Дело № 1 - 195/2024 

УИД 52RS0006-01-2024-000266-42 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Нижний Новгород 26 апреля 2024 года 

Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в составе председательствующего судьи Варламова И.А.

с участием: 

государственных обвинителей - помощников прокурора Сормовского района г. Н.Новгорода ФИО1, ФИО2, 

подсудимого ФИО4,

защитника - адвоката Смирновой Ю.И., представившей ордер № 8895 и удостоверение № 592,

при секретаре Ладенковой И.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>

<

адрес>, гражданина 

<

данные изъяты>, имеющего среднее образование, в 

барке не состоящего, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного по 

адресу: 

<

адрес>, 

проживающего по адресу

<

адрес> 

<

адрес>, работающего, не судимого,

осужденного: 31.01.2024 года мировым судьей судебного участка № 6 

Сормовского судебного района г. Н. Новгорода Нижегородской области 

по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 

180 часов, наказание не отбыто, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Подсудимый ФИО4 совершил преступления при следующих обстоятельствах: 

1. 12.12.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 12.12.2022 года по 24.01.2023 года к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка ПАО «Банк Уралсиб» для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО4 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

В период времени с 20.01.2023 года по 24.01.2023 года ФИО4, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>», где лично передал сотруднику Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа паспорт 

<

данные изъяты>, и копии документов, подтверждающих его полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего подписал заявление об открытии счетов (расчетного и карточного) от 24.01.2023 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.01.2023 года; заявление о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 20.01.2023 года; в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО4 документов, между последним и Дополнительным офисом «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа заключены договоры банковского счета и 24.01.2023 года открыты расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» и карточный счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем ФИО4 от сотрудника Дополнительного офиса «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа получил заявление об открытии счетов от 24.01.2023 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.01.2023 года; заявление о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 20.01.2023 года, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, мгновенную банковскую карту банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № и конверт, содержащий ключевой носитель, предназначенный для самостоятельной генерации ключа АСП Клиентом, и пароль доступа к нему, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, тем самым ФИО4 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 24.01.2023 года, находясь у дома 1 по ул. Василия Иванова Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с вышеуказанных банковских счетов ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу заявление об открытии счетов от 24.01.2023 года; заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов-юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ» от 24.01.2023 года; заявление о количестве и сочетании подписей в Карточке с образцами подписей и оттиска печати от 20.01.2023 года, в которых он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, мгновенную банковскую карту банка ПАО «БАНК УРАЛСИБ» № и конверт, содержащий ключевой носитель, предназначенный для самостоятельной генерации ключа АСП Клиентом, и пароль доступа к нему, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания открытых счетов, являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 24.01.2023 года ФИО4 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа, расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам - расчетному № и карточному №, открытым для ООО «

<

данные изъяты>», хранил их при себе, после чего 24.01.2023 года сбыл неустановленному лицу около дома 1 по ул. Василия Иванова Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств по первому в сумме не менее 204 000 рублей 00 копеек и по второму в сумме не менее 200 466 рублей 50 копеек в неконтролируемый оборот.

2. 12.12.2022 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о государственной регистрации ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>, согласно которым единственным участником и директором указанной организации является ФИО4, который фактически не имел отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности указанного Общества.

В период времени с 12.12.2022 года по 24.01.2023 года к ФИО4 обратилось неустановленное лицо, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение банка АО «Альфа-Банк» для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>» с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

После принятия указанного предложения, у ФИО4 возник преступный умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

24.01.2023 года ФИО4, реализуя свой преступный умысел, являясь директором ООО «

<

данные изъяты>», не смотря на то, что фактически к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного Общества он отношения не имел, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, обратился в Дополнительный офис АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

...>, для открытия банковского счета ООО «

<

данные изъяты>», где лично передал сотруднику данного Дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» паспорт 

<

данные изъяты>, и копии документов, подтверждающих его полномочия директора ООО «

<

данные изъяты>», после чего подписал Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 24.01.2023 года, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, а также поставил свою подпись и предоставил образцы оттиска печати ООО «

<

данные изъяты>».

На основании предоставленных и подписанных ФИО4 документов, между последним и Дополнительным офисом АО «Альфа-Банк» заключен договор банковского счета и 24.01.2023 года открыт расчетный счет № для ООО «

<

данные изъяты>».

Затем ФИО4 от сотрудника Дополнительного офиса АО «Альфа-Банк» получил Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 24.01.2023 года, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания открытого счета, тем самым ФИО4 приобрел и стал хранить при себе в целях сбыта электронные средства, предназначенные для неправомерного приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО4 24.01.2023 года, находясь у дома 1 по ул. Василия Иванова Сормовского района г. Н. Новгорода, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьим лицам электронных средств платежа, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с расчетного счета № ООО «

<

данные изъяты>» приемы, выдачи, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно телекоммуникационной сети Интернет, передал неустановленному лицу Подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» от 24.01.2023 года, в котором он указал, среди прочих необходимых сведений, не принадлежащий ему абонентский № для получения одноразовых SMS-паролей, являющихся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, 24.01.2023 года ФИО4 в целях сбыта, находясь в Дополнительном офисе АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

...>, приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетному счету № ООО «

<

данные изъяты>», хранил их при себе, после чего 24.01.2023 года сбыл неустановленному лицу около дома 1 по ул. Василия Иванова Сормовского района г. Н. Новгорода, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в сумме не менее 694 514 рублей 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Указанные обстоятельства подтверждены совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании. 

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО4 вину в совершении преступлений признал полностью, показания давать отказался, пользуясь правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ. 

Из показаний подсудимого ФИО4, данных на предварительном следствии, оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ в связи с отказом подсудимого от дачи показаний (т. 1 л.д. 158-161, 173-175) следует, что в декабре 2022 года по просьбе ранее незнакомого ему мужчины он предоставил данному мужчине за денежное вознаграждение свой паспорт с целью открытия ООО «

<

данные изъяты>», номинальным директором которого он стал. При этом какой-либо деятельностью организации он заниматься не собирался, а согласился на оформление фирмы, потому что хотел подзаработать денег. Ничего о деятельности ООО «

<

данные изъяты>» ему неизвестно. Он является лишь номинальным директором данной организации и ее руководством не занимается. Чем занимается эта фирма и где располагается, он не знает. После открытия им в декабре 2022 года организации ООО «

<

данные изъяты>» мужчина, предложивший ему открыть данную организацию, предложил ему открыть для данной фирмы ООО «

<

данные изъяты>» счета в банках ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-Банк». За это ему также было обещано денежное вознаграждение, поэтому он согласился. Для этого в один из дней января 2023 года, после открытия фирмы, данный мужчина, насколько помнит по имени ФИО3, забрал его из дома и повез в два банка - в офис ПАО «Банк Уралсиб» и в офис АО «Альфа-Банк». Офисы указанных банков, которые он посещал, располагаются в Сормовском районе г. Н. Новгорода, точных адресов он не знает. Перед тем, как пройти в офис каждого из указанных им банков, ФИО3 ему рассказал, как себя нужно вести, что необходимо сказать, какой номер телефона и адрес электронной почты сказать сотруднику банка, а также дал ему документы, согласно которым он являлся директором ООО «

<

данные изъяты>», и печать данной организации. После этого он пошел в банк ПАО «Банк Уралсиб», где сотруднику указанного банка он отдал комплект документов, подтверждающих то, что он директор ООО «

<

данные изъяты>», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых тот его спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать приведший его туда ФИО3. Данные номер телефона и адрес электронной почты ему не принадлежат, кому они принадлежат, он не знает. После этого сотрудник банка передал ему какие-то документы об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счетов и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона, а также банковскую карту, возможно он мог там получить какие-то еще предметы, типа флэш-карт для управления счетами, но точно не может этого утверждать, но и не исключает. Все, что дал ему сотрудник банка, он забрал с собой. После этого ФИО3 отвез его также в АО «Альфа-Банк», где сотруднику указанного банка он также отдал комплект документов, подтверждающих то, что он директор ООО «

<

данные изъяты>», после чего сообщил сотруднику банка все сведения, о которых тот его спрашивал, в том числе и номер телефона и адрес электронной почты, который велел сказать ФИО3. Данные номер телефона и адрес электронной почты ему не принадлежат, кому они принадлежат, он не знает. После этого сотрудник банка передал ему какие-то документы об открытии счета и управлении им на подпись. Во всех переданных ему документах он расписался, после чего ему дали копии каких-то документов об открытии счета и связанных с его управлением, где был указан сказанный им номер мобильного телефона. Все, что дал ему сотрудник банка, он забрал с собой. После этого ФИО3 отвез его домой и у своего дома по адресу: 

<

адрес>, он отдал ФИО3 все предметы и документы, полученные им в ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-Банк» и предназначенные для дистанционного управления открытыми им для ООО «

<

данные изъяты>» банковскими счетами. При этом он понимал, что он передает ФИО3 документы, которые позволят последнему управлять счетами и денежными средствами на них, то есть третьи лица получат доступ к управлению открытыми им счетами. Получил ли он от ФИО3 за это денежное вознаграждение в итоге, он в настоящее время не помнит, возможно, какую-то небольшую сумму денег он за это получил. Возможно, что в какой-то из этих банков он ездил с ФИО3 еще раз, для оформления документов об открытии счетов, точно он сейчас вспомнить не может. Точно помнит, что все выданные ему предметы и документы отдавал ФИО3 в тот же день, как получил их в банке. Понимает, что указанными действиями он совершил преступление. В содеянном очень раскаивается, вину свою признает полностью и готов сотрудничать с органами предварительного следствия.

В январе 2023 года он посетил ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-Банк», где открыл счета для ООО «

<

данные изъяты>», формальным директором которого он являлся, для чего подписал документы, связанные с открытием счета и получил в банке предметы и документы, предназначенные для управления открытыми счетами. При этом все предметы и документы, которые ему выдали в банках, он отдал мужчине, ранее ему не знакомому, по имени ФИО3, который его об этом попросил, сразу же в тот же день, как все это получил в банке, на территории Сормовского района г. Н. Новгорода около своего дома 

<

адрес>. При этом он понимал, что передавая указанному мужчине все документы по открытым им как директором ООО «

<

данные изъяты>» счетам, иные лица получат доступ к управлению этими счетами и денежными средствами на них. В содеянном он раскаивается, ранее данные им показания подтверждает в полном объеме.

После оглашения данных показаний подсудимый ФИО4 суду сообщил, что подтверждает оглашенные показания, эти показания он давал следователю добровольно, с участием защитника. С предъявленным обвинением согласен. С квалификацией своих действий согласен. Явка с повинной была дана им добровольно. Обстоятельства, изложенные в явке с повинной, подтверждает. С показаниями свидетелей согласен. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. 

Из показаний свидетеля ФИО5, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 58-61) следует, что в должности управляющего ДО Сормовский ПАО Банк Уралсиб она работает с января 2019 года. В ее должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Для открытия счета руководитель юридического лица обращается в отделение банка с просьбой о необходимости открытия расчетного счета для дальнейшего обслуживания. При обращении Клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, наделенного определенными полномочиями, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в котором содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как - заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка ПАО Банк «Уралсиб» https://www.uralsib.ru/. В данных условиях Клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте Банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам, клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Аналогичным способом, при очном посещении ДО «Сормовский» (адрес: 

<

...>) ФИО4, был открыт расчетный счет № и карточный счет № для ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>.

Из показаний свидетеля Свидетель №1, данных на стадии предварительного расследования, оглашенных в судебном заседании с согласия сторон в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 1 л.д. 69-72) следует, что в должности руководителя направления экономической безопасности АО «Альфа-Банк» состоит с февраля 2013 года. В его должностные обязанности входит представление интересов банка в правоохранительных органах. Процедура заключения договоров банковского обслуживания однотипная. Для открытии счета клиент может обратиться на горячую линию или оставить заявку на сайте банка. Далее заявка попадает к менеджеру. При обращении клиента - представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, банковским сотрудником устанавливается его личность, а именно клиент предоставляет свой паспорт гражданина РФ, а также уставные документы юридического лица, в которых содержатся сведения о действующей регистрации, сферах деятельности. После установления личности и полномочий клиента, последнему предоставляется ряд банковских услуг, таких как: заключение договора об открытии банковского счета, о дистанционном банковском обслуживании. Клиент в присутствии банковского сотрудника знакомится с условиями обслуживания, после чего добровольно и собственноручно подписывает заявления о заключении указанных договоров. В условиях обслуживания клиентов отражен весь перечень обязанностей и прав сторон. Банковский сотрудник также в устной форме разъясняет клиенту условия заключения договоров, условия обслуживания, при необходимости отвечает на возникшие у клиента вопросы. Условия обслуживания составлены на русском языке, доступны для их восприятия и анализа, кроме того они имеются в свободном доступе и опубликованы в сети «Интернет» на официальном сайте банка АО «Альфа-Банк» alfabank.ru. В данных условиях клиенту также разъясняется об обязанности не предоставлять третьим лицам доступ к персональным идентификаторам клиента, к банковским картам, к электронным средствам платежей, ключам доступа. В случае компрометации ключа, клиент обязуется незамедлительно уведомить о данном факте банк. Кроме того, при передаче ключевых носителей, персональных данных клиента третьим лицам, клиент несет самостоятельную ответственность за возможные неблагоприятные последствия указанных действий, в том числе и за неправомерный оборот денежных средств. После ознакомления и разъяснения клиенту указанных условий, заключения договора банковского обслуживания, клиент получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания посредством использования указанных клиентом номера телефона, адреса электронной почты. Данные сведения, согласно условиям обслуживания, являются персональными и не подлежат передаче третьим лицам, как и доступ к ним. При помощи указанных клиентом данных, последний получает доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и имеет возможность приступить к работе с системой, а именно к осуществлению оборота денежных средств по расчетным счетам. Процесс обслуживания ФИО4 происходил таким же образом. Согласно материалов банковского дела, 24.01.2023 года для ООО «

<

данные изъяты>» был открыт расчетный счет после обращения ФИО4 в ДО «Сормовский» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, где оформил подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» для открытия расчетного счета, получении доступа к системе дистанционного банковского обслуживания АО «Альфа-Банк» по расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты>. В тот же день копия указанного подтверждения была выдана ФИО4 на руки. 

Вина подсудимого ФИО4 в совершении преступлений подтверждается так же исследованными судом материалами дела:

- протоколом выемки от 31.10.2023 года, согласно которого 31.10.2023 года в ПАО «Банк Уралсиб» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и выписки по ним (т. 1 л.д. 56-57);

- протоколом выемки от 01.12.2023 года, согласно которого 01.12.2023 года в АО «Альфа Банк» изъято банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> и выписка по нему (т. 1 л.д. 67-68);

- протоколом осмотра от 04.01.2024 года с фототаблицей, согласно которого осмотрены: банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в ПАО «Банк Уралсиб» и выписки по расчетным счетам; банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» ИНН 

<

данные изъяты> в АО «Альфа-Банк» и выписка по расчетному счету.В ходе осмотра установлено наличие следующих документов в банковском деле на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб: 

подтверждение об открытии счета ПАО «Банк Уралсиб», согласно которому в ПАО «Банк Уралсиб» для ООО «

<

данные изъяты>» открыты: карточный счет №, дата открытия 24.01.2023 года, расчетный счет №, дата открытия 24.01.2023 года. Офис обращения - Дополнительный офис «Сормовский» Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Уфа;

карточка с образцами подписей и оттиском печати с соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиском печати в поле «Прочие отметки» от 24.01.2023 года, в которой имеется подпись ФИО4 как директора ООО «

<

данные изъяты>» и оттиск печати ООО «

<

данные изъяты>»;

заявление об открытии карточного счета от 24.01.2023 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 обратилось в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с просьбой открыть данный счет на основании инструкций Банка России, заявление подписано от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 24.01.2023 года, на заявлении имеется отметка банка об открытии карточного счета №, дата открытия 24.01.2023 года, для ООО «

<

данные изъяты>»;

заявление об открытии расчетного счета от 24.01.2023 года, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 обратилось в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с просьбой открыть данный счет на основании инструкций Банка России, заявление подписано от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 24.01.2023 года, на заявлении имеется отметка банка об открытии расчетного счета №, дата открытия 24.01.2023 года, для ООО «

<

данные изъяты>»;

заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном обществе «Банк Уралсиб» от 20.01.2023 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 просит банк заключить договор банковского счета и открыть расчетный счет в российских рублях, заключить договор счета для совершения операций с использованием бизнес-карт и открыть соответствующий счет в российских рублях, выпустить мгновенную бизнес-карту к счету, открытому с настоящим заявлением типа «MastercardBusiness», заключить договор об использовании системы дистанционного банковского обслуживания «Уралсиб-Бизнес Online» с одной подписью на документе ФИО4, в заявлении указан номер телефона 

<

данные изъяты>. Указанное заявление подписано от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 20.01.2023 года, на заявлении имеется отметка сотрудника банка о его принятии 20.01.2023 года, в заявлении указан номер мгновенной бизнес-карты - №;

копия паспорта директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, согласно которой последний при обращении как директор ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в АО «Альфа-Банк» предоставил свой паспорт гражданина РФ; 

опросный лист юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 предоставил в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сведения о планируемых видах деятельности юридического лица с использованием банковских счетов, указав номер телефона №; 

сведения о физическом лице, правомочном действовать в качестве представителя ООО «

<

данные изъяты>», согласно которых таким лицом указан директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, контактный номер телефона №

заявление о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати от 20.01.2023 года, согласно которому директор ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 просит банк установить порядок указания и использования собственноручных подписей лиц, заявленных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, указанное соглашение подписано от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 и от имени сотрудника банка;

заявление о предоставлении услуги «регулярный платеж» от 20.01.2023 года, согласно которого ФИО4 обратился в банк как директор ООО «

<

данные изъяты>» за получением указанной услуги, указанное соглашение подписано от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 и от имени сотрудника банка;

анкеты идентификации налоговых резидентств юридического лица от 20.10.2023 года, согласно которых ФИО4 как директор ООО «

<

данные изъяты>» предоставил в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» сведения о ООО «

<

данные изъяты>», в том числе указав номер телефона №, необходимые для открытия банком банковских счетов для данного юридического лица; 

акт приема-передачи от 24.01.2023 года, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 приняло от ПАО «Банк Уралсиб» конверт, содержащий ключевой носитель, предназначенный для самостоятельной генерации ключа АСП клиентом и пароль доступа к нему, на акте имеется подпись от имени ФИО4;

свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту нахождения, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 12.12.2022 года в налоговом органе по месту нахождения - в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 21 по Нижегородской области, присвоен ИНН 

<

данные изъяты>;

копия устава ООО «

<

данные изъяты>»,согласно которого решением учредителя от 06.12.2022 года утвержден устав данной организации, единоличным исполнительным органом является директор, который без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

листом записи Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица ООО «

<

данные изъяты>», согласно которого директором ООО «

<

данные изъяты>» является ФИО4 Анатольевич;

приказ № 1 о вступлении в должность от 12.12.2022 года, согласно которого ФИО4 принял решение приступить к исполнению обязанностей директора в ООО «

<

данные изъяты>» осуществлять ведение бухгалтерского учета ООО «

<

данные изъяты>»;

решение учредителя № 1 ООО «

<

данные изъяты>» от 06.12.2022 года, согласно которого ФИО4 принял решение учредить в установленном законом порядке ООО «

<

данные изъяты>», выступив единственным учредителем данного юридического лица; и решение о назначении себя директором данной организации;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 24.01.2023 года по 31.10.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 204 000 рублей 00 копеек; 

выписка о движении денежных средств по расчетному карточному счету № за период с 24.01.2023 года по 31.10.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 200 466 рублей 50 копеек;

подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» уведомляет АО «Альфа-Банк» о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовому обслуживании в АО «Альфа-Банк», при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис» право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено уполномоченному лицу - директору ФИО4, который указал номер мобильного телефона №, указанное подтверждение подписано от имени ФИО4 и от имени сотрудника банка 24.01.2023 года;

заявление о присоединении и подключении услуг, согласно которого ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 присоединяется к Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к Договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн», просит открыть счета в соответствии с Договором РКО, предоставить доступ к системе «Альфа-Бизнес Онлайн» ФИО4, зарегистрировать его в системе в качестве уполномоченного лица, выдать карту, в данном заявлении ФИО4 указан номер телефона №, обращение осуществлено в ДО «Буревестник» АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>;

выписка о движении денежных средств по расчетному счету № за период с 25.01.2023 года по 25.10.2023 года, согласно которой суммарный оборот денежных средств по данному счету составил 694 514 рублей 00 копеек (т. 1 л.д. 73-81);

- протоколом явки с повинной ФИО4 от 19.01.2024 года,согласно которого ФИО4 добровольно сообщил правоохранительным органам о том, что в январе 2023 года он, являясь номинальным директором ООО «

<

данные изъяты>», обратился в ПАО «Банк Уралсиб» и АО «Альфа-Банк», где подписал документы об открытии счетов, после чего все предметы и документы, полученные в банках для управления счетами, передал незнакомому мужчине по имени ФИО3 около своего дома, в содеянном раскаивается (т. 1 л.д. 156-157).

Суд исследовал в судебном заседании данные, характеризующие личность подсудимого ФИО4 (т. 1 л.д. 176-187, приобщенные в судебном заседании документы).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд пришел к следующим выводам. 

Исследованные доказательства стороны обвинения собраны с соблюдением соответствующих правил собирания доказательств, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством РФ, содержание этих исследованных доказательств связано с обстоятельствами, подлежащими доказыванию по данному уголовному делу, поэтому данные доказательства признаются судом допустимыми.

Исследованные судом показания свидетелей ФИО5 и Свидетель №1 суд признает достоверными, поскольку они убедительны, логичны, последовательны, согласуются между собой, с другими доказательствами стороны обвинения, которые суд так же признает допустимыми и достоверными. 

Оснований для признания оглашенных показаний этих свидетелей, данных ими в ходе предварительного расследования, недопустимыми доказательствами в порядке ст. 75 УПК РФ не имеется. Суд находит, что их показания получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом, с разъяснением каждому из данных лиц перед допросом процессуальных прав, обязанностей и ответственности, с предупреждением о возможных последствиях, связанных с использованием этих показаний в качестве доказательств по уголовному делу. Добровольность дачи ими оглашенных показаний и соблюдение законной процедуры их получения сомнений у суда не вызывает.

Судом не установлено сведений о наличии у указанных свидетелей оснований для оговора подсудимого ФИО4

Все исследованные судом письменные доказательства добыты и приобщены к уголовному делу без нарушений требований уголовно-процессуального закона, сведения, в них изложенные, согласуются с показаниями вышеуказанных лиц, поэтому суд признает данные доказательства достоверными и допустимыми доказательствами по уголовному делу. 

Заявление ФИО4 о явке с повинной признается судом допустимым и достоверным доказательством, поскольку участие подсудимого в даче явки с повинной носило добровольный характер, было обусловлено его личным желанием сообщить правоохранительным органам о совершении противоправных действий, и обстоятельства, изложенные им в своем заявлении о явке с повинной, подтверждены подсудимым своими показаниями в суде. 

Поскольку все эти указанные доказательства стороны обвинения согласуются между собой, не производны одно от другого, получены из разных, не зависимых один от другого источников, при отсутствии сведений о наличии у свидетелей обвинения заинтересованности в искажении реально произошедших событий, суд на основе их совокупности приходит к выводу о доказанности вины ФИО4 в совершении противоправных действий, указанных в описательной части приговора.

Суд признает достоверными показания подсудимого ФИО4, признает допустимыми его оглашенные в судебном заседании показания, полученные в установленном законом порядке, с соблюдением права на защиту, находя показания подсудимого последовательными, сомнений у суда они не вызывают, сам ФИО4 подтвердил в судебном заседании данные им показания и его показания полностью подтверждаются совокупностью доказательств стороны обвинения, оценка которым дана выше. Суд не находит оснований полагать, что ФИО4 совершил самооговор. 

Разрешая вопрос о квалификации действий подсудимого ФИО4, принимая во внимание позицию сторон, суд учитывает следующие обстоятельства.

Судом установлено, что подсудимый ФИО4 в период с 20.01.2023 года по 24.01.2023 года совершил умышленные действия, связанные с открытием в банковских организациях счетов: № и № в ПАО «Банк Уралсиб» и № в АО «Альфа-Банк» для ООО «

<

данные изъяты>», в которых состоялось приобретение электронных средств, с целью неправомерного осуществления перевода денежных средств, что выразилось в получении в банковских организациях в результате его активных действий комплектов документов, позволяющих оператору по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а так же хранении в целях сбыта, что выразилось в обеспечении их сохранности при себе и сам сбыт на территории Сормовского района г. Н.Новгорода этих электронных средств, то есть отчуждение их неустановленному лицу для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. 

Действия ФИО4 носили умышленный характер, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий и желал их наступления.

При этом, учитывая, что вышеуказанные действия ФИО4 по открытию двух банковских счетов в ПАО «Банк Уралсиб» и соответственно - приобретению, хранению и сбыту электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по каждому их этих счетов были совершены в одно время, одним способом, то есть при одних обстоятельствах, указанные счета были открыты в одно время и в одном отделении банка, путем предоставления одного комплекта документов, суд приходит к убеждению, что действия ФИО4, квалифицированные органом предварительного следствия как два самостоятельных преступления, подлежат квалификации как единое преступление, поскольку ФИО4, обращаясь в ПАО «Банк Уралсиб», имел единый умысел на приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного перевода денежных средств, который возник у него после обращения к нему неустановленного лица с предложением обратиться в один банк для открытия двух банковских счетов организации с возможностью дистанционного банковского обслуживания для осуществления в дальнейшем неправомерного перевода денежных средств.

Таким образом, оценив собранные по делу доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу о доказанности деяний, совершенных подсудимым ФИО4, о доказанности его вины в совершении этих деяний, указанных в описательной части приговора, и квалифицирует:

действия подсудимого ФИО4, связанные с обращением в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и открытием 2 счетов в указанной банковской организации, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств; 

действия подсудимого ФИО4, связанные с обращением в АО «Альфа-Банк» и открытием 1 счета в указанной банковской организации, по ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение, хранение в целях сбыта, сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Суд признает ФИО4 в отношении содеянного им вменяемым, подлежащим уголовной ответственности и наказанию, с учетом обстоятельств содеянного, указанных, исследованных судом характеризующих данных, поведения подсудимого в ходе досудебного производства и в суде.

При назначении наказания суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений и личность ФИО4, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление ФИО4 и на условия жизни его семьи. 

ФИО4 совершил два тяжких преступления в сфере экономической деятельности. 

Суд принимает во внимание, что ФИО4 на учете у врача психиатра не состоит, состоит на учете врача нарколога с диагнозом: синдром зависимости от алкоголя, средняя стадия, по месту жительства участковым уполномоченным ОП № 8 УМВД России по г. Н. Новгороду характеризуется удовлетворительно. 

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, по каждому преступлению, суд признает явку с повинной, поскольку в своем заявлении он добровольно сообщил правоохранительным органам о совершенных преступлениях (о совершении им действий по неправомерному обороту средств платежей), и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в добровольном участии в следственных действиях, в сообщении им органам следствия в признательных показаниях подробной, ранее не известной, информации о своих деяниях, имеющей существенное значение для раскрытия и расследования преступлений, в подтверждении этих показаний в ходе судебного разбирательства уголовного дела.

В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО4, по каждому преступлению, суд признает полное признание им вины, раскаяние с содеянном, состояние здоровья ФИО4 и его близких родственников. 

В соответствии со ст. 63 УК РФ обстоятельств, отягчающих наказание ФИО4, по каждому преступлению, судом не установлено. 

Наличие установленных в судебном заседании смягчающих обстоятельств, предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, и в виду отсутствия отягчающих обстоятельств, влечет необходимость учета правил ч. 1 ст. 62 УК РФ при назначении ФИО4 наказания за каждое преступление. 

С учетом всех обстоятельств дела, на основании ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, а так же с учетом ч. 1 ст. 62 УК РФ, в целях восстановления социальной справедливости, суд назначает ФИО4 наказание за каждое преступление в виде лишения свободы на срок, достаточный для достижения целей наказания, поскольку приходит к убеждению, что только данный вид наказания обеспечит его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений, при этом окончательное наказание в виде лишения свободы ФИО4 назначается по совокупности преступлений, по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний, с применением ст. 73 УК РФ, считая возможным достижение целей наказания без назначения ФИО4 реального лишения свободы, в условиях осуществления за ним контроля в течение испытательного срока продолжительностью, необходимой для достижения целей наказания.

Суд не усматривает оснований для применения правил ч. 6 ст. 15 УК РФ при назначении наказания, с учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности.

Между тем, обсудив в соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 года N 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» возможность применения положений ст. 64 УК РФ суд приходит к следующему.

Суд полагает, что имеются основания для не применения дополнительного наказания подсудимому в виде штрафа за преступления по ч. 1 ст. 187 УК РФ на основании ч. 1 ст. 64 УК РФ. К данному выводу суд приходит с учетом наличия ряда смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих: полное признание ФИО4 вины как в ходе предварительного расследования уголовного дела, так и судебного следствия, раскаяния в содеянном, наличие активного способствования раскрытию и расследованию преступлений и явки с повинной. При этом суд учитывает, что основным доказательством по делу являются признательные показания самого подсудимого, а ущерб от преступлений отсутствует. Данную совокупность обстоятельств суд признает исключительной.

Приговор мирового судебного участка № 6 Сормовского судебного района г. Нижний Новгород Нижегородской области от 31.01.2024 года, которым ФИО4 осужден по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, подлежит самостоятельному исполнению.

Оснований для постановления приговора без назначения наказания или освобождения подсудимого от наказания, а равно отсрочки исполнения наказания, не имеется.

При решении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, связанное с обращением в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев;

- за преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ, связанное с обращением в АО «Альфа-Банк», в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев. 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО4 окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года.

На основании ст. 64 УК РФ суд не назначает ФИО4 дополнительное наказание в виде штрафа за каждое преступление по ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Избрать ФИО4, до вступления приговора в законную силу, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

На основании ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на осужденного ФИО4 исполнение обязанностей: встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, по месту жительства; периодически, но не реже одного раза в месяц, являться на регистрацию в данный орган в установленные этим органом даты и время; не менять без уведомления указанного органа постоянное место жительства.

Приговор мирового судебного участка № 6 Сормовского судебного района г. Нижний Новгород Нижегородской области от 31.01.2024 года - исполнять самостоятельно.

Вещественные доказательства по уголовному делу: банковское дело на открытие и ведение расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>» в ПАО «Банк Уралсиб»; выписки по расчетным счетам, изъятые 31.10.2024 года в ходе выемки в ПАО «Банк Уралсиб»; банковское дело на открытие и ведение расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» в АО «Альфа-Банк»; выписка по расчетному счету, изъятые 01.12.2024 года в ходе выемки в АО «Альфа-Банк», хранящиеся при уголовном деле - хранить при нем. 

Приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Нижегородский областной суд с подачей жалобы через Сормовский районный суд г. Н.Новгорода в течение 15 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, принесения апелляционного представления осужденный ФИО4 вправе ходатайствовать о своем личном участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции.

Судья И.А. Варламов