УИД 61RS0007-01-2024-003216-32 Дело № 1-275/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

30 июля 2024 года г. Ростов-на-Дону

Пролетарский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе:

председательствующего судьи Черновой И.Б.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Пролетарского района г.Ростова-на-Дону Завьялова Н.А.,

подсудимого ФИО1 и его защитника-адвоката Кочиева Д.О., представившего удостоверение № 6542 и ордер № 57210 от 27.06.2024,

подсудимой ФИО2 и ее защитника-адвоката Кочиева Д.О., представившего удостоверение № 6542 и ордер № 57211 от 27.06.2024,

подсудимой ФИО3 и ее защитника-адвоката Вернигоры Д.П., представившего удостоверение № 7663 и ордер № 57757 от 26.06.2024,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Груниной Т.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в особом порядке уголовное дело в отношении

ФИО1, 

<

данные изъяты>, ранее не судимого,

ФИО2, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

ФИО3, 

<

данные изъяты> ранее не судимой,

обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1, имея умысел на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору совместно с ФИО2 и ФИО3, не имеющих намерений и реальной возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, не позднее 13.09.2018 совершил преступление при следующих обстоятельствах. 

Так, ФИО1, согласно отведенной ему преступной роли, в соответствии с преступным планом и согласованно с ФИО2, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенные группой лиц по предварительному сговору, не позднее 13.09.2018, находясь по адресу: ***, для организации совместного преступного умысла приискал ФИО3, которой пообещал погасить долг ее супруга ФИО4 перед ним (ФИО1), а также имущественное вознаграждение в виде денежных средств. ФИО3 дала согласие на участие в совершаемых действиях, направленных на фиктивную регистрацию ООО *** в качестве единственного учредителя и директора юридического лица ООО *** при этом ФИО1 определил ее роль и задачи, пояснив, что она будет являться номинальным учредителем и директором указанного юридического лица.

Таким образом, ФИО3, действуя из корыстных побуждений, дала свое согласие ФИО1, незаконно создать, стать учредителем и директором ООО *** не имея реальных намерений осуществлять функции учредителя и директора указанного общества.

Далее, ФИО2, согласно отведенной ей преступной роли, в соответствии с преступным планом и согласованно с ФИО1, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на незаконное образование (создание) юридического лица, то есть образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, действуя группой лиц по предварительному сговору, осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде нарушения установленного порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц, а также посягательства на основы предпринимательской деятельности, заведомо осознавая отсутствие у К.А.ГБ. намерений осуществлять функции учредителя и директора ООО *** не позднее 13.09.2018, получив персональные данные ФИО3, изготовила документы, необходимые для регистрации ООО *** указав заявителем ФИО3, после чего согласовала с ФИО1 дату и время подачи данных документов в налоговый орган в целях осуществления государственной регистрации указанного юридического лица, а именно 13.09.2018. 

В целях реализации преступных намерений преступной группы, ФИО1 обеспечил доставление ФИО3 с ее согласия в операционный зал Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: 

<

...>, с целью внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, ФИО2 предоставила ей для подписи документы, необходимые для регистрации ООО *** предварительно ею подготовленные от имени ФИО3, которые последняя в этот же день лично подписала и, действуя в соответствии с инструктажем ФИО1, подала данные документы специалисту Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области, не осведомленному о преступных намерениях ФИО3, при этом ФИО3 подтвердила достоверность всех предоставляемых сведений.

13.09.2018 на основании представленных документов регистрирующим органом – специалистами Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 26 по Ростовской области, расположенной по адресу: 

<

...>, не подозревающими о совместных преступных намерениях ФИО1, ФИО2 и ФИО3, было принято решение о регистрации заявленных сведений и была внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, присвоен основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1186196038291 от 13.09.2018, присвоен идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6164123362 и выдано свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе №2186196939960, согласно которой ФИО3 стала директором и единственным учредителем юридического лица ООО *** у которой отсутствовала цель управления указанным юридическим лицом.

Впоследствии ФИО3 участия в деятельности ООО *** не принимала, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции учредителя и директора ООО *** не выполняла.

Таким образом, ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с ФИО2 и ФИО3, 10.09.2018 представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные, повлекшие внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, тем самым незаконно образовали (создали) юридическое лицо ООО***

В судебном заседании подсудимые ФИО1, ФИО2 и ФИО3 заявили суду о полном согласии с предъявленным обвинением и ходатайствовали о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке. ФИО1, ФИО2 и ФИО3 пояснили, что вину полностью признают, раскаиваются в содеянном, осознают характер и последствия заявленного ходатайства, заявляют его добровольно после консультации с защитником.

Заявленные ФИО1, ФИО2 и ФИО3 ходатайства поддержали их защитники – адвокаты Кочиев Д.О. и ВернигораД.П.

Государственный обвинитель выразил согласие на применение особого порядка судебного разбирательства в связи с поступившим ходатайством от подсудимых и отсутствием для этого каких-либо препятствий. 

Изучив материалы уголовного дела, суд считает возможным удовлетворить заявленные ходатайства и постановить приговор в особом порядке по следующим основаниям.

Судом установлено, что орган следствия представил в уголовном деле надлежащие доказательства виновности ФИО1, ФИО2 и ФИО3 в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ. Тяжесть совершенного преступления соответствует условиям применения особого порядка судебного разбирательства, изложенным в ст. 314 УПК РФ. Обстоятельства содеянного и доказательства совершения преступления изложены в обвинительном заключении, которое не оспаривается сторонами, и суд с ним полностью соглашается, признавая обвинение ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обоснованным и законным. Ходатайства подсудимыми заявлены добровольно и поддержаны защитниками. С применением особого порядка рассмотрения дела согласен государственный обвинитель. Совокупность этих условий является надлежащим основанием для постановления приговора без проведения судебного разбирательства. 

Суд признает обвинение ФИО1, ФИО2 и К.А.ГБ. обоснованным, полностью доказанным материалами дела, и квалифицирует их действия по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, как образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Определяя подсудимым вид и меру наказания за содеянное, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступления, наличие в деле смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО1, суд признает чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие на иждивении матери-пенсионерки, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО2, суд признает чистосердечное раскаяние и признание вины, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

Также смягчающим наказание ФИО2 обстоятельством суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетних детей.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание ФИО3, суд признает чистосердечное раскаяние, признание вины и наличие на иждивении отца-пенсионера, в соответствии с ч. 2 ст.61 УК РФ.

Также смягчающим наказание ФИО3 обстоятельством суд, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 61 УК РФ, признает наличие на иждивении малолетнего ребенка.

В судебном заседании установлено, что при производстве предварительного расследования ФИО3 дала подробные показания, изобличающие ее саму и других соучастников преступления, а также об известных ей обстоятельствах совершенного преступления, о ходе подготовки и непосредственном исполнении преступления, называла участников и исполнителей преступления, участником которого она была сама, и по которому ей предъявлено обвинение. В результате сотрудничества ФИО3 органы предварительного расследования получили доказательства, изобличающие других лиц в совершении преступления. Таким образом, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в качестве смягчающего наказание ФИО3 обстоятельства судом признается активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соучастников преступления.

Указанное органом предварительного расследования отягчающее наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обстоятельство – совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору, в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ, суд не признает, поскольку совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору является частью объективной стороны преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.173.1 УК РФ, в связи с чем отягчающих наказание ФИО1, ФИО2 и ФИО3 обстоятельств судом не установлено.

При исследовании обстоятельств, характеризующих личность подсудимых, судом установлено, что ФИО1 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 51).

ФИО2 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 58).

ФИО3 на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит (т. 2 л.д. 222, 224), по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 2 л.д. 225).

Оценивая все вышеперечисленные обстоятельства в их совокупности, учитывая характер совершенного преступления, а также личность подсудимых, суд приходит к выводу, что исправление ФИО1, ФИО2 и ФИО3 возможно лишь путем назначения последним наказания в виде лишения свободы. 

Назначая размер наказания, суд учитывает ограничения, предусмотренные ч. 1 и ч. 5 ст. 62 УК РФ.

Вместе с тем, совокупность смягчающих наказание обстоятельств приводит суд к убеждению, что исправление ФИО1, ФИО2 и ФИО3 возможно без реального отбывания наказания, но под контролем уполномоченного на то государственного органа. В связи с изложенным суд применяет положения ст.73 УК РФ об условном осуждении. 

При этом суд, в соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ, полагает необходимым возложить на ФИО1, ФИО2 и ФИО3, с учетом их возраста и состояния здоровья, исполнение следующей обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением осужденных.

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории преступления.

Судом не установлено исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, поведением ФИО1, И.М.СБ. и ФИО3 во время и после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, поэтому оснований для назначения наказания с применением ст. 64 УК РФ не имеется.

Вопрос о вещественных доказательствах подлежит разрешению в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 81 УПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 303, 304, 307, 308, 309, 316, 317 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО1 наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО1 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного.

Разъяснить ФИО1 положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденный обязан отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на него судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденного для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением ФИО1 поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденного.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ФИО2 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО2 наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО2 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Разъяснить ФИО2 положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденная обязана отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на нее судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденной для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением ФИО2 поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

ФИО3 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год 6 (шесть) месяцев.

На основании ст. 73 УК РФ считать назначенное ФИО3 наказание условным с испытательным сроком в 2 (два) года.

В соответствии с ч. 5 ст. 73 УК РФ возложить на ФИО3 исполнение обязанности: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденной.

Разъяснить ФИО3 положения частей 4 и 6 статья 188 УИК РФ, в силу которых условно осужденная обязана отчитываться перед уголовно-исполнительной инспекцией о своем поведении, исполнять возложенные на нее судом обязанности, являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. При этом периодичность явки условно осужденной для регистрации, а также дни явки устанавливаются уголовно-исполнительной инспекцией.

Исполнение приговора и контроль за поведением ФИО3 поручить уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства осужденной.

Меру пресечения ФИО3 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу оставить без изменения.

После вступления приговора в законную силу вещественные доказательства:

- печать ООО *** хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств ОП № 7 УМВД России по г. Ростову-на-Дону по квитанции № 48906 от 09.04.2024, уничтожить в установленном законом порядке;

- регистрационное дело ООО *** в 2 томах хранить при материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Ростовского областного суда через Пролетарский районный суд г.Ростова-на-Дону по основаниям, изложенным в ст. 389.15 УПК РФ, за исключением п. 1 названной статьи, в течение 15 суток со дня провозглашения.

В случае обжалования приговора осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, при этом они имеют право пригласить защитников для своей защиты при рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, или ходатайствовать перед апелляционным судом о назначении им защитников для оказания юридической помощи при рассмотрении дела в апелляционном суде.

Судья И.Б. Чернова