№ 1-180/2024

64RS0044-01-2024-002522-78

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

16 октября 2024 г. г. Саратов

Октябрьский районный суд г. Саратова в составе:

председательствующего судьи Калашникова С.В.,

при секретаре судебного заседания Солодовниковой А.Д., 

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Октябрьского района г. Саратова Кондрикова В.И.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Тотикова Т.М., представившего удостоверение № 3070 и ордер № 848,

подсудимого ФИО2 и его защитника-адвоката Моисеева О.В., представившего удостоверение № 2987 и ордер № 398,

рассмотрев в судебном заседании в общем порядке судебного разбирательства уголовное дело в отношении:

ФИО1, 

<

дата> года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, с высшим образованием, разведенного, имеющего двух малолетних детей, работающего неофициально курьером, военнообязанного, ранее не судимого, 

ФИО2, 

<

дата> года рождения, уроженца р.

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес>, фактически проживающего по адресу: 

<

адрес>, женатого, имеющего двух малолетний детей, с высшим образованием, работающего оператором моторизированного сельскохозяйственного оборудования и оборудования лесных хозяйств в ИП ФИО7, военнообязанного, ранее не судимого:

каждого обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 286 УК РФ,

установил:

ФИО1 и ФИО2 совершили образование (создание) юридического лица через подставных лиц, группой лиц по предварительному сговору, а так же превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства при следующих обстоятельствах.

Приказами начальника УМВД России 

<

адрес> и лица его замещающего в отдел уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> назначены: ФИО1 - с 23 июля 2015 г. приказом № л/с от 23 июля 2015 г. на должность оперуполномоченного, ФИО2 - с 22 февраля 2018. приказом № л/с от 22 февраля 2018 г. на должность старшего оперуполномоченного. 

В начале 2019 г., точные дата и время не установлены, но не позднее 04 марта 2019 г., в г. Саратове, у ФИО1 и ФИО2, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, без цели управления их деятельностью, с внесением сведений о таких лицах в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ). 

Для совершения задуманного ФИО1 и ФИО2 в тот же период, заранее договорились о совместном совершении преступления, вступив в предварительный сговор, распределили между собой преступные роли, направленные на совершение преступления. Как участники преступной группы, они приняли на себя обязанности по привлечению лиц, испытывающих материальные трудности, имеющих гражданство Российской Федерации, зарегистрированных в Саратовской области, для использования их в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц, не ставя их в известность о своих преступных намерениях, а также возложили на себя функции по организации подготовки и подписанию у них документов, необходимых для образования (создания) юридических лиц, перечень которых установлен Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и их предоставления последними в налоговый орган для внесения о них сведений в ЕГРЮЛ, как о подставных лицах. 

Так, в январе-марте 2019 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее 04 марта 2019 г., ФИО1 действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, для совершения задуманного, посредством ранее знакомого ФИО11, находясь по адресу: 

<

...>, привлек ФИО3, для использования ее в качестве подставного лица при образовании (создании) на нее юридического лица, не поставив ее в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, которая будучи введенная в заблуждение относительно законности ее действий, согласилась за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемого (создаваемого) юридического лица без цели управления его деятельностью, и через ФИО4 предоставила ФИО1 необходимые сведения о себе. 

После чего, не позднее 04 марта 2019 г., ФИО1 и ФИО2, совместно на основании полученных сведений о ФИО8 в неустановленном месте в г. Саратове, и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя подставного лица ФИО8 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащего сведения о ее личности и о создаваемом ей ООО «Термон», решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Термон» от 04 марта 2019 г., устава ООО «Термон», а также иных документов, перечень которых установлен Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Затем в вышеуказанный период времени ФИО1, посредством ФИО5 №16, не осведомленного о его и ФИО2 противоправных действиях, а также иных неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, подписал у введенной в заблуждение ФИО8, вышеуказанные учредительные документы на ООО «Термон», и организовал их предоставление последней 

<

дата> в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № по 

<

адрес> (далее - налоговый орган), расположенную по адресу: 

<

адрес>.

07 марта 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО8 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1196451005794 сведения о подставном лице ФИО8, как об учредителе и директоре ООО «Термон», за что ФИО1 передал последней в наличном виде, а также перечислил на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее 15 апреля 2019 г., ФИО2 и ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, привлекли ранее знакомого ФИО5 №2, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставил им необходимые сведения о себе. 

Затем в тот же период, в г. Саратове, ФИО1 и ФИО2, на основании полученных от ФИО5 №2 сведений, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, совместно организовали подготовку на имя лица ФИО5 №2 заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, содержащих сведения о его личности и о создаваемых им ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», решений № 1 единственного учредителя о создании ООО «Борэкс» и ООО «Бестон» от 15 апреля 2019 г., устава ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. После этого посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО5 №2 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», и, организовали их предоставление последним: 16 апреля 2019 г. - в отношении ООО «Борэкс», 17 апреля 2019 г. - в отношении ООО «Бестон», в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

Уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО5 №2 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО5 №2, как об учредителе и директоре: ООО «Борэкс» - 19 апреля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1196451009480; ООО «Бестон» - 22 апреля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1196451009655, за что ФИО1 и ФИО2, действуя согласованно передали ФИО5 №2 в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью. 

Продолжая реализовывать задуманное, не позднее 17 июля 2019 г., ФИО2, действуя согласованно с ФИО1 в неустановленном месте г. Саратова, посредством ФИО10, с которым он познакомился через ФИО5 №2, привлек ФИО5 №5, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и через ФИО10 предоставил ФИО2 необходимые сведения о себе. После этого они совместно на основании полученных сведений о ФИО5 №5, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя подставного лица ФИО5 №5 заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, содержащих сведения о его личности и о создаваемых им ООО «Орланд» и ООО «Фортес», решений № 1 единственного учредителя о создании ООО «Орланд» и ООО «Фортес» от 17 июля 2019 г., уставов ООО «Орланд» и ООО «Фортес», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. После этого в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО5 №5 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Орланд» и ООО «Фортес», и с целью совершения преступления, организовали их предоставление последним 17 июля 2019 г. в указанный налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу. 

22 июля 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО5 №5 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО5 №5, как об учредителе и директоре: ООО «Орланд» - за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Фортес» - за основным государственным регистрационным номером №, за что ФИО1 и ФИО2, действуя, согласно их преступным ролям передали ФИО5 №5 через ФИО10 в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью. 

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, не позднее 06 августа 2019 г., ФИО2, действую согласованно с ФИО1 находясь по адресу: 

<

адрес>, привлек ФИО10, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставил ему необходимые сведения о себе. После чего ФИО2 и ФИО1, на основании полученных от ФИО10 сведений, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя ФИО10 заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, содержащих сведения о его личности и о создаваемых им ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», решений № 1 единственного учредителя о создании ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис» от 06 августа 2019 г., уставов ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

Затем, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО10 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», и организовали их предоставление последним: 06 августа 2019 г. - в отношении ООО «Миртехстрой», 07 августа 2019 г. - в отношении ООО «Эделис», в указанный налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

Уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО10 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО10, как об учредителе и директоре: ООО «Миртехстрой» - 09 августа 2019 г. за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Эделис» - 12 августа 2019 г. за основным государственным регистрационным номером №, после чего ФИО1 и ФИО2, передали последнему в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, не позднее 04 октября 2019 г., ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, находясь по адресу: 

<

адрес>, привлек ФИО9, для использования ее в качестве подставного лица при образовании (создании) на нее двух юридических лиц, не поставив ее в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, которая будучи введенная в заблуждение относительно законности ее действий, согласилась за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставила ему необходимые сведения о себе, после чего, ФИО2 и ФИО1, действуя совместно на основании полученных от ФИО9 сведений, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя ФИО9 заявлений о государственной регистрации юридических лиц при создании по форме № Р11001, содержащих сведения о ее личности и о создаваемых ей ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», решений № 1 единственного учредителя о создании ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг» от 03 октября 2019 г., уставов ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. После этого, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно друг с другом, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенной в заблуждение ФИО9 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», и с целью совершения преступления, организовали их предоставление последней 04 октября 2019 г. в указанный налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

09 октября 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО9 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО9, как об учредителе и директоре: ООО «Фортстрой» - за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Сервисторг» - за основным государственным регистрационным номером №, после чего ФИО2, действуя согласованно с ФИО1 передал последней в наличном виде денежные средства в соответствии с договоренностью.

Кроме того, продолжая реализовывать задуманное, в период с 09 октября 2019 г. по 13 марта 2020 г., более точные дата и время не установлены, ФИО2, и ФИО1, действуя группой лиц по предварительному сговору посредством ФИО5 №2, привлекли ФИО5 №6, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него юридического лица, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемого (создаваемого) юридического лица без цели управления его деятельностью, и предоставил ему необходимые сведения о себе.

Затем в тот же период с 09 октября 2019 г. по 13 марта 2020 г., в г. Саратове, ФИО1 действуя совместно и согласованно с ФИО2, на основании полученных сведений о ФИО5 №6, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовал подготовку на имя ФИО5 №6 заявления о государственной регистрации юридического лица при создании по форме № Р11001, содержащего сведения о его личности и о создаваемом им ООО «Дельтамикс», решения № 1 единственного учредителя о создании ООО «Дельтамикс» от 13 марта 2020 г., устава ООО «Дельтамикс», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ. После этого, в вышеуказанный период времени ФИО1, с ведома и согласия ФИО2, находящегося с 13 ноября 2019 г. по 30 июня 2020 г. в служебной командировке в Чеченской Республике, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписал у введенного в заблуждение ФИО5 №6 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Дельтамикс», и с целью совершения преступления, организовал их предоставление последним 13 марта 2020 г. в указанный налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

18 марта 2020 г. уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО5 №6 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № сведения о подставном лице ФИО5 №6, как об учредителе и директоре ООО «Дельтамикс».

В период с 13 марта 2020 г. по 22 июля 2020 г. ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и в соответствии со своими обязанностями в этой группе, осуществляя взаимодействие с привеченным через ФИО5 №2 подставным лицом ФИО5 №6, перечислили последнему на его банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

Таким образом, в указанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, через указанных подставных лиц, введенных в заблуждение, образовали (создали) вышеуказанные юридические лица без цели управления ими деятельностью указанных организаций. 

Кроме того, приказом врио начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 23 июля 2015 г., ФИО1 с 23 июля 2015 г. назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес>. 

В соответствии с должностным регламентом оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО1, утвержденным начальником № в составе УМВД России по 

<

адрес> 30 июля 2015 г. (далее по тексту - регламент), последний обязан, в том числе: пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности; принимать меры по недопущению ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или сможет повлиять на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и при которой возникает или могут возникнуть противоречия между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

Приказом начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 22 февраля 2018 г., ФИО2 с 22 февраля 2018 г. назначен на должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес>. 

В соответствии с должностным регламентом оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО2, утвержденным начальником ОП № в составе УМВД России по 

<

адрес> 

<

дата> (далее по тексту - регламент), последний обязан, в том числе: пресекать противоправные деяния, устранять угрозы безопасности граждан и общественной безопасности; организовывать и контролировать состояние профилактической работы и оперативно поисковые работы в районе по предупреждению и раскрытию преступлений на обслуживаемой зоне; непосредственно организовывать работу и принимать участие в раскрытии преступлений на обслуживаемой зоне; принимать меры по недопущении ситуаций, при которых личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или сможет повлиять на ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и при которой возникает или могут возникнуть противоречия между личной заинтересованностью и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства. 

При осуществлении вышеуказанных обязанностей ФИО1 и ФИО2 должны соблюдать требования федеральных законов, Конституции РФ и иных нормативных актов.

Таким образом, ФИО1 и ФИО2 постоянно осуществляя функции представителя власти в исполнительном органе государственной власти - органе внутренних дел системы МВД Российской Федерации, исполняя свои должностные обязанности по адресу: 

<

адрес>, будучи в пределах своей компетенции наделенным правом предъявлять требования и принимать решения, обязательные для исполнения гражданами и предприятиями, организациями и учреждениями независимо от их ведомственной принадлежности, подчиненности и форм собственности, обладая при этом властными полномочиями по отношению к широкому кругу лиц, являлись должностными лицами.

В соответствии со ст.ст. 1, 2, 6 и 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее по тексту - ФЗ «О полиции»), полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации; противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. Одним из направлений деятельности полиции является: предупреждение и пресечение преступлений; выявление и раскрытие преступлений. Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции.

Зная это и в нарушение требований ФЗ «О полиции», должностных инструкций, ФИО1 и ФИО2, являющиеся в 2019-2020 годах сотрудниками органов внутренних дел, действуя вопреки интересам службы, явно превышая свои служебные полномочия, существенно нарушая права и законные интересы граждан, охраняемые законом интересы общества и государства, совершили действия, которые никто и никогда не вправе совершать, то есть превысили свои должностные полномочия при следующих обстоятельствах.

В начале 2019 г., точные дата и время не установлены, но не позднее 04 марта 2019 г., у ФИО1 и ФИО2, исполняющих свои должностные обязанности по адресу: 

<

адрес>, из корыстных побуждений, возник преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридических лиц через подставных лиц, без цели управления их деятельностью, с внесением сведений о таких лицах в единый государственный реестр юридических лиц (далее по тексту - ЕГРЮЛ). 

Для совершения задуманного ФИО1 и ФИО2 в тот же период, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные их должностными регламентами: у ФИО1 - пунктами 1 и 18; у ФИО2 - пунктами 12, 21, 24 и 38, в нарушение ст.ст. 1, 2, 6 и 7 ФЗ «О полиции», заранее договорились о совместном совершении преступления, вступив в предварительный сговор, распределили между собой преступные роли, направленные на совершение преступления. Как участники преступной группы, они приняли на себя обязанности по привлечению лиц, испытывающих материальные трудности, имеющих гражданство Российской Федерации, зарегистрированных в Саратовской области, для использования их в качестве подставных лиц при образовании (создании) юридических лиц, не ставя их в известность о своих преступных намерениях. Также ФИО1 и ФИО2, в зависимости от участия каждого из них в конкретном случае привлечения такого лица, возложили на себя функции по организации подготовки и подписанию у них документов, необходимых для образования (создания) юридических лиц, перечень которых установлен Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», и их предоставления последними в налоговый орган для внесения о них сведений в ЕГРЮЛ как о подставных лицах. После чего в указанный период, для совершения задуманного, начали поиск лиц, для использования их в качестве подставных при образовании (создании) юридических лиц.

Так, в январе-марте 2019 г., более точные дата и время не установлены, но не позднее 04 марта 2019 г., ФИО1, действуя согласовано с ФИО2, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные вышеуказанными пунктами должностных регламентов, в нарушение ст.ст. 1, 2, 6 и 7 ФЗ «О полиции», посредством ФИО11, который ранее им задерживался по подозрению в совершении преступления, находясь у места несения им постоянной службы, по адресу: 

<

адрес>, привлек ФИО8, для использования ее в качестве подставного лица при образовании (создании) на нее юридического лица, не поставив ее в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, которая будучи введенная в заблуждение относительно законности ее действий в связи с занимаемой ФИО1 должностью сотрудника правоохранительного органа, наделенного в силу возложенных на него обязанностей по пресечению совершения преступления, согласилась за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемого (создаваемого) юридического лица без цели управления его деятельностью, и через ФИО11 предоставила ФИО1 необходимые сведения о себе. 

После этого ФИО1 и ФИО2 совместно в нарушении вышеуказанного законодательства и своих должностных регламентов, на основании полученных сведений о ФИО8, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя ФИО8 вышеуказанных учредительных документов о создании ООО «Термон», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанный период времени ФИО1, действуя в соответствии со своими обязанностями в преступной группе, посредством ФИО5 №16 и иных неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписал у введенной в заблуждение ФИО8, вышеуказанные учредительные документы на ООО «Термон», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с ст.ст. 1, 2 ФЗ «О полиции», и пунктом 1 его должностного регламента, он обязан был пресечь, организовал их предоставление последней 04 марта 2019 г. в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

07 марта 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО8 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером № сведения о подставном лице ФИО8, как об учредителе и директоре ООО «Термон», после чего ФИО1, действуя согласно отведенной ему преступной роли, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2, передал ФИО8, в наличном виде, а также перечислил на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью. 

Кроме того, продолжая реализацию задуманного, не позднее 16 апреля 2019 г., ФИО2 и ФИО1, находясь по адресу: 

<

...>, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные их должностными регламентами: у ФИО1 - пунктами 1 и 18; у ФИО2 - пунктами 12, 21, 24 и 38, в нарушение ст.ст. 1, 2, 6 и 7 ФЗ «О полиции», привлекли ФИО5 №2, который ранее задерживался ФИО2 по подозрению в совершении преступления, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий в связи с занимаемыми ФИО1 и ФИО2 должностями сотрудников правоохранительного органа, наделенных в силу возложенных на них обязанностей по пресечению совершения преступления, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставил им необходимые сведения о себе. После этого, в тот же период, ФИО1 и ФИО2, в нарушении вышеуказанного законодательства и своих должностных регламентов, на основании полученных от ФИО5 №2 сведений, в неустановленном месте в г. Саратове, при неустановленных обстоятельствах, совместно организовали подготовку на имя ФИО5 №2 вышеуказанных учредительных документов об открытие ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Затем, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно друг с другом, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО5 №2 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с ст.ст. 1, 2 ФЗ «О полиции», и их должностных регламентов: у ФИО1 - пункта 1; у ФИО2 - пункта 12, они обязаны были пресечь, организовали их предоставление ФИО5 №2: 16 апреля 2019 г. - в отношении ООО «Борэкс», 17 апреля 2019 г. - в отношении ООО «Бестон», в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

Уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО5 №2 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО5 №2, как об учредителе и директоре: ООО «Борэкс» - 19 апреля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Бестон» - 22 апреля 2019 г. за основным государственным регистрационным номером №. После этого ФИО1 и ФИО2, передали ФИО5 №2 в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

После этого, продолжая реализацию задуманного, не позднее 17 июля 2019 г., ФИО2, действую согласованно с ФИО1, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные вышеуказанными пунктами должностного регламента, и в нарушение указанных статей ФЗ «О полиции», в неустановленном месте г. Саратова, посредством ФИО10, с которым он познакомился через ФИО5 №2, привлек ФИО5 №5, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий в связи с занимаемой ФИО2 должностью сотрудника правоохранительного органа, наделенного в силу возложенных на него обязанностей по пресечению совершения преступления, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и через ФИО10 предоставил ФИО2 необходимые сведения о себе. После этого ФИО2 и ФИО1, в нарушении вышеуказанного законодательства и своих должностных регламентов, на основании полученных сведений о ФИО5 №5, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя ФИО5 №5 учредительных документов об образовании ООО «Орланд» и ООО «Фортес», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно друг с другом, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО5 №5 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Орланд» и ООО «Фортес», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с указанными статьями ФЗ «О полиции», и указанных пунктов их должностных регламентов, они обязаны были пресечь, организовали их предоставление ФИО5 №5 17 июля 2019 г. в вышеуказанный налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

22 июля 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО5 №5 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО5 №5, как об учредителе и директоре: ООО «Орланд» - за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Фортес» - за основным государственным регистрационным номером №. После этого ФИО1 и ФИО2, передали ФИО5 №5 в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

Кроме того, не позднее 06 августа 2019 г., ФИО2, действую согласовано с ФИО1, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные вышеуказанными пунктами их должностных регламентов, в нарушение указанных статей ФЗ «О полиции», находясь по адресу: 

<

адрес>, привлек ФИО10, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него двух юридических лиц, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий в связи с занимаемой ФИО2 должностью сотрудника правоохранительного органа, наделенного в силу возложенных на него обязанностей по пресечению совершения преступления, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставил ему необходимые сведения о себе. После этого ФИО2 и ФИО1, действую группой лиц по предварительному сговору, совместно в нарушении вышеуказанного законодательства и своих должностных регламентов, на основании полученных от ФИО10 сведений, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя ФИО10 вышеуказанных учредительных документов о создании ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. 

Затем, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно друг с другом, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенного в заблуждение ФИО10 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с вышеуказанным законодательством и своими должностными регламентами, они обязаны были пресечь, организовали их предоставление ФИО10: 06 августа 2019 г. - в отношении ООО «Миртехстрой», 07 августа 2019 г. - в отношении ООО «Эделис», в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

Уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО10 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО10, как об учредителе и директоре: ООО «Миртехстрой» - 09 августа 2019 г. за основным государственным регистрационным номером 1196451017399; ООО «Эделис» - 12 августа 2019 г. за основным государственным регистрационным номером №. После этого ФИО1 и ФИО2, передали ФИО10 в наличном виде, а также перечислили на банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

Кроме того, не позднее 04 октября 2019 г., ФИО2, действуя согласованно с ФИО1, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные их должностными регламентами, и ФЗ «О полиции», находясь по адресу: 

<

адрес>, привлек ФИО9, для использования ее в качестве подставного лица при образовании (создании) на нее двух юридических лиц, не поставив ее в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, которая будучи введенная в заблуждение относительно законности ее действий в связи с занимаемой ФИО2 должностью сотрудника правоохранительного органа, наделенного в силу возложенных на него обязанностей по пресечению совершения преступления, согласилась за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемых (создаваемых) юридических лиц без цели управления их деятельностью, и предоставила ему необходимые сведения о себе. После этого ФИО2 и ФИО1 в нарушении вышеуказанного законодательства и своих должностных регламентов, на основании полученных от ФИО9 сведений, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовали подготовку на имя последней учредительных документов о создании ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ. Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанный период времени ФИО1 и ФИО2, действуя совместно и согласованно друг с другом, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписали у введенной в заблуждение ФИО9 вышеуказанные учредительные документы на ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с вышеуказанными статьями ФЗ «О полиции», и вышеуказанных их должностных регламентов, они обязаны были пресечь, организовали их предоставление ФИО9 04 октября 2019 г. в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

09 октября 2019 г. уполномоченные лица налогового органа, на основании представленных ФИО9 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ сведения о подставном лице ФИО9, как об учредителе и директоре: ООО «Фортстрой» - за основным государственным регистрационным номером №; ООО «Сервисторг» - за основным государственным регистрационным номером №. После этого, ФИО2, действуя согласовано с ФИО1, передал ФИО9 в наличном виде денежные средства в соответствии с договоренностью.

Также, в период с 09 октября 2019 г. по 13 марта 2020 г., более точные дата и время не установлены, ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1, явно превышая свои должностные полномочия, регламентированные вышеуказанными пунктами их должностных регламентов, в нарушение вышеуказанных статей ФЗ «О полиции», посредством ФИО5 №2, в неустановленном месте г. Саратова, привлекли ФИО5 №6, для использования его в качестве подставного лица при образовании (создании) на него юридического лица, не поставив его в известность об истинной цели своих действий и о совершаемом преступлении, который будучи введенный в заблуждение относительно законности его действий в связи с занимаемыми ФИО2 и ФИО1 должностями сотрудников правоохранительного органа, наделенных в силу возложенных на них обязанностей по пресечению совершения преступления, согласился за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора вновь образуемого (создаваемого) юридического лица без цели управления его деятельностью, и предоставил ему необходимые сведения о себе.

Затем в тот же период времени, в г. Саратове, ФИО1 действуя совместно и согласованно с ФИО2, на основании полученных сведений о ФИО5 №6, в неустановленном месте и при неустановленных обстоятельствах, организовал подготовку на имя ФИО5 №6 учредительных документов о создании ООО «Дельтамикс», а также иных документов, перечень которых установлен вышеуказанным Федеральным законом Российской Федерации от 08 августа 2001 г. №129-ФЗ. 

Продолжая реализацию задуманного, в вышеуказанный период времени ФИО1, с ведома и согласия ФИО2, находящегося с 13 ноября 2019 г. по 30 июня 2020 г. в служебной командировке в Чеченской Республике, посредством неустановленных лиц, в отношении которых в отдельное производство выделены материалы, в г. Саратове, подписал у введенного в заблуждение ФИО5 №6 вышеуказанные учредительные документы о создании ООО «Дельтамикс», и с целью совершения преступления, которое в соответствии с вышеуказанными статьями ФЗ «О полиции», и вышеуказанными пунктами его должностного регламента, он обязан был пресечь, организовал их предоставление последним 13 марта 2020 г. в налоговый орган, расположенный по вышеуказанному адресу.

18 марта 2020 г. уполномоченные лица налогового органа на основании представленных ФИО5 №6 указанных документов внесли в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1206400004910 сведения о подставном лице ФИО5 №6, как об учредителе и директоре ООО «Дельтамикс». После этого ФИО2, действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО1 и в соответствии со своими обязанностями в этой группе, осуществляя взаимодействие с привлеченным через ФИО5 №2 подставным лицом ФИО5 №6, перечислили последнему на его банковскую карту денежные средства в соответствии с договоренностью.

Тем самым, в указанный период времени ФИО1 и ФИО2, исполняющие свои должностные обязанности по адресу: 

<

адрес>, явно превышая свои полномочия, регламентированные вышеуказанными их должностными регламентами, действуя умышленно и вопреки требованиям вышеуказанных статей ФЗ «О полиции», и иных нормативных документов, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору, организовали незаконное образование (создание) юридических лиц через вышеуказанных подставных лиц, без цели управления ими деятельностью указанных организаций, для последующего их использования неустановленными лицами в незаконных финансовых операциях.

Своими незаконными действиями ФИО1 и ФИО2 подорвали авторитет работников полиции и органов власти, и тем самым дискредитировали правоохранительные органы перед общественностью, что впоследствии приводит к подрыву доверия граждан и общества к деятельности сотрудников полиции, а также охраняемых законом интересов общества и государства.

В судебном заседании подсудимые ФИО1 и ФИО2 свою вину в совершении преступлений не признали, указав на непричастность к совершению указанных преступлений. 

Допрошенный в ходе судебного заседания ФИО1 пояснил, что с 2015 г. он занимал должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес>. Каких-либо договоренностей с ФИО2 по поводу создания юридических лиц, у него не было, служебные полномочия он не превышал. ФИО5 №2, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5 №5, и ФИО5 №6, он ни самостоятельно, ни совместно с ФИО2 к созданию юридических лиц не привлекал. ФИО10, ФИО5 №5, и ФИО5 №6 ему не знакомы. ФИО5 №2 он знает через ФИО2, который их познакомил. ФИО5 №2, как ранее судимого, он использовал для получения оперативной информации, за это ФИО5 №2 получал от него денежные средства из личных сбережений, так как, официально получение информации от ФИО5 №2 не документировалось. Позже он сам занимал у ФИО5 №2 денежные средства в сумме 50 000 рублей, 30 000 рублей из которых он ФИО5 №2 не вернул, в чем видит причину его оговора со стороны ФИО5 №2 Через ФИО5 №2 он знаком с ФИО9, но общался с последней только по телефону, по вопросу возвращения долга ФИО5 №2 через нее. Так же он знаком со ФИО8 через ее сожителя ФИО11, который предоставлял ему информацию по линии незаконного оборота наркотических средств, за что он оплачивал ему наличными, иногда переводил деньги на карту ФИО8, поскольку у ФИО11 не было карты. Также ФИО11 делал ремонт у него в кабинете, за что он ему так же переводил деньги. С ФИО11 получение оперативной информации было задокументированно, со ФИО8, получение информации происходило недокументированно. У ФИО8 есть основания для его оговора, так как им последняя привлекалась к уголовной ответственности за совершение кражи.

Допрошенный в ходе судебного заседания ФИО2 пояснил, что с 2018 г. он занимал должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес>. Каких-либо договоренностей с ФИО1 о создания юридических лиц через ФИО5 №2, ФИО8, ФИО9, ФИО10, ФИО5 №5, и ФИО5 №6, у него не было, служебные полномочия он не превышал. Он знаком с ФИО5 №2, ФИО5 №5, ФИО9, ФИО10 Со ФИО5 №6 никогда не встречался. 

С ФИО5 №2 он знаком с 2017 г., с момента, когда он задерживал последнего за совершение преступления. В указанное время ФИО5 №2 делал ремонт в его кабинете. С 2019 г. ФИО5 №2 стал предоставлять ему оперативную информацию, за материальное вознаграждение. Весной 2019 г. он познакомил ФИО1 с ФИО5 №2 для осуществления ремонта. В июле 2019 г. через ФИО5 №2 он познакомился с ФИО5 №5 С ноября 2019 г. по июнь 2020 г. он находился в командировке, в Чеченской республике. В это время, по его просьбе, ФИО5 №2 нашел ФИО10 для производства ремонтных работ в его квартире, а ФИО5 №2 за ним присматривал. Оплату за работу ФИО10 он переводил ФИО5 №2

В октябре 2020 г. ФИО5 №2 подставил его перед руководством, предоставив информацию о сбыте оружия, которую в последствии не удалось реализовать по вине ФИО5 №2 Для реализации данной информации он переводил деньги на карточку ФИО5 №5 После того, как реализация информации не удалась, он высказывал по этому поводу серьезные претензии ФИО5 №2, в чем он и видит причину его оговора со стороны ФИО5 №2, а также тот факт, что ФИО5 №2 занимал у него значительные суммы денег и не отдавал. ФИО5 №2, по его информации, некоторое время жил на квартире ФИО10, там также проживала ФИО9 ФИО5 №2 был у них авторитетом и под его давлением они могли оговорить его. Считает, что в обвинительном заключении некорректно указаны сведения, что он руководствовался должностным регламентом оперуполномоченного, так как с 2018 г. он являлся старшим оперуполномоченным и в его полномочия входил другой круг обязанностей.

Непризнание подсудимыми вины в инкриминируемых им преступлениях суд расценивает, как избранный способ защиты от предъявленного обвинения и находит вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 в совершении указанных преступлений установленной совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173 УК РФ являются:

- показания свидетеля ФИО5 №2, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым осенью 2018 г. он задерживался сотрудниками ОП № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО1 и ФИО2 по подозрению в совершении преступления. Весной 2019 г., в ходе встречи в кафе «Тюбитейка», на которой присутствовали ФИО2 и ФИО1, последние предложили ему за материальное вознаграждение оформить на себя несколько юридических лиц, без осуществления какой-либо деятельности, для обналичивания денежных средств. На что он согласился, будучи уверенным, что ФИО1 и ФИО2 являются сотрудниками полиции и не могут вовлеч его в незаконные действия. По договоренности с ФИО2, на следующий день, он встретился с мужчиной по имени Эльдар, которому он передал свой паспорт и иные документы, необходимые для открытия юридических лиц. Документы были подготовлены на ООО «Борэкс» и ООО «Бестон», им подписаны, после чего представлены в налоговую инспекцию, находящуюся в Заводском районе г. Саратова. Через несколько дней он вновь ездил с Эльдаром в налоговую инспекцию, откуда забрал учредительные документы на вышеуказанные организации, которые передал последнему. За оформление на себя вышеуказанных организаций он получал от ФИО1 и ФИО2 денежные средства. Деятельностью ООО «Борэкс» и ООО «Бестон» он не управлял, являлся номинальным директором. После этого он также с Эльдаром неоднократно ездил в банки, снимал крупные денежные суммы, которые он передавал Эльдару. Когда он пропадал со связи, его находили ФИО1 и ФИО2 и предлагали съездить получить деньги, поскольку кроме него это никто не мог сделать. Вознаграждение за его действия ему выплачивал ФИО2, а когда последний уехал в командировку, то выплаты продолжил ФИО1 Иногда денежные средства перечислялись на банквскую карту его супруги ФИО5 №4 и его знакомых ФИО10 и ФИО5 №5 Таким же способом ФИО2 и ФИО1 оформили организации на его знакомых - ФИО9, ФИО10 и ФИО5 №5, которые выступили номинальными учредителями и директорами (т. 3 л.д. 46-51, 55-65)

Аналогичные показания ФИО5 №2 дал в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2 (т. 10 л.д. 81-83, 90-93);

- показания свидетеля ФИО5 №4, данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым весной 2019 г. ей от ее супруга ФИО5 №2 стало известно о том, что сотрудник полиции ФИО2, предложил ему за материальное вознаграждение выступить в качестве учредителя и директора в нескольких юридических лиц. Весной 2019 года ФИО5 №2 оформил на свое имя две организации. За оказанную услугу на ее банковскую карту периодически поступали денежные средства, которые они с ФИО5 №2 расходовали на свои нужды. От ФИО5 №2 ей известно, что по просьбе ФИО2 он подыскал еще несколько людей, на которых были оформлены организации (т. 3 л.д. 93-96);

- показания свидетеля ФИО5 №5, который в ходе судебного заседании подтвердил ранее данные показания, оглашенные в порядке ст.281 УПК РФ, согласно которым, примерно в мае-июле 2019 г., ФИО10, действуя от имени ФИО2, с которым был знаком ФИО5 №2, предложил за материальное вознаграждение оформить на него несколько организаций. От ФИО10 ему стало известно, что ФИО2 работает оперуполномоченным в ОП №. На данное предложение он согласился, будучи уверенным, что сотрудник полиции ФИО2 не может вовлечь его в незаконные действия. Через ФИО10 он передал ФИО2 паспорт и иные документы для подготовки документов. Через некоторое время он и ФИО5 №2 возле отдела полиции встречались с ФИО2 Именно в этот день он впервые увидел последнего. От ФИО5 №2 ему стало известно, что вместе с ФИО2 также работает другой сотрудник полиции - ФИО1, однако с ним он не знаком. В налоговую инспекцию, расположенную по ул. Пономарева г. Саратова, его доставлял ранее не знакомый мужчина по имени ФИО33 и он же передавал ему документы для открытия ООО «Фортес» и ООО «Орланд». Через несколько дней он вновь ездил с Эльдаром в налоговую инспекцию, откуда забрал учредительные документы на вышеуказанные организации, которые передал последнему. За оформление на себя вышеуказанных организаций он через ФИО5 №2 и ФИО10 получал денежные средства от ФИО1 и ФИО2 Деятельностью ООО «Фортес» и ООО «Орланд» он не управлял, являлся номинальным директором (т. 3 л.д. 100-103, 104-107, 108-118, 145-149)

- показания свидетеля ФИО9, данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым в августе-сентябре 2019 г. ранее знакомый ФИО5 №2, сославшись на знакомых сотрудников полиции, предложил ей оформить на себя несколько юридических лиц и после получения от нее согласия к ним, по месту жительства ФИО5 №2 подъехал сотрудник полиции ФИО2, который уже от своего имени предложил ей за материальное вознаграждение оформить на себя несколько юридических лиц, на что она согласилась, будучи уверенной, что сотрудник полиции ФИО2 не может вовлечь ее в незаконные действия. Через несколько дней, с ней связался и подъехал ФИО1, которому она передала свой паспорт для подготовки документов по открытию юридических лиц. После подготовки документов, они ею были представлены в налоговую инспекцию, находящуюся в Заводском районе г. Саратова, куда ее доставлял ранее незнакомый мужчина по имени Эльдар. Через несколько дней она вновь ездила с ФИО33 в налоговую инспекцию, откуда забрала учредительные документы на открытие ООО «Фортстрой» и ООО «Сервисторг», которые передала последнему. Деятельностью указанных организаций она не занималась, являлась номинальным директором (т. 3 л.д. 150-153, 162-175, 192)

Аналогичные показания ФИО9 дала в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2 (т. 10 л.д. 84-86, 87-89);

- показания свидетеля ФИО5 №6, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ, согласно которым у него есть знакомый ФИО5 №2 Примерно в марте 2020 г. последний, действуя от имени ФИО2, предложил за материальное вознаграждение оформить на него организацию. От ФИО5 №2 ему стало известно, что ФИО2, является сотрудником полиции. На данное предложение он согласился, будучи уверенным, что сотрудник полиции ФИО2 не может вовлечь его в незаконные действия. ФИО5 №2 он переслал фотографию своего паспорта. В налоговую инспекцию, расположенную по ул. Пономарева г. Саратова, его доставляли ранее незнакомые мужчины по имени ФИО33 и ФИО36, и они же передавали ему документы для открытия ООО «Дельтамикс». За оформление на себя вышеуказанной организации от ФИО2 он получал денежные средства. Деятельностью ООО «Дельтамикс» он не управлял, являлся номинальным директором (т. 4 л.д. 1-6, 7-10, 13-21);

- показания свидетеля ФИО8, которая в ходе судебного заседании подтвердила ранее данные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в январе-феврале 2019 г. через ее сожителя ФИО11, она познакомилась с оперуполномоченным отдела уголовного розыска ФИО1 В этот же период времени, ФИО1, предложил ей за материальное вознаграждение оформить на нее организацию. На данное предложение она согласилась, будучи уверенная, что сотрудник полиции ФИО1 не может вовлечь ее в незаконные действия. Через некоторое время, по указанию ФИО1 она ранее незнакомому ФИО5 №16, передала свой паспорт и иные документы для оформления документов по открытию юридического лица. После подготовки документов, ФИО5 №16 отвез ее в налоговую инспекцию, находящуюся в Заводском районе г. Саратова для открытия ООО «Термон». За оформление на себя вышеуказанной организации от ФИО1 она получала денежные средства. После это ранее незнакомый по имени Эльдар, несколько раз в месяц возил ее по банкам, где она обналичивала деньги и передавала последнему. ФИО1, в телефонном режиме, постоянно контролировал этот процесс. Деятельностью ООО «Термон» она не управляла, являлась номинальным директором (т. 3 л.д. 193-201):

- показания свидетеля ФИО5 №16, который в ходе судебного заседании подтвердил ранее данные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым в 2019 г. по указанию руководителя благотворительного фонда ФИО12, у которого он работал, он доставлял ранее незнакомых ему людей в налоговую инспекцию и банковские кредитные организации. Одним из таких лицом являлась ФИО8 Цель этих поездок ему неизвестна. В офисе у ФИО12 он неоднократно видел ФИО1, который со слов ФИО12 обеспечивал безопасность деятельности фонда (т. 10 л.д. 135-142);

- показания свидетелей - сотрудников Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО5 №7, ФИО5 №8, данных в ходе судебного заседания, а также ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №13, ФИО5 №14, данных ими в ходе судебного заседания и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что в период занимаемых должностей в их обязанности входило: прием и выдача документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Документы по образованию (созданию) ООО «Сервисторг» в налоговую инспекцию были предоставлены лично ФИО9, ФИО5 №5, ФИО5 №2, ФИО8, ФИО10, ФИО5 №6, в отношении ООО «Фортес», ООО «Орланд», ООО «Борэкс», ООО «Термон», ООО «Дельтамикс», ООО «Миртехстрой» ООО «Эделис» и ООО «Фортстрой» ООО «Бестон, ООО «Сервисторг». Личности указанных лиц были удостоверены по паспорту гражданина РФ. В соответствии с Федеральным законом № 129 от 08 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» оснований для отказа в государственной регистрации указанных организаций не имелось, в связи с чем в ЕГРЮЛ были внесены записи об образовании (создании) вышеуказанных ООО (т. 4 л.д. 55-60, 86-87, 70-75, 88-93, 96-102, 105-110);

- показания свидетеля ФИО5 №15, данные им в ходе судебного заседания и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым с 2017 г. он состоял в должности оперуполномоченного уголовного розыска. В 2018 г. он совместно с ФИО2 задерживал ФИО5 №2 по подозрению в совершении грабежа. После его задержания отношений с ним он не поддерживал. ФИО5 №2 конфидициальную информацию ему не предоставлял. ФИО2 на тот период времени состоял в должности старшего оперуполномоченного. Должностные обязанности оперуполномоченного ничем не отличаются от обязанностей старшего оперуполномоченного (т. 4 л.д. 113-117);

- показания свидетеля ФИО13, данные им в ходе судебного заседания и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ, согласно которым ФИО2 в период с 2017 г. по 2021 г. исполнял свои обязанности в рамках одного должностного регламента оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес>, утвержденного 16 июня 2017 г. начальником ОП № в составе УМВД России по 

<

адрес>, несмотря на то, что 22 февраля 2018 г. последний был назначен на должность старшего оперуполномоченного, поскольку указанные должностные регламенты идентичны и различаются только объемами (т. 3 л.д. 235-238).

Вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 так же подтверждают следующие письменные материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании:

- протоколы выемки от 12 сентября 2022 г. и осмотра документов от 04 февраля 2023 г., согласно которым изъяты и осмотрены регистрационные дела: ООО «Бестон», ООО «Борэкс», ООО «Фортес», ООО «Орланд», ООО «Миртехстрой», ООО «Эделис», ООО «Фортстрой», ООО «Сервисторг». Осмотром установлено, что учредительные документы в налоговую инспекцию предоставляли: ФИО5 №2 - в отношении ООО «Бестон» и ООО «Борэкс», ФИО5 №5 - в отношении ООО «Орланд» и ООО «Фортес», ФИО10 - в отношении ООО «Миртехстрой» и ООО «Эделис», ФИО9 - в отношении ООО «Сервисторг» и ООО «Фортстрой» (т. 5 л.д. 3-6, 7-70);

- протоколы выемки от 14 июня 2023 г. и осмотра документов от 05 июля 2023 г. согласно которым было изъято и осмотрено регистрационное дело ООО «Термон». Осмотром установлено, что учредительные документы в отношении ООО «Термон» в налоговую инспекцию предоставляла ФИО8 (т. 5 л.д. 76-82, 83-92);

- протоколы выемки и осмотра документов от 11 марта 2024 г., согласно которым было изъято и осмотрено регистрационное дело ООО «Дельтамикс». Осмотром установлено, что учредительные документы в отношении ООО «Дельтамикс» в налоговую инспекцию предоставлял ФИО5 №6 (т. 5 л.д. 99-105, 106-114)

- протоколы выемки и осмотра документов от 20 марта 2024 г., согласно которым было изъято и осмотрено должностной регламент оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО1; должностной регламент оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО2 (т. 5 л.д. 119-124, 125-144)

- протокол осмотра документов от 15 марта 2024 г., согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентскими устройствами по номеру телефона абонента №, находящемуся в пользовании ФИО1 Осмотром установлено, что ФИО1 имеет ряд телефонных соединений, в том числе: - в феврале, марте, мае, августе, сентябре, октябре, ноябре, декабре 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО2; в марте, августе 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО8; в марте и апреле 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО5 №5; в апреле и мае 2020 г. с абонентским номером +№, находящимся в пользовании ФИО10 (т. 5 л.д. 158-169)

- протокол осмотра документов от 10 июля 2023 г., согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентами и/или абонентскими устройствами по номеру телефона абонента +№, находящемуся в пользовании ФИО2 Осмотром установлено, что ФИО2 имеет ряд телефонных соединений, в том числе в 15 часов 30 минут 06 марта 2020 г. с абонентским номером +№ (входящее сообщение), находящегося в пользовании ФИО5 №5 (т. 5 л.д. 191-196);

- протокол осмотра документов от 17 июля 2023 г., согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентскими устройствами по номеру телефона абонента +№, находящемуся в пользовании ФИО5 №2 Осмотром установлено, что ФИО5 №2 имеет ряд телефонных соединений, в том числе: в феврале и марте 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО5 №5; в марте и апреле 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО5 №6; в феврале и марте 2020 г. с абонентским номером №, находящегося в пользовании ФИО2 (т. 5 л.д. 218-226);

- протокол осмотра документов от 27 июля 2023 г., согласно которому осмотрена информация о соединениях между абонентскими устройствами по номеру телефона абонента №, находящемуся в пользовании ФИО5 №5.

Осмотром установлено, что ФИО5 №5 имеет ряд телефонных соединений, в том числе: в феврале и марте 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО5 №2; в марте и апреле 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО1; в марте и апреле 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО5 №6; в феврале, марте, августе и октябре 2020 г. с абонентским номером +№, находящегося в пользовании ФИО2 (т. 6 л.д. 8-19);

- протокол осмотра предметов от 30 июля 2023 г., согласно которому осмотрен компакт-диск, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 01 января 2019 г. по 15 июля 2022 г. по счетам ФИО1, ФИО2, ФИО5 №16, ФИО5 №2, ФИО5 №5, ФИО9 и ФИО8 В ходе смотра установлено, что по указанным банковским счетам в периоды с марта 2019 г., по сентябрь 2020 г., имеется движение денежных средств (поступление и перечисления) между ФИО2 и ФИО1, а также перечисления денег от указанных лиц на счета ФИО5 №4, ФИО5 №5, ФИО5 №2 ФИО9, ФИО10 и ФИО5 №6 (т. 6 л.д. 79-115);

- протокол осмотра предметов от 29 июля 2023 г., согласно которому осмотрен компакт-диск, на котором содержатся сведения о движении денежных средств за период с 01 января 2019 г. по 15 июля 2022 г. по счетам ФИО5 №4 Установлено регулярное перечисление денежных средств в указанный период от ФИО2 (т. 6 л.д. 119-123);

- протокол осмотра предметов от 26 сентября 2023 г., согласно которому осмотрены материалы уголовного дела №, находящиеся в архиве Волжского районного суда г. Саратова (т. 6 л.д. 126-199); 

- протокол осмотра предметов от 11 февраля 2023 г., согласно которому осмотрены компакт-диски, содержащие сведения о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9). Осмотром установлено, что между указанными юридическими лицами имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 7 л.д. 213-225); 

- протокол осмотра документов от 13 февраля 2023 г., согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8). Осмотром установлено, что между указанными юридическими лицами имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 7 л.д. 227-237); 

- протокол осмотра документов от 14 марта 2023 г., согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Термон» (учредитель ФИО8). Осмотром установлено, что между указанными юридическими лицами имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 1-5); 

- протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5). Осмотром установлено, что между ООО «Фортес» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10) имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 7-9); 

- протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г., согласно которому осмотрен компакт-диск, содержащий сведения о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2). Осмотром установлено, что между ООО «Бестон» и ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 11-19); 

- протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5). Осмотром установлено, что между ООО «Фортес» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10) имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 21-23); 

- протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10). Осмотром установлено, что между ООО «Миртехстрой» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 25-27); 

- протокол осмотра документов от 08 апреля 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Эделис» (учредитель ФИО10). Осмотром установлено, что между ООО «Эделис» и ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 44-46); 

- протокол осмотра документов от 13 апреля 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Термон» (учредитель ФИО8). Осмотром установлено, что между ООО «Термон» и ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 48-50); 

- протокол осмотра документов от 11 апреля 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9). Осмотром установлено, что между ООО «Сервисторг» и ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 52-54); 

- протокол осмотра документов от 15 апреля 2023 г., согласно которому осмотрена выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2). Осмотром установлено, что между ООО «Бестон» и ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 56-58);

- протокол осмотра документов от 20 апреля 2023 г., согласно которому осмотрены выписки о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5). Осмотром установлено, что между указанными юридическими лицами имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 60-65): 

- копия уведомления о предоставлении результатов оперативно-розыскной, поступившие из ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской области, согласно которому проведено оперативно-розыскное мероприятие «прослушивание телефонных переговоров», и задокументирован факт противоправных действий ФИО1 В том числе оптический носитель информации - компакт диск, с аудиозаписью разговоров вышеуказанного лица (т. 6 л.д. 22, 23-24);

- копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 28 апреля 2021 г., согласно которому ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес> предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности, подтверждающие противоправность действий ФИО1 С приложением приложен оптический носитель информации - компакт диск (инв. №) с аудиозаписью разговора вышеуказанного лица (т. 6 л.д. 25-26);

- копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 02 апреля 2021 г., согласно которому рассекречен факт проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров». В результате которых задокументирован факт противоправных действий ФИО1 (т. 6 л.д. 39-40);

- копия постановления судьи Саратовского областного суда от 30 июля 2019 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> разрешено проведение в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по мобильному телефону ФИО1; снятие информации с технических каналов по мобильному телефону ФИО1, снятие информации с технических каналов связи – выявление мобильных терминалов в отношении ФИО1 (т. 6 л.д. 31-32);

- копия постановления судьи Саратовского областного суда от 11 февраля 2020 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> разрешено проведение в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по мобильному телефону ФИО1; снятие информации с технических каналов по мобильному телефону ФИО1 (т. 6 л.д. 27-28); 

- копия постановления судьи Саратовского областного суда от 27 августа 2020 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> разрешено проведение в отношении ФИО1 оперативно-розыскных мероприятий: прослушивание телефонных переговоров по мобильному телефону ФИО1; снятие информации с технических каналов по мобильному телефону ФИО1 (т. 6 л.д. 29-30); 

- сведения, полученные из ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес>, согласно которым ФИО8, ФИО5 №2, ФИО5 №5, ФИО9 и ФИО5 №6 не привлекались ФИО1 и ФИО2 для участия в оперативно-разыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (т. 8 л.д. 92)

- протокол осмотра предметов от 14 марта 2024 г., согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес>, содержащий разговоры между ФИО1 и ФИО9, между ФИО1 и неустановленной женщиной, между ФИО1 и неустановленным мужчиной, между ФИО1 и неустановленным мужчиной.

Также на компакт-диске имеются смс-сообщения со ФИО8 и ФИО5 №2 о передачи им ФИО1 денежных средств за образование (создание) ими юридических лиц.

В ходе осмотра при прослушивании разговоров установлена противоправная деятельность ФИО1, которая выражалась в привлечении подставных лиц с целью оформления на них юридических лиц с последующей выплатой им вознаграждения за данные действии (т. 6 л.д. 57-74); 

- заключение эксперта № БУХ Т31/23/11 от 17 ноября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2). Установлено, что между ООО «Борэкс» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 8 л.д. 185, 187-222);

- заключение эксперта № БУХ Т32/23/11 от 18 ноября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2). Установлено, что между ООО «Бестон» и ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 2, 4-28); 

- заключение эксперта № БУХ Т30/23/11 от 27 октября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10). Установлено, что между ООО «Миртехстрой» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 36, 38-66) 

- заключение эксперта № БУХ Т29/23/11 от 15 ноября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5). Установлено, что между ООО «Орланд» и ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 75, 77-95) 

- заключение эксперта № БУХ Т28/23/11 от 25 октября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9). Установлено, что между ООО «Сервисторг» и ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 103, 104-140) 

- заключение эксперта № БУХ Т26/23/11 от 14 ноября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Термон» (учредитель ФИО8). Установлено, что между ООО «Термон» и ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Бестон» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 179, 180-206); 

- заключение эксперта № БУХ Т25/23/11 от 18 октября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5). Установлено, что между ООО «Фортес» и ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9), ООО «Термон» (учредитель ФИО8), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10) имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 9 л.д. 215, 217-248); 

- заключение эксперта № БУХ Т24/23/11 от 11 октября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Фортстрой» (учредитель ФИО9). Установлено, что между ООО «Фортстрой» и ООО «Борэкс» (учредитель ФИО5 №2), ООО «Миртехстрой» (учредитель ФИО10), ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Эделис» (учредитель ФИО10), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 10 л.д. 9, 11-38); 

- заключение эксперта № БУХ Т23/23/11 от 09 октября 2023 г., согласно которому исследованы движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Эделис» (учредитель ФИО10). Установлено, что между ООО «Эделис» и ООО «Фортес» (учредитель ФИО5 №5), ООО «Сервисторг» (учредитель ФИО9), ООО «Орланд» (учредитель ФИО5 №5), имеются многочисленные перечисления денежных средств (т. 10 л.д. 47, 49-80); 

- приказ врио начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 23 июля 2015, согласно которому ФИО1 с 23 июля 2015 г. назначен на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> (т. 8 л.д. 123);

- приказ № л/с от 29 апреля 2022 г., согласно которому со службы в органах внутренних дел ФИО1 уволен 29 апреля 2022 г. на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, в связи с совершением им проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел (т. 8 л.д. 125);

- приказ начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 22 февраля 2018 г., согласно которому ФИО2 с 22 февраля 2018 г. назначен на должность старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> (т. 8 л.д. 132);

- приказ № л/с от 21 октября 2022 г., согласно которому со службы в органах внутренних дел ФИО2 уволен 21 октября 2022 г. на основании п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, в связи с совершением им проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел (т. 8 л.д. 134);

- выписка из ст.ст. 1, 2, 6 и 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», согласно которой полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации; противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. Сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме кого-либо к совершению противоправных действий. Одним из направлений деятельности полиции является: предупреждение и пресечение преступлений; выявление и раскрытие преступлений. Сотрудник полиции как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции (т. 10 л.д. 204);

Доказательствами, подтверждающими вину ФИО1 и ФИО2 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ являются:

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №2, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 46-51, 55-65).

Аналогичные показания ФИО5 №2 дал в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2 (т. 10 л.д. 81-83, 90-93);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №4, данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 93-96);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №5, который в ходе судебного заседании подтвердил ранее данные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 100-103, 104-107, 108-118, 145-149);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО9, данные ей в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 150-153, 162-175, 192);

Аналогичные показания ФИО9 дала в ходе очных ставок с ФИО1 и ФИО2 (т. 10 л.д. 84-86, 87-89);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №6, данные им в ходе предварительного расследования и оглашенные на основании ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 1-6, 7-10, 13-21);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО8, которая в ходе судебного заседании подтвердила ранее данные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 193-201):

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №16, который в ходе судебного заседании подтвердил ранее данные показания, оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 10 л.д. 135-142);

- вышеприведенные показания свидетелей - сотрудников Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> ФИО5 №7, ФИО5 №8, данных в ходе судебного заседания, а так же ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №13, ФИО5 №14, данных ими в ходе судебного заседания и оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 55-60, 86-87, 70-75, 88-93, 96-102, 105-110);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО5 №15, данные им в ходе судебного заседания и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 4 л.д. 113-117);

- вышеприведенные показания свидетеля ФИО13, данные им в ходе судебного заседания и оглашенные в порядке ст. 281 УПК РФ (т. 3 л.д. 235-238).

Вину подсудимых ФИО1 и ФИО2 также подтверждают следующие письменные материалы уголовного дела, исследованные в судебном заседании:

- вышеприведенные протоколы выемки от 12 августа 2022 г. и осмотр документов от 04 февраля 2023 г. (т. 5 л.д. 3-6, 7-70);

- вышеприведенные протоколы выемки от 14 июня 2023 г. и осмотра документов от 05 июля 2023 г. (т. 5 л.д. 76-82, 83-92);

- вышеприведенные протоколы выемки и осмотра документов от 11 марта 2024 г. (т. 5 л.д. 99-105, 106-114);

- вышеприведенные протоколы выемки и осмотра документов от 20 марта 2024 г. (т. 5 л.д. 119-124, 125-144);

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 15 марта 2024 г. (т. 5 л.д. 158-169);

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 10 июля 2023 г. (т. 5 л.д. 191-196);

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 17 июля 2023 г. (т. 5 л.д. 218-226);

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 27 июля 2023 г. (т. 6 л.д. 8-19);

- вышеприведенный протокол осмотра предметов от 30 июля 2023 г. (т. 6 л.д. 79-115);

- вышеприведенный протокол осмотра предметов от 29 июля 2023 г. (т. 6 л.д. 119-123);

- вышеприведенный протокол осмотра предметов от 26 сентября 2023 г. (т. 6 л.д. 126-199): 

- вышеприведенный протокол осмотра предметов от 11 февраля 2023 г. (т. 7 л.д. 213-225); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 13 февраля 2023 г. (т. 7 л.д. 227-237); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 14 марта 2023 г. (т. 8 л.д. 1-5); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г. (т. 8 л.д. 7-9); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г. (т. 8 л.д. 11-19); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г. (т. 8 л.д. 21-23); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 23 марта 2023 г. (т. 8 л.д. 25-27); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 08 апреля 2023 г. (т. 8 л.д. 44-46); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 13 апреля 2023 г. (т. 8 л.д. 48-50); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 11 апреля 2023 г. (т. 8 л.д. 52-54); 

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 15 апреля 2023 г. (т. 8 л.д. 56-58);

- вышеприведенный протокол осмотра документов от 20 апреля 2023 г. (т. 8 л.д. 60-65): 

- вышеприведенная копия уведомления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности, поступившее из ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 6 л.д. 22, 23-24);

- вышеприведенная копия постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю от 28 апреля 2021 г. (т.6 л.д. 25-26);

- вышеприведенная копия постановления о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 02 апреля 2021 г. (т. 6 л.д. 39-40);

- вышеприведенная копия постановления судьи Саратовского областного суда от 30 июля 2019 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> в отношении ФИО1 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 31-32);

- вышеприведенная копия постановления судьи Саратовского областного суда от 11 февраля 2020 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> в отношении ФИО1 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 27-28); 

- вышеприведенная копия постановления судьи Саратовского областного суда от 27 августа 2020 г., согласно которому ГУ МВД России по 

<

адрес> в отношении ФИО1 разрешено проведение оперативно-розыскных мероприятий (т. 6 л.д. 29-30); 

- вышеприведенные сведения полученные из ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 8 л.д. 92);

- вышеприведенный протокол осмотра предметов от 14 марта 2024 г., согласно которому осмотрен компакт-диск, поступивший из ОРЧ СБ ГУ МВД России по 

<

адрес> (т. 6 л.д. 57-74); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т31/23/11 от 17 ноября 2023 г. (т. 8 л.д. 185, 187-222);

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т32/23/11 от 18 ноября 2023 г. (т. 9 л.д. 2, 4-28); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т30/23/11 от 27 октября 2023 г. (т. 9 л.д. 36, 38-66);

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т29/23/11 от 15 ноября 2023 г. (т. 9 л.д.75, 77-95); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т28/23/11 от 25 октября 2023 г. (т. 9 л.д. 103, 104-140); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т26/23/11 от 14 ноября 2023 г. (т. 9 л.д. 179, 180-206); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т25/23/11 от 18 октября 2023 г. (т. 9 л.д. 215, 217-248); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т24/23/11 от 11 октября 2023 г. (т. 10 л.д. 9, 11-38); 

- вышеприведенное заключение эксперта № БУХ Т23/23/11 от 09 октября 2023 г. (т. 10 л.д. 47, 49-80); 

- вышеприведенный приказ врио начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 23 июля 2015 г., в отношении ФИО1 (т. 8 л.д. 123);

- вышеприведенный приказ № л/с от 29 апреля 2022 г., в отношении ФИО1 (т. 8 л.д. 125);

- вышеприведенный приказ начальника УМВД России по 

<

адрес> № л/с от 22 февраля 2018 г., в отношении ФИО2 (т. 8 л.д. 132);

- вышеприведенный приказ № л/с от 21 октября 2022 г., в отношении ФИО2 (т. 8 л.д. 134);

- вышеприведенная выписка из ст.ст. 1, 2, 6 и 7 Федерального закона от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (т. 10 л.д. 204);

Анализируя собранные и исследованные в судебном заседании изложенные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимых в совершении преступлений. Все доказательства стороны обвинения получены в соответствии с требованиями закона, обстоятельств, при которых суд мог бы не доверять этим доказательствам, в судебном заседании не установлено, в связи с чем суд признает их допустимыми, достоверными и кладет в основу приговора. Совокупность указанных последовательных и непротиворечивых доказательств полностью изобличает подсудимых в совершении преступлений.

Давая юридическую оценку, суд квалифицирует действия подсудимых ФИО1 и ФИО2 по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, и по ч. 1 ст. 286 УК РФ, как превышение должностных полномочий, а именно совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства. 

Данная квалификация действий ФИО1 и ФИО2 нашла свое подтверждение в судебном заседании. Несмотря на непризнание вины самими подсудимыми, их вина в содеянном подтверждается показаниями свидетелей ФИО5 №2, ФИО5 №4, ФИО8, ФИО5 №5, ФИО9, ФИО5 №6 ФИО5 №16, ФИО5 №15, ФИО13, ФИО5 №7, ФИО5 №8, ФИО5 №9, ФИО5 №10, ФИО5 №11, ФИО5 №12, ФИО5 №13, ФИО5 №14

Показания указанных лиц последовательны, согласуются между собой и дополняют друг друга, в достоверности которых у суда нет оснований сомневаться, так как они подтверждаются другими доказательствами по делу, объективно - материалами оперативно-розыскной деятельности, поэтому суд кладет их в основу приговора. Каких-либо оснований для оговора свидетелями подсудимых ФИО1 и ФИО2, вопреки доводам последних в судебном заседании не установлено, никто из указанных свидетелей неприязненных отношений к ним не испытывает.

Квалифицирующий признак совершения преступления предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, группой лиц по предварительному сговору подтвержден показаниями вышеуказанных свидетелей, результатами оперативно-розыскной деятельности, из которых следует, что ФИО1 и ФИО2 действовали совместно, ставя в известность о своих действиях друг друга, были осведомлены о действиях друг друга, продолжая или завершая действия начатые другим участником группы, то есть действовали согласованно, согласно распределенным между собой ролям. 

Совершение преступления, предусмотренного ст. 173.1 УК РФ следует считать оконченным с момента внесения регистрирующим органом соответствующей записи в ЕГРЮЛ, что завершает и государственную регистрацию при образовании юридического лица (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ) и в данном случае, доводы защиты о том, что в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства не установлено, каким образом ФИО1 и ФИО2 пользовались фиктивными организациями и в чьих интересах они были созданы суд считает не состоятельными и не влияющими на квалификацию данного преступления.

Однако, так же, вопреки доводам стороны защиты судом полностью установлена объективная сторона данного преступления, а именно действия, ФИО1 и ФИО2 непосредственно предшествующие факту внесения записи в ЕГРЮЛ, а именно введение в заблуждение названных подставных лиц, представление документов в регистрирующий орган, совершенные по указанию ФИО1 и ФИО2, указанными лицами, не осведомленными о незаконном характере этих действий.

Как видно из обстоятельств дела, существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства выразилось, в дискредитации правоохранительных органов, подрыве их авторитета перед гражданами, а именно совершение ФИО1 и ФИО2 действий которые никто и ни при каких обстоятельствах не вправе совершать, а именно будучи сотрудниками полиции, и, то есть, должностными лицами, используя сведения о лицах, привлекаемых к уголовной ответственности, полученные в ходе исполнения своих служебных обязанностей, используя свой авторитет, как представителей власти, явно превышая свои должностные обязанности, последние вводили указанных граждан в заблуждение, используя их как подставных лиц для образования (создания) вышеуказанных юридических лиц. И в данном случае, вопреки доводам защиты, преступление является оконченным, в силу наступления общественно опасных последствий, в том числе выразившихся в создании юридических лиц с использованием подставных лиц. При этом, также вопреки доводам защиты, указанные в обвинении пункты, статьи, нормативные акты, регулирующие должностные и служебные полномочия ФИО1 и ФИО2 и в чем выразилось их нарушение и превышение, нашли свое отражение и подтверждение в ходе судебного разбирательства.

Также суд считает необоснованными доводы защиты и подсудимого ФИО2 о том, что ФИО2 с 2018 г. состоял в должности старшего оперуполномоченного, а в обвинении указана ссылка да его должностной регламент, как на оперуполномоченного, так как в ходе судебного разбирательства было установлено, что должностной регламент по должности старшего оперуполномоченного на ФИО2 не разрабатывался и последний в своей служебной деятельности руководствовался должностным регламентом оперуполномоченного, которые идентичны друг другу. 

Доводы подсудимых о долговых обязательствах, как со стороны ФИО1 перед ФИО5 №2, так и со стороны ФИО5 №2 перед ФИО2, а так же о том, что ФИО1 и ФИО2 сотрудничали с указанными лицами на оперативной основе и за предоставление оперативной информации выплачивали им материальное вознаграждение, а так же перечисляли денежные средства за проведение ремонтных работ в служебных и жилых помещениях, являются голословными и опровергнуты вышеизложенными доказательствами.

Все иные доводы стороны защиты, не свидетельствуют об отсутствии в действиях ФИО1 и ФИО2 составов преступлений, поскольку доказательства, подтверждающие их вину в совершении указанных преступлений, не опровергнуты.

Психическое состояние подсудимого ФИО1 судом проверено. 

В соответствии со справками медицинского учреждения ФИО1 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 11 л.д. 28).

Исходя из этого, а также учитывая данные о личности подсудимого, его поведение в процессе предварительного расследования и судебного заседания, сомнений во вменяемости подсудимого у суда не возникло.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, его возраст, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО1, по каждому преступлению суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает, состояние его здоровья и его родственников. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 286 УК РФ в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку как видно из обстоятельств дела, ФИО1 и ФИО2, заранее договорились о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, а затем, действуя совместно и согласованно, совершили указанное преступление, что подтверждено вышеуказанными доказательствами. 

При этом суд находит необоснованным указание в обвинительном заключении в качестве отягчающего обстоятельства - совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, предусмотренного п. «м» ст. 63 УК РФ. 

Как личность ФИО1 по месту жительства и регистрации характеризуется удовлетворительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, не официально, но работает, разведен, имеет двух малолетних детей.

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимого ФИО1, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО1 преступления, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личность подсудимого, его характеристики, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние наказания на исправление подсудимой, на условия жизни ее семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

С учетом изложенного суд считает возможным назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, полагая, что такое наказание обеспечит достижение вышеуказанных целей наказания, так как ФИО1 не судим, привлекается к уголовной ответственности за совершенные им деяние, относящиеся к категории средней тяжести, характеризуется удовлетворительно. 

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также возможность получения им заработной платы и иных доходов.

Правовых оснований для назначения наказания ФИО1, с применением ст. 64 УК РФ, или ч. 6 ст. 15 УК РФ с целью изменения подсудимому, категории преступления по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на менее тяжкую, суд не усматривает.

Мера пресечения ФИО1 не избиралась.

Психическое состояние подсудимого ФИО2 судом проверено. 

В соответствии со справками медицинского учреждения ФИО2 на учете у врача-нарколога и врача-психиатра не состоит (т. 11 л.д. 167,169).

Исходя из этого, а также учитывая данные о личности подсудимого, его поведение в процессе предварительного расследования и судебного заседания, сомнений во вменяемости подсудимого у суда не возникло.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, его возраст, состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, а также достижение таких целей наказания как восстановление социальной справедливости и предотвращение совершения новых преступлений.

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, по каждому преступлению суд в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ признает наличие малолетних детей, в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ суд также признает, состояние его здоровья и его родственников, наличие сведений о том, что последний является ветераном боевых действий. 

Обстоятельством, отягчающим наказание, суд по преступлению предусмотренному ч. 1 ст. 286 УК РФ в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признает совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, поскольку как видно из обстоятельств дела ФИО1 и ФИО2, заранее договорились о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, а затем, действуя совместно и согласованно, совершили указанное преступление, что подтверждено вышеуказанными доказательствами. 

При этом суд находит необоснованным указание в обвинительном заключении, в качестве отягчающего обстоятельства - совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора, предусмотренного п. «м» ст. 63 УК РФ. 

Как личность ФИО2 по месту регистрации характеризуется посредственно, по месту жительства характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, официально трудоустроен, женат, имеет двух малолетних детей. 

Решая вопрос о виде и мере наказания подсудимому ФИО2, суд, руководствуясь принципом справедливости, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного ФИО2 преступления, принимает во внимание: обстоятельства данного конкретного дела, личность подсудимого, его характеристики, обстоятельства смягчающие наказание, влияние наказания на исправление подсудимого, на условия жизни его семьи и на достижение иных целей наказания, таких как восстановление социальной справедливости и предупреждение совершения новых преступлений. 

С учетом изложенного суд считает возможным назначить ФИО2 наказание в виде штрафа, полагая, что такое наказание обеспечит достижение вышеуказанных целей наказания, так как ФИО2 не судим, привлекается к уголовной ответственности за совершенные им деяние, относящиеся к категории средней тяжести, характеризуется положительно. 

При определении размера штрафа суд в соответствии с ч. 3 ст. 46 УК РФ учитывает тяжесть совершенного преступления, имущественное положение подсудимого, а также возможность получения им заработной платы и иных доходов.

Правовых оснований для назначения наказания ФИО2 с применением ст. 64 УК РФ, или ч. 6 ст. 15 УК РФ с целью изменения подсудимому, категории преступления по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ на менее тяжкую, суд не усматривает.

В соответствии с ч. 1 ст. 67 УК РФ при назначении наказания за преступление, совершенное в соучастии, судом учитываются характер и степень фактического участия каждого лица в его совершении, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда.

Меру пресечения ФИО2 следует оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. 

Судьбу вещественных доказательств следует разрешить в соответствии с требованиями ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 307,308 и 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в размере 320 000 (трехсот двадцати тысяч) рублей в доход государства.

- ч. 1 ст. 286 УК РФ в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО1 окончательное наказание в виде штрафа в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

ФИО2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1, ч. 1 ст. 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа: 

- по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ в размере 320 000 (трехсот двадцати тысяч) рублей в доход государства.

- ч. 1 ст. 286 УК РФ в размере 60 000 (шестидесяти тысяч) рублей в доход государства.

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить ФИО2 окончательное наказание в виде штрафа в размере 350 000 (трехсот пятидесяти тысяч) рублей в доход государства.

Меру пресечения ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Реквизиты для оплаты штрафа: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес>, ИНН №, КПП №; УФК по 

<

адрес> (следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по 

<

адрес> л/счет №), р/счет №, к/сч №, БИК №; ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНК РОССИИ//УФК по 

<

адрес> л/счет №, ОКТМО №; ОКПО №; КБК получателя: №, УИН ФИО1 – №, УИН ФИО2 – №, назначение платежа – штраф по приговору Октябрьского районного суда г. Саратова по уголовному делу № 1-180/2024 (следственный номер 12202630021000060). Юридический адрес: 

<

адрес>

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон «iphone X» в корпусе белого цвета с сим-картой ПАО «Мегафон» «№ 4G»; ноутбук НР серийный номер №, модели № с зарядным устройством, хранящиеся под сохранной распиской у ФИО2, - оставить последнему по принадлежности (т. 4 л.д. 154);

- конверт с повесткой, изъятый в ходе обыска (т. 4 л.д. 198),

- регистрационные дела ООО «МирТехСтрой», ООО «Сервисторг», ООО «Эделис», ООО «Фортес», ООО «Фортстрой», ООО «Борэкс», ООО «Орланд», ООО «Бестон», ООО «Дельтамикс», ООО «Термон» (т. 5 л.д. 71, 93, 115),

- компакт-диски DVD-R, на которых содержится информация о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами ФИО1, ФИО5 №2, ФИО9, ФИО5 №5, ФИО8, по номерам телефона абонента №, № (т. 5 л.д. 170, 183, 197, 210, 227, 240, т. 6 л.д. 20), 

- компакт-диск DVD-R, на котором содержатся результаты ОРД (т. 6 л.д. 75),

- компакт-диски, содержащие информацию о банковских счетах и движения по ним ФИО1, ФИО2, ФИО5 №16, ФИО5 №2, ФИО5 №5, ФИО9 и ФИО8, ФИО5 №4 (т. 6 л.д. 116, 124), 

- CD-R диски с детализацией банковских счетов ООО «МИРТЕХСТРОЙ», ООО «ОРЛАНД», ООО «ЭДЕЛИС», ООО «БОРЭКС», ООО «БЕСТОН», ООО «ФОРТЕС», ООО «СЕРВИСТОРГ», ООО «ФОРТСТРОЙ», ИП ФИО8 (т. 7 л.д. 226, т. 8 л.д. 20, 43),

- выписки о движении денежных средств по расчетному счету ИП ФИО8, ООО «ОРЛАНД», ООО «БЕСТОН», ООО «Термон», ООО «СЕРВИСТОРГ», ООО «ФОРТСТРОЙ», ООО «ЭДЛИС», ООО «БОРЭКС», ООО «ФОРТЕС», ООО «МИРТЕХСТРОЙ» (т. 7 л.д. 238-239, т. 8 л.д. 6, 10, 24, 28, 47, 51, 55, 59, 66), 

- должностной регламент оперуполномоченного отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО1, с приложением № 1, должностной регламент оперуполномоченного отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела уголовного розыска отдела полиции № в составе УМВД России по 

<

адрес> ФИО2 с приложением № 1, хранящиеся в камере вещественных доказательств СУ СК России по Саратовской области, - по вступлении приговора в законную силу передать на хранение и оставить хранить при материалах уголовного дела (т. 5 л.д. 145).

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи апелляционной жалобы, представления через Октябрьский районный суд г. Саратова.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на апелляционные жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий С.В. Калашников