Дело № 67RS0003-01-2025-004135-69

Производство №1-377/2025

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2025 года. Гор. Смоленск.

Промышленный районный суд г. Смоленска в составе судьи Юненко Н.В., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Промышленного района г. Смоленска Жучковой М.Д., подсудимого ФИО1, защитника Овчинникова Ю.Е., при секретаре Репиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке судебного разбирательства материалы уголовного дела в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина России, образование высшее, холостого, имеющего малолетнего ребенка, работающего генеральным директором ООО "

<

данные изъяты>", военнообязанного, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого;

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, 

у с т а н о в и л :

ФИО1 совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере. Преступление совершено при следующих обстоятельствах.

В период с 24.11.2023 по 21.05.2024 генеральный директор ООО "

<

данные изъяты>" (далее по тексту – Общество) ФИО1, достоверно зная о задолженности Общества по налогам и страховым взносам перед бюджетом Российской федерации в размере 26 357 348,90 руб. на 24.11.2023 и в размере 33 669 054,87 руб. на 21.05.2024, а так же решении УФНС России по Смоленской области о приостановлении расходных операций по счетам Общества, находясь по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, в целях предотвращения принудительного взыскания задолженности по налогам и страховым взносам с расчетных счетов Общества направил в адрес ООО "

<

данные изъяты>" и ООО "

<

данные изъяты>" предложения оплатить их долг перед ООО "

<

данные изъяты>" на счета третьих лиц в счет погашения задолженности ООО "

<

данные изъяты>" перед третьими лицами, минуя расчетные счета ООО "

<

данные изъяты>". 

Так ООО "

<

данные изъяты>" по поручению генерального директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 в счет взаимозачетов с ООО "

<

данные изъяты>" в период с 24.11.2023 по 21.05.2024 перечислило с расчетного счета №, открытого в АО "

<

данные изъяты>", на счета третьих лиц в погашение задолженности ООО "

<

данные изъяты>" 7 712 588,54 руб., а именно: 

- 30.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 211 000,00 руб.;

- 06.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1 030,00 руб.;

- 06.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 5 860,00 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 276 237,00 руб.;

- 15.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10 200,00 руб.;

- 29.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 316 516,00 руб.;

- 29.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 127 704,00 руб;

- 11.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 7 968,75 руб.;

- 31.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 600 000,00 руб.;

- 06.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4 091,07 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100 000,00 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 19 539,00 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108 680,00 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 122 249,00 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 26 210,00 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 626 210,00 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50 000,00 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 110 000,00 руб.;

- 28.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100 000,00 руб.;

- 01.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200 000,00 руб.;

- 01.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200 000,00 руб.;

- 05.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 0,53 руб.;

- 21.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 17 309,79 руб.;

- 21.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6 000,00 руб;

- 02.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 5 630,00 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 45 900,72 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 770 314,12 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50 000,00 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> в 476 237,00 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108 680,00 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 220 093,00 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 587 047,00 руб.;

- 03.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 122 249,00 руб.;

- 09.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200 000,00 руб.;

- 09.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 523,26 руб.;

- 09.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200 000,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100 000,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 32 702,88 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108 680,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 220 093,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 587 047,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 32 100,42 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 122 249,00 руб.;

- 13.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 476 237,00 руб.

Кроме этого, ООО "

<

данные изъяты>", по поручению генерального директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 в счет взаимозачетов с ООО "

<

данные изъяты>" в период с 24.11.2023 по 21.05.2024 перечислено с расчетного счета №, открытого в 

<

данные изъяты>", на счета третьих лиц в погашение задолженности ООО "

<

данные изъяты>" 1 683 647,11 руб., а именно: 

- 30.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 75 000,00 руб.;

- 04.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 134 000,00 руб.;

- 06.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100 000,00 руб.;

- 06.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 80 970,20 руб.;

- 28.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1 017 334,91 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 112 448,00 руб.;

- 14.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты>" 156 778,00 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 7 116,00 руб.

Кроме этого, ООО "

<

данные изъяты>", по поручению генерального директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 в счет взаимозачетов с ООО "

<

данные изъяты>" в период с 24.11.2023 по 21.05.2024 перечислило с расчетного счета №, открытого в ПАО "

<

данные изъяты>", на счета третьих лиц в погашение задолженности ООО "

<

данные изъяты>" 18 289 033,97 руб., а именно:

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 5760,00 руб.;

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10677,55 руб.;

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 15000,00 руб.;

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200000,00 руб.;

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 350000,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6041,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 8080,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 8766,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 11480,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 199858,00 руб.;

- 28.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 500000,00 руб.;

- 29.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 961,00 руб.;

- 29.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 400000,00 руб.;

- 30.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200270,00 руб.;

- 01.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 890,00 руб.;

- 01.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 3330,000 руб.;

- 01.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 7680,00 руб.;

- 01.12.202023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 01.12.23 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 84000,00 руб.;

- 01.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 133085,70 руб.;

- 04.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 86000,00 руб.;

- 05.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 2329,00 руб.;

- 05.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 60000,00 руб.;

- 07.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40000,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 16800,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 23170,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 41117,48 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 56294,50 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 63946,26 руб.;

- 12.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1126,00 руб.;

- 12.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 12.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 11700,00 руб.;

- 12.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 15000,00 руб.;

- 12.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 120000,00 руб.;

- 13.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 19020,00 руб.;

- 13.12.2023 на расчетном счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 13.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 26400,00 руб.;

- 13.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 74557,60 руб.;

- 13.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108680,00 руб.;

- 13.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 122249,00 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 3178,00 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4744,98 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 16430,70 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 22000,00 руб.;

- 14.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200000,00 руб.;

- 15.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 11650,00 руб.;

- 18.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 114394,86 руб.;

- 19.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 12800,00 руб.;

- 19.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 19.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 287047,00 руб.;

- 20.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 496,08 руб.;

- 20.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 527,77 руб.;

- 20.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 20.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 22417,67 руб.;

- 20.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 46232,22 руб.;

- 21.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 890,00 руб.;

- 21.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 44148,75 руб.;

- 22.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 15000,00 руб.;

- 22.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 28000,00 руб.;

- 22.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 42000,00 руб.;

- 22.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 26.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 156778,00 руб.;

- 26.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 199858,00 руб.;

- 28.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4943,97 руб.;

- 28.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 28.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 276210,00 руб.;

- 28.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 300000,00 руб.;

- 10.01.24 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 48,77 руб.;

- 10.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 515,05 руб.;

- 11.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 12.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 300000,00 руб.;

- 15.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 7800,00 руб.;

- 15.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 12405,58 руб.;

- 12.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 300000,00 руб.;

- 16.01.24 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4339,89 руб.;

- 18.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 19000,00 руб.;

- 18.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 41280,00 руб.;

- 22.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10000,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 328,80 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 528,52 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 14000,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 15000,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 22824,52 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 27802,92 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 35884,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 38548,86 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 39621,66 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40365,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный сет 

<

данные изъяты> 46854,84 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 72671,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 150000,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 157246,00 руб.;

- 23.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 193834,00 руб.;

- 24.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 2013,00 руб.;

- 24.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 24.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 24.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 156778,00 руб.;

- 24.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200000,00 руб.;

- 25.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 200000,00 руб.;

- 29.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 199858,00 руб.;

- 30.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 30.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 638508,86 руб.;

- 31.01.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 02.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 5425,00 руб.;

- 02.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 17000,00 руб.;

- 02.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 27817,62 руб.;

- 02.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 02.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 05.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 40000,00 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 08.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108344,32 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 515,00 руб.;

- 09.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 330000,00 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 24400,00 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 66000,000 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 82000,00 руб.;

- 13.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 300000,00 руб.;

- 16.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4137,00 руб.;

- 16.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 19.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 44961,15 руб.;

- 20.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 347,76 руб.;

- 20.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 20.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 23021,23 руб.;

- 20.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 46449,03 руб.;

- 20.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 21.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 523,26 руб.;

- 22.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 102144,48 руб.;

- 27.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 15672,05 руб.;

- 27.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 126210,00 руб.;

- 27.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 150000,00 руб.;

- 28.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 939371,80 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 42103,87 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 46046,45 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 108680,00 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 122249,00 руб.;

- 29.02.2024 в адрес получателя: 

<

данные изъяты> 199858,00 руб;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 220093,00 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 368113,70 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 466921,00 руб.;

- 29.02.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 600000,00 руб.;

- 01.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 250000,00 руб.;

- 01.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 250000,00 руб.;

- 04.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 19756,00 руб.;

- 04.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 87047,00 руб.;

- 04.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 176237,00 руб.;

- 06.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 300000,00 руб.;

- 07.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1786,00 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1030,00 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10000,00 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 17000,00 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 52524,93 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 93149,10 руб.;

- 12.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 15.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10405,35 руб.;

- 19.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 14234,94 руб.;

- 19.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб;

- 20.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 523,26 руб.;

- 20.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 1353,96 руб.;

- 20.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 26672,15 руб.;

- 21.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 28858,98 руб.;

- 28.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 196710,16 руб.;

- 28.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 500000,00 руб.;

- 29.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 29.03.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 395042,66 руб.;

- 02.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 3600,00 руб.;

- 04.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 2670,00 руб.;

- 09.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 52000,00 руб.;

- 10.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10322,00 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 12000,00 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 20000,00 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 36908,43 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 16.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 19.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 11502,12 руб.;

- 19.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 467070,92 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 333,84 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 523,26 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 22.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 21706,09 руб.;

- 24.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 567,00 руб.;

- 25.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 27599,70 руб.;

- 26.04.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 02.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 10530,37 руб.;

- 02.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 100000,00 руб.;

- 02.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 195006,86 руб.;

- 02.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 526210,00 руб.;

- 08.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.;

- 08.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 226210,00 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 317,52 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 4355,78 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 6000,00 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 9489,96 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 22526,34 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 33218,32 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 46039,89 руб.;

- 21.05.2024 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 50000,00 руб.

Кроме этого, ООО "

<

данные изъяты>", по поручению генерального директора ООО "

<

данные изъяты>" ФИО1 в счет взаимозачетов с ООО "

<

данные изъяты>" в период с 24.11.2023 по 21.05.2024 перечислило с расчетного счета № открытого в ПАО "

<

данные изъяты>" на счета третьих лиц в погашение задолженности ООО "

<

данные изъяты>" 196 128,10 руб., а именно:

- 24.11.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 65000,00 руб.;

- 08.12.2023 на расчетный счет 

<

данные изъяты> 131128,10 руб.

Таким образом, ФИО1 сокрыл в особо крупном размере денежные средства ООО "

<

данные изъяты>" в сумме 27 881 397,72 руб., за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено принудительное взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 заявил ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.

В судебном заседании подсудимый указанное ходатайство поддержал и указал, что предъявленное обвинение ему понятно, с обвинением согласен полностью, свою вину признает.

При этом в суде установлено, что ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства заявлено подсудимым добровольно и после консультации с защитником. Сам ФИО1 осознает характер и последствия заявленного им ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, в том числе, что в отношении него без исследования доказательств по делу может быть вынесен обвинительный приговор, который не может быть обжалован в апелляционном порядке по основанию несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела.

Государственный обвинитель в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке судебного разбирательства не возражал.

Таким образом, условия для применения особого порядка судебного разбирательства, установленные ст. 314 УПК РФ, соблюдены, в связи с чем заявленное ФИО1 ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства суд удовлетворяет.

Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и полностью подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Таким образом, действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, как сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в особо крупном размере.

При избрании подсудимому вида и размера наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи.

ФИО1 совершил умышленное преступление, относящееся к категории средней тяжести. Обвиняемый в совершенном раскаялся, вину признал.

Подсудимый холост, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, преступление совершил впервые, имеет малолетнюю дочь, 

<

данные изъяты>. Согласно характеристике участкового уполномоченного полиции по месту жительства ФИО1 характеризуется положительно, жалоб от соседей и родственников на него не поступало. 

Смягчающими наказание обстоятельствами в действиях ФИО1 суд признает раскаяние в содеянном, признание вины, наличие малолетнего ребенка, 

<

данные изъяты>. Каких-либо иных данных, которые могли быть расценены судом как смягчающие наказание обстоятельства, стороны суду не сообщили.

Отягчающих наказание обстоятельств по делу нет. 

Таким образом, с учетом принципов справедливости и гуманизма, совершение преступления впервые, суд назначает ФИО1, наказание в виде штрафа, находя такое наказание отвечающим целям исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений.

Размер штрафа суд определяет с учетом материального положения ФИО1, его трудоспособного возраста, наличия дохода от предпринимательской деятельности, объекта посягательства, а также нахождения на иждивении малолетнего ребенка.

Назначение ФИО1 более строгого вида наказания, с учетом обстоятельств совершенного преступления, отрицательного отношения подсудимого к содеянному, совокупности смягчающих наказание обстоятельств и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, будет являться чрезмерно суровым, и не будет отвечать целям уголовного наказания.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, степень его общественной опасности, способ и продолжительность противоправных действий, суд не находит оснований для изменения категории тяжести данного преступления на менее тяжкую.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ, постановляя 17 дисков с видеозаписью в силу п. 5 ч. 3 ст. 81 УПК РФ хранить при деле.

Арест на автомобиль "Ниссан", принадлежащий ФИО1, наложенный постановление Ленинского районного суда г. Смоленска от 24.09.2025, подлежит сохранению до оплаты штрафа.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Штраф подлежит оплате по реквизитам: УФК по Смоленской области (СУ СК России по Смоленской области), ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, КПП 673201001, расчетный счет 

<

***>, кор.счет 40102810445370000055, банк Отделение Смоленск Банка России // УФК по Смоленской области, г. Смоленск, БИК 016614901, ОКТМО 66701000, ОКПО 80212934, КБК 41711603122019000140, идентификатор 41700000000013932106.

Вещественное доказательство по делу: 17 дисков с данными - хранить при деле.

Арест на автомобиль "Ниссан Pathfinder", 2008 года выпуска, VIN: №, регистрационный знак №, сохранить до оплаты штрафа.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Смоленский областной суд через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 15 суток со дня его провозглашения и в кассационном порядке во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Промышленный районный суд г. Смоленска в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу.

В случае подачи апелляционной или кассационной жалобы, апелляционного или кассационного представления осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела в суде апелляционной и кассационной инстанции.

Судья Н.В. Юненко