дело № 1-234/2018

ПРИГОВОР

ИМЕНЕНИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

03 октября 2018 года город Киров

Первомайский районный суд города Кирова: в составе председательствующего судьи Автамонова А.Р.,

при секретаре Поповой Т.А.,

с участием государственного обвинителя - начальника отдела государственного обвинения и апелляции уголовно-судебного управления прокуратуры Кировской области Богданова С.В.,

подсудимого ФИО1,

защитника – адвоката Ковалева С.А.,

потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1 ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере.

В период с 01.12.2016 по 09.01.2017, ФИО1, находясь в неустановленном месте, в ходе изучения конъюнктуры рынка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» узнал о возможных способах привлечения денежных средств граждан в качестве инвестиций в различные актуальные на тот момент сферы экономической деятельности такие, как ставки на исход тех или иных событий, поставка оборудования и торговля на различных биржах. Данные сферы экономической деятельности приносили быструю и значительную прибыль и пользовались большим интересом у граждан, имеющих денежные накопления. Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО1, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил путем обмана совершить хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, под предлогом инвестирования денежных средств последних в вышеуказанные сферы деятельности. Похищенными денежными средствами ФИО1 планировал распорядиться по своему усмотрению.

Действуя далее, ФИО1, в период с 01.12.2016 по 09.01.2017, находясь в неустановленном следствием месте, разработал план совершения преступления, в соответствии с которым он намеревался использовать для совершения хищения ранее созданные им в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» и в социальной сети «(Данные деперсонифицированы)» аккаунты с вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», приисканные им ранее абонентские телефонные номера {Номер}, зарегистрированные на посторонних лиц, не осведомленных о его преступных намерениях, а также мобильные телефонные устройства. С помощью указанных аккаунтов, средств связи и сим-карт ФИО2 с целью совершения хищения денежных средств граждан, в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» и в социальной сети «(Данные деперсонифицированы)» намеревался представляться возможным инвесторам вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», размещать в вышеуказанных мессенджере и социальной сети заведомо ложные сообщения о том, что он является гражданином Федеративной Республики Германия, преуспевающим коммерсантом, имеющим большую доходность в вышеуказанных сферах экономической деятельности, а также организатором международного инвестиционного фонда. При этом денежные средства от граждан ФИО1 планировал получать путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом их инвестирования в вышеуказанные сферы деятельности. В целях сокрытия преступного характера своих действий, для получения денежных средств от граждан, ФИО1 решил использовать находящийся в его пользовании лицевой счет банковской карты, оформленной на имя ФИО6, не осведомленной о его преступных намерениях, а в последствии лицевые счета банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступном характере его действий и готовых предоставить ему (ФИО1) в пользование такие лицевые счета. Кроме того, для получения денежных средств от граждан ФИО1 решил использовать лицевой счет банковской карты своего знакомого ФИО7, сведениями о его преступных намерениях не располагавшего и согласившегося выполнять операции с денежными средствами, зачисленными на его лицевой счет по указанию ФИО1

Для получения денежных средств от граждан ФИО1 планировал сообщать им заведомо ложные сведения о том, что в случае вложения денег в его международный инвестиционный фонд либо в сферу осуществления ставок на исход тех или иных событий такие граждане будут получать ежемесячные дивиденды. Кроме того, ФИО1 с целью хищения денежных средств у граждан, намеревался высказывать последним содержащие заведомо ложные сведения предложения о поставке оборудования по цене значительно ниже рыночной стоимости, тем самым заинтересовывая таких граждан в передаче ему денежных средств, предназначенных для совершения планируемых сделок. При этом ФИО1 денежные средства, полученные как инвестиции, возвращать гражданам не намеревался, а также не намеревался осуществлять поставки оборудования, то есть планировал похищать денежные средства, полученные путем обмана и злоупотребления доверием у граждан, и распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Создав условия к совершению планируемого преступления, ФИО1, в период с 01.12.2016 по 29.08.2017, совершил 7 умышленных тождественных деяний, составляющих одно продолжаемое хищение путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств 6 граждан при следующих обстоятельствах:

1) В период с 01.12.2016 до 09.01.2017, ФИО1, преследуя корыстную цель, находясь в неустановленном следствием месте, с целью реализации своего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств у неопределенного круга граждан путем обмана и злоупотребления доверием, стал искать потенциальных инвесторов, готовых инвестировать свои денежные средства в его несуществующий международный инвестиционный фонд. С этой целью ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, в одном из чатов мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» стал размещать заведомо ложные сообщения о том, что является организатором и руководителем международного инвестиционного фонда, приносящего значительную прибыль. 09.01.2017 Потерпевший №1, прочитав размещенные ФИО1 вышеуказанные сообщения, содержащие заведомо ложные сведения, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, с целью получения большей информации о международном инвестиционном фонде последнего, написал ФИО1 сообщение в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)».

В период с 09.01.2017 до 22.03.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя абонентские телефонные номера {Номер}, представляясь в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», в ходе дистанционного общения с Потерпевший №1 сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что он является организатором международного инвестиционного фонда, приносящего значительную прибыль от торговли на различных биржах. Действуя далее, ФИО1 с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, предложил последнему стать инвестором указанного фонда, пообещав Потерпевший №1 выплачивать ежемесячные дивиденды от вложенных в фонд денежных инвестиций. При этом в действительности указанного международного инвестиционного фонда не существовало, а денежные средства, полученные от Потерпевший №1, ФИО1 возвращать не собирался, планировал их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №1, вследствие чего последний, будучи введенным в заблуждение ФИО1, в ходе переписки в указанном мессенджере высказал свое желание стать участником данного фонда с целью получения дохода.

Действуя далее, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в {Адрес}, с целью реализации своего преступного умысла, продолжил вести переписку с Потерпевший №1 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)», в ходе которой сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что сумма денежных средств, находящихся под управлением международного инвестиционного фонда, организатором и руководителем которого он (ФИО1) является, составляет 230000 евро, эти денежные средства привлечены от инвесторов фонда, а в ближайшее время сумма инвестиций достигнет 1000000 евро. При этом ФИО1 в ходе данной переписки также сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что указанный фонд является прибыльным и прибыль достигается путем торговли на различных биржах (финансовых рынках), осуществления ставок на исход тех или иных событий, реализации автоматизированных систем управления капиталом. Затем в ходе указанной переписки ФИО1 сообщил Потерпевший №1 заведомо ложные сведения о том, что у него (ФИО1) имеются личные денежные средства в сумме 400000 евро, не привлеченные в деятельность фонда, которые являются гарантией (страховкой) возврата денежных средств инвесторов фонда. С целью создания видимости успешности его финансовой деятельности, ФИО1 в ходе переписки с Потерпевший №1 сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что у него (ФИО1) помимо деятельности, связанной с международным инвестиционным фондом имеются иные направления деятельности, связанные с торговлей недвижимостью в г.Москве, в сфере пассажирских перевозок, в сфере поставки техники и комплектующих из других стран. Потерпевший №1, будучи обманутым ФИО1, 22.03.2017 решил вложить свои денежные средства в международный инвестиционный фонд ФИО1, о чем сообщил последнему.

Далее, ФИО1 с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил использовать для получения денег от Потерпевший №1 подконтрольный ему (ФИО1) и открытый на имя ФИО7 в ПАО Сбербанк лицевой счет {Номер} банковской карты {Номер}.

С этой целью ФИО1, в период с 22.03.2017 по 24.03.2017, находясь в неустановленном следствием месте, используя одно из своих мобильных устройств, по электронной почте переслал Потерпевший №1 расчет прибыли, согласно которому последний должен был ежемесячно получать доход (дивиденды) в сумме 250 евро от суммы инвестиций в размере 5000 евро, а также прислал реквизиты лицевого счета ФИО7, на который необходимо было перечислить денежные средства. Затем 25.03.2017 ФИО1, находясь в {Адрес}, для придания видимости законного характера своих действий подготовил и выслал на электронную почту Потерпевший №1 электронный вариант инвестиционного договора {Номер} от 25.03.2017, согласно которому Потерпевший №1 выступал инвестором, а получателем инвестиций выступал международный инвестиционный фонд «(Данные деперсонифицированы)» в лице представителя ФИО7, действующего на основании доверенности {Номер} от 03.01.2017. При этом ФИО1 осознавал, что указанный им в данном договоре международный инвестиционный фонд в действительности не существует, а денежные средства, полученные от Потерпевший №1, он намеревался похитить путем обмана, обратив их в свою пользу.

После этого, в период с 17 час. 34 мин. по 17 час. 37 мин. 25.03.2017, Потерпевший №1, будучи обманутым ФИО1, находясь в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, считая, что осуществляет вложение инвестиций в международный инвестиционный фонд ФИО1, посредством услуги «Сбербанк онлайн» перевел денежные средства в сумме 299000 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, и денежные средства в сумме 7700 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}.

Всего на лицевой счет банковской карты ФИО7 Потерпевший №1, будучи обманутым ФИО1, перечислил денежные средства в общей сумме 306700 рублей (299000 + 7700).

Поступившие на лицевой счет ФИО7 денежные средства Потерпевший №1 ФИО1 путем обмана похитил, получил реальную возможность распоряжения ими. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами в общей сумме 306700 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

При этом ФИО1 с целью сокрытия совершенного хищения, {Дата} дал указание не осведомленному о его преступных действиях ФИО7, чтобы тот перечислил на лицевой счет банковской карты Потерпевший №1 денежные средства в сумме 15643 рубля под видом дивидендов от денежных средств, инвестированных Потерпевший №1 в международный инвестиционный фонд. ФИО7, действуя по указанию ФИО1, в этот же день перечислил на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер} денежные средства в указанной сумме, которые Потерпевший №1 в дальнейшем снял со своего лицевого счета. В дальнейшем ФИО1, с целью сокрытия совершенного хищения, зачислял на лицевые счета банковских карт Потерпевший №1 денежные средства в различных суммах, из которых в период с 06.07.2017 по 02.09.2017 предоставил Потерпевший №1 возможность получить под предлогом выплаты дивидендов денежные средства в общей сумме 51917 рублей (17067 + 17600 + 17250), которые Потерпевший №1 в указанный период времени снял со своих лицевых счетов. Затраты на уплату Потерпевший №1 денежных средств под предлогом выплаты указанных дивидендов в общей сумме 67560 рублей (15643 + 51917), ФИО1 отнес к своим преступным издержкам.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №1 по выплате ему дивидендов и возврату денежных средств, вложенных как инвестиции, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты дивидендов не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №1 в какой-либо инвестиционный фонд не привлекал, такого фонда, которым бы он (ФИО1) руководил, не существовало.

Таким образом, ФИО1, в период с 01.12.2016 по 17 час. 37 мин. 25.03.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №1, дистанционно, путем обмана совершил хищение у последнего денежных средств в общей сумме 306700 рублей с лицевых счетов {Номер} банковской карты {Номер} и {Номер} банковской карты {Номер}, открытых на его имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, причинив Потерпевший №1 с учетом его материального положения значительный материальный ущерб.

2) Действуя далее, ФИО1, продолжая обманывать Потерпевший №1, и, понимая, что тот считает его успешным коммерсантом, располагающим крупным капиталом, в период с 06.05.2017 до 13.06.2017, продолжая представляться вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)» при личных встречах с Потерпевший №1, состоявшихся в {Адрес}, а также, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» в ходе дистанционного общения с Потерпевший №1, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что получает значительную прибыль при осуществлении экономической деятельности, связанной с осуществлением ставок на исход тех или иных событий. В ходе указанного общения ФИО1, преследуя корыстную цель, с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, злоупотребляя доверием последнего, предложил Потерпевший №1 вложить свои деньги в данную экономическую деятельность, пообещав Потерпевший №1 выплачивать ежемесячную прибыль в размере 20-40% от суммы вложенных денежных средств. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №1, вследствие чего последний, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, согласился вложить свои денежные средства в указанную экономическую деятельность ФИО1 При этом ФИО1 осознавал, что экономическая деятельность, связанная с получением прибыли от ставок на исход тех или иных событий, им в действительности не ведется, а денежные средства, полученные от Потерпевший №1, он намеревался похитить путем обмана и злоупотребления доверием, обратив их в свою пользу.

Далее, ФИО1 с целью хищения денежных средств Потерпевший №1, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил использовать для получения денег от Потерпевший №1 подконтрольный ему (ФИО1) и открытый на имя ФИО6 в ПАО Сбербанк лицевой счет {Номер} банковской карты {Номер}, находящейся в его пользовании. С этой целью ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» прислал Потерпевший №1 реквизиты лицевого счета ФИО6, на который необходимо было перечислить денежные средства.

После этого в 13 час. 27 мин. 13.06.2017 Потерпевший №1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1, находясь в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, считая, что осуществляет вложение денег в экономическую деятельность последнего, связанную со ставками на исход тех или иных событий, посредством услуги «Сбербанк онлайн» перевел денежные средства в сумме 49500 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}.

Поступившие на находящийся в его пользовании лицевой счет ФИО6 денежные средства Потерпевший №1 ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием похитил, получив реальную возможность распоряжения ими. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 49500 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. При этом ФИО1 с целью сокрытия совершенного хищения в период общения с Потерпевший №1 сообщал последнему заведомо ложные сведения о том, что денежные средства, вложенные последним в его (ФИО1) экономическую деятельность, связанную со ставками на исход тех или иных событий, постоянно приумножаются, тем самым создавая видимость того, что данная деятельность является действующей и приносящей доход, убеждая в правомерности своих действий.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №1 по выплате ему прибыли и возврату денежных средств, вложенных в экономическую деятельность, связанную со ставками на исход тех или иных событий, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №1 в указанную экономическую деятельность не привлекал и данной деятельностью не занимался.

Таким образом, ФИО1, в период с 06.05.2017 по 13 час. 27 мин. 13.06.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №1, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение у последнего денежных средств в сумме 49500 рублей с лицевого счета {Номер} банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, причинив Потерпевший №1 с учетом его материального положения значительный материальный ущерб.

3) В период с 18.01.2017 по 12.06.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя абонентские телефонные номера {Номер} в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)», а также {Номер} для телефонной связи, представляясь вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», в ходе дистанционного общения с Потерпевший №2 сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что является организатором международного инвестиционного фонда, приносящего значительную прибыль. При этом ФИО1 с целью обмана Потерпевший №2 разместил в данной переписке заведомо ложные сведения о ежедневной работе данного международного инвестиционного фонда и получаемом доходе. ФИО1, преследуя корыстную цель, с целью хищения денежных средств Потерпевший №2, предложил последней стать инвестором указанного фонда, пообещав Потерпевший №2 выплачивать ежемесячные дивиденды от вложенных в фонд денежных инвестиций. При этом в действительности указанного международного инвестиционного фонда не существовало, а денежные средства, полученные от Потерпевший №2, ФИО1 возвращать не собирался, планировал их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №2, вследствие чего последняя, будучи введенной в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, в ходе переписки в указанном мессенджере высказала свое желание стать участником данного фонда с целью преумножения своего капитала. 

Действуя далее, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью реализации своего преступного умысла, используя абонентский телефонный {Номер}, в ходе телефонного разговора с Потерпевший №2 сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что он является руководителем международного инвестиционного фонда «(Данные деперсонифицированы)», у которого имеются несколько направлений экономической деятельности и полученные от инвесторов денежные средства (инвестиции) распределяются следующим образом: 50% на финансовые рынки, 30% на гэмблинговые компании и 20% на разработку программного обеспечения для указанных направлений. С целью создания видимости успешности его финансовой деятельности, ФИО1 в ходе переписки с Потерпевший №2 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» сообщил последней заведомо ложные сведения о том, что у него (ФИО1) помимо его деятельности, связанной с международным инвестиционным фондом, также имеется направление деятельности, связанное с получением дохода от ставок на исход тех или иных событий, а также им рассматривается развитие направлений в сферах: строительства жилых домов, сделок с недвижимостью и автомобилями. В ходе указанного общения Потерпевший №2, будучи обманутой и введенной в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, решила вложить свои денежные средства в международный инвестиционный фонд ФИО1, о чем сообщила последнему.

Далее, ФИО1 с целью хищения денежных средств Потерпевший №2, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил для получения денег от Потерпевший №2 использовать открытый на имя Потерпевший №1 в ПАО Сбербанк лицевой счет {Номер} банковской карты {Номер}. С этой целью в период с 01.06.2017 по 12.06.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе переписки с Потерпевший №1 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» предложил последнему выступить в качестве получателя инвестиций его (ФИО1) международного инвестиционного фонда на свой вышеуказанный лицевой счет, на что Потерпевший №1 согласился. Далее 13.06.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью придания видимости законного характера деятельности его несуществующего международного инвестиционного фонда, а также создания оснований к получению Потерпевший №1 денежных средств от Потерпевший №2, подготовил и выслал на электронную почту Потерпевший №1 копию доверенности {Номер} от 12.06.2017 на представление интересов международного инвестиционного фонда «(Данные деперсонифицированы)» на территории г.Кирова, Кировской области, г.Москвы и Московской области, а также электронный файл с образцом инвестиционного договора.

Действуя далее, ФИО1, в период с 13.06.2017 до 15.06.2017, находясь в неустановленном следствием месте, совершая обман Потерпевший №2 дистанционно посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» сообщил последней, что инвестирование денежных средств в его международный инвестиционный фонд будет оформлено инвестиционным договором, который необходимо заключить с представителем фонда – Потерпевший №1, который находится в г.Кирове. На данное предложение Потерпевший №2 ответила согласием, о чем ФИО1 незамедлительно сообщил Потерпевший №1 Далее, 15.06.2017 Потерпевший №1, не располагая сведениями о противоправном характере действий ФИО2, выполняя указания последнего, отправил Потерпевший №2 по электронной почте электронный вариант инвестиционного договора, в котором Потерпевший №1 выступал в качестве получателя инвестиций международного инвестиционного фонда «(Данные деперсонифицированы)». Потерпевший №2 получила электронный вариант указанного инвестиционного договора, заполнила его от своего имени и в свою очередь посредством электронной почты отправила его Потерпевший №1 Согласно условиям данного договора, сумма инвестиций Потерпевший №2 составляла 10000 евро с ежемесячными выплатами (дивидендами) в размере 500 евро.

Затем, в период с 08 час. 00 мин. до 08 час. 33 мин. 16.06.2017, Потерпевший №1 и Потерпевший №2, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по указаниям последнего, находясь в помещении ресторана «(Данные деперсонифицированы)), расположенном по адресу: {Адрес} подписали, содержащий заведомо ложные сведения, инвестиционный договор {Номер} от 15.06.2017, согласно которому Потерпевший №2 выступала инвестором, а получателем инвестиций выступал международный инвестиционный фонд «(Данные деперсонифицированы)» в лице представителя Потерпевший №1, действующего на основании доверенности {Номер} от 12.06.2017. Организуя подписание данного договора, ФИО1 осознавал, что указанный им международный инвестиционный фонд в действительности не существует, а денежные средства, полученные от Потерпевший №2, он намеревался похитить путем обмана, обратив их в свою пользу.

После этого, в 08 час. 33 мин. 16.06.2017, Потерпевший №2, будучи обманутой ФИО1, находясь в помещении ресторана (Данные деперсонифицированы) расположенном по адресу: {Адрес}, считая, что осуществляет вложение инвестиций в международный инвестиционный фонд ФИО1, посредством услуги «Сбербанк онлайн», перевела денежные средства в сумме 490000 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на ее имя в отделении банка Татарстана {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}. Затем, в 14 час. 32 мин. 18.06.2017, Потерпевший №2, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, считая, что осуществляет вложение инвестиций в международный инвестиционный фонд ФИО2, посредством услуги «Сбербанк онлайн» перевела денежные средства в сумме 155000 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на ее имя в отделении банка Татарстана {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}. 

Всего на лицевой счет банковской карты Потерпевший №1 Потерпевший №2, будучи обманутой ФИО1 перечислила денежные средства в общей сумме 645000 рублей (490000 + 155000). Поступившие на лицевой счет Потерпевший №1 денежные средства Потерпевший №2 ФИО1 путем обмана похитил, получил реальную возможность распоряжения ими. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №2 денежными средствами в общей сумме 645000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

При этом ФИО1 с целью сокрытия совершенного хищения 01.08.2017 и 02.09.2017 дал указания не осведомленному о его преступных действиях Потерпевший №1, чтобы тот перечислил на лицевой счет Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 69800 рублей, суммами 35300 рублей и 34500 рублей, соответственно, под видом дивидендов от денежных средств, инвестированных Потерпевший №2 в международный инвестиционный фонд. Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО1, 01.08.2017 и 02.09.2017 перечислил на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №2 {Номер} денежные средства в указанной сумме. Затраты на уплату Потерпевший №2 денежных средств под предлогом выплаты дивидендов в общей сумме 69800 рублей, ФИО1 отнес к своим преступным издержкам.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №2 по выплате ей дивидендов и возврату денежных средств, вложенных как инвестиции, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты дивидендов не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №2 в какой-либо инвестиционный фонд не привлекал, такого фонда, которым бы он (ФИО1) руководил, не существовало.

Таким образом, ФИО1, в период с 18.01.2017 по 14 час. 32 мин. 18.06.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №2, дистанционно, путем обмана совершил хищение у последней денежных средств в общей сумме 645000 рублей с лицевого счета {Номер} банковской карты {Номер}, открытого на ее имя в отделении банка Татарстана {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, причинив Потерпевший №2 с учетом ее материального положения значительный материальный ущерб.

4) В период с 09.08.2016 до 01.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя абонентский телефонный номер {Номер}, представляясь в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» и в социальной сети «(Данные деперсонифицированы)» вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», дистанционно познакомился с Потерпевший №3, с которым стал вести переписку. В ходе указанной переписки ФИО1 в вышеуказанный период времени выяснил, что Потерпевший №3 проявляет интерес к экономической деятельности, связанной с получением прибыли от ставок на исход тех или иных событий.

После этого, в период с 01.07.2017 до 20.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, продолжая представляться в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», с целью хищения денежных средств Потерпевший №3, в ходе переписки с последним сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО1) является организатором международного инвестиционного фонда, приносящего значительную прибыль, а также имеет высокий доход от экономической деятельности, связанной со ставками на исход тех или иных событий. Также ФИО1 в ходе указанной переписки сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что имеет двойное гражданство, одновременно является гражданином Российской Федерации и гражданином Федеративной Республики Германия, а его родственники живут в Федеративной {Адрес}. Кроме того, ФИО1 сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные ведения о том, что его (ФИО1) международный инвестиционный фонд приумножает денежные средства инвесторов на 30-60% путем осуществления ставок на исход тех или иных событий.

Действуя далее, 20.07.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью реализации своего преступного умысла, дистанционно посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» предложил Потерпевший №3 вложить свои деньги в указанную экономическую деятельность. Данное предложение заинтересовало Потерпевший №3, вследствие чего последний, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, согласился вложить свои денежные средства в экономическую деятельность ФИО1 При этом ФИО1 осознавал, что указанная деятельность, связанная с получением прибыли от ставок на исход тех или иных событий, им в действительности не ведется, а денежные средства, полученные от Потерпевший №3, он похитит путем обмана, обратив их в свою пользу.

Далее, ФИО1 с целью хищения денежных средств Потерпевший №3, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил для получения денег от Потерпевший №3 использовать подконтрольный ему (ФИО1) и открытый на имя ФИО7 в ПАО Сбербанк лицевой счет {Номер} банковской карты {Номер}. С этой целью 21.07.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» прислал Потерпевший №3 реквизиты лицевого счета ФИО7, на который необходимо было перечислить денежные средства.

После этого, в 14 час. 04 мин. 21.07.2017, Потерпевший №3, будучи обманутым ФИО1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, считая, что осуществляет вложение денег в экономическую деятельность последнего, связанную со ставками на исход тех или иных событий, посредством услуги «Сбербанк онлайн» перевел денежные средства в сумме 60000 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Алтайском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}.

Затем, в 19 час. 05 мин. 24.07.2017, Потерпевший №3, будучи обманутым ФИО1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, считая, что осуществляет вложение денег в экономическую деятельность последнего, связанную со ставками на исход тех или иных событий, посредством услуги «Сбербанк онлайн» перевел денежные средства в сумме 60000 рублей с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Алтайском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}.

Поступившие на лицевой счет ФИО7 денежные средства Потерпевший №3 в общей сумме 120000 рублей (60000 + 60000), ФИО1 путем обмана похитил, получив реальную возможность распоряжения ими. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №3 денежными средствами в общей сумме 120000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В период с 11.09.2017 по 12.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)», сообщил Потерпевший №3 заведомо ложные сведения о том, что сумма денежных средств, вложенная последним в его (ФИО1) экономическую деятельность, связанную со ставками на исход тех или иных событий, увеличилась на 41000 рублей, тем самым создав видимость того, что данная деятельность является действующей и приносящей доход, убеждая в правомерности своих действий.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №3 по выплате ему прибыли и возврату денежных средств, вложенных в экономическую деятельность, связанную со ставками на исход тех или иных событий, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №3 в указанную экономическую деятельность не привлекал и данной деятельностью не занимался.

Таким образом, ФИО1, в период с 01.07.2017 по 19 час. 05 мин. 24.07.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №3, дистанционно, путем обмана совершил хищение у последнего денежных средств в общей сумме 120000 рублей с лицевого счета {Номер} банковской карты {Номер}, открытого на его имя в Алтайском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, причинив Потерпевший №3 с учетом его материального положения значительный материальный ущерб.

5) В период с 01.04.2016 до 07.06.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя абонентский телефонный номер +{Номер}, представляясь в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» и в социальной сети «(Данные деперсонифицированы)» вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», преследуя корыстную цель, дистанционно познакомился с ФИО8, с которым стал вести переписку. В ходе указанной переписки ФИО2 в вышеуказанный период времени выяснил, что ФИО9 проявляет интерес к деятельности, связанной с получением прибыли от использования и поставок оборудования для получения криптовалют, а именно ASIC(АСИК)-аппаратов и видеокарт.

Действуя далее, в период с 07.06.2017 до 14.06.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, используя абонентский телефонный номер +{Номер}, продолжая представляться в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», преследуя корыстную цель, с целью хищения денежных средств ФИО9, в ходе переписки с последним сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО1) преуспевает в торговле на финансовых рынках, в экономической деятельности, связанной со ставками на исход тех или иных событий, отчего получает большую прибыль. Кроме того ФИО1 в указанной переписке сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что является организатором международного инвестиционного фонда и проживает на территории Федеративной Республики Германия. Далее, 14.06.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для создания перед ФИО8 видимости того, что он (ФИО1) является преуспевающим коммерсантом, предложил ФИО9 встречу, на что последний согласился. Затем, 15.06.2017 в ходе встречи, состоявшейся в ресторане «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.1, ФИО1, совершая обман ФИО9, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что является учредителем международного инвестиционного фонда; имеет предложения по приобретению автомобилей марки «Мерседес», по цене значительно ниже рыночной; имеет в собственности много объектов недвижимости на территории Московской и Ивановской областей. В результате своих действий ФИО1 вошел в доверие к ФИО9

Действуя далее, 23.06.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью реализации своего преступного умысла, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» вновь предложил ФИО9 встречу, на что последний согласился. 24.06.2017 в ходе встречи, состоявшейся в кафе «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.5, ФИО1, с целью создания у ФИО9 интереса в передаче ему денежных средств под предлогом их вложения в его экономическую деятельность, продемонстрировал ФИО9 видеокарту «Asus GF 1060» (Асус ДжиФ 1060), позволяющую получать криптовалюту, ранее им (ФИО1) умышленно приисканную для совершения преступления. В ходе указанной встречи ФИО1 сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что он продал уже около 200 таких видеокарт, осуществляет поставку таких видеокарт из КНР, при этом прибыль от данной поставки составляет 80-100% от суммы вложенных денежных средств. Действуя далее, ФИО1, злоупотребляя доверием ФИО9, предложил последнему вложить свои денежные средства в указанную экономическую деятельность. Кроме того, в ходе данной встречи ФИО1 сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что является руководителем нескольких организаций, которые располагаются в г.Лондоне и Виргинских островах Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. В результате своих действий ФИО1 добился от ФИО9 согласия на осуществление последним денежных инвестиций в его (ФИО1) экономическую деятельность.

Действуя далее, в период с 24.06.2017 до 26.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью получения от ФИО9 денежных средств под предлогом их инвестирования в экономическую деятельность, посредством электронной почты, неоднократно высылал ФИО9 предложения на поставку видеокарт. Затем, ФИО1 в вышеуказанный период времени в ходе переписки в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что его фирма закупает в КНР крупную партию оборудования для получения криптовалют и он (ФИО1) направил одного из своих партнеров в КНР для проведения переговоров с производителями о поставке такого оборудования по минимальной цене. После этого ФИО1 предложил ФИО9 приобрести у него поставленное из КНР оборудование для получения криптовалют по цене значительно ниже рыночной. При этом ФИО1 в действительности не намеревался осуществлять поставку указанного оборудования для ФИО9 Данное предложение заинтересовало ФИО9 и последний, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, в ходе указанной переписки высказал свое намерение вложить денежные средства в приобретение оборудования для получения криптовалют, а именно видеокарт, с целью получения прибыли (дохода). Действуя далее, ФИО1 с целью сокрытия своего участия в преступлении решил использовать для получения денежных средств от ФИО9 открытый на имя Потерпевший №1 в АО «(Данные деперсонифицированы)» лицевой счет {Номер} банковской карты {Номер}.

С этой целью ФИО1, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)», сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что оплату оборудования последний может осуществить как на счет организации с дополнительной оплатой НДС (18%) либо на лицевой счет физического лица с доплатой в размере 8% от стоимости оборудования, тем самым создав у ФИО9 интерес в перечислении денежных средств именно на лицевой счет Потерпевший №1 После этого, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе переписки с Потерпевший №1 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» предложил последнему выступить в качестве получателя денежных средств от ФИО9 на свой вышеуказанный лицевой счет, на что Потерпевший №1 согласился.

Действуя далее, ФИО1, в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» сообщил ФИО9 реквизиты лицевого счета Потерпевший №1, на который необходимо было перечислить денежные средства. Затем, 26.07.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для придания видимости законного характера своих действий, подготовил и выслал на электронную почту ФИО9 электронный вариант договора {Номер} на поставку оборудования от 26.07.2017. Согласно указанному договору в качестве поставщика оборудования выступало ООО «(Данные деперсонифицированы)» в лице ФИО10, а в качестве покупателя по просьбе ФИО9 выступала его жена – Потерпевший №4 При этом предметом данного договора являлась сделка купли-продажи 61 видеокарты «GTX 1080TI 11GB» (ДжиТИкс 1080ТАй 11ГБ), стоимостью 26700 рублей каждая, на общую сумму 1628700 рублей. Также в ходе вышеуказанной переписки в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» ФИО1 сообщил ФИО9 заведомо ложные сведения о том, что он (ФИО1) является представителем ООО «Аврора» и в случае задержки поставки видеокарт обществом будет выплачена неустойка в размере 0,1% от суммы товара за каждый день задержки поставки оборудования. Кроме того, ФИО1 сообщил ФИО9 о том, что сумма данной сделки является для него (ФИО1) незначительной, так как на его лицевых счетах находятся денежные средства в сумме 900000 долларов США и в случае невыполнения обязательств по поставке указанных видеокарт он сможет вернуть ФИО9 все вложенные денежные средства, тем самым заверив последнего в возвратности вложенных денежных средств. При этом ФИО1 осознавал, что указанная экономическая деятельность, связанная с поставкой оборудования для получения криптовалют, им в действительности не ведется, а денежные средства, полученные от ФИО9, он похитит путем обмана и злоупотребления доверием, обратив их в свою пользу.

Далее, ФИО1, продолжая реализовывать свой преступный план, 26.07.2017 и 27.07.2017, находясь в неустановленном следствием месте, выслал на электронную почту ФИО9 копии фиктивных договоров на поставку ООО «Аврора» оборудования для Потерпевший №4, общей стоимостью 1628700 рублей. При этом ФИО1 с целью скорейшего получения от ФИО9 денежных средств, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что цены на видеокарты постоянно растут, в связи с чем необходимо в ближайшее время произвести оплату видеокарт уже в сумме 29700 долларов США. Далее ФИО9, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, сообщил Потерпевший №4 о том, что необходимо произвести оплату сделки купли-продажи вышеуказанных видеокарт, уплатив 29700 долларов США. Потерпевший №4, будучи введенной посредством ФИО9 в заблуждение относительно истинных намерений ФИО1, согласилась на совершение данной сделки, предоставив ФИО9 денежные средства в сумме 29700 долларов США для их перечисления ФИО1 в качестве оплаты стоимости видеокарт.

После этого, 28.07.2017 в период с 16 час. 54 мин. по 17 час. 09 мин., ФИО9, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1, через банкомат, установленный по адресу: {Адрес}, для приобретения у ФИО1 61 видеокарты, зачислил наличные денежные средства Потерпевший №4 в общей сумме 29700 долларов США, то есть в сумме, которая согласно курсу Центрального Банка России по состоянию на 28.07.2017 составляла 1764477 рублей, на подконтрольный ФИО1 лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в дополнительном офисе (Данные деперсонифицированы)» АО «(Данные деперсонифицированы)» по адресу: {Адрес}, стр.2. Поступившие в период с 16 час. 54 мин. по 17 час. 09 мин. 28.07.2017 на лицевой счет Потерпевший №1 денежные средства Потерпевший №4, ФИО1 путем обмана и злоупотребления доверием ФИО9, а также обмана Потерпевший №4 похитил, получил реальную возможность распоряжения ими. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №4 денежными средствами в сумме 29700 долларов США ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №4 и ФИО8 по поставке 61 видеокарты или возврату денежных средств, вложенных в их приобретение, ФИО1 не выполнил, возможности осуществить поставку оборудования не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №4 на осуществление поставки видеокарт не направлял, деятельности по поставке оборудования для получения криптовалют не осуществлял.

Таким образом, ФИО1, в период с 07.06.2017 по 17 час. 09 мин. 28.07.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №4, дистанционно, путем обмана последней и обмана и злоупотребления доверием ФИО9, совершил хищение у Потерпевший №4 денежных средств в сумме 29700 долларов США, которая, согласно курсу Центрального Банка России по состоянию на 28.07.2017 составляла 1764477 рублей, причинив Потерпевший №4 с учетом ее материального положения значительный материальный ущерб.

6) В один из дней в период с 01.05.2017 до 01.08.2017, точная дата следствием не установлена, Потерпевший №5 в ходе разговора с Потерпевший №1 узнал о том, что последний инвестировал свои денежные средства в международный инвестиционный фонд ФИО1, в связи с чем в период 4 месяцев ежемесячно получает дивиденды в размере 5% от суммы вложенных денежных средств. В ходе указанного разговора Потерпевший №1 сообщил Потерпевший №5, что минимальная сумма инвестиций в этот международный инвестиционный фонд составляет 5000 евро. Данные сведения заинтересовали Потерпевший №5, который попросил Потерпевший №1 узнать у ФИО1 о возможности инвестирования им (Потерпевший №5) своих денежных средств в указанный фонд. Далее, Потерпевший №1 в этот же день посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» связался с ФИО1, которого попросил дать соответствующие разъяснения Потерпевший №5 После этого, в ходе состоявшегося в этот же день телефонного разговора, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь Потерпевший №5 вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», преследуя корыстную цель, с целью хищения денежных средств Потерпевший №5, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что его (ФИО1) международный инвестиционный фонд осуществляет торговлю на различных биржах, производит ставки на исход тех или иных событий, от чего получает доход и выплачивает дивиденды инвесторам. Затем, ФИО1 сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения о том, что ежемесячный доход инвестора от инвестирования в данный фонд составляет 5% от суммы инвестиций, при этом минимальная сумма инвестиций составляет 5000 евро в рублевом эквиваленте, а также сообщил, что в случае выхода из фонда сумма вложенных денежных средств возвращается в полном объеме в течение 1 месяца. При этом в действительности указанного международного инвестиционного фонда не существовало, а денежные средства, полученные от Потерпевший №5, ФИО1 возвращать не собирался, планировал их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее, в один из дней в период с 01.08.2017 до 08.08.2017, точная дата следствием не установлена, Потерпевший №5, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1, относительно его истинных намерений, сообщил Потерпевший №1 о желании инвестировать свои денежные средства в сумме 5000 евро в международный инвестиционный фонд ФИО1 с целью преумножения своего капитала, о чем Потерпевший №1 в свою очередь сообщил ФИО1

Затем, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью хищения денежных средств Потерпевший №5, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил получить денежные средства последнего через Потерпевший №1, не осведомленного о его преступных намерениях. С этой целью, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе переписки с Потерпевший №1 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» вновь предложил последнему выступить в качестве получателя инвестиций его (ФИО1) международного инвестиционного фонда, на что Потерпевший №1 согласился. При этом ФИО1, с целью создания видимости законного характера деятельности международного инвестиционного фонда, дал указания Потерпевший №1 составить инвестиционный договор по образцу электронного варианта договора, заключенного с Потерпевший №2, и заключить его с Потерпевший №5 Далее, Потерпевший №1 08.08.2017, не располагая сведениями о противоправном характере действий ФИО1, действуя по указаниям последнего, имея электронный вариант инвестиционного договора, ранее изготовленного ФИО1, составил инвестиционный договор {Номер}, ошибочно указав в нем дату составления как 13.06.2017, в котором Потерпевший №1 выступал в качестве получателя инвестиций международного инвестиционного фонда «(Данные деперсонифицированы)». Согласно условиям данного договора, сумма инвестиций Потерпевший №5 составляла 5000 евро с ежемесячными выплатами (дивидендами) в размере 250 евро.

Далее, в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 08.08.2017, Потерпевший №1 и Потерпевший №5, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по указаниям последнего, находясь в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, подписали, содержащий заведомо ложные сведения, инвестиционный договор {Номер} от 13.06.2017, согласно которому Потерпевший №5 выступал инвестором, а получателем инвестиций выступал международный инвестиционный фонд «(Данные деперсонифицированы)» в лице представителя Потерпевший №1, действующего на основании доверенности {Номер} от 12.06.2017. Организовывая заключение этого договора, ФИО1 осознавал, что указанный им в данном договоре международный инвестиционный фонд в действительности не существует, а денежные средства, полученные от Потерпевший №5, он похитит путем обмана, обратив их в свою пользу.

После этого, в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 08.08.2017, Потерпевший №5, будучи обманутым ФИО1, находясь в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, под предлогом вложения инвестиций в международный инвестиционный фонд ФИО1, передал Потерпевший №1 денежные средства в сумме 358600 рублей для перечисления их ФИО1, в связи с чем последний получил реальную возможность распоряжения данными денежными средствами, то есть похитил их путем обмана Потерпевший №5 Далее, 09.08.2017 Потерпевший №1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по указаниям последнего, зачислил денежные средства, полученные от Потерпевший №5 на подконтрольные ФИО1 лицевые счета. В дальнейшем похищенными у Потерпевший №5 денежными средствами в сумме 358600 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды.

В дальнейшем своих обязательств перед Потерпевший №5 по выплате ему дивидендов и возврату денежных средств, вложенных как инвестиции, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты дивидендов не имел, в связи с тем, что денежные средства Потерпевший №5 в какой-либо инвестиционный фонд не привлекал, такого фонда, которым бы он (ФИО2) руководил, не существовало.

Таким образом, ФИО1, в период с 01.05.2017 по 09.08.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий, и, желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №5, дистанционно, путем обмана совершил хищение у последнего денежных средств в сумме 358600 рублей, причинив Потерпевший №5 с учетом его материального положения значительный материальный ущерб.

7) В один из дней в период с 01.07.2017 до 01.08.2017, точная дата следствием не установлена, Потерпевший №6 в ходе разговора с Потерпевший №1 узнал, что последний инвестировал свои денежные средства в международный инвестиционный фонд ФИО1, в связи с чем в период 4 месяцев ежемесячно получает дивиденды в размере 5% от суммы вложенных денежных средств. В ходе указанного разговора Потерпевший №1 сообщил Потерпевший №6, что минимальная сумма инвестиций в этот международный инвестиционный фонд составляет 5000 евро. Данные сведения заинтересовали ФИО5, который попросил Потерпевший №1 узнать у ФИО1 о возможности инвестирования им (ФИО5) своих денежных средств в указанный фонд. Далее, Потерпевший №1 в этот же день посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» связался с ФИО1, которого попросил дать соответствующие разъяснения Потерпевший №6 После этого, в ходе состоявшегося в этот же день телефонного разговора, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, представляясь Потерпевший №6 вымышленным именем «(Данные деперсонифицированы)», преследуя корыстную цель, с целью хищения денежных средств ФИО5, сообщил последнему заведомо ложные сведения о том, что его (ФИО1) международный инвестиционный фонд осуществляет торговлю на различных биржах. Затем, ФИО1 сообщил Потерпевший №6 заведомо ложные сведения о том, что ежемесячный доход инвестора от инвестирования денег в данный фонд составляет 5% от суммы инвестиций, при этом минимальная сумма инвестиций в фонд составляет 5000 евро в рублевом эквиваленте, а также сообщил, что в случае выхода из фонда сумма вложенных денежных средств возвращается в полном объеме в течении 1 месяца. При этом в действительности указанного международного инвестиционного фонда не существовало, а денежные средства, полученные от ФИО5, ФИО2 возвращать не собирался, планировал их похитить и распорядиться ими по своему усмотрению.

Далее, в один из дней в период с 01.08.2017 до 21.08.2017, точная дата следствием не установлена, Потерпевший №6, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1, относительно его истинных намерений, сообщил Потерпевший №1 о желании инвестировать свои денежные средства в сумме 5000 евро в инвестиционный фонд ФИО1 с целью преумножения своего капитала, о чем Потерпевший №1 в свою очередь сообщил ФИО1

Затем, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью хищения денежных средств ФИО5, а также с целью сокрытия своего участия в преступлении, решил получить денежные средства последнего через Потерпевший №1, не осведомленного о его преступных намерениях. С этой целью, в вышеуказанный период времени, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе переписки с Потерпевший №1 в мессенджере «(Данные деперсонифицированы)» вновь предложил последнему выступить в качестве получателя инвестиций его (ФИО1) международного инвестиционного фонда, на что Потерпевший №1 согласился. При этом ФИО1, с целью создания видимости законного характера деятельности международного инвестиционного фонда, дал указания Потерпевший №1 составить инвестиционный договор по образцу электронного варианта договора, заключенного с Потерпевший №2, и заключить его с ФИО5 Далее, Потерпевший №1 21.08.2017, не располагая сведениями о противоправном характере действий ФИО1, действуя по указаниям последнего, имея электронный вариант инвестиционного договора, ранее подготовленного ФИО1, составил инвестиционный договор {Номер} от 21.08.2017, в котором Потерпевший №1 выступал в качестве получателя инвестиций международного инвестиционного фонда «(Данные деперсонифицированы)». Согласно условиям данного договора сумма инвестиций ФИО5 составляла 5000 евро с ежемесячными выплатами (дивидендами) в размере 250 евро.

Затем, в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 21.08.2017, Потерпевший №1 и Потерпевший №6, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по указаниям последнего, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, офис 209, подписали, содержащий заведомо ложные сведения, инвестиционный договор {Номер} от 21.08.2017, согласно которому Потерпевший №6 выступал инвестором, а получателем инвестиций выступал международный инвестиционный фонд «(Данные деперсонифицированы)» в лице представителя Потерпевший №1, действующего на основании доверенности {Номер} от 12.06.2017. Организовывая заключение этого договора, ФИО1 осознавал, что указанный им в данном договоре международный инвестиционный фонд в действительности не существует, а денежные средства, полученные от ФИО5, он похитит путем обмана, обратив их в свою пользу.

После этого, в период с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 21.08.2017, Потерпевший №6, будучи обманутым ФИО1, находясь в офисе, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, офис 209, под предлогом вложения инвестиций в международный инвестиционный фонд ФИО1, передал Потерпевший №1 денежные средства в сумме 347000 рублей для перечисления их ФИО1, в связи с чем последний получил возможность распоряжения данными денежными средствами, то есть похитил их путем обмана ФИО5 Далее, в период с 22.08.2017 по 29.08.2017, Потерпевший №1, будучи обманутым и введенным в заблуждение ФИО1 относительно его истинных намерений, действуя по указаниям последнего, зачислил денежные средства полученные от ФИО5 на подконтрольные ФИО1 лицевые счета. В дальнейшем похищенными у ФИО5 денежными средствами в сумме 347000 рублей ФИО1 распорядился по своему усмотрению, потратив их на личные нужды. 

В дальнейшем своих обязательств перед ФИО5 по выплате ему дивидендов и возврату денежных средств, вложенных как инвестиции, ФИО1 не выполнил, возможности осуществлять выплаты дивидендов не имел, в связи с тем, что денежные средства ФИО5 в какой-либо инвестиционный фонд не привлекал, такого фонда, которым бы он (ФИО1) руководил, не существовало.

Таким образом, ФИО1, в период с 01.07.2017 по 29.08.2017, осознавая противоправность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая причинения своими действиями ущерба Потерпевший №6, дистанционно, путем обмана совершил хищение у последнего денежных средств в сумме 347000 рублей, причинив Потерпевший №6 с учетом его материального положения значительный материальный ущерб.

Таким образом, ФИО1, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемого деяния, предвидя неизбежность причинения ущерба потерпевшим и желая этого, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, в период с 01.12.2016 по {Дата}, путем обмана и злоупотребления доверием совершил хищение у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и ФИО5 денежных средств в общей сумме 3591277 рублей (306700 + 49500 + 645000 + 120000 + 1764477 + 358600 + 347000), то есть совершил мошенничество в особо крупном размере.

Он же, ФИО1, совершил финансовые операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

В период с 01.12.2016 по 09.01.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, в ходе изучения конъюнктуры рынка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» узнал о возможных способах привлечения денежных средств граждан в качестве инвестиций в различные актуальные на тот момент сферы экономической деятельности, такие как ставки на исход тех или иных событий, поставка оборудования и торговля на различных биржах. Данные сферы экономической деятельности приносили быструю и значительную прибыль и пользовались большим интересом у граждан, имеющих денежные накопления. Далее, в вышеуказанный период времени, ФИО1, преследуя корыстную цель незаконного личного обогащения, решил путем обмана и злоупотребления доверием совершить хищение денежных средств у неопределенного круга граждан, под предлогом инвестирования денег последних в вышеуказанные сферы деятельности. Затем часть похищенных у граждан денежных средств ФИО1 планировал легализовать, то есть придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению этими денежными средствами.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, дистанционным способом денежных средств у неопределенного круга граждан, ФИО1 в вышеуказанный период времени, находясь в неустановленном следствием месте, решил в указанных целях использовать лицевой счет банковской карты своего знакомого ФИО7, сведениями о его преступных намерениях не располагавшего и согласившегося выполнять операции с денежными средствами, зачисленными на его лицевой счет по указанию ФИО1, а в последствии лицевые счета банковских карт иных лиц, не осведомленных о преступном характере его действий и готовых предоставить ему (ФИО1) в пользование такие лицевые счета. В дальнейшем ФИО1 в ходе совершения мошенничества получил согласие Потерпевший №1, сведениями о его (ФИО1) преступных намерениях не располагавшего, на использование его (Потерпевший №1) банковских лицевых счетов и выполнение операций с денежными средствами, зачисленными на данные лицевые счета по указанию ФИО1 Таким образом, ФИО1 создал условия к использованию банковских лицевых счетов ФИО7 и Потерпевший №1 для зачисления на них похищенных у граждан денежных средств.

Далее, в период с 01.12.2016 до 09.01.2017, подготовив условия к совершению хищения путем обмана и злоупотребления доверием, дистанционным способом денежных средств граждан и получение в результате этого преступного дохода, ФИО1 разработал план легализации части похищенных им денежных средств, для придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, а также сокрытия обстоятельств их использования и сокрытия их преступного происхождения. Для этого похищенные им (ФИО1) денежные средства, поступающие от обманутых граждан на подконтрольные ему лицевые счета ФИО7 и Потерпевший №1 по его указанию последними должны были посредством услуг «Сбербанк онлайн» и «Онлайн банк» перечисляться на подконтрольные ему (ФИО1) и находящиеся под его управлением и в его пользовании: лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}; счет электронного средства платежа (далее – ЭСП) {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44; лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}; лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО12 {Номер}, открытый на имя последнего в Ивановском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}А. При этом данные лица не были осведомлены о преступном происхождении денежных средств, поступавших на счета их банковских карт. В дальнейшем ФИО1, совершив указанные финансовые операции с похищенными денежными средствами, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению им, планировал распоряжаться данными денежными средствами по своему усмотрению.

Действуя далее, в период с 25.03.2017 по 27.08.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемого деяния, предвидя неизбежность причинения ущерба потерпевшим и желая этого, из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения, путем обмана и злоупотребления доверием, дистанционным способом, совершил хищение денежных средств у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и ФИО5, которые посредством услуги «Сбербанк онлайн», посредством банкоматов, а также через посредничество Потерпевший №1, сведениями о его (ФИО1) преступных намерениях не располагавшего, зачислили на подконтрольные ему (ФИО1) лицевые счета ФИО7 и Потерпевший №1, денежные средства в общей сумме 3290177 рублей. При этом ФИО1 дистанционно отслеживал поступление от потерпевших денежных средств на подконтрольные ему лицевые счета ФИО7 и Потерпевший №1, а именно:

- на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, в общей сумме 999000 рублей;

- на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, в общей сумме 426700 рублей;

- на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2, в общей сумме 29700 долларов США, то есть в сумме, которая согласно курсу Центрального Банка России по состоянию на {Дата} составляла 1764477 рублей;

- на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2, в общей сумме 100000 рублей.

В период с 26.03.2017 по 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, реализуя свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал ФИО7 и Потерпевший №1 ряд указаний о перечислении посредством услуг «Сбербанк онлайн» и «Онлайн банк» денежных средств в общей сумме 1714860 рублей с их банковских лицевых счетов на подконтрольные ему (ФИО1) и находящиеся под его управлением и в его пользовании банковские лицевые счета, то есть дал указания на совершение финансовых (денежных) операций с частью похищенных у граждан денежных средств, не сообщив им (ФИО7 и Потерпевший №1) о том, что данные денежные средства приобретены преступным путем. ФИО7 и Потерпевший №1 выполняли поступавшие им указания ФИО1 о производстве таких финансовых операций. При этом указанные финансовые операции были осуществлены в вышеуказанный период времени ФИО7, находящимся в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, и Потерпевший №1, находящимся в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}.

Так ФИО7 и Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО1, посредством услуг «Сбербанк онлайн» и «Онлайн банк» передали банковским учреждениям распоряжения о переводе денежных средств в общей сумме 1714860 рублей различными суммами на подконтрольные ФИО1 и находящиеся в его пользовании: лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}; счет ЭСП {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44; лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}; лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО12 {Номер}, открытый на имя последнего в Ивановском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}А. При этом ФИО1 сообщил ФИО6, ФИО11 и ФИО12, что указанные денежные средства являются правомерно приобретенными. Тем самым ФИО1 скрыл факт преступного приобретения денежных средств и обеспечил возможность их свободного оборота.

Таким образом, ФИО1, в период с 26.03.2017 по 02.09.2017, совершил финансовые (денежные) операции с частью ранее похищенных денежных средств в сумме 1714860 рублей в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению, то есть совершил легализацию денежных средств, добытых преступным путем при следующих обстоятельствах:

1) 25.03.2017 при совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №1, ФИО1 посредством услуги «Сбербанк онлайн», получил похищенные у Потерпевший №1 денежные средства в общей сумме 306700 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}. Действуя далее, в период с 26.03.2017 по 10 час. 56 мин. 04.05.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, зачисленных на указанный лицевой счет, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал не осведомленному о преступном характере его действий ФИО7 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению части денежных средств, полученных в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №1, на общую сумму 120850 рублей. Далее, ФИО7, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуги «Сбербанк онлайн» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}:

- 26.03.2017, в период с 16 час. 37 мин. по 17 час. 07 мин., ФИО7 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 40000 рублей (10000 + 10000 + 10000 + 10000) на счет ЭСП {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 26.03.2017 по 28.03.2017, ФИО7 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 50000 рублей (30000 + 10000 + 10000) транзитом через лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО7 в ДО «(Данные деперсонифицированы)» АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес} вал, {Адрес}, стр. 1, на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 15 час. 08 мин. 28.03.2017 по 10 час. 56 мин. 04.05.2017, ФИО7 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 30850 рублей (14850 + 16000) на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, в период с 16 час. 37 мин. 26.03.2017 по 10 час. 56 мин. 04.05.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью ФИО7, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у Потерпевший №1 денежных средств в общей сумме 120850 рублей (40000 + 50000 + 30850) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота. 

2) В период с 16.06.2017 по 18.06.2017, при совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №2, ФИО1 посредством услуги «Сбербанк онлайн», получил похищенные у Потерпевший №2 денежные средства в общей сумме 645000 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}. Действуя далее, в период с 16.06.2017 по 15 час. 32 мин. 10.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, зачисленных на указанный лицевой счет, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал не осведомленному о преступном характере его действий Потерпевший №1 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению части денежных средств, полученных в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №2, на общую сумму 478010 рублей. Далее, Потерпевший №1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуг «Сбербанк Онлайн» и «Онлайн банк» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}:

- в период с 19 час. 36 мин. 16.06.2017 по 15 час. 32 мин. 10.07.2017, Потерпевший №1 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 268010 рублей (99010 + 119000 + 30000 + 20000) на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 20.06.2017 по 04.07.2017, Потерпевший №1 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 130000 рублей (50000 + 50000 + 30000) транзитом через лицевой счет {Номер}, открытый на имя Потерпевший №1 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2, на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- {Дата} в 16 час. 58 мин., Потерпевший №1 совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО2 денежных средств в сумме 50000 рублей транзитом через счет ЭСП {Номер}, открытый на имя Потерпевший №1 в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, на счет ЭСП {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 16 час. 39 мин. 28.06.2017 по 22 час. 04 мин. 04.07.2017, Потерпевший №1 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 30000 рублей (10000 + 10000 + 10000) на счет ЭСП {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, в период с 19 час. 36 мин. 16.06.2017 по 15 час. 32 мин. 10.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью Потерпевший №1, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у Потерпевший №2 денежных средств в общей сумме 478010 рублей (268010 + 130000 + 50000 + 30000) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота.

3) В период с 21.07.2017 по 24.07.2017, при совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №3, ФИО1 посредством услуги «Сбербанк онлайн», получил похищенные у Потерпевший №3 денежные средства в общей сумме 120000 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО7 {Номер}, открытый на имя последнего в Стромынском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}. Действуя далее, в период с 23.07.2017 по 16 час. 48 мин. 25.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, зачисленных на указанный лицевой счет, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал не осведомленному о преступном характере его действий ФИО7 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению части денежных средств, полученных в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №3, на общую сумму 53000 рублей. Далее, ФИО7, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуги «Сбербанк онлайн» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}:

- в период с 15 час. 26 мин. 23.07.2017 по 16 час. 48 мин. 25.07.2017, ФИО7 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 53000 рублей (13000 + 40000) на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, в период с 15 час. 26 мин. 23.07.2017 по 16 час. 48 мин. 25.07.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью ФИО7, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у Потерпевший №3 денежных средств в общей сумме 53000 рублей в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота.

4) В период с 16 час. 54 мин. по 17 час. 09 мин. 28.07.2017, при совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №4, ФИО1 посредством банкомата, расположенного по адресу: {Адрес}, получил похищенные у Потерпевший №4 денежные средства в сумме 29700 долларов США, то есть в сумме, которая, согласно курсу Центрального Банка России по состоянию на 28.07.2017, составляла 1764477 рублей, на лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2.

Действуя далее, в период с 29.07.2017 по 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, зачисленных на указанный лицевой счет, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал не осведомленному о преступном характере его действий Потерпевший №1 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению части денежных средств, полученных в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №4, на общую сумму 621000 рублей. Далее, Потерпевший №1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуг «Сбербанк онлайн» и «Онлайн банк» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер}:

- в период с 29.07.2017 по 24.08.2017, Потерпевший №1 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 568000 рублей (100000 + 150000 + 200000 + 21000 + 97000) транзитом через лицевой счет {Номер}, открытый на имя Потерпевший №1 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2, на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- 11.08.2017 Потерпевший №1 совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в сумме 23000 рублей транзитом через лицевой счет {Номер} банковской карты Потерпевший №1 {Номер}, открытый на имя последнего в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, после чего транзитом через счет ЭСП {Номер}, открытый на имя Потерпевший №1 в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, на счет ЭСП {Номер} банковской карты ФИО11 {Номер}, открытый на имя последнего в ООО НКО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.44, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 29.07.2017 по 27.08.2017, Потерпевший №1 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 175000 рублей (170000 + 5000) транзитом через лицевой счет {Номер}, открытый на имя Потерпевший №1 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2, на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО7 в ДО «(Данные деперсонифицированы)» АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес} вал, {Адрес}, стр.1, подконтрольный ФИО1 

Действуя далее, ФИО1, находясь в неустановленном месте, с целью доведения задуманного до конца, в период с 03.08.2017 по 02.09.2017, дал не осведомленному о преступном характере его действий ФИО7 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по дальнейшему перечислению части зачисленных Потерпевший №1 на его банковский лицевой счет денежных средств на общую сумму 30000 рублей. Далее, ФИО7, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуги «Онлайн банк» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств с лицевого счета {Номер}: 

- 03.08.2017 ФИО7 совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в сумме 10000 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1;

- в период с 17.08.2017 по 02.09.2017, ФИО7 совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 20000 рублей (10000 + 10000) на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, в период с 29.07.2017 по 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью Потерпевший №1, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, и ФИО7, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у Потерпевший №4 денежных средствам в общей сумме 621000 рублей (568000 + 23000 + 10000 + 20000) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота.

5) 09.08.2017 при совершении мошеннических действий в отношении Потерпевший №5, ФИО1 посредством Потерпевший №1, не осведомленного о преступном характере его действий, получил похищенные у Потерпевший №5 денежные средства в сумме 358600 рублей. Действуя далее, 09.08.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, полученных Потерпевший №1 от Потерпевший №5, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал Потерпевший №1 указание о зачислении данных денежных средств в сумме 358600 рублей на свои банковские лицевые счета. Далее, Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО1, 09.08.2017, посредством банкомата, расположенного по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, зачислил часть полученных от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 253000 рублей на лицевой счет {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытый на его (Потерпевший №1) имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}, на котором к тому времени находились денежные средства в сумме 5600 рублей, а также, в период с 11 час. 16 мин. по 11 час. 21 мин. {Дата}, посредством банкомата расположенного по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, часть полученных от Потерпевший №5 денежных средств в сумме 100000 рублей зачислил на лицевой счет {Номер}, открытый на его (Потерпевший №1) имя в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, стр.2. При этом Потерпевший №1 решил использовать свои денежные средства в сумме 5600 рублей, находящиеся на лицевом счет {Номер} его банковской карты {Номер}, в качестве осуществления дальнейших переводов по указанию ФИО1, оставив себе из денежных средств, полученных от Потерпевший №5, наличные деньги в сумме 5600 рублей.

После этого, ФИО1 09.08.2017, находясь в неустановленном следствием месте, с целью легализации части похищенных у Потерпевший №5 денежных средств и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал Потерпевший №1 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению денежных средств на общую сумму 357600 рублей, из которых денежные средства в сумме 352000 рублей (357600 – 5600), являлись полученными в результате совершения преступления в отношении Потерпевший №5 Далее, Потерпевший №1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуг «Сбербанк онлайн» и «Онлайн банк» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств:

- 09.08.2017, в 11 час. 56 мин., Потерпевший №1 с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер} совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в сумме 257600 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО12 {Номер}, открытый на имя последнего в Ивановском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}А, подконтрольный ФИО1;

- 09.08.2017 Потерпевший №1 со своего лицевого счета {Номер} совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в сумме 100000 рублей на лицевой счет {Номер}, открытый на имя ФИО6 в (Данные деперсонифицированы) АО «(Данные деперсонифицированы)», расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, 09.08.2017 ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью Потерпевший №1, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у ФИО13 денежных средств в общей сумме 352000 рублей (257600 + 100000 – 5600) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота.

6) 21.08.2017 при совершении мошеннических действий в отношении ФИО5, ФИО1 посредством Потерпевший №1, не осведомленного о преступном характере его действий, получил похищенные у ФИО5 денежные средства в сумме 347000 рублей. Действуя далее, в период с 22.08.2017 по 25.08.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, для легализации денежных средств, полученных Потерпевший №1 от ФИО5, с целью их использования и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, обеспечив возможность их свободного оборота, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал Потерпевший №1 указание о зачислении части данных денежных средств в общей сумме 101000 рублей на свой банковский лицевой счет ПАО Сбербанк. Далее, Потерпевший №1, действуя по указанию ФИО1, 25.08.2017 посредством банкомата, расположенного по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}Б, зачислил часть полученных от ФИО5 денежных средств в сумме 101000 рублей на лицевой счет {Номер} своей банковской карты {Номер}, открытый на его (Потерпевший №1) имя в Кировском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: г.Киров, {Адрес}.

После этого, в период с 25.08.2017 по 11 час. 09 мин. 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с целью легализации части похищенных у ФИО5 денежных средств и придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими, посредством мессенджера «(Данные деперсонифицированы)» дал Потерпевший №1 ряд указаний о совершении финансовых (денежных) операций по перечислению денежных средств, полученных в результате совершения преступления в отношении ФИО5, на общую сумму 90000 рублей. Далее Потерпевший №1, находясь в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, г.Киров, {Адрес}, действуя по указанию ФИО1, посредством услуги «Сбербанк онлайн» совершил следующие финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных последним денежных средств:

- 25.08.2017, в 15 час. 25 мин., Потерпевший №1 с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер} совершил финансовую (денежную) операцию по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в сумме 50000 рублей на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО12 {Номер}, открытый на имя последнего в Ивановском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}А, подконтрольный ФИО1;

- в период с 09 час. 08 мин. 25.08.2017 по 11 час. 09 мин. 02.09.2017, Потерпевший №1 с лицевого счета {Номер} своей банковской карты {Номер} совершил финансовые (денежные) операции по перечислению похищенных ФИО1 денежных средств в общей сумме 40000 рублей (30000 + 10000) на лицевой счет {Номер} банковской карты ФИО6 {Номер}, открытый на имя последней в Свердловском отделении {Номер} ПАО Сбербанк, расположенном по адресу: {Адрес}, находящийся под управлением и в пользовании ФИО1

Таким образом, в период с 15 час. 25 мин. 25.08.2017 по 11 час. 09 мин. 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном следствием месте, с помощью Потерпевший №1, находящегося в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, не осведомленного о преступном происхождении денежных средств, совершил финансовые (денежные) операции с частью похищенных у ФИО5 денежных средств в общей сумме 90000 рублей (50000 + 40000) в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами. Совершение указанных финансовых (денежных) операций позволило разорвать связь с преступным источником происхождения денежных средств и обеспечить сокрытие их преступного происхождения, в результате чего были созданы условия для дальнейшего их правомерного использования. Тем самым ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению ранее похищенными денежными средствами, обеспечив возможность их дальнейшего свободного оборота.

Таким образом, в период с 26.03.2017 по 02.09.2017, ФИО1, находясь в неустановленном месте, осознавая противоправность и общественную опасность совершаемого деяния, действуя из корыстных побуждений, с целью личного незаконного обогащения и легализации части похищенных денежных средств, с помощью ФИО7, находящегося в квартире, расположенной по адресу: {Адрес}, и Потерпевший №1, находящегося в квартире, расположенной по адресу: г.Киров, {Адрес}, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств и о противоправном характере его действий, осуществил указанные финансовые (денежные) операции по перечислению части ранее похищенных им у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и ФИО5 денежных средств с подконтрольных ему банковских лицевых счетов Потерпевший №1 и ФИО7, на лицевые счета ФИО6, ФИО11 и ФИО12, не осведомленных о преступном происхождении поступивших денежных средств.

Тем самым, ФИО1 придал правомерный вид владению, пользованию и распоряжению части ранее похищенных денежных средств в общей сумме 1714860 рублей (120850 + 478010 + 53000 + 621000 + 352000 + 90000), то есть в крупном размере, приобретенных им в результате совершения хищения путем обмана и злоупотребления доверием Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и ФИО5, придав им статус законного, легального приобретения, замаскировав связь легализованных (отмытых) денежных средств с преступным источником их происхождения, скрыв факт преступного приобретения и обеспечив возможность их свободного оборота в дальнейшем.

При ознакомлении с материалами уголовного дела ФИО1 было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, поскольку он полностью согласен с предъявленным ему обвинением.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступлений признал полностью, в присутствии защитника заявил, что существо предъявленного обвинения ему понятно, он согласен с ним в полном объеме, ходатайствовал о применении особого порядка принятия судебного решения, который предусматривает постановление обвинительного приговора без проведения судебного разбирательства.

Характер и последствия заявленного ходатайства подсудимому разъяснены и понятны, ходатайство заявлено им своевременно, добровольно и в присутствии защитника.

Государственный обвинитель Богданов С.В. потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6 не возражают против заявленного подсудимой ходатайства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

До начала судебного заседания от потерпевших Потерпевший №2, Потерпевший №3 Потерпевший №4 поступили заявления, в которых они не возражают по заявленному подсудимым ходатайству о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Уголовное наказание за совершение вменяемых подсудимому преступлений не превышает 10 лет лишения свободы.

Таким образом, предусмотренные ст.314 и ст.316 УПК РФ условия применения особого порядка принятия судебного решения соблюдены, поэтому приговор по настоящему уголовному делу постановлен без проведения судебного разбирательства.

Суд приходит к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами.

Соглашаясь с позицией государственного обвинителя, учитывая признание подсудимым своей вины, суд квалифицирует действия ФИО1:

- по факту хищения денежных средств у Потерпевший №1, Потерпевший №2, Потерпевший №3, Потерпевший №4, Потерпевший №5 и ФИО5 - по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупном размере;

- по факту легализации (отмывания) денежных средств в сумме 1 714 860 рублей, приобретенных в результате совершения преступления по ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, как совершение финансовых операции с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере.

При назначении подсудимому наказания суд руководствуется требованиями ст.ст.6, 60, ч.5 ст.62 УК РФ, принимая во внимание характер и степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

(Данные деперсонифицированы)

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1, в соответствии с п.п.«и, к» ч.1 ст.61 УК РФ, суд по каждому преступлению признает явку с повинной (т.1 л.д.53, т.5 л.д.2) и активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, т.к. ФИО1 в ходе предварительного расследования предоставил ранее не известную правоохранительным органам подробную информацию о совершенных преступлениях, о своей роли в преступлениях, в том числе указал место нахождения орудий преступления и документов, которые явились средствами обнаружения преступлений и установления обстоятельств уголовного дела.

По преступлению, квалифицированному по ч.4 ст.159 УК РФ, суд обстоятельством, смягчающим наказание, признает частичное добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного преступлением.

Суд учитывает признание подсудимым своей вины, раскаяние в содеянном, а также состояние его здоровья – наличие заболевания «миопия, осложненная врожденными дефектами глаз».

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, судом не установлено.

В связи с изложенным, суд при назначении наказания руководствуется положениями ч.1 ст.62 УК РФ.

В соответствии со ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ, относится к категории тяжких, преступление, предусмотренное ч.2 ст.174.1 УК РФ, - к категории небольшой тяжести.

Принимая во внимание фактические обстоятельства преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ и степень общественной опасности содеянного, суд, в том числе по доводам защиты, не находит оснований для изменения в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ категории указанного преступления на менее тяжкую.

Учитывая характер и степень общественной опасности преступлений, обстоятельства их совершения и личность подсудимого, суд считает необходимым назначить подсудимому ФИО1 наказание по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы, по ч.2 ст.174.1 УК РФ - в виде штрафа, определяя окончательное наказание по правилам ч.3 ст.69 УК РФ.

Суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершения подсудимым преступления, квалифицированного по ч.4 ст.159 УК РФ, ролью и поведением его во время или после совершения преступления, других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, и не находит оснований для назначения в соответствии со ст.64 УК РФ более мягкого вида наказания, чем предусмотрено санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, не находя также при этом оснований для применения к подсудимому ст.73 УК РФ, то есть условного осуждения, а также замены назначаемого наказания на принудительные работы.

Дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкцией ч.4 ст.159 УК РФ, суд полагает назначать подсудимому нецелесообразным, поскольку назначаемое основное наказание достигнет своей цели.

При определении размера штрафа суд учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение осужденного, а также возможность получения им заработной платы или иного дохода.

По мнению суда, назначаемое наказание будет являться справедливым, соответствовать характеру и степени общественной опасности содеянного, данным личности подсудимого, будет способствовать исправлению виновного и предупреждению совершения им новых преступлений.

При определении вида исправительного учреждения суд руководствуется п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ и назначает отбывание наказания ФИО1 в исправительной колонии общего режима. Обстоятельств, препятствующих отбыванию подсудимым наказания в виде лишения свободы, в том числе по состоянию здоровья, не имеется.

Время содержания подсудимого под стражей до вступления приговора в законную силу подлежит зачету в срок лишения свободы в соответствии с положениями ч.3.1 ст.72 УК РФ.

В ходе предварительного следствия потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением: Потерпевший №1 – 288640 рублей (т.1, л.д.245), Потерпевший №5 – 358600 рублей (т.2, л.д.11), ФИО15 – 347000 рублей (т.2, л.д.24), Потерпевший №4 – 1864477 рублей (т.2, л.д.84), Потерпевший №3 – 121200 рублей (т.2, л.д.197), Потерпевший №2 – 572200 рублей (т.2, л.д.226).

В судебном заседании потерпевшие Потерпевший №1, Потерпевший №5, Потерпевший №6 исковые требования уточнили и с учетом частичного добровольного возмещения ущерба, причиненного преступлением, просят взыскать с ФИО1: Потерпевший №1 – 238 400 рублей, Потерпевший №5 – 85 000 рублей, Потерпевший №6 – 282 000 рублей.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 исковые требования Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО5 признал полностью, исковые требования Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 не признал, пояснив, что указанным потерпевшим частично возмещен ущерб, причиненный преступлением.

Согласно ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме, лицом причинившим вред. ФИО1 признан виновным, материальный ущерб потерпевшим в полном объеме не возместил, в связи с чем, суд считает необходимым исковые требования потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО5 в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением удовлетворить, поскольку их требования подтверждаются исследованными в судебном заседании материалами дела и подлежит взысканию с подсудимого.

Учитывая, положения ч.3 ст.250 УПК РФ, принимая во внимание, что гражданские истцы Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 не явились в судебное заседание, ходатайств о рассмотрении заявленных исковых требований в их отсутствие не заявляли, подсудимый иски Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 в полном объеме не признал, суд приходит к выводу об оставлении гражданских исков Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 без рассмотрения, сохранив за указанными гражданскими истцами право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

Принимая во внимание, что материальный ущерб потерпевшим подсудимым в полном размере не возмещен, суд приходит к выводу об обращении для обеспечения гражданских исков взыскания на арестованное имущество подсудимого.

Вещественными доказательствами, имеющимися при уголовном деле, суд считает необходимым распорядиться в соответствии со ст.ст.81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308, 309, 316 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание:

- по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.2 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде штрафа в доход государства в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем полного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 к отбытию наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года и штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении ФИО1 на апелляционный период до вступления приговора в законную силу в виде содержания под стражей оставить без изменения.

Начало срока отбытия ФИО1 наказания в виде лишения свободы исчислять со дня вступления настоящего приговора в законную силу.

На основании ч.2 ст.71 УК РФ наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Зачесть ФИО1 в срок отбытия наказания время его задержания и содержания под стражей в период со 02.11.2017 по день вступления настоящего приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски Потерпевший №1, Потерпевший №5, ФИО5 удовлетворить полностью.

Взыскать с ФИО1 в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением: в пользу Потерпевший №1 – 238 400 рублей, в пользу Потерпевший №5 – 85 000 рублей, в пользу ФИО5 – 282 000 рублей.

Сохранить за гражданскими истцами Потерпевший №4, Потерпевший №3, Потерпевший №2 право предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства.

В целях обеспечения гражданских исков обратить взыскание на имущество ФИО1: (Данные деперсонифицированы)

Вещественные доказательства по уголовному делу: (Данные деперсонифицированы) - на основании п.5 ч.3 ст.81 УПК РФ оставить при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего.

Реквизиты для уплаты штрафа: банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по Кировской области, р/счет 

<

***> БИК 043304001, получатель УФК по Кировской области (УМВД России по Кировской области, л/с 

<

***>), ИНН/КПП 

<

***>/434501001, код ОКАТО 33401000000, КБК 18811621010016000140.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Кировский областной суд через Первомайский районный суд г.Кирова в течение 10 суток с момента провозглашения, а осужденным в тот же срок с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен заявить ходатайство в апелляционной жалобе.

Председательствующий: А.Р. Автамонов