Дело * копия

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ Р. Ф.

11 июня 2021 года *** Н.

Московский районный суд города Нижнего Н. в составе председательствующего судьи Лебедева О.М.,

при секретаре судебного заседания Сидоровой Т.А., 

с участием:

государственного обвинителя – старшего помощника прокурора *** города Нижнего Н. Щ. В.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Маштакова В.А., представившего ордер * от ЧЧ*ММ*ГГ*,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела по обвинению 

ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженца ***, гражданина Российской Федерации, имеющего среднее образование, разведенного, несовершеннолетних детей на иждивении не имеющего, работающего в ООО «Экостарс» фасовщиком, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: ***, проживающего по адресу: г.Н.Н., ***, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ* года рождения, уроженец ***, совершил на территории г. Н. Н. два тяжких преступлений при следующих обстоятельствах.

ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Универсальные жилищные системы» ИНН * (далее по тексту – ООО «УЖС»), согласно которым директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК» для внесения изменений в ранее заключенный с указанным банком Договор расчетно-кассового обслуживания банковского счета ООО «УЖС» от ЧЧ*ММ*ГГ* с целью приобретения с целью сбыта и сбыта ему средств, позволяющих осуществлять управление расчетным счетом указанной организации * для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «УЖС», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после внесения изменений в ранее заключенный с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор расчетно-кассового обслуживания банковского счета ООО «УЖС» от ЧЧ*ММ*ГГ* и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Н. Н., ***, для внесения изменений в ранее заключенный с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор расчетно-кассового обслуживания банковского счета ООО «УЖС» от ЧЧ*ММ*ГГ*, где лично передал сотруднику указанного банка копии документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «УЖС», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал карточку с образцами подписей и оттиска печати.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ*, ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* прибывал в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК», расположенное по адресу: г. Н. Н., ***, где в присутствии сотрудника банка заполнял и подписывал Заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Б. О.», Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Б. О.», Заявление на выпуск банковской карты, Заявление на изменение данных Уполномоченного лица в системе «Альфа-Банк О.», в которых указал логин, кодовое слово для идентификации абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания расчетного счета *.

Получив от сотрудника банка АО «АЛЬФА-БАНК» копии указанных документов и банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», ФИО1 тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «УЖС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ТЦ «Москва», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника АО «АЛЬФА-БАНК» копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «УЖС» логине, кодовом слове и абонентском номере телефона для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту АО «АЛЬФА-БАНК», тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «УЖС», которые сбыл неустановленному следствием лицу около ТЦ «Москва», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 13 026 395 рублей 99 копеек в неконтролируемый оборот.

Кроме того, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Универсальные жилищные системы» ИНН * (далее по тексту – ООО «УЖС»), согласно которым директором указанной организации является ФИО1, который фактически не имеет отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного общества. 

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» для открытия банковского счета ООО «УЖС» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО1 возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1, реализуя свой преступный умысел, являясь директором и главным бухгалтером ООО «УЖС», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в отделение банка ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», расположенное по адресу: г. Н. Н., ***, для открытия банковского счета ООО «УЖС», где лично передал сотруднику ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» необходимый комплект документов, подтверждающих его статус и полномочия директора ООО «УЖС», после чего в присутствии сотрудника банка заполнил и подписал заявление о предложении заключить договор. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, ЧЧ*ММ*ГГ* между последним и ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» заключен Договор банковского обслуживания № * и открыт банковский счет * для ООО «УЖС».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1, ЧЧ*ММ*ГГ*, ЧЧ*ММ*ГГ* и ЧЧ*ММ*ГГ* прибывал в отделение банка ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», расположенное по адресу: г. Н. Н., ***, где в присутствии сотрудника банка заполнял и подписывал карточку с образцами подписей и печати, заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС Б. О.», дополнительное соглашение к Договору банковского счета № * от ЧЧ*ММ*ГГ*, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС» БАНК № *, заявление на выпуск банковской карты, Сведения об открытом ключе абонента, используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК, в которых содержались сведения об открытом ключе ООО «УЖС», используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК и заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС Б. О.», в которых указал логин, кодовое слово и абонентский номер телефона для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого расчетного счета.

Получив от сотрудника ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» копии указанных документов, банковскую карту ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» и Рутокен в количестве 2 штук, ФИО1 тем самым приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета * ООО «УЖС» прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, передал около ТЦ «Москва», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, неустановленному следствием лицу полученные от сотрудника ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» копии документов, содержащие сведения о привязанных к банковскому счету ООО «УЖС» логине, кодовом слове и абонентском номере телефона, для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от ЧЧ*ММ*ГГ* № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковскую карту ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» и Рутокен в количестве 2 штук, тем самым сбыл электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, в период времени с ЧЧ*ММ*ГГ* по ЧЧ*ММ*ГГ*, более точное время следствием не установлено, ФИО1 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в отделение банка ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, приобрел и стал хранить при себе с целью сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету * ООО «УЖС», которые сбыл неустановленному следствием лицу около ТЦ «Москва», расположенного по адресу: г. Н. Н., ***, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 9 005 000 рублей в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ признал полностью. В ходе судебного заседания подсудимый ФИО1 отказался от дачи показаний, воспользовался ст. 51 Конституции Российской Федерации.

По ходатайству государственного обвинителя были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия.

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний подозреваемого ФИО1 следует, что примерно в марте 2018 года в районе площади Свободы г. Н. Н. к нему подошел незнакомый мужчина, как тот представился, он в настоящее время не помнит, и предложил ему заработать денег. Ему нужно было дать тому свой паспорт, чтобы тот подготовил какие-то документы, и съездить в налоговую, чтобы переоформить на него компанию. За все его действия мужчина предложил ему где-то 15 000 рублей, не меньше. Он на предложение этого мужчины согласился и передал мужчине свой паспорт. Тот сделал фотографию на свой мобильный телефон, после чего они обменялись номерами телефонов, и мужчина сказал, что позвонит ему в ближайшее время. 

Через некоторое время мужчина позвонил ему, сказал, что документы готовы, и им нужно встретиться. Они встретились с ним, после чего, как он помнит, они ездили к нотариусу. Какой это был нотариус и где находится его кабинет, он сейчас уже не помнит. У нотариуса он предъявлял свой паспорт, нотариус делала что-то с документами, которые подготовил мужчина. После этого мужчина отвез его в налоговую, которая находится по адресу: г. Н. Н., ***. Около здания налоговой мужчина передал ему документы, сказал ему, что нужно делать в налоговой, после чего он один пошел в здание налоговой. Там он подошел к сотруднику налоговой, сказал, что ему нужно переоформить документы по компании. Сотрудник налоговой принял у него документы, которые ему мужчина передал, он предъявил тому свой паспорт, после чего подписал какие-то документы и ушел из налоговой. Выйдя из налоговой, он рассказал мужчине, что все сделано, и мужчина передал ему деньги, сколько точно, он не помнит, но не меньше 15 000 рублей.

Через некоторое время с ним снова связался этот мужчина. Тот сказал ему, что для компании нужно открыть счета в банках. За поездки по банкам и открытие счетов в них ему мужчина денежных средств не обещал, он решил, что деньги за открытие счетов ему передали с деньгами за переоформление ООО «УЖС» на себя. Он на это согласился, и с этим мужчиной они на протяжении некоторого времени ездили по различным банкам, все банки он уже не помнит, но точно был в банке «АК БАРС» и «Альфа Банк». Где территориально располагаются отделения банков, в которые они ездили, он сейчас уже не помнит, помнит, что какой-то банк был в районе *** г. Н. Н., недалеко от оперного театра. В банках он передавал документы, какие именно, он уже не помнит, предъявлял свой паспорт, ему открывали расчетные счета, передавали какие-то документы и электронные ключи. Все, что ему передавали в банках, он передавал мужчине, передавал он всегда в одном месте - около ТЦ «Москва», который находится по адресу: г. Н. Н., ***. В других местах он никогда ничего не передавал. 

Некоторое время назад к нему приезжали сотрудники налоговой, рассказали, что на компании, в которой он является директором, огромный долг, в несколько миллионов. Тогда он дал объяснение, в котором рассказал о том, что он номинальный директор и никакого Б. не веду, после чего обратился в налоговую, чтобы закрыть компанию. 

Ему на обозрение предъявлена копия заявления о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* в отношении ООО «Универсальные жилищные системы» (сокращенно ООО «УЖС»), и он с уверенностью может сказать, что подпись в данном документе принадлежит ему. 

Деятельность ООО «УЖС» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Также ему говорили адрес офиса ООО «УЖС», в настоящее время его он точно не помнит, помнит, что где-то на *** г. Н. Н.. Кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «УЖС», а также помещения, где фактически находится ООО «УЖС», и имеются ли у ООО «УЖС» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Штатную численность сотрудников он не знает. Кто является бухгалтером общества, ему не известно. Основные контрагенты общества ему не известны. Какая система налогообложения у ООО «УЖС», он не знает. Заработную плату в ООО «УЖС» он не получал, где хранится документация, а так же печать общества, ему не известно. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он не подписывал. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «УЖС» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «УЖС» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «УЖС» он не знает. /т. 1 л.д. 231-234/

Из оглашенных в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний обвиняемого ФИО1 следует, что вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ, признал полностью и показал, что данные им ранее показания подтверждает полностью, на них настаивает. повторяет, что Примерно в марте 2018 года в районе площади Свободы г. Н. Н. к нему подошел незнакомый мужчина, как тот представился, он в настоящее время не помнит, и предложил ему заработать денег. Ему нужно было дать тому свой паспорт, чтобы тот подготовил какие-то документы, и съездить в налоговую, чтобы переоформить на него компанию. За все его действия мужчина предложил ему где-то 15 000 рублей, не меньше. Он на предложение этого мужчины согласился и передал мужчине свой паспорт. Тот сделал фотографию на свой мобильный телефон, после чего они обменялись номерами телефонов, и мужчина сказал, что позвонит ему в ближайшее время. 

Через некоторое время мужчина позвонил ему, сказал, что документы готовы, и им нужно встретиться. Они встретились с ним, после чего, как он помнит, они ездили к нотариусу. Какой это был нотариус и где находится его кабинет, он сейчас уже не помнит. У нотариуса он предъявлял свой паспорт, нотариус делала что-то с документами, которые подготовил мужчина. После этого мужчина отвез его в налоговую, которая находится по адресу: г. Н. Н., ***. Около здания налоговой мужчина передал ему документы, сказал ему, что нужно делать в налоговой, после чего он один пошел в здание налоговой. Там он подошел к сотруднику налоговой, сказал, что ему нужно переоформить документы по компании. Сотрудник налоговой принял у него документы, которые ему мужчина передал, он предъявил тому свой паспорт, после чего подписал какие-то документы и ушел из налоговой. Выйдя из налоговой, он рассказал мужчине, что все сделано, и мужчина передал ему деньги, сколько точно, он не помнит, но не меньше 15 000 рублей.

Через некоторое время с ним снова связался этот мужчина. Тот сказал ему, что для компании нужно открыть счета в банках. За поездки по банкам и открытие счетов в них ему мужчина денежных средств не обещал. Он на это согласился, и с этим мужчиной они на протяжении некоторого времени ездили по различным банкам, все банки он уже не помнит, но точно был в банке «АК БАРС» и «Альфа Банк». Где территориально располагаются отделения банков, в которые они ездили, он сейчас уже не помнит, помнит, что какой-то банк был в районе *** г. Н. Н., недалеко от оперного театра. В банках он передавал документы, какие именно, он уже не помнит, предъявлял свой паспорт, ему открывали расчетные счета, передавали какие-то документы и электронные ключи. Все, что ему передавали в банках, он передавал мужчине, передавал он всегда в одном месте - около ТЦ «Москва», который находится по адресу: г. Н. Н., ***. В других местах он никогда ничего не передавал. 

Некоторое время назад к нему приезжали сотрудники налоговой, рассказали, что на компании, в которой он является директором, огромный долг, в несколько миллионов. Тогда он дал объяснение, в котором рассказал о том, что он номинальный директор и никакого Б. не веду, после чего обратился в налоговую, чтобы закрыть компанию. 

Деятельность ООО «УЖС» ему не знакома, он является в данной компании номинальным директором, фактически руководством данной организации не занимается. Также ему говорили адрес офиса ООО «УЖС», в настоящее время его он точно не помнит, помнит, что где-то на *** г. Н. Н.. Кто является собственником помещения, по которому находится юридический адрес ООО «УЖС», а также помещения, где фактически находится ООО «УЖС», и имеются ли у ООО «УЖС» складские помещения, он не знает. Каков размер арендной платы за данные помещения и как проходит ее оплата, ему неизвестно. Штатную численность сотрудников он не знает. Кто является бухгалтером общества, ему не известно. Основные контрагенты общества ему не известны. Какая система налогообложения у ООО «УЖС», он не знает. Заработную плату в ООО «УЖС» он не получал, где хранится документация, а также печать общества, ему не известно. Бухгалтерскую и налоговую отчетность он не подписывал. Какие-либо финансово-хозяйственные документы ООО «УЖС» он никогда не подписывал, в том числе бухгалтерскую и налоговую отчетность. Заработную плату в ООО «УЖС» он никогда не получал, где хранится вся документация и печати ООО «УЖС» он не знает. В содеянном он раскаивается, вину признает полностью. /т. 1, л.д. 246-249/

Вина ФИО1 в совершении данного преступления кроме показаний вышеуказанных лиц также подтверждают письменные материалы дела, исследованные в судебном заседании, а именно:

- Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, изъято банковское дело в ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 175-178/

- Протокол выемки от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу, ЧЧ*ММ*ГГ* в АО «АЛЬФА-БАНК», расположенном по адресу: г. Н. Н., ***, изъято банковское дело в ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 180-183/

- Протокол осмотра предметов от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному протоколу в установленном законом порядке осмотрены: копии регистрационного дела ООО «УЖС», полученные из Межрайонной ИФНС России * по ***; оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***; банковское дело ООО «УЖС», изъятое ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО «АЛЬФА-БАНК»; банковское дело ООО «УЖС», изъятое ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС». В ходе осмотра установлено, что расчетный счет * открыт в АО «АЛЬФА-БАНК», Нижегородский, дата открытия ЧЧ*ММ*ГГ*, поступило 13 026 395,99 рублей, переведено 13 039 983,71, первая транзакция после ЧЧ*ММ*ГГ* совершена ЧЧ*ММ*ГГ*. / т. 1, л.д. 184-224/

- Копия заявления ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 просит принять его в состав участников ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 97/

- Копия приходного кассового ордера и квитанции от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 сделан взнос в уставный капитал ООО «УЖС» в размере 30 000 рублей. /т. 1, л.д. 184-224, 98/

- Копия Решения * единственного участника ООО «УЖС» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО2, являясь единственным участником ООО «УЖС», решил ввести участника ФИО1 в ООО «УЖС», определить размер уставного капитала, снять с должности директора ООО «УЖС» ФИО3, назначить на должность директора ООО «УЖС» ФИО1 сроком на 5 лет, внести соответствующие изменения в Устав и утвердить Устав ООО «УЖС» в новой редакции, зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Документ подписан ФИО2, его подпись засвидетельствована нотариусом ФИО4 /т. 1, л.д. 184-224, 108-109/

- Заявление по форме № * о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 внесен в число участников ООО «УЖС». Заявителем является ФИО1 В графе «Подпись заявителя» п.п. 5 п. «Сведения о заявителе» стр. 009 в Заявлении имеется подпись ФИО1, которая засвидетельствована нотариусом ФИО4, о чем имеется соответствующая отметка на странице *. /т. 1, л.д. 184-224, 99-107/

Копия чека-ордера от ЧЧ*ММ*ГГ*. 

Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* ФИО1 оплачена государственная пошлина в размере 800 рублей. /т. 1, л.д. 184-224, 96/

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А. 

Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России по *** поступили следующие документы: заявление по форме Р13001 об изменениях, вносимых в учредительные документы на 9 листах, документ об оплате государственной пошлины на 1 листе, решение (нотариальная копия) на 1 листе, устав юридического лица в новой редакции на 8 листах, заявление ФИО1 на 1 листе, приходный кассовый ордер и квитанция на 1 листе. Указанные документы предоставлены непосредственно ФИО1, приняты специалистом-экспертом ФИО5 В графе «подпись лица, представившего документы» строки «Расписку получил» под текстом Расписки имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 118/

- Копия заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, полномочия ФИО3 как директора ООО «УЖС» прекращены, полномочия директора возложены на ФИО1 Заявителем является ФИО1 В графе «Подпись заявителя» п.п. 5 п. «Сведения о заявителе» стр. 008 в Заявлении имеется подпись ФИО1, которая засвидетельствована нотариусом ФИО4, о чем имеется соответствующая отметка на странице *. /т. 1, л.д. 184-224, 86-94/

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А. 

Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России по *** поступили следующие документы: заявление по форме * об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов на 8 листах. Указанные документы предоставлены непосредственно ФИО1, приняты специалистом 1 разряда ФИО6 В графе «подпись лица, представившего документы» строки «Расписку получил» под текстом Расписки имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 85/

- Копия решения 2/2018 единственного участника ООО «УЖС» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1, являясь единственным участником ООО «УЖС», решил считать ФИО2 вышедшим из состава участников ООО «УЖС», считать долю ФИО2 перешедшей ООО «УЖС», распределить указанную долю ФИО1, утвердил распределение долей уставного капитала, внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ, поручить директору ФИО1 зарегистрировать изменения, определить в качестве способа подтверждения принятия единственным участником (учредителем) Общества указанных решений – подписание Решения единственным участником (учредителем) Общества. В графе «Единственный участник ООО «УЖС» под текстом Решения имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 49/

- Копия заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО2 прекращает свое участие в ООО «УЖС», единственным участником ООО «УЖС» является ФИО1 Заявителем является ФИО1 В графе «Подпись заявителя» п.п. 5 п. «Сведения о заявителе» стр. 006 в Заявлении имеется подпись ФИО1, которая засвидетельствована временно исполняющей обязанности нотариуса ФИО7, о чем имеется соответствующая отметка на странице *. /т. 1, л.д. 184-224, 38-47/

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России по *** поступили следующие документы: заявление по форме Р14001 об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов на 9 листах, заявление о выходе из общества (нотариальное) на 1 листе, решение * на 1 листе. Указанные документы предоставлены непосредственно ФИО1, приняты ведущим специалистом-экспертом ФИО8 В графе «подпись лица, представившего документы» строки «Расписку получил» под текстом Расписки имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 48/

- Копия заявления по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, в ЕГРЮЛ вносятся сведения о кодах дополнительных видах деятельности. Заявителем является ФИО1 В графе «Подпись заявителя» п.п. 5 п. «Сведения о заявителе» стр. 006 в Заявлении имеется подпись ФИО1, которая засвидетельствована нотариусом ФИО9, о чем имеется соответствующая отметка на странице *. /т. 1, л.д. 184-224, 29-35/

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России по *** поступили следующие документы: заявление по форме * об изменении сведений, не связанных с изменением учредительных документов на 6 листах. Указанные документы предоставлены непосредственно ФИО1, приняты специалистом 1 разряда ФИО6 В графе «подпись лица, представившего документы» строки «Расписку получил» под текстом Расписки имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 36/

- Заявление по форме № Р34001 физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц. Согласно данному документу, любые сведения о ФИО1, содержащиеся в ЕГРЮЛ в отношении ООО «УЖС», недостоверны. Заявителем является ФИО1 В графе «Подпись заявителя» п.п. 5 п. «Сведения о заявителе» стр. 003 в Заявлении имеется подпись ФИО1 Заявление представлено в регистрирующий орган непосредственно ФИО1 и подписано им в присутствии главного специалиста-эксперта ФИО10, документ, удостоверяющий личность представлен, о чем имеется соответствующая отметка на странице *. /т. 1, л.д. 184-224, 120-122/

- Копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от ЧЧ*ММ*ГГ* *А. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Межрайонную ИФНС России по *** поступили следующие документы: заявление по форме * физического лица о недостоверности сведенйи о нем в ЕГРЮЛ на 3 листах, копия паспорта на 1 листе. Указанные документы предоставлены непосредственно ФИО1, приняты главным специалистом-экспертом ФИО10 /т. 1, л.д. 184-224, 123/

- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ЧЧ*ММ*ГГ* в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что ФИО1 является директором ООО «УЖС» ИНН *. /т. 1, л.д. 124-134/

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, владельцем счета * является ООО «УЖС», находящееся по адресу: 603157, г. Н. Н., ***, помещение 5, офис 2, телефон +*. Также данный документ содержит сведения о номере счета – *, образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «УЖС», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* менеджером по обслуживанию юридических лиц ФИО11 подтверждено, что ФИО1 совершил подпись в ее присутствии, удостоверяет подлинность подписи. /т. 1, л.д. 184-224, 200-201/

- Заявление об изменении прав доступа Уполномоченных лиц в системе «Альфа-Б. О.» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «УЖС» просит исключить возможность доступа ФИО3 к информации о счете ООО «УЖС» и (или) операциях (выписок) по счету ООО «УЖС», а также исключить возможность подписания ФИО3 электронных документов в системе «Альфа-Б. О.» от имени ООО «УЖС», а также уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК», что Уполномоченным лицом ООО «УЖС», имеющим возможность получения указанными лицами информации о счете ООО «УЖС» и (или) операциях (выписок) по счету ООО «УЖС», а также возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Б. О.» от имени ООО «УЖС» является руководитель ООО «УЖС» ФИО1 и просит предоставить ФИО1 данные возможности. Документ содержит отметку банка о принятии ЧЧ*ММ*ГГ* данного документа банком. Документ подписан ФИО1, его подпись скреплена печатью ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 202-203/

- Заявление на выпуск банковской карты от ЧЧ*ММ*ГГ*. 

Согласно данному документу, ООО «УЖС» просит выпустить банковскую карту Альфа-Cash ФИО12 PayPass на имя ФИО1 Документ содержит кодовое слово для идентификации «альфа1», адрес электронной почты uzhsnn@mail.ru, телефон +* подключить к услуге «Альфа-Чек Б.», расчеты по карте осуществлять со счета *. Документ подписан ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 204-205/

- Подтверждение о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Б. О.» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Правилам взаимодействия участников системы «Альфа-Б. О.», подтверждает, что ознакомился с положениями Правил, подтверждает свое согласие с Правилами и обязуется выполнять их условия. Документ содержит кодовое слово «альфа1», номер телефона мобильной связи +* (на который будут отправляться SMS-коды для подтверждения факта формирования электронной подписи в Системе), адрес электронной почты и логин для использования в системе «Альфа-Банк О.» Den.sytyrin@bk.ru (используется для входа в Систему, последующему изменению не подлежит), а также отметку банка о принятии ЧЧ*ММ*ГГ* данного документа банком. Документ подписан ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 206/

- Заявление на изменение данных Уполномоченного лица в системе «Альфа-Банк О.» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 просит изменить номер мобильного телефона, указанный при регистрации в системе «Альфа-Банк О.», на номер мобильного телефона +*. Документ подписан ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 207/

- рапорт от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, установлен адрес офиса АО «АЛЬФА-БАНК», в котором ФИО1 открыт банковский счет *: г. Н. Н., ***. /т. 1, л.д. 228/

- Явка с повинной ФИО1 от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ФИО1 добровольно сообщил, что в 2018 году переоформил на себя ООО «УЖС», после чего для ООО «УЖС» открыл счета в банках. /т. 1 л.д. 230/

- Заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС Б. О.» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «УЖС» ИНН * присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуги «АК БАРС Б. О.» в ПАО «АК БАРС» БАНК юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и просит на указанных Условиях заключить Договор о предоставлении услуги «АК БАРС Б. О.» в ПАО «АК БАРС» БАНК, подтверждает, что ознакомился с тарифами, получил электронный носитель электронной подписи Рутокен для работы в Системе в количестве 1 штука, просит организовать обслуживание в рамках предоставления услуги «АК БАРС Б. О.» по расчетному счету *, предоставить доступ ФИО1 с правом единственной подписи. В документе указан логин для регистрации в Системе denis.su@bk.ru, номер мобильного телефона для получения SMS-сообщения +*, кодовое слово «Елена», а также сведения о получении устройства для работы в Системе в количестве 1 Рутокен. Указано, что при необходимости подтверждения реквизитов платежа обращаться к ФИО13 по номеру телефона +*. Документ подписан ФИО1, его подпись скреплена печатью ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 208-212/

- Сведения об открытом ключе абонента, используемом в системе Дистанционного банковского обслуживания ПАО «АК БАРС» БАНК. Данный документ содержит сведения об организации: ООО «УЖС», ИНН *, юридический адрес: г.Н.Н., ***, П. 5, телефон +*; сведения о владельце ключа: ФИО1, директор, паспорт серии 22 06 * выдан ЧЧ*ММ*ГГ* ОУФМС по *** в ***е; сведения о параметрах ключа: алгоритм ГОСТ Р 34.10-2001, алгоритм ключа подписи: ГОСТ Р *; сведения о тексте открытого ключа; сведения о дополнительных полях открытого ключа (сертификата): имя владельца ключей ФИО1, страна RU, наименование субъекта: ***, город: Нижний Н.; адрес: ***, П. 5, организация: ООО «УЖС», должность: директор. Под графами «Сведения о владельце ключа» и «Дополнительные открытого ключа (сертификата)» имеются подписи ФИО1, дата составления данного документа ЧЧ*ММ*ГГ*. В нижней части страницы имеется оттиск печати ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 213/

- Карточка с образцами подписей и оттиска печати от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, владельцем счета является ООО «УЖС», находящееся по адресу: г. Н. Н., ***, П. 5, телефон +*. Обслуживающий банк – операционный офис «Нижегородский *» ПАО «АК БАРС» БАНК. На оборотной стороне листа имеются сведения о сокращенном наименовании владельца счета – ООО «УЖС», номере счета – *, образец подписи ФИО1 с указанием даты заполнения – ЧЧ*ММ*ГГ*, и сроком полномочий – до ЧЧ*ММ*ГГ*, образец печати ООО «УЖС», а также сведения о том, что ЧЧ*ММ*ГГ* менеджером по обслуживанию корпоративных клиентов операционного офиса «Нижегородский *» ПАО №АК БАРС» БАНК ФИО14 засвидетельствована подлинность подписи ФИО1, которая сделана в ее присутствии, личность подписавшего документ ею установлена, полномочия проверены. /т. 1, л.д. 184-224, 214-215/

- Заявление о присоединении к Условиям подключения и обслуживания электронной системы «АК БАРС Б. О.» от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «УЖС» ИНН * присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуги «АК БАРС Б. О.» в ПАО «АК БАРС» БАНК юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам, занимающимся частной практикой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации» и просит на указанных Условиях заключить Договор о предоставлении услуги «АК БАРС Б. О.» в ПАО «АК БАРС» БАНК, подтверждает, что ознакомился с тарифами, получил электронный носитель электронной подписи Рутокен для работы в Системе в количестве 1 штука, просит организовать обслуживание в рамках предоставления услуги «АК БАРС Б. О.» по расчетному счету *, предоставить доступ ФИО1 с правом единственной подписи. В документе указан логин для регистрации в Системе denis.sut, номер мобильного телефона для получения SMS-сообщения +*, кодовое слово «Елена», а также сведения о получении устройства для работы в Системе в количестве 1 Рутокен, а также отметка о предоставлении доступа к Системе с использованием одноразовых паролей по СМС. Указано, что при необходимости подтверждения реквизитов платежа обращаться к ФИО1 по номеру телефона +*. Документ подписан ФИО1, его подпись скреплена печатью ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 216-220/

- Дополнительное соглашение к Договору банковского счета № * от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, для подписания распоряжений ООО «УЖС» и в карточку с образцами подписей и оттиска печати включается одна собственноручная подпись ФИО1 Документ подписан ФИО1, его подпись скреплена печатью ООО «УЖС». /т. 1, л.д. 184-224, 221/

- Заявление от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «УЖС» делает ПАО «АК БАРС» БАНК предложение заключить с ним Договор банковского счета в соответствии с Условиями. Документ содержит отметку об открытии ЧЧ*ММ*ГГ* банковского счета * и заключении ЧЧ*ММ*ГГ* Договора банковского счета № *. /т. 1, л.д. 184-224, 222-223/

- Заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке частной практикой, в ПАО «АК БАРС» БАНК № * от ЧЧ*ММ*ГГ*. Согласно данному документу, ООО «УЖС» заявляет о своем присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания юридических лиц в ПАО «АК БАРС» БАНК и подтверждает, что ознакомлен и согласен с Правилами, Тарифами Банка, банковское обслуживание осуществляется в рамках Договоров о предоставлении Банковских продуктов, клиент является резидентом. На лицевой стороне документа в графе «Подпись Клиента» имеется подпись ФИО1, скрепленная оттиском печати ООО «Автолидер», на обратной стороне документа в графе «Один экземпляр Заявления получил (а)» имеется подпись ФИО1 /т. 1, л.д. 184-224, 22/

Исследованные судом доказательства получены без нарушений требований уголовно-процессуального законодательства, признаются судом относимыми, допустимыми и достаточными для выводов суда о виновности подсудимого ФИО1 в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части.

Оценив в совокупности исследованные доказательства, суд приходит к выводу о виновности подсудимого ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. 

Признательные показания подсудимого, данные им в ходе предварительного следствия находятся в полном соответствии с оглашенными письменными материалами дела. 

Оценив в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу о виновности ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений и квалифицирует его действия по каждому преступлению по ч. 1 ст. 187 УК РФ – приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 суд в соответствии с требованиями статей 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь принципом справедливости, в полной мере учитывает характер и степень общественной опасности совершённых преступлений, данные о личности подсудимого, возраст и состояние его здоровья, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия его жизни, его близких родственников, а также на достижение таких целей наказания, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений.

При рассмотрении вопроса о признании обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 суд признаёт по каждому преступлению в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации заявление о явке с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления (т. 1 л.д. 230).

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, суд по каждому преступлению признаёт в соответствии с частью 2 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, полное признание вины, раскаяние, состояние здоровья подсудимого, а также состояние здоровья его близких родственников.

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО1, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено. 

Учитывая, что совершенные ФИО1 преступления относятся к категории тяжких, вместе с тем, принимая во внимание данные о личности подсудимого, обстоятельств совершения им преступлений, суд находит, что исправление и перевоспитание подсудимого возможно в условиях, не связанных с изоляцией от общества, в связи с чем, считает возможным назначить ФИО1, наказание в виде лишения свободы с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации условно с испытательным сроком, что, по мнению суда, способствует цели восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений. Также с учётом конкретных обстоятельств содеянного, данных о личности подсудимого, состояния здоровья его и близких, обстоятельств, смягчающих и отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд назначает ФИО1 по каждому преступлению дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного и предусмотренного санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Изучением личности ФИО1 установлено, что он совершил умышленные преступления, которые относятся к категории тяжких преступлений, разведен, несовершеннолетних детей на иждивении не имеет, официально трудоустроен, на учете у психиатра не состоит, на учете у нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, обратился к следователю с явкой с повинной, вину свою в совершённых преступлениях признал полностью, в содеянном раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступлений.

Правовых и фактических оснований, предусмотренных частью 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации для изменения категории преступлений, с учётом характера и степени общественной опасности совершенных подсудимым ФИО1 преступлений и личности подсудимого, не имеется. 

Поскольку судом в качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1 признаны явка с повинной, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, в соответствии с пунктом «и» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации и не установлено отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание ФИО1 по каждому преступлению с применением части 1 статьи 62 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает, в соответствии с требованиями статей 81, 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-306 УПК РФ, суд 

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ и, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению *) – 1 год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей; 

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по преступлению *) – 1 год 6 (шесть) месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 рублей;

На основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения наказания окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 2 (два) года со штрафом в размере 101 000 (сто одна тысяча) рублей.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года.

Обязать ФИО1:

- встать на учет и периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, в установленные этим органом дни;

- не менять без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных место жительства.

Вещественные доказательства по делу: копии регистрационного дела ООО «УЖС», полученные из Межрайонной ИФНС России * по *** – хранятся в материалах уголовного дела; оптический диск, полученный из Межрайонной ИФНС России * по ***, банковское дело ООО «УЖС», изъятое ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в АО «АЛЬФА-БАНК», банковское дело ООО «УЖС», изъятое ЧЧ*ММ*ГГ* в ходе выемки в ПАО Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», хранящиеся в камере вещественных доказательств следственного отдела по *** г. Н. Н. следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ***, расположенного по адресу: г. Н. Н., *** - после вступления приговора в законную силу – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в Нижегородский областной суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения копии приговора, через Московский районный суд города Нижнего Н..

В случае подачи апелляционной жалобы, представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья подпись О.М. Лебедев

Копия верна:

Судья О.М. Лебедев

Секретарь Т.А. Сидорова