П Р И Г О В О Р

 (марка обезличена) 

именем Российской Федерации

г.Н.Новгород «22» сентября 2020 г.

Советский районный суд г.Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Карнавского И.А.,

при секретаре – Астрахановой Е.О., 

с участием: 

государственных обвинителей – ст. помощников прокурора Советского района г.Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, ФИО3,

потерпевших—Е.А.И., представителя ООО «Туристический клуб «Все включено – НН» ФИО4,

подсудимой—ФИО5,

защитников – адвоката Майоровой А.В., адвоката Шляхова А.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО5, (марка обезличена)

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 3 ст. 159 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО5 совершила два умышленных преступления на территории г.Н.Новгорода при следующих обстоятельствах:

ФИО6, занимая должность менеджера по туризму в ООО «Туристический клуб «Все включено – НН», находясь в офисе, расположенном по адресу: ..., в целях незаконного обогащения, действуя умышленно, путем присвоения вверенных ей денежных средств, в период времени с (дата) по (дата), похитила денежные средства, принадлежащие ООО «Туристический клуб «Все включено – НН» при следующих обстоятельствах:

(дата) между ООО "ТК "Все Включено-НН" в лице генерального директора З.А.Г. (работодатель) и ФИО5 (работник) заключен трудовой договор, согласно которому ФИО5 принята на работу в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: ..., на должность менеджера по туризму. 

В соответствии с трудовым договором от (дата) на ФИО5 в силу занимаемой ею должностью менеджера по туризму ООО "ТК "Все Включено-НН", были возложены обязанности, в том числе, в приеме денежных средств, полученных от клиентов в счет оплаты туров с уведомлением руководства ООО «ТК «все Включено-НН» о поступлении денежных средств, а также последующем оприходовании денежных средств на баланс организации и перечислении денежных средств туроператору в целях частичной или полной оплаты туров с составлением приходных и расходных кассовых документов. 

Таким образом, ФИО5 в связи с занимаемой должностью менеджера по туризму, осуществляла полномочия в отношении вверенных ей денежных средств ООО "ТК "Все Включено-НН", полученных от клиентов указанной организации.

В период работы в должности менеджера по туризму ООО "ТК "Все Включено-НН", в период с (дата) по (дата), у ФИО5, находившейся в неустановленном месте на территории Нижегородской области возник преступный умысел, направленный на хищение путем присвоения денежных средств ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» (ИНН №... (далее по тексту ООО "ТК "Все Включено-НН"), расположенного по адресу: ... вверенных ФИО5 в силу занимаемой ею должности.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение денежных средств, обладая информацией о порядке учета денежных средств в ООО "ТК "Все Включено-НН", ФИО5, действуя умышленно, из корыстных побуждений, будучи менеджером по туризму ООО "ТК "Все Включено-НН", в период с (дата) по (дата), находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской области, разработала преступный план, направленный на хищение путем присвоения денежных средств, принадлежащих ООО "ТК "Все Включено-НН". Согласно разработанному плану после обращения граждан в офис ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенный по адресу: г. ..., с целью приобретения туров, ФИО5 в рамках заключенных с клиентами ООО "ТК "Все Включено-НН" договоров о подборе, бронировании и приобретении туров, должна была получать денежные средства от клиентов ООО "ТК "Все Включено-НН", переданные в качестве оплаты за приобретенный тур, как в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет ФИО5, так и в наличной форме, скрывая от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факты заключения договоров с клиентами и получения от них денежных средств, после чего похитить вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО "ТК "Все Включено-НН", полученные от клиентов в качестве оплаты туров.

Конкретная преступная деятельность ФИО5 заключалась в следующем:

1. (дата) в неустановленное время, Л.Г.А. совместно с Л.А.Г. обратились в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: ... с целью приобретения тура – поездки на Кипр в период с (дата) по (дата) стоимостью 83700 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, Л.А.Г., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: ... передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 25 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Л.А.Г. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от Л.А.Г. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 15000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 10 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Л.А.Г. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, Л.А.Г., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 58 700 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Л.А.Г. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от Л.А.Г. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 58 700 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от Л.А.Г. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: ... и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

2. (дата) в неустановленное время, Л.М.Л. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: ..., с целью приобретения 4-х авиабилетов ... стоимостью 118 625 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, Л.М.Л., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 118 625 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Л.М.Л. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от Л.М.Л. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 118 625 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от Л.М.Л. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: ..., и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, Л.М.Л. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: ..., с целью приобретения тура в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 104 800 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, Л.М.Л., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 55 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Л.М.Л. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от Л.М.Л. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 19000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 36 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Л.М.Л. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

3. (дата) в неустановленное время О.Е.В. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки на ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 300 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, О.Е.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 300 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала О.Е.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от О.Е.В. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 110 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 190 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от О.Е.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

4. (дата) в неустановленное время С.К.В. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 174 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, в период времени с (дата) по (дата), в неустановленное время, С.К.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 174 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала С.К.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от С.К.В. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 144 000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 30 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от С.К.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

5. (дата) в неустановленное время К.Г.А. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 327 830 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата), в неустановленное время, К.Г.А., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 185 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.Г.А. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от К.Г.А. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 185 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от К.Г.А. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, К.Г.А., находясь у ... по ул. Печеры Слобода Нижегородского ... г. Н.Новгорода, передала ФИО6 наличные денежные средства в сумме 142 830 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.Г.А. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от К.Г.А. После чего ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 142 830 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от К.Г.А. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

6. (дата) в неустановленное время, З.Н.В. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 90 500 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, в июле (дата) года, но не позднее (дата) в неустановленное время, З.Н.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 50 500 руб., а ФИО5 в свою очередь передала З.Н.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от З.Н.В. После чего ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 55 500 руб., принадлежащие ООО ТК «Все Включено-НН», полученные от З.Н.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

7. (дата) в неустановленное время, К.С.С. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 135 500 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, К.С.С., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 62 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.С.С. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от К.М.Н. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 62 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от К.С.С. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, К.С.С., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 73 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.С.С. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от К.М.Н. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 73 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от К.С.С. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

8. (дата) в неустановленное время, но не позднее 16:54 ч. П.С.В. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н. Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в Тайланд.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, но не позднее 16:54 ч. П.С.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 15 000 руб. В этот же день, не позднее 16:54 ч. П.С.В. перечислил денежные средства в сумме 24000 руб. с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, ..., а ФИО5 в свою очередь передала П.С.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от П.С.В., а вверенные ей денежные средства в сумме 39 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.С.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) не позднее 13:41 ч. П.С.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, перечислил денежные средства в сумме 6 400 руб. с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, ..., скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от П.С.В. После чего ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 6 400 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.С.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

После чего (дата) в неустановленное время, П.С.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 45 240 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.С.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от П.С.В. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 43 890 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 1 350 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.С.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

9. (дата) в неустановленное время, П.А.В. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 223 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, П.А.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 160 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.А.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от П.А.В. После чего ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 160 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.А.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, П.А.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г.Н.Новгород, ..., ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 63 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.А.В. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от П.А.В. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 63 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.А.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

10. (дата) в неустановленное время, К.Н.Е. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в Турцию в период с (дата) по (дата) стоимостью 137 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата), в неустановленное время, К.Н.Е., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 137 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.Н.Е. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от К.Н.Е. После чего ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 137 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от К.Н.Е. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

11. (дата) в неустановленное время, П.А.Н. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 172 400 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, П.А.Н., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО6 наличные денежные средства в сумме 100 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.А.Н. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от П.А.Н. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 100 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от П.А.Н. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, П.А.Н., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ..., ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 72 400 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.А.Н. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от П.А.Н. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 72 400 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено-НН», полученные от П.А.Н. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

12. (дата) в неустановленное время, К.Т.Н. и А.А.А. обратились в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 113 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, К.Т.Н., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 50 000 руб. ФИО5 в свою очередь передала К.Т.Н. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от К.Т.Н. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 50 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от К.Т.Н. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, но не позднее 17:57 ч. К.Т.Н., находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской ... перечислила денежные средства в сумме 30 200 руб. с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г. Н.Новгород, ..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, .... В этот же день А.А.А., в неустановленное время, но не позднее 18:33 ч. находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской ... перечислила денежные средства в сумме 32 800 руб. с банковской карты № ****№..., на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, .... В свою очередь ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 63 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от К.Т.Н. и А.А.А. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

13. (дата) в неустановленное время, Е.А.Л. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 159 720 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, Е.А.Л., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 80 000 руб. ФИО5 свою очередь передала Е.А.Л. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от Е.А.Л. Вверенные ей денежные средства в сумме 80 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Е.А.Л. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, Е.А.Л., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 79 720 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Е.А.Л. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от Е.А.Л. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 79 720 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Е.А.Л. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н. Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

14. (дата) в неустановленное время, П.О.А. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 60 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата), в неустановленное время, П.О.А., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, ФИО5 передала наличные денежные средства в сумме 60 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала П.О.А. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от П.О.А. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 60 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от П.О.А. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

15. (дата) в неустановленное время, О.Д.Г. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в Турцию в период с (дата) по (дата) стоимостью 166 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, О.Д.Г., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 166 600 руб., а ФИО5 в свою очередь передала О.Д.Г. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от О.Д.Г. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 166 600 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от О.Д.Г. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

16. (дата) в неустановленное время, Г.В.Н. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 40 600 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, т, Г.В.Н., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 40 600 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Г.В.Н. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от Г.В.Н. После чего, ФИО5 подала заявку и внесла денежные средства туроператору в размере 19000 руб., достаточные для бронирования тура, а оставшиеся вверенные ей денежные средства в сумме 21 600 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Г.В.Н. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

17. (дата) в неустановленное время, К.Е.В. обратилась в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в ОАЭ в период с (дата) по (дата) стоимостью 73 000 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, К.Е.В., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передала ФИО5 наличные денежные средства в сумме 73 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала К.Е.В. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт заключения договора и получения денежных средств от К.Е.В. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 73 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от К.Е.В. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

18. (дата) в неустановленное время, Р.А.М. обратился в ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенное по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура – поездки в Турцию в период с (дата) по (дата) стоимостью 182 400 руб.

С целью бронирования и приобретения указанного тура, (дата) в неустановленное время, Р.А.М., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 90 000 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Р.А.М. договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах Заказчика и квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от Р.А.М. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 90 000 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Р.А.М. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

В дальнейшем (дата) в неустановленное время, Р.А.М., находясь в офисе ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенном по адресу: г. Н.Новгород, ...А, передал ФИО5 наличные денежные средства в сумме 92 400 руб., а ФИО5 в свою очередь передала Р.А.М. квитанцию к приходному кассовому ордеру, скрыв от руководства ООО "ТК "Все Включено-НН" факт получения денежных средств от Р.А.М. После чего, ФИО5 вверенные ей денежные средства в сумме 92 400 руб., принадлежащие ООО ТК «Все включено - НН», полученные от Р.А.М. в качестве оплаты тура, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не внесла на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г.Н.Новгород, ...А, и присвоила, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, в период с (дата) по (дата) ФИО5 путем присвоения, похитила вверенные ей денежные средства, принадлежащие ООО "ТК "Все Включено-НН", причинив ООО "ТК "Все Включено-НН" материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2312125 руб. 

Кроме того, в неустановленное время, но не позднее (дата) Е.А.И. обратился к ФИО5, являющейся менеджером по туризму ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ...А, с целью приобретения тура. В этот момент у ФИО5 возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих Е.А.И., полученных под предлогом оказания услуг по бронированию и приобретению тура, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по внесению полученных денежных средств в счет оплаты тура на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН" и выдачей договора о подборе, бронировании и приобретении тура и квитанций к приходным кассовым ордерам, а также последующему бронированию и оплате заказанного Е.А.И. тура.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) в неустановленное время, ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя в качестве менеджера ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ...А, похитила путем обмана денежные средства в сумме 108000 руб., перечисленные Е.А.И., находившимся по адресу: ..., с целью бронирования и приобретения тура с банковской карты №..., счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, ..., не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по внесению полученных денежных средств в счет оплаты тура на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН" и выдачей договора о подборе, бронировании и приобретении тура и квитанции к приходному кассовому ордеру, а также последующему бронированию и оплате заказанного Е.А.И. тура.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, (дата) в неустановленное время, ФИО5, находясь в неустановленном месте на территории Нижегородской ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, действуя в качестве менеджера ООО "ТК "Все Включено-НН", расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ...А, похитила путем обмана денежные средства сумме 90000 руб., перечисленные Е.А.И., находившимся по адресу: ..., с целью бронирования и приобретения тура, с банковской карты №... счет которой открыт в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: ... на расчетный счет №... банковской карты ФИО5 №..., открытый в отделении ПАО «Сбербанк России» по адресу: г.Н.Новгород, ..., не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства по внесению полученных денежных средств в счет оплаты тура на баланс ООО "ТК "Все Включено-НН" и выдачей договора о подборе, бронировании и приобретении тура и квитанции к приходному кассовому ордеру, а также последующему бронированию и оплате заказанного Е.А.И. тура.

После получения денежных средств от Е.А.И., ФИО5, не намереваясь выполнить взятые на себя обязательства, не внесла денежные средства туроператору для бронирования тура, распорядившись похищенными денежными средствами по своему усмотрению и причинив своими действиями Е.А.И. значительный материальный ущерб на общую сумму 198 000 руб.

Доказательствами по эпизоду совершения преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ являются:

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов ООО "ТК "Все Включено-НН" она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что в феврале (дата) года она искала работу и в этот период ей позвонила ФИО4, с которой она ранее работала и пригласила ее на собеседование на должность менеджера по продажам в туристическую фирму - ООО "ТК "Все Включено-НН". Успешно пройдя собеседование, она по указанию ФИО4 приступила к работе в данной компании. Каких-либо документов, связанных с ее трудоустройством, она не подписывала, ее обязанности были разъяснены ей ФИО4 устно. До (дата) она работала неофициально, ее заработная плата складывалась из оклада и % от продаж. (дата) она написала заявление о приеме на работу и с этого момента начала работать официально. С трудовым договором и своими должностными инструкциями она ознакомлена не была. Ее рабочее место располагалось по адресу: г. Н.Новгород, ...А.

В период ее работы в ООО "ТК "Все Включено-НН" в ее обязанности входило: подбор туров клиентам, бронирование туров у оператора, подготовка и заключение договора с клиентом, выдача документов клиентам. При оплате тура клиенту выдавался приходный кассовый ордер (далее ПКО), если денежные средства вносились наличными, или чек, если тур оплачивался банковской картой. Размер вносимой туристом предоплаты зависел от условий тур.оператора и возможностей туриста. Полученные от клиента денежные средства она убирала в сейф, который находился в офисе и доступ к которому был у всех сотрудников фирмы, в том числе, у директоров - ФИО4 и З.А.Г. Они также могли работать в офисе и оформлять туристов самостоятельно. Также они могли забрать наличные деньги из кассы или перевезти деньги из одного офиса в другой.

В фирме имелись «проводные» туры, т.е. те, по которым ФИО4 и З.А.Г. вносили деньги на расчетный счет в банк, и по которым платились налоги. Но, были и "непроводные" туры, т.е. те, по которым деньги на расчетный счет ООО ТК "Всё Включено-НН", не вносились. Также ФИО4 и З.А.Г. иногда просили ее забронировать тур своим клиентам вместо них, присылали паспорта туристов и данные по туру. Денег от туристов она не получала в данном случае, оплату туров ФИО4 и З.А.Г. производили самостоятельно.

В офисе она находилась ежедневно, работала одна, ФИО4 и З.А.Г. выходили на работу по графику, в субботу. Также они могли приехать в офис на неделе, забрать какие-либо документы, а также деньги из сейфа.

Все оформленные ею договоры ФИО4 и З.А.Г. могли видеть в системе «Мои документы», а так же в личных кабинетах тур.операторов. (дата) ФИО4 и З.А.Г. вызвали ее в офис, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ..., где ее отстранили от работы, а также сообщили об обнаружении недостачи. Предложенный ей к подписанию договор о полной материальной ответственности она подписывать отказалась. ФИО4 и З.А.Г. забрали у нее ключи от офиса, в связи с чем, на работу она больше не выходила. 

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО4 показала, что она является коммерческим директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН». Вместе с З.А.Г. она является учредителем данной компании. Организация зарегистрирована по адресу: .... Фактическая деятельность организации осуществляется в офисах продаж, в том числе, по адресу: г. Н.Новгород, ...А. Компания работала по франшизе туристического оператора «Тез-тур». В середине (дата) года в связи с расширением бизнеса открылась вакансия менеджера по туризму, в связи с чем, она просматривала резюме, среди которых она увидела анкету ФИО5, с которой она ранее уже работала и которую могла положительно охарактеризовать. Она пригласила ФИО5 на собеседование, после проведения которого приняла решение о трудоустройстве последней на должность менеджера по туризму. (дата) ФИО5 написала заявление о приеме на работу с (дата) и с этой даты приступила к работе. В обязанности ФИО5 входило: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформления визы, консультирование клиентов по статусу заявки и иные обязанности, вытекающие из ее задач. Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: г.Н.Новгород, ...А. Заработная плата ФИО5 складывалась из оклада, а также премии, составляющей % от стоимости проданных туров. Процедура покупки тура следующая: при приобретении тура менеджер по туризму заключает договор в двух экземплярах. На обоих экземплярах менеджер ставит свою подпись, один экземпляр передает клиенту, второй направляется в папку в шкаф, находящийся в офисе продаж. При оплате тура клиенту необходимо оплатить 25% поездки. Не менее чем за 10 дней до вылета необходимо оплатить тур в полном объеме. При оплате туристического продукта в полном объеме менеджер самостоятельно составляет документ - туристскую путевку в двух экземплярах, имеющую серию и порядковый номер, определяемый согласно журналу туристских путевок. На каждом экземпляре менеджером ставится подпись и печать организации. Помимо этого менеджер берет с каждого клиента письменное согласие на работу с персональными данными в виде приложения к договору.

При получении наличных денежных средств менеджер должен выписать приходный кассовый ордер, для этого он вносит необходимые данные в программу «Мои документы». После чего распечатывает сгенерированную программой квитанцию к приходному кассовому ордеру, ставит печать организации, лично расписывается и отдает клиенту. При оплате тура банковской картой менеджер также передает клиенту распечатанный чек. Полученные от клиента денежные средства убираются в сейф, о проданных турах менеджер сообщал им в мессенджере. 

(дата) она находилась в офисе, когда позвонил сотрудник тур.оператора «Тез-тур» и сообщил, что одному из туристов (клиент П.А.В.) не были выданы документы по приобретенному туру, при этом вылет туриста должен состояться в ближайшее время. Она позвонила ФИО5, чтобы узнать информацию по туристу. Та сказала, что данным туристом она не занималась и денежных средств от него не принимала. Проверив по базе данных ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» она увидела, что данного клиента не имеется, договоров с ним не заключалось, денежных средств не принималось. Через некоторое время в офис приехали ФИО5 с клиентом П.А.В., который предъявил документы, свидетельствующие о приобретении им тура в ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», в том числе, договор о приобретении путевки и квитанцию о ее оплате. ФИО5 в присутствии клиента сообщила, что потратила внесенные им денежные средства на личные нужды, а причиненный ущерб погасит. 

При этом полученные от клиента П.А.В. денежные средства в качестве оплаты тура ФИО5 в сейф не убрала, о продаже данного тура ей или З.А.Г. не сообщила, туристскую путевку не выписывала. В связи с противоправными действиями ФИО5 данному клиенту был забронирован другой тур стоимостью 228 000 руб., который был оплачен за счет средств ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», в результате чего поездка клиента П.А.В. успешно состоялась. На следующий день она приехала в офис по адресу: г. Н.Новгород, ...А, где обнаружила большое количество незарегистрированных договоров с клиентами, по которым были приняты денежные средства клиентов на сумму около 1500000 руб., однако, фактически указанных денежных средств не имелось. ФИО5 признавала факт хищения денежных средств клиентов и обещала все возместить. Также в рабочем столе ФИО5 были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что клиенты приобрели тур на кредитные денежные средства, вместе с тем, зная данных клиентов лично, они не стали бы приобретать туристическую путевку в кредит. Позвонив в кредитную компанию, с которой сотрудничало ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», она узнала, что данными кредитными средствами был оплачен тур клиента Р.А.М.. От клиента ФИО7 она узнала, что та внесла в счет путевки 60000 руб., которые также не были внесены в фирму. 

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился клиент К.Н.Е., который пояснил, что им с ООО «ТК «Все Включено – НН» был заключен договор на приобретение путевки в Турцию общей стоимостью 137 000 руб., что подтверждалось представленными им документами. Со слов клиента его поездка не состоялась по причине поломки самолета, о чем сообщила ему менеджер ФИО5 После чего ей и З.А.Г. было принято решение о возврате К.Н.Е. денежных средств в полном объеме, которые были возвращены ему из собственных средств ее и З.А.Г. в полном объеме. 

В течение последующих 2.5 месяцев из собственных средств она совместно с З.А.Г. оплачивала приобретенные клиентами туры, денежные средства по которым были похищены ФИО5 Ею, З.А.Г., а также бухгалтером Б.С.И. в ООО «ТК «Все Включено – НН» была проведена ревизия, которая была завершена (дата) По итогам ревизии было выявлена недостача в размере 2312000 руб., которая образовалась в результате действий ФИО5 

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО4 из содержания которых следует, что в (дата) году она совместно с З.А.Г. зарегистрировала в ИФНС России по ... г. Н.Новгорода компанию ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», деятельность которой заключается в подборе туров клиентам, приеме денежных средств и оплате туров туристическим оператором за комиссию. Фактическая деятельность организации осуществляется в трех офисах продаж по следующим адресам: ...

В середине 2016 года в связи с расширением бизнеса открылась вакансия менеджера по туризму, на которую была приглашена ФИО5, с которой она ранее работала и последняя зарекомендовала себя как исполнительный и грамотный сотрудник. После проведенного собеседования ФИО5 была принята на должность менеджера по туризму с (дата) С ней был подписан трудовой договор от (дата), договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира от (дата), генеральная доверенность на осуществление отдельных операций. Оригиналы указанных документов не сохранились, поскольку ФИО5, имея к ним доступ, забрала их. (дата) в рабочем столе ФИО5 она обнаружила трудовой договор от (дата), который был подписан от имени директора З.А.Г., подпись которой отличается от оригинала. Помимо указанных документов был издан приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от (дата), должностной инструкции у ФИО5 не было, ее обязанности были определены на собеседовании в ходе устной беседы. В них входило: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформления визы, консультирование клиентов по статусу заявки, выдача комплекта выездных документов, присутствие на рабочем месте согласно графику. 

Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: г.Н.Новгород, .... В других офисах ФИО5 не работала. Заработная плата ФИО5 состояла из оклада в размере 12 900 руб. в месяц и премии. Таким образом, ежемесячно ФИО5 зарабатывала не менее 20 000 руб. 

В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «Мои документы», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая.

При приобретении тура менеджер по туризму заключает договор в двух экземплярах. На обоих экземплярах ставит свою подпись, один экземпляр передает клиенту, второй хранится в офисе продаж. При оплате тура клиенту необходимо оплатить 25% поездки. Не менее чем за 10 дней до вылета необходимо оплатить тур в полном объеме. При оплате тура в полном объеме менеджер самостоятельно составляет документ - туристскую путевку в двух экземплярах, имеющую серию и порядковый номер, определяемый согласно журналу туристских путевок. На каждом экземпляре менеджером ставится подпись и печать организации. Помимо этого менеджер берет с каждого клиента письменное согласие на работу с персональными данными в виде приложения к договору.

При получении наличных денежных средств менеджер должен выписать приходный кассовый ордер, для этого он вносит необходимые данные в программу «Мои документы». После чего распечатывает сгенерированную программой квитанцию к приходному кассовому ордеру, ставит печать организации, лично расписывается и отдает клиенту. При оплате тура с банковской картой менеджер помимо договора передает клиенту распечатанный чек.

Денежные средства, полученные от продажи туристских продуктов, убираются в сейф, находящийся в офисе продаж. В конце каждого дня менеджер сообщает о каждом проданном туре.

Вплоть до сентября (дата) у нее не было никаких претензий к работе ФИО5 Однако в конце (дата) года в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» стали поступать звонки из банковских учреждений и организаций, предоставляющих микрозаймы, по поводу подтверждения места работы и платежеспособности ФИО5 На тот момент она не придала этим звонкам значения.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» по адресу: Н. Новгород, ...А обратилась Л.Г.А. с целью приобретения тура. В офисе присутствовала только ФИО5 После проведения переговоров Л.Г.А. приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 83 700 руб. на двоих. ФИО5 получила денежные средства в полном объеме, внесла данные в программу «Мои документы», распечатала сгенерированную квитанцию к приходному кассовому ордеру, и осуществила бронь в системе бронирования указанного туристического оператора. При этом полученные денежные средства в сейф не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала. Для сохранения заявки туристическим оператором ФИО5 самостоятельно с помощью своей банковской карты внесла предоплату. Размер предоплаты неизвестен. После того как (дата) стало известно о данном факте ею (ФИО4) из собственных средств была внесена оплата за тур в размере 41 480 руб. Так же 21 000 руб. была внесена с помощью депозита ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», открытого в компании «Тез тур». Оставшаяся сумма поездки была внесена с помощью бонусного счета, открытого в компании «Тез тур». Точная сумма потраченных денежных средств с бонусного счета ей неизвестна. Поездка Л.Г.А. успешно состоялась в указанные в договоре даты. Бонусный счет в компании «Тез тур» представляет из себя специальную программу «Тез тур», в рамках которой за выполнение высоких плановых показателей туристическим агентствам начисляются денежные средств в виде премий. Денежные средства с бонусного счета можно потратить только на приобретение туров в компании «Тез тур».

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» по адресу: Н. Новгород, пр-кт Гагарина ... обратилась Л.М.Л., которая приобрела экскурсионный тур в период с (дата) по (дата) стоимостью 104800 руб. ФИО5 со слов Л.М.Л. получила денежные средства в размере 55 000 руб., после чего внесла данные в программу «Мои документы», распечатала сгенерированную квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом полученные денежные средства в сейф не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала. Также со слов Л.М.Л. она дополнительно приобрела авиабилеты в ... стоимостью 118 625 руб. и передала денежные средства в полном объеме ФИО5, получив квитанцию об оплате, заполненную от руки, без договора. В программе «Мои документы», системе бронирования туристического оператора, в журнале туристских путевок информации о данном туре нет. После того как (дата) стало известно о данном факте из собственных средств ею (ФИО4) была внесена оплата в размере 19 500 руб. Также 32 000 руб. были внесены с помощью депозита ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», открытого в компании «Тез тур». Оставшаяся сумма поездки была внесена с помощью бонусного счета, открытого в компании «Тез тур». Точная сумма потраченных денежных средств с бонусного счета неизвестна. Поездка Л.М.Л. успешно состоялась в указанные в договоре даты. 

(дата) в указанный офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился О.Е.В. с целью приобретения тура. В офисе присутствовала только ФИО5 Клиент О.Е.В. приобрел тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 300 000 руб. ФИО5 получила денежные средства в размере 300 000 руб., после чего внесла данные в программу «Мои документы», распечатала сгенерированную квитанцию к приходному кассовому ордеру, осуществила бронь в системе бронирования туристического оператора, выписала туристскую путевку №..., внесла соответствующую запись в журнале туристских путевок. При этом полученные денежные средства внесла в сейф в размере 110 000 руб., сообщив ей (ФИО4) о продаже данного тура и внесении О.Е.В. предоплаты в размере 110000 руб. После этого ею (ФИО4) было осуществлено перечисление денежных средств в размере 110 000 руб. на расчетный счет компании «Тез тур». Судьба остальных 190 000 руб. ей неизвестна.

После (дата) с расчетного счета ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» ей (ФИО4) была внесена оплата в размере 180 000 руб. Таким образом поездка О.Е.В. был полностью оплачена, его поездка состоялась (дата).

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась К.Г.А., которая приобрела тур с размещением в отеле «СензаВе Инн» в период с (дата) по (дата) стоимостью 327 000 руб. на двенадцать человек в туре. ФИО5 получила наличные денежные средства в размере 185 000 руб., оставшуюся сумму К.Г.А. передала ФИО6 при личной встрече в сумме 142 830 руб. Полученные денежные средства ФИО6 в сейф не вносила, о реализации тура не сообщала, бронирование тура в системе бронирования туристического оператора не осуществляла. К.Г.А. был выдан договор и квитанцию к приходному кассовому ордеру, составленную без использования программы «Мои документы». 

После того как (дата) ею (ФИО4) был забронирован аналогичный тур стоимостью 400 000 руб. из собственных денежных средств в размере 359 785 руб., с учетом вычета комиссионных, поездка К.Г.А. успешно состоялась.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась З.Н.В., которая приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 90 500 руб. на двоих. З.Н.В. с помощью аппарата для эквайринга внесла предоплату в размере 40 000 руб., которые поступили на расчетный счет. ФИО5 составила договор, отдала чек на сумму 40 000 руб., выписала туристскую путевку №..., с внесением данных в журнал учета туристских путевок, создала заявку в системе бронирования туристического оператора. В дальнейшем по данной заявке ФИО5 внесла денежные средства в сейф в размере 23 000 руб. 

После того как стало известно о данном факте, ею (ФИО4) с расчетного счета ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» было внесено 44 223 руб. Данная сумма была выплачена так как выяснилось, что фактическая стоимость тура была выше и составила 107 223 руб. Поездка З.Н.В. успешно состоялась в указанные в договоре даты. (дата) бухгалтером Б.С.И. было выявлено, что стоимость данного тура, которая была оплачена в полном объеме ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» составила 107 223 руб. С какой целью ФИО5 заключала договор на сумму меньше фактической ей неизвестно.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился П.С.В., который приобрел тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 78 300 руб. ФИО5 получила денежные средства в размере 39 000 руб., данные в программу «Мои документы» не вносила, денежные средства в сейф не передавала, о проданном туре не сообщала, заявку в систему бронирования туристического оператора не вносила. (дата) П.С.В. в ходе телефонного разговора попросил ФИО5 отменить ранее поданную заявку и забронировать другой тур у туристического оператора «Анекс тур» стоимостью 90 600 руб., на что ФИО5 ответила согласием. При этом новый договор не составлялся. Также П.С.В. перевел на банковскую карту ФИО5 денежные средства в размере 6 400 руб. в счет оплаты тура. Данные денежные средства ФИО5 на расчетный счет агентства или туристического оператора не вносила. В дальнейшем (дата) П.С.В. передал наличные денежные средства в размере 45 240 руб., на что от ФИО5 получил квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата), составленную с помощью текстового редактора. После того как (дата) стало известно о данном факте, ею (ФИО4) из собственных средств была внесена сумма в размере 43 444,76 руб. Поездка П.С.В. успешно состоялась в указанные в договоре даты. 

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился П.А.В., который приобрел тур с размещением в отеле «Амара премьер палас» в период с (дата) по (дата) стоимостью 223 000 руб. на шестерых. ФИО5 получила наличные денежные средства в размере 160 000 руб., данные в программу «Мои документы» не вносила, предоставила квитанцию к приходному кассовому ордеру, выполненную в текстовом редакторе. При этом полученные денежные средства в сейф не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала. (дата) ФИО5 получила наличные денежные средства в размере 58 600 руб. Судьба данных денежных средств ей так же неизвестна.

После того как (дата) стало известно о данном факте, ею (ФИО4) был забронирован другой тур стоимостью 228 000 руб. Для его оплаты с расчетного счета ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» была внесена оплата в размере 218 769 руб. с учетом вычета комиссии. Поездка П.А.В. успешно состоялась.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился П.А.Н., который приобрел тур с размещением в отеле «Корал бич резорт» в период с (дата) по (дата), стоимостью 172 400 руб. на четверых. ФИО5, с её слов, получила денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала. Судьба полученных ей денежных средств неизвестна.

После того как (дата) стало известно о данном факте, ООО «ТК «Все Включено – НН» был забронирован новый тур стоимостью 172 400 руб. по причине невозможности организации тура в рамках договора. С расчетного счета ООО«Туристический клуб «Все Включено-НН» была внесена оплата в размере 166 178 руб. с учетом комиссионного вознаграждения. Поездка П.А.Н. состоится (дата).

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась К.Т.Н., которая приобрела тур с размещением в отеле «Джустианоклабаланья» в период с (дата) по (дата) стоимостью 113 000 руб. на троих. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, в систему «Мои документы» информацию не вносила. Ей был составлен договор от (дата) 

После того как (дата) стало известно о данном факте ею (ФИО4) из личных сбережений была внесена оплата тура в размере 98 000 руб. Оставшаяся сумма в размере 10 835 руб. была оплачена с помощью бонусного счета в компании «Пегас». Поездка К.Т.Н. успешно состоялась в указанные в договоре даты.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился Е.А.Л., который приобрел тур с размещением в отеле «Амара премьер палас» в период с (дата) по (дата) стоимостью 159 720 руб. на четверых. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру через систему «Мои документы». Заявку в системе бронирования туристического оператора не внесла.

После того как (дата) стало известно о данном факте ею (ФИО4) был забронирован новый тур, внесена оплата в размере 171 500 руб. Поездка Е.А.Л. успешно состоялась. 

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась Г.В.Н., которая приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 40 600 руб. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру через систему «Мои документы». Заявку в системе бронирования туристического оператора она оформила путем внесения частичной предоплаты с личной банковской карты в сумме 19 000 руб.

После того как (дата) стало известно о данном факте, З.А.Г. из личных сбережений была внесена оплата тура в размере 17 358 руб. Таким образом тур стал оплачен в полном объеме. Поездка Г.А.Г. успешно состоялась.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился О.Д.Г., который приобрел тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 166 600 руб. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру через систему «Мои документы». Заявку в системе бронирования туристического оператора она не оформляла. 

После того как (дата) стало известно о данном факте, (дата) был забронирован новый тур, так как реализовать тур по договору не представлялось возможным. Для оплаты нового тура ею (ФИО4) была произведена оплата в размере 139 000 руб. Оставшиеся 15 470 руб. были переведены с бонусного счета в компании «Пегас». Поездка О.Д.Г. состоялась (дата).

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась К.Е.В., которая приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 73 000 руб. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру через текстовый редактор. Заявку в системе бронирования туристического оператора она не оформляла. 

После того как (дата) стало известно о данном факте, ею (ФИО4) был забронирован новый тур, а также произведена оплата в размере 73 800 руб. Поездка К.Е.В. состоялась (дата).

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась К.С.С., которая приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 135 500 руб. на двоих. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру составила с помощью текстового редактора. Заявку в системе бронирования туристического оператора она оформила. В дальнейшем (дата) с расчетного счета компании ООО МКК «Альянс-Кредит» на расчетный счет ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» поступили денежные средства в размере 121 500 руб. с назначением платежа «оплата по актам от (дата) за покупателей по договору №...». Она перезвонила в ООО МКК «Альянс-Кредит» для уточнения назначения платежа. Менеджер ООО МКК «Альянс-Кредит» сообщил ей, что кредит был взят К.М.Н. для оплаты тура в .... Поскольку она (ФИО4) не знала о данном туре, то зашла в личный кабинет в компании "Анекс тур" и увидела заявку на тур К.М.Н. Таким образом тур К.М.Н. был оплачен кредитными денежными средствами в размере 121 500 руб. и средствами агентства в размере 5 006 руб. Поездка К.М.Н. успешно состоялась. 

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратилась П.О.А., которая приобрела тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 60 000 руб. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру составила с помощью текстового редактора. Заявку в системе бронирования туристического оператора она не оформляла. 

(дата) она (ФИО4) обнаружила на рабочем месте ФИО5 анкету на получение кредита в ООО МКК «Альянс-Кредит» на имя П.О.А. После того как (дата) стало известно о данном факте, был забронирован новый тур, так как реализовать тур по договору не представлялось возможным. Для оплаты авиабилетов по данному туру ею (ФИО4) из личных сбережений была произведена оплата в размере 22 912 руб. Поездка П.О.А. успешно состоялась.

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился Р.А.М., который приобрел тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 182 400 руб. на четверых. ФИО5 получила наличные денежные средства в полном объеме, в сейф их не сдала, о продаже данного тура не сообщила, туристскую путевку не выписывала, при этом составила договор и выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру составила с помощью программы «Мои документы». Заявку в системе бронирования туристического оператора она оформила. (дата) с помощью интернет мессенджера ФИО5 попросила произвести оплату в размере 171 195 руб. по туру Р.А.М., оформленному в кредит, что она сделала, поскольку доверяла ФИО5 Так же в тот день пришли денежные средства в размере 143 500 руб. от ООО МКК «Альянс кредит» с назначением платежа «оплата по счету Р.А.М.». Позвонив в ООО МКК «Альянс кредит» (дата) ФИО4 уточнила, что данные денежные средства были получены по кредитному договору П.О.А. 

Для полной оплаты тура с расчетного счета ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» была внесена доплата в размере 38 800 руб. Поездка Р.А.М. успешно состоялась.

Таким образом, ФИО5 оформила два кредита на К.М.Н. и П.О.А. без ведома данных лиц. Полученные денежные средства по кредиту П.О.А. она использовала для оплаты тура Р.А.М. А денежные средства по кредиту К.М.Н. она использовала для оплаты тура К.М.Н., хотя тур ей был полностью оплачен собственными средствами. Действия по оплате поездок указанных ранее туристов были выполнены в целях сохранения деловой репутации компании.

(дата) ей позвонил директор Нижегородского филиала туристического оператора «Тез тур» и сообщил, что на ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» поступила жалоба от туриста П.А.В., в связи с задержкой выдачи документов на вылет. О данном туристе ей ничего известно не было. С целью получения объяснений ФИО4 позвонила ФИО5 и потребовала разъяснить сложившуюся ситуацию. ФИО5 попросила о личной встрече. Через пару часов встреча состоялась в офисе ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», где в ее присутствии, а также в присутствии директора З.А.Г., менеджера З.Е.П., клиента П.А.В. ФИО5 сообщила, что денежные средства за туры П.А.В. она присвоила себе и бронирование туров в системе бронирования туристических операторов она не производила. Так же в ходе разговора она призналась в присвоении денежных средств по турам Е.А.Л., К.Г.А.

(дата) в ходе телефонного разговора ФИО5 призналась в присвоении денежных средств по турам Л.Г.А., Л.М.Л., О.Е.В., О.Д.Г., П.А.Н., К.Е.В., Г.В.Н., К.Т.Н.

(дата) З.А.Г. был издан приказ об отстранении ФИО5 от работы в связи с выявлением недостачи. 

(дата) ФИО4 осматривала рабочее место ФИО5 и обнаружила подписанные договоры о реализации туристского продукта по турам, которые были оплачены туристами, но бронирование по которым не осуществлялось, анкеты на получение кредитов на имя П.О.А., К.М.Н. и кредитные договоры на имя ФИО5

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился К.Н.Е., который пояснил, что у него с ООО «ТК «Все Включено – НН» заключен договор на приобретение путевки на 3 человек в Турцию общей стоимостью 137 000 руб. в период с (дата) по (дата) К.Н.Е. предоставил документы, а именно: договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), договор подписан менеджером ФИО5, письменное соглашение заказчика, заявку на бронировании подписанная также ФИО5, квитанцию об оплате в размере 137 000 руб. Поездка не состоялась по причине поломки самолета. З.А.Г. обратилась к системе учета клиентов и увидела, что заявка не оформлена и в системе бронирования операторов такой заявки нет. З.А.Г. пояснила К.Н.Е., что менеджер ФИО5 заявку не оформила, денежные средства в размере 137 000 руб. присвоила себе, после чего предложили обратиться к сотрудникам полиции. К.Н.Е. предоставил претензию от (дата) После чего ей и З.А.Г. было принято решение о возврате К.Н.Е. денежных средств в полном объеме, поэтому с клиентом заключили устное соглашение о возврате денежных средств. От возмещения ущерба ФИО5 отказалась в связи с отсутствием у нее денежных средств.

(дата) ею, совместно с директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» - З.А.Г., директором по продажам - З.Е.П., проводилась ревизия внутренней финансово-хозяйственной деятельности ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» за период с (дата) по (дата) Ревизия производилась на основании Приказа генерального директора З.А.Г. №... от (дата).

В ходе ревизии было установлено, что ФИО5 не внесла в кассу организации 68 700 руб. по приобретенной Л.Г.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 154 625 руб. по приобретенной Л.М.Л. туристической путевке и авиабилетов; не внесла в кассу организации 190 000 руб. денежные средства по приобретенной О.Е.В. туристической путевки; не внесла в кассу организации 30 000 руб. денежные средства по приобретенной С.К.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 327 830 руб. денежные средства по приобретенной К.Г.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 50 500 руб. денежные средства по приобретенной З.Н.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 46750 руб. денежные средства по приобретенной П.С.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 135 000 руб. денежные средства по приобретенной К.С.С. туристической путевке; не внесла в кассу организации 223 000 руб. денежные средства по приобретенной П.А.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 172 400 руб. денежные средства по приобретенной П.А.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 113 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Т.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 159 720 руб. денежные средства по приобретенной Е.А.Л. туристической путевке; не внесла в кассу организации 60 000 руб. денежные средства по приобретенной П.О.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 166 600 руб. денежные средства по приобретенной О.Д.Г. туристической путевке; не внесла в кассу организации 21 600 руб. денежные средства по приобретенной Г.В.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 73 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Е.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 182 400 руб. денежные средства по приобретенной Р.А.М. туристической путевке; не внесла в кассу организации 137 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Н.Е. туристической путевке.

Таким образом, по итогам ревизии проведенной в ООО «ТК «Все Включено-НН» за период (дата) по (дата) ФИО5 не внесла в кассу ООО «ТК «Все Включено-НН» наличные денежные средства в размере 2312 125 руб. Заключила фиктивные кредитные договоры с ООО МКК «Альянс-Кредит» от имени П.О.А. и К.С.С. на сумму 265 000 руб. Таким образом ущерб нанесенный действиями ФИО5 составляет 2312 125 руб. (т. 1 л.д. 216-241)

Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО4 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего, добавив, что для выполнения обязательств перед клиентами они занимала денежные средства у знакомых, а также брала кредиты в банке. Ревизия была проведена только после возврата денежных средств клиентам в полном объеме, в связи с чем, она начала проводиться не сразу после выявления недостачи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель З.А.Г. показала, что она является учредителем и директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», деятельность которого заключается в подборе туров клиентам компании, приеме денежных средств и оплате туров туристическим операторам за комиссию. Организация зарегистрирована по адресу: .... Фактическая деятельность организации осуществляется в офисах продаж: ...

В середине 2016 года в связи с расширением бизнеса у них в организации открылась вакансия менеджера по туризму, на которую после собеседования с (дата) была трудоустроена ФИО5, с которой был заключен трудовой договор, а также договор о полной материальной ответственности. Должностной инструкции у ФИО5 не было, ее обязанности были определены устно: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформление визы при необходимости, консультирование клиентов по статусу заявки и др. 

Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: .... В других офисах продаж ФИО5 не работала.

(дата) она находилась в офисе, когда им позвонил сотрудник туроператора «Тез-тур» и сообщил, что одному из туристов (клиент П.А.В.) не были выданы документы по приобретенному туру, при этом вылет туриста должен состояться в ближайшее время. Она позвонила ФИО5, та сказала, что данный турист в настоящее время находится у нее и попросила разрешения приехать к ней. Она согласилась, через некоторое время ФИО5 приехала вместе с клиентом П.А.В. С ее слов клиент оплатил путевку, но она в силу необходимости оплачивать собственные кредиты, денежные средства клиента на расчетный счет компании не внесла, а использовала их в личных целях. Аналогичным образом она поступила и в отношении ряда других клиентов фирмы. В дальнейшем оказалось, что ФИО5 не были забронированы оплаченные клиентами туры, а проверив рабочее место ФИО5 они обнаружили подписанные договоры, сведений о которых не имелось в базе фирмы. Также оказалось, что ФИО5 были оформлены кредиты на клиентов фирмы, которые показали, что оплачивали собственные туры наличными денежными средствами. 

В течение последующих 2.5 месяцев из собственных средств она совместно с ФИО4 оплачивала приобретенные клиентами туры, денежные средства по которым были похищены ФИО5 В дальнейшем в компании была проведена ревизия, которая была завершена (дата) По итогам ревизии было выявлена недостача от деятельности ФИО5 в размере 2312000 руб. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л.Г.А. показала, что (дата) она вместе со своей племянницей Л.А.Г. обратились в туристическую компанию, являющуюся представитель оператора «Тез-тур». Менеджер ФИО5 подобрала им тур стоимостью около 86000 руб., заключила с ними договор, а также приняла авансовый платеж наличными денежными средствами в сумме 25000 руб. Через несколько дней она перезвонила и сообщила, что тур подтвержден оператором. В июне (дата) г. они внесли оставшуюся часть стоимости тура, о чем им была выдана квитанция. За несколько дней до предполагаемой поездки племянница пошла в офис туристической фирмы, где узнала, что их денежные средства были присвоены ФИО5 и, как следствие этого, не были внесены в качестве оплаты их тура. В итоге руководство данной фирмы оплатило их путевку за счет собственных денежных средств, в связи с чем, их поездка состоялась. 

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Л.Г.А. из содержания которых следует, что (дата) она вместе со своей племянницей Л.А.Г. приехала в офис ООО «ТК «Все Включено», для приобретения тура. В офисе присутствовала менеджер ФИО5, с помощью которой они выбрали тур на ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 83 700 руб. на троих. Они заключили договор на приобретение тура и передали ФИО5 аванс 25 000 руб., им был выдан их экземпляр договора и квитанция, подтверждающая внесение денежных средств. Через два дня ФИО5 позвонила им и сообщила о подтверждении их бронирования. (дата) она приехала в офис ООО «ТК «Все Включено-НН» и внесла ФИО5 оставшуюся часть денежных средств за путевку в сумме 58 700 руб. (дата) они должны были получить документы по поездке, но (дата) ей позвонила директор туристической фирмы и попросила привезти документы, подтверждающие приобретение путевки. (дата) она приехала в офис и предъявила документы по туру, со слов директора фирмы менеджер ФИО5 только частично оплатила их путевку, а остальные денежные средства присвоила. В дальнейшем их путевка состоялась, каких-либо претензий к туристической фирме они не имеют. (т. 2 л.д. 171-173)

Оглашенные показания свидетель Л.Г.А. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель Л.А.Г. показала, что в марте (дата) г. она через интернет у туристического оператора «Тез-тур» нашла подходящий ей тур на ... в октябре (дата) г. Ближайший офис компании находился по адресу: г.Н.Новгород, ..., куда она обратилась (дата) Менеджер ФИО5 подобрала тур стоимостью около 83700 руб., заключила договор на поездку ее и Л.Г.А., а также приняла авансовый платеж наличными денежными средствами в сумме 25000 руб. Через несколько дней она перезвонила и сообщила, что тур подтвержден оператором. В июне (дата) г. она внесла оставшуюся часть стоимости тура, о чем ей была выдана квитанция. За несколько дней до предполагаемой поездки она узнала, что внесенные ими денежные средства были присвоены менеджером ФИО5 и, как следствие этого, не были внесены в качестве оплаты их тура. В итоге руководство данной фирмы оплатило их путевку за счет собственных денежных средств, в связи с чем, их поездка состоялась. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.С.С. показала, что в начале июля (дата) года она решила приобрести путевку своим родителям в ..., ранее она уже пользовалась услугами ООО «ТК Все Включено-НН», где приобретала туры в .... Все поездки успешно состоялись, поэтому она вновь обратилась в ООО «ТК Все Включено-НН». Подбором тура занималась менеджер ФИО5, в итоге понравившийся ей тур стоил около 120000 руб., деньги за него она внесла двумя равными платежами, о чем ей были выданы подтверждающие документы. Поездка успешно состоялась, но оказалось, что путевки были приобретены в кредит, хотя денежные средства были внесены ей лично в полном объеме, кредитные денежные средства при этом ею не использовались. Организация ООО «МКК «Альян-Кредит» ей неизвестна. 

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.М.Н. показала, что около двух лет назад ее невестка К.С.С. помогала ей в приобретении путевки в Испанию, в результате чего она с мужем ходила в туристическую фирму, где менеджер ФИО5 подбирала им соответствующий тур. Их поездка успешно состоялась, кредитными денежными средствами при оплате тура они не пользовались.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.М.Н. из содержания которых следует, что ее невестка К.С.С. в июле (дата) года решила приобрести путевки для нее и для супруга в Испанию. Со слов К.С.С. для приобретения тура она обратилась ООО «ТК Все Включено-НН», ей с электронной почты (марка обезличена) пришли различные предложения, в итоге она остановила свой выбор на отеле «...» в период с (дата) по (дата). Стоимость поездки составила 135500 руб. на двоих с учетом стоимости оформления визы. Туристическим оператором должно было выступить ООО «Анекс магазин регион». 

Со слов К.С.С. (дата) она приехала в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где заключила договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах заказчика от (дата) и внесла предоплату 62000 руб. (дата) она с К.С.С. приехала в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где передала ФИО5 73500 руб. 

(дата) К.С.С. приехала в офис ООО «ТК «Все Включено-НН» и получила у менеджера ФИО5 документы на поездку. Поездка успешно состоялась. Каких-либо кредитных договоров она не заключала. Организация ООО «МКК «Альян-Кредит» ей неизвестна. Подписей в кредитных документах она не ставила. Уведомлений от ООО «МКК «Альян-Кредит» не получала. (т. 2 л.д. 235-237)

Оглашенные показания свидетель К.М.Н. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель О.Е.В. показал, что в мае (дата). он приехал в ООО «ТК «Все Включено-НН» для приобретения тура, где менеджер ФИО5 предоставила ему несколько вариантов. Через неделю он снова приехал в данный офис и заключил договор на понравившийся ему тур, а также внес за него 300 тыс.руб. Менеджер ФИО5 выдала ему чек и его экземпляр договора. В дальнейшем ФИО5 подтвердила бронь и сказала позвонить в октябре (дата) г. для получения ваучера, но приехав в офис в сентябре (дата) г. он узнал, что в фирме по вине ФИО5 пропали денежные средства и его тур был оплачен только частично. Сотрудник ООО «ТК «Все Включено-НН» попросила принести заключенный им договор и квитанции. В тот же день он привез документы об оплате поездки, которая в дальнейшем успешно состоялась.

Допрошенный в судебном заседании свидетель П.А.Н. показал, что осенью (дата). он обратился в офис фирмы «Тез-тур», расположенный на ..., между гостиницей «..., где менеджер ФИО5 подобрала ему тур на 4 человек в .... Он заключил договор и внес первоначальный взнос около 50 тыс.руб., а на следующий день внес оставшуюся сумму. Деньги он передавал наличными деньгами, а также получил соответствующую квитанцию. Позже ФИО5 сообщила, что его тур подтвержден. В дальнейшем не дождавшись информации от ФИО5 он снова обратился в туристическую компанию, где директор компании сообщила ему, что ФИО5 не внесла денежные средства за его путевку, в связи с чем, она не была забронирована. В дальнейшем директор фирмы выдала ему ваучеры на поездку, которая успешно состоялась.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.А.Н. из содержания которых следует, что (дата) он обратился в офис ООО «ТК «Все Включено», где менеджер ФИО5 подобрала ему тур с размещением в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 172400 руб. на четверых. Его устроили предложенные условия в связи с чем, он заключил договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентом в интересах заказчика от (дата) и передал ФИО5 наличные денежные средства в размере 100 000 руб. Ему был выдан его экземпляр договора с приложениями и квитанция к приходному кассовому ордеру. (дата) ФИО5 по смс сообщила, что тур ему подтвержден. В этот же день он внес оставшуюся часть суммы наличными - 72 400 руб., ФИО5 выдала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата).

Примерно (дата) он приехал в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где ваучеры на поездку ему выдала директор, которая пояснила, что ФИО5 присвоила его денежные средства, не подтвердив бронь. Узнав об этом директор из собственных средств оплатила его путевку, которая успешно состоялась. (т.3 л.д. 19-21)

Оглашенные показания свидетель П.А.Н. подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель П.А.В. показал, что в августе (дата) года он обратился в туристическое агентство, являющееся представителем туристического оператора «Тез-тур» для приобретения тура в .... Сообщив свои пожелания менеджеру компании ФИО5 последняя подобрала ему понравившийся тур в отель «...» в период с (дата) по (дата) Стоимость поездки составила около 220000 руб. на 4 взрослых и 2 детей. Приехав в офис, он передал ФИО5 аванс в размере около 150000 руб., в начале сентября 2018 года он внес остаток от суммы тура. По результатам оплаты тура ФИО5 ему были выданы квитанции к ПКО. По договоренности со ФИО5 она должны была прислать ему ваучеры на поездку, но так и не сделала этого, сказав, что бронь была аннулирована. Позвонив в офис компании «Тез-тур» он узнал, что бронь аннулирована быть не может, каких-либо технических сбоев в работе компании не имелось. Тогда он, начиная беспокоиться, приехал в офис туристической компании, где ФИО5 призналась ему, что не внесла его деньги в счет оплаты тура, а потратила их на личные нужды. Тогда вместе со ФИО5 они поехали к руководству ООО «Туристический клуб «Все включено-НН», где ФИО5 в присутствии руководителей ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» З.А.Г. и ФИО4 призналась в совершенном хищении, сказав, что потратила деньги на оплату кредитов. Тогда З.А.Г. и ФИО4 за свой счет подобрали и оплатили его тур, который успешно состоялся.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.А.В. из содержания которых следует, что в августе (дата) года он задумался об организации отдыха с семьей и друзьями в ..., для чего обратился в официальное представительство компании «Тез Тур» - ООО «Туристический клуб «Все включено-НН».

Позвонив по указанному на сайте туристического агентства номеру телефона он сообщил менеджеру ФИО5 свои предпочтения по датам поездки, выбору отеля и стоимости. ФИО5 подобрала ему поездку в отель «...» в период с (дата) по (дата) Стоимость поездки составила 223000 руб. на шестерых клиентов. (дата) он приехал в офис ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» по адресу: г.Н.Новгород, ...А, где подписал на договор на поездку, а также передал ФИО5 денежные средства в наличном виде в размере 160000 руб. ФИО5 выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. Оставшуюся часть суммы он передал (дата) ФИО5, последняя выписала ему квитанцию к приходному кассовому ордеру. По устной договоренности ФИО5 должна была прислать ваучеры на проживание в отеле и авиабилеты (дата) Утром (дата) ФИО5 написала о техническом сбое в работе компании, из-за чего его бронь может быть аннулирована. Тогда он позвонил в головной офис компании «Тез-тур», где ему сообщили об отсутствии сбоев в работе. Тогда он приехал в офис ООО «Туристический клуб «Все включено-НН», где ФИО5 призналась в том, что не внесла полученные денежные средства на оплату его путевки и попросила не сообщать об этом руководству ООО «Туристический клуб «Все включено-НН». Он согласился, но в этот же день от ФИО5 узнал, что в кредите ей отказано, поэтому она не может приобрести для него новые билеты. Тогда он со ФИО5 поехал в другой офис ООО «Туристический клуб «Все включено-НН», где находились руководители компании, в присутствии которых ФИО5 сообщали, что потратила его деньги на оплату кредитов. Тогда руководители компании за свой счет приобрели ему путевку, поездка по которой успешно состоялась. Каких либо претензий к ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» у него нет. (т.3 л.д. 9-12)

Оглашенные показания свидетель П.А.В. подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Г.А. показала, что в (дата) году она планировала поездку с семьей и друзьями в ... в октябре (дата) года, для чего обратилась в ООО «ТК «Все Включено-НН», где менеджер ФИО5 предложила ей подходящие условия с размещением в отеле в ... в период с (дата) по (дата), стоимость путевки составила около 340000 руб., что ее устроило в связи с чем, в мае (дата) года она подписала с менеджером ФИО5 договор, а также внесла авансовый платеж в сумме 185000 руб., получив квитанцию к ПКО. Оставшуюся сумму по устной договоренности со ФИО5 она должна была внести позднее. Через некоторое время она, созвонившись со ФИО5, встретилась с ней, при этом та находилась в кафе, и передала ей оставшуюся часть суммы, получив квитанцию к ПКО. В оговоренный день ФИО5 должна была передать ей документы на поездку, но она перестала брать телефон, затем удалила их переписку в мессенджере по поводу предстоящей поездки. 

Тогда она обратилась в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где на телефонный звонок ответила директор компании ФИО4, которой она сообщила об имеющейся проблеме. ФИО4 попросила ее приехать в офис и в дальнейшем ей был подобран тур, стоимость которого увеличилась на 40000 руб., что полностью было оплачено руководством фирмы. Со слов сотрудников фирмы ФИО5 присвоила денежные средства клиентов себе. Ее поездка успешно состоялась, претензий к ООО «ТК «Все Включено-НН» она не имеет.

Допрошенная в судебном заседании свидетель К.Т.Н. показала, что осенью (дата) года она планировала поехать в отпуск в Турцию с подругой А.А.А. и ее ребенком, для чего обратилась в компанию «Туристический клуб «Все Включено-НН», о которой ей было известно от кого-то из знакомых, которые ранее обращались в данное агентство. Придя в офис ООО «ТК «Все Включено», расположенный в одном из зданий на ... г.Н.Новгорода, их встретила менеджер ФИО5, которая подобрала понравившийся им тур, стоимостью 113 000 руб. Они заключили договор и оплатили аванс около 50000 руб. (дата) они по просьбе ФИО5 внесли той на банковскую карту 30200 руб., а А.А.А. 32800 руб. На следующий день ФИО5 выдала им чек на внесенную сумму. За несколько дней до вылета ей позвонила директор туристической фирмы и спросила приобретала ли она с А.А.А. путевку в Турцию, она ответила согласием, а также представила договор и квитанцию об оплате тура. В дальнейшем их поездка с А.А.А. успешно состоялась, а от директора фирмы она узнала, что менеджер ФИО5 присвоила денежные средства переданные ею для бронирования и оплату путевки от (дата) 

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.Т.Н. из содержания которых следует, что (дата) она обратилась в офис ООО «ТК «Все Включено». В офисе находилась менеджер ФИО5, которая помогла им подобрать тур в Турцию в период с (дата) по (дата), стоимостью 113 000 руб. на двоих. Они заключили договор и передали ФИО5 аванс в размере 50 000 руб., о чем им были выданы договор и квитанция о внесенных денежных средствах. Через несколько дней ФИО5 сообщила, что ее путевка забронирована. Затем по просьбе ФИО5 она со своей личной банковской карты ПАО "Сбербанк" перевела на расчетный счет ФИО5 около 24 000 руб., остальную сумму перевела с банковской карты ПАО "Сбербанк России" А.А.А. На следующий день ФИО5 выдала им ордер на внесенные ими денежные средства. 

(дата) от директора компании ФИО4 она получила документы на поездку, которая успешно состоялась. В дальнейшем она узнала, что менеджер ФИО5 присвоила денежные средства переданные ею на бронирование и оплату путевки от (дата) (т. 3 л.д. 33-35).

Оглашенные показания свидетель К.Т.Н. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенная в судебном заседании свидетель А.А.А. показала, что осенью (дата) года она планировала поехать в отпуск в ... с ребенком и подругой К.Т.Н., для чего они обратились в компанию «Туристический клуб «Все Включено-НН», о которой им было известно от кого-то из знакомых, которые ранее обращались в данное агентство. Придя в офис ООО «ТК «Все Включено», расположенный в одном из зданий на ... г.Н.Новгорода, их встретила менеджер ФИО5, которая подобрала понравившийся им тур, стоимостью 113 000 руб. Они заключили договор и оплатили аванс около 50000 руб. (дата) они по просьбе ФИО5 внесли той на банковскую карту денежные средства: К.Т.Н.-30200 руб., а она-32800 руб. На следующий день ФИО5 выдала им чек на внесенную сумму. В дальнейшем их поездка успешно состоялась. 

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля А.А.А. из содержания которых следует, что в сентябре (дата) года она с подругой К.Т.Н. решили поехать в ..., для чего (дата) обратились в офис ООО «ТК «Все Включено». Придя в офис, их встретила менеджер ФИО5, с помощью которой они выбрали понравившийся им тур с размещением в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 113 000 руб. на двоих. Они подписали договор и внесли ФИО5 денежные средства в размере около 50 000 руб. Также они получили свой экземпляр договора и квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через несколько дней ФИО5 сообщила, что путевка им забронирована. 

(дата) ей позвонила ФИО5 и сообщила о необходимости внести оставшуюся часть стоимости путевки. Она со своей личной банковской карты ПАО "Сбербанк" № **** №... перевела на расчетный счет ФИО5 32 800 руб., остальную часть сумму перевела К.Т.Н. На следующий день ФИО5 выписала К.Т.Н. один ордер на всю оставшуюся сумму поездки. От К.Т.Н. ей стало известно, что ей звонила директор данной туристической фирмы и спрашивала, оплачивали ли они свою поездку, К.Т.Н. ответила утвердительно. (дата) К.Т.Н. пришла в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где директор фирмы ФИО4 передала ей документы на путевку. Их поездка успешно состоялась. Уже (дата) при повторном обращении в данную туристическую фирму они узнали, что менеджер ФИО5 присвоила денежные средства за их путевку от (дата), в связи с чем, была уволена. (т. 3 л.д. 37-39)

Оглашенные показания свидетель А.А.А. подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего.

Допрошенный в судебном заседании свидетель С.И.Б. показал, что, будучи директором ООО «МКК Альянк Кредит», он работал совместно с ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» на основании заключенных между ними договоров. В рамках действия данных соглашений менеджерам компании была дана доверенность на подписание договоров займа с физическими лицами. Для оформления займа сотрудник ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» заполняет анкету с установочными данными клиента, желаемой суммой, расчетом ежемесячного платежа, срока займа. В указанной анкете должен поставить подпись клиент ООО «Туристический клуб Все включено-НН» и сам сотрудник туристического агентства. В рамках совместной деятельности (дата) от ООО «Туристический клуб Все включено-НН» поступила заявка на получение займа от К.М.Н. на сумму 121500 руб. В ходе проверки заявки оснований для отказа в выдаче займа выявлено не было, в связи с чем, на электронную почту туристической компании был выслан договор, а (дата) на счет ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» были переведены указанные денежные средства в полном объеме.

(дата) от ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» поступила заявка на получение займа от П.О.В. на сумму 143 550 руб. В ходе проверки заявки оснований для отказа в выдаче займа выявлено не было, в связи с чем, на электронную почту туристической компании был выслан договор, а (дата) на счет ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» были переведены указанные денежные средства в полном объеме.

Через несколько дней в офис ООО «МКК Альянс Кредит» поступил звонок от руководства ООО «Туристический клуб «Все включено-НН», в котором сообщалось о наличии возможной фиктивности данных заявок на займы. В результате дополнительной проверки факт фиктивности указанных займов был подтвержден, договоры займа были аннулированы. В настоящее время у ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» имеется задолженность по данным договорам займа в размере 265050 руб.

Допрошенный в судебном заседании свидетель Е.А.Л. показал, что в сентябре (дата) г. он запланировал поездку в отпуск в ... на 4 человек. Для этого он обратился в офис ООО «ТК «Все Включено», где его встретила менеджер ФИО5, которая подобрала понравившийся ему тур в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью около 159 000 руб. Он заключил договор, а также внес наличными денежными средствами около 50% от стоимости тура. Примерно через неделю он внес еще 50 % от стоимости тура также наличными денежными средствами. За несколько дней до поездки он начал звонить ФИО5 для получения ваучера на путевку, но она перестала брать телефон, тогда ему позвонила директор компании и сообщила, что ФИО5 его денежные средства были присвоены. В дальнейшем его поездка успешно состоялась, поскольку была оплачена руководством компании из собственных средств. Каких-либо претензий к компании он не имеет.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Е.А.Л. из содержания которых следует, что в сентябре (дата) года он решил поехать с семьей в Турцию с (дата), остановив свой выбор на туристической компании ООО «ТК «Все Включено», которое являлось представителем компании "ТезТур". (дата) он совместно со своей супругой Е.А.В. приехал в офис ООО «ТК «Все Включено», где их встретила менеджер ФИО5, которая подобрала им тур с размещением в отеле «Амара премьер палас» в ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 159 720 руб. на четверых. Он заключил договор и передал ФИО5 наличные денежные средства в размере 80 000 руб. Ему был выдан договор с приложениями, а также квитанция к приходному кассовому ордеру.

(дата) он приехал в офис ООО «ТК «Все Включено» и передал ФИО5 денежные средства наличными в сумме 79 720 руб. ФИО5 вновь выписала квитанцию к приходному кассовому ордеру №... от (дата) (дата) он должен был получить ваучер на поездку, но не получив какой-либо информации от ФИО5, написал ей сообщение. ФИО5, прочитав его сообщение, не ответила. После этого ему позвонила директор ООО «ТК «Все Включено-НН» З.А.Г. и сообщила, что менеджер ФИО5 его путевку в ... не забронировала, присвоив себе всю сумму денежных средств за оплату. (дата) он совместно с женой приехал в офис туристической компании, где присутствовали З.А.Г. и ФИО5, последняя призналась в присвоении денежных средств и сказала: "Мне стыдно, но я украла Ваши деньги". З.А.Г. предложила им поездку на другие даты, они согласились, при этом тур оказался дороже, но разницу в цене они не доплачивали. Их поездка успешно состоялась, претензий к ООО «ТК «Все Включено-НН» он не имеет. (т. 3 л.д. 49-51)

Оглашенные показания свидетель Е.А.Л. подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля С.К.В. из содержания которых следует, что в середине мая (дата) года он со своей семьей задумался об организации отдыха в летнее время, для чего на сайте туристического оператора нашел понравившееся ему предложение компании «Тез тур»: размещение в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 174000 руб. на троих. Для приобретения тура (дата) он обратился в ближайшее уполномоченное туристическое агентство по продаже туров компании «Тез тур», которое находилось по адресу: г.Н.Новгород, ...А, где его встретила менеджер ФИО5, с которой он подписал договор, а также передал ей авансовый платеж, сумму которого он не помнит. (дата) он повторно приехал в офис ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» и передал ФИО5 оставшуюся сумму, взамен получив квитанцию к приходному кассовому ордеру, оплатив тур в полном объеме. В дальнейшем его поездка в ... успешно состоялась. (т. 2 л.д. 205-207)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля З.И.В. из содержания которых следует, что (дата) она обратилась к представителю туристического оператора «Тез-тур» ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» по адресу: г.Н. Новгород, .... В офисе ее встретила менеджер ФИО5, которая подобрала ей тур с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 90 500 руб. на двоих. Предложенные условия ее устроили, она подписала договор и с помощью аппарата для эквайринга внесла предоплату в размере 40 000 руб., после чего ФИО5 выписала ей квитанцию к приходному кассовому ордеру и чек. В середине июля (дата) года она вновь приехала в офис ООО «Все включено-НН» и внесла денежные средства в наличном виде в размере 50500 руб., которые передала ФИО5, взамен получив квитанцию к приходному кассовому ордеру. В конце июля (дата) года ей позвонила ФИО5 и сообщила, что в связи с изменением графика вылетов чартерных рейсов необходимо забронировать другое количество дней в отеле – 7 или 14. Она приняла решение отдыхать 14 дней, тогда ФИО5 попросила внести доплату в размере 22500 руб. Через несколько дней она снова приехала в офис ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» и внесла дополнительно 22500 руб., о чем ей была снова выдана квитанция. В дальнейшем ее поездка в ... успешно состоялась. (т. 2 л.д. 227-229)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.Н.Е. из содержания которых следует, что в середине 2018 года он по телефону обратился в туристическую компанию «Туристический клуб «Все Включено-НН», на звонок ответила менеджер, которой он озвучил сроки предполагаемой поездки и желаемую стоимость. После изучения нескольких предложений от менеджера он остановил свой выбор на размещении в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 137000 руб. на троих. (дата) он приехал в офис ООО «ТК «Все включено», где встретился с менеджером ФИО5, подписал договор, а также передал ФИО5 денежные средства в размере 137000 руб. ФИО5 выдала ему экземпляр договора с приложениями, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру. 

(дата) ФИО5 сообщила, что тур не состоится по причине поломки самолета и предложила перенести тур на другие даты, на что он ответил отказом. Тогда ФИО5 сообщила, что он может вернуть свои денежные средства через 14 дней.

Примерно (дата) он пришел в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где встретил директора ООО «ТК «Все Включено-НН» З.А.Г., которая сказала, что внесенные им денежные средства в кассу компании не поступали. Тогда по договоренности с руководством фирмы он начал получать стоимость путевки частями. С ноября (дата) по январь (дата) года ООО «ТК «Все Включено-НН» вернуло ему около 90 000 руб. (т. 3 л.д. 15-17)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.С.В. из содержания которых следует, что в августе (дата) года он решил рассмотреть различные варианты отдыха с семьей в Таиланд с (дата) Ранее он обращался в компанию «Туристический клуб «Все Включено-НН», его поездки прошли успешно, поэтому он вновь обратился в данную компанию. (дата) он приехал в офис ООО «ТК «Все Включено», где его встретила менеджер ФИО5, которая подобрала ему тур с размещением в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 78 300 руб. на двоих. Его устроили условия поездки и он подписал договор, внес авансовый платеж путем перевода на личную банковскую карту ФИО5 с помощью сбербанк-онлайн денежных средств в размере 24 000 руб. В этот же день он передал ФИО5 наличные денежные средства в размере 15 000 руб. Затем он забрал свой экземпляр договора, а также квитанцию к ПКО. 

(дата) он самостоятельно на сайте "Турвизор" нашел путевку в ... в тот же отель, но на 10 дней, стоимостью 90 600 руб. Тогда он позвонил ФИО5 и попросил изменить бронь, та ответила согласием и попросила перезаключить договор. В этот же день он перевел на личную банковскую карту ФИО5 с помощью сбербанк-онлайн денежные средства в размере 6 400 руб. (дата) ему позвонила ФИО5 и сообщила, что бронь подтверждена. Тогда он (дата) встретился со ФИО5 и передал ей наличные денежные средства в размере 45 240 руб., о чем ему была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру от (дата).

(дата) он должен был получить документы на поездку, но не получив их в установленный срок, начал беспокоиться, тогда он приехал в офис ООО «ТК «Все Включено-НН», где находилась директор ФИО4, которая сообщила, что менеджер ФИО5 путевку в ... забронировала, внеся часть предоплаты, а оставшуюся часть денежных средств присвоила себе. ФИО4 все финансовые обязательства взяла на себя и (дата) он получил ваучеры на поездку и авиабилеты, его поездка успешно состоялась. Материальных претензий к ООО «ТК «Все Включено-НН» не имеет. (т. 2 л.д. 239-241)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля П.О.А. из содержания которых следует, что в сентябре (дата) года она решила отдохнуть в Испании с (дата), для чего обратилась в ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», так как ранее неоднократно пользовалась их услугами. (дата) она приехала в офис ООО «ТК «Все Включено», где ее встретила менеджер ФИО5, которой она озвучила желаемую стоимость тура и даты поездки. Она заранее выбрала путевку на сайте с размещением в отеле «... в период с (дата) по (дата) стоимостью 60 000 руб. на одного. Ее устроили предложенные условия, в связи с чем, она подписала договор на приобретение тура, а также внесла 60 000 руб. После передачи денежных средств она забрала свой экземпляр договора, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру. Через некоторое время ФИО5 прислала сообщение о том, что ее путевка забронирована. 

(дата) на ее электронную почту от директора ФИО4 ООО «ТК «Все Включено-НН» ей поступили авиабилеты и ваучер на проживание в отеле. Ее поездка успешно состоялась. Каких-либо кредитов и микро-займов в ООО МКК "Альянс-Кредит" она не оформляла. (т. 3 л.д. 57-59)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля О.Д.Г. из содержания которых следует, что в августе (дата) года он решил отдохнуть с семьей в ... в ноябре (дата) г. Ранее он уже пользовался услугами менеджера ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» ФИО5, все поездки успешно состоялись. (дата) он написал электронное письмо ФИО5, где указал сроки, даты поездки. ФИО5 присылала ему различные варианту туров, он остановил свой выбор на размещении в отеле «...» в период с (дата) по (дата) стоимостью 166600 руб. на четверых. (дата) он приехал в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», где подписал со ФИО5 договор, а также передал ей денежные средства в наличном виде в размере 166600 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру. (дата) ему позвонила женщина, представившаяся представителем ООО «Туристический клуб ООО «Все включено-НН», и спросила о том, оплачивал ли он свою путевку. Он ответил утвердительно, после чего (дата) ему на электронную почту пришло письмо с авиабилетами и ваучерами на проживание в отеле. В дальнейшем его поездка успешно состоялась. (т.3 л.д. 62-64)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля К.Е.В. из содержания которых следует, что в начале сентября (дата) года она решила рассмотреть различные варианты отдыха с (дата) в .... (дата) она приехала в офис ООО «ТК «Все Включено», где встретилась с менеджером ФИО5, которая подобрала ей поездку с размещением в отеле ... в период с (дата) по (дата) стоимостью 73 000 руб. на одного. Ее данный тур устроил, в связи с чем она заключила договор, а также передала ФИО5 наличные денежные средства в размере 73 000 руб. После передачи денежных средств она забрала свой экземпляр договора с приложениями, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру. ФИО5 поставила подпись в договоре от имени З.А.Г., которой в момент заключения договора не было. 

Примерно (дата) она должна была получить ваучер на проживание в отеле и авиабилеты. Она позвонила в офис, трубку взяла З.А.Г., для которой оказалось неожиданным ее поездка. Она также сообщила, что ФИО5 присвоила денежные средства переданные ей за путевку в .... Вечером в этот же день ей позвонила З.А.Г. и сообщила, что путевка забронирована. В дальнейшем ее поездка состоялась. Материальных претензий ООО «ТК «Все Включено-НН» не имеет. (т. 3 л.д. 70-72)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Р.А.М. из содержания которых следует, что, желая приобрести туристическую путевку в ..., он обратился в ООО «Туристический клуб «Все включено-НН». Позвонив по указанному на сайте номеру, он начал общаться с менеджером ФИО5 В этот же день он приехал в офис компании, где ФИО5 подобрала ему поездку с размещением в отеле «...» в период с (дата) по (дата), стоимость которой составила 182 400 руб. Он подписал договор, а также же передал ФИО5 авансовый платеж в размере 90000 руб., получив квитанцию к приходному кассовому ордеру от (дата) Оставшуюся часть суммы в размере 92400 руб. он передал ФИО5 (дата), получив квитанцию к приходному кассовому ордеру. (дата) ему на электронную почту пришли все необходимые документы от компании «Тез Тур». Поездка успешно состоялась. О том, что поездка была оплачена с помощью денежных средств, взятых в кредит на другое лицо, ему ничего не известно (т. 3 л.д.86-88)

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания свидетеля Б.С.И. из содержания которых следует, что в ООО «Туристический клуб «Все включено» он не работал, а с (дата) года по устной договоренности с ФИО4 консультировал ее по формированию отчетности и взаимодействию с банками. (дата) он взял в офисе ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» на ... папку с копиями текущих документов среди которых было заявление о приеме на работу ФИО5 На основании приказа З.А.Г. ФИО5 была оформлена в ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» в рамках трудового законодательства. На основании имеющихся документов в программе «1С» был сформирован трудовой договор на имя ФИО5, который был передан З.А.Г. для дальнейшего подписания.

Для формирования отчетности он приходил в офис и забирал первичные документы для внесения их в бухгалтерскую базу «1С», после чего возвращал их в офис. Ничего о «непроводных» договорах ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» ему не известно. (т. 3 л.д.134-136)

Вина подсудимой ФИО5 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела, в том числе:

· заявлением представителя потерпевшего ООО «ТК «Все Включено - НН» ФИО4, в котором она просит привлечь к ответственности менеджера ООО «Туристический Клуб «Все включено - НН»», которая присвоила денежные средства в сумме около 2400 000 руб. (т. 1 л.д. 71); 

· протоколом осмотра места происшествия от (дата), в ходе которого следователем осмотрено помещение офиса ООО «Туристический клуб «Все Включено - НН» по адресу: г.Н.Новгород, ...-а, где зафиксирована обстановка, а также изъяты документы, в том числе на имя ФИО5 (т.1 л.д. 83-86); 

· протоколом осмотра места происшествия от (дата), в ходе которого осмотрено помещение офиса ООО «Туристический клуб «Все Включено - НН» по адресу: г.Н. Новгород, ...-а, где зафиксирована обстановка, а также изъята трудовая книжка ТК-I №... на имя ФИО5 (т.1 л.д. 169-173); 

· протоколом выемки документов у представителя ООО «ТК «Все Включено – НН» ФИО4 от (дата), в ходе которой изъяты документы, касающиеся деятельности ООО «Туристический клуб «Все Включено – НН». (т.2 л.д. 7-11); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены документы, касающиеся деятельности ООО «Туристический клуб «Все Включено – НН», в том числе, копия страницы трудовой книжки, заверенная подписью нечитаемыми буквами с расшифровкой «Ген. ФИО8 Г.»; заявление о переводе от (дата) на счет ФИО5; Копия паспорта ФИО5; трудовая книжка ТК-I №... ФИО5, (дата) г.рождения. (т. 1 л.д. 185-202); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены: Акт внутренней ревизии от (дата), финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Все включено – НН» за период с (дата) по (дата), согласно которому за указанный период по договорам клиентами оплачен 5855107 руб., а сумма не внесенных наличных денежных средств на расчетный счет ООО ТК «Все включено – НН» составила 2312125 руб.; Приказ о проведении внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Все включено» №... от (дата) (т.2 л.д. 1-2); 

· протоколом осмотра документов от (дата) г., в ходе которого осмотрены: Квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 137000 руб., подпись кассира с расшифровкой ФИО5; Квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 137 000 руб.; на квитанции имеется подпись кассира с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата), подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является К.Н.Е.; Договор о приобретении тура от (дата) подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Договор о приобретении тура от (дата) подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика П.А.В., подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявление П.А.В. от (дата), согласно которому П.А.В. подписал договор с турагентством ООО «Туристический клуб «Все Вкючено-НН» в лице ФИО5 и передал ей наличные средства в сумме 160000 руб. для бронирования путевок. (дата) он передал ФИО5 окончательную оплату в сумме 58600 руб.; Туристическая путевка №... серии ТК, заказчик (турист) – З.Н.В. Цена тура – 90500 руб. Оплачено с использованием платежной карты 40000 руб. Дата осуществления расчета (дата) Ответственное лицо за совершение операции – менеджер ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) с расшифровкой подписи ФИО5 Заказчиком является З.Н.В.; Договор о приобретении тура от (дата), подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика З.Н.В., подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) имеет подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является Е.А.Л.; Договор о приобретении тура от (дата), имеет подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика Е.А.Л.; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре: подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) подпись турагента с расшифровкой С.И.; Договор о приобретении тура от (дата), подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре, подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является Г.В.Н.; Договор о приобретении тура от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 80000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 79 720 руб. Квитанции на имя Е.А.Л. На квитанциях имеется подпись кассира с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является О.Д.Г.; Договор о приобретении тура от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой С.И.; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является К.С.С.; Договор о приобретении тура от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Анкета клиента серии А4S№... на имя К.М.Н. с напечатанным текстом, в которой указана сумма, запрашиваемого займа в размере 135000 руб. На документе подписи и печать отсутствуют; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является К.Т.Н.; Договор о приобретении тура от (дата) на 3-х листах формата А-4, на последнем листе договора имеется оттиск печати чернилами синего цвета, круглой формы «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Лист форматом А-4, на котором откопирован чек по операции Сбербанк онлайн – перевод с карты на карту на сумму 6400 руб., дата операции (дата), получатель Екатерина Игоревна С. Платеж выполнен; Лист форматом А-4, на котором откопированы две квитанции: квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 45 240 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 39 000 руб. Квитанции на имя П.С.В. На квитанциях имеется подпись кассира с расшифровкой ФИО5; Потребительские свойства туристического продукта и условия путешествия от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является П.С.В.; Договор о приобретении тура от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Приложение к договору от (дата) сведения о туроператоре «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Заявка на бронирование туристического продукта от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5 Заказчиком является П.О.А.; Договор о приобретении тура от (дата) «Туристический клуб «Все Включено-НН», подпись турагента с расшифровкой ФИО5; Анкета клиента серии А4S№... на имя П.О.А. с напечатанным текстом, в которой указана сумма, запрашиваемого займа в размере 159 500 руб. На документе подписи и печать отсутствуют; Должностная инструкция менеджера по туризму выполненная печатным текстом на 7-ми листах форматом А-4. В правом верхнем углу напечатано «Утверждаю генеральный директор Ф.И.О.» - указанные графы не заполнены. Инструкция без печатей и подписей. Копия доверенности от (дата) на 1-ом листе в лице З.А.Г. на ФИО5; Копия заявления ФИО5 от (дата) на 1 листе; Копия заявления ФИО5 от (дата) на перечисление заработной платы на 1 листе; Приказ о приеме работника на работу ФИО5 от (дата) на 1 листе; Заявление ФИО5 на должность менеджера от (дата) на 1 листе; Копия трудового договора от (дата) без подписей на 7 листах; Копия договора о полной материальной ответственности кассира от (дата) на 1 листе; Трудовой договор на ФИО5 от (дата) на 5 листах; Заверенная копия последнего листа трудового договора на ФИО5 от (дата) на 1 листе; копия расходно-кассового ордера от (дата); копия расходно-кассового ордера от (дата); копия расходно-кассового ордера от (дата); скриншоты переписки З.А.Г. со ФИО5 в программе "Вотсап" на 10 листах. (т.2 л.д. 12-19); 

· протоколом осмотра документов от (дата) г., в ходе которого осмотрены следующие документы: копия доверенности на ФИО5, согласно которой (дата) ООО «ТК «Все Включено-НН» выдана доверенность ФИО5 на осуществление отдельных операций, указанных в доверенности. (т. 2 л.д. 150); 

· протоколом осмотра документов от (дата) г., в ходе которого была осмотрена: выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя П.С.В., (дата) рождения, за период с (дата) по (дата) включительно. Согласно осматриваемой выписке (дата) со счета банковской карты №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя П.С.В. перечислены денежные средства в размере 24 000 руб. на банковскую карту №..., открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 Кроме того (дата) со счета банковской карты №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя П.С.В. перечислены денежные средства в размере 6 400 руб. на банковскую карту №..., открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 (т. 3 л.д.5); 

· протоколом осмотра документов от (дата) г., в ходе которого была осмотрена выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя К.Т.Н. за период с (дата) по (дата) включительно: (дата) со счета банковской карты №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя К.Т.Н. перечислены денежные средства в размере 30200 руб. на банковскую карту №..., открытую в ПАО Сбербанк на имя ФИО5 (т. 3 л.д.46); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого были осмотрены документы, предоставленные свидетелями К.Г.В., П.А.Н., Е.А.Л., Р.А.М. (т. 3 л.д. 100-108); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные свидетелями О.Е.В., Л.А.Г. (т. 3 л.д. 112-117); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого осмотрены документы, предоставленные свидетелями К.Е.В., Л.М.Л. (т. 3 л.д. 120-124); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого были осмотрены документы из ООО МКК «Альянс Кредит»: ответ № б/н от (дата) на запрос №... от (дата), согласно которому (дата) в ООО МКК «Альянс Кредит» поступила заявка на оформление займа для П.О.А. в размере 143500 руб. На ответе имеется подпись, выполненная чернилами синего цвета, а также круглый оттиск печати ООО «МКК «Альянс Кредит»; Ответ № б/н от (дата) на запрос №... от (дата), согласно которому К.С.С. в ООО МКК «Альянс Кредит» не обращалась; Информация по уголовному делу №... № б/н от (дата), согласно которой (дата) в ООО МКК «Альянс Кредит» поступила заявка на оформление займа для К.М.Н. в размере 121 500 руб.; Копии платежных поручений №... от (дата) и №... от (дата), подтверждающие факт перечисления денежных средств со счета ООО МКК «Альянс Кредит» на счет ООО «ТК «Все включено – НН»; Копия свидетельства ОГРН ООО МКК «Альянс Кредит»; Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО МКК «Альянс Кредит»; Копия решения №... от (дата) о назначении единственным учредителем ООО МКК «Альянс Кредит» С.И.Б.; Копия договора № S-1148 от (дата) и приложения к нему. Договор заключен между ООО МКК «Альянс Кредит» и ООО ТК «Все включено – НН». (т. 3 л.д. 160-161); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого была осмотрены: заказ на имя ФИО6 от (дата) на сумму 15984 руб., а также прикрепленный чек на сумму 15984 руб.; заказ на имя ФИО6 от (дата) на сумму 133 015 рублей, а также прикрепленный чек на сумму 132 416 руб. (т.4 л.д.215-216); 

· протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого была осмотрена выписка по банковским картам, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, (дата) рождения. (т. 3 л.д.173-179) 

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Органами расследования действия ФИО5 были квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

Данное обвинение было поддержано государственным обвинителем в полном объеме.

Будучи допрошенной в судебном заседании подсудимая ФИО5 не отрицала факта разъяснения ее полномочий директором ООО ТК «Все включено – НН» ФИО4 при собеседовании и последующем трудоустройстве, отрицая факт заключения трудового договора, а также договора о полной материальной ответственности.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты уголовное законодательство понимает должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 

Вместе с тем, достаточных доказательств того, что ФИО5 в ходе своей работы в ООО ТК «Все включено – НН» выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или управленческие функции не имеется, соответствующих доказательств стороной обвинения представлено не было.

Оснований полагать, что при совершении хищения денежных средств ФИО5 использовала служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации у суда также не имеется, поскольку указанные обязанности не были использованы при совершении преступления.

Таким образом, вмененное ФИО5 использование служебного положения при совершении преступления материалами дела не подтверждено, в связи с чем, указанный квалифицирующий признак преступления—«совершенное лицом с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из предъявленного обвинения.

При этом у суда не вызывает каких-либо сомнений в достоверности и объективности результатов проведенной инвентаризации денежных средств ООО ТК «Все включено – НН», которые наряду с иными документами и показаниями свидетелей дали возможность выявить конкретную сумму хищения виновной ФИО5 денежных средств путем их присвоения. Доводы стороны защиты об имевших место нарушениях при производстве инвентаризации денежных средств не свидетельствуют об отсутствии выявленной в ходе ревизии недостачи, поскольку вмененная сумма недостачи денежных средств подтверждается не только письменными материалами дела, но и показаниями представителя потерпевшего и допрошенных по делу свидетелей. 

Денежные средства были вверены подсудимой ФИО5 на основании трудового договора, приказа о ее приеме работу, а также ее обязанностей в должности менеджера по туризму. 

В связи с чем, суд квалифицирует действия ФИО5 по ч. 4 ст. 160 УК РФ – как присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере.

Суд не находит достаточных и законных оснований для оправдания подсудимой ФИО5 как об этом просит сторона защиты.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства. 

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Факт получения подсудимой ФИО5 денежных средств клиентов туристической компании подтверждается последовательными показаниями последних, договорами о реализации туристического продукта с приходно-кассовым ордером, а также протоколами осмотра выписок по банковским операциям, из содержания которых следует, что денежные средства клиентов поступали лично ФИО5, что также не оспаривается самой подсудимой. Оснований не доверять показаниям свидетелей по делу: Л.А.Г., Л.М.Л., О.Е.В., С.К.В., К.Г.А., З.Н.В., К.С.С., П.С.В., З.А.Г. у суда не имеется, поскольку данные показания являются последовательными и непротиворечивыми.

Как установлено судом, ФИО5 были похищены денежные средства, внесенные клиентами ООО ТК «Все включено – НН» в счет оплаты выбранного ими тура, что выразилось в том, что денежные средства клиентов, внесенные за туристическую путевку, не были использованы для ее оплаты, в том числе в полном объеме, при этом ФИО5 с клиентами были оформлены договоры о приобретении туристического продукта, а также выдан приходно-кассовый ордер. Тот факт, что внесенные свидетелями денежные средства не были внесены в полном объеме ООО ТК «Все включено – НН» или компании туроператору при бронировании тура, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, о чем она сообщила в присутствии свидетеля П.А.В., свидетельствует о том, что ФИО5 было совершено хищение чужого имущества, вверенного виновному.

Характер действий ФИО5 завладевшей денежными средствами компании и использовавшиеся ею в дальнейшем по своему усмотрению, а также неоднократность их совершения свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений. 

Присвоение считается оконченным преступлением с того момента, когда законное владение вверенным лицу имуществом стало противоправным и это лицо начало совершать действия, направленные на обращение указанного имущества в свою пользу. 

Доводы стороны защиты о том, что денежные средства клиентов могли были изъяты директорами фирмы З.А.Г., ФИО4 опровергаются последовательными показаниями последних, а также показаниями допрошенных по делу свидетелей—клиентов ООО ТК «Все включено – НН», в присутствии которых ФИО5 сообщила, что не использовала их денежные средства для бронирования тура, а присвоила и использовала их для оплаты своих кредитов. 

Кроме того, из показаний допрошенных по делу свидетелей—клиентов ООО ТК «Все включено – НН» следует, что З.А.Г., ФИО4 из собственных средств были оплачены туры клиентам фирмы, что опровергает показания ФИО5 о возможной причастности к хищению денежных средств клиентов руководства компании. 

Тот факт, что ФИО5 работала в компании до заключения с нею трудового договора, а также то обстоятельство, что в соответствии с показаниями ФИО5 ООО ТК «Все включено – НН» не по всем договорам с клиентами оплачивает налоги, не свидетельствует об отсутствии возможности присвоения денежных средств подсудимой. Кроме того, в соответствии с материалами уголовного дела ФИО5 работала в ООО ТК «Все включено – НН», с ней был заключен трудовой договор, который подсудимой не оспаривается, последняя имела свое рабочее место, график работы, соответствующие обязанности, а также заработную плату, с которой оплачивались налоговые отчисления. 

Показания ФИО5 о том, что она не оформляла займы на поездки туристов опровергаются показаниями клиентов туристической фирмы ООО ТК «Все включено – НН», которые пояснили, что путевки были приобретены ими с участием менеджера ФИО5 при этом были оплачены ими в полном объеме без использования кредитных средств. 

При этом оснований для оговора свидетелями подсудимой ФИО5 судом не установлено, поскольку ранее они знакомы между собой не были, конфликтов не имели. 

Размер причиненного ФИО5 ущерба в сумме 2312125 руб. в соответствии с примечанием 4 к ст. 158 УК РФ относится к особо крупному размеру.

Доказательствами по эпизоду совершения преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ являются:

Допрошенная в судебном заседании подсудимая ФИО5 показала, что вину в совершении данного преступления она не признает, поскольку денежных средств клиентов ООО "ТК "Все Включено-НН" она не похищала, по существу вмененного ей преступления показала, что в феврале (дата) года она искала работу и в этот период ей позвонила ФИО4, с которой она ранее работала и пригласила ее на собеседование на должность менеджера по продажам в туристическую фирму - ООО "ТК "Все Включено-НН". Успешно пройдя собеседование, она по указанию ФИО4 приступила к работе в данной компании. Каких-либо документов, связанных с ее трудоустройством, она не подписывала, ее обязанности были разъяснены ей ФИО4 устно. До (дата) она работала неофициально, ее заработная плата складывалась из оклада и % от продаж. (дата) она написала заявление о приеме на работу и с этого момента начала работать официально. С трудовым договором и своими должностными инструкциями она ознакомлена не была. Ее рабочее место располагалось по адресу: г. Н.Новгород, ...А.

В период ее работы в ООО "ТК "Все Включено-НН" в ее обязанности входило: подбор туров клиентам, бронирование туров у оператора, подготовка и заключение договора с клиентом, выдача документов клиентам. При оплате тура клиенту выдавался приходный кассовый ордер (далее ПКО), если денежные средства вносились наличными, или чек, если тур оплачивался банковской картой. Размер вносимой туристом предоплаты зависел от условий тур.оператора и возможностей туриста. Полученные от клиента денежные средства она убирала в сейф, который находился в офисе и доступ к которому был у всех сотрудников фирмы, в том числе, у директоров - ФИО4 и З.А.Г. Они также могли работать в офисе и оформлять туристов самостоятельно. Также они могли забрать наличные деньги из кассы или перевезти деньги из одного офиса в другой.

В фирме имелись «проводные» туры, т.е. те, по которым ФИО4 и З.А.Г. вносили деньги на расчетный счет в банк, и по которым платились налоги. Но, были и "непроводные" туры, т.е. те, по которым деньги на расчетный счет ООО ТК "Всё Включено-НН", не вносились. Также ФИО4 и З.А.Г. иногда просили ее забронировать тур своим клиентам вместо них, присылали паспорта туристов и данные по туру. Денег от туристов она не получала в данном случае, оплату туров ФИО4 и З.А.Г. производили самостоятельно.

В офисе она находилась ежедневно, работала одна, ФИО4 и З.А.Г. выходили на работу по графику, в субботу. Также они могли приехать в офис на неделе, забрать какие-либо документы, а также деньги из сейфа.

Все оформленные ею договоры ФИО4 и З.А.Г. могли видеть в системе «Мои документы», а так же в личных кабинетах тур.операторов. (дата) ФИО4 и З.А.Г. вызвали ее в офис, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, ..., где ее отстранили от работы, а также сообщили об обнаружении недостачи. Предложенный ей к подписанию договор о полной материальной ответственности она подписывать отказалась. ФИО4 и З.А.Г. забрали у нее ключи от офиса, в связи с чем, на работу она больше не выходила. 

Денежные средства, полученные от потерпевшего Е.А.И., она взяла у последнего в долг, а не в качестве оплаты за туристическую путевку, о чем имеется соответствующая расписка.

Допрошенный в судебном заседании потерпевший Е.А.И. показал, что с подсудимой ФИО5 он был знаком давно, ранее он обращался к ней как к менеджеру по туризму и с ее помощью неоднократно приобретал туристические путевки и каких-либо претензий к ней не было. В (дата) г. он также позвонил ей и спросил о возможности приобретения тура в .... Она подтвердила, что по-прежнему работает в туристической сфере и подобрала ему необходимый тур, стоимостью 208000 руб., который со скидкой имел стоимость 198000 руб. Он оплатил ФИО5 данную путевку двумя банковскими переводами: 110000 руб. и 88000 руб. Каких-либо документов о приобретении путевки ФИО5 ему не выдавала, общение с ней велось только по телефону. Как правило, документы на вылет выдаются клиенту на последней неделе перед вылетом, поэтому он не волновался не получая документов на поездку. В данном случае ФИО5 ссылалась на различные обстоятельства, которые мешали ей забронировать тур, в том числе, что отель не подтвердил бронь. Тогда он позвонил в туристическую фирму, где работала ФИО5, где узнал о совершенных с ее стороны хищениях денежных средств клиентов, в результате которых она присваивала денежные средства клиентов, а не оплачивала их путевки.

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания потерпевшего Е.А.И. из содержания которых следует, что в сентябре (дата) г он обратился в ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» для заключения договора о подборе, бронировании и приобретении тура. В сам офис агентства он не приходил, а обращался напрямую к ФИО5 Он оплатил тур безналичным расчетом, через приложение «Сбербанк Онлайн» с карты №... «Сбербанк» на карту №... без квитанции двумя платежами: (дата) на сумму 108000 руб., (дата) 90000 руб. Ваучеры на проживание в отеле, авиабилеты он должен был получить в период с 15 по (дата). Данная поездка не состоялась, в связи с чем он обратился в офис данной компании, где узнал, что на менеджера ФИО5 заведено уголовное дело. Общая сумма ущерба для него составила 198000 руб. (т. 3 л.д. 190-193, 204-206)

Оглашенные показания Е.А.И. подтвердил, наличие противоречий объяснил давностью произошедшего. Добавив, что ФИО5 написала ему расписку, якобы она одолжила у него денежные средства на сумму тура, на самом деле это сумма, переведенная им ФИО5 за тур, которую она потратила на свои личные цели. Денежных средств ФИО5 в долг он не давал, каких-либо отношений с ней не поддерживает, знает ее только как менеджера по туризму. ФИО5 обещала ему возмещать сумму причиненного ущерба, но с момента совершения хищения вернула только 31275 руб., сославшись на отсутствие возможности дальнейшего возмещения причиненного вреда.

Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ФИО4 показала, что она является коммерческим директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН». Вместе с З.А.Г. она является учредителем данной компании. Организация зарегистрирована по адресу: .... Фактическая деятельность организации осуществляется в офисах продаж, в том числе, по адресу: .... Компания работала по франшизе туристического оператора «Тез-тур». В середине (дата) года в связи с расширением бизнеса открылась вакансия менеджера по туризму, в связи с чем, она просматривала резюме, среди которых она увидела анкету ФИО5, с которой она ранее уже работала и которую могла положительно охарактеризовать. Она пригласила ФИО5 на собеседование, после проведения которого приняла решение о трудоустройстве последней на должность менеджера по туризму. (дата) ФИО5 написала заявление о приеме на работу с (дата) и с этой даты приступила к работе. В обязанности ФИО5 входило: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформления визы, консультирование клиентов по статусу заявки и иные обязанности, вытекающие из ее задач. Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: .... Заработная плата ФИО5 складывалась из оклада, а также премии, составляющей % от стоимости проданных туров. Процедура покупки тура следующая: при приобретении тура менеджер по туризму заключает договор в двух экземплярах. На обоих экземплярах менеджер ставит свою подпись, один экземпляр передает клиенту, второй направляется в папку в шкаф, находящийся в офисе продаж. При оплате тура клиенту необходимо оплатить 25% поездки. Не менее чем за 10 дней до вылета необходимо оплатить тур в полном объеме. При оплате туристического продукта в полном объеме менеджер самостоятельно составляет документ - туристскую путевку в двух экземплярах, имеющую серию и порядковый номер, определяемый согласно журналу туристских путевок. На каждом экземпляре менеджером ставится подпись и печать организации. Помимо этого менеджер берет с каждого клиента письменное согласие на работу с персональными данными в виде приложения к договору.

При получении наличных денежных средств менеджер должен выписать приходный кассовый ордер, для этого он вносит необходимые данные в программу «Мои документы». После чего распечатывает сгенерированную программой квитанцию к приходному кассовому ордеру, ставит печать организации, лично расписывается и отдает клиенту. При оплате тура банковской картой менеджер также передает клиенту распечатанный чек. Полученные от клиента денежные средства убираются в сейф, о проданных турах менеджер сообщал им в мессенджере. 

(дата) она находилась в офисе, когда позвонил сотрудник тур.оператора «Тез-тур» и сообщил, что одному из туристов (клиент П.А.В.) не были выданы документы по приобретенному туру, при этом вылет туриста должен состояться в ближайшее время. Она позвонила ФИО5, чтобы узнать информацию по туристу. Та сказала, что данным туристом она не занималась и денежных средств от него не принимала. Проверив по базе данных ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» она увидела, что данного клиента не имеется, договоров с ним не заключалось, денежных средств не принималось. Через некоторое время в офис приехали ФИО5 с клиентом П.А.В., который предъявил документы, свидетельствующие о приобретении им тура в ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», в том числе, договор о приобретении путевки и квитанцию о ее оплате. ФИО5 в присутствии клиента сообщила, что потратила внесенные им денежные средства на личные нужды, а причиненный ущерб погасит. 

При этом полученные от клиента П.А.В. денежные средства в качестве оплаты тура ФИО5 в сейф не убрала, о продаже данного тура ей или З.А.Г. не сообщила, туристскую путевку не выписывала. В связи с противоправными действиями ФИО5 данному клиенту был забронирован другой тур стоимостью 228 000 руб., который был оплачен за счет средств ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», в результате чего поездка клиента П.А.В. успешно состоялась. На следующий день она приехала в офис по адресу: ..., где обнаружила большое количество незарегистрированных договоров с клиентами, по которым были приняты денежные средства клиентов на сумму около 1500000 руб., однако, фактически указанных денежных средств не имелось. ФИО5 признавала факт хищения денежных средств клиентов и обещала все возместить. Также в рабочем столе ФИО5 были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что клиенты приобрели тур на кредитные денежные средства, вместе с тем, зная данных клиентов лично, они не стали бы приобретать туристическую путевку в кредит. Позвонив в кредитную компанию, с которой сотрудничало ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», она узнала, что данными кредитными средствами был оплачен тур клиента Р.А.М.. От клиента ФИО7 она узнала, что та внесла в счет путевки 60000 руб., которые также не были внесены в фирму. 

(дата) в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» обратился клиент К.Н.Е., который пояснил, что им с ООО «ТК «Все Включено – НН» был заключен договор на приобретение путевки в (дата) общей стоимостью 137 000 руб., что подтверждалось представленными им документами. Со слов клиента его поездка не состоялась по причине поломки самолета, о чем сообщила ему менеджер ФИО5 После чего ей и З.А.Г. было принято решение о возврате К.Н.Е. денежных средств в полном объеме, которые были возвращены ему из собственных средств ее и З.А.Г. в полном объеме. 

В течение последующих 2.5 месяцев из собственных средств она совместно с З.А.Г. оплачивала приобретенные клиентами туры, денежные средства по которым были похищены ФИО5 Ею, З.А.Г., а также бухгалтером Б.С.И. в ООО «ТК «Все Включено – НН» была проведена ревизия, которая была завершена (дата) По итогам ревизии было выявлена недостача в размере 2312000 руб., которая образовалась в результате действий ФИО5 

Судом по ходатайству государственного обвинителя на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ были оглашены показания представителя потерпевшего ФИО4 из содержания которых следует, что в (дата) году она совместно с З.А.Г. зарегистрировала в ИФНС России по Советскому району г. Н.Новгорода компанию ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», деятельность которой заключается в подборе туров клиентам, приеме денежных средств и оплате туров туристическим оператором за комиссию. Фактическая деятельность организации осуществляется в трех офисах продаж по следующим адресам: ...

В середине (дата) года в связи с расширением бизнеса открылась вакансия менеджера по туризму, на которую была приглашена ФИО5, с которой она ранее работала и последняя зарекомендовала себя как исполнительный и грамотный сотрудник. После проведенного собеседования ФИО5 была принята на должность менеджера по туризму с (дата) С ней был подписан трудовой договор от (дата), договор о полной индивидуальной материальной ответственности кассира от (дата), генеральная доверенность на осуществление отдельных операций. Оригиналы указанных документов не сохранились, поскольку ФИО5, имея к ним доступ, забрала их. (дата) в рабочем столе ФИО5 она обнаружила трудовой договор от (дата), который был подписан от имени директора З.А.Г., подпись которой отличается от оригинала. Помимо указанных документов был издан приказ (распоряжение) о приеме работника на работу №... от (дата), должностной инструкции у ФИО5 не было, ее обязанности были определены на собеседовании в ходе устной беседы. В них входило: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформления визы, консультирование клиентов по статусу заявки, выдача комплекта выездных документов, присутствие на рабочем месте согласно графику. 

Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: .... В других офисах ФИО5 не работала. Заработная плата ФИО5 состояла из оклада в размере 12 900 руб. в месяц и премии. Таким образом, ежемесячно ФИО5 зарабатывала не менее 20 000 руб. 

В офисе имелось специальное программное обеспечение, в частности программа «Мои документы», в которой хранилась вся база данных туристов с указанием полных установочных данных лиц, даты и детали планируемых и совершенных ранее поездок. Так же в данной программе имелась функция учета поступающих денежных средств: после приема денежных средств от туриста вносилась соответствующая информация в программу, после чего она автоматически генерировала приходный кассовый ордер с квитанцией к нему. Доступ к программе являлся персонифицирован, при этом база данных клиентов была общая.

При приобретении тура менеджер по туризму заключает договор в двух экземплярах. На обоих экземплярах ставит свою подпись, один экземпляр передает клиенту, второй хранится в офисе продаж. При оплате тура клиенту необходимо оплатить 25% поездки. Не менее чем за 10 дней до вылета необходимо оплатить тур в полном объеме. При оплате тура в полном объеме менеджер самостоятельно составляет документ - туристскую путевку в двух экземплярах, имеющую серию и порядковый номер, определяемый согласно журналу туристских путевок. На каждом экземпляре менеджером ставится подпись и печать организации. Помимо этого менеджер берет с каждого клиента письменное согласие на работу с персональными данными в виде приложения к договору.

При получении наличных денежных средств менеджер должен выписать приходный кассовый ордер, для этого он вносит необходимые данные в программу «Мои документы». После чего распечатывает сгенерированную программой квитанцию к приходному кассовому ордеру, ставит печать организации, лично расписывается и отдает клиенту. При оплате тура с банковской картой менеджер помимо договора передает клиенту распечатанный чек.

Денежные средства, полученные от продажи туристских продуктов, убираются в сейф, находящийся в офисе продаж. В конце каждого дня менеджер сообщает о каждом проданном туре.

Вплоть до сентября 2018 у нее не было никаких претензий к работе ФИО5 Однако в конце 2017 года в офис ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» стали поступать звонки из банковских учреждений и организаций, предоставляющих микрозаймы, по поводу подтверждения места работы и платежеспособности ФИО5 На тот момент она не придала этим звонкам значения.

(дата) ею, совместно с директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН» - З.А.Г., директором по продажам - З.Е.П., проводилась ревизия внутренней финансово-хозяйственной деятельности ООО «Туристический клуб «Все включено-НН» за период с (дата) по (дата) Ревизия производилась на основании Приказа генерального директора З.А.Г. №... от (дата).

В ходе ревизии было установлено, что ФИО5 не внесла в кассу организации 68 700 руб. по приобретенной Л.Г.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 154 625 руб. по приобретенной Л.М.Л. туристической путевке и авиабилетов; не внесла в кассу организации 190 000 руб. денежные средства по приобретенной О.Е.В. туристической путевки; не внесла в кассу организации 30 000 руб. денежные средства по приобретенной С.К.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 327 830 руб. денежные средства по приобретенной К.Г.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 50 500 руб. денежные средства по приобретенной З.Н.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 46750 руб. денежные средства по приобретенной П.С.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 135 000 руб. денежные средства по приобретенной К.С.С. туристической путевке; не внесла в кассу организации 223 000 руб. денежные средства по приобретенной П.А.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 172 400 руб. денежные средства по приобретенной П.А.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 113 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Т.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 159 720 руб. денежные средства по приобретенной Е.А.Л. туристической путевке; не внесла в кассу организации 60 000 руб. денежные средства по приобретенной П.О.А. туристической путевке; не внесла в кассу организации 166 600 руб. денежные средства по приобретенной О.Д.Г. туристической путевке; не внесла в кассу организации 21 600 руб. денежные средства по приобретенной Г.В.Н. туристической путевке; не внесла в кассу организации 73 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Е.В. туристической путевке; не внесла в кассу организации 182 400 руб. денежные средства по приобретенной Р.А.М. туристической путевке; не внесла в кассу организации 137 000 руб. денежные средства по приобретенной К.Н.Е. туристической путевке.

Таким образом, по итогам ревизии проведенной в ООО «ТК «Все Включено-НН» за период (дата) по (дата) ФИО5 не внесла в кассу ООО «ТК «Все Включено-НН» наличные денежные средства в размере 2312 125 руб. Заключила фиктивные кредитные договоры с ООО МКК «Альянс-Кредит» от имени П.О.А. и К.С.С. на сумму 265 000 руб. Таким образом ущерб нанесенный действиями ФИО5 составляет 2312 125 руб. (т. 1 л.д. 216-241)

Оглашенные показания представитель потерпевшего ФИО4 подтвердила, наличие противоречий объяснила давностью произошедшего, добавив, что для выполнения обязательств перед клиентами они занимала денежные средства у знакомых, а также брала кредиты в банке. Ревизия была проведена только после возврата денежных средств клиентам в полном объеме, в связи с чем, она начала проводиться не сразу после выявления недостачи.

Допрошенная в судебном заседании свидетель З.А.Г. показала, что она является учредителем и директором ООО «Туристический клуб «Все Включено-НН», деятельность которого заключается в подборе туров клиентам компании, приеме денежных средств и оплате туров туристическим операторам за комиссию. Организация зарегистрирована по адресу: .... Фактическая деятельность организации осуществляется в офисах продаж: ...

В середине 2016 года в связи с расширением бизнеса у них в организации открылась вакансия менеджера по туризму, на которую после собеседования с (дата) была трудоустроена ФИО5, с которой был заключен трудовой договор, а также договор о полной материальной ответственности. Должностной инструкции у ФИО5 не было, ее обязанности были определены устно: подбор туров клиенту, заключение договоров, бронирование заявок у туристических операторов, прием денежных средств у клиента, сбор документов для оформление визы при необходимости, консультирование клиентов по статусу заявки и др. 

Местом работы ФИО5 являлся офис по адресу: г. Н.Новгород, .... В других офисах продаж ФИО5 не работала.

(дата) она находилась в офисе, когда им позвонил сотрудник туроператора «Тез-тур» и сообщил, что одному из туристов (клиент П.А.В.) не были выданы документы по приобретенному туру, при этом вылет туриста должен состояться в ближайшее время. Она позвонила ФИО5, та сказала, что данный турист в настоящее время находится у нее и попросила разрешения приехать к ней. Она согласилась, через некоторое время ФИО5 приехала вместе с клиентом П.А.В. С ее слов клиент оплатил путевку, но она в силу необходимости оплачивать собственные кредиты, денежные средства клиента на расчетный счет компании не внесла, а использовала их в личных целях. Аналогичным образом она поступила и в отношении ряда других клиентов фирмы. В дальнейшем оказалось, что ФИО5 не были забронированы оплаченные клиентами туры, а проверив рабочее место ФИО5 они обнаружили подписанные договоры, сведений о которых не имелось в базе фирмы. Также оказалось, что ФИО5 были оформлены кредиты на клиентов фирмы, которые показали, что оплачивали собственные туры наличными денежными средствами. 

В течение последующих 2.5 месяцев из собственных средств она совместно с ФИО4 оплачивала приобретенные клиентами туры, денежные средства по которым были похищены ФИО5 В дальнейшем в компании была проведена ревизия, которая была завершена (дата) По итогам ревизии было выявлена недостача от деятельности ФИО5 в размере 2312000 руб. 

Вина подсудимой ФИО5 в совершении данного преступления подтверждается также письменными материалами уголовного дела, в том числе:

- заявлением потерпевшего Е.А.И., в котором он просит привлечь к уголовной ответственности менеджера ООО «Туристический Клуб «Все включено - НН»» ФИО5, которая похитила денежные средства в сумме 220 000 руб. (т. 3 л.д. 186);

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого была осмотрена выписка по банковским картам, открытым в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, (дата) рождения. (т.3 л.д.173-179);

- протоколом осмотра документов от (дата), в ходе которого была осмотрена выписка по банковской карте, открытой в ПАО Сбербанк на имя Е.А.И., (дата) рождения. (т.3 л.д.216-217)

Указанные доказательства, исследованные в судебном заседании, суд находит собранными в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона, относимыми, допустимыми и достаточными для постановления обвинительного приговора.

Органами расследования действия ФИО5 были квалифицированы по ч. 3 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения.

Данное обвинение было поддержано государственным обвинителем в полном объеме.

Под лицами, использующими свое служебное положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты уголовное законодательство понимает должностных лиц, обладающих признаками, предусмотренными пунктом 1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся должностными лицами, а также иных лиц, отвечающих требованиям, предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 

Вместе с тем, достаточных доказательств того, что ФИО5 в ходе своей работы с клиентом Е.А.И. в качестве менеджера по туризму ООО ТК «Все включено – НН» выполняла организационно-распорядительные, административно-хозяйственные или управленческие функции не имеется, соответствующих доказательств стороной обвинения представлено не было.

Оснований полагать, что при совершении хищения денежных средств ФИО5 использовала служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации у суда также не имеется, поскольку указанные обязанности не были использованы при совершении преступления.

Таким образом, вмененное ФИО5 использование служебного положения при совершении преступления материалами дела не подтверждено, в связи с чем, указанный квалифицирующий признак преступления—«совершенное лицом с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из предъявленного обвинения.

Давая юридическую оценку действиям виновной, суд принимает во внимание следующие обстоятельства. 

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Факт получения подсудимой ФИО5 денежных средств Е.А.И. подтверждается не только последовательными показаниями потерпевшего, но и показаниями подсудимой в этой части, а также протоколом осмотра банковских выписок потерпевшего, содержащих сведения о перечислении денежных средств подсудимой.

Тот факт, что внесенные Е.А.И. денежные средства не были использованы для оплаты тура потерпевшего, в совокупности с материальными трудностями подсудимой, о чем она сообщила в присутствии свидетеля П.А.В. и руководства компании ООО «ТК «Все Включено-НН», свидетельствует о том, что ФИО5 было совершено хищение чужого имущества.

Согласно п.1 Примечания к ст. 158 УК РФ под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

По итогам судебного следствия суд пришёл к убеждению о том, что способом совершения данного преступления явился обман, поскольку с целью хищения денежных средств у потерпевшего ФИО5 были подобраны туристический продукт, оговорены дата поездки, ее продолжительность, а также иные существенные условия, которые создавали видимость легитимности действий виновной в отношении имущества потерпевшего.

При квалификации действий ФИО5 как совершённых с причинением значительного ущерба гражданину суд принимает во внимание положения п.2 Примечания к ст. 158 УК РФ и учитывает имущественное положение потерпевшего, заявившим о значительности данного ущерба для него. Оснований не доверять показаниям потерпевшего у суда не имеется. 

Характер действий подсудимой, завладевшей денежными средствами потерпевшего с использованием обмана, не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства, и использовавших в дальнейшем денежные средства по своему усмотрению, свидетельствуют о наличии в действиях подсудимой состава вмененного ей преступления, а не наличия гражданско-правовых отношений. 

Таким образом действия ФИО5 по эпизоду в отношении потерпевшего Е.А.И. суд квалифицирует по ч. 2 ст. 159 УК РФ – как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Доводы ФИО5 о том, что денежные средства она взяла в долг у потерпевшего Е.А.И., опровергаются последовательными показаниями последнего, который показал, что переданные им ФИО5 денежные средства являлись оплатой за туристическую путевку, а не денежными средствами, переданными подсудимой в долг. Расписка ФИО5 о наличии перед ним долга на сумму причиненного ущерба, была написана последней в момент, когда стало известно об уже совершенном с ее стороны хищении денежных средств. 

При назначении наказания подсудимой ФИО5 суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных ею преступлений, личность виновной, наличие смягчающих обстоятельств, при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни её семьи, а также состояние здоровья подсудимой.

ФИО5 ранее не судима, совершила два преступления, одно из которых относится к категории средней тяжести, второе к тяжкой категории преступлений, при этом характеризуется удовлетворительно.

Подсудимая имеет семью и постоянное место жительства в г.Н.Новгороде, на учётах у врачей психиатра и нарколога не состоит. 

В соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающего наказание обстоятельства суд признает наличие у ФИО5 малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г. рождения.

Частичное добровольное возмещение имущественного ущерба потерпевшему Е.А.И. со стороны ФИО5 суд в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ расценивает как смягчающее наказание обстоятельство по данному эпизоду. 

С учетом фактических обстоятельств преступлений, степени их общественной опасности, суд не находит достаточных оснований для изменения категории совершенных ФИО5 преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Принимая во внимание то, что подсудимой совершены умышленные преступления против собственности, отнесенные - одно к категории средней тяжести, второе к категории тяжких, учитывая фактические обстоятельства преступления и данные о личности подсудимой, суд пришел к твердому убеждению о необходимости назначения подсудимой наказания в виде лишения свободы в условиях изоляции от общества, поскольку только данный вид наказания будет отвечать целям социальной справедливости, исправления виновной и возможности предупреждения совершения ею новых преступлений.

Оснований для назначения ФИО5 наказания с применением правил ст. 73 УКРФ или назначения иного наказания, не связанного с лишением свободы, с учетом содеянного и данных о личности подсудимой, суд не усматривает. Кроме того, судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенного преступления, поведением подсудимой во время и после его совершения и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, в связи с чем, суд не усматривает оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений ст.64УКРФ.

Принимая во внимание имеющиеся смягчающие обстоятельства, а также учитывая имущественное положение ФИО5 и членов ее семьи, суд не применяет к подсудимой дополнительных наказаний к лишению свободы, предусмотренных санкцией ст.ст. 159, 160 УК РФ, в виде штрафа и ограничения свободы.

Суд с учетом данных о личности подсудимой и тяжести содеянного не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке, установленном ст.53.1УКРФ.

Ввиду того, что ФИО5 больной наркоманией не признана, а также ввиду назначения ей наказания в виде лишения свободы, у суда не имеется оснований для решения вопросов, определенных ст. 72.1 УКРФ.

Судом не усматривается оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения ФИО5 от наказания.

Отбывание наказания подсудимой в виде лишения свободы, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, следует назначить в исправительной колонии общего режима.

Вместе с тем, принимая во внимание совершение ФИО5 преступлений впервые, при наличии на ее иждивении малолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, суд полагает возможным применить при назначении наказания положения ст. 82 УК РФ и отсрочить исполнение назначаемого ФИО5 наказания до достижения ее ребенком - четырнадцатилетнего возраста.

Как следует из представленных материалов уголовного дела, ФИО5 имеет малолетнего ребенка – дочь ДД.ММ.ГГГГ г. рождения, проживает совместно с матерью и бабушкой, имеющей преклонный возраст, при этом совместно с мужем не проживает. Учитывая изложенное, а также данные о личности подсудимой, ее поведение в период предварительного следствия и судебного разбирательства, суд приходит к выводу о том, что исправление ФИО5 возможно в условиях занятости воспитанием малолетнего сына. Цели наказания в данном конкретном случае будут достигнуты путем установления контроля за поведением подсудимой, а также мобилизации собственных усилий подсудимой встать на путь исправления.

Оснований, предусмотренных ст. 110 УПК РФ, для отмены либо изменения меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО5 до вступления приговора суда в законную силу суд не усматривает.

На основании ст. 1064 ГК РФ заявленный потерпевшими гражданские иски суд находит обоснованными и подтвержденными в полном объеме, в связи с чем считает их подлежащими удовлетворению, в том числе, иски: гражданского истца Е.А.И. на сумму 166750 руб.; гражданского истца ООО ТК «Все включено – НН» на сумму 2312125 руб. в качестве возмещения имущественного вреда и 173000 руб. в качестве возмещения расходов на представителя.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.81 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 304, 307-309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО5 виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 159 УК РФ, и назначить ей наказание:

По ч. 4 ст. 160 УК РФ в виде 4 (четырех) лет лишения свободы;

По ч. 2 ст. 159 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО5 по совокупности преступлений окончательное наказание в виде лишения свободы сроком 5 (пять) лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На основании ст. 82 УК РФ ФИО5 отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком – С.В.Н., (дата) рождения—14-летнего возраста.

Меру пресечения ФИО5 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу—отменить.

Гражданские иски потерпевшего Е.А.И. на сумму 166750 руб.; гражданского истца ООО ТК «Все включено – НН» на сумму 2312125 руб. в качестве возмещения имущественного вреда и 173000 руб. в качестве возмещения расходов на представителя удовлетворить в полном объеме, взыскав указанные суммы с осужденной ФИО5.

Вещественные доказательства:

- документы на 233 л., упакованные в полимерный пакет синего цвета, опечатанные фрагментом бумаги белого цвета с оттиском печати чернилами синего цвета «№...», подписью следователя; документы на 16 листах, документы на 17 листах, упакованные в файл, на котором имеется фрагмент бумаги белого цвета с оттиском печати чернилами синего цвета «Для пакетов», пояснительная надпись и подписи участвующих лиц – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №... УМВД России по г. Н.Новгороду (т. 1 л.д. 208-210)—вернуть представителю потерпевшего;

- банковская карта «(марка обезличена)» №... на имя «(марка обезличена)»; бумажные конверты серого цвета, с надписью «(марка обезличена)», вскрытые, содержимое конвертов отсутствует – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП №... УМВД России по г. Н.Новгороду (т. 1 л.д. 208-210)—вернуть ФИО5 или ее представителю;

- акт внутренней ревизии (дата), хранящийся в материалах дела (т. 1 л.д. 245-248)—хранить при деле;

- приказ о проведении внутренней ревизии финансово-хозяйственной деятельности ООО ТК «Все включено» №... от (дата), хранящийся в материалах дела (т. 1 л.д. 249)—хранить при деле;

- квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 137000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 137 000 руб.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является К.Н.Е.; договор о приобретении тура от (дата); заявка на бронирование туристического продукта от (дата); договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, выполненное на листе форматом А-4, где заказчиком является П.А.В., приложение к договору от (дата); заявление П.А.В. от (дата) для бронирования путевок на сумму 160000 руб.; туристическая путевка №... серии ТК, где заказчиком является З.Н.В. К заявлению прикреплен кассовый чек от (дата) на сумму 40000 руб.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является З.Н.В.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является З.Н.В.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является Е.А.Л.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является Е.А.Л.; приложение к договору от (дата); заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является Е.А.Л.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является Е.А.Л.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является Г.В.Н.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является Г.В.Н.; лист форматом А-4, на котором откопированы две квитанции: квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 80000 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 79 720 руб. Квитанции на имя Е.А.Л.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является О.Д.Г.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является О.Д.Г.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является К.С.С.; договор о приобретении тура от (дата); анкета клиента серии А4S№... на имя К.М.Н. с напечатанным текстом, в которой указана сумма, запрашиваемого займа в размере 135000 руб.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является К.Т.Н.; договор о приобретении тура от (дата); Приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является К.Т.Н.; лист форматом А-4, на котором откопирован чек по операции Сбербанк онлайн – перевод с карты на карту на сумму 6400 руб., дата операции (дата), получатель Екатерина Игоревна С. Платеж выполнен; лист форматом А-4, на котором откопированы две квитанции: квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 45 240 руб.; квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата) на сумму 39 000 руб. Квитанции на имя П.С.В.; потребительские свойства туристического продукта и условия путешествия от (дата), где заказчиком является П.С.В.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является П.С.В.; заявка на бронирование туристического продукта от (дата), где заказчиком является П.О.А.; договор о приобретении тура от (дата); приложение к договору от (дата) – письменное согласие заказчика, где заказчиком является П.О.А.; анкета клиента серии №... на имя П.О.А. с напечатанным текстом, в которой указана сумма, запрашиваемого займа в размере 159 500 руб. На документе подписи и печать отсутствуют; должностная инструкция менеджера по туризму выполненная печатным текстом на 7-ми листах форматом А-4. В правом верхнем углу напечатано «Утверждаю генеральный директор Ф.И.О.»; копия доверенности от (дата) на 1ом листе в лице З.А.Г. на ФИО5; Копия заявления ФИО5 от (дата) на 1 листе; Копия заявления ФИО5 от (дата) на перечисление заработной платы на 1 листе; Приказ о приеме работника на работу ФИО5 от (дата) на 1 листе; Заявление ФИО5 на должность менеджера от (дата) на 1 листе; Копия трудового договора от (дата) без подписей на 7 листах; Копия договора о полной материальной ответственности кассира от (дата) на 1 листе; Трудовой договор на ФИО5 от (дата) на 5 листах; Заверенная копия последнего листа трудового договора на ФИО5 от (дата) на 1 листе; копия расходно-кассового ордера от (дата); копия расходно-кассового ордера от (дата); копия расходно-кассового ордера от (дата); копия претензии от К.Н.Е. от (дата); скриншоты переписки З.А.Г. со ФИО5 в программе "(марка обезличена)" на 10 л., хранящиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 26-138)—хранить при деле;

- копия доверенности на ФИО5 с сопроводительным письмом, хранящиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 148-149)—хранить при деле;

- выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя П.С.В., (дата) рождения, хранящаяся в материалах дела (т.3 л.д. 2-4) —хранить при деле;

-выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя К.Т.Н., (дата) рождения, хранящаяся в материалах дела (т. 3 л.д. 43-45) —хранить при деле;

- заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагентством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), заявку на бронирование туристического продукта от (дата), заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), хранящиеся в материалах дела (т. 2 л.д.216-223, т. 3 л.д. 25-31, т. 3 л.д. 55, т. 3 л.д. 92-98) —хранить при деле;

- заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), находящиеся в материалах дела (т. 2 л.д.163-169, л.д. 196-202) —хранить при деле;

- заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), заявка на бронирование туристического продукта от (дата), договор о подборе, бронировании и приобретении тура Турагенством в интересах Заказчика от (дата), сведения о туроператоре от (дата), письменное согласие заказчика от (дата), квитанция к приходному кассовому ордеру №... от (дата), находящиеся в материалах дела (т. 2 л.д. 183-189, т. 3 л.д. 76-83)—хранить при деле;

- ответ № б/н от (дата) на запрос №... от (дата), ответ № б/н от (дата) на запрос №... от (дата), информацию по уголовному делу №... № б/н от (дата), копии платежных поручений №... от (дата) и №... от (дата), копию свидетельства ОГРН ООО МКК «Альянс Кредит», копию свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ООО МКК «Альянс Кредит», копию решения №... от (дата) о назначении единственным учредителем ООО МКК «Альянс Кредит» С.И.Б., копию договора № №... от (дата) и приложения к нему, находящиеся в материалах дела (т. 3 л.д.143-159)—хранить при деле;

- выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, (дата) рождения, находящаяся в материалах дела (т. 3 л.д. 172)—хранить при деле;

- заказ на имя ФИО6 от (дата) на сумму 15984 руб. на 2 листах, а также прикрепленный чек на сумму 15984 руб.; заказ на имя ФИО6 от (дата) на сумму 133 015 руб. на 4 листах, а также прикрепленный чек на сумму 132 416 руб. – возвращенные ФИО5 (т. 4 л.д. 223)—считать переданными по принадлежности;

- выписка по банковской карте №..., открытой в ПАО Сбербанк на имя ФИО5, (дата) рождения, находящаяся в материалах дела (т. 3 л.д. 172)—хранить при деле;

- выписка по банковской карте, открытой в ПАО Сбербанк на имя Е.А.И., (дата) рождения, хранящаяся в материалах дела (т. 3 л.д. 212-215)—хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Советский районный суд г.Н.Новгорода в течение 10 суток со дня его провозглашения с соблюдением требований ст.317 УПК РФ, а осужденным содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае принесения апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающей интересы осужденного, последний вправе в срок, указанный в извещении о принесенных жалобе или представлении, в письменном виде подать на них свои возражения и, если ранее соответствующего ходатайства не заявлено, также вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своих возражениях.

Судья И.А.Карнавский

(марка обезличена)