№ 1-183/2024 

64RS0047-01-2024-003479-55

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

11 июля 2024 года г.Саратов 

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Тихоновой А.А.

при секретаре судебного заседания Пелипенко М.Д.

с участием государственного обвинителя - ст.помощника прокурора г. Саратова Склемина А.А.,

подсудимого ФИО1, 

адвоката Кочугуевой А.А., представившей удостоверение № 604 и ордер № 61, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, русского, гражданина России, имеющего образование 8 классов, женатого, имеющего малолетнего ребенка, работающего ИП «ФИО2.» разнорабочим, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего: 

<

адрес>, судимого:

-

<

дата> Заводским районным судом 

<

адрес> по ч.1 ст.187 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года,-

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах. 

В неустановленное следствием время, в период с 23.11.2017 по 13.02.2018 к ФИО1 обратилось неустановленное следствием лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение в размере 500 рублей обратиться в банковские учреждения АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...> и ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

...> «а» для открытия банковских счетов ООО «Торгсистема» ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, с возможностью дистанционного банковского обслуживания. 

После принятия указанного предложения, у ФИО1, находящегося на территории г. Саратова, более точное место не установлено, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств.

27.12.2017, реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Торгсистема», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежей, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, с целью открытия банковского счета ООО «Торгсистема», подписал документы и заявление, согласно которым ФИО1 предоставлен доступ к услуге на абонентский номер телефона «+№» получения одноразовых СМС – паролей для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил с АО «Райффайзенбанк» договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Банк-Клиент», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в результате чего, 27.12.2017 в офисе отделения АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, был открыт банковский счет № для ООО «Торгсистема».

Затем, не позднее 12.01.2018, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, после открытия банковского счета, выйдя из офиса отделения АО «Райффайзенбанк», находясь у 

<

...> действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, передал неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение в сумме 500 рублей, электронные средства платежей и документы, приобретенные в указанном банке.

Таким образом, ФИО1, в период с 27.12.2017 по 12.01.2018, с целью сбыта, за денежное вознаграждение в размере 500 рублей, находясь в офисе отделения АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства платежей и документы, а именно: корпоративную банковскую карту и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Торгсистема», и, храня при себе, сбыл на участке местности у 

<

...> неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 7 501 460,89 рублей в неконтролируемый оборот.

ФИО1, являясь директором ООО «Торгсистема», 13.02.2018, продолжая задуманное, несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имеет, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, находясь в ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...> «а», с целью открытия банковского счета ООО «Торгсистема», подписал документы и заявление, согласно которым ФИО1 будет предоставлена услуга на абонентский номер телефона «+№» получения одноразовых СМС – паролей и на адрес электронной почты «torgsis17@mail.ru» для отправки СМС – сообщений с одноразовым кодом подтверждения волеизъявления уполномоченного лица клиента о подписании электронных документов с применением его ключа электронной подписи, а так же для отправки иных СМС – сообщений в соответствии с правилами информационного взаимодействия. 

На основании предоставленных и подписанных ФИО1 документов, последний заключил договор об осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием системы «Авангард Интернет-Банк», согласно которому банк предоставляет услуги клиенту по приему от него электронных платежных документов на выполнение операций по счетам и осуществлению платежных операций по ним от имени ФИО1 посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в результате чего, 13.02.2018 в офисе отделения ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...> «а», был открыт банковский счет № для ООО «Торгсистема».

Затем, в не установленное в ходе следствия время, но не позднее 13.02.2018 ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный умысел, после открытия банковского счета, выйдя из офиса отделения ПАО АКБ «Авангард», находясь на участке местности у д. 15 «а» по ул. Радищева г. Саратова, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, передал неустановленному следствием лицу за денежное вознаграждение, электронные средства платежа и документы, приобретенные в указанном банке.

Таким образом, ФИО1 13.02.2018 с целью сбыта за денежное вознаграждение в размере 500 рублей, находясь в офисе отделения ПАО АКБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...> «а», приобрел электронные средства платежа и документы, а именно: Кэш-карту и копию «Заявления о присоединении к Правилам банковского обслуживания», предназначенные для неправомерного осуществления перевода денежных средств по банковскому счету № ООО «Торгсистема», и, храня при себе, сбыл на участке местности у д. 15 «а» по ул. Радищева г. Саратова, неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 15 462,81 рублей в неконтролируемый оборот.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании свою вину по предъявленному обвинению признал в полном объеме и при этом подтвердил достоверность фактических обстоятельств произошедших событий, изложенных в обвинительном заключении. 

В ходе проверки показаний на месте 

<

дата> подозреваемый ФИО1 в присутствии своего защитника – адвоката Кочугуевой А.А. подробно пояснил, что, находясь в отделении АО «Райффайзенбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с ФИО11, подписал документы, необходимые для открытия одного расчетного счета. 

<

дата> в указанном отделении банка он получил банковскую карту к открытому расчетному счету, а также копии банковской документации, которые сразу же, после того, как вышел из отделения банка, передал ФИО11. 

<

дата> он, находясь в отделении ПАО КБ «Авангард», расположенном по адресу: 

<

...> «а», по ранее достигнутой договоренности с ФИО11, подписал документы, необходимые для открытия одного расчетного счета. После открытия счета он получил банковскую карту к открытому расчетному счету, а также копии банковской документации, которые после получения передал ФИО11. (т. 1 л.д. 102-107).

Вина подсудимого ФИО1 в совершении преступного деяния, кроме его полного признания в содеянном, подтверждается следующими доказательствами: 

Показаниями свидетеля ФИО6, оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, из которых следует, что она работает в должности директора малого бизнеса ПАО АКБ «Авангард». 

<

дата> в отделение ПАО АКБ «Авангард», расположенное по адресу: 

<

...> «а», обратился директор ООО «Торгсистема» ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, среди которых был паспорт гражданина Российской Федерации на имя ФИО1, а также учредительные документы ООО «Торгистема». ФИО1 было подписано в заявление на открытие счета в ПАО АКБ «Авангард», которое подготовлено банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. В данном заявлении на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО АКБ «Авангард» для открытия расчетного счета клиент ФИО1 просил открыть расчетный счет в рублях РФ. Далее ФИО1 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Авангард Интернет-Банк». ФИО1 

<

дата> была выдана банковская кэш-карта. (т. 1 л.д. 133-140).

Согласно показаниям свидетеля ФИО7, оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, в должности директора малого бизнеса АО «Райффайзенбанк», работает с сентября 2020 года. 

<

дата> в отделение АО «Райффайзенбанк», расположенное по адресу: 

<

...>, обратился директор ООО «Торгсистема» ФИО1, который представил весь необходимый пакет документов для открытия расчетного счета в банке, среди которых был паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, а также учредительные документы ООО «Торгсистема». ФИО1 было подписано заявление на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», которое подготовлено банковской системой на основании документов и желания клиента о формате работы счета. В заявлении на заключение договора Банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» для открытия расчетного счета ФИО1 просил открыть расчетный счет в рублях РФ. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «Банк-Клиент», а также ему выдана корпоративная карта. (т. 1 л.д. 141-149).

Показаниями свидетеля ФИО8, оглашенным в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ с согласия сторон, согласно которым ее супруг по просьбе ФИО11 открыл на организацию ООО «Торгсистема», где являлся номинальным директором и учредителем, а также открыл расчетные счета, как директор открыл расчетные счета на ООО «Торгсистема». Какого – либо отношения к руководству указанной организации он не имел. (т. 1 л.д. 224-228).

Виновность подсудимого ФИО1 в совершении преступного деяния также подтверждается: 

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении ПАО АКБ «Авангард» по адресу: 

<

...>, «а» изъяты документы, содержащие юридическое дело, выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Торгсистема». (т. 1 л.д. 41-42). 

Протоколом выемки от 

<

дата>, согласно которому в помещении АО «Райффазенбанк» по адресу: 

<

...>, изъяты документы, содержащие юридическое дело, выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Торгсистема». (т. 1 л.д. 51-55). 

Осмотром предметов и документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены: юридическое дело ООО «Торгсистема», изъятое в ходе выемки 

<

дата> в помещении АО «Райффазенбанк» по адресу: 

<

адрес>, в котором содержатся сведения об открытии ФИО1 как директором ООО «Торгсистема» расчетного счета; выписка по счету клиента №, в которой содержится информация о движении денежных средств ООО «Торгсистема»; юридическое дело ООО «Торгсистема», изъятое в ходе выемки 

<

дата> в ДО «Саратовский ПАО АКБ «АВАНГАРД», по адресу: 

<

адрес>, в котором содержатся сведения об открытии ФИО1 как директором ООО «Торгсистема» расчетного счета; выписка по счету клиента №, в которой содержится информация о движении денежных средств ООО «Торгсистема». 

Постановлением от 

<

дата> юридическое дело по открытию расчетного счета ООО «Торгсистема»; выписка по счету№ АО «Райффазенбанк»; юридическое дело по открытию расчетного счета ООО «Торгсистема»; выписка по счету № ПАО АКБ «АВАНГАРД» признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств. (л.д. 149-151,216).

Заключением комиссии экспертов от 

<

дата> №, согласно которому ФИО1 обнаруживает психическое расстройство в виде олигофрении степени легкой дебильность (Легкая умственная отсталость по МКБ-10), о чем свидетельствуют данные о неблагоприятной наследственности, отставании в умственном развитии с детства, слабых способностях к учебе, неспособности к усвоению программы общеобразовательной школы, непригодности к военной службе, а также выявленная недостаточность интеллекта с конкретностью и за медлительностью мышления, ограниченный запас общеобразовательных сведений, примитивность эмоциональных реакций. Степень изменений психики выражена не столь значительно, сохранены способности к усвоению определенных знаний, бытовой адаптации, пониманию противоправности инкриминируемого ему деяния. В период инкриминируемых ему деяний, он кроме указанного выше психического расстройства, какого-либо иного психического расстройства, (в том числе временного), слабоумия, иного болезненного состояния психики, не обнаружено. Поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. В применении принудительных мер медицинского характера он не нуждается. (т. 1 л.д. 95-96).

Суд, исследовав и оценив все доказательства в совокупности, находит доказанной вину подсудимого ФИО1 и квалифицирует его действия по ч.1 ст.187 УК РФ, как приобретение, хранение, транспортировку в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Данная квалификация действий подсудимого нашла свое подтверждение в судебном заседании. Так, кроме полного признания вины самим подсудимым, его вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей ФИО6, ФИО7, ФИО8, данными ими в ходе предварительного следствия. Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу, поэтому суд кладет их в основу приговора. Оснований для оговора вышеуказанными свидетелями подсудимого ФИО1 судом не установлено. 

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. 

Как личность ФИО1 на момент совершения противоправного деяния по настоящему делу не судим, имеет место жительства и регистрацию на территории Саратовской области, где, согласно рапорту-характеристике, характеризуется фактически положительно, женат, имеет малолетнего ребенка, работает, по месту работы характеризуется положительно, на учете врачей нарколога и психиатра не состоит, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, стродает заболеванием.

Обстоятельством, смягчающим наказание подсудимого ФИО1, суд признает наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья как самого ФИО1, так и членов его семьи. 

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого ФИО1, суд не усматривает. 

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО1, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личность подсудимого, его характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, и отсутствие отягчающих обстоятельств, влияние наказания на исправление осужденного, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких, как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

Вышеуказанную у подсудимого совокупность смягчающих наказание обстоятельств, суд признает исключительной, в связи с чем считает возможным применить к санкции ст.187 УК РФ правила ст.64 УК РФ. 

С учетом изложенного, обстоятельств данного конкретного дела, суд приходит к выводу, что исправление подсудимого ФИО1 возможно без изоляции от общества и находит возможным применить к ФИО1 правила ст.73 УК РФ и назначенное ему наказание считать условным, обязав при этом ФИО1 не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания. 

Гражданский иск по делу не заявлен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст.64 УК РФ - в виде 1 (одного) года лишения свободы, без штрафа.

В соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 1 (один) год. Возложить на ФИО1 обязанность: не менять постоянного места жительства без уведомления органа, ведающего исполнением наказания.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства: - регистрационное дело в отношении ООО «Торгсистема», предоставленные 

<

дата> Межрайонной ИФНС России № (т. 1 л.д. 216); - юридическое дело ООО «Торгсистема», изъятое в ходе выемки 

<

дата> в ПАО «Авангард (т. 1 л.д. 216); - выписка о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Торгсистема», иъятая в ходе выемки 

<

дата> в ПАО «Авангард» (т. 1 л.д. 216); - юридическое дело ООО «Торгсистема», изъятое в ходе выемки 

<

дата> в АО «Райффазенбанк (т. 1 л.д. 216); - выписку о движении денежных средств по расчетному счету № ООО «Торгсистема», изъятую в ходе выемки 

<

дата> в ПАО «Райффазенбанк (т. 1 л.д. 216), - хранить при деле.

Приговор Заводского районного суда г. Саратова от 

<

дата>, которым ФИО1 осужден по ч.1 ст.187 УК РФ к 2 годам лишения свободы с применением ст.73 УК РФ условно с испытательным сроком на 3 года,- исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда, путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Саратова, в течение 15 суток со дня вынесения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения копии приговора. 

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья А.А.Тихонова