Дело № 1-350/2019 

УИД № 

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Челябинск 06 июня 2019 года 

Центральный районный суд г. Челябинска в составе председательствующего судьи Бандуровской Е.В.,

при секретаре Чуевой Ю.С., 

с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального района г. Челябинска ФИО24,

подсудимого ФИО25, его защитника адвоката Абрамовских Е.Ю., 

рассмотрел в открытом судебном заседании в особом порядке в зале суда уголовное дело в отношении,

ФИО25, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес> Челябинской области, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, работающего 

<

данные изъяты>», разведенного, имеющего на иждивении четверых несовершеннолетних детей, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.1 ст.172 УК РФ, 

у с т а н о в и л:

ФИО25, совершил преступления при следующих обстоятельствах: 

Так, ФИО25 в период с начала 2011 года по 07.11.2011, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, умышленно, из корыстных побуждений, от имени общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту - ООО) 

<

данные изъяты>, юридический адрес: 

<

адрес>, путем обмана должностных лиц Министерства экономического развития Челябинской области (далее по тексту Минэкономразвития Челябинской области) совершил хищение в крупном размере бюджетных денежных средств в сумме 840 000 рублей, выделенных в качестве субсидии для поддержки субъектов инновационной деятельности (далее по тексту СИД), при следующих обстоятельствах. 

Так, в начале 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, у лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, обладающей информацией о реализации на территории Челябинской области целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2011 – 2012 годы» (далее по тексту «Программа»), утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 № 186-П «Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2011 – 2012 годы», целью которой является создание благоприятных условий для динамичного развития инновационной деятельности как приоритетного направления социально-экономического развития Челябинской области, возник корыстный преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств, выделяемых в качестве субсидии для поддержки СИД в крупном размере.

Согласно разработанного лицом в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, выделяемых Минэкономразвития Челябинской области в рамках «Программы», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, намеривалась приискать сообщника преступления, являющегося распорядителем расчетных счетов не менее двух организаций, создать фиктивный документооборот между указанными организациями, свидетельствующий о якобы финансово-хозяйственной деятельности, направленной на реализацию инновационного проекта, документы, содержащие сведения о заведомо фиктивном документообороте, о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, предоставить в Минэкономразвития Челябинской области, получить бюджетные денежные средства, выделенные в качестве субсидии для поддержки СИД, не выполнять действий, направленных на развитие инновационной деятельности, тем самым похитить бюджетные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в период с начала 2011 года до 01.06.2011, точные дата и время следствием не установлены, в целях извлечения выгоды материального характера, из корыстных побуждений, осознавая, что в одиночку не сможет реализовать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, предложила вступить в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере ранее знакомому ей ФИО25, зная о том, что у последнего имеются подконтрольные ему организации, с помощью которых возможно создать фиктивный документооборот, содержащий сведения о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, при этом, обещая последнему извлечение материальной выгоды от совместной преступной деятельности, рассказав преступную схему хищения бюджетных денежных средств. 

В период с начала 2011 года до 01.06.2011, точные дата и время следствием не установлены, ФИО25, осознавая противоправность своих действий, рассчитывая получить материальное вознаграждение за счет средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, согласился с предложением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, тем самым вступил с ней в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере.

Для осуществления совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ФИО25 распределили между собой роли при совершении преступления, согласно которым ФИО25 должен был выполнить следующие действия: подготовить и предоставить лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реквизиты и доверенности подконтрольных ему организаций, не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированных на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности организации; осуществить перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, свидетельствующие о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта; изготовить и передать лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, платёжные поручения, содержащие недостоверные и заведомо для ФИО25 и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ложные сведения о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта; заверить документы, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, от имени «номинальных» директоров подконтрольных ему организаций, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности; изготовить на имя лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство доверенности от имени подконтрольной ему организации на право сдавать, получать, предъявлять, запрашивать документы в банках, ИФНС, УПФР и ФСС; отслеживать поступление денежных средств на расчетный счет подконтрольной ему организации, выделенных в качестве субсидии для поддержки СИД и вывести поступившие денежные средства в наличный оборот; передать часть похищенных денежных средств лицу в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Роль лица в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство заключалась в следующем: используя реквизиты подконтрольных ФИО25 организаций, подготовить фиктивные документы, свидетельствующие о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, используя доверенность на её имя от директоров подконтрольных ФИО25 организаций, получить в ИФНС, УПФР и ФСС справки, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, подать подготовленные документы в Минэкономразвития Челябинской области.

Кроме того, согласно распределенным ролям при совершении преступления лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство должна была, используя доверенность от «номинального» директора подконтрольной ФИО25 организации, заверить в банке по месту открытия расчетного счета подконтрольной ФИО25 организации платежные поручения, подтверждающие якобы понесенные СИД затраты на реализацию инновационного проекта, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, а также зарегистрировать адрес электронной почты, необходимый для указания в реквизитах СИД в заявке на субсидию, тем самым обеспечить условия для хищения бюджетных денежных средств.

Так, реализуя разработанную преступную схему, направленную на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, ФИО25, действуя согласно распределенным при совершении преступления ролям, совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство решил использовать для совершения преступления подконтрольную ему организацию ООО «

<

данные изъяты>», подконтрольное неустановленному лицу по имени «ФИО22», неосведомленному о преступном умысле лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25

ООО «

<

данные изъяты>» создано согласно решению № единственного учредителя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 74532008666, на должность директора назначен ФИО4, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к системе «Интернет-Банк», ключ доступа от которого, а также печать, уставные и учредительные документы, находились в пользовании и распоряжении ФИО25

ООО «

<

данные изъяты>» создано согласно решению № единственного учредителя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и постановлено на налоговый учет в ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, на должность директора назначен ФИО5, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, подключенный к системе «Интернет-Банк», Печать, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты>», находились в пользовании и распоряжении ФИО25

В период с начала 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, до 01.06.2011 ФИО25, действуя совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, предоставил лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство реквизиты и доверенности организаций, не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированных на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности: ООО «

<

данные изъяты>», для подготовки документов, необходимых для предоставления в Минэкономразвития Челябинской области, а именно:

- доверенность от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающая ФИО1 предоставлять, получать выписки по расчетному счету №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенному по адресу: 

<

адрес>;

- доверенность от директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, уполномочивающая ФИО1 сдавать, получать, предъявлять, запрашивать от имени ООО «

<

данные изъяты>» любые документы (в том числе справки, выписки, заявления, жалобы и прочие) в ИФНС по Центральному району г. Челябинска, УПФР в Центральном районе г. Челябинска, отделениях ФСС по Челябинской области и подписывать все необходимые в связи с таким поручением документы.

ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя совместно и согласованно с ФИО25, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, при не установленных следствием обстоятельствах, используя абонентский №, принадлежащий ее знакомому ФИО9, не осведомленному о ее преступном умысле, зарегистрировала электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>», необходимый для указания в реквизитах заявки на предоставление субсидии СИД - ООО «

<

данные изъяты>».

Реализуя совместный единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство являясь фактическим распорядителем расчетных счетов ООО «Прогресс», осуществил перечисления в общей сумме 3 000 000 рублей с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть без приобретения и перемещения товарно-материальных ценностей. 

В продолжении реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея доступ к расчетным счетам, финансово-хозяйственным документам, печати ООО «Прогресс», а также, обладая информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», использовав указанные сведения для совершения преступления, а именно, изготовил платежные документы, содержащие заведомо ложные для ФИО25 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство сведения о назначении платежа, используя при этом данные операций, отраженных в расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>», без осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, то есть без приобретения и перемещения товарно-материальных ценностей, а именно:

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 2 256 410 рубля 00 копеек, по назначению платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование»;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 743 590 рубля 00 копеек, по назначению платежа: «оплата по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование».

Вышеуказанные платежные поручения в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, передал соучастнику.

Тем самым, ФИО25 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство планировали умышленно ввести в заблуждение должностных лиц Минэкономразвития Челябинской области относительно факта приобретения ООО «

<

данные изъяты>» технологического оборудования и расчета за него с ООО «МеталлПромСервис».

В период с 27.07.2011 по 02.08.2011 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, группой лиц по предварительному сговору с ФИО25, продолжая реализацию единого корыстного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, в качестве представителя по доверенности от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, находясь в Кредитно-кассовом офисе ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотруднику банка ФИО7 с просьбой заверить оттиском печати и подписью сотрудника банка, ранее подготовленные и предоставленные ей ФИО25 платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ложные сведения об основании платежей, якобы совершенных в качестве «оплаты по договору поставки 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование».

ФИО7, являясь сотрудником банка ОАО «

<

данные изъяты>», не знавшая и не подозревавшая о преступном умысле ФИО23. и ФИО25, направленном на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, удостоверившись в том, что денежные средства, указанные в предоставленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ действительно списаны с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», заверила представленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документы своей подписью и печатью банка, подтверждая тем самым правильность и достоверность отраженных в платежных поручениях сведений.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в продолжении реализации совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя согласно отведенной ей роли при совершения преступления, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Челябинска, в целях создания фиктивного документооборота, якобы подтверждающего наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>», при не установленных следствием обстоятельствах, подготовила следующие документы, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств технологического оборудования у ООО «

<

данные изъяты>» при реализации инновационного проекта «Виброакустические измерения параметров многокомпонентных жидких сред»:

- заявку на предоставление субсидии СИД для возмещения части затрат по приобретению технологического оборудования от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически не приобреталось, указав в реквизитах ООО «

<

данные изъяты>», ранее зарегистрированный ею электронный почтовый ящик «

<

данные изъяты>»;

- требование, предъявляемое к оформлению описания инновационного проекта, содержащие описание инновационного проекта, в котором указано, что в наличии ООО «

<

данные изъяты>» имеется научно-техническая лаборатория, в которой есть все необходимое для создания программно-аппаратного комплекса «Виброакустические измерения параметров многокомпонентных жидких сред»;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД, на приобретение технологического оборудования по договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>»: 

<

данные изъяты>. Общая сумма затрат на приобретение оборудования составила 2 542 372 рубля 89 копеек. Размер предоставляемой субсидии 840 000 рублей 00 копеек;

- договор поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4, согласно которому поставщик (ООО «

<

данные изъяты>») якобы передает, а покупатель (ООО «

<

данные изъяты>») якобы принимает оборудование;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленную ООО «

<

данные изъяты> в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты указанного оборудования и программного обеспечения. Стоимость товара с учетом налога 3 000 000 рубля 00 копеек (сумма налога 457 627 рубля 11 копеек); 

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающую отпуск ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» указанного оборудования и программного обеспечения. Стоимость товара с учетом налога 3 000 000 рубля 00 копеек (сумма налога 457 627 рубля 11 копеек); 

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 в адрес заместителя Губернатора Челябинской области - Председателя Общественного координационного совета ФИО8, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется использовать для реализации инновационного проекта приобретенное технологическое оборудование за счет собственных средств и средств государственной поддержки не менее 36 месяцев с момента приобретения и ввода в эксплуатацию без права продажи;

- приказ о введении режима коммерческой тайны в ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4

В период с 27.07.2011 по 02.08.2011, продолжая осуществление совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, совместно и согласованно с ФИО25, обратилась к ранее знакомому ФИО9, не осведомленному о её и ФИО25 преступном умысле, с просьбой отвезти ФИО25 в офис №, расположенный в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, вышеуказанные документы, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. и ФИО25 ложные сведения о приобретении ООО «Прогресс» за счет собственных денежных средств технологического оборудования у ООО «МеталлПромСервис» для того, чтобы последний заверил их от имени «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности: ООО «Прогресс» и ООО «МеталлПромСервис», после чего забрать вышеуказанные документы у ФИО25 и вернул их ей (ФИО23.) 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при не установленных следствием обстоятельствах, находясь в офисе №, расположенном в 

<

адрес>, по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО25 вышеуказанные документы, полученные от ФИО23. 

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО25, в продолжении реализации совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, находясь в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, заверил подписью «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности: ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 и ФИО4, ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5 и печатями данных организаций, указанные выше документы, подготовленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств технологического оборудования у ООО «

<

данные изъяты>» при реализации инновационного проекта «

<

данные изъяты>». После чего, в указанный выше период ФИО25 передал заверенные документы через ФИО9, соучастнику преступления - лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя согласно отведенной ей роли при совершении преступления, совместно и согласованно с ФИО25, в качестве представителя по доверенности от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, получила следующие документы, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, для получения субсидии для поддержки СИД: 

- справку № об исполнении налогоплательщиком – ООО «

<

данные изъяты>» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от ДД.ММ.ГГГГ, справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписку ООО «

<

данные изъяты>» из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № из ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из Челябинского филиала № 2 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из УПФР в Центральном районе г. Челябинска, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В период с 02.08.2011 по 16.09.2011 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, представила в Минэкономразвития Челябинской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, следующие фиктивные документы от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 о предоставлении субсидии в сумме 840 000 рублей 00 копеек, содержащие недостоверные и заведомо ложные для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 сведения о приобретении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных средств технологического оборудования:

- заявку на предоставление субсидии СИД для возмещения части затрат по приобретению технологического оборудования от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, которое фактически не приобреталось; 

- требование, предъявляемое к оформлению описания инновационного проекта, содержащие описание инновационного проекта, в котором указано, что в наличии ООО «Прогресс» имеется научно-техническая лаборатория, в которой есть все необходимое для создания программно-аппаратного комплекса «Виброакустические измерения параметров многокомпонентных жидких сред»;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД на приобретение технологического оборудования по договору поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>». Общая сумма затрат на приобретение оборудования составила 2 542 372 рубля 89 копеек. Размер предоставляемой субсидии 840 000 рублей 00 копеек;

- договор поставки № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице ФИО4, согласно которому поставщик (ООО «МеталлПромСервис») якобы передает, а покупатель (ООО «

<

данные изъяты>») якобы принимает оборудование;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленных ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты указанного оборудования и программного обеспечения. Стоимость товара с учетом налога 3 000 000 рубля 00 копеек (сумма налога 457 627 рубля 11 копеек); 

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающую отпуск ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» указанного оборудования и программного обеспечения. Стоимость товара с учетом налога 3 000 000 рубля 00 копеек (сумма налога 457 627 рубля 11 копеек); 

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 в адрес заместителя Губернатора Челябинской области - Председателя Общественного координационного совета ФИО8, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется использовать для реализации инновационного проекта приобретенное технологическое оборудование за счет собственных средств и средств государственной поддержки не менее 36 месяцев с момента приобретения и ввода в эксплуатацию без права продажи;

- приказ о введении режима коммерческой тайны в ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 2 256 410 рубля 00 копеек, по основанию- по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 743 590 рубля 00 копеек, по основанию- по договору поставки № от ДД.ММ.ГГГГ за технологическое оборудование.

- справку № об исполнении налогоплательщиком – ООО «

<

данные изъяты>» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от ДД.ММ.ГГГГ, справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «

<

данные изъяты>» по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписку ООО «

<

данные изъяты>» из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № из ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из Челябинского филиала № 2 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из УПФР в Центральном районе г. Челябинска, расположенного по адресу: 

<

адрес> в 

<

адрес>.

Сотрудники Минэкономразвития Челябинской области, не зная и не предполагая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, направленных на хищение бюджетных денежных средств в крупном размере, действуя в соответствии со своими служебными обязанностями, приняли предоставленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документы.

ДД.ММ.ГГГГ межведомственный координационный совет по вопросам инновационной деятельности Челябинской области, неосведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, введенный в заблуждение предоставленными лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и подготовленными совместно с ФИО25 фиктивными документами, провел оценку по ряду критериев в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 48-П «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств областного бюджета» и принял решение о предоставлении ООО «Прогресс» в 2011 году субсидии на возмещение части затрат на якобы приобретенное ООО «Прогресс» технологическое оборудование в сумме 840 000 рублей из федерального бюджета.

ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № межведомственного координационного совета по вопросам инновационной деятельности ФИО2 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «ФИО1524.ру», расположенный по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 840 000 рублей от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) с расчетного счета №, открытого в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Челябинской области, расположенного в Центральном районе г. Челябинска по адресу: 

<

адрес>, по основанию - «

<

данные изъяты> б/н от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ».

Перечисленные от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) денежные средства в сумме 840 000 рублей ФИО25 при не установленных следствием обстоятельствах вывел в наличный оборот через расчетные счета подконтрольных ему организаций и за вычетом причитающейся ему ранее определенной с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство суммы передал их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Полученные таким образом от Минэкономразвития Челябинской области бюджетные денежные средства в сумме 840 000 рублей лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, чем причинили бюджету Российской Федерации материальный ущерб в крупном размере. 

Кроме того, он же в период с начала 2012 года по 08.10.2012, действуя группой лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство умышленно, из корыстных побуждений, от имени ООО «

<

данные изъяты>», путем обмана должностных лиц Минэкономразвития Челябинской области совершил хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств на общую сумму 1 901 737 рублей 28 копеек, выделенных в качестве субсидии для поддержки СИД, при следующих обстоятельствах. 

Так, в начале 2012 года, точное время следствием не установлено, у лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство обладающей информацией о реализации на территории Челябинской области целевой программы «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2011 – 2012 годы» (далее по тексту «Программа»), утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2010 № 186-П «Об областной целевой программе «Развитие инновационной деятельности в Челябинской области на 2011 – 2012 годы», целью которой является создание благоприятных условий для динамичного развития инновационной деятельности как приоритетного направления социально-экономического развития Челябинской области, возник корыстный умысел на хищение денежных средств, выделяемых в качестве субсидии для поддержки СИД в особо крупном размере.

Согласно разработанного лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступного плана, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, выделяемых Минэкономразвития Челябинской области в рамках «Программы», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство намеривалась приискать сообщника преступления, являющегося распорядителем расчетных счетов не менее двух организаций, создать фиктивный документооборот между указанными организациями, свидетельствующий о якобы финансово-хозяйственной деятельности, направленной на реализацию инновационного проекта, документы, содержащие сведения о заведомо фиктивном документообороте, содержащие сведения о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, предоставить в Минэкономразвития Челябинской области, получить бюджетные денежные средства, выделенные в качестве субсидии для поддержки СИД, не выполнять действий, направленных на развитие инновационной деятельности, тем самым похитить бюджетные денежные средства, распорядившись ими по своему усмотрению. 

В период с начала 2012 года до 02.04.2012, точные дата и время следствием не установлены, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в целях извлечения выгоды материального характера, из корыстных побуждений, осознавая, что в одиночку не сможет реализовать преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, предложила вступить в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, ранее знакомому ей ФИО25, зная о том, что у последнего имеются подконтрольные ему организации, с помощью которых возможно создать фиктивный документооборот, содержащий сведения о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, при этом, обещая последнему извлечение материальной выгоды от совместной преступной деятельности, рассказав при этом преступную схему хищения бюджетных денежных средств. 

В период с начала 2012 года до 02.04.2012, точные дата и время следствием не установлены, ФИО25, осознавая противоправность своих действий, рассчитывая получить материальное вознаграждение за счет средств, добытых в результате совместной преступной деятельности, согласился с предложением лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, тем самым вступил с ней в предварительный преступный сговор, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере.

Для осуществления совместного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 распределили между собой роли при совершении преступления, согласно которым ФИО25 должен был выполнить следующие действия: подготовить и предоставить лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство реквизиты и доверенности подконтрольных ему организаций, не ведущих реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированных на «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности организации; осуществить фиктивные перечисления денежных средств по расчетным счетам подконтрольных ему организаций, свидетельствующие о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта; изготовить и передать лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство платёжные поручения, содержащие недостоверные и заведомо для ФИО25 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ложные сведения о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта; заверить документы, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, от имени «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности; отслеживать поступление денежных средств на расчетный счет подконтрольной ему организации, выделенных в качестве субсидии для поддержки СИД; передать часть похищенных денежных средств лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Роль лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство заключалась в следующем: используя реквизиты подконтрольных ФИО25 организаций, подготовить фиктивные документы, свидетельствующие о якобы понесенных затратах СИД на реализацию инновационного проекта, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области; используя доверенность на её имя от директоров подконтрольных ФИО25 организаций, получить в ИФНС, УПФР и ФСС справки, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области, подать подготовленные документы в Минэкономразвития Челябинской области.

Кроме того, согласно распределенным ролям при совершении преступления лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство должна была, используя доверенность от «номинального» директора подконтрольной ФИО25 организации, заверить в банке по месту открытия расчетного счета подконтрольной ФИО25 организации платежные поручения, подтверждающие якобы понесенные СИД затраты на реализацию инновационного проекта, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области. 

Так, реализуя разработанную преступную схему, направленную на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, ФИО25, действуя согласно распределенным при совершении преступления ролям, совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство решил использовать для совершения преступления подконтрольные ему организации ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», а также организацию ООО «

<

данные изъяты>», подконтрольную неустановленному лицу по имени «ФИО22», неосведомленному о преступном умысле лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 При этом, печать, уставные и учредительные документы ООО «

<

данные изъяты> находились в пользовании и распоряжении ФИО25

ООО «

<

данные изъяты>» создано, согласно решению № единственного учредителя ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, на должность директора назначен ФИО4, юридический адрес 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, подключенный к системе «Интернет-Банк», ключ доступа от которого находился в пользовании и распоряжении ФИО25

ООО «

<

данные изъяты>» создано согласно решению № единственного учредителя ФИО5 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ, и постановлено на налоговый учет в ИФНС России по Калининскому району г. Челябинска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, на должность директора назначен ФИО5, юридический адрес: 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», расположенный по адресу: 

<

адрес>, подключенный к системе «Интернет-Банк», ключ доступа от которого находился в пользовании и распоряжении ФИО25

ООО «

<

данные изъяты>» создано согласно решению № единственного учредителя ФИО10 от ДД.ММ.ГГГГ, зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ и поставлено на налоговый учет в ИФНС России по Советскому району г. Челябинска, о чем в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за основным государственным регистрационным номером № с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №, на должность директора назначен ФИО10, юридический адрес 

<

адрес>, расчетный счет №, открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

Реализуя совместный корыстный умысел, ФИО25 в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство являясь фактическим распорядителем расчетных счетов ООО «

<

данные изъяты>», осуществил перечисления с расчётного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, а также на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, без цели приобретения товарно - материальных ценностей. 

В период с 13.04.2012 по 17.05.2012, в продолжении реализации единого преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, ФИО25, действуя согласно отведенной ему роли при совершении преступления, совместно и согласованно с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство имея доступ к расчетным счетам, финансово-хозяйственным документам, печати ООО «

<

данные изъяты>», а также, обладая информацией о движении денежных средств по расчетным счетам ООО «

<

данные изъяты>», использовал указанные сведения для совершения преступления, изготовив платежные документы, содержащие заведомо ложные для ФИО25 и лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство сведения о назначении платежа, используя при этом данные реальных операций, отраженных в расчетном счете ООО «

<

данные изъяты>»: 

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 108 000 рубля 00 копеек, по основанию - оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения (март, апрель 2012);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО 

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 250 000 рубля 00 копеек, по основанию - оплата за поставку технологического оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 1 850 000 рубля 00 копеек, по основанию - оплата за поставку технологического оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек, по основанию - по договору подряда б/н на изготовление оборудования от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 942 876 рубля 00 копеек, по основанию - оплата за поставку технологического оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ.

Тем самым ФИО25 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство планировали умышленно ввести в заблуждение должностных лиц Минэкономразвития Челябинской области относительно факта приобретения и изготовления ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, а также аренды помещения ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО 

<

данные изъяты>».

В период с 13.04.2012 по 29.05.2012 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО25, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, согласно отведенной ей роли при совершении преступления, в качестве представителя по доверенности от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной и переданной ей ФИО25, находясь в Кредитно-кассовом офисе ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, обратилась к сотрудникам банка ФИО7 и ФИО11 с просьбой заверить оттиском печати и подписью сотрудника банка, ранее подготовленные по её просьбе ФИО25 платежные поручения ООО «

<

данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения об основаниях платежей, якобы совершенных в качестве: оплаты за аренду помещения, оплаты за изготовление оборудования, оплата за поставку технологического оборудования.

ФИО7 и ФИО11, являясь сотрудниками банка ОАО «

<

данные изъяты>», не подозревавшие о преступном умысле лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, направленном на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, удостоверившись в том, что денежные средства, указанные в предоставленных лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство платежных поручениях № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ действительно списаны с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>», заверили представленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документы своими подписями и печатью банка, подтверждая тем самым правильность и достоверность отраженных в платежных поручениях сведений.

В период с 13.04.2012 по 29.05.2012 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., действуя группой лиц по предварительному сговору и согласовано с ФИО25, реализуя единый преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, находясь в не установленном следствием месте на территории г. Челябинска, в целях создания фиктивного документооборота, якобы подтверждающего наличие финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>» при не установленных следствием обстоятельствах подготовила следующие документы, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения о приобретении и изготовлении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, а также об аренде помещения ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» при реализации инновационного проекта «

<

данные изъяты>»:

- заявку на предоставление субсидии СИД для возмещения части затрат по приобретению технологического оборудования, изготовлению технологического оборудования и опытных образцов, аренде помещения и оборудования директора ООО 

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ, оборудование фактически не приобреталось, не изготавливалось, помещение и оборудование не арендовалось; 

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД на изготовление технологического оборудования по договору подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты> Сумма затрат на приобретение оборудования составила 1 711 949 рубля 15 копеек. Размер предоставляемой субсидии 855 974 рубля 57 копеек;

- договор подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4, приложение к договору: спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» якобы обязуется выполнить работы по разработке чертежей, макета и изготовление опытного образца микротурбинного электрогенератора, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется якобы оплатить выполнение указанных работы;

- акт выполненных работ к договору подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» якобы передало с надлежащим качеством и в срок опытный образец микротурбинного электрогенератора, а ООО «

<

данные изъяты>» якобы приняло результат работ;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» якобы передало с надлежащим качеством и в срок изготовленный опытный образец микротурбинного электрогенератора на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек, а ООО «

<

данные изъяты>» якобы приняло результат работ;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленная ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты работ по изготовлению оборудования: Микротурбинный электрогенератор, на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек;

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 в адрес Министра экономического развития Челябинской области, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» обязуется использовать для реализации инновационного проекта приобретенное технологическое оборудование за счет собственных средств и средств государственной поддержки не менее 36 месяцев с момента приобретения и ввода в эксплуатацию без права продажи;

- приказ директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 об обеспечении охраны прав на секрет производства (ноу-хау) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект «Микротурбинный электрогенератор» от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД на приобретение технологического оборудования и опытных образцов по договору ФИО2 технологического оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>», наименование оборудования: 

<

данные изъяты> - размер предоставляемой субсидии 1 000 000 рубля 00 копеек. 

- договор поставки технологического оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 и приложение- заявку от ДД.ММ.ГГГГ, заявку от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым поставщик (ООО «

<

данные изъяты>») якобы передает, а покупатель (ООО «

<

данные изъяты>») якобы принимает оборудование;

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающую отпуск ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара: компактный фрезерный станок с 

<

данные изъяты> на сумму (без учета налога) 799 047 рубля 46 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленную ООО «

<

данные изъяты>», в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты товара: компактный фрезерный станок с 

<

данные изъяты> на сумму (без учета налога) 799 047 рубля 46 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы подтверждающую отпуск ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО «

<

данные изъяты>» товара: 

<

данные изъяты>, на сумму (без учета налога) 1 779 661 рубля 02 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленная ООО «

<

данные изъяты>», в адрес ООО «

<

данные изъяты>» для оплаты указанного товара на сумму (без учета налога) 1 779 661 рубля 02 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 в адрес Министра экономического развития Челябинской области, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» якобы обязуется использовать для реализации инновационного проекта приобретенное технологическое оборудование за счет собственных средств и средств государственной поддержки не менее 36 месяцев с момента приобретения и ввода в эксплуатацию без права продажи: 

<

данные изъяты>;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД на изготовление технологического оборудования по договору аренды помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>»: аренда помещения, сумма затрат на услугу – 91 525 рубля 42 копеек, размер предоставляемой субсидии 45 762 рубля 71 копеек;

- договор аренды помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты> в лице директора ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 и приложение- акт сдачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема помещения от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» якобы передает, ООО «

<

данные изъяты>» якобы принимает в аренду нежилое помещение для ведения проектных, изыскательских, научно исследовательских работ, оборудованное всем необходимым оборудованием;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, якобы выставленную ООО «

<

данные изъяты>» в адрес ООО 

<

данные изъяты>» для оплаты аренды нежилых помещений на сумму (без учета налога) 91 525 рубля 42 копеек (сумма налога 16 474 рубля 58 копеек).

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство обратилась к ранее знакомому ФИО9, не осведомленному о её и ФИО25 преступном умысле, с просьбой отвезти ФИО25 в офис №, расположенный в Центральном районе г. Челябинска, по адресу: 

<

адрес>, вышеперечисленные документы и платежные поручения, содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения о приобретении и изготовлении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, а также об аренде помещения ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» для того, чтобы последний их заверил от имени «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности: ООО «

<

данные изъяты>», ООО «

<

данные изъяты>» и ООО «

<

данные изъяты>», после чего вернул лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 13.04.2012 по 29.05.2012 ФИО9, не осведомленный о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, находясь в офисе №, расположенном в Центральном районе г. Челябинска, по адресу: 

<

адрес>, передал ФИО25 вышеуказанные документы, ранее полученные от лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с 13.04.2012 по 29.05.2012 ФИО25 во исполнение совместного с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в офисе №, расположенном в Центральном районе г. Челябинска, по адресу: 

<

адрес>, заверил подписью «номинальных» лиц, то есть лиц, не принимающих решения по финансово-хозяйственной деятельности: ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4, ООО «

<

данные изъяты>» ФИО5, ООО «

<

данные изъяты>» ФИО10 и печатями данных организаций указанные выше документы и платежные поручения, подготовленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство содержащие недостоверные и заведомо для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 ложные сведения о приобретении и изготовлении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, а также об аренде помещения ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» при реализации инновационного проекта «

<

данные изъяты>». После чего, в указанный период ФИО25 данные документы через ФИО9 передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство продолжая реализацию единого корыстного преступного умысла, действуя согласно отведенной ей роли при совершения преступления, в качестве представителя по доверенности от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО6 от ДД.ММ.ГГГГ, подготовленной и переданной ей ФИО25, получила следующие документы, необходимые для подачи в Минэкономразвития Челябинской области для получения субсидии:

- справку № об исполнении налогоплательщиком – ООО «

<

данные изъяты>» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от ДД.ММ.ГГГГ, справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписку ООО «

<

данные изъяты>» из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ № из ИФНС России по Центральному району г. Челябинска, расположенной по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из Челябинского филиала № 2 Государственного учреждения – Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>;

- справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ из УПФР в Центральном районе г. Челябинска, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

В период с 26.04.2012 по 18.07.2012 лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство действуя группой лиц по предварительному сговору с ФИО25, продолжая реализацию совместного корыстного преступного умысла, направленного на хищение бюджетных денежных средств в особо крупном размере, умышленно представила в Минэкономразвития Челябинской области, расположенное по адресу: 

<

адрес>, следующие фиктивные документы от имени «номинального» директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 о предоставлении субсидии на общую сумму 1 901 737 рублей 28 копеек, содержащие недостоверные и заведомо ложные для лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 сведения о приобретении и изготовлении ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» оборудования, а также об аренде помещения ООО «

<

данные изъяты>» за счет собственных денежных средств у ООО «

<

данные изъяты>» при реализации инновационного проекта «

<

данные изъяты>»:

- заявку на предоставление субсидии СИД для возмещения части затрат по приобретению технологического оборудования, изготовлению технологического оборудования и опытных образцов, аренде помещения и оборудования директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ; 

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД на изготовление технологического оборудования по договору подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму субсидии 855 974 рубля 57 копеек;

- договор подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4, приложение к договору: спецификации к договору от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которым ООО «

<

данные изъяты>» якобы обязуется выполнить работы по разработке чертежей, макета и изготовление опытного образца микротурбинного электрогенератора, а ООО «

<

данные изъяты>» обязуется якобы оплатить выполнение указанных работы;

- акт выполненных работ к договору подряда на изготовление оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ;

- акт № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «

<

данные изъяты>» якобы передало с надлежащим качеством и в срок изготовленный опытный образец микротурбинного электрогенератора на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек, а ООО «Прогресс» якобы приняло результат работ;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек;

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4;

- приказ директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 об обеспечении охраны прав на секрет производства (ноу-хау) № от ДД.ММ.ГГГГ;

- проект «Микротурбинный электрогенератор» от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД, на приобретение технологического оборудования и опытных образцов по договору поставки технологического оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ - размер предоставляемой субсидии 1 000 000 рубля 00 копеек;

- договор поставки технологического оборудования № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО10 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 и приложение- заявка от ДД.ММ.ГГГГ, заявка от ДД.ММ.ГГГГ;

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму (без учета налога) 799 047 рубля 46 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- товарную накладную № от ДД.ММ.ГГГГ, счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ, на сумму (без учета налога) 1 779 661 рубля 02 копеек (сумма налога 320 338 рубля 98 копеек);

- гарантийное письмо от имени директора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО4 в адрес Министра экономического развития Челябинской области;

- расчет размера субсидии на возмещение затрат ООО «

<

данные изъяты>», как СИД, на изготовление технологического оборудования по договору аренды помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный с ООО «

<

данные изъяты>»: аренда помещения, размер предоставляемой субсидии 45 762 рубля 71 копеек;

- договор аренды помещения № б/н от ДД.ММ.ГГГГ между ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО5 и ООО «

<

данные изъяты>» в лице директора ФИО4 и приложение- акт сдачи помещения от ДД.ММ.ГГГГ, акт приема помещения от ДД.ММ.ГГГГ;

- счет-фактуру № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму (без учета налога) 91 525 рубля 42 копеек (сумма налога 16 474 рубля 58 копеек).

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в Филиале «

<

данные изъяты>», на сумму 108 000 рубля 00 копеек, по основанию- оплата по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ за аренду помещения (март, апрель 2012);

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 250 000 рубля 00 копеек, по основанию- оплата за поставку технологического оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «

<

данные изъяты>» №, открытого в ОАО «

<

данные изъяты>», на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» № открытый в ЗАО КБ «

<

данные изъяты>», на сумму 1 850 000 рубля 00 копеек, по основанию- оплата за поставку технологического оборудования по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ;

- платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ, подтверждающее перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Прогресс» №, открытого в ОАО «ФИО1524.ру», на расчетный счет ООО «Фамо-Текс» № открытый в ЗАО КБ «УРАЛЛИГА», на сумму 2 020 100 рубля 00 копеек, по основанию- по договору подряда б/н на изготовление оборудования от ДД.ММ.ГГГГ; 

<

данные изъяты>;

- справку № об исполнении налогоплательщиком – ООО «

<

данные изъяты>» обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций от ДД.ММ.ГГГГ, справку № о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО «

<

данные изъяты> по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, выписку ООО «

<

данные изъяты>» из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ №;

- справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ;

- справку о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам ООО «

<

данные изъяты>» от ДД.ММ.ГГГГ.

Сотрудники Минэкономразвития Челябинской области, не зная и не предполагая о преступных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, направленных на хищение путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере, действуя в соответствии со своими служебными обязанностями, приняли предоставленные лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство документы.

ДД.ММ.ГГГГ межведомственный координационный совет по вопросам инновационной деятельности Челябинской области, неосведомленный о преспных намерениях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25, введенный в заблуждение предоставленными лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и подготовленными совместно с ФИО25 фиктивными документами, провел оценку по ряду критериев в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 16.02.2011 № 48-П «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности за счет средств областного бюджета» и принял решение о предоставлении ООО «

<

данные изъяты>» в 2012 году субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, на возмещение части затрат на изготовление оборудования в сумме 855 974 рублей 57 копеек, на возмещение части затрат на аренду помещения и оборудования в сумме 45 762 рублей 71 копеек из федерального бюджета.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на основании протокола № межведомственного координационного совета по вопросам инновационной деятельности Челябинской области от ДД.ММ.ГГГГ от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) в адрес ООО «

<

данные изъяты>» перечислена субсидия для поддержки СИД на общую сумму 1 901 737 рублей 28 копеек: 

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 855974 рублей 57 копеек, от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) с расчетного счета №, открытого в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Челябинской области, расположенном в Центральном районе г. Челябинска по адресу: 

<

адрес>, по основанию - «

<

данные изъяты> СИД на основании заявления б/н от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ»; 

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 45762 рублей 71 копеек, от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) с расчетного счета №, открытого в ГРКЦ ГУ ФИО15 России по ФИО2 

<

адрес>, расположенном в 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>, по основанию - «Субсидия на возмещение затрат на аренду помещения и оборудования СИД на основании заявления б\н от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от 18.07.12»;

- ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет ООО «Прогресс» №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, перечислены денежные средства в сумме 1 000 000 рублей 00 копеек, от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) с расчетного счета №, открытого в ГРКЦ ГУ БАНКА России по Челябинской области, расположенном в Центральном районе г. Челябинска по адресу: 

<

адрес>, по основанию - «

<

данные изъяты> СИД на основании заявления б/н от ДД.ММ.ГГГГ, протокол № от ДД.ММ.ГГГГ».

Перечисленные от УФК по Челябинской области (Минэкономразвития Челябинской области) денежные средства на общую сумму 1 901 737 рублей 28 копеек ФИО25, при не установленных следствием обстоятельствах, вывел в наличный оборот через расчетные счета подконтрольных ему организаций и за вычетом причитающейся ему ранее определенной с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство суммы передал их лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство. Полученные таким образом от Минэкономразвития Челябинской области бюджетные денежные средства на развитие инновационной деятельности на общую сумму 1 901 737 рублей 28 копеек лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ФИО25 похитили, распорядившись ими по своему собственному усмотрению, чем причинили бюджету Российской Федерации материальный ущерб в особо крупном размере. 

Кроме того, он же в период с 04.08.2011 по 29.10.2014, находясь в г. Челябинске, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения выгоды материального характера, осуществлял без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) банковскую деятельность (банковские операции), сопряженную с извлечением дохода в общей сумме 2 537 562,12 рублей, то есть в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Так, летом 2011 года, точные дата и время следствием не установлены, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, у ФИО25 возник умысел, направленный на извлечение выгоды материального характера путем осуществления незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии).

В соответствии с возникшим преступным умыслом ФИО25 в указанный период разработал и с ДД.ММ.ГГГГ применил преступную схему по осуществлению на регулярной основе финансовых операций с денежными средствами от имени подконтрольных ему юридических лиц, заключавшихся в приеме и выдаче наличных денежных средств для юридических лиц и их представителей (далее по тексту «клиентов»), в отсутствие реального осуществления финансово-хозяйственной деятельности и исполнения обязанностей в соответствии с заключенными гражданско-правовыми договорами, что согласно ст. 1, п. 5 ст. 5 и ст. 13 Федерального Закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности» и п. 1.1 Положения ЦБР № 318-П от 24.04.2008 «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от 13.05.2011 N 2632-У), Положению Банка России от 05.01.1998 № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанию Банка России от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», а также Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» является банковскими операциями – кассовым обслуживанием юридических лиц.

В целях получения дохода в крупном размере от преступной деятельности ФИО25, игнорируя необходимость регистрации (получения специального разрешения – лицензии Центрального Банка России), с использованием возможностей кредитных учреждений г. Челябинска, самостоятельно осуществлял в качестве кредитного учреждения банковские операции, а именно вел кассовое обслуживание юридических лиц. 

Разработанная ФИО25 преступная схема состояла в привлечении безналичных денежных средств «клиентов» либо их представителей, действовавших при перечислении денежных средств по просьбе и в интересах «клиентов», на расчетные счета подконтрольных ФИО25 организаций по фиктивным основаниям, то есть с указанием в назначении платежа товаров, работ или услуг, якобы поставленных или выполненных (оказанных) «клиентам» юридическими лицами, подконтрольными ФИО25 При этом, «клиенты» сообщали ФИО25 какие именно суммы денежных средств из сумм, ранее направленных ими либо их контрагентами безналичным путем, им нужно выдать наличными. После чего ФИО25 осуществлял кассовое обслуживание «клиентов», выдавая им наличные денежные средства с удержанием своего денежного вознаграждения.

Действуя в соответствии с разработанной преступной схемой, в целях реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, ФИО25 осуществлял операции с денежными средствами, поступившими на расчетные счета подконтрольных ему организаций – ООО «

<

данные изъяты> от «клиентов» для создания видимости реальной финансово-хозяйственной деятельности.

С целью вывода в наличный оборот денежных средств, ранее направленных безналичным путем «клиентами» на расчетные счета подконтрольных ФИО25 организаций, последним был привлечен ФИО12, не осведомленный о преступном умысле ФИО25, для снятия наличных денежных средств с помощью банковских пластиковых (корпоративных) карт, выданных кредитными организациями к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>». Кроме того, для получения наличных денежных средств с целью последующей выдачи «клиентам», ранее направленных ими безналичным путем, ФИО25 были привлечены ФИО13 – директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, ФИО14 – директор ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, неосведомленные о его преступном умысле, и ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность в области торговли, а также неустановленное лицо по имени «ФИО22», которому подконтрольна организация ООО «

<

данные изъяты>» ИНН №, не ведущая реальной предпринимательской и хозяйственной деятельности, зарегистрированная на «номинальное» лицо, то есть лицо, не принимающее решения по финансово-хозяйственной деятельности. 

Так, денежные средства, поступившие ранее от «клиентов» в безналичной форме, перечислялись ФИО25 с расчетных счетов подконтрольных ему организаций ООО «

<

данные изъяты>, а ФИО13, ФИО14, неустановленное лицо по имени «ФИО22», не осведомленные о преступном умысле ФИО25, возвращали ему сумму, перечисленную на расчетные счета, в виде наличных денежных средств. Подобные перечисления денежных средств создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности организаций, подконтрольных ФИО25, позволяли скрыть движение денежных средств, поступивших от «клиентов», и указать реальные основания для перечисления денежных средств с расчетных счетов подконтрольных ему организаций. 

За счет денежных средств, возвращаемых ФИО13, ФИО14, неустановленным лицом по имени «ФИО22», не осведомленными о преступном умысле ФИО25, а также денежных средств, снимаемых ФИО15, не осведомленным о преступном умысле ФИО25, с помощью корпоративных карт, выданных к расчетному счету подконтрольной ФИО25 организации ООО «

<

данные изъяты>», ФИО25 в офисе №, используемом для осуществления незаконных кассовых операций, расположенном в Центральном районе г. Челябинска по адресу: 

<

адрес>, производилась выдача наличных денежных средств «клиентам» в суммах, названных «клиентами», с удержанием денежного вознаграждения ФИО25 в размере не менее чем 3,5 % от перечисленной суммы денежных средств, то есть кассовое обслуживание юридических лиц. 

В период с 04.08.2011 по 29.10.2014 ФИО25, приступив к реализации своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, выполнял следующие действия:

- подыскивал, приобретал фиктивные коммерческие организации, зарегистрированные на «номинальных» директоров, с открытыми расчетными счетами в банках, приобретал печати организаций;

- осуществлял поиск «клиентов», привлекал их денежные средства на расчетные счета подконтрольных организаций и определял сумму вознаграждения с каждого «клиента»;

- вел переговоры с «клиентами» по поводу прихода денежных средств на расчетные счета фиктивных организаций, по дате и времени получения наличных денежных средств, по оформлению первичных бухгалтерских документов для сокрытия фиктивности сделок;

- составлял документы и платежные поручения (далее по тексту п/п) на перечисление денежных средств по расчетным счетам подконтрольных организаций, фактически не ведущих коммерческой деятельности, предоставлял платежные поручения в банк с использованием систем «Интернет-Банк», «Клиент-Банк»;

- передавал «клиентам» фиктивные бухгалтерские документы, составленные между организациями, представителями которых являются «клиенты» и организациями, подконтрольными ФИО25, проставляя на них оттиски печатей подконтрольных организаций;

- контролировал ведение бухгалтерского учета и подготовку налоговой отчетности подконтрольных организаций, фактически не осуществляющих коммерческой деятельности;

- отслеживал поступления денежных средств от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных организаций и обеспечивал дальнейшее их перечисление с использованием систем «Интернет-Банк», «Клиент-Банк»; 

- подыскал ФИО12, ФИО13, ФИО14 и неустановленное лицо по имени «ФИО22» для вывода денежных средств перечисленных клиентами в безналичной форме в наличный оборот, вел с ними переговоры и получал от них наличные денежные средства;

- подыскал помещение для осуществления незаконных кассовых операций;

- вел учет по приходу, выдаче денежных средств «клиентам», а также по поступлениям наличных денежных средств; 

- выдавал наличные денежные средства «клиентам».

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, ФИО25 при не установленных следствием обстоятельствах, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, приобрел в неустановленном месте у не установленных следствием лиц уставные и учредительные документы, печати, документы об открытии расчетных счетов и подключения к расчетным счетам дистанционного банковского обслуживания в системе «Интернет-Банк», «Клиент-Банк», USB-токены (электронные устройства, предназначенные для соединения с банком для приходования и расходования денежных средств по расчетным счетам) следующих коммерческих организаций: ООО «

<

данные изъяты>), не ведущих реальной предпринимательской и финансово-хозяйственной деятельности, которые были зарегистрированы на «номинальных» директоров ФИО4, ФИО6, ФИО16, ФИО17, ФИО18, ФИО19, то есть лиц, не принимающих решений по финансово - хозяйственной деятельности названных организаций.

ФИО25 в продолжении реализации преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, подыскал помещение для осуществления такой деятельности, по адресу: 

<

адрес>, расположенное в 

<

адрес>, где находились компьютеры для организации доступа к системе «Клиент-Банк», «Интернет-Банк» для управления расчетными счетами подконтрольных ему вышеуказанных организаций. 

В период с 04.08.2011 по 29.10.2014 ФИО25, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, действуя из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, использовал для привлечения безналичных денежных средств «клиентов» для дальнейшего безналичного перечисления привлеченных незаконным путем денежных средств и получения наличных денежных средств на расчетные счета подконтрольных ему организаций: ООО «

<

данные изъяты>». 

В период с 04.08.2011 по 29.10.2014 ФИО25 во исполнение своего преступного умысла, направленного на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, приискал «клиентов» – представителей юридических лиц, зарегистрированных на территории 

<

адрес>, и заинтересованных в обналичивании денежных средств, размещенных в безналичной форме на расчетных счетах их организаций, либо на расчетных счетах их контрагентов. После чего, ФИО25 в указанный период времени организовал систематическое привлечение таких безналичных денежных средств «клиентов», якобы в качестве оплаты поставок товаров, произведенных работ, либо оказанных услуг по фиктивным сделкам на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>), подконтрольных ему.

В указанный выше период ФИО25 лично вел переговоры с каждым «клиентом», определял сумму вознаграждения за оказанные услуги по переводу безналичной суммы, поступившей от «клиента» на расчетный счет подконтрольных ему организации в наличные, которая составляла не менее 3,5% по одной финансовой операции по обналичиванию. 

В период с 04.08.2011 по 29.10.2014 по мере поступления от «клиентов» заявок в свободной форме о необходимости получения в наличной форме конкретной суммы денежных средств, ФИО25 предоставлял «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов подконтрольных организаций: ООО «

<

данные изъяты>).

По мере поступления безналичных денежных средств «клиентов» на контролируемые ФИО25 расчетные счета, последний самостоятельно контролировал через систему дистанционного банковского обслуживания расчетных счетов «Интернет-банк», «Клиент-Банк» суммы поступлений денежных средств от «клиентов». Затем безналичным путем осуществлял транзитные операции, распределяя эти денежные средства по счетам подконтрольных ему организаций ООО «

<

данные изъяты>), с целью последующего вывода поступивших от «клиентов» безналичных денежных средств в наличный оборот. 

Так, в период с 04.08.2011 по 29.10.2014 ФИО25, реализуя преступный умысел, направленный на осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в крупном размере, получил путем безналичных перечислений денежные средства на расчетные счета подконтрольных ему организаций ООО «

<

данные изъяты>), в общей сумме 72 501 774,89 рублей, а именно:

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 9 499 871, 3 рублей:

- от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 204 в сумме 2659574,47 рублей;

- от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 280 в сумме 311 680 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 131 в сумме 116106 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по п/п 873 в сумме 208400 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по п/п 15 в сумме 104200 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 279 в сумме 645000 рублей;

- от завода железобетонных изделий N6 - филиал ОАО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 953 в сумме 192 300,68 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 307 в сумме 762161,88 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 785 в сумме 110 020 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 124 в сумме 45800 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 135 в сумме 12000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 161 в сумме 32000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 170 в сумме 120 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 188 в сумме 75000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 203 в сумме 67350 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 201 в сумме 160900 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 212 в сумме 32300 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 213 в сумме 35450 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 214 в сумме 45000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по п/п 595 в сумме 87000 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 31 в сумме 200000 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 641 в сумме 385 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 45 в сумме 389161,88 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 33 в сумме 835 095 рублей;

- от ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №): п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 92376 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 450 770 рублей, п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 205 997 рублей 70 копеек, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 500 000 рублей, п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 519 160 рублей, п/п № от 24.11.2011 на сумму 35222 рублей 69 копеек, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 64845 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН № №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 947 600 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты> (ИНН № ДД.ММ.ГГГГ по п/п 5 в сумме 1491000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 7 в сумме 2299000 рублей;

- от ООО ДСК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 143 в сумме 443000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 182 в сумме 1098000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 224 в сумме 196600 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 275 в сумме 270000 рублей; ДД.ММ.ГГГГ по п/п 271 в сумме 150 000 рублей; 

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 820 600 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 95 в сумме 675800 рублей;

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН 

<

***>) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 110 в сумме 490000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 122 в сумме 290000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 135 в сумме 250000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 137 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 138 в сумме 200000 рублей;

- от ООО ДСК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 276 в сумме 404100 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 315 в сумме 110700 рублей; 

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 998 434,97 рублей:

- от ООО ДСК «

<

данные изъяты>» (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 299 в сумме 1692455,97 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 312 в сумме 326400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 347 в сумме 979579 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в АО «

<

данные изъяты>»: за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 2 385 019,28 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 261 в сумме 1605405,78 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 269 в сумме 176 400 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 270 в сумме 450 800 рублей;

- от ООО ДСК «

<

данные изъяты>» (ИНН № ДД.ММ.ГГГГ по п/п 442 в сумме 152413,5 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (ИНН №) №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 45 379 500 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты>" (ИНН №) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 104 в сумме 280 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 105 в сумме 340 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 108 в сумме 181 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 109 в сумме 161 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 111 в сумме 113 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 110 в сумме 272 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 112 в сумме 87 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 113 в сумме 375 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 115 в сумме 150 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 116 в сумме 395 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 118 в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 119 в сумме 555000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 120 в сумме 70 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 121 в сумме 210000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 131 в сумме 248000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 130 в сумме 325000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 134 в сумме 275000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 137 в сумме 374000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 135 в сумме 495000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 141 в сумме 109000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 139 в сумме 244000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 142 в сумме 424000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 144 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 148 в сумме 168000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 149 в сумме 350000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 150 в сумме 420000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 151 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 152 в сумме 558000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 156 в сумме 435000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 157 в сумме 455000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 158 в сумме 430000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 159 в сумме 440000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 160 в сумме 399000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 161 в сумме 401000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 162 в сумме 444000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 169 в сумме 195000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 171 в сумме 404000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 170 в сумме 500 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 173 в сумме 84000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 175 в сумме 108000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 177 в сумме 465000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 180 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 179 в сумме 562000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 178 в сумме 564000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 181 в сумме 453000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 186 в сумме 117000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 189 в сумме 215000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 187 в сумме 243000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 188 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 190 в сумме 89000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 191 в сумме 270000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 192 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 193 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 196 в сумме 199000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 194 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 195 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 199 в сумме 395000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 198 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 197 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 200 в сумме 400 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 201 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 209 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 208 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 211 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 214 в сумме 280000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 212 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 213 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 215 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 216 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 220 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 223 в сумме 242000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 226 в сумме 109000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 225 в сумме 147000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 224 в сумме 531000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 231 в сумме 120000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 232 в сумме 185000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 233 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 234 в сумме 530000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 236 в сумме 460000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 235 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 260 в сумме 256000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 259 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 262 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 263 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 286 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 285 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 289 в сумме 355000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 287 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 288 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 314 в сумме 400000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 315 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 319 в сумме 550000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 318 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 323 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 324 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 325 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 330 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 336 в сумме 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 343 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 342 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 344 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 345 в сумме 200000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 346 в сумме 100000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 347 в сумме 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 15 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 16 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 17 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 18 в сумме 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 19 в сумме 130000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 20 в сумме 500000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 26 в сумме 130000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 25 в сумме 300000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 27 в сумме 160000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 28 в сумме 440000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 42 в сумме 303000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 43 в сумме 198000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 44 в сумме 345000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 45 в сумме 188000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 46 в сумме 70000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 47 в сумме 45000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 48 в сумме 240000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 53 в сумме 277000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 54 в сумме 214500 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 55 в сумме 465000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 58 в сумме 170000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 57 в сумме 317000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 59 в сумме 295000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 60 в сумме 547000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 65 в сумме 42000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 66 в сумме 52000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 68 в сумме 8000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 69 в сумме 10000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 70 в сумме 122000 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 116 296, 34 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 467 в сумме 37696,34 рублей;

- от ООО «

<

данные изъяты>): п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 78 600 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 698 076,03 рублей:

- от ООО "

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 38 в сумме 1 451 961,93 рублей;

- от ООО «

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 675 в сумме 246114,1 рублей;

на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 408 376,97 рублей:

- от ООО «

<

данные изъяты>) ДД.ММ.ГГГГ по п/п 105 в сумме 136125,65 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 198 в сумме 94240,84 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 453 в сумме 62827,23 рублей, ДД.ММ.ГГГГ по п/п 689 в сумме 115183,25 рублей;

на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 508 000 рублей:

- от ООО «

<

данные изъяты>): п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 114 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 98 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 52 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 94 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 150 000 рублей;

на расчётный счет ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ПАО КБ «

<

данные изъяты>», за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 740 000 рублей:

- от ООО «

<

данные изъяты>): п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 350 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 300 000 рублей, п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 90 000 рублей.

Далее, ФИО25 получал необходимые для выдачи «клиентам» наличные денежные средства, производя безналичные перечисления, поступившие от последних, на расчетные счета подконтрольных ему организаций: ООО «

<

данные изъяты>», а затем на расчетные счета организаций «

<

данные изъяты>), подконтрольные ФИО13, ФИО14 и неустановленному лицу по имени «ФИО22», неосведомленным о его преступном умысле и ведущие реальную финансово-хозяйственную деятельность в области торговли, которые в последующем передавали ФИО25 наличные денежные средства в суммах, перечисленных с расчетных счетов подконтрольных ему организаций.

Кроме того, ФИО25 получал необходимые для выдачи «клиентам» наличные денежные средства, производя безналичные перечисления, поступившие от последних, на расчетный счет подконтрольной ему организации ООО «

<

данные изъяты>) №, открытый в ОАО «

<

данные изъяты>», с которого ФИО12, не осведомленный о преступном умысле ФИО25, снимал наличные денежные средства, ранее направленные безналичным путем «клиентами», с помощью банковских пластиковых (корпоративных) карт, выданных к расчетному счету ООО «

<

данные изъяты>) №, открытому в ОАО «

<

данные изъяты>».

После получения наличных денежных средств от ФИО13, ФИО14, не установленного следствием лица по имени «ФИО22» и ФИО12 ФИО25 выдавал их «клиентам» за вычетом денежного вознаграждения в размере не менее чем 3,5 % от суммы обналиченных денежных средств, поступивших от «клиентов» на расчетные счета подконтрольных ему организаций. 

В целях придания законности фиктивным сделкам и имитации финансово-хозяйственной деятельности от имени «номинальных» директоров подконтрольных ФИО25 организаций ООО «

<

данные изъяты>) с «клиентами» составлялись договоры и первичные бухгалтерские документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы наличии хозяйственных взаимоотношений. Данные документы, содержащие заведомо ложные сведения, изготавливались ФИО25 или самими «клиентами», а ФИО25 в последствии проставлял на данные документы подписи от имени «номинальных» директоров и оттиски печатей подконтрольных ему организаций ООО «

<

данные изъяты>). 

Кроме того, ФИО25 в период с 04.08.2011 по 29.10.2014 в целях имитации финансово-хозяйственной деятельности и придания законности деятельности подконтрольных организаций, самостоятельно в соответствующие отчетные периоды регулярно составлял налоговую отчетность ООО «

<

данные изъяты>) и предоставлял в налоговые органы по телекоммуникационным каналам связи либо почтой.

Указанные действия ФИО25, направленные на извлечение дохода в крупном размере, из корыстных побуждений и с целью личного обогащения, в соответствии со статьями 1, 5 и 13 Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», статьей 4 Федерального закона Российской Федерации № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)», требованиями Положения Банка России от 05.01.1998 №14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации», Указанием Банка России от 20.06.2007 №1843-У «О предельном размере расчетов наличными деньгами и расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпринимателя», Положением Центрального Банка Российской Федерации от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации» (в редакции Указаний ЦБ РФ от 13.05.2011 N 2632-У), а также в соответствии с требованиями Инструкции Банка России № 135-И от 02.04.2010 «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций» являются совершением банковских кассовых операций, то есть банковскими операциями, на осуществление которых необходима лицензия Центрального Банка России, которая не была им получена.

Действуя по вышеописанной преступной схеме, ФИО25 согласно заключениям экспертов № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, получил в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетные счета ООО «

<

данные изъяты>) денежные средства в сумме 72 501 774,89 рублей.

Сумма дохода, полученного ФИО25 от незаконной банковской деятельности в период с 04.08.2011 по 29.10.2014 с использованием реквизитов ООО «

<

данные изъяты>) из расчета 3,5 % от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций от контрагентов «

<

данные изъяты>) составила 2 537 562,12 рублей, что является крупным размером, так как превышает 2 250 000 рублей, согласно примечанию к ст. 170.2 УК Российской Федерации. Полученным доходом от преступной деятельности в сумме 2 537 562,12 рублей ФИО25 распорядился по своему усмотрению. 

Настоящее уголовное дело поступило в суд с представлением заместителя прокурора Челябинской области ФИО20 об особом порядке судебного заседания и вынесения судебного решения по уголовному делу в отношении ФИО25 в порядке, установленном главой 40.1 УПК РФ.

Как видно из материалов уголовного дела, в ходе предварительного расследования ДД.ММ.ГГГГ обвиняемый ФИО25 обратился к прокурору Челябинской области с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

ДД.ММ.ГГГГ заместителем прокурора Челябинской области с обвиняемым ФИО25 было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. 

В судебном заседании государственный обвинитель поддержала представление заместителя прокурора Челябинской области об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения решения по делу в отношении ФИО25 с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, подтвердив активное содействие подсудимого ФИО25 следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении и уголовном преследовании другого соучастника преступлений, а также подтвердила выполнение ФИО25 всех условий и обязательств досудебного соглашения о сотрудничестве.

По мнению государственного обвинителя, благодаря правдивым и подробным показаниям ФИО25 было установлено в чем заключалась роль и действие другого соучастника преступлений, с которой он совместно совершал преступления, дал признательные показания об обстоятельствах каждого преступления. Таким образом, сотрудничество ФИО25 имело особое значение для раскрытия и расследования преступлений, поскольку он способствовал, как изобличению лиц причастных к совершенным преступлениям, так и установлению значимых обстоятельств по уголовному делу. 

Из материалов уголовного дела следует, что процедура заключения с ФИО25 досудебного соглашения о сотрудничестве соблюдена.

Представление заместителя прокурора Челябинской области об особом порядке проведения судебного заседания в отношении ФИО25 соответствует требованиям закона.

В судебном заседании подсудимый ФИО25 заявил, что обвинение ему понятно, он согласен с ним, признает себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний в полном объеме, поддерживает свое ходатайство о постановлении приговора без судебного разбирательства. Ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве заявлено им добровольно, после консультации с защитником, последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства ему известны и понятны.

Защитник подсудимого – адвокат ФИО3 поддержал доводы своего подзащитного, указав, что ФИО25 были выполнены все условия и обязательства досудебного соглашения о сотрудничестве.

Предстаитель потерпевшего Министерства экономического развития Челябинской области ФИО20 в судебное заседание не явилась, в заявлении суду просила рассмотреть дело в ее отсустие, против рассмотрении дела в отношении ФИО25 в особом порядке не возражала, на исковых требованиях не настаивала ввиду полного возмещения подсудимым, причиненного материального ущерба. 

Исследовав характер и пределы содействия ФИО25 органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступлений, изобличении в уголовном преследовании другого соучастника, значение сотрудничества подсудимого для раскрытия и расследования преступлений, смягчающие наказание обстоятельства, суд полагает, что подсудимым ФИО25 соблюдены все условия и выполнены все обстоятельства, предусмотренные заключенным с ним соглашением о сотрудничестве.

Таким образом, суд действия ФИО25 квалифицирует по ч.3 ст.159 УК РФ (по эпизоду хищения денежных средств Минэкономразвития Челябинской области в период с начала 2011 по 07.11.2011 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (в редакции Федерального закона от 07.12.2011 №420-ФЗ), по ч.4 ст.159 УК РФ РФ (по эпизоду хищения денежных средств Минэкономразвития Челябинской области в период с начала 2012 по 08.10.2012 года), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, по ч.1 ст.172 УК РФ, как незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специализированного разрешения (лицензии), в случаях когда такое разрешение (лицензия) обязательна, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 №325-ФЗ). 

При назначении наказания подсудимому ФИО25 в соответствии с требованиями ст. ст. 6, 43, 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности, совершенных им преступлений, обстоятельства их совершения, данные о личности подсудимого, обстоятельства смягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, условия жизни его семьи.

В качестве смягчающих вину обстоятельств, в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд учитывает: по каждому из преступлений полное признание вины подсудимым, раскаяние в содеянном, признание им заявленных исковых требований потерпевшего, наличие на иждивении у подсудимого троих малолетних детей 2015, 2017, 2019 годов рождения и одного несовершеннолетнего ребенка ДД.ММ.ГГГГ года рождения, который является ребенком-инвалидом, суд учитывает состояние здоровья как самого подсудимого, так и его близких родственников, суд учитывает по каждому из преступлений - активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, поскольку ФИО25 дал подробные признательные показания, чем оказывал органам следствия содействие в установлении значимых обстоятельств дела, а также по преступлениям в отношении Министерства экономического развития Челябинской области по изобличению и уголовному преследованию соучастника, кроме того по преступлениям в отношении Министерства экономического развития Челябинской области суд учитывает добровольное полное возмещение имущественного ущерба потерпевшему до судебного разбирательства. 

Кроме того, суд учитывает, что ФИО25 на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, проживает с семьей, не судим. 

Отягчающих обстоятельств, предсумотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено по каждому из преступлений. 

С учетом изложенного, характера, обстоятельств и степени тяжести совершенных преступлений два из которых относятся к категории тяжких и одно к категории средней тяжести, полного возмещения причиненного ущерба, наличия у ФИО25 постоянного места жительства и работы, а также совокупности смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих, влияния наказания на его исправление и условия жизни его семьи, где подсудимый является отцом четверых детей, личности подсудимого, заверившего суд, что впредь не намерен совершать противоправные действия, суд считает, что достижение целей уголовного наказания будет возможным, с назначением ФИО25 наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, то есть условно. 

При назначении наказания подсудимому за каждое из совершенных преступлений, учитывая заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, наличия смягчающих обстоятстльств предусмотренных п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд руководствуется положениями ч.2 ст.62 УК РФ. 

Также, с учетом личности подсудимого его материального и имущественного положения и совокупности смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении четверых несовершеннолетних детей, а также учитывая полное возмещение ущерба, то суд считет возможным не назначать ему дополнительные наказания по ч.3 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК Ф в виде штрафа и ограничения свободы и по ч.1 ст.172 УК РФ в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, оснований для применения в отношении подсудимого положений ч.6 ст.15 УК РФ и изменения категории преступлений на менее тяжкое не имеется.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступлений, поведением ФИО25 во время и после совершения преступлений, а также иных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, судом не установлено. Оснований для назначения ФИО25 наказания с применением положений ст.64 УК РФ по каждому из преступлений, не имеется. 

В удовлетворении исковых требований представителя потерпевшего Министерства экономического развития Челябинской области о взыскании с ФИО25 суммы ущерба в размере 2 741 737 рублей 28 коп. следует отказать в связи с добровольным полным возмещением имущественного ущерба, причиненного преступлением, до судебного разбирательства, что подвтерждается, представленными в материалы дела платежными поручениями. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 296-299, 303-309, 316, 317.7 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

признать ФИО25 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ-420 от 07.12.2011), ч.4 ст.159 УК РФ, ч.1 ст.172 УК РФ (в редакции ФЗ-325 от 03.07.2016) и назначить ему наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ-420 от 07.12.2011) в виде лишения свободы сроком на два года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ в виде лишения свободы сроком на три года;

- по ч.1 ст.172 УК РФ (в редакции ФЗ-325 от 03.07.2016) в виде лишения свободы сроком на один год. 

В соответствии с ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить ФИО25 наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. 

На основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком на два года, обязав ФИО25 в период испытательного срока не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденных лиц, и периодически являться для регистрации в указанный орган, не реже одного раза в месяц.

Меру пресечения ФИО25 – подписку о невыезде и надлежащем поведении по вступлении приговора в законную силу отменить.

В удовлетворении гражданского иска представителя потерпевшего Министерства экономического развития Челябинской области о взыскании с ФИО25 суммы ущерба в размере 2 741 737 рублей 28 коп. – отказать. 

По вступлению приговора в законную силу, снять обеспечительные меры по постановлению Центрального районного суда г. Челябинска от 15 октября 2018 года в виде наложения ареста на имущество ФИО25: автомобиль марки «

<

данные изъяты>.

Вещественные доказательства по вступлению приговора суда в законную силу: 

1. Документы, полученные по запросу из Министерства экономического развития по Челябинской области (

<

данные изъяты>, на 122 листах; 

Документы и CD-R диск, полученные из ПАО КБ «

<

данные изъяты>, хранящиеся в материалах уголовного дела - оставить на хранениние в материалах настоящего уголовного дела. 

2. CD-R диски, упакованные бумажные конверты; личное дело сотрудника ЗАО КБ «

<

данные изъяты>, хранящиеся при материалах уголовного дела – оставить на хранение при материалах настоящего уголовного дела. 

3. Системный блок «

<

данные изъяты>» - оставить в законном владении владельца диерктора ООО «

<

данные изъяты>» ФИО21, сняв с нее обязанность по хранению.

4. Ноутбук «

<

данные изъяты>) – вернуть по принадлежности ФИО25, сняв с него обязанность по хранению. 

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение десяти суток со дня его провозглашения через Центральный районный г. Челябинска.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, а также вправе ходатайствовать о назначении ему адвоката, в том числе и за счет государства, просить о замене адвоката или отказаться от адвоката. 

В случае подачи апелляционного представления или апелляционных жалоб другими участниками судопроизводства, затрагивающих интересы осужденного, ходатайство об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции подается осужденным в течение 10 суток с момента вручения ему копий апелляционного представления либо апелляционных жалоб.

Председательствующий Е.В. Бандуровская