64RS0042-01-2023-003137-69

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

17 июля 2023 года г. Энгельс

Энгельсский районный суд Саратовской области в составе 

председательствующего судьи Почевалова Н.В.,

при секретаре судебного заседания Демидове С.С., 

с участием: государственного обвинителя – заместителя прокурора г. Энгельса Саратовской области Еременко В.А., подсудимого ФИО1, защитника - адвоката Позднякова Д.Ю., представившего удостоверение № 2337, ордер № 24346, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

ФИО1, 

<

адрес>, судимого:

- ДД.ММ.ГГГГ Заводским районным судом 

<

адрес> по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 180 часов, отбытый срок обязательных работ составляет 140 часов, неотбытый срок обязательных работ составляет 40 часов, 

- ДД.ММ.ГГГГ Энгельсским районным судом 

<

адрес> по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64, ст. 73 УК РФ к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187, ч. 1 ст. 187 УК РФ,

установил:

ФИО1 совершил приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств при следующих обстоятельствах.

Общество с ограниченной ответственностью «Строй профи» имеет ИНН 

<

***> и ОГРН 

<

***>, является юридическим лицом, о котором ДД.ММ.ГГГГ внесены сведения в Единый государственный реестр юридических лиц. 

В результате ранее совершенных умышленных преступных действий ФИО1 по предоставлению документа, удостоверяющего личность, а именно паспорта гражданина РФ на его имя для внесения в ЕГРЮЛ сведений о себе, как о подставном лице, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МИФНС России № по 

<

адрес>, не осведомленными о преступных намерениях ФИО1 в ЕГРЮЛ внесены сведения о ФИО1, как о подставном лице, являющимся учредителем и физическим лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица ООО «Строй профи», то есть органом управления указанного юридического лица, несмотря на то, что у ФИО1 отсутствовала цель управления ООО «Строй профи». 

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице ООО «Строй профи» о ФИО1 как о подставном лице, он (ФИО1) к деятельности данного юридического лица отношения не имел, какие-либо действия, связанные с деятельностью указанного юридического лица и его управлением не совершал и не намеревался совершать, участия в его деятельности не принимал.

В примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, к ФИО1, находящемуся на территории 

<

адрес>, более точные время и место в ходе следствия не установлены, обратилось неустановленное в ходе следствия лицо, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, которое предложило ему за денежное вознаграждение обратиться в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Банк ДОМ.РФ», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк» для открытия банковского счета для ООО «Строй профи» с возможностью дистанционного банковского обслуживания и предоставления третьим лицам электронных средств, при помощи которых последние смогут самостоятельно осуществлять от имени ООО «Строй профи» и ФИО1 прием, выдачу и перевод денежных средств по банковскому счету, на что ФИО1 согласился.

Непосредственно после этого, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО1, находящегося на территории 

<

адрес>, возник преступный умысел, направленный на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя задуманное, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления в результате их совершения общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после открытия банковского счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последнее сможет самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени прием, выдачу, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного Общества, производить денежные переводы по банковскому счету ООО «Строй профи», создавать видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «Строй профи», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, предварительно получив от вышеуказанного неустановленного следствием лица учредительные документы, печать ООО «Строй профи», сведения об абонентском номере «№» и адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru», обратился в отделение ПАО Банк «ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, ул. 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета для ООО «Строй профи», где подписал заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Строй профи». 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у 

<

адрес> сбыл указанные электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковского счета № ООО «Строй профи» передав их неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая осуществлять единый преступный умысел, в примерный период времени ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, обратился в офис ПАО АКБ «Авангард» расположенный по адресу: 

<

адрес>А/95, где подписал заявление на открытие счета от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО АКБ «Авангард», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа. 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в один из дней в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализацию единого преступного умысла ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, обратился в офис ПАО «ПСБ» по адресу: 

<

адрес>, литер «А», где подписал заявление о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам – юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «

<

данные изъяты>» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее -ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО «ПСБ», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ и расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств с банковских счетов № и № ООО «Строй профи». 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, явился в офис ПАО Банк «Зенит» по адресу: 

<

адрес>, где подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания корпоративных клиентов в ПАО Банк «Зенит» от ДД.ММ.ГГГГ и иную документацию, в которой указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО Банк «Зенит», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа.

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализовывать свой единый преступный умысел, ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, обратился в офис ПАО «Банк Уралсиб» по адресу: 

<

адрес> «А», где подписал заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в ПАО «Банк Уралсиб», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, имеющей расчетный счет №, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа.

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, явился в офис АО «Банк ДОМ.РФ» по адресу: 

<

адрес>, где подписал заявление о присоединении к Комплексному договору банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой в АО «Банк ДОМ.РФ» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Банк ДОМ.РФ», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа. 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, используя телекоммуникационную сеть «Интернет», обратился в отделение АО КБ «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пл. Октябрьская, 

<

адрес>, с целью открытия банковского счета ООО «Строй профи». 

Продолжая реализовывать свои преступные намерения, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь на территории 

<

адрес>, более точные дата и место следствием не установлены, получил от вышеуказанного неустановленного следствием лица заявление о присоединении к условиям Договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, которое заполнил и в котором указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и на основании которого оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, затем подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а также получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа. 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющегося подставным лицом в указанном Обществе.

Продолжая реализацию своего единого преступного умысла ФИО1, являясь директором ООО «Строй профи», несмотря на то, что фактически к созданию, управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности данного общества он отношения не имел, действуя умышлено, из корыстных побуждений, в примерный период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, прибыл в офис АО «Райффайзенбанк» по адресу: 

<

адрес>, где подписал заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, в котором указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru» и абонентский номер телефона «№», для получения одноразовых SMS – паролей, направляемых на данный номер телефона, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания (далее - ДБО) и, присоединившись к действующей редакции Договора банковского (расчетного) счета в АО «Райффайзенбанк», оформил расчетный счет №, который был открыт ДД.ММ.ГГГГ, а также присоединившись к действующей редакции Соглашения об общих правилах и условиях представления банковских услуг с использованием Системы Банк-Клиент и подписав заявление на выпуск бизнес карты, подключился к системе ДБО, к которой тем самым получил доступ, а после этого находясь в том же месте от сотрудника указанного банка получил копии всей вышеперечисленной документации, являющейся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронными средствами платежа. 

Далее, ФИО1, продолжая реализацию своих преступных намерений, действуя из корыстных побуждений, по ранее достигнутой договоренности с вышеуказанным неустановленным следствием лицом, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, более точное время в ходе следствия не установлено, находясь на участке местности у 

<

адрес>, сбыл вышеуказанные электронные средства платежа неустановленному следствием лицу для дальнейшего неправомерного использования и осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств от имени ООО «Строй профи» и ФИО1, являющейся подставным лицом в указанном Обществе.

В результате действий ФИО1, при вышеизложенных обстоятельствах с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета ООО «Строй профи» - №, неправомерно выведены денежные средства в сумме 4 026 995 рублей, 00 копеек в неконтролируемый оборот.

Таким образом, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 приобрел электронные средства, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковским счетам ООО «Строй профи» в ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Банк ДОМ.РФ», АО КБ «Модульбанк», АО «Райффайзенбанк», которые сбыл неустановленному следствием лицу, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в размере 25146733,8? рублей в неконтролируемый оборот.

Таким образом, своими действиями ФИО1 совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ.

В судебном заседании подсудимый ФИО1 свою вину по предъявленному обвинению признал полностью, полностью подтвердив данные им на предварительном следствии признательные показания которые были оглашены в порядке ст. 276 УПК РФ (т. 1 л.д. 209-219) из которых следует, что примерно в июне 2019 года, к нему обратился коллега по работе в ООО «Орбита-М» по имени Адель, который предложил ему заработок, но в детали не посвящал. Его заинтересовало данное предложение и тогда Адель познакомил его с неким Владимиром. Впоследствии, также в один из дней примерно в июне 2019 года, он общался с Владимиром, который пояснил ему, что тот ищет человека, который будет выступать в лице руководителя фирмы – ООО «Строй профи». Владимир объяснил ему, что тот организует его официальное трудоустройство, при этом какую-либо работу выполнять ему не требовалось. Так, Владимир предложил ему стать генеральным директором ООО «Строй профи» за денежное вознаграждение, которое обещал выдать по завершению всех официальных процедур. Он сам также не намеревался управлять каким-либо юридическим лицом. На данное предложение Владимира он согласился, и предоставил тому оригинал своего паспорта, за что Владимир также обещал денежное вознаграждение. Через несколько дней, также в июне 2019 года, когда более точно он не помнит, Владимир приехал за ним на работу, после чего они поехали на автомобиле к зданию налоговой инспекции 

<

адрес>, где по указанию Владимира он подписал ряд документов, необходимых для регистрации фирмы, после чего было создано юридическое лицо – ООО «Строй профи». Затем через несколько дней, уже в июле 2019 года, он приехал снова с Владимиром в ту же налоговую инспекцию, где под подпись получил документы в отношении ООО «Строй профи». После создания ООО «Строй профи», в один из дней в июле 2019 года, Владимир связался с ним и сказал, что для работы организации ООО «Строй профи» необходимо, чтобы он открыл ряд расчетных счетов в различных банках, расположенных в 

<

адрес> и Энгельсе. Это было необходимо Владимиру, для осуществления денежных переводов от его имени и ООО «Строй профи». В ходе разговора Владимир проинструктировал его по порядку действий в отделениях банков, при этом Владимир также сказал ему, что все документы и банковские карты, которые ему выдадут после открытия счетов в отделениях банков необходимо будет передать тому, на что он согласился. За каждое посещение банков, где он будет открывать расчетные счета, Владимир обещал ему передать денежное вознаграждение, вне зависимости от количества открытых расчетных счетов в данных банках. Как впоследствии ему стало известно, расчетные счета он открывал в отделениях АО «Райффайзенбанк», ПАО «Банк Уралсиб», ПАО Банк «Зенит», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», АО «Банк ДОМ.РФ». Далее, по указанию Владимира и непосредственно вместе с ним, в июле и октябре 2019 года, он посетил вышеуказанные отделения банков,, в которых открыл расчетные счета в отношении ООО «Строй профи», подписывал множество документов, каких-именно, он не помнит. После посещения банков Владимир возвращал его обратно на работу, откуда его и забирал, по адресу: 

<

адрес>, где он передавал тому полученные в банках документы и банковские карты. 

Помимо признательных показаний подсудимого, его вина полностью установлена и подтверждается совокупностью следующих исследованных в судебном заседании доказательств.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО4 (т. 1 л.д. 188-193) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделение ПАО «Банк ФК Открытие», расположенное по адресу: 

<

адрес>, пер. Мирный, 

<

адрес>, обратился директор ООО «Строй профи» ФИО1 которым было заполнено заявление о присоединении к правилам банковского обслуживания в ПАО «Банк ФК Открытие» для открытия расчетного счета, в котором клиент просит открыть расчетный счет в рублях РФ, далее ФИО1 ознакомился с условиями открытия и обслуживания расчетного счета и тарифами банка. Далее ФИО1 было выбрано подключение услуги дистанционного банковского обслуживания с использованием системы «БИЗНЕС ПОРТАЛ», с подключением услуги «СМС-информирование». При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru», абонентский номер телефона «№» с вариантом защиты одноразовые CМС-пароли, предназначенные для дистанционного банковского обслуживания. Далее ФИО1 подписал заявление, поставил печать ООО «Строй профи». Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. ФИО1 был выдан логин и пароль. При открытии счета приходит СМС-оповещение, после этого клиент может заходить в систему «БИЗНЕС ПОРТАЛ». Таким образом, после регистрации в системе «БИЗНЕС ПОРТАЛ» ФИО1 мог осуществлять банковские операции дистанционно, в данной системе, и переводить денежные средства с помощью этой системы интернет-банка. Оборот денежных средств по расчетному счету с открытия счета ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ составил 518 280 рублей, 00 копеек. 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО5 (т. 1 л.д. 203-206) следует, что в ПАО АКБ «Авангард» открывают расчетные счета юридическим лицам только в отделении, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Порядок открытия расчетного счета юридического лица и выдача электронных ключей системы удаленного доступа к счетам одинаковый и имеют следующий порядок. Для открытия счета клиенту необходимо подать заявление либо через сайт банка, либо непосредственно лично прийти в офис для подачи заявления. Отличие указанных способов в том, что при подаче заявления через сайт, клиент прилагает сканы документов, оригиналы которых в последствии приносит в отделение банка в день открытия счета. При подаче заявления лично, клиент приносит оригиналы документов сразу. При подаче заявления на открытие счета через сайт, порядок следующий. Клиент через сайт банка заполняет заявление на открытие счета (заполняет поля, в том числе контактные данные - телефон, адрес электронной почти и прочее), а также прикладывает сканы необходимых документов (устав организации, решение учредителей, свидетельство ИНН, приказ о вступлении в должность, список участников, копию паспорта, договор аренды или свидетельство оправе собственности помещения. свидетельство о государственной регистрации и возможно другие). Заявителю на сайте банка регистрируется личный кабинет, в котором он получает ответ об одобрении открытия счета, либо о необходимости предоставления дополнительных документов. После этого клиенту из банка поступает звонок, в ходе которого последнему сообщается об одобрении открытия счета и уточняется дата и время его прибытия. При этом клиент может явиться только в дополнительный офис, расположенный по адресу: 

<

адрес>. По прибытию клиента в банк, он предоставляет все необходимые документы в оригинале, которые тот подавал в сканах, в том числе паспорт. Сотрудник банка оформляет пакет документов на открытие счета, в том числе карточку с образцами подписей. При заверении указанной карточки клиент расписывается не только на ее бумажном варианте, но и на электронном аналоге - в планшете пластиковым карандашом (подпись, выполненная клиентом на планшете, хранится в программе банка). Далее клиент вносит комиссию в кассу офиса за открытие счета и за заверение карточки, подписывает со своей стороны все документы, получает флеш-карту, содержащую сертификат ключа электронной подписи, логин и пароль, необходимые для входа в личный кабинет и соответственно, управления расчетными счетами. Флеш-карты не имеют индивидуального номера на корпусе, при их открытии можно увидеть только логин, пароль, инструкцию, но данные файлы могут быть удалены клиентом, пароли могут быть поменяны. Кроме того, необходимо отметить, что при открытии расчетного счета сотрудник банка в обязательном порядке проводит идентификацию личности клиента. Сотрудник банка удостоверяется в личности клиента - идентифицирует по паспорту и делает его копию. Далее сотрудником банка проводится инструктаж о том, как пользоваться инструментами подтверждения операций по счетам. На данный момент существует четыре варианта подтверждения операций: СМС - подтверждение; ввод пароля - установленного на флешке; подтверждение через приложение «Авангард PAY»; подтверждение с помощью скретч-карты. До конца 2022 года также выдавались электронно-цифровые подписи, содержащиеся на Флеш-картах, которые также использовались для подтверждения операций. На указанных флеш-картах также содержался файл с инструкцией по работе клиента с системой интернет-банка «Авангард Интернет-Банк». В каждом случае клиенту разъяснялось о запрете передачи третьим лицам указанных носителей информации, позволяющих осуществлять и подтверждать платежи. Счет открывается в присутствии клиента, то есть клиент в офисе в целом находится около часа, без клиента сотрудники банка ничего не делают. Клиенту сразу же выдается уведомление об открытии счета с указанием его номера.

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО6 (т. 1 л.д. 180-183) следует, что для открытия расчетного счета в ПАО «Промсвязьбанк» обращается руководитель юридического лица либо представитель, имеющий нотариально удостоверенную доверенность на право совершения действий от имени юридического лица (далее – клиент). Клиенту доводятся действующие программы обслуживания и перечень документов, необходимых для открытия расчетного счета. К таким документам относятся: учредительные документы юридического лица (устав, решение об избрании директора, паспорт директора и учредителя, а также документы, подтверждающие изменение реквизитов организации, если такие изменения имели место быть за период существования организации. После предоставления документов сотрудник подготавливает заявление о присоединении комплексного банковского обслуживания клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающихся частной практикой в ПАО «Промсвязьбанк». Данное заявление является аналогом договора об оказании банковских услуг, и его подписание равнозначно заключению договора. В заявление вносятся сведения о клиенте и организации, содержащиеся в представленных документах (фамилия, имя, отчество, название организации и т.п.), а также сведения, которые сообщает клиент (номер мобильного телефона, адрес электронной почты). После внесения сведений специалист распечатывает заявление, клиент с ним знакомится и при согласии и правильности данных подписывает его. Помимо расчетного счета по желанию клиента может быть открыт также и счет корпоративной карты. Данный счет позволяет осуществлять расчеты при помощи банковской карты с расчетного счета безналичным путем, снимать наличные денежные средства и пополнять расчетный счет. В заявлении также фиксируется желание клиента о предоставлении доступа к системе «PSB-On-Line» (ПСБ-онлайн). Вход в систему может производиться либо путем предоставления клиенту логина и пароля, либо путем предоставления клиенту USB-ключа. Система «PSB-On-Line» (ПСБ-онлайн) позволяет клиенту дистанционно осуществлять любые банковские операции по расчетному счету (расчеты по счетам, перевод на счет корпоративной карты, подключение и отключение дополнительных сервисов, выпуск дополнительных корпоративных карт и т.п.). Осуществление операций возможно после подтверждения личности клиента при входе в систему указанными способами. При подписании заявления клиенту разъясняются основные правила пользования расчетным счетом, а также требования безопасности. Так, согласно установленным требованиям, клиенту запрещено передавать ключи электронной подписи. Логины и пароли третьим лицам. Помимо заявления также оформляется карточка с образцами подписей и печатей клиентов. Сотрудники службы открытия счетов проверяют поступившие документы, правильность их заполнения и содержащуюся в них информацию. При отсутствии замечаний в срок не позднее трех рабочих дней происходит открытие счета. Об открытии счета клиент информируется путем отправки смс-сообщения на оставленный им контактный номер. В СМС-сообщении указывается номер расчетного счета, присвоенный клиенту. После получения СМС-сообщения клиент имеет возможность установить на мобильное устройство, либо на стационарный компьютер приложение «PSB бизнес» для пользования «PSB-On-Line» (ПСБ-онлайн). После установки приложения клиент создает логин и пароль для входа в систему, и после входа в систему создает сертификат ключа электронной подписи. Пользование приложением возможно только после активации клиентом сертификата электронной подписи. Активация сертификата производится после открытия расчетного счета при личном обращении клиента в банк, для этого требуется распечатать сертификат на бумажном носителе, подписать его, поставить печать организации и предоставить в отделение банка. Распечатывать сертификат клиент может как самостоятельно, так и в офисе банка на клиентском компьютере. После этого сертификат активируется, клиент получает электронную подпись и с этого момента имеет возможность проводить операции по расчетному счету дистанционно. После активации сертификата клиент получает второй экземпляр заявления и по желанию может получить второй экземпляр электронной подписи, однако получение данных документов обязательным не является. В дальнейшем клиент получает возможность совершать любые операции по расчетному счету без посещения банка, используя логин, пароль и электронную подпись. Для входа в приложение клиент вводит свой логин и пароль, а затем получает на мобильный телефон, номер которого оставлен в заявлении, сообщение с разовым паролем для входа. После введения пароля клиент получает доступ к полному спектру банковских услуг. При совершении отдельных операций каждую из них требуется подтверждать разовым паролем, приходящим на указанный клиентом номер телефона.

Оглашенные в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля ФИО7 (т. 1 л.д. 184-187) о порядке открытия расчетного счета, получения средств электронного платежа, предоставляющего доступ к банковским операциям по счету в ПАО Банк «Зенит» по своему содержанию аналогичны показаниям свидетелей ФИО5 и ФИО6

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО8 (т. 1 л.д. 199-202) следует, что расчетные счета № и № ООО «Строй профи» были открыты ДД.ММ.ГГГГ руководителем организации – ФИО1 Последний также подключился к системе «УРАЛСИБ-ОНЛАЙН», и подписал соглашение об осуществлении безналичных расчетов с использованием указанного программно-технического комплекса. ФИО1 также были выданы логин и пароль для входа в указанную систему и банковская карта. В остальном показания свидетеля о порядке открытия расчетного счета, получения средств электронного платежа, предоставляющего доступ к банковским операциям аналогичны показаниям свидетелей ФИО5 и ФИО6 

Из оглашенных в судебном заседании в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаний свидетеля ФИО9 (т. 1 л.д. 194-198) следует, что ДД.ММ.ГГГГ в дополнительный офис «Саратовский» АО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, обратился директор ООО «Строй профи» ФИО1, которым было заполнено заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк», в котором клиент просит открыть банковский счет в рублях РФ. Далее ФИО1 в заявлении указал на присоединение к соглашению об использовании банковской системы Банк-клиент и предоставления доступа к системе Банк-клиент для осуществления дистанционный платежей и СМС-оповещения по системе SMS-OTP и SMS для Бизнеса. При этом в заявлении ФИО1 указал адрес электронной почты: «stroyprofi.164@mail.ru», абонентский номер телефона «79648458748» Далее ФИО1 подписал заявление, поставил печать ООО «Строй профи». Кроме того, ФИО1 была заполнена карточка с образцами подписей и печати. Также ФИО1 было подписано заявление на выпуск банковской бизнес карты, которая была выдана ему впоследствии. Расчетный счет ООО «Строй профи» № был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Оборот денежных средств по расчетному счету с открытия счета ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составил 4 026 995 рублей, 00 копеек.

Показания свидетелей об обстоятельствах получения ФИО1 электронных средств платежа, которые им впоследствии были сбыты неустановленном лицу полностью согласуются с показаниями подсудимого и другими материалами дела, а потому каких-либо оснований их ставить под сомнение у суда не имеется. 

Помимо изложенного, вина подсудимого подтверждается совокупностью письменных доказательств по делу:

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен участок местности у 

<

адрес>, где ФИО1 показал, что именно в этом месте он передал неустановленному лицу документы и банковские карты от расчетных счетов ООО «Строй профи», полученные в отделениях банков АО «Райффайзенбанк», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО АКБ «Авангард», ПАО «ПСБ», ПАО Банк «Зенит», ПАО «Банк Уралсиб», АО «Банк ДОМ.РФ» и АО КБ «Модульбанк» (т. 1 л.д. 164-166);

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что осмотрен CD-R диск, содержащий копии юридических (банковских) дел ООО «СТРОЙ ПРОФИ» из ПАО Банк «ФК Открытие», из ПАО АКБ «Авангард», из ПАО «Промсвязьбанк», из ПАО Банк «Зенит», из ПАО «Банк Уралсиб», из АО «Банк ДОМ.РФ», из АО КБ «Модульбанк», из АО «Райффайзенбанк», согласно которым ФИО1 в указанных банках открыты расчетные счета ООО «СТРОЙ ПРОФИ» (т. 1 л.д. 167-173).

Исследованные письменные материалы дела получены в соответствии с требованиями УПК РФ, являются допустимыми, а потому суд также кладет их в основу приговора.

Изложенные показания подсудимого, свидетелей, письменные доказательства по делу подтверждают факт обращения ФИО1 в финансовые учреждения (банки) для получения и фактическое получение документов, позволяющих получать доступ к счетам организации, номинальным директором и учредителем которой он являлся, фактически не осуществляя какого-либо руководства и деятельности, в том числе позволяющие осуществлять прием, выдачу и перевод денежных средств со счетов организации. По фактам обращений ФИО1 в финансовые организации (банки) был предоставлен доступ определенного абонентского номера и электронной почты для получения паролей подтверждающих полномочия осуществлять от имени директора операции со счетами организации, номинальным директором и учредителем которой являлся ФИО1 При этом, ФИО1 не намеревался осуществлять руководство организацией (ООО «Строй профи») и принимать участие в ее управлении, а передал указанные документы неустановленному лицу за вознаграждение.

Анализируя совокупность представленных доказательств, суд находит вину ФИО1 полностью доказанной и его действия квалифицирует по ч. 1 ст. 187 УК РФ – как приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Давая такую квалификацию действиями ФИО1 суд исходит из того, что в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств.

В соответствии с ч. 1, 3, 11 ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного оператором по переводу денежных средств с клиентом, а также договоров, заключенных между операторами по переводу денежных средств. До заключения с клиентом договора об использовании электронного средства платежа оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента об условиях использования электронного средства платежа, в частности о любых ограничениях способов и мест использования, случаях повышенного риска использования электронного средства платежа. В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу денежных средств уведомления о совершенной операции.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», учредитель (участник) обязуются немедленно информировать банк обо всех случаях компрометации правил взаимодействия участников системы дистанционного банковского обслуживания, незамедлительно извещать банк обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом.

Обращаясь в финансово-кредитные учреждения (банки) за оформлением документов позволяющих осуществлять финансовые операции дистанционно по управлению счетами организации, руководителем которой (директором) и учредителем ФИО1 являлся, при этом не имея намерений осуществлять реальное руководство фирмой, он приобрел в целях сбыта и впоследствии сбыл неустановленному лицу документы позволяющие осуществлять операции со счетами фирмы, то есть документы, которые в соответствие с п. 19 ст. 3 Федерального закона №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе» являются электронным средством платежа, поскольку указанным способом (используя систему паролей) позволяли клиенту оператора по переводу денежных средство составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Действия ФИО1 органами предварительного следствия были квалифицированы раздельными статьями (8 эпизодами) по ч.1 ст. 187 УК РФ. В судебном заседании государственный обвинитель поддержал обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ единым составом в рамках всего предъявленного обвинения, исключив из объема инкриминированные ФИО1 действия по сбыту банковских карт.

Анализируя совокупностью представленных суду доказательств, суд соглашается с позицией государственного обвинителя находя квалификацию действий ФИО1 по дополнительно вмененным 7 эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ органом предварительного следствия излишне вмененной, поскольку действия ФИО1 предоставившего неустановленному лицу электронные средства платежа относились к одной фирме, номинальным директором и учредителем которой являлся последний и которая создавалась с целью осуществления дистанционных операций со счетами в различных банках, а потому, указанные действия образуют единый состав преступления.

При определении вида и меры наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства смягчающие наказание, личность подсудимого, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи, состояние здоровья подсудимого и членов его семьи.

Обстоятельствами смягчающими наказание подсудимому суд признает и учитывает: активное способствование раскрытию и расследованию преступления на стадии предварительного следствия и в суде, наличие на иждивении малолетнего ребенка и супруги, а также состояние здоровья подсудимого и его родственников.

Обстоятельств отягчающих наказание не установлено.

По месту жительства и месту работы подсудимый характеризуется исключительно положительно, на учете у врача психиатра и врача нарколога не состоит.

Учитывая все обстоятельства дела и данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, не усматривает каких-либо оснований для замены назначенного ФИО1 наказания на принудительные работы, поскольку по мнению суда цели исправления и перевоспитания не будут достигнуты.

Вместе с тем, с учетом раскаяния подсудимого в содеянном, наличия иждивенцев и семейного положения, суд приходит к выводу о том, что исправление и перевоспитание ФИО1 возможно без реальной изоляции его от общества, а потому применяет положения ст. 73 УК РФ.

При этом, назначая наказание, учитывая отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих, в том числе предусмотренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд назначает наказание по правилам ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Кроме того, учитывая все данные о личности подсудимого, совокупность смягчающих наказание обстоятельств суд находит исключительной, а потому с учетом материального положения подсудимого и его активного способствования раскрытию и расследованию преступления, суд полагает возможным применить к ФИО1 положения ст. 64 УК РФ и не назначать ему дополнительного наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

С учетом обстоятельств совершения преступления и совокупности данных о личности подсудимого, суд каких-либо оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не усматривает.

Поскольку преступление ФИО1 совершено до вынесения приговора Заводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приговора Энгельсского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, учитывая применение положений ст. 73 УК РФ, суд полагает необходимым исполнять указанные приговоры в отношении ФИО1 самостоятельно.

Материалами уголовного дела установлено, что в ходе предварительного следствия адвокату Позднякову Д.Ю. осуществлявшему защиту обвиняемого ФИО1 выплачено из средств федерального бюджета вознаграждение в размере 6024 рублей. Указанное вознаграждение должно быть отнесено к процессуальным издержкам и в соответствии со ст. 132 УПК РФ они подлежат взысканию с ФИО1, поскольку последний является трудоспособным лицом и оснований для освобождения его от расходов суду не представлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 307, 309 УПК РФ, суд

приговорил:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде 8 (восьми) месяцев лишения свободы без штрафа в доход государства.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным, установив ему испытательный срок в 1 (один) год в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление и перевоспитание.

Возложить на ФИО1 обязанность не менять постоянного места жительства и регистрации без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, встать на учет в указанном органе и не реже одного раза в месяц являться на регистрацию.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета процессуальные издержки в размере 6024 (шесть тысяч двадцать четыре) рубля.

По вступлении приговора в законную силу СД диски содержащие копии юридических дел (банковского досье) ООО «Строй профи» из АО КБ «Модульбанк», из ПАО Банк «ФК Открытие», из ПАО АКБ «Авангард», из ПАО АКБ «Авангард», из ПАО Банк «Зенит», из ПАО «Промсвязьбанк», из АО «Банк ДОМ.РФ», из АО «Райффайзенбанк», из ПАО «Банк Уралсиб» - хранить при материалах дела.

Приговор Заводского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и приговор Энгельсского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО1 исполнять самостоятельно.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Саратовского областного суда в течение 15-ти суток со дня его провозглашения с принесением жалобы или представления через Энгельсский районный суд 

<

адрес>.

В случае подачи осужденным либо другими участниками уголовного процесса апелляционной жалобы или апелляционного представления осужденный вправе участвовать в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты в суде апелляционной инстанции избранному им защитнику, либо ходатайствовать о назначении ему защитника. 

Председательствующий подпись Н.В. Почевалов

Копия верна:

Судья Н.В. Почевалов

Секретарь судебного заседания С.С. Демидов