УИД 58RS0018-01-2024-005619-75

Дело № 1-302/2024

П Р И Г О В О Р

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Пенза 3 декабря 2024 года 

Ленинский районный суд г. Пензы в составе

председательствующего судьи Прошиной Н.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Ленинского района г. Пензы Шилдина А.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника – адвоката Храмовой С.М., представившей удостоверение № 1000 и ордер № 006634 от 19 ноября 2024 года, выданный Пензенской областной коллегией адвокатов, 

при ведении протокола и аудиопротокола судебного заседания помощником судьи Христосовой Д.Н.,

рассмотрев в здании суда в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, Данные изъяты судимого:

1.24 марта 2014 года Октябрьским районным судом г. Пензы по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ к 4 годам лишения свободы, по постановлению Первомайского районного суда г. Пензы от 19 июня 2017 года освобожден 30 июня 2017 года условно-досрочно на неотбытый срок 8 месяцев 13 дней;

2. 3 августа 2022 года приговором мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского района г. Пензы по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ к 9 месяцам лишения свободы, 2 мая 2023 года освобожденного по отбытии срока наказания;

3. 9 августа 2023 года приговором мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Пензы по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, на основании ч. 5 ст. 69, п. «в» ч. 1 ст. 71 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 3 августа 2022 года окончательно назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы, 12 сентября 2023 года освобожденного по отбытии срока наказания;

4. 4 марта 2024 года Первомайским районным судом г. Пензы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 2 годам лишения свободы, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору от 9 августа 2023 года, окончательно назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы. В срок наказания зачтено наказание, отбытое по приговору от 3 августа 2022 года в период с 3 августа 2022 года по 2 мая 2023 года включительно, а также по приговору от 9 августа 2023 года в период с 9 августа 2023 года по 12 сентября 2023 года включительно,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Преступление совершено ФИО1 при следующих обстоятельствах.

ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее 25 марта 2022 года, находясь по месту своего проживания по адресу: Адрес , получил от неустановленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство (далее по тексту - неустановленное лицо), предложение о дополнительном заработке путем предоставления за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его личность, а именно: паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1 для регистрации юридического лица – Общества с ограниченной ответственностью «Беркут», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***> (далее по тексту – ООО «Беркут») и внесения в Единый государственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений о нем (ФИО1), как о подставном лице –единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Беркут», а также путем последующего открытия им (ФИО1)., формально выступающим в качестве руководителя ООО «Беркут», за денежное вознаграждение банковских счетов на указанное юридическое лицо и последующего сбыта вышеназванному неустановленному следствием лицу электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Беркут», на которое ФИО1, действуя умышленно из корыстных побуждений, желая улучшить свое материальное положение, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе: производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам данной организации, ответил согласием.

После чего ФИО1 в неустановленное следствием время, но не позднее 25 марта 2022 года, находясь около ТЦ «Сан и Март», расположенного по адресу: 

<

...>, реализуя свой преступный умысел, направленный на предоставление документа, удостоверяющего его личность - паспорта гражданина Российской Федерации для создания юридического лица – ООО «Беркут» и внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «Беркут», действуя из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием получить денежное вознаграждение, не имея цели осуществления предпринимательской деятельности и управления вышеуказанным юридическим лицом, предоставил неустановленному следствием лицу, свой паспорт гражданина Российской Федерации серии Номер Номер , выданный ОУФМС России по Пензенской области в Железнодорожном районе гор. Пензы 19 мая 2011 года, с которого последний сделал ксерокопии и вернул паспорт ФИО1.

Далее в неустановленное следствием время неустановленное лицо в целях внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании юридического лица ООО «Беркут», используя копию паспорта, предоставленного ФИО1, подготовило от его имени и по электронным каналам связи через сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации в электронном виде направило в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы, расположенную по адресу: 

<

...>, пакет документов, необходимый для государственной регистрации ООО «Беркут» в ЕГРЮЛ и внесения в него сведений о ФИО1, как об учредителе и руководителе данного юридического лица, а именно: заявление от имени ООО «Беркут» о государственной регистрации юридического лица при создании по форме Р11001, решение № 1 единственного учредителя о создании ООО «Беркут» от 23 марта 2022 года, устав ООО «Беркут», копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1. 

Поступившие 4 апреля 2022 года в ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы документы соответствовали требованиям, установленным Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в связи с чем, 8 апреля 2022 года регистрирующим органом - ИФНС России по Октябрьскому району г. Пензы было принято решение № 2994А о государственной регистрации юридического лица ООО «Беркут» с присвоением основного государственного регистрационного номера 

<

***> и идентификационного номера налогоплательщика 

<

***>, на основании чего в ЕГРЮЛ были внесены сведения о ФИО1, как о единственном учредителе и генеральном директоре ООО «Беркут».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Беркут», ФИО1, являясь номинальным руководителем (единственным учредителем и генеральным директором) ООО «Беркут», 18 апреля 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе: производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам данной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, последние с их помощью смогут самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО «Беркут» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Беркут», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (единственного учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК» (далее по тексту - АО «АЛЬФА-БАНК»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, на основании которого между ООО «Беркут», в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1, и АО «Альфа-Банк» был заключен договор банковского счета на условиях Правил банковского обслуживания и открытии расчетного счета, в соответствии с которым ФИО1 как руководитель (учредитель, генеральный директор) ООО «Беркут», присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись.

В тот же день, то есть 18 апреля 2022 года, в соответствии с заключенным договором на имя ООО «Беркут» в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет Номер и в указанные время и месте ФИО1 лично получил в пользование для осуществления расчетов по нему электронный носитель информации – банковскую карту, а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа Бизнес Онлайн» и позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, не позднее 18 апреля 2022 года ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте и электронным средствам - пин-коду к вышеуказанной карте, логину и паролю, обеспечивающим вход в систему «Альфа-Бизнес Онлайн», выданным ему для осуществления расчетов по вышеуказанному банковскому счету организации.

После этого, ФИО1 18 апреля 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле здания банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1. пункта 19 статьи 3, частей 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе» (в ред. от 2 июля 2021 года), согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2. части 14 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (в ред. от 16 апреля 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, 

а также, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», согласно которым:

– клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием карты с момента ее получения/кода самоинкассации с момента его выпуска (п. 8.2.); 

- клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за использование всех условий договора РКО и правил РКО (п. 8.5);

- банк не несет ответственности за совершение клиентом операций, противоречащих действующему законодательству (п. 8.7);

действуя умышленно из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение по ранее достигнутой договоренности сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – банковскую карту, выданную ему для осуществления расчетов по банковскому счету ООО «Беркут» Номер в АО «Альфа-Банк», а также электронные средства – пин-код к вышеуказанной карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Альфа Бизнес Онлайн», посредством которых происходит проведение банковских операций по вышеуказанному расчетному счету организации, то есть он (ФИО1) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетному счету ООО «Беркут» Номер за период с 18 апреля 2022 года по 28 мая 2024 года на общую сумму не менее 306 212 рублей.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Беркут», ФИО1, являясь номинальным руководителем (единственным учредителем и генеральным директором) ООО «Беркут», 19 апреля 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, действуя из корыстной заинтересованности, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе: производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам данной организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления электронных средств и электронных носителей информации третьим лицам, последние с их помощью смогут самостоятельно неправомерно осуществлять от имени ООО «Беркут» прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетным счетам, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Беркут», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (единственного учредителя и генерального директора) указанного юридического лица, лично обратился в операционный офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (далее по тексту – ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), расположенный по адресу: 

<

...>, с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг, на основании которого между ООО «Беркут», в лице руководителя (учредителя, генерального директора) ФИО1, и ПАО Банк «ФК Открытие» заключен договор комплексного банковского обслуживания и в тот же день, то есть 19 апреля 2022 года, на имя ООО «Беркут» были открыты расчетные счета Номер и Номер в ПАО Банк «ФК Открытие».

Кроме того, предоставляя указанное заявление, ФИО1, действуя в качестве руководителя (единственного учредителя, генерального директора) ООО «Беркут», присоединился к Правилам банковского обслуживания юридических лиц, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование для осуществления расчетов по расчетным счетам ООО «Беркут» Номер и Номер электронный носитель информации – банковскую карту «MasterСard Bussiness», а также электронные средства – пин-код к вышеуказанной карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Бизнес портал», позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

Таким образом, не позднее 19 апреля 2022 года ФИО1 был получен доступ к электронному носителю информации – банковской карте «Masterсard Business», выданной ему для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Беркут» Номер и Номер в ПАО Банк «ФК Открытие», а также к электронным средствам – пин-коду к вышеуказанной карте, логину и паролю, обеспечивающим вход в систему «Бизнес портал», выданным ему для осуществления расчетов по вышеуказанным банковским счетам организации.

После этого, ФИО1 19 апреля 2022 года в период времени с 09 часов до 18 часов, находясь возле здания банка ПАО Банк «ФК Открытие» расположенного по адресу: 

<

...>, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, действуя из корыстной заинтересованности, в нарушение:

1. пункта 19 статьи 3, частей 1, 3, 11 статьи 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ (в ред. от 02.07.2021 года) «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа; 

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции;

2. части 14 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ (в ред. от 16 апреля 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым:

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

а также, будучи надлежащим образом ознакомленным с Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», согласно которым:

- клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону (п. 4.2.8);

- клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о компрометации кодового слова (п. 6.10);

действуя умышленно из корыстных побуждений, за обещанное денежное вознаграждение, по ранее достигнутой договоренности, сбыл неустановленному следствием лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, путем личной передачи из рук в руки, пакет с документами, содержащий электронный носитель информации – банковскую карту «Masterсard Business», выданную для осуществления расчетов по банковским счетам ООО «Беркут» Номер и Номер в ПАО Банк «ФК Открытие», а также электронные средства - пин-код к вышеуказанной карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему «Бизнес Портал», посредством которых происходит проведение банковских операций по вышеуказанным расчетным счетам организации, то есть он (ФИО1) сбыл электронный носитель информации и электронные средства, что привело к неправомерному осуществлению неустановленным следствием лицом приемов, выдачи, переводов денежных средств по расчетным счетам ООО «Беркут» Номер за период с 19 апреля 2022 года по 30 мая 2024 года на общую сумму не менее 3 071 270 рублей и Номер за период с 18 апреля 2022 года по 28 мая 2024 года на общую сумму не менее 690 000 рублей.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании виновным себя в совершении преступления при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора, признал полностью, воспользовавшись правом, предоставленным ст. 51 Конституции РФ, от дачи показаний по существу обвинения отказался, подтвердил свои признательные показания, данные в ходе предварительного следствия и оглашенные в судебном заседании. Также показал, что он чистосердечно раскаивается в содеянном, сожалеет о своих противоправных действиях. 

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении описанного выше преступления подтверждается следующими доказательствами: 

Из оглашенных в судебном заседании на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний ФИО1, данных в ходе предварительного следствия при допросе в качестве подозреваемого от 27 сентября 2024 года (том № 1 л.д. 95-98), следует, что примерно в марте 2022 года, находясь по месту своего жительства по адресу: Адрес , он во время телефонного разговора с мужчиной по имени Игорь, с которым его познакомил общий знакомый, получил от последнего предложение дополнительного заработка путем регистрации на свое имя юридического лица и открытия на имя указанного юридического лица расчетных счетов в банковских учреждениях г. Пензы. При этом Игорь заверил его, что все будет законно, будет вестись вся налоговая, бухгалтерская отчетности организации, своевременно уплачиваться все необходимые налоговые и иные платежи, он только номинально будет занимать должность директора, управлять организацией ему не придется. Испытывая в то время материальные трудности, он согласился на данное предложение. 

При последующей встрече с Игорем также в марте 2022 года около торгового центра «Сан и Март» в г. Пензе, он передал тому свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов для регистрации организации. В торговом центре Игорь снял копии с его паспорта и вернул паспорт ему, обещав позвонить по мере готовности документов. При этом он (ФИО1) понимал, что фактически не будет иметь к зарегистрированной фирме никакого отношения, что просто будет числиться учредителем и генеральным директором по документам, а реально никакой хозяйственной деятельности вести не будет, данные действия он выполнял для получения денежного вознаграждения.

Через некоторое время в ходе телефонного звонка Игорь сообщил, что все документы готовы и назначил ему встречу в районе «Глобуса» в г. Пензе. При встрече Игорь передал ему пакет документов, необходимых для регистрации фирмы, в которых он расписался и затем вернул их Игорю. Как и кто подавал документы в налоговую службу ему неизвестно. Сам он (ФИО1) по вопросу регистрации данной организации в налоговую инспекцию не ездил, документы не подавал, по электронной почте в налоговую также никакие документы не направлял, свою электронную подпись не заказывал.

Через некоторое время примерно в апреле 2022 года по инициативе Игоря они встретились в центре г. Пензы, точное место не помнит, для открытия за вознаграждение расчетны 

Игорь позвонил ему 

вновь вышел с ним на связь и предложил ему в сумме 5 000 рублей открыть несколько банковских счетов для осуществления деятельности зарегистрированной на его имя организации, для чего предложил встретиться При встрече они вместе с Игорем проследовали к отделению банка ПАО «Альфа-Банк», расположенному по адресу: 

<

...>. Перед входом в отделение указанного банка, Игорь проинструктировал его, как нужно вести себя в банке, что необходимо сказать сотруднику банка для открытия расчетных счетов и передал ему учредительные документы ООО «Беркут», с которыми он вошел в здание банка, а Игорь остался его ожидать на улице. В офисе банка он обратился к сотруднику, который занимались обслуживанием ООО, и передал ему находящиеся при нем учредительные документы ООО «Беркут» и свой паспорт гражданина РФ, сообщив ему о намерении открыть расчетные счета на данную организацию. Сотрудник банка на основании предоставленных им документов, заполнил необходимые документы и предоставил их ему на подпись. Он подписал данные документы, как руководитель ООО «Беркут», не знакомясь с их содержанием, а также поставил печать организации. После чего ему были переданы документы об открытии расчетного счета Номер , а также банковские карты доступ к ним (логин и пароль). При открытии расчетного счета он был предупрежден представителем банка под личную подпись, что передавать данные (карту и пин-код от неё, кодовое слово, логин, пароль) третьим лицам запрещено и небезопасно. Вся документация, составленная при оформлении расчетного счета и выданная ему сотрудниками банков, в том числе банковская карты, пин-код к ней, логин и пароль, были переданы им Игорю лично в руки в день их получения возле отделения банка ПАО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

...>, зная, что это запрещено и что расчетные счета будут использоваться третьими лицами.

На следующий день, аналогичным образом в операционном офисе ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», расположенном по адресу: 

<

...>, им по указанию Игоря был заключен договор комплексного банковского обслуживания и на имя ООО «Беркут» были открыты расчетные счета № Номер и Номер . При открытии счетов для осуществления расчетов по ним ему в банке были выданы карта с пин-кодом, а также логин и пароль, которые он вместе с иными полученными при открытии счетов банковскими документами в тот же день передал Игорю, зная, что это запрещено и что расчетные счета будут использоваться третьими лицами. 

ФИО1 показал также, что при открытии расчетных счетов он пользоваться ими, проводить по ним операции не намеревался. О банках он заранее не знал, обо всем ему сообщал Игорь непосредственно перед походом в кредитное учреждение. Все документы готовил Игорь, он (ФИО1) к этому не имел никакого отношения. При открытии расчетных счетов он был предупрежден представителями банков под личную подпись, что передавать данные (карту и пин-код от неё, кодовое слово, логин, пароль) третьим лицам запрещено и небезопасно. Денежные средства с открытых при его участии банковских счетов он не снимал и не переводил, доступ к счетам ООО «Беркут» он не имел после передачи всех банковских документов, карт, логинов, паролей Игорю. Денежного вознаграждения за регистрацию на его имя ООО «Беркут» и за открытие банковских счетов на имя данной организации он от Игоря так и не получил, после открытия расчетных счетов Игорь перестал выходить на связь. О содеянном сожалел, раскаивался. 

Достоверность показаний ФИО1 на следствии у суда сомнений не вызывает, поскольку оснований для самооговора не имелось и об этом до судебного заседания подсудимым и его защитником не заявлялось, показания ФИО1 последовательны, подробны, непротиворечивы, соотносятся с установленными судом фактическими обстоятельствами уголовного дела, подтверждаются иными исследованными доказательствами, а потому берутся судом за основу при вынесении приговора. Показания ФИО1 на следствии суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они получены с соблюдением требований ст.ст. 46, 189 УПК РФ.

Из показаний свидетеля ФИО13 на следствии от 3 октября 2024 года, оглашенных судом в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 85-89) следует, что с 22 октября 2021 года она работает в АО «АЛЬФА-БАНК» в должности ведущего менеджера по развитию отношений с партнерами отдела малого бизнеса Акционерное общества «Альфа-Банк» г. Пенза. Отдел малого бизнеса АО «Альфа-Банк» располагается на втором этаже бизнес-центра «Империя», по адресу: 

<

...>, рабочий график с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.

Для открытия расчётного счета в АО «АЛЬФА-БАНК» юридическим лицам необходимо предоставить следующие документы: решение о назначение единоличного исполнительного органа, устав организации, документы о внесении каких-либо изменений в учредительные документы, если таковые имелись, печать организации (в случае открытия расчетного счета на ООО), заявление на открытие расчётного счета и оригинал паспорта генерального директора организации. Данные документы сканируются представителем банка, заносятся в банковскую программу и хранятся в банковском досье. Программа формирует подтверждение о присоединении и подключении услуг АО «АЛЬФА-БАНК», которое клиентом физически не подписывается, а в дальнейшем подтверждает смс-сообщением с номера телефона, который клиент указывает в подтверждении о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе Альфа-Офис и договору о расчётно-кассовом обслуживанию АО «АЛЬФА-БАНК». 

18 апреля 2022 года в офис АО «АЛЬФА-БАНК» по адресу: 

<

...>, обратился генеральный директор ООО «Беркут» ФИО1 для открытия расчетного счета, представив паспорт гражданина РФ на свое имя, копию устава ООО «Беркут», решение о назначении на должность руководителя данной организации. Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. Также как и с любым другим клиентом, проговаривались основные положения правил банковского обслуживания, касающиеся конфиденциальности паролей, логинов, пин-кодов, обеспечивающих доступ к счету и карте. После чего сотрудником были составлены следующие документы: чек-лист, подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа Офис» и договора о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Указанные документы были подписаны ФИО1 собственноручно в присутствии сотрудника банка. Подписывая данные документы, ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. 

В тот же день, то есть 18 апреля 2022 года, на имя ООО «Беркут» был открыт расчетный счет Номер . При оформлении документов на открытии расчетного счета клиенту была выдана моментальная бизнес-карта, с последующей активацией через интернет-банк. Бизнес карта клиента тоже имеет индивидуальный пароль, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Электронный ключ, электронная подпись, USB-токен клиентом не оформлялись.

Из показаний свидетеля Свидетель №1 на следствии от 2 октября 2024 года 02.10.2024 года, оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ (том № 1 л.д. 81-84) следует, что с 24 января 2013 года она работает в Публичном акционерном обществе Банке «Финансовая Корпорация Открытие» в должности аналитика. Дополнительный офис располагается по адресу: 

<

...>, рабочий график с понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, пятница с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Для открытия расчётного счета в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» юридическому лицу необходимо предоставить следующие документы: решение о назначение единоличного исполнительного органа, устав организации, документы о каких-либо изменениях в учредительных документах, если таковые имеются, печать организации (в случае открытия расчетного счета на ООО), оригинал паспорта генерального директора организации, выписку из ЕГРЮЛ, уведомление с кодом статистической информации. Данные документы сканируются представителем банка, после чего у клиента истребуются сведения о контактных данных (мобильный телефон, электронная почта, кодовое слово). В дальнейшем формируются банковские бланки с данными клиента, а именно заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, анкета – сведения, карточка с образцами подписей и оттиском печати. Данные документы распечатываются и после проверки клиентом подписывается им. Подписанные клиентом документы в отсканированном виде и ранее отсканированные учредительные документы размешаются в специальной программе по открытию банковских счетов, а впоследствии хранятся в банковском досье. После открытия счета на мобильный телефон клиента, который был им указан ранее, поступает смс-сообщение от банка с логином и временным паролем для входа в личный кабинет, после регистрации в котором клиент получает доступ ко всему функционалу для удаленной работы с расчетным счетом. 

19 апреля 2022 года в офис ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» по адресу: 

<

...>, обратился генеральный директор ООО «Беркут» ФИО1 для открытия расчетного счета, представив паспорт гражданина РФ на свое имя, копию устава ООО «Беркут», решение о создании организации и назначении ЕИО в лице ФИО1, выписку из ЕГРЮЛ. Предоставленные документы были отсканированы. 

Затем были оговорены условия открытия расчетного счета, выбран тариф, а также клиент был предупрежден об условиях пользования счетом и картой. ФИО1 предоставил контактные данные для обеспечения доступа к дистанционному банковскому обслуживанию и подтверждения осуществления платежей. После чего, были составлены следующие документы: заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания, карточка с образцами подписей и оттиска печати; сведения о юридическом лице, о бенефициарных владельцах. Указанные документы были подписаны ФИО1 собственноручно. Подписывая данные документы, ФИО1 выразил свое согласие с правилами банковского обслуживания. 

В тот же день, то есть 19 апреля 2022 года, на имя ООО «Беркут» в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» были открыты расчетные счета Номер и Номер . При оформлении документов на открытии счетов ФИО1 была лично выдана моментальная бизнес-карта MasterCard Business (Карта «моментальной» выдачи), с последующей активацией через интернет-банк. Бизнес-карта клиента тоже имеет индивидуальный пароль, который не может быть передан третьим лицам. Также сама банковская карта не может быть передана третьим лицам, правом пользования данной банковской карты обладает только держатель карты. Ответственность за осуществление клиентом операций по счету несет сам клиент. Электронный ключ, электронная подпись, USB-токен клиентом не оформлялись.

У суда не имеется оснований не доверять приведенным выше показаниям свидетелей ФИО5 и Свидетель №1, поскольку они последовательны, непротиворечивы, согласуются с другими исследованными судом доказательствами, в том числе с показаниями подсудимого на следствии, взятыми судом за основу при вынесении приговора, с протоколами следственных действий, документами, иными доказательствами, создавая целостную картину произошедшего. Сведений о заинтересованности свидетелей при даче показаний в отношении подсудимого ФИО1, оснований для его оговора, судом не установлено, а потому суд полагает их правдивыми и доверяет им. Протоколы допросов свидетелей ФИО5 и Свидетель №1 на следствии суд признает допустимыми доказательствами, поскольку они соответствуют требованиям ст.ст. 56, 189 УПК РФ.

Виновность ФИО1 в совершении данного преступления подтверждается также следующими письменными доказательствами:

- протоколом осмотра предметов (документов) от 3 октября 2024 года, согласно которому был осмотрен, а затем признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства СD-R диск, содержащий копию регистрационного дела ООО «Беркут», ИНН 

<

***>, предоставленный по запросу следователя УФНС России по Пензенской области, в том числе: заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, согласно которому ФИО1 является единственным учредителем и генеральным директором ООО «Беркут», копию паспорта гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, решение единственного учредителя № 1 о создании ООО «Беркут» от 25 марта 2022 года, Устав ООО «Беркут» от 25 марта 2022 года (том № 1 л.д. 39-41, 151-153, 154-186);

- протоколом осмотра документов от 1 августа 2024 года, согласно которому были осмотрены, а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предоставленные АО «АЛЬФА-БАНК» по запросу следствия: CD-R диск, содержащий сведения об открытии 18 апреля 2022 года на имя ООО «Беркут», ИНН 

<

***>, расчетного счета Номер (закрыт 18 ноября 2022 года), выписку о движении денежных средств по расчетному счету, согласно которой в период времени с 18 апреля 2022 года по 28 мая 2024 года сумма по дебету счета составила 306 212,00 рублей; сумма по кредиту счета составила 306 212,00 рублей (том № 1 л.д. 62-66, 139-141, 142-150);

- протоколом осмотра документов от 1 августа 2024 года, согласно которому были осмотрены, а затем признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств предоставленные ПАО Банк «Финансовая корпорация открытие» по запросу следствия: CD диск, содержащий сведения об открытии 19 апреля 2022 года на имя ООО «Беркут», ИНН 

<

***>, расчетных счетов Номер и Номер , а также выписку по расчетным счетам, согласно которой в период времени с 19 апреля 2022 года по 30 мая 2024 года сумма по дебету счета Номер составила 3 071 137, 00 рублей, сумма по кредиту - 3 071 270, 98 рублей; сумма дебета по счету Номер составила 689 948, 00 рублей, сумма по кредиту - 690 000, 00 рублей (том № 1 л.д. 67-71, 113-115, 116-138).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступления подтверждается и иными документами:

- рапортом оперуполномоченного ОЭБ и ПК УМВД России по г. Пензе ФИО6 от 7 мая 2024 года (КУСП № 15688 от 7 мая 2024 года), согласно которому в ходе оперативно-розыскных мероприятий (опроса осужденного ФИО1, отбывающего наказание в ФКУ «Исправительная колония № 5» УФСИН России по Пензенской области) была получена информация о том, что он, будучи номинальным руководителем ООО «Беркут» ИНН 

<

***>, открывал на имя указанной организации расчётные счета и сбывал третьим лицам электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том № 1 л.д. 20);

- рапортом ДПНУ ДЧ ОБ ФКУ ИК-5 УФСИН России по Пензенской области ФИО14 от 29 июля 2024 года (КРСП № 30 от 29 июля 2024 года), из которого следует, что 29 июля 2024 года в оперативный отдел Учреждения обратился осужденный ФИО1 с явкой с повинной и добровольно сообщил, что он, будучи номинальным руководителем ООО «Беркут» ИНН 

<

***>, за обещанное денежное вознаграждение открыл от имени указанного юридического лица расчётные счета в банковских учреждениях г. Пензы, после чего полученные банковские карты, а также логины и пароли он передал неизвестному гражданину, в этой связи в действиях ФИО1 усматриваются признаки состава преступления предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (том № 1 л.д. 47);

- постановлением Пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пензенской области от 29 июля 2024 года о направлении в орган предварительного расследования материалов поверки для решения вопроса об уголовном преследовании ФИО1, отбывающего наказание в ИК № 5 УФСИН России по Пензенской области, в том числе за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, по факту открытия им от имени ООО «Беркут», ИНН 

<

***>, номинальным руководителем которого он являлся, расчетных счетов 18 апреля 2022 года Номер в АО «Альфа-Банк» и 19 апреля 2022 года Номер и Номер в ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» с последующими сбытом третьим лицам полученных им при открытии счетов электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств (том Номер л.д. 27-34);

- копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, согласно которой единственным учредителем и генеральным директором ООО «Беркут», ИНН 

<

***>, является ФИО1 (том № 1 л.д. 11-18, 54-61);

- сведениями о банковских счетах ООО «Беркут» (ОГРН/ИНН 

<

***>/

<

***>), представленным из источника информации ФНС, согласно которым открыты следующие расчетные счета данной организации:

- 18 апреля 2022 года в Акционерном Обществе «Альфа-Банк» открыт счет Номер (дата закрытия 18 ноября 2022 года), 

– 19 апреля 2022 года в Публичном акционерном обществе Банк «Финансовая Корпорация Открытие» открыты расчетные счета Номер и Номер (том № 1 л.д. 53);

- выпиской из Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ (в ред. от 2 июля 2019 года) «О национальной платежной системе», согласно п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 которого: которому:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа;

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции (том № 1 л.д. 236);

- выпиской из Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ (в ред. от 16 апреля 2022 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно ч. 14 ст. 7 которого:клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора (том № 1 л.д. 235);

- Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов в АО «Альфа-Банк», утвержденными Распоряжением АО «Альфа-Банк» от 20 февраля 2024 года № 518, согласно которым клиент несет ответственность за все операции, совершенные с использованием карты с момента ее получения/кода самоинкассации с момента его выпуска (п. 8.2.); клиент несет ответственность за надлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных Правилами пользования картами, а также за использование всех условий договора РКО и правил РКО (п. 8.5); банк не несет ответственности за совершение клиентом операций, противоречащих действующему законодательству (п. 8.7) (том № 2 л.д. 31-54);

- Правилами банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой ПАО «Финансовая корпорация Открытие» № 195-2013 от 2 декабря 2013 года (в редакции на 2022 год), согласно которым: клиент обязан обеспечить хранение информации о кодовом слове способом, исключающим доступ неуполномоченных лиц, а в случае возникновения подозрений о доступе неуполномоченных лиц (компрометация кодового слова), незамедлительно уведомить об этом банк по телефону КЦ с обязательным предоставлением не позднее дня, следующего за днем сообщения по телефону (п. 4.2.8); клиент осознает и в полном объеме принимает на себя все риски, связанные с возможным разглашением информации, составляющей банковскую тайну, явившиеся следствием неисполнения клиентом его обязанностей по незамедлительному уведомлению банка о его компрометации кодового слова (п. 6.10) (том №2 л.д. 1-30). 

Отдельным постановлением старшего следователя Отдела по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой Отделом полиции № 1 СУ УМВД России по г. Пензе от 4 сентября 2024 года возбуждено уголовное дело № 12401560043000853 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, в отношении неустановленного лица, которому ФИО1 после открытия в 2022 году в АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», банковских счетов на имя ООО «Беркут», номинальным руководителем которого он являлся, дважды сбыл незаконно приобретенные им электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ООО «Беркут» (том № 1 л.д. 237-238). 

Все приведенные выше доказательства являются достоверными, получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а потому учитываются судом в качестве доказательств вины ФИО1 в преступлении и берутся за основу в приговоре. Каких-либо неясностей или противоречий в приведенных доказательствах, которые бы порождали сомнения в виновности подсудимого в инкриминированном ему деянии и требовали бы их истолкования в его пользу, не имеется.

Данные протоколов следственных действий, иные материалы дела объективно подтверждают показания допрошенных по делу лиц и не противоречат фактическим обстоятельствам дела, установленным судом. Каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе, права подсудимого на защиту, при сборе доказательств, проведении следственных и процессуальных действий по уголовному делу, которые могли бы стать основанием для признания их недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ, допущено не было.

Исследовав и оценив приведенные выше доказательства в их совокупности, суд считает их достаточными для разрешения дела и вывода о доказанности как события преступления, изложенного в описательной части приговора, так и о виновности ФИО1 в его совершении.

В соответствии с установленными фактическими обстоятельствами дела, позицией государственного обвинителя в прениях сторон суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1 по ч. 1 ст. 187 УК РФ, поскольку он совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совокупностью собранных по делу и проверенных судом доказательств установлено, что ФИО1, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на сбыт электронных средств, электронных носителей информации в целях неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, из корыстной заинтересованности, желая улучшить своё материальное положение, являясь руководителем (единственным учредителем, генеральным директором) ООО «Беркут», от имени указанной организации открыл расчетные счета в АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», не имея намерения осуществлять какие-либо финансовые операции по ним, а предоставленные для использования и осуществления расчетов электронные носители информации (банковские карты), а также электронные средства (пин-коды к банковским картам, логины, пароли), позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения для осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов, ФИО1, зная о запрете их передачи кому-либо, впоследствии сбыл за денежное вознаграждение неустановленному следствием лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, что привело к неправомерному осуществлению последним с их помощью приема, выдачи, переводов денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам организации.

Открывая банковские расчётные счёта ООО «Беркут», ФИО1 не имел реальных намерений вести финансово-хозяйственную деятельность от имени данной организации, в том числе использовать полученные электронные средства и электронные носители информации для приёма, выдачи и переводов по ним денежных средств. 

Он осознавал, что расчетные счета открываются для проведения финансовых операций третьими лицами, предвидел, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, последние с их помощью смогут самостоятельно неправомерно осуществлять по ним от имени ООО «Беркут» прием, выдачу, переводы денежных средств, но относился к этому безразлично. 

При этом ФИО1 был надлежаще ознакомлен с правилами банковского обслуживания АО «Альфа-Банк», ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» и действовал в нарушение положений п. 19 ст. 3, ч.ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27 июня 2011 года №161-ФЗ «О национальной платёжной системе», п. 14 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», о чём ему было достоверно известно. 

Предмет преступного посягательства, мотив, способ и характер преступных действий ФИО1 были тождественными, они совершались в течение непродолжительного периода времени и были объединены единым преступным умыслом, а потому квалифицируется как единое продолжаемое преступление.

Преступление носит оконченный характер, поскольку свой преступный умысел ФИО1 реализовал путём отчуждения третьему лицу электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Таким образом, судом установлено совершение ФИО1 преступного деяния при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, данных о личности подсудимого и его поведения в ходе судебного заседания, суд признает ФИО1 вменяемым и способным нести ответственность за содеянное.

При назначении вида и размера наказания ФИО1 суд в соответствии с требованиями статей 6, 7, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, конкретные обстоятельства дела, данные о личности подсудимого и его отношение к содеянному, смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, влияние назначаемого наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное тяжкое преступление с корыстным мотивом, оснований для изменения категории которого на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд с учетом фактических обстоятельств содеянного, степени его общественной опасности и данных о личности подсудимого, не усматривает.

Изучением данных о личности ФИО1 установлено, что на момент совершения преступления он судим за особо тяжкое преступление к лишению свободы (том № 2 л.д. 136-137, 140-141), к административной ответственности не привлекался, имеет постоянное место жительства, где участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, находится в фактических брачных отношениях, на учетах в наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоит, в настоящее время отбывает наказание в ФКУ ИК -5 УФСИН России по Пензенской области по последнему приговору суда, где он был трудоустроен, администрацией исправительного учреждения характеризуется положительно, как лицо, вставшее на путь исправления (том № 1 л.д. 187-200, 207-229, 231). 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО1, суд относит полное признание им вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное сообщение об обстоятельствах преступления в заявлении о явке с повинной от 29 июля 2024 года (том № 1 л.д. 48-49), до получения которого правоохранительному органу длительное время не было известно о причастности ФИО1 к данному преступлению, его активное способствование раскрытию и расследованию содеянного, что выразилось в последовательном сотрудничестве подсудимого с органом следствия, предоставлении ему ранее неизвестной информации о месте, времени, способе и обстоятельствах совершения данного преступления и о лице, склонившем к нему, которая впоследствии легла в основу его обвинения, а также согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ неблагополучное состояние здоровья подсудимого, преклонный возраст и неблагополучное состояние здоровья его близкого родственника (матери-пенсионера), нуждающейся в его поддержке, положительную характеристику ФИО1 с места отбытия наказания по последнему приговору суда (том № 1 л.д. 198-199).

При этом вышеуказанное заявление ФИО1 о явке с повинной не может использоваться для доказывания предусмотренных ст. 73 УК РФ обстоятельств, поскольку положения ст.ст. 46, 47 УПК РФ ФИО1 не разъяснялись, участие адвоката при этом обеспечено не было.

В действиях ФИО1, совершившего тяжкое преступление при наличии судимости за особо тяжкое преступление по приговору Октябрьского районного суда г. Пензы от 24 марта 2014 года (том № 1 л.д. 207-214), в соответствии с п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ усматривается опасный рецидив преступлений.

На основании п. "а" ч. 1 ст. 63 УК РФ суд признает наличие рецидива преступлений в качестве обстоятельства, отягчающего наказание ФИО1, а потому наказание ему по настоящему приговору подлежит назначению с учетом требований ч. 2 ст. 68 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств или их совокупности, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления и дающих основания для применения при назначении ему наказания положений ст. 64 УК РФ, а также положений ч. 1 ст. 62, ч. 3 ст. 68 УК РФ судом по делу не установлено.

С учетом изложенного, конкретных обстоятельств дела, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также характера и степени общественной опасности ранее совершенного ФИО1 преступления и обстоятельств, в силу которых воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточно для его исправления, суд считает, что установленные ст. 43 УК РФ цели наказания могут быть достигнуты только путем назначения ему основного наказания в виде реального лишения свободы, не усматривая при изложенных выше обстоятельствах оснований для применения к нему положений ст.ст. 53.1, 73 УК РФ, а также назначения дополнительного наказания в виде штрафа, исходя из имущественного положения подсудимого.

На основании п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ отбывание наказания в виде лишения свободы подсудимому ФИО1, ранее отбывавшему наказание в виде реального лишения свободы, следует назначить в исправительной колонии строгого режима.

Поскольку преступление по настоящему приговору совершено ФИО1 до вынесения в отношении него приговора Первомайского районного суда г. Пензы от 4 марта 2024 года (том № 1 л.д. 224-227), окончательное наказание ему подлежит назначению по правилам ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений.

Вопрос о вещественных доказательствах по уголовному делу подлежит разрешению с учетом ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года.

На основании ч. 5 ст. 69 УК Российской Федерации по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенного наказания с наказанием по приговору Первомайского районного суда г. Пензы от 4 марта 2024 года окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Срок отбывания наказания осужденному ФИО1 исчислять со дня вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения осужденному ФИО1 изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на содержание под стражей. Заключить ФИО1 под стражу немедленно в зале судебного заседания.

В соответствии с п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания время его содержания под стражей по настоящему уголовному делу в период с 3 декабря 2024 года до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ зачесть ФИО1 в срок отбывания наказания по настоящему приговору период его содержания под стражей по приговору Первомайского районного суда г. Пензы от 4 марта 2024 года: с 14 февраля 2024 года до дня вступления приговора в законную силу – 10 апреля 2024 года по правилам п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии строгого режима, а также период отбытого им наказания по данному приговору: с 10 апреля 2024 года до 3 декабря 2024 года, в который судом было зачтено отбытое ФИО1 наказание по приговору мирового судьи судебного участка № 3 Первомайского района г. Пензы от 3 августа 2022 года в период с 3 августа 2022 года по 2 мая 2023 года включительно, а также по приговору мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного района г. Пензы от 9 августа 2023 года в период с 9 августа 2023 года по 12 сентября 2023 года включительно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: Данные изъяты

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Пензенского областного суда через Ленинский районный суд г. Пензы в течение 15 суток со дня его провозглашения, а осужденным ФИО1, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Н.В. Прошина