Дело № 1-116/2024 (1-582/2023) КОПИЯ

УИД 52RS0006-01-2023-000739-62

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

07 февраля 2024 года г. Нижний Новгород

Сормовский районный суд в составе председательствующего судьи Сормовского районного суда г.Н.Новгорода Корытова В.А.;

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Сормовского района г.Н.Новгорода ФИО1;

подсудимого ФИО2;

защитника:

адвоката адвокатской конторы Сормовского района г.Н.Новгорода НОКА ФИО3, представившей удостоверение № и ордер №;

при секретаре судебного заседания Легошиной О.Н.;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, гражданина 

<

данные изъяты>, военнообязанного, холостого, детей на иждивении не имеющего, не трудоустроенного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого: 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст.187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

1 ЭПИЗОД

В период времени с 01.05.2023 по 10.05.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО2 получил от неустановленного следствием лица предложение за последующее денежное вознаграждение предоставить собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписать документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и сведений о том, что он является единственным участником и генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице.

Приняв указанное предложение, у ФИО2 возник преступный умысел на внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице путем предоставления документа, удостоверяющего личность.

В период времени с 01.05.2023 по 10.05.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, с целью составления необходимого пакета документов для регистрации подставного юридического лица, находясь около дома № 21 по ул. Гаугеля Сормовского района г. Н. Новгорода, передал неустановленному следствием лицу свой паспорт гражданина Российской Федерации 

<

данные изъяты>, с использованием которого неустановленное следствием лицо подготовило необходимый пакет документов, который был передан ФИО2

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 в период времени с 01.05.2023 по 10.05.2023, более точный период времени следствием не установлен, на территории города Нижний Новгород в АО «

<

данные изъяты>», более точное место следствием не установлено, оформил на себя и получил электронную цифровую подпись.

Действуя в продолжение своего вышеуказанного преступного умысла, ФИО2, находясь в вышеуказанный период времени около дома № 21 по ул. Гаугеля Сормовского района г. Н. Новгорода, подписал своей электронной подписью необходимые документы и с целью их передачи в орган, обладающий правом принятия документов для внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, то есть в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области, расположенную по адресу: 

<

...>, передал подписанный пакет документов, в который входили заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» формы № Р11001), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»), неустановленному следствием лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в вышеуказанный налоговый орган.

На основании поступившего вышеуказанного пакета документов 10.05.2023 сотрудниками Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о создании юридического лица ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и о присвоении ему ИНН 

<

данные изъяты> с указанием того, что ФИО2 является единственным учредителем и руководителем, а именно генеральным директором, указанного юридического лица, несмотря на то, что он фактически к деятельности и управлению указанной организации отношения не имеет.

2 ЭПИЗОД

В период времени с 10.05.2023 по 15.05.2023, более точное время следствием не установлено, к ФИО2 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО2 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

15.05.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО2, реализуя свой вышеуказанный преступный умысел, являясь генеральным директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» паспорт серии 

<

данные изъяты>, и копии документов, подтверждающих его полномочия генерального директора ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, после чего подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись.

На основании предоставленных и подписанных ФИО2 документов, между последним и Дополнительным офисом «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 19.05.2023 открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Затем ФИО2 от сотрудника Дополнительного офиса «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» получил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО2 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО2 15.05.2023, более точное время следствием не установлено, находясь у дома № 21 по ул. Гаугеля Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному следствием лицу подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», в котором содержится его подпись, а также, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 15.05.2023, более точное время следствием не установлено, ФИО2 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Нижний Новгород - Центральный» АО «Альфа-Банк» расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, хранил их при себе, после чего 15.05.2023, более точное время следствием не установлено, сбыл около дома № 21 по ул. Гаугеля Сормовского района г. Н. Новгорода, неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный неправомерный вывод денежных средств в сумме не менее 996 770 рублей 04 копеек в неконтролируемый оборот.

Доказательствами вины подсудимого в предъявленном обвинении

являются следующие:

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ФИО2 указал, что вину в предъявленном обвинении признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, от дальнейшей дачи показаний отказался.

Из показаний подсудимого ФИО2, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных в судебном заседании на основании п.1 ч.1 ст. 276 УПК РФ следует, что вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал в полном объеме и показал, что в мае 2023 года он предоставил свой паспорт ранее не знакомому мужчине за денежное вознаграждения с целью внесения сведений в ЕГРЮЛ о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», подписал требуемые для этого документы и стал директором данного Общества. Свой паспорт он предоставил у своего дома № 21 по ул. Гаугеля г. Н. Новгорода. Кроме того, он признает, что в мае 2023 года он посетил АО «Альфа-Банк», где открыл счет для ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», формальным директором которого он являлся, для чего подписал документы, связанные с открытием счета и получил в банке документы, предназначенные для управления открытым счетом, при этом все документы, которые ему выдали в банке, он отдал мужчине, ранее ему не знакомому, который его об этом попросил, сразу же в тот же день после возвращения из банка на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около его дома № 21 по ул. Гаугеля г. Н. Новгорода. При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы по открытому им как директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» счету, иные лица получат доступ к управлению этим счетом и денежными средствами на нем. Обстоятельства совершения им указанных преступлений, изложенные в постановлении о привлечении его в качестве обвиняемого, изложены верно. В содеянном он раскаивается, ранее данные им показания подтверждает в полном объеме. (т. 1 л.д. 107-109).

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Также представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено по просьбе заявителя нотариусом. При этом, необходимые для государственной регистрации заявление, уведомление или сообщение удостоверяются подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке. Рассмотрев электронное регистрационное дело ООО "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>", может пояснить, что 05.05.2023 (вх.№) в Межрайонную ИФНС России №15 по Нижегородской области в форме электронных документов, подписанных квалифицированной электронной подписью заявителя ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, поступил комплект документов по форме №Р11001 о государственной регистрации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>" и документы, установленные статьёй 12 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а именно: заявление о государственной регистрации создания; решение о создании юридического лица №1 от 17.05.2023. Представленные документы были подписаны квалифицированной электронной подписью ФИО2, выданной АО "

<

данные изъяты>". Согласно представленным документам, единственным учредителем и руководителем ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» являлся ФИО2. Представленное Решение единственного учредителя №1 о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» от 05.05.2023 подписано КЭП ФИО2. 10.05.2023 по результатам рассмотрения представленных документов регистрирующим органом было принято решение о государственной регистрации, присвоен ОГРН 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты>. Документы, подтверждающие факт регистрации, были направлены на адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>. Лично за ними никто не обращался.(т.1 л.д. 45-48)

Из показаний свидетеля Свидетель №2, данных в ходе предварительного расследования уголовного дела и оглашенных с согласия сторон на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Для открытии счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении Клиента – представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий Клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как – заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания Клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет Клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у Клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам Клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, Клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных Клиента третьим лицам, Клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения Клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, Клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных Клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных Клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО2 происходил именно таким образом как он описал в тексте указанного протокола. Согласно материалам банковского дела, 19.05.2023 для ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО2 в ДО «Нижний Новгород – Центральный» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где оформил подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» для открытия расчетного счета, получения доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО2 на руки. (т.1 л.д. 61-64)

Помимо показаний подсудимого, свидетелей, вина ФИО2 в предъявленном обвинении подтверждается исследованными материалами уголовного дела:

явкой с повинной ФИО2, согласно которой 10.10.2023 ФИО2 добровольно сообщил, что в мае 2023 года к нему подошли на улице незнакомые молодые люди, предложили 1000 рублей за то, что его сфотографируют с паспортом в Советском районе, на его адрес по прописке стали приходить конверты из налоговой инспекции, якобы он является директором фирмы «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», однако на самом деле деятельностью он никакой не занимается (т. 1 л.д. 90-91);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 12.10.2023 в установленном законом порядке осмотрены копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, в котором обнаружены следующие документы:

копия решения о государственной регистрации от 10.05.2023 №, согласно которому Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 05.05.2023 за вх. №

копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 05.05.2023 за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» формы № Р11001), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»); 

Указанные документы поданы заявителем ФИО2 в электронном виде через сайт ФНС России;

копия решения единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>» от 05.05.2023, согласно которому ФИО2 создано ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», утвержден адрес места нахождения Общества: Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен генеральным директором ФИО2;

копия заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» формы № Р11001, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, ФИО2 (т. 1 л.д. 26-28);

копией решения о государственной регистрации №, согласно которому Межрайонной ИФНС № 15 по Нижегородской области принято решение о государственной регистрации создания ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом 05.05.2023 за вх. № (т. 1 л.д. 30);

копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которой 05.05.2023 за вх. № Межрайонная ИФНС № 15 по Нижегородской области получила заявление о создании юридического лица формы № Р11001 (заявление о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» формы № Р11001), решение о создании юридического лица в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ (решение о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»). Указанные документы поданы заявителем ФИО2 в электронном виде через сайт ФНС России (т. 1 л.д. 31);

копией решения единственного учредителя № 1 о создании Общества с ограниченной ответственностью «Процветание», согласно которому ФИО2 создано ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», утвержден адрес места нахождения Общества: Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, утвержден устав Общества, его уставный капитал и назначен генеральным директором ФИО2 (т. 1 л.д. 32);

копией заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» формы № Р11001, представленное учредителем Общества и лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, ФИО2 (т. 1 л.д. 33-34);

протоколом осмотра предметов (документов), согласно которому 01.11.2023 в установленном законом порядке осмотрено банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» и выписка по счету, изъятые 31.10.2023 в ходе выемки в АО «Альфа-Банк», в котором обнаружены следующие документы:

подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «Процветание» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО2, который указал номер мобильного телефона «+№». Указанное подтверждение подписано от имени ФИО2 и сотрудником банка 15.05.2023;

подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 19.05.2023, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счет в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО2, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении ФИО2 указан номер телефона №»;

сведения о структуре и персональном составе органов управления;

сведения о физическом лице – бенефициарном владельце ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»;

копия паспорта 

<

данные изъяты>, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

фотография ФИО2 с паспортом в помещении банка;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 19.05.2023 по 25.10.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 996 767 рублей 04 копейки (т. 1 л.д. 65-68);

подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которому ООО «Процветание» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк». При предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу ФИО2, который указал номер мобильного телефона №». Указанное подтверждение подписано от имени ФИО2 и сотрудником банка 15.05.2023 (т. 1 л.д. 70);

подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг, согласно которому ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» в лице ФИО2 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счетв соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО2, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту. В данном подтверждении ФИО2 указан номер телефона №» (т. 1 л.д. 71-73);

копией паспорта 

<

данные изъяты>, на имя ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 84-85);

фотографией ФИО2 с паспортом в помещении банка (т. 1 л.д. 86);

выпиской о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 19.05.2023 по 25.10.2023, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 996 767 рублей 04 копейки (т. 1 л.д. 87-88).

По мнению суда, исследованные доказательства стороны обвинения по данным преступлениям собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Будучи допрошенным в судебном заседании в качестве подсудимого ФИО2 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Из показаний ФИО2 следует, что при изложенных в обвинительном заключении обстоятельствах при отсутствии намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, за денежное вознаграждение, он зарегистрировал ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и открыл расчетные счета организации в банке АО «Альфа-Банк». В дальнейшем ФИО2 передал неустановленному лицу необходимые электронные средства для осуществления действий с расчетными счетами.

Суд принимает данные показания подсудимого, поскольку они последовательны, не противоречивы и соотноситься с иными доказательствами по делу, в том числе с его показаниями в протоколах допроса. Оснований для самооговора подсудимого, а равно применения к нему незаконных методов воздействия при дачи показаний, судом не установлено.

Факт предоставления ФИО2 в указанные учреждения документов необходимых для открытия расчетного счета ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» подтвердил в своих показаниях представитель банка и ИФНС № 15. При этом документально установлено, что передав неустановленному лицу личные документы для регистрации в государственных органах ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», ФИО2 какую-либо предпринимательскую деятельность не вел, а лишь являлся номинальным руководителем. 

Таким образом, по первому прествплению установлено, что ФИО2 получив от неустановленного лица предложение за денежное вознаграждение предоставил собственный паспорт гражданина Российской Федерации, а также подписал документы, требуемые для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, с целью дальнейшего внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» и сведений о том, что он является единственным участником и директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», то есть органом управления юридического лица, несмотря на то, что отношения к деятельности данной организации он фактически не имеет, и в последующем совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью указанной организации, не будет, то есть внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о подставном лице, передал подписанный пакет документов, неустановленному лицу, которое по каналам связи в электронном виде через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации передало их в Межрайонную ИФНС № 15 по Нижегородской области.

То есть судом установлено, что подсудимый совершил умышленные действия, в которых состоялось предоставление им паспорта, то есть документа, удостоверяющего личность, другому лицу, с целью внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при создании организации.

По второму преступлению судом установлено, что ФИО2, являясь номинальным руководителем - директором ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, не намереваясь в действительности управлять юридическим лицом и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств с расчетных счетов данной организации, зарегистрированной в ИФНС, представил пакет документов для открытия ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» расчетного счета и их банковского обслуживания, в том числе дистанционно, в банковскую организацию – в АО «Альфа-банк». 

ФИО2 в указанный банк собственноручно подано заявление на открытие расчетного счета, подписаны договоры на обслуживание банковского счета, где имеется заявление о присоединении к дистанционному банковскому обслуживанию. При заключении договоров на открытие и обслуживание банковского счета ФИО2 указаны сведения о намерении совершать операции по расчетным счетам. Получив в банке электронные средства управления счетом подсудимыйф передал их неустановленному лицу.

Каких-либо оснований для признания оглашенных показаний свидетелей, данных в ходе предварительного следствия, недопустимыми доказательствами в порядке ст.75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что эти показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Суд признает их допустимыми и достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой и с другими вышеуказанными исследованными судом доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми. 

Все иные исследованные судом письменные доказательства, добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с другими доказательствами стороны обвинения (показаниями подсудимого, свидетелей), поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Поскольку указанные исследованные судом доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии данных, свидетельствующих о наличии у свидетелей оснований для оговора подсудимого, отсутствии оснований для самооговора, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО2 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд приходит к выводу о том, что имеется необходимая, достаточная и непротиворечивая совокупность доказательств вины подсудимого и квалифицирует его действия по преступлениям следующим образом:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ - как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение, транспортировка в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО2 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, состояние здоровья подсудимого и его родственников, материальное положение семьи подсудимого.

ФИО2 на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоит, находился на стационарном лечении с диагнозом «Органическое расстройство личности», характеризуется удовлетворительно.

Согласно заключения врача-судебно-психиатрического эксперта (комиссии экспертов) от 14.11.2023 № ФИО2 обнаруживает признаки синдрома зависимости от алкоголя, употребление в настоящее время (периодическое употребление), средняя (вторая) стадия зависимости (

<

данные изъяты>). Об этом свидетельствуют данные анамнеза и медицинской документации о злоупотреблении алкогольными напитками с 30-ти лет, формированием психофизической зависимости от спиртного, лечением по этому поводу у нарколога, введение аверсивных средств (препараты, вызывающие отвращение к алкоголю – «кодирование»). Указанный диагноз подтверждается результатами настоящего психиатрического обследования, выявившего у подэкспертного истощаемость и неустойчивость внимания, мышление с элементами обстоятельности. Степень указанных изменений психики не столь выражена, чтобы лишать подэкспертного способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В момент инкриминируемого ему деяния в каком-либо временном расстройстве психической деятельности он не находился и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, что подтверждается целенаправленным характером совершаемых им действий. В его поведении отсутствовали признаки расстроенного сознания, обманов восприятия, бредовых переживаний. Он сохранил в памяти четкие воспоминания о противоправных деяниях, правильно проецирует их в месте, времени и пространстве. По своему психическому состоянию в настоящее время ФИО2 принимать участие в судебно-следственном процессе может, может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них показания. В применении принудительных мер медицинского характера не нуждается. В проведении стационарной судебно-психиатрической экспертизы не нуждается. Индивидуально-психологические особенности характеризуются умеренно-выраженными нарушениями, неустойчивостью эмоционально-волевой сферы, зависимым поведением, безынициативностью, импульсивностью, но это не могло оказать существенного влияния на его поведение в момент инкриминируемого ему деяния.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не установлено.

В соответствии с п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств по всем преступлениям суд учитывает, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений.

Кроме того, в силу ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2 являются: состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, оказание им помощи, признание вины и раскаяние в содеянном.

С учетом обстоятельств дела, данных о личности ФИО2, тяжести совершенных преступлений, и на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы без реального его отбытия и без назначения дополнительного наказания.

Данное наказание будет являться необходимым и достаточным для восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого, а так же предупреждения совершения новых преступлений.

Обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года № 48 "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности" возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания не применять к подсудимому по ч.1 ст. 187 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: признание подсудимым вины, как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие явки с повинной и активного способствования раскрытию и расследованию преступления, наличие у подсудимого хронических заболеваний. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

Учитывая степень общественной опасности совершенных подсудимым преступлений и фактические обстоятельства дела суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Гражданский иск не заявлен.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 302 - 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание:

по ч.1 ст. 173.2 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства по 5% ежемесячно;

по ч.1 ст. 187 УК РФ с учетом требований ч.1 ст. 62, ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 2 года без штрафа.

В соответствии с п. «в» ч.1 ст.71 УК РФ считать ФИО2 осужденным по преступлению, квалифицированному по ч.1 ст. 173.2 УК РФ к 2 месяцам лишения свободы, из расчета 1 день лишения свободы за 3 дня исправительных работ.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО2 наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 1 месяц без штрафа.

Считать назначенное наказание в виде лишения свободы условным в соответствии со ст. 73 УК РФ с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 обязанности: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, а так же периодически 1 раз в месяц являться в установленное этим органом время на регистрацию, не менять места жительства без уведомления указанного органа.

Вещественные доказательства: копии регистрационного дела ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>; банковское дело ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> на открытие и ведение расчетного счета в АО «Альфа-Банк» и выписка по нему, хранящиеся в материалах уголовного дела – хранить там же.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд через Сормовский районный суд г.Н.Новгорода в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок со дня получения копии приговора.

Председательствующий В.А. Корытов

Копия верна

Судья Сормовского районного суда

г.Н.Новгорода В.А. Корытов

Секретарь О.Н. Легошина

Подлинник приговора хранится в материалах уголовного дела № 1-116/2024 (1-582/2023) (УИД 52RS0006-01-2023-000739-62) в Сормовском районном суде г.Н.Новгород

07 февраля 2024 года