66RS0001-02-2023-001712-19 

№1-311/2024 

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Екатеринбург 13 июня 2024 года

Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в составе председательствующего судьи Рычкова А.В.,

с участием: государственных обвинителей – заместителя прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Козловских П.Ю., старшего помощника прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга Моршининой Е.А., ФИО1, 

подсудимого ФИО2, 

защитника – адвоката Шин С.В.,

при секретаре судебного заседания Абрарове А.Р., помощниках судьи Кондратюке Е.И., Заплатиной Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО2, 

<

данные изъяты>

в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ не задерживавшегося, 26.10.2023 избрана мера процессуального принуждения в виде обязательстве о явке, 

обвиняемого органами предварительного расследования по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО2 предоставил документ, удостоверяющий личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

Кроме того, ФИО2 сбыл электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Преступления совершены подсудимым при следующих обстоятельствах.

В июне 2022 года, не позднее 28.06.2022, точное время и место не установлено, ФИО2, действуя умышленно из корыстных побуждений, в целях извлечения материальной выгоды, получив предложение от неустановленного мужчины, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, о представлении документа, удостоверяющего его личность, для внесения сведений о себе как о подставном лице при внесении сведений о регистрации юридического лица, содержащихся в Едином: государственном реестре юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ), за денежное вознаграждение согласился на данное предложение, заведомо зная при этом, что станет подставным лицом в качестве учредителя со 100 % долей уставного капитала и руководителя постоянно действующего единоличного исполнительного органа - директора юридического лица, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом.

Далее, в утреннее время, 28.06.2022, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО2, находясь в помещении офиса, расположенного по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67, действуя умышленно, рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность - 

<

данные изъяты>, и подал заявление на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи представителю партнера АО «Калуга Астрал», уполномоченного на прием заявлений и выдачу сертификатов ключей проверки электронной подписи - доверенному лицу УЦ ПАО КБ «УБРИР».

Сотрудниками АО «Калуга Астрал», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, был выдан квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи ФИО2 на внешнем носителе.

После чего, ФИО2, вышел из офиса вышеуказанного здания и находясь вблизи здания по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 67, передал квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи на внешнем носителе неустановленному мужчине, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Далее, в дневное время, 28.06.2022, более точное время не установлено, реализуя преступный умысел, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной выгоды, ФИО2, находясь вблизи здания по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67, с целью внесения в ЕГРЮЛ сведений о нем, как о подставном лице, будучи осведомленным о том, что документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, преследуя цели незаконного личного обогащения, заведомо зная о том, что он станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имея намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять Обществом с ограниченной ответственностью «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), рассчитывая на получение денежного вознаграждения, предоставил документ, удостоверяющий личность - паспорт 

<

данные изъяты>, неустановленному мужчине, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, который сделал копию данного паспорта. После чего, неустановленный мужчина, с согласия ФИО2, направил пакет документов, а именно копию паспорта ФИО2, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «УРАЛ-РЕГИОН», Устав ООО «УРАЛ-РЕГИОН», заверенные электронной подписью ФИО2, который он ранее ему передал, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга, тем самым ФИО2 выразил согласие произвести с использованием документа, удостоверяющего его личность, ряд установленных законодательством РФ операций, влекущих внесение сведений о подставном лице в ЕГРЮЛ.

04.07.2022 сотрудниками Инспекции ФНС по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 08.08.2001 № 129--ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», на основании заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, внесена запись в ЕГРЮЛ о создании ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>) и о ФИО2, как о руководителе постоянно действующего исполнительного органа - директоре и учредителе со 100% долей в уставном капитале ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), при этом последний не имел цели управления ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), являясь подставным лицом, которое административно-распорядительную, хозяйственно-финансовую и иную деятельность в данной организации не ведет, функции органа управления юридического лица не выполняет.

Кроме того, в период времени с 01.06.2022 по 01.08.2022, точное время следствием не установлено, ФИО2, являясь подставным лицом - учредителем и директором ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), зарегистрированным в ЕГРЮЛ 04.07.2022, достоверно зная, что фактически не будет осуществлять финансово-хозяйственную деятельность данной организации, а также не имеет условий для ее осуществления, в том числе не будет осуществлять финансовые операции по правомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, получив предложение от неустановленного мужчины, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, об открытии расчетного счета на ООО «УРАЛ-РЕГИОН» и предоставлении сотруднику банка абонентского номера телефона и электронной почты для представления на них логина, пароля и смс-кодов для дистанционного управления расчетным счетом, которые, согласно ст. 3 Федерального закона № 161 - ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе», являются средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также банковской карты, являющейся электронным носителем информации, то есть, обеспечивающих доступ к расчетным счетам, с использованием которых могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, согласился на данное предложение за обещанное в последующем денежное вознаграждение, после чего стал действовать умышленно, из корыстных побуждений.

Далее, 01.08.2022, в период времени с 09 часов до 18 часов, точное время не установлено, ФИО2, осознавая, что после открытия счета на ООО «УРАЛ-РЕГИОН» и предоставления третьему лицу банковской карты, являющейся электронным носителем информации, а также доступа к логину и паролю для входа в "личный кабинет для дистанционного управления расчетным счетом, в последующем могут быть совершены неправомерные финансовые операции по неправомерному приему, выдаче, переводу денежных средств, находясь в помещении кафе «КФС», расположенного по адресу: 

<

...>, предоставил выездному менеджеру - сотруднику АО «Альфа-Банк», документ, удостоверяющий его личность - паспорт гражданина РФ, и указав адрес электронной почты ural.region@intemet.ru, абонентский номер +№ для получения смс-кодов подал подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг; подтверждение о присоединении к соглашению об электронном документе обороте по системе «Альфа-Офис», в котором в нарушение правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк», а также Федерального закона от 07.08.2001 N 115--ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым клиент обязан не передавать зарегистрированный номер третьим лицам, указал логин и номер телефона мобильной связи, на который банк будет отправлять смс-код для подтверждения факта формирования электронного платежа в системе дистанционного банковского обслуживания, находящиеся в пользовании третьих лиц, а также предоставил пакет документов, необходимых для открытия банковского расчетного счета на ООО «УРАЛ- РЕГИОН». При этом ФИО2 не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «УРАЛ-РЕГИОН».

01.08.2022 сотрудниками АО «Альфа-Банк», не осведомленными о преступных намерениях ФИО2, на ООО «УРАЛ-РЕГИОН» открыт расчетный счет №№, после чего выдана неименная банковская карта на имя держателя (карта моментальной выдачи), с помощью которой возможно осуществление операций по банковскому счету №40702810938050003197, в получении которой ФИО2 расписался, а также направлена на указанный ФИО2 в заявлении номер телефона мобильной связи № смс-код для формирования логина и пароля с целью последуют,его дистанционного управления расчетным счетом с применением системы «Альфа-Бизнес Онлайн».

Далее, 01.08.2022, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле кафе «КФС», расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным мужчиной, в устной форме по просьбе последнего, передал ему лично в руки за обещанное в последующем денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей неименную банковскую карт, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером 

<

***>, в котором хранились логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №№ с применением системы «Альфа-Офис», обеспечивающие доступ к расчетному счету №№, тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ФИО2 вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, не оспаривал дату и фактические обстоятельства содеянного, зафиксированные в письменных материалах дела, а также в обвинительном заключении.

По ходатайству стороны защиты, на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ, оглашены показания подсудимого данные им в качестве подозреваемого, обвиняемого (л.д. 97-102, 110-113, 172-177). Из совокупности показаний, следует, что в июне 2022 года он находился в трудном финансовом положении. К нему обратился его знакомый А., с которым у него в настоящее время нет связи. Тот предложил ему учредить юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛ-РЕГИОН» и открыть счет на организацию в банке, а право управления счетами и весь пакет документов на юридическое лицо передать ему. Он согласился. Он не спрашивал, чем будет заниматься ООО «УРАЛ-РЕГИОН», поскольку ему было все равно, ведь заниматься предпринимательской деятельностью в действительности он не собирался. А. пояснил, что управлять деньгами на открытом в банке счете он не будет, а все необходимые пароли, ключи доступа, карты банка он передам ему или доверенному от него лицу, чтобы те могли управлять счетами. За указанные действия тот пообещал ему денежное вознаграждение в размере 20000 рублей. Он согласился на это, так как ему нужны были деньги, хотя понимал, что это незаконно и можно понести уголовную ответственность. 28.06.2022, примерно в 12 часов А. забрал его из дома, они проехали по адресу: 

<

...> и Ванцетти, 67. Там А. пояснил, что для открытия ООО «УРАЛ-РЕГИОН» необходимо получить сертификат ключа электронной подписи по адресу: г. Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, д. 67. у представителя партнера АО «Калуга Астрал», в удостоверяющем центре ПАО «УБРИР». А. сказал, что ему говорить при оформлении электронной подписи, дал ему листок бумаги, на котором был записан номер сотового телефона №, адрес электронной почты: №, после чего он зашел внутрь офиса, расположенного по вышеуказанному адресу, а А. оставался ждать его на улице. Он зашел в офис по указанному адресу, нашел представителя партнера АО «Калуга Астрал», в удостоверяющем центре ПАО «УБРИР». Он сказал представителю, что ему нужно оформить электронную подпись. Он передал сотруднику свой паспорт гражданина РФ 

<

данные изъяты>, а также лист бумаги с номером сотового телефона и адресом электронной почты, который ранее ему передал А., а также сообщил номера своих ИНН и СНИЛС. Сотрудник удостоверяющего центра удостоверил его личность, после чего составил заявление физического лица на изготовление квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, которое он подписал. Также в офисе по адресу: г. Екатеринбург, Сакко и Ванцетти, д. 67, его сфотографировали с его развернутым паспортом гражданина РФ. После этого представитель удостоверяющего центра выдал: ему usb-флэш накопитель, содержащий с ключ сертификата электронной подписи на его имя.

Он вышел из офиса, подошел к А., который его там ждал, передал ему usb-флэш накопитель, содержащий с ключ сертификата электронной подписи на его имя. Далее А. попросил его показать его паспорт, сфотографировать. Он согласился и показал свой паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 02.11.2004, код подразделения 662-007. Также А. пояснил, что направит документы в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга на регистрацию ООО «УРАЛ-РЕГИОН», директором которой он формально будет являться. После этого данный мужчина сделал фотокопию его паспорта гражданина РФ на свой сотовый телефон. Он понимал, что его паспорт гражданина РФ 

<

...>, выданный Орджоникидзевским РУВД города Екатеринбурга 02.11.2004, код подразделения 662-007, то есть документ, удостоверяющий его личность, будет использован для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем, как о подставном лице, заведомо знал о том, что станет подставным лицом организации, с использованием которого могут быть совершены действия, связанные с финансовыми операциями, либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, не имел намерений вести предпринимательскую деятельность и управлять ООО «УРАЛ-РЕГИОН», рассчитывал на получение денежного вознаграждения, действовал с целью извлечения материальной выгоды, преследовал цели незаконного личного обогащения. 01.08.2022, ему снова позвонил А., который сообщил, что ООО «УРАЛ-РЕГИОН» зарегистрировано в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга, что он является Директором и единственным учредителем данной организации и что сегодня нужно будет съездить в банк открыть расчетный счет на данную организацию, сказал взять с собой только свой паспорт, а все остальные документы ему передаст А.. В этот же день А. забрал его из дома, и они приехали в кафе «КФС» по адресу: 

<

...>. Это перекресток улиц Радищева и 8 Марта в г.Екатеринбурге. В кафе «КФС» А. сказал, что сейчас к ним подойдет выездной менеджер АО «Альфа Банк» и надо будет открыть счет для ООО «УРАЛ-РЕГИОН». Для этого тот дал ему мобильный телефон и бумажку с записанным номером №, пояснил, что сим-карта с этим номером в указанном телефоне. Также А. передал ему лист бумаги, на котором были записаны: номер ИНН ООО «УРАЛ-РЕГИОН» 

<

***>, адрес электронной почты: ural.region@internet.ru, номер сотового телефона: №, а также печать с оттиском ООО «УРАЛ-РЕГИОН» и Устав ООО «УРАЛ-РЕГИОН». Через какое-то время к ним подошла девушка, которая была выездным: менеджером банка АО «Альфа Банк», он пояснил ей, что хочет открыть расчетный счет на ООО «УРАЛ-РЕГИОН», директором которой он является, после чего передал сотруднику банка свой паспорт гражданина РФ, лист бумаги, на котором были записаны: номер ИНН ООО «УРАЛ-РЕГИОН» 

<

***>, адрес электронной почты: ural.region@intemet.ru, номер сотового телефона: №, а также печать с оттиском ООО «УРАЛ-РЕГИОН» и Устав ООО «УРАЛ-РЕГИОН». Сотрудник банка удостоверил его личность по паспорту гражданина РФ, он собственноручно подписал подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк». Документ был напечатан выездным менеджером. Сотрудник банка составил еще заявление об открытии банковского счета, которое он подписал простой электронной подписью по коду, полученному в СМС на мобильный телефон, который ему ранее дал вышеуказанный мужчина. Выездной менеджер пояснила, что для использования системы «Альфа - офис» требуется представленный ним телефон с абонентским номером №. При этом он не сообщал сотруднику банка, что является подставным лицом ООО «УРАЛ-РЕГИОН». После этого менеджер выдал ему неименную банковская карту в конверте, где был еще и пин-код от карты. После получения банковской карты и оформления всех необходимых документов, он и А. вышли из кафе «КФС» на улицу. Там, возле входа в кафе «КФС» А. попросил передать ему мобильный телефон с абонентским номером № и банковскую карту с пин-кодом. Он передал Алексею мобильный телефон с абонентским номером № и банковскую карту с пин-кодом от счета ООО «УРАЛ-РЕГИОН» в банке АО «Альфа-Банк». После этого Алексея он более не видел. Более они с ним не виделись, контактов его у него нет, фамилии его не знает. Деньги тот ему так и не заплатил. Он действительно достоверно знал, что каких-либо оснований, в том числе правовых, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данного расчетного счета не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться для использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «УРАЛ-РЕГИОН», открытой на его имя. Тем не менее, преследуя цели незаконного личного обогащения, совершил сбыт электронных средств и электронного носителя информации, предназначенных для неправомерного осуществления, приема, выдачи, перевода денежных средств, обеспечивающих доступ к расчетному счету ООО «УРАЛ-РЕГИОН».

Также хочет пояснить, что фактически руководством: ООО «УРАЛ- РЕГИОН» он не занимался и не планировал заниматься, финансовую и хозяйственную деятельность данной организации не осуществлял, чем должна была заниматься данная организация, не знает. Ранее к уголовной ответственности за фиктивное открытие юридических лиц на свое имя он не привлекался, уголовных дел в отношении него не расследуется.

Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 173.2, ч.1 ст. 187 УК РФ, признал, с предъявленным обвинением согласился, обстоятельства, изложенные в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, подтвердил. С Алексеем у него связи нет. Он пытался с Алексеем выйти на связь, но не смог.

После оглашения показаний, ФИО2 подтвердил их в полном объеме. Сообщил, что вину по ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ признает, явку с повинной поддерживает.

Вместе с тем, в ходе рассмотрения уголовного дела судом установлены нарушения при оформлении явки с повинной (л.д. 11), а именно право пользоваться услугами адвоката, приносить жалобы на действия должностных лиц. Суд находит, что явка с повинной является недопустимым доказательством и в соответствии со ст. 75 УПК РФ не может быть положена в основу приговора, а также использоваться для доказывания обстоятельств по делу, однако как таковая явка заявлена, её наличие подлежит учету в качестве смягчающего обстоятельства. 

При этом, судом учитывается, что показания ФИО2 давал самостоятельно, после разъяснения ему прав, показания были зафиксированы следователем в каждом случае со слов ФИО2 в присутствии защитника, ФИО2 был ознакомлен с протоколами допросов, замечаний и заявлений от него и защитника не поступило, какого-либо давления на ФИО2 никто из сотрудников правоохранительных органов на него оказывал. Во время допросов ФИО2 на состояние здоровья не жаловался, о невозможности дачи показаний из-за плохого самочувствия не сообщал.

В части характеризующих данных показал, что направил заявление на закрытие юридического лица, перевел денежные средства в благотворительную организацию, проживает в квартире с отцом и младшим братом, официально трудоустроен, имеет заболевание, как и его отец и брат, получает ежемесячно примерно 15-20000 рублей, ограничений к труду у него нет, ранее не судим.

Кроме признательных показаний подсудимого, его вина в совершенных преступлениях подтверждается собранными по делу доказательствами.

Из оглашенных показаний свидетеля А. (л.д. 91-94), следует, что она является старшим государственным налоговым инспектором отдела государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Инспекции федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга. Ее рабочее место расположено по адресу: 

<

...>.

Инспекция Федеральной налоговой службы России занимается непосредственно приемом документов и государственной регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В случае выявления административных правонарушений, сотрудники инспекции ФНС России составляют документы о привлечении лиц, совершивших правонарушение административной ответственности и направляют такие документы в суд. В случае наличия в действиях лица уголовного преступление сотрудники ИФНС собирают материалы о выявленном преступлении, и направляют их в правоохранительные органы. В ходе допроса свидетелю предъявляются для осмотра материалы уголовного дела, а именно копии документов, которые были представлены ФИО2 в ИФНС России по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга с целью внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в отношении юридического лица ООО «УРАЛ-РЕГИОН», с целью возложения полномочий по должности директора указанной организации на себя. После ознакомления с представленными документами свидетель пояснил, что в случае ООО «УРАЛ-РЕГИОН» документы в налоговый орган были предоставлены по каналам связи, в форме электронных документов, подписанных электронной подписью ФИО2 Электронную подпись гражданин получает в любой специализированной организации, далее загружает через сайт необходимый комплект документов и сертификат электронной подписи, после прохождения логического контроля документы поступают в Межрайонную ИФНС по каналам связи. Проставление электронной подписи на самих заявлениях о регистрации ЮЛ или внесении изменений, в данном случае не требуется. В случае с ФИО2 электронную подпись была выдана ему АО «Калуга Астрал». Документы (заявление о государственной регистрации изменений юридического лица по форме №Р 11001 - ООО «УРАЛ-РЕГИОН», решение №1 о создании ООО «УРАЛ-РЕГИОН», Устав ООО «УРАЛ-РЕГИОН») поступили в ИФНС 29.06.2022, входящий №3186.5А. 04.07.2022, после проверки поступивших документов, Инспекция приняла решение о государственной регистрации юридического лица ООО «УРАЛ- РЕГИОН» и внесении сведений о нем в ЕГРЮЛ. Сотрудники Инспекции не были осведомлены о преступных намерениях ФИО2 о внесении в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, все документы были приняты в соответствии с установленной процедурой, представленные документы соответствовали закону, и в последствии в ЕГРЮЛ были внесены соответствующие записи о создании ООО «УРАЛ-РЕГИОН», учредителем и директором которой являлся ФИО2

Кроме того, вина подсудимого в совершении преступлений объективно подтверждается оглашёнными в судебном заседании протоколами следственных действий и приобщёнными к уголовному делу документами:

- письмом из АО «Калуга Астрал», согласно которому 28.06.2022 удостоверяющим центром АО «Калуга Астрал» - УЦ ПАО КБ «УБРИР» по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67 выпущен квалифицированный сертификат электронной подписи ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р. (л.д.18-24);

- протоколом осмотра предметов (документов) от 21.11.2023, согласно которому осмотрены:

документы, представленные ИФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга в отношении ООО «УРАЛ-РЕГИОН», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «УРАЛ-РЕГИОН» с официального сайта ФНС России:

- копия регистрационного дела ООО «УРАЛ-РЕГИОН». Перечисленные документы пронумерованы, прошиты и скреплены оттиском печати круглой формы Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга;

- решение о государственной регистрации ООО «УРАЛ-РЕГИОН» от 04.07.2022 № 31865А;

- расписка в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Урал-Регион»;

- решение № 1 единственного учредителя ООО «Урал-Регион» от 28.06.2022;

- устав ООО «Урал-Регион»;

- заявление о государственной регистрации юридического лица при создании форма Р11001 в отношении ООО «УРАЛ-РЕГИОН»;

- лист учета выдачи документов;

- копия паспорта на 

<

данные изъяты>;

Перечисленные документы прошиты и скреплены оттиском печати круглой формы Инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга.

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>), согласно которой данное юридическое лицо зарегистрировано 04.07.2022 ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, единственным директором и учредителем является ФИО2, ДД.ММ.ГГГГ г.р.

Выписка пронумерована и подписана усиленной квалифицированной электронной подписью Межрегиональной Инспекции ФНС по центральной обработке данных.

Согласно осмотренным документам:

28.06.2022 ФИО2 решением № 1 учредил ООО «Урал-Регион».

29.06.2022 по каналам связи подал заявление о государственной регистрации юридического лица (ООО «Урал-Регион») при создании по форме № Р11001 код по КНД 1111501, откуда по каналам связи указанное заявление направлено в ИФНС по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, где 04.07.2022 вынесено решение № 31865А о государственной регистрации - создание юридического лица - ООО «Урал-Регион».

Сопроводительное письмо банка АО «Альфа-банк», согласно которому ФИО2 используя паспорт гражданина РФ на имя №. открыл 01.08.2022 расчетный счет на ООО «Урал-Регион» № №, при открытии счета использовал номер телефона №.

Так же к сопроводительному письму был прикреплен белый конверт, внутри которого находился оптический диск.

На оптическом диске обнаружены 3 файла: excel-файл: выписка по счету №№. За период с 01.08.2022 по 26.10.2023 по указанному счету №№ совершены операции на сумму 1 009 479 рублей 50 копеек; подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» ООО «Урал-Регион» (ИНН:

<

***>), при предоставлении доступа к Системе «Альфа-Офис (далее - «Система»), право подписания электронных документов в соответствии с Соглашением предоставлено следующему уполномоченному лицу Клиента ФИО2, 

<

***>. В документе имеется подпись с инициалами ФИО2 и печатью фирмы «Урал-Регион»; подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от 01.08.2022 об открытии расчетного счета № № в банке АО «Альфа-Банк», согласно которому заявитель ФИО2 указал телефон № для входа в систему в «Альфа-Офис», ознакомлен с правилами взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания для АО «Альфа-Банк». В своем личном: кабинете ФИО2 указал контактную электронную почту «ural.region@intemet.ru», указал роль пользователя в системе «Руководитель». На ООО «Урал-Регион» выпущена банковская карта. ООО «Урал-Регион» присоединяется к договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк», к договору на обслуживание по системе «Альфа-Бизнес Онлайн».

Указанные предметы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, приобщены к уголовному делу (л.д.73-86, 89-90, 87, 88, 27-65).

В ходе судебного следствия также исследованы другие документы, не подтверждающие и не опровергающие предъявленное обвинение, поэтому не приведены в приговоре.

Существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона при производстве предварительного расследования в ходе рассмотрения дела не установлено, в ходе судебного разбирательства достоверно установлены фактические обстоятельства совершённых преступлений.

Оснований для признания письменных материалов по проведению ряда следственных действий недопустимым доказательствами судом не усматривается, вследствие отсутствия нарушений требований уголовно-процессуального закона при их осуществлении и оформлении.

Показания оглашенного свидетеля, подсудимого подробны, последовательны, не содержат внутренних противоречий относительно обстоятельств совершённого преступления, согласованы, оснований не доверять указанным показаниям у суда не имеется. Не представлено объективно достоверных сведений об оговоре свидетелем подсудимого.

Обстоятельства, установленные доказательствами, принимаются судом в качестве достоверных, кладутся в основу приговора.

Анализируя исследованные доказательства, суд находит их допустимыми и достаточными, а вину подсудимого ФИО2 в совершенных преступлениях установленной и полностью доказанной в судебном заседании.

Судом установлено, что ФИО2, получив предложение от неустановленного лица, действуя умышленно и с корыстью, не имея намерений осуществлять предпринимательскую деятельность и управлять юридическим лицом ООО «УРАЛ-РЕГИОН», в дневное время, 28.06.2022, более точное время следствием не установлено, находясь вблизи здания по адресу: 

<

...> и Ванцетти, д.67, предоставил неустановленному мужчине, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, документ удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя - ФИО2 

<

данные изъяты>, для последующей передачи пакета документов для регистрации ООО «УРАЛ-РЕГИОН» (ИНН 

<

***>) в Инспекцию ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга, с целью внесения сведений о себе, как о подставном лице, при регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ.

После чего, неустановленный мужчина, с согласия ФИО2, направил пакет документов, а именно копию паспорта ФИО2, заявление формы Р11001 о государственной регистрации юридического лица при создании, решение единственного учредителя №1 о создании ООО «УРАЛ-РЕГИОН», Устав ООО «УРАЛ-РЕГИОН», заверенные электронной подписью ФИО2, который он ранее ему передал, по каналам связи в Инспекцию ФНС России по Верх- Исетскому району г. Екатеринбурга, в результате чего 04.07.2022 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО2, как о подставном лице – учредителе и генеральном директоре ООО «УРАЛ-РЕГИОН».

Данные обстоятельства подтверждаются признательными показаниями самого ФИО2, данными как в ходе предварительного расследования, так и в судебном заседании, письменными доказательства, приведёнными выше, суд оценивает их как правдивые, поскольку они носят последовательный, непротиворечивый характер.

Совокупность доказательств указывает на то, что ФИО2 осознавала тот факт, что с помощью его документов другие лица внесут в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице. 

Преступление признаётся оконченным с момента получения документов от ФИО2 лицами, которые в последующем предоставили их в налоговый орган.

Кроме того, 01.08.2022, точное время следствием не установлено, ФИО2, находясь возле кафе «КФС», расположенного по адресу: 

<

...>, по ранее достигнутой договоренности с неустановленным мужчиной, в устной форме по просьбе последнего, передал ему лично в руки за обещанное в последующем денежное вознаграждение в сумме 20000 рублей неименную банковскую карт, мобильный телефон с сим-картой с абонентским номером 

<

***>, в котором хранились логин и пароль от личного кабинета для дистанционного управления расчетным счетом №№ с применением системы «Альфа-Офис», обеспечивающие доступ к расчетному счету №№, тем самым ФИО2 осуществил сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Установленные судом фактические обстоятельства по уголовному делу, подтверждаются показаниями самого подсудимого, свидетеля обвинения А.., а также исследованными в судебном заседании письменными доказательствами, подробно приведёнными в приговоре.

Свидетель А. являвшаяся сотрудником налогового органа, в своих показаниях сообщила о поступлении в налоговый орган документов по каналам связи, подписанных электронной подписью ФИО2

Показания данного свидетеля категоричны и последовательны. Соответствует показаниям свидетеля совокупность письменных материалов уголовного дела.

Судом достоверно установлено, что ФИО2 выступал как единоличный исполнительный орган ООО «УРАЛ-РЕГИОН», подписывал от лица общества необходимые документы.

Также из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в кредитном учреждении расчётного счета для ООО «УРАЛ-РЕГИОН» подсудимый ФИО2 также обращался за подключением услуги ДБО, которая является электронным средством платежа, так как при её использовании клиентом оператора возможно составление, удостоверение и передача распоряжений в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых безналичных расчётов.

После чего, ФИО2 получил средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковскую карту, позволяющую в последующем осуществлять приём, выдачу и переводы денежных средств по расчётным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «УРАЛ-РЕГИОН».

По смыслу закона, предметом преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ являются платежные карты, распоряжения о переводе денежных средств, документы или средства оплаты (кроме предусмотренных ст. 186 УК РФ), электронные средства, электронные носители информации, технические устройства, компьютерные программы, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла, в обязательном порядке охватывающим специальную цель деяния - сбыт электронных средств и (или) электронных носителей информации, предназначенных для их последующего незаконного использования.

Признак неправомерного использования специальных электронных средств следует из осознанного и добровольного оформления ФИО2 этих средств в банковских учреждениях и передачи их третьему лицу без какой-либо возможности контроля его деятельности, а также совершения третьим лицом денежных операций с использованием полученных от ФИО2 электронных средств платежей не в ее интересах.

Запрет на их совершение предусмотрен нормами Федерального закона N 161-ФЗ от 27 июня 2011 года "О национальной платежной системе", о чем осужденная достоверно была уведомлена при оформлении расчетных банковских счетов.

После получения средств платежей, предназначенных для осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО2, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «УРАЛ-РЕГИОН», передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчётных счётов и предоставления третьему лицу электронных средств платежей, последний самостоятельно сможет осуществлять от его (ФИО2) имени приём, выдачу и переводы денежных средств по счетам ООО «УРАЛ-РЕГИОН», то есть неправомерно, и желал этого, так как, при обращении в банковскую организацию, ФИО2 был лично ознакомлен сотрудником банка с Условиями открытия и обслуживания расчётных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО третьим лицам, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом, за денежное вознаграждение, сбыл последнему средства доступа к системе ДБО – персональные логин и пароль, а также банковские карты, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО (при его выдаче).

С учётом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчётным счетам ООО «УРАЛ-РЕГИОН» в АО «Альфа-Банк» обладал только сам ФИО2 Банковскими документами, в частности Правилами банковского обслуживания юридических лиц, запрещён доступ иных лиц.

При указанных обстоятельствах, использование электронных средств платежа и электронных носителей информации, полученных ФИО2 в АО «Альфа-Банк», другим лицом, являлось неправомерным.

Таким образом, исходя из исследованных судом доказательств, следует, что ФИО2 заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал третьему лицу платёжные средства, то есть сбыл их иному лицу для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств по расчётным счетам ООО «УРАЛ-РЕГИОН».

Согласно протоколам осмотра документов, полученных из кредитного учреждения – АО Альфа-Банк», ФИО2 подписаны заявления о присоединении к договорам комплексного банковского обслуживания юридических лиц, в котором последним был указан номер мобильного телефона и адрес электронной почты.

При этом, согласно показаниям подсудимого ФИО2, его знакомый А. перед открытием расчётных счетов передавал ему (ФИО2) мобильный телефон с сим-картой, а также указал номер телефона, электронную почту и инструктировал, что необходимо говорить.

Указанные обстоятельства, а также указание ФИО2 во время открытия расчётного счета в кредитном учреждении – АО Альфа-Банк», не принадлежащего ему адреса электронной почты, номера телефона иного лица, на который в соответствии с договором (правилами) банковского обслуживания предоставлялись ключи, логины и пароли, открывающие доступ к расчётным счетам, возможность работать с ними, также свидетельствуют о том, что ФИО2 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытым им счетом в банке, то есть он открыл указанный счет в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, электронные носители информации, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

По смыслу закона под сбытом понимается передача предмета (документа) другому лицу возмездно или безвозмездно.

Исходя из установленных обстоятельств дела, действия ФИО2 суд квалифицирует по:

-ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если это действие совершено для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице;

-ч. 1 ст. 187 УК РФ, как сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Назначая подсудимому наказание, суд в соответствии со ст. ст. 6, 43, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд принимает во внимание, что в соответствии со ст. 15 УК РФ, ФИО2, совершено умышленное тяжкое преступление и преступление небольшой тяжести направленные против собственности, которые носят оконченный характер.

В числе данных о личности ФИО2 суд учитывает его возраст, состояние здоровья, уровень образования, семейное положение – не женат, на учетах у врачей психиатра и нарколога он не состоит, имеет место регистрации и жительства, официально трудоустроен, ранее не судим. 

Оснований сомневаться во вменяемости ФИО2, а также в том, что подсудимый не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими у суда не имеется, поведение подсудимого в судебном заседании не вызывает сомнений.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд учитывает в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ по всем преступлениям явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний, сообщении всех обстоятельств совершенных преступлений, что способствовало в кратчайший срок расследовать тяжкое преступление.

Вместе с тем, с учетом характеризующих данных ФИО2, а также конкретных обстоятельств дела, судом не установлены основания для признания в качестве смягчающих обстоятельств, указанных в п. «д» ч.1 ст. 61 УК РФ, ФИО2 пояснил, что препятствий к труду у него нет, близкие лица и он не находились в угрожающем, безвыходном положении.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2 по каждому из преступлений, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд признает – полное признание вины, раскаяние в содеянном, положительные характеристики, состояние его здоровья, а также состояние здоровья его отца и младшего брата и оказание им помощи (физической и материальной), закрытие юридической фирмы, оказание благотворительной помощи, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено. 

Назначение наказания подсудимому должно производиться с учетом положений ч. 1 ст.62 УК РФ.

По смыслу уголовного закона, и согласно п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 «О практике назначения судами РФ уголовного наказания» вопрос о возможности назначения наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи УК РФ, рассматривается судом отдельно по каждому преступлению.

Проанализировав совокупность сведений о личности виновного и степень тяжести им содеянного, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, совокупность смягчающих наказание обстоятельств, а равно иные условия его жизни, с учетом искреннего раскаяния в содеянном, суд считает возможным применить в отношении ФИО2 при назначении наказания за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ положения ст. 64 УК РФ, назначив ему более мягкий вид основного наказания, чем предусмотрен санкцией этой статьи, а также не применять дополнительное наказание в виде штрафа, признав совокупность смягчающих обстоятельства во взаимосвязи с данными о личности исключительными.

Принимая во внимание вышеизложенное, исходя из принципов справедливости и разумности, а также учитывая принципы гуманизма и индивидуализации наказания, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО2 за каждое преступление наказания в виде исправительных работ, которое является соразмерным содеянному, отвечает целям восстановления социальной справедливости, будет способствовать его исправлению и предупреждению совершения им новых преступлений. Вместе с тем, оснований для применения ст. 73 УК РФ, об условном осуждении, суд не усматривает, оснований для изменения категории преступлений в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, также не установлено.

Обстоятельств, препятствующих назначению подсудимому данного вида наказания в соответствии с ч. 5 ст. 50 УК РФ не установлено.

Окончательное наказание ФИО2 суд назначает по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения назначенных наказаний.

Оснований применения положений ст. 53.1 УК РФ, а также для постановления приговора без назначения наказания, освобождения от наказания или применения отсрочки отбывания наказания не имеется.

Мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке в отношении ФИО2, после вступления приговора в законную силу, подлежит отмене 

Гражданский иск по уголовному делу не предъявлен.

Вопрос о вещественных доказательствах суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Так, оптический диск и документы, хранящиеся в уголовном деле, надлежит продолжить хранить при уголовном деле.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 304, 307, 308, 309, 310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2, ч. 1 ст. 187 УК РФ.

Назначить ФИО2 наказание по:

- ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде исправительных работ на срок 06 (шесть) месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 10 %;

- ч. 1 ст. 187 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ, в виде исправительных работ на срок 07 (семь) месяцев с удержанием из заработной платы осуждённого в доход государства 10 %.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО2 наказание в виде исправительных работ на срок 08 (восемь) месяцев с удержанием 10 % заработной платы в доход государства.

Меру процессуального принуждения в отношении ФИО2 в виде обязательства о явке оставить прежней до вступления приговора в законную силу. 

Вещественные доказательства по уголовному делу:

-копию регистрационного дела ООО «УРАЛ-РЕГИОН», CD-R диск с данными, выписку из ЕГРЮЛ в отношении ООО «УРАЛ-РЕГИОН», выписку по движению денежных средств по счёту № 40702810938050003197, хранящиеся при деле, – продолжить хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд г. Екатеринбурга в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, а так же о приглашении защитника по назначению юридической консультации или на основании соглашения, для осуществления своей защиты.

Приговор изготовлен в печатном виде в совещательной комнате.

Председательствующий (подпись) А.В. Рычков

Копия верна

Судья