дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Ижевск -Дата-

Индустриальный районный суд г. Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего – и.о. судьи Пашкиной Т.Г., 

при секретаре Ларионовой Я.В.,

старшего помощника прокурора Индустриального района г. Ижевска УР Барышниковой Н.А., 

следователя отдела по обслуживанию территории 

<

данные изъяты> СУ УМВД России по 

<

данные изъяты> ФИО5, 

подозреваемого ФИО3, 

защитника – адвоката ФИО9, 

рассмотрев в открытом судебном заседании постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении: 

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО3 органами предварительного следствия подозревается в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, то есть в нарушении валютного законодательства Российской Федерации о возврате в российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, при следующих обстоятельствах.

ФИО3, назначенный на основании решения № единственного участника Общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> от -Дата-, запись о регистрации которого -Дата- внесена в Единый государственный реестр юридических лиц решением Межрайонной Инспекции ФНС № по 

<

данные изъяты> имеющего идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

<

данные изъяты>, в период времени с -Дата- до -Дата- зарегистрированного по адресу: ..., с -Дата- зарегистрированного по адресу: ..., осуществляющего оказание транспортных и экспедиционных услуг, а также оптовую торговлю, на должность директора, имеющего право в соответствии с Уставом исполнять обязанности единоличного исполнительного органа, предусмотренные Уставом ООО 

<

данные изъяты> утвержденным решением № от -Дата-, а именно доверенности действовать от имени Общества, представлять его интересы и совершать сделки, с закреплением права ведения бухгалтерского учета и доступа к системе дистанционного банковского обслуживания. Являясь единственным распорядителем денежных средств по валютному счету ООО 

<

данные изъяты> №, открытому в филиале 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., находясь в неустановленном следствием месте, при неустановленных обстоятельствах, в неустановленное время, но не позднее -Дата-, подготовил контракт № от -Дата- компанией-нерезидентом 

<

данные изъяты>», подписанный от имени директора компании –нерезидента 

<

данные изъяты>

Согласно условиям указанного договора, заключенного между ООО 

<

данные изъяты> (ИНН) 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 (далее по тексту- «Покупатель») и компанией –нерезидентом 

<

данные изъяты> в лице директора ФИО11 (далее по тексту- «Продавец»), Продавец обязуется на условиях данного договора передать в собственность (поставить) Покупателю строительный материал различных наименований. Общая сумма контракта составляет 

<

данные изъяты> долларов США. Максимальный срок поставки товара с учетом его доставки и таможенной очистки в стране получения (Российской Федерации) не должен превышать одного года с момента совершения первого авансового платежа.

В соответствии с п.11.1 контракта, настоящий контракт вступает в действие с даты его подписания и действует до -Дата-. 

Пунктами № заключенного контракта предусмотрено, что возврат денежных средств, полученных Продавцом за не поставленный товар должен быть осуществлен в течение 10-ти дней с момента выставления претензии (рекламации).

Пунктом № заключенного контракта предусмотрено, что поставка товара оговаривается в спецификациях к настоящему Контракту. При этом, стороны согласовывают объем, номенклатуру, цены и сроки отгрузки каждой партии по факсу или электронной почте и оформляют достигнутые договоренности в виде Приложения (инвойсов) к контракту № от -Дата-.

Согласно пункта № заключенного контракта, переход права собственности на товар считается дата исполнения Покупателем своих обязательств по оплате поставляемого товара.

-Дата-, ФИО3, исполняя обязанности директора ООО 

<

данные изъяты> имея доступ к системе дистанционного банковского обслуживания, действуя в рамках заключенного контракта № от -Дата- с компанией –нерезидентом 

<

данные изъяты> оформил паспорт сделки № от -Дата- в операционном офисе в 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: ....

После чего, в период с -Дата- по -Дата-, во исполнение возложенных на него (ФИО3) договорных обязательств, совершил покупку иностранной валюты на общую сумму 

<

данные изъяты> долларов США, что эквивалентно 

<

данные изъяты>, в том числе:

--Дата- по курсу Банка (1 доллар США-

<

данные изъяты> рублям) на сумму 

<

данные изъяты> долларов США (

<

данные изъяты>), 

--Дата- по курсу Банка (1 доллар США-

<

данные изъяты> рублям) на сумму 

<

данные изъяты> долларов США (

<

данные изъяты>), 

--Дата- по курсу Банка (1 доллар США-

<

данные изъяты> рублям) на сумму 

<

данные изъяты> долларов США (

<

данные изъяты>).

После чего, -Дата-, ФИО3, находясь в офисном помещении по адресу: ..., путем проведения расчетных операций в рамках заключенного внешнеторгового контракта № от -Дата- с компанией –нерезидентом 

<

данные изъяты> используя неустановленное компьютерное оборудование, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», посредством отправки электронного заявления, перевел с валютного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытому в филиале 

<

данные изъяты> расположенном по адресу: ... на расчетный счет нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

данные изъяты> иностранную валюту в сумме 

<

данные изъяты> долларов США.

-Дата-, ФИО3, действуя в рамках заключенного контракта № от -Дата- с компанией –нерезидентом 

<

данные изъяты> предоставил в операционный офис в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., подготовленное и подписанное при неустановленных следствием обстоятельствах дополнительное соглашение № от -Дата- к контракту № от -Дата-, согласно которому продавец 

<

данные изъяты>, в лице директора 

<

данные изъяты> и покупатель 

<

данные изъяты> в лице генерального директора ФИО3 пришли к соглашению оплатить полную сумму контракта сроком до -Дата-.

-Дата-, ФИО3, находясь в офисном помещении по адресу: ..., путем проведения расчетных операций в рамках заключенного внешнеторгового контракта № от -Дата- с компанией –нерезидентом 

<

данные изъяты> используя неустановленное компьютерное оборудование, имеющее доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с установленной на нем системой дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк», посредством отправки электронного заявления, перевел с валютного счета ООО 

<

данные изъяты> №, открытому в филиале 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: ... на расчетный счет нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

данные изъяты> иностранную валюту в сумме 

<

данные изъяты> долларов США.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» при осуществлении внешнеэкономической деятельности резиденты обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами, обеспечить возврат в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные на территории Российской Федерации) товары.

В соответствии с требованиями ст. 15 Конституции Российской Федерации, любое лицо должно соблюдать установленные законом обязанности, то есть, приступая к осуществлению внешнеэкономической деятельности, лицо должно не только знать о существовании обязанностей, отдельно установленных для каждого вида правоотношений, но и обеспечить их выполнение, то есть соблюсти ту степень заботливости и осмотрительности, которая необходима для строгого выполнения требований закона.

В соответствии с пунктами 7.1, 7.1.1 Главы 7 Инструкции от 4 июня 2012 года № 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», предусматривающей порядок закрытия паспорта сделки, резидент представляет в банк паспорта сделки заявление о закрытии паспорта сделки, в том числе при переводе паспорта сделки из банка паспорта сделки в связи с переводом контракта (кредитного договора) на обслуживание в другой уполномоченный банк (в другой филиал этого уполномоченного банка, из головного офиса в филиал этого уполномоченного банка, из филиала в головной офис этого уполномоченного банка), а также при закрытии резидентом всех расчетных счетов в банке паспорта сделки.

Операционным офисом в 

<

данные изъяты> от -Дата- в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО3 направлено письмо о том, что производимые платежи по расчетному счету ООО 

<

данные изъяты> имеют признаки транзитного характера и не содержат явного экономического смысла, анализ движения денежных средств по расчетному счету не содержит признаки реальной хозяйственной деятельности.

После чего, в неустановленное время, не позднее -Дата- у ФИО3, являвшегося директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты> находящегося на территории ..., осуществившего в период времени с -Дата- по -Дата- перечисление в рамках заключенного внешнеторгового контракта № от -Дата- иностранной валюты в сумме 

<

данные изъяты> долларов США на расчетный счет нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> №, открытый в 

<

данные изъяты>, возник преступный умысел, направленный на осуществление незаконной деятельности, связанной с невозвращением в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации, путем:

- закрытия валютного счета ООО 

<

данные изъяты> в операционном офисе в 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: ..., влекущих в соответствии с подпунктом 7.1.1 пункта 7.1 Инструкции от 4 июня 2012 года N 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением», закрытие кредитной организацией, обладающей полномочиями агента валютного контроля, паспорта сделки по внешнеторговому контракта № от -Дата- с компанией-нерезидентом 

<

данные изъяты>

- не представления иной кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с внешнеторговым контрактом ООО 

<

данные изъяты> № от -Дата- с компанией-нерезидентом 

<

данные изъяты>

- не принятия мер, направленных на воздействие на нерезидента Российской Федерации 

<

данные изъяты> путем проведения претензионной работы, обращения в арбитражные инстанции республики Китай и Российской Федерации, имея при этом полномочия, связанные с исполнением обязанностей по репатриации денежных средств и реальную возможность по возврату денежных средств. 

ФИО3, являясь директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты>», действуя умышленно, в целях реализации преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, -Дата-, находясь в помещении операционного офиса в ..., расположенном по адресу: ..., подал заявление о закрытии расчетного счета №, которое в тот же день банком принято к исполнению. 

Операционным офисом в ... от -Дата- в адрес директора ООО 

<

данные изъяты> ФИО2 направлено письмо о том, что по паспорту сделки № от -Дата- имеется отрицательное сальдо в сумме минус 

<

данные изъяты> долларов США и Банк, согласно п.7.9 Инструкции от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» вправе самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 180 дней, следующих за датой завершения исполнения обязательств по контракту. При закрытии резидентом в банке паспорта сделки всех расчетных счетов без закрытия паспорта сделки, банк вправе самостоятельно закрыть паспорт сделки по истечении 30 рабочих дней, следующих за датой закрытия последнего расчетного счета резидента. Данный пункт будет применим к паспорту сделки № от -Дата-. При этом, сумма неисполненных нерезидентом обязательств будет зафиксирована как нарушение ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»

-Дата- паспорт сделки № от -Дата- по контракту № от -Дата-, заключенному ООО 

<

данные изъяты> с компанией-нерезидентом 

<

данные изъяты>, операционным офисом в ... ... закрыт согласно п.7.9 Инструкции от 4 июня 2012 г. N 138-И «О порядке предоставления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением».

При этом, ФИО3, в период с -Дата- по -Дата-, являясь директором и учредителем ООО 

<

данные изъяты> действуя умышленно, в целях реализации преступного умысла, направленного на уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в крупном размере, зная о закрытии операционным офисом в ..., расположенном по адресу: ... паспорта сделки № от -Дата- по контракту № от -Дата-, а также об обязанности резидента в срок не позднее 30 рабочих дней после даты закрытия паспорта сделки, предусмотренный п.14.2 Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года №138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций и контроля за их проведением», обратиться в уполномоченный банк, являющийся агентом валютного контроля для постановки на учет внешнеторговой сделки, в указанный период, документы, связанные с внешнеторговым контрактом ООО 

<

данные изъяты> № от -Дата- с компанией-нерезидентом 

<

данные изъяты>, в иную кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, не представил, новый паспорт сделки не оформил.

В период с -Дата- по -Дата- в адрес ООО 

<

данные изъяты> от компании-нерезидента 

<

данные изъяты> поставка товара или возврат денежных средств на общую сумму 

<

данные изъяты> долларов США, что по курсу Банка России на -Дата- эквивалентно 

<

данные изъяты>, не осуществлено (согласно данным Центрального Банка Российской Федерации официальный курс доллара США на -Дата- составлял 

<

данные изъяты> за 1 доллар США).

При этом, в период с -Дата- по -Дата-, руководитель ООО 

<

данные изъяты> ФИО3, заведомо зная, что до истечения срока действия внешнеторгового контракта № от -Дата-, то есть до -Дата-, товары нерезидентом 

<

данные изъяты> на территорию России ввезены не были, каких-либо мер по репатриации денежных средств, уплаченных нерезиденту за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары не принял, какое-либо воздействие на контрагента в целях возврата денежных средств в рублях РФ, не оказал, претензионную работу, предусмотренную пунктами 

<

данные изъяты> контракта поставки № от -Дата-, не провел, в арбитражные инстанции республики Китай и Российской Федерации не обратился, возврат денежных средств в размере 

<

данные изъяты> долларов США, что по курсу Банка России на -Дата- составляет 

<

данные изъяты> (согласно данным Центрального Банка Российской Федерации официальный курс доллара США на -Дата- составлял 

<

данные изъяты> за 1 доллар США), то есть в крупном размере, из-за границы не обеспечил и на счет в уполномоченный банк РФ не перечислил, тем самым преступно бездействовал, в результате чего нарушил п. 2 ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

Таким образом, ФИО3, нарушил требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте в сумме 

<

данные изъяты> долларов США, что эквивалентно 

<

данные изъяты>, что является крупным размером, уплаченных компании-нерезиденту 

<

данные изъяты> за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары.

Таким образом, ФИО3 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ – уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, то есть нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации товары. 

Следователь отдела по обслуживанию территории 

<

данные изъяты> ФИО5 обратился в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования и назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении подозреваемого ФИО3, в связи с тем, что данное преступление относится к категории небольшой тяжести, подозреваемый не судим, на учетах в диспансерах не состоит, иным образом загладил причиненный преступлением вред.

В судебном заседании следователь доводы ходатайства поддержал. 

Помощник прокурора Барышникова Н.А. поддержала заявленное ходатайство.

Подозреваемый ФИО3 и его защитник ФИО7 просили удовлетворить ходатайство следователя, пояснив, что ФИО3 совершил действия, направленные на заглаживание вреда, что свидетельствует о снижении степени общественной опасности преступления. 

Выслушав мнение сторон, изучив материалы уголовного дела, прихожу к выводу о том, что ходатайство следователя подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ и ст. 76.2 УК РФ, на основании согласия подозреваемого и ходатайства следователя с согласия руководителя следственного органа суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступления средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ФИО3 подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ, которое согласно ч.2 ст.15 УК РФ является преступлениям небольшой тяжести, не судим, характеризуется положительно, он раскаялся в содеянном, принес извинения в судебном заседании, вину признал в полном объеме и своими действиями активно способствовал раскрытию преступления, и загладил причиненный им преступлением вред путем приобретения письменных принадлежностей и канцтоваров в детское дошкольное учреждение, согласен на прекращение в отношении него уголовного преследования и назначение меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В соответствии с ч.1 ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ, при согласии подозреваемого и ходатайства следователя, возбужденного с согласия руководителя следственного органа, суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, если это лицо возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

При таких обстоятельствах, имеются все предусмотренные основания для прекращения уголовного преследования в отношении ФИО3 ч.1 ст.25.1 УПК РФ и ст.76.2 УК РФ с назначением ему меру уголовно-правого характера в виде судебного штрафа.

При определении размера судебного штрафа и установления срока его уплаты, суд руководствуется положениями ст.104.5 УК РФ и ч.6 ст.446.2 УПК РФ, учитывая, что размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного санкцией ч.1 ст.193 УК РФ, а также учитывает обстоятельства и тяжесть инкриминируемых преступлений, имущественное положение ФИО3 (необходимость оплаты ипотечного кредита, коммунальных платежей, детского сада) и его семьи (его жена находится в отпуске по уходу за малолетним ребенком), а также возможность получения ФИО3 заработной платы или иного дохода. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 76.2, 104.4, 104.5 УК РФ, ст. 25.1, 446.1-446.5 УПК РФ,

п о с т а н о в и л:

ходатайство следователя удовлетворить.

Уголовное преследование в отношении ФИО3, -Дата- года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 193 УК РФ, прекратить на основании ст. 25.1 УПК РФ.

В соответствии со ст.76.2 УК РФ ФИО3 освободить от уголовной ответственности по ч.1 ст. 193 УК РФ с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 

<

данные изъяты> рублей, установив срок для оплаты в течение одного месяца со дня вступления постановления в законную силу.

Разъяснить ФИО3 последствия неуплаты судебного штрафа в установленный срок, которые заключаются в том, что в случае неуплаты судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-правового характера, суд по представлению судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном ст.399 УПК РФ, отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа и направляет материалы руководителю следственного органа. Дальнейшее производство по уголовному делу осуществляется в общем порядке.

Меру пресечения ФИО3 - подписку о невыезде и надлежащем поведении, отменить.

Вещественные доказательства по делу:

-контракт № от -Дата-; спецификацию на английском языке; дополнительное соглашение № к контракту № от -Дата-; счет № от -Дата-; копию паспорта сделки от -Дата- №; оптический CD- диск «VS» 

<

данные изъяты> с детализациями по абонентским номерам ПАО 

<

данные изъяты>, № №, оптический CD- диск 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> с детализациями по абонентским номерам №; счет № от -Дата-; выписку из лицевого счета № за период с -Дата- по -Дата- 

<

данные изъяты>; агентский договор № от -Дата-; заявку № к агентскому договору № на приобретение Товаров иностранного производства от -Дата-; агентский договор № от -Дата-; заявку № к агентскому договору № от -Дата-; на приобретение Товаров иностранного производства от -Дата-; заявление о закрытии валютных счетов от ООО 

<

данные изъяты>; заявление о закрытии валютных счетов от ООО 

<

данные изъяты> заявление о закрытии валютных счетов от ООО 

<

данные изъяты>; соглашение о заранее данном акцепте от -Дата-; соглашение о заранее данном акцепте от -Дата-; соглашение о заранее данном акцепте от -Дата-; доверенность от -Дата- на имя ФИО1; соглашение о предварительном акцепте от -Дата-; соглашение о предварительном акцепте от -Дата-; заявление в банк 

<

данные изъяты> № банковского счета в валюте РФ от 09 июня 2014 года; письмо 

<

данные изъяты> об открытии счета; распоряжение на открытие счета и уплату процентов; лист удостоверения подписи ФИО2; копия листа удостоверения подписи; заявление в банк 

<

данные изъяты>; договор № банковского счета в иностранной валюте от -Дата-; распоряжение на открытие счета и уплату процентов; уведомление от -Дата- об изменении параметров подключения к услуге «Дистанционное банковское обслуживание»; уведомление о готовности клиента к работе в системе дистанционного банковского обслуживания от -Дата- 

<

данные изъяты>; сертификат владельца сертификата ключа электронной подписи; акт приема-передачи ключевых носителей, программного обеспечения и средств криптографической защиты информации от -Дата-; заявление на подключение к услуге «дистанционное банковское обслуживание» от -Дата-; договор № о предоставлении услуги «дистанционное банковское обслуживание» от -Дата-; заявление в 

<

данные изъяты>; договор № банковского счета в иностранной валюте от -Дата-; распоряжение на открытие счета и уплату процентов; письмо 

<

данные изъяты> об открытии счетов; договор № от -Дата-; копию паспорта сделки от -Дата- №; копия контракта -Дата- от -Дата-; копию паспорта сделки от -Дата- №; копию ведомости банковского контроля по контракту по ПС от -Дата- №; копия справки о валютных операциях от -Дата-; копию заявления на перевод № от -Дата-; копию спецификации от -Дата-; копию дополнительного соглашения № к контракту № от -Дата-; копию произвольного документа №; копию копия выписки по счету; копию выписки по счету; копию справки о валютных операциях от -Дата-; копию заявления на перевод № от -Дата-; копию спецификации № к контракту № от -Дата-; документ с текстом на английском языке, на двух листах; копию спецификации № к контракту № от -Дата-; копию выписки по счету; копию выписки по счету; входящие и исходящие электронные почтовые сообщения с электронного почтового ящика 

<

данные изъяты>, на трех оптических дисках; оптический СD- R 

<

данные изъяты>» с выписками по счетам ООО 

<

данные изъяты> открытым в АО «

<

данные изъяты> оптический СD- R «

<

данные изъяты> с выписками по счетам ООО 

<

данные изъяты>», открытым в «

<

данные изъяты>); оптический DVD- R 

<

данные изъяты> в количестве 7 штук с информацией по электронному адресу: 

<

данные изъяты> оптические диски DVD- R «

<

данные изъяты>» в количестве 3 штук с информацией по электронному адресу 

<

данные изъяты>; оптический диск DVD- R «

<

данные изъяты> с информацией по электронному адресу 

<

данные изъяты>; оптический диск DVD- R 

<

данные изъяты> с информацией по электронному адресу 

<

данные изъяты>; оптический диск DVD- R 

<

данные изъяты> с информацией в отношении ООО 

<

данные изъяты> хранить при уголовном деле 

<

данные изъяты>

- документы регистрационного дела ООО 

<

данные изъяты> считать выданными по принадлежности представителю ИФНС № по 

<

данные изъяты>

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Удмуртской Республики через Индустриальный районный суд г.Ижевска в течение 10 суток со дня его вынесения.

И.о. судьи Т.Г. Пашкина