Дело № 1- 488/2021

№ 12101320052000199

42RS0009-01-2021-005627-07

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Кемерово 30 июля 2021 года 

Центральный районный суд города Кемерово 

в составе председательствующего - судьи Лапиной Е.В.

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Центрального района г.Кемерово Сердюк А.Ю.,

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Бронниковой В.Е.,

при секретаре – помощнике судьи Паршиной П.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1 **.**.****, ..., ..., не судимого

(осужден приговором мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района г. Кемерово от 06.04.2021 г. по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства, на основании ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 6 месяцев),

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст.187 УК РФ суд

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 совершил умышленные преступление в городе Кемерово при следующих обстоятельствах:

в неустановленное в ходе предварительного следствия время 22 ноября 2019 года, ФИО1, после того как 06 ноября 2019 года в Межрайонной Инспекции федеральной налоговой службы России №12 по Омской области, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о том, что он является директором ООО «Технополис» (ИНН ###), не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным ООО «Технополис» (ИНН ###), реализуя единый преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, за денежное вознаграждение, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), при следующих обстоятельствах:

Так, в период времени с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года, в дневное время, ФИО1 действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО«Банк ВТБ», расположенное по адресу: г..., где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Технополис» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Технополис» (ИНН ###) ###, 4###, получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, сертификата ключа электронно-цифровой подписи, удостоверяющего совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

После чего, не ранее 27 ноября 2019, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь около здания банка ПАО«Банк ВТБ», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, 4###, открытым на ООО «Технополис» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 22 ноября 2019 года, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), обратился в отделение АО «Альфа-Банк», расположенное по адресу: ..., где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Технополис» (###), открыл расчетный счет для ООО «Технополис» (###) ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, не ранее 22 ноября 2019 года, ФИО1, находясь около здания отделения АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ###, открытому на ООО «Технополис» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Так, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с 25 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года в дневное время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного средства платежа, электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кузбасский» филиал ПАО Банк «Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенный по адресу: ... где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО «Технополис» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина –... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС логины и пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

После чего, в неустановленное следствием время, не ранее 27 ноября 2019 года, ФИО1, находясь около здания операционного офиса «Кузбасский» филиал ПАО Банк «Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученные им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ###, ###, открытым на ООО «Технополис» (ИНН ###), тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществления неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, в период времени с **.**.**** по 26 декабря 2019 года, в дневное время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Технополис» (ИНН ###), открыл расчетный счет для ООО«Технополис» (ИНН ###), ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания. 

После чего, в неустановленное следствием время, но не ранее 26декабря 2019 года, ФИО1, находясь около здания банка ПАО «РОСБАНК», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетному счету ООО«Технополис» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

После этого, продолжая свои преступные действия, направленные на неправомерный оборот средств платежей, 27 ноября 2019 года, в дневное время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), обратился в отделение банка ПАО«Сбербанк» 8615/0171, расположенное по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Технополис» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес (Онлайн)». 

После чего, 27 ноября 2019 года, в неустановленное следствием время, ФИО1, находясь около здания банка ПАО«Сбербанк» 8615/0171, расположенного по адресу: ..., умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации, предназначенный для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, неустановленному следствием лицу, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Кроме того, 23 января 2020 года, в дневное время, ФИО1, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронного носителя информации, предназначенного для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО«Технополис» (ИНН ###), обратился в операционный офис «Кузбасский» ПАО «ФК «Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы на ООО«Технополис» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО«Технополис» (ИНН ###), ###, ###, получив право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по ним, и получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

После чего, в неустановленное следствием время, но не ранее 23 января 2020 года, ФИО1, находясь около здания операционного офиса «Кузбасский» ПАО «ФК «Открытие», расположенного по адресу: 

<

...>, умышленно, за денежное вознаграждение передал неустановленному следствием лицу, ранее полученный им в банке электронный носитель информации и электронное средство платежа, предназначенные для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, ###, тем самым незаконно сбыв их, предоставив неустановленному следствием лицу возможность осуществление неправомерного приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» (ИНН ###), что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступлений по каждому из эпизодов признал полностью, в содеянном раскаялась, от дачи показаний отказался, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступлений, изложенных в описательной части приговора, подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения и исследованных в судебном заседании доказательств. 

По эпизоду преступления, совершенному в период с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им в период предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, из которых следует, что в период времени с конца 2019 – начало 2020 гг. он нигде не работал, испытывал финансовые трудности. 04 октября 2019 его знакомая ФИО2 предложила ему заработать денег путем открытия на его имя юридического лица, за что он мог получить 10000 руб., а также открытия банковских счетов и получения банковских карт, которые он должен был передать ее двоюродному брату, за каждую карту он мог получить по 1000 руб. На данное предложение он согласился, так как ему нужны были деньги. После получения документов, подтверждающих регистрацию ООО «Технополис» мужчина по имени Андрею, который предложил ему создать ООО «Технополис» предложил открыть расчетные счете общества и передать ему все банковские и учредительные документы за денежное вознаграждение В ноябре 2019 года он совместно с Андреем поехал в отделение ПАО «ВТБ», расположенное по адресу ... где Андрей, передал ему документы ООО «Технополис» и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что необходимо открыть счет в данном банке ООО «Технополис». При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы, полученный им от сотрудников банка, Андрею, который ожидал его на парковке у здания отделения ПАО «ВТБ», расположенное по адресу 

<

...>. Указанный им в ПАО «ВТБ», телефонный номер, согласно представленным ему документам - +###, ему не принадлежит, на кого оформлена данная сим-карта ему неизвестно. Кроме того, через несколько дней, согласно представленным ему следователем документам, Андрей по ранее достигнутой договоренности снова привез его в банк ПАО «ВТБ» и опять же по указанию он зашел в банк с какими-то документами, переданными ему Андреем. На основании представленных ему документов, ему снова выдали в банке какие-то дополнительные документы по ранее открытому счету, но что именно, пояснить не мог. Все полученные в банке в этот день документы, он также передал Андрею. В начале декабря 2019 Андрей по ранее достигнутой договоренности снова привез его в банк ПАО «ВТБ» для получения им банковской карты, выпущенной на его имя, которую он этот же день передал Андрею. Он никакие операции по расчетным счетам ООО «Технополис», открытым в ПАО «ВТБ» не производил и собственные денежные средства на счета не вносил, и кто именно производил данные операции ему не известно. По расчетному счету ООО «Технополис» в ПАО «ВТБ» в представленных ему на обозрение в ходе допроса документах в графе ФИО1. стоит его подпись. Затем совместно с Андреем он поехал в отделение ПАО «Уралсиб», расположенное по адресу: 

<

...>, где Андрей, передал ему документы ООО «Технополис» и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что необходимо открыть счет в данном банке ООО «Технополис». В банк он заходил один, где им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знает, пояснить не мог. После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы, полученный им от сотрудников банка, Андрею, который ожидал его на парковке у здания отделения ПАО «Уралсиб», расположенное по адресу: ... Через несколько дней, согласно представленным ему следователем документам, Андрей по ранее достигнутой договоренности снова привез его в банк ПАО «Уралсиб» и опять же по указанию он зашел в банк с какими-то документами, переданными ему Андреем. На основании представленных им документов, ему снова выдали в банке какие-то дополнительные документы по ранее открытому счету, но что именно, пояснить не мог. Все полученные в банке в этот день документы, он также передал Андрею. В последующем в банке он получил банковскую карту, выпущенной на его имя, которую он передал Андрею. Он никакие операции по расчетным счетам ООО «Технополис», открытым в ПАО «Уралсиб» не производил и собственные денежные средства на счета не вносил, и кто именно производил данные операции ему не известно. По расчетному счету ООО «Технополис» в ПАО «Уралсиб» в представленных ему на обозрение в ходе допроса документах в графе ФИО1. стоит его подпись. 

Кроме того, в ноябре 2019 года он совместно с Андреем ездил в отделение АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», где Андрей, передавал ему документы ООО «Технополис» и печать данной фирмы, так же он объяснял на необходимость открыть счет в данных банках ООО «Технополис». В банках АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», ему были выданы моментальные банковские карты, которые были привязаны к банковскому счету, открытому для ООО «Технополис». В банки он заходил один, где им были открыты расчётные счёта, для чего именно, он не знает, пояснить не может. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помню, так как он в это даже не вникал. После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы и банковскую карту, полученные им от сотрудников банка, Андрею. Никаких операций по расчетным счетам ООО «Технополис», открытым в отделениях АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк»,, ПАО «Росбанк» он не производил и собственные денежные средства на счета не вносил. За открытие счетов в ПАО «ВТБ», ПАО «Уралсиб», АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», Андрей выплатил денежное вознаграждение в сумме около 30000 рублей. Денежные средства, полученные от Андрея, он потратил на покупку вещей для ребенка и продуктов питания. В настоящее время он точно не помнит, какие именно средства платежей для перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» и в каких банках были выданы. Сотрудники всех указанных банков возможно и предупреждали его о том, что нельзя передавать третьим лицам электронные средства платежа и электронные носители информации. Андрей предупреждал его, чтобы он никому не говорил о том, что открывал счета в банках и полученные документы передавал ему. Никаких договоров с другими юридического лицами он как директор ООО «Технополис» не заключал, бухгалтерскую и налоговую отчетность в ИФНС не предоставлял, поскольку он являлся номинальным руководителем и учредителем ООО «Технополис» и должностные обязанности указанные в уставе ООО «Технополис» он не исполнял. Он также не следил за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности ООО «Технополис», поскольку реальное осуществления деятельности ООО «Технополис» его не интересовало. Вину признает, в содеянном раскаивается (т.1 л.д. 51-53, 130-131).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый ФИО1 их полностью подтвердил. 

Показаниями свидетеля ЛИЦО_15., оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что он работает в должности специалиста службы экономической безопасности АО «Альфа-Банк» с 01.03.2021 года. 22.11.2019 года на портал АО «Альфа-Банк» поступил комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН ### заверенные ЭЦП ФИО1 руководителя и учредителя ООО «Технополис» ИНН ###. После чего в этот же день с директором и учредителем ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: г. адресу: ... было подписано подтверждения о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». После проверки документов в этот же день было принято положительное решение и в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет ### ООО «Технополис» ИНН ###, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны ЭЦП ФИО1 руководителя и учредителя ООО «Технополис» ИНН ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###. 22.11.2019 ФИО1 в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: ... получил моментальную корпоративную карту счет ###, на которую можно было переводить денежные средства с расчетного счета. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга «Альфа-Бизнес-Онлайн», в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС – сообщения, содержащие постоянный логин и пароль для первого входа - транспортный, в дальнейшем клиент самостоятельно меняет пароль на постоянный, удобный для него. При совершении входов в систему в последующем и подтверждения каждой операции клиент вводит постоянный логин и сменённый пароль, который был придуман и введен клиентом при первом входе в систему «Альфа-Бизнес-Онлайн». Директор ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливается клиент при открытии расчетного счета. Так же пояснил, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента (т.1 л.д.74-75).

Показаниями свидетеля ЛИЦО_6, оглашенными по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что она работает в должности управляющей операционный офисом ПАО «Росбанк» с декабря 2018 года. 22.11.2019 года в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: ... обратился директор и учредитель ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1, где представил необходимый комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН ###. После чего 22.11.2019 с директором и учредителем ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 в отделение ПАО «Росбанк» по адресу: ... подписан необходимый пакет документов при открытии расчетного счета, а именно: заявление оферты, заявление на подключение СМС-информирования, карточка с образцами подписей, вопросник для клиентов юридических лиц. После проверки документов 27.11.2019 день было принято положительное решение и в отделении ПАО «Росбанк» по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет ### ООО «Технополис» ИНН ###, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны ФИО1 как руководителем и учредителем ООО «Технополис» ИНН ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###. 26.12.2019 ФИО1 обратился в отделение АО «Райфайзенбанк» по адресу... с целью получения банковской картой ###, выпущенной на его имя как директора и учредителя ООО «Технополис», на которой находились денежные средства с расчетного счета. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга, в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка. С использованием логина и пароля, создаваемого клиентом при первом входе, посредством использования ссылки, которая поступает в письме на адрес электронной почты, указанной клиентом в анкете, можно войти в личный кабинет с любого устройства и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. Директор ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент (единоличный исполнительный орган юридического лица), открывший расчетный счет, имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетному счету. Это все написано в правилах пользования, с которыми ознакамливается клиент при открытии расчетного счета. Так же пояснила, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента (том 1 л.д. 144-147).

Показаниями свидетеля ФИО3, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что около 3 лет она работает в ПАО «ВТБ» в должности заместителя руководителя по обслуживанию юридических лиц. В ее обязанности входит: консультация, обслуживание юридических лиц, открытие расчетных счетов. Процедура консультации и открытия счетов началась с 22.11.2019 г., в дальнейшем был открыт расчетный счет, где клиент директор ООО «Технополис» - ФИО1 лично присутствовал в Операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу 

<

...>, предоставив документ, удостоверяющий личность – паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также необходимый пакет документов, подтверждающие его полномочия как директора ООО«Технополис» полномочного представлять интересы ООО «Технополис». 22.11.2019 года в Операционный офис «Кемеровский» в г. Кемерово филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенный по адресу г. ... обратился директор и учредитель ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1, где представил необходимый комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН ###. После чего 22.11.2019 с директором и учредителем ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 в Операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу г. Кемерово, ул. ... был подписан необходимый пакет документов при открытии расчетного счета, а именно: анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета. После проверки документов 22.11.2019 день было принято положительное решение и в Операционном офисе «Кемеровский» в г. Кемерово филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по адресу ... был открыт расчетный счет ### ООО «Технополис» ИНН ###, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны ФИО1 как руководителем и учредителем ООО «Технополис» ИНН ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###. 27.11.2019 директором ООО «Технополис» ФИО1 был получен сертификат ключа проверки электронный подписи, который был ранее сформирован клиентом, а 27.11.2019 акцептован со стороны сотрудников банка, таким образом, клиент – ООО «Технополис» в лице директора ФИО1 получил дистанционный доступ к своим счетам, открытым в Банке «ВТБ» (ПАО) с правом полного распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах. 09.12.2019 ФИО1 обратился в Операционный офис «Кемеровский» в г. Кемерово филиал Банка «ВТБ» (ПАО), расположенном по ... с целью получения банковской картой, выпущенной на его имя как директора и учредителя ООО «Технополис». Корпоративную карту ### получил согласно расписки в получении банковской карты 09.12.2019, на которой находились денежные средства с карточного счета ###, который по заявлению ФИО1 от 22.11.2019 был открыт 25.11.2019. ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Система клиент банк», путем предоставления логина и первоначального одноразового пароля, для входа в систему, транспортный пароль для первого входа в систему был распечатан клиенту ООО «Технополис» ФИО1. После чего М.С.ДБ. мог пользоваться счетом через сеть интернет. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга, в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка. С использованием логина и пароля, создаваемого клиентом при первом входе, посредством использования ссылки, которая поступает в виде СМС-сообщения на номер телефона, указанной клиентом в анкете, можно войти в личный кабинет с любого устройства - персональный компьютер, ноутбук, планшет, смартфон и осуществить платежные операции, в том числе формирования платежных поручений, перевод денежных средств с расчетного счета. ФИО1 как любой клиент банка была предупрежден о том, что нельзя передавать банковские документы, в том числе логины и пароли, сертификат ключа, банковские карты третьим лицам. ФИО1 было разъяснено о недопущении передачи средств платежей, сертификата ключа электронной подписи, логинов и паролей третьим лицам, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (том 1 л.д. 148-149).

Показаниями свидетеля Свидетель №4, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что около 11 лет она работает в ПАО Банк «Уралсиб», в должности руководителя направления по обслуживанию юридических лиц. Процедура консультации и открытия счетов началась с 22 ноября 2019 г., в дальнейшем был открыт расчетный счетный 25 ноября 2019 г., где клиент директор ООО «Технополис» - ФИО1 лично присутствовал в Операционном офисе «Молодежный» филиала ПАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, расположенном по адресу ..., предоставив паспорт, а также необходимый пакет документов, подтверждающие его полномочия как директора ООО «Технополис», полномочного представлять интересы ООО «Технополис». 25.11.2019 г. были открыты расчетные счета ###, ###, а также Операционном офисе «Молодежный» филиала ПАО Банк «УРАЛСИБ» в г. Новосибирск, расположенном по адресу 

<

...>. Одновременно с открытием счетов был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только директор ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы ООО «Технополис» ИНН ###, по открытым расчетным счетам. Также директору ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 был предоставлен доступ в дистанционную систему «Система клиент банк», путем предоставления логина на электронную почту и первоначального одноразового пароля для входа в систему. Транспортный пароль для первого входа в систему был отправлен на телефон смс-сообщением клиенту ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 После чего ФИО1 мог пользоваться счетом через сеть интернет. 27.11.2019 в банке ФИО1 была выдана банковская карта ###, привязанная к счету корпоративной карты ###, с пин-конвертом. Третьи лица при открытии расчетных счетов и передачи средств платежей не присутствуют, влияния не оказывают. ФИО1 разъяснено о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также им было подписано обязательство о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (том 1 л.д. 150-153).

Показаниями свидетеля ФИО4, оглашенными в судебном заседании, по ходатайству государственного обвинителя в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 281 УПК РФ, при согласии сторон, из которых следует, что она работает в должности начальник сектора малого микробизнеса ПАО «Сбербанк» с октября 2018 года. 27.11.2019 года в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> обратился директор и учредитель ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1, где представил необходимый комплект документов для открытия расчетного счета ООО «Технополис» ИНН ###. После чего 27.11.2019 с директором и учредителем ООО «Технополис» ИНН ### ФИО1 в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> был подписан необходимый пакет документов при открытии расчетного счета, а именно: анкета клиента, заявление на открытие расчетного счета. После проверки документов 27.11.2019 день было принято положительное решение и в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> был открыт расчетный счет ### ООО «Технополис» ИНН ###, одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе карточки с образцами подписей и оттиска печати были подписаны ФИО1 как руководителем и учредителем ООО «Технополис» ИНН ###. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом, подписывать платежные документы по открытому расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###. 27.11.2019 ФИО1 обратился в отделение ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

...> с целью получения банковской карты, выпущенной на его имя как директора и учредителя ООО «Технополис». Моментальную корпоративную карту ###*****64891 получил 27.11.2019, на которой находились денежные средства с расчетного счета. К указанному ФИО1 номеру телефона была подключена услуга, в которой клиент имеет свой личный кабинет на платформе банка, для подтверждения операций на указанный номер телефона приходят СМС – сообщения, содержащие пароль для подтверждения совершения операций. ФИО1 был предупрежден, что несет персональную ответственность за утрату данных логина и пароля. Так же пояснила, что логин и пароль в соответствии с договором являются цифровой подписью клиента (том 1 л.д. 176-177).

Виновность подсудимого подтверждается также письменными материалами дела, исследованными судом:

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.02.2021 г. по факту сбыта ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи денежных средств (том 1 л.д. 2).

Информацией об открытых и закрытых счетах ООО «Технополис» в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО Банк Уралсиб (том 1 л.д. 18).

Уставом ООО «Технополис», согласно которому целью деятельности организации является извлечение прибыли (том 1 л.д. 23-27).

Протоколом осмотра предметов, документов от 13.05.2021, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19.01.2021 № 96/593, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.01.2021, запрос в ИФНС России по г. Кемерово, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис», сопроводительное письмо № 12-22/2524 дсп от 07.08.2020, сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис», постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 08.09.2020, Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 10.09.2020, запрос в ПАО «Сбербанк» на предоставление информации в отношении ООО «Технополис», Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ### с приложением CD-диска, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о направлении документов по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Технополис» выполнена на листе белой бумаги формата А4 на 4 листах, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия паспорта, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07.04.2021 № 6743, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.04.2021, сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ», копия заявления о присоединении ПАО «Банк ВТБ», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, копия сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи в системе электронного банкинга, сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.03.2021 года № ### о. направлении документов по расчетным счетам ООО «Технополис» ИНН ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Технополис»; копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, копия сведений о юридическом лице/иностранной структуре, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Технополис», копия паспорта, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК», копия заявления – оферты, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления на подключение-изменение параметров отключения услуги, копия выписки по операциям на счете организации, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, в период с 23.12.2019 по 23.03.2020, сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 28.04.2021 № 96/8216, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.04.2021, сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-Банк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ### с приложением CD-диска, копия подтверждения на присоединение к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», копия заявления о открытии банковского счета и подключении услуг в АО "АЛЬФА-БАНК", копия анкеты, копия подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия анкеты, копия заявления о выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты, расписка в получении карты, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.05.2021 № 96/, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.05.2021, копия запроса ПАО «Банк Уралсиб» от 02.03.2021 года № 96/3538, копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, акт приема-передачи бизнес-карт, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, в период с 28.11.2019 по 12.05.2020, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН 

<

***> ###, за период с 25.11.2019. по 15.05.2020., копия запроса АО «Альфа-банк» от 02.03.2021 года ###, копия запроса ПАО РОСБАНК от 02.03.2021 года ### копия запроса в ПАО Банк «ФК Открытие» от 02.03.2021 года ###, копия запроса ПАО «ВТБ» от 02.03.2021 года ### (т. 2 л.д. 1-12). 

Копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», согласно которому заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг – просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, указанному в разделе «Отметки Банка», на условиях Пакета услуг «Легкий старт», просит предоставить доступ уполномоченным работникам – ФИО1 (том 1 л.д. 27-28).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, следующего содержания: «клиент – ООО «Технополис» ИНН ###, подпись ФИО1 удостоверена работником банка (том 1 л.д. 29).

Сведениями об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, согласно которых происходило соединение с клиент-банком было осуществлено в период с 27.11.2019 по 12.05.2020 (том 1, л.д. 31-32). 

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 27.11.2019 по 14.09.2020., из которого следует, что совершено 40 операции сумма по дебету счета за период 1245148,71 сумма по кредиту счета за период 1245148,71 остаток по счету на конец периода 0,00 (том 1 л.д. 33-36). 

Копией заявления о присоединении ПАО «Банк ВТБ», из которого следует, что заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг – просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, указанному в разделе «Отметки Банка»,, с которыми ознакомлен и согласен, просит на указанных Условиях Банка заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Сбербанк Бизнес Онлайн и услуги, просит предоставить доступ уполномоченным работникам – ФИО1 (том 1 л.д. 43-46). 

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 01.01.2019. по 16.03.2021г., из которого следует, что совершено 16 операции сумма по дебету счета за период 408000 сумма по кредиту счета за период 408000 остаток по счету на конец периода 0,00. (том 1 л.д. 50-53). 

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 01.01.2019. по 16.03.2021г., из которого следует, что совершено 53 операции сумма по дебету счета за период 2319901-93 сумма по кредиту счета за период 2319901-93 остаток по счету на конец периода 0,00 (том 1 л.д. 54-55). 

Сведениями об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, согласно которых происходило соединение с клиент-банком было осуществлено в период с 29.11.2019 по 10.03.2020 (том 1 л.д. 56).

Копией сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи в системе электронного банкинга, из которой следует, что клиент – ООО «Технополис» в лице генерального директора – владелец ключа – ФИО1 получил ключ 27.11.2019 (том 1 л.д. 57).

Решением единственного учредителя ООО «Технополис» от 21.10.2019 г., согласно которому ФИО1 является директором (том 1 л.д. 76). 

Копией заявления - оферты в ОАО РОСБАНК, из которого следует, что «Общество с ограниченной ответственностью «Технополис» просит заключить договор банковского счета на условиях Правил Банковского обслуживания и открыть расчетный счет (том 1 л.д. 83-84). 

Копией заявления на подключение-изменение параметров услуги смс- информирования, из которого следует, что директор «Общество с ограниченной ответственностью «Технополис» ФИО1 просит подключить услугу смс- информирования ### (том 1 л.д. 85).

Карточкой с образцами подписей и оттиска печати, согласно которой подпись директора ООО «Технополис» ФИО1 удостоверена сотрудником банка ОАО РОСБАНК (том 1 л.д. 95).

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 27.11.2019. по 21.05.2020., из которого следует, что совершено 71 операции сумма по дебету счета за период 1688875-70 сумма по кредиту счета за период 1688875-70 остаток по счету на конец периода 0,00 (том 1 л.д. 96-97). 

Сведениями об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком в период с 23.12.2019 по 23.03.2020 (том 1 л.д. 98). 

Копией подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», из которого следует, что Общество с ограниченной ответственностью «Технополис» уведомляет АО «АЛЬФА¬БАНК» (далее - Банк) о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн» (далее - Договор). Подтверждает, что до заключения Договора ознакомились с Тарифами Банка, с положениями Договора и Правилами взаимодействия участников системы «Альфа-Бизнес Онлайн». Подтверждаем своё согласие с условиями Договора, Правилами взаимодействия участников системы «Альфа- Бизнес Онлайн» и Тарифами Банка и обязуемся выполнять их условия. Просит предоставить возможность подписания электронных документов в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от имени Клиента: ФИО1 (том 1 л.д. 107-108). 

Копией заявления об открытии банковского счета и подключении услуг в АО "АЛЬФА-БАНК", из которого следует, что ООО «Технополис» просит АО «АЛЬФА-БАНК» открыть на основании: Договора о расчетно-кассовом обслуживании (РКО) в АО «АЛЬФА-БАНК» (далее - Договор): расчетный(-е) счет(-а): в рублях РФ, выпустить банковскую карту на имя представителя Клиента: Тип карты Альфа-Cash Лайф Visa payWave. Уполномоченное лицо - ФИО1,. (том 1 л.д. 106). 

Копией анкеты ООО «Технополис», которая содержит сведения о директоре - ФИО1., его анкетных данных и месте регистрации (том 1 л.д. 108). 

Копией подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», из которого следует, что ООО «Технополис» уведомляет АО «АЛЬФА¬БАНК» о присоединении к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», подтверждает своё согласие с условиями Договора, Правилами взаимодействия участников системы «Альфа- Бизнес Онлайн» и Тарифами Банка и обязуемся выполнять их условия (том 1 л.д. 109). 

Копией подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» из которого следует, что ООО «Технополис» уведомляет АО «АЛЬФА-БАНК» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» (и подтверждает, что до заключения Соглашения и Договора ознакомились с положениями Соглашения и Договора через сайт Банка в сети “Интернет (том 1 л.д. 112).

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, из которой следует, что подпись директора «клиента – Общество с ограниченной ответственностью «Технополис» - ФИО1 удостоверена сотрудником банка (том 1 л.д. 113). 

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 22.11.2019. по 15.03.2020., из которого следует, что совершены операции сумма по дебету счета за период 4761975 сумма по кредиту счета за период 4761975 остаток по счету на конец периода 0,00 (том 1 л.д.114-123). 

Копией заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ», из которого следует, что ООО «Технополис», что данное заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, к условиям обслуживания расчетного счета Клиента в валюте РФ в рамках пакета услуг, ООО «Технополис» просит осуществлять оказание услуг по расчетному счету в валюте РФ, указанному в разделе «Отметки Банка», просит на указанных Условиях Банка заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания и подключить канал Клиент Банк и услуги, просит предоставить доступ уполномоченным работникам – ЛИЦО_1, просит выдать бизнес карту на имя Держателя – единоличного исполнительного органа Клиента - юридического лица, ФИО1 (том 1,164-165).

Актом приема-передачи бизнес-карт, согласно которой ФИО1 получил карту ### 27 ноября 2019 года (том 1 л.д. 166). 

Сведениями об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, в период с 28.11.2019 по 12.05.2020 (том 1 л.д.168).

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 25.11.2019. по 15.05.2020., из которого следует, что совершены операции сумма по дебету счета за период 713130 сумма по кредиту счета за период 713130 остаток по счету на конец периода 0,00 (том 1 л.д. 169-171). 

Постановлением следователя от 13.05.2021 г. в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела следующие вещественные доказательства:

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 19.01.2021 № 96/593 в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Сбербанк России» на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 1 шт.;

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 07.04.2021 ### в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, Банк ВТБ на 20 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 28.04.2021 ### в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в АО «Райфайзенбанк», АО «Альфа-банк» на 4 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 10.05.2021 ###/ в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Банк Уралсиб», имеющие доказательственное значение осмотрены в установленном законом порядке на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт (т.2 л.д. 14).

По эпизоду преступления, совершенному 23.01.2020 года виновность подсудимого подтверждается:

Показаниями ФИО1, данными им в период предварительного расследования в качестве подозреваемого и обвиняемого, оглашенными в судебном заседании по ходатайству государственного обвинителя в порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний, из которых следует, что в период времени с конца 2019 – начало 2020 г. он нигде не работал, испытывал финансовые трудности. В октябре 2019 г. знакомая предложила ему заработать денег путем открытия на его имя юридического лица, открытия банковских счетов и получения банковских карт, на что он согласился. Оформив документы на создание юридического лица ООО «Технополис», где он являлся номинальным директором, в конце января 2020 г. ему позвонил мужчина по имени Андреем, по указанию которого ранее он открывал расчетные счета в банках. Вместе они вновь поехали в отделение ПАО банк «ФК Открытие», расположенное по адресу 

<

...>, где Андрей, передал ему документы ООО «Технополис» (ИНН ###) и печать данной фирмы, так же он объяснил ему, что необходимо открыть счет в данном банке ООО «Технополис» (ИНН ###). В банк он заходил один, где им был открыт расчётный счёт, для чего именно, он не знал, пояснить не мог. При открытии расчётного счёта он подписывал какие-то документы, предоставленные ему работником банка, но какие точно, не помнит, так как он в это даже не вникал. В этот же день ему была выдана моментальная банковская карта, которая была привязана к банковскому счету, открытому им в ПАО банк «ФК Открытие» для ООО «Технополис». После оформления всех необходимых банковских документов, он передал данные документы и банковскую карту, полученные им от сотрудников банка, Андрею, который ожидал его на парковке у здания отделения ПАО банк «ФК Открытие», расположенного по адресу ... Указанный им в ПАО банк «ФК Открытие», телефонный номер, согласно представленным ему документам - ###, ему не принадлежит, на кого оформлена данная сим-карта ему неизвестно. Андрей предоставил ему названный номер для оформления банковских счетов для ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО банк «ФК Открытие». Он никакие операции по расчетным счетам ООО «Технополис», открытым в ПАО банк «ФК Открытие» не производил и собственные денежные средства на счета не вносил, и кто именно производил данные операции ему не известно. По расчетному счету ООО «Технополис» в ПАО банк «ФК Открытие» в представленных ему на обозрение в ходе допроса документах в графе ФИО1. стоит его подпись. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается (т.1 л.д. 51-53, 130-131).

После оглашения показаний, данных на стадии предварительного расследования, подсудимый их полностью подтвердил. 

Показаниями свидетеля Свидетель №1 от 21.04.2021, которая показала, что она работает в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие» с июля 2018 г. В ее обязанности входит: привлечение на расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Клиенту - директору ООО "ТЕХНОПОЛИС" ФИО1 23.01.2020 г. были открыты расчетный счет ### и специальный карточный счет ### в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в 

<

...>. ФИО1 обратился в офис для открытия счета по собственному желанию. все документы были им подписаны добровольно. После подписания документов на открытие расчетного и специального карточного счета, ФИО1 была выдана корпоративная карта ###******4717 с пин-конвертом в ОО «Кузбасский» ПАО банк «ФК «Открытие», расположенном в ... Корпоративная карта ### была привязана к специальному карточному счету ### после открытия указанного счета. Одновременно с открытием счета был оформлен еще ряд документов, в том числе заполнены карточки с образцами подписей и оттиска печати, подпись ФИО1 в карточке образцов подписей и оттиска печати была мной удостоверена. Согласно предоставленной карточки образцов подписей, только ФИО1 был уполномоченным лицом подписывать платежные документы ООО "ТЕХНОПОЛИС" по открытому расчетному счету. После открытия расчетного счета для регистрации в системе дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» клиенту на номер сотового телефона, который он указал при открытии расчетного счета приходит смс с логином и временным паролём (транспортный) для выполнения первого входа. Далее клиент при первом входе меняет пароль на свой. Расходные операции по расчетному счету клиента совершаются после подтверждения разовым кодовым паролем, который приходитна телефон клиента в виде смс-сообщения на телефонный номер, указанный клиентом в качестве контактного. С использованием логина и пароля можно войти в личный кабинет клиента с любого устройства: персонального компьютера, ноутбука, планшета, смартфона. И клиент несет персональную ответственность за сохранность логина и пароля. По всем правилам, нормативным документам, в соответствии с заявлениемо присоединении к правилам банковского обслуживания, а также в соответствии с Соглашением на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», непосредственно только клиент, открывший расчетный счет имеет право входить в личный кабинет и совершать операции по расчетном счету. Все правила использования системы Бизнес-портал прописаны в Соглашении на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес портал», с которым клиент ознакамливается самостоятельно на сайте Банка. При открытии счета клиенту озвучивается общая информация по правилам использования системы «Бизнес Портал». Услуга пользования системой дистанционного банковского обслуживания «Бизнес портал» для формирования платежных поручений и перевода денежных средств ООО "ТЕХНОПОЛИС" была подключена директору ООО "ТЕХНОПОЛИС" ФИО1 ФИО1, как и всем клиентам банка, была озвучена информация о недопущении передачи средств платежей, логинов и паролей третьим лицам, также ФИО1 было подписано заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, при подписании которого клиент присоединяется к Соглашению на предоставление услуг дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Бизнес Портал», в котором прописано обязательство клиента о принятии всех необходимых мер для исключения возможности компрометации его ЭЦП, что означает соблюдения условия хранения, недопущения передачи третьим лицам (т.1 л.д.74-75).

Виновность подсудимого подтверждается письменными материалами уголовного дела, исследованными судом. 

Рапортом об обнаружении признаков преступления от 08.02.2021 г. по факту сбыта ФИО1 электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, передачи денежных средств (том 1 л.д. 2).

Информацией об открытых и закрытых счетах ООО «Технополис» в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО Банк Уралсиб (том 1 л.д. 18).

Уставом ООО «Технополис», согласно которому целью деятельности организации является извлечение прибыли (том 1 л.д. 23-27).

Протоколом осмотра предметов, документов от 13.05.2021, согласно которому осмотрены: сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 19.01.2021 № 96/593, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 18.01.2021, запрос в ИФНС России по г. Кемерово, на предоставление информации в отношении ООО «Технополис», сопроводительное письмо № 12-22/2524 дсп от 07.08.2020, сведения о банковских счетах налогоплательщика ООО «Технополис», постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 08.09.2020, Постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» от 10.09.2020, запрос в ПАО «Сбербанк» на предоставление информации в отношении ООО «Технополис», Сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ### с приложением CD-диска, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» о направлении документов по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Технополис» выполнена на листе белой бумаги формата А4 на 4 листах, посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия паспорта, копия заявления о присоединении ПАО «Сбербанк России», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 07.04.2021 № 6743, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 07.04.2021, сопроводительное письмо ПАО «Банк ВТБ», копия заявления о присоединении ПАО «Банк ВТБ», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, копия сертификата ключа проверки электронной цифровой подписи в системе электронного банкинга, сопроводительное письмо ПАО Банк «ФК Открытие» от 15.03.2021 года ### о. направлении документов по расчетным счетам ООО «Технополис» ИНН ###, выполненный на 1 листе белой бумаги формата А4 посредством компьютерной техники, машинописным способом, красителем черного цвета, копия заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Технополис»; копии карточек с образцами подписей и оттиска печати, копия сведений о юридическом лице/иностранной структуре, копия Устава Общества с ограниченной ответственностью «Технополис», копия паспорта, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, сопроводительное письмо ПАО «РОСБАНК», копия заявления – оферты, копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия заявления на подключение-изменение параметров отключения услуги, копия выписки по операциям на счете организации, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, в период с 23.12.2019 по 23.03.2020, сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 28.04.2021 № 96/8216, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 28.04.2021, сопроводительное письмо АО «АЛЬФА-Банк», из которого следует, что направлены документы по расчетному счету ООО «Технополис» ИНН ### с приложением CD-диска, копия подтверждения на присоединение к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», копия заявления о открытии банковского счета и подключении услуг в АО "АЛЬФА-БАНК", копия анкеты, копия подтверждения о присоединении к договору обслуживания по Системе «Альфа-Офис Онлайн», копия подтверждения о присоединении к соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно- кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК», копия карточки с образцами подписей и оттиска печати, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», копия анкеты, копия заявления о выпуск/перевыпуск дебетовой корпоративной карты, расписка в получении карты, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис», сведения об IP-адресах, сопроводительное письмо о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 20.05.2021 № 96/, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от 20.05.2021, копия запроса ПАО «Банк Уралсиб» от 02.03.2021 года ###, копия заявления о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, акт приема-передачи бизнес-карт, сведения об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, в период с 28.11.2019 по 12.05.2020, копия выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 25.11.2019. по 15.05.2020., копия запроса АО «Альфа-банк» от 02.03.2021 года ###, копия запроса ПАО РОСБАНК от 02.03.2021 года ### копия запроса в ПАО Банк «ФК Открытие» от 02.03.2021 года ###, копия запроса ПАО «ВТБ» от 02.03.2021 года ### (т. 2 л.д. 1-12). 

Копией заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания ООО «Технополис», из которого следует, что клиент в лице директора ФИО1 подтверждает, что ознакомился с Правилами, приложениями к Правилам и, поникая их текст и содержание, выражает согласие с условиями/требованиями Правил и обязуется их выполнять; просит/согласен Заключить единый договор комплексного банковского обслуживания (далее - Единый договор) с одновременным присоединением к Условиям расчетно- кассового обслуживания, открыть счета расчетный в валюте рубли РФ, осуществлять дистанционное банковское обслуживание: с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ» (том 1 л.д. 63). 

Копией карточки с образцами подписей и оттиска печати, из которого следует, что подпись директора ООО «Технополис» ФИО1 удостоверена сотрудником банка ПАО Банк «ФК Открытие» (том 1 л.д. 64).

Копией сведений о юридическом лице/иностранной структуре без образования юридического лица/индивидуальном предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, о бенефициарных владельцах, следующего содержания: «наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Технополис», персональный состав органов управления – ФИО1, штат компании 1, доходы от основного вида деятельности, деловая репутация положительная, не пользуется услугам других банков, 10 планируемых операций в месяц, сумма планируемых операций до 1000000 рублей, не планируются операции по снятию наличных денежных средств, не намерен осуществлять переводы на счета лиц, бенефициарный владелец – ФИО1, сведения о бенефициарных владельцах являются достоверными и представлены в полном объеме, иных бенефициарных владельцев нет, наличие выгодоприобретателя – нет». (том 1 л.д. 65- 67).

Решением единственного учредителя ООО «Технополис» от 21.10.2019 г., согласно которому ФИО1 является директором (том 1 л.д. 76). 

Копией выписки по операциям на счете организации ООО «Технополис» ИНН ### ###, за период с 23.01.2020. по 20.05.2020., из которого следует, что совершено 35 операции сумма по дебету счета за период 1059430-93 сумма по кредиту счета за период 1059430-93 остаток по счету на конец периода 0,00. (том 1 л.д. 77-78). 

Сведениями об IP-адресах, с которых происходило соединение с клиент-банком, согласно которых происходило соединение с клиент-банком было осуществлено в период с 23.01.2020 по 16.05.2020 (том 1 л.д. 79). 

Постановлением следователя от 13.05.2021 г. в качестве вещественных доказательств признаны и приобщены к материалам уголовного дела следующие вещественные доказательства:

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 19.01.2021 ### в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Сбербанк России» на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 1 шт.;

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 07.04.2021 ### в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, Банк ВТБ на 20 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 28.04.2021 ### в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в АО «Райфайзенбанк», АО «Альфа-банк» на 4 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

•результаты оперативно-розыскной деятельности от 10.05.2021 ###/ в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Банк Уралсиб», имеющие доказательственное значение осмотрены в установленном законом порядке на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт (т.2 л.д. 14).

Исследовав в судебном заседании все представленные доказательства и оценив их в совокупности, суд считает, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга по каждому из эпизодов преступления.

Показания подсудимого, свидетелей, в том числе оглашенные в судебном заседании, являются последовательными и непротиворечивыми, подробными и детализированными, взаимно согласовываются и дополняют друг друга, подтверждаются иными исследованными судом доказательствами, в том числе письменными доказательствами. Мотивов для оговора свидетелями подсудимой не имеется. Свидетели предупреждены об уголовной ответственности, их заинтересованности в исходе дела не установлено.

Подсудимый на стадии предварительного расследования подробно и последовательно описывает события преступления. Показания подсудимого на стадии предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона в присутствии адвоката, содержат детальное описание преступного деяния, которое могло быть известно только лицу, непосредственно участвовавшему в совершении преступления. Таким образом, показания подсудимого суд считает достоверными, поскольку они подтверждаются собранными по делу доказательствами.

Оценивая протоколы следственных действий, суд считает, что они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ, полностью согласуются с другими доказательствами по делу, сомнений у суда не вызывают.

Суд считает, что представленные доказательства, материалы, приобщенные к уголовному делу полученные в порядке ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» являются допустимыми доказательствами, получены в установленном порядке. 

Суд доверяет изложенным доказательствам, поскольку они собраны с соблюдением уголовно - процессуального кодекса РФ.

Таким образом, виновность подсудимого в совершении преступлений при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора установлена и доказана. Иных лиц, причастных к совершению преступления, не установлено. 

При таких обстоятельствах, у суда отсутствуют основания для постановления оправдательного приговора. 

Оценивая исследованные по делу доказательства в их совокупности, суд считает установленным, что: 

ФИО1 в период времени с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года и 23.01.2020 г. не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Технополис», из корыстной заинтересованности, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис», а именно обратился в банковские учреждения - ПАО Банк ВТБ, в АО «Альфа-Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО банк «ФК Открытие», ПАО «Росбанк», ПАО Банк Уралсиб», имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетному счету в качестве директора ООО «Технополис», для осуществления дистанционных платежных операций по счету посредством сети «Интернет», получил в банковских учреждениях: 

- В ПАО«Банк ВТБ», расположенном по адресу: 

<

...>, следующие средства:

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, сертификата ключа электронно-цифровой подписи, удостоверяющего совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

- в АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при подключении СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- в ПАО Банк «Уралсиб» в г. Новосибирск, расположенном по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина –... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС логины и пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания.

- в ПАО «РОСБАНК», расположенное по адресу: 

<

...>, где, получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер ###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания. 

- в отделение банка ПАО«Сбербанк» 8615/0171, расположенное по адресу: 

<

...>, где, предоставив правоустанавливающие документы ООО «Технополис» (ИНН ###), открыл расчетные счета для ООО «Технополис» (ИНН ###), ###, имея право единолично осуществлять платежные операции по расчетным счетам в качестве директора ООО «Технополис» (ИНН ###), получив право единолично осуществлять платежные операции по нему, и получил от сотрудника банка для осуществления по счету дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при указании в качестве логина – ... и подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступать одноразовые СМС пароли, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания – «Сбербанк Бизнес (Онлайн)». 

- В ПАО «ФК «Открытие», расположенное по адресу: 

<

...>, получил от сотрудника банка для осуществления по счетам дистанционных платежных операций посредством сети «Интернет» следующие средства:

-электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде корпоративной банковской карты ### с ПИН-конвертом. 

-электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде при подключения СМС-оповещения на телефонный номер +###, указанный им в качестве номера, на который должны были поступить логин и временный пароль для первого входа в систему дистанционного банковского обслуживания, являющиеся простой электро-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций по средством использования системы дистанционного банковского обслуживания,

после чего, передал электронные средства, электронный носитель информации предназначенные для осуществления незаконного приема, выдачи, перевода, денежных средств по расчетному счету ООО «Технополис», то есть сбыл их неустановленному следствием лицу, за обещанное вознаграждение, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот.

Действия ФИО1 по каждому из эпизодов преступлений носили целенаправленный, осознанный и умышленный характер, поскольку, не имея цели управления и намерения в действительности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность ООО «Технополис», осознавая, что его действия носят противоправный характер, совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис», понимая, что после открытия счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации банковских организаций, третьи лица смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам. За сбыт электронных средств и электронных носителей информации, для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Технополис» ФИО1 получил денежное вознаграждение, то есть преследовал корыстную цель. 

Суд квалифицирует действия ФИО1:

- по эпизоду преступления, совершенному в период времени с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств,

- по эпизоду преступления, совершенному 23.01.2020 г. по ч. 1 ст. 187 УК РФ - как неправомерный оборот средств платежей, то есть сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая наказание, суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ по каждому из эпизодов преступлений учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные характеризующие личность подсудимого, который на учете у психиатра и у нарколога не состоит (л.д.52-53 том 2), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (л.д. 54 том 2), в том числе смягчающие обстоятельства, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни его семьи.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учитывает по каждому эпизоду преступлений полное признание подсудимым вины, раскаяние в содеянном, неудовлетворительное состояние здоровья подсудимого, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, молодой возраст, наличие на иждивении малолетнего ребенка. 

Указанные обстоятельства не являются исключительными. 

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено. 

Суд считает, что достижение целей исполнения наказания предусмотренных ст.43 УК РФ – восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых преступлений, возможно только при назначении ФИО1 в качестве основного наказания за каждое преступление в виде лишения свободы.

Оснований для назначения в качестве основного наказания альтернативных видов наказания, которые предусмотрены ч. 1 ст. 187 УК РФ, суд не усматривает, поскольку иные виды наказания не будут соответствовать степени и общественной опасности преступления, не смогут обеспечить достижение целей наказания. 

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ, и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначает наказание с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ по каждому эпизоду преступления. 

При назначении наказания по совокупности преступлений ФИО1 - в соответствии со ст. 69 ч. 3 УК РФ суд считает целесообразным применить принцип частичного сложения наказаний.

Совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признает исключительной – существенно уменьшающей степень общественной опасности преступлений, позволяющей применить правила ст.64 УК РФ при назначении наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ и не применить дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного, по каждому эпизоду преступления, в том числе с учетом трудного материального положения ФИО1, полагая, что наказание в виде лишения свободы будет являться достаточным для исправления осужденного по каждому составу преступления. 

Учитывая фактические обстоятельства совершенных преступлений и степень их общественной опасности, данные характеризующих личность подсудимого, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, приводят суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания подсудимого ФИО1 без реального отбытия наказания в виде лишения свободы, в связи с чем, считает необходимым при назначении ему наказания применить ст. 73 УК Российской Федерации, поскольку такое наказание соответствует принципам разумности и справедливости.

Суд считает необходимым возложить на осужденного следующие обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Приговор мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района г. Кемерово от 06.04.2021 г. исполнять самостоятельно. 

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит основания для применения положения ст. 15 ч.6 УК РФ для изменения категории преступления, на менее тяжкую при назначении наказания по каждому составу преступления. 

На основании изложенного и ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ. 

Назначить ФИО1 наказание: 

- по эпизоду преступления, совершенному в период времени с 22 ноября 2019 года по 27 ноября 2019 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа.

- по эпизоду преступления, совершенному 23.01.2020 года по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст.64 УК РФ 2 года лишения свободы без штрафа. 

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Согласно ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, с испытательным сроком 2 года. 

Возложить на ФИО1 обязанности на период испытательного срока: встать на учет в течение 10 дней после вступления в законную силу приговора суда в уголовно-исполнительную инспекцию по месту своего жительства; не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, по графику, установленному инспекцией, являться на регистрацию в УИИ.

Приговор мирового судьи судебного участка № 7 Центрального судебного района г. Кемерово от 06.04.2021 г. исполнять самостоятельно. 

Меру пресечения в отношении осужденного ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении после вступления в законную силу приговора отменить. 

Вещественные доказательства: 

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 19.01.2021 № 96/593 в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Сбербанк России» на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 1 шт.;

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 07.04.2021 № 6743 в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО РОСБАНК, Банк ВТБ на 20 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 28.04.2021 № 96/8216 в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в АО «Райфайзенбанк», АО «Альфа-банк» на 4 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт.;

• результаты оперативно-розыскной деятельности от 10.05.2021 № 96/ в отношении директора ООО «Технополис» (ИНН ###) ФИО1 содержащие юридические дела клиента ООО «Технополис» (ИНН ###) в ПАО «Банк Уралсиб», имеющие доказательственное значение осмотрены в установленном законом порядке на 10 листах, в 1 экз. с приложением CD-дисков в количестве 2 шт, хранящиеся в материалах дела, после вступления приговора суда в законную силу продолжать хранить в материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего.

Приговор может быть обжалован в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае обжалования приговора, осужденный вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем он должен указать в своей апелляционной жалобе. 

Кроме того, осужденный вправе пригласить защитника для участия в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника, либо о рассмотрении дела без защитника, о чем он должен в письменном виде сообщить в суд, постановивший приговор, в течение 10 суток со дня вручения копии приговора, либо копии апелляционного представления, либо копии жалобы.

Председательствующий Е.В. Лапина

10