УИД 74RS0020-01-2024-000677-39 КОПИЯ

Дело № 1-29/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

город Катав-Ивановск 29 января 2025 года

Челябинской области 

Катав-Ивановский городской суд Челябинской области в составе председательствующего судьи Юдиной И.В., при ведении протокола секретарями судебного заседания Федоровой Р.М., Кондрашовой А.В., 

с участием государственных обвинителей Поповой А.А., Панова Е.В., Сиротиной М.С., 

подсудимой ФИО12, 

защитника адвоката Пичугиной О.Л., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Катав-Ивановского городского суда Челябинской области уголовное дело в отношении

ФИО12, родившейся ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес>, гражданки 

<

данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.173.2 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, ч.1 ст.187 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО12 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, а также обвиняется в предоставлении документа удостоверяющего личность для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, при следующих обстоятельствах.

ФИО12 в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, предоставила документ, удостоверяющий её личность – паспорт гражданина Российской Федерации серии № №, выданный ГУ МВД России по Челябинской области ДД.ММ.ГГГГ, на её имя (далее, по тексту – паспорт гражданина РФ), для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области, расположенную по адресу: 

<

адрес>, а именно: сведений о себе как об учредителе и генеральном директоре Общества с ограниченной ответственностью «Исток» ИНН № (далее, по тексту – ООО «Наше дело»). Согласно положениям Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в регистрирующий орган документы могут быть направлены почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке с описью вложения, представлены непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, направлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. При государственной регистрации юридического лица заявителями могут быть следующие физические лица: руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица; учредитель или учредители юридического лица при его создании; руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица; конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица; иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления, Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ. Общество с ограниченной ответственностью может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица, в том числе при создании в результате реорганизации. Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года, в дневное время, ФИО12, находясь в неустановленном месте, получила от неустановленного следствием лица (материалы в отношении которого выделены в отдельное производство) предложение о дополнительном заработке, путем предоставления документа удостоверяющего личность – паспорта гражданина РФ, для образования (создания), регистрации создания ООО «Исток» и оформлении ФИО12 в качестве учредителя и генерального директора ООО «Исток», без дальнейшей цели управления и осуществления финансово-хозяйственной деятельности от имени зарегистрированного юридического лица, за денежное вознаграждение в размере 20 000 рублей. У ФИО12, в указанное время и месте, возник преступный умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего её личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений. После чего ФИО12, спустя некоторое время, в дневное время, находясь в 

<

адрес>, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное использование документа, удостоверяющего её личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, предоставила неустановленному следствием лицу паспорт гражданина РФ, для подготовки документов по образованию (созданию), регистрации создания ООО «Исток» и оформлении её в качестве учредителя и генерального директора ООО «Исток», внесения соответствующих сведений в регистрирующий налоговый орган. После чего, неустановленное лицо от имени ФИО12, путем электронного отправления, по каналам связи, представило в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, расположенную по адресу: 

<

адрес>, пакет документов, в том числе заявление по форме №, с целью внесения сведений о создании ООО «Исток», а также сведений о ФИО12, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Исток», в единый государственный реестр юридических лиц. ДД.ММ.ГГГГ, на основании представленных ФИО12 документов, в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области, принято решение о государственной регистрации создания ООО «Исток», в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись № о создании ООО «Исток», а также сведения о ФИО12, как об учредителе и генеральном директоре ООО «Исток». При этом, ФИО12, при отсутствии у неё необходимых знаний и практических навыков ведения предпринимательской деятельности, не имела действительных намерений вести от имени указанного юридического лица финансово-хозяйственную деятельность и совершать от имени ООО «Исток» какие-либо действия, связанные с управлением текущей деятельностью организации, а также после создания указанного юридического лица руководство текущей деятельностью ООО «Исток» не осуществляла, организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции не исполняла, в управлении указанным юридическим лицом участия не принимала.

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к главному менеджеру по обслуживанию юридических лиц РДО «Челябинский» ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 с заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО1 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила главному менеджеру по обслуживанию юридических лиц РДО «Челябинский» ПАО Банк «ФК Открытие» ФИО1 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО1, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, в офисе банка ПАО Банк «ФК Открытие», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к заявлению на заключение договора банковского (расчетного) счёта, открытие расчетного счета и подключение услуг в ПАО Банк «ФК Открытие» к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к ведущему специалисту по работе с юридическими лицами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО2 с заявлением о банковском обслуживании ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО2 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила ведущему специалисту по работе с юридическими лицами ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» ФИО2 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО2, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о банковском обслуживании в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, в офисе отделения банка ПАО «Уральский банк реконструкции и развития», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - № указанные ФИО12 в заявлении о банковском обслуживании в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» с подключением к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к главному менеджеру по работе с партнерами малого бизнеса ПАО «Росбанк» Свидетель №6 с заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела Свидетель №6 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила главному менеджеру по работе с партнерами малого бизнеса ПАО «Росбанк» Свидетель №6 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. Свидетель №6, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление-оферту на комплексное обслуживание банковских услуг в ПАО «Росбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №6, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, в офисе отделения банка ПАО «Росбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении-оферте на комплексное обслуживание банковских услуг в ПАО «Росбанк», с подключением к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении здания ТРЦ «Фокус», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Локо-Банк» ФИО3 с заявлением о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка в АО «Локо-Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО3 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в здании ТРЦ «Фокус», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила представителю АО «Локо-Банк» ФИО3 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО3, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО «Локо-Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО3, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО «Локо-Банк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Банк Синара» ФИО4 с заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания АО «Банк Синара» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО4 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, предоставила представителю АО «Банк Синара» ФИО4 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО4, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в АО «Банк Синара» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО4, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания в АО «Банк Синара» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, обратилась к представителю АО КБ «Модульбанк» с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему АО КБ «Модульбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела представителя банка в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, предоставила представителю АО КБ «Модульбанк» решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. Представитель АО КБ «Модульбанк», не осведомленный о преступном намерении ФИО12, подготовил необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему АО КБ «Модульбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ представителем АО КБ «Модульбанк», не осведомленным о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и приложений к нему АО КБ «Модульбанк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к представителю АО «Альфа-Банк» ФИО5 с подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО5 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса АО «Альфа-Банк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила представителю АО «Альфа-Банк» ФИО5 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО5, не осведомленный о преступном намерении ФИО12, подготовил необходимый пакет документов, а именно подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО5, не осведомленным о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в подтверждении о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Альфа-Офис» и договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «Альфа-Банк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. 

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к менеджеру по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк» ФИО6 с заявлением о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО6 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса АО «Райффайзенбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила менеджеру по обслуживанию юридических лиц АО «Райффайзенбанк» ФИО6 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО6, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о заключении договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении банка ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, обратилась к операционисту по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб» ФИО7 с заявлением о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО7 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в отделении офиса ПАО «Банк Уралсиб», расположенного по адресу: 

<

адрес>, предоставила операционисту по обслуживанию юридических лиц ПАО «Банк Уралсиб» ФИО7 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес № предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО7 , не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО7 , не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - № указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией частной практикой, в ПАО «Банк Уралсиб» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, обратилась к представителю банка АО «Тинькофф Банк» ФИО8 с заявлением о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему в АО «Тинькофф Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО8 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, предоставила представителю АО «Тинькофф Банк» ФИО8 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО8, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему в АО «Тинькофф Банк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО8, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой и приложений к нему в АО «Тинькофф Банк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - № подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Она же, ФИО12, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, получив от неустановленного лица предложение стать учредителем и директором юридического лица за вознаграждение, без дальнейшей цели осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени зарегистрированного лица, получила предложение после регистрации юридического лица ООО «Исток» в Едином государственном реестре юридических лиц открыть в банке от своего имени расчётный счёт указанной организации с системой Дистанционного банковского обслуживания (далее ДБО) с использованием логина и пароля, после чего, у ФИО12 возник преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на приобретение с целью сбыта и последующий сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. ФИО12, реализуя свои преступные намерения, по договорённости с неустановленным следствием лицом, после открытия указанного счёта, должна передать ему электронные средства платежей, в виде логина и пароля, посредством которых осуществляется доступ к системе ДБО, позволяющие дистанционно осуществлять денежные переводы по указанному расчётному счёту от имени ООО «Исток». ФИО12, действуя умышленно, не имея намерений осуществлять предпринимательскую (коммерческую) деятельность и целей управления юридическим лицом, реализуя свой преступный умысел, направленный на неправомерный оборот средств платежей, то есть на сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, обратилась к представителю банка ООО «Бланк банк» ФИО10 с заявлением о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, тем самым, ввела ФИО9 в заблуждение относительно своих преступных намерений. С целью придания своим действиям правомерного характера и обеспечения возможности приобретения электронных средств платежей, в виде логина и пароля, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств, ФИО12 ДД.ММ.ГГГГ, находясь в неустановленном месте в 

<

адрес>, предоставила представителю ООО «Бланк банк» ФИО10 решение учредителя ООО «Исток» № от ДД.ММ.ГГГГ, печать ООО «Исток» и иные документы на юридическое лицо, указала в качестве абонентского номера номер +№, а в качестве адреса электронной почты, адрес №, предоставленные ей неустановленным следствием лицом. ФИО9, не осведомленная о преступном намерении ФИО12, подготовила необходимый пакет документов, а именно заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» с системой ДБО, с использованием логина и пароля, с подключением пакета услуг расчётно - кассового обслуживания и корпоративной картой. После чего, ДД.ММ.ГГГГ ФИО10, не осведомленной о преступном намерении ФИО12, после изготовления необходимого пакета документов, были переданы последней электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер +№ и адрес электронной почты - №, указанные ФИО12 в заявлении о присоединении к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Бланк» с системой ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток». ФИО12, продолжая реализацию своего преступного умысла, умышленно, из корыстных побуждений, в неустановленном месте, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, предоставила неустановленному лицу полученные в банке электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие при использовании совместно доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», и предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств. Таким образом, ФИО12 приобрела с целью сбыта и сбыла в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ электронные средства платежей в виде сведений, поступивших на абонентский номер - № и адрес электронной почты - №, подключенных к системе ДБО, в виде логина и пароля, предоставляющие доступ к управлению расчётным счётом ООО «Исток», предназначенные для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

В судебном заседании подсудимая ФИО12 свою вину по предъявленному ей органами предварительного следствия обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ согласилась, по одиннадцати эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, вину признала частично, согласившись со всеми обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, указав, что все одиннадцать эпизодов совершены ею с единым умыслом, то есть как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 187 УК РФ. В содеянном раскаялась, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись положениями ст. 51 Конституции РФ, в связи с чем они (т. 4 л.д. 184-191, 195-198, 225-230, т. 5 л.д.25-28) оглашены в порядке п.3 ч.1 ст. 276 УПК РФ, из которых следует, что в ДД.ММ.ГГГГ года ее сожитель Свидетель №9 попросил ее съездить в 

<

адрес> и подписать какие-то документы, за что Свидетель №9 должны были перевести денежные средства в сумме 20 000 рублей. Так, в один из дней ДД.ММ.ГГГГ года она приехала в Челябинск, где встретилась с мужчиной, как его зовут, она не знает. Мужчина пояснил ей, что необходимо проехать на его автомобиле к ним в офис, чтобы заполнить документы, какие конкретно она пояснить не может, адрес назвать не может, как называлось офисное здание также пояснить не может, где они с мужчиной прошли в один из офисов, расположенный на одном из этажей здания. Какой марки был автомобиль ей не известно, знает, что иномарка черного цвета, государственный номер она не запомнила. В офисе она передала свой паспорт неизвестному ей мужчине, с какой целью пояснить не может. Но ей известно, что передавать паспорт третьим лицам с любой целью нельзя. Мужчина ей передал документы, которые она не читая и не глядя подписала, поскольку доверяла своему сожителю Свидетель №9 После чего мужчина вернул ей паспорт и пояснил, что она может ехать домой, сказав, что через несколько дней необходимо будет вернуться в 

<

адрес> и оформить банковские карты в финансовых организациях. Спустя некоторое время, ей позвонил Свидетель №9 и пояснил, что необходимо снова выехать в 

<

адрес>. Свидетель №9 сам договаривался с неизвестными ей людьми, которые также ее должны были встретить напротив вокзала. Она приехала в 

<

адрес>, где встретилась с мужчиной на улице в 

<

адрес>, на его автомобиле они передвигались по банковским учреждениям, сотрудникам банка она говорила, что ей необходимо открыть бизнес-карту. По каким адресам располагались офисы банка она пояснить не может, так как в 

<

адрес> она не ориентируется. ПАО «Сбербанк» в открытии бизнес-карты отказал, ПАО «Тинькофф» и ПАО «Альфа-банк» оформили на ее имя две карты, которые она сразу получила от сотрудников банка. Карты передала мужчине, который ее сопровождал. Сразу после оформления бизнес-карт, она уехала домой. Спустя некоторое время, Свидетель №9 перечислили денежные средства в сумме 20 000 рублей на банковскую карту. Поскольку Свидетель №9 является гражданином Украины и у него не имеется в пользовании банковской карты, денежные средства были перечислены для ФИО11 на карту третьего лица, но кого именно она пояснить не может. При этом, мужчина ей неоднократно говорил о том, что документы, которые она подписывала будут не действительны и никаких проблем с законом у неё не будет. От сотрудников полиции ей стало известно, что от ее имени в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о том, что она фактически является руководителем и учредителем юридического лица ООО «Исток», при этом она понимала, что фактически таковой не является, так как какие-либо действия, связанные с управлением данным юридическим лицом, не осуществляла. Осуществлять какую-либо работу, управлять данной фирмой не собиралась. Осуществлять какую-либо предпринимательскую, коммерческую деятельность не намеревалась, так как не имеет соответствующего образования, денежных средств и связей. Открыла юридическое лицо по просьбе сожителя ФИО11 В сговор с ФИО11 она не вступала, думала, что данная деятельность законна. Она понимала, что не должна был передавать третьему лицу свой паспорт. С какой целью открывалась фирма она пояснить не может, какого-либо дохода с работы юридического лица она не получала, о том, что передача личного паспорта неустановленным лицам с целью организации юридического лица является преступлением ей было не известно. В ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ вину признала полностью, по ч.1 ст. 187 УК РФ (10 эпизодов) признала частично, в связи с тем, что ее действия происходили в один день в ДД.ММ.ГГГГ года с единым умыслом. В тот день, когда она в первый раз ездила в 

<

адрес>, в офисе она передала свой паспорт неизвестному ей мужчине, мужчина пояснил, что на ее имя будет оформлено юридическое лицо, которым фактически она руководить не собиралась. Она согласилась, относилась к последствиям безразлично, поскольку хотела помочь Свидетель №9 в финансовом плане, поскольку он находился в тот момент в местах лишения свободы. Подписав документы, она уехала домой. Мужчина ей пояснил, что через несколько дней ей необходимо будет вернуться в 

<

адрес> и оформить банковские карты в финансовых организациях. Спустя некоторое время, после звонка ФИО11, она снова приехала в 

<

адрес>, где встретилась с мужчиной. На автомобиле этого мужчины они передвигались по банкам, где она открывала расчетные счета, предварительно мужчина, перед встречей с банковскими сотрудниками, передавал ей печать организации и документы, говорил ей текст, который она должна сказать сотруднику банка в целях открытия расчетных счетов для ее организации. В банках она говорила, что ей необходимо открыть расчётные счета, в руках у неё был документ, в котором указывалось, что она является директором юридического лица. В банках она передавала менеджерам свой паспорт, документ на ООО «Исток», после чего менеджер в банке передавал ей пакет документов на открытие расчётного счёта ООО «Исток», где она ставила печать своей организации. Данные документы, полученные в банках, она передавала неизвестному мужчине, который ее сопровождал, также ему отдала печать ООО «Исток», учредительные документы, и все банковские карты, полученные в банках. Заявления она сама лично не писала, менеджеры распечатывали документы, которые были уже заполнены. Может предположить, что неизвестные лица подавали первые заявки на открытие расчетных счетов удаленно, через сеть «Интернет» на сайтах финансовых организациях. С навыками управления и организацией работы коммерческих организаций, ведением их финансово-хозяйственной и документальной деятельности, она не знакома. Знаний в области бухгалтерского и налогового учёта у нее нет. В действительности у нее не было намерений осуществлять предпринимательскую и коммерческую деятельность. Она никогда не вносила денежные средства в качестве уставного капитала. Фактической финансово-хозяйственной деятельности в ООО «Исток» она никогда не осуществляла, финансово - хозяйственных документов не подписывала, намерения осуществлять финансово хозяйственную деятельность в ООО «Исток» она не имела, зарегистрировала указанную организацию на свое имя за денежное вознаграждение для ФИО11 Ей неизвестно какую деятельность вело ООО «Исток», для чего создано, с какими контрагентами работает, где фактически и юридически находится организация и остальные вопросы по ведению финансово-хозяйственной деятельности ей неизвестны. Вину в совершении 10 эпизодов преступлений по ч.1 ст. 187 УК РФ признает частично, так как считает, что у нее был единый умысел на открытие расчетных счетов для ООО «Исток», в содеянном раскаивается. В ходе допроса от ДД.ММ.ГГГГ показала, что по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ вину признала полностью, по ч.1 ст. 187 УК РФ (11 эпизодов) признала частично, так как считает, что открытие расчетных счетов в финансовых организациях охватывается единым умыслом. Те документы, которые она подписала в офисе при первой поездке в 

<

адрес>, передав незнакомому мужчине свой паспорт, для открытия юридического лица ООО «Исток», были направлены в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № по 

<

адрес>, где сведения о ней как о директоре и учредителе ООО «Исток» были внесены в единый государственный реестр юридических лиц. За то, что она предоставила свой паспорт и подписала документы, относящиеся к ООО «Исток», Свидетель №9 получил денежные средства в сумме 20 000 рублей. Кроме этого, в последующем в банках на ее организацию оформляли расчётные счета: ПАО «Райффайзенбанк», ПАО «Тинькофф», АО «Альфа-Банк» и иных финансовых организациях. Все документы, банковские карты, пароли она передала в последующем неизвестному мужчине. Вину в содеянном деянии признает частично, раскаивается. 

Оглашенные показания ФИО12 суду подтвердила в полном объеме, указав, что открытие счетов для ООО «Исток», как и само открытие юридического лица, было условием получения денежных средств - вознаграждения за номинальное оформление на себя юридического лица; все счета были открыты практически одномоментно, после чего ее сожителем ФИО11 было получено денежное вознаграждение в сумме 20 000 руб.

Защитник-адвокат Пичугина О.Л. выступая в прениях, указала, что действия ФИО12 квалифицированы правильно по ч.1 ст.173.2 УК РФ, вину последняя в совершении указанного преступления признает в полном объеме, с чем она также согласна, при этом, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования по данной статье, просила прекратить производство по делу в части обвинения ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ. Кроме того, выступая в прениях, защитник указала на несогласие с квалификацией деяния ФИО12 по 11 эпизодам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, считает, что ФИО12 фактически признавая себя виновной в совершении указанного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ (в условиях совершения с единым умыслом) себя оговорила. Действия подсудимой в совершении указанного преступления не доказаны, поскольку по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ обязательным признаком состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств. Иные действия по открытию расчетных счетов в кредитных учреждениях без фактического намерения осуществления по ним какой-либо деятельности, не могут быть признаны уголовно-наказуемым деянием, и могут предусматривать ответственность только в рамках гражданско-правовых отношений. Просила оправдать ФИО12 по 11 эпизодам ч.1 ст.187 УК РФ. Акцентировала внимание на то, что расхождений в позиции по делу между нею и ее подзащитной нет, поскольку она, действуя в рамках закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» улучшает положение последней. Выступая в прениях, ФИО12 согласилась со всем сказанным ее защитником, не оспаривая действие по открытию счетов в банках, вину в совершении 11 эпизодов состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, не признала, просила в этой части вынести оправдательный приговор. 

Виновность подсудимой ФИО12 в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, подтверждается следующими доказательствами. 

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она занимает должность старшего государственного налогового инспектора МИФНС № по 

<

адрес>. При проведении мероприятий сотрудниками МИФНС России № был выявлен факт внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице. При регистрации создания ООО «Исток», заявителем, учредителем и директором ООО «Исток» выступила ФИО12, которая не имела намерений в дальнейшем осуществлять хозяйственную деятельность в ООО «Исток» и быть его руководителем (т.4 л.д.161-164),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля ФИО11 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что проживает по вышеуказанному адресу совместно со своей сожительницей ФИО12 В ДД.ММ.ГГГГ году находился в местах лишения свободы, где ему дали номер телефона мужчины, ему не известного, с целью заработка. За вознаграждение в сумме 20 000 рублей нужно было оформить юридическое лицо в 

<

адрес>. Так как он является гражданином Украины, никаких банковских карт у него не имеется, он попросил свою сожительницу ФИО12 съездить в 

<

адрес> и за вознаграждение оформить юридическое лицо. ФИО12 на его предложение согласилась, оформила юридическое лицо, съездив в 

<

адрес>. Во второй раз она ездила в 

<

адрес> оформлять расчетные счета в различных банках. После оформления юридического лица для него на карту его знакомого перечислили денежные средства в сумме 20 000 рублей, которыми он распорядился по своему усмотрению (т. 4 л.д. 170-172),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показаниями свидетеля Свидетель №10 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она занимает должность старшего оперуполномоченного ГЭБ и ПК ОМВД России по 

<

адрес>. В ее должные обязанности входит выявление, пресечение и раскрытие преступлений на территории 

<

адрес>. В ходе рассмотрения материала доследственной проверки КУСП № от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрированного в ОМВД России по 

<

адрес> по факту осуществления государственной регистрации юридического лица ООО «Исток», ИНН №, ОГРН №, для создания видимости ведения финансово - хозяйственной деятельности, ею ДД.ММ.ГГГГ было получено объяснение от ФИО12. Объяснение ФИО12 давала будучи в трезвом состоянии, какое-либо давление на ФИО12 не оказывалось, в объяснении излагалось только те факты, о которых говорила ФИО12 После получения объяснения ФИО12 прочитала текст объяснения, где заверила его своей подписью (т. 4 л.д. 173-175),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №4 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что с ДД.ММ.ГГГГ года она работает в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» в должности начальника офиса. При открытии расчетного счета для юридических лиц клиент предоставляет все учредительные документы на юридическое лицо, паспорт. Сотрудник банка при обращении клиента идентифицирует личность клиента, опрашивает клиента по его деятельности юридического лица, при этом заполняются анкета и опросный лист. После оформления расчетного счета, клиенту выдается памятка о недопустимости передачи доступа расчетным счетам, личному кабинету, банковским картам третьим лицам в соответствии с федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001. При оформлении расчетного счета, логин от интернет-банка выдается клиенту в офисе, временный пароль приходит клиенту в смс-сообщении на номер, который клиент указал при оформлении. Используя логин и временный пароль, руководитель юридического лица входит в систему Интернет-банка и меняет пароль на постоянный. Одноразовые пароли приходят на номер при входе в Интернет-банк и при проведении расходных операций. При заключении договора банковского обслуживания, клиент собственноручно подписывает различные заявления, анкету, при этом письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется. Руководитель ООО «Исток» действительно открывала в банке расчетный счет с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля (т. 2 л.д. 126-129),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №2 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он работает в ООО ФК «Открытие» в должности руководителя направления привлечения клиентов. В его должностные обязанности входит привлечение клиентов, открытие счетов, привлечение клиентов на банковское обслуживание. Все формы анкет, типовых заявлений, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «ДБО», тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте ООО ФК «Открытие» и, подписывая договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. По поводу порядка открытия расчетного счета для юридических лиц клиент предоставляет менеджеру пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на юридическое лицо. Сотрудник банка идентифицирует личность клиента, опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счету. Далее клиенту передается на подпись типовые документы для открытия расчетного счета. Сотрудник банка разъясняет клиенту об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет - банка, банковским картам, третьим лицам. ФИО12, являясь учредителем и директором ООО «Исток», обратилась в ООО ФК «Открытие» для открытия расчётного счета. ООО ФК «Открытие» открыло счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. В данном случае, логин и временный пароль директору юридического лица поступает на номер мобильного телефона, который был указан в заявлении. Используя данный пароль и логин, руководитель юридического лица через систему дистанционного банковского обслуживания имеет возможность изменить временный пароль на постоянный. Одноразовые пароли приходят на указанный им номер телефона при проведении каждой приходно-расходной операции. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета, клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет, присоединении клиента к обслуживанию в рамках выбранного пакета услуг и заключении договора о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется. Достаточно одного только заявления клиента (т. 2 л.д. 86-89),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №6 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она работает ПАО «Росбанк» в должности координатора по обслуживанию клиентов малого бизнеса, может выполнять обязанности по поиску потенциальных клиентов ПАО «РОСБАНК» - юридических лиц, заключения с ними договоров на открытие расчетных счетов, последующее обслуживание. Все формы анкет, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения, необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. Предложение по открытию банковского счета, является публичной офертой, все условия, в том числе ответственность за передачу доступа к Системе ДБО третьим лицам, договор на обслуживание по системе «ДБО» (Далее «ДБО»), тарифы Банка содержатся в открытом доступе на официальном сайте ПАО «РОСБАНК» и, подписывая договор, Клиент подтверждает, что ознакомлен с условиями, изложенными в публичной оферте на официальном сайте банка. При открытии расчетного счета для юридических лиц клиент предоставляет менеджеру пакет документов, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов. Сотрудник банка идентифицирует личность клиента, опрашивает потенциального клиента с целью выяснения, обладает ли опрашиваемое лицо знаниями в области ведения бизнеса, имеет ли понимание о своих будущих контрагентах, какой оборот предполагается по открываемому счёту, разъясняет клиенту об ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет - банка, банковским картам, третьим лицам. Далее клиенту передаётся на подпись типовые документы для открытия расчётного счета. Уредитель юридического лица ООО «Исток» обратился в ПАО «РОСБАНК» для открытия расчётного счета, счет был открыт счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета, клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется. Достаточно подачи онлайн-заявки через банковское приложение (т. 2 л.д.165-168)

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что он работает в АО «Альфа-Банк» в должности начальника службы экономической безопасности в 

<

адрес>. Учредителем юридического лица ООО «Исток» в АО «Альфа-Банк» был открыт расчетный счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля, при этом клиенту была разъяснена ответственность за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет - банка, банковским картам, третьим лицам (т. 3 л.д.34-37),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №7 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она занимает должность старшего менеджера по обслуживанию юридических лиц в АО «Райффайзенбанк». При обращении клиента в банк для открытия расчетного счета юридического лица при нем должны быть паспорт гражданина РФ, а также документы на организацию: устав, решение о создании организации и ее печать. При открытии счета в банке руководителем организации подписывается только заявление на открытие расчетного счета с предоставлением адреса электронной почты и абонентского номера телефона. Данная информация отображается в заявлении на открытие расчетного счета. Дистанционное банковское обслуживание расчетными счетами (ДБО) клиента в АО «Райффайзенбанк» осуществляется посредством системы, доступной в сети Интернет или мобильного приложения на устройстве клиента. В АО «Райффайзенбанк» действуют Правила банковского обслуживания, которые запрещают клиенту передавать третьим и электронные носители информации, предназначенные для личного и дистанционного управления банковскими счетами юридического лица, с указанными правилами представитель организации знакомиться перед открытием счетов в АО «Райффайзенбанк», о чем ставится подпись в заявлении о присоединении к правилам банковского обслуживания, что сохраняется в материалах юридического дела организации в АО «Райффайзенбанк». При открытии счета получении электронных средств Клиент его представитель гарантирует АО «Райффайзенбанк», что все проводимые им операции по счетам соответствуют реально осуществляемой Клиентом хозяйственной деятельности, а также Клиент гарантирует, что не участвует и не способствует легализации денежных средств, полученных преступным путем и финансированию терроризма, ознакомлен, понимает и согласен с Правилами банковского обслуживания (в том числе с использованием системы ДБО), Условиями (т. 3 л.д. 59-62),

Оглашенными в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ с согласия сторон показания свидетеля Свидетель №5 от ДД.ММ.ГГГГ, из которых следует, что она работает в ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в должности операциониста, может выполнять обязанности по поиску потенциальных клиентов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» – юридических лиц, заключения с ними договоров на открытие расчетных счетов и последующее обслуживание. Все формы анкет, типовых заявлений, применяемые в банке, разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При открытия расчетного счета для юридических лиц клиент предоставляет менеджеру пакет документов, в том числе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также пакет уставных документов на ООО. Далее клиенту передаются на подпись типовые документы для открытия расчётного счета, разъясняется ответственности за передачу доступа к расчетным счетам, личному кабинету Интернет - банка, банковским картам, третьим лицам. ФИО12, являясь учредителем ООО «Исток», открыла расчетный счет в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», обратившись в банк. В ПАО «БАНК УРАЛСИБ» был открыт счет в рублях РФ с подключением системы ДБО путем использования логина и пароля. При заключении договора банковского обслуживания и открытия расчетного счета, клиент подписывает только заявление о присоединении к обслуживанию, на основании которого оформляется расчетный счет с одновременным заключением. Таким образом, письменного договора об открытии расчетного счета и осуществлении банковского обслуживания с клиентом не составляется. Достаточно подачи онлайн- заявки через банковское приложение (т.3 л.д. 148-151).

Кроме показаний свидетелей обвинения виновность подсудимой ФИО12 в совершении инкриминируемого ей преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ подтверждается также письменными материалами дела, а именно:

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в финансовых учреждениях в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 71),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса ПАО Банк «ФК Открытие». На оптическом диске имеется юридическое дело в отношении ООО «Исток», а именно сведения об IP-адресах; копия паспорта на имя ФИО12; заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания, выписка из ЕГРЮЛ (т.2 л.д. 47-67). Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 68),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО Банк «ФК Открытие» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: заявление о присоединении к Правилам банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ; копия паспорта на имя ФИО12 (т.2 л.д. 72-75), которое в последующем было осмотрено следователем (т.2 л.д.76-83) и признано вещественным доказательством (т. 2 л.д.84-85),

- заявлением о присоединении к Правилам банковского обслуживания ПАО Банк «ФК Открытие» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 просит заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, указав абонентский номер +№ и адрес электронной почты №, с подключением дистанционного банковского обслуживания. Заявление подписано лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т. 2 л.д. 57-59),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Уральский банк реконструкции и развития» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 92), 

- заявлением о банковском обслуживании в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 уведомляет ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» о присоединении Соглашению об электронном документообороте с указанием абонентского номера +№ и адреса электронной почты №, с подключением дистанционного банковского обслуживания. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т. 2 л.д. 93-94),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: титульный лист на юридическое дело ООО «Исток», заявление на выпуск (перевыпуск) блокирование банковской карты ПАО КБ «УБРиР» в соответствии с договором от ДД.ММ.ГГГГ, заявление на выпуск (перевыпуск) установление доступных услуг, установление платежного лимита блокирование/ разблокирование банковских карт ПАО КБ «УБРиР», заявление, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об акцепте оферты, опросный лист для клиентов юридических лиц (иностранной структуры без образования юридического лица) и индивидуальных предпринимателей-резидентов, анкет, чек-лист проверки действительности и подлинности паспорта гражданина Российской Федерации, согласие на обработку персональных данных, заявление (т.2 л.д.102-106), которое в последующем было осмотрено следователем (т.2 л.д.107-122) и признано вещественным доказательством (т. 2 л.д.123),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Росбанк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т.1 л.д. 113), 

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «Росбанк» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: титульный лист на юридическое дело ООО «Исток», согласие на обработку персональных данных, вопросник для клиентов-юридических лиц, форма самосертификации налогового резидентства — юридического лица, заявление - оферта на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк», уведомление банку о распоряжении банковским счетом с использованием аналога собственноручной подписи, фотография ФИО12 (т.2 л.д.135-139), которое в последующем было осмотрено следователем (т.2 л.д.140-162) и признано вещественным доказательством (т. 2 л.д.163-164),

- заявлением-офертой на комплексное оказание банковских услуг в ПАО «Росбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 уведомляет ПАО «Росбанк» о присоединении к комплексному оказанию банковских услуг с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты №, с подключением дистанционного банковского обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т. 2 л.д. 157-160),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Локо-Банк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 134),

- заявлением о присоединении от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 уведомляет АО КБ «Локо-Банк» о присоединении к Соглашению об организации электронного документооборота в системах банка АО КБ «Локо-Банк» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты № просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т. 2 л.д. 172- 175),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО КБ «Локо-Банк», содержащий сведения в отношении ООО «Исток» касательно процедуры открытия счета (т.2 л.д.177-183). Ответ из АО КБ «Локо-Банк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 184),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Банк Синара» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 154),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса АО «Банк Синара». На оптическом диске имеется файлы, содержащие сведения о юридическом деле ООО «Исток», а именно: №», Документ, удостоверяющий личность, заявление на открытие банковского счета, заявление на присоединение к ДКБО (ЮЛ), заявление на присоединение к ДКБО ФЛ, опросный лист», печать карточки клиента, решение, фотография должностного лица (т.2 л.д. 196-207). Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 208),

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 присоединяется к правилам комплексного банковского обслуживания в ПАО «Банк Синара» с указанием абонентского номера +№ и адреса электронной почты № просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.2 л.д. 204-205),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из ПАО «Банк Синара», содержащий сведения в отношении ООО «Исток» касательно процедуры открытия счета (т.2 л.д.187-191). Ответ из ПАО «Банк Синара» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 192-193),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО КБ «Модульбанк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 174),

- заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридически лиц и индивидуальных предпринимателей, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ согласно которому ФИО12 присоединяется к комплексному банковскому обслуживанию в АО КБ «Модульбанк» с указанием абонентского номера +№. и адреса электронной почты № просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.2 л.д.219),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО КБ «Модульбанк», содержащий сведения в отношении ООО «Исток» касательно процедуры открытия счета (т.2 л.д.222-227). Ответ из АО КБ «Модульбанк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.2 л.д.228-229),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Альфа-Банк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 194),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса АО «Альфа-Банк». На оптическом диске имеются файлы, содержащие сведения о юридическом деле ООО «Исток», а именно: «IP ООО Исток», «Справка, выписки по счетам» (т.2 л.д. 231-243). Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.2 л.д. 244),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в АО «Альфа-Банк» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждение (заявление) о присоединении и подключении услуг от ДД.ММ.ГГГГ, сведения о физическом лице бенефициаром владельце, копия паспорта на имя ФИО12, фотография ФИО12 с паспортом, выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Исток» (т.3 л.д.4-8), которое в последующем было осмотрено следователем (т.3 л.д.9-31) и признано вещественным доказательством (т. 3 л.д.32-33),

- подтверждением о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по Системе «Альфа-Офис» и Договору о расчетно-кассовом обслуживании в АО «АЛЬФА-БАНК» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 даёт своё согласие заключить единый договор комплексного банковского обслуживания, с указанием абонентского номера +№, просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.2 л.д.236), 

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Райффайзенбанк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 215),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой АО «Райффайзенбанк» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: заявление на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Исток» от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя ФИО12 (т.3 л.д.47-50), которое в последующем было осмотрено следователем. В ходе осмотра документов, участвующей в осмотре подозреваемой ФИО12, в присутствии защитника Пичугиной О.Л., переданы на обозрение вышеуказанные документы. ФИО12 пояснила, что подписи в вышеуказанных документах выполнены ею (т.3 л.д.51-56). В последующем юридическое дело признано вещественным доказательством (т. 3 л.д.57-58),

- заявлением на заключение договора банковского (расчетного) счета, открытие расчетного счета и подключение услуг в АО «Райффайзенбанк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 присоединяется к действующей редакции Договора банковского счета в АО «Райффайзенбанк» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты №, просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.3 л.д.54), 

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в ПАО «Уралсиб» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 233),

- протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен оптический диск, предоставленный на основании запроса ПАО «Уралсиб». На оптическом диске имеются файлы, содержащие сведения о юридическом деле ООО «Исток», а именно: «IP ООО Исток», «Документы ООО Исток», «Справка, выписки по счетам» (т.3 л.д. 65-103). Диск в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.3 л.д. 104),

- протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой в ПАО «Уралсиб» изъято юридическое дело ООО «Исток», содержащее сведения об открытии расчётного счета ООО «Исток» в оригиналах, а именно: карточка с образцами подписей и оттиска печати с Соглашением о количестве и сочетании подписей в карточке с образцами подписей и оттиска печати в поле «Прочие отметки», подтверждение об открытии счета, расписка в получении карты, заявление № об установлении доверенного номера телефона, заявление № об установке/изменении/блокировке/разблокировке доверенного номера телефона, заявление о выпуске бизнес-карты, дополнительное соглашение о переводе денежных средств по распоряжению клиента к Договору банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ, анкета идентификации налогового президентства Клиента — юридического лица/структуры без образования юридического лица, не являющихся организациями финансового рынка/финансовыми учреждениями и/или их бенефициарных владельцев, сведения о физических лицах, являющихся представителями/выгодоприобретателями/ бенефициарными владельцами клиента, заявление о присоединении к Правилам комплексного банковского обслуживания Клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, в Публичном акционерном общества «БАНК УРАЛСИБ», опросный лист, копия паспорта на имя ФИО12,- решение учредителя № Общества с ограниченной ответственностью «Исток», устав ООО «Исток», выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Исток» (т.3 л.д.108-112), которое в последующем было осмотрено следователем (т.3 л.д.113-147) и признано вещественным доказательством (т. 3 л.д.146-147),

- заявлением о присоединении к правилам комплексного банковского обслуживания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 присоединяется к правилам комплексно банковского обслуживания в ПАО «Уралсиб» с указанием абонентского номера +№ и адресом электронной почты № просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично генеральным директором ООО «Исток» ФИО12 (т. 3 л.д. 129-131),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в АО «Тинькофф Банк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 252),

- заявлением о присоединении к условиям договора комплексного обслуживания юридически лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся частной практикой, и приложений к нему от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 присоединяется к комплексному банковскому обслуживанию в АО «Тинькофф» с указанием абонентского номера +№, просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.4 л.д.2-4), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из АО «Тинькофф Банк», содержащий сведения в отношении ООО «Исток» касательно процедуры открытия счета (т.4 л.д.98-101). Ответ из АО «Тинькофф Банк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д.102-103),

- рапортом следователя СО ОМВД России по 

<

адрес> ФИО18 об обнаружении признаков преступления от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 в ДД.ММ.ГГГГ года осуществила незаконный оборот средств платежей, открытых в ООО «Бланк Банк» в отношении юридического лица ООО «Исток» ИНН № (т. 1 л.д. 269),

- заявлением на присоединение к Правилам комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Системе «Бланк» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ФИО12 присоединяется к комплексному банковскому обслуживанию в ООО «Бланк банк» с указанием абонентского номера +№. ФИО12 в заявлении просит подключить дистанционное банковское обслуживание. Документ подписан лично директором ООО «Исток» ФИО12 (т.4 л.д.108-109), 

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрен ответ из ООО «Бланк банк», содержащий сведения в отношении ООО «Исток» касательно процедуры открытия счета (т.4 л.д.113-118). Ответ из ООО «Бланк банк» в последующем признан вещественным доказательством и хранится в материалах уголовного дела (т.4 л.д.119-120),

- протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрено регистрационное дело ООО «Исток», содержащее заявление о государственной регистрации юридического лица при создании, сведения об учредителе - ФИО12, ее паспорте, Устав ООО «Исток», решение, гарантийное письмо (т.4 л.д.127-159), 

Вышеперечисленные доказательства принимаются судом, так как они относимы, допустимы, получены с соблюдением норм уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и достаточны для разрешения данного дела, а потому суд признает их достоверными, допустимыми и относимыми к делу доказательствами, а в целом достаточными для рассмотрения дела и кладет их в основу приговора.

Таким образом, совокупность собранных и исследованных в судебном заседании доказательств, приводит суд к выводу, что подсудимая ФИО12 совершила приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

К показаниям подсудимой ФИО12, данных ею в ходе судебного заседания, а именно в судебных прениях, отрицающей свою вину в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд относится критически, рассматривая их как способ защиты от предъявленного обвинения, обусловленный стремлением избежать ответственности. Пояснения защитника о том, что ФИО12, приобретая в целях сбыта и сбывая электронные средства ФИО12 не осознавала, что указанные электронные средства изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств, ничем, кроме этого заявления, не подтверждены. Суд считает правдивыми и полагает возможным принять в основу обвинительного приговора признательные показания самой подсудимой ФИО12, данные ею в ходе предварительного следствия (т.4 л.д.225-230, т.5 л.д.25-28), поскольку они ничем не опорочены, последовательны, логичны, согласуются с показаниями свидетелей, письменными материалами дела, исследованными судом в ходе судебного разбирательства, получены в присутствии защитника, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, после разъяснения прав, предусмотренных законодательством, в том числе положений статьи 51 Конституции Российской Федерации, в них ФИО12 подробно изложила обстоятельства совершенного преступления, указал мотив своих действий, не доверять которым у суда не имеется оснований. 

Перечисленные, оглашенные, исследованные и проверенные судом процессуальные документы, а именно все протоколы следственных действий, положенные в основу настоящего приговора, составлены надлежащими лицами в соответствии с требованиями УПК РФ, допустимость вещественных доказательств также сомнений не вызывает поскольку они получены надлежащими должностными лицами путем проведения соответствующих следственных и процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ их осмотра с участием понятых и вынесения в строгом соответствии с УПК РФ постановления о признании их вещественными доказательствами.

При этом суд, в основу приговора кладет и иные документы, имеющие доказательственную силу в соответствии с положениями п.6 ч.2 ст.74 УПК РФ.

В соответствии со ст.7 и ст.88 УПК РФ суд признает все приведенные и перечисленные выше и исследованные доказательства относимыми, допустимыми, достоверными, а собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела, нарушений уголовно-процессуального закона при их получении по уголовному делу не установлено. Проверенные судом процессуальные документы, положенные в основу приговора, составлены надлежащими лицами в соответствии с требованиями УПК РФ.

К версии защитника о самооговоре ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, суд относится критически, так как во время предварительного следствия, подсудимая не делала заявлений о применении к ней недозволенных способов расследования, не обращалась с жалобами на указанные действия ни в суд, ни в прокуратуру. 

Оценив перечисленные доказательства в совокупности, суд находит установленной причастность подсудимой ФИО12 к совершению инкриминируемого ей преступления. 

Суд считает доказанным умысел ФИО12 на совершение приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. По мнению суда, подсудимая осознавала противоправный характер своих действий, следовательно, осознавала, что приобретает в целях сбыта и сбывает электронных средств платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, и желала этого. 

Причастность иных лиц к совершению вышеуказанного преступления судом не установлена и не усматривается из материалов дела. 

В основу обвинительного приговора суд кладет показания вышеуказанных свидетелей: Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7, Свидетель №8, ФИО11, Свидетель №10, поскольку они последовательны, не содержат противоречий, согласуются между собой и другими исследованными доказательствами. При этом показания свидетеля Свидетель №10 (сотрудник полиции) суд кладет в основу обвинительного приговора лишь в части обстоятельств проведения ею процессуальных действий.

Каких-либо существенных противоречий в показаниях свидетелей, ставящих под сомнение факт совершения подсудимой преступления, суд не усматривает.

Оснований подвергать сомнению правдивость вышеуказанных показаний свидетелей суд не усматривает, оснований для оговора ими подсудимой не установлено, каких-либо данных о наличии у них неприязненных отношений к ФИО12, заинтересованности в исходе дела, суду не представлено.

Так, из показаний вышеуказанных свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №5, Свидетель №6, Свидетель №7 - сотрудников банковских учреждений, следует, что логин и пароль, предоставляющие доступ к системе дистанционного банковского обслуживания и возможность распоряжения расчетным счетом ООО «Исток», выдаются лицу, на чье имя открыт счет, передача их третьим лицам не допускается, о чем клиент предупреждается при открытии расчетного счета.

Суд приходит к выводу, что указанные обстоятельства были достоверно известны и подсудимой.

То обстоятельство, что вознаграждение в сумме 20 000 рублей было получено сожителем ФИО11 за совершенные ФИО12 преступления, не влияет на квалификацию содеянного и не является основанием для вынесения в отношении последней оправдательного приговора, поскольку, как установлено в ходе судебного разбирательства ФИО12 и Свидетель №9 проживают как супруги на протяжении 8 лет, имеют общего малолетнего ребенка, имеют общий бюджет, в момент совершения преступления ФИО12 Свидетель №9 находился в местах лишения свободы, следовательно ФИО12 имела возможность распоряжаться данными денежными средствами. Кроме того, состав преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, не содержит квалифицирующего признака «из корыстных побуждений». 

Действия ФИО12 суд квалифицирует по ч.1 ст.187 УК РФ, как неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия ФИО12 таким образом, суд исходит из установленных фактических обстоятельств по делу, согласно которым, ФИО12, являясь номинальным директором - учредителем и генеральным директором (руководителем) ООО «Исток», не имея намерений осуществлять реальное руководство фирмой, по просьбе неустановленного в ходе следствия лица за денежное вознаграждение, действуя умышленно, из корыстных соображений, заключила соглашения об открытии банковских счетов и осуществлении безналичных расчетов, иных банковских операций и сделок с использованием банковских программно-технических систем в одиннадцати банковских организациях, приобрела в целях сбыта являющиеся в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами - логины, пароли, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на открытых им расчетных банковских счетах, которые, передала в целях сбыта неустановленному в ходе следствия лицу и сбыла последнему электронные средства платежей, позволяющие третьему лицу составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», заведомо зная, что после предъявления другими лицам электронных средств платежа они могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от её имени прием, выдачу, а также переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов, т.е. финансовые операции будут осуществляться по усмотрению третьих лиц.

При этом, признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО12 этих средств и передачи третьим лицам без возможности контроля их деятельности, а так же совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО12 не в её интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», что нашло свое отражение в Правилах банковского обслуживания вышеперечисленных банков. Согласно этим Правилам, подсудимая, как клиент, обязуется не допускать несанкционированного доступа третьих лиц к программным средствам, с помощью которого осуществляется обмен электронного документооборота с банками в соответствии с договором, обеспечивать сохранность средств получения одноразовых паролей и их защиту от несанкционированного доступа, соблюдать конфиденциальность, невозможность доступа третьих лиц к логину и паролю, одноразовому паролю, средствам их получения, электронной цифровой подписи, неразглашение и нераспространение своего секретного ключа электронной цифровой подписи, а в случае несанкционированного доступа обязан уведомить об этом банк. Вместе с тем, указанные правила были ФИО12 осознанно и умышленно нарушены, что со всей очевидностью подтверждает наличие у неё умысла на приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств. Подсудимая вину в совершении всех одиннадцати эпизодов приобретения в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на стадии предварительного следствия и в ходе судебного следствия (до того как высказаться в судебных прениях) признала в полном объеме, как совершенных с единым умыслом, считала необходимым квалифицировать действия подсудимого как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ. 

Указание в обвинительном заключении, в его вводной части на титульном листе, в части перечисления количества преступлений, в совершении которых обвиняется ФИО12, а именно: вместо 11 эпизодов части 1 статьи 187 УК РФ перечислено 12 эпизодов части 1 статьи 187 УК РФ, суд расценивает как описку, которая не носит существенного характера, не влияет на ясность обвинительного заключения и не может служить основанием для вынесения оправдательного приговора, кроме того, при описании преступных деяний следователем в обвинительном заключении указано на совершение ФИО12 11 эпизодов преступлений по части 1 статьи 187 УК РФ. 

Вместе с тем, обсуждая квалификацию преступных действий подсудимой суд отмечает, что органом предварительного расследования действия ФИО12 были квалифицированы по ч.1 ст.187 УК РФ (11 эпизодов). С указанным суд согласиться не может и действия подсудимой ФИО12 по инкриминированным ей эпизодам преступлений суд квалифицирует как совершенные с единым умыслом, то есть как единое продолжаемое преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ – приобретение в целях сбыта и сбыт электронных средств платежей, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Квалифицируя действия подсудимой ФИО12 таким образом, суд исходит из того, что из установленных судом фактических обстоятельств дела следует, что преступные действия подсудимой, которая сбыла неустановленному лицу электронные средства платежей, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, относились к одной организации ООО «Исток», номинальным директором и учредителем которой являлся подсудимая ФИО12 и которое создавалось с целью осуществления дистанционных операций со счетами в банках, совершались через непродолжительный промежуток времени, таким образом, преступные действия подсудимой были направлены на достижение единого преступного результата, а потому охватывались единым умыслом и образуют единый состав преступления. О едином умысле ФИО12 на совершение продолжаемого преступления свидетельствуют её показания о её предварительном согласии на предложение неустановленных лиц заработать путем одновременного открытия юридического лица и расчетных счетов к обществу, с целью неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств на неопределенный период времени и о всех её последующих действиях, направленных на выполнение её распоряжений для достижения этой цели, получении денежного вознаграждения только после открытия счетов и ООО «Исток». При этом все действия ФИО12 фактически тождественны – виновная получала документы от неустановленного лица, представляла их в банк как номинальный руководитель ООО «Исток» и, после получения банковского инструментария, возвращала их неустановленному лицу.

Все операции по открытию счетов в банках произведены подсудимой под непосредственным контролем и с участием неустановленного лица в незначительные временные интервалы, были направлены на достижение единой цели - открытии нескольких расчётных банковских счетов лишь для одного юридического лица, аналогичным способом, в отношении одного и тоже же объекта преступного посягательства, следовательно, квалификация действий подсудимой как совершение 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, противоречит установленным фактическим обстоятельствам дела.

Доводы защитника о неверной квалификаций действий подсудимой по ч.1 ст. 187 УК РФ, поскольку по смыслу ч.1 ст.187 УК РФ обязательным признаком состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств, суд полагает не относимыми.

Диспозиция рассматриваемой нормы предусматривает ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты, а также ответственность за изготовление, приобретение, хранение, транспортировку в целях использования или сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

ФИО12 действия с платежными картами, распоряжениями о переводе денежных средств, документами или средствами оплаты не вменялись.

Электронные средства, электронные носители информации являются предметом рассматриваемого преступления в силу необходимости их защиты от неправомерного получении третьими лицами возможности приема, выдачи и перевода денежных средств от имени собственника в отсутствие правовых оснований для этого. Указанные обстоятельства судом установлены в ходе судебного следствия.

Кроме того, в судебном заседании защитником заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в части в отношении ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Подсудимая ФИО12 с заявленным ходатайством согласились. Государственный обвинитель, предложив возможное наказание, также полагал возможным освободить ФИО12 от назначенного наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

В силу ч.2 ст.15 УК РФ преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в котором обвиняется ФИО12, относится к категории преступлений небольшой тяжести.

Согласно п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло 2 года.

В силу п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

В судебном заседании установлено и подтверждается материалами дела, что сроки давности по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, в совершении которого обвиняется ФИО12, истекли.

С учетом изложенного, имеются все основания для прекращения настоящего уголовного дела в части обвинения ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, на основании п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

При таких обстоятельствах, на основании п. «а» ч.1 ст.78 УК РФ ФИО12 подлежит освобождению от наказания, которое в соответствии с п.3 ч.5 ст.302 УПК РФ не назначается. 

Исходя из фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности совершенного преступления, предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, его направленности (преступление совершено в сфере экономической деятельности), у суда оснований основания для прекращения уголовного дела либо оправдания подсудимой, применения отсрочки отбывания наказания, для освобождения подсудимой от уголовной ответственности в соответствии со статьей 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не имеется. Сведениями о наличии у ФИО12 каких-либо заболеваний, препятствующих привлечению её к уголовной ответственности в силу ст.81 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не располагает. 

При выборе вида и меры наказания подсудимой ФИО12 суд учитывает, что совершенное ею преступление, предусмотренное ч.1 ст.187 УК РФ, в соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ относится к категории тяжких. 

К обстоятельствам, смягчающим наказание ФИО12, суд относит: 

- в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации - активное способствование расследованию преступления путем дачи признательных подробных показаний сотрудникам правоохранительных органов в установлении юридически значимых обстоятельств по делу; в соответствии с п. «г» ч.1 ст.61 Уголовного кодекса Российской Федерации – наличие малолетнего ребенка у виновной;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном (до того как выступить в прениях), самостоятельное принятие решения об оформлении ликвидации организации ООО «Исток», наличие малолетнего ребенка, родившегося после совершения преступления, привлечение к уголовной ответственности впервые.

Также суд учитывает личность подсудимой: ФИО12 имеет постоянное место жительства, одна воспитывает двух малолетних детей, не имеет постоянного места работы и легального источника дохода, на учете у психиатра и нарколога не состояла и не состоит (том 5 л.д. 44), по месту жительства участковыми уполномоченными полиции характеризуется исключительно положительно (том 5 л.д. 40,43).

Обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, отягчающих наказание ФИО12, судом не установлено, поэтому суд не учитывает их при назначении наказания. 

С учетом фактических обстоятельств совершенного преступления, степени его общественной опасности, оснований для применения положений части 6 ст. 15 УК РФ и изменения категории совершенного преступления на менее тяжкую, у суда не имеется.

При назначении наказания суд, руководствуясь требованиями ст.ст. 6, 43, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновной, ее состояние здоровья, обстоятельства, смягчающие наказание ФИО12, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, и приходит к выводу, что в данном случае достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, неотвратимости наказания за совершенное преступление, исправление подсудимой и предупреждение совершения новых преступлений, - будет способствовать назначение ФИО12 наказания в виде лишения свободы. 

Учитывая поведение подсудимой ФИО12 после совершения преступления, наличие смягчающих обстоятельств, суд приходит к выводу о возможности признания данных смягчающих обстоятельств исключительными, и назначения наказания по ч. 1 ст. 187 УК РФ с применением ст. 64 УК РФ, то есть без применения дополнительного вида наказания в виде штрафа, предусмотренного в качестве обязательного.

В тоже время, учитывая характер и степень общественной опасности совершенного преступления, фактические обстоятельства настоящего дела, данные о личности подсудимой и её поведение после совершения преступления, совокупность обстоятельств, смягчающих наказание ФИО12, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, суд приходит к выводу, что исправление ФИО12 может быть достигнуто без изоляции от общества, и полагает необходимым назначить ей наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 УК РФ.

Назначенное таким образом наказание ФИО12, по мнению суда, будет полностью способствовать достижению целей уголовного наказания, предусмотренных ст. 43 УК РФ: восстановление социальной справедливости, исправление подсудимой и предупреждения совершения новых преступлений. 

Учитывая, что суд приходит к выводу о возможности назначения наказания ФИО12 с применением положений ст. 73 УК РФ, оснований для замены ей назначаемого наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с ч. 2 ст. 53.1 УК РФ не имеется. 

Кроме того, учитывая отсутствие в действиях ФИО12 отягчающих наказание обстоятельств и наличие обстоятельства, смягчающего наказание, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд полагает необходимым при назначении наказания подсудимой применить положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Каких-либо исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного ФИО12 преступления, суд не усматривает, в связи с этим оснований для назначения подсудимой наказания с применением положений статьи 64 УК РФ не имеется. 

Назначение иного вида наказания, предусмотренного санкцией ч.1 ст.187 УК РФ, не будет отвечать целям назначения наказания.

С учетом данных о личности подсудимой ФИО12, её поведения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, суд полагает необходимым до вступления приговора в законную силу оставить в отношении ФИО12 ранее избранную ей меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, не усматривая оснований для ее отмены или изменения на более строгую. 

Гражданский иск не заявлен. Решая вопрос о судьбе вещественных доказательств по настоящему делу, суд руководствуется положениями ч. 3 ст. 81 УПК РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 307-310 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд

п р и г о в о р и л:

признать ФИО12 виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 (один) год, с применением ст.64 УК РФ без штрафа.

На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО12 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 (один) год, обязав ФИО12 в период испытательного срока с периодичностью один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных, не менять постоянного места жительства без уведомления данного органа.

Производство по делу в части обвинения ФИО12 в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, прекратить, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования.

Меру пресечения в отношении ФИО12 до вступления приговора в законную силу оставить без изменения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу:

- регистрационное дело ООО «Исток», четыре оптических диска, юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО Банк «ФК Открытие», юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО «УБРиР», юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Альфа-Банк», юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя АО «Райффайзенбанк», юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО «Банк Уралсиб», юридическое дело ООО «Исток», изъятое в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ у представителя ПАО «Росбанк», ответ из АО КБ «Локо-Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО «Синара Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО КБ «Модульбанк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из ООО «Бланк банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, ответ из АО «Тинькофф Банк» после производства осмотра ДД.ММ.ГГГГ, - хранить при уголовном деле; паспорт гражданина РФ на имя ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, оставить по принадлежности законному владельцу ФИО12

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение пятнадцати суток со дня оглашения, с подачей жалобы через Катав-Ивановский городской суд 

<

адрес>. 

При подаче апелляционной жалобы осужденный имеет право ходатайствовать о своем участии при рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должно быть указано в его апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления, принесенные другими участниками уголовного процесса.

Председательствующий: подпись И.В. Юдина

Копия верна:

Судья И.В. Юдина

Секретарь В.А. Шайхинурова

Приговор не обжалован, вступил в законную силу 14 февраля 2025 года.

Подлинный приговор подшит в деле № 1-29/2025, УИД 74RS0020-01-2024-000677-39, которое находится в производстве Катав-Ивановского городского суда Челябинской области.

Судья И.В. Юдина

Секретарь В.А. Шайхинурова