дело №

УИД 78RS0№-97

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

06 февраля 2024 года 

<

адрес>

Промышленный районный суд 

<

адрес> края в составе:

председательствующего судьи Кущ А.А.,

при секретаре судебного заседания Скосыревой К.К., 

с участием:

подсудимого ФИО1,

защитника подсудимого ФИО1 – адвоката Алиева З.М., 

государственных обвинителей Котовой Т.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении обвиняе-мого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ:

ФИО1, дата года рождения, уроженца 

<

адрес> ДАССР, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное среднее образование, не работающего, женатого, имеющего двоих малолетних детей, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, переулок Колхозный, 2а, проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее судимого приговором Советского районного суда 

<

адрес> от дата по части 1 статьи 318 УК РФ к 1 году лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении; дата освобожден по отбытию наказания, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил: участие в преступном сообществе (пресс-тупной организации); мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере (30 преступлений); подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и исполь-зование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления (28 преступлений).

Преступления совершены ФИО1, при следующих обстоятельствах. 

В период с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №) и неустановленные Л., обладающие лидерскими качествами и организаторскими способностями, действуя с прямым умыслом и из корыстных побуждений, в целях получения незаконного дохода от преступной деятельности, решили создать структурированную организованную этническую преступную группу, состоящую из трех подразделений (подгрупп), с единой целью совершения на территории разных субъектов Российской Федерации тяжких преступлений, направленных на получение прямой финансовой выгоды, которые объединить под своим руководством и тем самым создать и возглавить этническое преступное сообщество (преступную организацию).

Тогда же Л. № и неустановленные Л. разработали внутреннюю структуру этнического преступного сообщества (преступной организации), создаваемого с целью совершения тяжких преступлений, хищений, путем обмана, денежных средств финансово-кредитных учреждений (банков), а также определили преступные роли его организаторов и участников (далее членов).

Согласно разработанному Л. № и неустановленными организаторами преступному плану, внутренняя структура этнического преступного сообщества (преступной организации) имела форму структурированной организованной группы, состоящей из 3 подразделений (подгрупп).

В первое подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу обеспечения получения кредитов» планировалось вовлечь Л., обладающих специальными познаниями в изготовлении поддельных и подложных документов, имеющих связи в автосалонах и кредитных учреждениях (банках) либо являющихся членами данных организаций, а также иных Л., которые должны были изготавливать поддельные и подложные документы, необходимые для получения кредитов, придумывать «легенды» заемщикам кредитов, не входящим в состав этнического преступного сообщества, подыскивать автосалоны и банки для получения кредитов, организовывать взаимодействие с ними, иными способами обеспечивать получение кредитов заемщиками, а также взаимодействовать с «подгруппой поиска заемщиков», которые передавали им подысканных ранее в качестве заемщиков, граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества и с «подгруппой сбыта похищенных автомобилей», которым передавать похищенный автотранспорт и документы на него. Возглавить первую подгруппу этнического преступного сообщества должна была лично Л. №.

Во второе подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу поиска заемщиков» планировалось вовлечь коммуникабельных и общительных Л. из числа родных и знакомых членов этнического преступного сообщества, которые будут подыскивать граждан из малообеспеченных слоев общества для разового участия в качестве заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества, при совершении преступлений, путем получения кредитов. Возглавить вторую подгруппу этнического преступного сообщества должен был установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), брат Л. №.

В третью подразделение этнического преступного сообщества «подгруппу сбыта похищенных автомобилей» планировалось вовлечь граждан, имеющих родственные и дружеские связи на территории Республики Казахстан и РФ, «связи» на пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ и Республики Казахстан, а также «каналы» сбыта похищенного автотранспорта на территории указанной Республики и в РФ, для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта, с целью последующей реализации, а также реализация похищенного автотранспорта третьим Л., как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории России и Казахстана по цене ниже рыночной. Возглавить третью подгруппу этнического преступного сообщества должно было неустановленное Л. по имени «Вано».

Каждая подгруппа этнического преступного сообщества, согласно отведенной роли, должна была совершать преступные действия в совокупности, направленные на хищения, путем обмана, денежных средств банков, расположенных на территории РФ. При этом финансирование подготовки и совершения преступлений планировалось осуществлять из денежных средств, предоставляемых Л. № и неустановленными организаторами этнического преступного сообщества (преступной организации), в том числе средств, полученных в результате ранее совершенных преступлений.

Согласно разработанному Л. № и неустановленными организаторами преступному плану, хищения планировалось совершать следующим образом. 

На первом этапе члены «подгруппы поиска заемщиков» должны были подыскивать в субъектах РФ, преимущественно в Р. Дагестан и ФИО2, малообеспеченных граждан РФ, которые могли разово выступить в роли заемщиков, при оформлении на свое имя конкретного кредита, используя денежные средства, полученные в качестве финансирования преступления от руководителей этнического преступного сообщества, с использованием, для облегчения совершения преступления, заведомо поддельных и подложных документов, изготовленных участниками этнического организованного преступного сообщества, а также путем предоставления в банк заведомо ложных сведений о своем месте работы, размере доходов и сведений о регистрации по месту жительства. За помощь в оформлении кредитов на свое имя, заемщики также получали материальное вознаграждение из числа денежных средств, выделенных руководителями этнического преступного сообщества для финансирования подготовки и совершения преступления, а в ряде случаев из числа денежных средств полученных в результате совершения преступления. Указанных граждан - заемщиков члены «подгруппы поиска заемщиков» должны были направлять к членам «подгруппы обеспечения получения кредитов», о чем сообщать руководителю «подгруппы поиска заемщиков» - Л. № либо руководителю преступного сообщества - Л. №.

На втором этапе члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были организовать размещение заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества по месту временного пребывания, придумать им «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов, сведения о регистрации по месту жительства, внести в паспорта заемщиков, с целью облегчить совершение преступления, заведомо ложные сведения о месте их регистрации, а также изготовить заведомо поддельные и подложные документы, необходимые для получения кредитов. После этого члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были подыскать автосалон либо банк, доставить туда заемщика, которому обеспечить условия для получения кредита на покупку автомобиля либо потребительского кредита, в том числе, путем финансирования из средств организованного преступного сообщества первоначального взноса, а позже распространить информацию о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем. В свою очередь, заемщики, путем предоставления заведомо ложных сведений, сформированных членами этнического преступного сообщества, сотрудникам банка и автосалонов, а также с использованием заведомо подложных и поддельных документов, изготовленных установленным Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), и неустановленными членами «подгруппы обеспечения получения кредитов», с целью облегчить совершение преступления, должны были заполнить документы необходимые для получения кредитов, а позже получить деньги либо автомобиль с документами. После одобрения банком потребительского кредита либо автокредита и выдачи денежных средств, в том числе, для покупки автомашины, члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» должны были забрать денежные средства у заемщиков, не входящих в состав этнического преступного сообщества либо автомобиль с документами на него, приобретенный на похищенные кредитные денежные средства и передать автомобиль с документами члену «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», а похищенные денежные средства руководителям этнического преступного сообщества, которые должны были их распределить между его членами, а также членами организованной группы, принимавшими участие в совершенном преступлении, согласно отведенной преступной роли.

На третьем этапе члены «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» должны были распространить сведения о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем, реализовать их на территории РФ либо перевезти похищенные автомобили от автосалона к пункту пропуска через государственную границу РФ, где переправить через границу РФ в Р. Казахстан либо реализовать иным способом по цене, ниже рыночной третьим Л., как осведомленным, так и не осведомленным о их преступном происхождении. При наличии заказчиков совершить те же действия в интересах конкретных Л., заранее обещавших приобрести транспортное средство, полученное в результате преступления. Вырученные от продажи похищенного автомобиля денежные средства, они должны были передать руководителям этнического преступного сообщества, которые должны были распределить их между членами указанного преступного сообщества, а также членами организованной группы, принимавшими участие в совершенном преступлении, согласно отведенной преступной роли.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на формирование этнического преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных побуждений, его организаторы - Л. № и неустановленные Л. в период с дата по дата, находясь на территории 

<

адрес> и иных субъектов РФ, более точные время и место не установлены, вовлекли для участия в этническом преступном сообществе в качестве руководителя второй подгруппы Л. №, а в качестве руководителя третьей подгруппы - неустановленное Л. по имени «Вано». Тогда же организаторы преступления Л. № и неустановленные Л., довели до неустановленного Л. по имени «Вано» и Л. № план совершения преступления. Преследуя корыстную цель, то есть, понимая, что им предложено осуществлять организационные и управленческие функции в качестве руководителей подразделений (подгрупп), входящих в состав этнической структурированной организованной группы (преступного сообщества), с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде создания и последующего функционирования единого уголовно-преступного конгломерата, посягающего на собственность финансово-кредитных учреждений (банков) и желая их наступления, неустановленное Л. по имени «Вано» и Л. № согласились на данное предложение, тем самым вступив в преступный сговор.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на формирование этнического преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных побуждений, руководитель структурного подразделения «подгруппы поиска заемщиков» Л. № по указанию организаторов преступного сообщества, в период с дата по дата, находясь на территории Ч. Республики, Республики Дагестан и в иных неустановленных местах, более точные время и место не установлены, вовлек для участия в этническом преступном сообществе в качестве участников «подгруппы поиска заемщиков» установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), и неустановленных Л.. Тогда же, руководитель структурного подразделения «подгруппы поиска заемщиков» Л. № довел до Л. № №, 4, 5, 6, 7 и неустановленных Л. план совершения преступления. Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № №, 4, 5, 6, 7 и неустановленные Л. дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы поиска заемщиков», являющейся структурным подразделением этнического преступного сообщества.

В дальнейшем, формируя состав этнического преступного сообщества, Л. №, Л. № и неустановленные Л., находясь на территории 

<

адрес>, Республики Дагестан, Ч. Республики и иных субъектов РФ, разновременно, в период с дата по дата, более точные время и место не установлены, вовлекли в состав этнического преступного сообщества в качестве активных участников установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), ФИО1, установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), и иных неустановленных Л.. 

Тогда же руководители преступного сообщества и его структурных подразделений Л. №, Л. № и неустановленные Л. довели до вышеуказанных Л., вовлекаемых в состав этнического преступного сообщества, план совершения преступления. 

Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества, с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № №, 11, ФИО1, Л. № №, 13 и неустановленные Л. дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы обеспечения получения кредитов», являющегося структурным подразделением этнического преступного сообщества.

Понимая, что им предложено стать участниками этнического преступного сообщества, с целью совершения тяжких преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий и желая их наступления, движимые корыстными побуждениями, возможностью получения постоянного незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № №, 9 и неустановленные Л. дали свое согласие и вошли в состав «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», являющегося структурным подразделением этнического преступного сообщества.

В целях обеспечения организованной и целенаправленной преступной деятельности, Л. № и неустановленные организаторы, действуя, согласно разработанному плану, распределили функции и роли участников этнического преступного сообщества, состоящего из трех подразделений (подгрупп). Указанные подразделения этнического преступного сообщества действовали на автономной основе, а согласование их действий и порядок организации работы происходил путем совещаний между Л. №, Л. №, неустановленным Л. по имени «Вано», неустановленными руководителями этнического преступного сообщества и подгруппы этнического преступного сообщества, в том числе, при помощи средств мобильной связи и сети Интернет.

Таким образом, этническое преступное сообщество, было сформировано из трех подразделений (подгрупп), имело форму структурированной организованной группы и состояло из следующих членов. 

Первое подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа обеспечения получения кредитов» состояло из Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и не менее трех неустановленных Л., его руководителем являлась Л. №. 

Второе подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа поиска заемщиков» состояло из Л. № №, 4, 5, 6, 7 и не менее двух неустановленных Л., его руководителем являлся Л. №. 

Третье подразделение (подгруппа) этнического преступного сообщества «подгруппа сбыта похищенных автомобилей» состояло из Л. № №, 9 и не менее, чем трех неустановленных Л., его руководителем являлось неустановленное Л. по имени «Вано».

Созданное этническое преступное сообщество (преступная организация), возглавляемое Л. № и неустановленными Л., действовало целенаправленно по заранее разработанному плану и характеризовалось: 

- устойчивостью, то есть длительным периодом существования и количеством совершенных преступлений, технической оснащенностью и мобильностью, тщательной подготовкой к каждому из совершенных преступлений, высоким уровнем организации, наличием лидеров, а также сложной внутренней структурой, строгой дисциплиной, постоянством форм и методов совместной преступной деятельности, стабильным составом, изменяющимся в пользу увеличения; 

- сплоченностью, то есть созданием на основе общих преступных интересов для совершения хищений, путем обмана имущества банков, наличием у ее членов корыстной цели и способностей к совершению преступлений, наличием имущественного фонда – «общака», состоящего, в том числе, из денежных средств добытых преступным путем, неравномерным распределением преступных доходов в зависимости от занимаемого в организации положения и роли в совершенном преступлении, наличием дружеских и родственных отношений, соблюдением принципов конспирации, в соответствии с которыми не все участники этнического преступного сообщества были знакомы между собой;

- осознанием членами этнического преступного сообщества общих целей функционирования и своей принадлежности к нему.

Для согласованности преступных действий организаторы и участники этнического преступного сообщества использовали сотовые телефоны и сим-карты абонентов с номерами: +7 928 122 22 27, +7 917 598 88 88, +7 977 335 00 06, +7 936 000 55 01, +7 926 292 77 77, 

<

***>, +7 934 555 35 55, +7 928 759 66 66, +7 917 589 10 57, +7 985 390 85 90, +7 928 189 21 51, +7 916 372 48 10 и иные неустановленные сим-карты, зарегистрированные как на членов этнического преступного сообщества, так и на иных Л., не осведомленных об их использовании при совершении преступлений. 

Для мобильности, прибытия и убытия с мест преступлений, члены этнического преступного сообщества использовали автомобили «Мерседес-Бенц GLE 450 4MATIC», государственный регистрационный знак 

<

***>, «Ланд Ровер Рендж Ровер», государственный регистрационный знак 

<

***>, неустановленный автомобиль «Лексус LX570» и иные неустановленные автомобили. 

Таким образом, организаторами этнического преступного сообщества в период с дата по дата была создана структурированная организованная этническая группа – преступное сообщество, состоящее из трех подразделений (подгрупп), имевшая иерархическую структуру построения с наличием руководящего состава, с распределением функций и обязанностей среди его участников, соблюдением правил конспирации, дисциплины, обладавшая признаками устойчивости и сплоченности, имевшая стабильный состав, изменяющийся в пользу увеличения и тесные связи между ее участниками, объединенными единым корыстным умыслом, направленным на совершение тяжких преступлений. При этом все его члены осознавали свою принадлежность к этническому преступному сообществу и общую цель его функционирования, направленную на совершение тяжких преступлений корыстной направленности, посягающих на охраняемые законом интересы. 

Роль неустановленных Л., создавших и руководивших этническим преступным сообществом, заключалась в осуществлении организационных и управленческих функции; непосредственном руководстве структурированной организованной группой - этническим преступным сообществом; финансировании противоправной деятельности этнического преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав этнического преступного сообщества руководителей структурных подразделений (подгрупп); разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками этнического преступного сообщества, в зависимости от их статуса и роли; организации и проведении совещаний с руководителями структурных подразделений; подыскании и вовлечении в состав этнического преступного сообщества в качестве иных членов граждан, из числа знакомых и друзей; организации совещаний с руководителями структурных подразделений; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

Роль Л. №, создавшей и руководившей совместно с неустановленными Л. структурированной организованной группой - этническим преступным сообществом, заключалась в осуществлении организационных и управленческих функций; непосредственном руководстве этническим преступным сообществом и его структурным подразделением «подгруппой обеспечения получения кредитов», а также в непосредственном участии в совершении преступлений; финансировании противоправной деятельности этнического преступного сообщества; подборе и вовлечении в состав этнического преступного сообщества руководителей структурных подразделений (подгрупп); разработке тактики и способов совершения преступлений, методов их сокрытия; хранении и распоряжении имущественным фондом, то есть денежными средствами, добытыми в ходе преступной деятельности; распределении прибыли, полученной от совершенных преступлений, между участниками этнического преступного сообщества, в зависимости от их статуса и роли; подыскании и вовлечении в состав этнического преступного сообщества в качестве иных членов граждан, из числа знакомых и друзей; организации и проведении совещаний с руководителями структурных подразделений; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

Роль Л. № и неустановленных Л. заключалась в участии в этническом преступном сообществе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; организации изготовления и непосредственном изготовлении, с целью облегчить совершение преступлений, заведомо подложных документов, необходимых для получения кредитов «заемщиками», не входящими в состав этнического преступного сообщества, среди которых трудовые книжки, справки о доходах, контракты о прохождении военной службы и др.; изготовлении, с целью облегчить совершение преступлений, заведомо поддельных официальных документов, необходимых для получения «заемщиками», не входящими в состав этнического преступного сообщества, кредитов, путем внесения в паспорта граждан РФ заведомо ложных сведений, в том числе, о месте регистрации; передача заведомо поддельных и подложных документов руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов»; получении своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

Роль Л. № и неустановленных Л. заключалась в участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; подыскании автосалона либо банка и обеспечение «заемщикам», не входящим в состав этнического преступного сообщества, условий для получения кредита на покупку автомобиля либо получение потребительского кредита, а также получение своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

Роль Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленных Л. заключалась в участии в этническом преступном сообществе в составе «подгруппы обеспечения получения кредитов» в качестве исполнителей; обучение «заемщиков» кредитов, не входящих в состав этнического преступного сообщества, «легенде» содержащей заведомо ложные сведения о месте их работы, размере доходов, сведений о регистрации по месту жительства, проведении разведки, доставлении в банк либо автосалон «заемщиков», не входящих в состав этнического преступного сообщества; после одобрения банком кредита и выдачи денежных средств, получение их у «заемщиков» потребительских кредитов, не входящих в состав этнического преступного сообщества, и передача руководителю структурного подразделения либо руководителю этнического преступного сообщества; после одобрения банком автокредита и выдачи автомашин с документами на право пользования, получение их у «заемщиков» автокредитов, не входящих в состав этнического преступного сообщества и передача члену «подгруппы сбыта похищенных автомобилей»; получении своей части денежных средств, добытых преступным путем. 

Роль Л. № заключалась в осуществлении организационных и управленческих функции при руководстве «подгруппой поиска заемщиков» входящей в состав преступного сообщества; вовлечении в состав подразделения - «подгруппы поиска заемщиков» иных Л., соответствующих предъявляемым организаторами этнического преступного сообщества требованиям; подыскании и вовлечение для совершения отдельных преступлений граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества, для их использования в качестве «заемщиков» при получении кредитов; непосредственном участии в совершаемых преступлениях; хищении денежных средств, полученных преступным путем, передаче их организаторам этнического преступного сообщества; участии в совещаниях, проводимых организаторами этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

Роль Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № инеустановленных Л. заключалась в участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы поиска заемщиков» в качестве исполнителей; подыскании и вовлечение для совершения отдельных преступлений граждан из малообеспеченных слоев общества, не входящих в состав этнического преступного сообщества, для их использования в качестве «заемщиков» при получении кредитов; хищении денежных средств, полученных преступным путем; получении своей части денежных средств от преступной деятельности. 

Роль неустановленного Л. по имени «Вано» заключалась в осуществлении организационных и управленческих функций при руководстве «подгруппой сбыта похищенных автомобилей», входящей в состав этнического преступного сообщества; вовлечении в состав подгруппы иных Л., соответствующих предъявляемым организаторами этнического преступного сообщества требованиям; распространении сведений о возможности приобретения по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем; использовании родственных и дружеских связей на территории Республики Казахстан и иных «связей» на пунктах пропуска, расположенных для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта, с целью последующей реализации третьим Л., по цене ниже рыночной, как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении; реализации похищенного автотранспорта третьим Л., как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории РФ и Республики Казахстан по цене, ниже рыночной; хищении денежных средств полученных от реализации похищенного автотранспорта и передачи их организаторам этнического преступного сообщества; участии в совещаниях, проводимых организаторами этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Роль Л. №, Л. № и неустановленных Л. заключалась в участии в структурированной организованной группе в составе «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» в качестве исполнителей; распространение сведений о наличии возможности приобрести по цене ниже рыночной автомобилей, добытых преступным путем; использовании родственных и дружеских связей на территории Республики Казахстан и иных «связей» на пунктах пропуска, расположенных на государственной границе РФ и Республики Казахстан, а также «каналов» сбыта похищенного автотранспорта на территории Республики Казахстан для перемещения на территорию Республики Казахстан похищенного автотранспорта, с целью последующей реализации третьим Л., по цене ниже рыночной, как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении; реализации похищенного автотранспорта третьим Л., как осведомленным, так и не осведомленным о его преступном происхождении на территории РФ и Республики Казахстан по цене ниже рыночной; хищении денежных средств, полученных от реализации похищенного автотранспорта и передаче их неустановленному Л. по имени «Вано» для последующей передачи организаторам этнического преступного сообщества; получении своей части денежных средств от преступной деятельности.

Действуя в рамках разработанного плана, члены этнического преступного сообщества под руководством Л. № и неустановленных Л., в период с дата по дата, находясь на территории семи субъектов РФ, путем обмана, похитили имущество «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО, ПАО «Росбанк», «Сетелем Банк» ООО, ПАО «Совкомбанк», ООО «Совкомбанк Лизинг» и банка ВТБ (ПАО), на общую сумму 161 410 326 рублей 08 копеек.

Незаконная деятельность этнического преступного сообщества была пресечена, путем задержания и заключением под стражу в период с дата по дата организатора – Л. №, а также его активных членов - ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №.

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., по указанию и под контролем Л. №, подыскало для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №) - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя ФИО3 

<

адрес> Ч. Республики, находящегося в тот момент на заработках в 

<

адрес>, до которого довело план совершения преступления. Тогда же неустановленный член преступного сообщества предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передал водительское удостоверение, серии и № № для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 03 №, выданный дата ФИО3 Республики, неустановленному участнику преступного сообщества для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от неустановленного члена «подгруппы поиска заемщиков» паспорт на имя Л. №, организатор - Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ - Л. № под серией и номером 96 03 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № из 

<

адрес> в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» и Л. № прибыли в 

<

адрес>, где встретились с Л. № и членом «подгруппы обеспечения кредитов» ФИО1 В этот же день, дата Л. № и ФИО1 разместили Л. № в гостинице, где Л. № передала последнему водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ для их использования при совершении преступления, а ФИО1 по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. Тогда же Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание ФИО1 совместно с Л. № обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. № и передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, необходимые для оформления кредита.

дата Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, согласованной с членами преступного сообщества под руководством Л. № и неустановленных Л. прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. № передал кредитному специалисту ФИО4 поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 96 03 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, вместе с водительским удостоверением, серия и № №, а также сообщил представителю банка ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «АРТА» в должности коммерческого директора. Кредитный специалист ФИО5, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, заполнила и отправила запрос в банк на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и паспорт, предоставленные Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-BenzE 200 4MATIC», о чем дата ФИО4 сообщила сотруднику автосалона ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 В свою очередь, ФИО6 сообщила ФИО1 об одобрении кредита и необходимости внести в кассу автосалона денежных средств в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день ФИО1 сообщил полученную от ФИО6 информацию организатору Л. №, от которой получил указание на внесение в кассу автосалона ранее полученных от нее денежных средств в сумме 50 000 рублей, для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. Продолжая свои преступные действия, ФИО1 по указанию Л. № дата в первой половине дня внес в кассу автосалона ООО «СБСВ-Ключавто Азов» денежные средства в сумме 50 000 рублей, передав подтверждающие оплату документы сотруднику автосалона ФИО6, после чего узнал о необходимости заемщику прибыть в этот же день для получения кредита, о чем сообщил руководителю организованной группы Л. №. Получив указанную информацию, Л. №, не позднее дата дала указание Л. № и ФИО1 на участие в совершении преступления. 

дата не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, Л. № провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников и после завершения сделки забрать похищенный автомобиль.

дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласованно с членами преступного сообщества, в присутствии клиентского менеджера ФИО4 подписал кредитный договор №/Р/03 от дата и сопутствующие документы. Одновременно с этим ФИО1, действуя, согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 1 350 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. 

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC» 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 162 677 рублей 34 копейки, при общей стоимости автомашины 4 000 000 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым 21.10. года Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 3 162 677 рублей 34 копейки, в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC» идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. №, и страховых выплат за него в размере 562 677 рублей 34 копейки, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» и страховых компаний САО «ВСК», в САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО от дата, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов выдали последнему в помещении дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенного по адресу: 

<

адрес>, автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC» идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № там же передал ФИО1 После чего ФИО1, действуя, согласно отведенной ему преступной роли, дата, находясь в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенного по адресу: 

<

адрес>, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» - Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле, под управлением ФИО1, с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) - Л. № №, 2, ФИО1, Л. № №, 10, 9 и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 162 677 рублей 34 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. № №, 10, 11 и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал неустановленному участнику преступного сообщества члену «подгруппы поиска заемщиков», паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 95 13 №, выданный дата ФИО3 Республики, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный участник преступного сообщества - член «подгруппы поиска заемщиков» передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 95 13 № Л. №, которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества – Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в помещение неустановленной гостиницы, расположенной на территории 

<

адрес>, передала Л. № в присутствии ФИО1, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Л. № стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. № и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. № №, 2, 10, 11, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата. После чего ФИО1, Л. № и Л. № дата гоад в неустановленное время перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 03 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 162 677 рублей 34 копейки, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-BenzE 200 4MATIC», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № кредитному специалисту ФИО5

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. 

Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание члену подконтрольной ему группы Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала Л. № свое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 127-973-002 76 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 03 №, выданный дата ФИО7 Республики Дагестан, для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ Л. № под серией и номером 82 03 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала ФИО1 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования вместе с поддельным паспортом на имя Л. № и денежные средства в сумме 1 365 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и кредитным специалистом ФИО4, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей родственнице Л. №. Затем дата ФИО1, используя мессенджер «WhatsApp», сделал и отправил на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, принадлежащий ФИО4, сканы поддельных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданки РФ под серией и номером 82 03 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «Медпрестиж» в должности заместителя директора. Кредитный специалист ФИО4, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей ФИО1 на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz E 200», о чем дата ФИО4 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и ФИО1 В свою очередь ФИО1 созвонился с ФИО6 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит, но без предварительного бронирования автомобиля. ФИО6 ответила ФИО1 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем ФИО1 сообщил руководителю преступного сообщества Л. №. 

Тогда дата Л. № в телефоном режиме дала указание члену «подгруппы поиска заемщиков» Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления, а неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 на обеспечение сопровождение сделки по оформлению автокредита на имя Л. №. Продолжая реализацию преступного плана, Л. №, действуя умышленно, согласованно и из корыстных мотивов, повторила указание Л. № на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. После этого Л. №, действуя в рамках отведенной ей преступной роли, дата совместно с Л. № прибыли в 

<

адрес>, с целью совершения преступления, где встретились с членом преступной группы ФИО1 По пути в 

<

адрес> Л. №, исполняя полученные от Л. № указания, объяснила Л. № порядок получения автокредита, а также довела до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников.

дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. № подтвердила представителю банка ФИО4 ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО4 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 127-973-002 76, поддельный паспорт под серией и номером 82 03 № на имя Л. №, изготовленные Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 365 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E 200», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 075 620 рублей 22 копейки, при общей стоимости автомашины 3 900 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39а были перечислены денежные средства в сумме 3 075 620 рублей 22 копейки в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E 200, идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. №, и страховых выплат за него в размере 540 620 рублей 22 копейки, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» и страховых компаний САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов выдали последней автомобиль «Mercedes-Benz Е 200» идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200» Л. № и неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz Е 200», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. № №, 2, 5, 11, 10, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 075 620 рублей 22 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № №, 10 и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата на территории 

<

адрес> Р. Дагестан, передала Л. № паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 03 №, выданный дата ФИО7 Республики Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 03 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества - Л. № №, №, ФИО1, Л. № №, 8, 10, неустановленными Л. и членом организованной группы Л. №, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор - Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, на территории 

<

адрес>, передала ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. ФИО1, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «WhatsApp» сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на абонентский номер 

<

***> кредитного специалиста ФИО4, не подозревающей о совершаемом преступлении. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата прибыла в 

<

адрес>.

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. № №, 2, 8, 10 и 11, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата. После чего ФИО1, Л. № и неустановленные Л. дата, не позднее 14 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. №, под серией и номером 82 03 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 075 620 рублей 22 копейки, путем оформления автокредита на покупку автомашины Mercedes-Benz Е 200», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № кредитному специалисту ФИО4

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №) - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования для подготовки документов на получение кредита. Тогда же, не позднее дата Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передала свое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 143-852-317 60 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 11 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ Л. № под серией и номером 82 11 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала ФИО1 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования вместе с поддельным паспортом на имя Л. № и денежные средства в сумме 1 050 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Дополнительно она дала задание проинструктировать Л. №, как себя нужно вести с работниками банка и автосалона при оформлении кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, поочередно созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и кредитным специалистом ФИО4, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей родственнице Л. № Затем дата ФИО1, используя мессенджер «WhatsApp», сделал и отправил на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, принадлежащий ФИО4, сканы поддельных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданки РФ под серией и номером 82 11 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования №, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы Л. № в войсковой части 74013 в должности стоматолога. Кредитный специалист ФИО4, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей ФИО1 на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz С 180», о чем дата ФИО4 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и ФИО1 В свою очередь ФИО1 созвонился с ФИО6 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит. ФИО6 ответила ФИО1, что предварительно необходимо внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день ФИО1 сообщил полученную от ФИО6 информацию организатору Л. №, от которой получил указание на внесение в кассу дилерского центра ранее полученных от нее денежных средств в сумме 50 000 рублей, для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. Продолжая свои преступные действия, ФИО1, по указанию Л. №, дата внес в кассу автосалона ООО «СБСВ-Ключавто Азов» денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего узнал от ФИО6 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем сообщил руководителю преступного сообщества Л. №. Тогда дата Л. № в телефоном режиме дала указание члену «подгруппы поиска заемщиков» Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, Л. №, действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторила Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита, а также сообщила место, где она должна будет разместиться по прибытию. После этого Л. №, действуя в рамках отведенной ей преступной роли, дата приехала в 

<

адрес>, с целью совершения преступления, о чем сообщила Л. № После чего Л. № дала указание Л. №, ФИО1 и неустановленным Л. на участие в совершении преступления, запланированного дата, согласно отведенным преступным ролям. 

дата около 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. №, дождавшись своей очереди, после оформления кредита на имя Л. №, подтвердила представителю банка ФИО4 ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Затем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО4 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 143- 852-317 60, поддельный паспорт под серией и номером 82 11 № на имя Л. №, изготовленный членом организованной группы Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 000 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz С 180», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 468 685 рублей 46 копеек, при общей стоимости автомашины 3 000 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39а были перечислены денежные средства в сумме 2 468 685 рублей 46 копеек, в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz С 180» идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 518 685 рублей 46 копеек, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» и страховых компаний САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Mercedes-Benz С 180» идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz С 180» Л. №. В свою очередь Л. №, действуя согласно отведенной ей преступной роли отогнала и передала Л. № и неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» автомобиль «Mercedes-Benz С 180», который они, в нарушение запрета банка, реализовали третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz С 180», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 468 685 рублей 46 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан передала члену «подгруппы поиска заемщиков» Л. № паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 11 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении автокредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 11 №, Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, на территории 

<

адрес>, передала ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. ФИО1 стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, по средством мессенджера «WhatsApp», сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на абонентский номер 

<

***> кредитного специалиста ФИО4, не подозревающей о совершаемом преступлении. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № дата прибыла в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. № №, 5, 2, 8, 10 и 11, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата. После чего ФИО1, Л. № и неустановленное Л. дата, не позднее 14 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 11 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 2 468 685 рублей 46 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz С 180», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № кредитному специалисту ФИО4

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. № ), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Ч. Республики, находящегося в тот момент на заработках в 

<

адрес>, до которого довело план совершения преступления. Тогда же неустановленный член преступного сообщества предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества дал указание Л. № передать ему страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 209-699-704 21 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 06 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес> неустановленному участнику преступного сообщества, для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного члена «подгруппы поиска заемщиков» паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на изготовление подложной справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии подложного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита, и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовил на имя Л. № поддельные и подложные документы, а также их копии, среди которых копия контракта о прохождении службы, подтверждающая прохождение лейтенантом – Л. № военной службы в войсковой части №, справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, подтверждающая наличие у него заработка достаточного для получения кредита, а также внес в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 06 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, ул. 9 мая, 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Р-Моторс», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л., копию контракта о прохождении воинской службы вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер +7 934 555 35 55, созвонился с сотрудником автосалона ООО «Р-Моторс» ФИО8 и кредитным специалистом ФИО9, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых путем обмана убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своему знакомому Л. №. Затем дата неустановленное Л., используя мессенджера «WhatsApp», сделал и отправил на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, принадлежащий ФИО9, сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 06 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, контракта от дата о прохождении военной службы лейтенантом Л. № в войсковой части 74013 и справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы лейтенантом Л. № в войсковой части 74013. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член преступного сообщества передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт Л. №. Кредитный специалист ФИО9, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей неустановленным Л. на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», о чем дата ФИО9 сообщила сотруднику автосалона ООО «Р-Моторс» ФИО8 и неустановленному Л.. В свою очередь, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» созвонился с ФИО8 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит и хотел согласовать день заключения сделки. ФИО8 ответил неустановленному Л. о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем неустановленный член сообщил руководителю преступного сообщества Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков», действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторил Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов», после чего отвез и разместил Л. № в гостинице. Тогда же Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание ФИО1 на совместный выезд с Л. № и неустановленными Л. из Ростова-на-Дону в 

<

адрес> края, а также обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. № и передала ФИО1 денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Согласно полученных указаний, дата неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», ФИО1 и Л. № прибыли в 

<

адрес>. По пути в 

<

адрес> ФИО1 по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Р-Моторс» по адресу: 

<

адрес> «И». Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли в автосалон ООО «Р-Моторс», по адресу: 

<

адрес> «И». По приезду Л. № и ФИО1 зашли в помещение автосалона ООО «Р-Моторс», где Л. № передал представителю банка ФИО10 поддельный паспорт под серией и номером 96 06 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 209-699-704 21 и подтвердил ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО10 на имя Л. № копии подложных документов, а именно: контракта о прохождении военной службы в войсковой части 74013, справки о доходах и суммах налога физического Л. от дата за 2019 и 2020 годы, изготовленные членом организованной группы Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 155 885 рублей 39 копеек, при общей стоимости автомашины 4 000 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита, от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», дистанционно, без принадлежности к отделению, были перечислены денежные средства в сумме 3 155 885 рублей 39 копеек в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 555 885 рублей 39 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Р-МОТОРС» и страховой компании САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники автосалона ООО «Р-МОТОРС», получив дата гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz E200 4МАТIС» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. №, на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного Л. с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 155 885 рублей 39 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> края и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. №, вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно, хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлено, передал неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 06 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 06 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор - Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте передала неустановленному члену преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, на территории 

<

адрес>, по средствам мессенджера «WhatsApp», сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на абонентский номер 

<

***> кредитного специалиста ФИО9, не подозревающей о совершаемом преступлении. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшего по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № дата прибыл в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. № №, 2, 11, 10, 8 и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата. После чего неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 и Л. №, действовавшие по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата прибыли в 

<

адрес> края. дата не позднее 10 часов ФИО1 и Л. № перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 06 № в автосалон ООО «Р-Моторс» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 155 885 рублей 39 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № представителю банка ФИО10

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал водительское удостоверение под серией и № для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 02 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовил на имя Л. № поддельные документы и их копии, среди которых копия контракта о прохождении службы, подтверждающая прохождение младшим лейтенантом Л. № военной службы в войсковой части №, справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, подтверждающие наличие у него заработка, достаточного для получения кредита, а также внес в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 02 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, справки о доходах и суммах налога физического Л., контракт о прохождении воинской службы вместе с водительским удостоверением, а также денежные средства в сумме 1 365 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер +7 934 555 35 55, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и кредитным специалистом ФИО12, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своему знакомому Л. №. Затем дата неустановленное Л., используя электронную почту, сделал и отправил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 02 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, контракта от дата о прохождении военной службы младшим лейтенантом Л. № в войсковой части 74013 и справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы вместе с водительским удостоверением, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы младшим лейтенантом Л. № в войсковой части 74013. Кредитный специалист ФИО12, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей неустановленным Л. на имя Л. 3 18, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», о чем дата ФИО12 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и неустановленному Л.. В свою очередь, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» созвонился со ФИО11 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит. ФИО11 ответила неустановленному Л., что предварительно необходимо внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО11 информацию организатору Л. №, от которой получило указание на внесение в кассу дилерского центра ранее полученных от нее денежных средств в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. 

Продолжая свои преступные действия, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» по указанию Л. № дата внес в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего узнал от ФИО11 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем сообщил руководителю преступного сообщества Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, Л. №, действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторила Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1, после чего они отвезли и разместили Л. № в арендованной квартире. Там же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член преступного сообщества передал водительское удостоверение и поддельный паспорт Л. №, а ФИО1 по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата, не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» по адресу: 

<

адрес>, не обнаружив ничего подозрительного, сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», где Л. № передал представителю банка ФИО12 поддельный паспорт под серией и номером 82 02 № вместе с водительским удостоверением под серией и номером 99 17 № и подтвердил ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО12 копию подложного контракта о прохождении военной службы в войсковой части 74013 Л. №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. № от дата за 2019 и 2020 годы, изготовленные Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 315 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 146 439 рублей 22 копейки, при общей стоимости автомашины 3 900 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ» дистанционно, без принадлежности к отделению были перечислены денежные средства в сумме 3 146 439 рублей 22 копейки, в счет оплаты автомобиля Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 611 439 рублей 22 копейки, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» и страховых компаний САО «ВСК» и САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и паспорт транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz E200 4МАТIС» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» - Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. № №, 2, 4, 11, 10, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан передал члену «подгруппы поиска заемщиков» Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 02 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 02 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, на территории 

<

адрес>, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества и ФИО1 стали незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, а также неустановленный член преступного сообщества не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru. После чего, действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата прибыл в 

<

адрес>. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, дата неустановленный член преступного сообщества, находясь в арендованной квартире на территории 

<

адрес>, передал Л. № для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита поддельный паспорт гражданина РФ на его имя, после чего Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. № №, 2, 11, ФИО1 Л. № №, 10, 8 и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата. После чего неустановленное Л., ФИО1 и Л. № дата не позднее 14 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. №. под серией и номером 82 02 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» по адресу: 

<

адрес>, где по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № кредитному специалисту ФИО12

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Ч. Республики, до которого довело план совершения преступления. Тогда же неустановленное Л. предложило Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему водительское удостоверение и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же в октябре 2020 года, не позднее дата на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал водительское удостоверение под серией и номером 15 33 № для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес> неустановленному Л. для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного Л. паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленным членам «подгруппы обеспечения получения кредитов», которым дала указание на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь, неустановленные Л. не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной им преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовили на имя Л. № подложную копию контракта, подтверждающую прохождение сержантом Л. № военной службы в войсковой части №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, подтверждающая наличие у него заработка достаточного для получения кредита, а также внесли в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 14 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовили заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы неустановленные члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передали Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», ФИО1 и Л. № обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, справки о доходах и суммах налога физического Л., копию контракта о прохождении воинской службы вместе с водительским удостоверением, а также денежные средства в сумме 1 365 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством меcсенджера «WhatsApp», используя номер +7 934 555 35 55, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и кредитным специалистом ФИО12, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своему знакомому Л. №. Затем не позднее дата неустановленное Л., используя электронную почту, сделал и отправил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru, сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 14 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, контракта от дата о прохождении военной службы сержантом Л. № в войсковой части 25776 и справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, сканы водительского удостоверения, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы сержантом Л. № военной службы в войсковой части 25776. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член преступного сообщества передал водительское удостоверение и поддельный паспорт Л. №.

Кредитный специалист ФИО12, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи Л. № в получении кредита, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей неустановленным Л. на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», о чем дата ФИО12 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и неустановленному Л.. В свою очередь, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» созвонился со ФИО11 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит. ФИО11 ответила неустановленному Л., что предварительно необходимо внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО11 информацию организатору Л. №, от которой получило указание на внесение в кассу дилерского центра ранее полученных денежных средств в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. Продолжая свои преступные действия, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» по указанию Л. №, дата внес в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего узнал от ФИО11 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем сообщил руководителю преступного сообщества Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, неустановленное Л., действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторило Л. № указание на совместный выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № совместно с неустановленным Л. прибыл в 

<

адрес>, где их встретил другой неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и член «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. №. При встрече второе неустановленное Л., по указанию Л. № объяснило Л. № порядок получения автокредита, а также довело до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата, не позднее 8 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, ФИО1 сообщил об этом неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а сам остался дожидаться прибытия члена организованной группы Л. №, Л. № и неустановленного члена «подгруппы обеспечения получения кредитов». дата около 10 часов Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду Л. № и неустановленное Л. остались ожидать на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь». Там Л. № передал представителю банка ФИО12 поддельный паспорт под серией и номером 96 14 № вместе с водительским удостоверением под серией и номером 15 33 № на своей имя и подтвердил ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО12 подложную копию контракта о прохождении службы в войсковой части 25776, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. от дата за 2019 и 2020 годы на имя Л. №, изготовленные неустановленными членами преступного сообщества, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 315 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. 

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 106 370 рублей 79 копеек, при общей стоимости автомашины 3 900 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39а были перечислены денежные средства в сумме 3 106 370 рублей 79 копеек в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 571 370 рублей 76 копеек, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» и страховых компаний СПАО «Ингосстрах» и САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и паспорт транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС» Л. № и неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного Л. с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. № №, 2, 10, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 106 370 рублей 79 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № в октябре 2020 года, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены, передал неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 14 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленным членам «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленные члены «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, действуя в рамках отведенной им преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внесли в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовили заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленные члены «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранили при себе и перевозили, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передали Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата в неустановленном месте передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего, не позднее дата, в неустановленном месте сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата прибыл в 

<

адрес>. 

В свою очередь, неустановленный член преступного сообщества, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передал паспорт Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, ФИО1 и Л. №, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить до дата. После чего Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленное Л. дата, не позднее 10 часов, действуя по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л. перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 14 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, согласно отведенной преступной роли, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 106 370 рублей 79 копеек для оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № кредитному специалисту ФИО12

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Ингушетия, до которого довело план совершения преступления. Тогда же, неустановленное Л. предложило Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес - Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, дата на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 175-232-443 57 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 26 16 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Ингушетия в 

<

адрес> неустановленному Л. для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного Л. паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на изготовление подложных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовил на имя Л. № подложную копию контракта, подтверждающую прохождение сержантом Л. № военной службы в войсковой части №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, подтверждающие наличие у него заработка достаточного для получения кредита, а также внес в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 26 16 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовили заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать получение автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание членам преступного сообщества ФИО1, Л. № и неустановленному Л. обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, передала последнему поддельный паспорт на имя Л. №, справки о доходах и суммах налога физического Л., копию контракта о прохождении воинской службы вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а также денежные средства в сумме 1 365 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер +7 934 555 35 55, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и кредитным специалистом ФИО12, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своему знакомому Л. № Затем дата неустановленное Л., используя электронную почту, сделал и отправил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru, сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 26 16 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, контракта о прохождении военной службы сержантом Л. № в войсковой части 61535 и справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении сержантом Л. № военной службы в войсковой части №.

Кредитный специалист ФИО12, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей неустановленным Л. на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», о чем дата ФИО12 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» ФИО11 и неустановленному члену преступного сообщества. В свою очередь, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» созвонился со ФИО11 и сообщил ей, что они будут оформлять автомобиль для покупки в кредит. ФИО11 ответила неустановленному Л., что предварительно необходимо внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО11 информацию организатору Л. №, от которой получило указание на внесение в кассу дилерского центра ранее полученные от нее денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. Продолжая свои преступные действия, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» по указанию Л. №, дата внес в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего узнал от ФИО11 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем сообщил руководителю преступного сообщества Л. № Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, неустановленное Л., действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторило Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 и член «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. №. При встрече ФИО1 передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт Л. №, по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте его работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. дата, не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, неустановленное Л. сообщило об этом ФИО1, а само осталось наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду Л. № остался на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», где Л. № передал представителю банка ФИО12 поддельный паспорт под серией и номером 26 16 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 175-232-443 57 и подтвердил ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО12 копии подложного контракта о прохождении службы в войсковой части 61535, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. от дата за 2019 и 2020 годы на имя Л. №, изготовленные неустановленными членами организованной группы, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 315 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 146 439 рублей 22 копейки, при общей стоимости автомашины 3 900 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39 а, были перечислены денежные средства в сумме 3 146 439 рублей 22 копейки в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 611 439 рублей 22 копейки, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь» и страховых компаний САО «ВСК» и САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал Л. №. В дальнейшем члены «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленные Л., в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного Л. с места преступления скрылись. Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) № денежные средства член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО. 

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата передал неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 26 16 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Ингушетия в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 26 16 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленным членам «обеспечения получения кредитов» вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленные члены преступного сообщества, действуя в рамках отведенной им преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внесли в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовили заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленные Л., действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранили при себе и перевозили, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передали Л. № для дальнейшего использования Л. № при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передала неустановленному члену преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, сделал с него сканы, необходимые для получения кредита, которые направил на электронную почту с адресом kredit2_mbstv@keyauto.ru. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № не позднее дата прибыл в 

<

адрес>, где при встрече ФИО1 передал ему поддельный паспорт для последующего хранения и перевозки.

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить, после чего дата не позднее 14 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 26 16 № в дилерский центр ООО «СБСВ Ключавто Ставрополь» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 146 439 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) №, предоставив указанный кредитному специалисту ФИО12

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же неустановленное Л. предложило Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 150-840-725 46 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 19 №, выданный дата МВД по Р. Дагестан неустановленному Л., для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовил на имя Л. № подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копию контракта о прохождении службы, подтверждающие прохождение лейтенантом Л. № военной службы в войсковой части № и наличие у нее заработка, достаточного для получения кредита, а также внес в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 19 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала ФИО1 поддельный паспорт на имя Л. №, справки о доходах и суммах налога физического Л., копию контракта о прохождении военной службы вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и денежные средства в сумме 1 032 500 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством меcсенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и кредитным специалистом ФИО4, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей знакомой Л. №. Затем дата ФИО1, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, направил кредитному специалисту ФИО4 сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 19 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, копии контракта о прохождении Л. № военной службы от дата и справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 150-840-725 46, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы Л. № в войсковой части 74013. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах ФИО1 передал неустановленному члену преступного сообщества страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, поддельный паспорт и подложные документы на имя Л. № и денежные средства в сумме 1 032 500 рублей.

Кредитный специалист ФИО4, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей ФИО1 на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz С 180», о чем дата ФИО4 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 В свою очередь ФИО6 созвонилась с ФИО1 и сообщила об одобрении кредита и необходимости внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс), а также они договорились, что Л. № приедет для заключения сделки дата. В тот же день ФИО1 сообщил полученную от ФИО6 информацию организатору Л. №, от которой получил указание на внесение неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» в кассу дилерского центра ранее полученных от нее денежных средств в сумме 50 000 рублей, для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №, а также на сопровождение Л. № дата при заключении сделки.

Продолжая свои преступные действия, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» по указанию Л. №, полученного от ФИО1, дата внес в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» денежные средства в сумме 50 000 рублей.

Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, неустановленное Л., действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторило Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где разместилась в гостинице. Не позднее дата, более точное время не установлено Л. № встретилась с Л. № у гостиницы, откуда они на неустановленном автомобиле поехали в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», по адресу: 

<

адрес>. По дороге Л. № объяснила Л. № порядок получения автокредита, а также довела до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом Л. №, а сам остался дожидаться прибытия Л. № и Л. №

дата около 15 часов Л. № и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>, где уже находился неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов». По приезду Л. № осталась у дилерского центра, а неустановленное Л. и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. № подтвердила кредитному специалисту ФИО4 ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего неустановленное Л., действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО4 поддельный паспорт под серией и номером 82 19 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 150-840-725 46, копии подложного контракта о прохождении Л. № службы в войсковой части №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. от дата за 2019 и 2020 годы на имя Л. №, изготовленные Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 982 500 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/03 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz С 180», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 384 725 рублей 27 копеек, при общей стоимости автомашины 2 950 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39а были перечислены денежные средства в сумме 2 384 725 рублей 27 копеек в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz С 180», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 467 225 рублей 27 копеек, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» и страховой компании САО «ВСК». При этом Л. №, неустановленное Л. и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/03, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Mercedes-Benz С 180», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz С 180», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В дальнейшем неустановленное Л. действуя согласно отведенной ему преступной роли, передало похищенный автомобиль «Mercedes-Benz С 180» Л. №. В свою очередь, Л. № отогнала похищенный автомобиль «Mercedes-Benz С 180», идентификационный номер (VIN) № в неустановленное место, где передала членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л., не осведомленным о его преступном происхождении. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, неустановленное Л. и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного Л. с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», (VIN) № денежные средства член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 384 725 рублей 27 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передала неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 19 №, выданный дата МВД России по Р. Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 19 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точные время и место не установлено, передала ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. ФИО1 стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «WhatsApp», используя абонентский номер 

<

***>, направил с него сканы, необходимые для получения кредита, кредитному специалисту ФИО4, не подозревающей о совершаемом преступлении. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, ФИО1 передал поддельный паспорт на имя Л. № неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредита» преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредита» преступного сообщества, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата прибыла в 

<

адрес>. Затем, не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредита» преступного сообщества передал поддельный паспорт Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № до дата. После чего Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата не позднее 15 часов перевезли поддельный паспорт на имя лицао № под серией и номером 82 19 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 2 384 725 рублей 27 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», (VIN) №, предоставив его кредитному специалисту ФИО4

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее –Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 125-262-554 38 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 02 №, выданный дата ФИО7 Республики Дагестан Л. № для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельной трудовой книжки, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь, неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовил на имя Л. № подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы и копию подложной трудовой книжки, подтверждающие трудоустройство Л. № в ООО «Арта» в должности заместителя директора и наличие у него заработка достаточного для получения кредита, а также внес в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 02 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала ФИО1 поддельный паспорт на имя Л. №, справки о доходах и суммах налога физического Л., копию трудовой книжки вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а также денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством меcсенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 и кредитным специалистом ФИО4, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своему знакомому Л. №. Затем дата ФИО1, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, направил кредитному специалисту ФИО4 сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 02 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, копии трудовой книжки под серией и номером ТК-V 895 47 24 о трудоустройстве Л. № в ООО «Арта» в должности заместителя директора и справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 125-262-554 38, а также сообщил ложные сведения о доходах и трудоустройстве Л. № в ООО «Арта». После чего, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах ФИО1 передал неустановленному члену преступного сообщества страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, поддельный паспорт и подложные документы на имя Л. №, а также денежные средства в сумме 1 400 000 рублей, ранее полученные от Л. №

Кредитный специалист ФИО4, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания Л. № помощи в получении кредита, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей ФИО1 на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили Л. № получение автокредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», о чем дата ФИО4 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» ФИО6 В свою очередь, ФИО6 созвонилась с ФИО1, которому сообщила об одобрении кредита и необходимости внести в кассу дилерского центра денежные средства в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, с последующим подписанием договора купли-продажи транспортного средства физическим Л. (аванс). В тот же день ФИО1 сообщил полученную от ФИО6 информацию организатору Л. №, от которой получил указание на внесение неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» в кассу дилерского центра ранее полученных от нее денежных средств в сумме 50 000 рублей для бронирования автомобиля, приобретаемого в кредит на имя Л. №. Продолжая свои преступные действия, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» по указанию Л. №, полученному от ФИО1, дата внес в кассу дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» денежные средства в сумме 50 000 рублей, после чего узнал от ФИО6 о необходимости Л. № прибыть дата для получения кредита, о чем сообщил руководителю преступного сообщества Л. №

Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, Л. №, действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторила Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», который передал ему страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт, а также по указанию ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата, не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников.

дата около 14 часов Л. № и неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду неустановленное Л. и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», где Л. № передал представителю банка ФИО4 поддельный паспорт под серией и номером 82 02 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 125-262-554 38 и подтвердил ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего неустановленное Л., действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО4 подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы и копию подложной трудовой книжки под серией и номером ТК-V 895 47 24 на имя Л. №, ранее изготовленные неустановленными членами преступной группы, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 350 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/07 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 237 416 рублей 40 копеек, при общей стоимости автомашины 4 000 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, Ленинградский проспект, 39а были перечислены денежные средства в сумме 3 237 416 рублей 40 копеек в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 637 416 рублей 40 копеек, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов» и страховой компании САО «ВСК». При этом Л. №, неустановленное Л. и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Азов», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/07, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В дальнейшем неустановленное Л., действуя согласно отведенной ему преступной роли, передало похищенный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC» Л. №. В свою очередь, Л. № отогнала похищенный автомобиль «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», идентификационный номер (VIN) № в неустановленное место, где передала Л. № и неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л. на территории Российской Федерации, не осведомленным о его преступном происхождении. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, неустановленное Л. и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением неустановленного Л., с места преступления скрылись. Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 237 416 рублей 40 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передал члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 02 №, выданный дата ФИО7 Республики Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 02 № Л. №, которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленное Л., действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, передала ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Далее ФИО1 стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, с которого не позднее дата при неустановленных обстоятельствах сделал сканы, необходимые для получения кредита, и посредством мессенджера «WhatsApp», направил на абонентский номер кредитного специалиста ФИО4, не подозревающей о совершаемом преступлении, а сам паспорт передал неустановленному участнику преступного сообщества. После чего, действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, не позднее дата прибыл в 

<

адрес>, где неустановленный член преступного сообщества не позднее дата передал ему поддельный паспорт гражданина РФ, необходимый для получения кредита. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжил незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя свое имя до дата. После чего Л. № и неустановленное Л. дата, не позднее 14 часов, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 02 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Азов» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его в ходе хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 237 416 рублей 40 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz Е 200 4MATIC», (VIN) №, предоставив кредитному специалисту ФИО4

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. № действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №, - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить, хищение путем обмана, имущества «Мерседес – Бенц Банк Рус» ООО в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов в рамках отведенной преступной роли передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 127-647-683 94 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 08 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> Л. №, для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, копии поддельного контракта о прохождении военной службы, подтверждающих наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданки РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовило на имя Л. № подложную копию контракта о прохождении службы, подтверждающую прохождение лейтенантом Л. № службы в войсковой части №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, подтверждающие наличие у нее заработка достаточного для получения кредита, а также внесло в паспорт гражданки РФ Л. № под серией и номером 82 08 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовило заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. После чего Л. № передала ФИО1 поддельный паспорт на имя Л. №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л., подложную копию контракта о прохождении воинской службы вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и денежные средства в сумме 1 330 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством мессенджера «WhatsApp», используя номер 

<

***>, созвонился с сотрудником дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Север» ФИО13 и кредитным специалистом ФИО14, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых путем обмана убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей знакомой Л. №. Затем, не позднее дата ФИО1, используя мессенджера «WhatsApp» сделал и отправил на мобильный телефон с абонентским номером 

<

***>, принадлежащий ФИО14, сканы поддельных и подложных документов на имя Л. №, а именно: паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 08 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, копию контракта от дата о прохождении военной службы лейтенантом Л. № в войсковой части 98349 и справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении лейтенантом Л. № военной службы в войсковой части №. 

Кредитный специалист ФИО14, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы документов, предоставленные ей ФИО1 на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь, сотрудники «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», о чем дата ФИО14 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Север» ФИО13 В свою очередь ФИО13 созвонилась с ФИО1 и сообщила об одобрении кредита и необходимости прибыть Л. № дата для получения кредита. В тот же день ФИО1 сообщил полученную от ФИО13 информацию организатору Л. №

Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, Л. №, действуя умышленно, согласованно и из корыстных побуждений, повторила Л. № указание на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретили неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 При встрече ФИО1 передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт Л. №, а также по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита и «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита.

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Север», расположенном по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Север», где Л. № передала представителю банка ФИО15 поддельный паспорт под серией и номером 82 08 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 127-647-683 94 и подтвердила ранее предоставленные ФИО1 ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО15 копию подложного контракта о прохождении Л. № службы в войсковой части №, подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2019 и 2020 годы, изготовленные неустановленным членом организованной группы, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 1 330 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №/Р/07 на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 3 031 516 рублей 07 копеек, при общей стоимости автомашины 3 800 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО с расчетного счета №, открытого в Филиале ПАО «БАНК УРАЛСИБ», дистанционно, без принадлежности к отделению, были перечислены денежные средства в сумме 3 031 516 рублей 07 копеек, в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 561 516 рублей 07 копеек, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Север» и страховых компаний САО «ВСК» и САО «РЕСО-Гарантия». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Север», получив гарантийное письмо «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, а также первоначальный взнос по кредитному договору №/Р/07, заключенному дата между «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и паспорт транспортного средства на него. Данный автомобиль «Mercedes-Benz E200 4МАТIС», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО, ущерб в особо крупном размере на общую сумму 3 031 516 рублей 07 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО.

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передала члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 08 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 08 № Л. №, которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленное Л., действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точные время и место не установлены, передала ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. ФИО1 стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах, посредствам мессенджера «WhatsApp», сделал с него сканы, необходимые для направления на получение кредита, которые направил на абонентский номер 

<

***>, кредитного специалиста ФИО14, не подозревающей о совершаемом преступлении. В этой связи, действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. № не позднее дата прибыла в 

<

адрес>. 

В продолжение совместного преступного умысла ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал Л. № поддельный паспорт на ее имя, который Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества продолжила незаконно хранить до дата. После чего ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата не позднее 10 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 02 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Север», по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на общую сумму 3 031 516 рублей 07 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «Mercedes-Benz E 200 4МАТIС», (VIN) №, предоставив кредитному специалисту ФИО15

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. № действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 149-010-292 34 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 14 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 14 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. № Действуя, согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. № Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где встретился с Л. № В этот же день дата Л. № передала Л. № страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт гражданина РФ для их использования при совершении преступления, вместе с билетом на самолет до 

<

адрес>. Кроме того, Л. № объяснила Л. № порядок получения автокредита и довела до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. Тогда же Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. № и передала ФИО1 денежные средства в сумме 619 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 и неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов».

дата ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду неустановленный член преступного сообщества остался у входа наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить соучастников преступления, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал сотруднику автосалона ФИО16 поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 82 14 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации его по месту жительства и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «ИСТ», в должности каменщика. Сотрудник автосалона ФИО16, в свою очередь, по средствам электронной почты направил копии документов, переданных ему Л. №, неустановленному сотруднику страхового отдела ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт, предоставленные последним, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО17 Не подозревающая о совершаемом преступлении ФИО17 завела указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО17 сообщила сотруднику автосалона ООО «Максимум Север» ФИО16, а ФИО16 сообщил ФИО1 В тот же день ФИО1 сообщил полученную информацию организатору Л. №, которая не позднее дата дала указание Л. №, ФИО1 и неустановленному Л. на участие в совершении преступления запланированного на дата.

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 149-010-292 34, поддельный паспорт под серией и номером 82 14 № и подтвердил представителю банка ФИО18 ранее предоставленные им ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 619 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. 

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 416 168 рублей, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 416 168 рублей в счет оплаты автомобиля «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 450 268 рублей, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Автоцентр Максимум» и страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной групп, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. № после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIAK5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIAK5» неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», (VIN) № денежные средства член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 416 168 рублей, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, действуя умышленно и из корыстных мотивов, передал Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 14 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого член «подгруппы поиска заемщиков» Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 14 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Получив указание и действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. № дата прибыл в 

<

адрес>. Затем, не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, Л. № передала поддельный паспорт Л. № на его имя, для дальнейшего использования при авиаперелете в 

<

адрес>, а также при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. № и вышеуказанные члены преступного сообщества, стали незаконно хранить, после чего использовали поддельный паспорт на имя последнего при приобретении авиабилетов и авиаперелете дата из аэропорта 

<

адрес> в аэропорт 

<

адрес>. После чего ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить до дата, когда ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л. перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 14 № в дилерский центр ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А, где использовали их для оформления заявки в банк на получение кредита. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № до дата, когда не позднее 10 часов, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 14 № в дилерский центр ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его в ходе хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 416 168 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № представителю банка ФИО18

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довело план совершения преступления. Тогда же, неустановленное Л. предложило Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 158-579-664 38 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 16 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> неустановленному Л., для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от неустановленного члена «подгруппы поиска заемщиков» паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 16 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовило заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и денежные средства в сумме 466 450 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 82 16 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах Л. № и о прохождении ею службы в войсковой части №, в должности стоматолога. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, неустановленный член преступного сообщества передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт Л. №.

Сотрудник автосалона, в свою очередь, по средствам электронной почты направил сканы документов, полученных на имя Л. №, в страховой отдел ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО19 Не подозревающая о совершаемом преступлении, ФИО19 направила указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО19 сообщила в автосалон ООО «Максимум Север». В свою очередь, данную информацию сотрудник автосалона сообщил неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний рассказал о ней организатору - Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 По приезду Л. № стала проживать на арендованной для нее ФИО1 квартире. Кроме того, ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона где Л. № передала представителю банка ФИО18 поддельный паспорт под серией и номером 82 16 № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования под номером 158-579-664 38 и подтвердила ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 466 450 рублей, из которых 380 000 рублей были внесены в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля и 86 450 рублей внесены в счет оплаты страхования КАСКО АО «СОГАЗ». Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) №№, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 897 940 рублей, при общей стоимости автомашины 1 900 000 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 897 940 рублей в счет оплаты автомобиля «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 377 940 рублей, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Русфинанс Банк», ООО «Автоцентр Максимум» и страховой компании ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив дата гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. № после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIAK5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIAK5» неустановленным членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 897 940 рублей, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1 и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, передала члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 16 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 16 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленное Л., действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества, находясь в неустановленном месте, по средством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон ООО «Максимум Север» поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 8216 №, необходимый для оформления заявки в банк на получение кредита, после чего не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал его Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на свое имя Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № до дата. После чего Л. №, ФИО1 и неустановленное Л. дата, не позднее 14 часов, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 16 № в автосалон ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 1 897 940 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», (VIN) №, предоставив указанный поддельный паспорт на имя Л. № представителю банка ФИО18

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Ингушетия, до которого довел план совершения преступления. Тогда же неустановленный член преступного сообщества предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и водительское удостоверение для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 195-179-972 34, водительское удостоверение под серией и номером 99 00 № для внесения сведений о них в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 26 15 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Ингушетия в 

<

адрес> неустановленному Л. для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и водительское удостоверение, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 26 15 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. 

Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь Л. № в получении автокредита. Тогда действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Тогда же она передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и водительское удостоверения на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 776 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя, согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 26 15 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и водительского удостоверения, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и прохождении Л. № службы в войсковой части №, в должности командира бригады, а после чего документы отдал Л. №. Полученные сканы документов на имя Л. № сотрудник автосалона направил в страховой отдел ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. После чего сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания Л. № помощи в получения кредита, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО20, которая, не подозревающая о совершаемом преступлении, направила заявку на рассмотрение в банк. В свою очередь сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО20 сообщила в ООО «Максимум Север». Тогда сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, а ФИО16 неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО16 информацию организатору Л. № Тогда не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, не позднее дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и разместил в гостинице. Кроме того, неустановленный член преступного сообщества объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, ФИО1 провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а сам остался дожидаться прибытия члена организованной группы Л. №, Л. № и неустановленного члена «подгруппы обеспечения получения кредитов». дата около 10 часов Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А, где уже находился Л. № По приезду неустановленный член преступного сообщества остался у автосалона, чтобы наблюдать за окружающей обстановкой и в случае опасности предупредить соучастников преступления, а Л. №, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север». Находясь в помещении автосалона, Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 195-179-972 34 вместе с поддельным паспортом под серией и номером 99 00 № на свое представителю банка ФИО17, которой подтвердил ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 776 000 рублей. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 1948362-Ф на приобретение автомобиля «KIA K5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 309 830 рублей 49 копеек, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 309 830 рублей 49 копеек, в счет оплаты автомобиля «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 500 930 рублей 49 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», в ООО «Русфинанс Банк», в АО «АльфаСтрахование». При этом ФИО1, Л. №, Л. № и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. № после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIAK5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал Л. №. В дальнейшем Л. №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, похищенный автомобиль «KIAK5» совместно с неустановленными членами «подгруппы сбыта похищенных автомобилей», в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», (VIN) № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 309 830 рублей 49 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Ингушетия, более точные время и место не установлены, передал неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 2615 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Ингушетия в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 2615 № Л. №, которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон ООО «Максимум Север» скан поддельного паспорта с серией и номером 2615 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства. Затем, не позднее дата неустановленный член преступного сообщества, находясь в неустановленном месте, передал Л. № поддельный паспорт на его имя для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретили ФИО1, Л. № и неустановленное Л.. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. № до дата. После чего Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата, не позднее 10 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 2615 № в автосалон ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 3009 830 рублей 49 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», (VIN) №, предоставив представителю банка ФИО17

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов» входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которой уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 141-869-659 98, для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 08 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 08 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита, а также передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а ФИО1 денежные средства в сумме 353 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалона сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 08 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и прохождении Л. № службы в войсковой части № в должности стоматолога. После чего, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт Л. №. Полученные сканы документов на имя Л. № сотрудник автосалона по средствам электронной почты направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО17, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая отправила ее на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIACerato», о чем дата ФИО17 сообщила сотруднику страхового отдела ООО «Максимум Север». В свою очередь, сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, а ФИО16 неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленное Л. сообщило данную информацию организатору Л. №

Получив информацию об одобрении кредита, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил ФИО1 и отправил на арендованную им квартиру. В этот же день, дата Л. № по указанию Л. № по средством мессенджера «WhatsApp» объяснила Л. № порядок получения автокредита и довела до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. дата не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата, около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 141-869-659 98, поддельный паспорт под серией и номером 96 08 № сотруднику автосалона ФИО16, который, в свою очередь, подготовил и передал ей для подписания договор купли-продажи транспортного средства физическому Л. за № от дата на автомобиль «KIACerato», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №. Одновременно с этим, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 353 000 рублей. Далее они договорились, что прибудут для подписания кредитного договора и заключения сделки дата. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 141-869-659 98, поддельный паспорт под серией и номером 96 08 № и подтвердила представителю банка ФИО21 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1 предоставил кредитному специалисту ФИО21 чек об оплате первоначального взноса в размере 353 000 рублей. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор №- Ф на приобретение автомобиля «KIACerato», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 873 242 рубля 80 копеек, при общей стоимости автомашины 1 724 900 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 873 242 рубля 80 копеек в счет оплаты автомобиля «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 501 342 рубля 80 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», в ООО «Русфинанс Банк», в ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка.

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору №- Ф, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIACerato», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIACerato» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. №, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1, с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 873 242 рубля 80 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передала Л. № паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 96 08 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 08 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передала поддельный паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № и не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон ООО «Максимум Север» скан поддельного паспорта под серией и номером 96 08 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности. Затем, не позднее дата неустановленный член преступного сообщества, находясь в неустановленном месте, передал Л. № поддельный паспорт на ее имя, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего дата, не позднее 14 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 08 № в автосалон ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А, где использовали его, с целью облегчить совершение преступления, предоставив сотруднику автосалона ФИО16 при подготовке договора купли-продажи транспортного средства. Затем дата, не позднее 10 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 08 № в автосалон ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 1 873 242 рубль 80 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО21

В период с дата по дата ФИО1,. являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов» входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Ч. Республики, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО«Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. 

Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который, в свою очередь, сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 132-179-833 56, водительское удостоверение под серией и номером 99 17 №, для внесения сведений о них в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 15 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 15 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. № не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Вместе с указаниями Л. № передала неустановленному члену преступного сообщества сканы поддельного паспорта на имя Л. №, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и водительского удостоверением, а ФИО1 денежные средства в сумме 775 470 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон, сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 15 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, страхового свидетельство обязательного пенсионного страхования и водительского удостоверения, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и прохождении Л. № службы в войсковой части №. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах Л. № передала Л. № страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, водительское удостоверение и поддельный паспорт на имя Л. №, которые Л. № при неустановленных обстоятельствах вернула Л. №. Полученные сканы сотрудник автосалона направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой, после чего сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя последнего, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО21, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО21 сообщила в страховой отдел ООО «Максимум Север», сотрудник которого передал полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, а ФИО16 сообщил о ней неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО16 информацию организатору Л. № Получив информацию об одобрении кредита, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 и отправил на арендованную им квартиру, где ФИО1 по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата не позднее 10 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 13 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 132-179-833 56, водительское удостоверение под серией и номером 99 17 №, поддельный паспорт под серией и номером 96 15 № и подтвердил представителю банка ФИО21, ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 775 470 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 313 377 рублей 90 копеек, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 313 377 рублей 90 копеек в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 503 947 рублей 90 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», в ООО «Русфинанс Банк» и в ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 313 377 рублей 90 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики передал Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 9615 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 9615 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления.

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах передала Л. №, которая при неустановленных обстоятельствах передала поддельный паспорт Л. № для использования при получении кредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. № до дата. После чего, дата не позднее 10 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л. перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 9615 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 313 377 рублей 90 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО21

В период с дата по дата, ФИО1 являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, до которой довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала страховое свидетельство государственного пенсионного страхования под номером 162-851-124 58, паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 07 13 №, выданный дата ОУФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, для проверки возможности получения автокредита Л. №, с целью его последующего использования при совершении преступления.

Получив от Л. № паспорт и страховое свидетельство на имя Л. №, организатор Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, передала указанные документы члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Для этого она передала неустановленному члену преступного сообщества сканы паспорта гражданки РФ и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 353 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалон сканы паспорта гражданина РФ под серией и номером 07 13 № и страхового свидетельства государственного пенсионного страхования под номером 162-851-124 58, ранее предоставленные ему Л. №, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и о прохождении службы Л. № в войсковой части №. Полученные сканы документов на имя Л. № сотрудник автосалона по средством электронной почты направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Используя полученные документы и сведения, которые считал достоверными, сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, внес в заявку и отправил в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО21, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. После чего, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, Л. № передала Л. № страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и паспорт на имя Л. №, которая в свою очередь передала их Л. №. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем не позднее дата ФИО21 сообщила в ООО «Максимум Север». В свою очередь сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, а ФИО16 неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». Информацию о предварительном одобрении кредита неустановленный член преступного сообщества сообщил организатору Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата, Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на приезд совместно с Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № и Л. № прибыли в 

<

адрес>, где разместились на арендованной квартире. Там Л. № по указанию Л. № объяснила Л. № порядок получения автокредита и довела до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 162-851-124 58, паспорт под серией и номером 07 13 № и подтвердила представителю банка ФИО19 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 353 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIACerato», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 870 977 рублей 20 копеек, при общей стоимости автомашины 1 724 000 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо от дата, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 870 977 рублей 20 копеек в счет оплаты автомобиля «KIACerato», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 499 977 рублей 20 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк» и АО «АльфаСтрахование». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север» получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIACerato», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIACerato» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. №, на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1, с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIACerato», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 870 977 рублей 20 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскал для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довел план совершения преступления. Тогда же неустановленный член «подгруппы описка заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов и получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 146-651-392 76, водительское удостоверение под серией и номером 99 01 №, для внесения сведений о них в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 09 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> неустановленному Л. для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от неустановленного члена «подгруппы поиска заемщиков» паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 09 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Кроме того, она передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования и водительским удостоверением, а ФИО1 денежные средства в сумме 775 470 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 09 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и водительского удостоверения, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и о прохождении Л. № службы в войсковой части №, в должности командира отделения. После этого, не позднее дата, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков», при не установленных обстоятельствах, передал Л. № все полученные от Л. № документы. Сотрудник автосалона направил сканы документов, полученных на имя Л. № в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Получив документы, сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО21, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая переправила указанную заявку на рассмотрение в банк. Получив заявку, сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО21 сообщила сотруднику страхового отдела ООО «Максимум Север», который передал данную информацию сотруднику автосалона ФИО16 В свою очередь ФИО16 сообщил об одобрении кредита неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», который передал полученную информацию организатору Л. №. Тогда дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному Л. на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 и отправил на арендованную квартиру. Там ФИО1 по указанию Л. № объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 146-651-392 76, водительское удостоверение под серией и номером 99 01 № и поддельный паспорт под серией и номером 82 09 №, а также подтвердил представителю банка ФИО19 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1 внес в кассу автосалона денежные средства в размере 775 470 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 312 953 рубля 40 копеек, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 312 953 рубля 40 копеек в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 503 523 рубля 40 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк» и ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 312 953 рубля 40 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. №, вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, передал неустановленному члену преступного сообщества, паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 8209 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 8209 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления.

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, находясь в неустановленном месте, передала поддельный паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передал Л. № поддельный паспорт на его имя, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего, дата не позднее 13 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 8209 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 312 953 рубля 40 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIA K5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО19

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскал для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее - Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довел план совершения преступления. Тогда же, неустановленный член «подгруппы описка заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» дал указание Л. № взять с собой паспорт гражданина РФ (далее паспорт), страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также заграничный паспорт, вместе с которыми прибыть в 

<

адрес> для совершения преступления. Получив указание от неустановленного Л., дата, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 По приезду Л. № стала проживать в арендованной ФИО1 квартире, где последний объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, Л. № через ФИО1 передала Л. № свое страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 155-252-114 37, заграничный паспорт под серией и номером 76 №, выданный УФМС России по Р. Дагестан для внесения сведений о них в заявку на получение кредита и паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 16 №, выданный дата ТП УФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от ФИО1 паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ Л. № под серией и номером 82 16 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заграничный паспорт, вместе с поддельным паспортом на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 776 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты сделал и отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 16 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, а также сканы страхового свидетельства государственного пенсионного страхования и заграничный паспорт на имя Л. №. Вместе с этим он сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и прохождении Л. № службы в войсковой части №, в должности повара. Тогда же неустановленный член преступного сообщества передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, заграничный паспорт и поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № члену преступного сообщества ФИО1, который не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал их Л. №. Получив указанные документы, сотрудник автосалона по средствам электронной почты направил сканы документов, полученных на имя Л. № в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на ее имя, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО21, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая отправила ее на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО21 сообщила в ООО «Максимум Север». Полученную информацию сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил сотруднику автосалона ФИО16, который свою очередь рассказал об одобрении кредита неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний Л. № Тогда Л. №, не позднее дата дала указание Л. № и ФИО1 на участие в совершении преступления. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север». Там Л. № передала кредитному специалисту страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 155-252-114 37, заграничный паспорт под серией и номером 76 №, поддельный паспорт под серией и номером 82 16 № на свое имя и подтвердила представителю банка ФИО17 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере ее доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 776 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 312 380 рублей 95 копеек, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 312 380 рублей 95 копеек в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 503 480 рублей 95 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк», ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 312 380 рублей 95 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № дата прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 В тот же день, дата Л. №, находясь на территории 

<

адрес>, передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества ФИО1 паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 16 №, выданный дата ТП УФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого ФИО1 передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 16 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала неустановленному члену преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, передал его ФИО1, а последней Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданки РФ серии и номером 8216 № на имя Л. № до дата. После чего ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата, не позднее 10 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 8216 № в дилерский центр ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 312 380 рублей 95 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО17

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. 

Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передал водительское удостоверение под серией и номером 99 16 №, для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 45 19 №, выданный дата ГУ МВД России по 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 45 19 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №.

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Тогда же Л. № передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт на имя Л. № вместе с водительским удостоверением, а ФИО1 денежные средства в сумме 1 219 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты сделал и отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 45 19 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства и сканы водительского удостоверения, а также сообщил сотруднику автосалона ложные сведения о доходах и прохождении воинской службы Л. № в войсковой части №. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» передал водительское удостоверение на имя Л. № и поддельный паспорт Л. №, которая в свою очередь передала их Л. №. Полученные сканы документов сотрудник автосалона по электронной почте направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя последнего, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО22, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. Получив заявку, сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5» о чем дата ФИО22 сообщила в ООО «Максимум Север». Тогда сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, который рассказал об одобрении кредита неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний организатору Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес> и отправился в гостиницу, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», который объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, Л. № провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников и после завершения сделки забрать похищенный автомобиль.

дата около 10 часов Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А, где уже находился ФИО1 По приезду неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» остался на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал водительское удостоверение под серией и номером 99 16 №, поддельный паспорт под серией и номером 45 19 № и подтвердил представителю банка ФИО19 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 1 219 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 945 136 рублей, при общей стоимости автомашины 2 584 900 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 945 136 рублей в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 579 236 рублей, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк» и ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1, который, действуя согласно отведенной ему преступной роли передал его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №. В дальнейшем Л. №, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» Л. №. В свою очередь Л. № отогнала похищенный автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № в неустановленное место, где передала членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 945 136 рублей, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передал члену преступного сообщества Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 45 19 №, выданный дата ГУ МВД России по 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 4519 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества, находясь в неустановленном месте передал Л. № поддельный паспорт на имя Л. № для дальнейшей передаче последнему. Затем Л. №, не позднее дата находясь в неустановленном месте, передала Л. № поддельный паспорт на его имя, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретил неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата, не позднее 10 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 4519 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 1 945 136 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО19

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 139-459-890 21, для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 06 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан, Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 06 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а ФИО1 денежные средства в сумме 800 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 06 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства и страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и месте работы Л. № в ООО «Пир город» в должности заместителя директора. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» передал Л. № страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт на имя Л. №, которая в свою очередь передала их Л. № Полученные сканы документов сотрудник автосалона электронной почтой направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Затем сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО19, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. В свою очередь, сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО19 сообщила в ООО «Максимум Север». Затем сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, который передал ее неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний сообщил об одобрении кредита Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес> и отправился в гостиницу, где его встретили неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 При встрече ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 13 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 14 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» остался на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север». Там Л. № передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 139-459-890 21, поддельный паспорт под серией и номером 82 06 №, а также подтвердил представителю банка ФИО19 ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 800 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIA K5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 395 324 рубля, при общей стоимости автомашины 2 660 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 395 324 рубля в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 535 324 рубля, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», в ООО «Русфинанс Банк», ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № с места преступления скрылись. Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 395 324 рубля, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передал члену преступного сообщества Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 06 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Республики Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 06 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передал его Л. №, которая не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передала поддельный паспорт Л. № для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретили неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. № до дата. После чего Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата, не позднее 14 часов перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 06 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 395 324 рубля, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО19

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств банка ВТБ (ПАО) при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Республики Дагестан, до которого довела план совершения преступления. Тогда же, Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества банка ВТБ (ПАО) в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем, не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передал водительское удостоверение под серией и номером 05 28 №, для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 17 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес> Л. № для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на изготовление поддельной справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 год, подтверждающей наличие дохода, достаточного для получения кредита и внесения в паспорт гражданина РФ Л. № заведомо ложных сведений о месте регистрации на территории 

<

адрес>. В свою очередь неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, изготовило на имя Л. № поддельные документы, справку о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 год, подтверждающую наличие у него заработка достаточного для получения кредита, а также внесло в паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 17 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовило заведомо поддельный официальный документ. Указанные поддельные и подложные документы неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес> А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт на имя Л. №, справку о доходах и суммах налога физического Л., вместе с водительским удостоверением, а ФИО1 денежные средства в сумме 883 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 17 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, подложной справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 год, вместе с водительским удостоверением на имя Л. №, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении Л. № службы в войсковой части №. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» передал водительское удостоверение и поддельный паспорт на имя Л. №, Л. №, которая в свою очередь передала их Л. №, а подложную справку ФИО1 Получив сканы документов на имя Л. №, сотрудник автосалона электронной почтой направил их в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО23, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая отправила указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники банка ВТБ (ПАО), поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО23 сообщила в ООО «Максимум Север». Затем сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, который передал ее неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний организатору Л. № Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где на неустановленной квартире встретился с ФИО1, который объяснил ему порядок получения автокредита и довел до Л. № «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую тот должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. дата не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. № и ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передал представителю банка ФИО23 поддельный паспорт под серией и номером 82 17 № вместе с водительским удостоверением под серией и номером 05 28 № и подтвердил ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО23 подложную справку о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 год на имя Л. №, изготовленную неустановленным членом организованной группы, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 883 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор № на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 995 564 рубля 20 копеек, при общей стоимости автомашины 2 414 000 рублей. дата банк ВТБ (ПАО) с расчетного счета №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, переулок Дегтярный, 

<

адрес>, литер «а», были перечислены денежные средства в сумме 1 995 564 рубля 20 копеек в счет оплаты автомобиля «KIA K5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 464 564 рубля 20 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум» и ООО «Альянс». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив дата первоначальный взнос по кредитному договору №, заключенному дата между банком ВТБ (ПАО) и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1, с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIA K5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили банку ВТБ (ПАО) ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 995 564 рубля 20 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, получив от члена преступного сообщества Л. № информацию о вовлечении Л. № в состав организованной группы, с целью хищения, путем обмана, имущества банка путем получения автокредита, а также об изготовлении на имя последнего поддельного паспорта гражданина РФ и поддельной справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 год, дала указание члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. № организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес> А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену ранее изготовленные сканы поддельного паспорта на имя Л. № вместе с водительским удостоверением, а ФИО1 денежные средства в сумме 883 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 17 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, водительского удостоверения, а также сообщил ложные сведения о доходах и прохождении военной службы Л. № в войсковой части №. Полученные сканы документов на имя Л. № сотрудник автосалона направил электронной почтой в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. После чего сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО22, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО22 сообщила сотруднику страхового отдела ООО «Максимум Север», который передал полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16 Затем ФИО16 рассказал об одобрении кредита неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», который сообщил данную информацию организатору Л. №. Получив указанную информацию, Л. № не позднее дата дала указание Л. № и ФИО1 на участие в совершении преступления. дата не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север» по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата Л. №, ФИО1, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № около 12 часов передал специалисту банка ФИО19 водительское удостоверение под серией и номером 05 28 №, поддельный паспорт под серией и номером 82 17 № и подтвердил ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 883 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 009 966 рублей 20 копеек, при общей стоимости автомашины 2 414 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 2 009 966 рублей 20 копеек в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 478 966 рублей 20 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк», ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 009 966 рублей 20 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ВТБ (ПАО) и ООО «Русфинанс Банк». 

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передал члену преступного сообщества Л. № паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 17 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 17 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредитов Л. №, с целью облегчить совершение преступлений. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредитов Л. №, с целью облегчить совершение преступлений. Неустановленный член преступного сообществастал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт Л. №, после чего не позднее дата в неустановленном месте передал Л. №, которая, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передала Л. № поддельный паспорт на его имя для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредитов, с целью облегчить совершение преступлений. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Также, действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыл в 

<

адрес>, где его встретил ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, дата перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 17 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступлений, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ВТБ (ПАО) на общую сумму 1 995 564 рубля 20 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № предоставив представителю банка ФИО23 и при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 2 009 966 рублей 20 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО19

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскал для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Русфинанс Банк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 075-321-365 48, для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 20 №, выданный дата МВД по Р. Дагестан неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. 

Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь неустановленное Л., не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 20 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Максимум Север», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену преступного сообщества поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а ФИО1 денежные средства в сумме 783 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в автосалон сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 20 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также сообщил ложные сведения о доходах и месте работы Л. № в ООО «Фантазия» в должности мастера цеха. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» передал страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и поддельный паспорт на имя Л. №, неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков», который в свою очередь передал их Л. № Полученные сканы документов на имя Л. № сотрудник автосалона электронной почтой направил в ООО «Максимум Север» вместе с анкетой. Сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя последней, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита. Указанная заявка поступила к кредитному специалисту ФИО24, не подозревающей о совершаемом преступлении, которая направила указанную заявку на рассмотрение в банк. Сотрудники ООО «Русфинанс Банк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIA K5», о чем дата ФИО24 сообщила в ООО «Максимум Север». Тогда сотрудник страхового отдела ООО «Максимум Север» сообщил полученную информацию сотруднику автосалона ФИО16, который рассказал о ней неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленное Л. сообщило полученную от ФИО16 информацию организатору Л. №. Узнав об одобрении кредита, Л. №, не позднее дата в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил и разместил в гостинице ФИО1 После чего ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду они зашли в помещение автосалона ООО «Максимум Север», где Л. № передала представителю банка ФИО24 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 075-321-365 48, поддельный паспорт под серией и номером 82 20 № и подтвердила ранее предоставленные неустановленным членом «подгруппы обеспечения получения кредитов» ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 783 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы был оформлен кредитный договор 

<

***> на приобретение автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 1 997 523 рубля 60 копеек, при общей стоимости автомашины 2 314 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Русфинанс Банк» с расчетного счета №, открытого по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 1 997 523 рубля 60 копеек в счет оплаты автомобиля «KIAK5», 2020 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 466 523 рубля 60 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Максимум Север», ООО «Автоцентр Максимум», ООО «Альянс», ООО «Русфинанс Банк» и ПАО СК «Росгосстрах». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Максимум Север», получив гарантийное письмо ООО «Русфинанс Банк», а также первоначальный взнос по кредитному договору 

<

***>, заключенному дата между «ООО «Русфинанс Банк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIA К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIA К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 997 523 рубля 60 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно; хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Русфинанс Банк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 20 №, выданный дата МВД России по Р. Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 20 № Л. №, которая при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, передал его неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков», который не позднее дата, находясь в неустановленном месте, передал поддельный паспорт на ее имя Л. № для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Получив поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя, Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Продолжая незаконные действия в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыла в 

<

адрес>, где ее встретили в гостинице неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» и ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №

После чего, дата, не позднее 10 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 20 № в автосалон ООО «Максимум Север», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств ООО «Русфинанс Банк», правопреемником которого в настоящее время является ПАО «Росбанк», на общую сумму 1 997 523 рубля 60 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО24

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов» входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств Банка ВТБ (ПАО) при оформлении потребительского кредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах. 

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, проживающую на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довела план совершения преступления. Тогда же Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества Банка ВТБ (ПАО) в особо крупном размере, при оформлении потребительского кредита на ее имя, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата Л. № дала указание Л. № взять с собой паспорт гражданина РФ (далее паспорт), вместе с которым прибыть в 

<

адрес> для совершения преступления. Получив указание от ФИО25, дата, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член преступного сообщества ФИО1 По приезду Л. № стала проживать совместно с ФИО1 Тогда же, не позднее дата, она через ФИО1 передала Л. № паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 19 №, выданный дата МВД России по Р. Дагестан, для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Затем ФИО1 объяснил Л. № порядок получения потребительского кредита, а также довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении потребительского кредита. Получив от ФИО1 паспорт на имя Л. №, организатор Л. № дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, а также на изготовление поддельной справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2021 год и копий поддельной трудовой книжки, подтверждающих наличие дохода у Л. №, достаточного для получения кредита. В свою очередь неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ на имя Л. № под серией и номером 82 19 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, тем самым изготовив заведомо поддельный официальный документ, а также неустановленным способом изготовил подложную справку о доходах и суммах налога физического Л. за 2021 год и копию подложной трудовой книжки, подтверждающие трудоустройство последней в ООО «Метро Кэш Энд Керри» в должности заместителя директора, а также наличие у Л. № заработка, достаточного для получения кредита. Указанные поддельные и подложные документы на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении потребительского кредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления потребительского кредита документы, Л. № сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении потребительского кредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата подыскал дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском», расположенный по адресу: 

<

адрес>, вл. 17в, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, дала указание члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению потребительского кредита Л. № Также Л. № передала ему подложную справку о доходах и суммах налога физического Л. за 2021 год, копию подложной трудовой книжки и поддельный паспорт на имя Л. №, необходимые для оформления кредита. ФИО1 хранил и перевозил при себе указанные поддельные и подложные документы при неустановленных обстоятельствах, после чего дата передал их Л. № для использования при совершении преступления. дата, не позднее 10 часов ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, согласованной с членами преступного сообщества под руководством Л. № и неустановленных Л. прибыли по адресу: 

<

адрес>, вл. 17в. По приезду ФИО1 и Л. № зашли в помещение дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском», где Л. № передала финансовому консультанту ФИО26 поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 82 19 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, копию подложной трудовой книжки под серией и номером ТК-V № и подложную справку о доходах и суммах налога физического Л. за 2021 год на свое имя, а также сообщила представителю банка ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «Метро Кэш Энд Керри» в должности заместителя директора. Финансовый консультант ФИО26, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банк запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и копии документов, предоставленные Л. №, которые считала достоверными. Сотрудники Банка ВТБ (ПАО), поверив в достоверность предоставленных сведений, одобрили получение потребительского кредита, а также выдачу кредитной банковской карты, уведомление о чем поступило дата на мобильный телефон члена организованной группы Л. №, которая сообщила полученную информацию члену преступного сообщества ФИО1 Продолжая реализацию совместного преступного умысла, дата не позднее 16 часов ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенным им преступным ролям прибыли по адресу: 

<

адрес>, вл. 17в и зашли в дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском». Находясь в помещение дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском», Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласованно с членами преступного сообщества, в присутствии клиентского менеджера ФИО26 подписала кредитную документацию простой электронной подписью, путем ввода passcode, с использованием технологии безбумажного обслуживания, т.е. заключила с банком кредитный договор №, в соответствии с условиями которого с расчетного счета № Банка ВТБ (ПАО), расположенный по адресу: 

<

адрес>, переулок Дегтярный, 11, литер «а», на мастер-счет (МС) № Л. № были перечислены денежные средства в сумме 1 078 152 рублей, из которых 118 152 рубля были перечислены в счет оплаты страховой премии в АО «СОГАЗ» на расчетный счет 40№ и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» на расчетный счет 40№. Оставшиеся кредитные средства в сумме 960 000 рублей Л. № в присутствии ФИО1 получила в кассе дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском». Кроме того, между банком ВТБ (ПАО) и Л. № был заключен кредитный договор KK-651072087866, в соответствии с которым ей была выдана кредитная карта № с установленным лимитом кредитования в размере 100 000 рублей, после чего они с места преступления скрылись. При этом Л. №, ФИО1 и вышеуказанные члены преступного сообщества заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. Полученные в банке кредитные денежные средства члены преступного сообщества Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Банку ВТБ (ПАО), ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 178 152 рубля, так как сумма похищенного превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата в неустановленное время, прибыла в 

<

адрес>. В тот же день, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах Л. №, находясь на территории 

<

адрес>, передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества ФИО1 паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 19 №, выданный дата МВД России по Р. Дагестан, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого ФИО1 сообщил Л. № о прибытии Л. №, а затем не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 19 № Л. №, которая, в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, находясь на территории 

<

адрес>, не позднее дата, более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении потребительского кредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1, для дальнейшего использования при оформлении и получении потребительского кредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. В свою очередь ФИО1, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал поддельный паспорт Л. № для дальнейшего использования при получении потребительского кредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, ФИО25 и неустановленным Л., согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего дата, не позднее 10 часов 00 минут ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 19 № в дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «На Носовихинском», по адресу: 

<

адрес>, вл. 17в, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения путем обмана денежных средств Банка ВТБ (ПАО) на общую сумму 1 178 152 рубля, путем оформления потребительского кредита, предоставив финансовому консультанту ФИО26

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков», возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскала для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Ч. Республики, до которой довела план совершения преступления. Тогда же Л. № предложила Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение, путем обмана, имущества ООО «Совкомбанк Лизинг» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, Л. № сообщила о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание Л. № на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, Л. № дала указание Л. № передать ей свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли передала паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 20 №, выданный дата МВД по ФИО2 Л. №, для изготовления поддельного официального документа путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от Л. № паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 20 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Концепт СТ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 515 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в ООО «Концепт СТ» скан поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 20 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, а также сообщил сотруднику отдела кредитования и страхования ложные сведения о доходах и трудоустройстве Л. № товароведом в ООО «Ашан». Тогда же, не позднее дата, неустановленный член преступного сообщества при неустановленных обстоятельствах передал поддельный паспорт Л. №, которая в свою очередь передала паспорт Л. №.

Сотрудник отдела кредитования и страхования ООО «Концепт СТ», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита вместе со сканами документов, полученных на имя Л. № Сотрудники ООО «Совкомбанк Лизинг», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата ФИО27 сообщила в автосалон. В тот же день сотрудник автосалона ФИО28 сообщил об этом неустановленному члену преступного сообщества, а последний рассказал об этом Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где по указанию ФИО1 разместилась в гостинице. После чего ФИО1 в телефонном режиме объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Концепт СТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду Л. №, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона, где Л. № передала представителю банка ФИО27 поддельный паспорт под серией и номером 96 20 № и подтвердила ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте ее регистрации, работы и размере доходов. Л. № находился рядом с Л. №, контролируя окружающую обстановку, обеспечивая, таким образом, сопровождение сделки. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 515 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен договор финансовой аренды (лизинга) № на приобретение автомобиля «KIAK5», 2021 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 772 163 рубля 54 копейки, при общей стоимости автомашины 2 575 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Совкомбанк Лизинг» с корреспондентского счета № через расчетный счет № ООО «Совкомбанк Лизинг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, стр. 1, этаж 14, пом. 512, были перечислены денежные средства в сумме 2 772 163 рубля 54 копейки в счет оплаты автомобиля «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 712 163 рубля 54 копейки, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Концепт СТ», АО «Совкомбанк Страхование» и САО «ВСК». При этом Л. №, ФИО1, Л. № и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Концепт СТ», получив гарантийное письмо ООО «Совкомбанк Лизинг», а также первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному дата между «ООО «Совкомбанк Лизинг» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIAK5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIAK5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIAK5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1, Л. № и Л. № с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «KIAK5», (VIN) № денежные средства член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Совкомбанк Лизинг» ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 772 163 рубля 54 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики передала члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. № паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 96 20 №, выданный дата МВД России по ФИО2, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого Л. № передала полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 20 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала поддельный паспорт Л. № неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Тогда же, не позднее дата, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», при неустановленных обстоятельствах передал поддельный паспорт Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах передала его Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на свое имя Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Затем действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в совершение преступления членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, действовавшей по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №. После чего дата, не позднее 10 часов, Л. №, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 20 № в автосалон ООО «Концепт СТ» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг», на общую сумму 2 772 163 рубля 54 копейки, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIAK5», (VIN) №, предоставив представителю банка ФИО27

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ПАО «Совкомбанк» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленный член преступного сообщества, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскал для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Ч. Республики, до которой довел план совершения преступления. Тогда же, неустановленное Л. предложило Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ПАО «Совкомбанк» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «Mercedes-Benz», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления, в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дало указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 05 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Ч. Республики неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного Л. паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданки РФ Л. № под серией и номером 96 05 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, строение 2, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному Л. поддельный паспорт на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 2 688 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленное Л., действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством меcсенджера «WhatsApp», используя номер +7 925 140 99 99 созвонился с сотрудником дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ» ФИО29 и кредитным специалистом ФИО30, не подозревающими о совершаемом преступлении, которых, путем обмана, убедил в том, что оказывает помощь в приобретении автомобиля своей знакомой Л. №. Затем не позднее дата неустановленное Л., используя мессенджер «WhatsApp» сделал и отправил на мобильный телефон, принадлежащий ФИО30, сканы поддельного паспорта гражданки РФ под серией и номером 96 05 № на имя Л. №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, а также сообщил ложные сведения о доходах и месте работы в ООО «ССД» в должности финансового директора. После чего неустановленный член преступного сообщества передал поддельный паспорт на имя Л. № ФИО1 Кредитный специалист ФИО30, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банки запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и сканы паспорта, предоставленные ей неустановленным Л. на имя Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники ПАО «Совкомбанк», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Сlass», о чем дата ФИО30 сообщила сотруднику дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ» ФИО29 и неустановленному члену преступного сообщества. В свою очередь, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества Л. №. Тогда не позднее дата Л. № в телефоном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Продолжая реализацию преступного плана, неустановленный член преступного сообщества, действуя умышленно, согласованно и из корыстных мотивов, повторил указание Л. № на выезд в 

<

адрес> для оформления кредита. После этого Л. №, действуя в рамках отведенной ей преступной роли, дата прибыла в 

<

адрес>, с целью совершения преступления, где встретилась с членами преступной группы ФИО1 и Л. №. По приезду Л. № стала проживать в квартире, арендованной для нее Л. №. Там же ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. дата не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» провел разведку местности в районе дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ» по адресу: 

<

адрес>, строение 2. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>, строение 2. По приезду, ФИО1, Л. № и Л. № зашли в помещение дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ», где Л. № подтвердила представителю банка ФИО31 ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. После чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал ФИО31 поддельный паспорт под серией и номером 96 05 № на имя Л. №, изготовленный Л. №, а также внес в кассу автосалона денежные средства в сумме 2 688 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля.

Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен кредитный договор № на приобретение автомобиля «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class», идентификационный номер (VIN) №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 6 609 559 рублей, при общей стоимости автомашины 8 960 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ПАО «Совкомбанк» с корреспондентского счета № через ссудный счет № ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были перечислены денежные средства в сумме 6 609 559 рублей в счет оплаты автомобиля «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class» идентификационный номер (VIN) №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 337 559 рублей, которые поступили на расчетные счета дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ» и ПАО «Совкомбанк». При этом Л. №, ФИО1, Л. № и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. дата сотрудники дилерского центра ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ» получив гарантийное письмо ПАО «Совкомбанк», а также первоначальный взнос по кредитному договору №, заключенному дата между ПАО «Совкомбанк» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class» идентификационный номер (VIN) №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него.

Данный автомобиль «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые, в нарушение запрета банка, передали автомобиль Л. №, которая переоформила его на себя. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1, Л. № и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись. Таким образом, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л. похитили имущество банка, после чего распорядились им по своему усмотрению, чем причинили ПАО «Совкомбанк», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 6 609 559 рублей, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств «ПАО «Совкомбанк».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков», действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики, передала неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 96 05 №, выданный дата ОВД 

<

адрес> Ч. Республики, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 05 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить, после чего при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала неустановленному Л. для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член преступного сообщества, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, продолжил незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, передал его ФИО1 После чего дата, действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, прибыла в 

<

адрес>. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №. После чего дата, не позднее 10 часов ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 05 № в дилерский центр ООО «СБСВ-Ключавто Волгоград-МБ», по адресу: 

<

адрес>, строение 2, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ПАО «Совкомбанк» на общую сумму 6 609 559 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины Mercedes-Benz 450 4MATICGLE-Class» идентификационный номер (VIN) №, предоставив представителю банка ФИО31

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение путем обмана денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес> Республики Дагестан, до которой довело план совершения преступления. Тогда же неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Совкомбанк Лизинг» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней, как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, более точные время и место не установлены Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования под номером 174-770-175 91 для внесения сведений о нем в заявку на получение кредита и паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 82 12 №, выданный дата ОУФМС России по Р. Дагестан в 

<

адрес>, неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 82 12 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Концепт СТ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. № вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, а ФИО1 денежные средства в сумме 780 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли, не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в ООО «Концепт СТ» сканы страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования и поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 82 12 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, а также сообщил сотруднику отдела кредитования и страхования данного ООО ложные сведения о доходах и о трудоустройстве. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, неустановленный член преступного сообщества передал поддельный паспорт вместе со страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования Л. №. Сотрудник отдела кредитования и страхования ООО «Концепт СТ», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита вместе со сканами документов, полученных на имя Л. №. В свою очередь сотрудники ООО «Совкомбанк Лизинг», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIACarnival», о чем дата ФИО27 сообщила сотруднику автосалона ФИО28, который в свою очередь сообщил неустановленному Л.. В тот же день неустановленный член преступного сообщества рассказал об одобрении кредита организатору Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил ФИО1 и отвез в гостиницу, где она разместилась. Затем ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. 

дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Концепт СТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду Л. №, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона, где Л. № передала представителю банка ФИО27 поддельный паспорт под серией и номером 82 12 № вместе со страховым свидетельством под номером 174-770-175 91 и подтвердила ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. В это время Л. № находился рядом с Л. №, контролируя окружающую обстановку, обеспечивая, таким образом, сопровождение сделки. Одновременно с этим ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 780 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен договор финансовой аренды (лизинга) № на приобретение автомобиля «KIACarnival», 2021 года выпуска, идентификационный номер (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 4 120 163 рубля 54 копейки, при общей стоимости автомашины 3 900 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Совкомбанк Лизинг» с корреспондентского счета № через расчетный счет № ООО «Совкомбанк Лизинг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, стр. 1, эт. 14, пом. 512, были перечислены денежные средства в сумме 4 120 163 рубля 54 копейки в счет оплаты автомобиля «KIACarnival», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 1 000 163 рубля 54 копейки, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Концепт СТ», АО «Совкомбанк Страхование», САО «ВСК». При этом Л. №, ФИО1, Л. № и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Концепт СТ», получив гарантийное письмо ООО «Совкомбанк Лизинг», а также первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному дата между «ООО «Совкомбанк Лизинг» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «KIACarnival», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «KIACarnival», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «KIACarnival» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1, Л. № и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись. 

Полученные от продажи автомашины «KIACarnival», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Совкомбанк Лизинг», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 4 120 163 рубля 54 копейки, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Республики Дагестан, передала неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 82 12 №, выданный дата ОУФМС России по Республики Дагестан в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 12 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. №, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. №, передвигавшейся на тот момент на похищенном автомобиле «Мерседес-Бенц GLE 450 4MATIC», для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, в неустановленном месте, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» стал незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал его Л. №. Затем, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах неустановленный член преступного сообщества передал поддельный паспорт Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на свое имя Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах. Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию Л. № и Л. №, дата, используя поддельный паспорт на свое имя, прибыла в 

<

адрес>, где ее встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. №. После чего дата, не позднее 10 часов Л. №, Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 82 12 № в автосалон ООО «Концепт СТ» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг» на общую сумму 4 120 163 рубля 54 копейки, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIACarnival», идентификационный номер (VIN № №, предоставив представителю банка ФИО27

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств Банка ВТБ (ПАО) при оформлении потребительского кредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах. 

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, проживающего на территории 

<

адрес> Ч. Республики, до которой довел план совершения преступления. Тогда же неустановленный член преступного сообщества предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества Банка ВТБ (ПАО) в особо крупном размере, при оформлении потребительского кредита на его имя, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем, как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата неустановленное Л. дало указание Л. № взять с собой паспорт гражданина РФ (далее паспорт), вместе с которым прибыть в 

<

адрес> для совершения преступления. Получив указание от неустановленного члена «подгруппы поиска заемщиков», дата, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, Л. № прибыл в 

<

адрес>, где его встретил член преступного сообщества ФИО1 По приезду Л. № стал проживать в квартире, ранее арендованной ФИО1 Тогда же, не позднее дата, Л. № передал Л. № через ФИО1 паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Затем ФИО1 объяснил Л. № порядок получения потребительского кредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении потребительского кредита. Получив от ФИО1 паспорт на имя Л. №, организатор Л. № не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>, а также на изготовление поддельных справок о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 и 2021 годы и копий поддельной трудовой книжки, подтверждающих наличие дохода у Л. №, достаточного для получения кредита. В свою очередь неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», дата находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ на имя Л. № под серией и номером 96 14 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, тем самым изготовив заведомо поддельный официальный документ, а также неустановленным способом изготовил подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 и 2021 годы и копию подложной трудовой книжки, подтверждающие трудоустройство последнего в ООО «СПУ №» в должности прораба, а также наличие у него заработка достаточного для получения кредита. Указанные поддельные и подложные документы на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов» не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении потребительского кредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления потребительского кредита документы, Л. № сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении потребительского кредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата подыскал дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский», расположенный по адресу: 

<

адрес>А, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, дала указание Л. № и члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению потребительского кредита Л. №. Также Л. № передала ФИО1 подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 и 2021 годы, копию подложной трудовой книжки и поддельный паспорт на имя Л. №, необходимые для оформления кредита. дата ФИО1 передал вышеуказанные поддельные и подложные документы Л. № для их использования при совершении преступления. дата не позднее 10 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, согласованной с членами преступного сообщества под руководством Л. № и неустановленных Л. на неустановленном автомобиле «Лексус LX570» прибыли по адресу: 

<

адрес>А. По приезду Л. № остался на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский», где Л. № передал финансовому консультанту ФИО32 поддельный паспорт гражданина РФ под серией и номером 96 14 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, не соответствующие действительности, копии подложной трудовой книжки под серией и номером ТК-V № и подложные справки о доходах и суммах налога физического Л. за 2020 и 2021 годы на свое имя. Дополнительно Л. № сообщил представителю банка ложные сведения о доходах и месте работы прорабом в ООО «СПУ №». Финансовый консультант ФИО32, не подозревающая о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получении кредита Л. №, заполнила и отправила в банк запрос на получение кредита, используя при этом заведомо ложные сведения и копии документов, предоставленные Л. №, которые считала достоверными. В свою очередь сотрудники Банка ВТБ (ПАО), поверив в достоверность предоставленных сведений, одобрили получение потребительского кредита, а также выдачу кредитной банковской карты, о чем уведомление поступило дата на мобильный телефон члена организованной группы Л. №, который сообщил полученную информацию члену преступного сообщества ФИО1 Продолжая реализацию совместного преступного умысла, дата около 15 часов ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенным им преступным ролям, прибыли по адресу: 

<

адрес>А и зашли в дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский». Находясь в помещение дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский», Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласованно с членами преступного сообщества, в присутствии клиентского менеджера ФИО32 подписал кредитную документацию простой электронной подписью, путем ввода passcode, с использованием технологии безбумажного обслуживания, т.е. заключил с банком кредитный договор №, в соответствии с условиями которого, с расчетного счета № Банка ВТБ (ПАО), расположенного по адресу: 

<

адрес>, переулок Дегтярный, 11, литер «а» на мастер-счет (МС) № Л. № были перечислены денежные средства в сумме 1 875 170 рублей, из которых 243 570 рублей были перечислены в счет оплаты страховой премии и полисов в АО «СОГАЗ» на расчетный счет 40№ и ООО АО «СОГАЗ» на расчетный счет 40№. Кредитные средства в сумме 600 000 рублей Л. № в присутствии ФИО1 получил в кассе дополнительного офиса Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский», а оставшиеся 1 031 600 рублей Л. № совместно с ФИО1 обналичил в банкоматах 

<

адрес>. Кроме того, между банком ВТБ (ПАО) и Л. №, был заключен кредитный договор КК-651077463163, в соответствии с которым ему была выдана кредитная карта № с установленным лимитом кредитования в размере 100 000 рублей, после чего они с места преступления скрылись. При этом Л. №, ФИО1 и вышеуказанные члены преступного сообщества заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

Полученные в банке кредитные денежные средства члены преступного сообщества Л. №, Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили Банку ВТБ (ПАО), ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 975 170 рублей, так как сумма похищенного превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно хищение путем обмана денежных средств Банка ВТБ (ПАО).

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленном членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, не позднее дата прибыл в 

<

адрес>, где его встретил член «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 В тот же день, не позднее дата в неустановленное время Л. №, находясь на территории 

<

адрес>, передал члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества ФИО1 паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный дата ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого ФИО1 в неустановленное время сообщил Л. № о прибытии Л. №, а затем не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 14 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала его неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении потребительского кредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передала члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» ФИО1 для дальнейшего использования при оформлении и получении потребительского кредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. В свою очередь ФИО1, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стал незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата на территории 

<

адрес>, более точные время и место не установлены, передал паспорт Л. № для дальнейшего использования при получении потребительского кредита, с целью облегчить совершение преступления. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, продолжил незаконно хранить поддельный паспорт на имя Л. №. После чего, дата не позднее 10 часов ФИО1, Л. № и Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 14 № в дополнительный офис Банка ВТБ (ПАО) «Черкизовский», по адресу: 

<

адрес>А, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали при совершении хищения, путем обмана, денежных средств Банка ВТБ (ПАО) на общую сумму 1 975 170 рублей, путем оформления потребительского кредита, предоставив финансовому консультанту ФИО32

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - женщину из малообеспеченной семьи, жительницу 

<

адрес>Чеченской Республики, до которой довело план совершения преступления. Тогда же неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Совкомбанк Лизинг» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о ней как о заемщике кредита. Понимая, что ей предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли ее в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимая корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дала свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступила в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленное Л. дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же не позднее дата на территории 

<

адрес>Чеченской Республики, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передала паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 03 №, выданный ОВД ФИО3 

<

адрес> Ч. Республики неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков», для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления.

Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 03 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. № не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Концепт СТ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления, о чем сообщил Л. №. 

Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 530 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил в ООО «Концепт СТ» сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 03 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства, а также сообщил сотруднику отдела кредитования и страхования ложные сведения о доходах и трудоустройстве Л. №. Тогда же, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах, неустановленный член преступного сообщества передал Л. № поддельный паспорт. Сотрудник отдела кредитования и страхования ООО «Концепт СТ», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на имя Л. №, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита вместе со сканами документов, полученных на имя Л. №. В свою очередь, сотрудники ООО «Совкомбанк Лизинг», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата сообщили сотруднику автосалона ФИО28, который в свою очередь сообщил неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», а последний Л. №. Получив указанную информацию, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, не позднее дата неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» совместно с Л. № прибыли в 

<

адрес>, где их встретил ФИО1 и отвез к автосалону ООО «Концепт СТ», расположенному по адресу: 

<

адрес>. Кроме того, по дороге ФИО1 объяснил Л. № порядок получения автокредита и довел до нее «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должна будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Концепт СТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 12 часов Л. №, ФИО1 и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>, где их уже ожидал Л. №. По приезду неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» остался на улице, Л. №, ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона, где Л. № передала представителю банка ФИО27 поддельный паспорт под серией и номером 96 03 № и подтвердила ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим ФИО1, действуя, согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 530 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен договор финансовой аренды (лизинга) № на приобретение автомобиля «Kia К5», 2021 года выпуска, (VIN) № №, стоимость которого, с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 758 441 рубль 26 копеек, при общей стоимости автомашины 2 650 000 рублей.

В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Совкомбанк Лизинг» с корреспондентского счета № через расчетный счет № ООО «Совкомбанк Лизинг», расположенного по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, стр. 1, этаж 14, пом. 512, были перечислены денежные средства в сумме 2 758 441 рубль 26 копеек в счет оплаты автомобиля «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 638 441 рубль 26 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Концепт СТ» и страховых компаний ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и САО «ВСК». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Концепт СТ», получив гарантийное письмо ООО «Совкомбанк Лизинг», а также первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному дата между «ООО «Совкомбанк Лизинг» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последней автомобиль «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Kia К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передала ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Kia К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., прибывшим на место преступления на автомобиле «Ланд Ровер Рендж Ровер», государственный регистрационный знак 

<

***>, которые, в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись. Полученные от продажи автомашины «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № № денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Совкомбанк Лизинг»ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 758 441 рубль 26 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищения, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченная в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата, находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики, передала неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» паспорт гражданки РФ на свое имя под серией и номером 96 03 №, выданный ОВД ФИО3 

<

адрес> Ч. Республики, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 03 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданки РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданки РФ на имя Л. № организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точные время и место не установлены, передала неустановленному Л. для дальнейшего использования при оформлении и получения автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленное Л., действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стало незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата передал Л. № поддельный паспорт гражданки РФ на ее имя. 

Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, Л. №, действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжила незаконно хранить и перевозить при неустановленных обстоятельствах поддельный паспорт гражданина РФ на свое имя для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. После чего дата, не позднее 12 часов ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 03 № в автосалон ООО «Концепт СТ» по адресу: 

<

адрес>, где, с целью облегчить совершение преступления, использовали его при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ПАО «Совкомбанк Лизинг» на общую сумму 2 758 441 рублей, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIA К5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО27

В период с дата по дата ФИО1, являясь участником «подгруппы обеспечения получения кредитов», входящей в состав этнического преступного сообщества (преступной организации), совершил хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг» при оформлении автокредита, с использованием поддельных и подложных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о заемщике кредита, при следующих обстоятельствах.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, являясь участником «подгруппы поиска заемщиков» возглавляемой Л. №, входящей в состав этнического преступного сообщества, состоящего из трех подгрупп, возглавляемого Л. № и неустановленными Л., подыскало для совершения преступления установленное Л. №, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – Л. №), - мужчину из малообеспеченной семьи, жителя 

<

адрес> Ч. Республики, до которого довело план совершения преступления. Тогда же,неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» предложил Л. № в составе этнической преступной группы, обладающей всеми признаками организованной группы, совершить хищение путем обмана имущества ООО «Совкомбанк Лизинг» в особо крупном размере, при оформлении кредита на покупку автомобиля «KIA», с использованием поддельных документов, с целью облегчить совершение преступления, а также путем предоставления банку ложных сведений о нем как о заемщике кредита. Понимая, что ему предложено стать участником этнической организованной группы, с целью совершения преступлений, осознавая противоправный характер своих действий, однако, не подозревая о существовании преступного сообщества (преступной организации), члены которого вовлекли его в совершение преступлений и, не имея умысла на вступление в преступное сообщество, движимый корыстными мотивами, возможностью получения незаконного дохода от преступной деятельности, Л. № дал свое согласие и не позднее дата, более точное время не установлено, вступил в состав организованной группы, не входящей в преступное сообщество. Получив согласие, неустановленный член «подгруппы поиска заемщиков» сообщил о вовлечении Л. № в состав организованной группы, руководителю «подгруппы поиска заемщиков» Л. №, который в свою очередь сообщил данную информацию руководителю преступного сообщества и руководителю «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также дал указание неустановленному члену подконтрольной ему подгруппы на продолжение совершения преступления в рамках отведенной преступной роли. Затем не позднее дата, более точное время не установлено, неустановленный член дал указание Л. № передать ему свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для получения кредита. Тогда же, не позднее дата на территории 

<

адрес> Ч. Республики, более точные время и место не установлены, Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, в рамках отведенной преступной роли, передал паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» для изготовления поддельного официального документа, путем внесения в него заведомо ложных сведений, с целью последующего использования, чтобы облегчить совершение преступления. Получив от неустановленного члена преступного сообщества паспорт на имя Л. №, организатор Л. № передала паспорт члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание на внесение в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес>. В свою очередь Л. № не позднее дата, более точное время не установлено, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, внес в официальный документ - паспорт гражданина РФ Л. № под серией и номером 96 14 № заведомо ложные сведения о регистрации по адресу: 

<

адрес>, т.е. изготовил заведомо поддельный официальный документ. Указанный поддельный паспорт Л. №, не позднее дата при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для использования при получении автокредита членами преступной группы. Получив необходимые для оформления автокредита документы, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, сообщила об этом члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, которому дала указание организовать помощь в получении автокредита Л. №. Действуя согласно отведенной преступной роли, умышленно и из корыстных мотивов, Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, подыскал автосалон ООО «Концепт СТ», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для использования при совершении преступления о чем сообщил Л. №. Тогда Л. №, не позднее дата, более точное время не установлено, дала указание неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов», Л. № и ФИО1 обеспечить сопровождение сделки по получению автокредита Л. №, в том числе, путем направления дистанционно документов на получение автокредита. Также Л. № передала неустановленному члену поддельный паспорт на имя Л. №, а ФИО1 денежные средства в сумме 560 000 рублей, необходимые для оформления кредита. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, неустановленный член «подгруппы обеспечения получения кредитов», действуя согласно отведенной ему преступной роли не позднее дата, более точное время не установлено, посредством электронной почты отправил на электронную почту ООО «Концепт СТ» сканы поддельного паспорта гражданина РФ под серией и номером 96 14 №, в который были внесены заведомо ложные сведения о регистрации по месту жительства Л. №, а также сообщил сотруднику отдела кредитования и страхования ложные сведения о доходах и трудоустройстве. Сотрудник отдела кредитования и страхования ООО «Концепт СТ», не подозревающий о совершаемом преступлении, с целью оказания помощи в получения кредита Л. №, используя заведомо ложные сведения и поддельный паспорт на его имя, которые считал достоверными, заполнил и отправил заявку в банк на получение кредита вместе со сканами полученных документов. Сотрудники ООО «Совкомбанк Лизинг», поверив в достоверность предоставленных сведений, предварительно одобрили получение автокредита Л. № на покупку автомобиля «KIAK5», о чем дата сообщила сотруднику автосалона ФИО28, который сообщил об этом неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов». В тот же день неустановленный член преступного сообщества рассказал полученную информацию организатору Л. №. Получив информацию об одобрении кредита, не позднее дата Л. № в телефонном режиме дала указание неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления. Согласно полученных указаний, дата Л. № прибыл в 

<

адрес>, где встретился с членом «подгруппы обеспечения кредитов» ФИО1 В этот же день дата неустановленный член преступного сообщества передал Л. № паспорт гражданина РФ для его использования при совершении преступления и объяснил Л. № порядок получения автокредита, а также довел до него «легенду», содержащую заведомо ложные сведения о месте работы, размере доходов и месте регистрации на территории 

<

адрес>, которую Л. № должен будет сообщить представителю банка при оформлении автокредита. После чего Л. № в телефоном режиме дала указание ФИО1 и Л. № на отправку Л. № в 

<

адрес> для участия в совершении преступления, Согласно полученных указаний дата ФИО1, Л. № и Л. № прибыли в 

<

адрес>. По прибытию в 

<

адрес>, они поехали к автосалону ООО «Концепт СТ», расположенному по адресу: 

<

адрес>. дата, не позднее 9 часов, более точное время не установлено, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, неустановленный член «подгруппы обеспечения кредитов» провел разведку местности в районе автосалона ООО «Концепт СТ», расположенного по адресу: 

<

адрес>. Не обнаружив ничего подозрительного, он сообщил об этом ФИО1, а сам остался наблюдать за окружающей обстановкой, чтобы, в случае опасности предупредить своих соучастников. дата около 10 часов Л. №, ФИО1 и Л. №, действуя умышленно и из корыстных мотивов, согласно отведенной преступной роли, на неустановленном автомобиле прибыли по адресу: 

<

адрес>. По приезду Л. № остался на улице, а ФИО1 и Л. № зашли в помещение автосалона, где Л. № передал представителю банка ФИО27 поддельный паспорт под серией и номером 96 14 № и подтвердил ранее предоставленные неустановленным Л. ложные сведения о своем месте регистрации, месте работы и размере доходов. Одновременно с этим, ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, внес в кассу автосалона денежные средства в размере 560 000 рублей в качестве первоначального взноса, необходимые для получения автомобиля. Таким образом, в результате тщательно подготовленных и умело спланированных преступных действий членов преступной группы, был оформлен договор финансовой аренды (лизинга) № на приобретение автомобиля «Kia К5», 2021 года выпуска, (VIN) № №, стоимость которого с учетом первоначального взноса, а также страховых взносов составила 2 893 202 рубля 09 копеек, при общей стоимости автомашины 2 800 000 рублей. В качестве подтверждения одобренного кредита от банка автосалону было выдано гарантийное письмо, в соответствии с которым дата ООО «Совкомбанк Лизинг» с корреспондентского счета № через расчетный счет № ООО «Совкомбанк Лизинг», расположенный по адресу: 

<

адрес>, Краснопресненская набережная, 

<

адрес>, стр. 1, эт. 14, пом. 512, были перечислены денежные средства в сумме 2 893 202 рубля 09 копеек в счет оплаты автомобиля «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № №, приобретенного Л. № и страховых выплат за него в размере 565 365 рублей 10 копеек, которые поступили на расчетные счета автосалона ООО «Концепт СТ» и страховых компаний ПАО «Группа Ренессанс Страхование» и САО «ВСК». При этом Л. №, ФИО1 и остальные члены преступной группы, заранее не собирались исполнять взятые на себя обязательства по погашению кредита, а таким образом намеревались похитить денежные средства банка. 

дата сотрудники автосалона «Концепт СТ», получив гарантийное письмо ООО «Совкомбанк Лизинг», а также первоначальный взнос по договору финансовой аренды (лизинга) №, заключенному дата между «ООО «Совкомбанк Лизинг» и Л. №, после подписания полного комплекта документов, выдали последнему автомобиль «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № №, а также ключи и выписку из электронного паспорта транспортного средства на него. Данный автомобиль «Kia К5», а также ключи и документы на него член организованной группы Л. № передал ФИО1 В дальнейшем ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, передал похищенный автомобиль «Kia К5» членам «подгруппы сбыта похищенных автомобилей» Л. № и неустановленным Л., которые в нарушение запрета банка, реализовали автомобиль третьим Л.. Убедившись, что похищенный автомобиль перешел в пользование членов преступного сообщества, ФИО1 и Л. № на неустановленном автомобиле под управлением ФИО1 с места преступления скрылись.

Полученные от продажи автомашины «Kia К5», идентификационный номер (VIN) № XWEG3417BN0008708денежные средства, член организованной группы Л. № и члены преступного сообщества (преступной организации) Л. №, Л. №, Л. №, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленные Л. похитили, после чего распорядились ими по своему усмотрению, чем причинили ООО «Совкомбанк Лизинг», ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 893 202 рубля 09 копеек, так как сумма похищенных денежных средств превышает 1 000 000 рублей.

В период с дата по дата, более точное время не установлено, находясь поочередно на территории 

<

адрес> Ч. Республики, 

<

адрес> и в иных неустановленных местах, действуя умышленно и из корыстных побуждений, согласно разработанному преступному плану и распределенным ролям, руководитель преступного сообщества Л. №, члены преступного сообщества Л. №, ФИО1, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленные Л., а также член организованной группы Л. № вступили между собой в предварительный преступный сговор на подделку официального документа – паспорта гражданина Российской Федерации (далее паспорт), который планировали использовать, с целью облегчить совершение мошенничества, а именно: хищение, путем обмана, денежных средств ООО «Совкомбанк Лизинг».

Действуя в рамках отведенной преступной роли, член организованной группы Л. №, вовлеченный в период с дата по дата в совершение преступления неустановленным членом «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества, действовавшим по указанию руководителя преступного сообщества и «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, а также руководителя «подгруппы поиска заемщиков» преступного сообщества Л. №, дата,1 находясь на территории 

<

адрес> Ч. Республики передал неустановленному члену «подгруппы поиска заемщиков» паспорт гражданина РФ на свое имя под серией и номером 96 14 №, выданный ОУФМС России по ФИО2 в 

<

адрес>, с целью изготовления из него заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права, среди которых право его использования для удостоверения личности при оформлении кредита, путем внесения в паспорт заведомо ложных сведений о месте регистрации, а также для последующего использования поддельного паспорта, чтобы облегчить совершение другого преступления. После этого неустановленный член преступного сообщества передал полученный паспорт на имя Л. № под серией и номером 96 14 № Л. №, которая в свою очередь, при неустановленных обстоятельствах, не позднее дата, более точное время не установлено, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено, передала его члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества Л. № вместе с указанием на изготовление поддельного официального документа - паспорта, путем внесения в него заведомо ложных сведений о месте регистрации Л. № на территории 

<

адрес> для дальнейшего использования, с целью облегчить совершение преступления. 

Л. №, действуя в рамках отведенной ему преступной роли, согласованно с вышеуказанными членами преступного сообщества и организованной группы, не входящей в ее состав, умышленно и из корыстных побуждений, не позднее дата, находясь в неустановленном месте, более точные время и место не установлены, неустановленным способом внес в паспорт гражданина РФ на имя Л. № заведомо ложные сведения о месте регистрации по адресу: 

<

адрес>, то есть изготовил заведомо поддельный паспорт, с целью облегчить совершение преступления. Указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № член «подгруппы обеспечения получения кредитов» Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, незаконно хранил при себе и перевозил, после чего не позднее дата, более точное время не установлено, при неустановленных обстоятельствах передал Л. № для дальнейшего использования при получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Затем указанный поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. №, организатор Л. №, действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, стала незаконно хранить при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, более точные время и место не установлены, передала неустановленному члену «подгруппы обеспечения получения кредитов» преступного сообщества, для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита Л. №, с целью облегчить совершение преступления. Неустановленное Л., действуя согласованно с членами преступного сообщества и организованной группы, также стало попеременно незаконно хранить указанный поддельный паспорт при себе и перевозить при неустановленных обстоятельствах, после чего не позднее дата, при неустановленных обстоятельствах, передало Л. № поддельный паспорт гражданина РФ с серией и номером 96 14 №. Продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений, по предварительному сговору с вышеуказанными членами преступного сообщества, согласно отведенной преступной роли, продолжили незаконно хранить и перевозить при неустановленных обстоятельствах, поддельный паспорт гражданина РФ на имя Л. № для дальнейшего использования при оформлении и получении автокредита, с целью облегчить совершение преступления. 

После этого дата не позднее 10 часов ФИО1, Л. №, Л. № и неустановленное Л., действуя умышленно и из корыстных побуждений по предварительному сговору с Л. №, Л. №, Л. №, Л. № и неустановленными Л., согласно отведенной преступной роли, перевезли поддельный паспорт на имя Л. № с серией и номером 96 14 № в 

<

адрес>, где в автосалоне ООО «Концепт СТ» по адресу: 

<

адрес>, с целью облегчить совершение преступления, использовали при совершении хищения, путем обмана, денежных средств ПАО «Совкомбанк Лизинг» на общую сумму 2 893 202 рубля 09 копеек, путем оформления автокредита на покупку автомашины «KIA К5», идентификационный номер (VIN) № №, предоставив представителю банка ФИО27

В ходе предварительного следствия дата между заместителем прокурора 

<

адрес> и обвиняемым ФИО1, в присутствии его защитника, заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, согласно которому ФИО1 обязался выполнить следующие действия: при допросе в качестве обвиняемого сообщить о двух новых неизвестных следствию преступлениях, при необходимости готов подтвер-дить свои показания при проведении очных ставок; сообщить следствию полные анкетные данные и адрес проживания неизвестного следствию соучастника преступления по имени Максим; не возражать против обвинения, которое ему будет предъявлено, если оно будет основано на его показаниях об обстоятельствах совершенных преступлений; не отказы-ваться от показаний, которые им будут даны на предварительном следствии по уголов-ному делу № после заключения досудебного соглашения о сотруд-ничестве; подтвердить свои показания в судебном заседании. 

В судебном заседании ФИО1 сообщил, что согласен с представлением проку-рора об особом порядке проведения судебного заседания, полностью согласен с предъяв-ленным обвинением, признает вину в изложенном в обвинительном заключении обвине-нии, подтвердил, что досудебное соглашение о сотрудничестве заключено и исполнено им добровольно, при участии его защитника, сущность и особенности особого порядка рас-смотрения дела, в порядке главы 40.1 УПК РФ, ему разъяснены и понятны, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе, преде-лы обжалования такого приговора, он осознает. 

Защитник подсудимого ФИО1 - адвокат Алиев З.М. полагал возможным рас-смотрение уголовного дела в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ. 

Государственный обвинитель подтвердил факт соблюдения подсудимым ФИО1 условий и выполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, о чем также свидетельствует представление прокурора 

<

адрес> от дата об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения, в порядке, предусмотренного главой 40.1 УПК РФ. 

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение участников процесса, считает возможным провести судебное заседание и вынести судебное решение по уголов-ному делу в отношении ФИО1, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в особом порядке, с соблюдением требований статьи 317.7 УПК РФ, пос-кольку государственный обвинитель подтвердил активное содействие ФИО1 след-ствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном пресле-довании других соучастников, досудебное соглашение было заключено ФИО1 добровольно, при участии защитника. Суд удостоверился, что условия заключенного до-судебного соглашения о сотрудничестве подсудимым ФИО1 полностью выпол-нены, ФИО1 дал подробные правдивые показания об обстоятельствах и способах совершения преступлений; не возражал против обвинения, которое ему предъявлено и согласился с ним; не отказывался от показаний, данных на предварительном следствии, и подтвердил их в ходе судебного рассмотрения уголовного дела. 

Судом установлено, что сведения, которые сообщил ФИО1 (о двух новых не-известных следствию преступлениях, полные анкетные данные и адрес проживания неиз-вестного следствию соучастника преступления по имени Максим), а также данные им подробные показания имели важное значение для раскрытия и расследования ряда пресс-туплений. 

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в данном случае подлежит при-менению особый порядок судебного разбирательства, в соответствии с главой 40.1 УПК РФ, поскольку ФИО1 выполнены в полном объеме условия досудебного согла-шения, а ходатайство подсудимого о применении особого порядка судебного разбиратель-ства заявлено им добровольно, после консультаций с защитниками, он осознает пос-ледствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства. Поло-жения статей 314-317 УПК РФ, а также пределы обжалования такого приговора подсуди-мому разъяснены.

Суд признает ФИО1 виновным в совершении инкриминируемых ему деяний и его действия квалифицирует:

- по части частью 2 статьи 210 УК РФ, как участие в преступном сообществе (преступной организации);

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 162 677 рублей 34 копейки), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО33), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 075 620 рублей 22 копейки), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО34), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 2 468 685 рублей 46 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО35), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 155 885 рублей 39 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО36-А.С.), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, с участием ФИО37), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО37), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 106 370 рублей 79 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО38), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, с участием ФИО39), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО39), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 2 384 725 рублей 27 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО40), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 237 416 рублей 40 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО41), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 031 516 рублей 07 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО42), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 416 168 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО43), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 897 940 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО44), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ, (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 309 830 рублей 49 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО45), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 873 242 рубля 80 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ, (паспорт на имя ФИО46), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 313 377 рублей 90 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО47), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 870 977 рублей 20 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 312 953 рубля 40 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО48), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 312 380 рублей 95 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО49), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 945 136 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО50), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 395 324 рубля), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО51), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 995 564 рубля 20 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 009 966 рублей 20 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО52), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 997 523 рубля 60 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя Л. №), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 178 152 рубля), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО53), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 772 163 рубля 54 копейки), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя Л. №), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ПАО «Совкомбанк» на сумму 6 609 559 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО54), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 4 120 163 рубля 54 копейки), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО55), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 975 170 рублей), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО56), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 758 441 рубля 26 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО57), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 893 202 рублей 09 копеек), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО58), как подделку паспорта гражданина, хранение, перевозка, в целях его использования и использование заведомо поддельного паспорта гражданина, совершенные с целью облегчить совершение другого преступления.

При этом суд считает необходимым исключить из квалификаций действий ФИО1 по всем преступлениям, предусмотренным частью 4 статьи 327 УК РФ, необос-нованно и ошибочно указанного словосочетания «предоставляющего права и освобож-дающего от обязанностей».

При назначении наказания подсудимому ФИО1, в соответствии с частью 3 статьи 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершен-ных им преступлений, влияние наказания на исправление осужденного, его условия жизни и жизни его семьи, все данные о личности подсудимого ФИО1, который ранее су-дим, характеризуется положительно, не состоит на учете у врачей нарколога и психиатра. 

При назначении наказания ФИО1, суд учитывает (по всем преступлениям) в качестве обстоятельств, смягчающих наказание, следующие: наличие малолетних детей у виновного (пункт «г» части 1 статьи 61 УК РФ); активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучаст-ников преступления (пункт «и» части 1 статьи 61 УК РФ).

Помимо этого, в силу части 2 статьи 61 УК РФ, при назначении наказания ФИО1 суд учитывает (по всем преступлениям) в качестве обстоятельств, смягчающих нака-зание, следующие: полное признание своей вины в совершении преступления, отношение к содеянному (раскаяние, сожаление о случившемся), поведение после совершения прес-тупления, намерение исправиться, его состояние здоровья, возраст и состояние здоровья его матери, положительную характеристику.

Обстоятельством, отягчающим наказание ФИО1 (применительно ко всем преступлениям), является рецидив преступлений (пункт «а» части 1 статьи 63 УК РФ).

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, личность подсудимого, характер и степень общественной опасности совершенных ФИО1 преступлений, конкретные обстоятельства дела, его роль в совершении преступлений, руководствуясь принципом справедливости, суд считает возможным назначить ФИО1 за совер-шение каждого и преступлений, с учетом положений частей 1, 2 статьи 56 УК РФ, частей 1, 3 статьи 60 УК РФ, частей 1, 2 статьи 68 УК РФ, части 5 статьи 62 УК РФ, наказание в виде лишения свободы, с реальным его отбыванием, которое максимально будет способ-ствовать целям и задачам уголовного наказания, исправлению осужденного и предуп-реждению совершения им новых преступлений. 

При назначении ФИО1 наказания, суд считает возможным не применять по-ложения части 1 статьи 62 УК РФ, а также положения части 2 статьи 62 УК РФ, ввиду на-личия в действия подсудимого рецидива преступлений, являющегося, в силу пункта «а» части 1 статьи 63 УК РФ, обстоятельством, отягчающим наказание.

Вместе с тем, исходя из установленных судом смягчающих наказание по делу (на-личия малолетних детей, активного способствования раскрытию и расследованию прес-тупления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления, полного признания своей вины в совершении преступления, отношения к содеянному, раскаяния, сожаления о случившемся, поведения после совершения преступления, наме-рения исправиться, его состояния здоровья, возраста и состояния здоровья его матери, положительной характеристики), суд полагает возможным при назначении ФИО1 за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ наказания, применить положения части 3 статьи 68 УК РФ, назначив ФИО1 наказание в виде лишения свободы менее одной трети максимального срока наиболее строгого наказания, предусмотренного за все совершенные преступления, пре-дусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ.

Кроме того, исходя из установленных судом исключительных обстоятельств по де-лу, связанных с целями и мотивами преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ, ролью ФИО1 в совершении данного преступления, его поведением во вре-мя или после совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности прес-тупления, учитывая конкретные обстоятельства дела, активное содействие ФИО1 раскрытию этого преступления, а также наличия совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности при назначении ФИО1 на-казания, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ, применить положения части 1 статьи 64 УК РФ, назначив ФИО1 наказание ниже низшего предела, предусмот-ренного санкцией части 2 статьи 210 УК РФ.

Оснований при назначении ФИО1 наказаний за совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, для приме-нения положений части 1 статьи 64 УК РФ (одновременно, то есть наряду с положениями части 3 статьи 68 УК РФ), а именно: для назначения более мягкого вида наказания, не-жели лишение свободы, у суда не имеется.

Обстоятельств, при которых возможно изменить категории преступлений на менее тяжкие, судом не установлено, в связи с чем, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ при назначении ФИО1 наказания не имеется. 

С учетом конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опас-ности совершенных преступлений, личности виновного, суд пришел к выводу о невоз-можном исправлении ФИО1 без реального отбытия им наказания в виде лишения свободы, ввиду чего полагает невозможным, на основании статьи 73 УК РФ, назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы условно, с испытательным сроком. Суд полагает, что, в случае назначения ему испытательного срока, ФИО1 в течение дан-ного испытательного срока не сможет доказать свое исправление. 

С учетом тяжести совершенных ФИО1 преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 2 стать 210 УК РФ, всех данных о его личности, имущественного положения подсудимого, с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода, всех конкретных обстоятельств дела, суд считает возможным не назначать ФИО1 дополнительные наказание в виде штрафа и ог-раничения свободы, предусмотренные частью 4 статьи 159 УК РФ, и дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренного частью 2 статьи 210 УК РФ.

Также с учетом всех вышеприведенных обстоятельств, учитывая положения частей 1-2 статьи 53.1 УК РФ, суд считает невозможным назначить ФИО1 наказание в ви-де принудительных работ и заменить лишение свободы принудительными работами.

В соответствии с положениями пункта «в» части 1 статьи 58 УК РФ, наказание в ви-де лишения свободы ФИО1 надлежит отбывать в исправительной колонии стро-гого режима.

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 299 УПК РФ, при постановлении при-говора, суд в совещательной комнате разрешает вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест для обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обес-печения гражданского иска или возможной конфискации.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу постановлением Ленинско-го районного суда 

<

адрес> края от дата, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, наложен арест на 31 автомобиль, приобретенные в кредит, то есть похищенные участниками преступного со-общества и организованной преступной группы (том 44 л.д. 76-78). Кроме того, поста-новлением Ленинского районного суда 

<

адрес> края от дата, в целях обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации иму-щества, наложен арест на 13 автомобилей, приобретенных в кредит, то есть похищенные участниками преступного сообщества и организованной преступной группы (том 55 л.д. 28-30).

Рассмотрев вопрос, как поступить с имуществом, на которое наложен арест, суд счи-тает необходимым сохранить меры в виде наложения ареста указанные автомобили, ввиду непринятия в настоящее время итоговых решений по выделенным уголовным делам в от-ношении иных Л..

Разрешая судьбу вещественных доказательств, суд руководствуется статьями 81-82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296-299, 307-309, 314-317, 317.7 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 210 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, частью 4 статьи 159 УК РФ, частью 4 статьи 327 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по части 2 статьи 210 УК РФ (с применением части 1 статьи 64 УК РФ) – в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением свободы, сроком на 1 год.

На время всего срока наказания в виде ограничения свободы установить ФИО1 следующие ограничения: не уходить из места постоянного про-живания с 23 часов до 06 часов; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, не изме-нять место жительства и место работы без согласия специализированного государст-венного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; являться в специализированный государственный орган, осущест-вляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц для регистрации.

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 162 677 рублей 34 копейки) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО33) – в виде 1 года ли-шения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 075 620 рублей 22 копейки) - в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО34) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 2 468 685 рублей 46 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО35) – в виде 1 года ли-шения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 155 885 рублей 39 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО36-А.С.) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, с участием ФИО37) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО37) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 106 370 рублей 79 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО38) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 146 439 рублей 22 копейки, с участием ФИО39) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО39) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 2 384 725 рублей 27 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО40) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 237 416 рублей 40 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО41) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении «Мерседес-Бенц Банк Рус» ООО на сумму 3 031 516 рублей 07 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО42) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 416 168 рублей) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО43) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 897 940 рублей) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО44) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ, (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 309 830 рублей 49 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО45) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 873 242 рубля 80 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ, (паспорт на имя ФИО46) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 313 377 рублей 90 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО47) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 870 977 рублей 20 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 312 953 рубля 40 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО48) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 312 380 рублей 95 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО49) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 945 136 рублей) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО50) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 395 324 рубля) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО51) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 995 564 рубля 20 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 2 009 966 рублей 20 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО52) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Русфинанс Банк» (ПАО «Росбанк») на сумму 1 997 523 рубля 60 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО53) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 178 152 рубля) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО59) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 772 163 рубля 54 копейки) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО54) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ПАО «Совкомбанк» на сумму 6 609 559 рублей) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО60) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 4 120 163 рубля 54 копейки) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО55) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении банка ВТБ (ПАО) на сумму 1 975 170 рублей) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО56) - в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 758 441 рубля 26 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО57) – в виде 1 года лишения свободы;

- по части 4 статьи 159 УК РФ (в отношении ООО «Совкомбанк Лизинг» на сумму 2 893 202 рублей 09 копеек) – в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы;

- по части 4 статьи 327 УК РФ (паспорт на имя ФИО58) – в виде 1 года лишения свободы.

В соответствии с частью 3 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 окончательное наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, с ограничением сво-боды, сроком на 1 год, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправи-тельной колонии строгого режима.

На время всего срока наказания в виде ограничения свободы установить ФИО1 следующие ограничения: не уходить из места постоянного проживания с 23 часов до 06 часов; не выезжать за пределы муниципального образования, в котором он будет проживать после отбытия наказания в виде лишения свободы, не изменять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы; являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы 1 раз в месяц для регистрации.

Меру пресечения в отношении ФИО1 в виде запрета опре-деленных действий до вступления приговора в законную силу изменить на меру пре-сечения в виде заключения под стражу, взяв ФИО1 под стражу в зале суда.

Срок наказания ФИО1 исчислять со дня вступления при-говора в законную силу. 

На основании пункта «а» части 3.1 статьи 72 УК РФ, время содержания под стражей ФИО1 с дата до дата и с дата по день вступления приговора в законную силу (включительно) зачесть в срок лишения свободы, из расчета один день за один день отбывания наказания в исправительной коло-нии строгого режима.

На основании части 3.4 статьи 72 УК РФ, время нахождении ФИО1 с дата до дата под домашним арестом зачесть в срок лишения свободы, из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день ли-шения свободы. 

Сохранить меры в виде наложения ареста на имущество (31 автомобиль и 13 авто-мобилей), наложенных по уголовному делу постановлениями Ленинского районного суда 

<

адрес> края от дата и от дата.

Вещественные доказательства по уголовному делу, находящиеся в уголовном деле, - хранить в материалах уголовного дела.

Все иные вещественные доказательства, находящиеся в камере хранения веществен-ных доказательств ОП № УМВД России по городу Ставрополю, - хранить там же до вступления приговора в законную силу, с последующей передачей руководителю соответ-ствующего следственного органа (органа дознания), в производстве которого находятся выделенные в отдельное производство материалы уголовного дела в отношении иных Л., для решения вопросов в пределах его компетенции, а также до принятия итоговых решений по выделенным уголовным делам в отношении иных Л..

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>-вой суд через Промышленный районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей – в течение 15 суток со дня получения копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы на приговор, осужденный Вагабов Залим-хан Н. вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А. Кущ