ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Буйнакск 2 декабря 2019 г. 

Судья Буйнакского городского суда Республики Дагестан Омаров А.Р.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора г.Буйнакска Исаева Р.З., 

подсудимого ФИО1,

его защитника Магомедовой Х.К.,

при секретаре Манатовой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца селения 

<

адрес> Республики Дагестан, проживающего по адресу: 

<

адрес>, не работающего, на момент совершения преступления работавшего генеральным директором ООО «Водосервис» и ООО «Водосток», военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.2 и ч.2 ст.145.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственности «ВОДОСЕРВИС» и генеральным директором общества с ограниченной ответственности «ВОДОСТОК» совершил преступление, направленное против конституционных прав и свобод человека и гражданина, и преступление в сфере экономической деятельности, при следующих обстоятельствах. 

Согласно решению от 23.10.2013 № 1 ФИО1 создано общество с ограниченной ответственности «ВОДОСЕРВИС» (далее - ООО «ВОДОСЕРВИС»), имеющее юридический адрес: ул. Тургенева, д. 37, г.Буйнакск, Республика Дагестан, которое фактически располагалось по адресу: ул. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан. 

Согласно Уставу ООО «ВОДОСЕРВИС» единственным учредителем общества является ФИО1

Согласно свидетельству серии 05 № 002773924 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица ООО «ВОДОСЕРВИС» внесена запись о создании юридического лица 26.11.2013.

Согласно свидетельству серии 05 № 002773925 ООО «ВОДОСЕРВИС» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 26.11.2013 в налоговом органе по месту нахождения межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 России по Республике Дагестан (далее – межрайонная ИФНС № 7 по РД).

Согласно решению о государственной регистрации от 26.11.2013 № 317 межрайонной ИФНС № 7 по РД принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ВОДОСЕРВИС» (ИНН 

<

***>). 

В соответствии с приказом единственного учредителя общества ФИО1 от 22.09.2016 № 87 генеральным директором ООО «ВОДОСЕРВИС» назначен с 22.09.2016 ФИО1 

11.01.2016 между МКУ управлением имущественных и земельных отношений городского округа «город Буйнакск» и ООО «ВОДОСЕРВИС» заключено концессионное соглашение о владении и пользовании, с целью реконструкции, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества – комплекса объектов водоснабжения городского округа «город Буйнакск». 

Согласно решению от 23.10.2013 № 1 ФИО1 создано общество с ограниченной ответственности «ВОДОСТОК» (далее - ООО «ВОДОСТОК»), имеющее юридический адрес: ул. Тургенева, д. 37, г. Буйнакск, Республика Дагестан, которое фактически располагалось по адресу: ул. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан.

Согласно Уставу ООО «ВОДОСТОК» единственным учредителем общества является ФИО1

Согласно свидетельству серии 05 № 002773922 в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица общество с ограниченной ответственности «ВОДОСТОК» внесена запись о создании юридического лица 26.11.2013.

Согласно свидетельству серии 05 № 002773923 общество с ограниченной ответственности «ВОДОСТОК» поставлена на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 26.11.2013 в налоговом органе по месту нахождения межрайонной ИФНС № 7 по РД.

Согласно решению о государственной регистрации от 26.11.2013 № 316 межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Республике Дагестан принято решение о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о создании юридического лица - ООО «ВОДОСТОК» (ИНН 

<

***>).

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, генеральным директором ООО «ВОДОСТОК» является ФИО1, о чем внесена запись 20.09.2016.

11.01.2016 между МКУ управлением имущественных и земельных отношений городского округа «город Буйнакск» и ООО «ВОДОСТОК» заключено концессионное соглашение о владении и пользовании, с целью реконструкции, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества – комплекса объектов водоотведения городского округа «город Буйнакск». 

Весной 2016 года, более точное время не установлено, ФИО1, находясь в г. Буйнакск Республики Дагестан, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК», соответственно имеющим влияние на руководителя указанных обществ, зная о принятых с 29.04.2016 межрайонной ИФНС № 7 по РД принудительных мерах в соответствии со ч. 1 ст. 46 Налогового кодекса Российской Федерации по направлению поручения в банк о списании с расчетного счета № 407***381 ООО «ВОДОСЕРВИС» в Буйнакском филиале ООО КБ «КРЕДО-ФИНАНС» находящихся денежных средств, действуя умышленно, противоправно, преследуя цель сокрыть денежные средств ООО «ВОДОСЕРВИС», получаемых в виде дохода от деятельности по водоснабжению организаций и учреждений г. Буйнакск Республики Дагестан, и воспрепятствовать принудительному взысканию денежных средств, и недопущения списания денежных средств в порядке очередности, установленной п. 2 ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации, осознавая общественно опасные последствия в виде не поступления в бюджетную систему Российской Федерации денежных средств, запланировал и в последующем совершил следующее:

- с целью уменьшения налоговой нагрузки на ООО «ВОДОСТОК» приказом от 01.06.2016 № 42 генерального директора ООО «ВОДОСЕРВИС» 13 работников ООО «ВОДОСТОК» переведены в ООО «ВОДОСЕРВИС»;

- 15.06.2016 закрыт расчетный счет № 407***381 ООО «ВОДОСЕРВИС» в Буйнакском филиале ООО КБ «КРЕДО-ФИНАНС», на который налоговым органом был наложен арест, однако новый расчетный счет ООО «ВОДОСЕРВИС» не открыт; 

-20.09.2016 назначен генеральным директором ООО «ВОДОСТОК»ФИО1;

-22.09.2016 назначен генеральным директором ООО «ВОДОСЕРВИС»ФИО1;

- 05.10.2016 в Ставропольском отделении № 5230 ПАО «Сбербанк» открыт для ООО «ВОДОСТОК» расчетный счет №***977; 

- 05.10.2016, находясь по адресу: л. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан, ФИО1, облачая свои действия в незапрещенную Гражданским кодексом Российской Федерации форму договора доверительного управления, заключил между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» договор № 1, в соответствии с которым ООО «ВОДОСТОК» обязалось заниматься сборами за услуги водоснабжения и водоотведения, получать деньги за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК», со срок действия с 01.10.2016 по 30.10.2017. В последующем, 15.03.2017, находясь по адресу: ул. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан,ФИО1 заключил между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» бессрочный договор № 1, в соответствии с которым ООО «ВОДОСТОК» обязалось заниматься сборами за услуги водоснабжения и водоотведения, получать деньги за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК». Однако, после составления договоров от 05.10.2016 № 1 и от 15.03.2017 № 1, в нарушение ч. 1 ст. 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым: имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего; это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет; для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет, для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами ООО «ВОДОСЕРВИС», ФИО1 отдельный банковский счет не открыл, меры по обособлению имущества ООО «ВОДОСЕРВИС» не принял. 

- после заключения договоров от 05.10.2016 № 1 и 15.03.2017 № 1 между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» ФИО1 направил всем организациям и учреждениям, со ссылкой на данные договоры, письма-поручения о перечислении денежных средств в счет оплаты услуг ООО «ВОДОСТОК» по водоснабжению водой на расчетный счет ООО «ВОДОСТОК» №***977. 

Таким образом, ФИО1 добился поступления дохода от деятельности ООО «ВОДОСЕРВИС» на расчетный счет № №, принадлежащий ООО «ВОДОСТОК», и исключения взыскания недоимки по налогу с ООО «ВОДОСЕРВИС», и возможности распорядится поступающим на указанный расчетный счет доходом по своему личному усмотрению. 

В связи с неуплатой ООО «ВОДОСЕРВИС» задекларированных налогов и сбора межрайонной ИФНС № 7 по РД руководителю ООО «ВОДОСЕРВИС» выставлены:

- требование № 100606 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.06.2016 недоимки в сумме 150602 рубля в срок до 24.06.2016;

- требование № 100609 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.06.2016 недоимки в сумме 104 846 рублей в срок до 24.06.2016;

- требование № 100644 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.06.2016 недоимки в сумме 23 279 рублей в срок до 24.06.2016;

- требование № 101034 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 09.08.2016 недоимки в сумме 100 000 рублей в срок до 29.08.2016;

- требование № 101084 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 09.08.2016 недоимки в сумме 549 978 рублей в срок до 29.08.2016;

- требование № 101530 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 17.12.2016 недоимки в сумме 188700 рублей в срок до 13.01.2017;

- требование № 101683 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 12.02.2017 недоимки в сумме 44 004 рубля в срок до 07.03.2017;

- требование № 123515 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 14.04.2017 недоимки в сумме 662 964 рубля в срок до 05.05.2017;

- требование № 124455 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 29.05.2017 недоимки в сумме1081134,83 рубля в срок до 19.06.2017;

- требование № 124100 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 29.05.2017 недоимки в сумме 142274 рубля в срок до 19.06.2017;

- требование № 128710 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 24.10.2017 недоимки в сумме 3116470 рублей в срок до 13.11.2017;

- требование № 129010 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.11.2017 недоимки в сумме 58980 рублей в срок до 27.11.2017;

- требование № 129108 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.11.2017 недоимки в сумме 46705 рублей в срок до 27.11.2017;

- требование № 7358 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 30.11.2017 недоимки в сумме 15,06 рублей в срок до 20.12.2017;

- требование № 133082 об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов (для организаций, индивидуальных предпринимателей) по состоянию на 04.12.2017 недоимки в сумме 0,15 рублей в срок до 22.12.2017.

В связи с неисполнением обязанности по уплате налога после истечения срока исполнения требований об уплате налога, сбора, пени, штрафа, процентов, по которому налоговым органов вынесено решение о взыскании за счет денежных средств на счетах налогоплательщика в банка, а также электронных денежных средств, межрайонной ИФНС № 7 по РД приняты принудительные меры, предусмотренные ч.1 ст. 46 Налогового кодекса Российской Федерации и своими решениями от 29.04.2016 № 9651, от 28.05.2016 № 9826, от 22.06.2016 № 9942, от 22.06.2016 № 9943, от 26.07.2016 № 10021, от 29.07.2016 № 10020 приостановлены операции по расчетному счету №***381 ООО «ВОДОСЕРВИС» в Буйнакском филиале ООО КБ «КРЕДО-ФИНАНС», а поступившие на указанный расчетный счет денежные средства списывались в счет погашения образовавшейся задолженности по налогам, сборам, пени, штрафам, процентам. 

Согласно данным межрайонной ИФНС № 7 по РД задолженность ООО «ВОДОСЕРВИС» по налогам и сборам и предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по состоянию на 01.04.2017 составила 2493601 рубль, на 01.05.2017 составила 2687580 рублей, на 01.07.2017 составила 3768715,39 рублей, на 01.10.2017 составила 6944165,71 рублей.

Вследствие изложенного, по состоянию на 01.04.2017 образовалась задолженность ООО «ВОДОСЕРВИС» по налогам и сборам и предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в сумме 2493601 рубль, то есть размер недоимки превысил 2250000 рублей, что в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ признается крупным размером. 

Между тем, на расчетный счет №***977, принадлежащий ООО «ВОДОСТОК», поступили денежные средства от организаций и учреждений в счет оплаты услуг ООО «Водосервис» по водоснабжению: за период с 19.10.2016 по 31.03.2017 денежные средства в общей сумме 10877068 рублей; за период с 01.04.2016 по 29.05.2017 денежные средства в общей сумме 8395491 рубль. 

Данные денежные средства являются сокрытыми, за счет которых должно производится взыскание налогов, сборов, страховых взносов. 

Он же, ФИО1 совершил преступление, направленное против конституционных прав и свобод человека и гражданина, при следующих обстоятельствах. 

В соответствии с приказом единственного учредителя общества ФИО1 от 22.09.2016 № 87 генеральным директором ООО «ВОДОСЕРВИС» назначен с 22.09.2016 ФИО1 

11.01.2016 между МКУ управлением имущественных и земельных отношений городского округа «город Буйнакск» и ООО «ВОДОСЕРВИС» заключено концессионное соглашение о владении и пользовании, с целью реконструкции, обслуживания и эксплуатации муниципального имущества – комплекса объектов водоснабжения городского округа «город Буйнакск». 

Согласно ч. 3 ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право, в том числе на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

В соответствии со ст. 20, 21, 22Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ):

- работник имеет право своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;

- работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами. 

Согласно ст. 58 ТК РФ, в случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

Согласно ст. 67 ТК РФ трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на этопредставителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе.

В соответствии со ст. 139 ТК РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

В соответствии с Положением об организации заработной платы работников предприятия ООО «ВОДОСЕРВИС», утвержденной генеральным директором 01.01.2016, заработная плата выплачивается работника предприятия 25 числа следующего месяца. Положение в части установленного срока выплаты работнику заработной платы, как противоречащее ст. 139 ТК РФ не может быть взято в основу обвинения. 

Согласно ст. 142 ТК РФ работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Согласно приказу от 06.03.2015 № 01 генерального директора ООО «Водосервис» на работу с 06.03.2015 приняты: ФИО7 – диспетчером, ФИО8 – электриком, ФИО9 - оператором хлораторной установки, ФИО10 - инженер-химиком, ФИО11 - оператором хлораторной установки, ФИО12 - пробоотборщиком, ФИО13 – диспетчером, ФИО14 – уборщицей, ФИО15 - мастером по ремонту и эксплуатации автомашин и оборудования, ФИО16 - оператором хлораторной установки, ФИО17 - оператором хлораторной установки, ФИО18 – водителем, ФИО19 – обходчиком, ФИО20 – бухгалтером, ФИО21 – электриком, ФИО22 - лаборанткой, ФИО2 А.А. – слесарем, ФИО24 – диспетчером, ФИО37 - оператором хлораторной установки, ФИО25 – обходчиком, ФИО26 – машинистом.

Согласно приказу от 01.03.2016 № 42 генерального директора ООО «ВОДОСЕРВИС» работники ООО «ВОДОСТОК» водители ФИО27 и ФИО18, переведены в ООО «ВОДОСЕРВИС». 

Согласно приказу от 20.10.2016 № 101 генерального директора ООО «Водосервис» временно, на период нахождения на декретном отпуску ФИО28, принят на работу ФИО29 - оператором хлораторной установки.

Генеральным директором ООО «Водосервис» ФИО30 принята на работу согласно приказу от 03.04.2017 № 24 оператором хлораторной установки временно с 01.04.2017 по 28.04.2017 на период отпуска ФИО11, согласно приказу от 05.07.2017 № 66 с 05.07.2017 по 01.08.2017 обходчиком временно на период отпуска ФИО31, согласно приказу от 02.08.2017 № 72 обходчиком временно 02.08.2017 по 15.08.2017 на период отпуска ФИО31 

Кроме того, фактически для выполнения постоянной работы, генеральным директором ООО «Водосервис», без наличия на то весомых оснований для заключения срочного трудового договора, в нарушение трудового законодательства, при предусмотренных ст. 59 ТК РФ отсутствии условий для заключения срочного договора, заключены следующие срочные трудовые договоры: с ФИО7 трудовые договоры от 01.06.2017, 01.08.2017, 06.09.2017 о принятии на должность диспетчера; с ФИО8 трудовые договоры от 01.06.2017, 01.08.2017, 06.09.2017 о принятии на должность электрика; с ФИО9 трудовые договоры от 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО10 трудовые договоры от 01.06.2017, 01.08.2017, 06.09.2017 о принятии на должность инженера-химика; с ФИО35 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО11 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО12трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность пробоотборщиком; с ФИО13 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность диспетчера; с ФИО14 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность уборщицы; с ФИО15 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность мастера по ремонту и эксплуатации автомашин и оборудования; с ФИО27 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность водителя; с ФИО16 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО17 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО32 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность водителя; с ФИО19 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность обходчик; с ФИО20 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность бухгалтера; с ФИО33 трудовые договоры от ДД.ММ.ГГГГ, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность электрика; с ФИО34трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность лаборантки; с ФИО23 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность слесаря; с ФИО36 трудовой договор от 06.09.2016 о принятии на должность водителя и договоры от 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность сторожа; с ФИО24 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность диспетчера; с ФИО37 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО25 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность обходчика; с ФИО29 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017, 01.08.2017 о принятии на должность оператора хлораторной установки; с ФИО26 трудовые договоры от 06.09.2016, 01.06.2017 о принятии на должность машиниста. 

Вместе с тем, после истечения срока действия вышеуказанных трудовых договоров ФИО7, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО35, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО27, ФИО16, ФИО17,ФИО18, ФИО19, ФИО20,ФИО21,ФИО22, М., ФИО36, ФИО24, ФИО37, ФИО25, ФИО29 и ФИО26продолжили работу, никто из них не потребовал расторжения срочного трудового договора, руководством ООО «ВОДОСЕРВИС» также расторгнуты срочные трудовые договоры, соответственно, согласно ст. 58 ТК РФ условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.

В начале января 2017 года ФИО38 с ведома и поручению генерального директора ООО «ВОДОСЕРВИС» ФИО1 приступил к работе в ООО «ВОДОСЕРВИС» в качестве разнорабочего. Однако, в нарушение ст. 67 ТК РФ ФИО1 при фактическом допущении работника – ФИО38 к работе с ним трудовой договор в письменной форме не заключил. 

ФИО1, в период с января по декабрь 2017 года, являясь руководителем организации - генеральным директором ООО «ВОДОСЕРВИС», имеющего юридический адрес: ул. Тургенева, д. 37, г. Буйнакск, Республика Дагестан, фактически располагавшегося по адресу: ул. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан, осознавая фактический характер и общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде нарушения предусмотренного ч. 3 ст. 37 Конституции РФ права работников ООО «ВОДОСЕРВИС» на вознаграждение за труд, а также предусмотренного вышеуказанными ст. 20, 21, 22 ТК РФ права на своевременное и в полном объеме выплату заработной платы, и желая их наступление, то есть действуя умышленно, руководствуясь иной личной заинтересованностью - стремлением извлечь выгоду неимущественного характера, создать видимость экономического благополучия своей деятельности, приукрасить действительное положение, скрыть свою некомпетентность, в нарушение срока, установленного ст. 139 ТК РФ, имея реальную финансовую возможность выплатить заработную плату работникам, свыше двух месяцев не выплатил заработную плату в полном объеме работнику ООО «ВОДОСЕРВИС»:

ФИО7;

- за март 2017 года в сумме 14915,78 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме14284,92 руб.;

- за август 2017 года в сумме27495,71 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 7782,30руб.;

ФИО8;

- за январь 2017 года в сумме 11736,30 руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 13496,97 руб.;

- за март 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за апрель 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за май 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за июль 2017 года в сумме 25630,20руб.;

- за август 2017 года в сумме 2347,26руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 14687,19руб.;

ФИО9;

- за январь 2017 года в сумме 14591,56руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 14157,26руб.;

- за март 2017 года в сумме 14335,10руб.;

- за апрель 2017 года в сумме 14157,26руб.;

- за май 2017 года в сумме 15557,76руб.;

- за июнь 2017 года в сумме 14246,19руб.;

- за июль 2017 года в сумме14068,05руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 14677,51руб.;

ФИО10;

- за март 2017 года в сумме 22699,20 руб.;

- за август 2017 года в сумме 13844,31 руб.;

- за сентябрь 2017 в сумме 15139,34руб.;

ФИО35;

- за январь 2017 года в сумме 14514,24 руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 14768,59руб.;

- за март 2017 года в сумме 14857,52 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме14335,10 руб.;

- за май 2017 года в сумме 14246,19 руб.;

ФИО11;

- за февраль 2017 года в сумме 14950,59 руб.;

- за март 2017 года в сумме 27731,35 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме 1791,75 руб.;

- за май 2017 года в сумме 14428,19 руб.;

- за июнь 2017 года в сумме15650,85 руб.;

- за июль 2017 года в сумме15128,43 руб.;

- за август 2017 года в сумме 14428,19 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 18752,74руб.;

ФИО38;

- за март 2017 года в сумме 1740,00руб.;

- за май 2017 года в сумме 1740,00руб.;

- за июнь 2017 года в сумме1740,00руб.;

- за июль 2017 года в сумме1740,00руб.;

- за август 2017 года в сумме 1740,00руб.;

ФИО39;

- за март 2017 года в сумме 16281,37 руб.;

- за август 2017 года в сумме 9782,28 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 10890,18руб.;

ФИО13;

- за январь 2017 года в сумме 14333,87 руб.;

- за март 2017 года в сумме 14343,78 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме13605,55 руб.;

- за май 2017 года в сумме 13712,92 руб.;

- за август 2017 года в сумме 13712,92 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 26685,72руб.;

ФИО14;

- за февраль 2017 года в сумме 9187,20руб.;

- за март 2017 года в сумме 9187,20руб.;

- за апрель 2017 года в сумме 9187,20 руб.;

- за май 2017 года в сумме 9187,20 руб.;

- за июль 2017 года в сумме 7408,81 руб.;

- за август 2017 года в сумме 9551,20 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 10334,52руб.;

ФИО15;

- за март 2017 года в сумме 14934,38 руб.;

- за июнь 2017 года в сумме14934,38 руб.;

- за июль 2017 года в сумме14934,38 руб.;

- за август 2017 года в сумме 14934,38 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 18182,39руб.;

ФИО27;

- за апрель 2017 года в сумме383,92 руб.;

- за август 2017 года в сумме 10797,57руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 21695,11руб.;

ФИО16;

- за январь 2017 года в сумме 14460,84 руб.;

- за март 2017 года в сумме 14368,40 руб.;

- за май 2017 года в сумме 13845,99 руб.;

- за июль 2017 года в сумме14457,32 руб.;

- за август 2017 года в сумме 13845,99 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 29127,30руб.;

ФИО17;

- за март 2017 года в сумме 16324,86 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме15802,44 руб.;

- за май 2017 года в сумме 15713,53 руб.;

- за июль 2017 года в сумме16413,77 руб.;

- за август 2017 года в сумме 15713,53 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 32385,30руб.;

ФИО18;

- за февраль 2017 года в сумме 16209,86 руб.;

- за март 2017 года в сумме 20028,15 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме14567,77 руб.;

- за май 2017 года в сумме 8961,00 руб.;

- за август 2017 года в сумме 8961,00 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 11101,41руб.;

ФИО19;

- за февраль 2017 года в сумме 11027,18руб.;

- за март 2017 года в сумме 11205,01руб.;

- за апрель 2017 года в сумме 12227,96руб.;

- за май 2017 года в сумме 23690,59руб.;

- за июнь 2017 года в сумме6157,85руб.;

- за июль 2017 года в сумме6927,58руб.;

- за август 2017 года в сумме 12227,96руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 13635,22руб.;

ФИО20;

- за март 2017 года в сумме 21921,78 руб.;

- за июль 2017 года в сумме 11812,86 руб.;

- за август 2017 года в сумме 11812,86 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 12791,51руб.;

ФИО21;

- за январь 2017 года в сумме 11736,30руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за март 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за апрель 2017 года в сумме694,95руб.;

- за май 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за июнь 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за июль 2017 года в сумме13496,97руб.;

- за август 2017 года в сумме 13496,97руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 39099,46руб.;

ФИО34;

- за январь 2017 года в сумме 10697,73руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 12275,00руб.;

- за март 2017 года в сумме 20134,54руб.;

- за апрель 2017 года в сумме25789,79руб.;

- за август 2017 года в сумме 19755,45руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 12450,00руб.;

ФИО23;

- за апрель 2017 года в сумме649,71 руб.;

- за май 2017 года в сумме 16393,82 руб.;

- за июнь 2017 года в сумме16393,82 руб.;

- за июль 2017 года в сумме15655,59 руб.;

- за август 2017 года в сумме 14917,36 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 7883,81руб.;

ФИО36;

- за март 2017 года в сумме 30608,80 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме649,71 руб.;

- за май 2017 года в сумме 9521,10 руб.;

- за июнь 2017 года в сумме9521,04 руб.;

- за июль 2017 года в сумме8961,00 руб.;

- за август 2017 года в сумме 8961,00 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 22378,01руб.;

ФИО24;

- за март 2017 года в сумме 19577,42 руб.;

- за май 2017 года в сумме 20946,51 руб.;

- за июль 2017 года в сумме19470,05 руб.;

- за август 2017 года в сумме19470,05 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 53012,95руб.;

ФИО37;

- за январь 2017 года в сумме 14591,56 руб.;

- за март 2017 года в сумме 14857,52 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме14246,19 руб.;

- за май 2017 года в сумме 27071,48 руб.;

- за июль 2017 года в сумме14946,43 руб.;

- за август 2017 года в сумме14335,10 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 14646,81руб.;

ФИО25;

- за январь 2017 года в сумме 11869,66руб.;

- за февраль 2017 года в сумме 11638,51руб.;

- за март 2017 года в сумме 11727,43руб.;

- за апрель 2017 года в сумме12227,96руб.;

- за май 2017 года в сумме 12316,87руб.;

- за июль 2017 года в сумме18805,12руб.;

- за август 2017 года в сумме 6157,85руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 12230,80руб.;

ФИО29;

- за февраль 2017 года в сумме14157,26руб.;

- за март 2017 года в сумме 14335,10 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме16163,00 руб.;

- за май 2017 года в сумме 11361,87 руб.;

- за июль 2017 года в сумме14246,19 руб.;

- за август 2017 года в сумме 14246,19 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 16151,50 руб.;

ФИО40;

- за январь 2017 года в сумме 13068,23руб.;

- за март 2017 года в сумме 12542,36руб.;

- за июль 2017 года в сумме11270,73руб.;

- за август 2017 года в сумме 6157,85 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 5817,24руб.;

ФИО26;

- за февраль 2017 года в сумме 13105,85 руб.;

- за март 2017 года в сумме 13194,77 руб.;

- за апрель 2017 года в сумме12672,36 руб.;

- за май 2017 года в сумме 12583,44 руб.;

- за август 2017 года в сумме 24298,41 руб.;

- за сентябрь 2017 года в сумме 6510,03руб.

Наличие у ФИО1 реальной финансовой возможности выплатить заработную плату вышеуказанным работникам подтверждается следующими обстоятельствами.

05.10.2016, находясь по адресу: л. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан,ФИО1, облачая свои действия в незапрещенную Гражданским кодексом Российской Федерации форму договора доверительного управления, заключил между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» договор № 1, в соответствии с которым ООО «ВОДОСТОК» обязалось заниматься сборами за услуги водоснабжения и водоотведения, получать деньги за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК», со срок действия с 01.10.2016 по 30.10.2017. В последующем, 15.03.2017, находясь по адресу: ул. ФИО3, д. 184, г. Буйнакск, Республика Дагестан,ФИО1 заключил между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» бессрочный договор № 1, в соответствии с которым ООО «ВОДОСТОК» обязалось заниматься сборами за услуги водоснабжения и водоотведения, получать деньги за услуги водоснабжения и водоотведения, оказанные ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК». Однако, после составления договоров от 05.10.2016 № 1 и от 15.03.2017 № 1, в нарушение ч. 1 ст. 1018 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым: имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления, а также от имущества доверительного управляющего; это имущество отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет; для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет, для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением денежными средствами ООО «ВОДОСЕРВИС», ФИО1 отдельный банковский счет не открыл, меры по обособлению имущества ООО «ВОДОСЕРВИС» не принял. 

После заключения договоров от 05.10.2016 № 1 и 15.03.2017 № 1 между ООО «ВОДОСЕРВИС» и ООО «ВОДОСТОК» ФИО1 направил всем организациям и учреждениям, со ссылкой на данные договоры, письма-поручения о перечислении денежных средств в счет оплаты услуг ООО «ВОДОСТОК» по водоснабжению водой на расчетный счет ООО «ВОДОСТОК» №***977. 

Таким образом, ФИО1 добился поступления дохода от деятельности ООО «ВОДОСЕРВИС» на расчетный счет №***977, принадлежащий ООО «ВОДОСТОК», и исключения взыскания недоимки по налогу с ООО «ВОДОСЕРВИС», и возможности распорядится поступающим на указанный расчетный счет доходом по своему личному усмотрению. 

В кассу ООО «ВОДОСЕРВИС» поступили денежные средства: за период с 09.01.2017 по 24.01.2017 в сумме 901959,28 рублей; за период с 25.01.2017 по 22.02.2017 в сумме 1556562,7 рубля; за период с 27.02.2017 по 24.03.2017 в сумме 963743,16 рубля; за период с 30.03.2017 по 21.04.2017 в сумме 996292,76 рубля; за период с 26.04.2017 по 19.05.2017 в сумме 1020108,0 рублей; за период с 26.05.2017 по 23.06.2017 в сумме 1502852,0 рублей; за период с 03.07.2017 по 21.07.2017 в сумме 1335000,0 рублей; за период с 27.07.2017 по 18.08.2017 в сумме 1896 120,2 рубля; за период с 25.08.2017 по 30.08.2017 в сумме 457000,0 рублей; всего денежные средства в сумме 10626638,1 рублей.

На расчетный счет №***977, принадлежащий ООО «ВОДОСТОК», поступили денежные средства от организаций и учреждений в счет оплаты услуг ООО «Водосервис» по водоснабжению: за период с 11.01.2017 по 25.01.2017 денежные средства в сумме 93 384,24 рубля; за период с 26.01.2017 по 25.02.2017 денежные средства в сумме 193 332,7 рубля; за период с 26.02.2017 по 25.03.2017 денежные средства в сумме 231 142,3 рубля; за период с 26.03.2017 по 25.04.2017 денежные средства в сумме 475 063,5 рубля; за период с 26.04.2017 по 25.05.2017 денежные средства в сумме 1 415 113 рубля; за период с 26.05.2017 по 25.06.2017 денежные средства в сумме 715 554,9 рубля; за период с 26.06.2017 по 25.07.2017 денежные средства в сумме 455 785 рублей; за период с 26.07.2017 по 25.08.2017 денежные средства в сумме 1 322 283 рубля; за период с 26.08.2017 по 25.09.2017 денежные средства в сумме 2 583 356 рублей; за период с 26.09.2017 по 29.05.2018 денежные средства в сумме 1 498 135 рублей; всего денежные средств в сумме 14127854 рубля.

На расчетном счете №***977, принадлежащем ООО «ВОДОСТОК», находились денежные средства: на 25.01.2017 в сумме 552 708,24 рублей; на 25.02.2017 в сумме 19 680,35 рублей, на 25.03.2017 в сумме 1 042,36 рубля; на 25.04.2017 в сумме 194 558,37 рублей, на 25.05.2017 в сумме 275 642,06 рублей; на 25.06.2017 в сумме 34 238,47 рублей, на 25.07.2017 в сумме 219 446,58 рублей; на 25.08.2017 в сумме 145 818,70 рублей, на 25.09.2017 в сумме 341 680,19 рублей.

С расчетного счета №***977, принадлежащего ООО «ВОДОСТОК», за период с 23.10.2016 по 16.11.2017 путем проведения операции с банковской картой №***21, ФИО1 получены денежные средств в общей сумме 12994015рублей.

В период действия вышеуказанного концессионного соглашения от 11.01.2016 ООО «ВОДОСЕРВИС» получало доход от оказания услуг водоснабжения, которые в 2017 году ФИО1 использовал в других целях, а именно для оплаты договора аренды, приобретения горюче-смазочных материалов и запасных частей для техники, в том числе на бытовые расходы. 

Совершая вышеуказанные действия, ФИО1 действовал из личной заинтересованности, которая выразилась в следующем: в желании продолжить развитие и функционирование возглавляемой им организации, и как следствие увеличить ее доходы с целью последующего получения прибыли, не выплачивая полностью заработную плату, ФИО1 приобретая горюче-смазочных материалы и запасные части для техники, а также бытовые расходы, создавал видимость нормальной работы, приукрашивая при этом действительное положение своей работоспособности, тем самым установил приоритет перед исполнением договорных обязательств, в ущерб конституционным правам работников на получение вознаграждения за труд.

То есть, ФИО1 совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.199.2 и ч.2 ст.145.1 УК РФ.

В судебном заседании от подсудимого ФИО1 и его защитника поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Обсудив ходатайство подсудимого и его защитника, выслушав мнения государственного обвинителя, не возражавшего по поводу прекращения уголовного дела в отношении ФИО1 в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, подсудимого и его защитника, просивших ходатайство удовлетворить, суд находит ходатайство о прекращении настоящего уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч. 2 ст. 15 УК РФ, преступления, в совершении которых обвиняется ФИО1, относятся к категории небольшой тяжести.

В соответствии с п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.

Согласно обвинительному заключению следует, что преступление, предусмотренное ч.1 ст.199.2 УК РФ, относящееся к категории небольшой тяжести, было совершено в период с 01.04.2016г. по 29.05.2017г., а преступление, предусмотренное ч.2 ст.145.1 УК РФ, также относящееся к категории небольшой тяжести совершено в период с января по сентябрь 2017 года.

Согласно п.п.17 и 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности" под днем совершения преступления, с которого начинается течение и исчисление сроков давности привлечения к уголовной ответственности, следует понимать день совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления последствий (часть 2 статьи 9 УК РФ).

Пункт 3 ч.1 ст.24 УПК РФ обязывает прекращать уголовные дела в случае истечения сроков давности уголовного преследования.

Согласно п.3 ст.254 УПК РФ суд прекращает уголовное дело в судебном заседании в случае, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Таким образом, сроки давности уголовного преследования по настоящему делу истекли 1 декабря 2019г. При этом течение срока давности не приостанавливалось, ФИО1 от следствия и суда не уклонялся, то есть срок давности, установленный п. "а" ч. 1 ст. 78 УК РФ, для преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.2 и ч.2 ст.145.1 УК РФ, на день рассмотрения дела истек.

Поскольку подсудимый ФИО1 в судебном заседании согласился и сам ходатайствовал о прекращении уголовного дела по вышеуказанному основанию, уголовное дело с согласия подсудимого и в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 24, ч. 2 ст. 27 УПК РФ подлежит прекращению вследствие истечения срока давности уголовного преследования.

Последствия прекращения уголовного дела подсудимому и его защитнику разъяснены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.24, 254 и 256 УПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

ходатайство подсудимого ФИО1 и его защитника удовлетворить.

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199.2 и ч.2 ст.145.1 УК РФ в связи с истечением срока давности уголовного преследования, то есть на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении в отношении ФИО1 по вступлению постановления в законную силу отменить.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в течение 10 суток со дня его вынесения.

Председательствующий А.Р. Омаров