П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации   

адрес 10 июня 2025 года

Перовский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием государственного обвинителя Перовской межрайонной прокуратуры адрес фио, потерпевшей ФИО1, подсудимого фио, адвоката фио, рассмотрев в судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО2, паспортные данные, гражданина РФ, со средним образованием, холостого, неработающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ

У С Т А Н О В И Л:

ФИО2, совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере, а именно:

ФИО2 в конце ноября 2023 года, точное время принятыми мерами не установлено, находясь в неустановленном следствии месте, имея корыстный умысел, направленный на хищение имущества у пожилых граждан, c использованием мобильного приложения «Телеграмм», вступил в организованную группу, созданную и руководимую неустановленным в ходе следствия лицом, которое разработало план систематического совершения преступлений, целью противоправной деятельности которой являлось систематическое хищение путём обмана денежных средств граждан, под предлогом передачи и сохранения денежных средств на «безопасных счетах». 

При этом неустановленное лицо лично и детально разработало схему систематического осуществления противоправных действий, целью совершения которых являлось систематическое хищение денежных средств путем обмана, определило структуру преступной деятельности организованной группы, основанной на строгой конспирации и иерархии, с чётким распределением ролей среди ее участников.

В целях осуществления данной противоправной деятельности, неустановленное лицо, как лично, так и через других участников созданной им организованной группы, в точно неустановленное в ходе следствия время, примерно в конце ноября 2023 года, привлекло фио и иных неустановленных в ходе предварительного следствия лиц, выступающих в качестве организаторов и исполнителей.   

В созданной неустановленным лицом организованной группе, оно лично возложило на себя общее руководство противоправной деятельностью организованной группы, а именно административные функции по направлениям деятельности и обязанности по руководству как другими участниками организованной группы, так и лицами, не осведомленными о преступной деятельности последних, но привлеченными участниками организованной группы для выполнения вспомогательных функций и задач.

Противоправная деятельность вышеуказанной организованной группы по хищению путем обмана денежных средств у граждан предусматривала следующие этапы:

- распределение неустановленным лицом преступных ролей между неустановленными соучастниками организованной группы, и создание необходимых условий для непрерывного функционирования преступной деятельности организованной группы, в том числе приискание оборудования, а именно мобильных телефонных аппаратов и сим карт операторов сотовой связи, для осуществления телефонных переговоров с гражданами, а так же переговоров между участниками организованной группы и для заведомого введения граждан в заблуждение, и координации действий участников организованной группы;

- подбор в условиях конспирации из числа участников организованной группы лиц, специально подготовленных в том числе для работы по средствам телефонной связи с гражданами, разработка алгоритма разговора с гражданами в целях создания доверительных отношений последних к участникам организованной группы и введения граждан в заблуждение, путем сообщения заведомо ложной информации о том, что соучастники якобы являются представителями кредитных учреждений и в отношении граждан третьими лицами совершаются мошеннические действия, в связи с чем имеется необходимость передачи денежных средств на хранение на «безопасный счет», подконтрольный участникам организованной группы;

- привлечение неустановленным лицом лиц как осведомленных, так и не осведомленных о преступной деятельности организованной группы, систематически осуществляющих за денежное вознаграждение оформление на свои анкетные данные банковских карт различных банков, в том числе банковских счетов, с целью их передачи участникам созданной организованной группы, которые использовали в преступных целях, в качестве транзитных банковских счетов а так же счетов для обналичивания денежных средств, полученных в результате преступной деятельности;

- постоянные, с использованием телефонной связи, морально-психологические контакты с гражданами, получившими по мере общения с участниками организованной группы информацию о том, что их денежные средства похищаются третьими лицами и с целью их сохранения, необходимости передачи денежных средств на хранение на «безопасный счет», в целях придания видимости стремления осуществления этой деятельности;  

- постоянное принуждение соучастниками граждан к передаче денежных средств участникам организованной группы;

- обеспечение сокрытия осуществляемой преступной деятельности, путем инструктирования соучастников, общавшихся по средствам телефонной связи с обманутыми гражданами о необходимости сообщения последними вымышленных данных о себе;

- распределение неустановленным лицом полученного преступным путем дохода между участниками организованной группы в зависимости от вклада соучастника в конкретное совершенное преступление, а также расходование части приобретенных преступным путем денежных средств на обеспечение непрерывного функционирования деятельности организованной группы, в том числе, на оплату работы соучастников организованной группы, оплату стоимости обслуживания телефонных номеров, услуг такси и иные расходы;

- осуществление иных действий, направленных на бесперебойное функционирование схемы преступной деятельности.

При этом, достоверно осознавая, что возможные массовые обращения обманутых граждан в правоохранительные органы, иные государственные учреждения, общественные организации или средства массовой информации могут повлечь для участников организованной группы негативные последствия, в том числе связанные с привлечением к уголовной ответственности, все участники организованной группы, которые общались по телефонам с гражданами, не осведомленных о преступной деятельности организованной группы при получении денежных средств, в целях соблюдения установленных правил конспирации использовали вымышленные псевдонимы, периодически меняя их.

В действительности, участники организованной группы, общее руководство которой осуществляло неустановленное лицо, преследовали единственную цель - извлечение преступного дохода, путем обмана, от каждого из граждан, которого удалось таким образом ввести в заблуждение.

В целях осуществления руководства и контроля за соучастниками, соблюдения строгой конспирации и максимально эффективного функционирования организованной группы, неустановленное лицо выступающее в роли организатора, лично распределило преступные роли между участниками организованной группы следующим образом:

В созданной неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо, выступающее в роли организатора, лично возложило на себя общее руководство преступной деятельностью организованной группы, в том числе: приискание соучастников и распределение между ними преступных ролей, разработка плана хищения денежных средств граждан, разработка принципа распределения преступного дохода между соучастниками организованной группы, инструктаж, обучение, а так же финансирование прочих расходов, необходимых для обеспечения непрерывного функционирования подконтрольной ему организованной группы.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленные лица действовали во исполнение общего преступного умысла, выполняя следующие функции:

- неустановленный соучастник № 1 осуществлял телефонные звонки гражданам, с целью введения последних в заблуждение относительно безопасности их денежных средств и имущества, в том числе в ходе телефонного разговора с гражданами, начинал разговор с ними, представляясь сотрудником правоохранительных органов, что не являлось действительностью, сообщал недостоверные сведения о том, что их денежные средства похищаются третьими лицами и с целью их сохранения, необходимо передать денежные средства представителю Центрального Банка России для дальнейшего хранения их на «безопасном счете», после чего сообщал введенным в заблуждение гражданам о необходимости передачи денежных средств якобы «специальным курьерам».

- при возникающей в ходе разговора с гражданином необходимости, неустановленный соучастник № 2 должен был продолжить разговор с потерпевшим, представляясь при этом сотрудником Центрального Банка России, продолжая вводить его в заблуждение относительно произошедших событии и требовать от потерпевшего передачи денежных средств для сохранения их на «безопасном счете»;

- при возникающей в ходе разговора с гражданином необходимости, неустановленный соучастник № 3 должен был продолжить разговор с потерпевшим, представляясь при этом сотрудником Центрального Банка России, продолжая вводить его в заблуждение относительно произошедших событии и требовать от потерпевшего передачи денежных средств для сохранения их на «безопасном счете»;

- в случае согласия введенного в заблуждение гражданина о передаче денежных средств «специальному курьеру», неустановленные соучастники № 1, № 2, № 3 передавали информацию неустановленному соучастнику № 4, который сообщал место встречи с потерпевшим, где в дальнейшем происходила передача денежных средств;

- после чего «специальный курьер» получал от потерпевшего денежные средства, а далее по указанию неустановленных соучастников следовал до терминалов банка, где осуществлял перевод денежных средств, либо передачу наличных денежных средств иным неустановленным соучастникам.

В созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группе, неустановленное лицо лично возложило на фио, выступающего в роли «специального курьера», прибывшему с целью совершения преступления на адрес, осведомленного о противоправности и общественной опасности вышеописанной деятельности и действующих во исполнение общего преступного умысла, помимо вышеизложенного, следующие функции:

- прибывать по адресам, согласованным с неустановленным лицом, где представляясь курьером, передавать фиктивные документы якобы из «Центрального Банка России» и получать от потерпевших различные денежные суммы;

- осуществлять перевод полученных от потерпевшего денежных средств, посредствам различных платёжных систем и банкоматов на указанные неустановленным лицом расчетные счета и крипто валюту.

Устойчивость и сплоченность организованной группы характеризовались следующими признаками:

1) единство руководящего состава организованной группы, которое выражалось в несменяемости неустановленного лица за всё время существования организованной группы;

2) единая цель руководителя и участников организованной группы, которая выражалась в получении незаконного дохода от хищения путем обмана денежных средств граждан на адрес. Участники организованной группы являлись единомышленниками, длительное время знали друг друга, имели близкие отношения;

3) наличие организационно-управленческих механизмов, которые выражались в постоянном планировании руководителем организованной группы преступной деятельности, в наличии системы мер по контролю над каждым соучастником, в наличии персональной отчетности участников организованной группы о своей преступной деятельности; распределении полученного преступного дохода согласно соразмерного вклада каждого участника в деятельность организованной группы;

4) постоянство форм и методов преступной деятельности, которое заключалось в избрании единого объекта преступного посягательства, совершения преступлений одним и тем же способом, что, в свою очередь, позволяло участникам организованной группы, набираясь опыта, улучшать свои преступные навыки;

5) предварительная договоренность и соорганизованность участников организованной группы выражалась в их общности при реализации преступных целей, которые достигались путем детального распределения ролей, как между группами, так и каждым ее участником в отдельности, на основе ранее полученных криминальных и профессиональных навыков, направленных на достижение единого преступного результата;

6) наличие иерархии, которая выражалась в разработанном и внедренном руководителем организованной группы иерархическом построении, характерным только для данной организованной группы; в распределении ролей между участниками; 

7) конспирация и наличие технической оснащенности, согласно которой при осуществлении деятельности по хищению денежных средств граждан, участники организованной группы должны были соблюдать методы конспирации, заключавшиеся: в использовании псевдонимов при общении с гражданами, в использовании сим-карт операторов сотовой связи, оформленных на третьих лиц.

При совершении организованной группой преступлений каждый ее участник согласовывал свои действия с неустановленным лицом, при этом осознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного умысла, реализуемого в связи с его участием в организованной группе, и исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников группы при совершении преступлений был неравнозначен по объему выполненных преступных действий, но, в конечном итоге, приводил к достижению общего преступного результата.

Согласно ранее разработанной структуре организованной преступной группы, неустановленный организатор, во исполнение преступного умысла, исходя из принципов подчиненности, готовности и способности действовать в интересах созданной организованной преступной группы, поддерживая единство форм и методов в реализации разработанного плана преступной деятельности, направленной на получение незаконного материального дохода в течении длительного периода времени и подходящих по своим психологическим и деловым качествам для активного участия в организованной преступной группе, обещая высокие доходы в короткий период и, пробуждая стремление к обогащению преступным путём, умышленно вовлек в преступную деятельность, находясь по неустановленному адресу, в неустановленное следствием время, но не ноября 2023 года фио и в неустановленное следствием время, но не позднее конца ноября 2023 года, иных неустановленных лиц, которые заведомо знали о преступных целях формирования группы и, имея корыстную заинтересованность, в указанное время дали своё устное согласие неустановленному организатору на объединение в устойчивую группу лиц для незаконного финансового обогащения путём совершения на адрес ряда тяжких преступлений, связанных с хищением денежных средств физических лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия. Часть от общего преступного дохода организованной группы неустановленное лицо как организатор, по своему усмотрению распределял на постоянной основе между соучастниками в качестве выплаты их доли преступного дохода, оставшуюся часть преступного дохода из корыстных побуждений присваивал себе, а также использовал на решение преступных задач, связанных с постоянным извлечением преступной выгоды соучастников организованной группы действующей на адрес ноября 2023 года. 

Конкретная преступная деятельность фио и неустановленных в ходе предварительного следствия участников организованной группы заключалась в следующем:

Он /ФИО2/, являясь участником организованной группы, в состав которой в различное время при вышеописанных обстоятельствах вошли неустановленные в ходе предварительного следствия лица, объединенные единым преступным умыслом, совершили хищение денежных средств ФИО1 путем обмана следующим образом.

Так неустановленное лицо, действуя согласно заранее разработанному преступному плану, находясь на адрес, более точное место и время, следствием не установлено, действуя совместно с неустановленными лицами приискало при неустановленных в ходе следствия обстоятельствах мобильные телефоны неустановленной марки и модели, а так же сим-карты с неустановленными в ходе предварительного следствия абонентскими номерами при помощи которых, находясь на адрес, более точное место следствием не установлено, 07 декабря 2023 года, примерно в 18 часов 00 минут неустановленное лицо, действуя согласно отведенной ему преступной роли, осуществило телефонное соединение с ФИО1 находящейся на тот момент по адресу: адрес, на стационарный телефон с абонентским номером 

<

***>, в ходе которого, представившись сотрудником ФСБ, сообщило ФИО1 заведомо ложные сведения, относительно того, что с её банковского счета была осуществлена попытка хищения денежных средств и с целью их сохранения, необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет» Центрального банка РФ, и необходимостью взаимодействия с неустановленным соучастником, выступающим от имени сотрудника Центрального Банка РФ, тем самым введя последнюю в заблуждение, расположив к себе его доверие. Далее в тот же день, неустановленный соучастник № 2, находясь по неустановленному следствием адресу, используя неустановленное средство связи на посредством звонка на стационарный номер 

<

***>, действуя согласно отведенной ему преступной роли, с ведома и согласия соучастников, представившись сотрудником Центрального банка РФ, подтвердил по телефону ФИО1 ранее сказанную заведомо ложную информацию о своем должностном положении в Центральном Банке РФ, и о возможном хищении денежных средств с его банковских счетов, а также о необходимости снятия всех имеющихся у последнего денежных средств и внесении их на банковский счет, подконтрольный и предоставленный соучастниками, с целью якобы сохранения денежных средств на «безопасном счете». 

После чего, неустановленный соучастник № 1, по средством телефонной связи, подтвердил ФИО1, заведомо ложную информацию о том, что с целью сохранения денежных средств «на безопасном счете», необходимо их незамедлительного снять со всех имеющихся банковских счетов и передать «специальному курьеру», действующему от имени якобы Центрального банка РФ, тем самым путем обмана под надуманным предлогом убедил ФИО1 передать наличные денежные средства в размере сумма, осведомленному, якобы «специальному курьеру» /ФИО2/ по адресу: адрес. Будучи введенной в заблуждение, ФИО1, согласилась на передачу указанных денежных средств. 

ФИО1, в точно неустановленное время, примерно в 18 часов 00 минут 08 декабря 2023 года, будучи введенной в заблуждение преступными действиями неустановленных соучастников, действуя согласно их указаниям, взяла из личных накоплений денежные средства в размере сумма, после чего спустилась к подъезду № 4 д. 27 корп. 2 по адрес. 

Далее, неустановленный соучастник № 5, во исполнении отведенной ему преступной роли в совершаемом преступлении, по указанию организатора преступной группы 08 декабря 2023 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, связался по средствам приложения «Телеграмм» с ФИО2 находящимся на территории адрес, в точно неустановленном следствии месте и сообщило о том, что необходимо проследовать по адресу: адрес, и забрать денежные средства ФИО1 Так же во время следования ФИО2 к месту встречи с потерпевшим, неустановленный соучастник по средствам приложения в мессенджере «Телеграмм» отправил фио документ оформленный на имя ФИО1, подтверждающий то, что денежные средства принадлежащие ФИО1 будут приняты на безопасный счет.  

Затем он /ФИО2/, согласно отведенной ему преступной роли, осознавая, что вышеуказанный документ является фиктивным, с целью совершения преступления организованной группой в отношении ФИО1, 08 декабря 2023 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, проследовал в неустановленное в ходе следствия место, где оплатив услуги вышеуказанной компании, распечатал, ранее отправленный ему неустановленным соучастником фиктивный документ с целью получения от последнего денежных средств и придания при этом видимости, законности своих и соучастников действий.

Далее он /ФИО2/, согласно отведенной ему преступной роли, 08 декабря 2023 года, в точно неустановленное следствием время, но не позднее 18 часов 00 минут, на неустановленном автомобиле такси, в качестве пассажира, проследовал по адресу: адрес, где примерно в 18 часов 00 минут подошел к ФИО1, которая в свою очередь поверив неустановленным соучастникам организованной группы, о том, что ФИО2, является «специальным курьером», передала ему наличные денежные средства в сумме сумма, в свою очередь ФИО2 при встрече, подтвердил ранее сообщенную неустановленными соучастниками, заведомо ложную информацию, сообщив при этом кодовое слово «Бухгалтерия» и передал ФИО1 фиктивный документ о том, что денежные средства приняты для хранения на «безопасный счет».

После чего, в этот же день, в точно не установленное время, но не позднее 24 часов 00 минут, он /ФИО2/ по указанию неустановленного соучастника, следуя в качестве пассажира в автомобиле такси, пересчитал полученные, путем обмана у ФИО1 денежные средства, в размере сумма, из которых сумма, с согласия соучастников, присвоил себе в качестве оплаты за проведенную им работу согласно отведенной роли участника организованной группы, а оставшуюся часть полученных им от ФИО1 денежных средств в размере740 сумма, передал неустановленным соучастникам, посредством обмена их в крипто валюту, через неустановленных и неосведомленных лиц, организованной группы, которые в последующем они распределили между всеми членами организованной группы и израсходовали по своему усмотрению в личных целях.

Таким образом, он /ФИО2/, действуя в составе организованной группы совместно и согласованно с неустановленными следствием соучастниками, 08 декабря 2023 года, путем обмана завладел денежными средствами потерпевшей ФИО1 на общую сумму сумма, которые похитил, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым ФИО1 имущественный ущерб в крупном размере.

Допрошенный в судебном заседании ФИО2 вину признал полностью и, воспользовавшись своими правами, от дачи показаний отказался. При этом подтвердил свои показания данные им в ходе предварительного следствия о том, что он постоянно проживает в адрес. В его пользовании около года, находится мобильный телефон марки «iPhone 14» с СИМ картой оператора сотовой связи «Мегафон», с абонентским номером 

<

***>, оформленным на его имя. Примерно в конце ноября 2023 года, в мессенджере «Телеграм», с ним начал осуществлять переписку неизвестный, который предложил поработать в адрес в качестве курьера. Тот вышел с ним на контакт, так как он состоял в группах по поиску работы в Новосибирске. За работу неизвестный предлагал оплату в размере 10% от перевозимой суммы, пояснив что перевозить будет денежные средства в различных размерах, но в основном от сумма. На тот момент он нуждался в денежных средствах, так как постоянного источника дохода у него не было, и посчитав примерный заработок, от минимально перевозимой суммы, согласился. После этого тот попросил его выслать ему в мессенджере «Телеграмм», фотографию своего паспорта, что бы заказать билеты до адрес. Спустя несколько часов он в мессенджере «Телеграмм», выслал ему (ФИО2) электронный билет на 01 декабря 2023 год рейсом из адрес адрес до адрес адрес, сообщив, что бы по прибытию он заселился в каком-либо отеле, обещая возместить ему его затраты за проживание. По прибытию в Москву, через мобильное приложение, он нашел один из отелей, наименование которого не помнит, в котором проживал примерно по 09 декабря 2023 года. Суточная стоимость проживания в трехместном номере отеля составляла около 2000-2500 рублей. Он сообщил неизвестному в мессенджере «Телеграмм», что заселился, но не сообщал в каком именно отеле, а тот не спрашивал. После заселения в отель, он в мессенджере «Телеграмм» неоднократно спрашивал, когда будет работа, на что неизвестный сообщал, как появится, так он ему сообщит. 08 декабря 2023 года в мессенджере «Телеграмм», неизвестный сообщил, что ему нужно будет подъехать на адрес адрес и попросил прислать адрес его нахождения. Также работодатель, он же неизвестный, скинул ему электронный документ, в котором были два листа, один назывался «курьерский лист», а второй по типу выписки из банка. Что в них был за текст, он также не читал. Работодатель ему сказал, что печать должна быть именно цветная, как он предполагает, чтобы было видно печати, тогда он нашел, услуги по печати вблизи района отеля, где он ранее проживал. Через некоторое время, он дошел до места, где можно было распечатать документы, после чего он зашел в вышеуказанное место и распечатал документы, а после направился в указанный «работодателем» адрес. Он сообщил неизвестному адрес своего пребывания, после чего тот прислал ему (ФИО2) информацию о заказе такси от места расположения отеля, до адрес адрес. Во время поездки на автомобиле такси неизвестный каждый раз спрашивал, через какое время он прибудет на адрес. Так же по пути его следования в автомобиле такси, неизвестный в мессенджере «Телеграмм», сообщил, что по прибытию на адрес возле подъезда дома его будет ожидать взрослая женщина, невысокого роста, которой нужно будет назвать кодовое слово и сообщил ему его. Какое именно кодовое слово сейчас не помнит. По прибытию на адрес, он вышел из автомобиля такси и некоторое время стоял возле дома, сообщив неизвестному, что находится по адресу прибытия. Неизвестный в мессенджере «Телеграмм», сообщил, чтобы он ожидал, и она через пять минут подойдет. Спустя примерно пять минут он увидел незнакомую ему женщину преклонного возраста, которая вышла из подъезда. Он подошел к ней и назвал кодовое слово, какое именно сейчас уже не помнит, после чего она отдала ему какую-то коробку, какую именно сейчас не помнит, а он передал ей распечатанные документы, которые были у него. Получив коробку, он отошел от указанного дома на незначительное расстояние, сообщив неизвестному в мессенджере «Телеграмм», что все забрал. Неизвестный спросил, где он находится, и после ответа, прислал ему информацию о заказе такси, на котором он доехал до какого-то адреса. По пути следования, по просьбе неизвестного, он осмотрел содержимое полученного от неизвестной женщины свертка, в котором находились денежные средства на сумму сумма, и сообщил в переписке неизвестному о перевозимой сумме денежных средств. Неизвестный сообщил, чтобы он от этой суммы взял денежные средства за понесенные расходы на отель и передал их другому мужчине, который эти денежные средства обменяет на криптовалюту. Он предложил неизвестному сразу взять от сумма, расходы за проживание и процент от перевозимой суммы, однако тот сообщил, что бы он взял пока денежные средства за расходы на проживание. Для опознания друг друга он сообщил ему (ФИО2) кодовое слово, которое он сейчас не помнит. По пути следования в автомобиле такси он отсчитал от сумма, понесенные расходы за проживание, денежные средства в размере сумма, о чем так же сообщил в переписке неизвестному. Далее по прибытию на конечный пункт назначения, адрес которого указать не может, так как не знает местности, неизвестный прислал ему в мессенджере «Телеграмм» фотографию местонахождения человека, которому он должен был передать денежные средства. Он вышел из автомобиля такси и встретился с неизвестным мужчиной, который назвал ему кодовое слово. Он так же назвал ему кодовое слово, после чего неизвестный предложил присесть в припаркованный рядом автомобиль, светлого цвета иностранного производства, марки которого и государственный регистрационный знак которого, указать не может. адрес в салон данного автомобиля на водительское сидение, а он на заднее пассажирское сидение и передал ему денежные средства. Он достал из бардачка автомобиля счетную машинку, пересчитал денежные средства, после чего назвал сумму в размере сумма. Он подтвердил указанную сумму, так как сумма забрал за проживание. После этого, он осуществив какие-то действия в своем мобильном телефоне сказал: «Все, перевел, проверяй». Он (ФИО2) в мессенджере «Телеграмм», сообщил неизвестному осуществлявшему с ним переписку, что денежные средства переведены, и что бы тот проверял. Спустя несколько минут неизвестный ему сообщил, что все пришло, он может уходить и что после проверки переведет ему 10 % от перевозимой суммы на банковскую карту по номеру его мобильного телефона. На следующий день, он обещал ему перевести денежные средства, но так и не перевел, ссылаясь на какую-то задержку. Не дождавшись оплаты, он (ФИО2 10 декабря 2023 улетел в Новосибирск, где неизвестный предложил осуществить еще одну доставку денежных средств. Так же он сообщил что осуществить перевод денежных средств на его (фио) банковскую карту за первый перевоз денежных средств не получается и он их переведет ему на криптокошелек, которого у него (фио) нет. Он (ФИО2) попросил его перевести ему денежные средства за первую работу, сообщив так же, что уже находится в адрес и больше никуда не поедет. После этого неизвестный более с ним не связывался. Он (ФИО2) понимает, что он должен был убедиться в том, что не совершает преступление, в связи с чем, свою вину полностью признает, и в содеянном раскаивается. 

 Виновность подсудимого фио подтверждается следующими доказательствами.

Показаниями допрошенной в судебном заседании потерпевшей ФИО1 о том, что она была обманута мошенниками, которые по телефону представлялись сотрудниками различных государственных органов и банка, и которые сообщили, что деньги с её счета хотят перевести на спонсирование вооруженных сил Украины, за что она будет привлечена к уголовной ответственности. Чтоб этого не произошло, она должна перевести деньги на безопасный счет. Она в это поверила, сняла сумма в Сбербанке со своего счета и 08.12.2024 возле своего дома передала их ранее незнакомому ФИО2, который после этого ушел. Позже поняла, что её обманули и обратилась с заявлением в полицию. 

При этом ФИО1 подтвердила свои показания данные ею в ходе предварительного следствия о том, что она постоянно зарегистрирована и проживает по адресу: адрес, где проживает одна. В ее указанной квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером 

<

***>, на котором нет определителя номера. 07 декабря 2023 года примерно в 18 часов 00 минут, когда она одна находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, ей на стационарный телефон телефон поступил звонок с неизвестного ей номера, по голосу это была женщина, которая представилась именем фио фио, и представилась участковым уполномоченным полиции. фио М.В., сообщила ей, что в полицию поступил сигнал о том, что неизвестный мужчина по имени фио, паспортные данные, предоставил доверенность в Центральный банк России на распоряжение ее вкладами, что ее очень удивило, так как никакого родственника с указанными анкетными данными у нее нет. На что она (ФИО1) ей возразила, что внуков у нее нет, данный мужчина ей неизвестен. После чего фио М.В. пояснила, что фио пытался снять или перевести с ее счета сумма на спонсирование вооруженных сил Украины и, что ей полагается за это уголовная ответственность по статье «государственная измена». Она пыталась доказать фио то, что никому не давала никакой доверенности, что никак не смогла спонсировать вооруженные силы Украины и к этому событию она никакого отношения не имеет. Но фио М.В. ее не слушала и продолжала говорить ей о том, что ее привлекут к уголовной ответственности, после чего повесила трубку. В тот момент она очень запереживала, что ее могут обвинить в таком серьёзном преступлении как «государственная измена». Далее, примерно через две минуты, ей на ее вышеуказанный домашний телефон с неизвестного ей номера позвонил неизвестный ей мужчина, который представился сотрудником ФСБ России, назвав свои анкетные данные - фио, который пояснил, что необходимо доказать свою непричастность к финансированию ВСУ, она попыталась объяснить фио, что никакого отношения к данному преступлению не имеет, что ее оговорили, после чего разговор прервался. И через пару минут ей на ее вышеуказанный домашний телефон с неизвестного ей номера позвонил другой неизвестный ей мужчина, голос которого отличался от голоса фио, который представился сотрудником Центрального Банка России - фио, который подтвердил, что ему известна ситуация о возбужденном уголовном деле в отношении нее по факту «государственной измены», и чтобы мошенник, который представился ее родственником и пытается перевести деньги ВСУ, не завладел всеми ее счетами и деньгами, ей необходимо переоформить счет, но для этого необходимо снять все деньги со своего счета и перевести их на счет, который он укажет, таким образом, денежные средства будут сохранены Центральным банком России. В ходе указанного разговора с фио, они договорились, что деньги она снимет 08 декабря 2023 года, и когда она снимет все денежные средства, то должна будет позвонить ему (фио) по номеру телефона телефон и сообщить, что наличные деньги у нее на руках. При этом фио сообщил, что согласно инструкции с ФСБ России, она не должна была никому говорить об обналичивании денежных средств со своего счета, так как это была секретная от всех информация. На следующий день - 08 декабря 2023 года, с целью исполнения договоренности с фио, она одна пошла в отделение банка ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: адрес, где примерно в 13 часов 00 минут 08 декабря 2023 года сняла со своего счета все денежные средства - сумма, после чего проследовала к себе домой. По дороге домой уже со своего мобильного телефона позвонила по номеру 8-495-137-00-16, на звонок ответил фио, который сказал ей, чтобы она шла домой и ждала, когда он ей перезвонит, при этом говорил, чтобы она никому ничего не рассказывала. Когда она находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, время было примерно 17 часов 30 минут 08 декабря 2024 года, ей на стационарный телефон снова позвонил фио, и сообщил, что за деньгами приедет курьер, который для того, чтобы понять, что он именно от него, должен будет назвать кодовое слово «бухгалтерия», то есть она должна будет отдать деньги только тому, кто назовет это кодовое слово. А также фио сказал ей, чтобы все деньги, которые она должна передать курьеру, она положила в какую-нибудь неприметную упаковку. Она так и сделала, нашла дома пустую коробочку из-под женских гигиенических прокладок, куда вложила все свои вышеуказанные сумма купюрами номиналом сумма. Примерно в 18 часов 00 минут 08 декабря 2023 года, когда она также находилась у себя дома по вышеуказанному адресу, ей на стационарный телефон позвонил фио, который сообщил ей, что на улице у подъезда ее ждет курьер, которому она должна будет передать деньги, при этом фио сказал, что курьер ей должен будет передать документы, подтверждающие, что все ее денежные средства переведены на безопасный счет. Далее она взяла вышеуказанную коробочку, с находящимися в ней сумма, спустилась вниз, вышла из подъезда, и находясь примерно в пяти метрах от подъезда № 4 дома № 27 корпус 2 по адрес, где стоял молодой человек, возраста 18-20 лет, среднего роста, среднего телосложения, внешность которого она запомнила и сможет его опознать. Он сказал ей кодовое слово «бухгалтерия» и передал ей какой-то документ, так как она была взволнована, сразу его она не читала, и отдала указанному молодому человеку вышеуказанную коробочку, с находящимися в ней принадлежащими ей денежными средствами в размере сумма, после чего молодой человек развернулся и сразу же ушел, и она пошла домой, время было примерно 18 часов 10 минут 08 декабря 2023 года. Придя домой, она осмотрела переданные ей молодым человеком документы, это был какой-то договор мелким шрифтом на несколько листов, и приложение к этому договору еще несколько листов, что именно было приписано в договоре она не помнит. Указанный договор с приложением (весь документ) у нее не сохранился, в связи с чем предоставить его она не может. Позже обдумав всю произошедшую ситуацию и просмотрев предоставленные документы, она поняла, что ее обманули мошенники. В связи с чем 12 декабря 2023 года с заявлением по факту хищения у нее денежных средств мошенниками она обратилась в Отдел МВД России по адресМосквы. Вышеуказанным преступлением ей был причинен материальный ущерб на общую сумму сумма, который является для нее значительным, так как она находится на пенсии и ее доход не превышает сумма в месяц. Вышеуказанная коробочка, в которой она передала денежные средства для нее материальной ценности не представляет, ее хищение она не заявляла и заявлять отказывается, так как никакую ценность для нее она не представляет.

После того как она была допрошена в качестве потерпевшей и находилась в отделении ОМВД России по адрес Москвы, в коридоре она увидела молодого человека, в котором она уверенно опознала молодого человека, который является мошенником, представлявшимся курьером, которому она 08 декабря 2023 года, передала сумма, о чем она сообщила сотрудникам полиции, и в этот момент ей стали известны его анкетные данные – ФИО2. (л.д. 41-43, 46-47). 

Показаниями свидетеля старшего оперуполномоченного 4 отделения ОУР УВД по адрес ГУ МВД России по адрес фио о том, что в декабре 2023 года при изучении оперативной сводки, совершенных на территории адрес преступлений, была получена информация о совершенном преступлении на территории адрес Москвы, где следственным отделом ОМВД России по адрес Москвы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, по заявлению ФИО1, по факту мошеннических действий со стороны неустановленных лиц, в результате которых потерпевшая ФИО1 передала мошеннику (неустановленному лицу) денежные средства в размере сумма. Принятыми мерами, было установлено, что деньги потерпевшая предала ранее незнакомому ФИО2, который был задержан.

Показаниями свидетеля младшего оперуполномоченного ОУР ОМВД России по адрес Москвы фио о том, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию преступления по виду «дистанционные хищения» в отношении ФИО1 был установлен ФИО2, совершивший преступление, выполняющий роль «курьера» в преступной организованной группе.

Заявлением потерпевшей ФИО1 от 12 декабря 2023 года, в котором она просит привлечь к ответственности неизвестных лиц, которые мошенническим путем похитили у нее сумма. (л.д. 22)

Протоколом осмотра места происшествия от 12 декабря 2023 года, согласно которому осмотрен участок местности по адресу: адрес. (л.д. 23-28)

Справкой базы данных «ПТК «Розыск - Магистраль»» от 14 октября 2024 года, из содержания которой следует, что ФИО2, паспортные данные......, прибыл в адрес 01.12.2023 в 01:55 рейсом 6526-DP Толмачево (Новосибирск) – Шереметьево (Москва), и убыл обратно в адрес 10.12.2023 года в 21: 00 рейсом 419-DP Внуково (Москва) – Толмачево (Новосибирск).(л.д. 37)

Разрешая вопрос о достоверности и объективности, исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше, относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными для разрешения уголовного дела, так как они согласуются друг с другом и получены без нарушения закона.

О совершении преступления организованной группой, свидетельствует то, что оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения этого преступления. Организованная группа характеризовалась, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла, что подтвердил в судебном заседании ФИО2, который сообщил, что во время совершения преступления, он понимал, что действовал в организованной преступной группе.

Суд квалифицирует действия подсудимого по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, организованной группой, в крупном размере.  

При назначении наказания ФИО2, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, его роль, а также влияние назначаемого наказания на исправление подсудимого и на условия жизни его семьи.

Суд учитывает данные о личности подсудимого фио, который не судим, характеризуется положительно.  

Обстоятельствами, смягчающими наказание ФИО2, суд признает в соответствии с п. «к» ч.1 ст.61 УК РФ – иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путем возмещения потерпевшей части материального ущерба в размере сумма, в соответствии с ч.2 ст.61 УК РФ - раскаяние, признание вины, положительные характеристики и другие положительные данные о его личности, молодой возраст, состояние его здоровья, наличие родственников и других лиц, которым он оказывает помощь и состояние их здоровья, просьбу потерпевшей о смягчении наказания. Обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено. 

При таких обстоятельствах, учитывая характер совершенного преступления и данные о личности подсудимого, суд считает, что оснований для назначения иного наказания, более мягкого, чем лишение свободы в отношении подсудимого не имеется, в связи с чем назначает ему наказание в виде лишения свободы с применением ч.1 ст.62 УК РФ без дополнительного наказания, не находя оснований для применения ст.ст. 64 и 73 УК РФ и изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст.15 УК РФ на менее тяжкую.

Гражданский иск потерпевшей с учетом его частичного погашения, подлежит удовлетворению, поскольку он обоснован и подтверждается материалами дела. 

Отбывание наказания ФИО2 суд в соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ назначает в исправительной колонии общего режима.                    

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.307, 308 и 309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на ОДИН год и ШЕСТЬ месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения ФИО2 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу, заменить на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда, срок отбытия наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. 

На основании п. «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ время содержания под стражей фио с 10 июня 2025 года до вступления приговора суда в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.   

Гражданский иск потерпевшей ФИО1 удовлетворить, взыскать в её пользу с фио в счет возмещения материального ущерба сумма.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегию по уголовным делам Московского городского суда в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденному к лишению свободы, в тот же срок со дня получения копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции непосредственно, либо путем использования систем видеоконференц-связи, а также поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении ему защитника, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе.

Судья