56RS0009-01-2018-004451-33 №1-23/2019 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

«24» апреля 2019 года г.Оренбург

Дзержинский районный суд г. Оренбурга

в составе председательствующего судьи Карповой О.В.,

с участием:

государственного обвинителя: ст.помощника прокурора Дзержинского района г. Оренбурга Трофимовой С.Д., помощников прокурора Матвеевой Е.А., ФИО1,

подсудимой ФИО2, 

защитника - адвоката Кожановой А.В.,

потерпевших: 

<

ФИО>4, 

<

ФИО>5, 

<

ФИО>6, ФИО3 №6, ФИО3 №1, ФИО3 №10, ФИО3 №11, ФИО3 №12, 

<

ФИО>8, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО3 №16, ФИО3 №17, ФИО3 №18, ФИО3 №20, ФИО3 №22,

при секретаре Галламовой И.С.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении ФИО2, 

<

данные изъяты> рождения, уроженки 

<

...>, гражданки РФ, 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> 

<

ФИО>1, 

<

Дата обезличена> года рождения, 

<

данные изъяты> образованием, 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

...>, проживающей по адресу: 

<

...>, 

<

данные изъяты>,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159 УК РФ, суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2 совершила двадцать эпизодов мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, лицом, с использованием своего служебного положения, а также совершила мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, при следующих обстоятельствах.

ФИО2, являясь на основании решения 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> местонахождение организации: 

<

данные изъяты>, 

<

...> (далее – 

<

данные изъяты> со штатной численностью один человек в ее лице, учредителем и директором торговой точки «

<

данные изъяты>», с местом дислокации в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере розничной торговля мебелью и товарами для дома, в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> принявшая на себя функции единоличного исполнительного органа (п. 9.), а именно: руководить текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества (п.9.1.); без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки (п.9.4.1.); издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий (п. 9.4.3.); обязанная, в силу п. 9.5. Устава, при осуществлении прав и исполнения обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обладающая, таким образом, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, воспользовавшись наличием заключенного 

<

данные изъяты> с Индивидуальным предпринимателем ФИО3 №2, ЕГРИП 

<

Номер обезличен>, ИНН 

<

данные изъяты> зарегистрированным по адресу: 

<

...> (далее по тексту – 

<

данные изъяты> ФИО3 №2) договора без номера на поставку товара от 

<

Дата обезличена>, находясь в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в месте осуществления хозяйственной деятельности в торговой точке «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью систематического хищения чужого имущества, заведомо не намереваясь исполнять взятые перед ИП ФИО3 №2 договорные обязательства в сфере осуществляемой ею предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения путем обмана совершила хищение принадлежащего ИП ФИО3 №2 товарно-материальных ценностей на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, причинив ИП ФИО3 №2 значительный ущерб на указанную сумму. 

А именно, 

<

Дата обезличена> в дневное время, реализуя единый преступный умысел, направленный на систематическое хищение чужого имущества, достоверно зная об убыточной деятельности предприятия, о наличии у 

<

данные изъяты> задолженности перед заказчиками мебели по ранее заключенным договорам на изготовление мебели, а также текущих финансовых обязательств перед иными контрагентами, заключила с ИП ФИО3 №2 договор без номера на поставку товара от 

<

Дата обезличена>, в соответствии с которым приняла на себя обязанности по оплате купленного товара в срок, установленный пунктом 4.1. Договора, в соответствии с которым покупатель осуществляет 100% оплату товара в срок до получения товара покупателем. 

<

Дата обезличена> ИП ФИО3 №2, действуя в соответствии с условиями заключенного с 

<

данные изъяты> договора, по товарной накладной 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> комода 

<

данные изъяты> в упаковке (ЛДСП) в количестве 

<

данные изъяты> шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждый, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, комода 

<

данные изъяты> в упаковке (ЛДСП) в количестве 

<

данные изъяты> шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждый, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, шкафа трехстворчатого в количестве 

<

данные изъяты> шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждый, на общую 

<

данные изъяты> рублей, шкафа двухстворчатого, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, стола «

<

данные изъяты>» в количестве 

<

данные изъяты> шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждый, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, стола «

<

данные изъяты>» в количестве 

<

данные изъяты> шт., стоимостью 

<

данные изъяты> рублей каждый, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2, получив от ИП ФИО3 №2 товарно-материальные ценности в месте осуществления ею предпринимательской деятельности, товарно-материальные ценности на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, при этом обязательств по заключенному с ИП ФИО3 №2 договору без номера от 

<

Дата обезличена> не выполнила, в соответствии с п. 4.1 данного договора расчет не произвела.

<

Дата обезличена> ИП ФИО3 №2, действуя в соответствии с условиями заключенного с 

<

данные изъяты> договора, по товарной накладной 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> кухонного гарнитура 

<

данные изъяты> (пл.78124-1) стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2, получив от ИП ФИО3 №2 товарно-материальные ценности в месте осуществления ею предпринимательской деятельности, товарно-материальные ценности на сумму 

<

данные изъяты> рублей, распорядился ими по своему усмотрению, при этом обязательств по заключенному с ИП ФИО3 №2 договору без номера от 

<

Дата обезличена> не выполнила, в соответствии с п. 4.1 данного договора расчет не произвела.

<

Дата обезличена> ИП ФИО3 №2, действуя в соответствии с условиями заключенного с 

<

данные изъяты> договора, по товарной накладной 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> кухонного гарнитура 

<

данные изъяты> пластик, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, кухонного гарнитура «

<

данные изъяты>», стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2, получив от ИП ФИО3 №2 товарно-материальные ценности в месте осуществления ею предпринимательской деятельности, товарно-материальные ценности на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, распорядилась ими по своему усмотрению, при этом обязательств по заключенному с ИП ФИО3 №2 договору без номера от 

<

Дата обезличена> не выполнила, в соответствии с п. 4.1 данного договора расчет не произвела.

<

Дата обезличена> ИП ФИО3 №2, действуя в соответствии с условиями заключенного с 

<

данные изъяты> договора, по товарной накладной 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> произвел отгрузку в адрес 

<

данные изъяты> кухонного гарнитура «

<

данные изъяты>», стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, кухонного гарнитура «

<

данные изъяты>», стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2, получив от ИП ФИО3 №2 товарно-материальные ценности в месте осуществления ею предпринимательской деятельности, товарно-материальные ценности на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, распорядился ими по своему усмотрению, при этом обязательств по заключенному с ИП ФИО3 №2 договору без номера от 

<

Дата обезличена> не выполнила, в соответствии с п. 4.1 данного договора расчет не произвела.

Получив в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> принадлежащие ИП ФИО3 №2 товарно-материальные ценности на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО2 распорядилась ими по своему усмотрению, при этом обязательств по заключенному с ИП ФИО3 №2 договору без номера от 

<

Дата обезличена> не выполнила, в соответствии с п. 4.1 данного договора расчет не произвела, причинив последнему значительный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Таким образом, в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> ФИО2 незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с единой целью систематического хищения чужого имущества, заведомо не намереваясь исполнять взятые перед ИП ФИО3 №2 договорные обязательства в сфере осуществляемой ею предпринимательской деятельности, с использованием своего служебного положения, путем обмана ФИО3 №2 совершила хищение принадлежащих последнему товарно-материальных ценностей на сумму 

<

данные изъяты> рублей, что повлекло причинение последнему значительного ущерба. 

Она же, ФИО2, являясь на основании решения 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> единственного учредителя общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> местонахождение организации: 

<

данные изъяты> 

<

...> (далее – 

<

данные изъяты> со штатной численностью один человек в ее лице, директором торговой точки 

<

данные изъяты> с местом дислокации в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

...>, основной вид деятельности розничная торговля мебелью и товарами для дома, в соответствии с Уставом 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, принявшая на себя функции единоличного исполнительного органа (п. 9.), а именно: руководить текущей хозяйственно-финансовой деятельностью Общества (п.9.1.); без доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки (п.9.4.1.); издавать приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий (п. 9.4.3.); обязанная, в силу п. 9.5. Устава, при осуществлении прав и исполнения обязанностей действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, обладающая, таким образом, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями:

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №3, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №3, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров на изготовление мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №3 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №3, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера на изготовление мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №3 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №3, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №3 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №3 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №3 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №22, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №22, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров на изготовление мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №22 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №22, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера на изготовление мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №22 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №22, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №22 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последнего денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №22 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №22 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с 

<

ФИО>4, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих 

<

ФИО>4, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров на изготовление мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила 

<

ФИО>4 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила 

<

ФИО>4, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера на изготовление мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить 

<

ФИО>4 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> 

<

ФИО>4, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>4 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...> 

<

данные изъяты> получив от 

<

ФИО>4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору, то есть похитила.

<

Дата обезличена> 

<

ФИО>4, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты за комплектующие кухонной мебели, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>4 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору, то есть похитила.

<

Дата обезличена> 

<

ФИО>4, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись 

<

ФИО>3

В этот же день 

<

ФИО>3, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>4 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору, то есть похитила.

<

Дата обезличена> 

<

ФИО>4, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>4 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>4 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель 

<

ФИО>4 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке 

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с 

<

ФИО>5, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №4, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №4 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила 

<

ФИО>5, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить 

<

ФИО>260 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №4, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>5 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>5 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №4 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с 

<

ФИО>6, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих 

<

ФИО>6, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты>, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила 

<

ФИО>6 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила 

<

ФИО>6, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить 

<

ФИО>6 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> % от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> 

<

ФИО>6, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве оплаты полной стоимости кухни по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>6 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>6 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель 

<

ФИО>6 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №6, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №6, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №6 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №6, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>3, обязалось поставить ФИО3 №6 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №6, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №6 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №6 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №6 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №7, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №7, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №7 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №7, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №7 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №7, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве оплаты полной стоимости кухни по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №7 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №7 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №7 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №8, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №8, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №8 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №8, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №8 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №8, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве оплаты полной стоимости кухни по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №8 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последнего денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №8 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №1, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №1, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №1 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №1, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №1 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №1, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №1 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №1 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №1 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №10, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №10, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №10 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №10, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №10 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №10, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №10 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №10 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №10 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №11, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №11, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №11 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила 

<

ФИО>34, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №11 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №11, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №11 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №11 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №11 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №12, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №12, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №12 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №12, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №12 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №12, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №12 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №12 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №12 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с 

<

ФИО>8, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих 

<

ФИО>8, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила 

<

ФИО>8 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь с целью обмера площади кухни в квартире 

<

ФИО>8 по адресу: 

<

...>, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №13, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить 

<

ФИО>8 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

В этот же день, 

<

Дата обезличена>, ФИО3 №13, действуя под воздействием обмана, передала ФИО2 для внесения в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>8 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от 

<

ФИО>8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

<

Дата обезличена> ФИО3 №13, находясь в торговой точке 

<

данные изъяты> по адресу: г

<

...> действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, заведомо зная, что кухонная мебель для 

<

ФИО>8 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...> получив от 

<

ФИО>8 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель 

<

ФИО>8 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №14, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №14, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №14 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №14, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №14 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №14, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №14 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №14 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №14 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №15, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №15, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №15 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №15, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №15 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №15, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №15 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №15 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №15 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №16, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №16, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №16 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №16, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №16 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №16, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №16 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №16 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №16 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №17, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №17, причинив последней значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров на изготовление мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №17 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №17, не подозревающую о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №17 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последняя - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №17, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №17 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...> «

<

данные изъяты> получив от ФИО3 №17 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

<

Дата обезличена> ФИО3 №17, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №17 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №17 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору, то есть похитила.

<

Дата обезличена> ФИО3 №17, действуя под воздействием обмана, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №17 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №17 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №17 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №18, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №18, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров заказа, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №18 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку мягкой мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №18, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор заказа, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №18 товар (мягкую мебель) стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №18, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что мягкая мебель для ФИО3 №18 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последнего денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №18 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, мягкая мебель ФИО3 №18 поставлена не была, денежные средства не возвращены.

Она же, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №18 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №18, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №18 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №18, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель для ФИО3 №18 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №18 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель ФИО3 №18 поставлена не была, денежные средства не возвращены;

- 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту с ФИО3 №20, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №20, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров купли-продажи мебели по индивидуальному проекту без номера, содержащие проставленные ею оттиски печати 

<

данные изъяты> заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №20 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку кухонной мебели неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №20, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №20 товар (корпусную мебель (кухню) общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей и буфет стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, всего на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №20, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получила товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что кухонная мебель и буфет для ФИО3 №20 изготовлена и поставлена не будет, а полученные от последней денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №20 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, кухонная мебель и буфет ФИО3 №20 поставлены не были, денежные средства не возвращены;

- в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в дневное время, находясь на своем рабочем месте в торговой точке «

<

данные изъяты> расположенной в Торговом комплексе «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора заказа с ФИО3 №21, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей, принадлежащих ФИО3 №21, причинив последнему значительный материальный ущерб на указанную сумму при следующих обстоятельствах.

Так, ФИО2, осуществляя розничную продажу мебели от лица 

<

данные изъяты> на торговой точке по адресу: 

<

...>, используя изготовленные ею при неустановленных обстоятельствах бланки договоров заказа, заведомо зная об отсутствии возможности исполнить обязательства по договорам ввиду ранее возникших задолженностей перед поставщиками и покупателями, сообщила ФИО3 №21 заведомо ложные сведения о том, что 

<

данные изъяты> имеет реальную возможность осуществить поставку диванов неограниченному кругу лиц, о документальном оформлении договорных отношений, приеме денежных средств через кассу, тем самым создала у покупателя ложное впечатление о законности своих действий и наступлении правовых последствий в случае неисполнения 

<

данные изъяты> условий договора. 

<

Дата обезличена> в дневное время ФИО2, находясь на своем рабочем месте, выполняя свои служебные функции, убедила ФИО3 №21, не подозревающего о ее преступных намерениях, заключить договор заказа без номера, согласно которому 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, обязалось поставить ФИО3 №21 товар – диван стоимостью 

<

данные изъяты> рублей в течение 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья, календарных праздников), а последний - внести предоплату в момент подписания договора в размере не менее 

<

данные изъяты> от стоимости товара, произвести окончательный расчет при получении товара. 

<

Дата обезличена> ФИО3 №21, действуя под воздействием обмана, внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве предоплаты по указанному договору, в подтверждение чего получил товарный чек без номера от 

<

Дата обезличена>, содержащий оттиск печати 

<

данные изъяты> и подпись ФИО2

В этот же день ФИО2, в рабочее время, заведомо зная, что диван ФИО3 №18 изготовлен и поставлен не будет, а полученные от последнего денежные средства будут ею похищены, находясь по адресу: 

<

...>, получив от ФИО3 №21 денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, похитила их, распорядилась ими по своему усмотрению на нужды, не связанные с исполнением обязательств по вышеуказанному договору.

В срок, обусловленный договором, диван ФИО3 №21 поставлен не был, денежные средства не возвращены.

ФИО2 вину в инкриминируемом ей преступлении признала в полном объеме и показала, что она является директором 

<

данные изъяты> которое было учреждено 

<

Дата обезличена> решением единственного участника – ею ФИО2 Основным видом деятельности общества являлась розничная торговля мебелью. С 

<

данные изъяты> года по 

<

Дата обезличена> магазин «

<

данные изъяты> находился по адресу: 

<

...>, 

<

...> 

<

данные изъяты> на настоящий момент не ликвидировано, к банкротству не готовится. Фактически финансово-хозяйственная деятельность 

<

данные изъяты> в настоящее время не осуществляется. Также пояснила, что 

<

Дата обезличена> между ИП ФИО3 №2 и 

<

данные изъяты> был заключен договор на поставку товара. Две кухни были ей предоставлены ИП ФИО3 №2 в качестве выставочных образцов, а две кухни, отгруженные в адрес 

<

данные изъяты> на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей были сделаны ИП ФИО3 №2 под заказ и ею получены в Оренбурге. За данные кухни она оплату, которую по обоюдной договоренности должна была направить после получения мебели, ею отправлена ИП ФИО3 №2 не была, так как у нее постоянно возникали какие-либо объективные причины, связанные с нехваткой денежных средств. Также ему до настоящего времени ею не возвращены денежные средства за предоставленные выставочные образцы кухонных гарнитуров. Сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО3 №2 составила 

<

данные изъяты> рублей, и ею возвращены ИП ФИО3 №2 впоследствии 

<

данные изъяты> рублей. 

Также поставщиками являлись 

<

данные изъяты>» (

<

...>), фабрика «

<

данные изъяты>» (

<

...>). С указанными контрагентами были заключены договоры поставки. Договор поставки с 

<

данные изъяты>» (

<

...>) впервые был заключен в 

<

данные изъяты> году. Каждый год по условиям договора он пролонгировался. Предметом договора являлись изготовление и поставка кухонной мебели. В период работы с 

<

данные изъяты>» расчеты с фабрикой-производителем осуществлялись безналичным путем, в период работы с ФИО5 №4 расчет производился путем оплаты на карту. Денежные средства перечисляла на счета карт ФИО5 №4, ФИО5 №5. Имели место случаи отгрузки готовой мебели без окончательного расчета, с условием оплаты в последующем. Такие случаи были только с 

<

ФИО>85. Такие случаи имели место только при условии, что мебель доставлял в 

<

...> супруг 

<

ФИО>85, который забирал остатки денежных средств наличными.

В конце 

<

данные изъяты> года у нее в 

<

данные изъяты> появились проблемы, связанные со сроками исполнения обязательств по договорам, заключенным с потребителями. После заключения с потребителем договора купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, от заказчика поступала предоплата, которая направлялась на завод-изготовитель, для того, чтобы мебель была запущена в производство. Поскольку падал потребительский спрос на мебель, она не успевала к сроку изготовления мебели рассчитаться с поставщиком, в связи с чем поставщик не производил отгрузку мебели. Появились претензии по нарушениям сроков поставки, а позднее, примерно с 

<

данные изъяты> года, ее стали вызывать в суд в качестве ответчика в связи с неисполнением обязательств по договорам. С 

<

данные изъяты> года ее фирма имела неисполненные обязательства перед ИП 

<

ФИО>84, возникали трудности с оплатой арендных платежей, у нее имелась постоянная задолженность по неисполненным договорам купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, при этом она продолжала принимать заказы, получая при этом предоплату за поставку мебели, рассчитывая за счет денежных средств, полученных от новых покупателей, исполнить обязательства по ранее заключенным договорам купли-продажи мебели по индивидуальному заказу, а также произвести возврат денежных средств лицам, обязательства по поставке мебели перед которыми не исполнила. Допускает, что имея задолженности перед заказчиками, проявляла небрежность в части гарантий исполнения обязательств по изготовлению мебели надлежащего качества при работе с ФИО5 №4, которая организовала производство мебели кустарным способом. При этом покупателей не ставила в известность относительно изготовления мебели фабричным способом в 

<

данные изъяты>». Вину признает полностью, в содеянном раскаивается, на настоящий момент частично возместила ущерб потерпевшим, будет продолжать выплачивать суммы причиненного ущерба потерпевшим. Просит принять во внимание, что официально осуществляет уход за своей матерью, которая нуждается в постоянном уходе, поскольку последняя перенесла тяжелое заболевание, то, что возникли материальные затраты в связи со смертью бабушки. Просит учесть наличие у нее на иждивении двоих детей, один из которых является студентом очной формы обучения в институте, а второй посещает дошкольное учреждение, и она находится на большом сроке в состоянии беременности. 

Кроме полного признания своей вины, вина подсудимой ФИО2 подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, письменными материалами уголовного дела.

По эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Показаниями потерпевшего ФИО3 №2 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание. Показавшего, в ходе предварительного следствия, что с 

<

Дата обезличена> он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Основным видом деятельности является производство мебели, в том числе кухонной мебели. С 

<

данные изъяты> года знаком с семьей И-ных. Узнал, что они занимаются реализацией кухонной мебели, в том числе под заказ, что работают они с 

<

данные изъяты> фабрикой по производству кухонной мебели 

<

данные изъяты>». В 

<

Дата обезличена> года он лично ездил в 

<

...> к ФИО4 с целью заключения договора на поставку товара. С И-ными встречался в их салоне по продаже мебели по 

<

...>. Тогда узнал, что И-ны торгуют мебелью под маркой 

<

данные изъяты> что директором указанного общества является ФИО2, она же является продавцом в магазине. 

<

Дата обезличена> между ИП ФИО3 №2 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, заключен договор на поставку товара. Всего в адрес 

<

данные изъяты> было поставлено мебели на сумму 

<

данные изъяты> рублей, без НДС. Согласно п. 4.1. указанного выше договора, отпуск товара должен был осуществляться на условиях 

<

данные изъяты> предоплаты, однако сторонами фактически был изменен порядок расчетов, поскольку передача товара была осуществлена без предоплаты. На данное условие согласился по просьбе ФИО2 Мебель отгружалась под честное слово ФИО2 с условием полной оплаты после доставки товара. Оплата за указанны кухни 

<

данные изъяты> произведена не была. ФИО2 объяснила отсутствие оплаты тем, что у данной мебели имеется брак. Ни фото брака, ни письменных претензий в их адрес от 

<

данные изъяты> не поступало. Денежные средства в их адрес за указанные кухни не поступили. Согласно подписанному акту сверки, сумма задолженности 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО3 №2 составляла 

<

данные изъяты> рублей. В 

<

данные изъяты> года ИП ФИО3 №2 обратилось в Арбитражный суд 

<

...> с исковым заявлением к 

<

данные изъяты> о взыскании суммы основного долга по договору, процентов на сумму долга. Решением Арбитражного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> исковые требования ИП ФИО3 №2 удовлетворены, с 

<

данные изъяты> взыскана сумма основного долга в размере 

<

данные изъяты> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами. Сумма основного долга была уменьшена на 

<

данные изъяты> рублей, так как в 

<

данные изъяты> года от ФИО2 на счет карты его супруги поступили денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые были направлены ФИО2 в качестве расчета за поставленную ей мебель. С июня 

<

данные изъяты> года на счет ИП ФИО3 №2 поступило не более трех платежей в счет погашения долга 

<

данные изъяты> перед ИП ФИО3 №2

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, в ходе судебного следствия пояснившего суду, что 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>. 

<

Дата обезличена> на аналогичных условиях между 

<

данные изъяты> был заключен договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> 

<

Дата обезличена> с 

<

данные изъяты> было подписано дополнительное соглашение к договору аренды 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> Данным соглашением были изменены условия указанного договора в части площади арендуемого помещения, суммы арендной платы. Площадь аренды составила 

<

данные изъяты>., сумма аренды составила 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно, НДС не облагалось. 

<

Дата обезличена> с 

<

данные изъяты> было подписано еще одно дополнительное соглашение к договору аренды 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> Данным соглашением были изменены условия указанного договора в суммы арендной платы. Сумма аренды с 

<

Дата обезличена> составляла 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно, НДС не облагалось. Арендные платежи принимались как безналичным путем, так и путем внесения наличных денежных средств в кассу. На протяжении срока действия договоров аренды с 

<

данные изъяты> у последнего стабильно имелись долги по арендным платежам. Ситуация усугубилась в 

<

данные изъяты> г., когда появились просрочки платежей сроком свыше двух месяцев. Директор 

<

данные изъяты> ФИО2, с которой он лично взаимодействовал по вопросам аренды, сложившуюся ситуацию объясняла удорожанием цен у поставщиков. Просрочку платежей со стороны 

<

данные изъяты> никогда не доводил до судебного разбирательства, старался разрешать ситуацию в форме досудебного урегулирования. Примерно в 

<

данные изъяты>. впервые в 

<

данные изъяты> было направлено письменное предупреждение о необходимости погашения задолженности в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Данная задолженность после этого ФИО2 была погашена. В 

<

данные изъяты> принудительно была уменьшена арендуемая площадь, за счет чего была уменьшена сумма арендных платежей. В противном случае, если бы ФИО2 не согласилась на это, с 

<

данные изъяты> был бы расторгнут договор аренды. Несмотря на уменьшение суммы арендных платежей ФИО2 в последующем также стабильно имела задолженность по арендным платежам сроком до двух месяцев. Задолженность ФИО2 объясняла снижением покупательского спроса. В 

<

данные изъяты> г. вновь направил письменное предупреждение в адрес 

<

данные изъяты> с требованием погашения задолженности. После данного предупреждения ФИО2 частично погасила имеющуюся задолженность, часть долга перешла на 

<

данные изъяты> г. В 

<

данные изъяты> г. в адрес 

<

данные изъяты> было направлено еще одно предупреждение по погашению имеющейся задолженности, а также 

<

данные изъяты>» было принято решение о расторжении договора аренды с 

<

данные изъяты> в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, о чем было направлено уведомление в адрес 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> договор аренды с 

<

данные изъяты> был расторгнут. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, в ходе судебного следствия показавшей суду, что она занимается розничной торговлей корпусной мебелью, детской мебелью. По соседству с ее торговой точкой, расположенной в ТК «

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием «

<

данные изъяты> Руководителем данной торговой точки являлась ФИО2 она же являлась продавцом. Инживаткина осуществляла торговлю кухонной мебелью под заказ. Также в отделе ФИО4 были выставлены на продажу диваны, но диваны, насколько ей известно, ФИО4 брала на реализацию у других предпринимателей. В конце 

<

данные изъяты> г. зимой Инживаткина обращалась к ней по вопросу займа 

<

данные изъяты> рублей, которые обещала отдать сразу, как поступит мебель.. В тот же период времени в один из выходных дней после 18.00 часов к ней в отдел обращалась женщина с вопросом, где ФИО4. Она сказала, что ФИО4 ушла с работы в 18.00 часов, что соответствовало действительно. Эта женщина сказала, почему она ушла, если они договорились с ФИО4, что она приедет к ней в магазин. Она порекомендовала этой женщине позвонить ФИО4, на что женщина сказала, что последняя не отвечает на телефонные звонки. Обращение указанной женщины было связано с нарушением обещания ФИО4 по поставке кухни в двухнедельный срок. До 

<

данные изъяты> слышала, что Инживаткина собиралась съезжать с арендуемого ею места. Она спросила ее, собирается ли она съехать, на что Инживаткина сказала, что она не съезжает, а переезжает на 

<

данные изъяты> на 

<

...>. В марте месяце торговой точки 

<

данные изъяты>» уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного заседания о том, что у нее в 

<

данные изъяты> года состоялся телефонный разговор с ФИО2, которая сказала, что 

<

данные изъяты> забрало у нее скидку (

<

данные изъяты> и не дает рассрочку, жаловалась на недостаток клиентов и отсутствие денежных средств. В ходе данного разговора она предложила ей следующий вариант работы. У нее в тот период времени супруг ФИО5 №14 занимался изготовлением мебели. Мебель изготавливалась кустарным способом в гараже. Она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг. При этом сказала, что отверстия будут соответствовать ГОСТу, фасады будут приличными, что присылать заказы нужно на ее электронную почту, по телефону будут обговаривать цену, если устроит цена, то ФИО2 будет делать предоплату, по поступлению в ее адрес кухонь, она будет производить окончательный расчет. Доставка мебели в адрес 

<

данные изъяты> допускалась как ее транспортом, так и их личным транспортом. После того как было достигнуто соглашение о совместной работе, 

<

Дата обезличена> ей на электронную почту от ФИО2 пришли заказы на изготовление 

<

данные изъяты> кухонь, с вложением эскизов кухонь. Данные отношения договором не оформлялись. О.С. попросила сделать из 

<

данные изъяты>, которые были «горящими». ФИО2 сделала предоплату ей на карту. В течение недели ее супруг изготовил эти кухни и лично их доставил в 

<

...> на склад 

<

данные изъяты> на 

<

...>. Со слов супруга ей известно, что в магазине в момент доставки мебели находились люди, которые очень ругались. ФИО2 тогда полностью с ним рассчиталась наличными денежными средствами за поставленные кухни. Потом О.С. звонила ей, сказала, что кухни собрали, что все довольны, и выразила желание работать дальше так же. Они продолжали с супругом делать кухни по тем 

<

данные изъяты> заказам, ранее направленным ФИО6 По мере изготовления кухонь ФИО2 перечисляла предоплату за кухни, забирала кухни через транзитных водителей. За все 

<

данные изъяты> кухонь ФИО2 рассчиталась с нею, претензий никаких к ним не было. 

<

Дата обезличена> ей на почту пришли от ФИО2 заказы на изготовление еще 

<

данные изъяты> кухонь. В разговоре ФИО2 попросила изготовить их очень срочно, ее супруг сделал за неделю 

<

данные изъяты> кухонь. Инживаткина сделала предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Мебель забирал водитель от ФИО2 Все 

<

данные изъяты> кухонь были сделаны, общая сумма их стоимости составляла 

<

данные изъяты> рублей. В адрес 

<

данные изъяты> кухни не отгружались, в связи с отсутствием оплаты. Инживаткина очень просила отдать ей мебель без предоплаты, говорила, что клиенты не производят расчет за мебель в ее отсутствие. Между ее супругом и супругом ФИО2 состоялся разговор, в котором последний заверил, что полностью рассчитаются по поступлению мебели в 

<

...>. Они отгрузили мебель и стали ждать расчета за нее. Однако оплата за кухни от ФИО2 не поступала. ФИО2 не звонила. Она позвонила ей через 

<

данные изъяты> недели, О.С. сказала, что в поступившей партии кухонь очень много брака. Она предложила приехать ее супругу, с целью исправления недостатков. О.С. отказалась, сославшись на то, что у нее свои сборщики, что они сами все исправят. Однако часть брака они исправили, передавали исправленную мебель через водителя. 

<

Дата обезличена> ее супруг ездил в 

<

...> к ФИО2 по вопросу возврата долга. Он встречался с нею у нее в магазине на 

<

...>. О.С. сказала ему, что денег нет, на нее подают в суд. Тогда ФИО2 предложила написать долговую расписку, что и сделала, обязавшись отдать долг 

<

Дата обезличена> Однако в указанный срок долг не отдала. В 

<

данные изъяты>. О.С. направила ей эскиз кухни, попросив срочно сделать кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (

<

данные изъяты> на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Более заказов от ФИО2 на изготовление мебели не поступало

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 (т. 6 л.д. 23-26, 27-32), данными ею в ходе судебного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, из которых следует, что она состоит в должности менеджера в 

<

данные изъяты>» и работала с контрагентом 

<

данные изъяты> в лице его директора ФИО2. Она ни разу с ней не виделась, общалась с ней по телефону, по «

<

данные изъяты>» или по электронной почте. 

<

Дата обезличена> В адрес 

<

данные изъяты> был направлен договор поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, подписанный первым заместителем генерального директора 

<

ФИО>37, для перезаключения договора, однако от 

<

данные изъяты> подписанный экземпляр в их адрес не поступил. ФИО2 объясняла это разными причинами (поломкой электронной почты и прочее), в итоге так и не направила в их адрес их экземпляр договора. Несмотря на это финансово-хозяйственные отношения между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> имели место быть. ФИО2, действуя от имени 

<

данные изъяты> продолжала заказывать у них кухонную мебель. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. В период 

<

данные изъяты>. расчет производился безналичным путем с расчетного счета 

<

данные изъяты> на расчетный счет 

<

данные изъяты>». После 

<

данные изъяты> г. ФИО2 попросила ее иную форму оплаты стоимости заказанного товара, сославшись на то, что у нее временно арестованы счета. Она ей сказала, что можно передавать денежные средства через водителей либо перечислять денежные средства на ее личную карту. Обязательным условием было то, что на момент отгрузки стоимость кухни должна быть оплачена полностью. С 

<

данные изъяты> г. работала с 

<

данные изъяты> в части оплаты стоимости заказанного товара по вышеуказанной схеме. По состоянию на 

<

Дата обезличена> все расчеты с 

<

данные изъяты> по указанной схемы были прекращены. Более отгрузка в 

<

данные изъяты> не производилась. От 

<

данные изъяты> направлялись в ее адрес заявки в количестве не более двух-трех. Но в производство они запущены не были. ФИО2 неоднократно звонила ей просила запустить в производство мебель без предоплаты. Она обещала оплатить их при отгрузке. В производство были запущены две кухни, которые в 

<

данные изъяты> не были отгружены, поскольку ФИО2 не оплатила их. Одна из указанных кухонь была недавно продана, а вторая кухня выставлена на распродажу на сайте 

<

данные изъяты>». Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

данные изъяты> г. Мебель по этим эскизам была запущена в производство без предоплаты в 

<

данные изъяты> г. Оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара. Последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> г. Более заявки от ФИО2, 

<

данные изъяты> на запуск в производство мебели не поступало. Последняя отгрузка кухни в адрес 

<

данные изъяты> произведена 

<

Дата обезличена> Отгрузка мебели производится со склада 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>Договор поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> с 

<

данные изъяты> не расторгался. В адрес 

<

данные изъяты> был направлен новый договор для перезаключения. Однако в их адрес подписанный договор со стороны 

<

данные изъяты> не вернулся. Какие взаимоотношения связывали 

<

данные изъяты> ФИО2 с ФИО5 №4 после 

<

данные изъяты> г. ей не известно. В настоящее время с ФИО2 не общаются.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6 в ходе судебного следствия пояснившего, что между ним, как ИП ФИО5 №6, основным видом деятельности которого являются посреднические услуги в сфере кредитования. С 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>3, был заключен агентский договор 

<

Номер обезличен> Ор. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. На основании данного договора Принципал поручает Агенту, а Агент берет на себя обязательство совершать от своего имени за счет Принципала, в интересах Принципала фактические и юридические действия, направленные на реализацию товаров Принципала Потребителям – физическим лицам, за счет кредитных средств коммерческих банков, с правом принимать участие в расчетах. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, пояснившей суду, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору. С ФИО2 знакома с периода, когда последняя работала продавцом у одного из предпринимателей. Знакома с нею исключительно по работе, так как ФИО2 приводила к ней покупателей – заемщиков. В быту с ФИО2 не общалась, вместе с нею досуг никогда не проводила. В 

<

данные изъяты> заемщики к ней не обращались. Количество заемщиков от 

<

данные изъяты> г. вспомнить не может, так как прошло много времени. 

<

Дата обезличена>, к ней подошла ФИО2 и попросила с ее почты отправить заказы. Она сказала, что у нее дома не работает Интернет, что ей нужно отправить заказы на завод. Она откликнулась на просьбу ФИО2 и отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 Ничего предосудительного в этом не видела, так как с подобной просьбой к ней обращались многие предприниматели и продавцы. Более по данному факту пояснить нечего. Охарактеризовать ФИО2 может с положительной стороны, как не конфликтного человека. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

данные изъяты>. от женщины, которая год назад оформляла у нее кредит на покупку кухни в 

<

данные изъяты> Женщина тогда попросила у нее дубликат кредитного договора, оригинал которого утеряла. При этом она сказала, что кредит они почти выплатили, а кухни так и не увидели. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9 данными в ходе судебного заседания, из которых следует, что она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> В 

<

данные изъяты> ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> Она попросила ФИО2 перечислить ей 

<

данные изъяты> рублей на карту, пояснив, что работать с ней будет по предоплате. Несмотря на это она сделала отчет в Пенсионный фонд. Однако ФИО2 с нею рассчиталась только в 

<

данные изъяты> г. после неоднократных напоминаний ей об этом. Ликвидировала ли она 

<

данные изъяты> ей не известно.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, который пояснил в судебном заседании, что в период 

<

данные изъяты> г. супруга ФИО2 одна занималась реализацией мебели в розницу под заказ. Ее мать – ФИО5 №1 никакого участия в деятельности 

<

данные изъяты> не принимала. Она работала по найму в «

<

данные изъяты>» (организация занималась реализацией диванов). В 

<

данные изъяты> ФИО5 №1 вышла на пенсию по возрасту. В 

<

данные изъяты> ФИО5 №1 случился инсульт. В период болезни и реабилитации за ней ухаживала ФИО2 Он тоже никакого участия в деятельности 

<

данные изъяты> не принимал. В 

<

данные изъяты> г. устроился на работу в 

<

данные изъяты>» охранником. До этого времени периодически помогал супруге по работе, помощь заключалась в том, чтобы погрузить, разгрузить мебель, иногда сборка мебели. По-фамильно клиентов 

<

данные изъяты> не помнит. Кроме того данным видом работы занимался не только по просьбе супруге, его просили об этом и другие продавцы, например, с 

<

данные изъяты> (

<

...>А). Иногда, но очень редко, ездил с супругой на замеры. К кому конкретно из клиентов ездил, не помнит, и не старался запоминать.В 

<

данные изъяты> г. очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу брака кухонь. Данные кухни были поставлены в 

<

данные изъяты> г. ФИО5 №4 из 

<

...>. Супруга пыталась самостоятельно устранять допущенные 

<

ФИО>85 браки, но у нее это не получалось, в связи с чем в отношении 

<

данные изъяты> были поданы исковые заявления в суд. Он пытался вести диалог с супругами 

<

ФИО>85 по поводу урегулирования конфликта, возникшего из-за поставки бракованной мебели, но диалог не получился. 

<

ФИО>85 приезжал в 

<

...> и потребовал от супруги написания расписки, что она и сделала. Самого 

<

ФИО>85 лично никогда не видел. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было. Что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много не исполненных обязательств по договорам поставок кухонь, ФИО2 не в силах рассчитаться с людьми.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, в ходе судебного заседания пояснившей, ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. О.С. занимается этим видом деятельности с 

<

данные изъяты> 

<

...> в ее деятельность никогда не вмешивалась. Работала до пенсии в 

<

данные изъяты>», которое занималось реализацией мягкой мебели. Несколько раз в отсутствии О.С. подменяла ее на работе. Но эта подмена была связана только с ее присутствием, так как в корпусной мебели ничего не понимает. В 

<

данные изъяты> работала по найму. В 

<

данные изъяты> г. вышла на пенсию по возрасту. В 

<

данные изъяты> г. перенесла инсульт. В период болезни и реабилитации за ней ухаживала О.С.. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, после приезда к ней домой ФИО3 №17 и еще одной семейной пары, которые очень ругались в связи с задержкой поставки мебели.О.С. рассказала, что работает с частными лицами без оформления договорных отношений. Она сказала О.С., что такой вид работы является абсурдом, потому, что нет никакой ответственности у сторон. И она как товаровед, должна была это понимать. Что ее толкнула на такую работу, ей не известно. О.С. очень сильно переживает сложившуюся ситуацию. Боится реального наказания. Поэтому в настоящее время она изыскивает возможность для расчета с потерпевшими. Она тоже прилагает к этому усилия. В настоящее время вступает в наследство (дачный участок). После вступления в наследство дачный участок будет реализован, денежные средства будут направлены на возмещение материального ущерба потерпевшим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16 данными в ходе судебного заседания, в которых пояснила, что она работает в Управлении в должности главного специалиста-эксперта отдела защиты прав потребителей. В должностные обязанности входит рассмотрение обращений, контроль надзорных мероприятий, составление протоколов об административном правонарушении, участие в суде в качестве органа, дающего заключение в порядке ст. 47 ГПУ РФ, обращение в суд в защиту конкретных потребителей. За период 

<

данные изъяты> г.г. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела. За период 

<

данные изъяты> г.г. в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей (

<

ФИО>38, ФИО5 №10, ФИО3 №8, 

<

ФИО>39). За указанный период Управлением в суды подано 7 исковых заявлений в защиту конкретных потребителей (ФИО3 №14, ФИО3 №1, ФИО3 №12, 

<

ФИО>6, ФИО5 №11, ФИО3 №18, ФИО3 №11), по результату рассмотрения которых судами во всех случаях принято решение о частичном удовлетворении заявленных требований. Кроме того за указанный период в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении, в том числе 1 протокол по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушении права потребителя на получение необходимой информации о продавце и реализуемых товаров), 4 протокола по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителей) и 1 протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). 

Показаниями свидетеля ФИО5 №17 в ходе судебного следствия, пояснившей, что она состоит в должности судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов 

<

данные изъяты> района 

<

...> Управления ФССП по 

<

...>. У нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> г.р. В настоящее время в сводном исполнительном производстве объединено несколько исполнительных производств. В рамках исполнительного производства проверялось имущественное положение ФИО2 По результатам чего приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество ФИО2 

<

Дата обезличена> было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства находящиеся на счетах открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>». На момент вынесения постановления общая сумма задолженности составляла 

<

данные изъяты> рублей. Данное постановление было направлено в банк для исполнения. Данное постановление не исполнено, так как оборота денежных средств по указанным счетам не было в течение последних 

<

данные изъяты> лет. Несколько раз лично от 

<

ФИО>3 принимала денежные средства на квитанционную книжку для погашения задолженности перед взыскателями. Внесенные денежные средства, были распределены между взыскателями пропорционально суммам взыскания.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

данные изъяты> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 9-13) с участием подозреваемой 

<

ФИО>3 и ее защитника 

<

ФИО>40, в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> тетрадь в синей обложке в клетку, содержащая сведения по поставке мебели в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, Акт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> по аренде помещения за июнь 

<

данные изъяты> листе, Инструкция по транспортировке, хранению и, эксплуатации и уходу за мебелью, Договор поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты>, Договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты>.), Акт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> по аренде за 

<

данные изъяты> г., Чек 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>, Чек 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>, Договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> с приложениями, Агентский договор 

<

Номер обезличен>Ор от 

<

Дата обезличена> между ИП ФИО5 №6 и 

<

данные изъяты> с приложениями, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 

<

данные изъяты> г, Справка о доходах физического лица ФИО2 за 

<

данные изъяты> г. с приложениями 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> г., Бухгалтерский баланс 

<

данные изъяты> на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> г., Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Бухгалтерский баланс 

<

данные изъяты> на 

<

Дата обезличена>, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности на 

<

Дата обезличена>, Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности 

<

данные изъяты> Справка подтверждение основного вида экономической деятельности 

<

данные изъяты> Пояснительная записка за 

<

данные изъяты> год 

<

данные изъяты> Квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Справка 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>, Бухгалтерский баланс на 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты> Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за 

<

данные изъяты> Справка 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> об оборотах по расчетному счету 

<

Номер обезличен> на 1 листе, Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 

<

данные изъяты> г. на, Книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты>., Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

<

данные изъяты> г. 

<

данные изъяты> Реестр сведений о доходах физических лиц за 

<

данные изъяты> год, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Реестр поступления платежей от страхователя за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование за 

<

данные изъяты> г., Уведомление о размере страховых взносов, Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 

<

данные изъяты> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

данные изъяты>., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Сведения о застрахованных лицах за 

<

данные изъяты> г., Квитанция о получении сведений ПФР, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

данные изъяты> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

данные изъяты> Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, сведения о застрахованных лицах на 1 листе, Квитанция о получении сведений ПФР.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (Т. 12 л.д. 14-18, 19-23), из которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 9-13) с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Беляковой О.В. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, хранятся при уголовном деле.

Протоколом осмотра (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 3 л.д. 46-48), в ходе которой у ФИО3 №2 изъяты: договор без номера на поставку товара ор 

<

Дата обезличена> на 2 листах, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

данные изъяты> г. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (Т. 3 л.д. 49-56, 57-58, 59-60), согласно которому осмотрены договор без номера на поставку товара ор 

<

Дата обезличена> на 2 листах, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты>, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> г. на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарная накладная от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, переданы на ответственное хранение ФИО3 №2

Копией свидетельства 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (Т. 3 л.д. 77), приобщенной к материалам дела по рапорту старшего следователя 

<

данные изъяты> подполковника юстиции 

<

ФИО>41, свидетельствующего о государственной регистрации ФИО3 №2 за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

<

Номер обезличен>.

Копией свидетельства 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (Т.3 л.д. 78), приобщенной к материалам дела по рапорту старшего следователя 

<

данные изъяты> подполковника юстиции 

<

ФИО>41, свидетельствующего о государственной регистрации ФИО3 №2 за государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

<

Номер обезличен>.

Копией свидетельства 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> о постановке на учет в налоговом органе (Т. 3 л.д. 79), приобщенной к материалам дела по рапорту старшего следователя 3 

<

данные изъяты> подполковника юстиции 

<

ФИО>41, свидетельствующего о присвоении ФИО3 №2 идентификационного номера налогоплательщика 

<

Номер обезличен>

Копией решения Арбитражного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> по делу 

<

Номер обезличен> (Т. 3 л.д. 83), приобщенной к материалам дела по рапорту старшего следователя 

<

данные изъяты> подполковника юстиции 

<

ФИО>41, свидетельствующего о наличии договорных отношений между 

<

данные изъяты> ФИО3 №2 и 

<

данные изъяты>. Решение суда с 

<

данные изъяты> в пользу индивидуального предпринимателя ФИО3 №2 взыскано 

<

данные изъяты>. – основной долг.

Копией акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> ФИО3 №2 и 

<

данные изъяты> (Т. 3 л.д. 85) приобщенной к материалам дела по рапорту старшего следователя 3 

<

данные изъяты> подполковника юстиции 

<

ФИО>41, согласно которому на 

<

Дата обезличена> задолженность 

<

данные изъяты> перед 

<

данные изъяты> ФИО3 №2 составляет 

<

данные изъяты> рублей. 

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (Т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21) представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> 

<

ФИО>3 

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленными с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (Т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (Т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. Сведениями об операциях по счету ИП ФИО3 №2 

<

Номер обезличен>, открытому в 

<

данные изъяты> (

<

...>) (Т. 11 л.д. 161, 162, 163-140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (Т. 8 л.д. 5-186, 189-252): - 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>38, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №6, сумма взыскания 

<

данные изъяты>; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>42, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №22, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №22, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>4, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №4, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель Управление Роспотребнадзора по 

<

...>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>43, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №3, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

данные изъяты>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>44, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №14, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №1, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №15, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО5 №10, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №16, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>45, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №12, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>39, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>6, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО5 №11, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №18, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО5 №8, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №8, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>46, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №20, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ИФНС по 

<

...>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ИФНС по 

<

...>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ИФНС по 

<

...>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ИФНС по 

<

...>, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленная с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (Т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №2 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (Т. 12 л.д. 9-13), согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности 

<

ФИО>3 за хищение товарно-материальных ценностей на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, подтверждается 

Показаниями потерпевшей 

<

ФИО>4, данными ею в ходе судебного заседания о том, что в начале 

<

Дата обезличена> в магазине 

<

данные изъяты> она планировала приобрести кухонный гарнитур. 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Кухня должна была быть изготовлена в 

<

...> на фабрике 

<

данные изъяты> Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора и составления эскиза кухни внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

<

Дата обезличена> приобрела в 

<

данные изъяты> плинтусы для кухни, так как накануне ФИО2 забыла их включить в стоимость гарнитура. Ею были внесены в кассу магазина по товарному чеку 

<

данные изъяты> рублей. На оставшуюся сумму стоимости кухонного гарнитура ФИО2 сделала рассрочку на 

<

данные изъяты> месяцев. В течение 

<

данные изъяты> дней, пока ждала поставку кухни дважды внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средств в сумме по 

<

данные изъяты> рублей, основание платежа «

<

данные изъяты> Через 

<

данные изъяты> дней после заключения договора, то есть в срок по договору, кухня в 

<

...> доставлена не была. При неоднократном обращении в 

<

данные изъяты> ФИО2 находила различные отговорки. До настоящего времени кухонный гарнитур не поставлен, денежные средства возвращены частично. 

<

Дата обезличена> определением 

<

данные изъяты> суда 

<

...> утверждено мировое соглашение по гражданскому делу по иску 

<

ФИО>4 к 

<

данные изъяты> о расторжении договора купли-продажи, возврате уплаченных денежных средств, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, по условиям которого 

<

данные изъяты> в срок до 

<

Дата обезличена> производит полный возврат денежных средств внесенных 

<

ФИО>4 за кухню по договору от 

<

Дата обезличена> в размере 

<

данные изъяты> рублей. Истец отказывается от исковых требований к 

<

данные изъяты> в полном объеме. Указанное определение вступило в законную силу. Однако полный возврат денежных средств до настоящего времени не произведен. Причиненный ущерб является для нее значительным, так как она проживает с двумя детьми. Старшая дочь учится в высшем учебном заведении на коммерческой основе. Она работает парикмахером в салоне красоты, зарплата сдельная, ежемесячно получается 

<

данные изъяты> рублей. Ежемесячно несет финансовые расходы по оплате ипотечного кредита, коммунальных платежей, на оплату репетиторов, дополнительных занятий. Дополнительных источников дохода не имеет. В ходе судебного следствия потерпевшей 

<

ФИО>4 частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед 

<

данные изъяты> ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед 

<

данные изъяты> ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В конце 

<

данные изъяты> года – начале 

<

данные изъяты> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в 

<

данные изъяты> срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного слудствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед 

<

данные изъяты> ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 22) на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>3, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья и праздничных дней). Но ФИО2 заверила, что кухни, как правило, приходят раньше. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства принимала ФИО4. Деньги были приняты по товарному чеку, который ФИО4 заполнила в ее присутствии. ФИО2 лично ей сказала, что 

<

данные изъяты> работает с 

<

данные изъяты> мебельным заводом 

<

данные изъяты>». В течение срока ожидания кухни периодически звонила ФИО4, с тем, чтобы поинтересоваться, как обстоят дела с изготовлением кухни. Каждый раз ФИО2 указывала на разные причины отсутствия поставки мебели: сломалась машина, машина приехала в 

<

...>, но в нее не уместилась ее кухня. То есть она давала понять, что кухня готова, но она осталась в 

<

...>. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> года ей поставили кухню. Она внесла в кассу 

<

данные изъяты> рублей, произведя, таким образом, полный расчет за нее. Сборку кухни осуществляли люди от ФИО4. Когда открыли упаковки с мебелью, оказалось, что мебель пришла не той цветовой гаммы, что она заказывала (перепутала цвета фасадов и короба). Она предъявила устную претензию ФИО4 по поводу поступившей кухни. Инживаткина сразу отослала ее к менеджеру фабрики ФИО5 №4, которой заказывала кухню. От 

<

ФИО>85 она узнала, что кухню ФИО4 ей заказала в 

<

Дата обезличена> года, а заказ они выполнили за неделю. Также 

<

ФИО>85 переслала эскиз мебели, который ФИО2 направила ей. Оказалось, что эскиз другой, не тот, что она рисовала при ней. Кроме того высота одного шкафа не соответствовала заказанному размеру, некачественно (с зазором) сделана дверца навесного шкафа, размер одной из столешниц не соответствовал заявленному размеру, в комплекте не хватало плинтуса для столешниц и двух торцевых планок, фасады кухни были изготовлены без фрезы. 

<

Дата обезличена> составила претензию в адрес 

<

данные изъяты> с требованием устранить все недостатки, которую у нее приняла лично ФИО2 

<

Дата обезличена>. Однако указанные недостатки она не устранила, обвинив во всем 

<

ФИО>85. 

<

Дата обезличена> написала еще одну претензию в адрес 

<

данные изъяты> но уже с требованием расторжения договора купли-продажи, возврата денежных средств внесенных по договору. ФИО4 приняв претензию, пообещала устранить все недостатки в срок до 

<

Дата обезличена>, однако своих обещаний не выполнила. 

<

Дата обезличена> обратилась в 

<

данные изъяты> суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. В судебное заседание ФИО4 ни разу не явилась. В ходе судебного разбирательства Торгово-промышленной палатой 

<

...> была проведена товароведческая экспертиза поступившей ей кухни. Все указанные ею недостатки в ходе проведения экспертизы подтвердились. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. С 

<

данные изъяты> были взысканы в мою пользу 

<

данные изъяты> рублей – сумма основного долга, неустойка в размере 

<

данные изъяты> рублей, компенсация морального вреда в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также штраф за нарушение прав потребителей в размере 

<

данные изъяты> рублей. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с нею рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, из которых следует о том, что 

<

Дата обезличена>, при выборе кухни обратилась в магазин 

<

данные изъяты> Цена, качество, предложенные в данном магазине, ее устроили, но договор заключен не был. В этот же день ФИО2 позвонила и сказала, что на 

<

данные изъяты> фабрике, где изготавливается мебель, акция в виде скидки в размере 

<

данные изъяты>%, только ей нужно набрать 

<

данные изъяты> заказов. С учетом скидки стоимость кухни составила примерно 

<

данные изъяты> рублей. После этого звонка, 

<

Дата обезличена> где между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью примерно 

<

данные изъяты> рублей. ФИО2 заверила, что кухня будет доставлена через 

<

данные изъяты>. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства принимала ФИО4. Через 

<

данные изъяты> мне кухню не доставили, и она перечитала договор купли-продажи мебели. В разделе по срокам поставки увидела, что срок поставки составляет 

<

данные изъяты> рабочих дней (не считая субботы, воскресенья и праздничных дней). Позвонила ФИО2 и спросила, почему она обещала в течение 

<

данные изъяты> поставить кухню, а мебель не доставили. ФИО2 сказала, что мебель делают быстро, что в сроки по договору они уложатся. Ей ничего не пришлось делать, так как сама подписала договор. К истечению 

<

данные изъяты> дней мебель доставили. Она внесла в кассу 

<

данные изъяты> оставшуюся сумму. Денежные средства также приняла ФИО2, выдав товарный чек. Несмотря на то, что мебель поставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу. В стоимость мебели входили бесплатная доставка и сборка мебели. Доставить мебель ей в квартиру не могли. ФИО2 объясняла это сначала тем, что нет грузчиков, потом тем, что нет машины. Потом кухню доставили. Однако ФИО2 длительное время не могла направить к ней сборщика, говорила, что он заболел. Она попросила направить другого сборщика, однако ФИО2 сказала, что она ему уже заплатила. Когда пришел сборщик и начал собирать мебель, то оказалось, что ничего не подходит. Она позвонила ФИО2 с претензией относительно качества поставленной мебели. Та ее выслушала и попросила прислать фото, пообещав, что все переделают в течение 

<

данные изъяты>. Однако в течение 

<

данные изъяты> мебель с браком у нее никто не забрал. Она опять позвонила ФИО2, она сказала, что на фабрике тянут, но она решит все с фабрикой. Она настаивала, что брак допущен фабрикой. Но мебель ей так и не исправили. Кроме того, что ей поставили мебель с браком, ей еще не довезли часть мебели (

<

данные изъяты>). В течение всего срока ожидания сборки, исправления недостатков ФИО2 направляла к ней своего мужа для сборки, но он ничего собрать не смог, потом говорила, что договорится об исправлении брака на 

<

данные изъяты>. Но своих обещаний не выполнила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. Когда приходил сборщик от ФИО2, он сказал «не переживай, что все не подходит, не одна такая, радуйся, что хоть поставили кухню, другим вообще ничего не поставили». А еще от сборщика узнала, что 

<

данные изъяты>, которые ей надо было поменять на фабрике в 

<

данные изъяты>, валяются в магазине 

<

данные изъяты> что ФИО2 их никуда не отправляла. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. В этом же решении было указано, что договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту не соответствует закону «О защите прав потребителей», так как нарушает права потребителей. Она обратилась в 

<

данные изъяты> суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. По решению суда в ее пользу с 

<

данные изъяты> взыскана неустойка в сумме 

<

данные изъяты> рублей, а также штраф – за нарушение прав потребителей. ФИО4 в суде была только один раз. В судебном заседании она суду сказала, что все было хорошо (кухня поставлена, взаимопонимание было). Считает, что ФИО2 ей всегда лгала, отнеслась крайне не порядочно как к потребителю. Когда впервые пришла в магазин 

<

данные изъяты> ФИО2 сказала, что где-то ее видела, поинтересовалась, не работала ли она в Банке 

<

данные изъяты>. Сказала, что работала, на что Инживаткина сказала, что брала в Банке 

<

данные изъяты> кредит, который сейчас не платит. Если бы до заключения договора на эти слова ФИО2 обратила внимание, не стала бы заключать договор. Знает, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В конце 

<

данные изъяты> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, о том, что работает в 

<

данные изъяты> маркетологом. На электронную почту 

<

данные изъяты> «

<

...> поступало письмо от 

<

ФИО>6 о том, что им была произведена оплата за кухню в 

<

данные изъяты> а кухня поставлена не была по причинам фабрики 

<

данные изъяты> В адрес 

<

ФИО>82 было направлено письмо, что 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты> не сотрудничает. Подобные письма поступали и от других лиц, в адрес которых направлялись аналогичные письма. В период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> на фабрике была отсрочка отгрузки мебели, в которой имелись радиусные элементы. На все производство мебели это не повлияло. Об этом были направлены письма всем контрагентам. Жалобы относительно поставки кухонь поступали и по телефону. После проверок выяснялось, что 

<

данные изъяты> кухни на фабрике не заказывало. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания о том, что он занимается изготовлением кухонь и корпусной мебели. В период с конца 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ее знакомой из 

<

...> ФИО2, которая реализовывала мебель в 

<

данные изъяты> После производства мебель доставлялась в 

<

...>, ФИО2 производила расчет путем перечисления денежных средств на счет карты супруги. Лично доставлял несколько кухонь в 

<

...>, где от ФИО2 получил полный расчет за них. Разовые поставки осуществлялись через транзитных водителей. Примерно в 

<

Дата обезличена> года супруга сказала, что ФИО2 заказала 

<

данные изъяты> кухонь, которые надо сделать срочно, за неделю, что не реально. После переговоров с ФИО2 договорились, что заказ будут исполнять частями, в первую очередь те, которые ФИО2 нужны срочно. После поставки кухонь в 

<

...>, ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. В 

<

Дата обезличена> года ездил в 

<

...>. ФИО2 тогда написала долговую расписку на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Денежные средства до сих пор не возвращены. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки 

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. 

Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2 переданы на ответственное хранение ФИО5 №4, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах, изъятые у ФИО5 №4 

<

Дата обезличена> в ходе осмотра места происшествия хранятся в уголовном деле.

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты>» журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> год, 

<

Дата обезличена> год, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5.

Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. Журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> год, 

<

Дата обезличена> год возвращены на ответственное хранение в 

<

данные изъяты> копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5, хранятся в уголовном деле.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой 

<

ФИО>3 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 3 л.д. 9-10), в ходе которой у 

<

ФИО>4 изъяты Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, договор без номера от 

<

Дата обезличена> на изготовление мебели по индивидуальному проекту, заключенный между 

<

данные изъяты> и 

<

ФИО>4, приложение к договору на изготовление мебели по индивидуальному проекту (заказ от 

<

Дата обезличена>), копия определения Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, заявление 

<

ФИО>4 от 

<

Дата обезличена>, претензия от 

<

Дата обезличена>, обязательство ФИО2 от 

<

Дата обезличена>, копия искового заявления 

<

ФИО>4 от 

<

Дата обезличена> года

Как следует из протокола осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48 (т. 10 л.д. 156-296, 297-304), осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у 

<

ФИО>4 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> России» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> России» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>4, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении 

<

ФИО>4 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 200), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №3, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №3 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание, показавшей в ходе предварительного следствия, что в 

<

Дата обезличена> года она у ФИО2 решила приобрести кухню фабричного производства из 

<

...> под заказ. 

<

Дата обезличена> между ФИО3 №3 и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. 

<

Дата обезличена> она внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Кухню так и не поставили. ФИО4 это объясняла закрытием трассы, метелями, что нет машины (сломалась), говорила, что ее муж сам поедет в 

<

...> за кухнями, и так было вплоть да обращения в суд с иском о защите прав потребителей. Она поняла, что ФИО2 обманывает ее. 

<

Дата обезличена> обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. В июле ее исковые требования были удовлетворены, был выдан исполнительный лист. Ущерб для нее является значительным, так как общий доход составляет 

<

данные изъяты> рублей на 

<

данные изъяты> членов семьи. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. Иных источников дохода семья не имеет. (т. 3 л.д. 89-91). 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>», а от приходивших людей он узнал, что они с ООО «

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО2 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

данные изъяты> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по заказанному эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО7, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты>» поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты>» журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Беляковой О.В.(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.3 л.д.97-98) в ходе которой у ФИО3 №3 изъяты договор без номера от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, приложение к договору (эскиз кухни), копия искового заявления о защите прав потребителей от 

<

Дата обезличена>, копия заявления о возбуждении исполнительного производства от 

<

Дата обезличена>, копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, копия постановления о принятии результата оценки 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №3 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №3, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №3 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 181), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности 

<

ФИО>3 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>5, подтверждается 

Показаними потерпевшего 

<

ФИО>5, данными им в ходе судебного заседания, показавшего, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Кухня должна была быть изготовлена в 

<

...>. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Наличных денежных средств с собой не было, он намеревался внести предоплату в размере 

<

данные изъяты> от стоимости кухни безналичным путем. ФИО2 продиктовала номер карты. Безналичным путем в программе «

<

данные изъяты>» произвел перечисление денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей на предоставленный ФИО2 номер карты. ФИО4 выдала товарный чек на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Он периодически звонил ФИО2, но безрезультатно. В срок, обозначенный договором кухня поставлена не была. Инживаткина объяснила сложившуюся ситуацию тем, что будет задержка, что машина не взяла их кухню в 

<

...>, что кухня будет доставлена через 

<

данные изъяты> со следующей машиной. Однако и через 

<

данные изъяты> кухня доставлена не была. 

<

ФИО>81 сказала, что привезли кухню, но при выгрузке шел дождь и кухни намокли. Через 

<

данные изъяты> дня ФИО2 сказала, что мебель их разбухла, что будет делать возврат. В 

<

Дата обезличена> года он обратился в суд с исковым заявлением о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением мирового судьи судебного участка № 

<

...> его исковые требования были удовлетворены. С 

<

данные изъяты> были взысканы 

<

данные изъяты> рублей сумма основного долга, компенсации, неустойки, штрафы. После вступления решения суда в законную силу получил исполнительный лист, который предоставил судебным приставам. В ходе судебного следствия подсудимая ему полностью возместила причиненный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, претензий он не имеет. Причиненный ущерб является для него значительным, так как он проживает с супругой и двумя его младшими братьями, над которыми он осуществляет опеку, так как в прошлом году их мать умерла. Отец братьев лишен родительских прав в судебном порядке. Как опекун на содержание обоих братьев получает пособие по случаю потери кормильца. Орган опеки и попечительства выплачивает ежемесячно на двоих детей примерно по 

<

данные изъяты> рублей на каждого. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи и кредитные обязательства, в том числе ипотека. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>, а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» уже не было.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты>» никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты>), то есть уже в 

<

Дата обезличена> года ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в Дзержинский районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты>, которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В настоящее время в сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №4.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4, скрин-шоты электронной переписки на. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты>», копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты>» за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника Беляковой О.В.(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 3 л.д. 131-133), в ходе которой у 

<

ФИО>5 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена> на 

<

данные изъяты> листе, копия приложения к договору – эскиз мебели, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия претензии 

<

ФИО>5 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> копия искового заявления 

<

ФИО>5 о защите прав потребителей, копия заочного решения мирового судьи судебного участка № 

<

...> 

<

ФИО>50 от 

<

Дата обезличена>, копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у 

<

ФИО>5 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты>» в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №4, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении 

<

ФИО>5 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 8), согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>6 подтверждается.

Показаниями потерпевшего 

<

ФИО>6, данными им в ходе судебного заседания, показавшего, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Кухня должна была быть изготовлена в 

<

...> на фабрике «

<

данные изъяты> Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней, но ФИО2 сказала, что кухня будет доставлена в период 

<

Дата обезличена>. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> полную сумму стоимости кухни в размере 

<

данные изъяты> рублей. После 

<

Дата обезличена> позвонил ФИО2 и поинтересовался, доставлена ли их кухня из 

<

...>. ФИО8 сказала, что кухня доставлена, но при оформлении заказа ею допущена ошибка в наименовании фрезеровки. После этого периодически, до истечения срока по договору, звонили ФИО2, интересовались, когда будет доставлена кухня. ФИО4 при каждом разговоре обещала, что кухня будет доставлена со дня на день. В течение 

<

данные изъяты> рабочих дней кухня поставлена не была. В 

<

Дата обезличена> года супруга по электронной почте списалась с 

<

данные изъяты>». Из переписки с менеджером по маркетингу 

<

данные изъяты>» ФИО5 №13 узнали, что их заказ к ним на фабрику не поступал, что они уже год с 

<

данные изъяты> не работают. 

<

Дата обезличена> им в 

<

данные изъяты> была подана претензия. В 

<

Дата обезличена> года пытался в досудебном порядке урегулировать возникшую с 

<

данные изъяты> ситуацию. Для чего приезжал в магазин, поговорить с ФИО2 В последующем ФИО2 перестала отвечать на телефонные звонки. В 

<

Дата обезличена> года обратился с заявлением в правоохранительные органы, в 

<

Дата обезличена> в Роспотребнадзор, а также в суд с иском о защите прав потребителей. Причиненный ущерб является для него значительным, так как он проживает с супругой и тремя малолетними детьми. Указанная квартира приобретена в ипотеку. Также имеется автокредит, небольшие кредиты, коммунальные платежи. Супруга не работает, размер его заработной платы составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей. Супруга получает пособие на детей, размер которого составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. В ходе судебного следствия потерпевшему 

<

ФИО>6 частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием «

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> г. от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась 

<

ФИО>3. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена>. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты>. После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> г.р. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>6, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>, копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты>, скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 3 л.д. 177-178) в ходе которой у 

<

ФИО>6 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия приложения к договору – заказ без номера, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, претензия 

<

ФИО>6 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> требование 

<

ФИО>6 от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у 

<

ФИО>6 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты>, представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> обращение 

<

ФИО>52 

<

Номер обезличен>, представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. (т. 7 л.д. 5-171)

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель 

<

ФИО>6, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении 

<

ФИО>6 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 147-150), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

- заявление от 

<

Дата обезличена> о преступлении 

<

ФИО>6 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 147-150), согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №6, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №6, данными ею в ходе судебного заседания, которыми установлено, что 

<

Дата обезличена> она приехала в магазин 

<

данные изъяты> где между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет доставлена в 

<

...> в течение 

<

данные изъяты> месяца. После подписания договора и составления эскиза кухни внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Через три недели, находясь на территории торгового комплекса на 

<

данные изъяты>, зашла в магазин 

<

данные изъяты> поинтересоваться, как обстоят дела с ее кухней. ФИО2 заверила, что все нормально, что кухня изготавливается. Через 

<

данные изъяты> месяца стала звонить ФИО2 и интересоваться когда ей привезут кухню. Сначала она говорила, что на заводе неисправности с оборудованием, что надо немного подождать. До 

<

Дата обезличена> года кухня поставлена не была. В 

<

Дата обезличена> года обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением мирового судьи судебного участка № 

<

...> ее иск удовлетворен, с 

<

данные изъяты> в ее пользу взысканы денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей основной долг, а также компенсации морально вреда, неустойка, штрафы. В настоящее время в отношении ФИО2 ведется исполнительное производство. В 

<

данные изъяты> года обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Действиями ФИО2 ей причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, так как она одна воспитывает сына, работает в 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>, размер заработной платы составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей. Бывший супруг кроме алиментов на содержание сына ничем не помогает. В ходе судебного следствия ей частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> г. от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни 

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с конца 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> г.р. В настоящее время в сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №6, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.4 л.д.6-7) в ходе которой у ФИО3 №6 изъяты копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия претензии ФИО3 №6 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> копия пояснения ФИО2 от 

<

Дата обезличена>, приложение к договору от 

<

Дата обезличена> заказ 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника Кожановой О.С.( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки ФИО3 №6 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №6, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №6 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 144-145), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №7, подтверждается

Показаниями потерпевшего ФИО3 №7 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание, показавшим в ходе предварительного следствия, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. По его подсчетам кухню должны были поставить в середине декабря 

<

Дата обезличена> года. Когда этот срок подошел, позвонил ФИО2 и спросил, как обстоят дела с его кухней. ФИО2 попросила подождать еще 

<

данные изъяты>. Через 

<

данные изъяты> также кухня поставлена не было. ФИО2 тогда сказала, что машина отгружена, что через два дня придет. Через 

<

данные изъяты> дня кухню не доставили. ФИО2 вводила его в заблуждение относительно поставки кухни до середины 

<

Дата обезличена> года. Он понял, что ФИО2 обманывает, в связи с чем обратился в 

<

данные изъяты> районный суд с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> его исковые требования были удовлетворены, с 

<

данные изъяты> были взысканы 

<

данные изъяты> рублей – сумма, уплаченная по договору, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф и расходы на оплату представителя. Действиями ФИО2 ему причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для него является значительным, поскольку проживает с супругой и двумя детьми. Доход семьи составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. (т. 4 л.д. 32-34)

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> г. от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена>. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты>» по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> г.р.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. л.д.40-41) в ходе которой у ФИО3 №7 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия приложения к договору – эскиз мебели, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия решения 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, выданного 

<

данные изъяты> районным судом 

<

...>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №7 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты>», представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252), представленными ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №7 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 105) согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №8 и 

<

ФИО>53, подтверждается 

Показаниями потерпевшего ФИО3 №8 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание, показавшим в ходе предварительного следствия, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Поскольку у него вахтовый метод работы, то дальше вопросами поставки кухни занималась его гражданская супруга ФИО3 №9 Со слов супруги известно, что через месяц, как обещала ФИО2, кухня доставлена не была. В телефонном разговоре ФИО2 сообщила ей, что на фабрике сломался станок. В 

<

Дата обезличена> года супруга позвонила на фабрику 

<

данные изъяты>», узнала, что как от 

<

данные изъяты>», так и от ФИО2 заказ на изготовление их кухни не поступал, также она узнала, что с 

<

данные изъяты>» они не сотрудничают уже два года. 

<

Дата обезличена> обратились в 

<

данные изъяты> районный суд с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. Решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> исковые требования удовлетворены, с 

<

данные изъяты>» взыскана сумма основного долга в сумме 

<

данные изъяты> рублей, неустойка, компенсация морального вреда, штраф. 

<

Дата обезличена> супруга обратилась в ОП 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты> с заявлением о привлечении ФИО2 к установленной законом уголовной ответственности. Действиями ФИО2 их семье причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для них является значительным, поскольку квартира в которой они проживают находится в ипотеке, доход их семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей, иных источников доходы они не имеют. Финансовую нагрузку составляют так же коммунальные платежи, кредитные обязательства. (т. 4 л.д. 63-66)

Показаниями потерпевшей ФИО3 №9 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание, показавшей в ходе предварительного следствия, что 

<

Дата обезличена> ее гражданский супруг ФИО3 №8 поехал в магазин 

<

данные изъяты> на 

<

...>, где между ним и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Со слов ФИО3 №8 ей стало известно, что ФИО2 заверила, что кухня будет доставлена в 

<

...> в течение месяца. После подписания договора и составления эскиза кухни ФИО3 №8 внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Через месяц, как обещала ФИО2, кухня доставлена не была. В телефонном разговоре ФИО2 сообщила ей, что на фабрике сломался станок. После этого она позвонила на фабрику, из разговора с менеджером узнала, что их заказ не поступал. В этот срок ФИО2 объясняла отсутствие поставки тем, что кухня пришла частично, трассу закрыли, что-то перепутали на фабрике, другие нелепые причины. В 

<

Дата обезличена> года она опять позвонила на фабрику 

<

данные изъяты>», узнала, что как от 

<

данные изъяты>, так и от ФИО2 заказ на изготовление их кухни не поступал. Также узнала, что с 

<

данные изъяты> они не сотрудничают уже два года. 

<

Дата обезличена> обратились в 

<

данные изъяты> районный суд с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. Решением Оренбургского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> исковые требования удовлетворены, с 

<

данные изъяты> взыскана сумма основного долга в сумме 

<

данные изъяты> рублей, неустойка, компенсация морального вреда и штраф. 

<

Дата обезличена> обратилась в ОП 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты> с заявлением о привлечении ФИО2 к установленной законом уголовной ответственности, так как поняла, что она мошенница. Действиями ФИО4 их семье причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для них является значительным, поскольку квартира в которой они проживают находится в ипотеке, доход их семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей, иных источников доходы они не имеют. Финансовую нагрузку составляют так же коммунальные платежи, кредитные обязательства. (т. 4 л.д. 70-72)

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>, а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> г. – 

<

Дата обезличена> г. от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>». Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты>» по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> г.р. В настоящее время в сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №8, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.4 л.д.59-60) в ходе которой у ФИО3 №9 изъяты эскиз мебели, копия искового заявления от 

<

Дата обезличена>, копия заявления ФИО3 №9 в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, решение 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, копия претензии к 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №9 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> – обращение ФИО3 №9 

<

Номер обезличен>, 

<

Дата обезличена> – обращение ФИО3 №9 

<

Номер обезличен>, представленная с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. (т. 7 л.д. 5-171)

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №8, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №9 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 217), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №1, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №1, данными ею в ходе судебного заседания о том, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет доставлена в 

<

...> в течение месяца. После подписания договора и составления эскиза кухни внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Через месяц, как обещала ФИО2, кухня доставлена не была. В телефонном разговоре ФИО2 сообщила, что на фабрике какие-то проблемы, при этом заверила, что кухню скоро привезут. 

<

Дата обезличена> она обратилась к ФИО2 Она опять сказала, что на заводе сломались фрезеровочные станки. В течение января и 

<

Дата обезличена> г. они многократно созванивалась с ФИО2 В разговоре она говорила о разных причинах, почему кухня не доставлена. В 

<

Дата обезличена> года обратилась с иском к 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...>. В 

<

Дата обезличена> года ее исковые требования были судом удовлетворены. 

<

Дата обезличена> в электронном виде обратилась в органы прокуратуры 

<

...> по поводу неисполнения обязательств ФИО2 Данное заявление было направлено в органы внутренних дел для рассмотрения сообщения о преступлении. Действиями ФИО2 ей причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, так как размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей, иногда получает премиальные в размере не более 

<

данные изъяты> рублей. Других источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. В ходе судебного следствия ей частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>», а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> г. – 

<

Дата обезличена> г. от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО6 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты>».. 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> решением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты>» поступали жалобы относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты>. После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты>». Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты>» является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №1, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> г. располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.4 л.д.124-125) в ходе которой у ФИО3 №1 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия приложения к договору – заказ 

<

Номер обезличен>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия претензии ФИО3 №1 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> копия письма ФИО3 №1 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №1 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> ( т.7 л.д.5-171) – обращение ФИО3 №1 

<

Номер обезличен>, представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №1, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №1 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 93, 99-100), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности 

<

ФИО>3 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №10 подтверждается 

Показаниями потерпевшего ФИО3 №10, данными им в ходе судебного заседания, показавшего, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. После 

<

Дата обезличена>, когда подошел срок исполнения обязательств по поставке кухни, кухня в 

<

...> доставлена не была. После этого стал систематически общаться с ФИО2 Приезжал в магазин, звонил ей. Инживаткина объясняла отсутствие поставки мебели разными причинами, как то: болеют дети, умерла бабушка, проблемы с поставками, товар едет. 

<

Дата обезличена> ФИО2 написала обязательство о возврате денежных средств в течение семи рабочих дней, однако деньги не вернула. Неоднократно ФИО2 говорила, что возьмет кредит, то предлагала приобрести для нас в кредит духовой шкаф, но все ее обещания остались словами. С 

<

Дата обезличена> года перестал общаться с ФИО2, так как понял, что она обманывает их. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

Дата обезличена> рублей, который для него является значительным, так как общий доход семьи составляет 

<

Дата обезличена> рублей. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства, в том числе ипотека. В ходе судебного следствия ему частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

Дата обезличена> рублей. Уточнил свои исковые требования просит взыскать с подсудимой 

<

Дата обезличена> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>», а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты>», руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты>» никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты> ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.4 л.д.171-172) в ходе которой у ФИО3 №10 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия приложения к договору – эскиз мебели, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия заявления ФИО3 №10 от 

<

Дата обезличена>, копия обязательства ФИО2 от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №10 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252), представленными ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №10 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 4 л.д. 160), согласно которому последний просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №11, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №11, в ходе судебного заседания показавшей, что в начале 

<

Дата обезличена> года решила приобрести кухню под заказ. 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К 

<

Дата обезличена> года кухня поставлена не была. В разговоре с ФИО2, последняя говорила разные причины отсутствия поставки кухни не та мебель пришла, машина выехала, но заехала в 

<

...>, на заводе сломался станок. Также она ссылалась на болезни детей, смерть родственницы. 

<

Дата обезличена>. кухню не поставили. В дальнейшем ФИО2 написала расписку, что в срок до 

<

Дата обезличена> вернет денежные средства. Но в обозначенные сроки деньги не вернула. К этому времени поняла, что Инживаткина обманывает ее, в связи с чем обратилась в Роспотребнадзор. В 

<

Дата обезличена> года состоялось судебное заседание по ее иску о возврате суммы предварительной оплаты товара. Ее требования судом удовлетворены. Действиями ФИО4 ей причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным. Поскольку общий доход семьи составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода не имеют. Выплачивают потребительские кредиты. В ходе судебного следствия ей частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием «

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО7, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.4 л.д.207-208) в ходе которой у ФИО3 №11 изъяты копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на 

<

данные изъяты> рублей, копия искового заявления ФИО3 №11 о возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, копия заявления ФИО3 №11 от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №11 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты>» в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> (т. 7 л.д. 5-171)– обращение ФИО3 №11 

<

Номер обезличен>, представленной с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>.

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №3, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №3 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 4 л.д. 200), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №12, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №12, данными ею в ходе судебного заседания, показавшей, что в 

<

Дата обезличена> года решила обновить кухню. 

<

Дата обезличена> между ею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

<

Дата обезличена> кухню ей не доставили. По истечению указанного срока потребовала от ФИО2 объяснений, она сказала, что кухню привезли, но на ней не те фасады. После этого она часто звонила ФИО2, последняя каждый раз говорила различные причины отсутствия поставки кухни не та мебель пришла, машина выехала, но заехала в 

<

...>. Говорила, что они продают с мужем машину и прочее. В 

<

Дата обезличена> года предъявила претензию магазину 

<

данные изъяты> Она поняла, что ФИО2 обманывает ее, в связи с чем решила обратиться в правоохранительные органы. 

<

Дата обезличена> обратилась с заявлением в отдел полиции 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты>. 

<

Дата обезличена> обратилась с заявлением в Роспотребнадзор. 

<

Дата обезличена> обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением мирового судьи судебного участка № 

<

...> мои исковые требования были удовлетворены. ФИО2 должна была выплатить мне сумму основного долга в сумме 

<

данные изъяты> рублей, неустойку, компенсацию морального вреда, также с нее был взыскан штраф. 

<

Дата обезличена> предъявила исполнительный лист в ОСП 

<

...>. Ущерб причиненный ФИО2 в размере 

<

данные изъяты> рублей, является для нее значительным. В среднем доход семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>, а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты> на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>». Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а ООО 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена>. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

данные изъяты> районного суда 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

данные изъяты> районный суд 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №12, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.8-9) в ходе которой у ФИО3 №12 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, приложение к договору (эскиз кухни), копия претензии ФИО3 №12 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, копия претензии ФИО3 №12 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, копия решения мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> 

<

...> 

<

ФИО>54 от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №12 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты>, утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> (т. 7 л.д. 5-171) – обращение ФИО3 №12 

<

Номер обезличен>, представленной с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №12, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №12 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 128), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>8, подтверждается 

Показаниями потерпевшей 

<

ФИО>8, данными ею в ходе судебного заседания, которыми установлено, что в конце 

<

Дата обезличена> г. поменяла место жительства, и решила приобрести кухонный гарнитур. 

<

Дата обезличена> пришла в магазин 

<

данные изъяты> на 

<

...>. ФИО2 порекомендовала мебель производства 

<

данные изъяты> (

<

...>). В этот же день вечером ФИО2 вместе со своим супругом приехала к ней домой на 

<

...>, где сделала замеры. 

<

Дата обезличена> находясь у нее дома по адресу: 

<

...>, между ею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет готова раньше. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. К 

<

Дата обезличена> года кухня поставлена не была. В разговоре с ФИО2 последняя каждый раз говорила различные причины отсутствия поставки кухни – не та мебель пришла, машина выехала, но заехала в другой город, на заводе сломался станок. В конце 

<

Дата обезличена> года позвонила ФИО2 и сказала, что ее кухня пришла, что надо внести оставшуюся часть стоимости кухни. 

<

Дата обезличена> она, поверив ФИО2, внесла в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей в качестве доплаты за кухню. Кухню она тогда не показала, сказав, что кухню завезли на другой склад. До 

<

Дата обезличена> кухню ей не поставили. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 говорила, что у нее проблемы с судебными приставами, что мебель у нее арестована. К этому времени поняла, что ФИО2 обманывает ее. В 

<

Дата обезличена> года обратилась в 

<

...> 

<

...> с иском о возврате суммы предварительной оплаты товара. Однако ей в удовлетворении исковых требований было отказано, в связи с не подсудностью данного спора. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, поскольку проживает одна, не замужем, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеет. В ходе судебного следствия потерпевшей 

<

ФИО>8 частично возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>, ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты>», руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты>. 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты>», которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты>» Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.39-40) в ходе которой у 

<

ФИО>8 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена>, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, приложение к договору – заказ 

<

Номер обезличен>, копия искового заявления 

<

ФИО>8 о возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, копия определения 

<

...> от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у 

<

ФИО>8 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты>» 

<

ФИО>3

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> 

<

ФИО>174 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> года 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №3, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>» не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении 

<

ФИО>8 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 5 л.д. 33), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №14, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №14 от 

<

Дата обезличена>, оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшей в судебное заседание. Показавшей в ходе предварительного следствия, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет готова через две недели, сказала, что если внести полную стоимость, то она в первую очередь закажет ее кухню. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В обещанные ФИО2 сроки кухню не поставили. До 

<

Дата обезличена> кухня поставлена так и не была. ФИО2 перестала отвечать на ее звонки. Когда удавалось дозвониться до нее, она в разговоре каждый раз говорила различные причины отсутствия поставки. Кроме того Она поняла, что ФИО2 обманывает ее, в связи с чем решила обратиться в правоохранительные органы. 

<

Дата обезличена> обратилась с заявлением в отдел полиции 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты> В 

<

Дата обезличена> года обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением мирового судьи судебного участка № 

<

...> мои исковые требования были удовлетворены. С 

<

данные изъяты> взысканы сумма основного долга в размере 

<

данные изъяты> рублей, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф. Денежные средства ФИО2 ей не выплатила. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, так как у нее на иждивении ребенок, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей, на содержание дочери получает алименты в размере 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. (т. 5 л.д. 63-65) 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

данные изъяты> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. 

<

данные изъяты> О.С. сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>. От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты>». К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты>» при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты>» Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №14, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>, в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты>», копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.71-72) в ходе которой у 

<

ФИО>55 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, приложение к договору (эскиз кухни), копия претензии ФИО3 №14 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> копия заявления ФИО3 №14 в Роспотребнадзор, копия искового заявления о защите прав потребителей, копия решения мирового судьи судебного участка № 

<

...>. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №14 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>

Копией обращения граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> (т. 7 л.д. 5-171) обращение ФИО3 №14 

<

Номер обезличен>, представленной с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты>» (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №14, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №14 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 2

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 156), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №15, подтверждается

Показаниями потерпевшей ФИО3 №15, в ходе судебного заседания пояснившей, что 

<

Дата обезличена> находясь в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет готова до нового года. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. До нового года кухня поставлена не была. Она позвонила ФИО2, поинтересовалась, почему не поставили кухню. ФИО2 сказала, что у нее проблемы в семье, в связи с чем срок поставки кухни немного переносится. К 

<

Дата обезличена> г. кухня поставлена не была. В разговоре с ФИО2, последняя каждый раз говорила разные причины отсутствия поставки кухни. В обозначенные сроки мебель поставлена не была, деньги ФИО2 не вернула. Она поняла, что ФИО2 обманывает ее, в связи с чем обратилась в Роспотребнадзор и суд. В 

<

Дата обезличена> года состоялось судебное заседание по ее иску о возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. Ее требования судом удовлетворены. Действиями ФИО2 ей причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, проживает с сыном работает у индивидуального предпринимателя, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, выплачивает кредит и ипотеку.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием «

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты>. Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты>» поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты>». Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №15, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>», копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты>». накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.95-96) в ходе которой у ФИО3 №15 изъяты договор 

<

Номер обезличен> купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей. 

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника Кожановой О.С.( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №15 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты>, утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от 

<

Дата обезличена>.( т.7 л.д. 5-171) – обращение ФИО3 №15 

<

Номер обезличен>, 

<

Дата обезличена> – обращение ФИО3 №15 

<

Номер обезличен>, представленной с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №15, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №15 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 5 л.д. 88), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №16, подтверждается 

Показаниями потерпевшей ФИО3 №16, данными ею в ходе судебного заседания, показавшей, что в 

<

Дата обезличена> гола с супругом искали кухонную мебель производства 

<

...>. Нашли торговую точку в 

<

...> в торговом комплексе 

<

данные изъяты> на 

<

...>. Магазин назывался 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет готова к концу 

<

Дата обезличена>. До подписания договора ФИО2 приезжала к ним домой на замеры. В последующем все ремонтные работы они подгоняли под заказанную кухню. После подписания договора внесла в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В конце 

<

Дата обезличена> г. звонила ФИО2, интересовалась как обстоят дела с их кухней. ФИО2 сказала, что кухня готова. Однако до 

<

Дата обезличена> года кухня поставлена не была. В разговоре с ФИО2 последняя каждый раз говорила различные причины отсутствия поставки кухни. После вручения претензии, в 

<

Дата обезличена> года нашла контактные телефоны 

<

данные изъяты> дозвонилась до менеджеров. В разговоре менеджер пояснил, что они с 

<

Дата обезличена> года с ФИО2 не работают. Она поняла, что ФИО2 обманывает их, в связи с чем решила обратиться в правоохранительные органы. 

<

Дата обезличена> обратилась с заявлением в отдел полиции 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты> В 

<

Дата обезличена> года обратилась в суд с иском о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением 

<

...> было утверждено мировое соглашение, до 

<

Дата обезличена> ФИО2 должна была выплатить ей сумму основного долга в сумме 

<

данные изъяты> рублей и расходы на юриста. Денежные средства ФИО2 не выплатила. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным, поскольку супруг находится на пенсии, размер ее заработной составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Размер пенсионного пособия супруга составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием «

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты>» в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты>. К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты>», директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В конце 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты>» по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты>», которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №16, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты>», в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>».

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.132-133) в ходе которой у ФИО3 №16 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия претензии ФИО3 №16 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №16 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №16, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>.

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №16 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 80), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №17, подтверждается

Показаниями потерпевшей ФИО3 №17, данными ею в ходе судебного заседания, пояснившей, что ФИО2 знает с детства, т.к. жили в одном дворе в 

<

...>, учились в одной школе. Подругами никогда не были. Знала, что ФИО2 занимается продажей мебели. В конце 

<

Дата обезличена> года искала кухню в квартиру. Обратилась к ФИО2 в магазин 

<

данные изъяты>, выбрала кухню, последняя попросила перечислить денежные средства на номер карты. ФИО2 прислала СМС-сообщение с номером карты. 

<

Дата обезличена> 

<

Дата обезличена> она, перечислила 

<

данные изъяты> рублей с основанием платежа за мебель. Через две недели, как обещала ФИО2, кухню не доставили. ФИО4 это объяснила тем, что на фабрике были выходные, сказала, что кухню доставят к концу 

<

Дата обезличена> года. В конце 

<

Дата обезличена> года кухню не доставили. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 позвонила и сказала, что нужно срочно внести 

<

данные изъяты> рублей, доплату за кухню, сказала отправить деньги на номер той же карты. В 

<

Дата обезличена> кухня также не была доставлена. Мебель должна быть изготовлена в 

<

Дата обезличена> года. Однако к указанному сроку кухню не доставили. ФИО2 на телефонные звонки не отвечала. Она ездила к ФИО2 по месту жительства. При этой встрече ФИО2 написала расписку, в которой обязалась вернуть денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Однако ни денег, ни товар не вернула. 

<

Дата обезличена> обратилась с заявлением в отдел полиции 

<

Номер обезличен> МУ МВД России «

<

данные изъяты> так как поняла, что ФИО2 обманывает. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для нее является значительным. Поскольку у нее на иждивении находится малолетний ребенок, с мужем в разводе, алименты на содержание ребенка он не платит, размер заработной платы составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. В ходе судебного следствия подсудимая ей полностью возместила причиненный ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, претензий она не имеет.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты> в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>, а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты>», руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО4 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты>». Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты>». От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты>», основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты>» поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>».

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена>, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>, и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.161-162) в ходе которой у ФИО3 №17 изъяты копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия расписки ФИО2 от 

<

Дата обезличена>. 

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т. 5 л.д. 174-175), в ходе которой у ФИО3 №17 изъят телефон «

<

данные изъяты>».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> года(т. 5 л.д. 178-179, 180, 181), согласно которому осмотрен телефон «

<

данные изъяты>», изъятый 

<

Дата обезличена> у потерпевшей ФИО3 №17 На мессенджере «

<

данные изъяты>» потерпевшей ФИО3 №17, ссылка «

<

...>», имеется входящая корреспонденция от ФИО2 «

<

...>»: договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей. Осмотренный телефон признан и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №17 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> +», утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале ПАО «РОСБАНК» (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копией обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> (т. 7 л.д. 5-171) обращение ФИО3 №17 

<

Номер обезличен>, представленной с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №3, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №17 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д.170), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №18, подтверждается

Показаниями потерпевшего ФИО3 №18, данными им в ходе судебного заседания, пояснившего, что 

<

Дата обезличена> с супругой приехали в магазин 

<

данные изъяты>, заказали мягкую мебель под заказ в ином цвете, и из металлокаркаса. С ФИО2 был подписан договор заказа, в котором были указаны цвет мебели, сумма заказа – 

<

данные изъяты> рублей, первоначальный взнос, срок изготовления, данные заказчика, и так далее. После достигнутой договоренности в этот же день внес в кассу 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

<

Дата обезличена> с супругой оформили договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Кухня должна была быть изготовлена в 

<

...>. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней, но ФИО2 сказала, что кухня будет доставлена в срок не более 

<

данные изъяты> месяцев. Заказчиком по договору выступила супруга. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Впечатление об ФИО2 сложилось положительное, она показала себя как профессионал своего дела, говорила убедительно, в разговоре была приятной и обходительной. Через 

<

данные изъяты> недели после оформления договора заказа мягкой мебели стал звонить ФИО2, интересоваться доставкой мягкой мебели. Через 

<

данные изъяты> недели дозвонился до ФИО2, поинтересовался, где мягкая мебель, на что она ответила, что сломалась машина, невозможно организовать доставку. Через 

<

данные изъяты> недель она сказала, что нет нужного материала. Потом при очередном телефонном разговоре Инживаткина сказала, что у нее умерла бабушка, в связи с чем ее нет на работе. В конце 

<

Дата обезличена> года в телефонном разговоре ФИО2 сказала, что все готово, что можно приезжать смотреть мебель. Но мебели не было. Денежные средств, внесенные в качестве предоплаты за диван и два кресла, ФИО2 не возвращала, кормила обещаниями. В связи с изложенным обратился с претензией к 

<

данные изъяты> ФИО2 претензию приняла, но никаким образом на нее не отреагировала. 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена> с супругой обратились в Роспотребнадзор с заявлениями о нарушении прав потребителей. В 

<

Дата обезличена> обратился с заявлением в прокуратуру 

<

...>. Роспотребнадзор, в защиту их с супругой интересов, обратились в суд с иском о защите прав потребителей. Действиями ФИО4 их семье причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который является значительным, поскольку в семье работает он один, супруга находится в декретном отпуске. Дополнительных источников дохода семья не имеет. Ежемесячные расходы составляют коммунальные услуги, кредитные обязательства. В ходе судебного следствия ему частично возмещена сумма причиненного ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Показаниями свидетеля ФИО5 №11, данные ею в ходе судебного заседания, что она с мужем ФИО3 №18 

<

Дата обезличена> заключили договор заказа с 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 Предметом договора был комплект мягкой мебели стоимостью 

<

данные изъяты> рублей и внесли в кассу магазина первоначальный взнос размером 

<

данные изъяты> рублей. 

<

Дата обезличена> с супругом оформили договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. После подписания договора он внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В торговом зале 

<

данные изъяты> висела вывеска о том, что до 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты> предоставляет скидку в размере 

<

данные изъяты> от стоимости кухни. Супруг звонил ФИО2, узнавал о состоянии заказа на что ФИО2 говорила разные причины почему заказ еще не доставлен. 

<

Дата обезличена> в телефонном разговоре ФИО2 сказала, что заказ доставлен. По приезду в магазин ФИО4 поставила их с супругом перед фактом, что мягкую мебель они изготовить не могут. Предложение ФИО4 о зачете внесенных за мягкую мебель денежных средства в счет оплаты за кухню не устроило. 

<

Дата обезличена> была написана претензия в адрес 

<

данные изъяты> в которой было предложено включить в стоимость кухни сумму неустойки в размере 

<

данные изъяты> рублей. ФИО4 приняла претензию, согласилась с ней и ими было подписано дополнение к договору купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, в котором в сумму оплаты были включены предоплата в размере 

<

данные изъяты> рублей и неустойка в размере 

<

данные изъяты> рублей. Окончательный платеж составлял 

<

данные изъяты> рублей. 

<

Дата обезличена> и 

<

Дата обезличена> с супругом обратились в Роспотребнадзор с заявлениями о нарушении прав потребителей. В 

<

Дата обезличена> супруг обратился с заявлением в прокуратуру 

<

...>. Также в 

<

Дата обезличена> года Роспотребнадзор, в защиту наших интересов, обратились в суд с иском о защите прав потребителей. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>», а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

данные изъяты> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО2 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

данные изъяты> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по заказанному эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты>» о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты>. Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №18, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса «

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты> ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты>» журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.211-212) в ходе которой у ФИО3 №18 изъяты копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия договора заказа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, копия претензии от 

<

Дата обезличена>, копия требования от 

<

Дата обезличена>, копия претензии от 

<

Дата обезличена>.

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №18 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты>, утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты>» ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями обращений граждан в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от: 

<

Дата обезличена> (т. 7 л.д. 5-171) – обращение ФИО3 №18 

<

Номер обезличен>, 

<

Дата обезличена>, обращение ФИО5 №11 

<

Номер обезличен>, представленными с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО5 №11, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №18, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №18 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 2 л.д. 21-25), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №20, подтверждается 

Показаниями потерпевшего ФИО3 №20, данными им в ходе судебного заседания, из которых установлено, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, буфета стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет доставлена в 

<

...> до конца марта. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Поставки мебели ждали ко дню рождения сына к 

<

Дата обезличена>. К указанному сроку кухня доставлена не была. ФИО2 в свое оправдание говорила, что у нее умерла бабушка, потом она говорила, что кухня пришла намокшая. Срок исполнения обязательств по договору был 

<

Дата обезличена>, однако и к этому сроку мебель не поставили. ФИО2 сказала, что деньги на завод она перечислила, но завод ей мебель не отдает. В 

<

Дата обезличена> года обратился в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей. 

<

Дата обезличена> решением суда его исковые требования были удовлетворены, с 

<

данные изъяты> взысканы 

<

данные изъяты> рублей сумма основного долга, неустойка, штрафы, компенсация морального вреда, расходы на оплату представителя. В тот же день мне был выдан исполнительный лист, на основании которого в отношении 

<

данные изъяты> заведено исполнительное производство. Действиями ФИО2 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для него является значительным, поскольку у него на иждивении двое детей, доход семьи составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных официальных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства, оплата детского сада. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты>», ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты>», а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО2 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты> на фабрике 

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты> с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2. В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по заказанному эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что в поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты>» старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №20, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.241-242) в ходе которой у ФИО3 №20 изъяты договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, приложения к договору – эскизы мебели, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, копия решения 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, копия претензии ФИО3 №20 в адрес 

<

данные изъяты>, копия расписки ФИО2, копия визитной карточки 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №20 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>».

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты>» от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №20, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленные ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №20 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 5 л.д. 234), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №21, подтверждается 

Показаниями потерпевшего ФИО3 №21 от 

<

Дата обезличена> оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ, по ходатайству государственного обвинителя, по согласию между стороной защиты и стороной обвинения, в связи с неявкой потерпевшего в судебное заседание. Показавшего в ходе предварительного следствия, что 

<

Дата обезличена> в вечернее время с супругой зашли в магазин 

<

данные изъяты> и увидели угловой диван, который им понравился. Понравившийся диван был немного больше, чем им был нужен. ФИО2 убедила приобрести диван нужного им размера под заказ на фабрике-изготовителе. В этот же день между ним и 

<

данные изъяты> в лице ФИО2 был подписан договор заказа дивана стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки, как говорила ФИО2, составлял 

<

данные изъяты> недели. На следующий день внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. Через 

<

данные изъяты> недели, как обещала ФИО2, диван доставлен не была. В телефонных разговорах ФИО2 сообщала, что все нормально, сегодня вечером они увидят свой диван. Потом говорила, что на фабрике какие-то проблемы, что машина задержалась. 

<

Дата обезличена> обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении ФИО2 к уголовной ответственности, та как понял, что она совершила в отношении него мошеннические действия. Действиями ФИО4 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для него является значительным. Так как размер ежемесячного дохода составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей. Супруга в настоящее время не работает. Других источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи. В ходе судебного следствия потерпевшему ФИО3 №21 полностью возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей, претензий он не имеет. (т. 5 л.д. 275-277)

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты>, в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты> находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2. она узнала, что ФИО2 нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО2 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты>», место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты> 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты> дней), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по заказанному эскизу и с недостатками. 

<

ФИО>3 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> года ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> +», основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты>», которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты>. Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты>» журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>, копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты> скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.283-284) в ходе которой у ФИО3 №21 изъяты договор заказа от 

<

Дата обезличена>, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, претензия ФИО3 №21 в адрес 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №21 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты>, утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты>» открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252), представленными ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №21 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т.2 л.д. 62, 66), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Вина подсудимой по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №22, подтверждается 

Показаниями потерпевшего ФИО3 №22, данных им в ходе судебного заседания, показавшего, что 

<

Дата обезличена> между ним и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2, был заключен договор на изготовление мебели по индивидуальному проекту, предметом которого являлась поставка кухни, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей. Срок поставки по договору составлял 

<

данные изъяты> рабочих дней. Но ФИО2 заверила, что кухня будет готова к концу июля. До подписания договора к ним в дом приезжал супруг ФИО2 для производства замеров. После подписания договора внес в кассу 

<

данные изъяты> предоплату в сумме 

<

данные изъяты> рублей. В конце 

<

данные изъяты> года кухня доставлена не была. Он стал интересоваться как обстоят дела с их кухней. ФИО2 сказала, что кухня готова. Однако до 

<

Дата обезличена> года кухня поставлена не была. В разговоре с ФИО2 последняя каждый раз отсутствие поставки объясняла различными причинами. В 

<

Дата обезличена> года обратился в суд с иском о защите прав потребителей, в котором требовал исполнения условий договора по поставке мебели и выплаты неустойки. Его исковые требования были удовлетворены. 

<

Дата обезличена> обратился с заявлением в отдел полиции 

<

Номер обезличен> МУ МВД России 

<

данные изъяты>», так как понял, что ФИО2 обманывает их. Действиями ФИО2 причинен ущерб в размере 

<

данные изъяты> рублей, который для него является значительным, поскольку супруга не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, размер его заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода у семьи нет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. ФИО2 вернула ему часть денежных средств, полученных в качестве предоплаты по договору. На настоящий момент сумма долга ФИО2 перед ним составляет 

<

данные изъяты> рублей. В ходе предварительного следствия и в ходе судебного следствия потерпевшему ФИО3 №22 полностью возмещена сумма ущерба в размере 

<

данные изъяты> рублей, претензий он не имеет.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №2, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что между 

<

данные изъяты>», в лице директора 

<

ФИО>35, и 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО2 с 

<

Дата обезличена> года был заключен договор аренды нежилого помещения в 

<

данные изъяты> ФИО2 допускала просрочки арендной платы, после неоднократных требований о погашении, оплачивала долги, но в связи с неисполнением условий договора по оплате аренды, 

<

Дата обезличена> года данный договор был расторгнут и 

<

данные изъяты> покинуло 

<

данные изъяты> а от приходивших людей он узнал, что они с 

<

данные изъяты> заключили договор поставки кухонной мебели, произвели денежные расчеты, а кухни им поставлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №3, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что по соседству с ее торговой точкой, расположенной в 

<

данные изъяты>», находилась торговая точка под названием 

<

данные изъяты> руководителем и продавцом которой являлась ФИО2. В 

<

Дата обезличена> года – 

<

Дата обезличена> года от покупателя - заказчика мебели у ФИО2 она узнала, что ФИО2. нарушила сроки по поставке ей кухни в двухнедельный срок, а в 

<

Дата обезличена> года торговой точки 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> уже не было. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №4, данными в ходе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым в 

<

Дата обезличена> года в ходе телефонного разговора, она предложила ФИО2, чтобы мебель делал ее супруг ФИО5 №14 кустарным способом в гараже с фабричными фасадами, на что ФИО2 дала свое согласие, в ходе сотрудничества проблем не возникало, был исполнен заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, в дальнейшем от ФИО2 поступил второй заказ на 

<

данные изъяты> кухонь, который с их стороны также был выполнен и передан ФИО2, но оплата за него от ФИО2 не поступила, несмотря на дальнейшие длительные переговоры для устранения взаимных претензий. В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 просила срочно сделать одну кухню, так как покупатель подала на нее в суд. ФИО2 сделала предоплату за эту кухню в сумме 

<

данные изъяты> рублей, которые перечислила ей на карту. Часть указанной кухни делал ее супруг (каркас), а часть (фасады 

<

данные изъяты>) на фабрике «

<

данные изъяты> Она отдала ФИО2 только каркас, а фасады не отдала из-за долга. Больше заказов не было. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №4 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 17-21), которые ФИО2 признала частично.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №5, данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что 

<

данные изъяты>» с 

<

Дата обезличена> года состояло в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> От имени 

<

данные изъяты> действовала директор ФИО2. 

<

данные изъяты> никогда предоплата не осуществлялась, так как с данным контрагентом работали на полном доверии. На момент отгрузки заказа в адрес 

<

данные изъяты> указанный контрагент производил оплату полной стоимости заказанной кухни. Договор поставки в 

<

Дата обезличена> году со стороны ФИО2 не перезаключался, но сотрудничество с ней продолжалось, оплаты от нее поступали при отгрузке товара безналичным путем, а позже по просьбе ФИО4 стали осуществляться на ее карту в связи, с ее слов, с арестом ее счетов. Последние заявки от 

<

данные изъяты> в виде эскизов получила в 

<

Дата обезличена> года, оплата за указанную мебель от ФИО2 поступила при отгрузке товара, последняя отгрузка товара была в 

<

Дата обезличена> года, за изготовленные две заказанные кухни от ФИО2 оплата не поступила, в связи с чем они ей отправлены не были.

Показаниями свидетеля ФИО5 №5 на очной ставке с подозреваемой ФИО2 от 

<

Дата обезличена> (т. 6 л.д. 33-37). которые ФИО2 признала.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №6, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым он как ИП ФИО5 №6 состоял в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> Директором указанного общества являлась ФИО2 В рамках заключенного договора ИП ФИО5 №6 являлся Агентом, а 

<

данные изъяты> - Принципалом. Указанный договор каждый год пролонгировался, до настоящего времени не расторгнут. Фактически данный договор является не рабочим.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №7, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что она работала агентом нескольких банков по гражданско-правовому договору в 

<

данные изъяты> место, где она дислоцировалась, находилось в аренде у ИП ФИО5 №6, у которого как у индивидуального предпринимателя были заключены агентские договоры с предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, в том числе с 

<

данные изъяты> К ней обращались также заемщики от 

<

данные изъяты>.. 

<

Дата обезличена> по просьбе ФИО2 она отправила эскизы по адресу, указанному ФИО2 со своего компьютера. О том, что от действий ФИО2 пострадали покупатели, узнала 

<

Дата обезличена> года от своего клиента, когда женщина обратилась к ней за дубликатом кредитного договора, оригинал которого утеряла.

Показаниями свидетеля ФИО5 №8 (т. 6 л.д. 49-52), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между нею и 

<

данные изъяты> +», в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению срока изготовления кухни (

<

данные изъяты>), то есть уже в 

<

Дата обезличена> г. ей поставили кухню. Мебель пришла не той цветовой гаммы и с браком. ФИО2 не устранила недостатки. Товароведческая экспертиза проведенная Торгово-промышленной палатой 

<

...> подтвердила все недостатки кухни. 

<

Дата обезличена> годарешением 

<

...> ее исковые требования были удовлетворены. Ей известно, что в подобную ситуацию с ФИО2 попали еще несколько жителей 

<

...>. 

Свидетельскими показаниями ФИО5 №9, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том что, она оказывала бухгалтерские услуги 

<

данные изъяты> директором которого является ФИО2 В 

<

Дата обезличена> года ФИО2 обратилась к ней с просьбой составить отчет в Пенсионный фонд, пояснив при этом, что она ликвидирует 

<

данные изъяты> при этом за оказанные бухгалтерские услуги ФИО2 с ней рассчиталась только в 

<

Дата обезличена> года после неоднократных напоминаний об этом.

Показаниями свидетеля ФИО5 №10 (Т. 6 л.д. 94-97), данными ею в ходе предварительного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, из которых следует, что 

<

Дата обезличена> между ней и 

<

данные изъяты>», в лице директора ФИО2, был заключен договор купли-продажи кухни по индивидуальному проекту. К истечению 

<

данные изъяты> дней кухню доставили, но она была не по ее размерам, комплектация была не по заказанному эскизу и с недостатками. ФИО2 недостатки не исправила. Она сама нашла сборщиков, которые ей собрали мебель, поставили ее и кустарным способом исправили недостатки. 

<

Дата обезличена> обратилась в Роспотребнадзор с заявлением в отношение 

<

данные изъяты> о нарушении прав потребителей. В отношении директора 

<

данные изъяты> ФИО2 был составлен протокол об административном нарушении. Также обратилась в 

<

...> с иском к 

<

данные изъяты> о защите прав потребителей, исковые требования были удовлетворены.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №12, данные в ходе судебного заседания и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2 о том, что период 

<

Дата обезличена> годов супруга ФИО2 занималась реализацией мебели в розницу под заказ. В 

<

Дата обезличена> года он, помогая супруге, очень часто ездил к клиентам 

<

данные изъяты> по поводу устранения брака кухонь, которые поставлялись ФИО5 №4 из 

<

...>. В тот период узнал, что никакого договора между 

<

данные изъяты> и ФИО5 №4 заключено не было, что, по его мнению, привело к случившейся ситуации. 

<

данные изъяты> имеет много неисполненных обязательств по договорам поставок кухонь.

Показаниями свидетеля ФИО5 №1, данные входе судебного следствия, подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что с 

<

Дата обезличена> ФИО2 является учредителем и директором 

<

данные изъяты> основным видом деятельности которого является розничная торговля предметами мебели. От О.С. стало известно, что у нее проблемы на работе, связанные с задержкой поставки мебели из 

<

...>, и что работает она с частными лицами без оформления договорных отношений.

Показаниями свидетеля ФИО5 №13 (т.6 л.д.136-145), данные входе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с его неявкой в судебное заседание, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4, о том, что в 

<

данные изъяты> поступали жалобы от заказчиков относительно поставки кухонь в 

<

данные изъяты> После проверок выяснялось, что кухни в этот период 

<

данные изъяты>на фабрике не заказывало.

Показаниями свидетеля ФИО5 №14, данными в ходе судебного заседания, подробно изложенными в приговоре по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4 о том, что он в период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года по просьбе супруги ФИО5 №4 изготавливал кухонную мебель для ФИО2 для реализации.После доставки второго заказа кухонь. ФИО2 сказала, что поставленных кухнях допущен брак. Но при этом претензии не выставляла, в чем конкретно заключался брак не говорила. Расчет за поставленные кухни ФИО2 не произвела. 

Показаниями свидетеля ФИО5 №15 (т. 6 л.д. 149-151), данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 ч.1 УПК РФ по согласию между стороной обвинения и стороной защиты, в связи с ее неявкой в судебное заседание, о том, что она работает в 

<

данные изъяты> старшим контролером. В обязанности входит контроль отгрузки готовой продукции с фабрики. Учет въезда и выезда транспортных средств ведется в книге учета, в которой фиксируются марка и госномер автомобиля, время въезда, место доставки, наименование покупателя.

Свидетельскими показаниями ФИО5 №16, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, о том, что за период 

<

Дата обезличена> годов. в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

<

...> поступило 

<

данные изъяты> обращений граждан на нарушение их прав 

<

данные изъяты> которые были рассмотрены в установленном порядке специалистами отдела, в судах дано 

<

данные изъяты> заключения по гражданским делам в защиту прав потребителей, Управлением в суды подано 

<

данные изъяты> исковых заявлений в защиту конкретных потребителей, в отношении 

<

данные изъяты> Управлением составлено 

<

данные изъяты> протоколов об административном правонарушении.

Показаниями свидетеля ФИО5 №17, данными в ходе судебного следствия и подробно изложенными в приговоре, по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2, согласно которым у нее в производстве находится сводное исполнительное производство в отношении 

<

данные изъяты> Единственным учредителем и директором 

<

данные изъяты> является ФИО2, 

<

Дата обезличена> года рождения. В сводном исполнительном производстве объединены несколько исполнительных производств, в том числе: - 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №22, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 125-127), в ходе которого осмотрено помещение Торгового комплекса 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, где в период 

<

Дата обезличена> годов располагалась торговая точка 

<

данные изъяты> в котором осуществляла финансово-хозяйственную деятельность ФИО2

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 6 л.д. 152-157), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрено помещение гаража по адресу: 

<

...>, в котором последний осуществлял производство корпусной мебели для 

<

данные изъяты>

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (т. 9 л.д. 1-158, 159-160, 161-162), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №14 осмотрены изъятые у последней по адресу: 

<

...>, р.

<

...>16, телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах. Осмотренные предметы и документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. 

Протокол осмотра места происшествия от 

<

Дата обезличена> (Т. 10 л.д. 1-136, 137-138, 139-140), в ходе которого с участием свидетеля ФИО5 №5 по месту нахождения 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

...>, р.

<

...>, осмотрены изъятые в ходе осмотра места происшествия в 

<

данные изъяты> журналы контроля въезда транспортных средств за 

<

Дата обезличена> года, 

<

Дата обезличена> года, копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> года по 

<

Дата обезличена> года о поставке мебели в 

<

данные изъяты> копии акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные-заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты>, скриншот переписки ФИО2 и ФИО5 №5. Осмотренные документы признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> с участием подозреваемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>40(т. 12 л.д. 9-13), в ходе которой ФИО2 выдала документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> и протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> (т. 12 л.д. 14-18, 19-23) которого следует, что осмотрены документы финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> изъятые 

<

Дата обезличена> у подозреваемой ФИО2, подробно описанными в приговоре по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2

Протоколом обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена> (т.5 л.д.312-313) в ходе которой у ФИО3 №22 изъяты договор без номера на изготовление мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, приложение к договору – эскиз мебели (заказ 12/7 от 

<

Дата обезличена>), товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия претензии ФИО3 №22 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты>, копия заявления ФИО3 №22 о расторжении договора от 

<

Дата обезличена>, копия искового заявления о защите прав потребителей, копия заявления о взыскании судебных расходов, проспект производственного объединения 

<

данные изъяты>».

Протоколом осмотра предметов (документов) от 

<

Дата обезличена> с участием обвиняемой ФИО2 и ее защитника 

<

ФИО>48( т. 10 л.д. 156-296, 297-304), согласно которому осмотрены, признаны и приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств документы, изъятые в ходе выемки у ФИО3 №22 

<

Дата обезличена>, подробно описанные в протоколе обыска (выемки) от 

<

Дата обезличена>. В ходе осмотра ФИО2 заявила, что во всех осмотренных договорах купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, товарных чеках рукописный текст и подпись от ее имени выполнены ею собственноручно.

Копией Устава 

<

данные изъяты> утвержденного решением единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 10, 11-20), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому 

<

данные изъяты> является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Копией решения 

<

Номер обезличен> единственного учредителя 

<

данные изъяты> (т. 11 л.д. 21), представленной с сопроводительным письмом МИФНС 

<

Номер обезличен> по 

<

...> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп, согласно которому ФИО2 приняла решение учредить 

<

данные изъяты> утвердить устав Общества, избрать директором 

<

данные изъяты> ФИО2

Сведениями ИФНС по 

<

...> об открытых счетах 

<

данные изъяты> представленные с сопроводительным письмом от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>дсп (т. 11 л.д. 68-69), согласно которым 

<

данные изъяты> открыты расчетные счета 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>

Выписками по операциям на расчетных счетах 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, открытых 

<

данные изъяты> в Приволжском филиале 

<

данные изъяты>» (т. 11 л.д. 115-117), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>. 

Сведениями об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №4 (т. 11 л.д. 119-138), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Сведения об операциях по счету карты 

<

Номер обезличен> ФИО5 №5 (т. 11 л.д. 140-159), представленными с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> 

Копиями исполнительного производства в отношении 

<

данные изъяты> (т. 8 л.д. 5-186, 189-252): 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №22, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей; 

<

Номер обезличен>-ИП, начато 

<

Дата обезличена>, взыскатель ФИО3 №22, сумма взыскания 

<

данные изъяты> рублей, представленными ОСП 

<

...>. 

Копией договора аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена>, представленной с сопроводительным письмом 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 71, 72-87), согласно которому 

<

данные изъяты> арендовало нежилое помещение под торговую точку по адресу: 

<

...>.

Письмом индивидуального предпринимателя 

<

ФИО>49 от 

<

Дата обезличена> (т. 11 л.д. 2), из которого следует, что ИП 

<

ФИО>49 в договорных отношениях с 

<

данные изъяты> не состоял, финансово-хозяйственных отношений не имел.

Заявлением от 

<

Дата обезличена> о преступлении ФИО3 №22 (КУСП 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>) (т. 1 л.д. 235), согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности ФИО2 за хищение денежных средств на сумму 

<

данные изъяты> рублей.

Суд считает, что все письменные доказательства, приведенные выше, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального законодательства, из достоверных источников, все они облечены в надлежащую процессуальную форму, в необходимых случаях с участием понятых, и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства. 

Виновность подсудимой в совершении преступлений подтверждается показаниями выше указанных потерпевших: ФИО3 №2, ФИО3 №3, ФИО3 №22, 

<

ФИО>4, 

<

ФИО>5, 

<

ФИО>6, ФИО3 №6, ФИО3 №7, ФИО3 №8, ФИО3 №1, ФИО3 №10, ФИО3 №11, ФИО3 №12, 

<

ФИО>8, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО3 №16, ФИО3 №17, 

<

ФИО>57, ФИО3 №20, ФИО3 №21, положенными в основу приговора, которые стабильны, последовательны, логичны, согласуются между собой, а так же с материалами уголовного дела, оснований к оговору подсудимой у них нет, в связи с чем у суда нет оснований не доверять им.

Все указанные потерпевшие относятся к разным профессиям, социальному статусу, состоят в различных взаимоотношениях с подсудимой, контактировали с ней в разные временные периоды, по различным основаниям, не связаны между собой общими делами, поэтому, все они не заинтересованы в исходе дела и, именно поэтому дают в отношении подсудимой обличающие ее показания. 

У суда не имеется оснований не доверять показаниям свидетелей, допрошенных в ходе предварительного, судебного следствия: ФИО5 №2, ФИО5 №3, ФИО5 №4, ФИО5 №5, ФИО5 №6, ФИО5 №7, ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №1, ФИО5 №13, ФИО5 №14, ФИО5 №15, 

<

ФИО>56, ФИО5 №17, свидетели изложили известные им обстоятельства, будучи предупрежденными по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложных показаний, излагаемые ими сведения об обстоятельствах дела, как это видно, сообразуются между собой и составляют единую цепь доказательств, изобличающих подсудимую ФИО2 в совершении данных преступлений. 

При постановлении приговора по всем эпизодам преступлений суд берёт за основу показания подсудимой ФИО2, данные ею в ходе судебного следствия, из которых усматривается, что умысел подсудимой был направлен на совершение действий по завладению чужим, не принадлежащим ей имуществом, путем обмана потерпевших.

Судом достоверно установлено, что ФИО2 ввела в заблуждение покупателей по договорам купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, с целью хищения чужого имущества – денежных средств, с использованием своего служебного положения, путем обмана, выразившегося в заключении договора на изготовление мебели по индивидуальному проекту с каждым из них, в отсутствии намерений и реальной возможности выполнить свои обязательства, совершила хищение денежных средств, принадлежащих потерпевшим, причинив каждому из них значительный материальный ущерб, полученными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению, при этом каждый раз подсудимая действовала с вновь возникшим умыслом, а также ФИО2, заведомо не намереваясь исполнять взятые перед ИП ФИО3 №2 договорные обязательства в сфере осуществляемой ею предпринимательской деятельности, путем обмана совершила хищение принадлежащего ИП ФИО3 №2 товарно-материальных ценностей на общую сумму 

<

данные изъяты> рублей, направляя денежные средства покупателей, обязательства перед которыми не исполнила, на исполнение обязательства по ранее заключенным договорам купли-продажи мебели по индивидуальному заказу, а также на возврат денежных средств лицам, обязательства по поставке мебели перед которыми не исполнила.

С 

<

Дата обезличена> года 

<

данные изъяты> в котором единственным учредителем и директором являлась ФИО2, имело неисполненные обязательства по гражданско-правовым договорам с ИП ФИО3 №2, имело стабильную задолженность по арендным платежам помещения, арендуемого ею для реализации мебели, что подтверждается показаниями представителя арендодателя. В условиях стабильной задолженности по неисполненным договорам купли-продажи мебели по индивидуальному проекту, ФИО2 продолжала принимать заказы, получая при этом предоплату за поставку мебели. Допустила неоправданный риск в части гарантий исполнения обязательств по изготовлению мебели надлежащего качества при работе с ФИО5 №4, которая производила мебель кустарным способом. При этом покупателей вводила в заблуждение относительно изготовления мебели фабричным способом в 

<

данные изъяты>». От действий ФИО2 пострадали 

<

данные изъяты> физических лиц – покупатели ФИО3 №3 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №22 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №4 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>6 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №6 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №7 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №8 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №10 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №11 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №12 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №13 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №15 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №16 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №17на сумму 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>57 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №20 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №21 на сумму 

<

данные изъяты> рублей, что подтверждает системность преступных действий ФИО2

Таким образом, изучив материалы уголовного дела, суд установил, что ФИО2 обвинение по каждому из двадцати эпизодов в совершении ею мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а также по одному эпизоду в совершении ею мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба, является обоснованным, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. 

На основе анализа доказательств суд квалифицирует действия ФИО2 по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по каждому из двадцати эпизодов) - как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения, а также по ч. 5 ст. 159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств, принадлежащих ИП ФИО3 №2) - как мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, повлекшее причинение значительного ущерба. 

Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба» нашел свое подтверждение в судебном заседании. 

В соответствии с ч.2 Примечания к ст.158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения.

Ущерб для потерпевшего ФИО3 №2 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как заработная плата его супруги составляет 

<

данные изъяты> рублей. Он осуществляет общее руководство деятельностью предприятия. Размер заработной платы составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей. Сын является студентом очной формы обучения (учится на бюджетном отделении). Дочь ходит в школу. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи – в среднем 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно, кредитные обязательства в сумме 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно. Иных источников дохода, кроме заработной платы, нет. Дивидендов предприятие в последние три года не приносит, что связано со снижением покупательского спроса на продукцию предприятия. Начиная с 

<

Дата обезличена> года многие магазины по продаже мебели закрылись, увеличилась сумма арендных платежей, кроме того выросла стоимость комплектующих для мебели, фурнитуры.

Имущественный ущерб для потерпевшей 

<

ФИО>4 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как доход семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей ежемесячно, иного источника доходов, кроме заработной платы, она не имеет, имеет на иждивении двоих детей, младший ребенок учится в школе, а старший - в высшем учебном заведении на коммерческой основе, денежных накоплений, ценного имущества, недвижимости у нее не имеется.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №3 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как общий доход составляет 

<

данные изъяты> рублей на 

<

данные изъяты> членов семьи. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. Иных источников дохода семья не имеет. 

Имущественный ущерб для потерпевшего 

<

ФИО>5 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как ежемесячный доход около 

<

данные изъяты> рублей, он проживает с супругой и двумя его младшими братьями, над которыми он осуществляет опеку, ежемесячное пособие на двоих детей примерно по 

<

данные изъяты> рублей на каждого. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи и кредитные обязательства, в том числе ипотека. 

Имущественный ущерб для потерпевшего 

<

ФИО>6 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как он проживает с супругой и тремя малолетними детьми. Указанная квартира приобретена в ипотеку. Также имеется автокредит, небольшие кредиты, коммунальные платежи. Супруга не работает, размер его заработной платы составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей. Супруга получает пособие на детей, размер которого составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. 

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №6 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как она одна воспитывает несовершеннолетнего сына, работает в 

<

данные изъяты> кладовщицей, размер заработной платы составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей. Бывший супруг кроме алиментов на содержание сына ничем не помогает.

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №7 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как проживает с супругой и двумя детьми. Доход семьи составляет примерно 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевших ФИО3 №8, ФИО3 №9, которые являются гражданскими супругами, в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как квартира, в которой они проживают, находится в ипотеке, доход их семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей, иных источников доходы они не имеют. Финансовую нагрузку составляют так же коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшей 

<

ФИО>58 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как размер заработной платы составляет около 

<

данные изъяты> рублей. Других источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №10 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как общий доход семьи составляет 

<

данные изъяты> рублей, на иждивении имеется ребенок. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства, в том числе ипотека с ежемесячным взносом 

<

данные изъяты> рублей.

Имущественный ущерб для потерпевшей 

<

ФИО>59 в сумме 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как общий доход семьи составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода не имеют, выплачивают потребительские кредиты.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №12 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как в среднем доход семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №12 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как доход семьи составляет около 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства, в том числе, по ипотеке.

Имущественный ущерб для потерпевшей 

<

ФИО>8 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как проживает одна, не замужем, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода, денежных накоплений, ценного имущества, недвижимости у нее не имеется. 

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №14 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как у нее на иждивении ребенок, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей, на содержание дочери получает алименты в размере 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №15 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как проживает с сыном, работает у индивидуального предпринимателя, размер заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеют. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, выплачивает кредит и ипотеку.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №16 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как супруг находится на пенсии, размер ее заработной составляет 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Размер пенсионного пособия супруга составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшей ФИО3 №17 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как у нее на иждивении находится малолетний ребенок, с мужем в разводе, алименты на содержание ребенка он не платит, размер заработной платы составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей в месяц. Иных источников дохода не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №18 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как в семье работает он один, супруга находится в декретном отпуске. Дополнительных источников дохода семья не имеет. Ежемесячные расходы составляют коммунальные услуги, кредитные обязательства.

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №20 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как у него на иждивении двое детей, доход семьи составляет 

<

данные изъяты> рублей. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства, оплата детского сада, ежемесячные платежи по ипотеке в размере 

<

данные изъяты> рублей. 

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №21 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как размер ежемесячного дохода составляет в среднем 

<

данные изъяты> рублей. Супруга в настоящее время не работает. Других источников дохода семья не имеет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи.

Имущественный ущерб для потерпевшего ФИО3 №22 в размере 

<

данные изъяты> рублей является значительным, так как супруга не работает, находится в отпуске по уходу за ребенком, размер его заработной платы составляет 

<

данные изъяты> рублей. Иных источников дохода у семьи нет. Финансовую нагрузку составляют коммунальные платежи, кредитные обязательства. 

Суд полагает, что квалифицирующий признак «совершение мошенничества лицом с использованием своего служебного положения» нашел свое подтверждение в судебном заседании, так как ФИО2 совершила преступление при исполнении своих должностных обязанностей, с использованием служебного положения, занимая должность директора 

<

данные изъяты>

При определении вида и размера наказания судом в соответствии со ст. ст. 6,60 УК РФ учитывается характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность подсудимой, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной.

Изучение личности ФИО2 показало, что она впервые совершила двадцать умышленных преступлений, отнесенных законом к категории тяжких, одно – к категории средней тяжести, ранее не судима, участковым полиции по месту жительства характеризуется с положительной стороны, со слов матери, супруга характеризуется также с положительной стороны, осуществляет уход за матерью, имеющей тяжелое заболевание и нуждающейся в постоянном уходе, имеет на иждивении малолетнего ребенка, старший сын является студентом дневной формы обучения университета на коммерческой основе, сама ФИО2 находится в состоянии беременности на большом сроке (

<

данные изъяты>). В ходе судебного следствия ФИО2 частично были выплачены денежные суммы потерпевшим в счет погашения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления: 

<

ФИО>4 – 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>6 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №6 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №10 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №11 – 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>8 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №18 – 

<

данные изъяты> рублей, полностью – ФИО3 №17 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №21 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №22 – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №4 – 

<

данные изъяты> рублей.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 суд признает совершение ею впервые преступлений, признание вины, раскаяние в содеянном. Кроме того, к обстоятельствам смягчающим наказание, суд относит наличие у нее на иждивении малолетнего ребенка – дочери 

<

ФИО>1 

<

Дата обезличена> года рождения, нахождение ее в состоянии беременности на большом сроке (

<

данные изъяты>), осуществление ею ухода за престарелой матерью, страдающей тяжелым заболеванием, а также положительные данные о ее личности с места жительства, со слов родственников, частичное добровольное возмещение имущественного ущерба восьми потерпевшим, и полное добровольное возмещение имущественного ущерба по гражданским искам, заявленным в ходе предварительного расследования потерпевшим ФИО3 №17, ФИО3 №21, ФИО3 №4, ФИО3 №22, причиненного в результате преступлений по ч.3 ст.159 УК РФ. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, в соответствии со ст.63 УК РФ, не установлено.

Несмотря на то, что в действиях ФИО2 были установлены обстоятельства, смягчающие ее ответственность и отсутствуют отягчающие обстоятельства, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, размер ущерба, те обстоятельства, что преступление было совершено из корыстной направленности, суд не усматривает фактических и правовых оснований для изменения категории совершенного ФИО2 преступления на менее тяжкую в порядке ч.6 ст.15 УК РФ.

При назначении подсудимой наказания суд не усматривает оснований к применению ст.64 УК РФ, так как по делу не были установлены исключительные обстоятельства, связанные с целями и мотивами преступления, ролью виновной, ее поведением во время и после совершения преступления и другие обстоятельства, которые бы существенно уменьшали степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления.

Таким образом, учитывая характер и повышенную степень общественной опасности совершенных ФИО2 преступлений, большое количество потерпевших, длительный период времени, на протяжении которого подсудимая совершала мошеннические действия, суммы похищенного, руководствуясь принципом справедливости, который выражается в соразмерности наказания совершенному деянию, влияние назначенного наказания на исправление осужденной, суд считает, что в целях восстановления социальной справедливости и предупреждения совершения ею новых преступлений исправление ФИО2 возможно будет только при назначении ей наказания по каждому эпизоду преступной деятельности в виде лишения свободы. 

Не усматривает суд и оснований для применения ст.73 УК РФ, поскольку ФИО2 был совершен ряд тяжких преступлений и одно – средней тяжести из корыстной направленности, с целью наживы, преступление было совершено подсудимой путем обмана как в отношении физических лиц, так и мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем суд считает, что исправление осужденной невозможно будет без реального отбывания наказания в виде лишения свободы.

Оснований для применения положений ст. ст. 75, 76, 76.2, 78 УК РФ также не имеется. Не усматривает суд и возможность применения ст. 53. 1 УК РФ, с учетом положений ч.7 ст.53.1 УК РФ. 

Рассматривая вопрос о назначении дополнительного вида наказания подсудимой ФИО2 по ч.3 ст.159 УК РФ в виде штрафа, суд, учитывая ее материальное положение, отсутствие постоянного дохода, обязательств имущественного характера перед потерпевшими, считает, что цели наказания будут достигнуты при назначении подсудимой основного наказания в виде лишения свободы с изоляцией ее от общества. 

Дополнительный вид наказания в виде ограничения свободы суд считает возможным не назначать по ч.ч.3,5 ст.159 УК РФ, так как из поведения ФИО2 не следует, что она нуждается в дополнительном контроле со стороны контролирующих органов, помимо контроля при исполнении основного наказания.

В то же время установлено, что у ФИО2 имеется дочь - 

<

ФИО>1, 

<

Дата обезличена> года рождения, ФИО2 занимается ее воспитанием и содержанием, ребенок посещает дошкольное образовательное учреждение, из справки-характеристики, представленной руководителем клуба раннего развития детей 

<

данные изъяты>», следует, что нареканий со стороны педагогов по отношению к маме ФИО2 не имеется, согласно «Акта обследования условий жизни гражданина», составленного ведущим специалистом отдела опеки и попечительства Управления образования администрации 

<

...> 

<

ФИО>60, 

<

ФИО>1, 

<

Дата обезличена> года рождения проживает с отцом и матерью в удовлетворительных условиях, имеет отдельное спальное место и место для проведения досуга, отношения в семье семейные, доброжелательные, согласно справки, представленной Медицинским центром 

<

данные изъяты>», ГБУЗ»ГКБ 

<

Номер обезличен>» 

<

...>, ФИО2 состоит на учете по беременности, срок беременности 

<

данные изъяты>, суд находит возможным в соответствии с положениями ст. 82 УК РФ отсрочить реальное отбывание наказания в виде лишения свободы до исполнения ребенку 

<

ФИО>1 возраста 14 лет.

Принимая решение о представлении отсрочки отбытия реального наказания в виде лишения свободы ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, относящихся к категории тяжких, средней тяжести, отношение подсудимой к содеянному, принятие ею мер к добровольному возмещению причиненного ущерба потерпевшим, наличие у нее места жительства, возможности заниматься воспитанием ребенка, и приходит к выводу о нецелесообразности отбытия осужденной ФИО2, имеющей ребенка в возрасте 

<

данные изъяты> лет, находящейся в состоянии беременности, обремененной заботами о себе и о малолетнем ребенке, наказания в виде лишения свободы, так как убежден, что она будет вести законопослушный образ жизни, а представленную отсрочку использует исключительно на благо своего ребенка.

Рассматривая в данном деле гражданские иски потерпевших ФИО3 №2, 

<

ФИО>4, ФИО3 №3, 

<

ФИО>5, 

<

ФИО>6, ФИО3 №6, ФИО3 №8 (ФИО3 №9), ФИО3 №1, ФИО3 №11. ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО3 №16, ФИО3 №18, ФИО3 №20, ФИО3 №22, ФИО3 №7, суд считает, что в таком виде данные исковые требования не могут быть рассмотрены и разрешены в рамках настоящего уголовного дела, так как по искам вышеуказанных потерпевших имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании, в том числе, суммы имущественного ущерба, который был причинен потерпевшим в результате преступления, имеются исполнительные листы. Из анализа ст.220 УПК РФ следует, что суд прекращает производство по делу, если имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон. 

Гражданский истец вправе как поддерживать гражданский иск в суде, так и отказаться от предъявленного им гражданского иска (п. п. 1, 11 ч. 4 ст. 44 УПК РФ). Отказ от гражданского иска может быть заявлен гражданским истцом в любой момент производства по уголовному делу, но до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Отказ от гражданского иска влечет за собой прекращение производства по нему (ч. 5 ст. 44 УПК РФ).

Исходя из данных обстоятельств, потерпевшими 

<

ФИО>4, ФИО3 №3, 

<

ФИО>5, 

<

ФИО>6, ФИО3 №6, ФИО3 №8 (ФИО3 №9), ФИО3 №1, ФИО3 №11, ФИО3 №12, ФИО3 №14, ФИО3 №15, ФИО3 №16, ФИО3 №18, ФИО3 №20, ФИО3 №22 в ходе судебного следствия заявлен отказ от иска, последствия отказа от иска каждому из них разъяснены и понятны. 

На основании изложенного производство по гражданским искам: ФИО3 №3 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №22 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>4 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>5 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, 

<

ФИО>6 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №6 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №8 (ФИО3 №9) к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №1 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №11 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №12 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №14 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №15 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №16 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №18 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №20 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением - 

<

данные изъяты> рублей, каждого, - подлежит прекращению, в связи с отказом истца от иска в судебном заседании (ч. 5 ст. 44 УПК РФ).

Принимая во внимание то, что потерпевшие ФИО3 №17, ФИО3 №21 от предъявленного иска о возмещении материального ущерба отказались, так как ФИО2 им возместила сумму имущественного ущерба полностью (в отношении которых не имеются вступившие в законную силу решения суда о взыскании суммы имущественного ущерба, который был причинен потерпевшим в результате преступления, принятые в гражданском порядке), последствия отказа от исковых требований им разъяснены, суд находит необходимым прекратить производство по гражданским искам ФИО3 №17, ФИО3 №21 в связи с отказом истца от иска в судебном заседании (ч. 5 ст. 44 УПК РФ).

Производство по гражданским искам: ФИО3 №2 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 

<

данные изъяты> рублей, ФИО3 №7 к ФИО2 о взыскании в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – 

<

данные изъяты> рублей, каждого, – подлежит прекращению, так как в отношении вышеуказанных лиц имеются вступившие в законную силу решения суда в гражданском порядке о взыскании суммы имущественного ущерба, который был причинен потерпевшим в результате преступления.

Разрешая исковые требования, заявленные потерпевшими ФИО3 №10, 

<

ФИО>8 к подсудимой ФИО2 о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением в отношении каждого из них, суд исходит из следующего. 

В судебном заседании потерпевший ФИО3 №10 уточнил исковые требования, просил взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, так как ФИО2 частично возместила ему имущественный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей.

В судебном заседании потерпевшая ФИО3 №13 уточнила исковые требования, просила взыскать с ФИО2 денежные средства в размере 

<

данные изъяты> рублей, так как ФИО2 частично возместила ей имущественный ущерб в сумме 

<

данные изъяты> рублей. 

Разрешая исковые требования потерпевших 

<

ФИО>8, ФИО3 №10 суд руководствуется ст.39 ГПК РФ, в соответствии с которой ответчик вправе признать иск, а суд принимает признание иска, если этим не нарушается закон и права других лиц.

В судебном заседании ФИО2 признал заявленные и уточненные исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба, причиненного в результате преступления.

Суд считает необходимым принять признание исков, поскольку требования истцов основаны на нормах гражданского законодательства, закону не противоречат и признанием иска права иных лиц не нарушаются. В соответствии с ч.3 ст.173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии судом признания иска принимается решение об удовлетворении заявленных истцами требований. В связи с этим суд считает, что подлежит взысканию с ФИО2 в пользу 

<

ФИО>8 в счет возмещения материального ущерба денежная сумма в размере 

<

данные изъяты> рублей, в пользу ФИО3 №10 - в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Суд считает возможным удовлетворить исковые требования в заявленном потерпевшими объеме, поскольку материалами дела установлено, что данный ущерб возник в результате незаконных действий ФИО2, подтвержден материалами дела.

В ходе предварительного следствия в обеспечении гражданского иска на основании постановления Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена> наложен арест на долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> долю жилого помещения по адресу: 

<

...>, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, наложен арест. Поскольку в настоящее время не разрешены гражданские иски потерпевших, суд, постановляя данный приговор, считает возможным сохранить данную обеспечительную меру.

Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств по делу, суд руководствуется ст.81,82 УПК РФ. 

Руководствуясь ст.ст. 296-299, 302-304, 307-309 УПК РФ суд 

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО2 признать виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ и назначить ей наказание

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>4) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №3) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>5) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев; 

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>6) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №6) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №7) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №8) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №1) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №10) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №11) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в ФИО3 №12) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении 

<

ФИО>8) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №14) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №15) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №16) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №17) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №18) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №20) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №21) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч. 3 ст. 159 УК РФ (по эпизоду мошенничества в отношении ФИО3 №22) в виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев;

по ч.5 ст. 159 УК РФ (по эпизоду неисполнения обязательств в сфере предпринимательской деятельности перед ИП ФИО3 №2) в виде лишения свободы, сроком на 1 год.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательно назначить наказание ФИО2 в виде лишения свободы сроком на три года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ отсрочить ФИО2 реальное отбытие наказания в виде лишения свободы сроком на три года до достижения ребенком 

<

ФИО>1 

<

Дата обезличена> года рождения возраста 14 лет, то есть до 

<

Дата обезличена>.

На период отсрочки ФИО2 обязать заботиться о ребенке и заниматься его воспитанием, не уклоняться от обязанностей по уходу за ребенком.

Производство по гражданскому иску 

<

ФИО>4 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №3 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску 

<

ФИО>5 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску 

<

ФИО>6 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №6 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №7 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №8 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №1 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением – прекратить.

Гражданский иск ФИО3 №10 к ФИО2 о взыскании денежной суммы в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу ФИО3 №10 в счет возмещения имущественного ущерба денежную сумму в размере 

<

данные изъяты> рублей.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №11 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №12 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Гражданский иск 

<

ФИО>8 к ФИО2 о взыскании денежной суммы в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, - удовлетворить.

Взыскать с ФИО2 в пользу 

<

ФИО>8 в счет возмещения имущественного ущерба денежную сумму в размере 

<

данные изъяты>) рублей.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №14 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №15 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №16 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №17 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №18 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №20 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №21 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №22 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Производство по гражданскому иску ФИО3 №2 к ФИО2 о взыскании 

<

данные изъяты> рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением, – прекратить.

Арест, наложенный по постановлению Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, на долю в уставном капитале 

<

данные изъяты> в размере 

<

данные изъяты> рублей, 

<

данные изъяты> долю жилого помещения по адресу: 

<

...>, стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, общей стоимостью 

<

данные изъяты> рублей, - сохранить до погашения исковых требований. 

Вещественные доказательства по уголовному делу по вступлении приговора в законную силу:

- телефон марки «

<

данные изъяты>», ежедневник, два фрагмента листов бумаги с черновыми записями ФИО5 №4, две расписки ФИО2, переданные на ответственное хранение ФИО5 №4, проживающей по адресу: 

<

...>, р.

<

...>,- считать возвращенным собственнику ФИО5 №4;

- скрин-шоты СМС-переписки между ФИО2 и ФИО5 №4 на 

<

данные изъяты> листах, скрин-шоты электронной переписки на 

<

данные изъяты> листах, изъятые у ФИО5 №4 

<

Дата обезличена> в ходе осмотра места происшествия, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела.

- телефон марки «

<

данные изъяты>», переданный на ответственное хранение потерпевшей ФИО3 №17, проживающей по адресу: 

<

...>2, - считать возвращенным собственнику ФИО3 №17;

- журналы контроля въезда транспортных средств от 

<

Дата обезличена> 

<

Дата обезличена> г.г., переданные на ответственное хранение в 

<

данные изъяты>», - оставить на ответственное хранение в 

<

данные изъяты>

- копии товарных накладных за период с 

<

Дата обезличена> г. по 

<

Дата обезличена> г. о поставке мебели в адрес 

<

данные изъяты> копия акта сверки взаимных расчетов за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты>», копии ведомостей по контрагенту 

<

данные изъяты> накладные заявки 

<

данные изъяты> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, копии эскизов-заказов 

<

данные изъяты>, скриншот переписки ФИО8 с ФИО5 №5, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела;

- изъятые документы: у ФИО3 №3 

<

Дата обезличена>: Договор без номера от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Приложение к договору (эскиз кухни), Копия искового заявления о защите прав потребителей от 

<

Дата обезличена>, Копия заявления о возбуждении исполнительного производства от 

<

Дата обезличена>, копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, Копия постановления о принятии результата оценки; у 

<

ФИО>4 

<

Дата обезличена>: Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Договор без номера от 

<

Дата обезличена> на изготовление мебели по индивидуальному проекту, заключенный между 

<

данные изъяты> и 

<

ФИО>4, Приложение к договору на изготовление мебели по индивидуальному проекту (заказ от 

<

Дата обезличена>), Копия определения Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, Заявление 

<

ФИО>4 от 

<

Дата обезличена>, Претензия от 

<

Дата обезличена>, Обязательство ФИО2 от 

<

Дата обезличена>, Копия искового заявления 

<

ФИО>4 от 

<

Дата обезличена>; у 

<

ФИО>5 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия приложения к договору – эскиз мебели, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия претензии 

<

ФИО>5 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> Копия искового заявления 

<

ФИО>5 о защите прав потребителей, Копия заочного решения мирового судьи судебного участка № 

<

...> 

<

ФИО>50 от 

<

Дата обезличена>, Копия постановления о возбуждении исполнительного производства от 

<

Дата обезличена>, у 

<

ФИО>6 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия приложения к договору – заказ без номера, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Претензия 

<

ФИО>6 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> Требование 

<

ФИО>6 от 

<

Дата обезличена>, у ФИО3 №6 

<

Дата обезличена>: 1. Копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия претензии ФИО3 №6 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> Копия пояснения ФИО2 от 

<

Дата обезличена>, Приложение к договору от 

<

Дата обезличена> заказ 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>; у ФИО3 №7 

<

Дата обезличена>: договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия приложения к договору – эскиз мебели, товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия решения Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, Копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, выданного Дзержинским районным судом 

<

...>,; у ФИО3 №9 

<

Дата обезличена>: Эскиз мебели, Копия искового заявления от 

<

Дата обезличена>, Копия заявления ФИО3 №9 в Управление Роспотребнадзора по 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, Решение 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, Копия претензии к 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>; у ФИО3 №1 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия приложения к договору – заказ 

<

Номер обезличен>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия претензии ФИО3 №1 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> Копия письма ФИО3 №1 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>; у ФИО3 №10 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия приложения к договору – эскиз мебели, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия заявления ФИО3 №10 от 

<

Дата обезличена>, Копия обязательства ФИО2 от 

<

Дата обезличена>; у ФИО3 №11 

<

Дата обезличена>: Договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия искового заявлении о защите прав потребителей на 3 листах, Копия заявления ФИО3 №11 от 

<

Дата обезличена>, у ФИО3 №12 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Приложение к договору (эскиз кухни), Копия претензии ФИО3 №12 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, Копия претензии ФИО3 №12 в адрес 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена>, Копия решения мирового судьи судебного участка 

<

Номер обезличен> Централь6ного района 

<

...> 

<

ФИО>54 от 

<

Дата обезличена> на 1 листе, у 

<

ФИО>8 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на 

<

данные изъяты> рублей, Товарный чек от 

<

Дата обезличена>, на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Приложение к договору – заказ 

<

Номер обезличен>, Копия искового заявления 

<

ФИО>8 о возврате суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом, Копия определения Ленинского районного суда от 

<

Дата обезличена>, у ФИО3 №14 

<

Дата обезличена>: договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Приложение к договору (эскиз кухни), Копия претензии ФИО3 №14 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты>», Копия заявления ФИО3 №14 в Роспотребнадзор, Копия искового заявления о защите прав потребителей, Копия решения мирового судьи судебного участка № 

<

...>, у ФИО3 №15 

<

Дата обезличена>: Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Договор купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Эскиз-заказ; у ФИО3 №16 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия претензии ФИО3 №16 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> у ФИО3 №17 

<

Дата обезличена>: Копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия расписки ФИО2 от 

<

Дата обезличена> на 1 листе, у ФИО3 №20 

<

Дата обезличена>: Договор без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Приложения к договору – эскизы мебели, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия исполнительного листа от 

<

Дата обезличена>, Копия решения Дзержинского районного суда 

<

...> от 

<

Дата обезличена>, Копия претензии ФИО3 №20 в адрес 

<

данные изъяты> Копия расписки ФИО2, Копия визитной карточки 

<

данные изъяты> у ФИО3 №21 

<

Дата обезличена>: Договор заказа от 

<

Дата обезличена>, Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты>, Претензия ФИО3 №21 в адрес 

<

данные изъяты> у ФИО3 №22 

<

Дата обезличена>: Договор без номера на изготовление мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Приложение к договору – эскиз мебели (заказ 12/7 от 

<

Дата обезличена>), Товарный чек от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия претензии ФИО3 №22 от 

<

Дата обезличена> в адрес 

<

данные изъяты> Копия заявления ФИО3 №22 о расторжении договора от 

<

Дата обезличена>, Копия искового заявления о защите прав потребителей, Копия заявления о взыскании судебных расходов, Проспект производственного объединения «

<

данные изъяты> у 

<

ФИО>57: Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия товарного чека от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, копия договора заказа на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Копия договора без номера купли-продажи мебели по индивидуальному проекту от 

<

Дата обезличена>, Копия претензии от 

<

Дата обезличена>, Копия требования от 

<

Дата обезличена>, Копия претензии от 

<

Дата обезличена> приобщенные и хранящиеся в материалах уголовного дела, – хранить в материалах уголовного дела;

- изъятые у ФИО2 тетрадь в синей обложке в клетку, содержащая сведения по поставке мебели в период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, Акт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> по аренде помещения за 

<

Дата обезличена> г., Инструкция по транспортировке, хранению и, эксплуатации и уходу за мебелью, Договор поставки 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> на с приложениями, Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 

<

данные изъяты> ОГРН 

<

Номер обезличен>, Договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с приложениями, Счет на оплату 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты> (аренда за 

<

Дата обезличена>., долг за аренду за 

<

Дата обезличена> г.), Акт 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> по аренде за 

<

Дата обезличена>., 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты> Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Акт приема-передачи нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> Договор аренды 

<

Номер обезличен> нежилого помещения от 

<

Дата обезличена> между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> с приложениями, Агентский договор 

<

Номер обезличен>Ор от 

<

Дата обезличена> между ИП ФИО5 №6 и 

<

данные изъяты> с приложениями, Фрагмент листа бумаги с рукописными записями, Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 

<

Дата обезличена>., Справка о доходах физического лица ФИО2 за 

<

Дата обезличена> г. с приложениями 

<

Номер обезличен>, 

<

Номер обезличен>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> за 

<

Дата обезличена> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> за 

<

Дата обезличена> г., Бухгалтерский баланс 

<

данные изъяты> на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 

<

данные изъяты> за 

<

Дата обезличена> г., Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Бухгалтерский баланс 

<

данные изъяты> на 

<

Дата обезличена>, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности на 

<

Дата обезличена>, Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности 

<

данные изъяты> Справка подтверждение основного вида экономической деятельности 

<

данные изъяты> Пояснительная записка за 

<

Дата обезличена> год 

<

данные изъяты> на 1 листе, Квитанция к приходному кассовому ордеру 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> на сумму 

<

данные изъяты> рублей, Справка 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен>, Бухгалтерский баланс на 

<

Дата обезличена> 

<

данные изъяты> Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности за 

<

Дата обезличена> г., Справка 

<

данные изъяты> от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> об оборотах по расчетному счету 

<

Номер обезличен>, Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 

<

Дата обезличена> г., Книга учета доходов и расходов 

<

данные изъяты> на 

<

Дата обезличена> г. в 2-х экземплярах, Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

<

Дата обезличена> г. 

<

данные изъяты> Реестр сведений о доходах физических лиц за 

<

Дата обезличена> год, Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Копия сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год 

<

данные изъяты> по состоянию на 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Реестр поступления платежей от страхователя за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное страхование за 

<

Дата обезличена> г., Уведомление о размере страховых взносов, Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 

<

Дата обезличена> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Сведения о застрахованных лицах за 

<

Дата обезличена> г., Квитанция о получении сведений ПФР, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена> г., Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование за 

<

Дата обезличена>, Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование за 

<

Дата обезличена>, сведения о застрахованных лицах, Квитанция о получении сведений ПФР на 1 листе, хранящиеся в материалах уголовного дела, - хранить в материалах уголовного дела;

- договор на поставку товара от 

<

Дата обезличена>, товарные накладные 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена> г., переданные на ответственное хранение ФИО3 №2, проживающему по адресу: 

<

...>,- считать возвращенными ФИО3 №2.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Оренбургского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденной, содержащейся под стражей, - в тот же срок с момента вручения ей копии приговора через Дзержинский районный суд 

<

...>.

При подаче апелляционной жалобы, осужденная имеет право ходатайствовать о своём участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих интересы осуждённой, 

<

ФИО>61 вправе в течение 10 суток со дня вручения ей копии указанной апелляционной жалобы или апелляционного представления, подать свои возражения в письменном виде и иметь возможность довести до суда апелляционной инстанции свои позиции непосредственно, а также вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Судья Карпова О.В.