Дело № 1-48/2024 (1-437/2023)

16RS0045-01-2023-004572-06

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

21 мая 2024 года г. Казань 

Авиастроительный районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи А.Ю. Терехова,

с участием государственного обвинителя М.В. Кашиной,

подсудимых Ю.А.Р., Х.Р.Р., 

защитников - адвокатов Н.А. Быкова, Н.И. Рахимовой,

при секретаре судебного заседания А.Ю. Александрове, 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении

Ю.А.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, холостого, не судимого, 

обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

Х.Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, со средним образованием, холостого, судимого: 

- приговором Серпуховского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст. 159 УК РФ к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Ю.А.Р. совершил преступления при следующих обстоятельствах.

Эпизод 1

В период не позднее 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, неустановленные лица (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея преступный умысел направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, неустановленным способом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления, при этом распределили между собой преступные роли в преступном плане.

Вслед за этим, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, не позднее 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, посредством телефонных переговоров, привлекли к совершению преступления Ю.А.Р. и лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находящихся на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено (далее – Лицо 1).

Ю.А.Р., действуя с прямым преступным умыслом на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно отведенной преступной роли, должен был приискать лиц, согласных открыть в кредитных организациях банковские счета, для управления которыми получить платежные карты, реквизиты которых с указанием телефонов, подключённых для дистанционного банковского обслуживания, передать ему (Ю.А.Р.). В дальнейшем Ю.А.Р., действуя согласно отведенной преступной роли, получив от неустановленного лица информацию о поступлении денежных средств от неопределенного круга граждан Российской Федерации (потерпевших) на указанные банковские счета, должен обеспечить снятие денежных средств приисканными для участия в преступлении лицами, полученные денежные средства передать соучастнику преступления – неустановленному лицу.

Лицо 1, выполняя роль пособника при совершении указанного преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, получая за свои незаконные действия денежное вознаграждение, предоставлял Ю.А.Р., движимому корыстными побуждениями, необходимую для совершения преступления информацию о своем банковском счете, о поступившем на его мобильный телефон защитном банковском коде, необходимом для привязки банковской карты Лица 1 к мобильному приложению «Мир Pay», установленному на мобильном телефоне физических лиц, заранее обещал неустановленным лицам устранить препятствие для совершения преступления и скрыть на своих счетах поступающие при совершении преступления денежные средства, добытые преступным путем, которые он (Лицо 1) должен был в последующем обналичить путем снятия со своего банковского счета и передать Ю.А.Р.

Объединившись и действуя единым преступным умыслом, неустановленные лица, Ю.А.Р. при содействии Лица 1, действуя во исполнение задуманного в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах данные о Потерпевший №2, номере его телефона, банковских счетах, не позднее 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, осуществляли телефонные звонки Потерпевший №2, на используемый им абонентский номер, в ходе которых, представляясь сотрудниками ПАО «ВТБ Банк», коими в действительности не являлись, обманывая и вводя, таким образом, Потерпевший №2 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последнего путем обмана, сообщили Потерпевший №2 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что на его (Потерпевший №2) паспортные данные сотрудники банка ПАО «ВТБ Банк» якобы пытаются оформить кредитные договора и для их аннулирования, а также с целью пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц, ему (Потерпевший №2) необходимо обналичить денежные средства с банковского счета, открытого на имя Потерпевший №2 в банке ПАО «ВТБ Банк», и якобы в целях обеспечения сохранности принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в сумме 1 080 000 рублей, внести их по раздельности по указанным неустановленными лицами номерам банковской карты, на специальные банковские счета, в действительности подконтрольные указанным лицам и один из которых принадлежащий пособнику в преступлении Лицу 1, в сумме 272 000 рублей, один из которых принадлежащий пособнику в преступлении лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее - Лицо 2) в сумме 808 000 рублей, на что Потерпевший №2, будучи введенным неустановленными лицами в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответил согласием.

Вслед за этим, Потерпевший №2, выполняя указания неустановленных лиц, объединенных единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2, не позднее 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, установил на свой телефон мобильное приложение «Aweray Remote», позволяющее удаленно получить доступ к телефону Потерпевший №2

Вслед за этим, Потерпевший №2, выполняя указания неустановленных лиц, объединенных единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №2, не позднее 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, проследовал к банкомату ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, где установил на принадлежащий ему мобильный телефон мобильное приложение «Мир Pay», вслед за тем, ввел продиктованный неустановленным лицом номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 2, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Далее, Потерпевший №2 ввел в свой мобильный телефон, продиктованный ему неустановленным лицом защитный банковский код, поступивший на неустановленный абонентский номер, находящийся в пользовании Лица 2, тем самым осуществил привязку вышеуказанной банковской карты Лица 2 к мобильному приложению «Мир Pay». После чего, Потерпевший №2, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, полагая, что счет банковской карты Лица 2 является специальным счетом, предназначенным для сохранения его денежных средств, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности данный счет контролировался неустановленными лицами, Лицом 2 и использовался для хищения денежных средств Потерпевший №2, в 19 часов 16 минут указанного дня, посредством находящегося в его пользовании мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Мир Pay» и привязанной к приложению банковской картой ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 2, внес наличными через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 808 000 рублей, а именно:

1) ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 16 минут Потерпевший №2 внес наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на сумму 80 000 рублей,

2) ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 20 минут Потерпевший №2 внес наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на сумму 78 000 рублей,

3) ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 21 минут Потерпевший №2 внес наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на сумму 600 000 рублей,

4) ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 25 минут Потерпевший №2 внес наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на сумму 50 000 рублей,

Также, не позднее 12 часов 56 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, Потерпевший №2 проследовал к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес>, где используя ранее установленное на принадлежащий ему мобильный телефон мобильное приложение «Мир Pay», ввел ранее отправленный ему, Потерпевший №2, неустановленным лицом, в мобильном приложении «WhatsApp» номер банковской карты ПАО Сбербанк №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя пособника в преступлении Лица 1, после чего ввел в свой мобильный телефон, продиктованный ему неустановленным лицом защитный банковский код «№», поступивший на абонентский номер №, находящийся в пользовании Лица 1, тем самым осуществил привязку вышеуказанной банковской карты Лица 1 к мобильному приложению «Мир Pay». После чего, Потерпевший №2, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, полагая, что счет банковской карты Лица 1 является специальным счетом, предназначенным для сохранения его денежных средств, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности данный счет контролировался неустановленными лицами и Лицом 1, в 12 часов 56 минут указанного дня, посредством находящегося в его пользовании мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Мир Pay» и привязанной к приложению банковской картой ПАО Сбербанк №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 1, внес наличными через банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащие ему денежные средства на сумму 272 000 рублей на вышеуказанный банковский счет Лица 1.

Вслед за этим, Ю.А.Р., руководствуясь корыстными побуждениями и с целью личного преступного обогащения, действуя в общих интересах с неустановленными лицами, получив от неустановленного лица – соучастника преступления информацию о поступлении на банковский счет Лица 1 денежных средств, действуя согласно отведенной преступной роли, дал указание Свидетель №7, не осведомлённому о преступных намерениях Ю.А.Р., о необходимости обеспечить снятие Лицом 1 поступивших денежных средств и передать ему (Ю.А.Р.). Свидетель №7 сообщил Лицу 1 о том, что на его банковский счет поступили денежные средства в сумме 272 000 рублей, которые необходимо снять со счета и передать Свидетель №14, не осведомленному о преступных намерениях соучастников преступления.

В свою очередь, Ю.А.Р., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, получив информацию о перечислении денежных средств Потерпевший №2, добытых преступным путем, на предоставленный им счет, сообщил выполнявшему отведенную ему роль пособнику Лицу 1 о том, что денежные средства в сумме 272 000 рублей, зачисленные на счет № банковской карты последнего ПАО Сбербанк №, дал указание Свидетель №7, не осведомлённому о преступных намерениях Ю.А.Р., о необходимости обеспечить снятие Лицом 1 поступивших денежных средств и передать ему (Ю.А.Р.). Свидетель №7 сообщил Лицу 1 о том, что на его банковский счет поступили денежные средства в сумме 272 000 рублей, которые необходимо снять со счета и передать Свидетель №14, не осведомленному о преступных намерениях соучастников преступления. 

Лицо 1, руководствуясь корыстными побуждениями и с целью личного преступного обогащения, действуя в общих интересах с неустановленными лицами, выполняя отведенную ему роль пособника при совершении хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, в 13 часов 17 минут указанного дня, находясь в 

<

адрес>, более точное место не установлено, используя находящийся в его пользовании мобильный телефон и установленное в нем мобильное приложение «Сбербанк-Онлайн», осуществил безналичный перевод принадлежащих Потерпевший №2 денежных средств в размере 272 000 рублей, заведомо для него добытых преступных путем, с банковского счета №, открытого на имя Лица 1, привязанного к банковской карте ПАО Сбербанк №, на сберегательный банковский счет №, открытый на имя Лица 1, привязанный к банковской карте ПАО Сбербанк №. 

После чего, Лицо 1, используя находящуюся у себя в пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк №, к которой привязан сберегательный банковский счет №, открытый на имя Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут, находясь во внутреннем структурном подразделении банка ПАО Сбербанк №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты, обналичил с вышеуказанного сберегательного банковского счета принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в размере 272 000 рублей, заведомо для него добытые преступных путем, часть которых в размере 2700 рублей противоправно обратил в свою собственность, а оставшиеся денежные средства в размере 269 300 рублей, в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное время, передал Свидетель №14, не осведомленному о преступных намерениях соучастников. 

Свидетель №14, не осведомленный о преступных намерениях соучастников, получив от Лица 1 при указанных выше обстоятельствах денежные средства, находясь на территории 

<

адрес> Республики Татарстан, точное место не установлено, передал их Ю.А.Р.

ДД.ММ.ГГГГ Ю.А.Р., действуя согласно отведенной преступной роли, преследуя корыстную цель обогащения за счет чужого имущества, полученные от Свидетель №14 денежные средства, достоверно зная, что они получены в результате совершения преступления, находясь в 

<

адрес> более точные время и место не установлены, передал их неустановленному лицу.

В результате указанных преступных действий неустановленных лиц, Ю.А.Р. и Лица 1, принадлежащие Потерпевший №2 денежные средства в размере 1 080 000 рублей были похищены путем обмана, а Ю.А.Р., Лицо 1 и неустановленные лица получили возможность распоряжаться ими как своими собственными, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению.

В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц и Ю.А.Р. при содействии Лица 1 потерпевшему Потерпевший №2 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 1 080 000 рублей.

Эпизод 2

Кроме того, Ю.А.Р. и Х.Р.Р. совершили преступление при следующих обстоятельствах. 

В период не позднее ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, неустановленные лица (уголовное дело, в отношении которых выделено в отдельное производство), находясь в неустановленном месте, при неустановленных обстоятельствах, имея преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих неопределенному кругу лиц, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, неустановленным способом, вступили между собой в предварительный преступный сговор, направленный на совершение преступления, при этом распределили между собой преступные роли в преступном плане.

Вслед за этим, неустановленные лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, реализуя свой единый преступный умысел, направленный на хищение чужого имущества путем обмана, не позднее 14 часов 18 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точные дата и время не установлены, находясь в неустановленном месте, посредством мессенджера «Telegram» привлекли к совершению преступления Х.Р.Р., двух лиц уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо 1 и Лицо 2) и Ю.А.Р., находящихся на территории 

<

адрес>, более точное место не установлено.

Х.Р.Р., действуя с прямым преступным умыслом на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно отведенной преступной роли, должен был приискать лиц, согласных открыть в кредитных организациях банковские счета, для управления которыми получить платежные карты, реквизиты которых с указанием телефонов, подключённых для дистанционного банковского обслуживания, передать ему (Х.Р.Р.). В дальнейшем Х.Р.Р., действуя согласно отведенной преступной роли, получив от неустановленного лица информацию о поступлении денежных средств от неопределенного круга граждан Российской Федерации (потерпевших) на указанные банковские счета, должен обеспечить снятие денежных средств приисканными для участия в преступлении лицами, полученные денежные средства передать соучастнику преступления – неустановленному лицу.

Лицо 1, выполняя роль пособника при совершении указанного преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, получая за свои незаконные действия денежное вознаграждение, предоставлял Х.Р.Р., движимому корыстными побуждениями, необходимую для совершения преступления информацию о своем банковском счете, о поступившем на его мобильный телефон защитном банковском коде, необходимом для привязки банковской карты Лица 1 к мобильному приложению «Мир Pay», установленному на мобильном телефоне физических лиц, заранее обещал неустановленным лицам устранить препятствие для совершения преступления и скрыть на своих счетах поступающие при совершении преступления денежные средства, добытые преступным путем, которые он (Лицо 1) должен был в последующем обналичить путем снятия со своего банковского счета и передать Х.Р.Р.

Ю.А.Р., действуя с прямым преступным умыслом на совершение мошенничества, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, согласно отведенной преступной роли, должен был приискать лиц, согласных открыть в кредитных организациях банковские счета, для управления которыми получить платежные карты, реквизиты которых с указанием телефонов, подключённых для дистанционного банковского обслуживания, передать ему (Ю.А.Р.). В дальнейшем Ю.А.Р., действуя согласно отведенной преступной роли, получив от неустановленного лица информацию о поступлении денежных средств от неопределенного круга граждан Российской Федерации (потерпевших) на указанные банковские счета, должен обеспечить снятие денежных средств приисканными для участия в преступлении лицами, полученные денежные средства передать соучастнику преступления – неустановленному лицу.

Лицо 2, выполняя роль пособника при совершении указанного преступления, руководствуясь корыстными побуждениями, получая за свои незаконные действия денежное вознаграждение, предоставлял Ю.А.Р., движимому корыстными побуждениями, необходимую для совершения преступления информацию о своем банковском счете, о поступившем на его мобильный телефон защитном банковском коде, необходимом для привязки банковской карты Лица 2 к мобильному приложению «Мир Pay», установленному на мобильном телефоне физических лиц, заранее обещал неустановленным лицам устранить препятствие для совершения преступления и скрыть на своих счетах поступающие при совершении преступления денежные средства, добытые преступным путем, которые он (Лицо 2) должен был в последующем обналичить путем снятия со своего банковского счета и передать Ю.А.Р.

Объединившись и действуя единым преступным умыслом, неустановленные лица, Х.Р.Р. при содействии Лица 1, Ю.А.Р., при содействии Лица 2, действуя во исполнение задуманного в составе группы лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, получив при неустановленных обстоятельствах данные о Потерпевший №1, номере ее телефона, банковских счетах, ДД.ММ.ГГГГ в период с 08 часов 52 минут до 13 часов 28 минут, более точное время не установлено, осуществляли телефонные звонки Потерпевший №1, на используемый ей абонентский номер, в ходе которых, представляясь сотрудниками Центрального Банка Российской Федерации, коими в действительности не являлись, обманывая и вводя, таким образом, Потерпевший №1 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последней путем обмана, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что на её (Потерпевший №1) паспортные данные сотрудники банка ПАО «Совкомбанк» якобы пытаются оформить кредитные договора и для их аннулирования, а также с целью пресечения преступной деятельности вышеуказанных лиц, ей (Потерпевший №1) необходимо обналичить денежные средства с банковского счета, открытого на имя Потерпевший №1 в банке ПАО «Совкомбанк», и якобы в целях обеспечения сохранности принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств в сумме 2 055 000 рублей, внести их по раздельности по указанным неустановленными лицами номерам банковской карты, на специальные банковские счета, в действительности подконтрольный указанным лицам и один из которых принадлежащий пособнику в преступлении Лицу 1, в сумме 1 000 000 рублей, один из которых принадлежащий пособнику в преступлении Лицу 2 в сумме 195 000 рублей, один из которых принадлежащий лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее по тексту - Лицо 3), на что Потерпевший №1, будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответила согласием.

Вслед за этим, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, объединенных единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, не позднее 12 часов 55 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, проследовала к банкомату ПАО «Сбербанк России» по адресу: 

<

адрес>, стр. «А», где установила на принадлежащий ей мобильный телефон мобильное приложение «Мир Pay», вслед за тем, ввела продиктованный неустановленным лицом номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 3. Далее, Потерпевший №1 ввела в свой мобильный телефон, продиктованный ей неустановленным лицом защитный банковский код, поступивший на неустановленный абонентский номер, находящийся в пользовании Лица 3, тем самым осуществила привязку вышеуказанной банковской карты Лица 3 к мобильному приложению «Мир Pay». После чего, Потерпевший №1, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, полагая, что счет банковской карты Лица 3 является специальным счетом, предназначенным для сохранения её денежных средств, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности данный счет контролировался неустановленными лицами, Лицом 3 и использовался для хищения денежных средств Потерпевший №1, в 12 часов 55 минут указанного дня, посредством находящегося в ее пользовании мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Мир Pay» и привязанной к приложению банковской картой ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 3, внесла наличными через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства на сумму 860 000 рублей. 

Также, не позднее 13 часов 54 минут ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь около указанного банкомата, Потерпевший №1 ввела продиктованный неустановленным лицом номер банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 1. Далее, Потерпевший №1 ввела в свой мобильный телефон, продиктованный ей неустановленным лицом защитный банковский код «№», поступивший на абонентский номер №, находящийся в пользовании Лица 1, тем самым осуществила привязку вышеуказанной банковской карты Лица 1 к мобильному приложению «Мир Pay». После чего, Потерпевший №1, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, полагая, что счет банковской карты Лица 1 является специальным счетом, предназначенным для сохранения её денежных средств, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности данный счет контролировался неустановленными лицами, Лицом 1 и использовался для хищения денежных средств Потерпевший №1 в 12 часов 55 минут указанного дня, посредством находящегося в ее пользовании мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Мир Pay» и привязанной к приложению банковской картой ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 1, внесла наличными через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства на сумму 1 000 000 рублей.

Также объединившись и действуя единым преступным умыслом, неустановленные лица, Ю.А.Р. при содействии Лица 2, находясь в неустановленном месте, располагая ранее полученными при неустановленных обстоятельствах данными о Потерпевший №1, номере её телефона и сведениями о её банковских счетах, в продолжении реализации своего единого преступного умысла, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени не позднее 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, осуществляли телефонные звонки Потерпевший №1 на используемый ей абонентский номер, в ходе которых, представляясь сотрудниками банка ПАО «Совкомбанк», коими в действительности не являлись, обманывая и вводя таким образом Потерпевший №1 в заблуждение относительно своей личности, должности и истинных намерений, в действительности направленных на хищение денежных средств последней путем обмана, сообщили Потерпевший №1 заведомо ложные и не соответствующие действительности сведения о том, что для неё (Потерпевший №1) в ПАО «Совкомбанк» якобы имеется выгодное предложение, связанное с необходимостью обналичивания и внесения принадлежащих Потерпевший №1 денежных средств на специальный банковский счет, что позволит повысить финансовую состоятельность Потерпевший №1 на сумму в размере 35 процентов на три месяца от суммы, внесенной на указанный счет, в действительности подконтрольный указанным лицам и принадлежащий пособнику в преступлении Лицу 2, на что Потерпевший №1, будучи введенной неустановленными лицами в заблуждение относительно истинного характера их преступных действий, находясь под воздействием обмана с их стороны, ответила согласием.

В свою очередь, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, объединенных единым преступным умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевший №1, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 18 часов 00 минут, более точное время не установлено, находясь у банкомата ПАО «Совкомбанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, осуществила посредством вышеуказанного банкомата снятие наличных денежных средств с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №1, на сумму 241 040 рублей.

Вслед за этим, Потерпевший №1, выполняя указания неустановленных лиц, объединенным единым преступным умыслом с Ю.А.Р. и Лицом 2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 15 минут, проследовала к банкомату ПАО Сбербанк, расположенному по адресу: 

<

адрес> где примерно в 18 часов 20 минут указанного дня, используя ранее установленное на принадлежащий ей мобильный телефон мобильное приложение «Мир Pay», ввела продиктованный неустановленным лицом номер банковской карты ПАО Сбербанк №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя пособника в преступлении Лица 2, после чего ввела в свой мобильный телефон продиктованный ей неустановленным лицом защитный банковский код «№», поступивший на абонентский номер №, находящийся в пользовании Лица 2, тем самым осуществила привязку вышеуказанной банковской карты Лица 2 к мобильному приложению «Мир Pay». После чего, Потерпевший №1, продолжая следовать указаниям неустановленных лиц, находясь под воздействием обмана с их стороны, полагая, что счет банковской карты Лица 2 является счетом, позволяющим повысить её финансовую состоятельность, что не соответствовало действительности, поскольку в действительности данный счет контролировался неустановленными лицами и Лицом 2, ДД.ММ.ГГГГ в период с 18 часов 27 минут по 18 часов 29 минут, посредством находящегося в ее пользовании мобильного телефона, с установленным мобильным приложением «Мир Pay» и привязанной к приложению банковской картой ПАО Сбербанк №, к которому привязан банковский счет №, открытый на имя Лица 2, внесла наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2. через банкомат ПАО «Сбербанк России», расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства на общую сумму 195 000 рублей, а именно:

1) ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 27 минут Потерпевший №1 внесла наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства на сумму 190 000 рублей,

2) ДД.ММ.ГГГГ в 18 часов 29 минут Потерпевший №1 внесла наличными на вышеуказанный банковский счет Лица 2 через банкомат ПАО Сбербанк, расположенный по адресу: 

<

адрес> принадлежащие ей денежные средства на сумму 5 000 рублей. 

В свою очередь, Х.Р.Р., исполняя отведенную ему роль в совершении преступления, получив информацию о перечислении денежных средств Потерпевший №1, добытых преступным путем, на предоставленный им счет, сообщил выполнявшему отведенную ему роль пособника Лица 1 о том, что денежные средства в сумме 1 000 000 рублей зачислены на счет последнего № банковской карты ПАО Сбербанк № и сообщил ему (Лицу 1) о необходимости осуществить обналичивание указанной суммы денежных средств за вознаграждение в размере 15 000 рублей. Лицо 1, в свою очередь, выполняя отведенную ему роль пособника, ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минуты, находясь во внутреннем структурном подразделении банка ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты, обналичил с вышеуказанного сберегательного банковского счета принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 1 000 000 рублей. В последствии Лицо 1, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, находясь у здания ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, передал денежные средства в сумме 985 000 рублей Х.Р.Р. В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Х.Р.Р., действуя в группе лиц по предварительному сговору, с целью исполнения своей роли при совершении преступления, осознавая преступный характер своих действий, поместил данную сумму денежных средств в тайник, оборудованный в почтовый ящик в одном из домов на территории 

<

адрес> для дальнейшей передачи соучастникам, получив за совершение оговоренных преступных действий денежное вознаграждение в сумме 20 000 рублей. 

Вслед за этим, Ю.А.Р., ДД.ММ.ГГГГ до 19 часов 46 минут, более точное время не установлено, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, действуя в общих интересах с неустановленными лицами, получив от неустановленного лица – соучастника преступления информацию о поступлении на банковский счет Лица 2 денежных средств, действуя согласно отведенной преступной роли, дал указание Свидетель №7, не осведомлённому о преступных намерениях Ю.А.Р., о необходимости обеспечить снятие Лицом 2 поступивших денежных средств и передать ему (Ю.А.Р.). Свидетель №7 сообщил Лицу 2 о том, что на его банковский счет поступили денежные средства в сумме 195 000 рублей, которые необходимо снять со счета и передать ему (Свидетель №7), не осведомленному о преступных намерениях соучастников преступления. 

Лицо 2, руководствуясь корыстными побуждениями и целью личного преступного обогащения, действуя в общих интересах с неустановленными лицами, выполняя отведенную ему роль пособника при совершении хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышленно, используя находящуюся у себя в пользовании банковскую карту ПАО Сбербанк № с банковским счетом №, открытого на имя Лица 2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 46 минут, находясь во внутреннем структурном подразделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты, обналичил с вышеуказанного сберегательного банковского счета №, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 100 000 рублей, заведомо для него добытые преступных путем, которые он (Лицо 2) в тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ после 19 часов 46 минут, в неустановленное время, в неустановленном месте передал Свидетель №7, не осведомлённому о преступных намерениях соучастников преступления. 

ДД.ММ.ГГГГ после 19 часов 46 минут Свидетель №7, полученные при указанных обстоятельствах денежные средства от Лица 2, находясь на территории 

<

адрес>, более точное место и время не установлены, передал Ю.А.Р.

ДД.ММ.ГГГГ после 19 часов 46 минут Ю.А.Р., достоверно зная, что полученные от Свидетель №7 денежные средства, переданные ему Лицом 2, похищенные у Потерпевший №1, то есть добытые преступным путем, действуя согласно отведенной роли, находясь на территории 

<

адрес>, более точное время и место не установлены, передал их неустановленному лицу - соучастнику преступления. 

Вслед за этим, Лицо 2, используя находящуюся у себя в пользовании банковскую карту ПАО «Сбербанк России» №, к которому привязан сберегательный банковский счет №, открытый на имя Лица 2, ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 50 минут, находясь во внутреннем структурном подразделении ПАО «Сбербанк России» №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, с принадлежащей ему вышеуказанной банковской карты, обналичил с вышеуказанного сберегательного банковского счета №, принадлежащие Потерпевший №1 денежные средства в размере 95 000 рублей, заведомо для него добытые преступных путем, которые он (Лицо 2) противоправно обратил в свою собственность. 

В результате умышленных преступных действий неустановленных лиц, Х.Р.Р. при содействии Лица 1, Ю.А.Р. при содействии Лица 2, потерпевшей Потерпевший №1 причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 2 055 000 рублей.

Подсудимый Ю.А.Р. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании вину признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ в поисках работы он написал лицу под ником «

<

данные изъяты>» в месседжере «Telegram», который ему ответил, что нужны банковские карты определенных банков, за которые лицо готово ему платить от 5 000 рублей до 6 000 рублей, на что он согласился. Далее он обратился к своим одногруппникам Свидетель №16 и Свидетель №7, сообщив, что ему нужны банковские карты, за которые он готов им заплатить от 2500 рублей до 3000 рублей, на что те согласились. Получив банковские карты АО «Альфа Банк» по поручению лица под ником «

<

данные изъяты>» он заложил банковские карты в лес, в последующем за что получил 10000 рублей. Аналогичным образом он несколько раз заложил еще несколько банковских карт, за что получил 5000 рублей. После чего, лицо под ником «

<

данные изъяты>» предложил ему другой вид заработка, который заключался в том, что бы найти держателей карт ПАО Сбербанк и предоставить их банковские реквизиты «

<

данные изъяты>», чтобы он перевел на них денежные средства, которые нужно будет снять и передать указанному им лицу. За данные действия «

<

данные изъяты>» обещал платить 2% от общей суммы, поступившей на счет, на что он согласился. «

<

данные изъяты>» дал четкие инструкции по алгоритму обналичивания денежных средств, то есть: необходимо было заблаговременно создать накопительный счет ПАО Сбербанк и перевести туда поступившие на банковскую карту денежные средства и обратиться в кассу отделения Сбербанка для снятия необходимой суммы, чтобы карту не заблокировали за снятие с банкомата и возможного лимита на снятие денежных средств. С данным предложением он обратился к Свидетель №7, и пообещал ему 1% от снятой суммы денежных средств, с указанием необходимого алгоритма по снятию, которые передал ему «

<

данные изъяты>», на что тот согласился. Через какое-то время, Свидетель №7 сообщил, что его знакомый Свидетель №1 согласился обналичить денежные средства со своей банковской карты ПАО Сбербанк и предоставил ему ее реквизиты, которые он в свою очередь скинул «

<

данные изъяты>». Примерно через 2-3 дня, ему написал «

<

данные изъяты>» и сообщил, что в течении 2-3 часов на банковскую карту Свидетель №1 придут денежные средства, но сумму не сообщил. После чего, он написал в мессенджере «Telegram» Свидетель №7 и сообщил, что Свидетель №1 нужно обналичить денежные средства. Так, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 на банковскую карту ПАО Сбербанк пришли денежные средства в размере 272 000 рублей, и в этот же день с ним связался Свидетель №7 и сообщил, что денежные средства ему передаст Свидетель №14 Сообщив «

<

данные изъяты>», что деньги сняли с банковского счета, тот сообщил, что с ним свяжется человек, который их заберет. Через 5 минут в мессенджер «Telegram» ему написал некий, ранее неизвестный Р., они договорились о встрече и вместе поехали по адресу: 

<

адрес>, где их ожидал Свидетель №14 Забрав у Свидетель №14 денежные средства в размере 272 000 рублей, которые в дальнейшем он передал Р. за вычетом его доли – 3000 рублей. 

Далее, ДД.ММ.ГГГГ ему написал «

<

данные изъяты>» и сообщил, что в течении некоторого времени на банковскую карту Свидетель №1 придут денежные средства, о чем он сообщил Свидетель №7 После чего, на банковскую карту Свидетель №1 поступили денежные средства в сумме 195 000 рублей, но снять удалось только 100 000 рублей и банковскую карту Свидетель №1 заблокировали. Указанную информацию он передал «

<

данные изъяты>», на что последний ответил, что с ним снова свяжется Р. и заберет денежные средства, по поводу блокировки банковской карты Свидетель №1 он дал «

<

данные изъяты>» контакты последнего либо же Свидетель №7 для решения проблемы. Далее Р. забрал его из дома по адресу: 

<

адрес>, они доехали до 

<

адрес>, где живет Свидетель №7, он забрал у последнего деньги в размере 100 000 рублей и передал их Р., 1000 рублей из которых он забрал себе. После передачи 100 000 рублей, примерно через день ему написал «

<

данные изъяты>» и спросил где находятся оставшиеся 95 000 рублей, но так как он сам по данному поводу ничего не знал, он не ответил «

<

данные изъяты>». Не дождавшись его ответа «

<

данные изъяты>» удалил полностью чат и заблокировал профиль, таким образом общение с ним, а также с Свидетель №7, Свидетель №1 и Свидетель №14 закончилось. Потерпевший №1 и Потерпевший №2 он не знает, Л.Д.С., Х.Р.Р., С.Р.М., Ф.Д.Н., С.Н.А., С.М.А., Свидетель №15, Н.А.В., Ш.А.А., М.А.И., Л.А.А. ему не известны (т. 6 л.д. 57-63, 76-82, 172-176, 202-204).

Подсудимый Х.Р.Р. в ходе предварительного следствия и в судебном заседании вину признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ в поисках работы он написал лицу, никнейм которого он не запомнил, в месседжере «Telegram», который ему ответил, что нужны данные банковских карт, куда придут денежные средства, которые необходимо будет обналичивать и оставлять в почтовом ящике, адрес которого лицо сообщит по факту, когда произойдет снятие денежных средств. За указанные действия неустановленное лицо предложило ему 20 000 рублей, на что он согласился. Далее он предложил оформить своему знакомому Свидетель №2 банковскую карту ПАО Сбербанк, с которой необходимо будет обналичить поступившие денежные средства за денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей, на его предложение Свидетель №2 согласился. ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №2 на свое имя оформил банковскую карту № и скинул ему реквизиты банковской карты, которые он перенаправил неустановленному лицу в мессенджере «Telegram», который предложил ему работу. По указанию неустановленного лица в мессенджере «Telegram» Свидетель №2 пользовался банковской картой, совершая обычные покупки в магазинах. Неустановленное лицо в мессенджере «Telegram» также сообщило, что в ближайшее время на банковскую карту Свидетель №2 должны поступить денежные средства и сказал, что необходимо сообщить ему о факте поступления и о сумме поступивших денежных средств на карту. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 13 часов 00 минут и 14 часов 00 минут Свидетель №2 на банковскую карту пришли деньги в размере 595 400 рублей через АТМ № и 109 000 рублей через АТМ №. После того как деньги были зачислены, он об этом сообщил неустановленному лицу в мессенджере «Telegram». Денежные средства в размере 704 000 рублей он снял вместе с Свидетель №2 с его банковской карты в отделении банка ПАО «Сбербанк». Получив денежные средства в размере 704 000 рублей от Свидетель №2 по указанию неустановленного лица в «Telegram» он положил денежные средства в сумме 704 000 рублей за вычетом 20000 рублей, которые он забрал себе по ранее достигнутой договоренности, в почтовый ящик квартиры дома, расположенного в 

<

адрес>, засняв на видеозапись указанные действия. 

ДД.ММ.ГГГГ с ним снова связалось в мессенджере «Telegram» неустановленное лицо и сообщило о поступлении денежных средств. По аналогичной схеме, они вместе с Свидетель №2 обналичили денежные средства с банковской карты последнего в размере 651 000 рублей, получив которые он вложил на указанный неустановленным лицом почтовый ящик, заблаговременно забрав себе 20 000 рублей, согласно договоренности. 

Также, в третий раз, по аналогичному алгоритму действий он ДД.ММ.ГГГГ после сообщения неустановленного лица связался с Свидетель №2, забрал его и они поехали в ПАО Сбербанк где сняли с банковской карты Свидетель №2 денежные средства в размере 1 000 000 рублей, получив которые он по аналогичной схеме вложил на указанный неустановленным лицом почтовый ящик, заблаговременно забрав себе 20 000 рублей, согласно договоренности. Потерпевший №1 и Потерпевший №2, Л.Д.С., Ф.Д.Н., С.Н.А., С.М.А., Свидетель №15, Н.А.В., Ш.А.А., М.А.И., Л.А.А. ему не известны, С.Р.М. знает как друга его брата, сам с ним не общается (т. 6 л.д. 86-90, 99-104, 180-183, 217-218). 

Вина подсудимого Ю.А.Р. по первому эпизоду подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно следующими. 

Согласно показаниям потерпевшего Потерпевший №2, оглашенным в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 00 минут на его сотовый телефон поступил звонок с неизвестного номера №, ответив, он услышал голос ранее неизвестного мужчины, который представился сотрудником службы безопасности ПАО «ВТБ Банк», который сообщил, что на его паспортные данные пытаются оформить кредит, но банковский счет куда должен быть зачислен кредит указан не его, во избежание мошеннических действий ему нужно обналичить кредитные денежные средства и сразу же перевести их на номера банковских карт, которые ему укажут сотрудники банка, для их безопасности, в результате чего у него не образуется никакой задолженности. Он согласился на это. Далее, по указанию мужчины он установил на телефон приложение «Aweray Remote», после чего мужчина перевел его на другого сотрудника, которая представилась Ф.Е.А. Далее Ф.Е.А. с другого телефона прислала ему логин и пароль для доступа к приложению, после чего ДД.ММ.ГГГГ в 17 часов 18 минут ему в мессенджер «WhatsApp» пришло сообщение с номера № следующего содержания: «Вы подключены к чату ВТБ vtb@mail.ru 123456». Он ввел данные логин и пароль в приложении «Aweray Remote». Далее, по указанию Ф.Е.А. он зашел в мобильное приложение ПАО «ВТБ Банк», где обнаружил, что ему одобрен кредит на сумму 1082888 рублей, из которых 810000 рублей составлял кредит, а 272888 страховая премия. Кредит был зачислен на его банковский счет № открытый в ПАО «ВТБ Банк». По указанию Ф.Е.А. он снял денежные средства в сумме 810 000рублей в ближайшем филиале банка ПАО «ВТБ Банк», после чего по указанию Ф.Е.А. он установил приложение «Мир Pay». ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 00 минут ему в мессенджере «WhatsApp» с номера телефона № пришел файл «Потерпевший №2 погашение.pdf», открыв его он увидел официальный документ ПАО «ВТБ Банк», в котором был указан номер банковской карты № и все её реквизиты, срок действия, коды безопасности - CVV и ПИН, а также его паспортные и иные данные. Следуя инструкциям Ф.Е.А. он привязал банковскую карту №, к приложению «Мир Pay» и ввел продиктованный Ф.Е.А. код, далее он подошел к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» №, расположенному по адресу: 

<

адрес> магазине «Магнит» АО «Тандер», приложил свой мобильный телефон марки «Sony» с открытым приложением «Мир Pay», к которому была привязана банковская карта № и выбрал функцию пополнения банковской карты, положив на нее имеющиеся у него денежные средства в размере 808 000 рублей четырьмя пополнениям: ДД.ММ.ГГГГ в 19 часов 16 минут на сумму 80000 рублей, в 19 часов 20 минут на сумму 78000 рублей, в 19 часов 21 минут на сумму 600000 рублей, в 19 часов 25 минут на сумму 50000 рублей. После чего Ф.Е.А. подтвердила поступление денежных средств на безопасный счет и отправила его домой, сообщив, что с ним скоро свяжутся, а его банковские карты ПАО «ВТБ Банк» буду перевыпущены. На следующий день, ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 09 часов 36 минут, он через мессенджер «WhatsApp» написал менеджеру ПАО «ВТБ Банк», который использовал абонентский №, когда Ф.Е.А. отправит ему документы и квитанции по тому переводу, который он сделал ДД.ММ.ГГГГ, на что Ф.Е.А. ответила, что вышлет их ему в течении дня. Позже Ф.Е.А. через мессенджер «WhatsApp» списалась с ним и сообщила, что сумма страховой премии, которая была выдана ему вместе с кредитом не списалась, после чего по указаниям Ф.Е.А. он направился в филиал ПАО «ВТБ Банк», где написал заявление о расторжении договора индивидуального страхования, снял деньги с банковского счета № в размере 272000 рублей, находясь у банковского терминала ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, привязал к приложению «Мир Pay» банковскую карту, номер которой он взял из файла, который ему прислали в приложение «WhatsApp» - №, приложил свой мобильный телефон марки «Sony» с открытым приложением «Мир Pay» к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» № и ДД.ММ.ГГГГ в 15 часов 56 минут пополнил банковскую карту одним переводом на сумму 272000 рублей. После этого Ф.Е.А. пообещала, что в ближайшее время его кредитные счета в банке ПАО «ВТБ» обнулятся и задолженность исчезнет. ДД.ММ.ГГГГ, проверив мобильное приложение ПАО «ВТБ Банк», он увидел, что задолженность не была погашена, он попытался обратиться к менеджеру в мессенджере «WhatsApp», который использовал абонентский №, однако ему никто не ответил, тогда он понял, что его обманули и обратился в полицию (т. 3 л.д. 234-239, 244-248). 

Вина подсудимого Ю.А.Р. по первому эпизоду также подтверждается и другими исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно:

- показаниями свидетеля К.Н.С.., оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что он работает в должности оперуполномоченного ОБОП ОУР УМВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что в СУ УМВД России возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств у Потерпевший №1 путем обмана неустановленными лицами, которые в ходе телефонных звонков, представляясь сотрудниками банков, убедили Потерпевший №1 перевести принадлежащие ей денежные средства в размере 2055000 рублей на указанные неустановленными лицами банковские счета. В рамках оперативного сопровождения по отдельному поручению по уголовному делу он взаимодействуя с другими оперуполномоченными ОБОП ОУР УМВД России по 

<

адрес> осуществили ряд оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых были установлены банковские карты и счета на которых были переведены денежные средства потерпевшей Потерпевший №1, а также получены записи видеокамер из отделений ПАО «Сбербанк», согласно которым удалось установить, что: ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 25 минут денежные средства Потерпевший №1 в размере 860 000 рублей были зачислены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на имя Л.Д.С., который ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанную сумму обналичил. ДД.ММ.ГГГГ 13 часов 54 минут денежные средства Потерпевший №1 в размере 1 000 000 рублей были зачислены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, выпущенную на имя Свидетель №2, который ДД.ММ.ГГГГ в 14 часов 32 минут находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанную сумму обналичил. ДД.ММ.ГГГГ 18 часов 27 минут денежные средства Потерпевший №1 в размере 195 000 рублей были зачислены на банковскую карту ПАО «Сбербанк» № выпущенную на имя Свидетель №1, который ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 35 минут находясь в отделении ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: 

<

адрес> вышеуказанную сумму обналичил. 

В рамках исполнения поручения следователя СУ УМВД России по 

<

адрес> установить местонахождение Л.Д.С. не удалось, по месту его регистрации ДД.ММ.ГГГГ был произведен обыск. ДД.ММ.ГГГГ он, Свидетель №4, Свидетель №5 прибыли по адресу: 

<

адрес> по месту регистрации Свидетель №1 для проведения обыска и доставления Свидетель №1 в СУ УМВД России по 

<

адрес> для проведения следственных действий. В ходе обыска по месту регистрации Свидетель №1 был изъят мобильный телефон марки «iPhone 11», два мобильных телефона марки «SAMSUNG», банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» №, ноутбук марки «ASUS», ноутбук марки «LENOVO». ДД.ММ.ГГГГ в помещение отдела полиции № «Япеева» УМВД России по 

<

адрес> Свидетель №1 был им допрошен в качестве свидетеля.

ДД.ММ.ГГГГ в ходе телефонного разговора в УМВД России по 

<

адрес> был вызван Свидетель №2, который был им допрошен в качестве свидетеля по настоящему уголовному делу. Также в ходе производства осмотра места происшествия у Свидетель №2 был обнаружен и изъят мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max» в корпусе темно-зеленого цвета, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Альфа Банк» №, банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, банковская карта АО «Тинькофф Банк» №, банковская карта АО «Тинькофф Банк» № (т. 1 л.д. 111-114, т. 3 л.д. 92-94); 

Показания свидетелей Свидетель №4 (т. 1 л.д. 115-118, т. 3 л.д.89-91), Свидетель №5 (т. 1 л.д. 119-122), оглашенные в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ аналогичны показаниям свидетеля К.Н.С..;

- показаниями свидетеля Свидетель №6, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в настоящее время он работает в должности начальника отделения ОУР УМВД России по 

<

адрес>. ДД.ММ.ГГГГ ему стало известно о том, что в СУ УМВД России по 

<

адрес> возбуждено и расследуется уголовное дело по факту хищения денежных средств у Потерпевший №1 путем обмана неустановленными лицами, которые в ходе телефонных звонков, представляясь сотрудниками банков, убедили Потерпевший №1 перевести принадлежащие ей денежные средства в размере 2055000 рублей на указанные неустановленными лицами банковские счета. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий получен DVD-R диск с копиями записей из отделений ПАО «Сбербанк», где ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ обналичены денежные средства, переведенные Потерпевший №1, а также ответ с информацией на кого оформлены банковские счета, на которые денежные средства поступили. В ходе негласного оперативно-розыскного мероприятия «Наведение справок» были отождествлены лица, которые получили и сняли денежные средства переведенные Потерпевший №1: Л.Д.С., Свидетель №2, Свидетель №1 В дальнейшем в ОУР УМВД России по 

<

адрес> поступило поручение от следователя СУ УМВД России по 

<

адрес> о проведении выемки пояснительной записки, написанной Свидетель №1 и направленной им в ПАО «Сбербанк» для разблокировки принадлежащих ему банковских счетов в ПАО «Сбербанк». В рамках исполнения данного поручения им произведена выемка указанной пояснительной записки, а также копии паспорта на имя Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк» (т. 1 л.д. 123-125);

- показаниями свидетеля Свидетель №1, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Свидетель №7, который предложил ему обналичивать денежные средства с банковской карты за вознаграждение в размере 1%, на что он согласился. По просьбе Свидетель №7 он передал данные своей банковской карты №, после чего сообщил, что в течении недели ему должны поступить денежные средства, которые он должен обналичить и передать Свидетель №7 ДД.ММ.ГГГГ примерно в 10 часов 00 минут по адресу: 

<

адрес> он впервые встретился с неким «

<

данные изъяты>», который со слов Свидетель №7 является организатором незаконного обналичивания денежных средств. После встречи с неизвестным ему «

<

данные изъяты>», последний ему сообщил, что в течении ближайшего времени на его карту поступят денежные средства. Примерно через два, три часа ему на банковскую карту 2202 2004 3753 5378 поступило зачисление в размере 467000 рублей, которые по указанию «

<

данные изъяты>» он снял в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> в дальнейшем лично передал на 

<

адрес> «

<

данные изъяты>», не получив при этом вознаграждение, тем самым он был обманут неизвестным лицом под псевдонимом «

<

данные изъяты>». ДД.ММ.ГГГГ примерно в 16 часов 20 минут, находясь в жилой 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, к нему пришли сотрудники полиции, и провели обыск в его квартире, в ходе которого обнаружили и изъяли: банковскую карту «Свобода» № банковскую карту банка «Сбербанк» № открытую на его имя, банковскую карту банка «Сбербанк» № открытую на его имя, банковскую карту банка «Авангард» № открытую на его имя, банковскую карту банка «Тинькофф» № открытую на его имя, три мобильных телефона принадлежащие лично ему, два ноутбука. 

По такой же схеме с участием Свидетель №7 он совершал обналичивание не принадлежащих ему денежных средств на общую сумму более 250000 рублей, а именно примерно в ДД.ММ.ГГГГ в мобильном приложении «Вотсап» от абонентского номера Свидетель №7 № поступило предложение об обналичивании за денежное вознаграждение в 1% от суммы, на что он так же согласился. В этот же день ему на банковскую карту, номер которой № поступили денежные средства в размере 272000 рублей которые он в последующем по указанию Свидетель №7 обналичил в отделении банка ПАО «Сбербанк» и передал лично Свидетель №7 За данные действия он от Свидетель №7 получил денежное вознаграждение в размере 2500 рублей, которые потратил на свои нужды (т. 2 л.д. 11-15, 223-226, т. 3 л.д. 36-44, 67-68, 83-88, 89-91, 92-94); 

- показаниями свидетеля Свидетель №10, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 20 минут он участвовал в качестве понятого при обыске по адресу: 

<

адрес> квартире семьи З.. В ходе обыска в квартире у Свидетель №1 обнаружены и изъяты: ноутбук марки «ASUS», ноутбук марки «Lenovo», мобильный телефон марки «Samsung А71», мобильный телефон марки «Samsung А8», мобильный марки «iPhone 11», четыре банковские карты. Изъятые предметы и вещи были упакованы в бумажный конверт, который был опечатан отрезком бумаги, на которых расписались все участники обыска (т. 1 л.д. 179-181); 

показания свидетеля Свидетель №11, оглашенные в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №10 (т.1 л.д. 182-184);

- показаниями свидетеля Свидетель №12, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ она участвовала в качестве понятой при проведении выемки, в ходе которой гражданке К.Е.Н. сотрудником полиции было предоставлено постановление суда, с которым та ознакомлялась и расписалась, после чего выдала пояснительную записку и копию паспорта на имя Свидетель №1, которые были упакованы в бумажный конверт, опечатаны с оттиском печати и заверены подписями участвующих лиц. Заявлений и жалоб не поступило (т. 1 л.д. 187-191); 

показания свидетеля Свидетель №13, оглашенные в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ аналогичны показаниям свидетеля Свидетель №12 (т.1 л.д. 192-195);

- показаниями свидетеля Свидетель №7, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что от своего друга Свидетель №16 он узнал, что Ю.А.Р. - его одногруппник, приобретает банковские карты за денежное вознаграждение, в связи с чем, он предложил данный вид заработка своим знакомым: Свидетель №1, Свидетель №17 и Т.Н.-А.В., с которыми познакомились через Свидетель №14, на что указанные лица согласились и он передал их контактные данные Ю.А.Р. В марте 2022 года, Ю.А.Р., отправлял посредством такси Свидетель №1, Свидетель №17 и Т.Н.-А.В. sim-карты, на которые необходимо было привязать оформленные банковские карты и отправить тем же способом ему обратно. Он же по указанию Ю.А.Р., совместно с Свидетель №1, Свидетель №17 и Т.Н.-А.В. ездил в кредитные учреждения и оформлял банковские карты, которые в последующем посредством такси отправлял Ю.А.Р. на указанный им адрес, но на какой именно ему неизвестно, так как такси всегда вызвал сам Ю.А.Р. Согласно достигнутой договоренности Ю.А.Р. так ему и не заплатил. 

В начале ДД.ММ.ГГГГ, Ю.А.Р. предложил ему другой способ заработка, который заключался в обналичивании денежных средств с банковского счета, за что Ю.А.Р. обещал платить 1% от поступившей суммы, на что он согласился. Поскольку его банковская карта была заблокирована, он передал предложение Ю.А.Р. Свидетель №1, Свидетель №17 и Т.Н.-А.В., на которое Свидетель №1 и Свидетель №17 согласились, после чего передали необходимые данные Ю.А.Р.

В ДД.ММ.ГГГГ, Ю.А.Р. в меседжере «Telegram» сообщил ему, что на банковскую карту Свидетель №1 поступили денежные средства и сообщил, что Свидетель №1 необходимо открыть накопительный счет и поступившие денежные средства перевести на этот счет, после чего прийти в отделение Сбербанка, обратиться в кассу и получить деньги в кассе. Кроме того, Ю.А.Р. сообщал о том, что на телефон Свидетель №1 придет код, который нужно сообщить Ю.А.Р. для привязки «МИР ПЭЙ». Так, ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №1 на банковскую карту ПАО Сбербанк пришли денежные средства в размере 272 000 рублей, о чем Свидетель №1 ему сообщил, а он передал эту информацию Ю.А.Р., и последний повторил инструкцию с указаниями каким образом нужно эти деньги обналичить. Поскольку он в тот момент времени находился не в Казани, он попросил своего друга Свидетель №14, который тоже знаком с Ю.А.Р. связаться с Свидетель №1 и забрать у него деньги, чтобы их передать Ю.А.Р. Как ему стало позже известно от Свидетель №14, полученные денежные средства он передал некому «

<

данные изъяты>», который с ним связался посредством меседжера «Telegram». 

ДД.ММ.ГГГГ вечером, в меседжере «Telegram» с ним снова связался Ю.А.Р. и сообщил, что Свидетель №1 поступили денежные средства которые нужно обналичить по тому же алгоритму, как и в прошлый раз, и он передал это сообщение Свидетель №1 и тот поехал в отделение Сбербанка, но обналичить Свидетель №1 смог только 100 000 рублей, а банковскую карту, на которой были 95 000 рублей банк заблокировал, о чем Свидетель №1 сообщил ему, а он в свою очередь передал эту информацию Ю.А.Р. Как ему стало в дальнейшем известно, Свидетель №1 лично встретился с «

<

данные изъяты>» и тот рассказал ему как разблокировать счет, обналичить денежные средства, сообщил данные лица, от которого перевели денежные средства, место перевода, а также номер их мобильного телефона и время транзакции. 

Далее в апреле 2022 года, днем, в меседжере «Telegram» с ним снова связался Ю.А.Р. и сообщил, что Свидетель №17 поступили денежные средства которые нужно обналичить по указанному им алгоритму, о чем он сообщил Свидетель №17, который после того как обналичил денежные средства подъехал к его дому по адресу: 

<

адрес>, где передал данные денежные средства ему, а он передал Ю.А.Р. Денежные средства, за проделанную работу, в итоге ему никто не заплатил (т. 5 л.д. 89-97, т. 3 л.д. 83-88); 

- показаниями свидетеля Свидетель №14, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ему стало известно о том, что Ю.А.Р. платит деньги за оформление и предоставление ему в пользование банковских карт. ДД.ММ.ГГГГ к нему обратился Свидетель №7 с предложением оформить банковскую карту ПАО «Банк Уралсиб» и продать ее Ю.А.Р. за 2 000 рублей, на что он согласился. В тот же день, они совместно с Свидетель №7 встретились с Ю.А.Р. В ходе встречи Ю.А.Р. передал Свидетель №7 несколько sim-карт и пояснил, что на них необходимо оформить банковские карты, одну из которых Свидетель №7 отдал Свидетель №14 Оформив банковскую карту и привязав к ней полученный от Ю.А.Р. абонентский номер, они с Свидетель №7 передали банковскую карту Ю.А.Р., за что последний заплатил Свидетель №14 1500 рублей. Через пару недель, в мессенджере «Telegram» Свидетель №7 предложил ему продать имеющуюся у него в пользовании банковскую карту АО «Тинькофф Банк» Ю.А.Р. за 4 000 рублей, на что он согласился. После смены номера, Свидетель №14 передал свою банковскую карту Свидетель №7, за что на следующий день он получил 4000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» ему написал Свидетель №7 с просьбой связаться с Свидетель №1, забрать у него деньги и передать их его знакомому, который ему напишет, на что он согласился. Встретившись с Свидетель №1 тот передал ему 272 000 рублей, получив деньги, он связался с Свидетель №7, и через 5-10 минут ему в мессенджере «Telegram» написало неизвестное раннее лицо под никнеймом «

<

данные изъяты>» и договорилось с ним о встрече у супермаркета «Бахетле», расположенного по адресу 

<

адрес>. По приезду на указанное место, примерно в 17 – 18 часов, указанный человек забрал у него денежные средства, сел в машину и уехал. 

Примерно в ДД.ММ.ГГГГ, посредством мессенджера «Telegram» в первой половине дня ему написал «

<

данные изъяты>» с того же профиля и предложил продать ему его банковскую карту ПАО «Сбербанк» за 5 000 рублей, на что он согласился. Через некоторое время к общежитию, где он находился, подъехал водитель Яндекс такси, он передал карту водителю, после чего водитель такси уехал. В мессенджере «Telegram» по просьбе «

<

данные изъяты>» он сообщил код для входа в личный кабинет. В тот же день «

<

данные изъяты>» предупредил его, что могут позвонить со Сбербанка и ему нужно будет подтвердить, что операции по счету проводил он. Через 2 минуты ему позвонил бот ПАО Сбербанк, который установил личность и подтвердил проведение операции по снятию наличных средств с банкомата, о чем он также сообщил «

<

данные изъяты>». На следующий день «

<

данные изъяты>» перевел денежные средства в размере 5000 рублей на банковскую карту, реквизиты которых он сам ему сообщил. Свою банковскую карту ПАО Сбербанк он обратно не получил, в настоящее время она заблокирована. Такие лица как Л.Д.С., Х.Р.Р., Свидетель №2, С.Р.М., Ф.Д.Н., С.Н.А., С.М.А., Свидетель №15, Н.А.В., М.А.И. и Л.А.А. ему не известны. Личность «

<

данные изъяты>» ему не известна (т. 5 л.д. 151-158);

- показаниями свидетеля Свидетель №15, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в ДД.ММ.ГГГГ его одногруппник Ю.А.Р. предложил ему оформлять и передавать ему банковские карты, за что Ю.А.Р. готов был платить от 1500 рублей до 3000 рублей, на что он согласился. Оформив банковские карты в АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Райфайзен Банк» и АО «Россельхозбанк» он передал их Ю.А.Р., на следующий день последний заплатил ему 2000 рублей, а остальные деньги обещал отдать позже, но в дальнейшем так и не отдал. Ему известно также, что Свидетель №7 тоже продал свою банковскую карту Ю.А.Р. (т. 5 л.д. 177-183);

- заявлением Потерпевший №2 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому он просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое обманным путем завладело принадлежащими денежными средствами в сумме 1 164 888 рублей (т. 3 л.д. 226);

- протоколами осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицами, в ходе которых осмотрены: банковский терминал ПАО «ВТБ Банк» № по адресу: 

<

адрес>, используя который Ж.Т.К. ДД.ММ.ГГГГ осуществил снятие денежных средств в сумме 272 800 рублей; банковский терминал ПАО «Сбербанк» № по адресу: 

<

адрес>, используя который Ж.Т.К. ДД.ММ.ГГГГ осуществил внесение денежных средств в сумме 272 000 рублей на банковскую карту Свидетель №1 (т. 4 л.д. 92-107);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, согласно которому у потерпевшего Ж.Т.К. изъят мобильный телефон марки «Sony» модели «I14113» с сим-картой № (т. 3 л.д. 240-243); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон марки «Sony» модели «I14113» с сим-картой №. Осмотром обнаружена переписка между Ж.Т.К. и неустановленным лицом, который выдавал себя за сотрудника ПАО «ВТБ Банк». Также в приложении «ВТБ Онлайн» обнаружены данные о кредите от ДД.ММ.ГГГГ, скачена выписка о переводе денежных средств с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 4 л.д. 1-9);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 16 часов 25 минут до 17 часов 25 минут в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где проживал Свидетель №1 были обнаружены и изъяты: ноутбук марки «Asus», ноутбук марки «Lenovo», мобильный телефон «Samsung А71», мобильный телефон «Samsung А8», мобильный телефон марки «iPhone 11», банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» № (т. 2 л.д. 3-10);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Свидетель №1, в ходе которого осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» №. В ходе осмотра обнаружены СМС-сообщения с номера «900» с секретными кодами за ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 83-87);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: мобильный телефон марки «iPhone 11»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» №. В ходе осмотра обнаружены фотографии переписки в мессенджере «Телеграмм» между Свидетель №1 и неустановленным лицом, который сообщает Свидетель №1 данные о потерпевшей Потерпевший №1, фотография заявления, написанного Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк» в котором он просит разблокировать его банковские счета и сообщает, что Потерпевший №1 является его родственницей, которая перевела ему 195000 рублей (т. 2 л.д. 88-98);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъяты: пояснительная записка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ вместе с копией паспорта на имя Свидетель №1 (т. 2 л.д. 127-129);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которого осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: пояснительная записка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ вместе с копией паспорта на имя Свидетель №1 Осмотром установлено, что Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ подал в ПАО «Сбербанк» пояснительную записку, в которой просил разблокировать принадлежащие ему банковские счета, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ Е.С.А., друг его покойного отца, перевел ему денежные средства в размере 272000 рублей для оплаты обучения (т. 2 л.д. 130-133); 

- протоколом дополнительного осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; бумажный конверт, в котором находится СD-R диск полученный по запросу из ПАО «Сбербанк». Осмотром СD-R диска установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут на банковский счет Свидетель №1 № поступили денежные средства в размере 272000 рублей. В 13 часов 17 минут с банковского счета Свидетель №1 № денежные средства в размере 195000 рублей были переведены на банковский счет № принадлежащий Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере 272000 рублей списаны с банковского счета № принадлежащего Свидетель №1, после чего ДД.ММ.ГГГГ банковский счет (вклад) закрыт (т. 4 л.д. 32-34);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № на 2-х листах. Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 56 минут денежные средства в размере 272000 поступили на банковскую карту №, откуда они были переведены ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 17 минут на накопительный счет №, откуда они были сняты владельцем счета при предъявлении его паспорта ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 37 минут. Данный банковский счет принадлежит Свидетель №1 Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № на 3-х листах. Осмотром ответа установлено, что на банковскую карту № принадлежащую Г.И.И. ДД.ММ.ГГГГ поступило четыре перевода денежных средств в размере 80000 рублей, 78000 рублей, 600000 рублей. Ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № на 4-х листах. Осмотром установлено, что на банковский счет № Г.И.И. ДД.ММ.ГГГГ поступило четыре перевода денежных средств на общую сумму 808000 рублей, которые были сняты им ДД.ММ.ГГГГ двумя переводами на 800000 и 8000 рублей (т. 4 л.д. 36-41).

Вина подсудимых Ю.А.Р. и Х.Р.Р. по второму эпизоду подтверждается исследованными в судебном заседании письменными материалами уголовного дела, а именно следующими. 

Согласно показаниям потерпевшей Потерпевший №1, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что ДД.ММ.ГГГГ, находясь у себя дома по адресу: 

<

адрес> примерно в 08 часов 52 минуты ей на абонентский № позвонил абонентский №, на который она ответила. Звонивший представился сотрудником службы безопасности Центрального Банка РФ и сообщил, что на ее паспортные данные неизвестные лица пытаются оформить кредитные договора и для их аннулирования необходимо снять денежные средства с её банковского счета ПАО «Совкомбанк» и внести их на безопасный счет, а банк вернет ей деньги через несколько дней. Мужчина длительное время был с ней на связи, но использовал различные абонентские номера. На расчетном счете ПАО «Совкомбанк» у нее хранились деньги в размере 241 040 рублей. ДД.ММ.ГГГГ, поверив мужчине, она взяла из дома денежные средства в размере 1 860 000 рублей по указанию мужчины, проследовала к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> установила мобильное приложение «Мир Pay», привязала банковскую карту банка ПАО «Сбербанк», номер которой с защитным кодом тот ей продиктовал и в 12 часов 25 минут приложила телефон к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк», выбрала функцию пополнения банковской карты и внесла деньги в сумме 860 000 рублей в банкомат. Далее, по указаниям мужчины она с мобильного приложения «Мир Pay» удалила имеющуюся банковскую карту и привязала новую, номер и секретный код которой сообщил ей А.. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 минуты, находясь по вышеуказанному адресу, она опять приложила свой мобильный телефон к банковскому терминалу ПАО «Сбербанк» и выбрала функцию пополнения банковской карты, положив на нее оставшиеся у денежные средства в размере 1 000 000 рублей. А. потвердел поступление денежных средств на безопасный счет и отправил ее домой, сообщив что с ней скоро свяжутся. ДД.ММ.ГГГГ, примерно в 17 часов 00 минут, на ее мобильный телефон через приложение «WhatsApp» поступил звонок с ранее неизвестного ей номера №, она ответила на него и услышал голос неизвестного мужчины, который представился А. и сообщил, что тот является сотрудником ПАО «Совкомбанк» и предложил вложить имеющиеся у нее денежные средства под 35% на три месяца, на что она согласилась. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 00 минут, она в отделении ПАО «Совкомбанк» по адресу: 

<

адрес> со своего банковского счета № сняла принадлежащие ей денежные средства в размере 241040 рублей, закрыв свой сберегательный счет в указанном банке. Через приложение «WhatsApp» ей поступил звонок с номера №, на который она ответила, это снова был А.. По указанию А., примерно в 18 часов 15 минут того же дня она пришла к банковскому терминалу банка ПАО «Сбербанк» №, находящегося по адресу: 

<

адрес> где по указанию того же А. она привязала к приложению «Мир Pay» банковскую карту, номер которой с секретным кодом тот ей продиктовал, через банковский терминал она пополнила банковскую карту двумя переводами: в 18 часов 27 минут сумму 190 000 рублей, и в 18 часов 29 минут на сумму 5000 рублей. Далее А. сказал, что деньги поступили и счет открыт, вскоре по почте ей должны прийти все необходимые документы. Она вернулась к себе домой и больше ей никто не звонил, тогда она поняла что её обманули и обратилась с заявлением в полицию (т.1 л.д. 85-87, 88-89, 95-98);

- показаниями свидетелей ФИО1 (т. 1 л.д. 111-114, т. 3 л.д.92-94), Свидетель №4 (т.1 л.д. 115-118, т. 3 л.д.89-91), Свидетель №5 (т. 1 л.д. 119-122), Свидетель №6 (т. 1 л.д. 123-125), Свидетель №7 (т.5 л.д. 89-97, т. 3 л.д. 83-88), Свидетель №1 (т.2 л.д. 11-15, 223-226, т. 3 л.д. 36-44, 67-68, 83-88, 89-91, 92-94), Свидетель №10 (т. 1 л.д. 179-181), Свидетель №11 (т. 1 л.д. 182-184), Свидетель №12 (т. 1 л.д. 187-191), Свидетель №13 (т. 1 л.д. 192-195), Свидетель №14 (т.5 л.д. 151-158), Свидетель №15 (т. 5 л.д. 177-183), оглашенные ранее по первому эпизоду обвинения Ю.А.Р.; 

- показаниями свидетеля Свидетель №8, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что она проживет с мужем и двумя сыновьями Свидетель №1 и З.А.. ДД.ММ.ГГГГ примерно в 15 часов 00 минут к ним домой пришли трое мужчин и провели обыск, в ходе которого изъяли принадлежащие ее сыну 4 банковские карты, три телефона, его ноутбук, а также ноутбук ее мужа. Примерно в конце апреля или начале мая 2022 года, когда её сын Свидетель №1 приехал домой, тот передал ей на хранение 95000 рублей, пояснив, что ему нужно будет через какое-то время эти деньги отдать. Ранее Свидетель №1 также передавал ей скопленные деньги от работы в службе доставки (т. 1 л.д. 153-156);

- показаниями свидетеля Свидетель №16, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что примерно ДД.ММ.ГГГГ, в колледже к нему подошел его одногруппник Ю.А.Р. и предложил заработать денег, при этом предложил ему оформлять и передавать Ю.А.Р. банковские карты, за что последний был готов платить от 1500 рублей до 3000 рублей, на что он согласился. Через несколько дней, оформив банковские карты АО «Альфа-Банк», Банк ВТБ (ПАО), АО «Райфайзен Банк» и АО «Россельхозбанк» он передал их Ю.А.Р. и на следующий день Ю.А.Р. заплатил ему 2000 рублей, а остальные деньги обещал отдать позже, но в дальнейшем так и не отдал. Ему известно также, что Свидетель №7 тоже продал свою банковскую карту Ю.А.Р. (т. 5 л.д. 191-196);

- показаниями свидетеля Свидетель №17, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в период с ДД.ММ.ГГГГ он подрабатывал в Яндекс Лавке, где через общего знакомого Свидетель №14, который был в дружеских отношениях с Т.Н.-П.А.В. в ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 предложил заработать денег, сообщив, что ему нужны оформленные на себя банковские карты, за каждую оформленную карту Свидетель №7 пообещал заплатить по 1500 рублей, на что он согласился. На следующий день, Свидетель №7 приехал к его общежитию, забрал его, Т.Н.-А.В. и Ш.А.Ф., после чего они вместе поехали в различные банки оформлять банковские карты. По указанию Свидетель №7 они оформляли банковские карты и привязывали их к sim-картам, которые он им давал перед оформлением. Он лично оформил банковские карты АО «Райффайзен» и ПАО «Росбанк», но реквизиты указанных карт и расчетных счетов он не запомнил и ими не пользовался, в тот же день их передал Свидетель №7, который сообщил, что как только он их передаст и ему заплатят он отдаст оговоренную сумму ему, однако в дальнейшем в итоге Свидетель №7 ему не заплатил. Через некоторое время, с ним связался в мессенджере «Telegram» Свидетель №7 и сказал, что переданную последнему банковскую карту ПАО Банк «Открытие» заблокировали. По указанию Свидетель №7 он приехал в отделение ПАО Банк «Открытие», закрыл счет в ПАО Банк «Открытие» и перевел денежные средства, находящиеся на нем, около 270 000 рублей переведены на счет банковской карты ПАО «Росбанк», реквизиты которой ему сообщил Свидетель №7

Примерно в тот же период времени Свидетель №7 предложил ему заработать денег, а именно обналичивать денежные средства, поступающие на счет его банковской карты ПАО «Сбербанк», за что он готов был платить ему 1% от снятой суммы, на что он согласился и сообщил данные своей банковской карты ПАО Сбербанк (номер карты, пин код, БИК, CVV код и т.д.). ДД.ММ.ГГГГ Свидетель №7 приехал к нему в общежитие, чтобы снять денежные средства. Примерно в течении часа Свидетель №7 кто-то писал, после чего последний взял его мобильный телефон и проверял в личном кабинете ПАО Сбербанк поступление денежных средств и когда деньги пришли Свидетель №7 вернул мобильный телефон ему обратно. Получив сотовый телефон он обнаружил поступление денежных средств в сумме 270 000 рублей, которые со слов Свидетель №7 надо снять. В отделении ПАО Сбербанк, по указанию Свидетель №7 он снял поступившие денежные средства со своего вклада. Сняв денежные средства в размере 270 000 рублей, в машине Свидетель №7 он передал последнему указанные денежные средства. 

ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» ему снова написал Свидетель №7 и сообщил, что сегодня должны поступить деньги. По указанию Свидетель №7 он доехал до него, сел к нему в машину и как в прошлый раз, Свидетель №7 взял его телефон, переговариваясь с кем-то, дождался поступления денежных средств, вернул телефон и они поехали в отделение банка ПАО Сбербанк. Подъехав к банку, он зашел в отделение, обналичил в кассе денежные средства в размере 259 000 рублей и в машине передал Свидетель №7 полученные денежные средства и они поехали к дому Свидетель №7 по адресу: 

<

адрес>, где ожидала машина марки «Ваз 2114» темного цвета, из которой вышел молодой парень. Свидетель №7 вышел из машины и передал молодому человеку обналиченные им денежные средства, после чего неизвестный парень сел в машину марки «Ваз 2114» и уехал. 

ДД.ММ.ГГГГ в мессенджере «Telegram» ему снова написал Свидетель №7 и сообщил, что сегодня должны поступить деньги и в течение получаса приехал к нему. Он сел к Свидетель №7 в машину, где аналогичным образом, как и в предыдущие разы, Свидетель №7 взял его телефон переговариваясь с кем-то, дождался поступления денежных средств, перевел их на вклад и вернул ему телефон. Дальше они поехали в отделение банка ПАО Сбербанк, где он обналичил в кассе денежные средства в размере 350 000 рублей, которые он передал Свидетель №7, после чего они направились в общежитие. 

Не дождавшись оплаты за проделанную работу, он заблокировал свою банковскую карту ПАО «Сбербанк». 

Летом 2022 года, в мессенджере «Telegram» ему написал некий «

<

данные изъяты>», что это тот самый человек, которому ДД.ММ.ГГГГ при нем Свидетель №7 передавал денежные средства, и сообщил, что банковскую карту АО «Тинькофф Банк», которую он передавал до этого Свидетель №7, заблокировали и надо позвонить на горячую линию Тинькофф Банка чтобы сменить привязанный к ней номер телефона на указанный им. Сначала он отказался это делать, однако «

<

данные изъяты>» сказал, что на его банковскую карту поступили денежные средства, принадлежащие другим людям и у него будут проблемы, если он этого не сделает, после чего он согласился. По указанию «

<

данные изъяты>» он обратился на горячую линию «Тинькофф Банка» и сменил номер телефона на указанный «

<

данные изъяты>», сославшись на утрату прежней sim-карты. После выполнения указанных требований, с ним в мессенджере «Telegram» снова связался Свидетель №7 и попросил у него банковскую карту, чтобы вывести на нее и снять денежные средства с вышеуказанной карты АО «Тинькофф Банк», на что он согласился и, дождавшись такси, которое приехало от Свидетель №7, он передал таксисту имеющуюся у него банковскую карту АО «Альфа-Банк». Более от него ничего не требовалось и что происходило дальше с этими банковскими картами ему не известно, так как доступа к этой карте у него не было. Личность «

<

данные изъяты>» ему не известна, и имя «

<

данные изъяты>» известно ему от Свидетель №7, с его слов это тот самый парень, которому ДД.ММ.ГГГГ при нем Свидетель №7 передавал денежные средства в размере 259 000 рублей (т. 5 л.д. 199-206). 

- показаниями свидетеля Свидетель №9, оглашенными в судебном заседании, в порядке ст. 281 УПК РФ, следует, что в период ДД.ММ.ГГГГ он обучался в среднем образовательном учреждении, где также обучался Свидетель №2 ДД.ММ.ГГГГ он познакомился с Х.Р.Р. ДД.ММ.ГГГГ он с Свидетель №2 приехал к отделению ПАО Сбербанк по адресу: 

<

адрес>. Приехав на место, Свидетель №2 попросил его сесть в машину припаркованную рядом с банком, на соседней улице и подождать его. В указанной машине сидели двое молодых парней, один из которых был Х.Р.Р., а за рулем сидел неизвестный ранее парень, как в последствии стало известно по имени Э.. Примерно, через минут 10-15 из отделения ПАО Сбербанк вышел Свидетель №2, сел в машину и передал денежные средства Х.Р.Р. лично в руки, ничего не поясняя и не комментируя данное действие. После чего их отвезли обратно в школу (т. 5 л.д. 241-245);

- заявлением Потерпевший №1 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому последняя просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ путем обмана завладело принадлежащими Потерпевший №1 денежными средствами в сумме 2055000 рублей (т. 1 л.д. 52);

- протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей, проведенного с участием Потерпевший №1, в ходе которого осмотрен банковский терминал ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> используя который Потерпевший №1 ДД.ММ.ГГГГ осуществила внесение денежных средств в сумме 195 000 рублей на банковскую карту Свидетель №1 (т. 1 л.д. 75-82);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым у потерпевшей Потерпевший №1 изъяты, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: четыре чека ПАО «Сбербанк»; детализация телефонных звонков по абонентскому номеру № на 7 листах (т. 1 л.д. 92-94, т. 2 л.д. 99-103);

- протоколами выемки предметов (документов) и осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым у потерпевшей Потерпевший №1 изъята, осмотрена и признана в качестве вещественных доказательств: выписка по счету № на 1-м листе (т. 1 л.д. 99-103, т. 2 л.д. 164-166);

- протоколами выемки предметов (документов), осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым у свидетеля Свидетель №8 изъяты, осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: билеты Банка России достоинством 5000 рублей в количестве 19 банкноты, серии номера: № № №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; №; № (т. 1 л.д. 161-165, т. 2 л.д. 118-121);

- протоколом обыска от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в период с 16 часов 25 минут до 17 часов 25 минут в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, где проживал Свидетель №1 обнаружены и изъяты: ноутбук марки «Asus», ноутбук марки «Lenovo», мобильный телефон «Samsung А71», мобильный телефон «Samsung А8», мобильный телефон марки «iPhone 11», банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» № (т. 2 л.д. 6-10);

- протоколами осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «Samsung А71» в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «Samsung А8» в корпусе черного цвета; полимерный пакет черного цвета, в котором находится ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, ноутбук марки «ASUS», бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «iPhone 11»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» № (т. 2 л.д. 72-78, 79-82);

- протоколом дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, с участием Свидетель №1, в ходе которого осмотрен бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «iPhone 11»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» № (т. 2 л.д. 83-87);

- протоколами дополнительного осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрен и признан в качестве вещественных доказательств: бумажный конверт в котором находится мобильный телефон марки «iPhone 11»; банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта ПАО «Сбербанк» №, банковская карта АО «Тинькофф» №, банковская карта ПАО «Банк Авангард» №. В ходе осмотра обнаружены фотографии переписки в мессенджере «Телеграмм» между Свидетель №1 и неустановленным лицом, который сообщает Свидетель №1 данные о потерпевшей Потерпевший №1, фотография заявления, написанного Свидетель №1 в ПАО «Сбербанк» в котором он просит разблокировать его банковские счета и сообщает, что Потерпевший №1 является его родственницей, которая перевела ему 195000 рублей (т. 2 л.д. 88-98); 

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрен и признан в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на 1-м листе. Осмотром установлено, что денежные средства, похищенные неустановленными лицами у потерпевшей Потерпевший №1 были переведены ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ на банковские карты, принадлежащие Л.Д.С., Свидетель №2, Свидетель №1, которые были обналичены последними (т. 2 л.д. 68-70);

- протоколом выемки предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ПАО «Сбербанк» изъяты: пояснительная записка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ вместе с копией паспорта на имя Свидетель №1 (т. 2 л.д. 127-129);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; бумажный конверт, в котором находится СD-R диск, полученный по запросу из ПАО «Сбербанк». Осмотром СD-R диска установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на банковскую карту Свидетель №1 через терминал № в 18 часов 27 минут поступили денежные средства в размере 190000, в 18 часов 29 минут 5000 рублей, которые были переведены на карту-вклад и 100 000 рублей из которых обналичены ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 12 часов 31 на банковскую карту Л.Д.С. через терминал № поступили денежные средства в размере 860 000 рублей, которые были переведены на карту-вклад и обналичены ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ в 13 часов 54 на банковскую карту Свидетель №2 через терминал № поступили денежные средства в размере 1 000 000 рублей, которые были переведены на карту-вклад и обналичены ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 138-144);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и приобщены в качестве вещественного доказательства: пояснительная записка Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ, копия паспорта на имя Свидетель №1 Осмотром установлено, что Свидетель №1 ДД.ММ.ГГГГ подал в ПАО «Сбербанк» пояснительную записку, в которой просил разблокировать принадлежащие ему банковские счета, пояснив, что ДД.ММ.ГГГГ Е.С.А., друг его покойного отца, перевел ему денежные средства в размере 272 000 рублей для оплаты обучения (т. 2 л.д. 130-134);

- протоколом осмотра предметов (документов) от ДД.ММ.ГГГГ, постановлением, согласно которым осмотрены и признаны в качестве вещественных доказательств: бумажный конверт с CD-R диском МНИ №). Осмотром установлено, что ДД.ММ.ГГГГ на абонентский номер Свидетель №1 поступили многочисленные сообщения с номера «900». Звонков за ДД.ММ.ГГГГ между Свидетель №1 и Потерпевший №1 не обнаружено (т. 2 л.д. 159-163).

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №15 опознал в фотографии №, молодого человека, которому он передавал снятые им 602 000 рублей по его указанию, как впоследствии узнал, что его прозвище «Х.». Результат опознания – Х.Р.Р. (т. 5 л.д. 187-190);

- протоколом предъявления лица для опознания от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому свидетель Свидетель №9 опознал в фотографии №, человека, похожего на Х.Р.Р., которого второй раз видел возле отделения ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>. Результат опознания – Х.Р.Р. (т. 5 л.д. 51-54).

Обстоятельства хищения денежных средств потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1 подсудимыми Ю.А.Р. и Х.Р.Р. путем обмана установлены на основании показаний потерпевших, свидетелей, письменных материалов дела и признательных показаний самих подсудимых.

В перечисленных доказательствах содержатся достаточные сведения о хищении подсудимыми денежных средств потерпевших при обстоятельствах, указанных в предъявленном обвинении. Данными действиями подсудимые совместно с неустановленными лицами, вступив с ним предварительный сговор и распределив между собой роли, обманули потерпевших, которые под воздействием обмана передали подсудимым денежные средства, которые подсудимые неправомерно обратили в свою пользу, тем самым похитили.

Сумма причиненного потерпевшим ущерба установлена на основании показаний потерпевших и материалов дела, которые суд признает достоверными. При этом обстоятельства о сумме похищенных денежных средств стороной защиты в судебном заседании не оспаривались, в силу чего суд признает данные сведения достоверными.

Что касается факта причинения потерпевшим Потерпевший №2 и Потерпевший №1 ущерба в особо крупном размере в результате совершенных подсудимыми преступлений, то суд исходит из следующего.

Согласно п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ ущербом в особо крупном размере в статьях настоящей главы, за исключением частей шестой и седьмой статьи 159, статей 159.1 и 159.5, признается стоимость имущества, превышающая один миллион рублей.

Обстоятельства причинения ущерба в особо крупном размере нашли свое подтверждение в показаниях потерпевших, которые сообщили о сумме похищенных денежных средств, а также подтверждается письменными материалами дела. 

Оценив их показания в совокупности с другими доказательствами по делу, суд приходит к выводу, что в результате хищения у потерпевших денежных средств, им был причинен ущерб в особо крупном размере.

Наличие предварительного сговора Ю.А.Р., Х.Р.Р. с неустановленными лицами, направленного на хищение имущества потерпевших путем обмана по инкриминируемым преступлениям, установлено судом на основании сведений, содержащихся в их признательных показаниях, данных в ходе предварительного следствия и в судебном заседании, показаниях свидетелей и протоколах следственных действий. Оценив данные доказательства, суд признает доказанным факт того, что подсудимые Ю.А.Р., Х.Р.Р., действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, похитили у потерпевших денежные средства. 

При таких обстоятельствах суд считает, что вина подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений установлена полностью. 

Решая вопрос о вменяемости подсудимых, были изучены данные об их личностях, оценив которые в совокупности с другими доказательствами по делу, суд признает их вменяемыми, как в момент совершения преступлений, так и в настоящее время. Таким образом, подсудимые, как субъекты данных преступлений, должны нести ответственность в соответствии с требованиями УК РФ.

Таким образом, суд квалифицирует действия Ю.А.Р.:

- по первому эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

- по второму эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Действия Х.Р.Р. суд квалифицирует:

- по второму эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

При назначении наказания суд руководствуется положениями ст.ст. 6, 60 УК РФ, учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, все обстоятельства дела, данные о личности подсудимых, в том числе обстоятельства, смягчающие наказания, влияние наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей. 

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Ю.А.Р. суд признает: полное признание вины по обоим эпизодам, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступлений, поскольку подсудимый в ходе предварительного следствия дал подробные показания, тем самым способствовал сбору и закреплению доказательств своей вины, привлечение к уголовной ответственности впервые, удовлетворительные и положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

В качестве смягчающих наказание обстоятельств Х.Р.Р. суд признает: полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование в раскрытии и расследовании преступления, поскольку подсудимый в ходе предварительного следствия дал подробные показания, тем самым способствовал сбору и закреплению доказательств своей вины, удовлетворительные и положительные характеристики, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимых, в целях их исправления, предупреждения совершения ими новых преступлений, учитывая влияние назначаемого наказания на подсудимых, суд считает необходимым назначить подсудимым за каждое из совершенных преступлений наказания в виде лишения свободы на определенный срок.

При этом суд считает возможным не назначать подсудимым дополнительные наказания, исходя из наличия совокупности вышеуказанных смягчающих наказания обстоятельств.

С учетом всех фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступлений, обстоятельств их совершения и других конкретных обстоятельств, личности подсудимых, суд полагает, что оснований для назначения Ю.А.Р. и Х.Р.Р. более мягких наказаний, не имеется.

Оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в соответствии с требованиями ст.53.1 УК РФ суд не усматривает.

Учитывая наличие совокупности вышеуказанных смягчающих наказание обстоятельств, влияние назначаемого наказания на исправление подсудимых и на условия жизни их семей, суд считает, что еще не утрачена возможность исправления и перевоспитания подсудимых без изоляции от общества. Исходя из этих обстоятельств, суд при назначении наказания в виде лишения свободы применяет ст.73 УК РФ, постановляя, считать данное наказание условным.

Какие-либо исключительные обстоятельства, существенно уменьшающие общественную опасность совершенных преступлений и являющихся основанием для применения положений ст.64 УК РФ, судом не установлены.

С учетом фактических обстоятельств дела, степени общественной опасности преступлений и личности подсудимых, суд не находит оснований для применения положений ч.6 ст.15 УК РФ для изменения категории преступлений на менее тяжкую категорию.

В связи с активным способствованием в раскрытии и расследовании преступлений, отсутствием отягчающих обстоятельств, суд при назначении наказаний Ю.А.Р. и Х.Р.Р. применяет правила, предусмотренные ч. 1 ст. 62 УК РФ. В связи с этим срок и размер наказания в виде лишения свободы не может превышать двух третей максимального срока и размера данного вида наказания, предусмотренного санкцией совершенных преступлений.

В связи с тем, что преступления совершенные Ю.А.Р. являются тяжкими, окончательное наказание ему будет назначено по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний.

В силу того, что подсудимым Ю.А.Р. и Х.Р.Р. назначены наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении следует отменить.

С Ю.А.Р. необходимо взыскать в доход федерального бюджета процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, назначенного судом в порядке ст.51 УПК РФ, для осуществления защиты его интересов в судебном заседании.

В ходе предварительного следствия и судебного заседания от Ю.А.Р. заявлений об отказе от назначенных защитников не поступало. 

За осуществление защиты подсудимого Ю.А.Р. в судебном заседании защитник предоставил заявление в сумме 12708 рублей.

При этом каких-либо оснований для освобождения Ю.А.Р. полностью или частично от уплаты процессуальных издержек суд не усматривает. При таких обстоятельствах суд считает, что с подсудимого Ю.А.Р. следует взыскать процессуальные издержки в доход федерального бюджета.

Судьбу вещественных доказательств необходимо разрешить в соответствии с положениями ст.ст. 81, 82 УПК РФ. 

Гражданские иски по делу не заявлены.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-300, 307-310 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

признать виновным Ю.А.Р. в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и назначить ему наказания:

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод 1) в виде лишения свободы сроком 4 года;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод 2) в виде лишения свободы сроком 4 года.

В силу ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить Ю.А.Р. наказание виде лишения свободы сроком 5 лет.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Ю.А.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 5 лет. 

В период испытательного срока возложить на Ю.А.Р. исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни явок, определенных данным органом.

Меру пресечения Ю.А.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Взыскать с Ю.А.Р. в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 12708 рублей.

Признать виновным Х.Р.Р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод 2) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.

На основании ст. 73 УК РФ, назначенное Х.Р.Р. наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4 года. 

В период испытательного срока возложить на Х.Р.Р. исполнение определенных обязанностей: не менять постоянного места жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного; периодически являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, в дни явок, определенных данным органом.

Приговор Серпуховского городского суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, исполнять самостоятельно.

Меру пресечения Х.Р.Р. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменить. 

Вещественные доказательства:

- мобильный телефон марки «Sony» модели I14113 с сим-картой № (т. 4 л.д. 16) – оставить по принадлежности Ж.Т.К.;

- ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» на 1-м листе; четыре чека ПАО «Сбербанк»; детализацию телефонных звонков по абонентскому номеру № на 7 листах; пояснительную записку Свидетель №1 от ДД.ММ.ГГГГ вместе с копией паспорта на имя Свидетель №1; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ на 1-м листе; СD-R диск, полученный по запросу из ПАО «Сбербанк», DVD-R диск с копиями записей из отделений ПАО «Сбербанк» за ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, CD-R диск МНИ № выписку по счету 42№ на 1-м листе; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. СРБ-12-исх/38 на 2-х листах; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № на 3-х листах; ответ на запрос из ПАО «Сбербанк» от ДД.ММ.ГГГГ с исх. № на 4-х листах; выписку по счетам/банковским карты открытые/ выпущенным на имя Б.О.А. за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (т. 2 л.д. 68-71, 99-103, 130-134, 138-153, 159-167, 227) – хранить в материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Samsung А71» в корпусе черного цвета, мобильный телефон марки «Samsung А8» в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «iPhone 11 Pro Max»; сотовые телефоны Honor X5 IMEI1: №, IMEI2:№, Honor IMEI1: №, IMEI2: №, ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, ноутбук марки «ASUS» (т. 6 л.д. 112-122) – оставить по принадлежности;

- мобильный телефон марки «iPhone 11» - оставить по принадлежности у Ю.А.Р.;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, банковскую карту АО «Тинькофф» №, банковскую карту ПАО «Банк Авангард» №; банковскую карту ПАО «Сбербанк» №, банковскую карту АО «Альфа Банк» №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» №; жесткий диск марки «HITACI Deskstar» модели HDs728080PLA380 S/N:E8TU9M9M; билеты Банка России достоинством 5000 рублей в количестве 19 банкнот, серии номера: № (т. 2 л.д. 72-78, 104-113, 118-121) – вернуть по принадлежности; 

- сим-карту «МТС» в количестве 3 штук, сим-карту «Мегафон» в количестве 5 штук, сим-карту «Билайн» в количестве 2 штук, 1 сим-карту без идентификационных данных, банковские карты «Росбанк» №, «Райффайзенбанк» №, №,№, «Сбербанк» №, №, «Тинькофф» №, «Хоум Кредит Банк» №, №, «Уралсиб» №, «Ак Барс Банк» №, пластиковые карты «Перекрёсток» №, №, «Банк Казани» на имя А.Р.А., П.В.А., 3 сим-карты «YOTA», пустой лоток от сим-карты «YOTA», 2 пустых лотка от сим-карты «МТС», сим-карту «Мегафон», 2 пустых лотка от сим-карты «Мегафон», пустой лоток от сим-карты «Ростелеком», коробку от банковской карты «Райффайзен Банк», флеш-накопитель «Apacer» и «BP» (т. 6 л.д. 136-147, 168) – вернуть по принадлежности. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 15 суток со дня его провозглашения, через Авиастроительный районный суд г. Казани. В случае подачи апелляционной жалобы осужденные вправе ходатайствовать об участии в судебном заседании суда апелляционной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать о назначении защитника, о чем должны указать в жалобе либо в отдельном ходатайстве.

Судья (подпись) 

Копия верна

Председательствующий А.Ю. Терехов