Дело ...

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

... года ... 

... в составе председательствующего судьи Салихова Р.Ф., с участием государственных обвинителей ... ФИО5, ФИО9 и ФИО11, представителей потерпевшего ФИО216, подсудимых ФИО9 ФИО217 и ФИО20 ФИО218, защитников Прудниковой Н.Г. и Глянц Е.М. при секретарях судебного заседания Золотовой И.Г., Хисматуллиной А.М., Стасьевой А.Т., Зиминой Е.Е., Ивановой Е.В. и Ибряйчевой А.А. рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:

ФИО9 ФИО219, родившегося ..., в ..., работающего ... гражданина Российской Федерации, проживающего временно на срок домашнего ареста в Российской Федерации, ..., зарегистрированного в Российской Федерации, ..., ..., ..., несудимого,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации -

ФИО20 ФИО220, родившегося ..., в городе ..., с ..., работающего ..., проживающего и зарегистрированного в Российской Федерации, ..., несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации; частью 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО9 ФИО221. являясь соучредителем, генеральным директором и единоличным распорядителем денежных средств Общества с ограниченной ответственностью «... расположенного по адресу: ..., ... на которого на основании действующего гражданского законодательства Российской Федерации, учредительных документов возложены организационно - распорядительные и административно-хозяйственные полномочия, направленные на извлечение прибыли в интересах, представляемой им организации, то есть являясь должностным лицом коммерческой организации, используя свое положение в коммерческой организации, в период с ... по ..., действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность и противоправность своих действий и желая наступления последствий в виде причинения материального ущерба ... путем обмана и злоупотребления доверием руководства и персонала ...», преднамеренно не исполнил договорные обязательства в сфере предпринимательской деятельности и при пособничестве с ФИО20 ФИО222. совершили хищение стретч - пленки, принадлежащей ...», на общую сумму ... при следующих обстоятельствах.

В период с ... минуты ... по ... минут ..., в ходе исполнения договора ... от ..., заключенного между ...», предметом которого является приобретение ... продукции под условием ... предоплаты и рассрочки платежа на оставшуюся сумму на период ... дней, у ФИО9 ФИО223. возник преступный умысел на хищение продукции ...», путем реализации стретч-пленки третьим лицам без фактической оплаты за полученную продукцию в ... ... 

Реализуя свой преступный умысел, ФИО9 ФИО224 в точно неустановленные следствием дату и время, находясь на территории ..., в период с ... минуты ... по ... минут ..., достоверно понимая и осознавая, что для осуществления задуманного ему потребуется помощь других лиц из числа руководящего состава ...», предложил ранее знакомому ФИО20 ФИО225. являющемуся начальником отдела сбыта и снабжения ...» совершать хищение имущества ...», путем обмана и злоупотребления доверием руководства ...», и дальнейшей реализации отгруженной в ... - пленки в адрес неопределенных организаций, без фактической оплаты за полученную продукцию в ...» при этом гарантировал денежное вознаграждение, на что ФИО20 ФИО227., осознавая общественную опасность и противоправность данных действий и то, что оказывает ФИО9 ФИО226 пособничество в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, дал свое согласие. 

В обязанности ФИО20 ФИО228. входило общее покровительство и прикрытие фактов хищения продукции перед руководством ...», используя свое положение, обеспечение поставок похищаемой продукции со склада ... на склад ...», для её реализации конечному потребителю.

В обязанности ФИО9 ФИО229. входило отыскание контрагента для приобретения похищаемой продукции, организация и осуществление контроля реализации продукции в адрес этого контрагента, получение денежных средств за реализованную продукцию от третьего лица и передача денежного вознаграждения ФИО20 ФИО230.

После чего, ФИО20 ФИО231., в точно неустановленные следствием время и дату, в период с ... минуты ... по ... минут ..., находясь в офисе ...» по адресу: ..., промышленная зона, действуя умышленно из корыстных побуждении, воспользовавшись тем, что за его деятельностью отсутствует должный контроль со стороны руководства ..., осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда ...» и желая этого, используя свое положение, вопреки имеющемуся приказу директора ...» Свидетель №11 ... от ..., запрещающему реализацию продукции контрагентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность, достоверно зная об имеющейся дебиторской задолженности ...» перед ...», неоднократно давал указания подчиненным ему работникам не осведомленным о его преступных намерениях на отгрузку продукции в адрес ...» несмотря на наличие оснований препятствующих отгрузке продукции последним, тем самым ФИО9 ФИО232. и ФИО20 ФИО233. обманули и ввели в заблуждение руководство и сотрудников ...».

Так, согласно устных указаний ФИО20 ФИО234. в адрес ... в период с ... минуты ... по ... минут ..., со склада ...» расположенного по адресу: ..., промышленная зона ..., была незаконно отгружена и похищена продукция, принадлежащая ...» на общую сумму ... копеек с учетом ... по товарным накладным:

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек; 

Товарной накладной ... от ... на сумму ... копеек.

ФИО9 ФИО235., реализуя свой преступный умысел, в период с ... минуты ... по ... минут ..., действуя умышленно из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба ...» и желая этого, находясь в точно не установленном месте ..., реализовал незаконно полученную продукцию, неустановленным следствием конечным потребителям - юридическим и физическим лицам, вырученные денежные средства обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, тем самым их похитил, а так же находясь в неустановленном месте ... – ... передал ФИО20 ФИО236. выполнявшего роль пособника в качестве материального вознаграждения за общее покровительство и прикрытие фактов хищения продукции перед руководством ... денежные средства в сумме ... рублей. 

В то же время, с целью завуалирования своей преступной деятельности, продолжения хищения продукции, для частичной оплаты похищаемого, по мере поступления денежных средств от конечных потребителей – юридических и физических лиц, в период с ... минуты ... по ... минут ..., часть денежных средств в общей сумме ... рублей с учетом ...), были переведены с расчетных счетов ...» ... открытом в филиале ..., расположенном по адресу: ..., ..., открытом в филиале ..., расположенном по адресу: ..., на счет ...» ... открытый в ... расположенном по адресу: ....

В результате преступных действий ФИО9 ФИО237. и ФИО20 ФИО238 путем обмана и злоупотребления доверием руководства и сотрудников ...», была похищена продукция ...» на общую сумму ... копейка, чем причинен ... материальный ущерб в особо крупным размером.

Подсудимый ФИО9 ФИО239., в судебном заседании свою вину признал частично, поскольку его действия необходимо квалифицировать как мошенничество, с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности. Оговаривать ФИО20 ФИО240. причин не имеет, преступление совершил один без предварительного сговора с ФИО20 ФИО241. Вместе с тем уточнил, без участия ФИО20 ФИО242. не смог бы совершить данное преступление. 

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными подсудимым ФИО9 ФИО243. в ходе предварительного расследования и в судебном заседании по ходатайству сторон в порядке статьи 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО9 ФИО244. Будучи допрошенным на предварительном следствии в присутствии адвоката, с разъяснением статьи 51 Конституции Российской Федерации и разъяснением того, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при их последующем отказе от этих показаний ФИО9 ФИО245. пояснил, что показания дает добровольно без давления со стороны сотрудников полиции, в присутствии своего адвоката. В настоящее время работает директором в ...». Организация занимается продажей упаковочных и строительных материалов, а также грузоперевозками. Кроме него учредителем является ФИО2. Является ли он учредителем еще в какой-либо организации, ему не известно. ...» создано в ... года. Ранее являлся генеральным директором и одним из учредителей ...», основной вид деятельности - торговля полимерными изделиями. Кроме него в данной организации являлись учредителями: ФИО56 (солист группы «...» ФИО67 ФИО246), ФИО247 ФИО66, отчество не помнит, проживает в настоящее время на .... ...» имело договорные отношения с ...», с ... года. ...» продукцию в виде стретч - пленки. ... приобретенной продукции - это джамбы, то есть рулоны не перемотанной стретч-пленки. Данную пленку они перематывали на арендуемой площади в городе .... Складские помещения у ... находились по этому же адресу. Все автомашины с продукцией, приобретенной у ...» приезжали сначала на склад по указанному выше адресу. ... было примерно более ... организаций, которые регулярно приобретали как продукцию у ...», так и у других крупных производителей стретч-пленки, в качестве примера: ... Отгрузки с ...» происходили, насколько он помнит, по ... предоплате, в последующем, предоплата была частичная, прописанная в дополнительном соглашении к договору, в последующем была отсрочка платежа без предоплаты. Данные изменения происходили после проведения переговоров с начальником отдела снабжения и сбыта ФИО20 ФИО248 менеджером по отгрузкам в их адрес была Свидетель №3. С ФИО20 ФИО249. были только деловые отношения, встречи происходили с ним как с партнером по работе связанной с приобретением у них стретч-пленки. Когда ФИО20 ФИО300. приезжал в ..., ему об этом было известно, так как ФИО8 привозил ему не достающую документацию. По приезду ФИО20 сам с ФИО9 связывался по телефону. С ФИО20 ФИО250. кроме рабочих вопросов их больше ничего не связывало, досуг совместно не проводили, отношений, не имеющих отношение к работе не было. Охарактеризовать его не сможет, так как близко с ним не знаком. ФИО9 ФИО251. не известно, с какими именно организациями работал в командировках в городе ... ФИО20 ФИО252. Для осуществления отгрузки в их адрес с ...», менеджер по закупкам (работали у него 5-ть человек: ФИО253, Свидетель №1 - руководитель отдела продаж, ФИО254 ФИО93, ФИО255 ФИО87, ФИО256 ФИО74) делали заявки по электронной почте в адрес ФИО214 ФИО257. От последней приходили подтверждение заказа. Документы на груз направлялись с водителем. С ...» практически невозможно было найти автомашину на перевозку, поэтому автомашину искали они сами, ... работало в ... случаев только с транспортной компанией ...». Директором данной организации являлся ФИО71 ФИО75, его организация находится в .... Те документы, которые не были довезены, привез один раз ФИО20 ФИО258. У ... перед «...», расположенной на ..., стала образовываться «...» задолженность. В данной организации он приобретал давальческое сырье для переработки, данная продукция на территорию Российской Федерации не завозилась, данное сырье поступало на переработку на ФИО38 ... «...». С указанного завода в Россию поступала только готовая продукция. Долг образовался в связи с отсрочкой платежа в размере ..., а отгрузки шли частями еженедельно, а также торговал он в ... в рублях, а приобретал он продукцию в Евро, которое увеличилось в 2 раза. Долг был в размере примерно .... Стали возникать проблемы с перечислением валютных платежей с перечислением на ..., это было связано со сменой руководства банка ... В ... он встретился с представителями завода «...», по их инициативе, при встрече они предложили схему оплаты долга «...». То есть с их стороны ему была предложена организация ... ...», кто является учредителем данной организации, ему не известно, директором являлась ФИО621 ФИО98, отчество её не помнит, лично с ней никогда не встречался, подписывала ли она лично договора, ему не известно, их ему пересылали по почте с завода «...» уже подписанными. Ему они (представители «...») предложили, оплатить долг «...» с учетом курсовых разниц, при этом на курсовую разницу с их стороны гарантировалась поставка готовой продукции (стретч-пленки) в адрес ...» по рыночной конкурентоспособной цене. Деньги должны были переводится на ...». По настоящее время договоренности по поставке ему продукции, то есть в адрес ...» с их стороны не выполнены. Практически все контрагенты, которые приобретали у него пленку с ним расплатились, точнее с ...». Та схема, которая была изъята в офисе ...» и есть та схема, которая оговаривалась с представителями завода «... После этого он на основании договоров цессии перевел в период с ... ... в адрес ...» более ... млн. рублей, точные цифры сказать не сможет. С ...» также в последующем деньги были переведены на ...». Деньги переводились поступившие от контрагентов, которые расплачивались за продукцию. Во всех договорах данные контрагентов представлены верно. Он рассчитывал, что ему представители «...» поставят товар на курсовую разницу в оговоренные сроки, после продажи которого он сможет закрыть долги перед поставщиками стретч-пленки. С ФИО2 он один раз виделся, когда он приезжал подписывать учредительные документы ...», введение его в состав соучредителей - это было одно из условий представителей завода «...». Кроме того из других показаний следует, что ранее данные им показания помнит, поддерживает их полностью. Хочет добавить, что в связи с изложенными ранее им обстоятельствами, возникших проблем с валютным контрактом, и в связи с тем, что ему необходимо было продолжать работать, необходимо было получать продукцию в виде стретч-пленки, он был вынужден обратиться к ФИО20 ФИО301., с просьбой о продолжении отгрузок в адрес ...» несмотря на наличие просроченной дебиторской задолженности, общение было по телефону, звонил ему на ...». Размер просроченной задолженности на тот момент была порядком .... На что ФИО20 ФИО259. ему сообщил, что условия будут обсуждать при личной встрече, с момента когда он к нему обратился он прибыл в ... в течении недели. Была ..., точно сказать не может, встреча была в гостинице «...», по адресу: .... Это было днем, примерно в обед, может ошибаться. При встрече, он ФИО20 ФИО260 озвучил свою просьбу о продолжении отгрузок при имеющейся просроченной дебиторской задолженности. ФИО20 ФИО261. сказал, что ему необходимо подумать в течении нескольких часов. Через пару часов он снова встретился в том же месте с ФИО20 ФИО262 где он озвучил, что готов продолжить отгрузки, при условии, если он будет лично ему возвращать ФИО263 с килограмма отгруженной продукции. Одно из условий было, передача денежных средств наличными. ФИО9 ФИО264. согласился, так как другого выхода он не видел, хотя данные условия снижали прибыль его компании. После данного разговора отгрузки заводом были продолжены. Примерно через месяц, в ..., в середине месяца, в будний день, ФИО20 ФИО265. ему сообщил, что будет в ..., договорились о встрече в обеденное время в ресторане «... по адресу: ..., Большой ... стороны, номер дома не помнит. При встрече им были ФИО20 ФИО302 переданы денежные средства в сумме ... рублей, купюрами достоинством ... рублей. Поскольку отгрузки продукции в адрес ...» продолжались, была еще одна встреча с ФИО20 ФИО266. по предварительному звонку по телефону в ... месяце. Все встречи были в ... году. В середине ... встреча происходила в том же ресторане, в дневное обеденное время. При данной встрече также передал ФИО20 ФИО267. денежные средства в сумме .... При последней встрече, он сказал, что возможно отгрузки будут приостановлены, так как у ...» дебиторская задолжность остается, а у завода не хватает денег на закупку сырья. Что в последующем и произошло. Он в любом случае собирался погашать задолжность, умысла на получение и не оплату пленки у него не было. Кроме того, в других показаниях уточнил, что с ... года он является учредителем ...», также с ... года, данная организация занимается предпринимательской деятельностью – поставкой стретч- пленки. У его организации были заключены договора со следующими юридическими лицами ...», ...» и многими другими, всего более ..., что подкреплено договорами поставок, переданными конкурсному управляющему ...» ФИО3, также часть договоров и документов были изъяты из офиса ... адресу: .... Помимо договоров с Российскими поставщиками ...» были заключены контракты на переработку давальческого сырья (полиэтиленовая крошка), из которого производилась стретч-пленка, с организацией, находящейся на территории ...» и контракт на поставку сырья с фирмой «...», расположенной на ..., которые являлись основными поставщиками. Расчеты с ними производились в валюте Евро. В течении ...» вело успешную предпринимательскую деятельность в установленный договорами срок, исполняя все обязательства перед контрагентами и поставщиками. В ... году произошел резкий скачок вверх курса валюты Евро по отношению к рублю, и начал развиваться политический конфликт между Россией и .... В результате чего начали происходить задержки поставок стретч- пленки с .... В конечном итоге они полностью прекратились, так как оплата задолженности оплачивалась в Евро по курсу Центрального банка России на день оплаты, а контракты с контрагентами были заключены в рублях с отсрочкой платежа и штрафными санкциями за не своевременную поставку. В связи с этими событиями стала увеличиваться просрочка платежей перед ...». Он всеми силами пытался разрешить возникшие проблемы, перекрывал задолженность как мог, однако она росла в геометрической прогрессии, как и курс Евро. Примерно в период с ... года ...» был вынужден задерживать оплаты поставки стретч-пленки, в связи с образовавшемся разрывом между дебиторской и кредиторской задолженностью. Отмечу, что многие контрагенты стали задерживать не своевременные оплаты в адрес ...» и им пришлось обращаться в ... .... При всем, при этом, он никогда не отрицал задолженность перед ... «...», и старался максимально снизить ее, что подтверждено актом сверки. Плюс он лично дал поручительство, которое в последствии полностью исполнил ..., задолженность перед ... ...» полностью погашена, и претензии к нему не имеют, что подтверждено письмом ...». В ходе обыска в офисе ...» возле рабочего места бухгалтера Свидетель №4, в мусорном ведре обнаружена рукописная схема, согласно которой в понимании следствия, виден процесс вывода с ...» активов, и накоплении на данной организации дебиторской задолженности, перенос дебиторов на ...», передача .... Евро на «...», что данная схема была в виде наброска, кто ее делал, он не помнит, реализована она не была, осталась на месте, где ее изъяли. С какой целью она была сделана ему не известно. Как вообще она оказалась на том месте, он не помнит. В ходе обыска в офисе ...» следователями были изъяты документы, среди изъятых документов имеются договора цессий, заключенные в период с ... года, договора заключены между ... (..., ФИО89 ..., ..., ...), где генеральным директором и учредителем является ФИО9 ФИО268, именно перед тем как он обратился в ... о признании ...» банкротом, так всего изъято ... договоров цессии на сумму ... цессии между ...» и ...» на сумму ... копеек, где является генеральным директором Свидетель №1, она же являлась бывшим начальником отдела по маркетингу и сбыту продукции ...», также изъяты договора о переводе долга ...» в адрес ...» (..., ..., ..., ...) на сумму более ... рублей, что сам факт нахождения данных договоров в офисе ...» связано с переездом ...», на тот момент ... в ..., он, через представителя по доверенности ФИО16 передал часть документации данной организации конкурсному управляющему ФИО3 Передал то, что влезло в машину. По какой причине они покинули офис ...» вместе со всеми сотрудниками, в момент, когда приехали туда сотрудники на обыск, не помнит, с ФИО33 в одной машине он не находился, за слова ФИО16 он не отвечает, рядом он не присутствовал, какие были его действия, он не знает. Документы по ... за ... года планировал передать в течении нескольких дней. При анализе расчетного счета ...» и подконтрольных ему организаций ...», установлено, что более ...., рублей были выведены на индивидуальных предпринимателей, он занимался легальной деятельностью, все движения по расчетному счету были в рамках предпринимательской деятельности по оплате товаров и услуг, подтвержденные соответствующими документами. ...», которое является одним из контрагентов ...», которым он, согласно документов и решению Арбитражного суда должен более .... рублей, представители ... пояснили, что они не получали от него деньги, включая переводы через сторонних организаций, показал, что обязательства по договорным отношениям ...» исполнены в полном объеме. Претензий никто друг к другу не имел. На счет схемы складов в ... пояснил, что на представленной схеме складов перемоточных станков, принадлежащих ...» нет, так как они были все изъяты судебными приставами в пользу ...». В данных складах имелся один станок ...», место расположение он не помнит, на схеме, представленной ему на обозрение он не ориентируется ...

Свои оглашенные показания ФИО9 ФИО269 в судебном заседании подтвердил полностью.

Кроме того, во время очной ставки между ФИО20 ФИО270. и ФИО9 ФИО271., последний еще раз подтвердил свои показания и настоял на их правдивости (... 

Подсудимый ФИО20 ФИО272. в судебном заседании свою вину по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации не признал и пояснил, что ФИО9 ФИО273 знает с .... В этот день они встретились впервые в городе ..., куда он приехал на служебную командировку, поскольку производимая продукция стретч-пленки увеличилась в три раза. Нужны были рынки сбыта. ... года у ...» появился долг перед ...», поэтому прекратили им поставлять продукцию. ... возобновили поставки продукции, поскольку было совместное совещание с руководителями «...». Совместная комиссия решила ФИО20 ФИО274. и директора ...» Свидетель №11 направить ФИО9 ФИО275., чтобы взять у последнего личное поручительство о том, что он заплатит за поставляемую продукцию. ФИО9 ФИО276. добровольно написал личное поручительство, и было составлено дополнительное соглашение. Никакие денежные средства у ФИО9 ФИО277. не получал, в середине ... года с супругой находился в отпуске, в городе .... Считает, что ФИО9 ФИО278. оговаривает ФИО20 ФИО279. из-за того, что он содержался под стражей, материалами дела вина ФИО20 ФИО280. не доказана, поэтому просит суд оправдать его. 

В связи с существенными противоречиями между показаниями, данными подсудимым ФИО20 ФИО281. в ходе предварительного расследования и в судебном заседании по ходатайству сторон в порядке статьи 276 УПК РФ были оглашены показания ФИО20 ФИО282. Будучи допрошенным на предварительном следствии в присутствии адвоката, с разъяснением статьи 51 Конституции Российской Федерации и разъяснением того, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при их последующем отказе от этих показаний. ФИО20 ФИО283 пояснил, что ранее он работал в должности начальника отдела сбыта и снабжения ...» с ФИО80 .... В ходе деятельности в ...» в его должностные обязанности входило в основном организация сбыта готовой продукции; организация снабжения вспомогательными материалами, проведение переговоров с контрагентами, отслеживание дебиторской задолженности контрагентов. Знаком с организациями: ...», они были контрагентами завода еще до его устройства на должность. Все организации, которые являлись контрагентами ... имели уже действующие договора со своими определенными условиями (прописаны в договоре), финансового лимита не было, их стандартная заводская отсрочка была ... календарных дней, количество дней рассрочки у каждого контрагента было по разному. Количество дней рассрочки у ...» - ..., у ... - ..., у ...» - .... У последней организации сроки отсрочки менялись несколько раз, первоначальная рассрочка у них была ... дней, насколько он помнит. Данные изменения в сроках рассрочки произошли после посещения руководителями ... генерального директора ...». Ежемесячно все контрагенты присылали заявку на завод о своих потребностях в стретч-пленки. Указанные выше компании не были исключением, они также присылали заявки на ФИО38. Для того, что бы исполнить эту заявку, в виду имеющейся просроченной дебиторской задолженности, с указанных организаций запрашивались графики погашения задолженности или гарантийные письма. На ФИО38 директивы касающиеся прекращения отгрузок контрагентам, имеющим просроченную дебиторскую задолженность не было, так как при создании ...» у них также была просроченная дебиторская задолженность, то есть если была установка о прекращении отгрузок в связи с долгом, то она бы вступила в противоречие с тем, что в адрес ...» продолжались отгрузки. В связи с чем, образовалась дебиторская задолженность у данных организаций, ему не известно, стандартный ответ, который он слышал от контрагентов, о том, что с ними не рассчитались их контрагенты. С руководителями данных организаций его связывали только рабочие отношения, с ними лично знаком, вне работы каких-либо отношений не поддерживал. В настоящее время с ними не общается. За дебиторской задолженностью следил планово-экономический отдел, который ежедневно предоставлял отчет дебиторской и кредиторской задолженности. Отчет был в общем пользовании и распространялся во внутренних папках (локальная сеть общества). На совещаниях у директора решался вопрос дебиторов и кредиторов. Основными лицами кто работал с дебиторами являлись менеджеры по сбыту, которые выясняли у должников причину неуплаты, согласовывали графики погашения существующей задолженности. В случае невозможности погашения задолженности по какой-либо причине менеджеры истребовали гарантийные письма с обязательством и графиком погашения платежей. Имели ли место отгрузки продукции таким должникам, он уже не помнит, так как прошло много времени. Кроме того дополнил, что с ФИО9 ФИО284. в преступный сговор на хищение пленки никогда не вступал, денег от него никаких не получал. Примерно с ... года, точный месяц не помнит, он совместно с директором завода Свидетель №11, главным бухгалтером Свидетель №10, экономистом Высоцкой ФИО79, еженедельно по субботам ходили на совещание в ...», где под протокол обсуждались вопросы дебиторской задолженности по всем контрагентам. Совещания проводились в основном при начальнике финансового управления Свидетель №6, а в его отсутствие при главном бухгалтере ФИО139 или ФИО122 Так же на совещании присутствовал ФИО123, представители отдела сбыта, финансового отдела. Потому контроль за деятельностью завода был и продолжался длительное время вплоть до его увольнения. По его устному указанию отгрузка продукта не могла быть осуществлена, так как на ФИО38 был определенный порядок отгрузок, и необходима была подпись руководителя либо лица его заменяющего. Виновным себя в предъявленном обвинении не признает. Сотовым телефоном, который у него находиться в пользовании марки «... в который вставлена сим-карта с абонентским номером, на период, который отражен в предъявленном ему обвинении, он пользовался только данным абонентским номером, даже будучи в командировках за пределами .... На его имя оформлялись в данный период сим-карты с другими номерами, но ими он не пользовался, они были переданы в пользовании близким родственникам. Телефоном марки «...» он пользуется с ... года по настоящее время он поменял примерно три телефона. Больше добавить нечего (...

В судебном заседании ФИО20 ФИО285. данные показания подтвердил.

Протокол очной ставки между ФИО9 ФИО286. и ФИО20 ФИО287. (...). 

Протокол очной ставки между ФИО20 ФИО288. и ФИО292. (...).

Протокол очной ставки между ФИО20 ФИО289. и ФИО293. (...).

Протокол очной ставки между ФИО20 ФИО290. и ФИО294. (...).

Кроме показаний подсудимых ФИО9 ФИО291. и ФИО20 ФИО295 их вина доказана следующими материалами дела. 

Представитель потерпевшего ФИО1 в судебном заседании пояснил, что представитель потерпевшего Потерпевший №1 уволился с ...», должность представителя потерпевшего Потерпевший №2 сократили, поэтому интересы организации представляет он. Знает подсудимого ФИО20 ФИО296 оговаривать его причин не имеет. При разговоре по мобильному телефону с Потерпевший №1 последний сообщил, что он извещен о рассмотрении дела, в настоящее время проживает и работает в другом государстве - ...), где получил вид на жительства. В судебные заседания явиться не сможет. При этом не пожелал назвать свое конкретное место жительства в ... В настоящее время подсудимый ФИО9 ФИО297. полностью возместил причиненный ущерб в ...», поэтому он никаких материальных претензий к ФИО9 ФИО298. и ФИО20 ФИО299 не имеет, просит их наказать без реального лишения свободы.

Представитель потерпевшего Потерпевший №2 в судебном заседании пояснил, что подсудимых ФИО9 ФИО303. и ФИО20 ФИО304. не знает, оговаривать их причин не имеет. В ... работал всего .... Знает, что перед ООО ... имел задолженность. В настоящее время никакой задолженности нет, поэтому наказание подсудимым оставляет на усмотрение суда.

В порядке пункта 5 части 2 статьи 281 УПК РФ, а также части 2.1 статьи 281 УПК РФ (Федерального закона от ... № 40-ФЗ) суд считает возможным огласить показания представителя потерпевшего Потерпевший №1, поскольку принятыми мерами установить его конкретное место нахождение в ... для вызова в судебное заседание не представилось возможным, что подтверждается рапортами судебных приставов и показаниями потерпевшего ФИО1, судебные заседания из-за чего неоднократно откладывались. Кроме того подсудимые ФИО9 ФИО305. и ФИО20 ФИО306. в предыдущих стадиях производства по делу, а именно при расследовании уголовного дела имели возможность оспорить эти доказательства предусмотренными законом способами, что с их стороны не было сделано. Поэтому суд, учитывая требования части 1 статьи 6.1 УПК РФ – Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок (уголовное дело поступило в Нижнекамский суд ...). Оглашает показания представителя потерпевшего Потерпевший №1 из которых следует, что в должности директора ...» работает на основании приказа ... от .... Одновременно с ... занимал должность директора ...», основной вид деятельности данного общества - реализация готовой продукции произведенной ...», а именно: стретч-пленка, мультифиломентная нить на территории Российской Федерации и стран ...» является крупнейшим производителем стретч-пленки в России. Им неоднократно направлялись в адрес Управления МВД России по ... заявления о фактах хищения имущества предприятия ФИО20 ФИО307 В подтверждение своих слов поясняет, что между ...» в лице директора ФИО36 и ...» в лице директора ФИО124 с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ... систематически отгружалась продукция. ... в целях исключения случаев несвоевременной оплаты покупателями за поставленную продукцию, директором ...» Свидетель №11 был издан приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта, в лице ФИО20 ФИО308. запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя. Несмотря на прямой запрет, по личному указанию начальника отдела сбыта и снабжения ...» ФИО20 ФИО309 за период с ... по ... в адрес ...» ..., при наличии просроченной дебиторской задолженности, была отгружена продукция завода, что повлекло за собой образованию дебиторской задолженности в сумме .... Каких-либо мер, направленных на обеспечение исполнения обязательств ...» по оплате продукции принято не было. ФИО20 ФИО310. в период поставки продукции имел личные контакты с директором ...» ФИО124, что подтверждается систематическими командировками в .... Начиная с декабря ... года ... прекратил полностью оплачивать продукцию, отгруженную в его адрес ...». Сумма задолженности составила ... рублей. Более того, требовало отгрузить в их адрес еще продукции, иначе грозились прекратить выплаты за продукцию. После этого ФИО124 и другими были совершены действия, направленные на уклонение от погашения задолженности используя правовые механизмы процедуры банкротства предприятия должника. Так, ... создано ... ... ...» было переоформлено на ФИО6, и переименовано в ...». ФИО124 в настоящее время работает менеджером в организации под руководством ФИО6 После этого по заявлению ..., в отношении него введена процедура конкурсного производства, что дает основание полагать о наличии преступного умысла направленного на хищении продукции ...». Кроме этого, также по инициативе ФИО20 ФИО311., между ...» в лице директора Свидетель №11 и ...» в лице директора ФИО9 ФИО312., с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ...» систематически отгружалась продукция. С ... по ... в адрес ...» ..., была поставлена продукция завода без предварительной оплаты на сумму ... рублей. В ... ..., при том, что оплаты за ранее поставленную продукцию не было, по указанию коммерческого директора ФИО20 ФИО313., было отгружено в адрес ...» продукции еще на ... рублей. Общая задолженность составила .... В период отгрузок продукции в адрес ...» без оплаты, а также сразу же после её получения данной организацией, ФИО20 ФИО314. имел личные контакты с руководителем ...». Согласно командировочным удостоверениям ФИО20 ФИО315. выезжал в ... в ...» с ... ... с ... ..., с ... по .... Из объяснения ведущего менеджера по сбыту ...» Свидетель №3 известно, что договор с ...» оформлялся по указанию ФИО20 ФИО316. Он предоставил реквизиты компании и дал указание оформить с ними договор поставки. Все условия поставки и условия оплаты он согласовывал с контрагентом сам лично. ФИО20 ФИО317. принимал решения о запрете или разрешении отгрузки контрагентам. Как пример, компаниям ...» ..., ...» ... и ...» ... при просроченной задолженности около ..., руководителем отдела ФИО8 отгрузки были запрещены. Однако дебиторам ...», ...», и ...» при просроченной дебиторской задолженности более .... рублей отгрузки по указанию ФИО20 ФИО318. продолжались. С ... года и по ... года задолженность ...» за поставленные товары и оказанные услуги перед различными предприятиями составила боле ... рублей. После этого директор ...» ФИО4 обратился в ... ... с заявлением о признании ...» банкротом. В настоящее время в отношении ...» судом введена процедура внешнего наблюдения. Конкурсным управляющим ...» ФИО3 получены данные информационно – справочного учета УВМ ГУ МВД России по ... и ..., согласно которого один из учредителей ...» ФИО125, ... года рождения, умер ..., при этом он принимает ФИО113, ставя свою подпись в документах о назначении генерального директора ФИО9 ФИО320 в .... Кроме того, между ...» в лице директора ФИО36 и ...» в лице директора ФИО126, с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ... систематически отгружалась продукция с отсрочкой платежа сроком ... дней. С целью уклонения от оплаты задолженности по договору поставки, используя инструменты процедуры банкротства, директор ... ФИО126 в конце ... года стал избавляться от активов предприятия. Для этого ... ... заключил с ...» договор поставки, согласно которому в адрес покупателя якобы была отгружена стретч-пленка, ранее полученная от ...». Покупатель, ...» составил акт утилизации полученного товара в связи с выявленным браком, оплату не произвел. ...» было зарегистрировано ..., а ... прекратило деятельность в результате реорганизации. Единственным участником и директором ...» являлась ФИО127, которая значится также участником или директором ряда других предприятий. ... ФИО126 являясь на тот момент единственным участником ...» принимает решение о ликвидации этого общества. В настоящее время дебиторская задолженность ...» составляет ... копейки. ФИО113 ... ... от ... ликвидируемый должник ...» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Введя в заблуждение руководство ...» подписывал документы гарантирующие оплату долга в более поздние сроки, при этом не поставил в известность о том, что ... ранее подал на банкротство ...» (...).

Свидетель ФИО128 в судебном заседании пояснил, что он знает подсудимого ФИО20 ФИО321 причин оговора друг друга не имеют. Подсудимого ФИО4 не знает. В должности начальника отдела продаж ...» работает с апреля ..., ранее занимал должность начальника отдела продаж полипропилена. Равномерности поставки продукции не помнит.

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО128 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в должности начальника отдела продаж ...» работает с ... года, ранее занимал должность начальника отдела продаж полипропилена. У них было два отдела по продаже полипропилена и полиэтилена, которые были объединены в ... года. С ... работают с ... года. Они являются контрагентом ...». Перед тем как заключить договор с новым контрагентом и (или) перезаключить договор со старым контрагентом, от организаций специалист их отдела требует предоставления пакета документов имеющего отношение: учредительные документы, справки об отсутствии задолженности по налоговому органу, налоговые свидетельства организации. Договор с ...» у них подписывает коммерческий директор, на тот момент данным директором была ФИО129 Перед тем как попасть к ней на подпись, договор проходил согласование с главным бухгалтером ФИО139, начальником финансового управления Свидетель №6, юристом, начальником службы безопасности ...» ФИО130 Руководителем ...» (далее по тексту ...) был Свидетель №11, а заместителем ФИО8, они у ...» (далее по тексту ...») приобретали полиэтилен и полипропилен. До ... года в адрес ...» продукция отгружалась периодически, по мере наработки ...». С ... года появилась периодичность, примерно раз в .... ...» стабильно оплачивали по выставленным счетам, несмотря на это у них в ФИО35 либо в ФИО80 ... года произошла блокировка на отгрузку, в связи с наличием факторинга, ситуация с просроченной задолженностью ...» не являлась критической и была погашена в короткий срок, задолженность составляла примерно .... рублей. Обычно ...» закупались, исходя из месячной потребности сырья на .... Стоимость ... составляет примерно ... рублей. Только после погашения задолженности отгрузки были возобновлены. В случае не поступления денежных средств от контрагента по истечению срока отсрочки, в отношении них принимаются следующие меры: блокировка отгрузки, то есть при последующем оформлении в адрес контрагента отгрузки, система блокирует ее, вследствие чего отгрузку провести не представляется возможным. ФИО113 о блокировке никто не принимает, система ... это делает автоматически. После предоставления контрагентом платежного поручения в финансовое управление, данным вопросом занимается начальник отдела ФИО131, или они пишут служебную записку на имя Свидетель №6, в которой просят снять блокировку в отношении конкретного контрагента, основная причина затоваривание складов, то есть переполнение готовой продукцией, сырьем, при этом необходимо принимать соответствующие решения. Он визирует служебные записки перед тем как их направить Свидетель №6 Он в основном представляет и в курсе ситуации с контрагентом и поэтому доверяя сотрудникам своего отдела перепроверкой не занимается, но при наличии сомнений он лично перепроверяет ситуацию, цифры. В основном контрагенты у них исправно платят, бывают небольшие просрочки платежа, злостных неплательщиков у ...» нет. На уровне проверки контрагента, перед началом взаимоотношений с ними, злостные неплательщики отсеиваются. Разрешение на снятие блокировки отгрузки дает Свидетель №6, получает ли он еще от кого-либо разрешение на это, ему не известно. В большей части документы отсканированы и хранятся в системе. Где хранятся служебные записки, срок их хранения, ему не известно. К нему Свидетель №6, ФИО86 О.Д., ФИО133 с просьбой снять отгрузку в адрес ...» не смотря на задолженность, с такой просьбой не обращались. В его обязанности снятие блокировки на отгрузку не входит, но он мог направить только мотивированную служебную записку, во избежание указанных выше последствий, на отгрузку в адрес того или иного контрагента (... 

Оглашенные показания ФИО128 в суде подтвердил полностью.

Свидетель Свидетель №7 в судебном заседании пояснил, что подсудимых ФИО4 и ФИО8 знает по работе, работал в должности специалиста по экономической безопасности ... работает с ... года, оговаривать их причин не имеет. Основным видом деятельности ...» является производство и продажа стретч-пленки, мультифиломентной нити и других синтетических волокон. Между ... в лице директора ФИО36 и ...» с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ...» систематически отгружалась продукция. Были ли какие – то приказы директора ...» не помнит. 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №7 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ... в целях исключения случаев несвоевременной оплаты покупателями за поставленную продукцию, директором ...» Свидетель №11 был издан приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя. Несмотря на прямой запрет, по личному указанию начальника отдела сбыта и снабжения ...» ФИО20 ФИО322. за период времени с ... по ... в адрес ...» ..., при наличии просроченной дебиторской задолженности, была отгружена продукция ФИО38, что повлекло за собой образование дебиторской задолженности в сумме ... рублей. Каких-либо мер, направленных на обеспечение исполнения обязательств ...» по оплате продукции принято не было. ФИО20 ФИО323 в период поставки продукции имел личные контакты с директором ...» ФИО124, что подтверждается систематическими командировками в ... и данными детализации телефонных переговоров. Начиная с ... года ...» прекратил полностью оплачивать продукцию, отгруженную в его адрес ...». Сумма задолженности составила ... рублей. После этого ФИО124 и другими были совершены действия, направленные на уклонение от погашения задолженности используя правовые механизмы процедуры банкротства предприятия должника. Так, ... создано ...», которое ... было переоформлено на ФИО6, и переименовано в ...». ФИО124 в настоящее время работает менеджером в организации под руководством ФИО6 После этого по заявлению ... признал ...» банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, что дает основание полагать о наличии преступного умысла направленного на хищении продукции ...». В настоящее время ФИО124 не официально работает в ...» занимает должность менеджера. Руководителем в ...» является ФИО6 В ... году ФИО124 приобрел ...» у ФИО26 Позже после продажи ...» в ... года ФИО26 умер. В период с ... года по ... года, ФИО124 являлся единственным руководителем и учредителем ...». С ... года до момента ликвидации, количество работников ...» сократилось до ..., то есть в организации официально работали два человека ФИО124 и ФИО28, занимал должность разнорабочего, то есть ФИО124 имел непосредственное отношение к развалу данной организации и выводу активов на подконтрольных лиц. С ... до настоящего времени (уведомление о расторжение договора ...» не получало), между ...», был заключен договор поставки, в рамках которого ...» поставлял продукцию «стретч-пленку» ...», которую в последующем они реализовывали на территориях ... и ..., фактически ...» являлось представительством ...», на указанной выше территории, на основании письма от ...», это со слов ФИО124 Дополняю, по условиям договора заключенного между ...» и ...» при возникновении задержки оплаты более ... дней, ... могло в одностороннем порядке принять решение о прекращении поставок ...», но несмотря на это, при возникновении данных просрочек ...» продолжало поставки в .... Со слов ФИО124, поставки стретч-пленки не прекращались, так как он неоднократно приезжал в ..., для предоставления отчетности (акты сверок с контрагентами, отчет по судебным делам, также план антикризисных мер для выхода из сложившийся сложной финансовой ситуации) по дебиторской задолженности, образовавшейся перед ...», ввиду того, что в свою очередь контрагенты ...», не могли своевременно погасить задолженности. Решение о продолжении поставок при образовавшейся дебиторской задолженности, со слов генерального директора ...» Свидетель №11 и коммерческого директора ... ФИО20 ФИО324., принималось кем-то из руководителей ...». Данные решения о продолжении поставок принимались во время субботних совещаний проходящих в ...», так как только после данных совещаний на его сотовый телефон звонили как Свидетель №11, так и ФИО8 и сообщали, что они получили разрешение на продолжение отгрузок в ...». Каких-либо активов ...» в настоящее время не имеет. Наименование организаций должников ...» со слов ФИО124 - ...» являлся одним из контрагентов ...», то есть в период с ... года приобретало сырье для дальнейшей перемотки и реализации. Учредителем и руководителем данной организации, на тот момент являлся ФИО27, с которым у ФИО124 в указанный период были деловые взаимоотношения. Кроме этого, также по инициативе ФИО8, между ...» в лице директора Свидетель №11 и ...» в лице директора ФИО9 ФИО325., с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ...» систематически отгружалась продукция. С ... по ... в адрес ...» ..., была поставлена продукция ФИО38 без предварительной оплаты на сумму ... рублей. В ... года, при том, что оплаты за ранее поставленную продукцию не было, по указанию коммерческого директора ФИО8, было отгружено в адрес ...» продукции еще на ... рублей. Общая задолженность составила ... рублей. В период отгрузок продукции в адрес ...» без оплаты, а также сразу же после ее получения данной организацией, ФИО20 ФИО326. имел личные контакты с руководителем ...». Согласно командировочным удостоверениям ФИО20 ФИО327 выезжал в ... в ...» с ... ..., с ... по ..., с ... по .... Из объяснения ведущего менеджера по сбыту ...» Свидетель №3 известно, что договор с ...» оформлялся по указанию ФИО20 ФИО328. Он предоставил реквизиты компании и дал указание оформить с ними договор поставки. Все условия поставки и условия оплаты он согласовывал с контрагентом сам лично. ФИО8 принимал ФИО113 о запрете или разрешении отгрузки контрагентам. Как пример, компаниям ...» ..., ...» ... и ...» ... при просроченной задолженности около ... отгрузки, руководителем отдела ФИО20 ФИО329., были запрещены. Однако дебиторам ...» и ...» при просроченной дебиторской задолженности более .... рублей отгрузки по указанию ФИО20 ФИО330. продолжались. С конца ... и по ... года задолженность ...» за поставленные товары и оказанные услуги перед различными предприятиями составила более ... рублей. После этого директор ...» ФИО9 ФИО331 обратился в ... ... с заявлением о признании ...» банкротом. В настоящее время в отношении ...» судом введена процедура внешнего наблюдения. ... в ..., бывший руководитель ...» ФИО9 ФИО333 передал конкурсному управляющему ФИО3, документацию данной организации. На передаче он сам не присутствовал, а присутствовал его представитель по доверенности ФИО16, так как на кануне в офисе подконтрольной ему организации ...» ..., ... помещение ... был проведен обыск. Согласно акта приема - передачи документов ...» от ... и акта приема-передачи уставных документов от ..., ФИО9 ФИО332. предоставил документацию за ... года, о чем стало известно после изучения переданных конкурсному управляющему документации ... В документах отсутствует документация по дебиторской задолженности и не представлен перечень дебиторской задолженности. При этом в процедуре наблюдения конкурсный управляющий неоднократно обращался с ходатайством в адреса ФИО9 ФИО334. о предоставлении копии всех документов, в том числе и перечень дебиторов, также документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности, а также договоров цессий, заключенных с должником ...) и его контрагентами, также договоров о переводе долга. В материалах уголовного дела имеется множество решений ... ... об удовлетворении законных требований конкурсного управляющего ... Данные решения суда ФИО9 ФИО335 не исполнил, и исполнять не собирался, более того, он попытался обжаловать решения суда, ... суд ... оставил решения суда без изменений. В ходе обыска проведенного в офисе ...» установлено, что среди изъятых документов имеются договора цессий, заключенные в период с ... года, договора заключены между ...» и ...» ..., ... ... где генеральным директором и учредителем является ФИО9 ФИО336., так всего изъято ... договоров цессии на сумму ... рублей ... договора цессии между ...» на сумму ..., где является генеральным директором Свидетель №1, она же являлась бывшим начальником отдела по маркетингу и сбыту продукции ...», также изъяты договора о переводе долга ... в адрес ...» ..., ... на сумму более ... рублей. В преддверии банкротства и при наличии задолженности перед контрагентами, которые в свою очередь подтверждены решениями суда, ФИО9 ФИО337 вывел денежные средства с ...» на сумму ориентировочно более ..., что покрыло бы требования кредиторов, включенных в реестр. Также установлено, что на балансе ...» на 1-ый квартал ... года состоял погрузчик, согласно договора лизинга, его стоимость составляет более ... ..., но ФИО9 ФИО338. его ... года списывает в связи с физическим износом за ... рубля, что согласно графику платежей соответствует выкупному платежу по договору лизинга, то есть до выкупа оборудование находиться на балансе лизингодателя. В материалах удостоверен вывод имущества в виде дебиторской задолженности. После этого, при таких обстоятельствах ... ФИО4 также подал сам заявление о банкротстве ...». ФИО9 ФИО339. умышленно получал продукции от поставщиков, с целью сделать себе капитал, деньги поставщикам не возвращать путем банкротства его организации, то есть похитить пленку у поставщиков и деньги присвоить себе. На лицо выявлен факт мошенничества, преднамеренное и фиктивное банкротство, служебный подлог документов. Схема хищения стретч-пленки использована неустановленными лицами завода - ...», в сговоре с ФИО9 ФИО340 в связи с чем в организацию ...» производилась бесконтрольная отгрузка с целью вывода капитала из ...». После установления факта хищения, ...» обратилось к процедуре ликвидации в связи с банкротством. Согласно выписке по счету ...», ежегодно по счету ...» проходили суммы от .... рублей до .... рублей и выше. Согласно анализу, проведенному сотрудниками ...» видны тенденции хищения продукции, в указанный выше период, согласно графику. В ходе обыска также были изъяты учредительные документы на фирму «...» ..., ..., созданную ФИО9 ФИО341 для реализации своего преступного умысла на хищение денежных средств, где генеральным директором является номинальное лицо ФИО34, чья подпись не соответствует подписям не в одном из учредительных документов и заключенных договорах. В данной организации ФИО4 является заместителем директора по коммерческим вопросам, а его супруга ФИО9 ФИО342. является заместителем директора по общим вопросам. Посредством ...» ФИО9 ФИО343. были выведены материальные ценности ...» (перемоточные станки для стретч-пленки), которые используются в настоящее время третьими лицами, также по выписке банка «...» прослеживается ежедневный необоснованный вывод активов, перечисленных на расчетный счет ... По анализу расчетного счета ...», установлено, что была приобретена валюта на сумму порядка .... рублей. Более .... рублей были выведены на счета индивидуальных предпринимателей, которые числились в таком статусе в период совершения с ними сделки. В адрес ...», согласно акту сверки за ... год, была отгружена продукция на общую сумму в размере ... ..., которая является просроченной дебиторской задолженностью. В настоящее время данная сумма составляет ... рублей. Со слов представителей Бизнес центра «...», сотрудники офиса ...» и бывшие сотрудники ...», работавшие в этом офисе, съехали с офиса. Место расположение их в настоящее время не известно. По адресам мест регистрации не появляются. Кроме того, между ... «...» в лице директора ФИО36 и ...» в лице директора ФИО126, с ... имелись договорные отношения, на основании которых в адрес ...» систематически отгружалась продукция с отсрочкой платежа сроком ... календарных дней. С целью уклонения от оплаты задолженности по договору поставки, используя инструменты процедуры банкротства, директор ...» ФИО126 в конце ... года стал избавляться от активов предприятия. Для этого ... ...» заключил с ...» договор поставки, согласно которому в адрес покупателя якобы была отгружена стретч - пленка, ранее полученная от ...». Покупатель, ...» составил акт утилизации полученного товара в связи с выявленным браком, оплату не произвел. ...» было зарегистрировано ..., а ... прекратило деятельность в результате реорганизации. Единственным участником и директором ...» являлась ФИО127, которая значится также участником или директором ряда других предприятий. При допросе, ФИО127 показала, что с ФИО126 и её организацией никаких отношений не имела, о нем впервые слышит, никакой товар в виде стретч-пленки не покупала, ее организация занималась только куплей - продажей строительных материалов. ... ФИО126 являясь на тот момент единственным участником ...» принимает ФИО113 о ликвидации этого общества. При этом как известно от допроса потерпевшего Потерпевший №1, от ФИО126 в октябре ... года поступило предложение о возобновлении отгрузки в адрес его организации. В настоящее время дебиторская задолженность ...» составляет .... Решением Арбитражного суда ... от ... ликвидируемый должник ...» признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим по ...» является ФИО135, офис которого расположен по адресу: ..., офис .... Также из материалов проверки следует, что инициатором банкротства выступил бывший учредитель ... ФИО136, прослеживается связь последнего с конкурсным управляющим ...» ФИО135, в связи с чем, последний умышленно сделаны неправильные выводы по наличию преднамеренного банкротства ...» (том ...). Оглашенные показания Свидетель №7 подтвердил полностью.

Свидетель Свидетель №6 в судебном заседании пояснил, что знает подсудимого ФИО8 по работе, подсудимого ФИО9 ФИО344., не знает, оговаривать их причин не имеет. С января ... года работает ...» начальником финансового управления. До этого занимал должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ...». Сейчас насчет дебиторской задолженности ...» ничего пояснить не сможет.

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №6 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, в его подчинении было около ..., из которых один заместитель, ... начальника отдела, и остальные экономисты. Всего ... отдела, в каждом отделе от .... Каждый из отделов занимается определенной ему работой. С дебиторами и кредиторами общества занимается отдел по работе с дебиторами и кредиторами. Начальник отдела ФИО131, в отделе около .... Так в обществе установлена и работает компьютерная программа .... Которая автоматически при образовании дебиторской задолженности блокирует отгрузку товара должнику. Чтобы блокировку снять в их адрес от Департамента продаж пишется служебная записка за подписью начальника Департамента продаж, либо его заместителя. На основании, которой он давал разрешение снять блокировку с должника, на данный момент не помнит, но мог давать данное распоряжение на основании служебных записок. Срок хранение служебных записок ему не известен, если нет проблем (просроченной дебиторской задолженности и т.п.) с дебиторами, они долго не хранятся, если что и осталось, то они должны находиться в отделе по работе с дебиторами. Если снятие блокировки необходимо для проведения каких-либо операций по счету, решение о снятии блокировки возможно принимал он лично. Если же снятие блокировки необходимо для осуществления отгрузок, вопрос о ее снятии выносится на комиссию на которой присутствуют, в тот период времени, то есть в ... году, заместитель по коммерции - ФИО137 либо начальник департамента продаж - ФИО138 Так же присутствуют главный бухгалтер ФИО139 либо его заместитель, заместитель генерального директора по экономике ФИО345., представители всех отделов в которых образовалась дебиторская задолженность, юристы, сотрудники службы безопасности. Всего собирается не менее .... Комиссия проводится в среднем один раз в месяц. На комиссии обсуждаются все должники в независимости от суммы долга. На комиссии обсуждается вопрос снятия блокировки. Ведется протокол в котором фиксируется принятое ФИО113. Если ФИО113 положительное, им давалось указание на снятие блокировки. Для этого экономист по финансовой работе устанавливает на данные должника технический лимит, например ... рублей и программа автоматически разрешает отпуск товара должнику до этой суммы, протоколы комиссий должны находится у ...., который занимался организацией данных комиссий. Возможно, что разрешение о снятии блокировки для осуществления отгрузки товара могло быть принято им единолично, но для этого в адрес их отдела должно было бы поступить мотивированное письмо от отдела продаж с приложенными к нему документами подтверждающими скорейшее закрытие образовавшейся дебиторской задолженности. Все подобного рода служебные записки регистрируются в системе документа оборота предприятия и хранятся в отделе по работе с дебиторами, хранится ли в настоящее время данная информация, ему не известно. Какой-либо определенной суммы при которой вопрос о разблокировке решается на комиссии либо им единолично, не существует. Что касается имевшейся дебиторской задолженности ...» может пояснить, что ...» является крупным покупателем Линейного полиэтилена у общества. Насколько он сейчас помнит у ...» по состоянию на апрель - ... года была просроченная дебиторская задолженность порядком ..., общая дебиторская задолженность могла быть и выше. Точную сумму можно посмотреть по документам. Но примерно в ... года данная дебиторская задолженность была погашена путем факторинга. После этого просроченной задолженности у ...» перед ними не было. Об образовавшейся у ...» просроченной дебиторской задолженности, докладывал ли руководству не помнит, так как прошло много времени, но не исключает этого, так как сумма довольно крупная. В этом случае он возможно мог доложить ФИО346 Устные указания на снятие блокировки с ...», не получал. Все решалось на комиссии (...).

Оглашенные показания свидетель Свидетель №6 подтвердил.

Свидетель Свидетель №8 дал суду аналогичные показания.

Свидетель Свидетель №1 в судебном заседании пояснила, что подсудимого ФИО9 ФИО347. знает с ... года, подсудимого ФИО8 знает с ... года, по работе, оговаривать их причин не имеет. С ... года она начала работать начальником отдела продаж в ...». На этой должности она проработала до ... года. Генеральным директором ...» был ФИО9 ФИО349. В её обязанности входило: поиск клиентов, беседа с клиентами (переговоры), подготовка и заключение договоров, дальнейшей прием и размещение заказов, отгрузка, подготовка сопроводительных документов на отгрузку, контроль за проведением своевременной оплаты клиентам. Кто имел право подписи на договорах, не знает. 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля ФИО33 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что право подписи договоров имел только ФИО9 ФИО350., больше ни у кого такого права не было. В данном офисе сидели все административные работники, а именно генеральный директор ФИО9 ФИО351., главный бухгалтер Свидетель №4, менеджеры по продажам ФИО348. Ориентировочно в ... году их фирма начала работать с ...» (далее по тексту ...»). У которых они закупали стретч-пленку. В ... году все интересы ...» в полном объеме представлял ФИО20 ФИО352. с которым она была знакома лично. Их представил друг другу ФИО4 в офисе их фирмы. Так же при встрече с ФИО20 ФИО353. они обменялись номерами сотовых телефонов и все взаимоотношения с ...» происходили через него. По схеме все было следующим образом, ФИО9 ФИО355. давал ей указание о том, что через ...» можно приобрести стретч-пленку в определенном объеме и что этот вопрос согласован с ФИО20 ФИО354. После чего она звонила менеджеру ...» Свидетель №3 которой озвучивала объем необходимой продукции и сообщала, что все согласовано с ФИО8 в ответ на это Свидетель №3 сообщала о возможных сроках, объемах и о дате отгрузки продукции. После чего она давала заявку в транспортную компанию ...». Затем продукция доставлялась к ним на склад. На складах данная продукция перематывалась и в дальнейшем реализовывалась их клиентам. Договор между ...» был заключен только один, в самом начале их взаимоотношений. Сам договор видела она или нет, не помнит. С Свидетель №3 общалась, как с контактным лицом ей обозначил ФИО8 и передал её рабочий номер телефона. В неделю с ООО «УК «ИП ПК» еженедельно продукцию привозили примерно по три грузовых автомашин. Примерно в начале ... года их фирма перестала платить ...» денежные средства за поставленную продукцию, так как до этого возникла проблема с фирмой «...». По её представлению летом ... года резко вырос курс евро с .... Так как «...» является фирмой расположенной на территории ... то расчет с ними производился в евро. Из-за резкого роста данной валюты они остались должны большую сумму денег. В результате начались проблемы у фирмы и они не смогли оплатить имеющиеся задолженности перед ... Все их договора с их поставщиками были заключены с отсрочкой платежа. То есть они поставляли товар и они платили им только через ... дней. С каждой фирмой данная отсрочка обговаривалась отдельно, были фирмы у которых не было отсрочки по платежам. Непосредственно с ...» сколько составляла отсрочка, она не помнит. После начала проблем с платежами к ним в офис приезжал ФИО20 ФИО356 и они общались с ФИО9 ФИО357 результаты их общения узнавала от ФИО9 ФИО358. который говорил, что они вместе искали пути решения возникших проблем. Последний раз ФИО8 приезжал в ... примерно весной или ... года. Но несмотря на попытки решить сложившуюся ситуацию, решить финансовые проблемы не получилось в результате она уволилась в ... года и открыла свою фирму ...». В которой по сей день и работает генеральным директором. Перед тем как уйти с фирмы ей было известно о том, что ...» имеет долги перед ...» примерной на сумму ... рублей, потом ...» примерно ... рублей и остальные фирмы которым фирма была должна суммы она не помнит. Кроме обществ с ограниченной ответственностью их фирма вела свои взаимоотношения с индивидуальными предпринимателями, которым реализовывалась продукция. Их было по состоянию на ... года примерно ..., их данные не помнит. С данными индивидуальными предпринимателями в основном работали на постоянной основе. Вся запрошенная документация ...» была передана конкурсному управляющему, об этом ей известно от ФИО9 ФИО359. Так же какие-то документы по ...» по просьбе ФИО9 ФИО360 хранились в офисе ...». ФИО9 ФИО361. кроме ...» работал директором ...». Чем он конкретно занимался она не знает. ФИО20 ФИО362. за период с ... года приезжал к ФИО9 ФИО363. не менее .... ...» поставляли стретч-пленку и скотч упаковочный в ...». На данный момент ...» должно ...» примерно ... рублей за поставленную продукцию. По данному факту у них имеются исковые требования в Арбитражный суд ... (том ... 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №1 подтвердила.

Свидетель Свидетель №4 в судебном заседании пояснила, что подсудимого ФИО9 ФИО364. знает по работе, подсудимого ФИО20 ФИО365. не знает, оговаривать их причин не имеет. В ... году она устроилась на должность главного бухгалтера в ...». Генеральным директором данной организации являлся ФИО9 ФИО366. В ее обязанности входило ведение бухгалтерского учета. По началу она работала только одна, потом в ... году штат бухгалтерии был увеличен и наняли еще двух бухгалтеров. За период времени с ... до ... года у их фирмы были два счета открытых в банках «...». Были ли другие счета она на данный момент точно сказать не может, не помнит. Денежные средства, которые были на данных счетах, они перечисляли контрагентам вроде сами, бухгалтера. 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №4 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что денежные средства, которые были на данных счетах, они перечисляли контрагентам только по распоряжению ФИО9 ФИО368. Кроме него указание на перечисление данных денежных средств больше никто дать не мог и не давал. Все данные указания ФИО9 ФИО369 давал сам лично, приходя в кабинет бухгалтерии. По обеим счетам была подключена услуга «...». Каких - либо хищений с счетов их фирмы или незаконного проникновения в систему «...» никогда не было. Примерно в начале ... года у их фирмы начались проблемы из-за выросшего курса евро. Который на тот момент вырос и они не могли рассчитаться с поставщиком «...». Данная фирма находилась на территории ... и все расчеты с ним производились в евро. В результате образовался долг примерено в .... Который они не могли никак погасить. Как именно решалась данная проблема она не знает. После чего проблемы продолжились, обороты фирмы с каждым разом снижалась. В результате чего уже в ... году люди начали увольняться и уходить. Она сама в ФИО80 уволилась и ушла, так как у фирмы денег толком не было. Куда непосредственно ФИО9 ФИО370. переводил деньги со счетов она сказать не может, так как не помнит, но переводил он их на счета фирм. Кроме того, добавила, что договора цессии на ...», ей принес ФИО9 ФИО371 они все были подписаны им. Он их ей принес либо в ... году, точно сказать не может. Кто и где их изготовил, она не знает. Реально ли в них были указаны суммы и названия контрагентов она так же сказать не может. Когда и кто изготавливал документы по выведенным денежным средствам для индивидуальных предпринимателей «ФИО17», «ФИО19», «ФИО141» «ФИО142», «ФИО143», «ФИО144», «ФИО145», «ФИО23», «ФИО146», «ФИО147», «ФИО148», «ФИО149», она не знает. Но все документы по всем оплатам всегда приносил ФИО4 Кто их непосредственно изготавливал она не знает (... 

Оглашенные показания Свидетель №4 подтвердила.

Свидетель Свидетель №9 в судебном заседании пояснил, что подсудимого ФИО20 ФИО372 знает по работе, подсудимого ФИО9 ФИО373 не знает, причин их оговора не имеет. С ... года работал заместителем начальника снабжения и сбыта в ...»). Начальником снабжения и сбыта в ...» в тот период был ФИО20 ФИО374. Директором ...» являлся Свидетель №11, который уволился в марте ... года. ...» производит стретч – пленку и мультифиламентную нить. Для сбыта продукции только стретч – пленки было создано ...»). Ранее, когда только стояла на производстве три линии по выпуску стретч – пленки, объем выпускаемой продукции равнялся .... С вводом в ... года еще двух линий, объемы выпускаемой продукции стали равняться около .... Доля отгружаемой продукции на ... составляло примерно ..., данное общество продавало только стретч – пленку, скотч (не их продукт). Кто работал в их отделе, сейчас не знает.

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №9 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что в их отделе работали следующие лица: ФИО7 – менеджер по снабжению; ФИО20 ФИО375 – начальник отдела; Свидетель №9 – заместитель начальника отдела; Свидетель №2 – начальник отдела логистики, ранее был просто логистом; ФИО10 – менеджер по снабжению; Свидетель №3 – ведущий менеджер по сбыту; ФИО12 – менеджер по сбыту; ФИО13 – ведущий менеджер по сбыту; ФИО14 – менеджер по сбыту, перевелась с должности заведующего склада. Сбыт стретч-пленки происходит следующим образом: с клиентом заключается договор, в основном по электронной почте, к договору прикладываются учредительные документы. После этого от клиента поступает по электронной почте менеджеру заявка на потребность в той или иной продукции (стретч-пленки). Менеджер распечатывает заявку, передает ее ведущему менеджеру, кем являлась ФИО214 ФИО623, которая вносила ее в реестр заказов. В зависимости от условий договора (предоплата, рассрочка и т.п.) заявку передают на производство. Средний срок исполнения заявки ... дней. После чего в программе можно отслеживать исполнен ли на производстве заказ, либо самому позвонить на производство, после чего уведомляется клиент об готовности. Клиент либо сам ищет машину, либо это исполняет отдел логистики. Клиент забирает продукцию, либо уже оплаченную по предоплате, либо оплата происходит по рассрочке платежа. У директора ...» Свидетель №11, был приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя, но этот вопрос в основном решался ФИО8, так как на нем была продажа продукции. Лимит «просрочки» для каждой организации устанавливался отдельно начальником отдела ФИО20 ФИО376., в его понимании, если организация может позволить принять большой объем продукции, способна продать и вернуть деньги, то данной организации следует отгружать продукцию, не зависимо от того, что у нее имеется перед заводом долг. Если же организация не имеет возможности обеспечить возврат долга путем сбыта их продукции, то отгрузки в ее адрес прекращались, но это только его мнение. В командировки к контрагентам ездил ФИО20 ФИО377., на месте общался с представителями, осматривал их производства, изучал деятельность контрагента. Какие он для себя делал выводы, он сказать не может, но лимит по отгрузкам в адрес должников устанавливал и контролировал только он. Согласовывался ли данный вопрос с директором завода, сказать не может, на их совещаниях он не присутствовал, но предполагает, что должен был данный вопрос на их совещаниях подниматься. С ...» он общался только с менеджером по телефону, по вопросам возврата денег. С директором данной организации общался ФИО20 ФИО378., его телефон он ему не давал. Общение с директорами был не его уровень, по производственной этике, директор общается с директором. Менеджер говорил, что денег нет, обещал все время оплатить. С ...» он общался с ФИО15, по телефону они все вежливы, учтивы, обещают оплатить, ссылаются на контрагентов, которые ему не оплатили долг. Сам ФИО20 ФИО379., когда летал в ... по поводу возврата денег, ничего ему не говорил, с кем встречался там, где именно происходили встречи, о чем была беседа, к чему пришли при переговорах. Утром на совещании он только сообщал, что данная организация будет оплачивать. Однако дебиторам ...» и ...» при просроченной дебиторской задолженности более ... отгрузки по указанию ФИО20 ФИО380 продолжались. Получал ли данные указания ФИО20 ФИО381. от ФИО150 и ФИО132, ему не известно. Он указания получал только от ФИО20 ФИО382., все в отделе подчинялись ФИО20 ФИО383., даже если он и отдавал какие - либо указания сотрудникам отдела снабжения и сбыта, то это было только по указанию ФИО20 ФИО384. В любом случае менеджер о всех звонках ставил в известность ФИО20 ФИО385., так как за сбыт продукции и возврат от контрагентов денежных средств отвечал именно он. При этом ФИО20 ФИО386. по роду своих обязанностей общался с директорами контрагентов и вел переговоры о рассрочке, цене, виде продукции. Любой менеджер по своей инициативе, не поставив в известность и не согласовав вопрос с ФИО20 ФИО387. осуществить отгрузку контрагенту, однозначно не мог, все вопросы отдела контролировал ФИО20 ФИО388. (...). Оглашенные показания свидетель подтвердил полностью.

Во время очной ставки между ФИО20 ФИО389. и Свидетель №9, последний еще раз подтвердил свои показания и настоял на их правдивости (...

Свидетель Свидетель №2 в судебном заседании пояснил, что подсудимого ФИО20 ФИО390. знает по работе, подсудимого ФИО9 ФИО391., не знает, причин их оговора не имеет. С ... года на различных должностях работал в ...». Когда работал менеджером, то занимался мультифиломентной нитью. Стретч-пленкой не занимался. Были ли совещания, сейчас не знает. 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №2 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что на совещаниях у начальника отдела снабжения и сбыта ФИО20 ФИО392 последний ежедневно контролировал просроченную дебиторскую задолженность. В любом случае менеджер на себя не возьмет ответственность за отгрузку в адрес контрагента с просроченной дебиторской задолженностью, без каких-либо указаний. Указания давал начальник отдел снабжения и сбыта ФИО20 ФИО393. (...

Оглашенные показания свидетель Свидетель №2 подтвердил.

Свидетель Свидетель №10 в судебном заседании пояснил, что подсудимого ФИО20 ФИО394. знает, подсудимого ФИО9 ФИО395., не знает, причин оговора их не имеет. С ... года по ... года Свидетель №10 работал главным бухгалтером ООО ...». Директором ...» являлся Свидетель №11 Начальником отдела снабжения и по сбыту в данной организации работал ФИО20 ФИО396., может его охарактеризовать только с положительной стороны. Заместителем у него работал Свидетель №9 Как происходит сбыт стретч-пленки, сейчас не знает 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №10 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что сбыт стретч-пленки происходит следующим образом: с клиентом заключается договор, в основном по электронной почте, к договору прикладываются учредительные документы и т.п. После этого от клиента поступает по электронной почте менеджеру заявка на потребность в той или иной продукции (стретч-пленки). Менеджер распечатывает заявку, передает ее ведущему менеджеру, кем являлась Свидетель №3, которая вносила ее в реестр заказов. В зависимости от условий договора (предоплата, рассрочка и т.п.) заявку передают на производство. Средний срок исполнения заявки ... дней. После чего в программе можно отслеживать исполнен ли на производстве заказ, либо самому позвонить на производство, после чего уведомляется клиент о готовности продукции. Клиент либо сам ищет машину, либо это исполняет отдел логистики. Клиент забирает продукцию, либо уже оплаченную по предоплате, либо оплата происходит по рассрочке платежа. Все отгрузки согласовывал ФИО20 ФИО397., то есть от него поступали все распоряжения по отгрузкам и на сбыт той или иной продукции. ФИО20 ФИО398. часто ездил в командировки (... 

Оглашенные показания свидетель Свидетель №10 подтвердил.

Свидетель Свидетель №11 в судебном заседании пояснил, что подсудимых ФИО20 ФИО399. и ФИО9 ФИО400 знает, оговаривать их причин не имеет. С какого времени по какое время работал директором ...» не помнит, прошло много времени.

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №11 данные им в ходе предварительного следствия, из которых следует, что с ... по ... года Свидетель №11 работал директором ...». Основной вид деятельности ...» является производство полиэтиленовой стретч-пленки и полипропиленовой мультифиломентной нити. Сырье, используемое для производства готовой продукции получали в основном с ...». Готовая продукция: полипропиленовая мультифиломентная нить реализуется только с завода; стретч-пленка с завода, а также через дочернее предприятие ...». С момента основания ...» также реализовали стретч-пленку ...». Затем возникли проблемы, не стали оплачивать за поставленные продукции. Поэтому Свидетель №11 был издан приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта ФИО20 ФИО401. запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения, с целью не допущения увеличения просроченной дебиторской задолженности. Директором ...» был ФИО9 ФИО402, он его видел только один раз, когда был в командировке с целью подписания личного поручительства за отгруженную продукцию в адрес ...». Больше с ним не виделся, не созванивался, всю работу с ним вел ФИО20 ФИО403. В обязанности ФИО20 ФИО404. входило: реализация готовой продукции ...», общее руководство заводом с организацией производственного процесса. ФИО20 ФИО405. занимался переговорами с контрагентами, на заводе существовал базовый договор с каждым контрагентом, в спецификации указывалась форма оплаты, где отражалось наличие рассрочки. Исходя из объемов и если это изначально не указывалось в договоре, размер и лимит рассрочки определялся по результатам переговоров ФИО8 с контрагентами. Договора с контрагентами обычно подписывал Свидетель №11 Все контакты по реализации решал ФИО20 ФИО406., последний также вел переговоры по срокам, по денежной массе, далее данная информация передавалась в планово - экономический отдел, которые формировали доходную часть бюджета на следующий месяц, и эту информацию они передавали ему для дальнейшего функционирования завода. Контроль за исполнением приказа ... был возложен на ФИО20 ФИО407., как лицо, отвечающее за сбыт готовой продукции, ФИО20 ФИО408 мог самостоятельно дать своим подчиненным указания осуществлять отгрузки в адрес того или иного контрагента. Указанный выше приказ был создан для управления дебиторской задолженностью, в том числе и просроченной. Примерно раз в две недели, возможно реже, раз в месяц, Свидетель №11 давали информацию о контрагентах с указанием дебиторской задолженностью. Работа с контрагентами, имеющими просроченную дебиторскую задолженность поручалась коммерческому отделу, то есть отделу ФИО20 ФИО409., каждому менеджеру поручалась работа с порученными им контрагентами. Какой именно менеджер работал с указанными выше организациями, он не помнит. ФИО20 ФИО410. часто ездил в командировки по вопросам сбыта. Во время командировки получал ли ФИО20 ФИО411. от ФИО9 ФИО412. какие-либо денежные средства ему не известны. О хищениях с завода ему стало известно от сотрудников полиции (... 

Оглашенные показания Свидетель №11 подтвердил полностью.

Во время очной ставки между ФИО20 ФИО413. и Свидетель №11, последний еще раз подтвердил свои показания и настоял на их правдивости (...

Свидетель Свидетель №3 в судебном заседании пояснила, что подсудимого ФИО20 ФИО414. знает, подсудимого ФИО9 ФИО415. не знает, причин их оговора не имеет. С ... года работает в ...». В должности ведущего менеджера работает с ... года. Когда ФИО20 ФИО416. стал её непосредственным начальником, не знает. 

В порядке части 3 статьи 281 УПК РФ из–за существенных противоречий были оглашены показания свидетеля Свидетель №3 данные ей в ходе предварительного следствия, из которых следует, что ... году её непосредственном начальником был ФИО20 ФИО417., который занимался проблемными контрагентами, он ими занимался лично при условии, если они после всех попыток с их стороны не погашали дебиторскую задолженность. Она лично работала со всеми контрагентами. Ежедневно с ... часов их отдел собирался на планерке у ФИО20 ФИО418 где обсуждались все текущие вопросы, в том числе и вопросы по отгрузке товара должникам. ФИО20 ФИО419. докладывалось, что у такой - то организации имеется задолженность и что они обратились с заявкой на товар, тут же на планерке ФИО20 ФИО420. принимал решение и давал либо не давал разрешение на отгрузку. Чем руководствовался ФИО20 ФИО421., давая разрешение либо не давая его на отгрузку товара, она не знает. Он просто говорил отгружать или нет. По поводу организаций ... может пояснить, что все эти организации изначально привел ФИО20 ФИО422., он занимался всеми крупными клиентами. С организацией ...» работала она, так примерно в ... года ФИО20 ФИО423. пригасил ее к себе и передал ей пакет документов от этой организации, сказал чтобы она подготовила все необходимые документы для заключения договора и в дальнейшем сопровождала их. После этого она стала работать с данной организацией. С ней связывалась девушка по имени ФИО424 других лиц от этой организации она не знает. На сколько она помнит, сначала они оплачивали все во время, но потом стали пропускать платежи и ушли в должники. Она писала им письма, составлялись графики платежей и они рассчитались с долгами через какое-то время. Через какое - то время, данная организация вновь заявилась с заказом и они вновь начали им осуществлять отгрузки. Однако у них вновь начали образовываться долги. Когда они делали заявки на отгрузку она, на вечернем совещании сообщала об этом ФИО8 и он знал что у них имеются долги, но всегда давал команду на отгрузку. Даты когда были отгрузки, она без документов сказать не может. То же самое было и по организациям ... ФИО20 ФИО425. давал ей указания, и она оформляла документы на отгрузку (... Оглашенные показания свидетель подтвердила. 

Во время очной ставки между ФИО20 ФИО426. и Свидетель №3, последняя еще раз подтвердила свои показания и настояла на их правдивости (...

Свидетель ФИО151 в судебном заседании пояснил, что во время допроса ФИО9 ФИО427. он допустил техническую ошибку вместо ....

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО3 следует, что ... судом Арбитражного суда ... и ... ...» признано банкротом, в отношении него введена процедура конкурсного производства, конкурсным управляющим утвердили его. В рамках процедуры банкротства была установлена кредиторская задолжность ...» на общую сумму ... копейки. Среди кредиторов имеются: Федеральная налоговая служба России - 2 ... ...» - ...; ...» - ... ...» - ...; частное транспортное унитарное предприятие ... ...; ...» - ...; ...» - ...; ...» - ...; ...» - .... Информации о дебиторах бывший руководитель ...» ФИО4 в настоящее время не представлена. Также не представлена информация о имеющихся договорах цессии. Из-за не передачи документов не в полном объеме, он в ... года обратился в суд первой инстанции с заявлением об истребовании у действующего руководителя ...» полного пакета документов, судом данное заявление было удовлетворено. ФИО9 ФИО428. не согласился с его доводами и решением суда первой инстанции, обжаловал данное постановление в ... апелляционный суд, данный суд (второй инстанции) ... отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ФИО4 и определение первой инстанции об истребовании документов оставлено без изменения. Просит приобщить к его допросу реестр требований кредиторов ...» по состоянию на ... на .... Кроме того добавил, что ... он находился в ..., где бывший руководитель ...» ФИО9 ФИО429 передал ему документацию данной организации. Хочет уточнить, что сам он на передаче не присутствовал, а присутствовал его представитель по доверенности ФИО16, полный перечень документов, которые они ему передали отражен в акте приема – передачи документов ...» от ..., подписанный обеими сторонами. Данный документ просит приобщить к протоколу его допроса. Также просит приобщить Акт приема-передачи уставных документов от .... Кроме того, при изучении переданных ему как конкурсному управляющему документации ...» было установлено, что в документах отсутствует документация по дебиторской задолженности и не представлен ими перечень дебиторской задолженности. При этом в процедуре наблюдения он неоднократно обращался с ходатайством в адреса ФИО9 ФИО431. о предоставлении копии всех документов, в том числе и перечень дебиторов, также документов, подтверждающих наличие дебиторской задолженности, а также договоров цессий, заключенных с должником (...) и его контрагентами, также договоров о переводе долга, все отражено в ходатайстве, которое также просит приобщить к протоколу его допроса. Также он обратился в суд с аналогичным ходатайством, а именно в ... ..., который удовлетворил его законные требования. Данное решение суда ФИО9 ФИО430. не исполнил, более того, он его попытался обжаловать, ... ... оставил решение суда без изменений. По настоящее время ФИО113 суда ФИО4 не исполнено. ФИО113 судов просит приобщить к протоколу его допроса. Вместе с тем, при изъятых в ходе обыска в помещении офиса ...» документации установлено, что среди документов имеются договора цессий, заключенные в период с ... по ..., договора заключены с ...», где генеральным директором и учредителем является ФИО9 ФИО432., то есть последний в преддверии банкротства и при наличии задолженности перед контрагентами, которые указаны выше в свою очередь подтверждены решениями суда, вывел денежные средства с ...» на сумму ориентировочно от ... млн. рублей, что покрыло бы требования кредиторов, включенных в реестр. Просит приобщить к материалам дела, документы подтверждающие кредиторскую задолженность и реестр требований кредиторов. Также установлено, что ...» в лице ФИО9 ФИО433. заключало договора цессии с ...», где является генеральным директором Свидетель №1, она является бывшим начальником отдела по маркетингу и сбыту продукции ...», просит приобщить копию паспорта ФИО33 Также известно, что на балансе ... на 1... года состоял погрузчик, согласно договора лизинга, его стоимость составляет более ... рублей, но он его ... года списывает в связи с физическим износом за ... рубля, что согласно графику платежей соответствует выкупному платежу по договору лизинга, то есть до выкупа оборудование находиться на балансе лизингодателя. Просит приобщить к допросу акт списания погрузчика и копии договоров лизинга. В материалах удостоверен вывод имущества в виде дебиторской задолженности. После этого при таких обстоятельствах ФИО9 ФИО434 также подал ... сам заявление о банкротстве ...». В итоге, можно сделать вывод о том, что у ФИО4 реально был умысел получить как можно больше продукции от поставщиков, сделать себе капитал, деньги поставщикам не возвращать путем банкротства его организации, то есть похитить пленку у поставщиков и деньги присвоить себе. На лицо выявлен факт мошенничества, преднамеренное и фиктивное банкротство, служебный подлог документов (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО152 следует, что их организация занимается арендой помещений. ...», генеральным директором данной организации являлась Свидетель №1 арендовала у них площади с ... в офисно-деловом центре «...» в городе ..., каков вид деятельности ...», ему не известно. ...» в лице генерального директора ФИО9 ФИО435. также арендовало у них помещения в здании «...» в период с ... ... года. В настоящее время ФИО9 ФИО436. к аренде их корпусов отношение не имеет (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО138 следует, что он работает с ... в ...», в должности директор департамента продаж. При образовании дебиторской задолженности специалист как исполнитель по контракту, согласно своей должностной инструкции начинает работу урегулирования, звонит покупателям, пишет им письма, согласовывает график погашения задолженности. Если дебиторская задолженность доходит примерно до ..., начальник отдела докладывает об имеющемся должнике ФИО138, последний в свою очередь докладывает об этом заместителю генерального директора по коммерции. ...» является крупнейшим покупателем Линейного полиэтилена и Полипропилена у общества. Сам продукт они производят не на постоянной основе, то есть он производится ... объемом и потом в течении месяца реализуется. Разовое производство объема продукта в среднем равно одному – полтора .... На сколько он помнит около ... объема забирал ...», имеет в виду ... года. Никто из руководителей общества либо других лиц с вопросом связанным с поставками товара в адрес ООО ...», не обращался (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО131 следует, что с ... работает начальником отдела по работе с дебиторами и кредиторами финансового управления цеха ...». Отдел занимается учетом и контролем дебиторской и кредиторской задолженности, выявлением разногласий в учете с контрагентами, приемом входящих счетов фактур. Непосредственно он подчиняется начальнику финансового управления и его заместителю. В обществе установлена и работает компьютерная программа ..., которая автоматически при образовании просроченной дебиторской задолженности блокирует отгрузку товара должнику. Чтобы блокировку снять специалисты отдела продаж пишут в адрес руководителя финансового управления мотивированную служебную записку на основании которой руководитель дает разрешение снять блокировку с должника. На служебной записке ставится подпись и указание руководителя и служебная записка передается ему. Он соответственно при наличии подписанной служебной записки, снимает блокировку, для этого он устанавливает на данные должника технический лимит, соответствующий сумме просроченного долга и программа автоматически разрешает отпуск товара должнику. Что касается о имевшейся дебиторской задолженности ...» может пояснить, что ...» является крупнейшим покупателем Линейного полиэтилена и Полипропилена у общества. Согласно имеющейся динамики взаиморасчетов между ..., у организации имела место просроченная дебиторская задолженность, но она погашалась. Блокировка отгрузки продукции устанавливалась один раз в ... года с просроченной дебиторской задолженностью .... На данную сумму ответственным по договору писалась мотивированная служебная записка, которая была рассмотрена и подписана начальником финансового управления Свидетель №6 (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО153 следует, что примерно в ... годах, она точно не помнит, устроилась работать в ...». Ее на данную работу устроила Свидетель №1, которая работала руководителем отдела продаж. Все время руководителем данной организации являлся ФИО9 ФИО437., других руководителей у них не было. В её обязанности входила продажа упаковочных материалов, которые закупались ФИО33 Закупали стретч-пленку в ...». Всю продукцию, которая имелась у ...» закупала только Свидетель №1 Менеджеры в закупках не участвовали. Потом Свидетель №1 уволилась с ...». Потом ФИО153 также уволилась и с ... начала работать в фирме ФИО33 ...». В данном офисе работали все те же лица, которые работали в ...» генеральным директором являлась Свидетель №1, так же к ним периодически приходил ФИО9 ФИО438. Кроме того, добавила, что известна ей фирма ...», ее руководителем является ФИО4, который ранее являлся директором ...». В данной фирме работала по совместительству секретарем. Работала она в ...» в период с ... года по ... года. Так же в период с ... года по ... года на ее карточный счет в ... были переведены денежные средства с расчетного счета ...» в размере ... рублей. Данные денежные средства были переведены ей по указанию ФИО4 То есть он её попросил, чтобы на её счет перевести данные денежные средства, она согласилась. После того, как деньги переводились она их снимала в различных банкоматах города, затем все деньги передавала ФИО4 Сколько раз она снимала данные денежные средства, она не помнит. Денежные средства переводились различными суммами. ФИО9 ФИО439. ей не объяснял, откуда данные денежные средства. И сама она не знает, откуда были взяты данные денежные средства. Куда были им потрачены данные денежные средства, ей также не известно (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО154 следует, что в ...» он работал с ... года. Генеральным директором был ФИО9 ФИО440 начальником отдела продаж была Свидетель №1, также работали менеджеры по продажам. Кроме бухгалтеров и генерального директора они все сидели в одном кабинете. Закупками продукции занималась только Свидетель №1, генеральный директор ФИО9 ФИО441. занимался переговорами с поставщиками. Войти в кабинет генерального директора можно было пройдя через кабинет, где сидели менеджеры по продажам. К ФИО9 ФИО442. время от времени на переговоры приезжали какие-то люди, он с ним общался в своем кабинете. Кто именно поставлял продукцию в ...» ему не известно, он об этом ничего не знает. О фирме ...» ему ничего не известно, с данной фирмой он не работал. Примерно с ... года он начал работать в ...», данную фирму открыла и стала генеральным директором Свидетель №1. В данную фирму перешли Свидетель №4, ФИО155, ФИО156 Так же со временем пришла ФИО153 (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО157 следует, что по указанному адресу она проживает с родителями с ... года. Данную квартиру они снимают у ФИО624 ФИО66, отчество его не знает. ФИО625 ФИО66 является собственником данной квартиры. Что касается ФИО17, может пояснить, что данного человека она не знает и впервые о нем слышит. Согласно квитанции об оплате за услуги ЖКХ в данной квартире прописано ..., которых она не знает. Периодически к ней приходят неизвестные лица и кого-либо спрашивают, в том числе мужчину по имени ФИО18 (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО158 следует, что она проживала со своим мужем и сыном ФИО19. О том, что через сына, как индивидуального предпринимателя осуществлялись какие-либо крупные сделки, она не знала. На расчетном счете сумму ...., рублей она не видела. ФИО4 среди знакомых и друзей её сына она не знает, о фирме ...» ей ничего не известно. В настоящее время сын находиться в ..., там работает. Когда он приедет, ей не известно. Каких-либо крупных покупок за период с ... года он не делал. По просьбе сына она ему ... года положила на счет денежные средства в размере ...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО159 следует, что примерно в ... году устроился техническим работником в ...». Его на данную работу пригласил ФИО9 ФИО443 - директор данной фирмы. В данной фирме он проработал до самого закрытия, то есть до ... года. Затем он перешел работать в фирму «...», где генеральным директором была Свидетель №1 В его обязанности входило ремонт компьютеров и другой оргтехники, заправка картриджей. В офисе ...» он появлялся по мере необходимости, то есть ему звонил сам ФИО9 ФИО444. или работники и говорили о поломках, он приходил и устранял их. Приходил в офис примерно раз в месяц. Чем сама фирма занималась, он не знает, ему это и не нужно было. В связи с чем ...» перестал существовать, ему не известно. В офисе ...» он так же появляется не часто. Ему так же не известно, чем занимается данная фирма (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО445 следует, что примерно в ... года он находился в г. .... На сайтах «...» дал объявление о поиске работы. Примерно через неделю ему позвонил мужчина по имени «ФИО446» и предложил встретиться с ним по поводу работы. Они с ним встретились через два дня в кафе «...», расположенное возле станции ...». При разговоре ФИО447 предложил ему открыть юридическое лицо в виде индивидуального предпринимателя и документы передать ему. ФИО448 согласился и ФИО449 передал ему для начала .... ФИО450. согласился и поехал в ... и начал открывать юридическое лицо. Для этого с необходимыми документами поехал в налоговую инспекцию, где дал заявку на открытие юридического лица. Примерно через неделю он забрал готовые документы. Потом ФИО451 дал ФИО452. денег для открытия расчетных счетов. После выхода документов он открыл расчетный счет в банке «...» по улице .... После чего он все документы на «ИП», так же ключи от «...» передал ФИО453. Затем ему ФИО454 дал .... После этого он больше ФИО455 не видел. Деятельность, данное юридическое лицо никогда не вело, открыто было фиктивно. На данный момент юридическое лицо не закрыто (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО456 следует, что примерно ... года к нему подошел его знакомый по имени «ФИО457 Где он проживает, он не знает. Видел его примерно ... года в последний раз. «ФИО458 ему предложил открыть юридическое лицо в виде индивидуального предпринимателя. После чего на расчетные счета будут перечислять денежные средства и данные деньги необходимо будет отнести в один из офисов расположенных возле станции метро «...». ФИО459. согласился и открыл юридическое лицо, после чего так же открыл счета в «...». После чего с августа по ... года ходил в банк и снимал с расчётного счета денежные средства. За все это время он снимал денежные средства в размере примерно ... рублей. В офисе данные деньги он отдавал мужчине по имени «ФИО460». За эту работу ФИО461 деньги в размере ... рублей, примерно год назад он данное ИП закрыл. После этого ФИО462 он не видел. Что это были за деньги, он не знает (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО463. следует, что он является администратором ..., данный ТЦ осуществляет розничную торговлю продуктами питания. ...» здесь никогда не существовал (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО464. следует, что он является директором ... по улице ... Директором он стал с ... после того как данное Общество он приобрел у корейца, полные данные в настоящее время не помнит, ранее он также занимался торговлей. После того, как он приобрел данное Общество также продолжает вести розничную торговлю. При этом, что - либо не менялось. Поясняет, что с ... в его ...» по настоящее время никаких организаций не регистрировались, так как он свои помещения сдает в аренду. Каким образом произошла регистрация ...», он не знает. Также поясняет, что юридический адрес «... не существует, а также павильоны, которые сдаются в аренду идут без номеров, только цифры. Кроме ...», рядом каких-либо пристроев, зданий и сооружений не имеется. Поясняет, что он является директором ...» и ... является собственностью ... Также поясняет, что о лицах ФИО465 и ФИО466 слышит впервые, о них ничего не знает (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО467. следует, что в должности руководителя службы безопасности ...» работает с ... года. В ее обязанности входит обеспечение экономической безопасности. В период с ... года по ... была проведена служебная проверка по факту грубого нарушения условий «... от ... по предварительной оплате», а именно отпуск продукции без предварительной оплаты ...» в период с ... года сотрудниками Коммерческой службы. Данная служебная проверка проведена по приказу генерального директора. В ходе проверки были опрошены директор ...» ФИО163, управляющий продажами стретч-пленки ФИО164, ведущий менеджер по работе ФИО165, ведущий менеджер по продажам ФИО166 В своем объяснении ФИО163 пояснил, что на текущий момент по результатам работы с ... ...» было реализовано ... тонн пленок на общую сумму .... Фактически поступило .... Задолженность на текущий момент .... Куратором клиента с начала работы был ведущий менеджер по продажам ФИО167 клиентом согласована работа на условиях ... предоплаты. Отгрузки клиенту ...» проводились менеджером лично. В отчеты по дебиторской задолженность по данному клиенту не отображается, отконтролировать фактическую дебиторскую задолженность клиента проблематично (в работе фактически находится более ...). Отгрузки на клиента согласовывались со слов ФИО626 по поступившим денежным средствам, в рамках суммы поступления. После увольнения ФИО627 клиент был передан ФИО166 с .... Так же ФИО163 пояснил, что согласование им отгрузок в адрес клиента было по фактически поступившим денежным средствам. В своем объяснении ФИО164 пояснил, что отгрузки клиенту ...» согласовывались с коммерческим директором ФИО163 Ведущий менеджер по работе ФИО165 пояснил, что в его функциональные обязанности входит снятие запретов в программе ... при отклонении условий договоров с клиентами. Снятие производится только по согласованию руководства, а именно ФИО163 и ФИО164 Касаемо клиента ...», снятие запрета на изменение условий договора получал от ФИО163 через менеджера ФИО167 Ведущий менеджер по продажам ФИО166 в своем объяснении пояснила, что по приходу в коммерческую службу ...» приняла всех клиентов ведущего менеджера ФИО628, в том числе и клиента ... который на момент её прихода уже должен был компании не маленькую сумму. Отгрузки ...» она производила только с разрешения и согласования ФИО163 и ФИО164 Снимал запрет на отгрузку в программе ... ФИО165 В своей работе она неоднократно обращалась к руководителям ФИО163 и ФИО164 с вопросом: «Что делать с проблемными клиентами, а конкретно с «...», на что ей отвечали: «Ждем оплат». В ходе проведения служебной проверки установлено: Договор с ... № ... от ... заключен на условиях ... предоплаты, соответственно сначала, согласно условий договора, поступают денежные средства на счет «Поставщика», затем происходит отгрузка продукции «Покупателю». Коммерческий директор ФИО163 с момента начала отношений с клиентом ...» лично согласовывал отгрузки продукции, что подтверждается объяснениями ФИО164 Коммерческий директор ФИО163 на ... знал о возникшей дебиторской задолженности ...» перед ...», однако согласовал отгрузку продукции, вопреки условиям договора. Коммерческий директор ФИО163 неоднократно согласовывал отгрузки продукции клиенту «...» и давал разрешения на снятие кредитного контроля в ... что подтверждается объяснениями ФИО20. Коммерческий директор ФИО163 зная о том, что ...» денежные средства за отгрузку товара, продолжает согласовывать отгрузки, вопреки условиям договора. По итогам проверки уволен по дискредитирующим обстоятельствам коммерческий директор ... ФИО163 В дальнейшем были уволены ФИО468 ...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО469. следует, что он является коммерческим директором ...», данная организация занимается оптовой продажей для юридических лиц запасных импортных частей в промышленное производство. Данное помещение арендует у ...». Поясняет, что юридический адрес расположен: г. ... кроме его организации, имеется рядом парикмахерская. Данное помещение больше ни с кем не арендуется. Также со слов арендатора ... он знает, что ...» никогда не существовала, а также ...» с ними аренду не заключала. Также знает, что имеется дополнительные здания, то есть помещение ..., где данное помещение последнее два года заброшено и пустует, а также данное помещение принадлежит городу (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО169 следует, что она является индивидуальным предпринимателем, у нее имеется помещение ... по ..., где она сдает помещение в аренду. При этом в её помещениях ...» никогда помещение не арендовало. Однако имеется второе здание ... по ... которое примерно два года пустует, помещение заброшено, данное помещение никто не арендует. При этом может пояснить, что приходили уведомления с почты в ...». О чем приходили уведомления ей неизвестно, так как ей было не интересно, их не читала, выбрасывала. В настоящее время помещение ... (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО470. следует, что в должности руководителя отдела продаж ...» работает примерно .... В ее обязанности входит контроль, делегирование, проверка, отслеживание дебиторской задолженности, обучение менеджерского состава компании. У их фирмы имеется свой завод по производству строительных и упаковочных материалов. В связи с тем, что производственные мощности их завода не большие, им приходиться закупать упаковочные материалы у других производителей. Примерно ... года они начали сотрудничать с ...». Данную фирму нашла она сама. Все происходило следующим образом, она позвонила в фирму «...», которая расположена в республике .... В ходе переговоров они ей пояснили, что на прямую в ... не работают и предложили связаться с ...». В ходе переговоров с ФИО471 представителем ...» у них диалог не получился, и она решила позвонить в ...». Там она общалась с ФИО33, и в дальнейшем подписали договора поставок. Договор поставок непосредственно подписывала директор ... ФИО9 ФИО472., сотрудничество их фирм шло в нормальном русле каких-либо проблем не возникало. Они покупали у ...» стретч-пленку и в дальнейшем реализовывали ее. Примерно в ... году у них начались проблемы с ...», которые перестали доставлять к ним оплаченный товар, а именно стретч-пленку. Когда первая партия не пришла, она позвонила ФИО9 ФИО473. и начала спрашивать, в чем проблема, почему не пришел товар. На что он ответил, что товар стоит на таможне и у них проблемы с ... стороной. Затем он говорил о еще каких-то проблемах. Они в свою очередь, звонили и требовали, что бы привезли их товар. Данный товар был .... Предоплата за них была ... и она уже была оплачена примерно ... до предполагаемой доставки. Но они так своего товара и не дождались. После неоднократных звонков к ФИО9 ФИО474. и ФИО33 они пришли к договоренности о том, что данный долг в примерном размере ... уступлен по договору уступки фирме ...» директором которой является Свидетель №1 На данный момент ...» им выплатило примерную сумму в районе .... Других мер по возмещению данного ущерба ФИО9 ФИО475. и Свидетель №1 не предпринимали. С ФИО9 ФИО476 последний раз общались примерно один год назад. С ФИО33 общались примерно недели две назад по поводу долга, она сказала, что предпринимает меры по возврату данного долга. В правоохранительные органы они не обращались, так как по данному поводу каких-либо указаний со стороны руководства не было (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО171 следует, что он является исполнительным директором ... данная организация существует с ..., которая занимается реализацией нефтепродуктов. Поясняет, что их организация арендует помещение в Бизнес центре ... по ..., ... при этом помещение арендуют в офисах .... Помещение арендуют у управляющей компании ...», кто ранее арендовал данные офисы ему неизвестно. Также неизвестно какие фирмы осуществляли деятельность (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО172 следует, что Бизнес центр «...» по ... ..., был построен ... году, предоставляет помещения под офис. В данной организации работает с ..., во время работы ...» помещение не арендовала. Аренда помещения предоставляется официально с заключением договора аренды, который подписывается руководителем организации (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО173 следует, что ...» по ... обслуживает ... данный дом был общежитием, после чего его передали в собственность жильцам. Также имеются подвальные и нежилые помещения, которые также находятся в собственности жильцов. Поясняет, что помещение по документам ..., ... принадлежит в собственности ...», осуществляет ли оно свою деятельность или нет, она сказать не может. Также ...» у них какие-либо помещения никогда не арендовало (...).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО174 следует, что в ... им было учреждено ...». Через некоторое время в состав учредителей был включен ФИО22. До ... года состав учредителей менялся, но в последствии он с ФИО22 остались только вдвоем. Сама ... занималась и занимается реализацией упаковочной продукции. Сам ФИО38 находится в .... ... года ФИО174 было принято решение о выходе с состава учредителей ...». ... состоялось заключение сделки по продаже ... доли принадлежащих ФИО174, его долю выкупило ...». Указанная фирма занимается выпуском полимерных пленок. Свою долю по согласованию с ФИО22 он продал данной компании. Сумма сделки составила ... рублей. В размере оплаченной им уставного капитала. Данная сумма денежных средств ему была оплачена на его счет в банке частями до ... года в полном объеме. С ФИО9 ФИО477 ФИО174 знаком ... года. С ним ФИО174 познакомил ФИО175 За все это время ФИО174 его видел ... раза. Потом фирмой был заключен договор поставки стретч-пленки. Договор был заключен с отсрочкой платежа. В результате у ... «...» возник перед ними долг в размере ... рублей. После чего в ... прекратили поставку пленки. В результате переговоров с ...» вернули около ... рублей, остальные деньги вернуть не смогли. При необходимости выезжали в ... и встречались с ФИО9 ФИО478 результатов никаких не было. Он обещал вернуть деньги, но так ничего и не отдал. На данный момент имеются исковые заявления по отношению к ...» (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО176 следует, что проживает в городе .... По соседству в ... проживает женщина по имени ФИО479. У ФИО480 есть сын по имени ФИО86 по фамилии ФИО481, который ранее некоторое время проживал с девушкой у мамы по вышеуказанному адресу, однако в ... году ФИО86 и его девушку она не видела, поскольку ей известно, что они проживают по другому адресу, который ей не известен. Иногда ФИО86 и его девушка приезжают на выходные к ФИО482 с ФИО86 и его девушкой она не общается (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО177 следует, что он является управляющим ... с ..., с момента ее образования, после того как директором и учредителем стала ФИО483 поясняет, что помещение ..., является собственность ...» с ..., после того как ФИО484 приобрела его в собственность. Поясняет, что ...» ведет ресторанный бизнес с ... - название ресторана «...». При этом каких-либо дополнительных офисов и помещений в ресторане не имеется. Также поясняет, что ФИО485 в настоящее время отсутствует в городе. ...» кроме ресторанного бизнеса каких-либо других предпринимательских действий не ведет. ...» здесь никогда не существовало. По телефону ФИО486 ему сообщила о том, что про данную организацию не знает, слышит впервые, при этом также пояснила, что никаким организациям помещения не предоставляла. О существовании ...» она не знает. Дополняет, что ресторан «...» ведет свою деятельность с ... года по настоящее время (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО487. следует, что проживает в городе .... ФИО23, ... года рождения приходится ей дочерью. Ранее дочь - ФИО73 проживала с ней по вышеуказанному адресу, однако примерно с ... года она проживает в съемной квартире, адрес ей не известен, так как она с ней не общается, номера телефона так же у нее нет. Чем занимается и где работает она, ей не известно (...).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО9 ФИО488 следует, что проживает в городе ..., со своим ребенком ФИО9 ФИО489., ... года рождения, мамой ФИО24, ... года рождения, пенсионеркой, и племянником ФИО179, ... года рождения, сирота. В виду семейных обстоятельств, она официально разведена с бывшем мужем ФИО9 ФИО490 поддерживает с ним отношения. В виду сложившихся обстоятельств, имеющих отношение к деятельности ...», о которых ей ничего не известно, она по своей инициативе прибыла в ... и сняла квартиру для ФИО9 ФИО491. в которой он мог бы проживать на время следствия, если органы предварительного следствия ему поменяют меру пресечения на более мягкую, а именно на домашний арест. Квартиру она арендовала по адресу: .... В пятницу ... вопрос по возмещению ущерба ФИО9 ФИО492. решился, то есть в счет возмещения ущерба им был предоставлен дом по адресу: .... Общая стоимость данного имущества составляет .... В виду того, что ФИО9 ФИО493. пошел навстречу органам предварительного следствия, фактически возместил причиненный его действиями ущерб, просит ему меру пресечения в виде заключения под стражу изменить на более мягкую, а именно домашний арест. Просит приобщить к протоколу её допроса копию договора аренды квартиры от ..., расположенной по адресу: ..., подписанный между ней и ФИО180 (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО31 следует, что с ... года он работал в ...» практически на всех должностях. Директором данной организации была ФИО181 Организация занималась производством стретч-пленки на станках привозимых из ... Работая в данной организации, он познакомился с директором ...» ФИО15 и его коллегой ФИО494 ФИО70, они являлись их контрагентами. Позже с ... работала также ...» владельцем которой был ФИО25. На тот момент ФИО215, ныне ФИО495, исчез из поля зрения, позже он стал общаться напрямую с ФИО181 После того как ФИО215 перестал работать с ФИО496, конфликт у них был по работе, ФИО215 у них приобретал стретч-пленку, крайним оказался он, так как данный контрагент был его. По ситуации ФИО15 должен был деньги, сумму не помнит. Чем закончилась данная ситуация, он не знает, так как конфликт был каким-то образом исчерпан, предположил, что деньги ФИО497 были возвращены, точно сказать не может. После них он с ... работал в ...», которая занималась производством стретч-пленки. У них он проработал примерно .... ФИО15 был также их контрагентом, приобретал у них продукцию. Он предложил ему работать на него на более выгодных условиях, то есть была выше заработная плата, проценты с продаж. Он согласился, на тот момент у него работал ФИО6, на какой должности он не знает, но продукцию они забирали вместе. У ФИО15 на тот момент уже не было ...», а было ...». Как вопрос решился у ФИО15 с ФИО25, ему не известно, каких-либо данных ФИО25 у него нет. Стал работать он в ...» менеджером по продажам. На тот момент учредителем и директором ... был ФИО26, родной брат ФИО15, ФИО66 работал в транспортной компании на должности, насколько он знает, слесарем. ФИО66 на данный момент умер, работал он в ...». Фактически ФИО66 в деятельности ...» никакого участия не принимал. Реально управлял организацией его брат ФИО67, на какой он был должности он не знает. Через некоторое время в ... годах, точно сказать не может, ему ФИО15 предложил оформить ...» на него. Это было связано с тем, что необходимо было выезжать на встречи, в банки, налоговые, а его брат ФИО66 этого не делал. На себя он оформить организацию не мог, так как у него были проблемы с ...». На тот момент ФИО15 управлял фактически ...» и ...». У них на складе начальником производства работал ФИО27, которому ФИО15, так же как и ему в ... году предложил оформить ...», предположив, что он был согласен для продажи, позже был ФИО6, ФИО215 с ФИО6 переименовали его на ... В ООО ...» на складе работал сводный брат ФИО15 - ФИО28. Практически одновременно с оформлением ...», на него по предложению ФИО15 была так же оформлена ...», он доверял ФИО15, ничего не подозревал, при этом он говорил, что он планировал их переоформить на ФИО15 После того как «...» подали в суд, в ... года приехал ФИО182 Он сначала не согласился, говорил ФИО67 чтобы он этот вопрос решал с ФИО8, ФИО15 сказал, что если он данный договор подпишет, то будут возобновлены поставки с завода «...», контрагенты начнут возвращать деньги, долг будет погашен, а если что-то случится ФИО15 сообщил ему, что сделает банкротство и проблем не будет. Перед этим они ездили к его знакомому юристу ФИО29. В ...» были открыты счета в следующих банках: 1) ..., был открыт им по указанию ФИО215, для работы и кредита, ФИО215 встречался с кем-то из руководителей банка; 2) ... был открыт только для кредита, возможно и проводилась деятельность, но по выпискам он не помнит, там был кредит .... рублей, в ... был кредит в ... ..., последний кредит не погашен на ....; 3) ... был также открыт по поручению, для чего именно ему не известно; 4) ... был открыт им с согласованием с ФИО15 для работы; 5) ... был открыт для кредита, но просто использовался как расчетный счет для работы; 6) ... был открыт до него, использовался для работы. ... бухгалтерию контролировали ФИО15 и бухгалтер ФИО30. Если не было ФИО15 он скидывал ФИО30 и ему на электронную почту суммы и назначения организаций. Его указания ФИО30 никогда не выполняла, без указаний ФИО15, полагает, что у них это было согласовано изначально. Также, кроме прочего ФИО215 контролировались: ...» (директором являлся ФИО498 ФИО87), ...», ИП ФИО28, ...». Вся бухгалтерия данных организации обслуживалась в «...» ранее, он так понимает, организацию обслуживали они также и ...». ...» были оформлены на ФИО6. С последним его познакомил ФИО15, ФИО28 и ФИО6 злоупотребляли спиртными напитками, уходили в запой. За то чтобы оформить организации ФИО15 им обещал вознаграждение, это ему известно от ФИО15, при этом в момент, когда он отговаривал ФИО6 не оформлять по указанию ФИО15 на себя кредит, он ему сообщил, что ФИО15 выплачивал ФИО6 вознаграждение в сумме ... рублей. Он получил фиксированную заработную плату, также проценты с продаж. Фактически его деятельность заключалась, как деятельность менеджера, а не директора. Он неоднократно изначально предлагал ФИО15 оформить на него доверенность, но он отказывался, сославшись на то, что он ему доверяет. Как директор, его задача была подтвердить на встрече с банком и контрагентами, что он директор, что организация существует. ФИО15 сам никогда не подписывал, ФИО124 приходил в бухгалтерию и подписывал стопку документов, которую ему давали, фактически не вникая в содержание документа, это заранее было оговорено между ним и ФИО15, также документы подписывал ФИО6 и ФИО27. О том, что от ...» не вернулось на расчетный счет ...» ... рублей он узнал от сотрудников полиции. Он только помнит, что договора займов, говорил ФИО15 Договора подписывал на ... в офисе, подписывал «задним» числом, конкретные данные не помнит, в документы не вникал. На деньги ...» в ... приобретались автомашины марки «...», потом приобрели еще так же ... автомобиля «...», на одной ездил ФИО15, а вторую он ФИО85-то передал, возможно за долги, вот примерно получается, что большая часть денег ...» которые оно должно ...» ушли на погашение кредитов за машины, но это только его мнение. В «...» приобретались китайские самосвалы пять штук, три самосвала оформлены на ...», 2 оформили на ...» С самосвалами была проблема поставить на учет в ГИБДД, после чего их вернули в «...», они должны ...» насколько он знает более .... руб. Финансовые потоки контролировались ФИО15, по какой причине деньги не переводились в ...» ему не известно. ... году после того как сотрудники полиции стали в начале года заниматься этим делом, ФИО15 забросил деятельность на ...» и перевел всех контрагентов на (...») «... После этого он сменил телефон, перестал проживать дома, его искали представители организаций ...», организация из ..., ...», они все ему звонили. После этого он с ним не общался, до очной ставки не видел, ему писал СМС, но только на них он отвечал. От ФИО27 он узнал, что ФИО15 к нему приезжал, также он был у бухгалтера и ФИО6 пытался их уговорить быть на его стороне, с ФИО6 это не удалось. Один раз ему звонил ФИО6, насколько он понял, что он был с ФИО15 в тот момент вместе, так как разговор был со стороны ФИО6 по громкой связи, пытался у него узнать, что он будет делать, что будет предпринимать. С тех пор с ФИО6 не общался. Последний раз он видел ФИО6 когда он на улице фасовал макароны, в тот момент он жаловался, что ФИО15 уговорил его уйти с работы охранника, обещал платить деньги, но так ничего и не вышло. Что касается изменения его подписи, может показать, что изначально его подпись начиналась на «З» первая буква в девичьей фамилии его матери «ФИО499». После чего с ... года он для себя просто так, решил ставить подпись, где будут присутствовать буквы его инициалов. Какого-либо криминального характера это не носило, каких-либо личных целей не преследовал. Хочет добавить, что после поездки ФИО15 в ..., ФИО15 дал указания бухгалтерии перевести три раза по ... со счета ...» на счет частного лица ..., он лично видел договора и копию паспорта жителя .... При этом он вместе с ФИО6 отправляли письмо претензию в отделение почты в ... году (...).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО183 следует, она является учредителем ...» с размером доли ... уставного капитала Общества. Работает в ...» в должности генерального директора на основании Устава Общества ...». Состав учредителей с момента основания организации не менялся. У ...» со ... года в ... отделении ... ...» открыт лицевой счет. Иных расчётных счетов компания не открывала, все расчеты с контрагентами велись через вышеуказанный расчетный счет. Коммерческое взаимодействие между ...» и ...» происходило с ... года после заключения договора поставки № ... от .... В ... году был заключен второй договор поставки № ... от .... В ... годах ...» выполнял роль резервного поставщика упаковочных материалов для ...». В этот период со стороны ...» в сторону ...» были выполнены разовые поставки стретч-пленки. Контактные лица при взаимодействии с ...» по вышеописанному периоду: ФИО500. Все взаиморасчеты с ...» в ... годах завершились отсутствием задолженности с обеих сторон. Порядок взаимодействия с менеджерами в период ... годах и причину последующей паузы в сотрудничестве вспомнить не сможет. Претензий по взаимной работе на тот момент не было. Вероятно, были более конкурентоспособные предложения на рынке упаковочных материалов с более быстрым циклом товарооборота. Во второй половине ... у ...» по коммерческим причинам возникла необходимость в поиске дополнительного основного поставщика стретч-пленки для обеспечения регулярных поставок данного товара клиентам ...». В рамках поиска нового поставщика в ... года она обратилась в ...» к коммерческому директору данной организации ФИО20 ФИО502. за коммерческим предложением. На электронный адрес ФИО20 ФИО501 были отправлены реквизиты ...» для заключения договора поставки в ... тонн стретч-пленки на основании предоплаты со стороны ...». В ответ ФИО20 ФИО503. ... рекомендовал обратиться к сотруднику организации ... ФИО71 (вероятно, ФИО31) для осуществления закупки продукции ...» непосредственно в .... На повторный запрос ФИО20 ФИО504. коммерческого предложения ответ с его стороны получен не был. В свою очередь, ФИО20 ФИО505. перенаправил исходный запрос представителям рекомендуемой ФИО20 ФИО506. и действующей с ... года компании ...-... представители которой обратились к ней ... на основании перенаправленного ФИО20 ФИО507. запроса со стороны ...». Для проведения стандартной проверки надежности контрагента у представителей ...» был запрошен пакет документов компании. Документы со стороны ...» были предоставлены не в полном объеме, чего было недостаточно для начала работы в предоплату с контрагентом. Помимо этого, характер переписки и телефонных переговоров между ...» и ...» также не позволял подтвердить высокую надежность ...» в качестве поставщика. Поскольку переговоры с представителем ...» о необходимости предоставления полной копии Устава данного Общества оказались нерезультативны, со стороны ...» в адрес ...» было написано письмо с открытой копией на электронную почту ФИО20 ФИО508. о невозможности начала совместной работы между ...» и ...» по причине непрозрачности документальной части со стороны ...», которая еще не проявила себя на рынке упаковочных материалов в качестве надежного партнера. Последующие коммуникационные взаимодействия с представителями ...» и ...» не привели к каким-либо результатам. В ...» любой звонок переводился на ФИО20 ФИО509., на запросы по электронной почте ответа не приходило. В ... года по электронной почте со стороны ...» на официальном бланке ...» был получен подписанный ФИО20 ФИО510 прайс-лист. После этого события взаимодействия с представителями ... ...» и ... были прекращены. Об остальных контрагентах с похожим наименованием «...» ей ничего не известно. В первом ... года со стороны ...» поступило приемлемое по стоимости предложение о возможности закупки у них стретч-пленки. В связи с этим, руководство ...» выбрало ...» в качестве основного поставщика стретч-пленки для обеспечения регулярных поставок данного товара клиентам ...», продолжив при этом работать дополнительно с резервными поставщиками во избежание возможных перебоев. Начиная ... года, взаиморасчеты между ...» и ...» строились преимущественно за предоплату с последующей отгрузкой через 2-3 недели после оплаты. ... году сроки отгрузки после оплаты в среднем составляли .... Периоды между предоплатой товара и его отгрузкой с ... года стали увеличиваться. Начиная с ... года поставки товара со стороны ...» в пользу ...» стали сокращаться по объемам отгрузки (оплаченный счет делился на несколько мелких поставок), сроки прихода товара после оплаты увеличивались, часть товара оставалась неотгруженной в установленные договором сроки. В конце ... года взаиморасчеты завершились задолженностью ...» перед ...» в размере ... рублей по акту сверки ...». Учитывая негативную динамику дебиторской задолженности ...» перед ...», последующие взаимодействия с ...» были направлены на сокращение дебиторской задолженности до нуля. Следует отметить, что в ... году с поставками перестали приходить оригиналы отгрузочных документов, сканы документов не совпадали по датам отгрузок или по суммам выставленных счетов, стали происходить «пересорты» поставляемой продукции. В результате выборочной проверки руководством ...» было установлено, что ...» регулярно стал направлять товар не соответствующий заказанному. В качестве примера следует вспомнить случай, когда вместо оплаченной со стороны ...» пленки ...) ...» направлял более дешёвую и неэкономичную пленку ...). Претензии со стороны ... менеджерами ... оставались преимущественно без внимания, описание предварительных спецификаций на поставку определенного типа товара не способствовал и соблюдению сроков поставок со стороны ...» и соответствию товара, прописанному ассортименту. К примеру, пленка в рамках последней поставки оказалась не белорусского производства, а производства ...». В завершающей стадии взаимодействия между ...» и ...» менеджерами ...» была выслана некорректная ... от транспортной с предыдущего прихода, которая, по мнению менеджеров ...», должна была подтвердить отгрузку товара в рамках очередной поставки. Со стороны ...» был выполнен телефонный запрос транспортной компании ...», которая выполняла отправку грузов от ...» в сторону ...». Проверка подтвердила, что отгрузки со стороны ...» в пользу ... произведено не было. Учитывая все вышеизложенные факты, руководством ...» было принято решение прекратить коммерческое взаимодействие с ...» после выведения сальдо взаиморасчетов между ...» и ...» «в ноль». В ... года, после достижения данного условия, взаимодействие с ...» было прекращено. Поставки от ...» в период с ... год включительно осуществлялись через транспортные компании. К допросу прилагается следующие копии документов, переписка с ФИО8, переписка с ...» и ...», выписка операций по расчетному счету с ...», копии книги покупок с ...» за ... года, и пакет учредительных, уставных и регистрационных документов на ...» (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО7 следует, что в ...» (далее по тексту ...») он начал работать с ... года в должности менеджера по снабжению, по сбыту он работал с ... года по ... года. Начальником отдела снабжения и сбыта был ФИО20 ФИО511., ранее его должность называлась - коммерческий директор. ФИО20 ФИО512 уволился в ... года. Среди его контрагентов был ...». Был приказ бывшего директора ...» Свидетель №11, ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта, запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя. Несмотря на это разрешение на отгрузку в адрес организаций с просроченной дебиторской задолженностью давал ФИО20 ФИО513., все отгрузки согласовывались именно с ним, как с руководителем отдела снабжения и сбыта. ФИО20 ФИО514 ездил в командировки в ... и в ... примерно раз в месяц, куда ездил чаще, ему не известно. Охарактеризовал ФИО20 ФИО515. с положительной стороны (...).

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО185 следует, что в ...» работала с ... года кладовщиком, после чего через год была переведена менеджером по сбыту. Начальником отдела был ФИО20 ФИО516 Заместителем у него работал Свидетель №9 У контрагентов ...», ...» были долги на .... Поэтому бывший директор ...» Свидетель №11, издал приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя. Каждые утром и вечером ФИО20 ФИО517. собирал лично и интересовался какую работу они провели по должникам. Спрашивал только взяли ли представители контрагента трубку, если будут платить, то какую сумму и в какие сроки, больше ничем не интересовался. Когда она пришла на должность менеджера у данных организаций, указанных выше, уже были большие просроченные дебиторские задолженности, отгрузки в их адрес все равно продолжались, Свидетель №3 оформляла отгрузки только по указанию ФИО20 ФИО518 Среди контрагентов ...» были организации, которые имели просроченную дебиторскую задолженность, в адрес которых по указанию ФИО20 ФИО519. отгрузка была запрещена, до оплаты долга. Лимиты на «просрочку» устанавливались руководством, кем конкретно и при каких обстоятельствах, ей не известно. Лично она своим контрагентам, при имеющейся просроченной дебиторской задолженности отгрузку не производила, но это также было по указанию ФИО20 ФИО520. или Свидетель №9 По какой причине продолжались отгрузки в адрес ...» ей не известно, но скорее всего по указанию руководства отдела снабжения и сбыта. Директор завода занимался общим руководством и общими вопросами, начальник отдела снабжения и сбыта мог на своем уровне решить вопрос отгрузок, согласовывал ли он это с директором, ей не известно (...

Из оглашенных в порядке статьи 281 УПК РФ показаний свидетеля ФИО12 следует, что в должности менеджера по продажам ... работает с ... года. Начальником отдела был ФИО20 ФИО521 Сбыт стретч-пленки происходит следующим образом: с клиентом заключается договор, в основном по электронной почте, к договору прикладываются учредительные документы и т.п. После этого от клиента поступает по электронной почте менеджеру заявка на потребность в той или иной продукции (стретч-пленки). Менеджер распечатывает заявку, передает ее ведущему менеджеру, кем являлась ФИО214 ФИО522, которая вносила её в реестр заказов. В зависимости от условий договора (предоплата, рассрочка и т.п.) заявку передают на производство. Средний срок исполнения заявки ... рабочих дней. После чего в программе можно отслеживать исполнен ли на производстве заказ, либо самому позвонить на производство, после чего уведомляется клиент о готовности. Клиент либо сам ищет машину, либо это исполняет отдел логистики. Клиент забирает продукцию, либо уже оплаченную по предоплате, либо оплата происходит по рассрочке платежа. Лимит рассрочки устанавливали по указанию ФИО20 ФИО523 все переговоры с клиентами вел ФИО20 ФИО524., он же был инициатором размера рассрочки. Рассрочка либо изначально прописывалась в договоре, либо в дополнительном соглашении к договору. Договора, после согласования со всеми службами, подписывал директор завода Свидетель №11 У контрагентов ...», ...» были долги на .... Поэтому бывший директор ...» Свидетель №11, издал приказ ..., согласно которому начальнику отдела снабжения и сбыта запрещалось реализовывать продукцию контрагентам, имеющим просроченную задолженность по оплате ранее поставленной продукции без письменного разрешения руководителя. Ежедневно, на утренней планерке отдела, под руководством ФИО20 ФИО525 решались вопросы, кто отгружается, какие есть просроченные задолженности, то есть все вопросы озвучивались. Но отгружать или нет разрешалось только с указания ФИО20 ФИО526 Принимал ли он самостоятельно такие решения, она не может сказать, при ней ему таких указаний никто не давал. Если имеется большая задолженность, они писали еженедельно письма в адрес контрагентов «нарушителей», в письме отражали их меры, которые будут приняты в случае уклонения от оплаты. С них, то есть контрагентов требовались графики о погашении задолженности и гарантийные письма. От ФИО8 все указания поступали устно, при этом он добавлял, что нужно отгрузить, так как клиент обещал оплатить. ...» она не контактировала, какой у них был долг ей не известно, кто там был директором, она не знает. Каким образом ФИО38 решал с ним вопросы, ей не известно. С ...» она работала не часто. Делала несколько отгрузок, примерно летом и ... года. Отгрузки делала по указанию ФИО8 Каждое утро на планерке она ставила в известность ФИО8 о том, что у ...» был долг то ли ... миллионов рублей, ФИО20 ФИО527. сообщал, что с данной организацией он работает, что от них поступает вся необходимая документация, обещают оплатить долг, что нужно отгружать в её адрес продукцию. Она выполняла все указания ФИО8 Кто был директором ...», она не знает. По ...» был долг порядка ... рублей, делала в их адрес пару отгрузок ... года. Директором там был ФИО126 В связи с чем у ...» был долг, ей не известно, после отгрузок нескольких автомашин, они не смогли за них произвести оплату, сославшись на отсутствие денежных средств, что им также должны контрагенты. Отгрузки в адрес указанной организации разрешал только ФИО20 ФИО528. Никто другой не давал указаний отгружать в адрес контрагентов должников продукцию, кроме ФИО8 По ...» тоже так же (...

Кроме вышеуказанных доказательств вина ФИО4 и ФИО8 подтверждается исследованными судом письменными материалами дела.

Из заявлений директора ...» Потерпевший №1 следует, что перед ...» имеется просроченная дебиторская задолженность контрагентов за отгруженную в их адрес продукцию ФИО38 более ... рублей. Анализ динамики образования дебиторской задолженности и результаты проведенной служебной проверки свидетельствуют о противоправных действиях бывшего коммерческого директора ...» ФИО20 ФИО529 Так, по личному указанию ФИО20 ФИО530. за период с ... по ... в адрес ...», ..., при наличии непогашенной дебиторской задолженности, было отгружено продукции завода на сумму более .... рублей, при этом дебиторская задолженность увеличилась со ... рублей до ... рублей. Каких-либо мер, направленных на обеспечение исполнения обязательств ...» по оплате продукции принято не было. ...» собственных основных средств не имеет. В настоящее время ... ... ...» признано банкротом. Кроме того, по инициативе ФИО8 ... был заключен договор поставки с ...» .... С ... по ... в адрес ...», ..., было поставлено продукции завода без предварительной оплаты на сумму ... рублей. В ... года, при том, что оплаты за ранее поставленную продукцию не было, по указанию коммерческого директора ФИО20 ФИО531 было отгружено в адрес ...» продукции еще на .... Общая задолженность составила .... В связи с изложенным просит поручить подчиненным сотрудникам провести проверку изложенных фактов и принять решения в пределах полномочий. В другом заявлении в связи с изложенным просит провести проверку изложенных им фактов и принять решения в пределах полномочий, предусмотренных статьей 144 УПК РФ (...

Протоколом осмотра места происшествия был осмотрен участок местности по адресу: .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...

Протоколом осмотра места происшествия был осмотрен участок местности по адресу: .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...

Протоколом осмотра места происшествия был осмотрен участок местности по адресу: .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности по адресу: ..., ... ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности по адресу: ... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности по адресу: ... обороны, .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности по адресу: ..., помещение .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Протоколом осмотра места происшествия осмотрен участок местности по адресу: .... В ходе чего описаны предметы и ничего не изъято (...).

Согласно выводам заключения эксперта представленному акту сверок взаимных расчетов ... год задолженность ...» перед ...», по состоянию на ... отсутствует.

Согласно представленным на исследование документам ...» поставлен товар в адрес ...», за период с ... по ... без учета НДС на сумму ...

Согласно представленным на исследование документам, за период с ... по ... от ...» на счет ...» поступила сумма денежных средств (в том числе НДС) в размере ....

Разница между суммой поставленного товара ...» в адрес ...» и суммой денежных средств поступивших на счет ...» от ...» за период с ... по ... без учета НДС составляет ....

На счет ...» открытый в филиале ...» в ..., за период с ... по ..., поступила сумма денежных средств в размере ....

На счет ...» открытый в филиале ... в ..., за период с ... по ..., поступила сумма денежных средств в размере ...

Согласно протоколу обыска в помещении офиса ...», расположенного по адресу: ..., ..., ...) изъято: коробка из под бумаги А4 с документами ...»; ... коробок с документами ... ... скоросшивателя с документами бухгалтерии ...»; коробка в которой имеются ... с бухгалтерией ...»; один скоросшиватель с договорами цессий ...»; ... скоросшиватель – папка с договорами лизинга; ... скоросшивателя - папок с документацией ...»; ... печати ...»; ежедневник в обложке черного цвета; жесткие диски с серийными номерами: .... Жесткие диски упакованы в черный пакет ....), документы связаны с лентой скотч. Для удобства транспортировки документация упакована в картонные коробки (... среднего размера, ... маленькие из-под бумаги формата А4) (...).

Протоколом выемки у подозреваемого ФИО9 ФИО532. изъят, принадлежащий ему сотовый телефон марки «...» с идентификационным номером «...» (...

Протоколом осмотра предметов осмотрен сотовый телефон марки «...» с идентификационным номером «...», изъятый у ФИО9 ФИО533. по адресу: .... При визуальном осмотре данного сотового телефона установлено, что корпус телефона металлический, местами имеют видимые царапины и потертости. При вскрытии слота с сим-картой, установлено, что в телефоне имеется сим-карта (микро) в корпусе белого цвета, с идентификационным номером «...». При включении осматриваемого сотового телефона и вводе кода доступа ...» входим в меню телефона, где при проверке контактов, в верхней части интерфейса расположены данные абонентского номера «Мой номер ...», абонентский номер принадлежит сотовому оператору «...». Для получения полной информации о возможном колличестве информации находящейся (находившейся) в памяти осматриваемого сотового телефона были использованы программы и приложения, находящиеся в общем пользовании информационно-телекоммуникационной сети «... При запуске указанных приложений частично восстановлены данные, которые были удалены с осматриваемого сотового телефона. В ходе осмотра производилось копирование информации, представляющей интерес для следствия, содержащейся в памяти осматриваемого сотового телефона на бумажный носитель. После осмотра данный сотовый телефон не упаковывался (...).

Протоколом выемки у подозреваемого ФИО186 изъят, принадлежащий ему сотовый телефон марки «...» с идентификационным номером «...» (...).

Протоколом осмотра предметов осмотрен сотовый телефон марки «...» с идентификационным номером «...», изъятый у подозреваемого ФИО186 по адресу: .... При визуальном осмотре данного сотового телефона установлено, что корпус телефона изготовлен из полимерного материала черного цвета, местами имеют видимые царапины и потертости, местами имеются сколы. Сотовый телефон полностью в корпусе черного цвета. На экране телефона имеется самоклеющаяся «бронь стекло» в виде прозрачной пленки из полимерного материала. В верхней части осматриваемого телефона с торца имеется отверстие под съемную гарнитуру. В нижней части на торце по центру имеется отверстие под зарядное устройство системы «...». С правого торца осматриваемого телефона от экрана имеются две кнопки прямоугольной формы, изготовленные из полимерного материала черного цвета. На задней стороне корпуса телефона имеется по центру объектив встроенный камеры. При вскрытии панели осматриваемого телефона и удаление задней крышки корпуса установлено, что батарея телефона съемная, в корпусе черного цвета, на котором имеется идентификационный номер ...». Телефон имеет на внутренней части два слота под сим-карты, и слот под карту памяти. В слоте сим- карты ... извлечена сим-карта сотового оператора «...», сим-карта имеет идентификационный номер ... Во 2-ом слоте сим-карты извлечена сим-карта сотового оператора «... которая на своем корпусе не имеет каких либо идентификационных номеров. Первая сим-карта в корпусе черного цвета, вторая сим-карта имеет множество потертостей. На внутренней части корпуса под задней крышкой отражены оба идентификационных номера осматриваемого сотового телефона ...: ..., ...: ...). При включении осматриваемого сотового телефона входим в меню телефона, на сим – карту ... телефон запрашивает пин-код. При просмотре вызовов с сим-карты ..., установлено, что в памяти имеются исходящие вызовы и СМС – сообщений. В меню при проверки папки «Контакты» имеются абонентские номера. При проверки памяти осматриваемого сотового телефона какой – либо значимой информации не выявлено, согласно данным аккаунт создан не позднее ... года, остальная информация датируется не ранее .... Выполнить вход в учетную запись осматриваемого сотового телефона не представляется возможным в виду отсутствия пароля ...

Протоколом осмотра предметов и документов были осмотрены следующие предметы и документы, изъятые в ходе обыска ... в офисе ...», расположенном по адресу: ..., ...», помещение ... ...), а именно: коробка из под бумаги А4 с документами ...»; 6-ть коробок с документами ...»; ... скоросшивателя с документами бухгалтерии ...»; коробка в которой имеются ... с бухгалтерией ... ...»; один скоросшиватель с договорами цессий ...»; 1 скоросшиватель – папка с договорами лизинга; ... скоросшивателя - папок с документацией ...»; ... печати ...»; ежедневник в обложке черного цвета; жесткие диски с серийными номерами: .... Жесткие диски упакованы в черный пакет ....), документы связаны с лентой скотч. Для удобства транспортировки документация упакована в картонные коробки (... ... из-под бумаги формата А4). При осмотре жестких дисков установлено, что какая - либо информация, представляющая интерес для следствия на них отсутствует. В ежедневнике имеются рукописные записи с названиями контрагентов, колличестве отгруженной продукции, личные записи владельца, электронные почты сотрудников ...». Объектом осмотра является коробка, размерами: длина ..., ширина ..., высота .... На крышке коробки черным маркером написано: «со стола док-ты», внутри коробки лежат в разбросанном виде папки скоросшивателями и маленькая коробка в котором также в разбросанном виде лежат документы в файлах, письма. В ходе осмотра содержимого коробки установлено: осматривается золотистая папка скоросшиватель с пружинным механизмом с файлами, в самой папке имеются следующие документы: бланки документов, а именно заявка на производство, реквизиты разных организаций, прайс ...», копии свидетельства, Уставы, акт сверки за период с ... по ... гг., доверенности, товарные накладные, счет-фактуры, договора поставки, счета на оплату. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается зеленая папка-регистратор, в боковой стороне папки имеется надпись ...., в самой папке имеются следующие документы: счет-фактуры, доверенности, транспортные накладные, экспедиторские расписки. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается красная папка на которой имеется надпись «...», в самой папке в файле имеются следующие документы: товарные накладные, счет-фактуры, акты сверки. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне папки имеется надпись ..., в самой папке имеются следующие документы: счет-фактуры, транспортные накладные, экспедиторская расписка, накладная (экспедиторская расписка), доверенности. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-скоросшиватель с пружинным механизмом, в самой папке имеются следующие документ: платежные поручения, акт сверки, выписка из лицевого счета ... справки о валютных операциях, реестр сведений о доходах физических лиц за ... год, анализ НДФЛ, налоговый расчет по авансовому платежу по налогу на имущество организаций, ведомость амортизации ОС за период (управленческий учет), сведения об основных показателях деятельности малого предприятия, счет на оплату. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: авансовый платеж по транспортному налогу от ..., реализация товаров и услуг где на ... задолженность в пользу ...». Осматриваются документы, находящиеся в файлах и без файла, которые лежали в данной коробке между синей папкой-скоросшивателем с пружинным механизмом и темно-зеленой папкой регистратором, имеются следующие документы: акты сверки, счет-фактуры, транспортные накладные, доверенности, заявки на перевозку груза. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается темно-зеленая папка-регистратор без надписи, в самой папке имеются следующие документы в файлах: анализ счетов, обороты счетов, оборотно-сальдовые ведомости по счету за периоды: ... года, обороты счетов за периоды: ... года. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматриваются документы, находящиеся в файлах и без файла, которые лежали в данной коробке в разброс, имеются следующие документы: счет фактуры, транспортные накладные, оборотно-сальдовые ведомости по счету, копия паспорта ФИО32, копия паспорта ФИО33, дополнительные соглашения к контракту, книга продаж, анкета Бенефициарного владельца, письма, контракты, контракты купли-продажи, дополнительные соглашения к контракту купли-продажи, соглашения о предоставлении отступного, договор аренды транспортных средств, акты сверки, уведомления о вручении, квитанции, пустые листы бумаги формата А4 с оттиском печати ...», трудовые договора, договора поставки, Уставы, свидетельства, постановления по делу об административном правонарушении, договора аренды техники с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации, платежные поручения, справки о валютных операциях, счета на оплату, договора складского хранения, копия паспорта ФИО34, ФИО208 почтовый конверт в формате А4, в котором находятся следующие документы: товарная накладная, спецификация к договору поставки, доверенность, белый почтовый конверт с марками в формате А5, в котором находятся следующие документы: заявление в Управление Федеральной службы безопасности по ... и ..., заявление от ФИО9 ФИО534. начальнику центра по противодействию экстремизму ... по ... полковнику полиции ФИО187, приложение к заявлению. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматриваются документы, находящиеся в маленькой коробке, имеются следующие документы: договора поставки, почтовые конверты без содержимого, счет-фактуры, счета на оплату, товарные накладные, транспортные накладные, доверенности, заявки на перевозку груза, договора поставки, спецификации к договорам поставки, спецификации, дополнительные соглашения, накладные, контракты на переработку давальческого сырья, контракты купли-продажи, заявки на перевозку груза, ходатайства об истребовании копии документов, приказ о проведении плановой, документарной проверки, акты об оказании услуг, экспертное заключение, выписка из ТУ, дополнительные соглашение, акт приведения в соответствии наименования и единиц измерения номенклатуры. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: приложения к договору поставки, печать «...» в количестве ...., печать ген. директора ФИО9 ФИО535. Объектом осмотра является коробка, размерами: длина .... На крышке коробки черным маркером написано: «... ... г», «....», внутри коробки лежат ... папок-регистраторов с документами внутри. В ходе осмотра содержимого коробки установлено: осматривается красная папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: Выписки из лицевого счета, платежные поручения, банковские ордера. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка ..., в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, коммерческие инвойсы, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, транспортные накладные, счета, акты приемки товаров, накладная. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: Соглашение, договор цессии, контракты купли продажи, соглашения о замене первичных обязательств вытекающих из спецификации у контракту на переработку давальческого сырья, спецификации к контракту на переработку давальческого сырья, калькуляция стоимости ... кг стретч пленки к контракту купли продажи, договор на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке грузов автомобильным транспортом, дополнительные соглашения, спецификации к контракту купли-продажи. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ..., в самой папке имеются следующие документы: акты сверки, оборотно-сальдовые ведомости по счету, конверты. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: акты сверки взаимных расчетов за период: ...-... между ...». Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ..., в самой папке имеются следующие документы: платежные поручения, контракты, реквизиты, договора цессии, справки о валютных операциях, ведомости банковского контроля по контракту, выписка по счету, декларация на товары, коммерческие инвойсы, бланк доверенности, контракты купли-продажи, паспорта сделки, протокол собрания участников ...», дополнительное соглашение к контракту купли-продажи, договора перевода долга, счета, транспортные заказы, договор на транспортно-экспедиционное обслуживание при перевозке грузов автомобильным транспортом, спецификация к контракту купли-продажи, счета на оплату, заключение о происхождении товара, претензия, акты забраковки материалов, продукции, акты сверки, заявления о переоформление паспорта сделки, инвойсы, письмо. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись .... ... ..., в самой папке имеются следующие документы: акт об оказании услуг, заявки на перевозку груза, счета на оплату, протокола, согласования цены на транспортно-экспедиторские услуги, акты, накладная на выдачу. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: акты, заявки на перевозку груза, акты о приемке выполненных работ, счета на оплату, заявки. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается серая папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ... ..., в самой папке имеются следующие документы: акты, счета на оплату, заявки на перевозку груза, акты о приемке выполненных работ, заявки, счета-фактуры. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в самой папке имеются следующие документы: счета-фактуры, товарные накладные, счета, спецификации к контракту купли-продажи. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается синяя папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: выписки из лицевого счета, платежные поручения, банковские ордера. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается красная папка-регистратор, в боковой стороне имеется надпись ... ..., в самой папке имеются следующие документы: выписки из лицевого счета, платежные поручения, банковские ордера. Данные документы отношение к делу не имеют. Объектом осмотра является коробка, размерами: длина ... см, внутри коробки находятся документы в пакетах и в маленькой коробке. В ходе осмотра содержимого пакета установлено: осматривается белого цвета полиэтиленовый пакет, надписью ...», целостность пакета не сохранена, в самом пакете имеются следующие документы: инвойсы, сертификаты качества, декларации на товары, декларации таможенной стоимости, дополнения. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается белого цвета полиэтиленовый пакет, с надписью «...», в самом пакете имеются следующие документы: приходные ордера за ... года. Данные документы отношения к делу не имеют. Также в данном пакете находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: приходные ордера ...», приходные ордера ...», приходные ордера «...», приходный ордер ...». Осматривается маленькая коробка белого цвета, с боковой части коробки имеется надпись ... ..., самой коробке имеются следующие документы: требования-накладные, приходные ордера, расходные накладные, накладные на передачу готовой продукции в места хранения. Данные документы отношение к делу не имеют. Объектом осмотра является коробка, размерами: длина ... см на крышке коробки черным маркером написано: «... январь июнь ...», внутри коробки лежат ... папок-регистраторов с документами внутри. В ходе осмотра содержимого пакета установлено: осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись .... Приходы ...» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, накладные, Акт приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, транспортные накладные, счета на оплату, счета, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, справка, сертификаты качества. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «.... Приходы январь» самом папке имеются следующие документы: товарные накладные, счета, товарно-транспортные накладные, Акт приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, накладные, транспортные накладные, счет-фактуры, счета на оплату, справка, сертификаты качества. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «... ... июнь» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, счета, товарно-транспортные накладные, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, счет-фактуры, счета на оплату, транспортные накладные, накладные. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись ... ... ФИО80» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, счета, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, транспортные накладные, накладные, сертификаты качества, счет-фактуры. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись ... г. ...» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, товарно-транспортные накладные, накладные, сертификаты качества, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, счета на оплату, счет-фактуры, транспортные накладные, счета. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись .... ...» самом папке имеются следующие документы: счет-фактуры, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, транспортные накладные, товарно-транспортные накладные, счета на оплату, товарные накладные, накладные, счета. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: товарные накладные, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, счета на оплату, товарно-транспортная накладная. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись ... ... ...» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, транспортные накладные, счета на оплату, счета, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, накладные, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: товарная накладная, Акт приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, счета на оплату. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «.... ...» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, накладные, транспортные накладные, счета на оплату, счета, товарно-транспортные накладные, сертификаты качества. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: товарные накладные, Акты приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, транспортные накладные, счета на оплату. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «...» в самой папке имеются следующие документы: отчет по актам сверки, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверки, конверты, счет-фактура, акты сверки взаимных расчетов, акт сверки расчетов. Данные документы отношение к делу не имеют. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «... ...» в самой папке имеются следующие документы: акты сверки взаимных расчетов, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверки, конверты. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: акты сверки взаимных расчетов, конверт. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «... ...» в самой папке имеются следующие документы: отчеты по актам сверки, оборотно-сальдовые ведомости, акты сверки взаимных расчетов, конверты, акт взаиморасчетов, акты сверки расчетов. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: акты сверки взаимных расчетов, конверт. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «...» самой папке имеются следующие документы: счет-фактуры, декларации на товары, конверты. Данные документы отношение к делу не имеют. Объектом осмотра является коробка, размерами: длина ... см на крышке коробки черным маркером написано: «... кв. Приход ... ..., ...», внутри коробки лежат ... папок-регистраторов с документами внутри. В ходе осмотра содержимого пакета установлено: осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «... ... ...» в самой папке имеются следующие документы: товарные накладные, накладные, Акт приведения в соответствие наименования и единиц измерения номенклатуры, транспортные накладные, счета на оплату, счета, счет-фактуры, товарно-транспортные накладные, справка, сертификаты качества. Данные документы отношение к делу не имеют. Объектом осмотра является коробка, размерами: длина ... на крышке коробки черным маркером написано: «...», внутри коробки лежат ... папок-регистраторов с документами внутри. В ходе осмотра содержимого пакета установлено: Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «... ...» самой папке имеются следующие документы: счет-фактуры, транспортные накладные, доверенности. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: счет-фактуры, транспортные накладные. Осматривается папка регистратор синего цвета в боковой части папки имеется надпись «...» самой папке имеются следующие документы: экспедиторские расписки, поручение экспедитору, счет-фактуры, транспортные накладные, доверенности, накладная, товарно-транспортная накладная. Данные документы отношение к делу не имеют. Также в данной папке находились следующие документы, которые могут иметь отношение по делу: счет-фактуры, транспортные накладные. При осмотре остальных коробок, установлено, что в них содержатся папки скоросшиватели с данными контрагентов ...», отраженные в расчетных счетах организации, документация банка с выписками по расчетным счетам за различные периоды деятельности организации, первичная бухгалтерская документация. Указанные документы не представляют интерес для следствия. Кроме того осматривается картонная коробка размерами ... см. на верхней стороне створки которой имеется надпись «... г.», в которой находятся бухгалтерские документы, синяя папка с документами имеющими отношение к деятельности организации по обслуживанию в банке ...»: заявления, уведомления, выписки по расчетному счету, таможенные расписки, таможенные документы, дополнительные соглашения к банковскому обслуживанию, документы по открытию счета в ... В той же коробке имеется зеленая папка скоросшиватель с документацией ...» на лизинг автомашин и погрузчиков. Осматриваемые документы интерес для следствия не представляют. На дне коробки обнаружены договора цессии ...», документы по валютному контракту и папка с трудовыми договорами ФИО9 ФИО536. и его супруги, уставные документы на ... которые будут осмотрены в рамках дополнительного осмотра документов, так как представляют интерес для следствия (...

Протоколом выемки у потерпевшего Потерпевший №1 изъяты следующие заверенные копии документов: приказ ... от ...; лист книги регистрации приказов; лист ознакомления с указанным приказом (...

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, изъятые у потерпевшего Потерпевший №1, а именно: заверенные копии приказа ... от ..., лист книги регистрации приказов, лист ознакомления с указанным приказом. Согласно п. 5 Приказа ... от ..., начальнику отдела сбыта запрещается реализовывать продукцию контрагентам, находящимся в списке злостных неплательщиков без письменного разрешения руководителя. Согласно второй позиции листа ознакомления с приказом установлено, что ФИО20 ФИО537. ... был ознакомлен с данным приказом под роспись. Согласно книги регистрации приказов, приказ ... был зарегистрирован ... (...

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, полученные в рамках материалов проверки КУСП ... от ..., имеющие отношение к ...» и ФИО20 ФИО538., а именно копии следующих документов: приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ... от ..., согласно которого ФИО20 ФИО539 на основании трудового договора № ... от ... принят на работу в коммерческий отдел на должность коммерческого директора, период начала работы с ....

Трудовой договор ... от ... между ...» в лице ФИО36 и ФИО20 ФИО540, согласно которого ФИО20 ФИО541. принят на должность коммерческого директора и приступает к обязанностям со ... листах.

Соглашение к трудовому договору от ..., согласно которого ФИО20 ФИО542 принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности начальника отдела сбыта и снабжения.

Договор ... от ... о полной индивидуальной материальной ответственности ...», согласно которого ФИО20 ФИО543. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, денежных средств, товарно-материальных ценностей, получаемого и отпускаемого от имени работодателя имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам.

Устав ...» на ... листах.

Должностная инструкция начальника отдела сбыта и снабжения № ..., введенное в действие распоряжением ... от ... на ... листах, согласно которой в обязанности ФИО20 ФИО544 входило: 

- организация руководства материально - техническим снабжением общества;

- координация разработки и составление перспективных и текущих планов материально-технического обеспечения и сбыта продукции;

- осуществление контроля за финансовыми и экономическими показателями деятельности общества, расходованием финансовых средств;

- проведение переговоров от имени предприятия с контрагентами предприятия по хозяйственным и финансовым сделкам, заключение от имени предприятия хозяйственных и финансовых договоров, обеспечение выполнения договорных обязательств;

- в установленные сроки предоставление руководству общества объективной информации состоянии дел, находящихся в производстве;

- осуществление контроля за реализацией продукции, материально техническим обеспечением общества, финансовыми и экономическими показателями деятельности общества, расходованием оборотных средств и целевом использовании банковского кредита.

Приказ ... от ... года согласно которому структура Общества изменена с ..., а именно структурное подразделение «...».

Договор ... от ... между ...» в лице директора Свидетель №11 и ...» в лице генерального директора ФИО9 ФИО545 на ... листах.

Дополнительное соглашение к договору ... от ....

Приложение ... от ... к договору поставки ... от ....

Приложение ... от ... к договору поставки ... от ....

Приложение ... от ... к договору поставки ... от ....

Приложение ... от ... к договору поставки ... от ....

Приложение ... от ... к договору поставки ... от ....

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от ... в отношении ... ... серии ... ....

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от ... в отношении ...» серии ....

Протокол ...внеочередногоь собрания участников ...» от ..., согласно которого ФИО9 ФИО546. избран генеральным директором Общества.

Приказ ... генерального директора ФИО9 ФИО547. от ... о вступление в должность генерального директора на основании Протокола ... от ... и о возложении на себя обязанностей бухгалтера.

Устав ...» на ... листах.

Акт сверки взаимных расчетов за период ... года между ... по договору ... от ... на ... листах.

Акт сверки взаимных расчетов за период ... по ... между ... по договору ... от ... на ...

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ...», расположенном по адресу: ..., ... помещение ... (... а именно: копия дополнительного соглашения к контракту ... от .... Уведомление ...» об ошибке в коммерческом инвойсе ... от .... Уведомление ...» об ошибке в коммерческом инвойсе ... от .... Копия договора ... по оказанию услуг по декларированию товаров (на украинском языке) ... листах. Контракт купли-продажи ... от ... между ...» и ...». Доверенность от ... от «...» на ФИО2 на ... листах. Доверенность от ... от «...» на ФИО2 на ... листах. Доверенность от ... от ...» на ФИО2 на 2-х листах. Доверенность от ... от «...» на ФИО2.

Спецификации под номерами от ... к контракту ...-НС от ... за период с ... по ... на ... листах.

Контракт ...-НС от ... на ...х листах.

Дополнительные соглашения к контракту ...-... от ... за период с ... по ... на 10 листах.

Дополнительное соглашение ... от ... к контракту ...-... от ....

Дополнительное соглашение от ... к Контракту ... от ... на переработку давальческого сырья.

Спецификации за период с ... по ... к контракту на переработку давальческого сырья ... от ... на ... листах.

Контракт ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Приложения ... ... по ... к контракту на переработку давальческого сырья ... от ... на ... листах.

Дополнительные соглашения к Контракту ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Контракт ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Дополнительные соглашения к Контракту ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Приложения к контракту на переработку давальческого сырья ... от ... на ... листах.

Дополнительные соглашения к Контракту ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Контракт ... на переработку давальческого сырья от ... на ...х листах.

Приложения к контракту на переработку давальческого сырья ... от ... на ... листах.

Дополнительное соглашение к Контракту ... на переработку давальческого сырья от ....

Контракт ... на переработку давальческого сырья от ... на ... листах.

Приложения к контракту на переработку давальческого сырья ... от ... на ... листах (том ...).

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ...», расположенном по адресу: ..., ... помещение ... (...), а именно: договор поставки ... от ... года между ... на ... листах.

Договор поставки ... от ... года между ...» на ... листах.

Договор поставки ... от ... между ...» на ... листах.

Договор ... уступки права требования (цессии) от ... от ...» на сумму 1 ... копейки с приложением и уведомлением.

Договор о переводе долга от ... от ...» - кредитор ...» на сумму ... листах.

Договор ... о переводе долга от ... от ...» - кредитор ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... копеек и уведомление на ... листах.

Договор цессии ... от ... от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... уведомление на 3-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей на ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей на ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей на ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей на ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей на ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ... на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от .... Развитие» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО37» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ... на 2-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму 2 ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму 1 ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму 2 ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму 1 ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... 000 рублей на ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ... уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... «ФИО38» на сумму 1 ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...

... ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... сумму ....

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО40» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ООО «ФИО41» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» к ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... рублей 60 копеек на 2-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО42» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ИП «ФИО43» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО44» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО45» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму 1 ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО46» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму 1 ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму 1 ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО189» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО47» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... ФИО48» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму 1 ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО49» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... упаковка» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО50» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... ФИО51» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО52» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму 117 000 рублей на 2-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ... листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО53» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ... на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ИП «ФИО54» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ... уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...х листах.

Договор цессии ... от ... года от ...» уступает право требования от ...» на сумму ...-х листах.

Уведомления об уступке прав требования на указанные выше договора цессий на ...

Протоколом осмотра документов осмотрены документы, изъятые в ходе обыска в офисе ...», расположенном по адресу: ..., ... помещение ... (8-Н), а именно:

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... рублей.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... рублей.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... рублей.

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ...» и ...».

Договор цессии ... от ... между ...» на сумму ... копеек.

Уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ...» и ...».

Документы, имеющие отношение к ...»: приказ ... от ... подписанный генеральным директором ФИО34; свидетельство ... ... по ... о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ... ...; заявление о подключении к электронному документообороту от ...; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от ...; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО9 ФИО550 о получении должности заместителя генерального директора; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО9 ФИО551 о получении должности заместителя генерального директора.

Платежное поручение ... от ... от ...» на сумму ... рублей.

Платежное поручение ... от ... от ...» на сумму ... рублей.

Уведомления ...» с приложениями в виде скриншотов с электронной почты на ....

Расходные накладные ...» в адрес ...»: ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей ...; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... копеек.

Договор ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на ....

Копия договора ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на ....

Договор поставки товара ... от ... между ...» на ....).

Договор ... от ... между ...» на ....

Расписка представителя ...» о получении товара от .... Расписка ФИО190 о получении товара от ....

Копия договора аренды ... от ... между ... на ... листах.

Выписка по расчетному счету ...» ... листах.

Договор поставки ... от ... между ...» на ....

Ответ на запрос ...».

Документы, имеющие отношение к ...»: договор аренды ... от ... между ... на ...ти листах; Устав ...» на ...; Договор об учреждении ...» на ...-ти листах; договор аренды № б/н недвижимого имущества от ... между ...» на ...; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ...» от ... на ...х листах; Приказ ... о вступлении в должность генерального директора ФИО9 ФИО552 от ...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ...» от ... серии ... ...; Протокол ... общего собрания учредителей ...» от ... (2 шт.); список участников ...» (....); свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ...» от ... ... ...; протокол ... общего собрания учредителей ...» от ...; уведомление ...» свидетельство о государственной регистрации от ... ... на 2-х листах; уведомление о реквизитах счетов Федерального казначейства и об иных сведениях, необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на ...; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от ...; реквизиты для уплаты страховых взносов; памятка страхователю; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ...; извещение о регистрации в качестве страхователя от ...; копия страниц паспорта Российской Федерации ФИО9 ФИО553. серия ... ... на 2-х листах; копия страниц паспорта гражданина ... на ФИО2 серии МЕ ... на ... - ми листах; справка ...» об открытии счета ...»; заявление от ...» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему.

Документы, имеющие отношение к ...»: справка « ... ...; Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за ... год ...»; отчет о финансовых результатах за январь – ... года и бухгалтерский баланс на ... ...»; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО58 к ФИО125; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО57 к ФИО125; заявление от ... об отказе ...» в лице ФИО9 ФИО554. от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... от отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО57 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ... заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО58 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО555 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...» ....); заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО556 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...» (2 шт.); оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО9 ФИО557. о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО9 ФИО558 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО57 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ... ФИО57 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; Договор купли-продажи ... доли в уставном капитале ...» от ... между ФИО57 и ФИО125 на ... листах; Договор купли-продажи ... доли в уставном капитале ...» от ... между ФИО58 и ФИО125 на 9-ти листах (...

Протоколом осмотра предметов и документов осмотрены предметы и документы: ответ ... от ... сотовой компании ...» на запрос № ... с приложением на электронном носителе; ответ вх. № ... от ... сотовой компании ...» на запрос № ... от ... с приложением на электронном носителе; ответ № ... от ... сотовой компании ...» на запрос № ... от ... с приложением на электронном носителе; ответ № ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... с приложением на электронном носителе.

В ходе осмотра ответа ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе, установлено, что на электронном носителе (компакт-диск) находятся выписки абонентских номеров ФИО20 ФИО559. - руководитель отдела снабжения и сбыта ...», ФИО3 - конкурсный управляющий ...», ФИО135 - конкурсный управляющий ...»), Свидетель №11 - бывший директор ...». При осмотре выписок, установлено, что представляет интерес для следствия выписка абонентского номера ..., в которой имеются множество соединений с абонентскими номерами ФИО186, ФИО33, ФИО9 ФИО560 ФИО124, ФИО126 Выписки детализаций по указанным абонентским номерам перенесены на бумажный носитель.

В ходе осмотра ответа вх. № ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе установлено, что на электронном носителе (компакт-диск) находятся выписки абонентских номеров: ФИО136 - бывший учредитель ...»; ФИО126 - бывший директор ...»).

В ходе осмотра ответа ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе установлено, что на электронном носителе (компакт-диск) находятся выписки абонентских номеров ФИО124 - бывший директор ...»; ФИО191 - конкурсный управляющий ...»).

В ходе осмотра ответа ... от ... сотовой компании ... на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе установлено, что на электронном носителе (компакт-диск) находится выписка абонентского номера ФИО124 - бывший директор ...», фактически номер зарегистрирован на ФИО15, ... года рождения (...).

Доводы адвоката ФИО203 и подсудимого ФИО20 ФИО561 о том, что последний денежные средства от ФИО9 ФИО562 не мог получить, поскольку в середине ... года находился в отпуске в городе ..., опровергаются показаниями ФИО9 ФИО563, который пояснил, что в середине ... года и в ... года в ресторане «... передал ФИО20 ФИО564. денежные средства по ... рублей. Кроме того из командировочных удостоверений ФИО20 ФИО565. видно, что именно в этот период он находился в городе .... Вместе с тем показания ФИО9 ФИО566. полностью согласуются с другими материалами дела.

Доводы адвоката ФИО203 и подсудимого ФИО20 ФИО567. об оправдании подсудимого за непричастностью к преступлению не убедительны и опровергаются вышеизложенными доказательствами.

Государственный обвинитель действия ФИО9 ФИО568. переквалифицировал со статьи 159 части 4 УК РФ на статью 159.4 часть 3 УК РФ в редакции ФЗ от ....

Действия ФИО20 ФИО569. переквалифицировал со статьи 159 часть 4 УК РФ на статьи 33 части 5, 159.4 часть 3 УК РФ в редакции ФЗ от ....

ФИО20 ФИО570. по части 2 статьи 201 УК РФ просил оправдать.

Учитывая изложенное и то, что преступление совершено в период действия Федерального закона от ... № 207-ФЗ, суд переквалифицирует действия ФИО9 ФИО571 со статьи 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации на статью 159.4 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, - мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

Суд действия ФИО20 ФИО572. переквалифицирует со статьи 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации на статьи 33 части 5, 159.4 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации - как пособничество в мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на оказание содействия в мошенничестве, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере.

На основании статьи 60 Уголовного кодекса Российской Федерации суд при назначении наказания учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность каждого виновного, в том числе обстоятельства смягчающие наказание, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семьи.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает у ФИО9 ФИО573 совершение впервые преступления категории средней тяжести, ..., признание вины и раскаяния по статье 159.4 часть 3 УК РФ, ходатайство потерпевшего ФИО1 о наказании подсудимого ФИО9 ФИО574. без реального лишения свободы, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО9 ФИО575 (... и здоровья его близких родственников мама является ... 

Обстоятельства, отягчающие наказание судом не установлены.

Согласно статьи 62 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации – при наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами «и» или «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федерации, и отсутствии отягчающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 159.4 часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Две трети наказания от пяти лет лишения свободы в расчете будет три года четыре месяца.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признает, у ФИО20 ФИО576.: совершение впервые преступления категории средней тяжести, ..., ходатайство потерпевшего ФИО1 о наказании подсудимого ФИО20 ФИО578 без реального лишения свободы, положительные характеристики, состояние здоровья ФИО20 ФИО577 и здоровья его близких родственников. 

Обстоятельства, отягчающие наказание судом не установлены.

Вместе с тем, суд принимает во внимание влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия их жизни, семьи, здоровья, поэтому, оценивая всё в совокупности, учитывая наличие множества смягчающих наказание обстоятельств, отсутствие отягчающих вину обстоятельств, считает справедливым назначить им условное наказание, с применением статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, без ограничения свободы, учитывая личность, обстоятельства дела, полагая более мягкий вид наказания не будет достаточным и не справедливым. Кроме этого, в соответствии с частью пятой статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд полагает необходимым возложить на ФИО9 ФИО579 и ФИО20 ФИО580. в период отбывания наказания обязанность не менять постоянного места регистрации и работы без уведомления специализированного органа. 

С учетом обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд не находит оснований для изменения категории преступления на менее тяжкую.

Суд исключительных вину обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, для применения при назначении наказания статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации не находит, учитывая их личность и обстоятельства дела.

Гражданский иск возмещен полностью.

После вступления приговора в законную силу с вещественными доказательствами поступить следующим образом: сотовый телефон марки «... с идентификационным номером «...», хранящийся у собственника ФИО9 ФИО581 оставить у последнего; сотовый телефон марки «...» с идентификационным номером «...», принадлежащий ФИО186, находящийся в камере хранения ... ... – выдать ФИО186; копии договоров, заверенные копии документов: приказ ... от ...; лист книги регистрации приказов; лист ознакомления с указанным приказом, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ... от ..., согласно которого ФИО20 ФИО582 на основании трудового договора ... от ... принят на работу в коммерческий отдел на должность коммерческого директора, период начала работы с .... Трудовой договор ... от ..., между ...» в лице ФИО36 и ФИО20 ФИО583, согласно которого ФИО20 ФИО584 принят на должность коммерческого директора и приступает к обязанностям со .... Соглашение к трудовому договору от ..., согласно которого ФИО20 ФИО585. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности начальника отдела сбыта и снабжения. Договор ... от ... о полной индивидуальной материальной ответственности ...», согласно которого ФИО20 ФИО586. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, денежных средств, товарно-материальных ценностей, получаемого и отпускаемого от имени работодателя имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Устав ...», хранящийся при уголовном – хранить при уголовном деле. Должностная инструкция начальника отдела сбыта и снабжения ..., введенное в действие распоряжением ... от .... Приказ ... от ... согласно которому структура Общества изменена с ..., а именно структурное подразделение «...» в «начальник отдела сбыта и снабжения», хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Договора, уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ... Уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ...». Документы, имеющие отношение к ... приказ ... от ... подписанный генеральным директором ФИО34; свидетельство ФНС ... по ... о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ... ...; заявление о подключении к электронному документообороту от ...; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от ...; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО9 ФИО587 о получении должности заместителя генерального директора; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО55 о получении должности заместителя генерального директора. Платежное поручение ... от ... от ...» на сумму .... Платежное поручение ... от ... от ... на сумму .... Уведомления ...» с приложениями в виде скриншотов с электронной почты на ... листах. Расходные накладные ...» в адрес ...»: ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму .... Договор ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на ...х листах. Копия договора ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на ...-х листах. Договор поставки товара ... от ... между ...» на ....). Договор ... от ... между ...» на ...х листах. Расписка представителя ...» о получении товара. Расписка представителя ...» о получении товара от .... Расписка ФИО190 о получении товара от .... Копия договора аренды ... от ... между ...» и ...» на 5-ти листах. Выписка по расчетному счету ...» ФИО89 ... на ...-ми листах. Договор поставки ... от ... между ...» на .... Ответ на запрос ...». Документы, имеющие отношение к ...»: договор аренды № ... от ... между ... «... и ...» на 5-ти листах; ...» на ... листах; Договор об учреждении ...» на ... листах; договор аренды № б/н недвижимого имущества от ... между ...» на ... листах; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ...» от ... на ...-х листах; Приказ ... о вступлении в должность генерального директора ФИО9 ФИО589. от ...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ...» от ... серии ...; Протокол ... общего собрания учредителей ...» от ... (....); список участников ...» (2 шт.); свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ...» от ... ОГРН ... серии ...; протокол ... общего собрания учредителей ... от ...; уведомление ...» свидетельство о государственной регистрации от ... ... на 2-х листах; уведомление о реквизитах счетов Федерального казначейства и об иных сведениях, необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на ...; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от ...; реквизиты для уплаты страховых взносов; памятка страхователю; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ...; извещение о регистрации в качестве страхователя от ...; копия страниц паспорта Российской Федерации ФИО9 ФИО590 серия ... на 2-х листах; копия страниц паспорта гражданина ... на ФИО2 серии ... ... на ...; справка ... об открытии счета ...» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему. Документы, имеющие отношение к ...»: справка ... от ...; Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за ... ... отчет о финансовых результатах за ... года и бухгалтерский баланс на ... ...»; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО58 к ФИО125; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО57 к ФИО125; заявление от ... об отказе ...» в лице ФИО9 ФИО591. от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... от отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ... заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО57 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО58 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО592 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...» (2 шт.); заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО593 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...» (2 шт.); оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО4 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ООО ...» ФИО58 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО4 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО57 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ... ФИО58 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; Договор купли-продажи ... в уставном капитале ...» (ОГРН ...) от ... между ФИО57 и ФИО125 на ... листах; Договор купли-продажи ... доли в уставном капитале ...» (ОГРН ...) от ... между ФИО58 и ФИО125 на ... листах, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Ответ ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе, хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 307, 308, 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО9 ФИО595 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком на ....

ФИО20 ФИО596 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 3 статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить ему наказание по данным статьям в виде лишения свободы сроком на ....

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание им считать условным с испытательным сроком ФИО9 ФИО597. на два года шесть месяцев, ФИО20 ФИО598. ....

В течение испытательного срока обязать ФИО9 ФИО599 и ФИО20 ФИО600 один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять ФИО20 ФИО601. постоянного места жительства, регистрации и работы без уведомления данного органа, ФИО9 ФИО602 не менять постоянного места регистрации и работы без уведомления данного органа. 

Меру пресечения содержание под домашним арестом ФИО9 ФИО603. и ФИО20 ФИО604. изменить на подписку о невыезде, освободив их из-под стражи в зале суда. 

Зачесть ФИО9 ФИО605. и ФИО20 ФИО606. в срок отбытия наказания содержание их под стражей и под домашним арестом на основании статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подсудимого ФИО20 ФИО607 по статье 201 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, признав за ними право на реабилитацию в этой части.

Гражданский иск возмещен полностью.

Вещественные доказательства: сотовый телефон марки «... с идентификационным номером «...», хранящийся у собственника ФИО9 ФИО608 оставить у последнего; сотовый телефон марки «... с идентификационным номером «...», принадлежащий ФИО186, находящийся в камере хранения ... ... – выдать ФИО186; копии договоров, заверенные копии документов: приказ ... от ...; лист книги регистрации приказов; лист ознакомления с указанным приказом, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле; приказ (распоряжение) о приеме работника на работу ... от ..., согласно которого ФИО20 ФИО609 на основании трудового договора ... от ... принят на работу в коммерческий отдел на должность коммерческого директора, период начала работы с .... Трудовой договор ... от ..., между ...» в лице ФИО36 и ФИО20 ФИО610, согласно которого ФИО20 ФИО611. принят на должность коммерческого директора и приступает к обязанностям со ... года. Соглашение к трудовому договору от ..., согласно которого ФИО20 ФИО612. принимает на себя выполнение трудовых обязанностей в должности начальника отдела сбыта и снабжения. Договор ... от ... о полной индивидуальной материальной ответственности ...», согласно которого ФИО20 ФИО613. принимает на себя полную материальную ответственность за недостачу вверенного ему работодателем имущества, денежных средств, товарно-материальных ценностей, получаемого и отпускаемого от имени работодателя имущества, а также за ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Устав ...», хранящийся при уголовном – хранить при уголовном деле. Должностная инструкция начальника отдела сбыта и снабжения № ..., введенное в действие распоряжением ... от .... Приказ ... от ... года согласно которому структура Общества изменена с ..., а именно структурное подразделение «...», «...» в «...», хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Договора, уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ...» и ...». Уведомление об уступке прав требования по договору цессии ... от ... между ...» и ... Документы, имеющие отношение к ...»: приказ ... от ... подписанный генеральным директором ФИО34; свидетельство ФНС ... по ... о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения от ... ОГРН ...; заявление о подключении к электронному документообороту от ...; заявление на выдачу и регистрацию сертификата ключа подписи от ...; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО9 ФИО614 о получении должности заместителя генерального директора; трудовой договор ... от ... между ...» и ФИО615 о получении должности заместителя генерального директора. Платежное поручение ... от ... от ...» на сумму ... рублей. Платежное поручение ... от ... от ...» на сумму .... Уведомления ...» с приложениями в виде скриншотов с электронной почты на .... Расходные накладные ...» в адрес ...»: ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ... рублей; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... копеек; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму ...; ... от ... на сумму .... Договор ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на 3-х листах. Копия договора ... (купли-продажи товара) от ... между ...» на 3-х листах. Договор поставки товара ... от ... между ...» на 3-х листах (2 шт.). Договор ... от ... между ООО ... на 2-х листах. Расписка представителя ...» о получении товара. Расписка представителя ... о получении товара от .... Расписка ФИО190 о получении товара от .... Копия договора аренды ... от ... между ...» на 5-ти листах. Выписка по расчетному счету ...» ФИО89 ... на 8-ми листах. Договор поставки ... от ... между ...» на 3-х листах. Ответ на запрос ...». Документы, имеющие отношение к ...»: договор аренды № ... от ... между ...» на 5-ти листах; Устав ... на 11 листах; Договор об учреждении ... на 5-ти листах; договор аренды № б/н недвижимого имущества от ... между ...» на ...; Лист записи ... ...» от ... на 3-х листах; Приказ ... о вступлении в должность генерального директора ФИО9 ФИО616. от ...; свидетельство о государственной регистрации юридического лица ...» от ... серии ...; Протокол ... общего собрания учредителей ...» от ... (2 шт.); список участников ... свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ...» от ... ОГРН ... ...; протокол ... общего собрания учредителей ...» от ...; уведомление ...» свидетельство о государственной регистрации от ... ... на 2-х листах; уведомление о реквизитах счетов Федерального казначейства и об иных сведениях, необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации по состоянию на ...; уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации от ...; реквизиты для уплаты страховых взносов; памятка страхователю; уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от ...; извещение о регистрации в качестве страхователя от ...; копия страниц паспорта Российской Федерации ФИО9 ФИО617. серия ... ... на 2-х листах; копия страниц паспорта гражданина ... на ФИО2 серии МЕ ... на 7- листах; справка ...» об открытии счета ...»; Заявление от ...» о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему. Документы, имеющие отношение к ...»: справка ... от ...; Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за ... ...»; отчет о финансовых результатах за январь – декабрь ... года и бухгалтерский баланс на ... ...»; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО58 к ФИО125; уведомление ...» о переходе права собственности на долю у уставном капитале общества от ... от ФИО57 к ФИО125; заявление от ... об отказе ...» в лице ФИО4 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... от отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО56 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО57 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...»; заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО58 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ... заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО618 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО58 доли в уставном капитале ...» (2 шт.); заявление от ... об отказе участника ...» в лице ФИО9 ФИО619 от преимущественного приобретения у участника общества ФИО57 доли в уставном капитале ...» (2 шт.); оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО9 ФИО620 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ФИО56 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО4 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ФИО57 о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО58 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; оферта от ... участник ...» ФИО57 извещает ...» о намерении продать долю в уставном капитале Общества ФИО125; Договор купли-продажи ... в уставном капитале ...» (ОГРН ...) от ... между ФИО57 и ФИО125 на 9-ти листах; Договор купли-продажи ... в уставном капитале ...» (ОГРН ...) от ... между ФИО58 и ФИО125 на 9-ти листах, хранящиеся при уголовном деле – хранить при уголовном деле. Ответ ... от ... сотовой компании ...» на запрос ... от ... с приложением на электронном носителе, хранящийся при уголовном деле – хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Республики Татарстан Российской Федерации, через ..., в течение 10 суток со дня его провозглашения. 

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в тот же срок с момента вручения им копии приговора, а также апелляционной жалобы или представления, затрагивающих их интересы, принесенные другими участниками судебного разбирательства, ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем они должны указать в апелляционной жалобе или возражении. 

Судья-подпись

копия верна

Судья Р.Ф. Салихов

Секретарь Е.В. Иванова

Подлинник данного документа подшит в деле ..., хранящемся в ...