Дело № 1-708/2023 (СЧ № 12201320002000073)

УИД № 42RS0019-01-2023-005302-96

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<

адрес> 17 октября 2023 г.

Центральный районный суд 

<

адрес> в составе: судьи Помыкаловой Е.С.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Слесарчук Н.А.,

с участием государственного обвинителя – заместителя прокурора 

<

адрес> Давидюка А.А.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Андреевой О.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению: ФИО1, 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, не судимого,

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес>, получил от 

<

данные изъяты> предложение за денежное вознаграждение зарегистрировать юридическое лицо 

<

данные изъяты> и внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о себе как о единоличном исполнительном органе управления данным юридическим лицом, при отсутствии у него цели управления юридическим лицом, то есть внесения сведений о нем как о подставном лице, после чего открыть в банках: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> с подключением системы дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту ДБО) и сбыть 

<

данные изъяты> электронные средства, электронные носители информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты>

Далее ФИО1, не намереваясь управлять юридическим лицом 

<

данные изъяты> и совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данной организации, из корыстных побуждений, умышлено, за денежное вознаграждение согласился с поступившим от 

<

данные изъяты> предложением, осознавая, что после открытия 

<

данные изъяты> с подключением к ним системы ДБО и сбыта 

<

данные изъяты> электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, данные электронные средства, электронные носители информации, будут предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты> от имени 

<

данные изъяты> поскольку 

<

данные изъяты> и иные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств от имени 

<

данные изъяты> создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности общества. 

В целях реализации единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты> после того как ДД.ММ.ГГГГ в ЕГРЮЛ были внесены сведения о директоре и учредителе 

<

данные изъяты> ФИО1, который являлся подставным лицом, последний умышленно, действуя из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени 

<

данные изъяты>» и осуществлять денежные переводы по 

<

данные изъяты> организации, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в дневное время прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенное по 

<

данные изъяты> где обратился к представителю 

<

данные изъяты> с целью открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> ранее полученной им от 

<

данные изъяты>, при этом подписал заявление о присоединении, с указанием 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы ДБО, с указанием 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании ФИО2 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которых, 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> с использованием идентификатора для работы в системе «

<

данные изъяты>» электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль, на 

<

данные изъяты>, находящийся в пользовании 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>., находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн», по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты> обслуживающей 

<

данные изъяты>, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, где получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты>, обслуживающей 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> лично передал ему 

<

данные изъяты>, обслуживающую 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты>, обслуживающей расчетный 

<

данные изъяты>, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл в отделение 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> где получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты>, обслуживающей 

<

данные изъяты>, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>, находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> лично передал ему 

<

данные изъяты> обслуживающую 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, с целью открытия расчетного счета для 

<

данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати для 

<

данные изъяты> ранее полученной им от 

<

данные изъяты> при этом подписал заявления – оферты на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты> с указанием 

<

данные изъяты> находящихся в пользовании 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которого 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты> с использованием идентификатора для работы в системе «

<

данные изъяты> электронного средства – ключа - АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих одноразовый пароль, на 

<

данные изъяты> находящийся в пользовании 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты>», по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>., в дневное время, вновь прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, где получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую 

<

данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> и соответствующий ей пин-конверт.

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>, находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, лично передал ему 

<

данные изъяты> обслуживающую расчетный 

<

данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>» и соответствующий ей пин-конверт, тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, с целью открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>», предоставив образцы своей подписи и оттиск печати для 

<

данные изъяты> ранее полученной им от 

<

данные изъяты> при этом подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов/нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой с указанием номера 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которого, 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт расчетный счет в 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты>

Далее, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> где подписал заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» с указанием 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании 

<

данные изъяты>.,, по результатам рассмотрения которого, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ находясь в 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, получил данные для доступа и авторизации, а именно USB-токен, логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, а именно USB-токен, логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ на 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>, в дневное время, вновь прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> где подписал заявление на выпуск 

<

данные изъяты> с указанием 

<

данные изъяты>, находящихся в пользовании 

<

данные изъяты> договор 

<

данные изъяты>, по результатам рассмотрения которых, 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный карточный 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую специальный 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, лично передал ему 

<

данные изъяты>, обслуживающую специальный карточный 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1 прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по 

<

данные изъяты>, где обратился к представителю 

<

данные изъяты>» с целью открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты>», ранее полученной им от 

<

данные изъяты> при этом подписал заявление об акцепте оферты, заявления, с указанием 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>, по результатам рассмотрения которого, 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт 

<

данные изъяты> и специальный 

<

данные изъяты>, в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> с использованием идентификатора для работы в системе «

<

данные изъяты> электронного средства – ключа – АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин на бумажном носителе, необходимый для доступа в систему ДБО «

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> открытому ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> где подписал заявление на выпуск/перевыпуск/блокирование 

<

данные изъяты>» в соответствии с договором, с указанием 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>, заявление на выпуск/ перевыпуск/установление доступных услуг/установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которых, ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты>, получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую специальный 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>» в 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, лично передал ему 

<

данные изъяты>, обслуживающую специальный 

<

данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл к представителю банка 

<

данные изъяты> в неустановленное место 

<

данные изъяты>, с целью открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> ранее полученной им от 

<

данные изъяты> при этом подписал заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему, с указанием номера 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>, по результатам рассмотрения которого, 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО 

<

данные изъяты> с использованием идентификатора для работы в системе «

<

данные изъяты> – ключа – АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>», в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №№О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты>., находясь в неустановленном месте 

<

данные изъяты> лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ для 

<

данные изъяты>», тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл к представителю АО 

<

данные изъяты>» в неустановленном месте 

<

данные изъяты> где подписал заявление о выпуске неименной платежной 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которого, 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт специальный 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации. 

Затем, в неустановленный период времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты>, обслуживающей специальный 

<

данные изъяты>, ФИО1 в продолжение единого корыстного преступного умысла, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, вновь прибыл к представителю 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> где получил 

<

данные изъяты> обслуживающую специальный 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в неустановленный период времени, но не позднее, ДД.ММ.ГГГГ, когда была осуществлена первая операция с использованием 

<

данные изъяты> обслуживающей специальный 

<

данные изъяты>, ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь в 

<

данные изъяты> лично передал ему 

<

данные изъяты> обслуживающую специальный 

<

данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В продолжение своего единого корыстного преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> в дневное время, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 прибыл в отделение банка 

<

данные изъяты>», расположенное по 

<

данные изъяты>, с целью открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> предоставив образцы своей подписи и оттиск печати 

<

данные изъяты> ранее полученной им от 

<

данные изъяты> при этом подписал заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, с указанием 

<

данные изъяты> находящегося в пользовании 

<

данные изъяты> по результатам рассмотрения которого, 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ открыт 

<

данные изъяты> и специальный 

<

данные изъяты> в рублях Российской Федерации с подключением системы ДБО «

<

данные изъяты> с использованием идентификатора для работы в системе «

<

данные изъяты>» электронного средства – ключа – АСП, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволял идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем отправления данных для доступа и авторизации, содержащих логин и пароль, на номер 

<

данные изъяты>, находящегося в пользовании 

<

данные изъяты>.. Также ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в отделении 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, получил 

<

данные изъяты>, обслуживающую специальный 

<

данные изъяты> открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>

Будучи надлежащим образом, ознакомленным с условиями предоставления услуг с использованием дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты> в нарушение Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О персональных данных», Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в дневное время, реализуя свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, умышленно, действуя из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, согласно ранее достигнутой договоренности с 

<

данные изъяты> находясь возле отделения 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, лично передал ему данные для доступа и авторизации, содержащие логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО «Бизнес Портал», по 

<

данные изъяты>, открытому ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты>», а также 

<

данные изъяты> обслуживающую специальный 

<

данные изъяты>, открытый ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» для 

<

данные изъяты> тем самым, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

За совершение указанных незаконных действий ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил, находясь в неустановленном месте 

<

данные изъяты> от 

<

данные изъяты> денежные средства в размере 30 000 рублей, в качестве вознаграждения за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний ФИО1, данных им в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемого, обвиняемого, и оглашенных по ходатайству государственного обвинителя, ввиду отказа подсудимого от дачи показаний следует, что ДД.ММ.ГГГГ года он познакомился с 

<

данные изъяты>.. При одной из встреч от 

<

данные изъяты> поступило предложение зарегистрировать на его имя 

<

данные изъяты>» в налоговом органе за денежное вознаграждение, пояснив, что он будет числиться в организации номинальным директором, никакую финансово-хозяйственную деятельность в фирме выполнять не будет. Он согласился на данное предложение, в связи с тем, что находился в трудном финансовом положении. 

<

данные изъяты> пояснил, что ему для регистрации на его имя фирмы необходима копия паспорта для оформления документов. Он выслал 

<

данные изъяты> копию своего паспорта через мессенджер «

<

данные изъяты>». Через несколько дней он с 

<

данные изъяты> проехал по 

<

данные изъяты> где арендовал офис №. Денежные средства на аренду офисного помещения ему давал 

<

данные изъяты>. Документы в налоговую для регистрации 

<

данные изъяты> он не составлял, только подписывал по просьбе 

<

данные изъяты>. Пакет документов он при выходе из ИФНС сразу же передал 

<

данные изъяты>. В заявлении о государственной регистрации юридического лица указан 

<

данные изъяты>, доступа к которому он не имел. Кроме того, 

<

данные изъяты> возил его по банкам 

<

адрес>, чтобы он открывал 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> а именно: ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе 

<

данные изъяты> обратился в отделение 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, представив сотруднику банка пакет уставных документов, а также свой паспорт по рассмотрению которых, сотрудник банка передала ему на подпись заявление о присоединении, по результатам рассмотрения которого был открыт 

<

данные изъяты> в рублях РФ с подключением система ДБО «

<

данные изъяты> Также он получил в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он в 

<

данные изъяты> открыл 

<

данные изъяты> в рублях РФ с подключением система ДБО для 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он вновь по просьбе 

<

данные изъяты>. прибыл в отделение 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>, где получил 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе 

<

данные изъяты> он открыл 

<

данные изъяты> с подключением системы ДБО в 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ по просьбе 

<

данные изъяты> он вновь прибыл в 

<

данные изъяты> где подписал заявление на подключение к услуге ДБО и получил USB-токен, логин и пароль, необходимые для доступа в систему ДБО. Затем ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе 

<

данные изъяты> вновь прибыл в 

<

данные изъяты> где подписал заявление на выпуск 

<

данные изъяты>, договор счета по корпоративным 

<

данные изъяты>, по результатам рассмотрения которых для 

<

данные изъяты> был открыт специальный 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> он получил 

<

данные изъяты>. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ по просьбе 

<

данные изъяты> он открыл расчетные счета с подключением системы ДБО в 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> получив 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он открыл 

<

данные изъяты> с подключением система ДБО в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ он вновь встретился по просьбе 

<

данные изъяты> с представителем банка 

<

данные изъяты> в 

<

адрес>, по результатам рассмотрения его заявления был открыт специальный 

<

данные изъяты> а также он получил 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ он открыл 

<

данные изъяты> и специальный 

<

данные изъяты> с подключением система ДБО в 

<

данные изъяты>» по 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> получив корпоративную карту банка в этот же день. Возле каждого из указанных банков 

<

данные изъяты>. передавал ему необходимый пакет документов и инструктировал, что нужно отвечать сотрудникам банков. В документах он указывал 

<

данные изъяты> который ему сказал 

<

данные изъяты>: 

<

данные изъяты> доступа к которому он не имел. Все полученные предметы и документы, в том числе электронные средства и электронные носители информации, которые он получал в указанных банках, отдавал 

<

данные изъяты>. в день получения данных документов или предметов сразу же возле отделения банка. В банках сотрудниками ему разъяснялась ответственность за передачу данных о счетах и доступа к ним третьим лицам (т. 3 л.д. 43-47, т. 3 л.д. 76-78, т. 3 л.д. 83-91, т. 3 л.д. 107-109).

После оглашения показаний ФИО1 их полностью подтвердил.

Виновность подсудимого в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается показаниями свидетелей данных в ходе предварительного следствия и оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон.

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что с ДД.ММ.ГГГГ она занимает должность администратора в 

<

данные изъяты> В ее должностные обязанности входит работа с арендаторами, свод данных по арендаторам. 

<

данные изъяты> является собственником нежилого офисного здания, расположенного по 

<

данные изъяты>. Расположенные в данном здании офисы 

<

данные изъяты>» сдает в аренду. Для заключения договора на аренду к ней обратился директор 

<

данные изъяты> также он же обращался в 

<

данные изъяты> для получения гарантийного письма на предоставление помещения в аренду для регистрации 

<

данные изъяты>. Для заключения договора аренды к ней лично обращался директор ФИО1, так как при встрече, ФИО1 предоставил ей свой паспорт для внесения из него сведений в договор. Так, ДД.ММ.ГГГГ между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> был заключен договор аренды нежилого помещения, на предоставление последнему в аренду офиса №, расположенного по 

<

данные изъяты> Также при заключении договора аренды был подписан акт приема-передачи помещения; ознакомление со временем работы здания; соглашение о размещении имущества в местах общего пользования здания. После заключения договора ФИО1 был передан один экземпляр ключа от арендуемого офиса. ДД.ММ.ГГГГ в офис 

<

данные изъяты>» обратился директор 

<

данные изъяты> ФИО1 и сообщил о необходимости расторжения договора аренды нежилого помещения, в связи с чем, между 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> было заключено соглашение о расторжении договора аренды и акт приема-передачи офисного помещения (т. 2 л.д. 227-230).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что с ДД.ММ.ГГГГ работает в 

<

данные изъяты> С ДД.ММ.ГГГГ года она занимает должность руководителя обособленного подразделения, в ее должностные обязанности входит общее руководство подразделением. 

<

данные изъяты>» осуществляет деятельность по выдаче, установке и обслуживанию контрольно-кассовой техники, изготовлению и выдаче электронно-цифровых подписей. В 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ обращалось 

<

данные изъяты> и заключило лицензионный договор, кто именно обращался от данного юридического лица, указать не может, так как в лицензионном договоре не указывается представитель юридического лица. На основании лицензионного договора представитель 

<

данные изъяты> получил право использования «

<

данные изъяты> право использования аккаунта 

<

данные изъяты> право регистрации одного сотрудника в 

<

данные изъяты> подписью на внешнем носителе. Затем ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> вновь обратился 

<

данные изъяты> и заключил лицензионный договор, согласно которого 

<

данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ получило право регистрации одного сотрудника в 

<

данные изъяты> с подписью на внешнем носителе. Данное право было получено, для регистрации в системе другого сотрудника 

<

данные изъяты> или в связи со сменой ЭЦП предыдущего сотрудника. ФИО1 обращался в 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ как руководитель 

<

данные изъяты> и получил лично ЭП у сотрудника - инженера 

<

данные изъяты> как руководитель 

<

данные изъяты>» (т. 3 л.д. 31-35).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что осенью ДД.ММ.ГГГГ к ней обратился 

<

данные изъяты>. и предложил ей открывать организации на номинальных руководителей в целях обналичивания денежных средств и ухода от налогового органа. В середине ДД.ММ.ГГГГ поиском лиц, готовых за денежное вознаграждение предоставлять свои паспорта граждан РФ, для регистрации на их имя юридических лиц и открытия 

<

данные изъяты> начал заниматься 

<

данные изъяты>, также он занимался поиском офисов, которые готовы были предоставлять гарантийные письма для регистрации юридических лиц в налоговом органе, оплатой аренды также занимался он, она только передавала ему денежные средства. Номинальные руководители не занимались никакой финансово-хозяйственной деятельностью в данных организациях, не управляли ими, они только предоставляли свои паспорта для регистрации на их имена организаций и открытия 

<

данные изъяты> в банках. ДД.ММ.ГГГГ года 

<

данные изъяты> ФИО1 в целях создания общества и открытия расчетных счетов на организацию, для дальнейшего использования 

<

данные изъяты>» в целях обналичивания денежных средств и ухода от налогового органа. По указанию 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> были открыты 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Она самостоятельно подготовила все необходимые документы для регистрации 

<

данные изъяты> на ФИО1 и открытия расчетных счетов в кредитных организациях, по паспорту ФИО1, предоставленного ей 

<

данные изъяты> Все документы, а также электронные средства, электронные носители информации, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. передавал ей. ФИО1 являлся номинальным руководителем, никакую финансово-хозяйственную деятельность в 

<

данные изъяты>» он не осуществлял, участие в управление и руководстве 

<

данные изъяты> ФИО1 не принимал. Доступа к 

<

данные изъяты>, указанному в регистрационном и юридических делах, 

<

данные изъяты> ФИО1 не имел, так как данный 

<

данные изъяты> находился в ее пользовании (т. 3 л.д. 39-42).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что его знакомый 

<

данные изъяты> году предложил ему заработать денежных средств, так как в то время он нуждался в деньгах. 

<

данные изъяты> предложил ему подыскивать людей, на которых в дальнейшем будут открываться фирмы – однодневки, как на подставных лиц. Его работа заключалась в следующем: он подыскивал людей, которые согласятся создать на свое имя, как на подставное лицо, организацию, после поиска людей, он получал у них копию их паспорта, передавал ее 

<

данные изъяты>, которая в свою очередь, готовила уставные документы, необходимые для создания организации, После того, как организация создавалась, он связывался с номинальным руководителем, говорил ему, что нужно открывать 

<

данные изъяты> для организации, они встречались с ним на территории 

<

данные изъяты> он возил его по банка 

<

адрес>, возле каждого банка он инструктировал номинального руководителя, он сообщал, что ему нужно зайти в банк, сообщить сотруднику банка о том, что он желает открыть 

<

данные изъяты> для организации, а дальше следовать инструкциям сотрудника банка. Кроме того, он передавал номинальному руководителю уставные документы, печать организации, которые были необходимы для открытия 

<

данные изъяты>, после выхода номинального руководителя из банка, он передавал ему уставные документы и печать организации, а также документы от 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> и ключи дистанционного доступа к 

<

данные изъяты>, все это он возвращал 

<

данные изъяты> В ДД.ММ.ГГГГ году по поручению 

<

данные изъяты> он приискал ФИО1 для регистрации на него фирмы и открытия счетов. По указанию 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> были открыты 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Он или 

<

данные изъяты>., сопровождали ФИО1 во все отделения банков, а также в ИФНС по 

<

адрес> и говорили ему, в каких отделениях банка необходимо открыть 

<

данные изъяты>. Все документы, а также электронные средства, электронные носители информации, необходимые для доступа в систему ДБО по расчетным счетам 

<

данные изъяты>» ему отдавал ФИО1, сразу возле отделений банков, а он в свою очередь в дальнейшем отдавал их 

<

данные изъяты>.. Доступа к 

<

данные изъяты>» ФИО1 не имел (т. 2 л.д. 203-207).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты>. следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года ему от 

<

данные изъяты> поступило предложение зарегистрировать на свое имя организацию 

<

данные изъяты> и открыть 

<

данные изъяты> для организации, за денежное вознаграждение. В период ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение передал свой паспорт 

<

данные изъяты>. для внесения в ЕГРЮЛ сведений в отношении него, как номинального директора 

<

данные изъяты> а также открыл 

<

данные изъяты> в кредитных организациях и передал доступ к ним 

<

данные изъяты> О ФИО1 и 

<

данные изъяты>», мог слышать от 

<

данные изъяты>.. Он лично ФИО1 по банкам не сопровождал. ФИО1 являлся номинальным руководителем, 

<

данные изъяты> было создано для незаконного обналичивания денежных средств, никакую финансово-хозяйственную деятельность ФИО1 в организации не осуществлял. Все электронные средства и электронные носители информации, полученные им в отделениях банков 

<

адрес>, он сбыл 

<

данные изъяты> находясь возле отделений банков (т. 3 л.д. 65-68).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что ДД.ММ.ГГГГ он по просьбе 

<

данные изъяты> за денежное вознаграждение зарегистрировал на свое имя организацию 

<

данные изъяты> и открыл 

<

данные изъяты> в кредитных организациях и передал доступ к ним 

<

данные изъяты>. ФИО1 ему не знаком. В 

<

данные изъяты> он являлся лишь номинальным директором, финансово-хозяйственную деятельность там он не вел, в деятельности данного Общества никаким образом не участвовал. По поводу того, что 

<

данные изъяты>» являлось контрагентом 

<

данные изъяты> он ничего пояснить не может, так как доступа к 

<

данные изъяты> у него не было (т. 3 л.д. 62-64).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что она работает с ДД.ММ.ГГГГ года главным экспертом по безопасности в 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, расположенный по 

<

данные изъяты> обратился для открытия расчетного счета ФИО1. В заявлении - оферте на комплексное оказание банковских услуг в 

<

данные изъяты> указал 

<

данные изъяты> и адрес 

<

данные изъяты> В тот же день 

<

данные изъяты>» Банком был открыт 

<

данные изъяты>, подключено ДБО с условием использования идентификатора для работы в системе ДБО электронного средства — ключа - Аналога собственноручной подписи, который являлся составной частью удаленного банковского обслуживания клиента и позволяет идентифицировать клиента посредством сети Интернет, путем 

<

данные изъяты> на номер 

<

данные изъяты>. В систему ИКБ он входил по одноразовым паролям, направляемым в 

<

данные изъяты> по указанному 

<

данные изъяты>. Кроме того, была подключена 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в отделении 

<

данные изъяты> получил также 

<

данные изъяты>, выпущенную Банком к расчетному счету, и соответствующий пин-конверт. К данной карте было подключено 

<

данные изъяты> о совершении транзакции по карте на 

<

данные изъяты> держателя карты на 

<

данные изъяты> Перед открытием счета ФИО1 было разъяснено, что только он имеет право распоряжаться денежными средствами на расчетном счете. Все документы от имени 

<

данные изъяты> предоставлялись и подписывались директором ФИО1 (т. 2 л.д. 74-79).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года работает в должности руководителя группы продаж малого и среднего бизнеса в 

<

данные изъяты>», расположенного по 

<

данные изъяты> а, 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в банк с заявлением и необходимым пакетом документов на комплексное оказание банковских услуг обратился ФИО1, для открытия расчетного счета для юридического лица. После положительного решения, службой безопасности банка, клиент был приглашен, и в присутствии сотрудника подписал пакет документов ДД.ММ.ГГГГ. Затем документы были направлены в правовой отдел, и ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> был открыт 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил 

<

данные изъяты>. После этого сотрудник завел заявку на подключение клиента к дистанционному обслуживанию (интернет-банк). После того как данная заявка была отработана, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил логин на бумажном носителе и был проинформирован о том, что он несет ответственность за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет банку, а также сообщил, что получил временный пароль к интернет-банку (т. 2 л.д. 82-85).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что в должности главного менеджера по обслуживанию юридических лиц отдела малого и среднего бизнеса (

<

данные изъяты> работает более 20 лет. ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 обратился в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты> в целях открытия 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> где подписал заявление о присоединении к правилам 

<

данные изъяты> заполнил карточку с образцами подписи и оттиска печати, по рассмотрению которых ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>» открыло 

<

данные изъяты> и специальный карточный счет с подключением системы ДБО. На открытый счет была подключена услуга «

<

данные изъяты>» на номер 

<

данные изъяты> посредством которой осуществляется информирование клиента о произведенных операциях, а также, по данному номеру приходит логин и пароль для входа в систему ДБО. Также, ФИО1 была выпущена 

<

данные изъяты> которая была получена им в офисе банка в день подачи заявления и ФИО1 был проинформирован о том, что несет ответственность за сохранность и передачу третьим средств платежей и доступа к открытым счетам. Кроме того, Правила имеются в открытом доступе в сети «Интернет» на официальном сайте Банка. В указанных Правилах разъясняется предусмотренная законодательством РФ ответственность, в том числе и уголовная (т. 2 л.д. 86-91).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что она работает главным специалистом сектора обслуживания юридических лиц (

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ руководитель 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> ФИО1 самостоятельно подписал заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания / заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати и возможном сочетании подписей указанных лиц. После предоставления соответствующего пакета документов в 

<

данные изъяты> были открыты 

<

данные изъяты> и 

<

данные изъяты> для 

<

данные изъяты> Кроме открытия 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 снова обратился в 

<

данные изъяты> с заявлением о подключении системы дистанционного банковского обслуживания, которая была подключена в день обращения без ограничения доступа в систему ДБО, определенными 

<

данные изъяты>. Логин, пароль и USB-токен были получены директором 

<

данные изъяты> ФИО1. Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ на основании заявления ФИО1 была выпущена 

<

данные изъяты>, которую ФИО1 получил в этот же день. Предложение по открытию 

<

данные изъяты> на условиях, на которых данный счет открывал ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте 

<

данные изъяты> и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. Кроме того, сотрудником банка ФИО1 разъяснялась ответственность за передачу электронных средств платежа третьим лицам (т. 2 л.д. 191-193).

Из показаний свидетеля 

<

данные изъяты> следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности начальника сектора продаж клиентам малого бизнеса в 

<

данные изъяты> по 

<

данные изъяты>. ДД.ММ.ГГГГ с заявлением в банк и пакетом уставных документов обратился руководитель 

<

данные изъяты> ФИО1 для открытия 

<

данные изъяты> В этот же день был открыт 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в заявлении не просили 

<

данные изъяты> выдать USB-токен, так как для защиты системы и подписания документов предусматривалось по одноразовым 

<

данные изъяты>, высылаемым на указанный ФИО1 номер 

<

данные изъяты>. ФИО1 было оформлено корректирующее заявление на подключение ДБО. Кроме того, согласно заявления клиент Банка – ФИО1 просил выдать 

<

данные изъяты> на его имя как держателя карты. О том, была ли получена ФИО1 бизнес карта сообщить не может, так как не владеет данной информацией. После составления заявления на открытие счета ФИО1 предупреждался о недопустимости, а также об ответственности за передачу доступа к системе дистанционного банковского обслуживания третьим лицам. Кроме того, предложение по открытию 

<

данные изъяты> на условиях, на которых данный счет открывал ФИО1, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе третьим лицам, содержатся в открытом доступе на официальном сайте 

<

данные изъяты> и подписывая договор Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка (т. 2 л.д. 194-197).

Кроме того, виновность подсудимого подтверждается следующими письменными доказательствами: 

- протоколом проверки показаний на месте, в ходе которой ФИО1 в присутствии защитника рассказал и показал об обстоятельствах совершенного им преступления, а именно: в 

<

данные изъяты> предложил ему открыть на свое имя 

<

данные изъяты> на что он согласился. Находясь в 

<

адрес>, где именно ФИО1 не помнит, он передал 

<

данные изъяты> свой паспорт для внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем. Далее, по указанию ФИО1 все участники следственной группы проследовали к ИФНС по 

<

адрес>, расположенной по 

<

данные изъяты>, где ФИО1 пояснил, что в Инспецию по просьбе 

<

данные изъяты> подавал документы для регистрации на его имя юридического лица и там же получил пакет уставных документов на 

<

данные изъяты> Далее по указанию ФИО1 они проследовали к отделениям банков: 

<

данные изъяты> расположенное 

<

данные изъяты> расположенное по 

<

данные изъяты> расположенное по 

<

данные изъяты> расположенное 

<

данные изъяты> расположенное 

<

данные изъяты> Также пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ года ездил к представителю банка 

<

данные изъяты> в 

<

адрес> для открытия 

<

данные изъяты> но где именно проходила встреча он не помнит. Также пояснил, что по указанию 

<

данные изъяты> в каждом изуказанных банков он открывал 

<

данные изъяты> и получал доступ к системе ДБО, которые впоследствии передавал 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 113-122);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицей к нему, согласно которого было осмотрено офисное помещение, расположенное 

<

данные изъяты> В ходе осмотра установлено, что какие-либо опознавательные знаки, указатели, таблички, свидетельствующие о наличии в офисном помещении №, расположенном по 

<

данные изъяты> организации 

<

данные изъяты> а также какой-либо иной организации отсутствуют (т. 3 л.д. 36-38);

- рапортом об обнаружении признаков преступления, зарегистрированный в КУСП Управления МВД России по 

<

адрес> за № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> возбуждено 

<

данные изъяты> по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, в ходе следствия выявлены в действиях ФИО1 признаки состава нового преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ (т. 1 л.д. 4);

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

1. копией рапорта о проведении проверки по материалу, зарегистрированному в КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, в отношении 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 8-9);

2. копией постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 12-17);

3. копией акта о добровольные выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> добровольно выдал мобильный телефон 

<

данные изъяты> (т.1 л.д. 21);

4. копией акта о добровольной выдачи от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> добровольно выдал мобильный телефон 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 24);

5. копией протокола проведения ОРМ “Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств” от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого проведено обследование автомобиля «

<

данные изъяты> с рег/

<

данные изъяты> на парковке у 

<

данные изъяты>, где были изъяты документы согласно протоколу изъятия (т. 1 л.д. 27-29);

6. копией протокола изъятия предметов, документов, в ходе которого в автомобиле 

<

данные изъяты> на парковке у 

<

данные изъяты> в присутствии 

<

данные изъяты> и понятых были изъяты: 3 телефонных книги; 3 телефонные книги с наклейкой «

<

данные изъяты> книги для записей, ежедневники; 

<

данные изъяты> банка «

<

данные изъяты> с надписью «

<

данные изъяты> пластиковые карты 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты>», открытые на имена физических и юридических лиц, электронные носители (флеш-накопители) банков «

<

данные изъяты> с надписью «

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 30-33);

7. копией протокола проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и изъятия в офисе № по 

<

данные изъяты> в присутствии 

<

данные изъяты> предметов и документов: пластиковых карт банков «

<

данные изъяты> на имена физических лиц с ключами для проведения одноразовых операций, ЭЦП юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, печати различных организаций, в том числе печать 

<

данные изъяты>», трудовые книжки, папка с учредительными документами 

<

данные изъяты> системных блоков (т. 1 л.д. 40-52). 

8. копией сведений о 

<

данные изъяты>, согласно которых открыты 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 54);

9. копией справки о доходах и суммах налога физического лица за ДД.ММ.ГГГГ № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой, налоговым агентом является 

<

данные изъяты> получателем дохода является ФИО1. Общая сумма дохода составляет 214 427,06 рубль, сумма налога удержанная, составила 27 876 рублей (т. 1 л.д. 56);

10. копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> по факту неправомерного несообщения сведений (т. 1 л.д. 57-58);

11. копией решения № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> по факту непредставления налоговой декларации (т. 1 л.д. 59-61);

12. копией книги покупок 

<

данные изъяты> 

<

адрес> года, согласно которой установлен контрагент – 

<

данные изъяты> Общая стоимость покупок составляет 415 425 рублей (т. 1 л.д. 62);

13. копией книг продаж 

<

данные изъяты> 

<

адрес> года, согласно которой установлены следующие контрагенты

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> Общая стоимость продаж составила 15 317 954,78 рублей (т. 1 л.д. 63);

14. копией книги покупок 

<

данные изъяты> 

<

адрес> года, согласно которой установлен контрагент – 

<

данные изъяты> Общая стоимость покупок составляет 23 023 156,60 рублей (т. 1 л.д. 64);

15. копией книг продаж 

<

данные изъяты> 

<

адрес> года, согласно которой, установлены следующие контрагенты: 

<

данные изъяты> Общая стоимость покупок составляет 23 205 026, 65 рублей. 

16. копией выписки из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> в отношении 

<

данные изъяты> согласно которой 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 67-69);

17. копией расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которого в ИФНС по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за 

<

данные изъяты> поступили следующие документы: заявление о создании юридического лица по форме 

<

данные изъяты> решение о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, устав юридического лица. Указанные документы были направлены повторено, в связи с отказом по входящему 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 70);

18. копией заявления о государственной регистрации юридического лица в отношении 

<

данные изъяты> согласно которого 

<

данные изъяты> зарегистрировано по 

<

данные изъяты> Уставной капитал составляет 30 000 рублей. Учредителем является ФИО1 

<

данные изъяты>., паспортные 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 72-81);

19. копией решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение: создать 

<

данные изъяты> определено местонахождение общества по 

<

данные изъяты> сформирован уставной капитал в размере 30 000 рублей; 100% доли уставного капитала принадлежит ФИО1; принятие на себя обязанности генерального директора сроком на 5 лет. Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 82-83);

20. копией устава 

<

данные изъяты> утвержденным решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 84-91);

21. копией гарантийного письма 

<

данные изъяты> о предоставлении в аренду 

<

данные изъяты> нежилого помещения, 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 92);

22. копией 

<

данные изъяты> о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которого, субъектом права является 

<

данные изъяты> объектом права является часть отдельно стоящего нежилого здания по 

<

данные изъяты>т. 1 л.д. 93).

Указанные выше материалы ОРМ в установленном порядке предоставлены следователю, осмотрены, о чем составлен протокол и фототаблица к нему (т. 1 л.д. 94-100), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 101-102).

- материалами оперативно-розыскной деятельности:

1. копией постановления о представлении результатов ОРД следователю ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 117);

2. копией выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты>», согласно которой оборот по дебету за указанный период составляет 633 495,50 рублей. В ходе осмотра указанной выписки обнаружены следующие 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 128-129);

3. копией выписки по операциям на счете 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> согласно которой оборот по дебету за указанный период составляет 125 000,00 рублей (т. 1 л.д. 130);

4. копией заявления на выпуск/ перевыпуск/ блокирование 

<

данные изъяты> в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты>, согласно которого 

<

данные изъяты> в лице ФИО1 просит выпустить 

<

данные изъяты>. В заявлении указана следующая контактная 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>. Согласно имеющейся расписке в получении 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил 

<

данные изъяты>. Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 131);

5. копией заявления на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО 

<

данные изъяты> уполномочивает ФИО1 совершать операции с использованием 

<

данные изъяты> выданной в 

<

данные изъяты> Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 132);

6. копией заявления об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, подписанное ФИО3 от имени 

<

данные изъяты> об ознакомлении с правилами Банковского обслуживания юридических лиц в 

<

данные изъяты> при оказании услуги «Дистанционное открытие, сопровождение, закрытие 

<

данные изъяты> корпоративному клиенту» (т. 1 л.д. 133);

7. копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 

<

данные изъяты> просит открыть 

<

данные изъяты> в рублях РФ и подключить данный счет к системе «

<

данные изъяты>», настроить доступ в систему «

<

данные изъяты> подписи от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 134-135);

8. копией заявления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, клиент 

<

данные изъяты> просит открыть 

<

данные изъяты> в рублях РФ и подключить данный счет к системе «

<

данные изъяты> Имеются подписи от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 136-137);

9. копией карточки с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 138);

10. копией соглашения от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по счетам (т. 1 л.д. 138); 

11. копией договора аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 арендовало у 

<

данные изъяты>» помещение по 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 140-143);

12. копией решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение: создать 

<

данные изъяты> определено местонахождение общества по 

<

данные изъяты> сформирован уставной капитал в размере 30 000 рублей; 100% доли уставного капитала принадлежит ФИО1; принятие на себя обязанности генерального директора сроком на 5 лет. Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 144);

13. копией устава 

<

данные изъяты> утвержденный решением единственного учредителя ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 145-149);

14. копией паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 

<

данные изъяты> 

15. копией 

<

данные изъяты> о постановке на учет 

<

данные изъяты>» в налоговом органе по месту ее нахождения, присвоен 

<

данные изъяты>

16. копией ответа на запрос 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого банк предоставляет сведения в отношении 

<

данные изъяты>» с приложением CD-R диска (т. 1 л.д. 158-159);

17. копией ответа на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого банк предоставляет сведения в отношении 

<

данные изъяты>» с приложением CD-R диска (т. 1 л.д. 164-165);

18. копией ответа на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которого банк предоставляет сведения в отношении 

<

данные изъяты>» с приложением CD-R диска (т. 1 л.д. 171-173);

19. копией ответа на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №Е/

<

данные изъяты> согласно которого банк предоставляет сведения в отношении 

<

данные изъяты>» с приложением CD-R диска (т. 1 л.д. 183-184);

20. копией ответа на запрос из 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ №.4

<

данные изъяты> приложением CD-R диска (т. 1 л.д. 189-190).

Указанные выше материалы оперативно-розыскной деятельности из 

<

данные изъяты> в установленном законом порядке переданы следователю, осмотрены, о чем составлен протокол и фототаблица к нему (т. 1 л.д. 194-208), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д. 209-210).

- протоколом выемки, в ходе которой из ИФНС России по 

<

адрес> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 222-224), содержащее в себе:

1. расписку в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица, согласно которого в ИФНС по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ за №А поступили следующие документы: заявление о создании юридического лица по 

<

данные изъяты> о создании юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ, документ об оплате государственной пошлины, гарантийное письмо, устав юридического лица. Указанные документы были направлены повторено, в связи с отказом по входящему №А (т. 1 л.д. 226);

2. чек об оплате государственной пошлины в сумме 4 000 рублей за государственную регистрацию юридического лица (т. 1 л.д. 227);

3. заявление о государственной регистрации юридического лица в отношении 

<

данные изъяты> согласно которого 

<

данные изъяты>» зарегистрировано по 

<

данные изъяты> Уставной капитал составляет 30 000 рублей. Учредителем является ФИО1 

<

данные изъяты>. Указан следующий номер 

<

данные изъяты> и адрес 

<

данные изъяты> (т. 1 л.д. 228-237);

4. устав 

<

данные изъяты>», утвержденным решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 1 л.д. 238-246);

5. решение единственного учредителя № 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение: создать 

<

данные изъяты> определено местонахождение общества по ул. Музейная 5, оф. 

<

данные изъяты> от имени ФИО1 (т. 1 л.д. 246);

6. гарантийное письмо 

<

данные изъяты>» о предоставлении в аренду 

<

данные изъяты> нежилого помещения, расположенного по 

<

данные изъяты>

22. копию 

<

данные изъяты> о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> согласно которого, субъектом права является 

<

данные изъяты> права является часть отдельно стоящего нежилого здания по 

<

данные изъяты> 5 (т. 1 л.д. 248).

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ в ходе которой из 

<

данные изъяты> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 12-14), содержащее в себе:

1. карточку о получении 

<

данные изъяты> согласно которой ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ получил 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 15);

2. уведомление от 

<

данные изъяты>», согласно которого банк уведомляет что для 

<

данные изъяты> зарезервирован 

<

данные изъяты> в рублях РФ (т. 2 л.д. 17);

3. заявление на подключение/ изменение параметров/ отключение услуг «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой 

<

данные изъяты> просит подключить данную услугу к номеру телефона 

<

данные изъяты>. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 18-19);

4. заявление – оферту на комплексное оказание 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны следующие контактные данные: 

<

данные изъяты> и адрес 

<

данные изъяты>. Согласно заявлению 

<

данные изъяты>» просит подключить пакетный тариф «Красный», заключить договор 

<

данные изъяты> на условиях Правил банковского обслуживания и открыть расчетный 

<

данные изъяты> рублях с подключением к системе 

<

данные изъяты>. Также клиент просит подключить систему 

<

данные изъяты>банк ко всем 

<

данные изъяты>, открытым на основании данного заявления, на номер 

<

данные изъяты> Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 20-23);

5. заявление – оферту на комплексное оказание банковских 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ. В заявлении указаны следующие контактные данные: 

<

данные изъяты> адрес электронной 

<

данные изъяты> Согласно заявлению 

<

данные изъяты> просит заключить соглашение об электронном обмене документами для клиентов, в рамках предоставления ДБО посредством системы «

<

данные изъяты> и подключить ФИО1 Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 24-26);

6. форму самосертификации налогового резидента – юридического лица от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 27-32);

7. вопросник для Клиентов-юридических лиц (резидентов РФ) от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями – сведения о бенефициарном владельце Клиента-юридического лица. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 33-38);

8. заявление о предоставлении согласия на обработку персональных данных от ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 2 л.д. 39);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблицы, в ходе которой 

<

данные изъяты> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 42-45), содержащее в себе:

1. заявление об акцепте оферты от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого настоящее заявление является полным и безоговорочным акцептом оферты, размещенной на официальном сайте банка, и состоящей из правил Банковского обслуживания юридических лиц в 

<

данные изъяты>» при оказании услуги «Дистанционное открытие/ сопровождение/ закрытие 

<

данные изъяты> корпоративному клиенту» и тарифов банка. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 46);

2. карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты>т. 2 л.д. 47);

3. соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, которым определены количество и возможное сочетание подписей лиц, наделенных правом подписи распоряжений клиента по 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 48);

4. заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, клиент 

<

данные изъяты>» просит открыть 

<

данные изъяты> в рублях РФ и подключить данный счет к 

<

данные изъяты>», настроить доступ в систему «

<

данные изъяты>», указан следующий 

<

данные изъяты> для получения 

<

данные изъяты> с 

<

данные изъяты>. Имеются подписи от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 49-50);

5. заявление от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, клиент 

<

данные изъяты> просит открыть 

<

данные изъяты> в рублях РФ и подключить данный счет к системе «

<

данные изъяты> настроить доступ в систему «

<

данные изъяты> Указан следующий 

<

данные изъяты> для получения 

<

данные изъяты> Имеются подписи от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>

6. опросный лист для клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – резидентов от 20.08.2019(т. 2 л.д. 53);

7. анкету 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 54);

7. заявление на выпуск/ перевыпуск/ 

<

данные изъяты> в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ № согласно которого 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 просит выпустить карту. В заявлении указана следующая контактная 

<

данные изъяты>, 

<

данные изъяты> Согласно имеющейся расписке в получении 

<

данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 получил ДД.ММ.ГГГГ Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 2 л.д. 55);

8. заявление на выпуск/ перевыпуск/ установление доступных услуг/ установление платежного лимита/ блокирование/ разблокирование 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ООО 

<

данные изъяты>» уполномочивает ФИО1 совершать операции с использованием 

<

данные изъяты>», выданной в 

<

данные изъяты> Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 56);

- протоколом выемки, в ходе которой из 

<

данные изъяты> изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 59-61), содержащее в себе:

1. внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического / юридического лица 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 62);

2. заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (корректирующее) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, клиент просит удалить доступа для логина ФИО1 и предоставить доступ ФИО1. В заявлении указана следующая контактная 

<

данные изъяты>. Имеются подписи от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>

3. внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического / юридического лица 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 65);

4. заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания (корректирующее) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, клиент просит удалить доступа для логина ФИО1 и предоставить доступ ФИО1. В заявлении указана следующая 

<

данные изъяты> В заявлении имеются подписи от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 66-67);

5. внутреннюю опись документов, содержащихся в досье клиента – физического / юридического лица 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 68);

6. сведения о клиенте (т. 2 л.д. 69-70);

7. заявление о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> присоединяется к договору-конструктору (правилам банковского обслуживания): 1) к условиям открытия и обслуживания расчетного счета Клиента, 2) к условиям обслуживания расчетного счета клиента в валюте РФ по тарифу с использованием Пакет «

<

данные изъяты>», 3) предоставить доступ к системе «

<

данные изъяты>» ФИО1 с подписанием документов путем использования одноразовых СМС-паролей. Указан 

<

данные изъяты>, и адрес электронной почты для направления логина – 

<

данные изъяты>. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 71-72);

8. карточку с образцами подчерка и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 73);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой из 

<

данные изъяты> регистрационное дело 

<

данные изъяты>т. 2 л.д. 94-96), содержащее в себе:

1. карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 97);

2. чек-лист к комплекту документов на открытие/ изменение счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 98-100);

3. копию запроса по системе информирования банков о состоянии обработки электронных документов, согласно которого действующие решения о приостановлении по 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 101);

4. сведения о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/ индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах (т. 2 л.д. 102-104);

5. карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ на 2 листах, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 105-106);

6. заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> настоящим заявлением присоединяется к правилам банковского обслуживания юридических лиц 

<

данные изъяты>». Просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания; открыть расчетный счет в рублях РФ; осуществлять ДБО с использованием системы «Бизнес Портал»; подключить услугу СМС-информирование; выпустить 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> в том числе для получения СМС-сообщений с одноразовыми 

<

данные изъяты> и адрес электронной почты – 

<

данные изъяты> Также в указанном документе имеется расписка в 

<

данные изъяты> сроком действия до ДД.ММ.ГГГГ. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 107-109);

7. перечень документов Клиента (т. 2 л.д. 110-114);

8. уведомление 

<

данные изъяты> от Федеральной службы государственной статистике, в котором указаны коды по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (т. 2 л.д. 115-116);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой из 

<

данные изъяты>» изъято регистрационное дело 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 124-126), содержащее в себе:

1. правила предоставления и использования международных 

<

данные изъяты>». Согласно п. 2.4. правил держатель не должен передавать карту и сообщать свой ПИН третьим лицам (т. 2 л.д. 127-129);

2. копию приказа № о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого на основании решения собрания учредителей 

<

данные изъяты>» (решение единственного учредителя № от ДД.ММ.ГГГГ), ФИО1 приступает к исполнению обязанностей директора 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ. В связи с отсутствием в штатном расписании 

<

данные изъяты> главного бухгалтера приказывает возложить обязанности главного 

<

данные изъяты> на себя. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 130);

3. письмо 

<

данные изъяты> в адрес 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 

<

данные изъяты> сообщает, что фактическое местонахождение исполнительного органа: 

<

данные изъяты> оф. 208 (т. 2 л.д. 131);

4. письмо от 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 

<

данные изъяты>» сообщает, что государственная регистрация состоялась ДД.ММ.ГГГГ, с момента регистрации Общества расчетные счета компанией не открывались, деятельность не велась (т. 2 л.д. 132);

5. письмо 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого, 

<

данные изъяты>» сообщает, что в отношении Общества отсутствуют производства по делу о несостоятельности, вступившие в силу решения судебных органов о признании несостоятельным, проведения процедур банкротства по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 133);

6. гарантийное письмо от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты>» гарантирует предоставить в банк копию годовой бухгалтерской отчетности (т. 2 л.д. 134);

7. копию решения единственного учредителя № 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 принял решение: создать 

<

данные изъяты> определено местонахождение общества по 

<

данные изъяты> сформирован уставной капитал в размере 30 000 рублей; 100% доли уставного капитала принадлежит ФИО1; принятие на себя обязанности генерального директора сроком на 5 лет. Имеется подпись от имени ФИО1 (т. 2 л.д. 135);

8. копию устава 

<

данные изъяты> утвержденный решением единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 136-144);

9. вопросник для физических лиц - граждан РФ от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 146);

10. служебную записку в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 148);

11. сведения в отношении бенефициарного владельца 

<

данные изъяты> - ФИО1 (т. 2 л.д. 149);

12. копию паспорта гражданина РФ на имя ФИО1 

<

данные изъяты>

13. дополнительные сведения о клиенте (приложение № к вопроснику для юридических лиц – резидентов (т. 2 л.д. 152-154);

14. копию 

<

данные изъяты> о постановке на 

<

данные изъяты>» в ИФНС по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и ей присвоен 

<

данные изъяты>

15. вопросник для юридических лиц – резидентов РФ, не являющихся кредитными организациями в отношении 

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 156-158);

16. заявление о количестве собственноручных подписей лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, и возможном сочетании подписей указанных лиц от ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 159-160);

17. карточку с образцами подписей и оттиска печати от ДД.ММ.ГГГГ, в которой имеется образец подписи ФИО1, образец оттиска печати 

<

данные изъяты>» (т. 2 л.д. 161-162);

18. заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц – резидентов / нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, условиям открытия и ведения счетов юридических лиц – резидентов / нерезидентов (кроме кредитных организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно заявления 

<

данные изъяты> просит открыть 

<

данные изъяты> в рублях РФ. В заявлении указана следующая контактная 

<

данные изъяты>. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 163);

19. заявление на выпуск корпоративной 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого ФИО1 просит выпустить 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 164);

20. договор счета по корпоративным 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого банк открывает 

<

данные изъяты> специальный 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 165-169);

21. согласие держателя 

<

данные изъяты>» на обработку персональных данных (т. 2 л.д. 170);

22. договор счета по корпоративным 

<

данные изъяты>, согласно которого банк открывает 

<

данные изъяты>» специальный 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 171-175);

23. заявление о подключении пакета услуг Банка (т. 2 л.д. 176);

24. сертификат, владельцем является ФИО1 – директор 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> сертификат действителен с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, серийный 

<

данные изъяты> 177);

25. заявление на подключение к услуге «Дистанционное банковское обслуживание» от ДД.ММ.ГГГГ в виде подключения сервиса «

<

данные изъяты>», согласно которого 

<

данные изъяты>» просит подключить к услуге ДБО с использованием сервиса «

<

данные изъяты> и «

<

данные изъяты>» и сертификата ключа ЭЦП. Подключить к системе ДБО для обслуживания 

<

данные изъяты>. Имеется подпись от имени ФИО1, оттиск печати 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 178-180). 

Указанные выше регистрационное дело, изъятое из ИФНС России по 

<

адрес>, юридические дела, изъятые из 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ и фототаблице к нему, в ходе которой в офисе 

<

данные изъяты>» изъяты оригиналы документов в отношении 

<

данные изъяты>, содержащие в себе: 

1. договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО1 арендовало у 

<

данные изъяты>» помещение по 

<

данные изъяты>. 

<

данные изъяты> 

2. акт приема-передачи помещения в здании административно-бытового корпуса от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого арендодатель передает, а арендатор принимает во временное пользование помещение (т. 3 л.д. 6); соглашение о размещении имущества в местах общего пользования (т. 3 л.д. 7); 

3. соглашение к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты>, заключили соглашение о том, 

<

данные изъяты> расторгнутым с ДД.ММ.ГГГГ (т. 3 л.д. 8);

4. акт приема-передачи помещения по 

<

данные изъяты> к договору аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого арендатор - 

<

данные изъяты>» в лице ФИО1 передает, а 

<

данные изъяты> принимает помещение общей площадью 14,6 кв.м. (оф. №) (т. 3 л.д. 9).

Указанные документы осмотрены, о чем составлен протокол и фототаблица к нему (т. 3 л.д. 1-3), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 10).

- информацией 

<

данные изъяты>», согласно которой 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», с приложением копий документов: 

1. 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого лицензиаром является 

<

данные изъяты>», лицензиатом является 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 21);

2. акта приема-передачи неисключительных прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого 

<

данные изъяты> передала, а 

<

данные изъяты>» приняло права использования «

<

данные изъяты> использования аккаунта 

<

данные изъяты>.ru, регистрации одного сотрудника 

<

данные изъяты> с подписью на внешнем носителе (т. 3 л.д. 22);

3. 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого лицензиаром является 

<

данные изъяты>», лицензиатом является 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 23);

4. акта приема-передачи неисключительных прав от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого передала, а 

<

данные изъяты> приняло право регистрации одного сотрудника в 

<

данные изъяты> с подписью на внешнем носителе (т. 3 л.д. 24);

5. листа ознакомления с информацией, содержащейся в квалифицированном сертификате, согласно которого ФИО1 ознакомлен с информацией, содержащейся в сертификате, подтвердил ее достоверность и получил лично (т. 3 л.д. 25-26).

Указанная выше информация 

<

данные изъяты>» осмотрена, о чем составлен протокол и фототаблица к нему от ДД.ММ.ГГГГ, признана и приобщена к уголовному делу в качестве иных доказательств (т. 3 л.д. 30).

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого были осмотрены папка с документами 

<

данные изъяты> содержащая следующие документы: решение единственного учредителя № ООО 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, приказ № о вступлении в должность директора от ДД.ММ.ГГГГ, 

<

данные изъяты> о постановке на учет 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, лист записи ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении 

<

данные изъяты> копию паспорта 

<

данные изъяты> копию страхового 

<

данные изъяты> обязательного пенсионного страхования на ФИО1, копию 

<

данные изъяты> о постановке на учет физического лица в налоговом органе в отношении ФИО1, выписку из 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>, документы по договорным отношениям 

<

данные изъяты> выписку операций 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты>» период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку операций 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку операций по 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, выписку операций по 

<

данные изъяты>» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, документы по договорным отношениям 

<

данные изъяты> документы из юридического дела 

<

данные изъяты>», печать 

<

данные изъяты> изъятые в ходе ОРМ 

<

данные изъяты> (т. 3 л.д. 53-59). Указанные предметы и документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д. 61).

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой, не противоречат и дополняют друг друга.

Из показаний ФИО1, данных в ходе предварительного расследования и оглашенных в судебном заседании следует, что по просьбе 

<

данные изъяты> им было создано и зарегистрировано 

<

данные изъяты> хозяйственной деятельностью которого заниматься не собирался. По просьбе 

<

данные изъяты> на указанное Общество были открыты 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> При открытии 

<

данные изъяты> он указывал 

<

данные изъяты>, который ему не принадлежит, и был ранее ему сообщен 

<

данные изъяты> Хозяйственной деятельностью предприятия никогда не занимался, никакие финансовые операции по открытым 

<

данные изъяты> не совершал. Полученные в банках логины, пароли для доступа в ДБО, сертификаты получения подписи, коды доступа, 

<

данные изъяты> и другие данные, содержащие информацию для получения доступа к управлению открытыми 

<

данные изъяты>, он передавал 

<

данные изъяты> за что получил денежное вознаграждение.

При проверке показаний на месте ФИО1 были сообщены сведения аналогичные его показаниям, данными в ходе следствия. ФИО1 указал на здания, где располагались отделения банков, показал, что в этих банках он открывал 

<

данные изъяты> как директор 

<

данные изъяты> При открытии 

<

данные изъяты> указал себя единоличным пользователем, однако, полученные в банках документы он передавал 

<

данные изъяты>

Суд оценивает показания ФИО1, которые были оглашены в ходе судебного заседания, как достоверные, не содержащие самооговора, так как они полностью согласуются с другими доказательствами по делу и не противоречат им.

Из материалов оперативно-розыскной деятельности следует, ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по 

<

адрес> зарегистрировано 

<

данные изъяты> директором которого являлся ФИО1. В ходе проведенных 

<

данные изъяты> получены юридические дела по 

<

данные изъяты> В юридических делах содержатся карточки с образцами подписей ФИО1 и оттиском печати 

<

данные изъяты>», заявления, подписанные ФИО1 как учредителем и директором 

<

данные изъяты> на открытие 

<

данные изъяты> содержатся заявления о присоединении и подключении услуг по системе «

<

данные изъяты> В заявлениях при открытии 

<

данные изъяты> ФИО1 указывал сведения о намерении совершать операции по ним. Кроме того, отмечено его согласие на подключение к личному кабинету и получению смс-информирования по обслуживанию счета. В заявлениях, поданных лично ФИО1 на открытие всех 

<

данные изъяты>, с присоединением к дистанционному банковскому обслуживанию и получению смс-информирования 

<

данные изъяты>, который согласно показаниям подсудимого, ему не принадлежит. Данное обстоятельство подтверждает показания подсудимого о том, что он не намерен был осуществлять банковские операции по открытым 

<

данные изъяты> лично, в связи с чем, указывал 

<

данные изъяты> указанный ему 

<

данные изъяты> действуя, таким образом, в интересах третьих лиц. В заявлениях содержится информация о том, что ФИО1 обладает единственной подписью по полномочиям в системе онлайн.

Из документов, содержащихся в юридических делах, следует, что во всех банках ФИО1 при открытии 

<

данные изъяты> были подписаны заявления о получении логина и пароля, дающие доступ онлайн к пользованию 

<

данные изъяты>, сертификаты ключа проверки электронной подписи, 

<

данные изъяты> которые позволяют клиенту банка осуществлять операции по переводу, списанию денежных средств с 

<

данные изъяты> 

Из показаний свидетелей 

<

данные изъяты> которые являются сотрудниками банков, а также из письменных доказательств установлено, что ФИО1 лично обращался в вышеуказанные финансовые организации для открытия 

<

данные изъяты> его личность была удостоверена. При открытии счетов ФИО1 сообщались сведения о предполагаемой финансово-хозяйственной деятельности юридического лица, он был предупрежден о недопустимости передачи третьим лицам полученной в банке информации, которая бы обеспечивала доступ к 

<

данные изъяты> иным, кроме него, лицам. Во всех юридических делах имеются сведения о передаче ФИО1 электронных средств платежа, электронных носителей информации, дающих право доступа к 

<

данные изъяты>

Из анализа выписок по счетам о движении денежных средств, установлено, что в период с момента открытия счетов и до их закрытия, систематически осуществлялись безналичные переводы денежных средств, тогда как из показаний ФИО1 следует, что он никакой хозяйственной деятельностью не занимался, какие операции проводились по 

<

данные изъяты>, не знает.

Учитывая установленное отсутствие действительной хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты> а также показания подсудимого о том, что полученные в банках пароли, логины, 

<

данные изъяты> для дистанционного доступа к 

<

данные изъяты> и документы были им переданы третьему лицу, в судебном заседании установлен факт обеспечения умышленными действиями ФИО1 беспрепятственного доступа к 

<

данные изъяты> для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств неустановленными лицами, которые осуществлялись незаконно.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Сведения и документы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, согласуются с показаниями ФИО1 и другими доказательствами по делу, в соответствии с требованиями УПК РФ предоставлены следователю, которым они проверены, зафиксированы в протоколе осмотра документов и приобщены в качестве доказательств к уголовному делу. Протоколы следственных действий составлены надлежащим должностным лицом, соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства, сомнений не вызывают, в связи с чем суд признает их относимыми, допустимыми и достоверными доказательствами. 

Суд квалифицирует действия ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть, сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона, ответственность по ч. 1 ст. 187 УК РФ за сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при наличии у лица умысла на сбыт и осознания предназначения этих средств и носителей как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве.

В соответствии с № Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О национальной платежной системе» электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в форме безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Как установлено в судебном заседании логины, коды доступа, 

<

данные изъяты> выданные ФИО1 при открытии 

<

данные изъяты> в банках, предоставляют доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, которым и воспользовались третьи лица для осуществления неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств, в связи с чем, они обладают признаками электронного средства платежа.

Кроме того, 

<

данные изъяты> с пин-кодами, содержащие персональную идентифицирующую клиента информацию в электронном виде, а также сертификаты проверки ключа электронной подписи являются неотъемлемой частью для доступа к расчетному счету, то есть являются электронными средствами и носителями информации, так как под данные понятия подпадают любые объекты материального мира, информация на который записана в электронной форме, и присоединение которой к любому техническому устройству позволяет идентифицировать пользователя как клиента банка, совершать какие-либо финансовые операция или иные юридически значимые действия.

В судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, являясь номинальным руководителем и учредителем 

<

данные изъяты>. Получив от представителей указанных банков сведения для доступа к электронной банковской системе, то есть электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации в электронной системе банков, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по 

<

данные изъяты>», будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности 

<

данные изъяты>», надлежащим образом осведомленным о запрете передачи электронных средств и носителей информации иным лицам, указав себя единственным пользователем ДБО, ФИО1 передал их третьим лицам.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что ФИО1, действуя с прямым умыслом, осознавая незаконность своих действий, предвидя то, что финансовые операции по 

<

данные изъяты> будут осуществляться в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения своей выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью 

<

данные изъяты> то есть неправомерно, и, желая наступления этих последствий, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации за денежное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

С учетом данных о личности ФИО1, его поведения в ходе предварительного следствия и в суде, обстоятельств совершенного преступления, суд приходит к выводу, что ФИО1 осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими, суд признает ФИО1 вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния и подлежащего наказанию за содеянное.

При назначении подсудимому наказания суд, в соответствии со ст. 6, ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжкого, мотивы и обстоятельства его совершения, поведение подсудимого после совершения преступления, данные о 

<

данные изъяты>

В соответствии с п. п. «г, и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд признает: признание вины подсудимым в полном объеме, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи правдивых и полных показаний при допросах, участие в производстве следственных действий, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных данных, 

<

данные изъяты>

Иных обстоятельств, подлежащих обязательному признанию в качестве смягчающих наказание по правилам ч. 1 ст. 61 УК РФ, не установлено.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, не имеется.

Оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления на менее тяжкую, основываясь на фактических обстоятельствах, при которых было совершено преступление, степени его общественной опасности, суд не усматривает.

Учитывая изложенные обстоятельства в их совокупности, наличия обстоятельств, смягчающих наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, сведения о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения подсудимому наказания, предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, с учетом требований ст. 56 УК РФ в виде лишения свободы, полагая при этом, что именно данный вид наказания является справедливым, соразмерным содеянному и позволит достичь целей наказания, связанных с восстановлением социальной справедливости и исправления подсудимого. Оснований для назначения более мягкого наказания не имеется, как и оснований для применения положений ст. 53.1 УК РФ.

Вместе с тем, по мнению суда, по делу имеется такая совокупность смягчающих наказание обстоятельств, как полное признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также цели и мотивы совершения преступления, поведение подсудимого во время и после совершения преступления, которую суд расценивает, как исключительную, существенно уменьшающую степень общественной опасности совершенного преступления и личности виновного, в связи с чем, применяет положения ст. 64 УК РФ при решении вопроса о назначении дополнительного вида наказания. Учитывая изложенное, суд, применяя при назначении подсудимому наказания ст. 64 УК РФ, не назначает дополнительный вид наказания в виде штрафа, который предусмотрен санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ в качестве обязательного.

Поскольку в отношении подсудимого установлены смягчающие наказание обстоятельства, предусмотренные п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ и отсутствуют отягчающие наказания обстоятельства, то наказание следует назначить с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ. 

Вместе с тем, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, указанные выше, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, суд считает возможным назначить ФИО1 наказание с применением ст. 73 УК РФ, то есть в виде условного осуждения с испытательным сроком. Суд считает, что исправление подсудимого возможно без реального отбывания наказания, полагая при этом, что данная мера наказания соответствует характеру и степени общественной опасности содеянного, личности подсудимого и отвечает целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений.

Размер испытательного срока суд устанавливает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 73 УК РФ, с учетом всех установленных по делу обстоятельств.

Для обеспечения исполнения настоящего приговора суд считает необходимым меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с применением ст. 64 УК РФ без дополнительного наказания в виде штрафа. 

На основании ст. 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

Обязать осужденного в 10-дневный срок с момента вступления приговора в законную силу, явиться в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства для постановки на учет, ежемесячно, один раз в месяц, являться на регистрацию в специализированный орган, осуществляющий исправление осужденного, не менять постоянного места жительства без уведомления инспекции.

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу. Зачесть в испытательный срок в соответствии с ч. 3 ст. 73 УК РФ время, прошедшее со дня провозглашения приговора.

Меру пресечения ФИО1 оставить прежней «подписку о невыезде и надлежащем поведении», которую по вступлению приговора в законную силу, отменить.

Вещественные доказательства: документы отражающие результаты ОРД, диски, хранящиеся в материалах уголовного дела, хранить при уголовном деле до истечения сроков хранения.

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 15-39) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

- юридическое дела 

<

данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 46-56) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

- юридическое дело 

<

данные изъяты>», изъятое ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 62-73) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 97-116) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

- юридическое дело 

<

данные изъяты> изъятое ДД.ММ.ГГГГ в отделении 

<

данные изъяты> (т. 2 л.д. 127-180) - хранить в материалах уголовного дела до истечения срока хранения последнего;

папку с документами 

<

данные изъяты>», содержащую документы на 75 листах, печать 

<

данные изъяты> - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств (т. 3 л.д. 61-63) - хранить до рассмотрения 

<

данные изъяты> по существу.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 15 суток с момента провозглашения.

При подаче апелляционной жалобы осужденный в тот же срок вправе заявить ходатайство о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции; принять участие в судебном заседании апелляционной инстанции как лично, так и посредством видеоконференц-связи.

Разъяснить, что апелляционная жалоба подается через суд, постановивший приговор; осужденный имеет право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток суд в соответствии с ч. 3 ст. 49 УПК РФ вправе предложить пригласить другого защитника, а в случае отказа - принять меры по назначению защитника по своему усмотрению; имеет право отказаться от защитника. Отказ от защитника в соответствии с ч.3 ст.52 УПК РФ не лишает права в дальнейшем ходатайствовать о допуске защитника к участию в производстве по уголовному делу; имеет право ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатно в случаях, предусмотренных УПК РФ. В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132 УПК РФ суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи в случае участия адвоката по назначению, относятся к процессуальным издержкам, которые суд вправе взыскать с осужденного.

Судья Е.С. Помыкалова