «СпецЦентр» на 4 листах;заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НПФ «Мир» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах;сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк» на 6 листах;выписка по расчетному счету № на 18 листах; выписка по расчетному счету № на 1 листе, которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественными доказательствами, приобщены к делу (т. 9 л.д. 221, 222,223-260, т.10л.д.106, 107-112).

Протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Кулагина, 

<

адрес>, изъяты документы из дела правоустанавливающих документов, относящиеся к приобретению, регистрации прав на земельный участок и здание, расположенное по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, территория СНТ «Свияга», 

<

адрес>:

-дело правоустанавливающих документов по земельному участку с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, том № на 25 листах;реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах; реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 11 листах; реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах, которые ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, признаны вещественными доказательствами по делу (т. 10л.д. 115, 117, 118, 119-217).

Протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 №38 по адресу: 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>, изъят М. телефон «Самсунг Галакси Нот 9» («Samsung Galaxy Note 9») IMEI №, IMEI № (т. 10 л.д. 240- 241).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванного М. телефона, изъятого ДД.ММ.ГГГГ в ходе обыска в жилище ФИО20 №38 обнаружены контактные телефоны ФИО20 №15 Е., ФИО20 №11, Х. Р. При нажатии на поиск во вкладке контакты обнаружены история поиска, в том числе от ДД.ММ.ГГГГ, день, когда был проведен допрос ФИО20 №38 Контакта с именем «С. У Д» не обнаружено, однако в поиске имеется, удален. При входе в «Сообщения» обнаружена переписка с контактом ФИО20 №11 

<

данные изъяты>, Руслан К. Х. +

<

данные изъяты>, ФИО20 №30 +

<

данные изъяты>, ФИО20 №15 +

<

данные изъяты>. С ФИО20 №11 переписка насчет строительства домов, в том числе в Новых Салмачах, датированы 2018 годом. С контактом Руслан К. Х. переписка насчет крыши (согласно показаниям свидетеля Х. Р. в ходе строительства домов в КП «Новые Салмачи» не хватило металлочерепицы). С контактом ФИО20 №30 переписка насчет поставки пиломатериалов, через ООО «НПФ «Мир». С контактом ФИО20 №15 переписка насчет строительства домов, в том числе имеется сообщение, отправленное ФИО20 №15 ФИО20 №38 следующего содержания «Вадим С. О. М. 

<

данные изъяты>», от ДД.ММ.ГГГГ

При входе в программу («мессенджер») «Ватсапп» («WhatsApp») при наборе в строке поиска имени «Д.» появляется чат с перепиской ФИО20 №15. Переписка содержит сведения по допросу ФИО20 №38, а также интерес ФИО20 №15 о ходе расследования данного уголовного дела. Кроме того обнаружена переписка с контактом 

<

данные изъяты> (ФИО20 №30), где ФИО20 №38 отвечает сообщением следующего содержания «Добрый день. Нам привозили материал мы строили, они сами покупали его, чем закончилось уж не помню даже. Прошло уж года три наверное, таких клиентов у нас много кто так сам материал возит». В «Галери» обнаружена фотография паспорта ФИО20 №3, датированная ДД.ММ.ГГГГ В «Заметках» имеются записи следующего содержания от ДД.ММ.ГГГГ «Метариал на рус С.», от ДД.ММ.ГГГГ «ФИО52. Костя спецификацию», от ДД.ММ.ГГГГ «Доски в С. сегодня», после осмотра указанный телефон признан вещественным доказательством (т. 10 л.д. 242-256,257-259).

Конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 в ходе его допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ предоставлены:

-копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности на ФИО53; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копии нотариально удостоверенных заявлений ФИО20 №4, ФИО20 №13, ФИО41, ФИО20 №5, Х. Р.Б., ФИО20 №6 на 6 листах; копия акта осмотра от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах; оптический диск CD-R, с видеозаписью сделанной в момент разгрузки пиломатериалов, предоставленная ФИО20 №20 директором ООО «Компания «Кронд» (т. 2 л.д. 247-250, т. 3 л.д. 1-16, т. 12 л.д. 58-59).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены: копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому представитель ООО ПСК «Минерал-Трейд» ФИО53 подтвердила поставку товара по договору поставки № заключенный с ООО «НПФ «Мир» на объекты по адресам: РТ, д. ФИО46, Новые Салмачи, 

<

адрес>, 19, 

<

адрес> 2-х экз.;копия доверенности на ФИО53; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому директор ООО «Эдванс ОПТ» ФИО20 №24 подтвердил поставку товара по договору поставки № заключенный с ООО «НПФ «Мир» на объекты по адресам: РТ, д. ФИО46, Новые Салмачи, 

<

адрес>; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой представитель ООО ПСК «Минерал-Трейд» ФИО53 подтвердила поставку товара по договору поставки № заключенный с ООО «НПФ «Мир» на объекты по адресам: РТ, д. ФИО46, Новые Салмачи, 

<

адрес>, 19, 

<

адрес>;копии нотариально удостоверенных заявлений ФИО20 №4, ФИО20 №13, ФИО41, ФИО20 №5, Х. Р.Б., ФИО20 №6 на 6 листах;копия акта осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлен факт использования досок, поставленных по договору поставки №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ при создании стропильной системы в домах № – 24 по 

<

адрес>, Новые Салмачи с приложением в виде фотографий на 9 листах; видеозапись на оптическом диске CD-R, сделанная в момент разгрузки пиломатериалов, предоставленная ФИО20 №20 директором ООО «Компания «Кронд». Согласно видеозаписи установлено, что строятся дома из желтого кирпича (3 дома) и 2 дома с баварской кладкой. Установлено, что видеозапись сделана на 

<

адрес>, КП «Новые Салмачи» (в том числе данный вывод сделан согласно протоколу осмотра данных домов). Согласно данной видеозаписи установлено, что дома строились одновременно, в один период времени (согласно показаниям свидетелей и материалам дела осенью 2018 года). Видеозапись сделана на рядом с участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, д. ФИО46, КП «Новые Салмачи», 

<

адрес>. Рядом строятся 

<

адрес>,22. Справой стороны находится 

<

адрес> (принадлежит ФИО20 №41 и якобы построено ФИО20 №41). Однако по видеозаписи видно, что у 

<

адрес> кладка стен завершена, осталось сделать К.. В том числе строится дом, принадлежащий ФИО20 №41 по 

<

адрес>, а также 

<

адрес> (т. 12 л.д. 54-57).

Конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля предоставлены:

- договор лизинга №-Л/16-КАЗ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Порторг» в лице генерального директора ФИО20 №40 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Арматекс» в лице директора ФИО32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 7 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Альянс» в лице директора ФИО54 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Малибу» в лице директора ФИО55 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Интераут» в лице директора ФИО56 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 2 листах между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут» на 1 листе; гранд-смета на 2 листах; договор строительного подряда №/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «РОДОС» в лице директора ФИО57 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Родос» на 10 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за октябрь 2018 г. на 11 листах; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за сентябрь 2018 г. на 1 листе; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос»; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Техвуд» в лице директора ФИО58 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд»; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Техвуд» на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Техвуд») за сентябрь 2018 г. на 3 листах; договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спутник» в лице директора ФИО20 №32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2листах; договор аренды №ГК-278 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» в лице директора ФИО11 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эдванс ОПТ» в лице директора ФИО20 №24 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями в виде универсально-передаточных документов (счет-фактур) на 47 листах; копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Эдванс ОПТ» поставил в ООО «НПФ «Мир» товар – кирпич полнотелый, цемент, арматура на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Юни» в лице директора ФИО10 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 8 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Казпрофмонтаж» в лице директора ФИО20 №15 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 12 листах; отчеты о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 4 листах между ООО «НПФ «Мир» (заказчик) и ООО «Казпрофмонтаж» (подрядчик); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ООО «НПФ «Мир» на 5 листах; приказ о приеме на работу ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ФИО17 на 4 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО3 на 1 листе (т. 3 л.д. 23-196, т. 12 л.д. 58-59).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, установлено:

- договор лизинга №-Л/16-КАЗ от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 оформляет в лизинг автомобиль Тойота Фортюнер (внедорожник) белого цвета на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Порторг» в лице генерального директора ФИО20 №40 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах. Согласно договору якобы ООО «НПФ «Мир» приобрел оборудование (такое же оборудование приобретенное у ООО «Спектр», однако якобы цена ниже в 2 раза); договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «Арматекс» в лице директора ФИО32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 7 листах. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» якобы реализует приобретенный у ООО «Порторг» товар. Согласно показаний свидетеля ФИО20 №36 между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Арматекс» взаимоотношений не было; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями заключенный между ООО «Альянс» в лице директора ФИО54 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» поставляет в ООО «Альянс» табачную и иную продукцию (кофе, конфеты и т.д.). Необходимо отметить, что по договору между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Порторг» (договор № от ДД.ММ.ГГГГ), после перечисления денежных средств со стороны ООО «НПФ «Мир»,ООО «Порторг» приобретает табачную продукцию (оборудование которое прописано в договоре не приобретается). ООО «Альянс» аффилированная организация; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Малибу» в лице директора ФИО55 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 1 листе. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» поставляет в ООО «Малибу» табачную и иную продукцию; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Интераут» в лице директора ФИО56 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» якобы нанимает подрядную организацию для выполнения гидроизоляционных работ и облицовочной кладки. Дата начала ДД.ММ.ГГГГ, окончания ДД.ММ.ГГГГ Стоимость работ 3 524 625 рублей; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 2 листах между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут» на 1 листе; гранд-смета на 2 листах;договор строительного подряда №/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «РОДОС» в лице директора ФИО57 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» якобы нанимает подрядную организацию для возведения стен, их утеплению, устройство водопроводных коммуникаций, монтаж кровельной конструкции, электромонтажные работы. Дата начала ДД.ММ.ГГГГ, окончания ДД.ММ.ГГГГ; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Родос» на 10 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за октябрь 2018 г. на 11 листах; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за сентябрь 2018 г. на 1 листе; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос»; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Техвуд» в лице директора ФИО58 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах. Согласно договору ООО «НПФ «Мир» якобы нанимает подрядную организацию для подготовки земельного участка, рытья траншей, подготовка котлована, устройство опалубки, заливка бетона, забутовочная кладка. Дата начала ДД.ММ.ГГГГ, окончания ДД.ММ.ГГГГ; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд»; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Техвуд» на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Техвуд») за сентябрь 2018 г. на 3 листах; договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спутник» в лице директора ФИО20 №32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2листах; договор аренды №ГК-278 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» в лице директора ФИО11 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Эдванс ОПТ» в лице директора ФИО20 №24 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 47 листах;

- копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Ждванс ОПТ» поставил в ООО «НПФ «Мир» товар – кирпич полнотелый, цемент, арматура на 2 листах. Согласно товарной накладной адрес сдачи груза указан как: РТ, 

<

адрес>; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Юни» в лице директора ФИО10 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 8 листах. Согласно договору приобретается оборудование для отопления и водоснабжения; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Казпрофмонтаж» в лице директора ФИО20 №15 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 12 листах; отчеты о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 4 листах между ООО «НПФ «Мир» (заказчик) и ООО «Казпрофмонтаж» (подрядчик); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ООО «НПФ «Мир» на 5 листах; приказ о приеме на работу ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ФИО17 на 4 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО3 на 1 листе (т. 12 л.д. 54-57).

Представителем АО «Завод ЖБИ-3» ФИО20 №53 в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля предоставлены:

- договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и АО «Завод ЖБИ-3» в лице директора ФИО13 на 4 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №29, выдана директором ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43; накладные на 22 листах; письмо ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корешки к талонам на вьезд нанятых ООО «НПФ «Мир» автомашин на 62 листах (т. 4 л.д. 3-93, т. 12 л.д. 58-59).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ вышеназванных документов, установлено: 

договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и АО «Завод ЖБИ-3» в лице директора ФИО13 на 4 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №29, выдана директором ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43;накладные на 22 листах;письмо ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корешки к талонам на вьезд автомашин на 62 листах (т. 12 л.д. 54-57).

Директором ООО «Модуль 16» ФИО20 №49 в ходе его допроса в качестве свидетеля ДД.ММ.ГГГГ предоставлены:

- договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «Модуль 16» в лице директора ФИО20 №49 на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Счет-фактура подписана заместителем директора ООО «НПФ «Мир» ФИО27; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, выдана директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3, которые протоколом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены, как вещесвенные доказательства приобщены к делу (т. 3 л.д. 218-220, т. 12 л.д. 54-57,58-59).

Директором ООО «Абас» ФИО20 №34 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставленны следующие документы-вещественные доказательства:

-скриншоты с почтового ящика 2537036@mail.ru и распечатки документов на 19 листах, по поводу поставки песка в ООО «НПФ «Мир», которые протолом от ДД.ММ.ГГГГ осмотрены (т. 3 л.д. 233-251, т. 12 л.д. 58-59,54-57),

ФИО20 ФИО59 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставил распечаткк с мессенджера «Ватсап», содержащая переписку с ФИО20 №38 по поводу поставку пиломатериалов через ООО «НПФ «Мир», данная распечатка осмотрена ДД.ММ.ГГГГ, приобщена к делу (т. 4 л.д. 101-117, т. 12 л.д. 58-59,54-57).

Директор ООО «ТПК «Оконный клуб» ФИО20 №52 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставил вещественные доказательства по делу-договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «ТПК «Оконный клуб» в лице директора ФИО20 №52 на 2 листах; счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, которые осмотреныДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 130-132, т. 12 л.д. 58-59, 54-57).

ДД.ММ.ГГГГ начальником оптового отдела продаж ООО «Агава» ФИО20 №45 в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставлены, признанные впоследствии вещественными доказательствами-распечатки с базы данных «1С»:

- счет на оплату №А/247501 от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «НПФ «Мир», по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «НПФ «Мир», по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16; заявка на доставку покупателю № от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «НПФ «Мир», контактное лицо Д. (ФИО20 №15). Адрес доставки: РТ, Новые Салмачи, участок 50/13; заказ на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик Д. (ФИО20 №15). Установка 10 дверей (ФИО20 №3 приобрел также 10 участков и построены 10 домов); акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агава» и ООО «НПФ «Мир», которые 19.10.2-23 года осмотрены (т. 6 л.д. 5-9, т. 12 л.д. 58-59,54-57).

ФИО20 ФИО20 №7 ДД.ММ.ГГГГ при допросе его в качестве свидетеля предоставил договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, заключенный между ним, ФИО20 №7, и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО20 №43 на 5 листах, который признан вещетвенным доказательством, как следует из данного договора, ООО «НПФ «Мир» арендует земельный участок по адресу: п. Русские С. Л. 

<

адрес> РТ, кадастровый № с правом выкупа и с возможностью строительства (т. 6 л.д. 48-52, т. 12 л.д. 58-59, 54-57). 

ФИО20 ФИО20 №38 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставил копии документов, которые впоследствии признаны вещественными доказательствами:

-договора купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому тесть ФИО20 №38 приобрел земельный участок, расположенный по адресу: РТ. 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный послок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, доверенности 

<

адрес>5 на имя ФИО20 №38, выданная ФИО19 (т. 4 л.д. 148-149).

ФИО20 ФИО20 №33 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля признанные впоследствии вещественными доказательствами:

- распечатки с мессенджера «Ватсап», содержащие переписку с ФИО20 №3 по поводу продажи домов, а также контакты Димы (ФИО20 №15), который делал отопление в построенных домах (т. 4 л.д. 230-232).

ФИО20 ФИО20 №17 ДД.ММ.ГГГГ в ходе его допроса в качестве свидетеля предоставил распечатку с мессенджера «Ватсап», содержащая переписку с ФИО20 №3 по поводу продажи домов (т. 5 л.д. 4-39).

ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №15 в ходе его допроса в качестве свидетеля предоствил копию договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Казпрофмонтаж» (т. 5 л.д. 55-56).

ФИО20 ФИО20 №51 ДД.ММ.ГГГГ в ходе допроса в качесте свидетеля предоставил копии счет-фактур по поставке канализационных труб и комплектующих в ООО «НПФ «Мир» (т. 5 л.д. 190-202).

ФИО20 ФИО20 №26 в ходе его допроса ДД.ММ.ГГГГ в качестве свидетеля предоставил следующие документы, признанные впоследствии вещественными доказательствами и приобщенными к делу:

- договор № на предоставление услуг по аренде автотранспорта и специализированной техники от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «Зеленый Город 116» в лице директора ФИО8 на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Зеленый город 116» на 1 листе; платежные поручения на 8 листах; счет-фактуры на 6 листах; рапорт-наряды о работе строительной машины на 44 листах, которые были осмотреныДД.ММ.ГГГГ (т. 6 л.д. 213-254, т. 7 л.д. 1-20, т. 12 л.д. 58-59,54-57).

В Лефортовском районном суде 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ были получены копии следующих документов:

-договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «ТПК «Оконный клуб» в лице директора ФИО20 №52 на 2 листах; копии счет-фактур на 2 листах; счет-фактур по поставке между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Беркана» на 21 листе;счет-фактур по поставке кровельных материалов между ООО «НПФ «Мир» и ООО ПСК «Минерал-Трейд» на 30 листах; запроса директору ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №-СУ/138уд; документы, полученные по запросу из ООО «НПФ «Мир»-копии: 

акта № о приемке выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спутник» на 1 листе;счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; договора поставки №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Компания Кронд» на 1 листе;товарных накладных, счет-фактур по поставке ООО «Компания Кронд» на 19 листах; договора №П-31 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилснаб» и ООО «НПФ «Мир» на 5 листах;счет-фактур с ООО «ТД «Жилснаб», ООО «Жилснаб» на 27 листах;договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «ПСК «Минерал-Трейд» на 4 листах;счет-фактур по поставке между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» на 12 листах; договора поставки по предоплате №/ПКаз2/820-2018 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «ТД «Электротехмонтаж» на 6 листах;

счет-фактур между ООО «ТД «Электротехмонтаж» и ООО «НПФ «Мир» по поставке электрооборудования на 21 листе;договора поставки №/П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «МК Апарель» на 3 листах; счет-фактур между ООО «МК Апарель» и ООО «НПФ «Мир» по поставке на 80 листах;договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Экостудия» по поставке строительного мыла на 2 листах;счет-фактур между ООО «Абас» и ООО «НПФ «Мир» по поставке песка, щебня на 3 листах;счет-фактуры между ООО «Волга-Строй» и ООО «НПФ «Мир» по поставке кирпича на 1 листе; счет-фактуры между ООО «Профснаб Континент» и ООО «НПФ «Мир» по плит перекрытия, кольца стеновые, люк полимерный на 2 листах; счет-фактур между ООО «Беркана» и ООО «НПФ «Мир» по поставке железобетонных изделий на 19 листах (т. 12 л.д. 105, т. 13 л.д. 9-12, 16-36, 71-103, 106-173, 176-249, т. 14 л.д. 1-63, 208-209).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотрено уголовное дело № (№№, №) по обвинению ФИО3 в совершении преступления, предусмотреного частью 7 статьи 159 УК РФ, а именно в хищении имущества ООО «Спектр» в особо крупном размере (т. 12 л.д. 101-259, т. 13 л.д. 1-249, т. 14 л.д. 1-207).

Как следует из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, свидетель ФИО20 №11 добровольно рассказал и показал на месте построенные ФИО20 №38 дома в августе-ноябре 2018 года в коттеджном поселке «Новые Салмачи», а именно 

<

адрес>, 14, 16, 20 по 

<

адрес> коттеджного поселка «Новые Салмачи» (т. 4 л.д. 162-169).

Как видно из протокола проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, свидетель Х. Р.Б. добровольно рассказал и показал на месте 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 по 

<

адрес> коттеджного поселка «Новые Салмачи» д. ФИО46, что при строительстве данных домов использовался строительные материалы ООО ПСК «Минерал-Трейд», поставленные по договору поставки в ООО «НПФ «Мир», а именно металлочерепица, снегозадержатели с передней стороны домов, водосточка (т. 4 л.д. 198-205).

Протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с приложением к нему фототаблицы, осмотрены земельные участки и жилые дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24, и 

<

адрес>, 19, 27, 29. Жилые дома по 

<

адрес> построены из кирпича желтого цвета, все дома двухэтажные, сделаны по одному проекту. Крыши домов одинаковые, из металлочерепицы коричневого цвета, с установленными карнизами, водосточкой. Кроме 

<

адрес>, все дома огорожены забором. На прилегающей территории к дому № имеются снежные сугробы, подходов нет. Далее осмотрены земельные участки и жилые дома по 

<

адрес>, 19, 27, 29. Дома двухэтажные, построены из кирпича коричневого цвета. Крыши сделаны из металлочерепицы коричневого цвета, установлена водосточка, сделаны по одному проекту. Земельный участок 

<

адрес> также занесен снегом (т. 11 л.д. 60-78).

Как видно из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ фототаблицы к нему осмотрены земельные участки, расположенные в с. Русски С. 

<

адрес> Республики Татарстан. Рядом с земельными участками с кадастровыми номерами 16:24:130302:792, 16:24:130302:794, 16:24:130302:793, 16:24:130302:855 расположено недостроенное одноэтажное здание, выполненное из белого кирпича. Здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 16:24:130302:105 (т. 11 л.д. 39-55).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему, осмотрены земельный участок и здания, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, ст. ПКСТ «Свияга», 

<

адрес>. Территория земельного участка с кадастровым номером 16:15:020701:3292 огорожена забором. На территории земельного участка расположен одноэтажный деревянный дом, окрашенный в голубой цвет. Также рядос домом имеется здание из К. кирпича (т. 11 л.д. 100-104).

Протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ осмотено арбитражное дело № А65-20646/2019 по заявлению ООО «Энжитрон Рус» о признании ООО «НПФ «Мир» несостоятельным (банкротом) (т. 11 л.д. 206-208).

Как следует из копии приговора Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 159 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года (т. 12 л.д. 61-88). 

Как видно из копии апелляционного определения от ДД.ММ.ГГГГ, приговор Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 оставлен без изменения (т. 12 л.д. 89-100).

Согласно справкам:

- №КУВИ-001/2023-68453591, №КУВИ-001/2023-68742205 от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ППК «Роскадастр» по 

<

адрес> на имя ФИО20 №3 и ФИО20 №1, согласно которым у них в собственности были и имеются объекты недвижимости, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>ёздная, 

<

адрес>, 19, 27, 29, а также по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, ст. ПКСТ «Свияга», 

<

адрес>, приобртенные и зарегистрированные с 2018 по 2019 год (т. 11 л.д. 79-90);

-пенсионного фонда РФ, содержащая сведения о заработной плате ФИО20 №3 за период с 2016 по 2018 год (доход в 2016 году – 433 525, 20 рубля, в 2017 году – 429 818, 73 рубля, в 2018 году – 320 269, 25 рубля) (т. 11 л.д. 91-93).

-пенсионного фонда РФ, содержащая сведения о заработной плате ФИО20 №1 за период с 2016 по 2017 год (доход в 2016 году – 353610,69 рубля, в 2017 году – 308 720,50 рубля) (т. 11 л.д. 94, 95);

-№КУВИ-001/2023-159807515 от ДД.ММ.ГГГГ Филиала ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, согласно которой у ООО «НПФ «Мир» ИНН 

<

***> отсутствуют объекты недвижимости (т. 11 л.д. 125),

-пенсионного фонда РФ, содержащая сведения о заработной плате ФИО20 №41 за период с 2011 по 2023 год (доход в 2011 году – 330 308,42 рубля, в 2012 году – 407 306,62 рубля, в 2013 году – 385 714,02 рубля, в 2014 году – 233 337,09 рубля, в 2015 году – 194 565,52 рубля, в 2016 году – 239 977,37 рубля, в 2017 году – 295 317,79 рубля, в 2018 году – 232 021,40 рубля, в 2019 году – 215 236,34 рубля) (т. 11 л.д. 183-197);

-пенсионного фонда РФ, содержащая сведения о заработной плате ФИО20 №2 за период с 2016 по 2017 год (доход в 2016 году – 174 000 рублей, в 2017 году – 245 314,44 рубля) (т. 11 л.д. 198-200);

-пенсионного фонда РФ, содержащая сведения о заработной плате ФИО3 за период с 2016 по 2019 год (доход в 2016 году – 201 532,98 рубля, в 2018 году – 226 609,82 рубля, в 2019 году – 247 200 рублей) (т. 11 л.д. 201-203);

-№ от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Промсвязьбанк» в которой содержатся сведения в отношении ООО «НПФ «Мир» (выписки по расчетным счетам ООО «НПФ «Мир» №№, 40№, сведения об IP-адресах (т. 14 л.д. 211-225);

- №НН/РКК-42050 от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» с приложением в виде оптического диска, на котором содержится выписка по расчетному счету ООО «НПФ «Мир» №, сведения об IP-адресах (т. 14 л.д. 227-236);

-№ КБ№ от ДД.ММ.ГГГГ АО «Тинькофф банк» с приложением в виде оптического диска, на котором содержится выписка по расчетному счету ООО «НПФ «Мир» №, сведения об IP-адресах, а также доверенность выданная на имя ФИО3 (т. 14 л.д. 238, 239);

- № ЗНО0299166163 от ДД.ММ.ГГГГ ПАО «Сбербанк» с приложением в виде оптического диска содержится выписка по расчетным счетам ФИО20 №3, ФИО3 Согласно выписке имеется перевод денежных средств между ФИО20 №3 и ФИО20 №15 (т. 15 л.д. 68, 69);

-№ б/н от ДД.ММ.ГГГГ ИП «Гришко А.С.», в которой содержатся сведения по продаже домов, а именно через агенство недвижимости «Альянс Хаус» реализованы дома с земельными участками по следующим адресам: 

<

адрес>, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, и 

<

адрес> (т. 16 л.д. 104);

-управления ЗАГС К. М. Республики Татарстан № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой ФИО17 является женой ФИО3 Девичья фамилия ФИО17 – ФИО22, родители ФИО20 №3 и ФИО20 №1 (т. 15 л.д. 106-108);

-межрайонной инспекции ФНС России № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением, в котором содержатся копии документов из регистрационного дела ООО «НПФ «Мир» ИНН 

<

данные изъяты> (т. 16 л.д. 119-187);

-инспекции ФНС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением содержатся оборотно-сальдовые ведомости по счетам ООО «НПФ «Мир» ИНН 

<

данные изъяты> за 2018 г. По счету ДД.ММ.ГГГГ год имеется жилой 

<

адрес> (т. 16 л.д. 203-222).

Как видно из копии решения суда, суд обязал ООО «НПФ «Мир» привести земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Татаро-Сараловское сельское поселение, п. Русские С., кадастровый №, в состояние пригодное для целевого использования, путем сноса незавершенных строительством построек, вывоза строительного мусора (т. 16 л.д. 189, 191, 192).

Как следует из копии решения Арбитражного суда 

<

адрес> по делу № ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ, определение Арбитражного суда Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ и постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от ДД.ММ.ГГГГ отменены, обособленный спор направлен на новое рассмотрение (по заявлению конкурсного управляющего ФИО20 №20 к ФИО20 №3 и ФИО20 №1 о взыскании убытков в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «НПФ «Мир») (т. 19 л.д. 18-26).

Согласно копии решения Арбитражного суда Республики Татарстан по делу № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ в удовлетворении заявления конкурсного управляющего ФИО20 №20 к ФИО20 №3 и ФИО20 №1 о взыскании убытков в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «НПФ «Мир», отказано (т. 6 л.д. 66-71).

Поводом для возбуждения уголовного дела явилось заявление представителя ООО «Спектр» ФИО20 №23 о привлечении к уголовной ответственности директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3 (т. 1 л.д. 45-46).

При определении общей суммы легализованных денежных средств допущена незначительная арифметическая ошибка как в обвинительном заключении, так и в постанолении о привлечении в качестве обвиняемого, суд эту ошибку не устраняет, поскольку она не отягчает положение подсудимого и не нарушает его права на защиту, также не влияет на доказанность его вины в содеянном и квалификацию его действий.

Анализируя собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, в их совокупности и взаимосвязи, суд приходит к выводу об их достаточности для обоснования доказанности вины ФИО3 в предъявленном ему обвинении и квалифицирует действия ФИО3 по пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ-, как легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и иным имуществом, совершенные лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (сумме 65 771314,25 рубля). 

Подсудимый ФИО3, являясь учредителем и генеральным директором ООО «НПФ «Мир», получив товары общей стоимостью 88 361 684, 12 рубля, принадлежащие ООО «Спектр», путем обмана и злоупотребления доверием похитил их и распорядился ими по своему усмотрению - сбыл ГУП «Московский метрополитен» на сумму 93 721 306, 80 рублей, обязательства перед ООО «Спектр» по оплате полученного товара не исполнил. За вышеизложенные действия ФИО3 приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ осужден по части 7 статьи 159 УК РФ сроком на 3 года лишения свободы, наказание ФИО3 отбыто. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, являясь генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир» (с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ генеральным директором значился ФИО20 №43), заведомо зная об указанных обстоятельствах, решил легализовать денежные средства и иное имущество, приобретенные в результате совершения им вышеназванного преступления в особо крупном размере, скрыв истинный источник происхождения указанных денежных средств, таким образом, чтобы источник дохода казался законным и не подпадал под действие статьи 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В судебном заседании также подтвердились квалифицирующие признаки пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ- «совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

Подсудимый ФИО3 являлся генеральным директором и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», выполнял управленческие, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, том числе принимал решения о приеме на работу и увольнении работников ООО «НПФ «Мир», начислении и выплате им заработной платы, иных выплат, распоряжался денежными средствами и имуществом данного общества, принимал решения о заключении и исполнении договоров и иных обязательств ООО «НПФ «Мир» и являлся единственным выгодоприобретателем от деятельности общества. 

Исследованными судом доказательствами установлено, что подсудимый ФИО3 легализовал денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771 314, 25 рубля в особо крупном размере (свыше 6000000 рублей-примечание к ст.174 УК РФ), и распорядился ими по своему усмотрению, совершая финансовые операции с денежными средствами, приобретенными в результате совершенного им преступления в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами. 

В основу приговора судом положены последовательные и непротиворечивые показания свидетелей обвинения ФИО20 №23, ФИО20 №22, ФИО20 №6, ФИО20 №7, ФИО20 №8, ФИО20 №9,ФИО20 №10, ФИО20 №11, ФИО20 №12, ФИО20 №13, ФИО20 №14, ФИО20 №15, ФИО20 №16, ФИО20 №17, ФИО20 №18, ФИО20 №20, ФИО20 №21, ФИО20 №24 ФИО20 №25, ФИО20 №26, ФИО20 №27, ФИО20 №28, ФИО20 №29, ФИО20 №5, ФИО20 №30, ФИО20 №31, ФИО20 №32, ФИО20 №33, ФИО20 №4, ФИО20 №34, ФИО20 №35, ФИО20 №36, ФИО20 №37, ФИО20 №38, ФИО20 №39, ФИО20 №40, ФИО20 №41, ФИО20 №41, ФИО20 №43, ФИО20 №44, ФИО20 №45, ФИО20 №46, ФИО20 №47, Х. Р.Б., ФИО20 №49, ФИО20 №50, ФИО20 №51, ФИО20 №53, согласующиеся между собой и взаимно дополняющие друг друга в деталях, подтвержденные исследованными судом вещественными доказательствами и документами, а также аргументированными выводами эксперта, решениями арбитражных судов, отражающими внешнюю панораму развития событий, подтверждающие как факт отмывания денег в отношении имущества из предшествующего преступления. 

Доводы защиты об оправдании подсудимого ФИО3, ссылаясь на показания свидетелей ФИО20 №3, ФИО20 №19, ФИО20 №52, ФИО20 №31, не состоятельны и опрвергаются выше изложенными доказательстами. 

Показания свидетелей ФИО20 №52, ФИО20 №31, ФИО20 №19 не свидетельствуют о невиновности подсудимого ФИО3 в совершенни указанного преступления.

Более того, свидетель ФИО20 №19 является представителем свидетелей ФИО20 №3, ФИО20 №1 (родственников подсудимого ФИО3) и заинтерресован в исходе дела.

Что касается справки о том, что на балансе ООО «НПФ Мир» имеется здание стоимостью 37685299 рублей, то она не влияет на доказанность вины подсудимого ФИО3 в совершении указанного преступления и на квалификацию его действий.

Подсудимый ФИО3 заблаговременно подготовился к выводу денежных средств организации и вовлек родственников- свидетелей по делу ФИО20 №3(тесть), ФИО20 №1(теща), которые по указанию ФИО3 приобрели в том числе на обналиченные через ООО «Спутник» денежные средства и зарегистрировали на свое имя земельные участки в С/п Богородское д. 

<

адрес> Республики Татарстан (коттеджный поселок «Новые Салмачи»). Земельные участки приобретены в период, следовавший после поставки товара от ООО «Спектр» в ООО «НПФ «Мир» и получения юридическим лицом ООО «НПФ «Мир» денежных средств за указанный товар от «Московского Метрополитена». Оплату за строительные материалы и работу строительных организаций осуществляли незаконным образом на денежные средства из расчетного счета ООО «НПФ «Мир». Построенные жилые дома были в последующем реализованы (в т.ч. через агентство недвижимости «Альянс Хаус», тел. №), размещались объявления о продаже в ресурсе «Авито», полученные от продажи домов денежные средства присвоены ФИО3 ООО «НПФ «Мир» в 2018-2019 годах осуществлялось активное приобретение строительных материалов, оплата связанных со строительством вспомогательных услуг. 

Согласно показаниям свидетеля ФИО20 №21- судебного эксперта, ФИО3 часть похищенных денежных средств была обналичена путем совершения сделок, внешне соответствующими законным сделкам, но не имеющим под собой реальных поставок. На обналиченные денежные средства были куплены земельные участки и оформлены на родственников. С расчетного счета ООО «НПФ «Мир» выводились денежные средства на строительные материалы, однако, строительные материалы в обществе отсутствуют, покупки не отражены в книге покупок должника, что означает, что перед ФНС России должник не отчитывался, сумму НДС не удержал. ФИО3 планомерно выводились денежные средства с расчетных счетов с назначением платежей «за строительные материалы». Тем не менее, на балансе общества не числятся объекты недвижимого имущества. Согласно выпискам по расчетным счетам строительные материалы далее не были реализованы каким-либо контрагентам, никакие денежные средства за продажу строительных материалов в адрес ООО «НПФ «Мир» не поступали.

По показаниям свидетеля ФИО20 №20, ФИО3 планомерно выводились денежные средства с расчетных счетов с назначением платежей «за строительные материалы». Тем не менее, на балансе общества не числятся объекты недвижимого имущества. Согласно выпискам по расчетным счетам строительные материалы далее не были реализованы каким-либо контрагентам. Финансовое положение В-вых не позволяло приобрести строительные материалы и построить данные коттеджи. В-вы не могли построить на собственные средства спорные коттеджи. 

Показания свидетеля ФИО20 №20 не противоречат другим доказательствам по делу, которые были исследованы в судебном заседании и приведены в приговоре, в том числе справке из пенсионного фонда РФ.

Согласно справкам из пенсионного фонда РФ, содержащей сведения о заработной плате ФИО20 №2 за период с 2016 по 2017 год (доход в 2016 году – 174 000 рублей, в 2017 году – 245 314,44 рубля) (т. 11 л.д. 198-200); у ФИО20 №1 за период с 2016 по 2017 год (доход в 2016 году – 353610,69 рубля, в 2017 году – 308 720,50 рубля) (т. 11 л.д. 94-95); у ФИО20 №2 за период с 2016 по 2017 год (доход в 2016 году – 174 000 рублей, в 2017 году – 245 314,44 рубля) (т. 11 л.д. 198-200), а содержащая сведения о заработной плате ФИО3 за период с 2016 по 2019 год (доход в 2016 году-201 532,98 рубля, в 2018 году – 226 609,82 рубля, в 2019 году – 247 200 рублей) (т. 11 л.д. 201-203). 

Таким образом, исследованные в судебном заседании доказательства свидетельствуют о том, что подсудимый ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, получив на расчетный счет ООО «НПФ «Мир» №, денежные средства в сумме 93 721 306, 80 рублей, вырученные от реализации похищенного им имущества ООО «Спектр», которое в результате этого преобразовано в денежную форму, будучи единоличным распорядителем денежных средств ООО «НПФ «Мир», используя свое служебное положение, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате совершения им преступления, спланировал совершение финансовых операций и других сделок по приобретению строительных материалов, оборудования, земельных участков, постройке индивидуальных жилых домов и зданий на территории Республики Татарстан, а также их дальнейшую реализацию третьим лицам, через неосведомленных о его преступных намерениях близких ему лиц, знакомых и иных лиц.

Умыслом ФИО3 охватывалось проведение финансовых операций и сделок, в том числе мнимых, направленных на приобретение строительных материалов, аренды спецтехники и других, а также создание видимости возникновения и перехода гражданских прав и обязанностей, заведомо маскирующих связь легализуемых денежных средств и иного имущества с преступным источником их происхождения, путем последовательного перевода незаконно полученных денежных средств через счета различных организаций, в том числе в наличную форму, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, и в конечном итоге их использованию по своему усмотрению как полученных законным путем. Для осуществления финансовых и банковских операций с денежными средствами при совершении легализации ФИО3 использовал систему безналичных платежей «Банк-Онлайн», установленную на персональную электронно-вычислительную машину (ПЭВМ), находящуюся в офисных помещениях ООО «НПФ «Мир» по адресу: 

<

адрес>, пом. 309 и пом. 320, свой М. телефон с абонентскими номерами №№ +

<

данные изъяты> и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», производя переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:№, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>; №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, 2-я Хуторская, 

<

адрес>«А», стр. 26,№, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир» по адресу: 

<

адрес>, пом. 320, а также в иных неустановленных местах, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор № на предоставление услуг по аренде автотранспорта и специализированной техники, между ООО «НПФ «Мир» (заказчик), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Зеленый город 116» (исполнитель), в лице директора ФИО8, согласно которому ООО «Зеленый Город 116», имеющее ИНН № расположенное по адресу: 

<

адрес>, предоставило в аренду автотранспорт и спецтехнику с водителем, для доставки и отгрузки строительных материалов. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Зеленый город 116» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, со следующих расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 203 200 рубля, с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за аренду спецтехники. В том числе НДС 18% 30996.61»; №, открытого в отделении «БанкТатарстан»№ ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 681 500 рублей. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в вышеуказанном офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Беркана», согласно которому ООО «Беркана», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>-магистральная, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» бетон, кольца стеновые, плиты перекрытия. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Беркана» №, открытый в ПАО «Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 4, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на общую сумму 1 061 000 рублей.

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор № П-31 между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «Жилснаб» (поставщик), в лице директора ФИО20 №51, согласно которому ООО «Жилснаб», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, поставилоООО «НПФ «Мир» материалы для систем отопления, водоснабжения и канализации. Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Жилснаб» №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 109 102, 90 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету №УТ-8127 от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18% 16642.81».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Модуль 16» (поставщик), в лице директора ФИО20 №49, согласно которому ООО «Модуль 16», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» 4 строительные бытовки. Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Модуль 16» №, открытый в филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 268 000 рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за бытовки строительные. В том числе НДС 18% 40881.36».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Эдванс ОПТ» (поставщик), в лице директора ФИО20 №24, согласно которому ООО «Эдванс ОПТ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» кирпич, кладочную сетку, цемент, арматуру, плиты перекрытия. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Эдванс ОПТ» №, открытый в филиале АО «Россельхозбанк» 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 6 371 040, 1 рубллей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном выше офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №/П, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир(покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «МК Апарель» (поставщик), в лице директора ФИО9, согласно которому ООО «МК Апарель», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, реализовало ООО «НПФ «Мир» крепежи (саморезы, гвозди, дюбели, буры, диски отрезные и т.д.).Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «МК Апарель» №, открытый в Приволжском филиале ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1

<

***> рублей с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за метизы. В том числе НДС 18% 22881.36»; №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 

<

***> рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за метизы. В том числе НДС 18 % - 7627.12 рублей».

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «ЮНИ» (поставщик), в лице директора ФИО10, согласно которому ООО «ЮНИ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, оф. 8, реализовало ООО «НПФ «Мир» трубы для теплых полов и комплектующие к ним. Оплата произведена ДД.ММ.ГГГГ путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ЮНИ» №, открытый в филиале ПАО «Акибанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 292 087, 40 рубля с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за продукцию в ассортименте. В том числе НДС 18 % - 44555.71».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в вышеуказанном офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки № Д-17, датированный ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Компания Кронд» (поставщик), в лице директора ФИО20 №31, согласно которому ООО «Компания Кронд», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. М. Миля, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» пиломатериалы. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Компания Кронд» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:№, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2

<

***> рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за стройматериалы. В том числе НДС 18% 38135.59»;№, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 1 425 620 рублей.

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в указанном выше офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице ФИО3, и ООО ПСК «Минерал-Трейд» (поставщик), в лице представителя по доверенности ФИО11, согласно которому ООО ПСК «Минерал-Трейд», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 201, реализовало ООО «НПФ «Мир» кровельные, гидроизоляционные, теплоизоляционные материалы, водосточные системы и комплектующие. Оплата произведена путем перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО ПСК «Минерал-Трейд» №, открытый в филиале № ПАО Банк «ВТБ», расположенного по адресу: 

<

адрес>, ДД.ММ.ГГГГ в сумме 220 000 рубля с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за кровельные и гидроизоляционные материалы. В том числе НДС 18% 33559.32», а также с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» на расчетный счет ООО ПСК «Минерал-Трейд» №, открытый в филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 3 088 245,11 рублей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки по предоплате №/ПКаз2/820-2018, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице ФИО3 (фактически подписан значащимся генеральным директором ФИО20 №43), и ООО «ТД «Электротехмонтаж» (поставщик), в лице представителя по доверенности ФИО12, согласно которому ООО «ТД «Электротехмонтаж», имеющее ИНН 

<

***>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф.Амирхана, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» кабельно-проводниковую продукцию. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «ТД «Электротехмонтаж»» №, открытый в ПАО «Банк «Санкт-Петербург», расположенного по адресу:

<

адрес>, лит. «А», с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2

<

***> рубля, с назначением платежа: «Платеж по счету №.с10.2446/41 от 01.028.2018 за кабель силовой ВВГ-Пнг 3х2,5. В том числе НДС 18% 38135.59»,№, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 1 004 824, 82 рубля.

Он же, ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «ПрофСнаб Континент» (поставщик), согласно которому ООО «ПрофСнаб Континент» имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» строительные материалы. Оплата произведена путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ПрофСнаб Континент» №, открытый в ПАО АКБ «Авангард», расположенного по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на общую сумму 172 250 рублей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки без номера, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и АО «Завод железобетонных изделий №» (продавец), в лице директора ФИО13, согласнокоторому АО «Завод железобетонных изделий №», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, пом. 1, реализовало ООО «НПФ «Мир» перемычки брусковые, плиты перекрытия, фундаментные блоки. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет АО «Завод железобетонных изделий №» №, открытый в отделение «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» расположенного по адресу: 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:№, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», на общую сумму 2 638 791, 48 рубль.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки (в ходе предварительного расследования не обнаружен и не изъят), между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Абас» (продавец), согласно которому ООО «Абас», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» песок речной и щебень. Оплата произведена путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Абас» №, открытый в АО «Точка Киви Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, мкр. Чертаново Северное, 

<

адрес>«А», 

<

адрес>, с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»:№, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк», ДД.ММ.ГГГГ в сумме 120 000 рублей, с назначением платежа: «Платеж по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за песок речной. В том числе НДС 18% 18305.08»; №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на общую сумму 378 900 рублей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО «Казпрофмонтаж» (поставщик), в лице директора ФИО20 №15, согласно которому ООО «Казпрофмонтаж», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» инженерное оборудование (комплектующие для систем отопления, водоснабжения и т.д.).Оплата произведена путем перечисления с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Казпрофмонтаж» №, открытый в филиале ПАО «Акибанк» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств на общую сумму 4 258 855, 04 рубля.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, датированный ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «НПФ «Мир»(покупатель), в лице директора ФИО3, и ООО ТПК «Оконный клуб» (продавец), в лице директора ФИО20 №52, согласно которому ООО ТПК «Оконный клуб», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» окна ПВХ, окна алюминиевые и комплектующие к ним. Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО ТПК «Оконный клуб» №, открытый в ООО «Алтынбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пр. Ф.Амирхана, 

<

адрес>, денежных средств в сумме 1 459 299 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за конструкции ПВХ. В том числе НДС 18 % - 222604.93 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир, а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил устное соглашение между ООО «НПФ «Мир» (покупатель) и ООО «Торговый дом Люксор» (поставщик), согласно которому ООО «Торговый дом Люксор», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» утеплитель - полиспен.Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Торговый дом Люксор» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 243 332, 82 рубля с назначением платежа: «Оплата по Счету № Исходящий счет-договор от ДД.ММ.ГГГГ за Полиспен 1185х585х50. В том числе НДС 18 % - 37118.57 рублей».

Он же, ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки №, между ООО «НПФ «Мир» (покупатель), в лице генерального директора ФИО3, и ООО «ЭкоСтудия» (поставщик), в лице директора ФИО14, согласно которому ООО «ЭкоСтудия», имеющее ИНН 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» строительное мыло. Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ЭкоСтудия» №, открытый в АО «Тинькофф Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>«А», стр. 26, денежных средств в сумме 24 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от ДД.ММ.ГГГГ за строительное мыло. В том числе НДС 18 % - 3661.02 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, приобрел сантехническое оборудование (трубы канализационные, трубы для теплых полов, комплектующие и т.д.) без заключения договора у ООО Торговый дом «Жилснаб», имеющего ИНН 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислив денежные средства с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО Торговый дом «Жилснаб» №, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на общую сумму 61 659, 26 рубля.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, заключил договор поставки (в ходе предварительного следствия не обнаружен и не изъят) с ООО «ВОЛГА-СТРОЙ» (поставщик), в лице генерального директора ФИО15, согласно которому ООО «ВОЛГА-СТРОЙ», имеющее ИНН 

<

данные изъяты> расположенное по адресу: 

<

адрес>, пгт. Тенишево, 

<

адрес>, реализовало ООО «НПФ «Мир» кирпич керамический 1.4 НФ. Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «ВОЛГА-СТРОЙ» №, открытый в ПАО «Тимер-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 60 000 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету № от 19.09.20187 г. за кирпич керамический 1.4 НФ «Солома». В том числе НДС 18% - 9152.54 рублей».

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, продолжая свои преступные действия, направленные на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, используя свое служебное положение, через ранее знакомую ему ФИО16 (ДД.ММ.ГГГГ выдан новый паспорт гражданина РФ в связи с изменением фамилии на ФИО20 №14), ранее работавшую в данной организации, приобрел 10 металлических входных дверей без заключения договора у ООО «Агава», имеющего ИНН 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. Оплата произведена путем перечисления ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в АО «Тинькофф Банк», на расчетный счет ООО «Агава№, открытый в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежных средств в сумме 102 310 рублей с назначением платежа: «Оплата по счету №А/247501 от ДД.ММ.ГГГГ за двери входные. В т.ч. НДС 18% - 15 606,61 руб».

Всего, путем проведения вышеназванных финансовых операций и сделок ФИО3 приобрел различные товары и оплатил услуги на общую сумму 27 616 054, 25 рубля. 

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, находясь в офисных помещениях ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, без фактического приобретения какого-либо товара или получения услуги (бестоварно), под надуманными предлогами, произвел переводы денежных средств с расчетных счетов ООО «НПФ «Мир»: №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, и №, открытого в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 26, на расчетные счета ООО «Техвуд», имеющего ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 23; ООО «Интераут», имеющего ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 2, комн. 14, оф. 98; ООО «Родос», имеющего ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, пом. 203; ООО «Спутник», имеющего ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 1-2, ком. 3, оф. 62; ООО «ПОРТорг», имеющего ИНН 

<

***>, расположенного по адресу: 

<

адрес> Б/Д, оф. 34, на общую сумму 38 155 260 рублей, для дальнейшего обналичивания данных денежных средств. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», расположенном по адресу: 

<

адрес>, пом. 320, а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты консалтинговых услуг по договору на оказание консалтинговых услуг №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «Спутник» №, открытый в филиале «Центральный» ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства: в сумме 5 119 804, 47 рубля с назначением платежа: «Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 780987.12»;в сумме 4 252 418, 53 рубля с назначением платежа: «Оплата консалтинговых услуг по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. В том числе НДС 18 % - 648974.01», всего в сумме 9 372 223 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты поставки оборудования по договору поставки №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в дополнительном офисе «Московский» Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» на расчетный счет ООО «ПОРТорг»№, открытый в АО «Татсоцбанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства:ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 100 102 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 930524.03»; ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 100 102 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, счет № от ДД.ММ.ГГГГ В том числе НДС 18 % - 930524.03», всего в сумме 12 200 204 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир»,, а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительных работ по договору подряда №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Техвуд» №, открытый в филиале № ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства:ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 844 250 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за земельные работы и подготовку фундамента. В том числе НДС 18 % - 281326.39 рублей.»;ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 769 690 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за забутовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 422495.08 рублей.», всего в сумме 4 613 940 рублей.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительства по договору подряда №, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> на расчетный счетООО «Интераут» №, открытый в филиале №ПАО «Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

адрес>, стр. 1, денежные средства в сумме 3 524 625 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору № от ДД.ММ.ГГГГ за гидроизоляционные работы и облицовочную кладку. В том числе НДС 18 % - 537654.66 рублей.».

ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, находясь в офисном помещении ООО «НПФ «Мир», а также в иных неустановленных местах, под видом оплаты строительства по договору подряда №/УТ-08-18, датированному ДД.ММ.ГГГГ, перечислил с расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, открытого в отделении «Банк Татарстан» № ПАО «Сбербанк», на расчетный счет ООО «Родос» №, открытый в филиале № ПАО «Банк ВТБ» 

<

адрес>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, денежные средства в сумме 8 444 268 рублей с назначением платежа: «Оплата по договору 1167/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ за возведение стен, утепление стен, устройство водопровода, устройство К. и ее утепление, электромонтажные работы. В том числе НДС 18 % - 1288108.68 рублей.».

Всего, путем проведения вышеназванных финансовых и банковских операций ФИО3 перевел на расчетные счета и в дальнейшем, при неустановленных обстоятельствах, получил от представителей вышеназванных организаций в наличной форме (обналичил) денежные средства на общую сумму 38 155 260 рублей.

Он же, ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, продолжая свои преступные действия, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, находясь по месту своего проживания по адресу: 

<

адрес>, пос. О., 

<

адрес>, а также в иных неустановленных местах, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами в особо крупном размере, для осуществления задуманного преступления, привлек своего тестя и тещу: ФИО20 №3 и ФИО20 №1 соответственно, которых не посвятив в свои преступные намерения. При этом ФИО3 сообщил ФИО20 №3 и ФИО20 №1, что занялся деятельностью по строительству индивидуальных жилых домов, которые реализует и получит доход. После чего ФИО20 №3 и ФИО20 №1, неосведомленные о совершенном ранее и совершаемом ФИО3 преступлениях, участвовали в оформлении необходимых документов, постройке и реализации жилых домов в коттеджном поселке «Новые Салмачи», расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный посёлок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, дома №№, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, дома №№, 19, 27, 29, индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, которые возведены из строительных материалов, приобретенных на денежные средства, вырученных от реализации похищенного им имущества ООО «Спектр», в результате чего похищенное имущество преобразовано в денежную форму, а также непосредственно за счет данных денежных средств. В этот же период времени, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО20 №3, добросовестно заблуждаясь относительно действий своего зятя ФИО3, оказал помощь последнему в строительстве индивидуальных жилых домов, приобрел в качестве покупателя земельные участки с целью строительства на них индивидуальных жилых домов и принимал участие в их реализации третьим лицам. 

ФИО3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подыскал и с помощью ФИО20 №3 приобрел 10 земельных участков, расположенных по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», по 

<

адрес> и 

<

адрес>, земельные участки с кадастровыми номерами 16

<

данные изъяты>, площадью каждая 500 кв. м., заключив договора купли-продажи земельных участков между ФИО20 №18, действовавшая по доверенности от имени ФИО18, и ФИО20 №3 Оплата по договорам купли-продажи земельных участков происходила наличными денежными средствами. Наличные денежные средства на приобретение земельных участков ФИО20 №3 получил от своего зятя – ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, который легализовал их путем заключения фиктивных договоров от имени ООО «НПФ «Мир» и дальнейшего их обналичивания. Право собственности на земельные участки на имя ФИО20 №3 зарегистрированы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделаны следующие записи регистрации:ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3; ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на земельный участок с кадастровым номером 16:33:140406:5034, номер регистрации 

<

данные изъяты>

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3, с целью сокрытия своей преступной деятельности, реализовал с помощью ФИО20 №3 4 земельных участка, с расположенными на них индивидуальными жилыми домами, находящихся по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> и 

<

адрес>, земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>. Земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> были реализованы ФИО20 №41 (зять ФИО20 №25, ФИО20 №25 - юрист ФИО3). Земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты> были реализованы ФИО20 №16 (сын ФИО20 №15 – один из строителей домов, и ФИО19 (тесть ФИО20 №38 – один из строителей домов). На данных участках в дальнейшем также продолжилось строительство, дома были достроены, использовались строительные материалы, приобретенные ФИО3 на денежные средства, полученные им в результате совершения преступления. Кроме того, реализация указанных индивидуальных жилых домов с земельными участками была в счет оплаты строительства домов и здания в с. Русские С., индивидуального жилого дома в 

<

адрес>, а также за оказанные юридические услуги. На вышеназванные индивидуальные жилые дома право собственности была оформлена конечными покупателями земельных участков.

В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО3 с помощью ФИО20 №3 и с бригадой строителей во главе со ФИО20 №38 и ФИО20 №15, которые не были посвящены в преступные действия ФИО3, построил на вышеуказанных 10 земельных участках индивидуальные жилые дома. В период с 3 апреля 2019 года по 18 апреля 2019 года земельные участки с кадастровыми номерами 

<

данные изъяты>, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 20, 22, 24 и 

<

адрес>; жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>; жилой дом с кадастровым номером 16:

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, на основании брачных договоров от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3, 

<

адрес>5 перешли в собственность ФИО20 №1 (теща ФИО3). Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ была осуществлена государственная регистрация права собственности на имя ФИО20 №1 на объекты недвижимости – индивидуальные жилые дома, расположенные по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 20, 22, 24, с кадастровыми номерами 16:

<

данные изъяты>

На вышеназванные объекты недвижимости зарегистрированы право собственности, о чем Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, в Едином государственном реестре недвижимости сделаны следующие записи регистрации:ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-3;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 16:33:140406:7695, номер регистрации 

<

данные изъяты>.ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, номер регистрации 

<

данные изъяты>-1;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 16:33:140406:8994, номер регистрации 

<

данные изъяты>-1;ДД.ММ.ГГГГ произведена государственная регистрация право собственности на здание – жилой дом с кадастровым номером 

<

данные изъяты>-1. При этом ФИО3 не посвящал своего тестя и тёщу – ФИО20 №3 и ФИО20 №1 в свои преступные намерения и последние не знали о совершаемом ФИО3 преступлении, добросовестно заблуждались относительно законности действий ФИО3 и согласились оказать помощь в оформлении в свою собственность земельных участков и построенных домов. 

После завершения строительства, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 с помощью ФИО20 №3 и ФИО20 №1 и иных лиц, которые не были посвящены в преступные действия ФИО3, реализовал земельные участки с индивидуальными жилыми домами, расположенными по адресу: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 20, 22, 24, и 

<

адрес>. ФИО20 №3 в свою очередь взял на себя обязательства по поиску клиентов, оформлению документов, получению денежных средств от покупателей, для дальнейшей передачи ФИО3

ФИО20 №3, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, после завершения строительства индивидуальных жилых домов, подыскал для продажи домов агентство недвижимости «Альянс Хаус», расположенная по адресу: 

<

адрес>, офис 1. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ риэлторами агентства недвижимости «Альянс Хаус» были проданы индивидуальные жилые дома, построенные ФИО3 Наличные денежные средства от продажи земельных участков с построенными индивидуальными жилыми домами ФИО60 передал своему зятя – ФИО3 при неустановленных обстоятельствах, который распорядился ими по своему усмотрению.

Кроме того, ФИО20 №1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя из родственных побуждений, добросовестно заблуждаясь относительно действий своего зятя (муж дочери ФИО20 №1 - ФИО17), направленном на легализацию денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, оказал помощь своему зятю по приобретению земельного участка и строительству индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, с кадастровым номером 16:15:020701:3292. Данный индивидуальный жилой дом в дальнейшем не был реализован, остался в собственности ФИО20 №1

Кроме того, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, с целью сокрытия своей преступной деятельности и построенных в коттеджном поселке «Новые Салмачи» 10 индивидуальных жилых домов, заключил от имени генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 договор аренды земельного участка с правом дальнейшего выкупа, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с. Русские С., кадастровый №. На данном участке ФИО3 с помощью ФИО20 №38 и ФИО20 №15, не посвященных в преступные действия ФИО3, начал строительство коммерческого здания для ООО «НПФ «Мир», однако строительство было прикрыто, земельный участок с недостроенным зданием не был выкуплен. В бухгалтерских документах ООО «НПФ «Мир» все приобретенные строительные материалы были отражены как израсходованные при строительстве на объекте в с. Русские С. Л. 

<

адрес> Республики Татарстан. 

В результате вышеуказанных умышленных и противоправных действий ФИО3 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь генеральным директором, учредителем и фактическим руководителем ООО «НПФ «Мир», используя свое служебное положение, путем проведения финансовых операций, строительства и дальнейшей продажи индивидуальных жилых домов, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, полученными в результате совершения им преступления, легализовал денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771 314, 25 рубля в особо крупном размере, и распорядился ими по своему усмотрению.

Исследованные доказательства указывают на умышленный характер действий подсудимого ФИО3- его цель была вовлечение денежных средств и иного имущества, полученного в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот с тем, чтобы скрыть их криминальное происхождение, придать им видимость законно полученных и создать возможность для извлечения последующей выгоды. 

Подсудимый ФИО3 совершил не просто финансовые операции и сделки с деньгами и имуществом, полученным преступным путем, а и действия, направленные на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей, придание им видимости законности.

Собранные по делу доказательства и приведенные выше, содержат сведения о сделках с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными ФИО3 преступным путем, а также о том, каким образом они им использовались.

Подсудимый ФИО3 предпринял все усилия, направленные на затруднение выявления преступного происхождения денежных средств и иного имущества и создание для себя таких условий владения, пользования и распоряжения ими, которые которые позволяют считать эти доходы правомерными

Вышеуказанные финансовые операции и сделки заведомо для подсудимого ФИО3 маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения (основным преступлением). 

Что касается довода защиты об уплате подсудимым налога на добавленную стоимость, то он не влияет на доказанность вины подсудимого и на квалификацию его действий.

Нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного следствия судом не установлено, настоящее дело расследовано всесторонне, полно и объективно. 

Каких-либо объективных данных, свидетельствующих о том, что в отношении подсудимого ФИО3, либо свидетелей на предварительном следствии были применены недозволенные методы ведения следствия, не имеется.

Суд считает доводы защитника подсудимого ФИО3 необоснованными и относит их исключительно к избранной тактике защиты по делу. 

К занятой позиции подсудимого ФИО3 суд относится критически и расценивает ее как осуществление им права на защиту и попытку избежать ответственности за совершенное преступление.

С учетом проверенных данных о личности подсудимого ФИО3, анализируя его действия во время совершения преступления и после, поведения на следствии и в судебном заседании, и то, что он на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, поведение его в суде является осознанным, сомнений в его вменяемости у суда не имеется. 

При назначении наказания суд, исходя из требований статей 6,43,60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, смягчающие наказание обстоятельства, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО3 совершил умышленное преступление, относящееся в силу статьи 15 УК РФ к категории тяжким, ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.18 л.д. 120-121), работает, по месту отбывания наказания в ФКУ «КП-18 УФСИН России по 

<

адрес>» характеризуется положительно.

Суд учитывает и признает в качестве смягчающих наказание ФИО3 обстоятельств: ранее, до совершения преступления по настоящему делу, он не судим, наличие 2-х малолетних детей, по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т.18 л.д. 120-121), работает, по месту отбывания наказания в ФКУ «КП-18 УФСИН России по 

<

адрес>» характеризуется положительно, состояние его здоровья и близких родственников, в том числе родителей пенсионеров, отца, имеющего инвалидность 2 группы. 

В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, признание не закрепленных в части 1 статьи 61 УК РФ обстоятельств в качестве смягчающих, является правом, а не обязанностью суда.

Суд, обсудив данный вопрос, не находит оснований для отнесения к смягчающим иных обстоятельств, влияющих на определение вида и размера наказания, кроме указанных выше. 

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает.

Несмотря на это оснований к применению положений части 1 статьи 62 УК РФ в отношении подсудимого ФИО3 не имеется, поскольку по делу отсутствуют смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктами «и» и (или) «к» части 1 статьи 61УК РФ. 

По смыслу закона явка с повинной признается таковой, если имеет место добровольное заявление виновного о совершенном преступлении, такое по делу не установлено. 

Активное способствование расследованию преступления выражается в том, что виновный предоставляет органам следствия информацию, до того им не известную(указывает на место нахождения орудий преступленияяяя, помагает в организации и проведении следственных экспериментов, бухгалтерских экспертиз, представляет вещественные доказательства и т.д.). По делу это не установлено, не установлено и изоблечение других соучастников преступления. 

Также нет оснований для применения пункта «к» части 1 статьи 61 УК РФ.

Поэтому суд положения части 1 статьи 62 УК РФ в отношении подсудимого не применяет. 

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, учитывая характер и степень общественной опасности преступления, обстоятельства его совершения, все данные о личности ФИО3, суд считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы реально, при этом суд принимает во внимание, что назначенное ему наказание не скажется существенным образом на условиях жизни его семьи и учитывает положения статьи 2 УК РФ о том, что задачами УК РФ является охрана прав и свобод человека, и гражданина, собственности, окружающей среды, Конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений, а также положения части 2 статьи 43 УК РФ, но в низших пределах срока лишения свободы, предусмотренных санкцией пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, которое обеспечит восстановление социальной справедливости, исправление ФИО3, предупреждение совершения им новых преступлений.

Вопрос о возможности применения в отношении подсудимого ФИО3 статьи 73 УК РФ судом также обсуждался, однако, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, все данные о его личности, суд считает, что наказание в виде лишения свободы условно не будет отвечать целям наказания и принципу справедливости, исправлению, и предупреждению совершения новых преступлений, и оснований для применения статьи 73 УК РФ, не находит.

Суд не находит исключительных обстоятельств, либо отдельного исключительного обстоятельства, связанных с целями и мотивами преступления, поведением подсудимого во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, позволяющих применить статью 64 УК РФ, даже учитывая то, что он ранее не судим, наличие семьи и 2-х малолетних детей, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в силу чего, оснований для применения статьи 64 УК РФ, суд не усматривает. 

Вопрос о возможности применения положений части 3 статьи 68 УК РФ, суд не обсуждает, поскольку в действиях подсудимого отсутствует рецидив преступлений.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, характера и степени его общественной опасности, оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ в отношении подсудимого ФИО3 суд не усматривает, так как фактические обстоятельства содеянного не потеряли свою актуальность и совершенные им действия не перестали быть общественно-опасными на момент постановления судом приговора.

Одно лишь наличие по делу смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств в качестве правовых оснований не может являться единственным обстоятельством для изменения категории преступления.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, все данные о личности подсудимого, суд оснований для применения в отношении подсудимого ФИО3 статьи 53.1 УК РФ не усматривает, поскольку по мнению суда, применение положений статьи 53.1УК РФ не будет отвечать целям наказания и принципу справедливости, исправлению, и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Учитывая все данные о личности подсудимого ФИО3, отчутствие отягчающих наказание обстоятельств, наличие 2-х дете, убедительных оснований для назначения подсудимому ФИО3 дополнительных наказаний, предусмотренных санкцией пункта «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, суд не усматривает. 

Судьбу вещественных доказательств суд определяет в соответствии со статьями 81,82 УПК РФ.

В силу статей 104.1,104.2 УК РФ и согласно разъяснениям, данным в п.20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №( в ред.от.ДД.ММ.ГГГГ) «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», легализованные подсудимым ФИО3 денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771 314, 25 рубля в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере, и распорядился ими по своему усмотрению, а также наложенные аресты на имущество третьих лиц, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>ёздная, 19, кадастровый №, стоимостью 2 900 000 рублей; на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>ёздная, 19, кадастровый №, стоимостью 600 000 рублей; на жилой дом, расположенное по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, кадастровый №. стоимостью 2 900 000 рублей; на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 600 000 рублей, принадлежащие свидетелю ФИО20 №41 (т. 18 л.д. 243-244, 245-248); ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, ст. ПКСТ «Свияга», з/у 279, кадастровый №. кадастровой стоимостью 427 451, 64 рубля; на здание, расположенное по адресу: РФ, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, территория СНТ «Свияга», 

<

адрес>, кадастровый №, с кадастровой стоимостью 594 566,88 рубля, принадлежащие свидетелю ФИО20 №1 (т. 18 л.д. 243-244, 1-3), всего имущество на общую сумму 8 022 018, 52 рубля, конфисковать в доход государства.

Подсудимый ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ судим приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> по части 7 статьи 159 УК РФ на 3 года лишения свободы, освобожден ДД.ММ.ГГГГ по отбытии срока наказания. Преступление по настояшему делу совершено ФИО3 до вынесения ему приговора Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем ФИО3 наказание следует назначить по правилам части 5 статьи 69 УК РФ. Наказание по приговору от ДД.ММ.ГГГГ им отбыто. Между тем, часть 5 статьи 69 УК РФ не содержит какого –либо ограничения для ее применения в случае отбытия осужденным наказания по приговору по первому делу, поскольку при назначении по правилам части 5 статьи 69 УК РФ в окончательное наказание засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Из разъяснений, данных в п. 57 постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ №(ред.отДД.ММ.ГГГГ) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», следует, что положения части 5 статьи 69 УК РФ выполняются и в том случае, если наказание по первому по времени приговору полностью отбыто.

Поэтому наказание окончательно ФИО3 суд назначает по правиам части 5 статьи 69 УК РФ.

Избранную ранее в отношении ФИО3 меру пресечения –в виде подписки о невыезде и надлежащем поедении, суд считает необходимым изменить до вступления приговора в законную силу на содержание под стражей в соответствии с частью 2 статьи 97 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора, взяв его под стражу в зале суда. 

Каких-либо документов, свидетельствующих о невозможности содержания его под стражей по состоянию здоровья в материалах дела не имеется, таковые не представлены и в судебном заседании. 

В соответствии с пунктом «б» части 1 статьи 58 УК РФ ФИО3 должен отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 303-304, 307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

признать ФИО3 виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 2(два) года 10(десять) месяцев.

На основании части 5 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания по настоящему приговору с наказанием, назначенным приговором Лефортовского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, назначить ФИО3 наказание окончательно в виде лишения свободы сроком на 3(три) года 3(три) месяца, с зачетом срока наказания, отбытого по приговору Лефортовского районного суда г. Москвы от 23.09.2020 года, в исправительной колонии общего режима.

Исчислять срок наказания со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть в назначенное наказание время содержание его под стражей с 11 сентября 2024 года до вступления настоящего приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Избранную ранее в отношении ФИО3 меру пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении- изменить до вступления приговора в законную силу на содержание под стражей, взяв его под стражу в зале суда.

В силу статей 104.1 и 104.2 УК РФ легализованные ФИО3 денежные средства и иное имущество в общей сумме 65 771 314, 25 рубля, а также имущество третьих лиц, на которые наложены арест, а именно: ДД.ММ.ГГГГ на жилой дом по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>ёздная, 19, кадастровый №, стоимостью 2 900 000 рублей; на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>ёздная, 19, кадастровый №, стоимостью 600 000 рублей; на жилой дом, расположенное по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, кадастровый №. стоимостью 2 900 000 рублей; на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, кадастровый №, стоимостью 600 000 рублей, принадлежащие свидетелю ФИО20 №41 (т. 18 л.д. 243-244, 245-248); ДД.ММ.ГГГГ на земельный участок, расположенный по адресу: РФ, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, 

<

адрес>, ст. ПКСТ «Свияга», з/у 279, кадастровый №. кадастровой стоимостью 427 451, 64 рубля; на здание, расположенное по адресу: РФ, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, территория СНТ «Свияга», 

<

адрес>, кадастровый №, с кадастровой стоимостью 594 566,88 рубля, принадлежащие свидетелю ФИО20 №1 (т. 18 л.д. 243-244, 1-3), всего имущество на общую сумму 8 022 018, 52 рублей, конфисковать в доход государства.

Вещественные доказательства по уголовному делу: - документы, хранящиеся в подшитом виде в материалах уголовного дела: документы, изъятые в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 №3 по адресу: 

<

адрес>, с. О., 

<

адрес>, относящиеся к строительству, регистрации, продаже индивидуальных жилых домов, а именно: договор от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе между ФИО20 №3 и ФИО48 на осуществление в домах №, 22, 24 по 

<

адрес>, д. 

<

адрес> РТ отделочных работ, а также дальнейшая продажа данных домов; расписка от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО48 взял в долг у ФИО20 №3 400 000 рублей; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №44, ФИО49 на 2 листах; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №44, ФИО49 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 4 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; лист бумаги со схемой жилых домов, с указанием расстояний от границ, последних цифр кадастрового номера и номера дома (

<

адрес>); лист бумаги формата А4 с рукописными записями; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №28 на 1 листе; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №28 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 4 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО50 на 1 листе; передаточный акт отДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО50 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>3 на 2 листах между ФИО20 №3 и ФИО20 №1, согласно которому земельные участки, приобретенные ФИО20 №3, а именно земельные участки расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 20, 22, 24, земельные участки с жилыми домами расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> перестают быть общим совместным имуществом; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №12 на 5 листах; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №50 действующий от имени ФИО51 на 1 листе; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №50 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; договор купли-продажи земельного участка и индивидуального жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №46 на 5 листах. Согласно договору ФИО20 №1 продала жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> за 4 000 000 рублей. Также имеется запись о государственной регистрации; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №1 и ФИО20 №46 на 1 листе, согласно которому передан жилой дом с земельным участком по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 16

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – жилой дом, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; выписка из ЕГРН на объект недвижимости – земельный участок, расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 3 листах; 2 листа бумаги формата А4 с рукописными записями, где содержатся сведения по домам (кадастровые номера, дата продажи, фио владельца, кадастровая стоимость, стоимость согласно договору купли-продажи); брачный договор от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>5 на 2 листах между ФИО20 №3 и ФИО20 №1, согласно которому земельные участки. приобретенные ФИО20 №3, а именно земельные участки расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 20, 22, 24, земельные участки с жилыми домами расположенные по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> перестают быть общим совместным имуществом; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>8 на имя ФИО20 №3 от ФИО20 №1 на управление и распоряжение всем ее имуществом без права продажи и без права отчуждения на 2 листах; копия свидетельства о заключении брака между ФИО20 №3 и ФИО20 №1 на 1 листе; расписка ФИО20 №18 от ДД.ММ.ГГГГ о получении денежных средств в размере 65 000 рублей за земельный участок с кадастровым № на 1 листе; договор № аренды индивидуального сейфа от ДД.ММ.ГГГГ на 5 листах; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4 на имя ФИО20 №3 от ФИО20 №1 на строительство и введение в эксплуатацию жилого дома, любых хозяйственных и иных построек, служебных сооружений, расположенных на земельных участках по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 и 

<

адрес>, на 2 листах; согласие от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>4 от ФИО20 №1 на продажу земельных участков, расположенных по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> и 

<

адрес>, 19, 27, 29 на 1 листе; уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 на 13 листах; уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 12 листах; уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, 22, 24 на 3 листах; уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, на 3 листах; уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> на 8 листах; уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве от ДД.ММ.ГГГГ г. на дома по адресам: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, на 9 листах; уведомления об окончании строительства от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ на дом по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес> уведомления о соответствии на 10 листах; ответ на запрос из исполнительного комитета 

<

адрес> РТ от ДД.ММ.ГГГГ № на 2 листах; расписка в получении документов на оказание государственных и муниципальных услуг на 1 листе; налоговая декларация 3-НДФЛ за отчетный 2018 год, поданная ФИО20 №3 на 8 листах; требование № о представлении пояснений от ДД.ММ.ГГГГ на 4 листах; пояснения ФИО20 №3 на 2 листах; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО19; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №41; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46. Также имеется запись о государственной регистрации; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №41 Согласно договору У. А.Г. приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3 Согласно договору ФИО20 №3 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты> площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; передаточный акт от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО20 №18, действующей по доверенности от имени ФИО18 и ФИО20 №3, согласно которому передан земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46; договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе, заключенного между ФИО20 №3 и ФИО20 №16 Согласно договору ФИО20 №16 приобрел за 65 000 рублей земельный участок с кадастровым номером 

<

данные изъяты>, площадью 500 кв.м., расположенной по адресу: РТ, 

<

адрес>, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>. Также имеется запись о государственной регистрации; доверенность от ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>0 на 2 листах; лист для заметок розового цвета, содержащий рукописную запись следующего содержания «endzheibragimova2016@mail.ru», хранить в материалах уголовногодела (т. 17 л.д. 69-248, т. 18 л.д. 6-11, 14); 

документы из юридического дела ООО «НПФ «Мир», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в АО «Тинькофф Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>А, стр. 26, относящиеся к открытию и введению расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, а именно: сопроводительное письмо АО «Тинькофф Банк» на 2 листах; условия комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, тарифы АО «Тинькофф Банк» на 49 листах; анкета (досье) клиента - юридического лица ООО «НПФ «Мир» на 7 листах; заявления на выпуск корпоративной карты на имя ФИО3 и ФИО20 №43, подписанные ФИО20 №43 на 2 листах; копия паспорта ФИО20 №43 на 2 листах; копия паспорта ФИО3 на 2 листах; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе; копия решения единственного учредителя № о создании ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО3 на 1 листе; копия устава ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 17 листах; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО20 №43 на 1 листе; гарантийное письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; анкета держателя корпоративной карты – ФИО3 на 1 листе; анкета держателя корпоративной карты – ФИО20 №43 на 1 листе; акт выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк» на 5 листах; выписка по расчетному счету № ООО «НПФ «Мир» на 21 листе (т. 7 л.д. 61-174, 178-179); документы из юридического дела ООО «НПФ «Мир», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящиеся к открытию и введению расчетного счета ООО «НПФ «Мир» №, а именно: внутренние описи документов содержащихся в досье клиента; заявление о присоединении к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания) ООО «НПФ «Мир», подписанный генеральным директором ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения клиента ООО «НПФ «Мир» на 4 листах; информационный лист от ДД.ММ.ГГГГ, содержащий информацию о подключаемых пользователях к системе интернет-банк на 1 листе; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг в рамках «зарплатных» проектов, договор № от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; образцы оттиска печати и подписей лиц ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; дополнительные сведения об ООО «НПФ «Мир» на 8 листах; заявление о согласии на обработку персональных данных от ФИО3 на 1 листе; договор о предоставлении услуг в рамках зарплатных проектов / заявление о присоединении к условиям предоставления услуг в рамках зарплатных проектов на 2 листах; образцы оттиска печати и подписи ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; перечень контактных лиц ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; письмо ПАО «Сбербанк» генеральному директору ООО «НПФ «Мир» ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копии сведений о клиенте ООО «НПФ «Мир» на 3 листах; заявление о закрытии банковского счета и расторжении договоров о предоставлении услуг ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; карточка с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) на 2 листах от ДД.ММ.ГГГГ; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный новым директором ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе; информационные сведения клиента - юридического лица ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанный ФИО20 №43 на 3 листах; сведения о бенефициарном владельце в целях 115-ФЗ клиента ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 1 листе, подписанный ФИО20 №43; заверенная копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность генерального директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 на 1 листе; заверенная копия решения единственного учредителя № о создании ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта ФИО20 №43 на 1 листе; заявление директора ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении счет-фактуры от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 рублей; сертификат ключей электронной подписи по системам ДБО, подписанные ФИО3 на 2 листах; заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; заявление о внесении изменений в документы, представленные при открытии банковского счета ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; информационные сведения клиента-юридического лица ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах (т. 7 л.д. 208-251, т. 8 л.д. 1-13, 20-22); документы дел правоустанавливающих документов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в Управлении Росреестра по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес> и 

<

адрес>, а именно: реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>5 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество от ДД.ММ.ГГГГ и уведомления о возврате документов без рассмотрения; реестровое дело №, 16:33:140406:1462 

<

адрес>, Пестречинский муниципаотный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о внесении изменений в записи реестра прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и брачный договор 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 46 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №46, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, цена 1 000 000 рублей, неотделимые улучшения 3 400 000 рублей. Договор и акт подписан ФИО20 №1 и ФИО20 №46 Также имеется документы по оформлению ипотеки; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно обременения; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и копию брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 11 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО50; договор купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №1 и ФИО50 Цена жилого дома с земельным участком 1 500 000 рублей. Далее имеются предыдущие договора от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 

<

данные изъяты> 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 14 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №28; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; реестровое дело №, 16:33:140406:1462 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 48 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1 и ФИО20 №12; договор купли-продажи дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена дома с земельным участком 1000000 рублей; копия кредитного договора; копия брачного договора 

<

адрес>3 от ДД.ММ.ГГГГ; титульный лист реестрового дела № на 4 листах; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1, копия брачного договора; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51 (по доверенности ФИО20 №50); реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 5 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №1; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 10 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО51; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; доверенность на имя ФИО20 №50; копия брачного договора; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; договор купли-продажи земельного участка и жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 421 000 рублей; копия кредитного договора; реестровое дело № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 7 листах. Содержит заявления о внесении изменений в ЕГРП на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №35 и ФИО47; дополнительное соглашение к договору купли-продажи; реестровое дело №, 16:33:№ 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 20 листах. Содержит заявления о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – жилой дом от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от ДД.ММ.ГГГГ Цена 1 100 000 рублей; копия кредитного договора; реестровое дело №, № 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 8 листах. Содержит заявление о государственной регистрации прав на недвижимое имущество – земельный участок от ДД.ММ.ГГГГ, договор купли-продажи земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом между ФИО20 №3 и ФИО20 №18 Стоимость участка 65 000 рублей (т. 8 л.д. 30-246, т. 9 л.д. 1-196, 205-206); документы из юридического дела ООО «НПФ «Мир», изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ПАО «Промсвязьбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящиеся к открытию и введению расчетных счетов ООО «НПФ «Мир» №№, 40№, а именно: сопроводительное письмо ПАО «Промсвязьбанк» на 1 листе; чек-листы документов юридического лица ООО «НПФ «Мир»; копия устава ООО «НПФ «Мир» от 2017 г. на 11 листах; копия решения единственного учредителя № о создании ООО «Научно-производственная фирма «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия приказа № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО3 на 1 листе; копия паспорта ФИО3 на 1 листе; анкета клиента – юридического лица ООО «НПФ «Мир» на 5 листах от ДД.ММ.ГГГГ; сведения о представителе, который является физическим лицом – ФИО3 на 1 листе; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 2 листах; заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентам – юридическим лицам – ОО «НПФ «Мир» на 3 листах; отрезок листа с пин-конверта о получении ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 2 листах; лист записи ЕГРЮЛ на 2 листах; лист визуального контроля, чек-лист на 4 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; анкета клиента ООО «НПФ «Мир» на 6 листах; сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «НПФ «Мир» - ФИО3 на 2 листах; копия устава ООО «НПФ «мир» от 2018 г. на 17 листах; лист записи ЕШРЮЛ на 1 листе; копия решения № единственного участника ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия карточки с образцами подписей и оттиска печати на 1 листе; письмо генерального директора ООО «НПФ «Мир» ФИО3 в ПАО «Промсвязьбанк» об изменении адреса на 1 листе; копия договора аренды с приложениями на 12 листах; выписка из ЕГРЮЛ ООО «НПФ «Мир» на 6 листах; копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; копия уведомления о снятии с учета в налоговом органе – МРИ ФНС № по РТ в связи с изменением места нахождения юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; сведения о выгодоприобретателе ООО «НПФ «Мир» от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; копия агентского договора №СЦ/18/215/001 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» и ООО «СпецЦентр» на 4 листах; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; карточка с образцами подписей и оттиска печати ООО «НПФ «Мир» на 1 листе от ДД.ММ.ГГГГ; заявление на закрытие счета от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк» на 6 листах; выписка по расчетному счету № на 18 листах; выписка по расчетному счету № на 1 листе (т. 9 л.д. 223-260, т. 10 л.д. 1-106, 111-112); документы из дела правоустанавливающих документов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Кулагина, 

<

адрес>, относящиеся к приобретению, регистрации прав на земельный участок и здание, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, территория СНТ «Свияга», 

<

адрес>, а именно: дело правоустанавливающих документов по земельному участку с кадастровым №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, том № на 25 листах; реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 9 листах; реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», участок 279, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 11 листах; реестровое дело №, 

<

адрес>, Верхнеуслонский муниципальный район, Бурнашевское сельское поселение, потребительский кооператив (некоммерческого) садоводческого товарищества «Свияга», 

<

адрес>, дата открытия ДД.ММ.ГГГГ, том № на 6 листах (т. 10 л.д. 119-213, 216-217); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия доверенности на ФИО53; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копия акта осмотра объектов недвижимости от ДД.ММ.ГГГГ; копии нотариально удостоверенных заявлений ФИО20 №4, ФИО20 №13, ФИО41, ФИО20 №5, Х. Р.Б., ФИО20 №6 на 6 листах; копия акта осмотра от ДД.ММ.ГГГГ на 9 листах(т. 2 л.д. 247-250, т. 3 л.д. 1-15, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ конкурсным управляющим ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор лизинга №-Л/16-КАЗ от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Порторг» в лице генерального директора ФИО20 №40 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Арматекс» в лице директора ФИО32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 7 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Альянс» в лице директора ФИО54 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Малибу» в лице директора ФИО55 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 1 листе; договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Интераут» в лице директора ФИО56 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 2 листах между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут»; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Интераут» на 1 листе; гранд-смета на 2 листах; договор строительного подряда №/УТ-08-18 от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «РОДОС» в лице директора ФИО57 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2 листах; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Родос» на 10 листах; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за октябрь 2018 г. на 11 листах; акт о приемке выполненных работ (ООО «Родос) за сентябрь 2018 г. на 1 листе; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Родос»; договор строительного подряда № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Техвуд» в лице директора ФИО58 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 5 листах; отчет о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 1 листе между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд»; локальный ресурсный сметный расчет ООО «Техвуд» на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ; справка о стоимости выполненных работ и затрат от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Техвуд» на 1 листе; акт о приемке выполненных работ (ООО «Техвуд») за сентябрь 2018 г. на 3 листах; договор на оказание консалтинговых услуг № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спутник» в лице директора ФИО20 №32 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 на 2листах; договор аренды №ГК-278 от ДД.ММ.ГГГГ на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» в лице директора ФИО11 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 11 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный междуООО «Эдванс ОПТ» в лице директора ФИО20 №24 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями в виде универсально-передаточных документов (счет-фактур) на 47 листах; копия транспортной накладной от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Эдванс ОПТ» поставил в ООО «НПФ «Мир» товар – кирпич полнотелый, цемент, арматура на 2 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Юни» в лице директора ФИО10 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 8 листах; договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «Казпрофмонтаж» в лице директора ФИО20 №15 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 с приложениями на 12 листах; отчеты о расходе основных материалов в соответствии с производственными нормами по объекту на 4 листах между ООО «НПФ «Мир» (заказчик) и ООО «Казпрофмонтаж» (подрядчик); трудовой договор № от ДД.ММ.ГГГГ между ФИО17 и ООО «НПФ «Мир» на 5 листах; приказ о приеме на работу ФИО17 от ДД.ММ.ГГГГ; заявления ФИО17 на 4 листах; приказ № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора и главного бухгалтера ООО «НПФ «Мир» ФИО3 на 1 листе (т. 3 л.д. 23-196, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ представителем АО «Завод ЖБИ-3» ФИО20 №53 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и АО «Завод ЖБИ-3» в лице директора ФИО13 на 4 листах; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО20 №29, выдана директором ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43; накладные на 22 листах; письмо ООО «НПФ «Мир» на 1 листе; платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; корешки к талонам на вьезд нанятых ООО «НПФ «Мир» автомашин на 62 листах (т. 4 л.д. 3-93, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Модуль 16» ФИО20 №49 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «Модуль 16» в лице директора ФИО20 №49 на 1 листе; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе. Счет-фактура подписана заместителем директора ООО «НПФ «Мир» ФИО27; доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО16, выдана директором ООО «НПФ «Мир» ФИО3 (т. 3 л.д. 218-220, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «Абас» ФИО20 №34 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: скриншоты с почтового ящика 2537036@mail.ru и распечатки документов на 19 листах, по поводу поставки песка в ООО «НПФ «Мир» (т. 3 л.д. 233-251, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО59 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: распечатка с мессенджера «Ватсап», содержащая переписку с ФИО20 №38 по поводу поставку пиломатериалов через ООО «НПФ «Мир» (т. 4 л.д. 101-117, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «ТПК «Оконный клуб» ФИО20 №52 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «ТПК «Оконный клуб» в лице директора ФИО20 №52 на 2 листах; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе (т. 4 л.д. 130-132, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ начальником оптового отдела продаж ООО «Агава» ФИО20 №45 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно распечатки с базы данных «1С»: счет на оплату №А/247501 от ДД.ММ.ГГГГ, плательщик ООО «НПФ «Мир», по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16; счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «НПФ «Мир», по доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО16; заявка на доставку покупателю № от ДД.ММ.ГГГГ Покупатель ООО «НПФ «Мир», контактное лицо Д. (ФИО20 №15). Адрес доставки: РТ, Новые Салмачи, участок 50/13; заказ на оказание услуг № от ДД.ММ.ГГГГ Заказчик Д. (ФИО20 №15). Установка 10 дверей (ФИО20 №3 приобрел также 10 участков и построены 10 домов); акт сверки взаимных расчетов между ООО «Агава» и ООО «НПФ «Мир» (т. 6 л.д. 5-9, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №7 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор аренды земельного участка от ДД.ММ.ГГГГ с передаточным актом, заключенный между ФИО20 №7 и ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО20 №43 на 5 листах (т. 6 л.д. 48-52, т. 12 л.д. 58-59); документы предоставленные ДД.ММ.ГГГГ ФИО20 №26 в ходе его допроса в качестве свидетеля, а именно: договор № на предоставление услуг по аренде автотранспорта и специализированной техники от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «Зеленый Город 116» в лице директора ФИО8 на 3 листах; акт сверки взаимных расчетов между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Зеленый город 116» на 1 листе; платежные поручения на 8 листах; счет-фактуры на 6 листах; рапорт-наряды о работе строительной машины на 44 листах (т. 6 л.д. 213-254, т. 7 л.д. 1-20, т. 12 л.д. 58-59); документы, полученные в ходе осмотра уголовного дела № в Лефортовском районном суде 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ заключенный между ООО «НПФ «Мир» в лице директора ФИО3 и ООО «ТПК «Оконный клуб» в лице директора ФИО20 №52 на 2 листах; копии счет-фактур на 2 листах; копии счет-фактур по поставке между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Беркана» на 21 листе; копии счет-фактур по поставке кровельных материалов между ООО «НПФ «Мир» и ООО ПСК «Минерал-Трейд» на 30 листах; копия запроса директору ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №43 от ДД.ММ.ГГГГ за исх. №-СУ/138уд; документы, полученные по запросу из ООО «НПФ «Мир»: копия акта № о приемке выполненных работ к договору № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Спутник» на 1 листе; копия счет-фактуры № от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе; копия договора поставки №Д-17 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Компания Кронд» на 1 листе; копии товарных накладных, счет-фактур по поставке ООО «Компания Кронд» на 19 листах; копия договора №П-31 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Жилснаб» и ООО «НПФ «Мир» на 5 листах; копии счет-фактур с ООО «ТД «Жилснаб», ООО «Жилснаб» на 27 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «ПСК «Минерал-Трейд» на 4 листах; копии счет-фактур по поставке между ООО «ПСК «Минерал-Трейд» на 12 листах; копия договора поставки по предоплате №/ПКаз2/820-2018 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «ТД «Электротехмонтаж» на 6 листах; копии счет-фактур между ООО «ТД «Электротехмонтаж» и ООО «НПФ «Мир» по поставке электрооборудования на 21 листе; копия договора поставки №/П от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «МК Апарель» на 3 листах; копии счет-фактур между ООО «МК Апарель» и ООО «НПФ «Мир» по поставке на 80 листах; копия договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «НПФ «Мир» и ООО «Экостудия» по поставке строительного мыла на 2 листах; копии счет-фактур между ООО «Абас» и ООО «НПФ «Мир» по поставке песка, щебня на 3 листах; копия счет-фактуры между ООО «Волга-Строй» и ООО «НПФ «Мир» по поставке кирпича на 1 листе; копия счет-фактуры между ООО «Профснаб Континент» и ООО «НПФ «Мир» по плит перекрытия, кольца стеновые, люк полимерный на 2 листах; копии счет-фактур между ООО «Беркана» и ООО «НПФ «Мир» по поставке железобетонных изделий на 19 листах (т. 12 л.д. 105, т. 13 л.д. 9-12, 16-36, 71-103, 106-173, 176-249, т. 14 л.д. 1-63, 208-209); предметы, хранящиеся в материалах уголовного дела: оптический диск СD-R, содержащий сведения о физических лицах, имевших доступ к счету; сведения по счетам и выписки по счетам ООО «НПФ «Мир», сведения по IP-адресам, используемых для входа в систему «Интернет-Банк», полученный из ПАО «Сбербанк» (т. 8 л.д. 14, 20-22), два оптических диска CD-R «SONNEN», содержащие электронные дела правоустанавливающих документов, изъятые в ходе выемки от ДД.ММ.ГГГГ в филиале ППК «Роскадастр» по 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, относящиеся к приобретению, регистрации прав, продаже земельных участков и зданий, расположенных по адресам: 

<

адрес>, Пестречинский муниципальный район, Богородское сельское поселение, д. ФИО46, коттеджный поселок «Новые Салмачи», 

<

адрес>, 14, 16, 20, 22, 24 и 

<

адрес>, 19, 27, 29 (т. 9 л.д. 214, т. 10 л.д. 111-112), хранить в материалах уголовного дела; предметы, хранящиеся при уголовном деле: М. телефон «iPhone 7» Model A1778, IMEI №, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 №3 по адресу: 

<

адрес>, с. О., 

<

адрес>, содержащий контакты лиц, относящиеся к строительству домов и покупке (т. 18 л.д. 6-11, 14) и М. телефон «Самсунг Галакси Нот 9» («Samsung Galaxy Note 9»)IMEI №, IMEI №, изъятый в ходе обыска от ДД.ММ.ГГГГ в жилище ФИО20 №38 по адресу: 

<

адрес> магистраль, 

<

адрес>, в котором содержатся контакты ФИО20 №15, ФИО20 №11, Х. Р.Б., ФИО20 №30, а также переписка с ФИО20 №15, относящиеся к строительтсву домов в коттеджном поселке «Новые Салмачи» (т. 10 л.д. 257-258, 259), возратить по принадлежности; иные материалы в виде видео и аудиозаписей, фотографий: оптический диск CD-R, с видеозаписью сделанной в момент разгрузки пиломатериалов, предоставленная конкурсному управляющему ООО «НПФ «Мир» ФИО20 №20 директором ООО «Компания «Кронд» (т. 3 л.д. 16, т. 12 л.д. 58-59), хранить в материалах уголовного дела. 

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Татарстан, через Московский районный суд 

<

адрес>, в течение 15 суток со дня его провозглашения, осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае принесения апелляционных представления или жалоб, осужденный вправе в тот же срок со дня вручения ему их копий подать свои возражения в письменном виде, а также в тот же срок ходатайствовать о своем участии в суде апелляционной инстанции, поручить осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, указав об этом в своей жалобе или возражениях. 

Судья: подпись. Гумирова А.М.

Копия верна.

Судья Гумирова А.М.