Дело № 1-211/2024

№

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«06» июня 2024 года 

<

адрес>

Шкотовский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Аркадьевой Е.П., 

при помощниках судьи ФИО7,ФИО8,

с участием государственного обвинителя ФИО9,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката ФИО10,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ФИО1, № 

<

адрес>, №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, с №, проживающего в гражданском браке, имеющего на иждивении малолетнего ребенка, трудоустроенного в №, военнообязанного, не судимого;

получившего копию обвинительного заключения ДД.ММ.ГГГГ, 

с мерой пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

В точно не установленное следствием время, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время суток, находясь в 

<

адрес>. 5 по 

<

адрес> в 

<

адрес>, к ФИО1 обратился мужчина по имени № действуя в интересах неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), который в ходе разговора сделал ФИО1 предложение о дополнительном заработке путем предоставления документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № и последующем предоставлении его в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, для внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе «ФИО1» (далее по тексту – ИП «ФИО1») в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного индивидуального предпринимателя, а также об открытии расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории 

<

адрес> края с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту - ДБО) на указанного индивидуального предпринимателя, после чего сбыть неустановленным следствием лицам (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) электронные средства, посредством которых осуществляется доступ к системам ДБО, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам от имени созданного ИП «ФИО1».

В указанный промежуток времени, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, преследуя корыстную цель улучшить свое материальное положение, осознавая неправомерность внесения о нем сведений, как об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, отсутствие намерений осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени индивидуального предпринимателя, в том числе использовать электронные средства, предназначенные для приема, выдачи и переводов денежных средств по расчетному счету ИП «ФИО1», дал свое добровольное согласие мужчине по имени №, действующего в интересах неустановленных в ходе следствия лиц (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), на совершение предложенных тем действий. 

После чего ФИО1, в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в дневное время суток, в точно неустановленном месте на территории 

<

адрес> края, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств системы дистанционного банковского обслуживания, путем предоставления документа, удостоверяющего его личность – паспорта гражданина Российской Федерации, для подготовки заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме № №, последующего предоставления данного заявления в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> и внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как индивидуальном предпринимателе, то есть подставном лице, а также последующем открытии на зарегистрированное индивидуальное предпринимательство расчетного счета в банковском учреждении, расположенном на территории 

<

адрес> края, с системой комплексного банковского обслуживания, включающую в себя систему ДБО, действуя умышленно, из корыстных побуждений, обусловленных желанием получить денежное вознаграждение, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, предоставил неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя, № №, выданный УМВД России по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для подготовки пакета документов, необходимого для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о подставном лице – № И.Д.». 

После чего, ФИО1 совместно с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) в точно неустановленное следствием время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на территории 

<

адрес> края, в целях внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, как об ИП «ФИО1» в соответствии с паспортом гражданина Российской Федерации, выданного на имя ФИО1, подготовили необходимый пакет документов для регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ИП «ФИО1»: заявление по форме № от имени ФИО1 о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как об ИП «ФИО1».

Подготовив вышеуказанный пакет документов совместно с неустановленными в ходе следствия лицами (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), ФИО1 в точно не установленное следствием время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ предоставил в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес>, расположенную по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии № №, выданный № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ, для внесения в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о нем, как о ИП «ФИО1», на основании которых Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, были внесены сведения о ИП «ФИО1».

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, ФИО1, являясь номинальным ИП «ФИО1» ДД.ММ.ГГГГ, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий, в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно, неправомерно смогут осуществлять от имени ИП «ФИО1» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ИП «ФИО1», действуя в качестве представителя клиента – ИП «ФИО1», лично обратился в операционный офис Публичного акционерного общества «Сбербанк» (далее по тексту – ПАО «Сбербанк»), расположенный по адресу: 

<

адрес>, №, 

<

адрес> «А», с подтверждением (заявлением) о присоединении и подключении услуг в ПАО «Сбербанк», на основании которого ДД.ММ.ГГГГ между ИП «ФИО1» в лице ФИО1 и ПАО «Сбербанк» заключен договор о расчетно-кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк», в соответствии с которыми ДД.ММ.ГГГГ был открыт расчетный счет № на ИП «ФИО1» в ПАО «Сбербанк» с возможностью осуществления электронного документооборота и подписания документов электронной подписью. Предоставляя указанное заявление, ФИО1, как ИП «ФИО1», присоединился к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, ознакомился и согласился с положениями вышеуказанных правил, поставив свою подпись, после чего, находясь в вышеуказанные время и месте, лично получил в пользование электронный носитель информации - банковскую карту, выданную ФИО1 для осуществления расчетов по банковскому счету ИП «ФИО1» №, а также электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, логин и пароль, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому расчетному счету, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, при этом логин и пароль фактически персоналом ПАО «Сбербанк» были направлены неустановленному в ходе следствия лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) прибывшему совместно с ФИО1 к ПАО «Сбербанк» и ожидающим последнего у входа данного банковского учреждения, фактически предоставивший ФИО1 для внесения в заявление о присоединении к Правилам открытия и обслуживания расчетных счетов, сведения о принадлежащем ему (неустановленному лицу) абонентском номере телефона и данные своего (неустановленного лица) почтового ящика электронной почты, находившиеся в приложениях его (неустановленного лица) мобильного телефона, а также ФИО1 передал электронный носитель информации - банковскую карту, выданную для осуществления расчета по банковскому счету ИП «ФИО1» № и электронные средства - пин-код к указанной банковской карте, тем самым осуществил их незаконную передачу, то есть сбыт.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, реализовывая свой единый преступный умысел, направленный на незаконную передачу, то есть сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств третьим лицам, находясь в помещении отделения ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>№, 

<

адрес> «А», действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая наступление общественно опасных последствий своих действий в виде подрыва сферы экономической деятельности Российской Федерации и желая их наступления, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ИП «ФИО1», а также не имея намерений производить прием, выдачу, переводы денежных средств по расчетному счету, открыл на ИП «ФИО1» в указанном банковском учреждении расчетный счет №, а также получил электронный носитель информации - банковскую карту, электронные средства - пин-коды к банковским картам, логины и пароли, обеспечивающие вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытым расчетным счетам, то есть позволяющие составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных средств информации, а также иных технических устройств, в нарушение:

1) п. 19 ст. 3, ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым:

- электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств;

- использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств;

- до заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа.

- в случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

2) п. 14 ст. 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», согласно которым: 

- клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах,

будучи надлежащим образом, ознакомленным с Правилами открытия и обслуживания расчетных счетов, указанных банковских учреждений, незаконно передал, то есть сбыл неустановленному следствием лицу (в отношении которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство), путем личной передачи из рук в руки, пакетов с документами, содержащими электронные носители информации – банковские карты, электронные средства – пин-коды к банковским картам, а также путем направления логинов и паролей, кодовых слов, обеспечивающих вход в систему ПАО «Сбербанк», посредством которых происходит проведение банковских операций по открытому на ИП «ФИО1» расчетному счету №, в указанных банковских учреждениях, тем самым ФИО1 сбыл электронные средства и электронные носители информации, что позволило неустановленным в ходе следствия лицам (в отношении которых материалы уголовного дела выделены в отдельное производство) неправомерно принимать, выдавать, переводить денежные средства по расчетному счету ПАО «Сбербанк» №.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 вину в совершении преступления признал в полном объеме, в содеянном раскаялся, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции РФ, в связи с чем, на основании пункта 3 части 1 статьи 276 УПК РФ, оглашены показания ФИО1, данные им в ходе предварительного следствия. 

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО1, данным им в качестве подозреваемого в присутствии защитника (л.д. 56-63), примерно в январе 2019 года ему на его телефон посредством мессенджера «What’s App» позвонил ранее знакомый ему мужчина по имени № В ходе телефонного разговора № предложил ему заработать 500 000 рублей. Его заинтересовало предложение, и он стал интересоваться, как это сделать. В ходе разговора № рассказал ему, что можно заработать денежные средства за оформление банковских счетов от имени индивидуального предпринимателя. Он согласился на его предложение. № рассказал ему, что ему нужно открыть счет в ФИО4, расположенном на территории 

<

адрес> края, сведения о которых передать его знакомым за денежное вознаграждение в сумме 500 000 рублей. При этом, его знакомые помогут ему в оформлении документов для регистрации в качестве ИП и в оформлении банковского счета. Он согласился. Со слов № ему не нужно было фактически вести какую-либо предпринимательскую или коммерческую деятельность. Намик пояснил ему, что ему нужно будет проследовать в 

<

адрес> края, где его встретят какие-то парни, которые будут координировать его действия по оформлению на себя ИП, регистрации банковского счета от имени ИП, а также осуществят оплату оказанных им услуг по регистрации ИП и передачи прав на ведение финансово-хозяйственной деятельности, в том числе передачу данных от счета неизвестным парням. Посредством мессенджера «What’s App» прислал ему номер телефона мужчины, записанный как Вадим. Спустя несколько дней, в конце января 2019 года, он на автобусе прибыл в 

<

адрес> края, при этом ему оплатили проезд из 

<

адрес> до 

<

адрес>. Он прибыл на автовокзал 

<

адрес>, где его встретили двое парней. В ходе разговора парни пояснили ему, что ему надо будет зарегистрировать на свое имя ИП в одном из налоговых органов 

<

адрес> края, после чего зарегистрировать банковский счет от имени ИП, расположенных на территории 

<

адрес> края, для возможности ведения финансово-хозяйственной деятельности как индивидуального предпринимателя, после чего передать права ведения финансово-хозяйственной деятельности им, за что он получит 500 000 рублей. Он согласился на их предложение. В тот момент, когда он дал свое согласие, он в полной мере понимал и осознавал, что фактически осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность в качестве индивидуального предпринимателя он не собирается, а также то, что данная регистрация в качестве индивидуального предпринимательства является фиктивной и фактически незаконной, но он полагал, что об этом никто не узнает, и он просто сможет таким образом заработать дополнительные денежные средства. В тот же день он вместе с парнями проследовал в неизвестный ему ранее компьютерный клуб, где с помощью программы 1С они подготовили документы, необходимые для предоставления в налоговом органе. После чего, в этот же день, он совместно с указанными парнями проследовал к налоговому органу, по адресу: 

<

адрес>, №, 

<

адрес>. Перед тем, как идти в налоговый орган, ему дали инструкцию по посещению, а именно что говорить и что просить в налоговом органе, а также дали денежные средства для оплаты госпошлины наличными. И далее он самостоятельно проследовал в налоговый орган, где им было заполнено заявление о регистрации его в качестве ИП, оплатил госпошлину. В налоговом органе ему предоставили ряд каких-то документов, в которых он поставил свою подпись, что это были за документы, ему не известно. Виды деятельности, которые были отражены в заявлении на регистрацию, он вспомнить не может. Он понимал, что тем самым были внесены ложные сведения о нем, как об индивидуальном предпринимателе, где он стал подставным лицом, с использованием которого могут быть совершены незаконные действия, а также преступления, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами и иным имуществом. Регистрация ИП «ФИО1» была обусловлена желанием заработать дополнительный доход. Фактическим индивидуальным предпринимателем ИП «ФИО1» он никогда не являлся, соответствующих познаний и образования для ведения коммерческой деятельности он не имеет. Адресом регистрации ИП «ФИО1» указан адрес регистрации по адресу: 

<

адрес>, какого-либо так называемого офиса у него никогда не было, и какого-либо рода отчетной документации он не составлял, не подписывал и не предоставлял в компетентные органы. ДД.ММ.ГГГГ он был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Оформить электронно-цифровую подпись он не успел. Через несколько дней после регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя, он совместно с указанными парнями на их автомобиле посетил ПАО «Сбербанк по адресу: 

<

адрес>, №, 

<

адрес> «А». Там им было написано заявление об открытии расчетного счета на него как индивидуального предпринимателя. Он заходил в ФИО4 самостоятельно, парни ожидали его в машине, и перед посещением ФИО4 давали ему все необходимые инструкции по оформлению счета. В указанном ФИО4 на него как на ИП «ФИО1» был открыт банковский счет, ему выдали банковскую карту к зарегистрированному банковскому счету, а также логины и пароли для возможности открытия на официальном сайте указанного им банковского учреждения личного кабинета для осуществления работы с расчётным банковским счетом. По оформлению ему банковской карты, и передачи логина и пароля, он вышел из банковского учреждения, и сразу же по указанию парней передал им банковскую карту, логин и пароль от личного кабинета расчетного счета ИП «ФИО1». К сотруднику ФИО4-специалисту для оформления договора он подходил сам, предоставляя свой паспорт гражданина Российской Федерации, а также сведения об открытом на его имя ИП «ФИО1». Сотрудником ФИО4-специалистом, при подписании им лично документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета ему разъяснялся порядок распоряжения банковским счетом, что он удостоверял, ставя свою подпись в определенных графах документов. Одновременно с этим, сотрудником ФИО4-специалистом, осуществлявшим оформление банковского расчетного счета, ему указывалось на то, что согласно законодательству Российской Федерации личным кабинетом, зарегистрированным на официальном сайте ФИО4, от которого ему предоставляются логин и пароль, он должен распоряжаться самостоятельно, то есть лично как индивидуальный предприниматель и передавать их третьим лицам не имеет права. На момент указанных им разъяснений он уже знал о недопустимости передачи документов на открытие счета и электронных сведений о нем. Несмотря на сказанное, он все равно передал парням банковскую карту, логин и пароль к банковскому счету. Банковскую карту и логин с паролем для доступа к распоряжению банковских счетов ИП «ФИО1» он передавал непосредственно в машине, на которой его возили. Насколько он предполагает, банковский счет, открытый на ИП «ФИО1» в дальнейшем использовались для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, по указанному им счету третьими лицами. В один из дней в конце января 2019 года им был открыт банковский счет в ПАО «Сбербанк. И в конце октября 2019 года он закрыл и банковский счет и ИП, как только понял, что что-то не так. При этом, как он и указал ранее, сотрудником ФИО4-специалистом ПАО «Сбербанк» ему были разъяснены порядок распоряжения указанными им банковскими счетами, а также указано о недопустимости передачи сведений и средств работы с личными кабинетами третьим лицам. Он сам лично никаких операций по переводам денежных средств по указанному им банковскому счету, зарегистрированному на ИП «ФИО1», не осуществлял, данные о лицах и компаниях, распоряжавшимися им, ему неизвестны, никакой договоренности между ним и ними об этом не было, кроме договоренности с вышеуказанными парнями, о которых он указал ранее. Доступа к расчетному счету он не имел, так как после открытия счета все документы и пароли он передал указанным парням. За каждый его приезд в 

<

адрес> края для регистрации ИП, открытия банковского счета для ИП «ФИО1» ему оплачивали 1 000 рублей наличными, а также оплачивали проезд из 

<

адрес> в 

<

адрес> и обратно. Всего он приезжал в 

<

адрес> края около 3-4 раз. Денежные средства на проезд передавались только наличными. А обещанные 500 000 рублей в качестве вознаграждения ему так до сих пор никто не заплатил. В настоящее время он точно помнит, что свой паспорт гражданина Российской Федерации он никому не передавал, Вадим все документы для регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя подготавливал в его присутствии. Он уверен в том, что свой гражданский паспорт он никогда не терял, он всегда находился при нем. На момент совершения им указанных выше действий он в полной мере осознавал, что, передавая свои личные данные с паролями и логинами третьим лицам для дальнейшего использования банковских счетов, открытых им на ИП «ФИО1», он совершает противоправные действия, но он хотел заработать таким образом легкие деньги, которые до настоящего момента он не получил до конца. Все договоры об открытии банковских счетов для ИП «ФИО1» он подписывал самостоятельно, без оказания на него какого-либо давления со стороны. Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ он признает в полном объеме и в содеянном раскаивается. Еще раз поясняет, что написанную им собственноручно явку с повинной он подтверждает и на ней настаивает, просит учесть её при назначении ему наказания в дальнейшем.

Согласно оглашенным в судебном заседании показаниям ФИО1, данным им в качестве обвиняемого в присутствии защитника (л.д. 77-79), он полностью признает вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. Показания, данные им в ходе допроса в качестве подозреваемого, он подтверждает в полном объеме, явки с повинной, данные им ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ он также подтверждает, повторяться не желает. Он признает, что он в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ незаконно передал электронные носители информации, в том числе свои личные данные, необходимые для распоряжения денежными средствами, находящимися на расчетных счетах, открытых на ИП «ФИО1», которыми распоряжаются по настоящее время.

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании подтвердил оглашенные показания, пояснил, что согласен с ними, вину в совершении преступлений признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. 

Оценив в судебном заседании доказательства, представленные государственным обвинителем, допросив подсудимого, огласив показания неявившегося свидетеля, исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что вина ФИО1 в совершении преступления полностью подтверждается совокупностью исследованных доказательств.

Обстоятельства, при которых ФИО1 совершил инкриминируемое преступление, установлены судом исходя из его признательных показаний, а также из следующих доказательств.

Из оглашенных на основании части 1 статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №1 (л.д. 80-81) следует, что с 2012 года она является сотрудником ПАО «Сбербанк», с 2018 состоит в должности № Приморского отделения №». В ее должностные обязанности, в том числе, входит контроль соблюдения правил и порядка открытия расчетных счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в Приморском отделении ПАО «Сбербанк». По открытию расчетных счетов в ПАО «Сбербанк» может пояснить, что для открытия расчетного счета индивидуального предпринимателя физическое лицо или его представитель по нотариально заверенной доверенности должен предоставить ФИО4 документ, удостоверяющий личность и сведения ИНН, далее данные проверяются на наличие, состоит ли данный гражданин как индивидуальный предприниматель в ЕГРИП, имеются ли у него действующие решения ФНС о приостановлении операций, а также на наличие в ФИО4 информации о сомнительных операциях указанным лицом. Документы на проверку могут быть представлены в офис ФИО4 заявителем или его представителем по доверенности. По приходу клиента в офис осуществляется идентификация клиента посредством проверки паспорта. Клиент обычно представляет следующие документы для проверки: паспорт РФ, ИНН. После получения документов осуществляется проверка клиента. После проведения проверки в случае положительного результата, оформляется комплект необходимых документов, которые подписываются клиентом ФИО4. А именно они оформляют заявление о присоединении (заявление-оферта), карточку с образцами подписей, информационные сведения клиента. После чего клиент рассказывает о своем представлении об организации, на основании данного рассказа составляются документы. Подписывая данные документы, клиент подтверждает, что ознакомился с правилами банковского обслуживания, которые находятся в открытом доступе, а именно размещены на сайте ПАО «Сбербанк». Данные правила содержат в себе основные положения об открытии и пользовании расчетным счетом, в том числе правах, обязанностях, ответственности клиента. Одним из положений правил банковского обслуживания является положение о запрете передачи банковских карт, паролей, логинов, пин-кодов расчетного счета третьим лицам, в связи с тем, что это нарушает безопасность ФИО4. Если клиент согласен с правилами банковского обслуживания, то тот ставит свою подпись в документах на открытие расчетного счета. После подписания всех документов клиенту открывается расчетный счет. Операции по расчетному счету клиент осуществляет через личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк», либо через приложение «Сбербанк бизнес онлайн», которое можно устанавливать на телефон. Первый раз зайти в личный кабинет через приложение возможно через пароли и логин. Пароль приходит на телефон, а логин на электронную почту клиента, указанные в заявлении клиента. После того как клиент впервые заходит в систему, то в последующем клиент устанавливает постоянный пароль и логин. Через приложение «Сбербанк бизнес онлайн» или личный кабинет на сайте ПАО «Сбербанк» осуществляется проведение всех операций по открытому расчетному счету. Также проведение операций возможно через банковскую карту, выдаваемую по заявлению клиента (при желании клиента возможно оформление USB-токена). Ей следователем были предоставлены документы банковского досье № «ФИО1». Из данных документов следует, что открытие счета осуществлялось сотрудником ФИО4 ФИО11, в офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, №». Время работы с 09 часов до 18 часов. Воскресенье и суббота - выходные дни. На основании документов может сказать, что клиент № подал документы в отделение ПАО «Сбербанк» 28.01.2019. Клиент подал следующие документы: паспорт ФИО1, сведения об ИНН. Расчетный счет клиенту был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Сотрудником ФИО4 были оформлены следующие документы: заявление о присоединении (заявление-оферта), карточка с образцами подписей, информационные сведения клиента, которые были подписаны ФИО1 Подписание документов состоялось ДД.ММ.ГГГГ. После того как документы были подписаны ФИО1, ему были направлены логин и пароль для входа в личный кабинет клиента, через который осуществляется проведение всех операций по расчетному счету. Логин был направлен на электронную почту, а пароль направлен на мобильный телефон, указанные клиентом в заявлении о присоединении. Клиент также просил выпустить ему банковскую карту (бизнес карту) – Visa Business на электронном носителе, однако, исходя из документации, не может сказать, получена ли клиентом карта, поскольку расписка о получении банковской карты в банковском досье отсутствует. Карта ФИО4 у него заказана именная, ее изготовление может происходить и в день открытия счета и, возможно, что она была им получена в тот же день. Usb-Токены клиенту не выдавались. Личный кабинет клиента на сайте или мобильном приложении ПАО «Сбербанк» является электронным средством для осуществления финансовых операций, а именно переводов, оплат и т.д. Доступ к нему осуществляется по выданным ПАО «Сбербанк» логином и паролю, без которых использовать его невозможно, а значит, и пользоваться открытым расчетным счетом. 

Вина ФИО1 в совершении преступления подтверждается его признательными показаниями, показаниями свидетеля, а также имеющимися в деле и исследованными в судебном заседании следующими письменными доказательствами.

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 110-116), осмотрены: 

1. Один сопроводительный документ, изготовленный на двух листах формата А-4, ответ на запрос о предоставлении документов, согласно которому из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы за № по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ на запрос № от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленный в МО МВД России «Большекаменский», по адресу: №, 

<

адрес>, о предоставлении сведений в отношении ИП ФИО1 №), в соответствии с которым были направлены документы на 8 листах в 1 экземпляре. К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы присоединено 8 листах формата А-4.

Осматриваемыми документами являются:

- налоговая декларация по налогу на № на трех листах формата А4, на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, №, предоставленная № за отчетный период 2019, в которой имеется подпись ФИО1;

- сведения о доходах по форме № года в виде справок: справка о доходах и суммах налога физического лица за 2019 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент ФИО2. Установлено, что общая сумма дохода ФИО1 как физического лица за 2019 года составляет 54263 рубля 17 копеек, удержанная сумма налога составляет 7054 рублей 00 копеек; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2020 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент ФИО2. Установлено, что общая сумма дохода ФИО1 как физического лица за 2020 года составляет 59552 рубля 61 копейка, удержанная сумма налога составляет 7742 рублей 00 копеек; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2021 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент АО «Тинькофф ФИО4». Установлено, что общая сумма дохода ФИО1 как физического лица за 2021 года составляет 61 рубль 74 копеек, удержанная сумма налога составляет 00 рублей 00 копеек; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент Сервисное локомотивное депо Приморское филиала Дальневосточный ООО «Локо Тех-Сервис». Установлено, что общая сумма дохода ФИО1 как физического лица за 2022 года составляет 368 165 рублей 85 копеек, удержанная сумма налога составляет 47862 рубля 00 копеек; справка о доходах и суммах налога физического лица за 2022 год № от ДД.ММ.ГГГГ на имя физического лица ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Налоговый агент АО «ТИНЬКОФФ ФИО4». Установлено, что общая сумма дохода ФИО1 как физического лица за 2022 год составляет 113 рублей 10 копеек, удержанная сумма налога составляет 00 рублей 00 копеек.

2. Семь листов документа, изготовленного на листах формата А-4, с наименованием: «Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащая сведения о том, что ДД.ММ.ГГГГ в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей был внесен: ФИО1, №, E-mail: № №, регистрирующий орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, 690012, 

<

адрес>, №, 

<

адрес>, ИНН налогоплательщика № основной вид деятельности: 52.10 – Деятельность по складированию и хранению, коды дополнительных видов деятельности: 41.20 – Строительство жилых и нежилых зданий, 43.12.1 – Расчистка территории строительной площадки, 43.12.3 – Производство земляных работ, 43.29 – Производство прочих строительно-монтажных работ, 43.31 – Производство штукатурных работ, 43.32 – Работы столярные и плотничные, 45.20 – Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, 45.20.1 – Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств, 49.20.9 – Перевозка прочих грузов, 49.41 – Деятельность автомобильного грузового транспорта, 52.10.9 – Хранение и складирование прочих грузов.

Одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о регистрации ИП «ФИО1» на 10 листах; выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 117).

В соответствии с протоколом осмотра предметов и документов от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 92-96), осмотрены: 

1. Один сопроводительный документ, изготовленный на листе формата А-4, № от ДД.ММ.ГГГГ, о предоставлении из ПАО «Сбербанк» в МО МВД России «Большекаменский» сведений в отношении ИП ФИО1№, согласно которому на электронном носителе информации CD-R диске предоставлены: выписка по счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ (дата открытия счета) по ДД.ММ.ГГГГ (дата закрытия счета). К осматриваемому сопроводительному документу при помощи одной металлической канцелярской скобы прикреплен один бумажный конверт. Целостность упаковки не нарушена. При вскрытии упаковки, внутри него обнаружено: один цифровой носитель информации оптический диск стандартного размера, лицевая и оборотная поверхности диска серого (зеркального) цвета, пояснительные надписи на диске отсутствуют, видимых повреждений не обнаружено. При помещении осматриваемого 

<

адрес> диска в дисковод персонального компьютера и открытии установлено, что на диске имеется два файла с наименованиями: «

<

адрес>», в котором обнаружена выписка о движении денежных средств по счету ИП «ФИО1» ИНН 

<

адрес> №, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, открытому в ПАО «Сбербанк», приведенные в табличной форме, согласно которым по указанному расчетному счету в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ было осуществлено движение денежных по счету в сумме 4 397 824 рубля 00 копеек. А именно, в указанный период времени на счет ИП ФИО1 поступили денежные средства в сумме 1 100 000 рублей 00 копеек от ООО «ИСК СИСТЕМА»; в сумме 960 000 рублей 00 копеек от ООО «ТТС»; в сумме 760 870 рублей 00 копеек от ООО «Лайн Микс»; в сумме 701 304 рубля 00 копеек от ООО «МАГИСТРАЛЬ»; в сумме 526 300 рублей 00 копеек от ООО «ФИО3 КОМПАНИЯ «ВОСТОЧНОЕ ФИО6»; в сумме 175 000 рублей 00 копеек от ИП ФИО12; в сумме 174 000 рублей 00 копеек от ООО «Комфорт». Также в указанный период времени с расчетного счета ИП «ФИО1» израсходованы денежные средства в сумме 4 397 824 рубля 00 копеек. Также имеется файл, в котором имеется отсканированный документ, в котором имеются копии документов из юридического досье на 10 листах формата А4. А именно имеется заявление о присоединении код № на 3 листах формата А4 с текстом, согласно которому индивидуальный предприниматель ФИО1, №, ОГРН №, почтовый адрес: № 

<

адрес>, контактный телефон: № адрес электронной почты (e-mail): № просит открыть банковский счет в валюте Российской Федерации и в соответствии со ст. 428 ГК РФ присоединяется к действующей редакции Договора-Конструктора), подтверждая, что: ознакомлен с Договором-Конструктором (правилами банковского обслуживания), понимает его текст, выражает свое согласие с ним и обязуется его выполнять. Данное заявление является документом, подтверждающим факт заключения Договора-Конструктора, заверено подписью, имеющей расшифровку ФИО1, и одновременно с этим просит выдать бизнес карту платежной системы № В разделе 5: клиент индивидуальный предприниматель ФИО1, выражает свое согласие, что подписание данного заявления подтверждает, что: ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания, условиями, указанными в разделе 3, действующим на дату подписания заявления, ознакомлен с тарифами ФИО4, размещенными в региональной части официального сайта ФИО4 и сети интернет по адресу: № (раздел корпоративные клиенты/банковское обслуживание/договор-конструктор). Предупрежден о том, что ФИО4 имеет право запросить любые документы и информацию в целях исполнения действующего законодательства. Подтверждает достоверность сведений, содержащихся в заявлении, документах, предоставленных для открытия счета и в представленных к заявлению информационных сведениях клиента, заверено ДД.ММ.ГГГГ подписью с расшифровкой подписи ФИО1 В разделе 6: ФИО4 получатель дополнительный офис № Дальневосточный ФИО4 ПАО «Сбербанк». ФИО4 подтверждает факт заключения Договора-Конструктора № от ДД.ММ.ГГГГ, договора банковского счета № от ДД.ММ.ГГГГ и открытия банковского счета №; карточка с образцами подписей и оттисков печати от ДД.ММ.ГГГГ на 1 листе формата А4, на которой имеются одна выполненная красителем подпись индивидуального предпринимателя ФИО1, подпись сотрудника ПАО «Сбербанк». На одном листе копия паспорта гражданина Российской Федерации № №, выданного ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, код подразделения № на имя ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>; на двух листах формата А4 сведения о клиенте ИНН № согласно которому индивидуальный предприниматель присутствует лично, источником происхождения денежных средств является прибыль от хозяйственной деятельности, дата начала отношений ДД.ММ.ГГГГ. 

Один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде CD-R диска со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО1» признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (л.д. 109).

Согласно протоколу осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, осмотрен участок местности, расположенный около 

<

адрес> «А» по № 

<

адрес> края. Осматриваемый участок местности представляет асфальтированную площадку перед входом в административное здание, на котором имеется вывеска с надписью «Сбербанк». На фасаде здания имеется адресная табличка с указанием наименования улицы и номера дома. Установлено, что банковское учреждение ПАО «Сбербанк» расположено по адресу: 

<

адрес>, №, 

<

адрес> «А». Участвующий в ходе осмотра ФИО1 пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени он самостоятельно по указанию неизвестных ему парней, по ранее достигнутой с ними договоренности на ИП «ФИО1» открыл расчетный счет в ПАО «Сбербанк», сведения о котором, а именно банковская карта, а также логин и пароль для создания личного кабинета на официальном сайте данного ФИО4, им были переданы неизвестным парням, в автомобиле около указанного банковского учреждения (л.д. 18-21).

Одним из доказательств вины ФИО1 суд признает протокол явки с повинной, в котором ФИО1 собственноручно указал на обстоятельства совершенного им преступления (л.д. 12-13).

Оценивая исследованные в судебном заседании доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности всех имеющихся в деле доказательств, суд, руководствуясь при этом законом, правилами оценки доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а все доказательства в совокупности – достаточности для разрешения дела, приходит к выводу о доказанности вины подсудимого ФИО1 в совершении преступления.

Действия ФИО1 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Оснований для иной квалификации содеянного ФИО1 не имеется.

В судебном заседании изучена личность подсудимого ФИО1, который по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, трудоустроен, проживает в гражданском браке, имеет на иждивении малолетнего ребенка.

Учитывая фактические обстоятельства дела и степень общественной опасности совершенного преступления, суд полагает, что основания для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ, отсутствуют. 

Обстоятельствами, смягчающими наказание, в соответствии с пунктами «г», «и» части 1 статьи 61 УК РФ, суд признает наличие малолетнего ребенка, явку с повинной ФИО1, его активное способствование раскрытию и расследованию преступления. В соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, суд признает смягчающими наказание обстоятельствами признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном.

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Обсуждая вопрос о виде и мере наказания, суд в соответствии с положениями статей 6, 43, части 3 статьи 60 УК РФ, принимает во внимание обстоятельства, установленные судом, необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также необходимости влияния назначаемого наказания на исправление ФИО1, обеспечения достижения целей наказания, в связи с чем, приходит к выводу о том, что справедливым, законным и в полной мере отвечающим целям и задачам наказания будет наказание в виде лишения свободы, поскольку только такое наказание будет отвечать целям и задачам наказания, способствовать исправлению подсудимого и предупреждению совершения им новых преступлений. 

Наказание назначается в соответствии с частью 1 статьи 62 УК РФ, поскольку судом установлены смягчающие обстоятельства, предусмотренные пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, в связи с чем, назначенное наказание не может превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого наказания, предусмотренного за совершенное преступление. 

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением виновного, которые существенно уменьшали бы степень общественной опасности содеянного ФИО1, в судебном заседании не установлено, то есть основания для применения статьи 64 УК РФ отсутствуют. 

Суд также не находит оснований для освобождения ФИО1 от уголовной ответственности, в том числе, с применением положений статьи 76.2 УК РФ. Учитывая обстоятельства совершения преступления, его тяжесть и общественную опасность содеянного, характеризующие данные о личности ФИО1, суд не находит оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с положением статьи 53.1 УК РФ.

Также ФИО1 подлежит назначению дополнительное наказание в виде штрафа. Определяя размер наказания в виде штрафа, суд учитывает имущественное положение подсудимого и его семьи, наличие на иждивении малолетнего ребенка, трудоспособный возраст подсудимого и наличие постоянного места работы и дохода, и полагает необходимым назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Вместе с тем, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, характер совершенного преступления, личность подсудимого, наличие обстоятельств, смягчающих наказание, его личное отношение к совершенному преступлению, а также учитывая положения части 3 статьи 60 УК РФ о влиянии назначенного наказания на исправление осужденного, суд полагает, что исправление ФИО1 возможно без его изоляции от общества и назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением положений статьи 73 УК РФ условно с установлением испытательного срока и возложением обязанностей, предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ, что будет способствовать достижению целей наказания, поможет подсудимому правильно оценить содеянное, обеспечит надлежащее поведение, окажет положительное влияние на его исправление и предупреждение совершения им новых преступлений.

Гражданский иск по уголовному делу не заявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии с требованием статьи 81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296, 297, 302-304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

На основании статьи 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с установлением испытательного срока 1 год 6 месяцев.

Обязать ФИО1 отмечаться в органах, исполняющих наказание, в дни, установленные уголовно-исполнительной инспекцией; не менять место жительства без уведомления данных органов.

Испытательный срок исчислять ФИО1 со дня вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, избранную в отношении ФИО1, отменить по вступлении приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу: один сопроводительный документ, предоставленный ПАО «Сбербанк» № от ДД.ММ.ГГГГ с приложением в виде CD-R диска со сведениями о движении денежных средств по банковскому счету № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с копиями документов юридического досье ИП «ФИО1», одно сопроводительное письмо из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес> №дсп от ДД.ММ.ГГГГ и сведения о регистрации ИП «ФИО1» на 10 листах; выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей № № от ДД.ММ.ГГГГ на 3 листах, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в 

<

адрес>вой суд путем подачи апелляционной жалобы через Шкотовский районный суд 

<

адрес> в течение 15 суток со дня его провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать письменно о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья Е.П. Аркадьева 

Информация для перечисления суммы штрафа: УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/счет 

<

***>); ФИО4 получателя Дальневосточное ГУ ФИО4 России// УФК по 

<

адрес>, р/с 03№, БИК № к/с 40№, ИНН 

<

***>, КПП № ОКТМО №, КБК 417 116 03122 01 9000 140, УИН 0.