КОПИЯ

№ 1-165/2024

УИД 32RS0004-01-2024-001379-25

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 сентября 2024 года г. Брянск

Володарский районный суд г. Брянска в составе председательствующего - судьи ГАРАНИНА В.А.,

при секретаре ТУРЛАЧЕВОЙ Т.А., 

с участием государственного обвинителя – старшего прокурора отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Брянской области – ЛАЧИНОВА Э.М.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката КОЛЕНКИНА И.П., представившего удостоверение №.... и ордер №....,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

сведения исключены>

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, будучи единственным учредителем Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области», зарегистрированного 26.03.2015 г. в МИФНС России № 10 по Брянской области, юридически и фактически расположенного по адресу: 

<

...>, основным видом деятельности которого являлось строительство жилых и нежилых зданий, являясь с 26.03.2015 г. в соответствии с приказом № 2 от 26.03.2015 г. генеральным директором и главным бухгалтером ООО УК «Корпорация развития Брянской области», осуществляя руководство деятельностью организации и ее персоналом, имея право в соответствии с Уставом ООО УК «Корпорация развития Брянской области», утвержденным решением единственного учредителя № 1 от 12.03.2015 г., без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы, совершать сделки, имея специальные познания и опыт руководства финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица и ведения в нем бухгалтерского учета, достоверно зная установленный законодательством Российской Федерации порядок обращения платежных документов в банковско-финансовой сфере. 

При этом, ФИО1, достоверно зная порядок обращения с платежными документами и денежными средствами общества, самостоятельно распоряжалась денежными средствами ООО УК «Корпорация развития Брянской области», в том числе по расчетным счетам:

- №...., открытому ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, которыми управляла дистанционно, являясь зарегистрированным пользователем автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «Elbrus Internet»;

- №...., открытому ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный, по адресу: 

<

адрес>, строение 13, которыми управляла дистанционно, являясь зарегистрированным пользователем автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ»;

- №...., открытому ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Брянское отделение №...., по адресу: 

<

адрес>Б, которыми управляла дистанционно, являясь зарегистрированным пользователем автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». 

Кроме того, ФИО1 знала, что для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах Общества, необходимо изготовить и направить в банк от своего имени, как руководителя ООО УК «Корпорация развития Брянской области», платежное поручение (электронное платежное поручение) о переводе денежных средств, которое в соответствии с Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке, а затем в соответствии с Положением ЦБ РФ от ДД.ММ.ГГГГ №....-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» является расчетным документом, отражающим письменное поручение владельца счета (плательщика) обслуживающему его банку о переводе (перечислении) определенной денежной суммы на счет получателя средств, открытый в этом или другом банке. ФИО1, располагая информацией о том, что в п.Путевка Брянского района Брянской области зарегистрирован ИП ФИО4, фактическим руководителем которого является ее знакомый ФИО5, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в г. Брянске, более точное место следствием не установлено, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обратилась к ФИО5 и договорилась о том, что она перечислит денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета, подконтрольные ИП ФИО4, а ФИО5 будет предоставлять ей вышеуказанные денежные средства в наличной форме с учетом налоговых вычетов. Таким образом, ФИО1 приняла решение систематически изготавливать для использования в указанных целях поддельные платежные поручения о переводе денежных средств, указывая в них заведомо ложные (фиктивные) сведения о назначении и основаниях платежей. При этом ФИО1 осознавала, что своими действиями по изготовлению поддельных платежных поручений от имени ООО УК «Корпорация развития Брянской области», она нарушает основы экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы РФ, общественные отношения, регулирующие выпуск, обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов.

После чего, в неустановленный следствием период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, находясь в неустановленном месте на территории г. Брянска, получила от ФИО5, неосведомленного о ее преступных намерениях, регистрационные и банковские реквизиты ИП ФИО4, необходимые ей для неправомерного перечисления на их счета денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области», посредством изготовления и использования соответствующих поддельных платежных поручений о переводе денежных средств, а именно:

- расчетный счет ИП ФИО4, ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 325702001, расчетный счет №...., открытый в Брянском отделении №.... ПАО «Сбербанк» г.Брянска по адресу: г Брянск, 

<

адрес>Б;

- расчетный счет ИП ФИО4, ИНН Банка 7702070139, КПП Банка 770943002, расчетный счет №...., открытый в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), ОО «РОО «Брянский» по адресу: 

<

адрес>;

- расчетный счет ИП ФИО4, ИНН Банка 3123011520, КПП Банка 772643001, расчетный счет №...., открытый в КИВИ банк (АО) Точка Банк, юридический адрес: 

<

адрес>, стр.2. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя умышленно, реализуя преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, в нарушение вышеуказанных положений законодательства РФ, находясь по фактическому адресу ООО УК «Корпорация развития Брянской области» по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной техники с установленным программным обеспечением, используя предоставленные реквизиты ИП ФИО4, изготавливала поддельные по своему содержанию платежные поручения о переводе денежных средств со счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4, указывая при этом регистрационные и банковские реквизиты данных организаций, а также заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения о заключении договоров, необходимые для внесения в платежные поручения, в целях неправомерного перевода денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, с расчетного счета №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», ФИО3 отделение №...., по адресу: 

<

адрес>Б, и с расчетного счета №...., открытому ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный, по адресу: 

<

адрес>, строение 13, а именно:

1) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

3) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 180 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

9) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

10) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

11) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

12) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

13) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по дополнительному соглашению №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

14) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

15) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

16) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

17) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда» №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

18) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

19) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

20) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

21) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

22) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35400,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

23) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 114 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

24) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

25) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

26) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

27) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

28) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

29) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

30) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 330 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

31) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

32) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 128 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

33) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

34) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

35) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

36) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

37) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

38) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

39) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

40) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

41) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

42) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 57 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

43) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

44) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

45) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

46) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 145 600,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

47) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 56 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

48) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

49) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

50) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

51) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

52) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

53) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

54) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 510 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

55) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115 950,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

56) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

57) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

58) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

59) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

60) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

61) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 222 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

62) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

63) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

64) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

65) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

66) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 175 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

67) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

68) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

69) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

70) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 170 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №....»;

71) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

72) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

73) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 247 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

74) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 28 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

75) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 325 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

76) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

77) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

78) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

79) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

80) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

81) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

82) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

83) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

84) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

85) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

86) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

87) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

88) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

89) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

90) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

91) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 65 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

92) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

93) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

94) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

95) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

96) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

97) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

98) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 105 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

99) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

100) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

101) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

102) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

103) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

104) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

105) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

106) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

107) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

108) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

109) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 66 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

110) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

111) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 85 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

112) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

113) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

114) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

115) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

116) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

117) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

118) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

119) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

120) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

121) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 80 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

122) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

123) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

124) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

125) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

126) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

127) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

128) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

129) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

130) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

131) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

132) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

133) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

134) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

135) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

136) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

137) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

138) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

139) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

140) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

141) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

142) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

143) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

144) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

145) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

146) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

147) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

148) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

149) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

150) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

151) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

152) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

153) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

154) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 430 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

155) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

156) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

157) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

158) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

159) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

160) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

161) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

162) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

163) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

164) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 460 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

165) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

166) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

167) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

168) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 725 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

169) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

170) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

171) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

172) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 690 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

173) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

174) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 340 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

175) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 630 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

176) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

177) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

178) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

179) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

180) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

181) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 270 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

182) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

183) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

184) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

185) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

186) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

187) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

188) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 480 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

189) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

190) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

191) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 345 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

192) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 560 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

193) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

194) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

195) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

196) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

197) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 850 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

198) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 640 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

199) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

200) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

201) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

202) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

203) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

204) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 750 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

205) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

206) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

207) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 450 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

208) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

209) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 61 500,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

210) ДД.ММ.ГГГГ изготовила поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 550 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указала заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения – «Оплата по договору».

Затем в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь по фактическому расположению ООО УК «Корпорация развития Брянской области» по адресу: 

<

адрес>, при помощи компьютерной техники с доступом посредством сети «Интернет» к системам дистанционного банковского обслуживания, используя свои учетные записи для доступа к данным автоматизированным системам, самостоятельно подписывала полученной ею соответственно в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Брянское отделение №...., Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный электронными цифровыми подписями, после чего дистанционно направляла их для исполнения в соответствующий Банк (Акционерном обществе «Райффайзенбанк», Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Брянское отделение №...., Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный), обязанный в силу ст. 849 ГК РФ («Сроки операций по счету») по распоряжению клиента перечислять со счета денежные средства клиента не позднее дня, следующего за днем поступления в банк соответствующего платежного документа.

При этом, ФИО1 достоверно знала и осознавала, что реальные договорные отношения между ООО УК «Корпорация развития Брянской области» и ИП ФИО4 отсутствуют, товары (стройматериалы) не поставляются, работы вышеперечисленными организациями не выполняются и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4 не имеется, а сами финансовые операции осуществляются исключительно с целью незаконного обналичивания денежных средств и использования их ФИО1 по своему усмотрению.

Поступившие платежные поручения сотрудники Банка, не будучи осведомленными об их фиктивном характере, принимали к исполнению, осуществляя на их основании списание и перевод денежных средств с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4 в суммах, указанных в платежных поручениях.

На основании изготовленных и направленных в Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Акционерное общество «Райффайзенбанк» ФИО1 вышеуказанных поддельных платежных поручений, Банками осуществлены перечисления (переводы) денежных средств в безналичном порядке с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области»: №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>; №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный, по адресу: 

<

адрес>, строение 13; №...., открытого ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Брянское отделение №...., по адресу: 

<

адрес>Б, на расчетные счета ИП ФИО4:

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №...., открытый в КИВИ банк (АО) Точка Банк 

<

адрес>, юридический адрес: 

<

адрес>, в сумме 70 000,00 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №...., открытый в ФИО3 отделении №.... ПАО «Сбербанк» 

<

адрес> по адресу: г Брянск, 

<

адрес>Б, в сумме 32 915 350,00 рублей;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ИП ФИО4 №...., открытый в Банке ВТБ (ПАО) 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, в сумме 8 776 500,00 рублей.

Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь учредителем и генеральным директором ООО УК «Корпорация развития Брянской области», используя свое служебное положение, осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде нарушения основ экономической и финансовой устойчивости государства, стабильности денежной системы РФ, общественных отношений, регулирующих выпуск в обращение и использование платежных документов, установленный законом порядок безналичных расчетов, и желая этого, действуя из корыстных побуждений, изготовила и использовала 210 (двести десять) поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), на основании которых в целях обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4, в общей сумме 41 761 850,00 рублей. 

Подсудимая ФИО1 в судебном заседании, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний отказалась, полностью признав себя виновной в инкриминируемом деянии, и просила огласить ее показания, данные в ходе предварительного расследования в качестве обвиняемой.

Из оглашенных в судебном заседании показаний ФИО1, данных ею в качестве обвиняемой, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с приказом №.... от ДД.ММ.ГГГГ она является генеральным директором и единственным учредителем ООО УК «Корпорация развития Брянской области», осуществляя общее руководство деятельностью организацией и персоналом. С ДД.ММ.ГГГГ на основании решения единственного участника общества ООО УК «Корпорация развития Брянской области» переименовано на ООО «Брянск Строй». ООО УК «Корпорация развития Брянской области», а затем ООО «Брянск Строй», зарегистрировано по адресу: Брянская область, 

<

адрес> и фактически расположено по этому же адресу. Указанный адрес является ее адресом регистрации и адресом проживания. С момента образования и по настоящее время она является юридическим и фактическим руководителем ООО УК «Корпорация развития Брянской области» (затем ООО «Брянск Строй»), также она руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества, осуществляет бухгалтерский учет. Бухгалтера в организации у нее не имеется, поэтому она в организации исполняет функции главного бухгалтера. За период деятельности Общества на организацию открывались расчетные счета в банках, в том числе Райфайзенбанк (1 расчетный счет и 1 специальный счет, действует по настоящее время), ПАО Сбербанк (1 расчетный счет и 1 специальный счет, открыт в 2021 году, закрыт также в 2021 году), Банк Открытие (1 расчетный счет и 1 специальный счет, открыт примерно в 2021 году, действует по настоящее время). Расчетный счет №.... открыт ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «Райффайзенбанк», данным расчетным счетом она управляла дистанционно, на основании заключенного ей от имени ООО УК «Корпорация развития Брянской области» с Банком соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания Банк-Клиент «Elbrus Internet». Расчетный счет №.... открыт ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие», Центральный, которым она управляла дистанционно на основании заключенного ею от имени ООО УК «Корпорация развития Брянской области» с Банком соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания «БИЗНЕС ПОРТАЛ. Расчетный счет №.... открыт ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе «Сбербанк России», Брянское отделение №...., которым она управляла дистанционно на основании заключенного ей от имени ООО УК «Корпорация развития Брянской области» с Банком соглашения об общих правилах и условиях предоставления банковских услуг с использованием автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания «Сбербанк Бизнес Онлайн». Она единолично и самостоятельно распоряжаясь денежными средствами ООО УК «Корпорация развития Брянской области» по вышеуказанным расчетным счетам, у нее имелась электронная подпись и доступ к личному кабинету всех вышеуказанных Банков. Никто другой, кроме нее, доступа к вышеуказанным расчетным счетам не имел. Примерно до 2018 года она познакомилась с ФИО15. В ходе общения она узнала, что супруга ФИО13 ФИО16 - ФИО4 является индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения с процентной ставки налогообложения - 6 процентов от суммы дохода. Данная система позволяет с минимальными затратами снимать наличные денежные средства с банковского счета ИП, кроме того процедура по снятию денежных средств со счета ИП намного проще чем с расчетного счета общества с ограниченной ответственностью. В апреле 2018 года у нее возникли трудности в ООО УК «Корпорация развития Брянской области». А именно Общество выполняло строительные и ремонтные работы на объектах Брянской области по контрактам, при этом в районах Брянской области поставщики товаров и услуг требовали наличные денежные средства за товары и услуги, возможности оплатить через расчетный счет те не рассматривали, аналогичные товары и услуги в Брянске стоили значительно дороже, что было не выгодно для Общества и принесло бы значительные убытки. К примеру, при проведении работ в пгт. Красная Гора Брянской области, песок объемом 7 кубов в пгт. Красная Гора Брянской области за наличные денежные средства составляет в районе 7-8 тысяч рублей с учетом доставки, а если тот же песок доставлять с г.Клинцы или г.Новозыбков Брянской области, то стоимость этого песка обошлась бы ей 12-15 тысяч рублей по безналичному расчету плюс доставка около 15 000 рублей. Таким образом, выгодней было покупать товары и услуги на месте производства работ за наличные денежные средства в населенных пунктах. Кроме того, в небольших населенных пунктах Брянской области также необходимо было оплачивать расходы рабочих, связанные с проживанием, что также осуществляется за наличные денежные средства. Чтобы снять наличные денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области», ей необходимо было отчитаться за что она конкретно потратила данные наличные денежные средства с приложением чеков и актов выполненных работ. С этим у нее возникали проблемы, так как местные жители в небольших населенных пунктах, где проводились работы, далеко не всегда выдавали какие-либо документы на оплату работ, услуг, чеки и иные подтверждающие документы. По причине вышеуказанной ситуации с целью того, чтобы выполнить работы по контракту в срок, указанный в договорах, с минимальными расходами, у нее возникла необходимость получить наличные денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области», в связи с чем, она обратилась к ФИО17 за помощью, так как в ИП наличные денежные средства снимаются без документального подтверждения. Примерно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она обратилась к ФИО18 с просьбой обналичить денежные средства с ООО УК «Корпорация развития Брянской области» для вышеуказанных целей через расчетные счета ИП ФИО4, на что ФИО19 согласился. Они с ФИО20 определились, что она будет перечислять денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП с учетом расходов связанных с уплатой налогов (примерно 6 процентов от доходов) и оплаты услуг банка за выдачу наличных денежных средств. После этого ФИО21 выдаст ей указанные наличные денежные средства за вычетом вышеуказанных расходов. В тот же период ФИО22 предоставил ей реквизиты расчетных счетов ИП ФИО4 Она помнит, что в ИП ФИО4 имелось два расчетных счета в банке Сбербанк и банке ВТБ. Она переводила денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на данные два расчетных счета (в банке ВТБ и банке Сбербанк). При этом не исключает, что один раз она могла переводить на иной расчетный счет ИП. После этого она неоднократно со счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4 переводила денежные средства в различных суммах в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Все сведения о переводах денежных средств отражены в банковских выписках, в том числе тех, что она просила приобщить к материалам уголовного дела. Данную информацию, содержащуюся в выписках, она подтверждает в полном объеме. Денежные средства она переводила следующим образом. У себя дома по адресу: 

<

адрес>, на персональном компьютере с установленной системой «1C» и с доступом к сети Интернет, в программе «Microsoft Word» она создавала договор с ИП ФИО4 на осуществление различного рода работ, которому произвольно она присваивала номер и дату, после договор она подписывала. Данный договор носил формальный характер, никаких договорных отношений между Обществом и ИП ФИО4 не было. В программе «1С» она формировала акт выполненных работ по вышеуказанному договору, который также подписывала. Затем она в браузере «Яндекс» через автоматизированные системы дистанционного банковского обслуживания в личном кабинете соответствующего банка, с расчетного счета переводила денежные средства на расчетные счета ИП ФИО4, заполняла платежное поручение о переводе денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетный счет ИП ФИО4 При этом в платежном поручении она указывала номер вышеуказанного договора и вид выполняемых работ, после чего электронной подписью через смс-код подписывала данные платежные поручения. После денежные средства в указанной ею сумме отправлялись на расчетные счет ИП ФИО4 Денежные средства на расчетные счета ИП ФИО4 поступали в течении 1 часа. Сколько конкретно ею было выполнено вышеуказанных платежных поручений в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, она не помнит, но данная информация содержится в банковских выписках, которую она подтверждает в полном объеме. При этом вышеуказанные договора между ООО УК «Корпорация развития Брянской области» и ИП ФИО4 составлялись ею формально, для того, чтобы получить наличные денежные средства со счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области», фактически никаких договорных отношений между ООО УК «Корпорация развития Брянской области» и ИП «ФИО4 не было, никаких услуг (работ) ИП ФИО4 не выполняло, товары (стройматериалы) не поставляло, работы не выполняло и правовых оснований для перевода денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4 не имелось. После перевода денежных средств со счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4, ФИО13 Павел в течении 1-3 дней снимал данные денежные средства в наличной форме и передавал ей с учетом понесенных издержек, а именно налоговых расходов (6 процентов) и расходов, связанных с комиссией на снятие денежных средств. При этом ФИО13 Павлу она выплачивала только расходы, связанные с обналичиванием ею денежных средств ООО УК «Корпорация развития Брянской области» (налоговый и банковские расходы), никаких иных компенсаций и вознаграждений она ФИО13 Павлу не выплачивала, то есть ФИО13 Павел помогал ей безвозмездно. Все вышеуказанные наличные денежные средства, полученные в исследуемый период времени при вышеописанных обстоятельствах от ФИО13 Павла были потрачены исключительно на финансирование работ, которое ООО УК «Корпорация развития Брянской области» выполняло по государственным, муниципальным и коммерческим контрактам, данные контракты выполнены Обществом в надлежащем качестве и в полном объеме. (т.5 л.д. 151-157)

Помимо личного признания, виновность подсудимой ФИО1 в совершении инкриминируемого ей деяния, подтверждается совокупностью доказательств, представленных стороной обвинения, и исследованных в судебном заседании, допустимость которых никем из участников процесса не оспаривается.

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО5 установлено, что его супруга с февраля 2018 года зарегистрирована как ИП ФИО4 Основным видом деятельности ИП ФИО4 является розничная торговля разливного пива и продуктов питания, осуществление дополнительного образования детей и взрослых. Он помогает своей супруге в осуществлении предпринимательской деятельности. Его супруга ФИО4 непосредственно осуществляет только деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых, в иные вопросы по предпринимательской деятельности супруга не вмешивается, в том числе в бухгалтерскую составляющую ИП. Всей остальной деятельностью организации по нотариальной доверенности занимается непосредственно он, в том числе бухгалтерской деятельностью, взаимодействием с контрагентами, открытием банковских счетов и проведением операций по банковским счетам и всем остальным. Банковские счета ИП открыты в следующих банках: Ф Точка Банк КИВИ банк (АО), ПАО «Сбербанк», «Альфа-банк», ПАО «ВТБ» (в 2024 году данный счет был закрыт). С ФИО1 он знаком примерно с 2016 года, она является директором ООО УК «Корпорация развития Брянской области». Ему известно, что данная организация участвует в торгах, занимается строительными и ремонтными работами на территории Брянской области. Никаких иных подробностей о деятельности ООО УК «Корпорация развития Брянской области» ему не известно, в том числе ему не известно кто трудоустроен в данной организации, и кто занимается бухгалтерией в данной организации. Примерно в 2018 году к нему обратилась ФИО1 со следующей просьбой, последняя переведет ему денежные средства с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетный счет ИП ФИО4, а он передаст ей наличные денежные средства примерно в той же сумме (за вычетом налога). Как ФИО1 пояснила, ООО УК «Корпорация развития Брянской области» осуществляет строительные и ремонтные работы на объектах по государственным контрактам, то есть после проведения торгов и аукционов, но проблема заключалась в том, что денежные средства за проведенные работы ФИО1 выплачивали только непосредственно после выполнения и сдачи вышеуказанных работ, а ей необходимы были наличные денежные средства на момент проведения работ с целью осуществления указанных работ. Кроме того, как пояснила ФИО1, многие материалы покупались за наличные денежные средства, также наличными оплачивались услуги рабочих. Ему ФИО1 пояснила, что не может снять наличные денежные средства со счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» по причине каких-то бухгалтерских сложностей снятия денежных средств со счетов ООО, какие именно сложности, ему не известно, так как он осуществляет предпринимательскую деятельность в ИП, об осуществлении деятельности в ООО ему ничего не известно. В ИП никаких сложностей со снятием денежных средств с расчетных счетов ИП не имеется. О порядке осуществления предпринимательской деятельности в ООО он ничего не знает, в том числе он ничего не знает о порядке открытия расчетных счетов в ООО и процедуре снятия денежных средств. Он согласился помочь ФИО1, после чего ФИО1 примерно в апреле 2018 года перевела с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетный счет ИП ФИО2 денежные средства. Все данные о переводе, в том числе конкретные суммы, даты и расчетные счета отражены в банковских выписках. Сведения, отраженные в банковских выписках, он подтверждает в полном объеме. После он передавал денежные средства в наличной форме ФИО1 в размере той суммы, которую ему перевела ФИО1, за вычетом налогов, которые ему необходимо было выплатить за поступившие на счет ИП денежные средства. Насколько он знает, для перевода денежных средств с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО6, ФИО1 самостоятельно изготавливала какие-то платежные поручения, но подробностей составления данных поручений он не знает, так как в этот вопрос не вникал. После этого ФИО1 неоднократно обращалась к нему с аналогичной просьбой, а именно ФИО1 переводила денежные средства с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4, после чего он возвращал ФИО1 наличные денежные средства. Делал он это исключительно по причине дружеских отношений с ФИО1, никакой материальной и иной выгоды от этого он не получал, никаких дополнительных денежных средств ФИО1 ему не выплачивала. Все данные о денежных переводах отражены в банковских выписках. При этом каждый раз, когда ФИО1 переводила на расчетные счета ИП денежные средства, это делалось по вышеописанной причине, то есть не было такого, чтобы ФИО1 переводила денежные средства на расчетные счета ИП по иной причине (за какие-либо работы, материалы, услуги и т.д.). Также ФИО1 самостоятельно изготовила договоры субподряда между ООО УК «Корпорация развития Брянской области» и ИП ФИО4 Как пояснила ФИО1, это ей было необходимо для отчетности. ФИО1 приносила ему данные договора и акты выполненных работ, где он по просьбе ФИО1 лично расписывался и ставил печать ИП ФИО4, сами договоры он не читал и не вникал, что там написано. При этом фактически никаких договорных отношений между ИП ФИО2 и ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не было, то есть никаких обязательств по договору ни ИП ФИО4, ни ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не выполняли. Данный договор и акты составляла ФИО1, он к составлению данных документов никого отношения не имел, что писала ФИО1 в данных договорах и актах, ему не известно. ФИО1 переводила денежные средства на расчетные счета ИП с нескольких расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области», каких точно он не помнит, указанные данные содержаться в банковских выписках, которые он подтверждает. Денежные средства поступали на следующие расчетные счета ИП: в основном на расчетный счет №

<

***> ПАО «Сбербанк», несколько раз ФИО1 переводила на расчетный счет №.... ПАО «ВТБ», один раз переводила на расчетный счет КИВИ Банка №..... С учетом того, что ИП ФИО4 находится на упрощенной системе налогообложения, со всех поступлений на счет взимается налог 6%, таким образом он передавал ФИО1 ее наличные денежные средства за вычетом налогов, которые ему необходимо было заплатить за данные переводы (6%). То есть в случае, если ФИО1, например, переводила на расчетный счет ИП сумму в размере 100 000 рублей, он передавал ей наличные в размере 94 000 рублей, а 6000 рублей он выплачивал в налоговый орган согласно упрощенной системе налогообложения в ИП (6% со всех поступлений на счета ИП). Сколько раз ФИО1 вышеописанным способом перечисляла денежные средства на расчетные счета ИП ФИО4, он не помнит, но все переводы отражены в банковских выписках, происходило это примерно с апреля 2018 года по декабрь 2023 года. Договоры субподряда ФИО1 ему иногда отдавала, но он ни в какие государственные и иные органы договоры не передавал, данные документы он уничтожил за ненадобностью. Фактически никаких договорных отношений между ИП ФИО4 и ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не было, никаких работ и услуг не выполнялось. Каждый раз, при переводе денежных средств с расчетных счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4, ФИО1 изготавливала платежные поручения, ему приходили входящие платежные поручения, изготовленные ФИО1 Он видел, что в данных платежных поручениях в основании платежа, ФИО1 указывала наличие каких-то договоров между ООО и ИП, он не придавал этому значение и не вникал в это. Он, его супруга, либо ИП ФИО4 каких-либо работ и услуг по договорам с ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не выполняли. Никаких гражданско-правовых отношений между ИП ФИО4 и ООО УК «Корпорация развития Брянской области» никогда не было. Назначение платежа в платежных поручениях ФИО1 выбирала сама, он в эти вопросы не вмешивался и не придавал этому значения. Все переводы денежных средств со счетов ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП связаны были только с тем, что ФИО1 просила его передать наличные денежные средства при вышеописанных обстоятельствах, по иным причинам ФИО1 ему денежные средства не переводила. 

(т. 2 л.д. 206-211, 212-225, 226, 227-231)

Из оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО4 установлено, что с февраля 2018 года она зарегистрирована как ИП ФИО4 Основным видом деятельности ИП ФИО4 является розничная торговля разливным пивом и продуктами питания, осуществление дополнительного образования детей и взрослых. В осуществлении предпринимательской деятельности ей помогает супруг ФИО5, то есть предпринимательскую деятельность они осуществляем вместе. Она непосредственно осуществляет только деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых, в другие вопросы по предпринимательской деятельности она не вмешивается, в том числе в бухгалтерскую составляющую ИП, этим занимается супруг ФИО5 Остальной деятельностью организации по нотариальной доверенности занимается непосредственно супруг ФИО13 Павел, в том числе бухгалтерской деятельностью, взаимодействием с контрагентами, открытием банковских счетов и проведением операций по банковским счетам и всем остальным. Банковские счета ИП открыты в следующих банках: Ф Точка Банк КИВИ банк (АО), ПАО «Сбербанк», «Альфа-банк», ПАО «ВТБ» (в 2024 году данный счет был закрыт). С ФИО1 она не знакома, никаких взаимоотношений между ними не было. Со слов супруга ФИО5 ей известно, что ФИО13 Павел как-то взаимодействовал от имени ИП ФИО4 с организацией ФИО1, но как именно она не знает, в данные вопросы она не вникала и не интересовалась этим. Также со слов супруга ей известно, что на расчетные счета ИП приходили денежные средства от организации ФИО1, но с какой целью приходили данные денежные средства, ей не известно, данными вопросами она не интересовалась, так как бухгалтерской деятельностью ИП занимается супруг ФИО5, она в данные вопросы не вникает. Никаких договоров с организацией ФИО1 она не подписывала. Насколько она знает, никаких договорных отношений между ИФИО5 и ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не было, никаких работ и услуг не выполнялось. Она, либо ИП каких-либо работ и услуг по договорам с ООО УК «Корпорация развития Брянской области» не выполняли.

(т.2 л.д.232-234)

Из показания свидетеля ФИО7, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, установлено, что с октября 2022 года по настоящее время он трудоустроен в ООО «Брянск Строй» (до ДД.ММ.ГГГГ - ООО УК «Корпорация развития Брянской области») в должности главного инженера. Основным направлением деятельности организации является внутренняя отделка и ремонт (строительство) кровли. Генеральным директором ООО «Брянск Строй» является его мать ФИО1 До болезни (онкология) в данной организации также был трудоустроен отец ФИО8 Кто осуществлял финансовую деятельность в организации (бухгалтерскую, налоговую) до июня 2022 года, ему не известно, после июня 2022 финансовой деятельностью в организации занималась его мать ФИО1, бухгалтера в ООО «Брянск Строй» никогда не было. Кто распоряжался денежными средствами и банковскими счетами в организации, он точно не знает, но это точно либо его мать, либо его отец. Кто заключал договоры (строительных, ремонтных работ, договора субподряда и т.д.) в организации, а также выбирал объекты, на которых будут осуществляться работы, он не знает точно, так как с документами в организации он не работал, но этой деятельностью занимались либо его отец ФИО8, либо его мать ФИО1, но кто точно сказать не может. Он с контрагентами не взаимодействовал, никаких договоров не заключал, денежными средствами организации и банковскими счетами организации он не распоряжался. Заполнением налоговых деклараций и уплатой налогов он не занимался, указанной деятельностью в организации (заполнение налоговых деклараций и уплата налогов) насколько он знает, занималась мать ФИО1 В его обязанности в организации входит контроль за рабочими, которые непосредственно осуществляют строительные и ремонтные работы на объектах. А именно он непосредственно выезжал на объекты, где проводились строительные и ремонтные работы, и осуществлял контроль за тем, чтобы рабочие фактически осуществляли свои обязанности, выполняли работы в срок, а также следил за качеством проведенных работ. Об ИП ФИО4 ему ничего не известно, также он ничего не знает о взаимоотношениях ООО «Брянск Строй» с указанным индивидуальным предпринимателем. Ему ничего не известно о перечислении каких-либо денежных средств с банковских счетов ООО «Брянск Строй» на счета ИП ФИО4 Также ему не известно о заключении каких-либо договоров между ООО «Брянск Строй» и ИП ФИО4, вопросами о заключении договоров в организации, он не занимается. (т.1 л.д.65-68)

Согласно протоколу обыска от ДД.ММ.ГГГГ, был проведен обыск в доме по адресу: 

<

адрес>. В ходе произведенного осмотра предметов и документов, имеющих значение по данному уголовному делу, не обнаружено. 

(т.1 л.д.59-62)

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1 изъят персональный компьютер (системный блок), на котором ФИО1 вела бухгалтерию ООО «Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области и изготавливала платежные поручения. 

(т.1 л.д.134-136)

В соответствии с протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен персональный компьютер (системный блок), на котором ФИО1 вела бухгалтерию ООО «Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области» и изготавливала платежные поручения. На рабочем столе компьютера имеется ярлык установленного приложения «1С предприятие», как пояснила участвующая в ходе осмотра ФИО1, в данной программе она ведет бухгалтерский учет ООО «Брянск Строй» (ранее до ДД.ММ.ГГГГ ООО УК «Корпорация развития Брянской области»). На указанном компьютере с помощью браузера «Яндекс» осуществлен вход в личный кабинет «Интернет банка АО «Райффайзенбанк» пользователя ФИО1, действующую от имени ООО «Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области». Таким образом, установлено, что у ФИО1 имеется возможность дистанционно управлять расчетным счетом №...., открытым ДД.ММ.ГГГГ в Акционерном обществе «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес> от имени ООО УК «Корпорация развития Брянской области», а также с помощью подключенной системы SMS-OTP (SMS One Time Password) создавать платежные поручения на оплату товаров и услуг. Расчетный счет №.... открыт в банке АО «Райффайзенбанк», БИК банка – 044525700, корр. счет №..... Далее в личном кабинете с помощью вкладок «Выписки», сформирована и распечатана выписка с приложениями по счету №..... С помощью вкладки «Общая информация» распечатаны платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета №.... на расчетные счета ИП ФИО4 Установлено, что имеются 152 платежных поручения, которые подтверждаются выписками о движении денежных средств по расчетному счету №....:

1) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

3) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 180 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

9) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

10) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

11) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

12) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

13) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по дополнительному соглашению №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

14) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

15) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

16) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

17) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда» №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

18) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

19) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

20) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

21) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

22) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35400,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

23) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 114 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

24) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

25) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

26) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

27) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

28) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

29) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

30) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 330 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

31) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

32) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 128 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

33) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

34) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

35) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

36) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

37) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

38) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

39) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

40) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

41) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

42) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 57 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

43) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

44) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

45) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

46) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 145 600,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

47) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 56 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

48) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

49) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

50) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

51) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

52) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

53) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

54) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 510 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

55) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 115 950,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

56) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

57) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

58) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

59) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 290 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

60) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

61) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 222 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

62) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

63) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

64) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

65) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

66) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

67) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

68) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

69) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

70) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

71) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

72) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

73) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

74) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 35 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

75) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 80 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

76) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

77) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

78) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

79) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

80) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

81) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

82) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 225 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

83) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

84) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

85) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

86) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

87) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

88) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

89) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

90) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

91) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

92) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

93) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

94) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

95) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

96) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

97) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

98) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

99) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

100) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

101) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

102) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

103) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

104) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

105) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

106) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 490 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

107) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

108) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 430 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

109) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 800 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

110) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

111) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

112) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

113) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

114) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

115) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

116) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

117) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

118) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 460 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

119) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

120) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

121) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

122) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 725 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

123) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

124) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

125) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

126) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 690 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

127) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

128) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 340 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

129) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 630 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

130) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

131) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

132) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

133) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

134) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

135) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 270 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

136) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

137) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

138) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

139) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

140) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

141) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

142) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 480 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

143) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

144) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

145) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 345 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

146) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 560 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

147) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

148) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

149) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

150) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

151) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 750 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

152) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы». 

Далее с помощью браузера «Яндекс» осуществлен вход в личный кабинет «Интернет банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» пользователя ФИО1, действующей от имени ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>». Таким образом, установлено, что у ФИО1 имеется возможность дистанционно управлять расчетным счетом №...., открытым ДД.ММ.ГГГГ в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

адрес> строение 13 от имени ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» и с помощью подключенной системы «СМС-Коды» создавать платежные поручения на оплату товаров и услуг. Расчетный счет 40№.... открыт в филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие», ИНН Банка – 7706092528, КПП Банка – 770543003, БИК Банка – 044525297, корр. счет Банка – 30№..... Далее в личном кабинете с помощью вкладок «Заказ выписки», сформирована и распечатана выписка с приложениями по счету №..... С помощью вкладки «Общая информация» распечатаны платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета №.... на расчетные счета ИП ФИО4 Установлено, что имеются 11 платежных поручений, которые подтверждаются выписками о движении денежных средств по расчетному счету №....:

1) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 850 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 640 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

3) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

9) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 450 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

10) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

11) ДД.ММ.ГГГГ создано поддельное платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 61 500,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

На рабочем столе компьютера имеется папка «ФИО13 сканы» в которой находятся сканы договоров, заключенных между ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» и ИП ФИО4: копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; ; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; копия договора №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору. Указанные документы распечатаны и приобщены к протоколу. Осмотренный персональный компьютер (системный блок) на основании постановления от ДД.ММ.ГГГГ признан вещественным доказательством по делу. (т.1 л.д.137-240, т.2 л.д. 1-199, 200-201, 202)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, были осмотрены документы, предоставленные ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ. Выписка операций по лицевому счету №...., открытому в ПАО «Сбербанк» на ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (ООО «Брянск Строй»), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. В данной выписке отражено движение денежных средств на счет ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (ООО «Брянск Строй») №..... В указанной выписке имеются сведения о том, что со счета №.... переводились денежные средства на счета ИП ФИО4 в следующие даты: 

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, кредит – ИП ФИО4 40№...., сумма по дебету - 100 000,00 руб., номер документа – №...., назначение платежа - «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

-дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 175 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 140 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 50 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №.... сумма по дебету - 170 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №....»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 30 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 247 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 28 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 325 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 120 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 30 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 60 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 90 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 70 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 45 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 25 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 150 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 200 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 120 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 400 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 55 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 110 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 200 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., от ДД.ММ.ГГГГ, сумма по дебету - 60 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 65 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 160 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 110 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 240 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 200 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 110 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 55 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 105 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 60 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 100 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 55 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 25 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 30 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 45 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 70 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 100 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 50 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 66 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 40 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 85 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 25 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

- дата - ДД.ММ.ГГГГ, номер документа – №...., сумма по дебету - 200 000,00 руб., кредит – ИП ФИО4 №...., назначение платежа - «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы».

Кроме того, осмотрены платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета №...., открытого в ПАО «Сбербанк» на ООО УК «Корпорация развития ФИО3, на расчетные счета ИП ФИО4 В данных платежных поручениях отражен факт перевода денежных средств со счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (ООО «Брянск Строй») №.... на счета ИП ФИО4 Имеются следующие платежные поручения:

1) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

2) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 175 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

3) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

4) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

5) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 170 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №....», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

6) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

7) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 247 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

8) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 28 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

9) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 325 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

10) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

11) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

12) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

13) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

14) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

15) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

16) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

17) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

18) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

19) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

20) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

21) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

22) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

23) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

24) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

25) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 65 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

26) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

27) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

28) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

29) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

30) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

31) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

32) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

33) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ.0;

34) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

35) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

36) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

37) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

38) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

39) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

40) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

41) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

42) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 66 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

43) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

44) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 85 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

45) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ;

46) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы», исполнено ДД.ММ.ГГГГ. 

Также были осмотрены договоры, заключенные между ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» и ИП ФИО4, а также акты выполненных работ к указанным договорам. В документах имеются следующие договоры и акты к ним: договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акт выполненных работ к договору; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему; договор №.... от ДД.ММ.ГГГГ и акты выполненных работ к нему. С вышеуказанных договоров и актов сделаны копии, которые приобщены к осмотру. При этом данные договоры сделаны формально, так как во многих договорах отсутствуют подписи, и названия договоров дублируется с датами и между собой. Осмотренные документы на основании двух постановлений от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по делу. (т.3 л.д.9-244, т.4 л.д. 1-169, 170-171)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск, представленный УФНС России по ФИО3 

<

адрес> и содержащий информацию об операциях по счетам ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (далее ООО УК «КР БО). Согласно данной информации с расчетных счетов №...., №...., №...., принадлежащих ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с перечислялись денежные средства на расчетные счета ИП ФИО4 в общей сумме 40 400 350,00 рублей. Всего за указанный период руководством ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» изготовлено 206 платежных поручений о переводе денежных средств на расчетные счета ИП ФИО4 (т.4 л.д.177-195) 

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что был осмотрен оптический диск, представленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО «Брянск Строй» (ранее ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>»). При осмотре файла «выписки по счетам» установлено, что он содержит информацию о движении денежных средств по банковскому счету №...., оформленному на ООО «Брянск Строй». В ходе осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для следствия:

1) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 850 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 640 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

3) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

9) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

10) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

11) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 61 500,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Кроме того, при осмотре файлов на оптическом диске, обнаружено заявление ФИО1 о присоединении к Правилам банковского обслуживания, на основании которого ФИО1, действуя от имени ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», получила право осуществлять дистанционное банковское обслуживание с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ». (т.4 л.д.199-228)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен оптический диск, представленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и содержащий информацию о платежных поручениях ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>». В ходе осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для уголовного дела:

1) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 640 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 850 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

3) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 1 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

9) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 450 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

10) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

11) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 61 500,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Анализом платежных поручений ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» установлено, что даты изготовления платежных поручений о перечислении денежных с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на расчетные счета ИП ФИО4 полностью совпадают с датами переводов, в которых указаны в качестве оснований перевода денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения. 

(т.4 л.д.231-236)

Как установлено из протокол осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск, представленный АО «Райффайзенбанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>». В ходе осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для следствия:

1) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 115 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

3) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

6) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 180 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

7) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

8) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

9) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

10) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

11) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 370 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

12) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»; 

13) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по дополнительному соглашению №.... от ДД.ММ.ГГГГ к договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

14) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

15) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

16) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

17) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда» №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

18) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 82 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

19) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

20) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

21) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

22) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 35400,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

23) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 114 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

24) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

25) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

26) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

27) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

28) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

29) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

30) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 330 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

31) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

32) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 128 700,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

33) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

34) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

35) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

36) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

37) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

38) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

39) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору субподряда №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

40) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

41) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

42) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 57 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

43) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

44) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

45) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

46) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 145 600,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

47) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 56 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

48) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

49) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

50) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

51) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

52) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

53) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

54) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 510 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

55) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 115 950,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

56) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

57) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

58) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

59) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 290 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

60) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

61) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 222 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

62) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

63) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

64) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по дополнительному соглашению к договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

65) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 75 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Аванс по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

66) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

67) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

68) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

69) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

70) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

71) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

72) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

73) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

74) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 35 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

75) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 80 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

76) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

77) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 20 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

78) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

79) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

80) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

81) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 220 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

82) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 225 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

83) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

84) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

85) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

86) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 95 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

87) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

88) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

89) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

90) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 280 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

91) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

92) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

93) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

94) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

95) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

96) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

97) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

98) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

99) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

100) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

101) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

102) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

103) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

104) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

105) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

106) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 490 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

107) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

108) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 430 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

109) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 800 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

110) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

111) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

112) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

113) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 250 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

114) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

115) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

116) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

117) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

118) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 460 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

119) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

120) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

121) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

122) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 725 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

123) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

124) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

125) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

126) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 690 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

127) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

128) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 340 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

129) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 630 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

130) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

131) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

132) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

133) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

134) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

135) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 270 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

136) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

137) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 125 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

138) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

139) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 130 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

140) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

141) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

142) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 480 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

143) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

144) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 230 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

145) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 345 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

146) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 560 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

147) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

148) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

149) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

150) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

151) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 750 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

152) ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы».

Анализом движения денежных средств по счету ООО УК «КР БО». установлено, что даты переводов полностью совпадают с датами изготовления платежных поручений о перечислении денежных с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на расчетные счета ИП ФИО4 в которых указаны в качестве оснований перевода денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения. 

При осмотре файла «626_CAABEU_Управляющая компания Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>_РКО_RBA_18.03.2024_3» установлено, что ФИО1 имеет доступ в систему Банк-Клиент «Elbrus Internet» и право электронной подписи до ДД.ММ.ГГГГ (т.5 л.д.7-20)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск, представленный Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ИП ФИО4 При осмотре файла «40№....» установлено, что он содержит информацию о движении денежных средств по банковскому счету №...., оформленному на ИП ФИО4 В ходе осмотра обнаружена следующая информация, имеющая значение для следствия:

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 270 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 480 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 345 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 560 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 470 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 190 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 850 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 640 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 1 000 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Оплата за ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 500 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Выполнение ремонтно-монтажных работ по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 450 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 300 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

- ДД.ММ.ГГГГ создан документ №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании которого перечислены денежные средства в сумме 61 500,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., назначение платежа – «Ремонтно-монтажные работы по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.».

Расчетный счет №.... открыт в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), ОО «РОО «ФИО3», ИНН Банка 7702070139, КПП Банка 770943002, по адресу: 

<

адрес>.

Анализом движения денежных средств по счету ИП ФИО4 установлено, что даты переводов полностью совпадают с датами изготовления платежных поручений о перечислении денежных с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на расчетные счета ИП ФИО4 в которых указаны в качестве оснований перевода денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения. 

(т.5 л.д.23-28)

Согласно протоколу осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск, представленный Банком ПАО «Сбербанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ИП ФИО4 Анализом движения денежных средств по счету ИП ФИО4 установлено, что даты переводов полностью совпадают с датами изготовления платежных поручений о перечислении денежных с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на расчетные счета ИП ФИО4 в которых указаны в качестве оснований перевода денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения. (т.5 л.д.31-49)

Как следует из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, был осмотрен оптический диск, представленный Банком ПАО «Сбербанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ИП ФИО4 и ООО Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (далее ООО УК «КР БО»), ИНН 

<

***>. При осмотре файла «MMB_PARAKA_VA№....09.rtf» установлено, что он содержит информацию о платежных поручениях по счету №...., оформленному на ООО Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», ИНН 

<

***>. В ходе осмотра установлено, что с расчетного счета №.... было выписано 46 платежных поручений о переводе денежных средств на расчетные счета ИП ФИО4 Все данные платежные поручения распечатаны и приобщены к протоколу на 46 листах. А именно на диске имеются следующие платежные поручения, подтвержденные выписками о движении денежных средств: 

1) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата аванса по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

2) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 175 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

3) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 140 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

4) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ.»;

5) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 170 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №....»;

6) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

7) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 247 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за строительно-монтажные работы»;

8) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 28 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

9) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 325 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

10) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

11) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

12) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

13) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 90 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... за выполнение строительно-монтажных работ»;

14) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

15) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

16) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

17) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 150 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

18) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

19) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 120 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

20) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 400 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

21) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ за ремонтно-монтажные работы»;

22) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

23) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

24) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

25) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 65 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

26) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 160 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

27) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

28) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 240 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

29) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

30) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 110 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

31) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

32) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 105 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

33) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 60 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

34) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

35) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 55 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

36) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

37) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 30 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

38) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 45 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

39) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 70 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ;

40) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 100 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

41) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 50 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

42) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 66 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

43) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 40 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

44) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ г.о перечислении денежных средств в сумме 85 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

45) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 25 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы»;

46) ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 200 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве основания перевода денежных средств указано – «Оплата по договору №.... от ДД.ММ.ГГГГ Ремонтно-монтажные работы». 

Анализом движения денежных средств по счету ООО УК «КР БО» установлено, что даты переводов полностью совпадают с датами изготовления платежных поручений о перечислении денежных с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на расчетные счета ИП ФИО4 в которых указаны в качестве оснований перевода денежных средств заведомо недостоверные и ложные (фиктивные) сведения. 

(т.5 л.д.52-105)

Из протокола осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ следует, что было осмотрено платежное поручение о переводе денежных средств с лицевого счета №...., открытого в филиале Центральный ПАО Банка «ФК Открытие» 

<

адрес> на ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», на расчетный счет ИП ФИО4 №...., открытий в ФИО3 отделении №.... ПАО «Сбербанк». В данном платежном поручении отражен факт перевода денежных средств со счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» (ООО «Брянск Строй») №.... на счета ИП ФИО4 №..... В документе имеется следующая информация: ДД.ММ.ГГГГ изготовлено платежное поручение №.... от ДД.ММ.ГГГГ о перечислении денежных средств в сумме 550 000,00 руб. с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» №.... на расчетный счет ИП ФИО4 №...., в котором в качестве назначения платежа указано – «Оплата аванса по договору», исполнено ДД.ММ.ГГГГ. (т.5 л.д.216-219)

В соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ признаны вещественными доказательствами по делу: платежное поручение о переводе денежных средств со счета ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» на счета ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; оптический диск CD-R, представленный УФНС России по ФИО3 

<

адрес> и содержащий информацию об операциях по счетам ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и содержащий информацию о платежных поручениях ООО УК «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный АО «Райффайзенбанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ИП ФИО4 ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный Банком ПАО «Сбербанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ИП ФИО4 ИНН 

<

***>; оптический диск CD-R, представленный Банком ПАО «Сбербанк» и содержащий информацию о движении денежных средств по счетам ООО Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» ИНН 

<

***>, хранятся в материалах уголовного дела. (т.5 л.д.220-223)

Согласно справке о документальном исследовании от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе анализа расчетных счетов №...., №...., №...., принадлежащих ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», установлено, что за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с указанных счетов перечислялись денежные средства в адрес ИП ФИО4 в общей сумме 40 400 350,00 рублей. Всего за указанный период руководством ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>» изготовлено 206 платежных поручений о переводе денежных средств на расчетные счета ИП ФИО4, в назначении платежей указано – оплата по договору. (т.1 л.д.11-16) 

Из сведений об ООО «Брянск Строй» по данным сервиса в сети Интернет установлено, что ООО «Брянск Строй» образовано ДД.ММ.ГГГГ, до ДД.ММ.ГГГГ имело наименование ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», ДД.ММ.ГГГГ изменило наименование на ООО «Брянск Строй». Юридический адрес организации: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 325701001, ОГРН 

<

***>, код налогового органа - 3200. Генеральный директор – ФИО1. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В организации единственный учредитель, участник и конечный владелец - ФИО1. 

(т.1 л.д.27-40)

Как следует из сведений об ИП ФИО4 по данным сервиса в сети Интернет, ИП образовано ДД.ММ.ГГГГ, адрес: ФИО3 

<

адрес>, ФИО3 

<

адрес>, основной вид деятельности – деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, ИНН 

<

***>, ОГРН №..... (т.1 л.д.41-43)

Согласно сведениям об ООО «Брянск Строй», полученным из ЕГРЮЛ, ООО «Брянск Строй» образовано ДД.ММ.ГГГГ Юридический адрес организации: 

<

адрес>, ИНН 

<

***>, КПП 325701001, ОГРН 

<

***>, налоговый орган – 3200 Управление Федеральной налоговой службы по ФИО3 

<

адрес>, 241050, ФИО3 

<

адрес>, пл.К.Маркса, 

<

адрес>. Генеральный директор – ФИО1. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. В организации единственный учредитель, участник и конечный владелец - ФИО1. Наименование регистрирующего органа, внесшего запись в ЕРРЮЛ – 3256 Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы (МИФНС) №.... по ФИО3 

<

адрес>. (т.1 л.д.44-51)

Согласно сведениям об ИП ФИО4, полученным из ЕГРЮЛ, ИП образовано ДД.ММ.ГГГГ, адрес: ФИО3 

<

адрес>, ФИО3 

<

адрес>, основной вид деятельности – деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем, ИНН 

<

***>, ОГРН №..... (т.1 л.д.52-56)

Согласно п.15.3 Устава ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес>», утвержденного решением единственного участника ООО «Управляющая компания «Корпорация развития ФИО3 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ №...., генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе, распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, открывает в банка, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества. (т.1 л.д.113-130)

Как следует из приказа №.... от ДД.ММ.ГГГГ, на основании решения учредителя ООО «Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области ФИО1, последняя вступила в должность генерального директора и возложила на себя обязанности по ведению бухгалтерского учета в ООО «Управляющая компания «Корпорация развития Брянской области с ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д.131)

Согласно ответу на запрос из УФНС России по Брянской области, поступившему ДД.ММ.ГГГГ, в налоговом органе имеются сведения о следующих банковских счетах, зарегистрированных на ИП ФИО4:

- расчетный счет №...., ИНН Банка 7707083893, КПП Банка 325702001, открытый в Брянском отделении №.... ПАО «Сбербанк» г.Брянска по адресу: г Брянск, 

<

адрес>Б;

- расчетный счет №...., ИНН Банка 3123011520, КПП Банка 772643001, открытый в КИВИ банк (АО), Точка Банк, юридический адрес: 

<

адрес>, стр.2. (т.2 л.д.204-205)

Оценив показания свидетелей ФИО7, ФИО5 и ФИО4, оглашенные в судебном заседании, суд приходит к выводу, что показания указанных лиц логичны, последовательны, согласуются с показаниями подсудимой ФИО1, и подтверждаются совокупностью других, исследованных доказательств по делу, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным судом, не содержат в себе противоречий, которые ставили бы под сомнение их достоверность в целом. Суд приходит к выводу, что у указанных лиц не имеется объективных причин оговаривать подсудимую ФИО1 и признает их показания достоверными и правдивыми.

Исследовав в судебном заседании все вышеизложенные доказательства, оценив их в совокупности по правилам ст. ст. 87, 88 УПК РФ с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, суд приходит к выводу о том, что все эти доказательства относятся к данному делу, собраны они в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, поэтому допускаются в качестве объективных доказательств, и их достаточно для признания подсудимой ФИО1 виновной в инкриминируемом преступлении.

Органом предварительного расследования действия ФИО1 квалифицированы по ч. 1 ст. 187 УК РФ как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств.

В судебном заседании государственный обвинитель Лачинов Э.М. поддержал данную квалификацию действий подсудимой.

В связи с чем, суд квалифицирует действия подсудимой ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, поскольку в судебном заседании установлено, что именно ФИО1, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь учредителем и генеральным директором ООО УК «Корпорация развития Брянской области», используя свое служебное положение, действуя из корыстных побуждений, изготовила и использовала 210 поддельных распоряжений о переводе денежных средств (платежных поручений), на основании которых в целях обналичивания осуществила неправомерный перевод денежных средств с расчетного счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на расчетные счета ИП ФИО4, в общей сумме 41 761 850,00 рублей.

Назначая подсудимой ФИО1 вид и размер наказания и принимая во внимание требование закона о строго индивидуальном подходе к назначению наказания, о его справедливости и применении в целях исправления конкретного осужденного, суд, исходя из положений ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимой преступления, данные о ее личности, обстоятельства, смягчающие наказание. 

При изучении личности подсудимой ФИО1 установлено, что она не судима, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства и регистрации характеризуется положительно.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче ФИО1 правдивых показаний и сообщении органам предварительного расследования значимых обстоятельств дела, а также в соответствие с ч. 2 ст. 61 УК РФ признание вины, раскаянье подсудимой в содеянном, наличие на иждивении мужа – инвалида первой группы, суд признает обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой.

Подсудимой ФИО1 совершено преступление, относящиеся в силу ст. 15 УК РФ к категории тяжких. При этом, исходя из фактических обстоятельств и способа совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для изменения категории преступления, в совершении которого подсудимая обвиняется на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, суд не усматривает.

При решении вопроса о виде и размере наказания, назначаемого подсудимой ФИО1, суд исходит из принципов справедливости наказания, его эффективности и соразмерности содеянному, степени общественной опасности совершенного подсудимой преступления, направленного против экономической деятельности, влияния назначаемого наказания на ее исправление и приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания в виде лишения свободы.

В то же время, учитывая совокупность смягчающих наказание подсудимой обстоятельств при отсутствии отягчающих обстоятельств, раскаяние подсудимой в содеянном деянии, наличие у нее постоянного места жительства, суд находит возможным применить в отношении подсудимой ФИО1 ст. 73 УК РФ и назначить ей наказание условно, с возложением обязанностей на период испытательного срока, полагая, что назначение именно данного вида наказания будет способствовать исправлению подсудимой и достижению цели наказания.

В целях восстановления социальной справедливости, а также исправления подсудимой и предупреждения совершения ею новых преступлений, принимая во внимание ее трудоспособность, суд также приходит к выводу о назначении ФИО1 дополнительного наказания в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учётом сведений об имущественном положении подсудимой и ее семьи.

Разрешая вопрос с имуществом – автомобилем «ФОЛЬКСВАГЕН Т4 CARAVELLA», государственный регистрационный номер «№....», принадлежащем ФИО1, суд исходит из того, что в ходе предварительного следствия постановлением Советского районного суда г.Брянска от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на транспортное средство - автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН Т4 CARAVELLA», государственный регистрационный номер «№....», идентификационный номер №...., 2001 года выпуска, в соответствии с ч.1 ст. 104 1 УК РФ с целью возможной конфискации, имущества, а также в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа.

На основании ч. 9 ст. 115 УПК РФ арест, наложенный на имущество, отменяются на основании постановления, органа, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость. 

Разрешая вопрос с имуществом подсудимой, суд учитывает фактические обстоятельства преступления, личность виновной, назначение дополнительного наказания в виде штрафа, в связи с чем, мера процессуального принуждения в виде ареста на имущество подлежит оставлению без изменения до момента исполнения приговора суда в части погашения штрафа. 

Судьба вещественных доказательств судом разрешается исходя из положений ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307- 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 основное наказание считать условным, установить испытательный срок 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 исполнение определенных обязанностей на время испытательного срока: встать на учет в филиал уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства, не менять постоянного места жительства, не уведомив об этом УИИ, являться на регистрацию в УИИ в месяц, в дни, установленные инспектором.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета определенных действий оставить без изменения до вступления приговора суда в законную силу.

По вступлении приговора суда в законную силу вещественные доказательства по уголовному делу: 

- персональный компьютер (системный блок), находящийся у ФИО1 – оставить ей же;

- выписку операций по лицевому счету ПАО «Сбербанк» ООО УК «Корпорация развития Брянской области», платежные поручения о переводе денежных средств со счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4, договоры, заключенные ООО УК «Корпорация развития Брянской области» с ИП ФИО4, и акты к ним, платежное поручение о переводе денежных средств со счета ООО УК «Корпорация развития Брянской области» на счета ИП ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; шесть оптических дисков CD-R, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить в материалах уголовного дела.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Брянской области (СУ СК России по Брянской области); л/сч. 04271А58780; Отделение Брянск Банка России// УФК по Брянской области г.Брянск; ИНН 

<

***>; КПП 325701001; БИК 011501101; расчетный счет: 

<

***>; корреспондентский счет 40102810245370000019; ОКТМО: 15701000; УИН: 41700000000011103560, КБК: 41711603121010000140.

Меру процессуального принуждения в виде ареста на имущество, наложенного постановлением Советского районного суда г.Брянска от ДД.ММ.ГГГГ на имущество осужденной ФИО1 – автомобиль «ФОЛЬКСВАГЕН Т4 CARAVELLA», государственный регистрационный номер «№....», идентификационный номер №...., 2001 года выпуска – оставить без изменения до момента исполнения приговора суда в части погашения штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Брянский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должна указать в своей апелляционной жалобе.

Осужденная вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции по своему выбору, отказаться от защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. О своем желании иметь защитника в суде апелляционной инстанции или о рассмотрении дела в ее отсутствие осужденной необходимо сообщить в Володарский суд г. Брянска, в письменном виде и в срок, установленный для подачи возражений применительно к ст. 389.7 УПК РФ.

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа – принять меры по назначению защитника по своему усмотрению. Отказ от защитника в соответствие с ч. 3 ст. 52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу.

Судья подпись В.А. Гаранин

Судья: копия верна В.А. Гаранин

Секретарь с/з Т.А. Турлачева