Дело № 1-599/2023

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Йошкар-Ола 12 октября 2023 года

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе председательствующего судьи Артюшова Ф.А.,

при секретаре Садыковой А.Н.,

с участием государственного обвинителя Акланова А.А.,

подсудимой ФИО1,

защитника – адвоката Погудина С.А.,

представителя потерпевшего 

<

адрес>» - Потерпевший №1,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, родившейся ДД.ММ.ГГГГ года в п. Лесном г. Йошкар-Олы, гражданки Российской Федерации, с высшим профессиональным образованием, работающей главным инженером в ООО «

<

адрес>», разведенной, имеющей несовершеннолетнего ребенка (на момент совершения преступления), зарегистрированной и проживающей по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 

<

...>, несудимой,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб, при следующих обстоятельствах.

<

адрес> с ограниченной ответственностью «

<

адрес> «

<

адрес>» (далее по тексту - ООО ««

<

адрес>»»; «

<

адрес>»; «

<

адрес>»; «Исполнитель»; «

<

адрес>») ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировано в установленном законодательством порядке в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>. Фактический адрес: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ – 

<

адрес>

Согласно п. 2 Устава ООО «

<

адрес>», утвержденного решением учредителя ООО «

<

адрес>» ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ, предметом деятельности ООО «

<

адрес>» является, в том числе, управление недвижимым имуществом. Целью Общества является извлечение прибыли.

В соответствии с п. 1 Устава, ООО «

<

адрес>» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. Согласно п. 11 Устава единоличным исполнительным органом ООО «

<

адрес>» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.

Согласно решению учредителя ООО «

<

адрес>» ФИО8 от ДД.ММ.ГГГГ, а также на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 назначена и вступила в должность директора ООО «

<

адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 11 Устава ООО «

<

адрес>» к компетенции директора ФИО1 относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества; директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учета; исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

Кроме того, согласно п. 11 Устава ООО «

<

адрес>» директор несет ответственность перед 

<

адрес> за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием) и ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе.

В соответствии с п. 3 должностной инструкции директора ООО ««

<

адрес>»», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, последняя обязана: руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности.

Таким образом, директор ООО «

<

адрес>» ФИО1 наделена организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями в Обществе.

Руководствуясь ст. 161 Жилищного кодекса РФ, собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории 

<

адрес>, после ДД.ММ.ГГГГ путем проведения общих собраний в качестве управляющей компании избрали ООО «

<

адрес>», в связи с чем между 

<

адрес>, в том числе в лице директора ФИО1, и собственниками жилых домов заключены договоры управления многоквартирными домами, по условиям которых 

<

адрес> за плату обязуется обеспечивать организацию надлежащего содержания и текущего ремонта общего имущества жилого дома, а также заключение и сопровождение договоров на предоставление коммунальных услуг.

В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», требованиями к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 28 марта 2012 года № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» и условиями договоров управления многоквартирными домами, заключенных с собственниками помещений, ООО «

<

адрес>» с момента избрания его управляющей организацией приняло на себя обязанности по организации предоставления коммунальных услуг собственникам (пользователям) помещений и по обеспечению надлежащего содержания общедомового имущества путем заключения договоров с ресурсоснабжающими организациями, в том числе с 

<

адрес> «

<

адрес>» муниципального образования «

<

адрес>» (далее – 

<

адрес>»; «

<

адрес>»; «

<

адрес>»).

Согласно п. 38 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

Так, ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

адрес>» в лице директора Общества ФИО1 заключило Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, как горячую воду для отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», 

<

адрес> в лице директора ФИО1, во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно пункту 6.3 Договора установлен порядок и сроки оплаты: до 18 числа текущего месяца - 35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; до последнего числа текущего месяца - 50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата - окончательный расчет за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и теплоноситель с учетом платежей, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде.

Потребитель оплачивает стоимость потребляемой тепловой энергии и теплоносителя путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации.

В соответствии с пунктом 6.4 Договора, расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число.

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

адрес>» в лице директора Общества ФИО1 заключило Договор № теплоснабжения и поставки горячей воды с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», 

<

адрес> в лице директора ФИО1, во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно разделу 6 Договора установлен порядок расчетов: расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число. Порядок оплаты тепловой энергии и теплоносителя: путем перечисления Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес Теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.

Потребители тепловой энергии - собственники (пользователи) многоквартирных домов, с которыми 

<

адрес> заключила договоры управления многоквартирными домами, поставляемой 

<

адрес>», оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «

<

адрес>» №, открытый в Банке «

<

адрес>). ФИО1, как руководителю ООО «

<

адрес>», было достоверно известно о поступлении на расчетный счет Общества денежных средств от населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ за потребленные коммунальные услуги теплоснабжения и поставки горячей воды в размере 28659229 рублей 58 копеек.

Директор ООО «

<

адрес>» ФИО1 в силу занимаемой должности была достоверно осведомлена о фактическом состоянии расчетов с 

<

адрес>», объемах потребленной тепловой энергии и горячей воды, существующей задолженности.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в целях уточнения объема и стоимости отпущенных ресурсов, определения имеющейся задолженности, 

<

адрес>» совместно с ООО «

<

адрес>» в лице директора ФИО1 регулярно проводили сверки, акты сверок взаимных расчетов, которые поступали в адрес Общества, после чего лично изучались последней. Кроме того, со стороны 

<

адрес>» в адрес ООО «

<

адрес>» на имя директора ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направлялись уведомления (претензии) с указанием количества поставляемой тепловой энергии потребителям, суммы, которую необходимо заплатить за поставляемые ресурсы, а также суммы имеющейся задолженности ООО «

<

адрес>» за тепловую энергию и теплоноситель. Таким образом, ФИО1 в силу занимаемой должности было достоверно известно об общем количестве ресурсов в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, поставляемых 

<

адрес>», произведенной оплате за них, а также о суммах имеющейся задолженности со стороны ООО «

<

адрес>».

После ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у директора ООО «

<

адрес>» ФИО1, находившейся в офисе вышеуказанного Общества, расположенного по адресу: 

<

адрес> (с ДД.ММ.ГГГГ - 

<

адрес>), возник преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба 

<

адрес>» путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения в результате ненадлежащего исполнения добровольно принятых ООО «

<

адрес>» обязательств по своевременному и полному перечислению денежных средств, полученных от собственников (пользователей) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «

<

адрес>», за полученные ресурсы, предоставленные теплоснабжающей организацией в виде поставки тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения.

ФИО1 в силу занимаемой должности и исполнения своих служебных обязанностей, осведомленная об общем количестве ресурсов, поставленных 

<

адрес>» собственникам (пользователям) многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «

<

адрес>» по Договорам теплоснабжения, заключенным между ООО «

<

адрес>» и 

<

адрес>», а также их стоимости, общем поступлении денежных средств на расчетный счет ООО «

<

адрес>» от собственников (пользователей) помещений в качестве оплаты за указанные ресурсы, достоверно зная, что в соответствии с п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», управляющая компания обязана перечислять денежные средства, поступившие от потребителей коммунальных ресурсов в пользу ресурсоснабжающих организаций не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей от потребителей исполнителю, воспользовавшись тем, что 

<

адрес>» не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба теплоснабжающей организации 

<

адрес>» при отсутствии признаков хищения путем обмана и злоупотребления доверием работников 

<

адрес>», действуя в целях поддержания стабильного финансового состояния ООО «

<

адрес>», руководителем которого она являлась, осознавая, что поступившие на расчетный счет управляющей компании в качестве оплаты коммунальных и жилищных услуг денежные средства не являются прибылью Общества, умышленно, противоправно в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя свое служебное положение, имея право единоличного распоряжения денежными средствами Общества, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, в нарушение п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг», а также условий Договоров № теплоснабжения и поставки горячей воды от ДД.ММ.ГГГГ и от ДД.ММ.ГГГГ, находясь по вышеуказанному адресу, по местонахождению офиса ООО «

<

адрес>», давала обязательные для исполнения указания главному бухгалтеру Общества ФИО7, находящейся в ее непосредственном подчинении и не осведомленной о ее преступных намерениях, о перечислении в 

<

адрес>» поступивших от населения многоквартирных домов, находящихся на территории обслуживания ООО «

<

адрес>», денежных средств за тепловую энергию и теплоноситель (отопление и горячее водоснабжение) не в полном объеме, либо об их полном не перечислении. При этом ФИО1 достоверно было известно, что указанные суммы денежных средств, перечисляемые с расчетного счета ООО «

<

адрес>» на расчетный счет ресурсоснабжающей организации 

<

адрес>», меньше сумм денежных средств, поступивших на расчетный счет ООО «

<

адрес>» от потребителей коммунальных и жилищных услуг в качестве оплаты.

Так, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «

<

адрес>» ФИО1, имея реальную финансовую возможность исполнить перед 

<

адрес>» обязательства Общества по оплате за поставленные населению ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения на сумму 28659229 рублей 58 копеек, реализуя свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба теплоснабжающей организации 

<

адрес>», распорядилась о перечислении на расчетный счет 

<

адрес>» с расчетного счета ООО «

<

адрес>» в счет оплаты за полученные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения денежных средств в сумме 17758254 рубля 27 копеек. При этом ООО «

<

адрес>» имело на расчетном счете достаточно денежных средств, позволяющих произвести расчеты с теплоснабжающей организацией по заключенным Договорам теплоснабжения и поставки горячей воды в полном объеме.

При этом работники 

<

адрес>», доверяя ФИО1, не подозревая о ее преступных намерениях, введенные ею в заблуждение относительно ее истинных намерений, в соответствии с условиями Договоров осуществляло поставку тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения надлежащего качества. 

<

адрес>» выставляло в адрес ООО «

<

адрес>» счета к оплате с указанием задолженности за поставляемые ресурсы, добросовестно полагая, что все собранные управляющей компанией с собственников (пользователей) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов денежные средства за фактически поставленные ресурсы в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и оказанные услуги руководителем ООО «

<

адрес>» ФИО1 будут перечислены на счет 

<

адрес>».

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в результате неправомерных действий директора Управляющей компании ФИО1 у ООО «

<

адрес>» возникла непогашенная задолженность перед 

<

адрес>» в сумме 10900975 рублей 31 копейка по оплате за оказанные услуги по подаче тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения. В обоснование данной задолженности ФИО1 с целью введения в заблуждение работников 

<

адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сообщала заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платежеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», то есть скрыла объемы поступления денежных средств от населения за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и уверяла о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потребленные коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в полном объеме. При этом денежные средства в сумме 10900975 рублей 31 копейка, полученные ООО «

<

адрес>» от населения в качестве оплаты за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, не перечисленные в 

<

адрес>» за предоставленные услуги, были израсходованы по указанию ФИО1 на нужды Управляющей компании, в том числе на выплату заработной платы, расчеты с поставщиками и подрядчиками и иные нужды.

Своими действиями директор ООО «

<

адрес>» ФИО1 умышленно при отсутствии признаков хищения путем обмана и злоупотребления доверием работников 

<

адрес>» причинила указанной организации особо крупный имущественный ущерб на сумму 10900975 рублей 31 копейка.

В судебном заседании ФИО1 вину в совершении указанного преступления не признала, и показала, что каких-либо действий, направленных на обман либо злоупотребление доверием она не совершала, цель использовать чужие денежные средства не имела. Не понятно, каким образом специалист определила сумму входящих платежей, принадлежащих 

<

адрес>», исследование проводилось «1С:Бухгалтерия» 

<

адрес>», не понятно, каким образом из пришедших на расчетный счет денежных средств с разными статьями по оплате бухгалтер смогла выделить оплату населения за отопление и горячее водоснабжение. Из показаний ФИО2 следует, что она не выделяла строки по статьям, так как это сложно сделать, следовательно, данная информация отсутствовала у нее. При расчетах 

<

адрес>» также должно руководствоваться правилами предоставления коммунальных услуг, а также учитывать среднемесячное потребление и норматив. Акты сверки не подписывались, кроме одного от ноября. В периодах имелись споры по начислениям, о чем свидетельствует отсутствие в материалах дела определения о принятии искового заявления к производству дела № от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании основного долга по оплате тепловой энергии за ДД.ММ.ГГГГ года в сумме 12256562,2 рублей, в свою очередь свидетели подтвердили, что сумма основного долга за ДД.ММ.ГГГГ года уже на момент подачи составляла 3863334 рубля, на 12 млн, возможно, подано ошибочно, что выразилось в дальнейшем в заключении мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ. В материалах дела имеется информация о задолженности 

<

адрес>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым в Арбитражном суде находится материал на сумму 5928663,13 за период ДД.ММ.ГГГГ года, из которых оплата за ДД.ММ.ГГГГ года относится к обязанности директора №. Из показаний ФИО9 установлено, что платежи без назначения от 

<

адрес>» за текущий период зачислялись в счет погашения задолженности перед 

<

адрес>», в связи с чем можно сделать вывод, что задолженность за период с ДД.ММ.ГГГГ погашена за счет платежей без назначения, и с учетом мирового соглашения Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ года. Из показаний ФИО9, а также представителя потерпевшего Потерпевший №1 следует, что задолженность начала образовываться с ДД.ММ.ГГГГ года, в связи с чем не могла нанести ущерб 

<

адрес>». В период ее руководства 

<

адрес>» 

<

адрес>» один раз подало в Арбитражный суд иск о взыскании задолженности около 12 млн рублей и суд закончился мировым соглашением, которое было погашено. В актах сверки, не подписанных 

<

адрес>», не видно, каким образом эта разница отражена в документах, и данная сумма могла существенно повлиять на результаты бухгалтерского исследования. В связи с этим имеются существенные расхождения между суммой долга, исчисленной в исследовании в «1С:Бухгалтерия», и заявленной 

<

адрес>» суммой в суде. Не понятно, почему не исследовалась бухгалтерия 

<

адрес>» для определения имущественного ущерба. В Арбитражном суде заявленная сумма 5 млн рублей осталась без рассмотрения по каким-то причинам, и уверена, что эта причина в том, что 

<

адрес>» своевременно не смогло доказать заявленные суммы в ДД.ММ.ГГГГ году в пределах срока давности, в связи с чем хочет взыскать данные суммы с нее. Не доказано, что она давала указания на расходование денежных средств, поступивших для 

<

адрес>», на иные цели и нужды. Полагает, что срок давности необходимо исчислять за каждый месяц причиненного ущерба. С гражданским иском не согласна. 

В то же время вина ФИО1 в совершении указанного преступления подтверждается, а ее показания опровергаются совокупностью следующих доказательств, исследованных в судебном заседании.

ДД.ММ.ГГГГ ООО ««

<

адрес>»» зарегистрировано в Управлении Федеральной налоговой службы по 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес> 

В соответствии с п. 1 Устава, утвержденного решением учредителя ООО «

<

адрес>» ФИО8 № от ДД.ММ.ГГГГ, ООО «

<

адрес>» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные счета, бланки, штампы, печать и другие средства индивидуализации. 

Согласно п. 2 Устава предметом деятельности ООО «

<

адрес>» является, в том числе управление недвижимым имуществом. Целью Общества является извлечение прибыли. 

Согласно п. 11 Устава единоличным исполнительным органом ООО «

<

адрес>» является директор, который избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 лет. 

В соответствии с п. 11 Устава ООО «

<

адрес>» к компетенции директора ФИО1 относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества; директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки; имеет право первой подписи под финансовыми документами; распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности; издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; организует ведение бухгалтерского учета; исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. Директор несет ответственность перед 

<

адрес> за убытки, причиненные Обществу его умышленными действиями (бездействием) и ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе (т. №

С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 являлась директором ООО «

<

адрес>» (т. №

В соответствии с п. 3 должностной инструкции директора ООО ««

<

адрес>»», утвержденной ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, последняя обязана: руководить в соответствии с законодательством Российской Федерации производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности; обеспечивать выполнение предприятием всех обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами, государственными внебюджетными социальными фондами, поставщиками, заказчиками и кредиторами, включая учреждения банка, а также хозяйственных и трудовых договоров (контрактов) и бизнес-планов; обеспечивать соблюдение законности в деятельности предприятия и осуществлении его хозяйственно-экономических связей, использование правовых средств для финансового управления и функционирования в рыночных условиях, укрепления договорной и финансовой дисциплины, регулирования социально-трудовых отношений, обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в целях поддержания и расширения масштабов предпринимательской деятельности (т. №

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

адрес>» в лице директора Общества ФИО1 заключило Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, как горячую воду для отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», 

<

адрес> в лице директора ФИО1, во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно пункту 6.3 Договора установлен порядок и сроки оплаты: до 18 числа текущего месяца – 35 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; до последнего числа текущего месяца – 50 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии и теплоносителя, потребляемой в месяце, за который осуществляется оплата; до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата - окончательный расчет за фактически потребленную в истекшем месяце тепловую энергию и теплоноситель с учетом платежей, ранее внесенных потребителем в качестве оплаты за тепловую энергию в расчетном периоде.

Потребитель оплачивает стоимость потребляемой тепловой энергии и теплоносителя путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации.

В соответствии с пунктом 6.4 Договора, расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число (т. №

ДД.ММ.ГГГГ ООО «

<

адрес>» в лице директора Общества ФИО1 заключило Договор № теплоснабжения и поставки горячей воды с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», 

<

адрес> в лице директора ФИО1, во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель.

Согласно разделу 6 Договора установлен порядок расчетов: расчетным периодом по Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число. Порядок оплаты тепловой энергии и теплоносителя: путем перечисления Исполнителем до 20-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем), платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес Теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством Российской Федерации.

Потребители тепловой энергии - собственники (пользователи) многоквартирных домов, с которыми 

<

адрес> заключила договоры управления многоквартирными домами, поставляемой 

<

адрес>», оплачивали счета, выставленные Управляющей компанией, путем внесения денежных средств на расчетный счет ООО «

<

адрес>» №, открытый в Банке «

<

адрес>) (т. №

Из показаний представителя потерпевшего 

<

адрес>» Потерпевший №1, данных им в ходе предварительного расследования, следует, что основным видом деятельности 

<

адрес>» является выработка и поставка теплоносителя (горячая вода) и тепловой энергии (отопление) на территории 

<

адрес> и 

<

адрес>. Между 

<

адрес>» и ООО «

<

адрес>» в лице директора ФИО1 был заключен договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, по условиям которого 

<

адрес>» приняла на себя обязательство подавать Потребителю через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, как горячую воду для отопления и горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>». 

<

адрес> обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно в полном объеме оплачивать полученную тепловую энергию и теплоноситель. Согласно п. 6 вышеуказанного Договора, Потребитель оплачивает стоимость потребленной тепловой энергии и теплоносителя путем перечисления денежных средств платежными поручениями на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации. Оплата считается произведенной после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Теплоснабжающей организации. Расчетным периодом по настоящему Договору считается один календарный месяц с 1-го по последнее число. Настоящий Договор распространялся на отношения, возникшие с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем первый счет на оплату 

<

адрес>» был выставлен в адрес ООО «

<

адрес>» ДД.ММ.ГГГГ. После Договора теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ, был заключен Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ. ООО «

<

адрес>» самостоятельно осуществляет услуги по расчету и начислению платы населению за жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляет перечисление принятых от граждан денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. Однако, при наличии значительной задолженности перед 

<

адрес>» за услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения, а также перед другими ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги ООО «

<

адрес>», предполагает, что денежные средства, поступившие от населения по оплате жилищно-коммунальных услуг, направлялись на цели, не связанные с управлением многоквартирными домами и оплатой коммунальных ресурсов. В результате противоправных действий директора ООО «

<

адрес>» ФИО1, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 

<

адрес>» причинен имущественный ущерб в размере 10900975 рублей 31 копейка. В адрес директора ООО «

<

адрес>» ФИО1 неоднократно направлялись письма с сообщением о задолженности и объемах потребленного ресурса, письма также содержали информацию о просьбе уплатить задолженность, а также направляли претензии в адрес Общества и ежеквартально направляли акты сверок взаимных расчетов, где была отражена сумма задолженности. 

<

адрес>» получало ответы на претензии и письма от ФИО1 в которых она обещала погасить задолженность, как только население оплатит потребленные ресурсы, однако задолженность постоянно нарастала и со стороны ООО «

<

адрес>» не погашалась. В ДД.ММ.ГГГГ году в администрации 

<

адрес> проводилось рабочее совещание по вопросу собираемости платежей населения по оплате жилищно-коммунальных услуг. На данном совещании, вместе с другими участниками, присутствовал и учредитель ООО «

<

адрес>» ФИО8, который также являлся директором данного Общества после ФИО1 ООО «

<

адрес>» на данном совещании было настоятельно рекомендовано погасить возникшую задолженность перед 

<

адрес>». После проведения вышеуказанного совещания от директора ООО «

<

адрес>» ФИО1 в их адрес было получено письмо о гарантии погашения задолженности, однако задолженность со стороны ООО «

<

адрес>» погашена не была (т. №).

В судебном заседании представитель потерпевшего подтвердил оглашенные показания.

Свидетель ФИО9 – 

<

адрес> в ходе предварительного расследования показала, что потребителем теплоносителя и тепловой энергии согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ является ООО «

<

адрес>», и обязано рассчитываться с 

<

адрес>» за поставленную тепловую энергию и горячую воду в срок до 20 числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом (расчетным месяцем) путем перечисления ООО «

<

адрес>» платы за тепловую энергию и теплоноситель в адрес Теплоснабжающей организации любыми способами, которые допускаются законодательством РФ. С ДД.ММ.ГГГГ года между 

<

адрес>» и ООО «

<

адрес>» был заключен агентский договор, согласно которому 

<

адрес>» собирало оплату с жильцов многоквартирных домов за потребленные ресурсы, занималось претензионной работой с должниками-жильцами многоквартирных домов, находящихся на обслуживании ООО «

<

адрес>». Полученные от жильцов денежные средства учитывались в счет погашения задолженности ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>». С ДД.ММ.ГГГГ года у ООО «

<

адрес>» возникла задолженность в сумме 3 863 334 рубля 34 коп. 

<

адрес>» обратилось в Арбитражный суд 

<

адрес> для взыскания с ООО «

<

адрес>» вышеуказанной задолженности. В рамках судебного дела было заключено между 

<

адрес>» и ООО «

<

адрес>» мировое соглашение на сумму 3 863 334 рубля 34 коп. Денежные средства, поступающие от ООО «

<

адрес>» и по агентским договорам от собственников жилья, засчитывались в счет погашения дебиторской задолженности ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>». Исключения составляли денежные средства, поступающие от ООО «

<

адрес>» и по агентским договорам от собственников жилья, в которых указан конкретный период задолженности. Задолженность ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>» возникла практически с момента заключения договора № от ДД.ММ.ГГГГ. Оплата, которая поступала с момента заключения данного договора, учитывалась в счет погашения задолженности, образовавшейся за предыдущие периоды. Денежных средств, поступающих от ООО «

<

адрес>», было недостаточно для погашения всей суммы задолженности. В связи с непогашением задолженности 

<

адрес>» проводило мероприятия по погашению задолженности, в том числе направляло претензии в адрес ООО «

<

адрес>» о погашении задолженности, после чего обращалось в суд. При этом в адрес ООО «

<

адрес>» ежемесячно направлялись уведомления о назначении платежа с актами сверки. Ни один из актов сверки с ДД.ММ.ГГГГ года, подписанный со стороны ООО «

<

адрес>», в адрес 

<

адрес>» не возвращался. По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>» по договору № составляет около 19 000 000 рублей (т. № 

В судебном заседании свидетель ФИО9 подтвердила оглашенные показания.

Показания представителя потерпевшего и свидетеля ФИО9 в части заключенных между ООО «

<

адрес>» и 

<

адрес>» договоров на поставку тепловой энергии и теплоносителя, наличии у ООО «

<

адрес>» задолженности за оказанные услуги, направление претензий и актов сверок Обществу, подтвердили свидетели ФИО10 – 

<

адрес> «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1», и ФИО11 – 

<

адрес>» по реализации услуг (т. №

Показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО9, ФИО10, ФИО11 подтверждаются: 

- письмом ООО 

<

адрес>» в адрес 

<

адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ, подписанным ФИО1, о том, что 

<

адрес> гарантирует производить 100% оплату текущих платежей за ДД.ММ.ГГГГ год и частичное погашение образовавшейся задолженности за предыдущие периоды, ускорит досудебную и претензионную работу с гражданами, имеющими задолженность по оплате ЖКУ (т. №

- актами сверки взаимных расчетов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. №

- претензиями 

<

адрес>» в адрес ООО «

<

адрес>» (т. №

Свидетель ФИО8 – учредитель ООО «

<

адрес>» в ходе предварительного расследования показал, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ директором ООО «

<

адрес>» являлась ФИО1 В тот период он фактически никаких обязанностей в Обществе не исполнял, ключевых решений по ее деятельности не принимал. Денежные средства от граждан – потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты услуг ЖКХ частично поступали напрямую на расчетный счет ООО «

<

адрес>», частично на расчетный счет 

<

адрес>» (то есть 

<

адрес>» сами выставляли квитанции на оплату, после чего к ним напрямую поступали денежные средства от граждан) на основании агентского договора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

адрес>», в лице директора ФИО1, во исполнение взятых на себя обязательств перед собственниками (пользователями) многоквартирных домов, был заключен Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>». 

<

адрес> обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель (т. №

Из показаний свидетеля ФИО7, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ она работала в ООО «

<

адрес>» в должности паспортиста, и при этом совмещала функции бухгалтера. После полугода совмещения должностей она была переведена на должность главного бухгалтера ООО «

<

адрес>». 

<

адрес> занималось деятельностью в сфере обслуживания многоквартирных домов. На обслуживании данной организации находилось с ДД.ММ.ГГГГ год с 4 до 30 домов. В ДД.ММ.ГГГГ года ООО «

<

адрес>» было подано заявление о банкротстве в Арбитражный суд 

<

адрес>. Директором ООО «

<

адрес>» с ДД.ММ.ГГГГ был ФИО8, до него – ФИО1 Финансовые вопросы, связанные с производственной деятельностью ООО «

<

адрес>» решала единолично ФИО1 как директор Общества. С ресурсоснабжающей организацией 

<

адрес>» у ООО «

<

адрес>» было заключено 2 договора по теплоснабжению и 3 агентских договора. Начиная с ДД.ММ.ГГГГ года стала возникать задолженность ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>». При этом задолженность, по ее мнению, стала возникать в результате того, что тарифы на содержание и ремонт жилых помещений были не высокими, а требования жителей-собственников многоквартирных домов были высокими, поэтому поступающие от собственников жилых помещений денежные средства по указанию директора ФИО8 уходили на оплату задолженности ООО «

<

адрес>» перед иными поставщиками и подрядчиками. С начала образования ООО «

<

адрес>» и ДД.ММ.ГГГГ года начислением и приемом денежных средств от собственников жилых помещений занималось ООО «

<

адрес>». 

<

адрес>» открыло абонентский отдел примерно в ДД.ММ.ГГГГ году, и, начиная с этого времени, часть домов от ООО «

<

адрес>» было передано для начисления в абонентский отдел 

<

адрес>». При этом был заключен агентский договор, согласно которому начисление и оплата от граждан принимались абонентским отделом. Но ООО «

<

адрес>» являлось исполнителем коммунальных услуг до конца ДД.ММ.ГГГГ. При этом за всю задолженность граждан перед 

<

адрес>» несли ответственность ООО «

<

адрес>». Примерно с ДД.ММ.ГГГГ года задолженность ООО «

<

адрес>» перед 

<

адрес>» стала увеличиваться, от 

<

адрес>» в адрес ООО «

<

адрес>» приходили претензионные письма, и практически ежемесячно акты сверок, которые ими не подписывались и назад не возвращались. В первую очередь ООО «

<

адрес>» выплачивало заработную плату и налоги, а далее пропорционального задолженности оплата распределялась между поставщиками. При поступлении денежных средств она не проводила разделение денежных средств по услугам, поэтому она, как главный бухгалтер, оплачивала текущую задолженность. Прибыль от предпринимательской деятельности ООО «

<

адрес>» по управлению многоквартирным домами отсутствовала. Что-либо о переводе денежных средств в размере 2500 рублей ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

адрес>» в адрес 

<

адрес>» с назначением платежа «За билеты» она пояснить не может, так как не помнит. Указание осуществить данный перевод она получила от директора ООО «

<

адрес>» ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета ООО «

<

адрес>» в адрес 

<

адрес>» перечислены денежные средства в размере 10000 рублей с назначением платежа «За услуги» - это оплата за проведение новогодней елки в одном из дворов МКД, обсуживаемого ООО «

<

адрес>». Указание осуществить данный перевод она также получила от директора ООО «

<

адрес>» ФИО1 Что-либо об обстоятельствах оплаты штрафа ДД.ММ.ГГГГ в размере 500 рублей с расчетного счета ООО «

<

адрес>» в адрес Департамента государственного жилищного надзора РМЭ по постановлению № от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с привлечением директора ООО «

<

адрес>» ФИО1 к административной ответственности по ст. 7.23 КоАП РФ она также пояснить не может, так как не помнит. По какой причине ФИО1 не оплатила данный штраф из своих личных средств пояснить не может, в любом случае перечислить указанную сумму ей сказала ФИО1 ФИО3 в электронной базе «1С:Бухгалтерия» ООО «

<

адрес>» у них никогда не было, база всегда работала в стандартном режиме, каких-либо обстоятельств, препятствующих формированию ее достоверных сведений и сохранению ее данных, никогда не возникало. Бухгалтерский учет весь период своей работы в ООО «

<

адрес>» (в период ДД.ММ.ГГГГ) она вела правильно и в базу вносила только достоверные сведения с их обязательным сохранением. При осуществлении операций с денежными средствами, находящимися на расчетном счете ООО «

<

адрес>» №, открытом в Банке «

<

адрес>», она выполняла указания директора Общества ФИО1 Она, как работник ООО «

<

адрес>» находилась в непосредственном подчинении директора данной организации ФИО1, выполняла ее распоряжения и указания. Указания по перечислению денежных средств куда-либо она всегда получала только от ФИО1 Распоряжаться денежными средствами она не могла и не распоряжалась, всеми денежными средствами, находящимися на расчетном счете Общества, распоряжалась только директор ООО «

<

адрес>» ФИО1 Небольшие суммы денежных средств, а именно 10000 - 20000 рублей, например, оплата интернета, стационарного телефона, закупка канцтоваров, оплата обслуживания бухгалтерской программы и некоторым подрядчикам она могла перечислись без распоряжения и ведома ФИО1, но большие суммы денежных средств, в том числе в адрес 

<

адрес>», она перечисляла всегда только по указанию директора ФИО1, при этом самовольные перечисления денежных средств, поступающих именно от населения в счет оплаты ресурсов, с расчетного счета Общества №, открытого в Банке «

<

адрес> не в адрес 

<

адрес>», она не допускала (т. №

В судебном заседании свидетель ФИО7 подтвердила оглашенные показания.

Допрошенная в ходе предварительного расследования свидетель ФИО12 – 

<

адрес> показала, что в ДД.ММ.ГГГГ годах, у ООО «

<

адрес>» стала возникать задолженность перед 

<

адрес>» по договору на поставку горячей воды и теплоснабжения. При этом задолженность стала возникать в результате того, что тарифы на содержание и ремонт жилых помещений были не высокими и не повышались, в связи с этим и стала расти задолженность перед ресурсоснабжающей организацией. В адрес ООО «

<

адрес>» приходили претензионные письма и акты сверок, при этом акты сверок приходили помесячно. Прибыль от предпринимательской деятельности ООО «

<

адрес>» по управлению многоквартирным домами отсутствовала. При этом фонд заработной платы, содержание офиса, обеспечение деятельности были заложены в тарифах (т. №).

Из показаний свидетеля ФИО13 – 

<

адрес>», данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что по документам Общества был проведен финансовый анализ, по результатам которого ею был сделан вывод о невозможности восстановления платежеспособности Общества. На основании решения Арбитражного суда 

<

адрес> введено конкурсное производство. Была проведена инвентаризация имущества, и инвентаризация дебиторской задолженности, включены новые кредиторы, в том числе «

<

адрес>». Основным и крупным кредитором 

<

адрес>» является 

<

адрес> «

<

адрес>», задолженность по которой на данный момент составляет около 19000000 рублей, которая возникла с 2016 года (т. №

Свидетель ФИО14 – 

<

адрес>», в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

адрес>» по заявке ООО «

<

адрес>» было осуществлено выездное часовое развлекательное мероприятие по МКД, находившееся в управлении ООО «

<

адрес>». Стоимость данного мероприятия составляла 10000 рублей. На основании платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата со стороны ООО «

<

адрес>» за проведение данного мероприятия (т. №

Показания свидетеля ФИО14 подтверждаются копией журнала учета мероприятий, платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ (т. №

Свидетель ФИО15 – 

<

адрес> в ходе предварительного расследования показала, что в ДД.ММ.ГГГГ году в 

<

адрес>» поступило письмо от 

<

адрес> с целью оказания помощи в проведении благотворительного концерта. Со стороны администрации городского округа «

<

адрес>» были подготовлены уведомления в различные организации на оказание материальной помощи в проведении благотворительного концерта. Со стороны ООО «

<

адрес>» в адрес 

<

адрес> поступили денежные средства в размере 2500 рублей, которые были в последующем направлены на проведение благотворительного концерта, который был проведен ДД.ММ.ГГГГ (т. №

Показания свидетеля ФИО15 подтверждаются письмом 

<

адрес> платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ (т. №

Свидетель ФИО16 – 

<

адрес>, в ходе предварительного расследования показал, что ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес> из прокуратуры 

<

адрес> поступил административный материал в отношении директора 

<

адрес>» ФИО1 по вопросу нарушения жилищного законодательства при управлении МКД. По результатам рассмотрения вышеуказанного административного материала ими было установлено, что в действиях директора ООО «

<

адрес> 

<

адрес>» ФИО1 усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима обеспечения населения коммунальными услугами), в связи с чем было вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении ФИО1 как директора ООО «

<

адрес> 

<

адрес>» в виде штрафа в размере 500 рублей. Вышеуказанный штраф был оплачен в полном объеме (т. №).

Показания свидетеля ФИО16 подтверждаются копией постановления о назначении административного наказания от ДД.ММ.ГГГГ (т. №).

Свидетель ФИО17 – 

<

адрес>, в ходе предварительного расследования показал, что основными видами его деятельности являлись общеремонтные работы (ремонт кровель, фасадов, инженерного оборудования) и оказание клининговых услуг. Одним из контрагентов ИП ФИО17 являлось ООО «

<

адрес>». С ООО «

<

адрес>» было заключено несколько договоров по ремонту кровель МКД, по ремонту вентиляционных каналов в МКД, по ремонту подъездов МКД, по комплексной уборке мест общего пользования в МКД. В период взаимодействия с ООО «

<

адрес>» услуги ими выполнялись надлежащим образом, претензий со стороны управляющей компании к нему не было. Счета за оказанные им услуги жильцам домов выставляло ООО «

<

адрес>», в связи с чем денежные средства напрямую от граждан поступали на расчетный счет ООО «

<

адрес>». Со стороны ООО «

<

адрес>» по вышеуказанным договорам до настоящего времени имеется задолженность более 40000 рублей (т№

Показания свидетеля ФИО17 подтверждаются копиями договоров на оказание услуг, справками о стоимости выполненных работ и затрат, актами выполненных услуг, о приемке работ (т. №

В ходе предварительного расследования в офисе в офисе ООО «

<

адрес>» изъяты следующие предметы и документы: флеш-накопитель, содержащий электронную базу «1С-Бухгалтерия» ООО «

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр ведомостей «Налоги и взносы» за период ДД.ММ.ГГГГ года, реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр «Реестр ОСВ по сч.10 за период ДД.ММ.ГГГГ», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», акты на списание материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, акты приема-передачи документов за период ДД.ММ.ГГГГ год, документы ИП ФИО17, акты на списание материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, акты на списание материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, акты на списание материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр договоров за ДД.ММ.ГГГГ год. К реестру приложен сшив документов на 267 листах, реестр договоров за ДД.ММ.ГГГГ год. К реестру приложен сшив документов на 255 листах, реестр договоров за ДД.ММ.ГГГГ год. К реестру приложен сшив документов на 191 листе, реестр документов за ДД.ММ.ГГГГ г.г., к реестру приложен сшив документов (счета-фактуры, акты выполненных работ с 

<

адрес>») на 132 листах, документы на поставку тепловой энергии и теплоносителя на цели горячего водоснабжения при содержании общего имущества МКД (договор № от ДД.ММ.ГГГГ, акты, счета-фактуры); договоры подряда, акты выполненных работ к ним за ДД.ММ.ГГГГ год; договор № на проведение комплексного технического обслуживания (текущего ремонта) лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи от ДД.ММ.ГГГГ и документа к нему; договор № на техническое обслуживание газопроводов в жилых зданиях от ДД.ММ.ГГГГ и документы к нему; договор на проведение комплексного технического обслуживания лифтов и систем диспетчерской сигнализации от ДД.ММ.ГГГГ и документы к нему; агентский договор № А1 от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

адрес>» и документы к нему, договор на оказание услуг по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования № от ДД.ММ.ГГГГ и документы к нему, договор № холодного водоснабжения и водоотведения на ДД.ММ.ГГГГ год от ДД.ММ.ГГГГ и документы к нему, договор № на выполнение санитарно-профилактических дезинфекционных, дезинфекционных, дератизационных работ от ДД.ММ.ГГГГ, договор № на оказание услуг от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между 

<

адрес>» и ООО 

<

адрес>», договор № на оказание услуг по проверке, обслуживанию вентиляционных и дымовых каналов от ДД.ММ.ГГГГ, документы по контрагенту ИП ФИО18 (акты выполненных работ за ДД.ММ.ГГГГ год), договор подряда № от ДД.ММ.ГГГГ между ИП ФИО19 и ООО «

<

адрес>» и документы к нему, копия лицензии от ДД.ММ.ГГГГ №, договор теплоснабжения и поставки горячей воды № от ДД.ММ.ГГГГ и документы к нему, счета-фактуры, акты выполненных работ, выставленные 

<

адрес>» в адрес ООО 

<

адрес>» за период ДД.ММ.ГГГГ г.г., документы по финансово-лицевому счету № 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету № 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес> документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес> документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес> документы по финансово-лицевому счету №, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес> документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету №

<

адрес> документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету 

<

адрес>, документы по финансово-лицевому счету №

<

адрес>, реестр оборотно-сальдовых ведомостей по счету 62 за период ДД.ММ.ГГГГ, реестр оборотно-сальдовых ведомостей по счету 62 за период ДД.ММ.ГГГГ, реестр общехозяйственных расходов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр актов передачи материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр соглашений о внесении изменений в договоры энергоснабжения с исполнителем коммунальных услуг, прочих документов ДД.ММ.ГГГГ г.г., реестр актов передачи материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр затрат по домам за ДД.ММ.ГГГГ год, затраты по контрагентам 

<

иные данные> предварительные сметы обязательных платежей по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в МКД для собственников жилых помещений, реестр затрат по домам за ДД.ММ.ГГГГ, затраты по контрагентам ИП ФИО19, ИП ФИО22, затраты по контрагентам ИП ФИО23, ИП ФИО24, ИП ФИО18, ИП ФИО25, 

<

иные данные>», ИП ФИО26, затраты по домам за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ г.г., затраты по контрагентам ИП ФИО20, ООО «ДД.ММ.ГГГГ г.г., затраты по домам за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр документов 

<

адрес>», реестр авансовых отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр авансовых отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр авансовых отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестры на материалы ДД.ММ.ГГГГ год, реестр авансовых отчетов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр общехозяйственных расходов ДД.ММ.ГГГГ год, реестр актов выполненных работ ДД.ММ.ГГГГ год, реестр материалов ДД.ММ.ГГГГ год, реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>». В реестре платежей имеются операции, произведенные по расчетному счету № за вышеуказанный период времени. К реестру платежей приложен сшив платежных документов на 800 листах, реестр материалов ДД.ММ.ГГГГ год, реестр актов передачи материалов за ДД.ММ.ГГГГ год, реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за март 2017 года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года по расчетному счету №, открытому в 

<

адрес>», реестр платежных документов с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», - реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>», реестр платежных документов за ДД.ММ.ГГГГ года 

<

адрес>» (т. №

ДД.ММ.ГГГГ у свидетеля ФИО7 изъят флеш-накопитель, содержащий электронную базу «1С:Бухгалтерия» ООО «

<

адрес>» (т. №

ДД.ММ.ГГГГ от банка «

<

адрес>) получена выписка по расчетному счету ООО «

<

адрес>» № (т. №

Из заключения специалиста № от ДД.ММ.ГГГГ следует, что:

- по данным представленной автоматизированной бухгалтерской программы «1С:

<

адрес>» ООО 

<

адрес>» («анализ счета 60»), акта сверки взаимных расчетов между 

<

адрес>» и ООО 

<

адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ от имени ресурсоснабжающей организации в адрес общества были предъявлены к оплате счета-фактуры на общую сумму 69818 665,50 рублей;

- на основании сформированной в автоматизированной бухгалтерской программе «1С:

<

адрес>» ООО «

<

адрес>» «сводной ведомости» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населению были начислены платежи за услуги, оказанные 

<

адрес>», в сумме 29783881,76 рублей;

- по данным сводных ведомостей ООО «

<

адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населением были оплачены услуги, оказанные 

<

адрес>», в сумме 28659229,58 рублей;

- по данным представленной автоматизированной бухгалтерской программы «1С:

<

адрес>» ООО 

<

адрес>» («анализ счета 60»), акта сверки взаимных расчетов между 

<

адрес>» и ООО 

<

адрес>» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ресурсоснабжающей организации было перечислено 17758254,27 рублей; 

- на основании представленных к исследованию документов и сведений разница между суммой фактически поступивших денежных средств от населения в ООО «

<

адрес>» в счет оплаты оказанных 

<

адрес>» услуг теплоснабжения и поставки горячей воды и суммой денежных средств, перечисленных ООО «

<

адрес>» в 

<

адрес>» за оказанные услуги, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 10900975,31 рублей; 

- денежные средства расходовались с расчетного счета общества по мере их поступления, общая сумма перечисленных денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 67990825,83 рублей, в том числе: расчеты с поставщиками (кроме 

<

адрес>») в сумме 51608358,96 рублей, выплата заработной платы в сумме 6256456,1 рублей, расчеты по налогам и страховым взносам в сумме 4104218,34 рублей, выдан займ ФИО8 (дог. № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 250000 рублей, возврат займа ФИО8 (дог. № от ДД.ММ.ГГГГ) в сумме 250000 рублей, перечислено в другой банк в сумме 149002,72 рублей, под отчет в сумме 452878,9 рублей, расчеты с прочими контрагентами в сумме 1744090,02 рублей, прочие расходы в сумме 3175920,79 рублей;

- задолженность населения перед ООО «

<

адрес>» за оказанные 

<

адрес>» услуги составляла по состоянию на: ДД.ММ.ГГГГ в размере 1124652,18 рублей;

- по данным учета ООО «

<

адрес>» (бухгалтерский регистр – «анализ счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», сформированный в автоматизированной бухгалтерской программе «1С:

<

адрес>») отражены следующие показатели финансового результата деятельности общества: за ДД.ММ.ГГГГ год убыток в сумме 247919,42 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ год убыток в сумме 3061945,12 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ год убыток в сумме 9385645,7 рублей, за ДД.ММ.ГГГГ год убыток в сумме 2117317,19 рублей. По данным учета ООО «

<

адрес>» в исследуемом периоде расходы за счет прибыли организации отсутствовали (т. №

Выводы заключения подтвердила как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании специалист ФИО27 (т. №

Изложенные выше доказательства суд признает допустимыми, достоверными, поскольку они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, согласуются между собой.

Из показаний свидетеля ФИО28 следует, что обстоятельства уголовного дела ей не известны (т. №

Из показаний ФИО1, данных ею в ходе предварительного расследования, следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ она являлась директором ООО «

<

адрес>». В данный период ее заместителем являлся ФИО8, который каких-либо ключевых решений по деятельности фирмы не принимал, доступ к расчетному счету Общества он не имел и не распоряжался находящимися на данном расчетном счете денежными средствами. Решения принимались ею единолично. В период ее работы в должности директора у Общества имелся расчетный счет №, открытый в №), на который гражданами перечислялись денежные средства в счет оплаты коммунальных услуг. Наличным путем услуги ЖКХ гражданами не оплачивались. Доступ к данному расчетному счету имела главный бухгалтер ФИО7, правом первой подписи в финансовых документах обладала только она. Денежные средства от граждан – потребителей коммунальных услуг в качестве оплаты услуг ЖКХ частично поступали напрямую на расчетный счет ООО «

<

адрес>», частично на расчетный счет 

<

адрес>» (то есть 

<

адрес>» сами выставляли квитанции на оплату, после чего к ним напрямую поступали денежные средства от граждан) на основании агентского договора. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

адрес>» заключен Договор теплоснабжения и поставки горячей воды № с 

<

адрес>», по условиям которого 

<

адрес> приняла на себя обязательство подавать через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде и теплоноситель, в том числе как горячую воду на нужды отопления, горячего водоснабжения объектов жилищного фонда, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>». 

<

адрес> обязалось соблюдать предусмотренный Договором режим потребления тепловой энергии и своевременно оплачивать принятую тепловую энергию и теплоноситель. В период ее работы в должности директора со стороны Общества по указанному договору образовалась задолженность перед 

<

адрес>» в размере примерно 3000000 рублей. Данная задолженность образовалась по следующим причинам: задолженность населения, а также наличие агентского договора, заключаемого ежегодно между 

<

адрес>» и ООО «

<

адрес>», по условиям которого, 

<

адрес>» само производило начисление, печатало и разносило гражданам квитанции, после чего получало денежные средства от граждан за поставленный ресурс. Все неполученные денежные средства от граждан (задолженность) 

<

адрес>» выставляло для оплаты ООО «

<

адрес>». На основании данного договора 

<

адрес>» должно было вести судебно-претензионную работу с должниками, но в период ее «директорства» ее не вели. 

<

адрес>» ежемесячно направляло в адрес ООО «

<

адрес>» акты сверок. Кроме того, 

<

адрес>» неоднократно направляло в их адрес претензии о необходимости оплатить задолженность, она давала им ответы на претензии, в которых она обязалась оплатить возникшую задолженность после того, как с ними рассчитается население по задолженности. О имеющейся у них задолженности ей также было известно из счетов-фактур по поставке ресурсов, которые также направлялись 

<

адрес>» в их адрес, их она также подписывала. Все денежные средства, которые поступали на расчетный счет ООО «

<

адрес>» в качестве оплаты коммунальных ресурсов, в том числе оплаты услуг теплоснабжения и поставки горячей воды, перечислялись по мере возможности в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе в адрес 

<

адрес>». Также ими активно проводилась судебно-претензионная работа с населением, все отсуженные денежные средства также направлялись в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе в адрес 

<

адрес>». Перечислением денежных средств, поступающих от граждан на расчетный счет ООО «

<

адрес>», занималась только бухгалтер ФИО7, и она перечисляла денежные средства граждан не в адрес ресурсоснабжающих организаций, в том числе не в адрес 

<

адрес>», а иным контрагентам. Бухгалтеру ФИО7 ею постоянно давались поручения в первую очередь оплачивать налоги, выплачивать заработную плату и производить оплату ресурсоснабжающим организациям. Проконтролировать ее работу она не могла, в связи с тем, что она не имела доступа к бухгалтерским онлайн-документам, такие познания у нее отсутствуют. Полагает, что необходимо учитывать сроки оплаты за тепловую энергию и горячую воду, исключив периоды начисления платежей населению, где срок оплаты наступает за пределами ее руководства, сумма 17758254,27 рублей может не соответствовать действительности, поскольку не ясно, учитывались ли в этой сумме корректировочные счета-фактуры, перерасчеты, возвраты населению при перерасчетах-корректировках, пени за просрочку платежей от населения, вознаграждения по агентскому договору, взыскания судебных приставов в пользу 

<

адрес>», перерасчеты управляющей организации, пени, неустойки управляющей организации. Также необходимо учесть определение о принятии искового заявления к производству и о подготовке дела к разбирательству в предварительном судебном заседании от ДД.ММ.ГГГГ, дело № в котором истец 

<

адрес>» заявило о взыскании основного долга с ООО «

<

адрес>» в размере 12250562,2 рублей, а также определение об утверждении мирового соглашения и прекращения производства по делу от ДД.ММ.ГГГГ, в котором истец не смог доказать ранее заявленную сумму долга и определился на сумме 3 863334,34 рублей, в связи с чем было утверждено мировое соглашение. На основании определения о привлечении ее к субсидиарной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд 

<

адрес> отклонил требование конкурсного управляющего о привлечении ее к субсидиарной ответственности, ее деятельность в качестве руководителя была оценена Арбитражным судом положительно. Умысла на причинение имущественного ущерба 

<

адрес>» у нее не было (т. №

В судебном заседании ФИО1 подтвердила оглашенные показания.

Оценивая показания ФИО1, данные ею как в судебном заседании, так и в ходе предварительного расследования, в совокупности с другими доказательствами, исследованными в судебном заседании, суд признает ее показания о том, что: каких-либо действий, направленных на обман либо злоупотребление доверием она не совершала; цель использовать чужие денежные средства не имела; суммы, исчисленные специалистом ФИО27 в заключении, не соответствуют действительности; не доказано, что она давала указания на расходование денежных средств на иные цели; задолженность Общества образовалась в связи с тем, что неполученные денежные средства от граждан (задолженность) 

<

адрес>» выставляло для оплаты ООО «

<

адрес>»; все денежные средства, которые поступали на расчетный счет ООО «

<

адрес>» в качестве оплаты услуг теплоснабжения и поставки горячей воды, перечислялись по мере возможности в адрес 

<

адрес>»; бухгалтер ФИО7 самостоятельно перечисляла денежные средства граждан не в адрес ресурсоснабжающих организаций, а иным контрагентам, недостоверными, поскольку они опровергаются совокупностью вышеизложенных доказательств. 

В судебном заседании установлено, что ФИО1 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ являлась директором ООО «

<

адрес>», и в соответствии с Уставом Общества, должностной инструкцией директора Общества являлась единоличным исполнительным органом Общества, обладала организационно-распорядительными, административно-хозяйственными и управленческими функциями, принимала решения, обязательные для исполнения подчиненными работниками, была обязана руководить 

<

адрес>, обеспечивать выполнение 

<

адрес> всех обязательств, в том числе финансового характера, несла ответственность за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

Из показаний свидетеля ФИО7, а также самой ФИО1 следует, что все решения по управлению 

<

адрес>, в том числе о перечислении денежных средств в организации за оказанные услуги принимались ФИО1 единолично.

Заключением специалиста установлено, что в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ населением были оплачены услуги, оказанные 

<

адрес>», в сумме 28659229,58 рублей, при этом 

<

адрес> за этот же период в адрес 

<

адрес>» было перечислено 17758254,27 рублей, в связи с чем ущерб, причиненный преступлением составляет 10900975,31 рублей.

Оснований для признания недопустимым доказательством заключения специалиста ФИО27 не имеется, поскольку она обладает специальными познаниями, проводила исследование по поручению следователя на основании ст. 168 УПК РФ, заключение специалиста отвечает требованиям уголовно-процессуального закона.

Вопреки доводам стороны защиты о несоответствии суммы ущерба, исчисленной специалистом, в том числе с учетом мирового соглашения, утвержденного определением Арбитражного Суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, сумма ущерба исчислялась исходя не из предъявленных 

<

адрес>» к оплате сумм в ООО «

<

адрес>» за оказанные услуги, а исходя из начисленных 

<

адрес> сумм населению за оказанные услуги (ответ на вопрос №), а также денежных средств, перечисленных населением в ООО «

<

адрес>» за оказанные услуги в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (ответ на вопрос №), которые должны были в полном объеме перечисляться в 

<

адрес>».

Директор ООО «

<

адрес>» ФИО1 в силу своих должностных полномочий была достоверно осведомлена о фактическом состоянии расчетов с 

<

адрес>», объемах потребленной тепловой энергии и горячей воды, существующей задолженности, однако давала указания главному бухгалтеру ФИО7 о перечислении в 

<

адрес>» поступивших от населения денежных средств не в полном объеме, либо об их полном не перечислении, чем причинила особо крупный имущественный ущерб.

Оценив исследованные в судебном заседании доказательства с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела, суд приходит к выводу, что виновность ФИО1 в совершении вышеуказанного преступления полностью нашла свое подтверждение.

Таким образом, обстоятельства, изложенные судом при описании преступного деяния, подтверждаются показаниями представителя потерпевшего Потерпевший №1, свидетелей ФИО9, ФИО11, ФИО8, ФИО7, ФИО12, ФИО13, ФИО14 ФИО15, ФИО16, ФИО10, ФИО17, заключением и показаниями специалиста ФИО27, протоколами выемок, осмотра предметов, показаниями самой ФИО1, а также другими доказательствами, исследованными в судебном заседании.

В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ особо крупным размером признается стоимость имущества, превышающая 1000000 рублей.

ФИО1 сообщала 

<

адрес>» заведомо ложные и недостоверные сведения о низкой платежеспособности населения многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «

<

адрес>», скрыв таким образом объемы поступления денежных средств от населения за потребленные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, и уверяла о перечислении в адрес теплоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за потребленные коммунальные услуги в виде подачи тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения в полном объеме.

Злоупотребление доверием в целях получения незаконной выгоды имущественного характера выразилось в неисполнении договорных обязательств при наличии такой возможности, не перечислении ресурсоснабжающей организации собранных с населения денежных средств за оказанные услуги в полном объеме.

Судом установлено, что ФИО1, воспользовавшись тем, что 

<

адрес>» в соответствии с действующим законодательством не имеет права прекратить поставку ресурсов, являющихся объектами жизнедеятельности населения, реализовала свой преступный умысел, направленный на причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, с причинением особо крупного ущерба.

При этом суд считает необходимым изменить формулировку обвинения, предъявленного ФИО1 по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, исключив «или иному владельцу», поскольку в судебном заседании установлено, что 

<

адрес>» являясь теплоснабжающей организацией (собственником имущества), поставляло ООО «

<

адрес>» подачу тепловой энергии.

С учетом изложенного, суд признает ФИО1 виновной и квалифицирует ее действия по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ как причинение имущественного ущерба собственнику имущества путем обмана и злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб.

При назначении ФИО1 наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и на условия жизни ее семьи.

ФИО1 совершила умышленное преступление средней тяжести.

В соответствии со ст. 61 УК РФ суд признает обстоятельствами, смягчающими ФИО1 наказание: 

<

иные данные>; наличие благодарностей, грамот за осуществление трудовой деятельности.

Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.

Учитывая обстоятельства совершенного преступления, его характер и степень общественной опасности, а также все данные о личности ФИО1, смягчающие наказание обстоятельства, суд назначает ей наказание в виде лишения свободы без назначения дополнительного наказания в виде штрафа или ограничения свободы, поскольку данное наказание будет справедливым, способствовать исправлению осужденной, а также предупреждению совершения новых преступлений.

При назначении наказания судом не применяются положения ст. 64 УК РФ, поскольку исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, не установлено.

С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности ФИО1, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд считает, что ее исправление возможно без реального отбывания наказания и назначает ей наказание с применением ст. 73 УК РФ – условно, а также возлагает на нее исполнение обязанностей, что будет способствовать решению задач и достижению целей, указанных в ст.ст. 2, 43 УК РФ.

С учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности суд не находит оснований для изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу суд оставляет без изменения.

Представителем потерпевшего 

<

адрес>» заявлен гражданский иск о взыскании с ФИО1 10900975,31 рублей в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного в результате преступления.

В то же время, в настоящее время ООО «

<

адрес>» не ликвидировано, юридическое лицо признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство, что свидетельствует о том, что потерпевший, как истец, еще окончательно не лишен возможности получить возмещение вреда за счет ООО «

<

адрес>», в связи с чем за потерпевшим 

<

адрес>» должно быть признано право на удовлетворение гражданского иска, но вопрос о размере возмещения гражданского иска должен быть передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

Арест, наложенный на имущество ФИО1 на основании постановления Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ (с учетом апелляционного постановления Верховного Суда Республики Марий Эл от ДД.ММ.ГГГГ), подлежит сохранению до исполнения приговора в части гражданского иска.

По уголовному делу имеются процессуальные издержки, связанные с выплатой вознаграждения адвокату Погудину С.А. в сумме 31359 рублей за защиту ФИО1 при производстве по уголовному делу в ходе предварительного расследования и в суде. 

В соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ процессуальные издержки суд взыскивает с осужденной ФИО1, поскольку она является совершеннолетним, трудоспособным лицом, оснований для освобождения ее от уплаты процессуальных издержек не имеется.

Судом разрешен вопрос о вещественных доказательствах, 

Руководствуясь ст.ст. 299, 304, 308-310 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание считать условным, установив испытательный срок 2 года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ обязать ФИО1 в период испытательного срока: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной; являться в указанный орган 1 раз в месяц для отчета о своем поведении.

До вступления приговора в законную силу, избранную в отношении ФИО1 меру пресечения в подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

Арест, наложенный на 

<

иные данные>, сохранить до исполнения приговора в части гражданского иска.

Взыскать с осужденной ФИО1 в доход федерального бюджета Российской Федерации процессуальные издержки в сумме 31359 рублей.

Признать за потерпевшим 

<

адрес>» право на удовлетворение гражданского иска к ФИО1 о возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, вопрос о размере возмещения гражданского иска передать для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

<

иные данные> 

<

иные данные>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Республики Марий Эл в течение 15 суток со дня его постановления.

В случае, если осужденная ФИО1 желает участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, об этом следует указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса. При этом осужденная вправе поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Председательствующий Ф.А. Артюшов 

Апелляционным постановлением Верховного Суда Республики Марий Эл от 11 декабря 2023 года приговор Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 12 октября 2023 года в отношении ФИО1 изменен.

Уточнена описательно-мотивировочная и резолютивная части приговора, указанием, что арест, наложенный на 

<

иные данные>, подлежит сохранению до рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.

В остальном приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осужденной К.Э.ГБ., защитника Погудина С.А. – без удовлетворения.