УИД 11RS0001-01-2023-003020-38 Дело № 1-457/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Сыктывкар 07 ноября 2023 года.

Сыктывкарский городской суд Республики Коми в составе судьи Гайнетдиновой Л.А.,

при секретаре судебного заседания Истоминой Н.А.,

с участием: государственного обвинителя Соколова А.С.,

подсудимых ФИО1, ФИО2,

их защитников – адвокатов Осиповой Н.В., Головина М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, ..., не судимого, в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по настоящему делу не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

ФИО2, ... не судимого, в порядке ст.ст. 91-92 УПК РФ по настоящему делу не задерживавшегося и под стражей не содержавшегося,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору; а также предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице; и неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО2 совершил представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

** ** ** учреждено общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «...» (...) (далее – ООО «ЧОО «...» или Общество), которое ** ** ** зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №... по .... 

Основным видом деятельности ООО «ЧОО «...» является деятельность охранных служб, в том числе частных. В соответствии с Уставом ООО «ЧОО «...», утвержденным решением единственного учредителя общества №... от ** ** **, основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет директор.

** ** ** протоколом №... общего собрания участников ООО «ЧОО «...» директором Общества назначен ФИО2, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту – ЕГРЮЛ). 

В соответствии с п. 9.5 Устава ООО «ЧОО «...» директор: осуществляет руководство текущей деятельностью Общества; подписывает финансовые и иные документы Общества; без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия; обеспечивает подготовку и представляет участнику (учредителю) годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками (учредителями), информирует о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений участника (учредителя); руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики; открывает в банках расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью; издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников (учредителей) Общества. Таким образом, директор является органом управления данного юридического лица. 

В период времени с ** ** ** по ** ** ** у ФИО2 возник умысел на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах. 

В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО2, реализуя вышеуказанный преступный умысел, используя свое служебное положение директора ООО «ЧОО «...», выразившееся в использовании им своих служебных полномочий, включающих организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, находясь в офисе ООО «ЧОО «...» по адресу: ..., действуя умышленно, осознавая общественно-опасный и противоправный характер своих действий, обратился к своему подчиненному работнику ФИО1, находящемуся от ФИО2 в служебной зависимости, с предложением вступить в преступный сговор, направленный на совершение вышеуказанного преступления, а именно предложил ФИО1 за денежное вознаграждение в виде заработной платы директора, стать фиктивным (номинальным) директором ООО «ЧОО «...», то есть лицом фактически не занимающимся управлением данной организацией и не имеющим цели его управлением, на что ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, в целях личного обогащения, достоверно зная, что он будет являться подставным лицом, не имея цели ведения предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и управления Обществом, согласился.

Таким образом, ФИО2 и ФИО1 вступили в преступный сговор и договорились действовать совместно и согласованно, распределив между собой роли, согласно которым ФИО2 обязался подготовить пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», сопроводить его в нотариальную контору для свидетельствования подлинности подписи ФИО1 в заявлении по форме № ... о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в соответствии с которым ФИО2 прекращает полномочия директора ООО «ЧОО «...», а на ФИО1 возлагаются полномочия директора указанного Общества (далее – заявление по форме № ...), а также сопроводить ФИО1 в налоговый орган для подачи документов о регистрации последнего в качестве директора ООО «ЧОО «...».

В свою очередь ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, обязался представить ФИО2 свой паспорт, то есть документ, удостоверяющий его личность, для подготовки и внесения о себе данных в заявлении по форме № ... с целью последующего его подписания и представления в налоговый орган, засвидетельствовать у нотариуса подлинность своей подписи в указанном заявлении, представить документы в отношении ООО «ЧОО «...» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по ... для регистрации ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...».

** ** ** протоколом №... Общего собрания участников ООО «ЧОО «...» принято решение о прекращении полномочий директора Общества ФИО2 и назначении на указанную должность ФИО1 

После чего, ФИО2, реализуя свой совместный с ФИО1 преступный умысел, направленный на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1, не позднее ** ** **, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, издал Приказ №... от ** ** ** о переводе ФИО1 на должность директора ООО «ЧОО «...».

После чего, ФИО2, продолжая реализацию совместного с ФИО1 вышеуказанного преступного умысла, не позднее ** ** **, находясь в городе Сыктывкаре Республики Коми, получив от ФИО1 паспорт, удостоверяющий личность ФИО1, подготовил пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», в том числе Устав ООО «ЧОО «...», лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия директора – протокол №... ООО «ЧОО «...» от ** ** **.

После чего ** ** ** ФИО2 и ФИО1, продолжая реализацию своего совместного вышеуказанного преступного умысла, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенной по адресу: ... подготовили заявление по форме № ... о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым ФИО2 прекращает полномочия директора ООО «ЧОО «...», а на ФИО1 возлагаются полномочия директора указанного Общества.

После чего ** ** ** ФИО2 и ФИО1, продолжая реализацию своего совместного преступного умысла, направленного на представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, влекущих внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору, находясь в нотариальной конторе по адресу: ..., представили нотариусу Сыктывкарского нотариального округа Нотариальной палаты Республики Коми ФИО28 заявление по форме № ..., необходимое для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», для свидетельствования подлинности подписи ФИО1 на данном заявлении, которое ФИО1 подписал в присутствии нотариуса.

После чего ** ** ** ФИО1, продолжая реализацию единого с ФИО2 вышеуказанного преступного умысла, действуя совместно и согласованно группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, представил пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...» вместе с заявлением по форме № ..., подписанным ФИО1 в присутствии нотариуса, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенную по адресу: ....

На основании представленных документов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № 5 по Республике Коми ** ** ** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре ООО «ЧОО «...» ФИО1, являющимся подставным лицом, не имеющим цели управления данным юридическим лицом, поскольку его фактическое управление продолжил осуществлять ФИО2

2) В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО1, находясь в офисе ООО «ЧОО «...», расположенном по адресу: ..., получив от ФИО2 предложение стать фиктивным (номинальным) директором ООО «ЧОО «...» за денежное вознаграждение в виде заработной платы директора, то есть лицом фактически не занимающимся управлением данной организацией и не имеющим цели его управлением, на что ФИО1, действуя умышленно, с корыстной целью, в целях личного обогащения, достоверно зная и осознавая при этом, что он будет являться подставным лицом, и сведения о нем, как о подставном лице будут внесены в единый государственный реестр юридических лиц, не имея цели ведения предпринимательской деятельности и управления Обществом, на предложение ФИО2 согласился.

После чего, ФИО1, в период времени с ** ** ** по ** ** **, находясь в г. Сыктывкаре Республики Коми, действуя умышленно, осознавая общественно опасный и противоправный характер своих действий, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом, в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, предоставил ФИО2 свой документ, удостоверяющий личность, а именно паспорт гражданина Российской Федерации ..., для составления ФИО2 заявления по форме № ... о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым ФИО2 прекращает полномочия директора ООО «ЧОО «...», а на ФИО1 возлагаются полномочия директора указанного Общества (далее – заявление по форме № ...), а также учредительных документов Общества и внесения в них сведений о ФИО1, как директоре Общества.

После чего ** ** ** ФИО2 и ФИО1, находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенной по адресу: ... подготовили заявление по форме № ....

После чего ** ** ** ФИО1, находясь в нотариальной конторе по адресу: ..., представил нотариусу Сыктывкарского нотариального округа Нотариальной палаты Республики Коми ФИО28 заявление по форме № ..., необходимое для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», для свидетельствования подлинности подписи ФИО1 на данном заявлении, которое ФИО1 подписал в присутствии нотариуса.

После чего ** ** ** ФИО1, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на предоставление документа, удостоверяющего его личность, для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем как о подставном лице, лично представил свой паспорт и подготовленный ему ФИО2 пакет документов, в том числе Устав ООО «ЧОО «...», лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия директора – протокол №... ООО «ЧОО «...» от ** ** **., а также заявление по форме № ..., подписанное ФИО1 в присутствии нотариуса, в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенную по адресу: ....

На основании представленных документов, должностными лицами Межрайонной ИФНС № ... по Республике Коми ** ** ** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре ООО «ЧОО «...» ФИО1, являющимся подставным лицом, не имеющим цели управления данным юридическим лицом, поскольку его фактическое управление продолжил осуществлять ФИО2

3) В период времени с ** ** ** по ** ** ** ФИО2, обратился к ФИО1 с предложением за денежное вознаграждение в виде заработной платы директора, стать фиктивным (номинальным) директором ООО «ЧОО «...», то есть лицом фактически не занимающимся управлением данной организацией и не имеющим цели его управлением, на что ФИО1, достоверно зная, что он будет являться подставным лицом, не имея цели ведения предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности и управления Обществом, согласился.

** ** ** протоколом №... Общего собрания участников ООО «ЧОО «...» принято решение о прекращении полномочий директора Общества ФИО2 и назначении на указанную должность ФИО1 

После чего, ФИО2, не позднее ** ** **, находясь в городе Сыктывкаре Республики Коми, получив от ФИО1 паспорт, удостоверяющий личность ФИО1, подготовил пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», в том числе Устав ООО «ЧОО «...», лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия директора – протокол №... ООО «ЧОО «...» от ** ** **.

После чего ** ** ** ФИО2 и ФИО1, находясь в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенной по адресу: ... подготовили заявление по форме № ... о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в соответствии с которым ФИО2 прекращает полномочия директора ООО «ЧОО «...», а на ФИО1 возлагаются полномочия директора указанного Общества (далее – заявление по форме № ...).

После чего ** ** ** ФИО2 и ФИО1, находясь в нотариальной конторе по адресу: ..., представили нотариусу Сыктывкарского нотариального округа Нотариальной палаты Республики Коми ФИО28 заявление по форме № ..., необходимое для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», для свидетельствования подлинности подписи ФИО1 на данном заявлении, которое ФИО1 подписал в присутствии нотариуса.

После чего ** ** ** ФИО1 представил пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...» вместе с заявлением по форме № ... в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми, расположенную по адресу: ....

На основании представленных документов, должностными лицами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № ... по Республике Коми ** ** ** в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре ООО «ЧОО «...» ФИО1, являющимся подставным лицом, не имеющим цели управления данным юридическим лицом, поскольку его фактическое управление продолжил осуществлять ФИО2

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», участники обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении логина, пароля, ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом. 

В соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (далее – ФЗ № 161) электронное средство платежа - это средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 ФЗ № 161 использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ФИО1, как о директоре ООО «ЧОО «...», у последнего возник умысел, направленный на сбыт третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО), предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧОО «...».

Реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧОО «...», ** ** ** ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов в банковских учреждениях и предоставления третьим лицам электронных средств, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя клиента – директора указанного юридического лица обратился в офис ОО «...» филиала №... ПАО «Банк ...» (далее – ПАО «...») по адресу: ... пакетом документов для открытия банковского счета ООО «ЧОО «...» и своим паспортом, после чего сотрудником банка сформировано заявление о предоставлении услуг ПАО «...», которое ФИО1 собственноручно подписал, на основании которого между ООО «ЧОО «...» в лице директора ФИО1 и ПАО «...», был заключен договор об открытии банковского счета, в соответствии с которым ** ** ** открыт расчетный счет ООО «ЧОО «...» №... в ПАО «...».

В указанном заявлении ФИО1, являясь директором ООО «ЧОО «...» присоединился к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «...» и Условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. 

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка ФИО1, являясь директором ООО «ЧОО «...» указал, что просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «... ...», согласно которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО «... ...» по счету ООО «ЧОО «...», открытому в ПАО «...». 

Кроме того, в заявлении о предоставлении услуг Банка ФИО1, являясь директором ООО «ЧОО «...» указал номер телефона для входа в личный кабинет «... ...», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

** ** ** ФИО1, находясь в офисе ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «... ...», предвидя наступление общественно-опасных последствий, действуя умышленно, указал в заявлении о предоставлении услуг Банка ПАО «...» свой номер телефона, на который из ПАО «...» поступили электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО ««... ...»» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...» №....

После этого ФИО1, ** ** ** находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ЧОО «...» в ПАО «...», будучи надлежащим образом ознакомленный с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «...» и Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, а также в соответствии с ФЗ № 161, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЧОО «...» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, лично передал (сбыл) указанные электронные средства ФИО2

После чего продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧОО «...», ** ** ** ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после получения и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя клиента – директора указанного юридического лица обратился в офис ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ... со своим паспортом и электронным носителем информации для подтверждения сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего сотрудником банка было сформировано заявление об использовании системы «... ...» по счету ООО «ЧОО «...» в ПАО «...», которое ФИО1 собственноручно подписал, на основании которого сотрудником банка активирован сертификат ключа проверки электронной подписи №...

В результате ** ** ** к банковскому счету ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» №... подключена система ДБО «...», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «ЧОО «...» ФИО1, необходимых для входа в систему ДБО «... ...» ПАО «...».

Таким образом, ФИО1, находясь в офисе ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ... ** ** ** и ** ** **, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО «...» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «... ...» ПАО «...», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о предоставлении услуг банка ПАО «...», поданном ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» и в заявлении об использовании системы «... ...» поданном ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» о том, что просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» в соответствии с условиями ДБО с использованием системы «... ...», согласно которой организовано обслуживание с помощью системы ДБО «... ...» по счету ООО «ЧОО «...», открытому в ПАО «...», также ** ** ** ФИО1 получен сертификат ключа проверки электронной подписи на электронном носителе информации - ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для доступа в системе ДБО «... ...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» №....

После этого ФИО1, ** ** **, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, после получения сертификата ключа проверки электронной подписи на электронном носителе информации - ключевого носителя на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «...», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «... ...» в ПАО «...», а также в соответствии с ФЗ № 161, умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерений фактически управлять ООО «ЧОО «...» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, передал (сбыл) указанный электронный носитель информации ФИО2

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧОО «...», ФИО1 ** ** **, являясь подставным лицом - директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЧОО «...», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после получения и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя – директора указанного юридического лица обратился в офис Коми отделения №... ПАО «...», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка протокол №... Общего собрания участников ООО «ЧОО «...» от ** ** **, согласно которому ФИО1 назначен на должность директора Общества, а также свой паспорт гражданина Российской Федерации, после чего сотрудником банка выпущено заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «ЧОО «...», которое ФИО1 собственноручно подписал, а также собственноручно подписал информационные сведения клиента-юридического лица для всех сегментов корпоративного бизнеса при внесении изменений в юридическое дело.

Кроме того, в заявлении о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «ЧОО «...» ФИО1, являясь директором ООО «ЧОО «...» указал, что просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «...» №... от ** ** ** и просит добавить нового пользователя с предоставлением доступа в системе ДБО «... ...» по банковскому счету ООО «ЧОО «...» №... где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

** ** ** ФИО1, находясь в офисе Коми отделения №... ПАО «...», расположенном по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «...», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о внесении изменений в юридическое дело ООО «ЧОО «...» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «...» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО «... ...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...» №....

После этого ФИО1, ** ** ** находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, после получения электронных средств – одноразовых логинов и одноразового СМС-пароля для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «ЧОО «...» в ПАО «...», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями договора-конструктора и правилами ДБО в ПАО «...», а также в соответствии с ФЗ № 161, умышленно, с корыстной целью, не имея намерений фактически управлять ООО «ЧОО «...» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного Общества посредством использования расчетного счета, лично передал (сбыл) указанные электронные средства ФИО2

Продолжая реализацию своего преступного умысла, ** ** ** ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после получения и предоставления третьим лицам электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя клиента – директора указанного юридического лица обратился в офис ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ..., со своим паспортом гражданина Российской Федерации, после чего сотрудником банка сформировано заявление об изменении параметров Пользователя в системе ДБО «... ...» по банковскому счету ООО «ЧОО «...» №..., которое ФИО1 собственноручно подписал, в котором указал, что просит разблокировать его учетную запись в системе «... ...», заблокированную в связи с тем, что три раза неверно введен код, сгенерированный с помощью генератора паролей, после чего сотрудником банка сформировано заявление на замену данных Клиента для входа в личный кабинет в системе «... Бизнес», которое ФИО1 собственноручно подписал, в котором указал, что просит изменить адрес электронной почты.

После чего продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, ** ** ** ФИО1, являясь подставным лицом – директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после получения и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО и электронных носителей информации, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя клиента – директора указанного юридического лица, находясь в офисе ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ... обратился к сотруднику банка со своим паспортом и электронным носителем информации для подтверждения сертификата ключа проверки электронной подписи, после чего сотрудником банка было сформировано заявление об использовании системы «... ...» по счету ООО «ЧОО «...» в ПАО «...», которое ФИО1 собственноручно подписал, на основании которого сотрудником банка активирован сертификат ключа проверки электронной подписи №....

В результате ** ** ** к банковскому счету ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» №... подключена система ДБО «...», где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, логин и пароль, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и являются аналогом собственноручной подписи директора ООО «ЧОО «...» ФИО1, необходимых для входа в систему ДБО «... ...» ПАО «...».

Таким образом, ФИО1, находясь в офисе ОО «...» филиала №... ПАО «...» по адресу: ... ** ** **, осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с перечисленными выше правилами ПАО «...» и условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «... ...» ПАО «...», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, согласно ранее достигнутой договоренности с неустановленным лицом, получил сертификат ключа проверки электронной подписи на электронном носителе информации - ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для доступа в системе ДБО «... ...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...» в ПАО «...».

После этого ФИО1 ** ** **, находясь на территории г. Сыктывкара Республики Коми, действуя в целях реализации своего вышеуказанного преступного умысла, после получения сертификата ключа проверки электронной подписи на электронном носителе информации - ключевого носителя на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами комплексного банковского обслуживания юридических лиц-резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в банке ПАО «...», Условиями открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой и Условиями предоставления услуги дистанционного банковского обслуживания «... ...» в ПАО «...», а также в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», действуя умышленно, с корыстной целью, за денежное вознаграждение в виде заработной платы директора, не имея намерений фактически управлять ООО «ЧОО «...» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, передал (сбыл) указанный электронный носитель информации неустановленному лицу.

Продолжая реализацию своего вышеуказанного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «ЧОО «...», ** ** ** ФИО1, являясь подставным лицом директором ООО «ЧОО «...», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, с корыстной целью, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «ЧОО «...», в том числе производить денежные переводы по расчетным счетам указанной организации, осознавая, что после получения и предоставления третьим лицам электронных средств системы ДБО, последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «ЧОО «...» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, действуя в качестве представителя – директора указанного юридического лица обратился в офис Коми отделения №... ПАО «...», расположенный по адресу: ..., где предоставил сотруднику банка свой паспорт гражданина Российской Федерации, после чего сотрудником Коми отделения №... ПАО «...» сформировано заявление о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «ЧОО «...», которое ФИО1 собственноручно подписал, а также собственноручно подписал информационные сведения клиента-юридического лица для всех сегментов корпоративного бизнеса при внесении изменений в юридическое дело.

Кроме того, в заявлении о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «ЧОО «...» ФИО1, являясь директором ООО «ЧОО «...» указал, что просит внести изменения в договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «...» №... от ** ** ** и просит добавить нового пользователя с предоставлением доступа в системе ДБО «... ...» по банковскому счету ООО «ЧОО «...» №... где проводятся банковские операции, для идентификации работы в которой используется логин и способ СМС-паролей, которые являются составной частью удаленного банковского обслуживания и представляют собой получение электронного сообщения и одноразового СМС-пароля, которые позволяют идентифицировать клиента посредством информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

** ** ** ФИО1, находясь в офисе Коми отделения №... ПАО «...», расположенном по адресу: ..., осознавая общественную опасность своих действий, надлежащим образом ознакомленный с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в ПАО «...», предвидя наступление общественно-опасных последствий, умышленно, с корыстной целью, указал в заявлении о внесении изменений в юридическое дело корпоративного клиента ООО «ЧОО «...» номер телефона и адрес электронной почты, не находящиеся в его распоряжении, на которые из ПАО «...» поступили электронные средства – одноразовый уникальный пароль в виде СМС-сообщения и уникальный логин, предназначенные для доступа к системе ДБО «... ...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...» №..., таким образом, сбыв неустановленному лицу указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, ФИО1 в вышеуказанный период времени и в вышеуказанном месте сбыл третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по счетам ООО «ЧОО «...» в ПАО «...» и ПАО «...», что повлекло их противоправный и неконтролируемый оборот. 

Подсудимый ФИО1 вину в совершении первого и второго преступлений признал частично, пояснив, что подписывал документы, не был в сговоре, что это были незаконные действия. По третьему преступлению вину не признал, т.к. не получал электронные средства для распоряжения денежными средствами в банках «...» и «...». Осуществлял законную деятельность в ООО ЧОО. Суду показал, что у него педагогическое образование, практически всю жизнь работал в коммунальной сфере, выполнял функции снабжения. Его работа никогда не была связана с компьютерными технологиями, от которых он далек по сей день. Персональным компьютером он пользоваться не умеет. Поэтому планировать какую либо незаконную деятельность, связанную с электронными системами, он не мог, равно как и не планировал любую другую незаконную деятельность. Устраиваясь в ООО «ЧОО ...», он планировал честно трудиться и получать заработную плату. Он не совершал неправомерный оборот средств платежей, т.е. не сбывал электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, т.е. не совершал преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ. До не давнего времени он вообще не подозревал о существовании электронных носителей информации, которые предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. И в настоящее время с трудом представляет, что это такое, и каким образом с помощью этих средств можно совершать незаконные финансовые операции. Он не получал электронные средства, электронные носители информации в кредитных учреждениях в банках «...» и «...» с целью их дальнейшего сбыта для осуществления незаконных финансовых операций. Он, на момент их получения в банках, даже не понимал их предназначения, тем более не мог их передавать иным лицам с целью совершения каких-либо незаконных финансовых операций по расчетным счетам ООО «ЧОО ...». Данное предприятие оказывало охранные услуги и не занималось незаконной деятельностью, он был в этом уверен.

Согласно его показаниям, оглашенным в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ ...) следует, что с ** ** ** года назначен на должность директора ООО «ЧОО «...», до назначения был исполняющим обязанности директора примерно в ** ** ** года, до этого состоял в должности охранника, но в какой организации не помнит. В конце декабря ... года был в центре занятости, искал работу. Тогда подошел к охраннику, находящемуся в центре занятости г. Сыктывкара, с которым разговорился, сообщил, что ему нужна работа, что имеет высшее образование. Тогда охранник центра занятости (ФИО75) предложил ему позвонить ФИО2 После чего ФИО76 позвонил ФИО2 и договорился о встрече, сказал ему, чтобы он пошел в офис ООО «ЧОО «...» по адресу: .... Придя в офис ООО «ЧОО «...» в тот же день он разговаривал с ФИО2, который предложил ему должность директора потому что, у того нет высшего образования и тот не может быть директором, а так как у него имеется высшее образование, он подходит на должность директора. На его предложение он согласился, при этом ФИО2 пояснил, что ему не нужно будет ничего делать, просто работать охранником, а числиться директором, сказал, что будет готовить все необходимые документы, а ему нужно будет только их подписывать, никакие вопросы решать не нужно будет. Он на компьютере работать не умел, в руководстве деятельности не разбирался. ФИО2 обещал ему заработную плату как директору, но размер заработной платы не помнит. После разговора с ФИО2, в короткий промежуток времени, возможно на следующий день, состоялось собрание учредителей ОО «ЧОО «...», на котором присутствовали трое учредителей ФИО4 №2, также были двое, пол их не помнит, также был он и ФИО2. Учредители решали вопрос о назначении его директором, проголосовали. Но назначили не сразу, поскольку необходимо было зарегистрироваться в налоговой в качестве директора и у нотариуса. После собрания учредителей он вместе с ФИО2 и с ФИО4 №10 ходил в налоговую, расположенную по ..., никуда один не ходил, всегда ходили втроем. В налоговой подписывал бумаги, которые ему давали ФИО2 и ФИО4 №10, что за бумаги, не знает, скорее всего о регистрации его как директора ООО «ЧОО «...». Также втроем ходили к нотариусу, офис располагался на перекрестке улиц .... У нотариуса он подписывал какие-то документы. Когда он был в налоговой и у нотариуса он показывал свой паспорт сотрудникам, но свой паспорт никому не передавал, возможно только для снятия копии. ФИО2 и ФИО4 №10 паспорт не давал. Также с ФИО2 ходили в ... на перекрестке улиц ..., там решали вопросы по оружейной комнате, он только подписывал документы, переговоры не вел. Никакие функции по руководству деятельности ООО «ЧОО «...» не совершал. Также он, ФИО2 и ФИО4 №10 ходили в банки, а именно в банк «...», расположенный по ..., в здании гостиницы «...», а также в «...» по ..., возле железнодорожного вокзала. В банках ФИО4 №10 вела переговоры с сотрудниками банка по безналичным операциям, а он только подписывал документы. Его присутствие нужно было только для того, чтобы подписать документы. Все документы, что давались ему у нотариуса, в налоговой и банках, он передавал ФИО2 и ФИО4 №10, себе ничего не забирал. Бухгалтер ООО «ЧОО «...» числилась в ..., но он с ней никак не контактировал, никакие вопросы с ней не решал. Понятие электронная цифровая подпись, он не знает, но также ее оформляли, кажется в налоговой по ул. .... Когда оформляли, также он был совместно с ФИО2 и ФИО4 №10. Ему рабочий телефон не давался. Помнит, что при оформлении электронной цифровой подписи давалась флэшка, но ею он не пользовался, пользовался ФИО2. Какие-либо карты организации он не получал. На данный момент он состоит в должности директора ООО «ЧОО «...», но руководство деятельностью не осуществляет, в офис Общества не ходит. Он числится в ООО «ЧОО «...» один. Летом ... года он присутствовал на общем собрании ООО «ЧОО «...» и ООО «ЧОО «...» по ..., где присутствовали ФИО4 №3, ФИО15, на котором он задавал вопрос, почему ему не платят заработную плату, а за полгода заплатили только десять тысяч рублей, на что ФИО4 №3 ответил, что «еще годик за десять тысяч поработаешь». В ** ** ** года ему на карту банка «...» перевели заработную плату в размере 20 000 рублей, но за какую работу, не знает. До того, по указанию ФИО72 в офисе по ..., в присутствии ФИО72, бухгалтер ему давала наличными два раза по одной тысяче рублей, при этом он нигде не расписывался. Также в период с февраля по начало ** ** ** года он работал охранником на объектах ООО «ЧОО «...» и ООО «ЧОО «...», так как сказали, что директору охранником работать нельзя, то заработную плату он не получал. 

В ходе очной ставки со свидетелем ФИО2 показал, что работал охранником в центре занятости населения, разговорились с охранником, ФИО2 узнал, что у него есть высшее образование, а в данный момент вроде как запрещено работать директором охранного предприятия без высшего образования, ФИО2 предложил ему стать директором ООО «ЧОО ...». Его пригласили в офис на ..., где были ФИО2 и девушка, работница, он сказал, как он может работать, если у него нет опыта, компьютер он не знает, на что ФИО2 и работница по имени ... сказали, что фирма как работала, так и будет работать, а он, т.к. имеет высшее образование будет числиться директором. Он сказал, что подумает, но утверждать его все равно будут учредители. Как-то учредители ... собрались в офисе по ... и проголосовали и утвердили его директором ООО «ЧОО «...». Он, как директор, по объектам развозил приказы об увольнении, о зачислении. ФИО2 продолжал осуществлять руководство ООО «ЧОО «...», он принимал решения по деятельности. Утвердили его ** ** **, предложил ФИО2 до этого, точно не помнит, возможно февраль ... года. Вознаграждение ФИО2 обещал, но размер не уточнял. Никакие документы по деятельности ООО «ЧОО «...» в период после назначения его на должность директора ООО «ЧОО «...» он не составлял. Составляли ФИО2 и ФИО4 №10. Он не помнит, когда ФИО2 уволился, но ФИО4 №10 занималась бухгалтерией, считалась кадровиком и бухгалтером. В торгах он не участвовал, вопросы по заключению контрактов не решал. Остальные показания поддержал и настаивал на них. Период не помнит, ходил в налоговую, «...», «...» посещал втроем с ФИО2 и ФИО4 №10. Ходил по два раза и в налоговую, и в банки. Цель прихода в налоговый орган, банки сотрудникам указанных учреждений озвучивали ФИО2 и ФИО4 №10, он не знал, что сказать, его дело было подписывать документы. Он имел ввиду, что не ходил один, ходили не всегда обязательно втроем, с кем именно не помнит, но точно не один, так как он в этом ничего не понимает, все, что получал в банках, у себя не держал и сразу же, после получения в тот же день передавал тому, с кем ходил в банки.

Умысла на совершение противоправных деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность, у него не было. Считает, что Молчанов его фактически обманул, предложив должность директора ООО «ЧОО «...», он, не зная об уголовной ответственности за формальное исполнение обязанностей директора, неосознанно совершил преступление, а именно внесение сведений в ЕГРЮЛ о подставном лице, для чего предоставил, в том числе свой паспорт. Незаконные финансовые операции он совершать не хотел, получил сертификат ключа проверки электронной подписи уполномоченного лица ООО «ЧОО «...», а также доступ в системе «... ...» исключительно по настоянию ФИО2, ФИО4 №10 и еще не помнит кого, которые сразу же передал кому-то из вышеуказанных лиц. 

В последнем слове подсудимый ФИО1 указывал, что не занимал руководящих должностей, не думал, что совершает уголовные деяния, просил прекратить в отношении него уголовное преследование.

Подсудимый ФИО2 вину в совершении преступления не признал, и от дачи показаний отказался, воспользовавшись своим правом в соответствии со ст.51 Конституции РФ.

По ходатайству государственного обвинителя, суд в порядке п.3 ч.1 ст.276 УПК РФ огласил его показания, данные в ходе досудебного производства по делу (...), согласно которым: с ** ** ** он состоял в должности охранника в ООО «ЧОО «...». С ** ** ** перевелся на должность директора ООО «ЧОО «...», директором работал до ** ** ** включительно. Еще в ** ** ** года написал заявление об уходе с должности директора, так как не хотел более работать директором в ООО «ЧОО «...». После увольнения встал на учет по безработице. Когда написал заявление об увольнении с должности директора ООО «ЧОО «...», уведомил учредителей ООО «ЧОО «...», но учредители не хотели, чтобы он уходил, собрали учредителей и сказали, что будут искать кого-то на должность директора, однако никого не нашли. ФИО1 ему знаком с какого-то месяца ... года, как работник ООО «ЧОО «...», то есть ФИО3 работал в должности охранника ООО «ЧОО «...», затем был переведен на должность заместителя директора. Он постоянно учредителям ООО «ЧОО «...» давал знать о том, что хочет уйти с должности директора ООО «ЧОО «...», так как хотел спокойную жизнь. ФИО3 работал на посту в Центре занятости населения ..., и он там тоже работал до того, как стать директором. Он знал о квалификационных требованиях на должность директора ООО «ЧОО «...», стал обзванивать охранников с вопросом хочет ли кто-нибудь стать директором. Кто-то из охранников подходил на должность директора, но не хотел занимать эту должность. Примерно в декабре ... года – январе ... года он, находясь в офисе ООО «ЧОО «...» по адресу: ..., позвонил ФИО3, т.к. знал, что тот подходит под квалификационные требования на должность директора. В ходе телефонного разговора спросил у ФИО3 хочет ли тот стать директором ООО «ЧОО «...», на что Каменев изъявил желание стать директором. После этого сообщил учредителям о том, что есть человек, подходящий под требования на должность директора ООО «ЧОО «...», и желает занять эту должность. После этого учредитель ФИО4 №9 приехал в ... и попросил его показать претендента на должность директора. Он организовал встречу ФИО4 №9 с ФИО3 в офисе ООО «ЧОО «...», это было уже в районе новогодних праздников. Встреча ФИО3 и ФИО4 №9 состоялась при нем, в ходе встречи ФИО4 №9 посмотрел на ФИО3, те поговорили, ФИО4 №9 сказал ФИО3, что тот подходит на должность директора, и ФИО3 стал спрашивать у ФИО4 №9 о том, почему тот хочет его поставить директором, на что ФИО4 №9 ответил, что ФИО2 хочет уйти с должности директора. В ходе разговора ФИО4 №9 сообщил ФИО3 о том, что тому нужно будет подписывать документы, работать директором, за что ФИО4 №9 будет платить ФИО3 минимальную заработную плату. Он ФИО3 не говорил о том, что тому ничего не нужно будет делать. Он сказал ФИО3, что тот будет директором, и ему нужно будет выполнять свои функции, в заблуждение ФИО3 не вводил, в преступный сговор с ним не вступал. После того, как ФИО3 назначили бы на должность директора, он не собирался руководить организацией. Затем были проведены несколько инвентаризаций, составлены акты приема-передачи дел при смене директора, было подано уведомление в .... Частично данные документы составлялись им, так как данные документы готовятся старым директором, а также предыдущим работником по кадрам ФИО4 №10 При этом ФИО3 приходил читать документы и подписывал их, просил снять копии приказа о его назначении, трудовой договор, который составлялся бухгалтером ФИО4 №8 в .... Также было собрание учредителей, на котором участвовали ФИО4 №2, вместо ФИО4 №9 участвовал он по доверенности, также был ФИО3, сама ФИО4 №6 не участвовала, вместо нее кто-то был по доверенности. На собрании было принято решение о снятии его с должности директора ООО «ЧОО «...» с ** ** ** и принято решение о назначении на должность директора ФИО3 с ** ** **. После назначения ФИО3 на должность директора ООО «ЧОО «...», ФИО4 №2, а также ФИО4 №9, и ФИО3 просили его помочь ФИО3 показать, где какие документы нужно оформить, в связи с чем, он с ФИО3 пошли сначала в налоговую по ..., где заполнили заявление формы ... на смену директора, так как нужно было также заполнить его данные, как предыдущего директора, а также данные ФИО3. После чего для удостоверения заполненной в налоговой формы ... он с ФИО3 пошли к нотариусу ... по ..., где ФИО3 поставил подпись на заявлении. Затем ФИО3 предоставил в налоговую заверенную нотариусом форму заявления ..., а также пакет документов. Кто готовил пакет документов на смену директора, не помнит. Он помогал ФИО3, т.к. ФИО3 не знал, куда и зачем нужно идти, он тому объяснял все процедуры, в основном все объяснил до назначения его на должность директора. Также он с ФИО3 ходил в налоговую по ..., где ФИО3 была выдана электронная подпись, которой он не пользовался, ему данную подпись не передавал, принес в офис ООО «ЧОО «...» по адресу: ... где ФИО4 №10 использовала данную подпись при работе. Пользовался ли ФИО3 электронной подписью, не знает. Также ему известно, что ФИО3 ходил вместе с ФИО4 №10 в банки для уведомления о смене директора, также надо было уведомлять сотового оператора корпоративной сим-карты. После того, как ФИО3 был назначен на должность директора, он никакие документы касательно деятельности ООО «ЧОО «...» не составлял, никакие вопросы по административно-хозяйственной деятельности Общества не решал, документы составлялись ФИО4 №10, Каменев только их подписывал. Он ФИО3 не просил подписывать чистые листы, но было один раз такое, что он ходил к тому домой на ... для того, чтобы тот подписал какие-то документы, какие уже не помнит, так как у того болела нога, это было уже после того, как ФИО3 стал директором. Спустя какое-то время после того, как ФИО3 был назначен на должность директора, ФИО3 говорил ему в том числе, а также ФИО4 №10, что больше не хочет быть директором, тогда он дал ФИО3 телефоны учредителей, чтобы тот им позвонил, но звонил ли, разговаривал ли тот с ними, ему неизвестно. В период работы им на должности директора в ООО «ЧОО «...» у него в пользовании был рабочий телефон, который ему покупал ФИО4 №2, на данный телефон приходили смс-сообщения для подтверждения операций по счетам, которые он сообщал бухгалтерам, сначала была бухгалтер ФИО77 в ..., потом ФИО4 №8 в .... В чьем пользовании находился рабочий телефон, на который приходили смс-коды после того, как он уволился с должности директора ООО «ЧОО «...», ему неизвестно.

Он подсказывал ФИО1 по деятельности ООО «ЧОО «...» до ** ** ** года ориентировочно, точно не помнит, а именно по телефону по обращениям с ФИО4 №10, то есть, когда та ему звонила. Со слов ФИО4 №10 было известно о том, что в ** ** ** года учредителями ООО «ЧОО «...» решался вопрос о продаже ООО «ЧОО «...». Также со слов ФИО4 №10 известно, что после того, как учредители продали ООО «ЧОО «...» ФИО4 №3, ФИО4 №2 забрал ноутбук, на котором работали сотрудники ООО «ЧОО «...», а также рабочий телефон, так как это была собственность ФИО4 №2. После того, как он уволился с должности директора ООО «ЧОО «...», он приходил в офис ООО «ЧОО «...», где находилась ФИО4 №10, и с ее разрешения скопировал себе всю папку ООО «ЧОО «...», т.к. намеревался использовать некоторые документы для составления иска в отношении ООО «ЧОО «...» о взыскании заработной платы и окончательного расчета при увольнении. Указанные документы в протоколе осмотра предметов от ** ** ** он не готовил. У него преступного умысла не было, инкриминируемое ему преступление, он не совершал, должностное положение не использовал.

В последнем слове подсудимый ФИО2 показал, что у наемного директора ставка фиксированная, т.е. всегда одна и та же зарплата, поэтому рассматривать какой-либо умысел нельзя. Реорганизации, ликвидации, присоединения к другому юридическому лицу не было. Документы в налоговую инспекцию и к нотариусу сдавал сам ФИО3, где строго следят за этим, по доверенности этого сделать нельзя. Просил его оправдать. 

Вина подсудимых установлена следующими доказательствами:

Из показаний свидетеля ФИО16 (...) следует, что ** ** ** в МИФНС № ... по Республике Коми обратился лично со своим паспортом ФИО1, ** ** ** г.р. который предоставил заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ - заявление формы № .... В заявлении было указано, что ФИО2 сложил с себя полномочия директора ООО «ЧОО «...» (...), а директором ООО «ЧОО «...» назначен ФИО1 Указанное заявление было подписано ФИО3 и заверено нотариусом ФИО28 Подписав указанное заявление Каменев тем самым подтвердил, что содержащие в заявлении сведения достоверны. ** ** ** было принято решение о государственной регистрации, а именно внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащие в ЕГРЮЛ, то есть с ** ** ** директором ООО «ЧОО «...» был указан ФИО3. После этого ФИО3 ** ** ** лично в МИФНС № ... по Республике Коми, расположенный по адресу: ... получил лист записи о смене руководителя. 

Из показаний свидетеля ФИО54 (...) следует, что ** ** ** руководитель ООО «ЧОО «...» ФИО1, со своим паспортом обратился в удостоверяющий центр ФНС России по адресу: ... для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...» (...). После чего оператором удостоверяющего центра ФНС России было сформировано заявление, которое подписано лично ФИО3, в этот же день ФИО3 предоставил электронный носитель ... №... на который был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...» с серийным номером №... который был выдан ФИО3, о чем последний расписался в сертификате ключа проверки электронной подписи, один экземпляр остается в УФНС России по Республике Коми, второй экземпляр был выдан ФИО3. Также при получении сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...» ФИО3 проставил свою подпись в журнале поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (дело №...) о получении на руки руководства по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи, согласно п. 3.2 которого запрещено передавать личный ключевой носитель. Сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица используется для юридически значимого документооборота. То есть используется для сдачи отчетности в том числе в налоговую, любые государственные организации, для входа на Госуслуги, для участия в торгах на электронных площадках и т.д. Использовать сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица должен только владелец такого сертификата.

ФИО4 ФИО4 №8 в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показала, что в период работы с ООО «ЧОО «...» договор не заключался. Она оказывала бухгалтерские услуги. Все услуги оказывались удаленно, т.к. ООО «ЧОО «...» находилось в ..., а её местонахождение было в .... Период оказания услуг с ** ** ** по ** ** ** г. Фактическая деятельность компании велась в .... Часть бухгалтерской работы, касающаяся сдачи отчетности в ИФНС, ФСС и ПФР, подготовка первичных документов бухгалтерской отчетности (счета и акты), подготовка платежных поручений в личном кабинете банка, начисление налогов на заработную плату проводилась в .... Касаемо кадровой работы - в ... вносились сведения по указанию директора в программу 1С касаемо работников, принимаемых в штат предприятия. Ей направлялись сведения на будущего штатного работника, по которым вносились сведения в программу 1С. Иногда по запросу директора ею делались приказы о приеме на работу официального штатного сотрудника. Никаких трудовых договоров и еще чего-либо иного она не готовила, не заключала и не присутствовала при их заключении. По увольнению - на основании присылаемого по электронной почте заявления об увольнении штатного работника ею вносились сведения об увольнении работника в 1С, по запросу директора могла сделать приказ об увольнении штатного работника. Расчет заработной платы ею не производился, он вносился в программу и в дальнейшем в отчетность на основании присланных директором по электронной почте уже готовых сумм. На основании этих готовых сумм ею начислялись только налоги. Графики, табеля, количество часов работы и зарплата за месяц - велось директором. 

Фактическое руководство ООО «ЧОО «...» осуществляли директора данной организации. С декабря ... по конец ... она получала указания от директора ФИО2, после его увольнения, с апреля по июль ... - от директора ФИО1 Указания от ФИО2 поступали несколько раз устно по телефону, письменно в сообщениях по электронной почте, в смс-сообщениях в мессенджере «...». В сообщениях по электронной почте внизу письма шла подпись примерно такого содержания: С уважением, ФИО2, директор ООО «ЧОО «...», указывался электронный адрес почты ООО «ЧОО «...» и контактные телефоны. В телефонных звонках ФИО2 представлялся, смс-сообщения и сообщения в мессенджере «...» сообщения |приходили с номера телефона +№... с которого делались звонки ФИО2. Сим-карта с номером телефона, с которого делались звонки, была корпоративной и зарегистрирована за ООО «ЧОО «...», за оплату услуг связи по этому телефону выставлялись счета компанией ООО «...». Указания от ФИО3 поступали письменно в сообщениях по электронной почте в смс-сообщениях, и сообщениях в мессенджере «...». В сообщениях по электронной почте внизу письма шла подпись примерно такого содержания: С уважением, ФИО1, директор ООО «ЧОО «...», так же указывался электронный адрес почты ООО «ЧОО «...» и контактные телефоны. По телефону с ФИО3 она не разговаривала, но полагала, что получает указания от него. Смс-сообщения и сообщения в мессенджере «...» приходили с корпоративного номера телефона +№... который был зарегистрирован за ООО «ЧОО «...». С этого же номера ранее звонил ФИО2, и этот номер указывался среди контактных номеров обоих директоров в электронных письмах. Лично ни с одним из директоров никогда не встречалась. Ей известно о наличии счетов в двух банках – это ПАО «...» и ПАО «...». Распоряжался счетами директор ФИО2, а затем после назначения на должность и по ** ** ** директор ФИО3. По указанию директора в личном кабинете банка «...» ею готовились платежные поручения по присланным по электронной почте счетам или выплате заработной платы и налогов, или в подотчет. Но без смс-кода, который приходил при отправке каждого платежного поручения на телефонный номер директора, ни один платеж не мог быть отправлен на оплату. Смс-код она получала от директора в сообщениях. Доступа к телефону, на который приходили такие смс-коды, она не имела, телефон находился в Сыктывкаре, а она в Кирове. После совершения платежа информация от банка так же поступала директору. Счет в ПАО «Банк ...» был заблокирован ИФНС практически сразу после его открытия в ** ** **, поэтому в нем никаких платежных поручений не создавалось. Все денежные средства, поступающие на счет в ПАО «Банк ...» списывались в пользу ИФНС в счет задолженности. Счет в ПАО «...» был так же заблокирован в ** ** ** и все денежные средства, поступающие на счет в ПАО «... России» списывались в пользу ИФНС в счет задолженности. До окончания её сотрудничества в июле ... г. с ООО «ЧОО «...» ни один из счетов не был paзблoкиpoвaн. Доступ к «Клиент-Банкам» у неё был. Но он был ограниченным. То есть, она могла создать платежное поручение, но отправить его на оплату в систему банка не могла без смс-кода, который приходил на телефонный номер действующего в соответствующий период директора. В «...» банка ПАО «...» у неё был доступ с помощью банковского токена, который ей передал директор ФИО2 через учредителя ООО «ЧОО «...» ФИО4 №9 В «...» ПАО «Банк ...» у нее был доступ через логин и пароль, которые ей переслал по электронной почте директор ФИО3. Все платежи в ... «...» могли быть совершены тоже только через CMC-код, который приходил на номер телефона директора, находящегося в ..., но ввиду блокировки счета в «...» платежных поручений и платежей соответственно не совершалось. Сертификат ключа ей не передавался, соответственно, она им никак воспользоваться не могла.

ФИО4 ФИО4 №9 в суде и в ходе досудебного производства (...) показал, что был учредителем на основании договора купли-продажи, заключенного примерно в ** ** ** года. В ** ** ** года он продал указанную организацию. Вообще ООО «ЧОО ...» была приобретена им совместно с ФИО4 №2 и с ФИО4 №6 Впоследствии примерно в ** ** ** года – ** ** ** года ФИО4 №6 вышла из состава учредителей. Основным видом деятельности ООО «ЧОО ...» являлось оказание охранных услуг, в основном осуществляли деятельность в общежитиях, образовательных организациях, аптеках. В период с ** ** ** по ** ** ** местом фактического осуществления деятельности организации было: .... До ** ** ** года бухгалтерскую работу выполнял бухгалтер, находящийся в ..., по договору аутсорсинга, это был индивидуальный предприниматель ФИО68 После этого периода бухгалтерские услуги по договору аутсорсинга оказывала ИП ФИО4 №8, находящаяся в .... Кадровую деятельность вели сначала женщина по имени ..., а затем по имени ФИО9 (фамилий, иных данных не знает), работники кадровой службы находились по адресу: ..., помещение на цокольном этаже. Место оформления бухгалтерской отчетности зависело от местонахождения бухгалтера, то есть до ** ** ** года оформление было в ..., затем в ..., отчетность сдавалась через электронные системы. Однако он не уверен, что с бухгалтерами заключались письменные договоры аутсорсинга. В период с ** ** ** по ** ** ** было два директора: сначала был ФИО2, затем ФИО1 Они сменились примерно в ** ** **-** ** ** года. Первоначально счет был в ПАО «...», затем счет был открыт в ПАО «...». Насколько известно, на счет в ПАО «...» было наложено инкассо, позднее на счет ПАО «...» также было наложено инкассо. Распоряжались расчетными счетами ООО «ЧОО ...» в период с ** ** ** по ** ** ** директора, то есть сначала ФИО2, а затем ФИО3. ФИО2 сообщил учредителям, что не может больше быть директором, сказал, что это не его, поскольку не может общаться с контрольными органами и клиентами, но также сообщил, что готов осуществлять контроль персонала. Ему было предложено найти себе замену, после чего ФИО2 предложил на должность директора кандидатуру ФИО3 в ** ** ** года. Поскольку ранее ФИО2 заявил всем учредителям, то есть ему, ФИО4 №2 и ФИО4 №6, что больше не желает быть директором, ему было предложено найти кандидатуру на должность директора. Поскольку ФИО2 нашел кандидатуру ФИО3, тот отвечал за его кандидатуру. Соответственно, раз ФИО2 доверял ФИО3, то последний был принят на должность директора. Примерно в ** ** **-** ** ** года он по своим делам ездил в ..., виделся там с ФИО2 и ФИО3, также присутствовала кадровик по имени .... В ходе беседы ФИО2 сообщил, что ФИО3 будет работать в должности директора ООО «ЧОО «...», никаких условий его работы они не обсуждали. ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО ...» должен был общаться с контрольными и надзорными органами, с клиентами, участвовать в торгах, посещать банки по каким-либо вопросам, управлять организацией, искать клиентов, работников. Чтобы занимать должность директора частного охранного предприятия, необходимо соответствовать ряду условий, в частности: не иметь судимостей, иметь высшее образование, наличие специальности охранника. ФИО3 соответствовал указанным требованиям. В этот период времени ЧОО практически не функционировал, поскольку были наложены инкассо либо на один, либо на оба расчетных счета. Учредители, пытались его продать. Ранее распоряжение денежными средствами осуществлял бухгалтер на аутсорсинге: осуществлял заполнение платежных поручений, после чего директор сообщал бухгалтеру пришедший по смс-сообщению код, который приходил на телефон организации, то есть директор сообщал бухгалтеру реквизиты организации, которой необходимо заплатить денежные средства, бухгалтер указывала их в платежном поручении в онлайн-банке, затем нажимала кнопку «подписать и отправить», после чего директору на телефон приходило сообщение с указанием кода. Директор сообщал бухгалтеру код, бухгалтер указывал его в онлайн-банке, после чего происходила оплата. В указанный период времени денежными средствами распоряжался - директор, предполагает, что ФИО3. Как ему кажется, в тот период времени по факту распоряжения денежными средствами не осуществлялись. Поскольку на оба счета организации было наложено инкассо, ООО «ЧОО ...» не могло оплачивать платежи по аренде, иные платежи, в связи с чем ему пришлось оплатить часть счетов со счета другой своей организации для предотвращения того, чтобы ЧОП не лишился лицензии на осуществление охранной деятельности и юридического адреса. Доступ к «Клиент-Банку», но не для осуществления платежей был у бухгалтера ФИО4 №8, то есть та формировала и сдавала бухгалтерские и налоговые отчеты. Предполагает, что квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО ...» был в ... в рабочем компьютере. Возможно, он передавал какой-то электронный ключ бухгалтеру ФИО4 №8, но точно не помнит, какой именно это был ключ, потом через небольшой период времени он обратно привозил его в офис ООО «ЧОО ...». Но был ли это квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица, точно не уверен. У него доступа к указанному ключу не было.

ФИО4 ФИО4 №2 в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показал, что ** ** ** он совместно с ФИО4 №9, ФИО4 №6 приобрели 100% доли в уставном капитале ООО «ЧОО «...» доли в размере 30,35 и 35 % соответственно. Затем ** ** ** года ФИО4 №6 вышла из состава участников. ** ** ** 100% доли в уставном капитале ООО «ЧОО «...» было продано ФИО4 №3 Основной вид деятельности ООО «ЧОО «...» - услуги охраны. Место фактического осуществления деятельности, фактического ведения бухгалтерской и кадровой работы, оформление бухгалтерской отчетности ООО «ЧОО «...», в период с ** ** ** по ** ** ** Сыктывкар, .... Осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» в период с ** ** ** по ** ** ** скорее всего директор ФИО2, а потом ФИО1 с ** ** **, поскольку в ноябре ... года он принял решение отойти от участия в деятельности Общества в связи с тем, что было понимание того, что деятельность ООО «ЧОО «...» была убыточной. Денежных средств, поступающих от заказчиков, хватало только на выплату заработной платы и оплату обязательных платежей по договорам арены, связи, договору охраны оружейной комнаты с .... В связи с чем ему неизвестно о том, кто именно осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» в период с ** ** ** по ** ** **. Расчетные счета ООО «ЧОО «...» в период его работы в ООО «ЧОО «...» были открыты в «...» и «...». В связи с тем, что ФИО2 был привлечен к административной ответственности, не помнит за что, и был лишен лицензии охранника, не мог быть директором ООО «ЧОО «...» в соответствии с требованиями законодательства. Тогда ФИО2 составу участников ООО «ЧОО «...» предложил кандидатуру ФИО1 на должность директора ООО «ЧОО «...». Как он понял, ФИО3 являлся охранником ООО «ЧОО «...» и ФИО2 предложил ФИО3 занять должность директора ООО «ЧОО «...». В ** ** ** года ему позвонил ФИО2, сказал, что нашел кандидатуру директора ООО «ЧОО «...», согласовал его кандидатуру с участниками и подготовил протокол общего собрания и что ему нужно подойти и в нем расписаться. Он думал, что Евгений довел до ФИО3 требования и должностные обязанности директора ООО «ЧОО «...», вопросом обсуждения условий работы ФИО3, он не интересовался, ФИО3 должен был выполнять функции директора в соответствии с должностными обязанностями директора ООО «ЧОО «...». Какую ФИО3 должен был получать заработную плату на должности директора ООО «ЧОО «...» ему неизвестно. С ФИО4 №9 он вопрос назначения нового директора ООО «ЧОО «...» не обсуждал. После этого он в день общего собрания подъехал в офис ООО «ЧОО «...» по ... подписал протокол общего собрания от ** ** **, согласно которому был решен вопрос о назначении ФИО3 на должность директора ООО «ЧОО «...». ФИО5 не видел. Как ему пояснил ФИО2 деятельностью ООО «ЧОО «...» будет заниматься новый директор, а именно ФИО3, который подходил по требованиям к директору, согласился на предложение занять должность директора. Когда было принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО ЧОО «...» все работники были уволены кроме директора. Уже в ** ** ** году у Общества было всего 1 или 2 заказчика, то есть Общество практически свою деятельность не вело. Он просил Евгения помочь ФИО3 составить акт приема-передачи документов и имущества ООО «ЧОО «...» при продаже общества, так как тот бывший директор ООО «ЧОО «...» и знаком с деятельностью Общества. Для ведения деятельности ООО «ЧОО «...» он предоставлял свой ноутбук и покупал телефон, в который была вставлена корпоративная сим-карта еще при образовании ООО «ЧОО «...». Ноутбук и телефон без сим-карты он забрал после продажи ООО «ЧОО «...» ФИО4 №3 в ** ** ** года. С ФИО3 никогда не встречался и не общался, какие-либо денежные средства в ** ** ** года ему не переводил.

ФИО4 ФИО4 №6 в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показала, что с ** ** ** года по ** ** ** года являлась учредителем ООО «ЧОО «...» только на основании доверенности, иных документов у нотариуса в железнодорожной части ... она не подписывала. О том, что ей необходимо поехать к нотариусу для подписания документа ей сказал .... С ней никакие условия работы и ее обязанности не обсуждались. Какой был основной вид деятельности ООО «ЧОО «...» даже не знает, она директора никогда не видела и в Сыктывкаре не была. Вообще ни с кем не общалась, только один раз подписала доверенность. Также не знает, кто осуществлял фактическое руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» в период с ** ** ** по ** ** **. Ею и ... никогда никаких встреч и звонков с сотрудниками ООО «ЧОО «...» не осуществлялось. С ней вопросы назначения сотрудников или директоров не обсуждались. Про расчетные счета ООО «ЧОО «...» и кто ими распоряжался, тоже ничего пояснить не может. Доступа к банковским картам, квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...», а также к «Клиент-Банку» ООО «ЧОО «...» у нее никогда не было. Их с ... просто обманули на деньги.

ФИО4 ФИО4 №1 в суде и в ходе досудебного производства (...) показала, что согласно данным, имеющимся в ПАО «...» для ООО «ЧОО «...» ... был открыт расчетный счет №..., а также спец счет по ФЗ №... для участия в торгах. ** ** ** в их отдел обратился ФИО1 для предоставления доступа в ... (...), предоставил документы - протокол о смене руководителя №... от ** ** **, а также свой паспорт. Затем было выпущено заявление о внесении изменений в юридическое дело, которое тот собственноручно подписал, на основании которого был создан новый доступ новому руководителю, то есть ФИО3, а именно предоставили доступ с правом единственной подписи в системе, на почту пришел логин для входа в систему, также был указан номер телефона +№..., на который пришел первоначальный пароль для входа в систему и приходят одноразовые смс-пароли для подписания документов. ** ** ** ФИО3 со своим паспортом снова обратился в ПАО «...» для удаления старого доступа и предоставления нового на ФИО3, тогда было выпущено новое заявление о внесении изменений в юридическое дело, которое тот собственноручно подписал, на основании которого была изменена почта, на которую пришел новый логин для входа в систему и изменил номер телефона +№... куда приходят первоначальные пароли для входа в систему и одноразовые смс-пароли для подписания документов. Судя по заявлениям от ** ** ** и ** ** ** ФИО3 выбрал в обоих случаях защиты в системе и подписания документов одноразовые смс-пароли, то есть при входе в систему и для совершения любых операций в ней (внесение изменений в юридическое дело, получение кредитов, размещение средств депозита, выпуск карт, создание доверенностей, предоставление доступов для сотрудников). Изначально ** ** ** при открытии расчетного счета ООО «ЧОО «...» директором ФИО2 был получен доступ в «...» с одноразовыми смс-паролями по номеру телефона +№.... ** ** ** ФИО2 был получен стандартный ключ на ОС ..., который представляет собой ... (флэш-карта) с пятью паролями в разных закрытых пин-конвертах. Данный ключ дает возможность входить в систему и подписывать любые документы в ней. Ключом можно пользоваться бессрочно, однако пин-конверт имеет срок, который указан на конверте. Пин-код внутри конверта используется для входа в систему (вместо смс-сообщения), он может быть использован для одной организации. ** ** ** ФИО2 сменил вариант защиты на электронный ключ. После обращения ФИО3 ** ** ** доступ в систему предыдущего руководителя ФИО2 был заблокирован. Однако ... остается у клиента и есть возможность его использования для этой или иной организации при условии, что срок пин-конверта не истек, однако для повторного использования ключа необходимо обратиться в банк руководителю соответствующей организации.

ФИО4 ФИО4 №5 в суде и в ходе досудебного производства (...) показала, что на основании договора оказания услуг между ООО «ЧОО «...» и ИП ФИО18, у которого она работает на должности бухгалтера с ноября ... года, осуществляет бухгалтерский и налоговый учет ООО «ЧОО «...» с ** ** ** года по настоящее время по адресу: .... Она в соответствии с нормативно-правовыми документами организации начисляет заработную плату, в том числе занимается отчетностью в фонды и налоговую. Данные по работникам, сумме заработной платы, а также иные сведения для бухгалтерской и налоговой отчетности, она берет из трудового договора, договоров ГПХ, также отдел кадров передают графики и табеля. В отделе кадров по ... двое сотрудников. Кто руководит ООО «ЧОО «...» не знает, предполагала, что ФИО3. Она его видела в офисе по ... несколько раз, постоянно тот в офисе не бывает, ей какие-либо указания не давал. У ООО «ЧОО «...» имелась задолженность на тот момент, когда организация им была передана на обслуживание, счета были заблокированы. Потом началась деятельность, начали поступать денежные средства на счета и согласно судебных решений денежные средства списывались и задолженность уменьшалась по зарплате и налогам. Приходили сотрудники и говорили, что перед ними имеется задолженность по заработной плате. Насколько она помнит, ФИО3 приносил логин и пароль от личных кабинетов банков ей на работу в офис для ведения бухгалтерского учета. Доступ к «Клиент-Банку» ООО «ЧОО «...» у нее был, его предоставил ФИО3 на основании договора между ООО «ЧОО «...» и ИП ФИО72 об оказании бухгалтерских услуг. Она осуществляет в «Клиент-Банке» ООО «ЧОО «...» перечисление заработной платы сотрудникам ООО «ЧОО «...». Каждый раз для доступа в личный кабинет ООО «ЧОО «...» вводит логин и пароль к «Клиент-Банку» ООО «ЧОО «...» которые ей предоставил ФИО3 в браузере на компьютере, расположенном в ее кабинете по адресу: .... Она в 1С программе ООО «ЧОО «...» формирует платежное поручение, затем заходит в «...» ООО «ЧОО «...» и подгружает платежное поручение из 1С программы ООО «ЧОО «...», после чего данное платежное поручение подписывается электронной цифровой подписью директора ООО «ЧОО «...» ФИО3 и отправляется в банк для исполнения. В ее распоряжении электронная цифровая подпись ФИО3 была, ее передавал, скорее всего, сам ФИО3, когда подписывали договор на оказание услуг между ООО «ЧОО «...» и ИП ФИО72, возможно в ** ** ** года, в офисе по адресу: .... 

ФИО4 ФИО4 №7 показала, что осуществляет бухгалтерский учет и гостиничные услуги. Ей знакома организация ООО «ЧОО «...», она имела один банковский счет на флеш-носителе, при помощи которой осуществлялась отчетность. Данные услуги осуществляла с осени прошлого года. Счет вела в ПАО «...», но ранее был открыт еще в ПАО «...». В прошлом году директором был ФИО3, договор заключался с ФИО3. С ним встречалась один раз по .... Ей оставили флешку вместе с договором, кто её передавал, не знает. Логин и пароль были написаны на бумаге. Флешка и бумага находились в файле. В период полномочий ФИО3, какие-либо платежные поручения ею не оформлялись. В тот период, когда она начала работать со счетом, было наложено инкассо, то есть несколько недель счетом нельзя было пользоваться. ФИО3 сам подписал договор и дал ей флешку, доступ был, при этом, она видела, что невозможно пользоваться счетом. К счету ПАО «...», был Онлайн доступ, ей приходил пароль на номер телефона. Когда необходимо подписать платежное поручение, идет автоматическое подтверждение через телефон. Когда происходит смена директора, необходимо новому директору войти и отвязать её номер телефона. Ей сообщили, что в организации произошла смена директора. Номер телефона был привязан к счету в ПАО «...» оператора «...», который оканчивался на ....

Из показаний свидетеля ФИО50 (...) следует, что в период с ** ** ** по ** ** ** состоял в должности охранника в ООО ЧОО «...», с ** ** ** по ** ** ** переведен на должность начальника дежурной части ООО «ЧОО «...». Его на работу принимал ФИО2 по адресу: ..., где располагался офис ООО «ЧОО «...», то есть условия работы, а также условия оплаты обговаривались с ним. В конце января ... года он приступил к охране объекта «...» по адресу: .... Указания по работе ему давал ФИО2. Также он два раза видел в офисе ООО «ЧОО «...» ФИО1, который просто находился в офисе, ему какие-либо указания по работе не давал. По слухам между охранниками, ФИО3 никакое руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» не осуществлял, являлся директором фиктивно, всем руководил ФИО2. Поскольку он не получал заработную плату за ... года, то подходил к ФИО2 неоднократно в марте и апреле, при этом ФИО2 был в офисе ООО «ЧОО «...», так как был директором, как тот сам говорил. ** ** ** он написал заявление об увольнении из ООО «ЧОО «...» в связи с невыплатой заработной платы, которое передал ФИО2 в офисе ООО «ЧОО «...», который принял его заявление и сказал, что он будет уволен с ** ** **, то есть вопрос увольнения, а также иные вопросы касательно его деятельности в ООО «ЧОО «...» на протяжении всей его работы там, он обсуждал только с ФИО2, с ФИО3 какие-либо вопросы работы в ООО «ЧОО «...» не обсуждал. После того, как он написал заявление об увольнении и передал его ФИО2, ему в офисе ООО «ЧОО «...», ФИО4 №10 выдала приказ об его увольнении.

Из показаний свидетеля ФИО28 (...) следует, что ** ** ** в течение рабочего дня в период с 10:00 до 18:00 в нотариальную контору за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении обратился директор ООО «ЧОО «...» ФИО1 Из документов им были предъявлены: паспорт гражданина РФ, Устав ООО «ЧОО «...», зарегистрированный в МИФНС России №... по Республике Коми за ГРН №... от ** ** **, лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица выдан МИФНС России №... по ... ** ** **, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет от ** ** ** в ИФНС России по г. Сыктывкару, документ, подтверждающий полномочия директора – Протокол №... ООО «ЧОО «...» от ** ** **, также ею была запрошена выписка из ЕГРЮЛ от ** ** ** №.... ФИО3 пришел уже с готовым заявлением по форме №Р13014, не сообщал о том, что будет номинальным директором ООО «ЧОО «...», не вёл себя подозрительно, вёл себя спокойно, адекватно и уверенно проставил свою подпись в заявлении. Никаких сомнений о фиктивности в назначении в качестве директора ФИО3 за период его нахождения в конторе у неё не возникало. После чего она передала ФИО3 заверенное с его подписью заявление по форме №..., на что тот сказал, что пойдёт в налоговую инспекцию для передачи заявления. ** ** ** в Единую информационную систему нотариата и реестр для регистрации нотариальных действий за №... от ** ** ** внесены сведения о совершении нотариального действия – свидетельствование подлинности подписи ФИО1 на заявлении по форме №... о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц в отношении ООО «ЧОО «...». 

Из показаний свидетеля ФИО55 (...) следует, что согласно данным, имеющимся в ПАО «...» для ООО «ЧОО «...» (...) был открыт расчетный счет №.... ** ** ** в их отдел обратился ФИО1 для открытия расчетного счета ООО «ЧОО «...», при этом предоставил документы: Устав, решение о создании ООО, приказ либо решение о назначении на должность, паспорт директора, паспорта участников – ФИО4 №6, ФИО4 №2, ФИО4 №9, на основании предоставленных им документов сотрудником был подготовлен пакет документов для открытия расчетного счета – заявление, вопросник на юр. лицо, на физ. лиц, карточка с образцом подписи и оттиском печати организации, подписано заявление о сочетании подписей, заявленных в «КОП» и письмо заменяющее фин. отчетность организации. Каждый из данных документов был подписан лично ФИО1 и проставлен оттиск печати организации. После открытия расчетного счета на номер телефона, указанный в заявлении, а именно №... был выслан логин и пароль для входа в интернет-банк «... ...» (дистанционный канал обслуживания юридических лиц), в данной программе клиент формирует и направляет платежные поручения для расчетов с контрагентами и прочие документы. ** ** ** ФИО3 со своим паспортом и печатью организации ООО «ЧОО «...» обратился в офис банка для подтверждения сертификата электронной цифровой подписи. Клиент был идентифицирован сотрудником, после чего сотрудником банка было выпущено заявление об использовании системы «... ...», которое ФИО3 лично подписал и проставил печать организации. После этого сотрудником банка активирован сертификат ЭЦП. После активации сертификата ЭЦП платежные поручения, и иные операции по расчетному счету (оформление кредитов, выпуск бизнес-карт) могут подтверждаться только ЭЦП. Однако есть возможность подтверждения платежных поручений посредством одноразовых смс-паролей, которые приходят на телефон клиента, указанный при открытии счета. ** ** ** ФИО3 со своим паспортом и печатью организации ООО «ЧОО «...» обратился в офис банка, где была произведена разблокировка доступа к «... ...» по причине трехкратного неверного введения кода. Далее была смена адреса электронной почты, привязанной к «... ...» и подтвержден новый сертификат ЭЦП, выпущенный клиентом. При оформлении каждого действия было выпущено сотрудником банка отдельное заявление, подписанное лично ФИО3 и заверено печатью организации. Указанные сертификаты ЭЦП используются клиентом только для работы в системе «... ...». 

Из показаний свидетеля ФИО4 №10 (...) следует, что в период с ** ** ** по ** ** ** состояла в должности специалиста по кадрам в ООО «ЧОО «...», офис которого располагался по адресу: .... Когда пришла для трудоустройства в офис ООО «ЧОО «...», в офисе был ФИО2, с которым обговаривала условия работы, при этом ФИО2 сказал, что директором ООО «ЧОО «...» является ФИО1, но в офисе на тот момент кроме её с ФИО2 никого не было. ФИО2 объяснил ей в чем будет заключаться её работа, насколько помнит у Общества был один объект, на котором осуществлялась охрана силами Общества в п.г.т. .... После разговора с ФИО2, окончательное оформление её на работу в ООО «ЧОО «...» было в числах ** ** **, т.к. необходимо было подготовить документы на неё, в том числе трудовой договор, который готовился бухгалтерией в .... Затем она пришла на работу в офис ООО «ЧОО «...», где в основном находился ФИО2, договор на работу с ней заключал ФИО3, который постоянно в офисе не находился, приходил периодически либо для подписания документов (отчетности в налоговую, ФСС, пенсионный), было и такое, что нужно было срочно подписать какие-то документы, она ходила к ФИО3 домой, где тот подписывал документы, которые она приносила, поскольку ФИО3 не мог прийти в офис в виду .... ФИО2 при ней изначально ориентировал по её работе, что нужно сделать, консультировал её, т.к. ей надо было отвечать на телефонные звонки, поступающие в адрес Общества, с бухгалтерией созванивалась она и общалась тоже она. После майских праздников учредители решали вопрос о дальнейшем будущем Общества, а именно решался вопрос о том, будет ли Общество ликвидировано, или будет продажа, если найдется покупатель. После майских праздников ФИО2 практически перестал приходить в офис, приходил по её звонку, если ей нужна была помощь. ФИО2 перестал приходить на работу, так как тому перестали выплачивать заработную плату и бесплатно работать тот не хотел. В свою очередь ФИО3 периодически приходил в офис ООО «ЧОО «...», но приходил также подписать документы или от того, что ему было скучно. Она с ФИО3 ходили в налоговую по ... для сдачи отчетности, где ФИО3 подписывал документы, которые готовила бухгалтер в .... Она с ФИО3 ходили в «...» возле ж/д вокзала по ... для того, чтобы поменять данные о директоре ФИО3, и чтобы ФИО3 получил доступ к клиент-банку «...», поскольку бухгалтер в ... не могла зайти в личный кабинет Общества в системе банка. Также она с ФИО3 ходили в банк «...» для получения доступа к клиент-банку «...» по счету, который ранее открывали в банке «...» ФИО3 вместе с ФИО2. ФИО3 нужен был в банке для его личного присутствия и подписания документов. При этом она объясняла банковским работникам суть проблемы, по которой она с ФИО3 пришли. В ходе переговоров с банковскими работниками она звонила бухгалтеру Общества, телефон передавала банковскому работнику, и они уже разговаривали. В банке «...» и «...» ФИО3 выдавали две флэшки «...», которые после получения ФИО3 передал бухгалтеру в ..., но через кого передавал не знает. Также ФИО3 получал в налоговой электронную цифровую подпись, но она с ФИО3 не ходила ее получать, скорее всего ФИО3 ходил с Евгением. Данная электронная подпись находилась в основном в офисе ООО «ЧОО «...» в тумбочке, она ею не пользовалась, иногда ее передавали в ... бухгалтеру, кто передавал, она не знает. С ФИО3 в банки и налоговую ходила она, поскольку тот не знал куда нужно идти и что нужно объяснять, не был самостоятельным, просил её с ним сходить, так как не хотел вникать в суть вопросов. В офис ООО «ЧОО «...» в период её работы приходили бывшие работники Общества с вопросами о зарплате, т.к. у Общества были арестованы счета и заработная плата не выплачивалась. С вопросами о заработной плате она обращалась к ФИО4 №9, так как бухгалтерия находилась в ..., где также находился ФИО4 №9. При ней ФИО2 в ООО «ЧОО «...» трудоустроен насколько помнит не был, был уволен из Общества до неё. Но как ФИО2 говорил, что не против был бы занимать должность директора ООО «ЧОО «...», но у директора Общества заместителя не могло быть официально. В ** ** ** года учредители решили продать ООО «ЧОО «...» и уже нашли покупателя, и начали готовиться к продаже Общества. Документы на продажу готовила она по указаниям учредителей. Также с подготовкой документов на продажу Общества она просила ей помочь ФИО2, так как у того, как она поняла, уже был опыт подготовки таких документов.

ФИО4 ФИО17 в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показала, что у ИП ФИО18 в должности менеджера состоит с ** ** **, ее рабочее место располагается по адресу: .... В ее должностные обязанности входит участие в закупках по ФЗ №... и ФЗ №... на электронных площадках, такие как «...». Для входа на электронную площадку необходимо ЭЦП (электронная цифровая подпись). По распоряжению ФИО72 она участвовала до ** ** **, то есть до изъятия ЭЦП ФИО1 - директора ООО «ЧОО «...» в ходе обыска в офисе по адресу: ..., в торгах на электронных площадках с целью выигрыша и последующего заключения контракта с ООО «ЧОО «...». ФИО3 ей не знаком. Указанная ЭЦП ФИО3 была вставлена в один из USB-портов компьютера в офисе ООО «ЧОО «...», на котором она работала, как и кем она была установлена в компьютер, ей неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО19 (...) следует, что в период с ** ** ** по ** ** ** состояла в должности специалиста по кадрам в ООО ЧОО «...». Её на работу принимал ФИО2 по адресу: ... где располагался офис ООО «ЧОО «...». Указания по работе ей давал ФИО2 В декабре ... года, но после ** ** ** при ней в офисе состоялся разговор между ФИО2 и ФИО1, которого она видела на тот момент первый раз. ФИО2 обговаривал с ФИО3 работу в организации в должности директора, а именно ФИО2 объяснял ФИО3 в чем заключается суть работы директора, что ФИО3 должен будет делать. Конкретные обстоятельства разговора не слышала, так как занималась своей работой, в их разговор не вникала, то есть не слышала согласился ли ФИО3 на должность директора. После этого ФИО3 больше не видела, а ** ** ** уволилась.

Из показаний свидетеля ФИО51 ...) следует, что в ООО «ЧОО «...» он работал в ноябре ** ** ** года всего около трех дней на объекте СОШ №... по .... Устраивался в отделе кадров сети охранных организаций «...» по .... С условиями работы ознакамливался уже на месте у своего сменщика. С директором ООО «ЧОО «...» не виделся. Кроме отдела кадров ему никто указания не давал. То есть он должен был самостоятельно пойти на объект, договориться со сменщиком в какую смену должен будет работать. Официально он трудоустроен не был. Заработную плату за отработанные дни получил в конце ** ** ** года наличными в офисе на .... Кто являлся директором ООО «ЧОО «...», ему неизвестно.

Из показаний свидетеля ФИО52 (...) следует, что в период со ** ** ** по ** ** ** состоял в должности охранника в ООО «ЧОО «...», однако в его трудовой книжке отметки не делались, на работу его принимал ФИО2 по адресу: ..., где располагался офис ООО «ЧОО «...», то есть условия работы, а также условия оплаты обговаривались с ним. С момента заключения трудового договора до ** ** ** года он работал на объекте «Центр занятости населения» ..., затем в конце ** ** ** года его перевели на объект - ... по адресу: .... Указания по работе ему давал ФИО2. В январе ... года он все еще охранял объект «Центр занятости населения» г. Сыктывкар, куда ему в январе ФИО1 привозил график работы и заработную плату наличными за декабрь ... года. ** ** **, после дежурства он пришел в офис ООО «ЧОО «...», чтобы написать заявление об увольнении. Его заявление принял ФИО2, который был в офисе один, о том, что ФИО2 больше не директор, ему ФИО2 не говорил. ** ** ** его уволили из ООО «ЧОО «...», приказ об увольнении ему не выдавали. В офисе ООО «ЧОО «...» ФИО3 никогда не видел.

Из показаний свидетеля ФИО53 (...) следует, что в период с ** ** ** по ** ** ** он состоял в должности охранника в ООО «ЧОО «...», о чем имеется запись в его трудовой книжке. На работу его принимал ФИО2 по адресу: ..., то есть условия работы обсуждал с ним, указания по работе ему давал всегда ФИО2. В офисе он также видел ФИО1, но с ним не общался, никакие вопросы с ним не решал и не обсуждал, все вопросы и дела велись с ФИО2. Он уволился ** ** **. В этот день, пришел в офис ООО «ЧОО «...», где находились ФИО2 и женщина, ФИО3 в офисе не было, он написал заявление об увольнении, которое у него принял ФИО2 и ему выдали трудовую книжку.

ФИО4 ФИО4 №3 в суде и в ходе досудебного производства по делу (...) показал, что с ** ** ** является учредителем ООО «ЧОО «...» по настоящее время. Им была приобретена 100 % доля в уставном капитале ООО «ЧОО «...» по предложению предыдущих собственников. На момент купли ООО «ЧОО «...» директором организация был ФИО1, который согласился и после покупки им 100% доли в уставном капитале ООО «ЧОО «...» быть директором, при этом переговоры на эту тему он с ним вел по телефону, тот пояснил, что находится на больничном. Место работы ФИО3 находилось в офисе по ..., в вопросы деятельности ООО «ЧОО «...» он не вникал, считал, что руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» осуществлял ФИО3, он ему какие-либо указания по ООО «ЧОО «...» не давал, никакие вопросы по ООО «ЧОО «...» он с ФИО3 не обсуждал, с кем-либо вопросы по ООО «ЧОО «...» также не обсуждал. Бухгалтерскими вопросами ООО «ЧОО «...» занималась ФИО4 №5, которая работает также в офисе ООО «ЧОО «...». О том, что ФИО3 являлся фиктивным директором ООО «ЧОО «...», не решал никакие вопросы ООО «ЧОО «...», он не знал. На каком-либо собрании летом ... года, на котором тоже были ФИО3 и ФИО15, он не присутствовал. Отношения к ООО «ЧОО «...» и ООО «ЧОО «...» он не имеет. Распоряжение денежными средствами с расчетных счетов ООО «ЧОО «...» осуществлялось ФИО3, но каким образом не знает. Доступ к квалифицированному сертификату ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...» (...), выданному директору ООО «ЧОО «...» ФИО3 в период работы ФИО3 на должности директора, на сколько ему известно, был у ФИО3. 

Изложенное объективно подтверждается письменными материалами дела, исследованными и проверенными в ходе судебного следствия:

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

... 

...

... 

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

...

...

...

...

...

... 

...

... 

... 

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

... 

... 

...

...

...

...

... 

...

...

...

...

... 

...

...

В судебном заседании государственным обвинителем обвинение в отношении подсудимых поддержано в полном объеме, в отношении подсудимого ФИО1 – по п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, в отношении подсудимого ФИО2 – по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ.

Подсудимые и их защитники с квалификацией действий были не согласны, указывая на отсутствие в их действиях составов преступлений.

Оценивая изложенные доказательства, суд признает каждое из них имеющим юридическую силу, поскольку они получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, и достоверными, а в совокупности их – достаточными для вывода о том, что преступные действия ФИО1 и ФИО2 имели место так, как изложено в описательной части приговора.

Данный вывод сделан судом с учетом показаний подсудимых в суде и в ходе досудебного производства по делу, оглашенных показаний свидетелей ФИО78 ФИО79 ФИО80 ФИО81 ФИО82 ФИО83 ФИО84 ФИО85., ФИО86, ФИО87., показаний свидетелей ФИО88., ФИО89., ФИО90 ФИО91., ФИО92., ФИО93 ФИО94 ФИО95 в суде и в ходе досудебного производства по делу, показаний свидетеля ФИО96. в суде, и других доказательств, которые, по мнению защиты, указывают на невиновность подсудимых.

В ходе допросов свидетелей ФИО97 ФИО98 ФИО99 ФИО100., ФИО101., ФИО102 ФИО104 ФИО105 ФИО106 ФИО107., ФИО108., ФИО109., ФИО110., ФИО111 ФИО112., ФИО113 ФИО114 ФИО115 требования уголовно-процессуального законодательства нарушены не были. Свои первоначальные показания свидетели ФИО116., ФИО117 ФИО118., ФИО119., ФИО120., ФИО121 ФИО122 ФИО123 подтвердили и в ходе судебного следствия, при этом все свидетели были предупреждены следователем и в суде об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний. Более того, имеющиеся незначительные противоречия в показаниях свидетелей были устранены в ходе судебного следствия. 

При этом фактов личной прямой или косвенной заинтересованности кого-либо из свидетелей в исходе дела и оснований у них для оговора подсудимых, реальных и обоснованных, судом не установлено.

Вместе с тем, показания свидетеля ФИО124 в части того, что указания от ФИО3 поступали письменно в сообщениях по электронной почте и в смс-сообщениях в мессенджере ..., внизу письма шла подпись примерно такого содержания: С уважением, ФИО1, директор ООО «ЧОО «...», также указывался электронный адрес почты ООО «ЧОО «...» и контактные телефоны. По телефону с ФИО3 она не разговаривала, но полагала, что получает указания от него, суд расценивает как предположение свидетеля, поскольку свидетель по телефону с ФИО3 не общалась, лично его не видела. Более того, сам подсудимый ФИО3 указывал, что ему рабочий телефон не выдавался. Помнит, что при оформлении электронной цифровой подписи давалась флэшка, но ею он не пользовался, пользовался ФИО2.

Кроме того, показания свидетелей ФИО126., ФИО127., ФИО128. (учредителей Общества в разные периоды) суд учитывает в части согласующейся с другими доказательствами по делу. 

Утверждение подсудимого ФИО2 о том, что по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ необходим крупный ущерб или получение прибыли в крупном размере, который должен исчисляться в размере от 1 500 000 рублей, а причинение им ущерба не было, прибыли он никакой не получал, гражданских исков заявлено в его адрес не было, является несостоятельным, поскольку основано на неправильном толковании закона.

Ссылки подсудимого ФИО2 на то обстоятельство, что в протоколе собрания о назначении ФИО3 директором за учредителя ФИО129 расписался он, так как тот повредил ногу, находясь на своем постоянном месте жительства в г. ..., отправив ему действующую нотариальную доверенность на тот момент, на то, что при обыске финансовой документации у него найдено и изъято не было, изъяты были флешка, телефон и ноутбук, который был вспомогательным для работы в ЧОПе, использовал он данный ноутбук после ухода с должности директора для написания иска о выплате ему окончательного расчета заработной платы (о чем свидетельствует копия решения суда по его иску), не являются основанием для освобождения от уголовной ответственности подсудимых. Напротив, в изъятом у него ноутбуке следователем были обнаружены папки и файлы с документами, касающиеся деятельности ООО «ЧОО «...», составленные им от имени подсудимого ФИО3, подтверждающие, что именно ФИО2 занимался изготовлением документов, необходимых для представления их в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

Указание подсудимого ФИО2 на то, что предъявленное ему обвинение было подписано задним числом, без адвоката, но это не вина адвоката, судом не принимается во внимание, поскольку постановление о привлечении в качестве обвиняемого от ** ** **, протокол допроса обвиняемого ФИО2 от ** ** ** и иные материалы уголовного дела каких-либо замечаний о нарушении требований Уголовно-процессуального законодательства не содержат.

При этом доводы подсудимого ФИО2 о том, что в ходатайстве о дополнительном допросе ... ему было отказано постановлением следователя в полном объеме, а, на его взгляд, ... являлась ключевым свидетелем, суд не принимает во внимание, т.к. в соответствии со ст. 38 УПК РФ следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий. Кроме того, ст. 252 УПК РФ устанавливает пределы судебного разбирательства, поскольку судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемых и лишь по предъявленному им обвинению, при этом, суд не осуществляет функцию уголовного преследования и не обязан рассматривать вопросы причастности иных лиц к совершенным преступлениям.

Вместе с тем, фактов фальсификации, искусственного создания или подмены доказательств по делу, нарушений сотрудниками правоохранительных органов и следователем норм уголовно-процессуального закона, в том числе применения к подсудимым или к кому-либо из свидетелей недозволенных методов ведения следствия и оказания на них какого-либо давления судом не установлены. 

Лишены оснований и доводы защиты о том, что у ФИО1 и ФИО2 отсутствовало осознание совершения действий, запрещенных уголовным законом, о преступности действий, а именно о предоставлении документа, удостоверяющего личность для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, а также представление в ИФНС России по г. Сыктывкару данных, повлекших внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, ФИО1 не знал и в момент совершения указанных действий, их незаконность не осознавал, в преступный сговор с ФИО2 на совершение незаконных действий не вступал, поскольку они опровергаются всей совокупностью представленных суду доказательств.

При этом доводы подсудимых об их непричастности к совершению преступлений суд не может принять во внимание, поскольку они являются попыткой уклониться от уголовной ответственности за содеянное. 

Вместе с тем, суд оценивает как достоверные показания свидетелей ФИО130 являющейся должностным лицом налогового органа, принявшей заявление ФИО1, заверенное нотариусом, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, где было указано, что ФИО2 сложил с себя полномочия директора ООО «ЧОО ...», а директором ООО «ЧОО ...» назначен ФИО1, обратившийся лично со своим паспортом, тем самым подтвердив, что содержащие в заявлении сведения достоверны. После чего, ** ** ** было принято решение о государственной регистрации, а именно внесены изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, и ** ** ** ФИО1 лично получил лист записи о смене руководителя. 

... Т.И. (нотариус) подтвердила, что ** ** ** в нотариальную контору за свидетельствованием подлинности подписи на заявлении обратился директор ООО «ЧОО «...» ФИО1, им были предъявлены: паспорт гражданина РФ, Устав ООО «ЧОО «...», лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет от ** ** **, документ, подтверждающий полномочия директора – Протокол №... ООО «ЧОО «...» от ** ** **, также ею была запрошена выписка из ЕГРЮЛ от ** ** **. 

При этом показания указанных свидетелей согласуются с показаниями подсудимого ФИО1 на стадии досудебного производства по делу, о том, что на предложение ФИО2, стать директором ООО «ЧОО ...» за вознаграждение, он согласился, при этом ФИО2 пояснил, что ему не нужно будет ничего делать, просто работать охранником, а числиться директором, сказал, что будет готовить все необходимые документы, а ему нужно будет только их подписывать, никакие вопросы решать не нужно будет. Он на компьютере работать не умел, в руководстве деятельности не разбирался. В короткий промежуток времени, состоялось собрание учредителей ОО «ЧОО «...», на котором присутствовали учредители, которые решали вопрос о назначении его директором. Но назначили не сразу, поскольку необходимо было зарегистрироваться в налоговой и у нотариуса в качестве директора. После собрания учредителей он вместе с ФИО2 и с ФИО132 Н.В. ходили в налоговую, где подписывал бумаги, которые ему давали ФИО2 и .... Также ходили к нотариусу, где он подписывал какие-то документы. Когда он был в налоговой и у нотариуса, он показывал свой паспорт сотрудникам. Никакие функции по руководству деятельности ООО «ЧОО «...» не совершал. Также он, ФИО2 и ФИО133 ходили в банки, а именно в банк «...», а также в «...». В банках ФИО131 вела переговоры с сотрудниками банка по безналичным операциям, а он только подписывал документы. Все документы он передавал ФИО2 и ФИО134. Бухгалтер ООО «ЧОО «...» числилась в г. ..., но он с ней никак не контактировал, с ней не общался, никакие вопросы с ней не решал. Понятие электронная цифровая подпись, он не знает, но также ее оформляли, также он был совместно с ФИО2 и .... Ему рабочий телефон не давался. Помнит, что при оформлении электронной цифровой подписи давалась флэшка, но ею он не пользовался, пользовался ФИО2.

Вместе с тем, суд не принимает во внимание показания подсудимого ФИО2 в ходе досудебного производства по делу о том, что «ФИО3 не говорил, что тому ничего не нужно будет делать. Он сказал ФИО3, что тот будет директором и ему нужно будет выполнять свои функции, в заблуждение ФИО3 не вводил, в преступный сговор с ним не вступал. После назначения ФИО3 на должность директора ООО «ЧОО «...», ФИО135 а также ФИО136 и ФИО1 просили его помочь ФИО1 показать, где какие документы нужно оформить, в связи с чем, он с ФИО3 пошли сначала в налоговую, где заполнили заявление формы ... на смену директора, так как нужно было также заполнить его данные, как предыдущего директора, а также данные ФИО3. После чего для удостоверения заполненной в налоговой формы ... он с ФИО3 пошли к нотариусу ..., где ФИО3 поставил ... на заявлении. Затем ФИО3 предоставил в налоговую заверенную нотариусом форму заявления ..., а также пакет документов, поскольку подсудимый ФИО1 в ходе очной ставки с ФИО2 настаивал на своих показаниях, кроме того, о том, что ФИО2 занимался оформлением документов ООО «ЧОО ...» свидетельствует протокол осмотра ноутбука ФИО2, где были обнаружены файлы, касающиеся деятельности ООО «ЧОО ФИО137», в том числе, смены его как директора на директора ФИО1 

При этом нет оснований для признания протоколов допросов ФИО1 в качестве подозреваемого и обвиняемого, а также в ходе очной ставки, которые были исследованы в судебном заседании, недопустимыми доказательствами. Протоколы указанных следственных действий соответствуют требованиям ст.ст. 166, 174, 192 УПК РФ, как следует из их содержания, перед каждым допросом ФИО1 разъяснялись права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ при допросе в качестве подозреваемого, ст. 47 УПК РФ при допросе в качестве обвиняемого. ФИО1 допрашивался при участии защитника – адвоката, при этом материалы дела не содержат сведений о расхождении их позиции по делу.

Вместе с тем, то обстоятельство, что ФИО3 никакое руководство деятельностью ООО «ЧОО «...» не осуществлял, подтвердили и свидетели (работники ООО «ЧОО «...»: ФИО138. о том, что он два раза видел в офисе ООО «ЧОО ...» ФИО1, который просто находился в офисе, ему какие-либо указания по работе не давал. По слухам между охранниками, ФИО3 являлся директором фиктивно, всем руководил ФИО2. Вопрос увольнения, а также иные вопросы касательно его деятельности в ООО «ЧОО ...» он обсуждал только с ФИО2. ** ** ** его заявление об увольнении в связи с невыплатой заработной платы, принимал ФИО2. ФИО139. о том, что работал в ** ** ** года всего около трех дней на объекте .... Кроме отдела кадров ему никто указания не давал. Кто являлся директором ООО «ЧОО «...», ему неизвестно. ФИО140 о том, что в период со ** ** ** по ** ** ** состоял в должности охранника, однако в его трудовой книжке отметки не делались, на работу его принимал ФИО2 и давал указания по работе. ** ** ** он пришел в офис ООО «ЧОО «...», чтобы написать заявление об увольнении. Его заявление принял ФИО2. В офисе ООО «ЧОО «...» ФИО3 никогда не видел. ФИО141 о том, что в период с ** ** ** по ** ** ** он состоял в должности охранника. На работу его принимал ФИО2, указания по работе ему давал всегда ФИО2. В офисе он также видел ФИО1, но он с ним не общался, никакие вопросы с ним не решал и не обсуждал. Он уволился .... В этот день, пришел в офис ООО «ЧОО «...», где находились ФИО2 и женщина, ФИО3 в офисе не было, он написал заявление об увольнении, которое у него принял ФИО2. ФИО142. показал, что подписывал протокол общего собрания от ** ** **, согласно которому был решен вопрос о назначении ФИО3 на должность директора ООО «ЧОО «...». ФИО5 не видел, с ним не общался. В ... году им и ФИО144 было принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО «ЧОО «...» в связи с убыточностью предприятия. Когда было принято решение о продаже 100% доли в уставном капитале ООО ЧОО «...», все работники были уволены, кроме директора. ФИО145 показала, что только на основании доверенности являлась учредителем, иных документов у нотариуса в железнодорожной части г. ... не подписывала. Какой был основной вид деятельности ООО «ЧОО «... не знает, она директора никогда не видела и в Сыктывкаре не была. ФИО146 показала, что кто руководит ООО «ЧОО «...» не знает, предполагала, что ФИО3. Она его видела в офисе по ... несколько раз, постоянно тот в офисе не бывал, ей какие-либо указания не давал.

Показания всех указанных лиц объективно подтверждаются ...

Более того, примечание к ст. 173.1 УК РФ относит к подставным лицам, в том числе лиц, являющихся органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом. По делу установлено, что ФИО1, представляя в налоговый орган пакет документов, необходимый для регистрации в налоговом органе ФИО1 в качестве директора ООО «ЧОО «...», и повлекшее внесение должностными лицами налогового органа сведений о директоре юридического лица ФИО1, который не намеревался осуществлять руководство юридическим лицом, то есть являлся подставным лицом, поскольку его фактическое управление продолжил осуществлять ФИО2 Подтверждением этому обстоятельству являются показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе досудебного производства по делу.

Доводы защиты о том, что в действительности ФИО1 намеревался осуществлять руководство юридического лица и осуществлял управление ООО «ЧОО «...» на законных основаниях, суд расценивает как способ защиты подсудимых, так как они опровергаются совокупностью приведенных доказательств, а также отсутствием у ФИО1 опыта работы на руководящих должностях, отсутствием опыта работы на компьютере, с документами, при отсутствии четкого плана деятельности юридического лица, что следует из показаний самих подсудимых.

Иные доводы стороны защиты фактически сводятся с несогласием с предъявленным обвинением и не опровергают выводы суда о доказанности виновности подсудимых.

С учетом изложенного, суд отдает предпочтение доказательствам стороны обвинения, оснований полагать, что по делу имеются неустранимые сомнения в виновности подсудимых, не усматривает. 

Совокупность всех приведенных доказательств опровергает требования защиты об оправдании подсудимых в совершении преступлений. Данные требования защиты, по мнению суда, являются несостоятельными, высказанными вопреки вышеприведенным доказательствам, ни одно из которых стороной защиты не было ни в малейшей степени опровергнуто. Напротив, приведенные доказательства являются законными, допустимыми доказательствами по делу, полностью согласующимися между собой, которые как в отдельности каждое, так и в своей совокупности, бесспорно, подтверждают вину подсудимых в совершении преступлений.

Вместе с тем, нашел свое подтверждение квалифицирующий признак преступления в действиях подсудимых ФИО1 и ФИО2, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «группой лиц по предварительному сговору», поскольку ФИО1 и ФИО2 действовали совместно и согласованно, согласно распределенным ролям: ФИО2 предложил ФИО3 за денежное вознаграждение в виде заработной платы, стать фиктивным (номинальным) директором, подготовил необходимые для регистрации в налоговом органе ФИО3 в качестве директора юридического лица документы; находясь в налоговом органе, совместно подготовили заявление по форме №... о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица; далее совместно находясь в нотариальной конторе, предоставили нотариусу заявление по форме №..., необходимое для регистрации в налогом органе ФИО3 в качестве директора ООО, для свидетельствования подписи ФИО3 на данном заявлении, которое ФИО3 подписал в присутствии нотариуса. После чего ФИО3 представил в налоговый орган пакет документов, необходимый для регистрации в налогом органе ФИО3 в качестве директора ООО «ЧОО «...» и недостоверных сведений о нем, как о директоре юридического лица, поскольку в действительности не намеревался осуществлять руководство деятельностью этого юридического лица. Что повлекло внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. При предоставлении в налоговый орган документов для последующего внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, как о директоре ООО «ЧОО «...», ФИО1 предоставил должностному лицу налогового органа документ, удостоверяющий его личность – свой паспорт гражданина РФ. Кроме того ФИО1 ранее передал свой паспорт гражданина РФ ФИО2 для подготовки им документов для внесения сведений в ЕГРЮЛ о нем, как директоре ООО «ЧОО «...», являющемся в действительности подставным лицом.

Кроме того, в действиях подсудимого ФИО2 нашел свое подтверждение квалифицирующий признак преступления «с использованием своего служебного положения», поскольку по специальному полномочию он был наделен организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями в ООО «ЧОО «...»» на основании п.9.5 Устава ООО «ЧОО «...». Был назначен директором на основании протокола общего собрания участников ООО «ЧОО «...» от ** ** **, то есть был наделен служебным положением в данной организации.

Вместе с тем, судом установлено, что ФИО1 лично представил свой паспорт и подготовленный ему пакет документов, в том числе Устав ООО «ЧОО «...», лист записи ЕГРЮЛ о создании юридического лица, свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет, документ, подтверждающий полномочия директора – протокол №... ООО «ЧОО «...» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №... по Республике Коми, а также заявление по форме №.... На основании представленных документов должностным лицом МИФНС №... по РК были внесены сведения о директоре ООО «ЧОО «...» ФИО1, являющемся подставным лицом, не имеющим цели управления данным юридическим лицом, поскольку его фактическое управление продолжил осуществлять ФИО2 

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по первому преступлению по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору. По второму преступлению действия подсудимого ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ как представление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по п.п. «а,б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, учитывая, что показания подсудимого ФИО1, данные в ходе досудебного производства по делу, в которых он фактически признал свою вину, полностью согласуются с показаниями свидетелей по данному делу, суд исключает возможность самооговора со стороны подсудимого. 

Так, свидетель ФИО150 показал, что ** ** ** руководитель ООО «ЧОО «...» ФИО1 обратился в удостоверяющий центр ФНС России для получения квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи юридического лица ООО «ЧОО «...», предоставил электронный носитель ... №... на который был выпущен сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица с серийным номером №..., который был выдан ФИО3. Также при получении сертификата ключа проверки электронной подписи ФИО3 проставил свою подпись в журнале поэкземплярного учета СКЗИ, эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (дело №...) о получении на руки руководства по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи, согласно п. 3.2 которого запрещено передавать личный ключевой носитель. Сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица используется для юридически значимого документооборота. То есть используется для сдачи отчетности в том числе в налоговую, любые государственные организации, для входа на госуслуги, для участия в торгах на электронных площадках и т.д. Использовать сертификат ключа проверки электронной подписи юридического лица должен только владелец такого сертификата.

ФИО4 ФИО151 подтвердила, что ** ** ** в их отдел обратился ФИО1 для предоставления доступа в ..., предоставил документы - протокол о смене руководителя №... от ** ** **, а также свой паспорт. На основании заявления был создан новый доступ новому руководителю ФИО1, с правом единственной подписи в системе, на почту пришел логин для входа в систему, также был указан номер телефона +№..., на который пришел первоначальный пароль для входа в систему и приходят одноразовые смс-пароли для подписания документов. ** ** ** ФИО3 со своим паспортом снова обратился в ПАО «...» для удаления старого доступа и предоставления нового на ФИО3, на основании заявления была изменена почта, на которую пришел новый логин для входа в систему и изменен номер телефона +№..., куда приходят первоначальные пароли для входа в систему и одноразовые смс-пароли для подписания документов. После обращения ФИО3 ** ** ** доступ в систему предыдущего руководителя ФИО2 был заблокирован. Однако ФИО6 остается у клиента и есть возможность его использования для этой или иной организации при условии, что срок пин-конверта не истек, однако для повторного использования ключа необходимо обратиться в банк руководителю соответствующей организации.

ФИО4 ФИО152 подтвердила, что в ПАО «...» ** ** ** обратился ФИО1 для открытия расчетного счета ООО «ЧОО «...», при этом предоставил документы: Устав, решение о создании ООО, приказ либо решение о назначении на должность, паспорт директора, паспорта участников – ФИО153, ФИО154, ФИО155, на основании предоставленных им документов сотрудником был подготовлен пакет документов для открытия расчетного счета. После открытия расчетного счета на номер телефона, указанный в заявлении, а именно №... был выслан логин и пароль для входа в интернет-банк «...», в данной программе клиент формирует и направляет платежные поручения для расчетов с контрагентами и прочие документы. ** ** ** ФИО3 обратился в офис банка для подтверждения сертификата электронной цифровой подписи. После этого сотрудником банка активирован сертификат ЭЦП. После активации сертификата ЭЦП платежные поручения, и иные операции по расчетному счету (оформление кредитов, выпуск бизнес-карт) могут подтверждаться только ЭЦП. Однако есть возможность подтверждения платежных поручений посредством одноразовых смс-паролей, которые приходят на телефон клиента, указанный при открытии счета. ** ** ** ФИО3 обратился в офис банка, где была произведена разблокировка доступа к «...» по причине трехкратного неверного введения кода. Далее была смена адреса электронной почты, привязанной к «...» и подтвержден новый сертификат ЭЦП, выпущенный клиентом.

ФИО4 ФИО156бухгалтер ООО «ЧОО «...») показала, что она имела один банковский счет на флеш-носителе, при помощи которой осуществлялась отчетность. Счет ведет в ПАО «...», но ранее был открыт еще в ПАО «...». Договор заключался в прошлом году с ФИО3. С ним встречалась один раз по ... Ей оставили флешку вместе с договором, кто её передавал, не знает. Логин и пароль были написаны на бумаге. Флешка и бумага находились в файле. В период полномочий ФИО3, какие-либо платежные поручения ею не оформлялись.

ФИО4 ФИО157 показала, что по распоряжению ФИО158 участвовала до ** ** ** то есть до изъятия ЭЦП ФИО1 в ходе обыска в офисе, в торгах на электронных площадках с целью выигрыша и последующего заключения контракта с ООО «ЧОО «...». Указанная ЭЦП ФИО3 была вставлена в один из USB-портов компьютера в офисе, на котором она работала, как и кем, она была установлена в компьютер, ей неизвестно.

ФИО4 ФИО159 (специалист по кадрам) показала, что в «... и «...» ФИО3 выдавали две флэшки «...», которые после получения ФИО3 передал бухгалтеру в г. .... Также ФИО3 получал в налоговой электронную цифровую подпись. Данная электронная подпись находилась в основном в офисе ООО «ЧОО «...» в тумбочке, она ею не пользовалась, иногда ее передавали в г. ... бухгалтеру. ФИО2 с ФИО3 ходили вместе в банк «...» открывать счет.

Показания названных свидетелей согласуются с показаниями подсудимого ФИО1 относительно открытия расчетных счетов в «...» и «...» для ООО «ЧОО «...» и передачи электронных средств и электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системам дистанционного банковского обслуживания, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО, а также подтверждаются ...

Учитывая изложенное, судом достоверно установлено, что при открытии расчетных счетов с возможностью дистанционного обслуживания посредством специальных электронных средств, ФИО1, сообщая сотрудникам банков информацию о номере своего телефона, на который из ПАО «...» поступили электронные средства – логин и пароль, предназначенные для доступа к системе ДБО, а так же об адресе электронной почты и номере телефона другого лица, на которые из ПАО «...» поступило электронное средство – одноразовый уникальный пароль в виде смс-сообщения и уникальный логин, предназначенный для входа к системе ДБО «...», после чего в ПАО «...» получил сертификат ключа проверки электронной подписи на электронном носителе информации – ключевой носитель на физическом носителе в виде защищенного USB-флеш накопителя без возможности перезаписи информации, предназначенные для доступа в системе ДБО «...» по обслуживанию открытого банковского счета ООО «ЧОО «...»; далее обратился в ПАО «...» с заявлением о разблокировке его учетной записи в системе «...», в связи с тем, что три раза неверно введен код, сгенерированный с помощью генератора паролей, а также с просьбой изменить адрес электронной почты; после чего обратился с заявлением в ПАО «...», на основании которого сотрудником банка активирован сертификат ключа проверки электронной подписи и подключена система ДБО «Клиент-Банк», где проводятся банковские операции; не намеревался использовать электронные носители информации, не имел цели осуществления деятельности в ООО «ЧОО «...», ранее этой деятельностью не занимался, совершил описанные действия по просьбе третьих лиц, которые пообещали ему денежное вознаграждение в виде заработной платы за открытие банковских счетах в своих, а не в его интересах. Оформление расчетных счетов с возможностью дистанционного обслуживания и дальнейшая передача электронных носителей информации выполнены ФИО1 под руководством третьих лиц, и после оформления все документы и электронные носители информации сразу же были переданы им третьим лицам. В дальнейшем ФИО1 не контролировал использование расчетных счетов, не имел доступа к банковским счетам и документации. 

При этом признак неправомерности оборота средств платежей вытекает из оформления ФИО1 расчетных счетов и передачи электронных носителей информации третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а также предоставления возможности совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей не в его интересах, что само по себе является неправомерным.

По смыслу закона ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств может наступить при условии доказанности наличия у лица умысла на совершение этих действий и осознания им предназначения электронных средств, электронных носителей информации как платежных (прием, выдача, перевод денежных средств), а также возможности их использования именно в таком (неправомерном) качестве.

В данном случае правомерность получения электронных средств, электронных носителей информации в организациях, осуществляющих банковскую деятельность, на наличие в действиях ФИО1 состава преступления не влияет.

По смыслу п.19 ст.3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Под электронным носителем информации понимается любой объект материального мира, информация на который записана в электронной форме. К ним относятся USB-флеш-накопители, карты памяти, электронные ключи и прочие устройства, физическое присоединение которых к компьютеру позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, физическое лицо, организацию на совершение каких-либо финансовых операций или иных юридически значимых действий.

Как следует из материалов уголовного дела, устройство ... и ... являются электронными средствами (носителем) «на которых хранится информация о секретном ключе электронной подписи клиента банка» с сертификатом проверки ключа электронной подписи, логином и паролем для доступа в систему дистанционного банковского обслуживания. Следовательно, полученные ФИО1 в банках персональные логин и пароль, а также ... и ..., относятся соответственно к электронным средствам и электронным носителям информации, предназначенным для осуществления финансовых операций.

Судом достоверно установлено, что ФИО1, открывая банковские счета, получая электронный носитель информации и доступ к электронным средствам платежа, не намеревался использовать их в собственных целях, а по предварительной договоренности, за денежное вознаграждение в виде заработной платы директора, передал (сбыл) третьему лицу, что повлекло их противоправный и неконтролируемый оборот.

При этом, ФИО7 понимал, что использование третьим лицом полученных им в банках электронных средств платежей в любом случае будет неправомерным, поскольку передача названных средств третьим лицам запрещена, что также нашло своё подтверждение в показаниях свидетеля ... В.С. о том, что ФИО3 проставил свою подпись в журнале поэкземплярного учета ..., эксплуатационной и технической документации к ним, ключевых документов (дело №...) о получении на руки руководства по обеспечению безопасности использования квалифицированной электронной подписи и средств электронной подписи, согласно п. 3.2 которого запрещено передавать личный ключевой носитель.

Поэтому действия подсудимого ФИО1 по третьему преступлению суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Решая вопрос о виде и размере наказания, суд, в соответствии со ст. 6, ст. 43, ст. 60 УК РФ, учитывает степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновных, обстоятельства, смягчающие их наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и условия жизни их семей. 

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО1 по всем преступлениям, суд на основании п. «и» ч. 1, ч. 2 ст. 61 УК РФ признает активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, изобличению других соучастников преступления, выразившиеся в даче полных подробных показаний на стадии досудебного производства по делу; ...

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому ФИО2 на основании п. «...» ч. 1 ст. 61 УК РФ суд признает ....

Отягчающих наказание подсудимым обстоятельств не установлено.

Так, ФИО1 не судим, ...

ФИО2 не судим, ....

Оснований для изменения категорий преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 187 УК РФ на менее тяжкие, в порядке ч. 6 ст. 15 УК РФ, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и ФИО2 – преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, относящихся к категории преступлений средней тяжести в сфере экономической деятельности, совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – небольшой тяжести в сфере экономической деятельности, наличие смягчающих наказание обстоятельств при отсутствии отягчающих, данные о личности виновных, суд считает, что достижение целей уголовного наказания и восстановление социальной справедливости возможны при назначении подсудимым за каждое из перечисленных преступлений наказания в виде обязательных работ.

Обстоятельств, предусмотренных ч. 4 ст. 49 УК РФ, препятствующих назначению подсудимым данного вида наказания, не имеется.

Принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, относящегося к категории тяжких преступлений в сфере экономической деятельности, с учетом личности подсудимого, суд находит необходимым применить наказание, связанное с возможностью лишения подсудимого свободы в случае повторных противоправных проявлений с его стороны, полагая, что в настоящее время необходимость в его исправлении путем фактической изоляции от общества отсутствует. 

Окончательное наказание ФИО1 подлежит назначению по правилам, предусмотренным ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Вместе с тем, суд считает, что при условном осуждении на ФИО1 необходимо возложить ряд обязанностей, с целью контроля за его поведением в период испытательного срока, так как им совершено умышленное преступление, представляющее повышенную опасность для общества.

По мнению суда, те обязанности, которые предусмотрены требованиями ст. 73 УК РФ, позволят осуществлять контроль за осужденным специализированным государственным органом, и послужат профилактическим мерам с целью недопущения подобных действий в будущем. При этом суд полагает возможным, с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и материального положения виновного, не назначать ФИО1 дополнительное наказание в виде штрафа. 

При этом каких-либо исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, позволяющих назначить подсудимым наказание с применением норм ст. 64 УК РФ, ст. 53.1 УК РФ подсудимому ФИО1 по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 187 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения от уголовной ответственности и наказания подсудимых, предусмотренных главами 11-12 УК РФ, не имеется.

На основании ч. 2 ст. 97 УПК РФ в целях обеспечения исполнения приговора суда, суд считает необходимым оставить на апелляционный период избранную в отношении подсудимых меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении без изменения.

Признанные по данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств ...

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в виде 220 часов обязательных работ;

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде 180 часов обязательных работ; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний, пересчитав на основании ст.71 УК РФ обязательные работы на лишение свободы, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 1 (один) год 7 (семь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы ФИО1 назначить условно, определив ему испытательный срок на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого возложить на него исполнение следующих обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган – уголовно-исполнительную инспекцию, и своим поведением должен доказать свое исправление, исполняя обязанности, возложенные на него судом.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Меру пресечения ФИО1 и ФИО2 на апелляционный период оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- ...

...

...

...

...

...

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Коми через Сыктывкарский городской суд Республики Коми в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления прокурора осужденные вправе ходатайствовать в тот же срок о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции может быть заявлено осужденными также в течение 15 суток со дня вручения копии апелляционного представления или апелляционной жалобы, затрагивающих их интересы.

Судья Л.А. Гайнетдинова