1 – 512/2021 (№)

УИД 42RS0005-01-2021-003931-69

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

22 июня 2021 года город Кемерово

Судья Заводского районного суда города Кемерово Лопатина Н.Ю., 

при секретаре Зайцевой Е.В., 

с участием:

государственного обвинителя Ерынич Д.В., 

подсудимого ФИО3,

защитника – адвоката Коголь С.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, холостого, иждивенцев не имеющего, не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО3 совершил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приеме, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах:

ФИО3 действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> 31 августа 2017 года в период с 09-00 часов до 12-00 часов обратился в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО 

<

данные изъяты> паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» № с предоставлением услуг на обслуживание по системе «

<

данные изъяты>» для осуществления платежных операций по счетам посредствам использования логина и пароля в системе, при условии единоличного осуществления банковских операций, после чего получил от сотрудника банка:

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, в виде сертификата ключа проверки электронной подписи, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы «

<

данные изъяты>», представляющий собой логин с паролем, самостоятельно им сгенерированный согласно инструкции банка, которые в последующем 31 августа 2017 года в период с 09-00 часов до 12-00 часов находясь около операционного офиса «

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес> сообщил неустановленному лицу за денежное вознаграждение, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей; 

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде банковской карты с № с ПИН-конвертом, выданных 19 октября 2017 года при повторном обращении в операционный офис «

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем 19 октября 2017 года в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут находясь около операционного офиса «

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес> передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

После чего, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 09-00 часов до 12-00 часов в операционный офис «

<

данные изъяты>), расположенный по адресу: 

<

адрес> «Г», где предоставил сотруднику банка правоустанавливающие документы на созданное ООО «

<

данные изъяты> паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, серии № № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление на открытие счета ООО 

<

данные изъяты>» №, заявление на предоставление карты платежной системы «

<

данные изъяты> по счету № с реквизитами «

<

данные изъяты>», с предоставлением услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего 22 сентября 2017 года при повторном обращении в банк, от сотрудника банка получил: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: сертификат ключа проверки электронной подписи в системе электронного Банкинга 

<

данные изъяты> №, являющегося электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания;

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде карты платежной системы «

<

данные изъяты>» по счету № с реквизитами «

<

данные изъяты>» с ПИН-конвертом, выданной ДД.ММ.ГГГГ в операционном офисе «

<

данные изъяты>), расположенном по адресу: 

<

адрес> которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут находясь около операционного офиса «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес> «Г», передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей.

После чего, ФИО3, действуя во исполнение единого преступного умысла, направленного на сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам 

<

данные изъяты> в марте 2018 года, подал электронную заявку на сайт 

<

данные изъяты> с целью открытия расчетных счетов 

<

данные изъяты> через выездной сервис банка. После чего, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут, выездной менеджер банка осуществил выезд в офис 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> с целью открытия счетов общества, где ФИО3, предоставил выездному менеджеру банка правоустанавливающие документы на созданное ООО 

<

данные изъяты> паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., серии № № выдан Отделением УФМС России по 

<

адрес> в 

<

адрес>, подтверждающий его личность, после чего заполнил заявление об открытии расчетных банковских счетов ООО 

<

данные изъяты> №№, №, с выдачей мгновенной корпоративной банковской карты «

<

данные изъяты>», с предоставлением устройства аппаратной криптографии (USB-ключа) для дистанционного банковского обслуживания при подписании документов электронным ключом при условии единоличного осуществления банковских операций. После чего ДД.ММ.ГГГГ от выездного менеджера банка получил: 

- электронный носитель информации для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, а именно: устройство аппаратной криптографии (USB-ключ) с серийным номером №, на котором сохранены сертификаты ключа проверки электронной подписи с №№, №, являющееся электронно-цифровой подписью, удостоверяющей совершение банковских операций посредством использования системы дистанционного банковского обслуживания 

<

данные изъяты>

- электронное средство платежа для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств в виде мгновенной корпоративной банковской карты 

<

данные изъяты>» с ПИН-конвертом,

которые в последующем ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 00 минут до 12 часов 00 минут находясь в офисном помещении 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал за денежное вознаграждение неустановленному лицу, тем самым совершил их сбыт, что повлекло неправомерный оборот средств платежей. 

Подсудимый ФИО3 в судебном заседании вину в совершении деяния, изложенного в описательной части приговора признал в полном объеме и воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ от дачи показаний отказался.

Вина ФИО3 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора подтверждается совокупностью представленных стороной обвинения доказательств и исследованных в судебном заседании:

- показаниями ФИО3, данными в период предварительного расследования в качестве обвиняемого (т.2 л.д.26-36), оглашенными в ходе судебного заседания в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, согласно которым в апреле, либо в мае 2017 года, его одноклассник ФИО1 предложил ему оформить на его имя юридическое лицо, за что предложил денежное вознаграждение. ФИО1 пояснил, что его предложение никаких последствий для него не повлечет, и проблем с законом у него не будет, так как это не влечет какую-либо ответственность. ФИО1 указал, что осуществлять какую – либо финансово-хозяйственную деятельность открытого на его имя юридического лица ему вести не придется, вести бухгалтерские документы ему также не придется. Когда от ФИО1 поступило данное предложение, он обучался в институте, не работал, находился на материальном обеспечении у мамы, следовательно, ему нужны были деньги на свои личные нужды, в связи с чем, он согласился на предложение ФИО1 ФИО1 рассказал ему, что после того как регистрация юридического лица пройдет, то он будет выплачивать ему денежные средства в размере от 3 000 рублей до 5 000 рублей. ФИО1 сказал, что ему понадобится его паспорт гражданина Российской Федерации, для регистрации общества, он согласился предоставить ему свой документ. Затем по согласованию с ФИО1, он совместно с ФИО2 (это его одноклассник), прибыл к нотариусу ФИО10, кабинет которого находился по адресу: 

<

адрес>. ФИО2 его подвозил до нотариуса. ФИО1 ему ранее передал пакет документов, в котором находились: устав организации «Сибпоставка», еще какие-то документы, точно не помнит, то есть к нотариусу он поехал уже с имеющимися у него документами. ФИО1 рассказал ему заранее, что нужно подписать все необходимые документы у нотариуса, которые ему предоставят. Он подписал все, что было от него необходимо, после чего нотариус ФИО10, каких – либо документов ему не выдал. Он, оплатив услуги нотариуса, покинул указанный адрес, деньги на оплату услуг нотариуса ему выдал ранее ФИО1 при передаче документов. Через несколько дней совместно с ФИО1 он прибыл в МФЦ, расположенное по адресу: 

<

адрес> с целью регистрации юридического лица на свое имя. В МФЦ ФИО1 выдал из своей сумки пакет документов, для регистрации юридического лица, и передал их ему, в данных документах он поставил свою подпись, где это требовалось. Помнит, что среди документов находился устав юридического лица ООО 

<

данные изъяты> ИНН №. Далее он один направился в МФЦ, ФИО1 ему сообщил последовательность действий в МФЦ, в МФЦ он передал все документы сотруднику центра для оформления документов. Он расписывался в каких – то документах, переданных сотрудником МФЦ, однако в каких конкретно не помнит, так как прошло длительное время с того момента. После оформления документов он ушел из МФЦ. Через некоторое время ФИО1 позвонил ему и сообщил, что нужно забрать документы на ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в МФЦ, они поехали с ФИО1 в МФЦ. В МФЦ ему сообщили, что в связи с истечение давности учредительные документы были переданы в ИФНС России, расположенный по адресу: 

<

адрес>. Затем они с ФИО1 поехали в ИФНС России по 

<

адрес>, где он забрал пакет учредительных документов на ООО 

<

данные изъяты> ИНН 

<

данные изъяты> После этого они с ФИО1 поехали в полиграфию, расположенную около кафе «Тайм Паблик» (в настоящее время бар «Доски»), где ему была изготовлена печать ООО 

<

данные изъяты> ИНН № Все учредительные документы и печати им были переданы ФИО1 После того как он получил все документы на ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 передал ему первый раз его денежное вознаграждение в размере 3 000 рублей, далее он ему пояснил, что в последующем будет с ним рассчитываться, при осуществлении дальнейших действий при оформлении различных документов ООО 

<

данные изъяты> общую сумму его денежного вознаграждения они с ФИО1 никогда не обсуждали. Когда ФИО1 ему передал 3000 рублей, то ему сообщил, что позже нужно будет отрывать счета в банках на ООО 

<

данные изъяты> а документы и банковские карты по открытым счетам передавать тому, он согласился, отдельного денежного вознаграждения за открытие счетов в банках он ему не обещал. При этом ФИО1 не сообщил сколько счетов нужно будет открыть, он предполагал, что счетов будет много, по мере необходимости ФИО1 должен был с ним связаться, и они договорятся о дате и времени посещения банков. В конце августа 2017 года ему позвонил ФИО1 и сообщил, что нужно встретиться, чтобы поехать в банк для открытия расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> После чего, ДД.ММ.ГГГГ они с ФИО1 поехали в АО 

<

данные изъяты>», расположенный по 

<

адрес>, где им был открыт расчетный счёт Общества с предоставлением услуг по дистанционному обслуживанию счета с использованием логин и пароля, который имеет аналог сертификата ключа электронной подписи, логин и пароль был сгенерирован им в банке по инструкции, которую ему озвучил представитель банка. Помнит, что он устанавливал какую-то программу на мобильный телефон, проводил какие-то действия в программе, какие именно не помнит. Мобильный телефон для установления программы ему предоставил ФИО1 и в телефоне была уже установлена сим-карта, с каким именно абонентским номером он не помнит. На мобильный телефон поступали сообщения с подтверждением логин и пароля для перехода в программу банка, для доступа к счетам. Сотрудник банка, который с ним работал при открытии счета предоставлял ему документы, в документах об открытии банковского счета он проставил свою подпись, а также проставлял свою подпись в иных документах, которые ему предоставлял банковский сотрудник. В банке он находился самостоятельно, ФИО1 ожидал его на улице. Когда он получил все документы в банке, а также получил логин и пароль к платежным операциям по счету, то он все документы, свидетельствующие об открытии счета, а также логин и пароль передал ФИО1 на улице, около отделения банка, расположенного по 

<

адрес> вернул ФИО1 пакет документов ООО «

<

данные изъяты>», который он ему передавал для обращения банк. ФИО1 сообщил, что скоро им нужно будет еще встретиться, чтобы открыть еще банковские счета ООО 

<

данные изъяты> После чего, ДД.ММ.ГГГГ, также по предварительному звонку от ФИО1, они договорились с ним о встрече в отделении 

<

данные изъяты> расположенном на 

<

адрес>, ФИО1 сказал, что там нужно забрать банковскую карту и конверт с пин-кодом. После чего в указанную дату они приехали в отделение 

<

данные изъяты> на 

<

адрес>, где он получил от сотрудника банка банковскую карту и конверт с пин-кодом, расписался в каких-то документах, выданных ему сотрудником банка, после чего, на улице, около отделения банка он передал ФИО1 банковскую карту и конверт с пин-кодом. В отделения 

<

данные изъяты>» он с приезжал всегда рано утром, когда отделения только начинали работать, то есть с 09 часов 00 минут, до 12 часов 00 минут он уже открывал счета и получал средства электронных платежей. На следующий день, после того как он открыл расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> в 

<

данные изъяты> они с ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ снова встретились и поехали в 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, где ФИО1 снова передал ему пакет документов ООО 

<

данные изъяты> для открытия расчетного счета общества. Следовать в банке нужно было также, как и в банке 

<

данные изъяты> который он ранее посещал. В 

<

данные изъяты> он написал заявление на открытие расчетного счета и на выдачу корпоративной банковской карты, с предоставлением услуги для дистанционного банковского обслуживания. Подписал заявление на изготовление сертификата ключа и банковской карты. Сертификат ключа и банковскую карту ему должны были выдать позже, после изготовления ключа и карты. После того как все документы в банке были оформлены и подписаны. Они с ФИО1 уехали, он должен был ему позвонить, когда будет изготовлена карта и сертификат ключа. Позже, уже 22 сентября 2017 года, с ФИО1 он снова приехал в отделение банка 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> где он получил банковскую карту, конверт с пин-кодом. При выдаче карты и сертификата ключа электронной подписи, он подписал все необходимые от него документы, которые ему предоставил сотрудник банка. Далее, на улице, около отделения банка по 

<

адрес> он передал конверт с пин-кодом, банковскую карту, сертификата ключа электронной цифровой подписи (токен в виде флеш-карты) ФИО1 После чего, ФИО1, сообщил, что через несколько дней, он приедет к нему домой и передаст очередное его денежное вознаграждение, за его действия, то есть за то, что он является фиктивным руководителем ООО 

<

данные изъяты> и за то, что он открывает счета общества в банках. ФИО1 как и обещал приехал во двор его дома и передал ему 3000 рублей, точную дату, когда он ему передал денежное вознаграждение он не помнит. В отделение 

<

данные изъяты> он с приезжал всегда рано утром, когда отделение только начинало работать, то есть с 09 часов 00 минут, до 12 часов 00 минут он уже открывал счета и получал средства электронных платежей. После того как он открыл счета в 

<

данные изъяты>» и 

<

данные изъяты>» ФИО1 сообщил, что по мере необходимости он будет ему звонить и он должен будет открывать еще расчетные счета для общества, как первоначально они и договаривались с ФИО1 Общее количество открываемых счетов ФИО1 не обозначал. С момента регистрации 

<

данные изъяты> ежемесячно он получал от ФИО1 свое денежное вознаграждение, по 3 000 – 4 000 рублей, деньги всегда он ему отдавал наличными около его дома. В последующем, ДД.ММ.ГГГГ, он снова встретился с ФИО1, так как снова нужно было открыть расчетный счет ООО 

<

данные изъяты> об этом ему ФИО1 сообщил по телефону. Также он указал, что нужно приехать в офис ООО 

<

данные изъяты> расположенный по адресу: 

<

адрес>, литер Н, помещение 2, который был арендован для создания ООО 

<

данные изъяты> ФИО1 сообщил, что в офис приедет выездной менеджер 

<

данные изъяты> для открытия счетов и оформления всех документов. Почему счет открывался через выездного менеджера он не знает, он думает, этот вопрос решал ФИО1, возможно он подавал сам какую - то заявку в банк чтобы в офис приехал менеджер. Когда приехал выездной менеджер, он приехал со своим компьютером и принтером, были распечатаны документы по открытию счета и выдаче банковской карты, выдачи USB ключа для дистанционного обслуживания счетов. После того все документы были подписаны им для открытия счетов, сотрудник банка выдал ему конверт с пин-кодом, банковскую карту, USB ключ в виде флеш-карты. Которые он после отъезда менеджера передал ФИО1 в офисе 

<

данные изъяты> Так как с его участием был произведен осмотр предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ – осмотр юридических дел по счетам 

<

данные изъяты> в ходе просмотра документов он узнал точную дату обращения в 

<

данные изъяты> через выездного менеджера, также увидел какие документы он подписывал и какие именно средства платежей он получал от выездного менеджера. Также уточняет, что в офис 

<

данные изъяты> по 

<

адрес> для открытия счетов 

<

данные изъяты> он приезжал рано утром ДД.ММ.ГГГГ, около 08.00 часов, встреча с менеджером была около часа, до 12 часов 00 часов он уже передал ФИО1, выданную ему банковскую карту, конверт с пин-кодом, а также USB ключ цифровой подписи в виде флеш-карты. Ранее он, в ходе допроса подозреваемого указал, что счет открывал в офисе банка по 

<

адрес>, это было его предположение, так как он не помнил точный адрес, где получил карту банка и USB ключ цифровой подписи. При просмотре юридического дела он убедился, что счет открывал через выездного менеджера 

<

данные изъяты>». Также уточняет, что, когда оформлялись документы по открытию счета 

<

данные изъяты> выездной менеджер банка его фотографировал с паспортом в руках и фотографировал паспорт, с выданным ему сертификатом ключа электронной подписи. Далее он также по указанию ФИО1 закрывал счета общества в банковских отделениях. Все документы юридических дел клиента 

<

данные изъяты> банков: 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>», 

<

данные изъяты>, где проставлена подпись от его имени, то есть от имени директора 

<

данные изъяты> выполнены им собственноручно, он узнал все документы, он их просматривал перед подписанием и знакомился с ними. На вопрос следователя, в юридических делах клиента банка 

<

данные изъяты> при подписании заявлений на открытие счетов были указаны абонентские номера сим-карт: №, №. Данные абонентские номера использовал ФИО1, он просил указывать данные номера в заявлениях об открытии счетов в банках, данными абонентскими номерами он лично никогда не пользовался. Он знает, что данные флеш - карты (токены), (USB ключи) и банковские карты, пин-конверты можно использовать через «интернет-банк-онлайн», в Интернете с их использованием проводить банковские операции по счету 

<

данные изъяты>, проводить переводы денежных средств, а так же получать при использовании банковской карты в банкоматах наличные денежные средства. Он понимал, что на основании выданных ему банком документов и предметов (банковская карта, электронно-цифровая подпись на флеш-карте) (токен) и при их использовании третьими лицами они могут самостоятельно перечислять деньги по счету фирмы по своему усмотрению, и не уведомляя его об этом. ФИО1 для этого и приводил его в банки, чтобы при открытии счетов фирмы ему выдали данные документы и электронные средства платежей, а он ему их передал за вознаграждение, и ФИО1 без него мог осуществлять перечисления по банковским счетам, так как он изначально не собирался руководить и работать в фирме. Он и обратился в банк, только чтобы открыть счет, получить документы, банковскую карту и флеш – карту (токен), USB ключи с подписью и после передать их ФИО1 Как он говорил ранее, стоимость его денежного вознаграждения была общая, то есть ФИО1 передавал ему денежное вознаграждение и за предоставление документа для создание юридического лица и за открытие счетов в банках, то есть за передачу ему доступа к банковским счетам. Что могло далее происходить с денежными средствами находящимися на счетах ООО «

<

данные изъяты> он не интересовался у ФИО1 Кто и в каких целях мог использовать, полученные от него банковские карты и флеш-карты (токены), он не знал, у ФИО1 об этом он никогда не спрашивал. Он понимал, что, так как является официально директором организации ООО «

<

данные изъяты>», и что именно ему в банке были выданы средства платежей, то он не может передавать третьим лицам за вознаграждение данные средства платежей, то есть сбывать их, понимал, что это незаконно.

Указанные показания ФИО3 в судебном заседании поддержал;

- показаниями свидетеля Свидетель №1, данными в период предварительного расследования (т.1 л.д.233-235), оглашенными в ходе судебного заседания в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым он состоит в должности специалиста службы экономической безопасности 

<

данные изъяты> операционного офиса «Кемеровский», расположенного по адресу: 

<

адрес>. По факту открытия расчетного счета № ООО 

<

данные изъяты>» ИНН № в 

<

данные изъяты> может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ООО 

<

данные изъяты>» - директор ФИО3, обратился ДД.ММ.ГГГГ лично в операционный офис «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, где предъявил свой паспорт гражданина РФ, подал заявку на открытие расчетного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Когда поступило положительное решение на открытие расчетного счета для данного клиента, то менеджером банка были оформлены все необходимые документы, с которыми клиент банка - директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 был ознакомлен, после ознакомления со всеми условиями и документами, директор данного юридического лица согласился с условиями банка по обслуживанию расчетного счета, подписал лично все необходимые документы в присутствии менеджера банка. При открытии расчетного счета были указаны следующие реквизиты: ООО 

<

данные изъяты> ИНН № место нахождение юридического лица: 

<

адрес> которое арендуется у ООО 

<

данные изъяты> бессрочно, также клиент указал абонентский номер +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> кроме этого, указал желание на обслуживание счета в операционном офисе «

<

адрес>», который располагается по адресу: 

<

адрес>. ФИО3 был указан как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор. После открытия счета, клиент при использовании логин и пароля для доступа в программе 

<

данные изъяты> стал осуществлять различные операции по расчетному счету 

<

данные изъяты> логин и пароль клиента в банковских документах юридического дела не указываются, их знает только клиент банка. Когда осуществлялось открытие расчетного счета с директором ООО 

<

адрес> работал менеджер банка ФИО4, которая в настоящее время в банке не работает. Также уточняет, что согласно юридического дела клиента ООО 

<

данные изъяты> ИНН № зафиксировано, что после открытия расчетного счета 4№, директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 обращался в операционный офис «

<

адрес>», по адресу: 

<

адрес>, где получил карту банка с № к счету № открытому ДД.ММ.ГГГГ, также при выдаче карты банка ФИО3 был выдан пин-конверт. В банк для получения карты обращался лично, доверенности на третьи лица в банк никто не предоставлял. При использовании карты № по счету ООО 

<

данные изъяты> можно было проводить банковские операции через устройства самообслуживания (банкоматы), получать со счета ООО 

<

данные изъяты> денежные средства, также проводить операции по зачислению денежных средств на расчетный счет;

- показаниями свидетеля Свидетель №2, данными в период предварительного расследования (т.1 л.д.236-238), оглашенными в ходе судебного заседания в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности руководителя группы по продажам и обслуживанию юридических лиц Отдела массового сегмента Операционного 

<

данные изъяты> расположенного по адресу: 

<

адрес>. По факту открытия расчетных счетов №, № ООО 

<

данные изъяты> ИНН № в 

<

данные изъяты> может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель ООО 

<

данные изъяты> - директор ФИО3, лично обратился в банк с целью открытия счета, открытие счета происходило через выездного менеджера, который выезжал на юридический адрес ООО 

<

данные изъяты> согласно юридического дела данного клиента, это был адрес: 

<

адрес>, 

<

адрес>, где и происходило оформление документов для открытия счетов. Встреча выездного менеджера с директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 состоялась ДД.ММ.ГГГГ, где ФИО3 предъявил свой паспорт гражданина РФ, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка для открытия счетов. Когда поступило положительное решение на открытие расчетных счетов для данного клиента, то менеджером банка были распечатаны все необходимые документы, с которыми клиент банка - директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 был ознакомлен, после ознакомления со всеми условиями и документами, директор данного юридического лица согласился с условиями банка по обслуживанию счетов, подписал лично все необходимые документы в присутствии выездного менеджера банка. В заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания клиентом банка-директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 было заявлено об открытии расчетного счета в рублях и счета банковской карты, также о подключении услуги смс информирования о банковских операциях к абонентскому номеру №, об установлении кодового слова 

<

данные изъяты>», после сообщения которого, банк будет обязан предоставить клиенту (представителю клиента) по телефону и иным средствам связи информацию по всем банковским счетам клиента; также о предоставлении клиенту доступа к системе обмена электронными документами, включая 

<

данные изъяты> через USB ключ (токен), который был зарегистрирован в реестре удостоверяющего центра ООО 

<

данные изъяты> также в заявлении ФИО3 указал о получении доступа к счету по логин и паролю, то есть через абонентский №. После открытия расчетного счета и счета банковской карты ООО «

<

данные изъяты>» директору ФИО3, был выдан один USB ключ (токен), были созданы два сертификата ключа проверки электронной подписи, но был выдан один USB ключ (токен), который можно было использовать для доступа ко всем счетам ООО «

<

данные изъяты> а также был выдан один пин - конверт с картой банка №, после получения которых клиент банка в полном объеме мог осуществлять банковские операции по счетам общества. Передача логин и пароля USB ключа (токен), посторонним лицам, которые неимеют законных оснований для доступа к счету клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент – единоличный исполнительный орган юридического лица, имеет право входить в личный кабинет интернет банка и совершать операции по расчетным счетам банка. Логин и пароль в соответствии с договором являются аналогом цифровой подписи клиента;

- показаниями свидетеля ФИО11, данными в период предварительного расследования (т.1 л.д.239-241), оглашенными в ходе судебного заседания в соответствии с ч.1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым она состоит в должности заместителя руководителя службы обслуживания юридических лиц Операционного офиса «

<

данные изъяты>), расположенного по адресу: 

<

адрес> факту открытия счетов: №, № ООО «

<

данные изъяты> ИНН №» может пояснить следующее, что согласно юридического дела данного клиента, руководитель 

<

данные изъяты> - директор ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ лично обратился в операционный офис «Кемеровский», расположенный по адресу: 

<

адрес> Г, где предъявил свой паспорт гражданина РФ, подал заявку на открытие расчетного счета, и карточного счета, также предоставил пакет всех необходимых документов по форме банка. Был подготовлен пакет документов на открытие счета, который со стороны банка был подписан ФИО12, со стороны клиента – директором 

<

данные изъяты> ФИО3 Руководитель был лично ознакомлен, с условиями открытия и обслуживания счета, лично подписал все необходимые документы в присутствии представителя банка. По заявлению ФИО3 был открыт расчетный счет № в рублях, также был открыт счет № к карте банка по системе 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> карта именная, с указаниями имени и фамилии латинскими буквами 

<

данные изъяты>, по тарифному плану «

<

данные изъяты>», по заявлению ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ была подключена услуга «Дистанционное банковское обслуживание» с использованием версии системы «Электронного банкинга» онлайн версии Интернет - Банкинг Клиент (модуль «Internet - банкинг»), также в заявлении ФИО3 указал о подключении услуги предоставления одноразовых sms паролей на телефонный №, с правом доступа на полное распоряжение счетом и просмотр выписок по счету. Также директором ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 было подано заявление на предоставление банком услуги «Телефонное подтверждение исходящих платежей клиента» к счету №, в рамках комплексного договора № от ДД.ММ.ГГГГ к абонентскому номеру №. После открытия счета, директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 скачал на свое мобильное устройство (оно может быть любым: мобильный телефон, планшет или иное устройство) приложение с сайта банка для дистанционного обслуживания «Электронного банкинга» онлайн версии Интернет - Банкинг Клиент (модуль «Internet - банкинг»), о подключении которого он указал в заявлении при открытии счетов. Далее в скаченном и установленном приложении ФИО3 создал сертификат электронного ключа, после чего его направил в банк посредством мобильного приложения, для того чтобы ему был изготовлен оригинал ключа (токен), после изготовления которого он должен был его получить в банке. Согласно документам юридического дела ООО 

<

данные изъяты> директор ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ, после изготовления электронного ключа для доступа к счетам ООО 

<

данные изъяты> и проведения банковских операций, лично обратился в ОО 

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес> Г, где получил идентификатор ключа проверки электронной подписи №, идентификатор устройства № (

<

данные изъяты> также получил карту с реквизитами: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> пин-конверт. После получения сертификата ключа и карты, клиент - директор 

<

данные изъяты> мог осуществлять банковские операции по ведению счета, производить операции по переводу денежных средств, а также получать денежные средства со счета в устройствах самообслуживания. ДД.ММ.ГГГГ клиент - директор ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 обратился в банк, где он заявил желание на закрытие счета №. Также, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3 заявил желание на закрытии карты банка и счета №, остаток денежных средств согласно его заявлениний, просил перечислить на счет ООО «

<

данные изъяты> открытый в 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> При открытии счетов были указаны следующие реквизиты: ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, место нахождение юридического лица: 650024, Россия, 

<

адрес> которое арендуется у ООО 

<

данные изъяты> бессрочно, также клиент указал абонентский номер +№, адрес электронной почты: 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> ФИО3 был указан как единоличный исполнительный орган юридического лица, то есть как директор, доверенности на третьих лиц предоставлены не были. Клиент несет персональную ответственность за утрату сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, сим-карт, к абонентским номерам которых подключаются банковские услуги, при утрате этих данных клиент обязан известить об этом банк, с целью исключения несанкционированного доступа к счетам. Передача сертификата электронной подписи, пин-конвертов, банковских карт, лицам, которые не имеют законных оснований для доступа к счетам клиента, запрещена. По всем нормативным документам, а также в соответствии с договором банковского обслуживания непосредственно только клиент единоличный исполнительный орган юридического лица, и только он имеет право посещать входить в личный кабинет для дистанционного банковского обслуживания и совершать операции по расчетному счету банка;

- протоколами следственных действий и иными документами:

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, выделенные из материалов доследственной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3, по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, по факту незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при создании 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.65-67);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в операционном офисе «

<

данные изъяты> расположенном по адресу: 

<

адрес> изъяты документы входящие в юридическое дело клиента банка ООО 

<

данные изъяты> ИНН № выписка по движению денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.90-92);

- документами, входящими в юридическое дело клиента банка 

<

данные изъяты>»: карточка с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии банковского счета и подключение услуг в 

<

данные изъяты>», анкета клиента юридического лица (резидента РФ), подтверждение о присоединении к Договору на обслуживание по системе 

<

данные изъяты>, сведения о физическом лице – Бенефициарном владельце, акт приема передачи карт-ПИН-конвертов №, заявление о закрытии счета, выпиской по счету (т.1 л.д. 93-122);

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым в операционном офисе 

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, изъяты: документы входящие в юридическое дело клиента банка ООО 

<

данные изъяты> ИНН №, выписки по движению денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (т.1 л.д.124-126);

- документами, входящими в юридическое дело клиента банка ПАО 

<

данные изъяты> - ООО 

<

данные изъяты> заявление о предоствлении комплексного банковского обслуживания, копия ПИН-конверта, анкета клинта – юридического лица (резидента РФ, не являющегося кредитной организацией), карточкой с образцами подписей и оттиска печати ООО 

<

данные изъяты>», запрос на создание сертификата ключа проверки электронной подписи 

<

данные изъяты>, сертификат ключа проверки электронной подписи №, копия устава ООО №», копия решения № единственного учредителя ло создании общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> копии паспорта ФИО3, фото ФИО3 с паспортом, выпиской по счету №…

<

данные изъяты>» за период с 15 марта 2018 года по 20 октября 2020 года, выпиской по счету №…№ ООО «

<

данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 127-162;)

- протоколом выемки от 27 апреля 2021 года, согласно которому в операционном офисе «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> изъяты документы входящие в юридическое дело клиента банка 

<

данные изъяты> ИНН № выписки движения денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> (т.1. л.д.164-166);

- документами, входящими в юридическое дело клиента банка 

<

данные изъяты>»: карточка с образцами подписи и оттиска печати, соглашение от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на открытие счета в 

<

данные изъяты> заявление о присоединении к комплексному договору банковского обслуживания, заявление на предоставление карты, заявление на предоставление банком услуги телефонное подтверждение исходящих платежей клиента, сертификат ключа проверки электронной подписи, вопросник для юридических лиц, заявление о закрытии счета, заявление о закрытии счета корпоративных карт, заявление о закрытии карты, копия паспорта ФИО3, договор аренды нежилого помещения № от ДД.ММ.ГГГГ, копии учредительных документов 

<

данные изъяты>», выписка по расчетному счету №, выписка по карточному счету № (т.1 л.д. 167-213);

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому осмотрены документы, содержащиеся в юридическом отделе клиента ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>»; выписка по движению денежных средств; документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ПАО 

<

данные изъяты> ООО «

<

данные изъяты>», выписка по движению денежных средств; документы, содержащиеся в юридическом деле клиента 

<

данные изъяты> ООО 

<

данные изъяты> выписка по движению денежных средств; копия устава ООО «

<

данные изъяты>», копию решения № единственного участника ООО «

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ (т.1 л.д. 214-231);

- протоколом выемки от 15 апреля 2021 года с фототаблицей, согласно которому у ФИО3, изъят паспорт гражданина РФ, выданный на имя ФИО3 (т.2 л.д.11-13);

- протоколом осмотра документов от 15 апреля 2021 года с фототаблицей, согласно которому с участием ФИО3 осмотрен изъятый в ходе выемки паспорт гражданина РФ, выданный на имя ФИО3 (т.2 л.д.14-16);

У суда, с учетом установленного в судебном заседании адекватного речевого контакта с подсудимым ФИО3 не возникло сомнений в его вменяемости.

Каких-либо оправдывающих ФИО3 доказательств, стороной защиты представлено не было. Доказательства, представленные стороной обвинения, собраны в соответствии с нормами УПК РФ, являются относимыми, допустимыми и достоверными, а все собранные доказательства в совокупности – достаточными для разрешения уголовного дела, и стороной защиты не опровергнуты. 

Оценив указанные доказательства в их совокупности, суд считает вину подсудимого ФИО3 полностью установленной и доказанной.

Действия ФИО3 подлежат квалификации по ч.1 ст. 187 УК РФ как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Судом установлено, что ФИО3 в период с 31 августа 2017 года по 15 марта 2018 года находясь в городе Кемерово после того, как 17 мая 2017 года Инспекцией ФНС России по 

<

адрес>, в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о нем как о директоре и учредителе общества с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты> (далее по тексту 

<

данные изъяты>») (ИНН №), не намереваясь в последующем осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность, то есть являясь подставным лицом в ООО «

<

данные изъяты>», действуя умышленно, не имея цели участия и управления в деятельности, а так же не имея намерения осуществления финансово-хозяйственной деятельности, в том числе осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты> осознавая, что после открытия счетов и предоставления третьим лицам электронных средств, электронных носителей информации банковских организаций последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты> реализуя единый преступный умысел, действуя в интересах неустановленного лица, за денежное вознаграждение совершил сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО 

<

данные изъяты>

Вина ФИО3 в совершении преступного деяния, изложенного в описательной части приговора помимо собственных признательных показаний, данных в период предварительного расследования, оглашенных в ходе судебного заседания и подтвержденных им в судебном заседании, подтверждается показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, ФИО11, документами, входящими в юридическое дело банков, протоколом осмотра документов, паспортом на имя ФИО3

Допустимость и достоверность показаний ФИО3 сомнений не вызывает. Из протокола следственного действия видно, что допрос ФИО3 проводился с участием защитника, который присутствовали в течение всего времени его проведения. Перед началом допроса ФИО3 разъяснялись права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ и ст. 51 Конституции РФ. Добровольность дачи показаний и правильность их фиксации в протоколах ФИО3 и его защитник подтвердили своими подписями после личного прочтения. Каких-либо замечаний и дополнений у стороны защиты не имелось. Показания подтверждаются исследованными в судебном заседании доказательствами: показаниями свидетелей, документами, входящими в юридическое дело банков.

Показания свидетелей суд расценивает как правдивые, поскольку они являются последовательными и непротиворечивыми, соотносятся между собой дополняя друг друга, а также с иными, исследованными судом доказательствами: протоколами следственных действий и иными документами. 

У суда не имеется оснований сомневаться в показаниях свидетелей и подсудимого, поскольку в ходе судебного разбирательства не установлено каких-либо оснований для самооговора, а также для оговора свидетелями подсудимого.

Все доказательства, представленные стороной обвинения и исследованные в судебном заседании получены в установленном законом порядке, не содержат противоречий, согласуются между собой и не вызывают сомнений в их объективности.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности, совершенного деяния, данные характеризующие личность подсудимого ФИО3, который на учете в ГКУЗ КО «Кемеровская областная психиатрическая больница» не состоит (т.2 л.д. 45, 47), по месту жительства характеризуется положительно (т.2 л.д.59), по месту учебы характеризуется положительно (т.2 л.д.55-58), состояние здоровья, его молодой возраст, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи. 

В качестве обстоятельств смягчающих наказание, суд в соответствии со ст. 61 УК РФ учитывает полное признание ФИО3 вины, раскаяние в содеянном, его материальное положение, а также активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и объяснения о совершенном преступлении с указанием времени, места, способах его совершения.

Отягчающих наказание обстоятельств суд не усматривает, в связи с чем, наказание ФИО3 должно быть назначено с учетом требований ч.1 ст. 62 УК РФ. 

Совокупность указанных смягчающих обстоятельств, суд признает в качестве исключительных – существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО3 преступления, позволяющих применить правила ст. 64 УК РФ и не применять дополнительное наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией ч.1 ст. 187 УК РФ. 

В соответствии со ст.ст. 6 и 60 УК РФ с учетом целей наказания суд считает необходимым назначить ФИО3 наказание в виде лишения свободы, поскольку менее строгие виды наказания не смогут обеспечить достижение целей наказания виновного.

Суд не находит оснований для изменения ФИО3 в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории совершенного им преступления на менее тяжкую. 

Совокупность изложенных обстоятельств, данные о личности ФИО3, обстоятельства дела, а также достижение цели восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, привели суд к убеждению о возможности исправления и перевоспитания ФИО3 без реального отбывания наказания и назначения ему в соответствии со ст. 73 УК РФ условного осуждения. 

Гражданский иск по делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах разрешить в соответствие с ч.3 ст. 81 УПК РФ. 

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 307 – 309 УПК РФ, суд 

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО3 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 (один) год 8 (восемь) месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО3 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, обязав его не менять постоянного места жительства без ведома специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных, куда периодически являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО3 до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- документы, выделенные из материалов доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 173.2 УК РФ, по факту незаконного предоставления документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при создании ООО 

<

данные изъяты>; документы, содержащиеся в юридическом деле клиента ПАО 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> выписки по движению денежных средств с расчетного счета ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; документы содержащиеся в юридическом деле клиента 

<

данные изъяты> выписки по движению денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> ИНН №; документы, содержащиеся в юридическом деле клиента 

<

данные изъяты>», выписки по движению денежных средств с расчетных счетов ООО 

<

данные изъяты> - хранить материалах уголовного дела в течение срока хранения последнего;

- паспорт гражданина РФ на имя ФИО3 – оставить в законном владении ФИО3;

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кемеровский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Н.Ю. Лопатина