ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

г. Усолье-Сибирское 12 ноября 2025 года

Усольский городской суд Иркутской области в составе: 

председательствующего Кожиной Ю.А., 

при секретаре судебного заседания Семеновой О.С., 

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Усолье-Сибирское Колесниченко В.В., 

подсудимой Ф.И.О7, ее защитника – адвоката Дорохина М.А., действующего по назначению, 

подсудимого Ф.И.О4, его защитника – адвоката Зисерман В.М., действующей по назначению, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело с УИД (данные изъяты) (номер производство (данные изъяты)) в отношении:

Ф.И.О7, родившейся ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданки Российской Федерации, имеющей среднее специальное образование, не состоящей в брачных отношениях, имеющей на иждивении детей: Ф.И.О8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ф.И.О1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., официально не трудоустроенной, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>, не судимой, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшейся, в отношении которой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ),

Ф.И.О4, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего основное среднее образование, состоящего в брачных отношениях, имеющего на иждивении детей: Ф.И.О28, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ф.И.О29, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ф.И.О30, ДД.ММ.ГГГГ г.р., состоящего в трудовых отношениях, военнообязанного, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, под стражей по настоящему уголовному делу не содержавшегося, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ,

установил:

Ф.И.О4 и Ф.И.О7 совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.

Ф.И.О7, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О4, совершили мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, а именно хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области в сумме 433 000 рублей, что является крупным размером, при следующих обстоятельствах:

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области ОГРН (данные изъяты), ГРН (данные изъяты), находящееся по адресу: 

<

адрес> реорганизовано в форме присоединения к нему другого юридического лица ДД.ММ.ГГГГ. После реорганизации полное наименование юридического лица Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (далее по тексту - ОСФР по Иркутской области).

Ф.И.О7, после рождения второго ребенка – Ф.И.О1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» приобрела право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Иркутска, (далее - УПФР в Свердловском районе г. Иркутска), Ф.И.О7 в связи с рождением второго ребенка, получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 429 408 рублей 50 копеек. С учетом перерасчета на период 2016 года размер материнского (семейного) капитала серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ составил 453 026 рублей в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 14 декабря 2015 г. № 359-ФЗ «О федеральном бюджете на 2016 год». В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 20 апреля 2015 г. № 88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» предусматривает, что лица, получившие в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ) государственный сертификат на материнский (семейный) капитал и проживающие на территории Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона № 88-ФЗ), имеют право на единовременную выплату за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей в случае, если право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ возникло (возникает) по 31 декабря 2015 года включительно независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей.

ДД.ММ.ГГГГ на основании решения (данные изъяты) УПФР в Свердловском районе г. Иркутска, удовлетворено заявление Ф.И.О7 от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей. Согласно принятого решения об удовлетворении заявления Ф.И.О7 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 20 000 рублей на основании платежного поручения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Иркутской области (ОСФР по Иркутской области) (данные изъяты), открытого в Отделении по Иркутской области Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет Ф.И.О7 (данные изъяты) открытый в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес> В. ДД.ММ.ГГГГ на основании решения (данные изъяты) УПФР в Свердловском районе г. Иркутска заявление Ф.И.О7 от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ на улучшение жилищных условий (на погашение основного долга и уплату процентов по займу, заключенному с ООО «

<

данные изъяты>») удовлетворено в размере 433 000 рублей. 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий обеспечивающих этим семьям достойную жизнь. В соответствии с частью 2 статьи 2 Федерального Закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» материнским (семейным) капиталом являются средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки.

Согласно статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала лицами, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган пенсионного фонда Российской Федерации либо через многофункциональный центр заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. Лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного ч.6.1 статьи 7 вышеуказанного закона. Согласно части 6.1 статьи 7 Закона заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели.

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечении организации, осуществляющие строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.

В соответствии с пунктом 6 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. 

Согласно подпункта «б» пункта 3 Правил направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в случае предоставления лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья. Согласно пункту 10 указанных Правил в случае направления средств материнского (семейного) капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства в заявлении указываются сведения из разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат. 

На основании Постановления правительства Российской Федерации от 12.12.2007 г. № 862 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» утверждены Правила направления средств (части средств) материнского семейного капитала на улучшение жилищных условий в редакции постановлении Правительства РФ от 30.01.2015 г. № 77, на основании которых в соответствии с подпунктом б пункта 10-1 средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство объекта индивидуального жилищного строительства в следующем порядке: по истечении 6 месяцев со дня первоначального направления части средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий при соблюдении требования о выполнении основных работ по строительству объекта индивидуального жилого строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли).

Общество с ограниченной ответственностью «

<

данные изъяты>», (далее по тексту ООО «

<

данные изъяты>») ИНН (данные изъяты) ОГРН (данные изъяты), дата государственной регистрации ДД.ММ.ГГГГ, наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Иркутской области, адрес юридического лица: 

<

адрес>, фактический адрес: 

<

адрес>, основным видом деятельности является управление эксплуатацией жилого фонда на договорной основе, дополнительными видами деятельности являются, в том числе: предоставление займов и прочих видов кредита, предоставление денежных ссуд под залог недвижимого имущества, директором является Свидетель №1. 

ДД.ММ.ГГГГ, у неустановленного следствием лица, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих ОСФР по Иркутской области путем заключения фиктивной сделки купли-продажи объекта недвижимости с лицом имеющим право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), с целью обращения их в свое безвозмездное пользование.

Во исполнение своего преступного умысла, неустановленное следствием лицо, осознавая общественно-опасный характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, подыскал Ф.И.О4, которому предложил за денежное вознаграждение участвовать в хищении денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), тем самым действовать группой лиц по предварительному сговору.

Ф.И.О4, рассчитывая на получение материального дохода, желая улучшить свое материальное положение, преследуя цель быстрого и незаконного обогащения, действуя из корыстных побуждений, дал свое согласие неустановленному следствием лицу, на совместное совершение преступления, в связи с чем, они достигли между собой преступной договоренности, вступив между собой в предварительный преступный сговор, направленный на хищение денежных средств по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания).

После чего, реализуя совместный единый преступный умысел, неустановленное следствием лицо, действуя по предварительному сговору с Ф.И.О4, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, стали осуществлять подготовку к совершению планируемого преступления, для облегчения реализации своего преступного умысла, распределив между собой преступные роли каждого в планируемом преступлении, следующим образом: неустановленное следствием лицо, должно подыскать объект недвижимости для использования в незаконной реализации при обналичивании средств материнского (семейного) капитала, право собственности на который зарегистрировать на Ф.И.О4, подготовить и разместить объявления о содействии в обналичивании денежных средств материнского (семейного) капитала в общественных местах, с целью поиска лиц, имеющих право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, подготовить пакет документов состоящих из договоров купли – продажи недвижимого имущества, акта приема – передачи, которые передать Ф.И.О4, нести финансовые затраты на оплату государственной пошлины при совершении сделки купли – продажи недвижимого имущества, и иных расходов, связанных с оформлением права собственности, осуществить подбор кредитной организации для предоставления займа на имя лица, имеющего право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, осуществлять координацию действий Ф.И.О4 на всех стадиях направленных на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, получить посредством Ф.И.О4 денежные средства от продажи объекта недвижимости, которые в последующим распределить между соучастниками.

Ф.И.О4, согласно отведенной ему преступной роли, должен зарегистрировать на свое имя право собственности на объект недвижимости, предназначенный для использования в незаконной сделке купли-продажи для хищения денежных средств материнского (семейного) капитала путем его обналичивания, отвечать на звонки лиц, имеющих право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, осуществлять их консультацию об объекте недвижимого имущества, предоставить неустановленному следствием лицу информацию, необходимую для составления проекта договора купли – продажи и акта приема-передачи объекта недвижимости между Ф.И.О4 и лицом, имеющим право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала, получить от неустановленного следствием лица договор купли – продажи и акт приема-передачи недвижимого имущества, сопроводить лицо, имеющее право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала в кредитную организацию для получения беспроцентного займа на приобретение объекта недвижимости; Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ МФЦ ИО) для заключения договора купли-продажи объекта недвижимого имущества; нотариальную контору для составления доверенности на имя Ф.И.О4 для последующей перепродажи объекта недвижимого имущества и обязательства о выделении долей детям и супругу для последующего предоставления в ОСФР по Иркутской области, после поступления денежных средств на расчетный счет лиц, имеющих право на меры дополнительной государственной поддержки в виде получения средств материнского (семейного) капитала; отделение ПАО «Сбербанк» для обналичивания, поступивших на расчетный счет денежных средств от кредитной организации, получить и передать их неустановленному следствием лицу для последующего распределения между участниками преступной группы. 

ДД.ММ.ГГГГ, Ф.И.О7, находясь на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по 

<

адрес>, увидела объявление о содействии в «обналичивании» денежных средств материнского (семейного) капитала, вследствие чего у Ф.И.О7, имеющей государственный сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих ОСФР по Иркутской области, в сумме 433 000 рублей, путем заключения фиктивной сделки купли-продажи дома с земельным участком, с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, путем перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивания), с целью обращения их в свое безвозмездное пользование.

Во исполнение своего преступного умысла, Ф.И.О7 осознавая, что самостоятельно не сможет реализовать свои преступные намерения по хищению денежных средств выделяемых из бюджета Российской Федерации, посредством телефонной связи созвонилась с ранее не знакомым ей Ф.И.О4, и обратилась с просьбой оказать ей содействие в обналичивании денежных средств материнского (семейного) капитала.

Ф.И.О4, заведомо зная о наличии у него в собственности земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с фактически отсутствующими на нем постройками пригодными для проживания, приобретенного не позднее ДД.ММ.ГГГГ на денежные средства неустановленного следствием лица с целью незаконной реализации его для обналичивания материнского (семейного) капитала и зарегистрированного на праве собственности на Ф.И.О4, предложил Ф.И.О7 свои услуги по заключению фиктивной сделки купли - продажи с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала. 

Ф.И.О7 достоверно осведомленная о возможных направлениях распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, заведомо зная, что средства материнского (семейного) капитала, в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» могут быть направлены: 1) улучшение жилищных условий; 2) получение образования ребёнком (детьми); 3) формирование накопительной пенсии для женщин; 4) приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, осознавая, что указанный объект недвижимости не может быть приобретён за счет средств материнского (семейного) капитала, на предложение Ф.И.О4 согласилась, тем самым вступив между собой в предварительный преступный сговор на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.

Далее Ф.И.О4, действуя в рамках единого совместного преступного умысла, преследуя цель быстрого и легкого обогащения, посвятил Ф.И.О7 в разработанный неустановленным следствием лицом преступный план, в соответствии с которым последней согласно отведенной ей роли, необходимо подписать документы, предоставленные Ф.И.О4, заключить договор займа с кредитной организацией ООО «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, выступить в качестве покупателя по договору купли-продажи земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, с фактически отсутствующими на нем постройками пригодными для проживания, в Государственном автономном учреждении «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ ИО МФЦ), зарегистрировать право собственности в установленном законом порядке, с последующим представлением указанных документов в УПФР в Свердловском районе г. Иркутска, в результате чего получить возможность обналичивания денежных средств материнского (семейного) капитала, путем подачи заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, а полученные денежные средства в сумме 433 000 рублей разделить между собой. Тем самым неустановленное следствием лицо, Ф.И.О4, Ф.И.О7, вступили в предварительный сговор, распределив между собой роли, направленные на хищение денежных средств материнского (семейного) капитала.

Во исполнение единого преступного умысла, неустановленное следствием лицо, действуя группой лиц по предварительному сговору с Ф.И.О4, Ф.И.О7, не позднее ДД.ММ.ГГГГ, согласно его преступной роли, подготовил проект договора купли-продажи и акта приема-передачи объекта недвижимости - земельного участка, с фактически отсутствующими на нем постройками пригодными для проживания, расположенного по адресу: 

<

адрес>, приобретенный и зарегистрированный на праве собственности на имя Ф.И.О4 по указанию неустановленного следствием лица.

Далее, Ф.И.О7, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О4, реализуя совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств, действуя с корыстной целью, согласно отведенной преступной роли, ДД.ММ.ГГГГ, находясь в офисе ООО «

<

данные изъяты>», расположенном по адресу: 

<

адрес>, в нарушение ч. 2 ст. 2, ст. 7, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, с целью незаконного завладения денежными средствами по государственному сертификату на материнский (семейный) капитал, серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, путем их перевода из безналичных денежных средств в наличные (обналичивание), с целью получения возможности распоряжаться ими по своему усмотрению, подписала договор целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес> расположенного на земельном участке, по адресу: 

<

адрес> имея при этом умысел на незаконное завладение денежными средствами по государственному сертификату материнского (семейного) капитала, а также, подписала договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, с использованием заемных средств от ДД.ММ.ГГГГ.

Продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, Ф.И.О4, осознавая общественно-опасный характер своих совместных преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику – ОСФР по Иркутской области, и желая их наступления, не позднее ДД.ММ.ГГГГ согласно отведенной ему преступной роли, действуя незаконно и умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О7, имея умысел на незаконное завладение денежными средствами по государственному сертификату материнского (семейного) капитала серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, проследовал в Государственное автономное учреждение «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ ИО МФЦ), расположенное по адресу: 

<

адрес>, где согласно отведенной ему преступной роли выступил в качестве продавца, по договору купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: земельного участка, с кадастровым номером (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, и размещенного на нем дома, с кадастровым номером (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, кроме того сопроводил сделку с целью координации действий Ф.И.О7, выступающей в качестве покупателя, предоставив в уполномоченный орган подписанный собственноручно договор купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, для регистрации перехода права собственности на Ф.И.О7

На основании предоставленных Ф.И.О4, выступающим в качестве продавца и Ф.И.О7, выступающей в качестве фиктивного покупателя документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, зарегистрирован переход права собственности на фактически несуществующий дом, с кадастровым номером (данные изъяты), расположенный на земельном участке, с кадастровым номером (данные изъяты), по адресу: 

<

адрес>, на имя Ф.И.О7

Во исполнение единого преступного умысла, Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ в рабочее время, находясь в офисе у нотариуса Ф.И.О31, действуя по указанию Ф.И.О4, предоставила свидетельство о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ на фактически отсутствующий на земельном участке жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, на основании которого оформила нотариально заверенное обязательство, необходимое для предоставления в УПФР в Свердловском районе г. Иркутска, согласно которого, обязалась в соответствии с пунктом 4 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ оформить жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес> в общую собственность лица, получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения, достоверно зная, что данное обязательство не выполнит, в связи с тем, что сделка по приобретению в собственность указанного жилища носила мнимый характер, а также оформила нотариально заверенную доверенность на имя Ф.И.О4, уполномочивающую последнего в том числе быть ее представителем во всех компетентных учреждениях и организациях Иркутской области по вопросам оформления в собственность, регистрации права собственности, регистрации перехода права собственности земельного участка, находящегося по адресу: 

<

адрес>, жилого дома, находящегося по адресу: 

<

адрес>, с правом получения свидетельства о государственной регистрации права и всех необходимых зарегистрированных документов, с правом продажи вышеуказанного имущества и правом получения денег.

Далее Ф.И.О7, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О4, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, будучи ознакомленной с Правилами направления средств (части) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий и предупрежденной об ответственности за достоверность представленных сведений, заранее не собираясь исполнять взятые на себя обязательства по оформлению в общую собственность лиц, указанных в Правилах направления средств (части) средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в порядке и в размере, определенном соглашением между этими лицами, заведомо зная о том, что денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий семьи, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба ОСФР по Иркутской области и желая их наступления, в нарушение части 2 статьи 2, статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ, не имея фактических оснований для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 08.07.2016 предоставила в УПФР в Свердловском районе г. Иркутска заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала с заведомо ложными сведениями о направлении денежных средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а именно для приобретения недвижимого имущества - несуществующего дома, с кадастровым номером (данные изъяты), находящегося по адресу: 

<

адрес>, расположенного на земельном участке, с кадастровым номером (данные изъяты) адресу: 

<

адрес>, в размере 433 000 рублей, вместе с документами, содержащими ложные и недостоверные сведения, в том числе копию паспорта на имя Ф.И.О7, копию СНИЛС, копию обязательства, копию договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, на приобретение жилого дома и земельного участка, копию свидетельства о государственной регистрации права, достоверно зная о том, что данное обязательство она выполнять не будет, в связи с отсутствием намерения улучшить жилищные условия своей семьи, обратившись таким образом, к компетентному государственному органу, уполномоченному принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в размере 433 000 рублей, на получение которых у Ф.И.О7 не имелось законных оснований. Тем самым Ф.И.О7 ввела в заблуждение сотрудников УПФР в Свердловском районе г. Иркутска об использовании средств материнского (семейного) капитала на погашение затрат, направленных на улучшение жилищных условий в размере 433 000 рублей, которыми на основании предоставленных документов ДД.ММ.ГГГГ принято решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала Ф.И.О7 и направлении средств на улучшение жилищных условий, а именно на приобретение недвижимого имущества.

После чего, ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет Ф.И.О7 (данные изъяты), открытый в 

<

данные изъяты>, по адресу: 

<

адрес>, с расчетного счета (данные изъяты) ООО «

<

данные изъяты>», открытого в 

<

данные изъяты>, на основании договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, перечислены денежные средства в сумме 433 000 рублей, которыми Ф.И.О7 распорядилась по своему усмотрению, передав Ф.И.О4, не используя их тем самым для улучшения жилищных условий.

Согласно принятого решения об удовлетворении заявления Ф.И.О7 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в сумме 433 000 рублей на основании платежного поручения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Государственного учреждения - Управления Федерального казначейства по Иркутской области (ОСФР по Иркутской области) (данные изъяты), открытого в 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, перечислены на расчетный счет (данные изъяты) ООО «

<

данные изъяты>», открытого в 

<

данные изъяты>, в счет погашения основного долга по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «

<

данные изъяты>» на приобретение земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между Ф.И.О7 и ООО «

<

данные изъяты>», тем самым, Ф.И.О7, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О4, завладели денежными средствами по государственному материнскому (семейному) капиталу серии МК-6 (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ.

В дальнейшем, Ф.И.О7 в нарушение ч.2 ст.2, ст. 7, п.п. 1, 2 ч.1 ст. 10 Федерального Закона от 29.12.2006 №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», не улучшив жилищные условия, неправомерно завладев денежными средствами ОСФР по Иркутской области в размере 433 000 рублей, не оформила объект недвижимости в общую собственность лица получившего сертификат, её супруга, детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после снятия обременения.

Далее Ф.И.О4, действуя незаконно и умышленно, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, Ф.И.О7, осознавая общественно-опасный характер своих совместных преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба собственнику и желая их наступления, ДД.ММ.ГГГГ находясь в помещении Государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (ГАУ ИО МФЦ), расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя по доверенности от ДД.ММ.ГГГГ от имени Ф.И.О7 заключил с Ф.И.О32, договор купли-продажи жилого дома общей площадью 48 кв.м., с кадастровым номером (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес> на земельном участке с кадастровым номером (данные изъяты), по адресу: 

<

адрес>. 

На основании предоставленных Ф.И.О4, выступающим в качестве продавца по доверенности от Ф.И.О7, и Ф.И.О32 выступающей в качестве фиктивного покупателя, документов, ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, расположенного по адресу: 

<

адрес>, зарегистрирован переход права собственности на фактически несуществующий дом, кадастровый номер (данные изъяты) на земельном участке, с кадастровым номером (данные изъяты) по адресу: 

<

адрес>, на имя Ф.И.О32

Таким образом, Ф.И.О7, Ф.И.О4, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, путем обмана Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области и представления документов, содержащих заведомо ложные и недостоверные сведения об улучшении жилищных условий, из личных корыстных побуждений, умышленно похитили из бюджета Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области, денежные средства в размере 433 000 рублей, заведомо зная о том, что данные денежные средства не будут направлены на улучшение жилищных условий, чем причинили Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области ущерб в крупном размере на общую сумму 433 000 рублей, распорядившись ими в дальнейшем по своему усмотрению. 

В судебном заседании подсудимые Ф.И.О7, Ф.И.О4 вину в предъявленном им обвинении по части 3 статьи 159.2 УК РФ признали в полном объеме, воспользовавшись правом, предусмотренным статьёй 51 Конституции Российской Федерации, показания давать отказались, в связи с чем на основании пункта 3 части 1 статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ), по ходатайству государственного обвинителя, исследованы их показания, данные в ходе расследования.

Так, из показаний Ф.И.О7, на стадии расследования, допрошенной в качестве подозреваемой ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и обвиняемой ДД.ММ.ГГГГ (том 2 л.д. 92-98, 150-154, том 4 л.д. 196-199) в присутствии адвоката, после разъяснения права не свидетельствовать против себя, судом установлено, что Ф.И.О7 проживает совместно со своей семьей: матерью Ф.И.О3 ДД.ММ.ГГГГ г.р., и двумя детьми - Ф.И.О8, ДД.ММ.ГГГГ г.р., Ф.И.О1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. Собственником дома, в котором она зарегистрирована и проживает, является ее мать, доли в данном доме у нее не имеется, она только зарегистрирована по данному адресу. Ее мать является инвалидом I группы, в связи с тем, что у матери ампутирована нижняя конечность. Спустя примерно год, после рождения второго ребенка - Ф.И.О1, ДД.ММ.ГГГГ г.р., в 2014 году, более точную дату она не помнит, она обратилась в пенсионный фонд, в какой именно не помнит, по какому адресу располагалось здание пенсионного фонда она также не помнит, в пенсионный фонд она обратилась с целью получения сертификата на материнский капитал, какие при этом она подписывала документы и саму процедуру выдачи сертификата на материнский капитал она не помнит, так как прошло много времени. В начале мая 2016 года, после того как она развелась с супругом и переехала жить к матери в 

<

адрес>, на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес> она увидела объявление, в котором была указана информация о том, что возможно «обналичить» денежные средства материнского капитала за короткий период времени, так как в тот период времени она нуждалась в денежных средствах, так как нигде не была трудоустроена, у нее возникла мысль обналичить материнский капитал. Она знала и понимала, что денежные средства материнского капитала могут быть потрачены только на определенные цели, а именно улучшение жилищных условий ее детей, либо погашение ипотеки, и что обналичивание материнского капитала является незаконным, однако в связи с тем, что она нуждалась в денежных средствах, она решила позвонить по указанному в объявлении номеру и воспользоваться услугами указанными в объявлении по обналичиванию материнского капитала. На тот момент, когда она увидела объявление, она не знала каким именно способом будет происходить обналичивание материнского капитала, под словом «обналичивание» она понимала, что денежные средства материнского капитала будут каким то противозаконным способом переведены в наличные денежные средства и переданы ей, а она в свою очередь потратит наличные денежные средства на свои личные нужды и нужды детей. Спустя примерно одну неделю она позвонила по указанному в объявлении номеру, на телефонный звонок ей ответил мужчина, который представился Евгением, она сообщила Евгению, что звонит по объявлению и хочет обналичить денежные средства материнского капитала, на что Евгений поинтересовался у нее в каком районе города она проживает, на что она ответила, что проживает в 

<

адрес>, при этом точный адрес своего жительства она Евгению называть не стала. В ходе разговора Евгений сказал, что им необходимо встретиться для того чтобы лично, а не по телефону обсудить все детали по обналичиванию денежных средств материнского капитала, на что она согласилась и они договорились о встрече на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>. Спустя пару дней после телефонного звонка, когда именно это было она не помнит, когда она находилась на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, к ней подъехал автомобиль белого цвета, государственный номер и марку автомобиля она не помнит, за рулем автомобиля сидел мужчина возраст которого как ей показалось от 30 до 40 лет, внешность мужчины она описать не может, так как тот был в черных солнечных очках. Подъехавший к ней мужчина представился Евгением и предложил ей сесть в салон его автомобиля. Так как она с Евгением предварительно созванивались и договаривались о встрече, она села в салон автомобиля на заднее пассажирское сидение, в ходе разговора она сообщила Евгению, что у нее имеется материнский капитал в сумме 433 000 рублей и что она хочет его обналичить, так как ей нужны денежные средства, на что Евгений сказал ей, что поможет обналичить денежные средства материнского семейного капитала и что для этого им необходимо ехать в 

<

адрес> для того, чтобы оформить документы, про какие именно документы говорил Евгений она не помнит, также Евгений сказал, что у него в собственности имеется дом в 

<

адрес>, который он фиктивно продаст ей, для того, чтобы ей одобрили займ и затем перечислили денежные средства материнского капитала для его погашения. За свои услуги Евгений обозначил стоимость в сумме 50 000 рублей, сказав при этом, что всю оставшуюся сумму материнского капитала она сможет забрать себе. В период времени с мая 2016 года по август 2016 года она и Евгений примерно 5-6 раз ездили в 

<

адрес>, где Евгений возил ее в различные организации, какие именно она не помнит, и не сможет указать визуально их месторасположение, так как в 

<

адрес> она была только совместно с Евгением, который возил ее на автомобиле, в связи с чем в городе она совершенно не ориентируется. Евгений возил ее в различные организации, в том числе в многофукциональный центр, наименование других организаций она не помнит, где она подписывала различные документы, какие именно она также не помнит и на момент подписания она не вчитывалась в их содержание, так как ее интересовало только получение денежных средств. По адресу расположения приобретенного ею дома с земельным участком она никогда не была, так как ей это было неинтересно, кроме того она не видела в этом смысла, так как Евгений сразу сказал ей, что дом не будет находиться в ее собственности. В июле 2016 года, более точную дату она не помнит, Евгений сообщил ей, что на её расчетный счет поступили денежные средства в сумме 433 000 рублей от кредитной организации и что ей необходимо снять данные денежные средства и передать ему, так как процесс обналичивания материнского капитала еще не закончен, и необходимо доделать еще некоторые документы. Евгений не вдавался в подробности и не разъяснял, что именно он делает и какие документы еще необходимо подготовить, он просто говорил ей, что необходимо делать и какую информацию и документы ей необходимо ему предоставить, что она и делала. Также в июле 2016 года, Евгений заехал за ней на остановку общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес>, после чего они направились в отделение банка 

<

данные изъяты>, где она обратилась к сотруднику банка и через кассу получила денежные средства в сумме 433 000 рублей наличными, которые были сняты с ее расчетного счета, который она не помнит. После того, как она получила в банке денежные средства она села в салон автомобиля Евгения, где передала ему всю сумму денежных средств в размере 433 000 рублей наличными, после чего Евгений сказал, что им нужно будет встретиться еще раз, для того чтобы подписать еще какие то документы, на что она согласилась. На следующий день она стала звонить Евгению, однако на телефонный звонок он не ответил. Она пыталась дозвониться до Евгения еще несколько раз, однако на телефонные звонки он не отвечал, а в последующем и вовсе отключил телефон. Денежные средства материнского капитала которые были обналичены ею при помощи Евгения и переданы ею Евгению, он до настоящего времени ей не вернул даже частично. Номер телефона Евгения у нее не сохранился, так как с 2019 года у нее новый телефон и новая сим-карта. Внешность Евгения она не запомнила, так как он практически всегда при встрече был в черных солнцезащитных очках, к тому же прошло большое количество времени, однако возможно при личной встрече она вспомнит его. Номер расчетного счета, на который ей поступили денежные средства от кредитной организации она не помнит, однако может с уверенностью сказать, что он был открыт в банке 

<

данные изъяты>, так как банковскими счетами в других банках она не пользуется. О том, что на приобретенном ею земельном участке в 

<

адрес> отсутствует жилой дом она узнала только от сотрудников полиции, сам Евгений ей об этом не говорил. С заявлением в отдел полиции в отношении действий Евгения она обращаться не стала, так как понимала, что ее действия по обналичиванию денежных средств материнского капитала являлись преступными. Вину в совершенном ею преступлении признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается. Кроме того, Ф.И.О7 представлялась ей на обозрение копия доверенности № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ выданной от гр. Ф.И.О7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. гр. Ф.И.О4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., на что она пояснила, по факту составления вышеуказанной доверенности, она понимает что Ф.И.О4 это и есть мужчина, который представился ей Евгением, так как кроме Евгения она более ни с кем, ни в какие учреждения не ездила, она помнит, что Евгений возил ее к нотариусу в 

<

адрес>, однако с какой целью они туда ездили и какие документы она при этом подписывала она не помнит, она их скорее всего даже не читала, она просто подписывала, кроме того, так как у них с Евгением была одна цель, а именно получение денежных средств, она по своей воле подписывала все документы, в том числе у нотариуса. Кроме того добавила, что при проведении очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ с Ф.И.О4, по факту приобретения и продажи земельного участка с несуществующим домом, расположенным в 

<

адрес> 

<

адрес>, которые она якобы приобрела у Ф.И.О4 и которые он в дальнейшем, как оказалось продал, о чем ей не было известно, она узнала его, именно он подъезжал к ней на остановку общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенную по адресу: 

<

адрес> в мае 2016 года и именно он представился ей именем Евгений. В последующем именно Ф.И.О4 возил её в 

<

адрес>, где совместно с ней ходил в различные организации с целью обналичивания денежных средств материнского капитала, кроме того именно Ф.И.О4 в июле 2016 года сообщил ей о том, что на её расчетный счет поступили денежные средства в сумме 433 000 рублей от кредитной организации и именно по указанию Ф.И.О4 она сняла данные денежные средства в сумме 433 000 рублей со своего расчетного счета и передала лично в руки Ф.И.О4, так как Ф.И.О4 пояснил ей, что на тот момент деньги еще не являлись её в связи с тем, что не все документы доделаны, она поверила Ф.И.О4, так как между ними была договоренность, что из суммы 433 000 рублей она отдаст ему 50 000 рублей за его работу, а также в связи с тем, что он являлся продавцом земельного участка, а вся остальная сумма денежных средств останется у нее. Ее не удивил тот факт, что Ф.И.О4 фактически продал ей земельный участок с домом всего за 50 000 рублей, при том, что в договоре купли-продажи указана стоимость 433 000 рублей, так как она понимала, что сделка является фиктивной и это делается только для того, чтобы обналичить денежные средства материнского капитала в сумме 433 000 рублей, кроме того сам Ф.И.О4 сказал ей о том, что земельный участок с домом принадлежать ей не будет, пояснив при этом, что ей необходимо будет сделать доверенность на его имя для решения дальнейшей судьбы земельного участка с домом. На условия Ф.И.О4 она была согласна, так как ей не нужен был ни дом, ни земельный участок, ее интересовало только получение денежных средств, так как она в них нуждалась. О том, что на приобретенном ею земельном участке в 

<

адрес> отсутствует жилой дом она узнала только от сотрудников полиции, Ф.И.О4 ей об этом не говорил. Таким образом ей стало известно о том, что мужчина представившийся ей в мае 2016 года именем Евгений и Ф.И.О4 это одно и то же лицо. Вместе с тем, ей предъявлены на обозрение: копия заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора целевого беспроцентного займа МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли-продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ заключенного между Ф.И.О4 (Продавец) и Ф.И.О7 (Покупатель), после чего она пояснила, что подписи и рукописные записи выполненные от ее имени были выполнены ею, она своей рукой заполняла данные документы и ставила в них свои подписи, так как это требовалось для того, чтобы обналичить денежные средства материнского капитала. Вину в совершенном ею преступлении признает полностью, в содеянном искренне раскаивается.

При проведении ДД.ММ.ГГГГ очной ставки (том 3 л.д. 60-68) с подозреваемым Ф.И.О4, Ф.И.О7 в присутствии защитника, пояснила, что молодой человек сидящий напротив нее ей знаком, его зовут Ф.И.О4, впервые Ф.И.О4 она увидела в мае 2016 года на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, где они встретились по предварительной договоренности, так как она обратились к Ф.И.О4 за помощью в обналичивании материнского капитала. Неприязненных отношений и поводов для оговора не имеет. Далее она пояснила, что обратилась к Ф.И.О4 с просьбой оказания ей помощи в обналичивании денежных средств материнского капитала в мае 2016 года, более точную дату она не помнит, Ф.И.О4 сказал ей о том, что для обналичивания денежных средств материнского капитала, ей необходимо будет приобрести у него земельный участок с жилым домом, расположенные по адресу: 

<

адрес>, которые находятся у него в собственности, при этом Ф.И.О4 сказал ей что сделка купли - продажи дома и земельного участка будет фиктивной, и она необходима только для обналичивания денежных средств материнского капитала и что фактически дом и земельный участок принадлежать ей не будут. Так как она не собиралась улучшать жилищные условия своей семьи и ее целью было только получить денежные средства материнского капитала наличными, ее не обеспокоил тот факт, что земельный участок с домом не будет фактически ей принадлежать, также в связи с этим ее не интересовало где находится земельный участок, имеется ли на земельном участке жилой дом или какие то иные постройки, на земельный участок расположенный по вышеуказанному дому она никогда не ездила. При заключении сделки купли-продажи земельного участка с домом, расположенного по адресу: 

<

адрес> присутствовали только она и Ф.И.О4, договор был заключен в 

<

данные изъяты>, расположенном в 

<

адрес>, более точный адрес она сообщить не может, так как в 

<

адрес> не ориентируется и не помнит какой был адрес, для подписания необходимых для обналичивания денежных средств материнского капитала документов во все необходимые для этого учреждения ее всегда возил Ф.И.О4. В мае 2016 года, точную дату заключения договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) между ней и ООО «

<

данные изъяты>», она не помнит, о том, что необходимо заключить договор займа ей сказал Ф.И.О4, при этом она понимала, что фиктивная сделка купли - продажи объектов недвижимости, а также заключение договора займа на приобретение объектов недвижимости происходит лишь с той целью, чтобы предоставить данные документы в пенсионный фонд Российской Федерации и создать видимость приобретения земельного участка с жилым домом для получения возможности распоряжаться денежными средствами материнского капитала путем их обналичивания. Кто присутствовал при заключении договора займа она уже не помнит, но с целью его подписания ее точно отвозил Ф.И.О4, по какому адресу располагался офис ООО «

<

данные изъяты>» она также не помнит. При каких обстоятельствах оформлено обязательство, согласно которого она обязалась оформить жилой дом расположенный по адресу: 

<

адрес> общую долевую собственность своих мужа и детей не помнит, по всем необходимым учреждениям её возил Ф.И.О4, который говорил какие документы с целью обналичивания денежных средств материнского капитала ей необходимо будет подписывать, что она и делала, так как ей нужны были денежные средства. В общую долевую собственность дом оформлять она не собиралась, к тому же на момент оформления данного обязательства она понимала, что дом принадлежать ей не будет и что договор купли-продажи земельного участка с домом является фиктивным. О том, что необходимо оформить доверенность ей сказал Ф.И.О4. В июле 2016 года, более точную дату не помнит, она получила по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) заключенному между ней и ООО «

<

данные изъяты>», денежные средства в сумме 433 000 рублей, которые поступили на ее расчетный счет открытый 

<

данные изъяты>. Кроме того пояснила, что человек по имени Ф.И.О15 Ф.И.О15 ей не знаком. Далее, пояснила, что в тот же день, когда на её банковский счет поступили денежные средства от ООО «

<

данные изъяты>» в сумме 433 000 рублей она сообщила об этом Ф.И.О4, который сказал, что заедет за ней и им необходимо будет проехать в отделение банка 

<

данные изъяты> расположенного в 

<

адрес>, где ей необходимо будет получить денежные средства через кассира 

<

данные изъяты>, так как сумма денежных средств большая и при помощи банкомата ее снять не удастся, на что она согласилась. В день поступления денежных средств от ООО «

<

данные изъяты>» она встретилась с Ф.И.О4 на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», после чего он отвез ее в отделение банка 

<

данные изъяты>, расположенного в 

<

адрес>, где она обратилась к сотруднику 

<

данные изъяты> а именно к кассиру с целью снятия денежных средств с ее расчетного счета в сумме 433 000 рублей, после чего ею были получены в кассе отделения 

<

данные изъяты> расположенном в 

<

адрес> денежные средства в сумме 433 000 рублей, после чего она вышла из отделения 

<

данные изъяты>, села в салон автомобиля марку и государственный номер которого не помнит, на котором ее привез Ф.И.О4 и передала лично в руки Ф.И.О4 всю полученную ею сумму денежных средств наличными в сумме 433 000 рублей. После получения денежных средств Ф.И.О4 сказал ей о том, что денежные средства он ей сразу отдать не может, так как подписаны не все документы, и что после того как будут подписаны все необходимые документы он ей позвонит и при встрече отдаст ее часть денежных средств, а именно в сумме 380 000 рублей, а 50 000 рублей он оставит себе за оказанные услуги по обналичиванию денежных средств материнского капитала. Однако до настоящего времени обналиченные денежные средства материнского капитала она так и не получила, на ее телефонные звонки Ф.И.О4 отвечать перестал. Насколько она помнит, ею было подано заявление о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала в отделение пенсионного фонда по 

<

адрес>, точный адрес она в настоящее время не помнит. 

Подсудимая Ф.И.О7 показания, данные в рамках предварительного следствия, подтвердила в полном объеме, пояснила, что показания давала самостоятельно и добровольно в присутствие защитника, никакого воздействия со стороны правоохранительных органов на неё не оказывалось. Вину признала полностью, в содеянном раскаялась. Исковые требования представителя потерпевшего признала в полном объеме.

Из показаний Ф.И.О4 данных ДД.ММ.ГГГГ, на стадии расследования, в качестве подозреваемого (том 2 л.д. 174-178) в присутствии защитника, после разъяснения права не свидетельствовать против себя, следует, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации от дачи показаний отказался.

Из показаний Ф.И.О4 данных ДД.ММ.ГГГГ на стадии расследования в качестве подозреваемого (том 3 л.д. 10-17) в присутствии защитника, после разъяснения права не свидетельствовать против себя, судом установлено, что в декабре 2015 года он со своей семьей приехал из 

<

адрес>, в гости к своей матери Ф.И.О5 ДД.ММ.ГГГГ г.р., которая проживает в 

<

адрес>. На лестничной площадке подъезда (данные изъяты) 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, где проживает его мама, он познакомился с соседом живущем на 4 этаже, в 

<

адрес> по вышеуказанному адресу, который представился ему по имени Ф.И.О15, в настоящий момент ему известна его фамилия - Ф.И.О15. В течение нескольких месяцев после знакомства они по-соседски общались с Ф.И.О15, то есть здоровались при встрече, периодически вместе выходили курить сигареты около подъезда. В конце апреля 2016 года он также вышел покурить на улицу вместе с Ф.И.О15 и в ходе разговора пожаловался Ф.И.О15 на затруднительное финансовое положение и что не может найти работу, на что Ф.И.О15 предложил ему возможность заработать денежные средства, он поинтересовался у Ф.И.О15 в чем заключается работа, на что тот ответил ему, что необходимо будет сопровождать сделки купли - продажи для обналичивания материнского капитала, то есть стоимость объектов недвижимости которые будут приобретаться на денежные средства материнского капитала фактически будут ниже стоимости указанной в договорах купли - продажи, а образовавшаяся разница денежных средств между фактической стоимостью объекта недвижимости и стоимостью указанная в договоре купли - продажи, а именно полная сумма материнского капитала будет разделена между ним, лицом обналичивающим материнский капитал - «мамочкой», а также ему будет выплачено от 10 000 до 20 000 рублей, за его услуги. Также Ф.И.О15 сказал, что находить лиц имеющих право на материнский капитал - «мамочек» тот будет самостоятельно, его задача будет заключаться в том, что: ему необходимо будет встретить «мамочку», после чего отвезти ее в организацию, которую сообщит ему Ф.И.О15 с целью заключения договора займа денежных средств на приобретение объекта недвижимости и перечисления их на расчетный счет «мамочки», после перечисления заемных денежных средств от организации на расчетный счет «мамочки» он должен будет отвезти «мамочку» в 

<

данные изъяты> 

<

адрес> для заключения сделки купли - продажи объекта недвижимости, также Ф.И.О15 сказал, что после заключения сделки купли - продажи, ему необходимо будет отвезти «мамочку» к нотариусу для оформления на его имя доверенности от «мамочки» с целью последующей продажи им приобретенного «мамочкой» объекта недвижимости, а также для оформления обязательства от имени «мамочки», согласно которого, она после приобретения объекта недвижимости обязана будет выделить доли детям, данное обязательство было необходимо для предоставления в пенсионный фонд Российской Федерации с целью обналичивания денежных средств материнского капитала. Также Ф.И.О15 сказал ему, что после того, как заемные денежные средства поступят на расчетный счет «мамочки», ему необходимо будет отвезти «мамочку» в отделение банка с целью снятия денежных средств наличными, после чего данные денежные средства получить от «мамочки» и передать Ф.И.О15, после чего тот распределит денежные средства между собой и «мамочкой», а также оплатит ему его работу в сумме от 10 000 до 20 000 рублей, в зависимости от сложности работы. Так как на тот период времени он нуждался в денежных средствах, он согласился на предложение Ф.И.О15, хоть и понимал, что данные действия являются незаконными и что денежные средства материнского капитала могут быть потрачены на улучшение жилищных условий «мамочки» и ее семьи. Также он понимал, что сделки купли - продажи объектов недвижимости будут фиктивными и будут совершаться только с целью обналичивания денежных средств материнского капитала. После обозрения, копии договора купли - продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, он пояснил, что в предъявленном ему договоре стоит его подпись и расшифровка к подписи была написана им собственноручно, данная сделка купли - продажи была совершена им по указанию Ф.И.О15, с целью последующей перепродажи данного земельного участка и обналичивания при помощи данного земельного участка денежных средства материнского капитала. Денежные средства за данный земельный участок продавцу оплачивал Ф.И.О15. Подробностей обстоятельств заключения предъявленного ему на обозрение договора он не помнит. О том, что на земельном участке, расположенном по адресу 

<

адрес> фактически отсутствовал жилой дом на момент заключения договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, он не знал, узнал об этом позже. При этом ему было известно от Ф.И.О15 о том, что данный земельный участок приобретался как «инструмент» обналичивания денежных средств материнского капитала. Ему знакома Ф.И.О7, пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ он участвовал в статусе подозреваемого в очной ставке, которая проводилась в следственном комитете 

<

адрес> между ним и Ф.И.О7, которая являлась свидетелем по данному уголовному делу. Когда он увидел Ф.И.О7 он вспомнил ее, так как он помогал Ф.И.О7 в обналичивании денежных средств материнского капитала в 2016 году. В мае 2016 года, более точную дату он не помнит, на его сотовый телефон, поступил звонок, в ходе телефонного разговора незнакомая ему на тот момент Ф.И.О7 сообщила о том, что она звонит по объявлению о содействии в обналичивании денежных средств материнского капитала, и что она желает обналичить материнский капитал, на что он ответил, что может помочь с обналичиванием денежных средств материнского капитала, и что для обсуждения всех условий обналичивания им необходимо встретиться лично и все обсудить, на что Ф.И.О7 согласилась и они договорились о встрече. Он не помнит каким абонентским номером он пользовался в период 2016 года, данная сим. карта была зарегистрирована не на его имя, а на чье именно он не помнит. Его не удивил тот факт, что Ф.И.О7 позвонила ему как она сказала «по объявлению», так как Ф.И.О15 говорил ему о том, что изготавливает объявления в которых был указан текст «Помощь в обналичивании материнского капитала за короткий срок» и размещает на остановках, заборах, подъездах, также ему было известно со слов Ф.И.О15, что в данных объявлениях тот указывал его абонентский номер телефона. Обстоятельств первой встречи с Ф.И.О7 он не помнит, однако точно помнит, что сообщал Ф.И.О7, что необходимо будет предоставить ему сертификат на материнский капитал, копию паспорта на её имя и копии свидетельств о рождении детей для оформления документов, необходимых для обналичивания денежных средств материнского капитала, а именно договора купли - продажи и договора займа. Полученные им от Ф.И.О7 документы он передал Ф.И.О15, так как сам лично он никакие документы не подготавливал и не составлял. Также он точно помнит, что с целью заключения договора займа он возил Ф.И.О7 в организацию «

<

данные изъяты>», офис которой располагался по адресу: 

<

адрес>, однако в само помещение офиса организации он совместно с Ф.И.О7 не заходил, она заходила в офис одна. Ф.И.О7 он возил в различные организации на автомобиле, который предоставил ему Ф.И.О15, автомобиль был белого цвета, марку автомобиля и государственный регистрационный номер он не помнит. После того, как Ф.И.О7 оформила договор займа в организации «

<

данные изъяты>» он на автомобиле, который передал ему в управление Ф.И.О15, повез ее в многофункциональный центр, расположенный по адресу: 

<

адрес> целью заключения сделки купли-продажи, где он выступал со стороны продавца земельного участка с домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>, данный договор был подготовлен Ф.И.О15 и передан ему заранее для подписания его с Ф.И.О7. ДД.ММ.ГГГГ, находясь в помещении 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес> лично им и Ф.И.О7 был подписан договор купли - продажи земельного участка с жилым домом, расположенным по адресу: 

<

адрес>. После того, как между ним и Ф.И.О7 был заключен договор купли - продажи, он сообщил ей о том, что спустя некоторое время, ей еще раз необходимо будет приехать в 

<

адрес>, для того, чтобы съездить к нотариусу для оформления доверенности на его имя с целью перепродажи земельного участка, так как сама сделка, как он изначально и говорил Ф.И.О7, была фиктивной и совершалась исключительно для того, чтобы обналичить материнский капитал, а также у нотариуса необходимо будет оформить обязательство о выделении долей детям в якобы приобретенном ею доме, на что Ф.И.О7 согласилась. ДД.ММ.ГГГГ он привез Ф.И.О7 к нотариусу, находящемуся в 

<

адрес>, по какому точно адресу он в настоящее время уже не помнит, где от имени Ф.И.О7 на его имя была выдана доверенность, уполномачивающая его представлять интересы Ф.И.О7 при оформлении в собственность, регистрации права собственности, регистрации перехода права собственности земельного участка и жилого дома, находящихся по адресу: 

<

адрес>, это было сделано им по указанию Ф.И.О15 с целью последующей продажи данного земельного участка, а также Ф.И.О15 сказал ему, что у нотариуса необходимо будет оформить обязательство от имени Ф.И.О7, согласно которого она обязуется выделить детям доли в приобретенном ею, на денежные средства материнского капитала, доме, и предоставления данного обязательства в пенсионный фонд Российской Федерации для получения денежных средств материнского капитала. После того, как он и Ф.И.О7 вышли от нотариуса, он сообщил ей о том, что после того, как на ее расчетный счет поступят заемные денежные средства от организации, ей необходимо будет сообщить ему об этом, так как им нужно будет снять данные денежные средства и после того как от пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства поступят на расчетный счет организации выдавшей ей займ, он вернет ей денежные средства за вычетом стоимости оказанных им услуг в размере 100 000 рублей. Из 100 000 рублей, 80 000 рублей он должен был отдать Ф.И.О15, а 20 000 рублей оставить себе за выполненную работу. Также он сказал Ф.И.О7 о том, что ей необходимо будет обратиться в пенсионный фонд Российской Федерации, где она получала материнский сертификат с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского капитала, и предоставить в пенсионный фонда пакет документов, а именно справку о наличии у нее расчетного счета, куда должны будут поступить заемные денежные средства от организации и что данную справку ей самостоятельно необходимо получить в банке, а также ей необходимо будет предоставить в пенсионный фонд Российской Федерации обязательство, которое они оформили у нотариуса, справку о размере задолженности, полученную от организации «Стандарт Сервис», возможно он называл еще какие-то документы, однако какие именно уже не помнит. Он не помнит при каких обстоятельствах Ф.И.О7 была получена справка о размерах задолженности основного долга от организации «Стандарт Сервис», которая необходима для предоставления в пенсионный фонд Российской Федерации, возможно Ф.И.О15 самостоятельно получил ее и передал ему, для последующей передачи им Ф.И.О7, возможно он привозил Ф.И.О7 в «Стандарт Сервис», однако он точно помнит, что самостоятельно он в данную организацию не обращался. В начале июля 2016 года, более точную дату он уже не помнит, ему позвонила Ф.И.О7 и сообщила о том, что на ее расчетный счет поступили денежные средства материнского капитала в сумме 433 000 рублей, после чего он и Ф.И.О7 договорились о встрече с целью снятия денежных средств и передачи их ему, где именно встретился с Ф.И.О7 и по какому именно адресу располагалось отделение банка, где Ф.И.О7 снимала денежные средства в сумме 433 000 рублей, не помнил. После того, как Ф.И.О7 сняла денежные средства со своего расчетного счета наличными денежными средствами она передала ему полную сумму денежных средств, а именно 433 000 рублей, после чего он сказал Ф.И.О7, что позвонит ей когда необходимо будет встретиться с ней и передаст ей принадлежащие ей денежные средства за вычетом 100 000 рублей являющихся вознаграждением о проделанной работе, на что Ф.И.О7 согласилась. В тот же день, он встретился с Ф.И.О15, где именно они встречались не помнит, но это точно было в 

<

адрес>, где в ходе личной встречи он передал Ф.И.О15 полученные от Ф.И.О7 денежные средства в сумме 433 000 рублей наличными, после чего Ф.И.О15 отдал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей, при этом сказал что денежные средства, которые были положены Ф.И.О7, переведет самостоятельно и что его это уже не касается, на что он согласился и они разошлись. В конце 2017 года он вернулся в 

<

адрес> и общение с Ф.И.О15 не поддерживал и не поддерживает до настоящего времени, где Ф.И.О15 находится ему неизвестно, каким абонентским номером Ф.И.О15 пользуется ему неизвестно. О том, что Ф.И.О15 не вернул денежные средства Ф.И.О7 он узнал от нее самой в ходе проведения очной ставки в следственном комитете 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ. Он не говорил Ф.И.О7, что передавал денежные средства Ф.И.О15 и о том, что он действует по указанию Ф.И.О15, он вообще никому о Ф.И.О15 не рассказывал по просьбе самого Ф.И.О15. Вину в совершенном им преступлении признает в полном объеме, в содеянном искренне раскаивается. 

При проведении ДД.ММ.ГГГГ очной ставки (том 3 л.д. 60-68) с подозреваемой Ф.И.О7, Ф.И.О4 в присутствии защитника, пояснил, что показания данные в ходе очной ставки от ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О7 о том, что молодой человек сидящий напротив нее ей знаком, его зовут Ф.И.О4, впервые Ф.И.О4 она увидела в мае 2016 года на остановке общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной по адресу: 

<

адрес>, где они встретились по предварительной договоренности, так как она обратилась к Ф.И.О4 за помощью в обналичивании материнского капитала, подтвердил в полном объеме, пояснил, что действительно перед тем как заключить договор купли - продажи, он сообщил Ф.И.О7 о том, что фактически земельный участок с домом принадлежать ей не будут, и что сделка купли - продажи данных объектов недвижимости будет фиктивной, так как договор купли-продажи в том числе необходим будет для предоставления в пенсионный фонд Российской Федерации с целью обналичивания материнского капитала. Ему было без разницы собиралась ли Ф.И.О7 улучшать свои жилищные условия и на что она собиралась потрать денежные средства материнского капитала, при этом он понимал что действия его и Ф.И.О7 являются незаконными и что их цель только получение денежных средств материнского капитала. Право собственности на земельный участок с домом, расположенные по адресу: 

<

адрес> он приобрел по указанию Ф.И.О15, отчество возможно Ф.И.О15, с целью обналичивания денежных средств материнского капитала, свои личные денежные средства за приобретение данного объекта недвижимости он не платил, денежные средства за земельный участок с домом платил Ф.И.О15, кому когда и каким способом ему неизвестно, он только приехал в многофункциональный центр «Мои документы», который на тот момент располагался по адресу: Иркутская область, Комсомольский проспект, 130, и поставил свои подписи в договоре купли - продажи земельного участка и дома, кто являлся продавцом земельного участка и дома, расположенных по адресу: 

<

адрес> он не помнит, также не помнит дату заключения договора. Проекты договоров купли-продажи на вышеуказанные объекты недвижимости всегда составлял Ф.И.О15, которые предварительно перед тем как он направлялся в 

<

данные изъяты> «

<

данные изъяты>» передавал ему. Кроме того, для подписания договора купли - продажи в мае 2016 года, более точную дату он не помнит, он привез Ф.И.О7 в 

<

данные изъяты>, который на тот момент располагался по адресу: 

<

адрес>. Также подтвердил показания Ф.И.О7 в части того, что при подписании договора купли-продажи земельного участка с домом присутствовали только он и Ф.И.О7, данный договор носил фиктивный характер. О том, что Ф.И.О7 необходимо было заключить договор займа на приобретение объектов недвижимости ему сообщил Ф.И.О15, в свою очередь он сообщил об этом Ф.И.О7 на что та согласилась, так как у них была одна цель - получить денежные средства материнского капитала по имеющемуся у Ф.И.О7 сертификату. О том, что договор займа Ф.И.О7 необходимо будет заключить именно с ООО «

<

данные изъяты>» ему также сообщил Ф.И.О15. Также в мае 2016 года, он привез Ф.И.О7 в офис ООО «

<

данные изъяты>», который на тот момент располагался по адресу: 

<

адрес>, в само помещение офиса ООО «

<

данные изъяты>» совместно с Ф.И.О7 он не заходил, однако перед тем как Ф.И.О7 направилась в офис он объяснил, что ей необходимо будет пройти в офис и подписать документы, а именно договор займа на приобретение объектов недвижимости, а также передал ей проект договора купли - продажи с информацией об объектах недвижимости, которые якобы она должна будет приобрести на денежные средства полученные в виде займа. О том что Ф.И.О7 необходимо будет оформить у нотариуса обязательство о выделении долей детям ему также сообщил Ф.И.О15, о чем он сообщил Ф.И.О7 и они договорились с ней о дате когда поедут к нотариусу. В назначенную дату, какую именно он не помнит, он отвез Ф.И.О7 к нотариусу для оформления обязательства, нотариус точно находился в 

<

адрес>, однако точный адрес он не помнит. Данное обязательство было оформлено с целью предоставления в пенсионный фонд России, с целью обналичивания денежных средств материнского капитала. К какому именно нотариусу ему необходимо будет отвезти Ф.И.О7 ему также сказал Ф.И.О15. О необходимости оформления данной доверенности ему сообщил Ф.И.О15, который пояснил, что земельный участок с домом им еще пригодится и что данная доверенность необходима для того, чтобы в дальнейшем он и Ф.И.О15 могли совершать сделки с данными объектами недвижимости. В дальнейшем земельный участок с домом расположенные по адресу: 

<

адрес>, именно по оформленной Ф.И.О7 на его имя доверенности были фиктивно проданы им по договоренности с Ф.И.О15 с целью обналичивания денежных средств материнского капитала женщине по фамилии ФИО1, по данному факту в настоящий момент в отношении него возбуждено уголовное дело в следственном комитете 

<

адрес>. Для оформления Ф.И.О7 доверенности на его имя он также отвозил ее к нотариусу в 

<

адрес>, какому именно и по какому адресу он в настоящий момент уже не помнит. В июле 2016 года, точную дату он не помнит, Ф.И.О7 по предварительной договоренности между ними сообщила ему о том, что на ее банковский счет поступили денежные средства в сумме 433 000 рублей от ООО «

<

данные изъяты>». Подтвердил, что Ф.И.О7 не знала о том, что он действует по договоренности с Ф.И.О15 и сам Ф.И.О15 говорил ему о том, чтобы он никому не рассказывал о нем, в том числе не говорил Ф.И.О7 о том, что у них имеется договоренность. Далее после того как она сообщила ему о поступлении денежных средств в сумме 433 000 рублей, в тот же день он забрал ее с остановки общественного транспорта «

<

данные изъяты>», расположенной в 

<

адрес> и отвез на автомобиле, который ему предоставил для передвижения Ф.И.О15, марку и государственный регистрационный номер которого он в настоящий момент уже не помнит, в отделение банка 

<

данные изъяты>, расположенное по адресу: 

<

адрес>, где остался ждать Ф.И.О7 в автомобиле, а она в свою очередь зашла в отделение банка, после того как Ф.И.О7 вышла из отделения банка и села в салон автомобиля, она действительно передала ему денежные средства наличными в сумме 433 000 рублей. Денежные средства у Ф.И.О7 он забрал в полном размере, так как Ф.И.О15 сообщил ему о том, что денежные средства будут переданы Ф.И.О7 после того, как от пенсионного фонда Российской Федерации денежные средства поступят на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» в счет погашения займа. После того как он получил денежные средства от Ф.И.О7 он передал их в полном размере 433 000 рублей Ф.И.О15, который спустя примерно 2 недели передал ему денежные средства в сумме 20 000 рублей за выполненные им действия для обналичивания денежных средств материнского капитала. Спустя некоторое время ему позвонила Ф.И.О7 и спросила у него, когда ей будет передана ее часть денежных средств, на что он сказал о том, что немного позже, после чего он позвонил Ф.И.О15 и поинтересовался по какой причине тот не отдал Ф.И.О7 ее часть денежных средств либо через него либо путем их перевода, на что Ф.И.О15 стал ссылаться на возникший «форс-мажор», после чего Ф.И.О7 еще несколько раз звонила ему, однако он перестал отвечать на телефонные звонки, так как не знал, что ей ответить, передал ли Ф.И.О15 денежные средства ему неизвестно. Денежные средства полученные от Ф.И.О15 в сумме 20 000 рублей из общей суммы обналиченных денежных средств в размере 433 000 рублей, были потрачены им на личные нужды, а именно продукты питания, сигареты, одежду. При регистрации сделки купли-продажи объекта недвижимости расположенного по адресу: 

<

адрес> между Ф.И.О7 в его лице и Ф.И.О32, пояснил, что при сделке присутствовали только он и сама Ф.И.О32, регистрация сделки купли - продажи происходила в 

<

данные изъяты>, который располагался по адресу: Иркутская область, Комсомольский проспект, 130, данная сделка так же являлась фиктивной и заключалась с целью обналичивания денежных средств материнского капитала Ф.И.О32. При этом он думал, что Ф.И.О15 распределит денежные средства согласно ранее достигнутой договоренности, а именно оставит себе денежные средства в сумме 30 000 рублей, ему передаст 20 000 рублей, а Ф.И.О7 - 380 000 рублей. 

Подсудимый Ф.И.О4 показания, данные в рамках предварительного следствия, подтвердил в полном объеме, пояснив, что показания давал самостоятельно и добровольно в присутствие защитника, никакого воздействия со стороны правоохранительных органов на него не оказывалось. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается. Исковые требования представителя потерпевшего признал в полном объеме.

Оценивая показания подсудимых Ф.И.О7, и Ф.И.О4, суд доверяет им, поскольку они в подробностях согласуются между собой и с показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, приведенными ниже в данном приговоре, и иными доказательствами, и полностью восстанавливают картину преступления. Оснований для самооговора подсудимых не выявлено, их допросы произведены в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона, в присутствии защитников. А потому, суд принимает их как допустимые, относимые, достоверные доказательства, и кладёт в основу обвинительного приговора.

Вина подсудимых Ф.И.О7 и Ф.И.О4 в совершении преступления, указанного в описательной части приговора, кроме их признательных показаний, подтверждается показаниями представителя потерпевшего Ф.И.О38, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №2, Свидетель №7, Ф.И.О33, показания которых исследованы в судебном заседании в порядке части 1 статьи 281 УПК РФ, материалами уголовного дела, и иными доказательствами, исследованными в судебном заседании.

Так, из совокупности показаний представителя потерпевшего Ф.И.О38, данных в ходе следствия ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 237-245, том 2 л.д. 203-208, том 3 л.д. 45-49, том 3 л.д. 74-78) судом установлено, что она работает в должности консультанта юридического отдела Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области (далее - ОСФР по Иркутской области). В ее должностные обязанности входит правовое сопровождение деятельности отделения, представление интересов в суде и правоохранительных органах. Согласно доверенности от ДД.ММ.ГГГГ № (данные изъяты), выданной ей управляющим ОСФР по Иркутской области Ф.И.О34, она уполномочена представлять интересы учреждения при расследовании уголовного дела в качестве представителя потерпевшего. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон № 256-ФЗ; в редакциях, действующих на дату выдачи и распоряжения средствами материнского (семейного) капитала) семьям, имеющим двоих детей, полагается сертификат на получение материнского (семейного) капитала (далее - МСК). При возникновении права на дополнительные меры государственной поддержки не учитываются дети, в отношении которых данные лица были лишены родительских прав. Лица, у которых возникло право на дополнительные меры государственной поддержки, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ за получением государственного сертификата на МСК в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. Решение о выдаче, либо об отказе в выдаче сертификата выносится территориальным органом Пенсионного фонда РФ. В соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ, государство гарантирует меры поддержки семьям, имеющим детей. Для получения мер поддержки необходимо соответствовать определенным требованиям, изложенным в данном законе, получить которые можно путем обращения с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, МФЦ, подача заявления через сайт государственных услуг, а также посредством почтовой связи. При подаче заявления заявитель обязан предоставить достоверные сведения о рождении всех детей, сообщить очередность их рождения, сообщить сведения о лишении родительских прав на любого из рожденных (усыновленных) детей, сведения о совершении преступлений против личности ребенка (детей). Не соблюдение условий о представлении достоверных сведений влечет вынесение решения об отказе в выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Право на получение мер государственной поддержки в соответствии с вышеуказанным законом возникает при рождении (усыновлении) второго и последующих детей, рожденных (усыновленных) с 01.01.2007 года. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) сертификата в полном объеме либо по частям по следующим направлениям: 1. Улучшение жилищных условий; 2. Получение образования ребенком; 3. Формирование накопительной части трудовой пенсии заявителя; 4. Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; 5. Получение ежемесячной выплаты из средств МСК до достижения ребенком трех лет. В качестве документа, подтверждающего наличие права на указанные меры государственной поддержки выдается государственный сертификат на материнский (семейный) капитал (часть 3 статьи 2 Федерального закона № 256-ФЗ). Бланк государственного сертификата на МСК строгой отчетности, содержит серию, номер, дату выдачи, кем выдан, данные гражданина, сведения о паспорте, сумма, при этом размер материнского капитала указывается на дату принятия решения, так как размер подлежит индексации. Порядок подачи заявления на распоряжение средствами МСК, предусмотрен Приказом Минтруда России от 24.03.2020 № 149н «Об утверждении Правил подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) МСК и перечня документов, необходимых для реализации права распоряжения средствами МСК». До указанного Приказа действовали Правила подачи распоряжения средствами (частью средств) МСК, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 02.08.2017 № 606н. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться: 1) на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданам посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договор займа) денежные средства на указанные цели; 2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. В соответствии с частью 3 статьи 10 Федерального закона 256-ФЗ, приобретаемое с использованием средств МСК жилое помещение должно находиться на территории РФ. Порядок направления средств на улучшение жилищных условий регулируется Правилами направления средств (части средств) МСК на улучшение жилищных условий (утв. Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 (в редакции действующей на дату распоряжения средствами МСК); далее - Правила № 862). В соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Правил № 862 в случае предоставления лицу получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья средства (часть средств) МСК могут быть направлены на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья (за исключением штрафов, комиссий, пеней, за просрочку исполнения обязательств по указанному кредиту (займу). В соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) МСК могут направляться на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, независимо от срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей. При обращении с заявлением о распоряжении средствами МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилья, заявитель предоставляет следующие документы: основной документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства, либо по месту пребывания; основной документ, удостоверяющий личность представителя (в случае его участия) и нотариально удостоверенный документ; основной документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат, и его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания, в случае если стороной сделки либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат; свидетельство о браке (до 2020 г.), в случае если стороной сделки, либо обязательств по приобретению или строительству жилья является супруг лица, получившего сертификат; копию кредитного договора (договора займа); справку кредитора (заимодавца) о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом); копию договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию; свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных) средств, в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного и тому подобное; документ подтверждающий перечисление займа безналичным способом. В соответствии со статьей 8 Федерального закона № 256-ФЗ заявление о распоряжении средствами МСК подлежит рассмотрению территориальными органом ПФ РФ в месячный срок с даты приема заявления о распоряжении со всеми необходимыми документами, по результатам которого выносится решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК. В случае удовлетворения заявления о распоряжении средства МСК перечисляются территориальным органом ПФ РФ в безналичном порядке на банковский счет организации, предоставившей лицу, получившему сертификат или супругу лица, получившего сертификат, кредит (заем), в том числе ипотечный, не позднее чем через 10 дней с даты принятия заявления. Согласно статье 9 Федерального закона № 256-ФЗ, средства МСК являются средствами федерального бюджета и учитываются в бюджете Пенсионного Фонда РФ в целях реализации права лиц, имеющих сертификат, на меры государственной поддержки. Согласно вышеуказанному закону, органам Пенсионного Фонда РФ предоставлено право осуществлять проверку достоверности сведений, предоставленных заявителем, отраженных в заявлении при его подаче на получение сертификата на материнский (семейный) капитал, в связи с этим формируется личное дело по каждому заявителю. Согласно статье 3 Федерального закона № 256-ФЗ, право на дополнительные меры государственной поддержки возникает со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей и может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей, за исключением случая, предусмотренного частью 6.1 статьи 7 Федерального закона № 256-ФЗ, а именно: заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка и последующих детей в случае необходимости использования средств (части средств) МСК на погашение основного долга и уплаты процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленные гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) МСК в соответствии с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение приобретаемого (строящегося) жилого (строительство) помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели. Согласно представленным ей документам: копии дела лица имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7, поясняет, что ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Свердловском районе г. Иркутска было вынесено решение о выдаче государственного сертификата на МСК серия МК-6 (данные изъяты). Ф.И.О7 был получен сертификат МСК на сумму 429 408 рублей 50 копеек. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом роста инфляции, и на период 2016 года размер материнского (семейного) капитала составил 433 000 рублей. ДД.ММ.ГГГГ УПФР в Свердловском районе г. Иркутска обратилась Ф.И.О7 с заявлением о распоряжении средствами МСК. Рассмотрев заявление и прилагаемые к нему документы, ДД.ММ.ГГГГ было вынесено решение об удовлетворении заявления о распоряжениями средствами МСК серия МК-6 (данные изъяты). Таким образом на момент удовлетворения поданного Ф.И.О7 заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала сумма материнского (семейного) капитала составляла 433 000 рублей. Пунктом 6 Правил № 862 установлено, что заявление о распоряжении средствами МСК подается в письменной форме. В заявлении Ф.И.О7 просила направить средства (часть средств) МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья в сумме 433 000 рублей, и в соответствии с требованиями пункта 13 Правил № 862 представила следующие документы: копию паспорта гражданина РФ Ф.И.О7; копию СНИЛС; обязательство; копию свидетельства о государственной регистрации права; копия договора целевого беспроцентного займа МК-(данные изъяты); справку об остатке основного долга; - справка о поступлении средств. Из представленных документов было видно, что между ООО «

<

данные изъяты>» и Ф.И.О7 ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор целевого беспроцентного займа на покупку жилого дома, расположенном по адресу: 

<

адрес>. В соответствии с п. 1.1. договора займа займодавец передаёт в собственность заемщику денежные средства в сумме 433 000 рублей. Пунктом 1.2. договора займа предусмотрено, что заем предоставляется для целевого использования, а именно на покупку жилого дома, расположенном по адресу: 

<

адрес>. Согласно заявлению, Ф.И.О7 направляла средства МСК на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на приобретение жилья, в связи с чем у ОПФР по Иркутской области отсутствовали основания для вынесения решения об отказе в удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК Ф.И.О7, и ДД.ММ.ГГГГ вынесено решение (данные изъяты) об удовлетворении заявления о распоряжении средствами МСК, по платежному поручению с расчетного счета ОПФР по Иркутской области, были перечислены денежные средства на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>», в счет договора займа. Нецелевое расходование средств МСК влечет причинение ущерба Российской Федерации. В связи с тем, что переводом денежных средств и производством отчета по ним занимается отделение ОСФР по Иркутской области, то и ущерб от незаконного использования средств МСК Ф.И.О7 причинен государству Российской Федерации в лице ОСФР по Иркутской области. Решение Управлением пенсионного фонда России в 

<

адрес> о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал Ф.И.О7 ДД.ММ.ГГГГ г.р. было принято ДД.ММ.ГГГГ, однако фактически Ф.И.О7 сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-6(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ был выдан лично ДД.ММ.ГГГГ в Управлении пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес>. Заявление о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) было подано лично Ф.И.О7 ДД.ММ.ГГГГ в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> обратилась гражданка Ф.И.О7 с заявлением о распоряжении средствами МСК. ДД.ММ.ГГГГ Ф.И.О7 обратилась в Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> с заявлением о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала в размере 20 000 рублей, данное заявление было удовлетворено Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ и денежные средства в размере 20 000 рублей были перечислены на банковский счет Ф.И.О7 ДД.ММ.ГГГГ, данные денежные средства Ф.И.О7 в соответствии с законодательством Российской Федерации могла потратить на любые нужды семьи по своему усмотрению. Размер материнского (семейного) капитала ежегодно пересматривается с учетом роста инфляции, и на период 2016 года размер материнского (семейного) капитала составил 433 000 рублей, однако данная сумма была указана ею ошибочно, поскольку материнский (семейный) капитал был проиндексирован в январе 2015 года и сумма материнского (семейного) капитала на период 2016 года составила 453 026 рублей. Таким образом из суммы материнского (семейного) капитала в размере 453 026 рублей, Ф.И.О7 были получены 20 000 рублей, которые могли быть потрачены Ф.И.О7 по своему усмотрению, оставшиеся денежные средства в сумме 433 000 рублей Ф.И.О7 имела право потрать исключительно на улучшение жилищных условий семьи, чего та не сделала, а потратила денежные средства по своему усмотрению. Так как в заявлении Ф.И.О7 указала сумму денежных средств необходимых на погашение основного долга и уплату процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ в размере 433 000 рублей, соответственно Ф.И.О7 и была перечислена указанная сумма. Таким образом в настоящее время остаток средств материнского (семейного) капитала с учетом индексации составляет 39 рублей 61 копейку. На основании письма заместителя начальника Департамента социальных выплат Ф.И.О35, оригиналы дел лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, в том числе оригинал дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р. подлежал уничтожению, в связи с созданием электронного архива документов. Таким образом при себе у нее имеется копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7 на 22 листах, состоящая из: копии решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты), копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства о рождении Ф.И.О8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (данные изъяты) (данные изъяты), копии свидетельства о рождении Ф.И.О1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (данные изъяты) (данные изъяты), копии решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, копии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты), копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, копии сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки о размерах задолженности основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки 

<

данные изъяты> исх. (данные изъяты) - б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копии обязательства № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки, которую она добровольно выдала следователю.

Кроме того, Управление пенсионного фонда Российской Федерации в 

<

адрес> куда Ф.И.О7 обращалась с заявлением о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала, на момент ее обращения располагалось по адресу: 

<

адрес>, в настоящее время все отделения пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Иркутска ликвидированы и при реорганизации в форме слияния образовано единое учреждение - Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Иркутской области. Денежные средства материнского (семейного) капитала в сумме 433 000 рублей были перечислены ДД.ММ.ГГГГ с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Иркутской области (ОПФР по Иркутской области) (данные изъяты) на расчетный счет ООО «

<

данные изъяты>» (данные изъяты) в счет погашения основного долга и уплату процентов по договору целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) на приобретение недвижимого имущества, заключенному между Ф.И.О7 и ООО «

<

данные изъяты>», что подтверждается платежным поручением (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копию которого добровольно выдала следователю. В период 2016 года рассмотрением заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявлений о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала занималось Управление пенсионного фонда России в 

<

адрес>, то есть лицо, имеющее право на меры государственной поддержки в виде государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, могло обратиться в любую клиентскую службу УПФР по Иркутской области, однако заявление о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и заявление о распоряжении денежными средствами материнского (семейного) капитала в любом случае подавалось в адрес Управления пенсионного фонда Российской Федерации в Свердловском районе г. Иркутска.

Из показаний свидетеля Свидетель №3 (том 2 л.д.46-50) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что он работает в ООО «Агентство по землеустройству» с 2009 года в должности заместителя директора, кроме того по совместительству в данной организации он работает в должности кадастрового инженера, так как у него имеется соответствующее высшее образование по специальности горный инженер маркшейдер, а также квалификация кадастрового инженера. В его должностные обязанности входит подготовка схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, составление межевых планов, технических планов и актов обследования. Работа в организации устроена следующим образом: заказчик обращается в организацию, принять заказчика для консультации может он, директор организации, а также помощник директора, после проведения консультации. В случае если обе стороны устраивают условия заключения договора на выполнение кадастровых работ, то между сторонами заключается договор на выполнение кадастровых работ. До 2017 года, при заключении договоров с заказчиками при необходимости присутствовала юрист организации - Свидетель №2, которая насколько он помнит в 2017 году была уволена, по каким причинам ему неизвестно. Он осуществлял кадастровые работы в отношении земельного участка расположенного по адресу: 

<

адрес>, а именно он составлял схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на основании замеров земельного участка, предоставленных ему выезжавшим на место нахождения земельного участка - сотрудником ООО «Агентство по землеустройству» геодезистом Свидетель №4, после чего данная схема была направлена им в администрацию Большееланского муниципального образования, где данная схема была утверждена, после чего ему было направлено распоряжение по утверждению данной схемы, затем на основании вышеуказанного распоряжения им был составлен межевой план, который при помощи программного комплекса «ТЕХНОКАД» был направлен в Росреестр для присвоения кадастрового номера. После получения выписки с кадастровым номером из Росреестра, он направил данную выписку в Большееланское муниципальное образование, для предоставления земельного участка в собственность заказчику кадастровых работ. Уточняет, что составлением технического плана на жилой дом по адресу 

<

адрес> он не занимался, декларацию об объекте недвижимого имущества на жилой дом по вышеуказанному адресу не заполнял. С кем именно у ООО «Агентство по землеустройству» был заключен договор на выполнение кадастровых работ по адресу: 

<

адрес> он не помнит, документы в настоящее время не сохранились, так как при переезде в новый офис организации в 2024 году документация за последние 14 лет была уничтожена в связи с ненадобностью.

Из показаний свидетеля Свидетель №4 (том 2 л.д. 111-114) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что он является индивидуальным предпринимателем и осуществляет свою деятельность в сфере геодезических услуг и кадастровой деятельности. В период времени с 2009 до конца 2018 года он официально был трудоустроен в ООО «Агентство по землеустройству» в должности инженера геодезиста, в его трудовые обязанности входило: выезд на земельный участок заказчика для осуществления замеров самого земельного участка при помощи специальных устройств, после чего данные передавались им кадастровому инженеру для последующей постановки земельного участка на кадастровый учет. Кроме того он выезжал на объекты заказчиков для осуществления замеров жилых и нежилых зданий. Он не помнит выезжал ли как инженер геодезист с целью снятия размеров необходимых для последующей постановки на кадастровый учет земельного участка (данные изъяты), расположенного по адресу: 

<

адрес>, поскольку на протяжении всего его трудоустройства в ООО «Агентство по землеустройству» в 

<

адрес> расположенное в 

<

адрес> он выезжал для замеров более 300 земельных участков. Не исключает того факта, что на замеры земельного участка (данные изъяты) расположенного по адресу: 

<

адрес> мог выезжать он, однако в связи с давностью событий и большим количеством выездов на земельные участки расположенные в 

<

адрес> обстоятельства каждого конкретного выезда он не помнит.

Из показаний свидетеля Свидетель №6 (том 2 л.д. 118-122) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что в начале 2016 года, более точную дату она не помнит, кто-то из ее знакомых, кто именно она не помнит, рассказал ей о том, что в 

<

адрес>, можно бесплатно получить в собственность земельный участок. Она подумала, что это хорошая идея однако так как раньше у нее не было опыта получения земельного участка в собственность, и ей не было известно какие документы для этого необходимы, а также в связи с занятостью на работе и семейными обстоятельствами она не могла заниматься данным вопросом самостоятельно, кто-то из знакомых, кто именно она не помнит, посоветовал ей юриста по имени Ф.И.О15 и дал контактный телефон, который в настоящее время у нее не сохранился. Далее она обратилась к Ф.И.О15 и сообщила, что ей необходима помощь для оформления в собственность земельного участка. Насколько она помнит от ее имени на имя Ф.И.О15 была выдана доверенность, для того, чтобы та могла действовать от ее имени при регистрации права собственности на ее имя, однако при каких обстоятельствах и где именно была выдана доверенность она не помнит. Фамилию Ф.И.О15 она не помнит, внешность Ф.И.О15 она также не помнит, так как прошло много времени, единственное она запомнила что та была плотного телосложения и на Ф.И.О15 был очень яркий макияж. В процессе оформления в собственность земельного участка она совместно с Ф.И.О15 ездила в многофункциональный центр, расположенный в 

<

адрес>, Ф.И.О15 передавала ей на подпись какие-то документы, какие именно она не помнит. Спустя некоторое время, Ф.И.О15 передала ей документы, подтверждающие ее право собственности на земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, какие именно это были документы она не помнит. За оказанные услуги она заплатила Ф.И.О15 денежные средства, однако в какой именно сумме она не помнит. Спустя примерно 1 месяц после получения в собственность земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ей понадобились денежные средства и она решила продать принадлежащий ей земельный участок о чем рассказывала своим друзьям и знакомым и просила распространить данную информацию, при этом объявления о продаже земельного участка она нигде не размещала. В мае 2016 года на ее Ф.И.О15 телефон позвонил мужчина, который сообщил, что желает приобрести земельный участок, озвученная ею стоимость земельного участка, а именно около 50 000 рублей, более точную сумму она не помнит, мужчину устроила и он согласился приобрести данный земельный участок. Далее она снова обратилась к Ф.И.О15 с просьбой оформления документов при продаже земельного участка, на что та согласилась и в дальнейшем продажей земельного участка занималась Ф.И.О15, она лишь подписала необходимые документы которые предоставила ей Ф.И.О15, какие именно она не помнит, а после продажи земельного участка Ф.И.О15 передала ей денежные средства в сумме около 50 000 рублей, за оказанные ей Ф.И.О15 услуги, она заплатила денежные средства, в какой сумме не помнит. Она не помнит встречалась ли она лично с покупателем земельного участка или нет, она даже не помнит его имени. На земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес> она ни разу не была, так как в связи с тем, что у нее сложилась определенная жизненная ситуация, ей пришлось практически сразу его продать. При обозрении копии заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, пояснила что так как на земельном участке она ни разу не была, она не знала имелся на земельном участке дом или нет, она вообще не придавала этому значение, кроме того, оформлением всех документов занималась юрист Ф.И.О15. В предъявленной ей на обозрении копии заявления имеются данные Свидетель №2, как она полагает это и есть юрист по имени Ф.И.О15 к которой она обращалась. Она не обращалась к Ф.И.О15 с просьбой регистрации на нее права собственности на жилой дом, она даже не знала о том имеется ли на участке жилой дом или нет. После того как она продала земельный участок, она с Ф.И.О15 не общалась и не виделась. Договор купли-продажи земельного участка составляла также Ф.И.О15, что в нем было указано она не вникала. Ф.И.О4, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ей не знаком.

Из показаний свидетеля Свидетель №2 (том 2 л.д. 126-129) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что в период времени с 2012 года по 2016 год она работала в должности юриста в ООО «Агентство по землеустройству», данная организация располагается в 

<

адрес>. В целях дополнительного заработка она параллельно оказывала юридические услуги как частное лицо по оформлению прав собственности на земельные участки и на жилые дома, так как у нее имеется высшее юридическое образование. При обозрении копии заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копии декларации об объекте недвижимого имущества, расположенного по адресу: 

<

адрес>, копии договора купли-продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома, заключенного между Свидетель №6 и Ф.И.О4 пояснила, что она не помнит при каких обстоятельствах была заполнена данная декларация, так как в 2016 году, в связи с тем, что предстояли изменения в законодательстве по постановке на кадастровый учет жилых домов, а именно отмена упрощенной формы регистрации права жилого дома на основании декларации и введение обязательного выезда геодезиста и составление технического плана на жилой дом, к ней обращалось очень большое количество граждан с целью оказания услуг по заполнению деклараций об объекте недвижимого имущества и подачи заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии с целью регистрации прав собственности на свои дома. Подписи в предъявленных ей на обозрение документах действительно стоят ее. Всех заказчиков обращавшихся к ней она запомнить не может, к тому же с 2016 года прошло много времени. До 2017 года декларация об объекте недвижимого имущества ею всегда составлялась со слов заказчика, на адрес нахождения объекта недвижимости она никогда не выезжала, так как этого не требовало законодательство, однако с 2017 года и до настоящего времени она занимается подачей заявлений в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области в интересах заказчиков с целью регистрации на них права собственности на объекты недвижимости только после выезда на место расположения объекта недвижимого имущества кадастрового инженера или геодезиста и составления технического плана. Договор купли-продажи составляла она на основании предоставленных ей заказчиком, а именно Свидетель №6 документов. Согласно данного договора, Свидетель №6 лично подписывала данный договор, что говорит о том, что доверенность на её имя по продаже земельного участка и жилого дома от Свидетель №6 не выдавалась, таким образом присутствие Свидетель №6 как продавца было обязательно в многофункциональном центре при регистрации сделки купли-продажи. Она не помнит, присутствовала ли она совместно с Свидетель №6 в многофункциональном центре при регистрации сделки или нет. Ф.И.О4 ей не знаком. Сколько ей заплатила Свидетель №6 за оказанные ею юридические услуги она не помнит, однако обычно за такие услуги она получает около 7 000 рублей. С Свидетель №6 она после оказания юридических услуг весной 2016 года более никогда не виделась, никаких отношений с Свидетель №6 не поддерживала и не поддерживает.

Из показаний свидетеля Ф.И.О33 (том 2 л.д. 140-145) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что при обозрении ему копии договора целевого беспроцентного займа МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ пояснить ничего не может. В 2014-2015 году, более точную дату он в настоящее время не помнит, к нему обратился его бывший одноклассник Ф.И.О10 с просьбой зарегистрировать на его имя организацию, пояснив при этом, что никаких управленческих функций ему выполнять не нужно будет и что фактически руководить организацией он не будет, ему нужно будет только подписывать документы, которые тот будет ему привозить. Так как он и Ф.И.О10 находились в приятельских отношениях и он доверял Ф.И.О10, он согласился помочь тому и зарегистрировать на свое имя организацию ООО «

<

данные изъяты>». Когда именно была зарегистрирована организация ООО «

<

данные изъяты>» он не помнит, при каких обстоятельствах была зарегистрирована организация ООО «

<

данные изъяты>» он также не помнит, так как прошло много времени, он помнит, что Ф.И.О10 возил его в различные организации, где он подписывал документы, какие именно это были организации и какие именно документы он подписывал он не помнит. С момента регистрации ООО «

<

данные изъяты>» и до начала 2024 года, Ф.И.О10 приезжал к нему домой периодически и привозил с собой документы, которые ему необходимо было подписать, что он и делал, какие именно документы он подписывал он не читал, так как доверял Ф.И.О10, который в свою очередь уверял его, что ему не стоит переживать и что вся деятельность, которой он занимается законна. О том, чем именно занимается Ф.И.О10 он не знал, тот сказал, что является риелтором и занимается недвижимостью, однако подробности о своей деятельности тот не рассказывал, а он не спрашивал. Насколько он помнит, что в 2023 году к нему приехал Ф.И.О10, он поинтересовался у того, когда можно будет прекратить его руководство организацией ООО «

<

данные изъяты>» официально, так как он больше не хочет ничего подписывать, на что Ф.И.О10 ответил, что с него уже все «снято» и он больше не является генеральным директором организации. Таким образом фактически генеральным директором ООО «

<

данные изъяты>» он никогда не являлся, ничего о деятельности данной организации ему неизвестно, никаких займов он не выдавал, печатей организации и иных документов, касающихся деятельности ООО «

<

данные изъяты>» у него никогда не хранилось, он только подписывал документы, которые ему привозил Ф.И.О10. Подпись в предъявленной ему копии договора целевого беспроцентного займа выполненная от его имени похожа на его, возможно ее поставил он, однако не исключает того факта, что за него мог поставить подпись сам Ф.И.О10. В августе 2024 года Ф.И.О10 умер, о том действует ли в настоящее время организация ООО «

<

данные изъяты>» или нет, он не знает. Ранее офис ООО «

<

данные изъяты>» располагался по адресу: 

<

адрес> однако последний раз он был там около 7 лет назад и что находится по данному адресу в настоящее время ему неизвестно. Ф.И.О7 ему не знакома.

Из показаний свидетеля Свидетель №7 (том 2 л.д. 133-136) данных на стадии расследования ДД.ММ.ГГГГ, судом установлено, что с ДД.ММ.ГГГГ он является председателем 

<

данные изъяты>, расположенного по адресу: 

<

адрес>. В его должностные обязанности как председателя СНТ входит: составление реестра членов садоводства, организация работы по обслуживанию инфраструктуры СНТ. До начала декабря 2018 года СНТ (Садоводческое Некоммерческое Товарищество) «

<

данные изъяты>» именовалось как ДНТ (Дачное некоммерческое товарищество), однако в связи с тем, что в силу вступил Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», таким образом с декабря 2018 года и по настоящее время наименованием является Садоводческое Некоммерческое Товарищество «

<

данные изъяты>». СНТ «

<

данные изъяты>» разделен на 8 обществ, каждое общество состоит из 150 земельных участков. На данный момент только 14 домов находящихся в СНТ «

<

данные изъяты>» являются жилыми, остальные дома, расположенные в СНТ «

<

данные изъяты>» являются либо заброшенными либо собственники приезжают только в летний сезон. О том, кто является собственником земельного участка, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ему неизвестно, так как данный земельный участок был приватизирован и оформлялся в собственность через многофункциональный центр, в связи с чем предыдущие и настоящие собственники земельного участка не сообщали ему информацию о переходе права собственности на земельный участок. На земельном участке (данные изъяты), расположенном по адресу: 

<

адрес>, никогда не было никаких построек, данный земельный участок порос взрослыми деревьями, а именно березой и ивой, по стволам деревьев он бы сказал, что данным деревьям больше 20 лет точно, данный земельный участок ничем не огорожен, никаких следов фундамента и забора на земельном участке нет, к земельному участку не подведены ни свет ни вода. В ближайшем расположении от земельного участка (данные изъяты) в обществе (данные изъяты) СНТ «

<

данные изъяты>» никто не проживает, дома расположенные в непосредственной близости являются заброшенными либо разрушенными и в них никто не проживает. 

Подсудимые Ф.И.О7, Ф.И.О4 показания представителя потерпевшего Ф.И.О38, свидетелей Свидетель №3, Свидетель №4, Свидетель №6, Свидетель №2, Ф.И.О33, Свидетель №7, не оспорили и подтвердили их достоверность. 

У суда нет оснований для критической оценки показаний вышеуказанных представителя потерпевшего, свидетелей, допросы указанных лиц на стадии расследования, исследованные судом, проведены в строгом соответствии с требованием статьей 79, 187-190 УПК РФ, а потому суд учитывает их показания, как допустимые, относимые и достоверные доказательства и основывает на их показаниях свои выводы о виновности Ф.И.О7, Ф.И.О4 в совершении преступления, при обстоятельствах, указанных в описательной части приговора. 

Вина Ф.И.О7, Ф.И.О4 подтверждается и исследованными в судебном заседании письменными доказательствами.

Настоящее уголовное дело возбуждено ДД.ММ.ГГГГ по признакам преступления предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ (том 1 л.д. 1-2), на основании рапорта об обнаружении признаков преступления зарегистрированного в КУСП (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 6).

Согласно протоколу осмотра документов с фототаблицей к нему (том 1 л.д. 33-55, 58-62) следователем осмотрены копия справки - меморандум (данные изъяты), копия постановления (данные изъяты)П о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0350253911 от ДД.ММ.ГГГГ, бумажный конверт белого цвета с диском предоставленный по письму ПАО «Сбербанк России» исх. № ЗНО0350253911 от ДД.ММ.ГГГГ с выписками по счетам (данные изъяты) и (данные изъяты), после чего указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 56-57). 

Как следует из протокола осмотра места происшествия ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (том 1 л.д. 77-81) осмотрен участок (данные изъяты), расположенный в обществе (данные изъяты) ДНТ «

<

данные изъяты>» 

<

адрес>. В ходе осмотра установлено, что границы участка не огорожены забором, на участке отсутствуют какие - либо постройки, фундамент, растут кустарники и деревья.

Согласно протоколу осмотра документов с фототаблицей к нему (том 1 л.д. 144-168) следователем осмотрены сопроводительное письмо исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, запрос директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, бумажный конверт белого цвета с диском предоставленный по запросу директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о предоставлении в собственность земельных участков гражданам - членам ДНТ «

<

данные изъяты>» для ведения садоводства (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации об объекте недвижимого имущества, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия договора купли - продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию, копия договора целевого беспроцентного займа МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг в 

<

данные изъяты>, копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг в 

<

данные изъяты>, копия доверенности (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (данные изъяты), копия выписки из Федеральной службы судебных приставов, копия уведомления о проведенной регистрации прекращения ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о внесении в ЕГРН сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия от ДД.ММ.ГГГГ № (данные изъяты), копия выписки из Федеральной службы судебных приставов, рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК по Свердловскому району г. Иркутска ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» ст. лейтенанта полиции Ф.И.О36 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по банковским счетам Федеральной налоговой службы, запрос директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений № КУВИ-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, бланк опроса Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, двд-диск содержащий копию реестрового дела. После осмотра указанные документы признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 1 л.д. 169-171).

Как следует из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (том 2 л.д. 7-10) у представителя потерпевшего Ф.И.О38 изъято: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Правления пенсионного фонда Российской Федерации №297п от 08 декабря 2022 г. «О переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области», копия распоряжения Правления пенсионного фонда Российской Федерации №818р от 08 декабря 2022 г. «Об утверждении Положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области», копия положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, утвержденное распоряжением Правления ПФР от 8 декабря 2022 г. №818р. Указанные документы осмотрены следователем (том 2 л.д. 11-13) после чего признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 14-15).

Согласно протоколу выемки от 26.03.2025 с фототаблицей к нему (том 2 л.д. 212-215) у представителя потерпевшего ФИО2 изъята копия дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7 на 22 листах, состоящая из копии решения о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал от ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты), копии заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии свидетельства о рождении Ф.И.О8 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (данные изъяты) (данные изъяты), копии свидетельства о рождении Ф.И.О1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. (данные изъяты) (данные изъяты), копии решения об удовлетворении заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала, копии решения об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала от ДД.ММ.ГГГГ (данные изъяты), копии заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, копии сведений к заявлению о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала при направлении средств (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий (при их перечислении юридическому лицу), копии паспорта гражданина Российской Федерации на имя Ф.И.О7, ДД.ММ.ГГГГ г.р., копии договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки о размерах задолженности основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом) (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии справки 

<

данные изъяты> исх. (данные изъяты) - б/н от ДД.ММ.ГГГГ, копии обязательства № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копии свидетельства о государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГ, выписки из финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки. Указанные документы осмотрены следователем (том 2 л.д. 216-226) после чего признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (том 2 л.д. 227-229).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (том 3 л.д. 52-54) следует, что у представителя потерпевшего Ф.И.О38 изъята копия платежного поручения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 59), которая осмотрена следователем (том 3 л.д. 55-56), после чего признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 57-58).

Как следует из протокола осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (том 3 л.д. 79-85), осмотрен пятиэтажный панельный дом, расположенный по адресу: Иркутская область, 

<

адрес>

Согласно протоколу осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ с фототаблицей к нему (том 3 л.д. 95-97) следователем осмотрены сопроводительное письмо МИФНС № 17 по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия регистрационного дела в отношении ООО «

<

данные изъяты>» выполненная на 141 листе бумаги формата А4, после чего признаны вещественным доказательством и приобщены к материалам уголовного дела (том 3 л.д. 98-99).

Подсудимые Ф.И.О7, Ф.И.О4, их защитники в судебном заседании письменные доказательства не оспорили, замечаний не высказали. 

Указанные выше письменные доказательства, добыты с соблюдением Уголовно-процессуального кодекса РФ, соответствуют всем требованиям, предъявляемым к процессуальным и иным документам, имеют необходимые реквизиты, подписаны, заверены надлежащими лицами, согласуются с показаниями представителя потерпевшего, подсудимых и свидетелей, и подтверждают обстоятельства, подлежащие доказыванию и имеющие значение для данного уголовного дела, а потому суд принимает вышеуказанные документы, как доказательства, подтверждающие место, время, способ совершения преступления и виновность Ф.И.О7, Ф.И.О4 в совершении преступления, события которого указаны в описательной части приговора.

Оценивая в совокупности все изложенные доказательства, суд пришел к твердому убеждению, что вина подсудимых Ф.И.О7, Ф.И.О4 в совершении действий, изложенных в описательной части приговора, доказана, объективно подтверждается совокупностью изложенных выше доказательств, которые собраны в установленном законом порядке, согласуются между собой, сомнений у суда не вызывают, поэтому могут быть признаны достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Выслушав мнение государственного обвинителя, формирующего обвинение, и других участников процесса по поводу квалификации, объема и наказания за содеянное, суд, принимая позицию государственного обвинителя, приходит к выводу о том, что доказана вина подсудимых Ф.И.О7, Ф.И.О4 в совершении мошенничества при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере. 

Действия подсудимых Ф.И.О7 и Ф.И.О4 суд квалифицирует по части 3 статьи 159.2 УК РФ.

Суд находит правильной квалификацию действий Ф.И.О7 и Ф.И.О4 по признаку совершения группой лиц по предварительному сговору, поскольку Ф.И.О7 и Ф.И.О4 заранее договорившись между собой, с целью хищения денежных средств, выделяемых из бюджета Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», принадлежащих Отделению Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области в сумме 433 000 рублей, действовали совместно и согласованно между собой, каждый из них совершил действия, направленные на достижение преступного результата. Кроме того, квалифицирующий признак, в крупном размере, нашёл своё подтверждение, поскольку похищенная сумма иных социальных выплат превысила 250 000 рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что Ф.И.О7 на учёте у врача-психиатра и нарколога ОГБУЗ «ИОПНД» не состоит, стационарное лечение в ОГКУЗ «ИОКПБ № 1» не проходила (том 4 л.д.215,216,217,218,220,222). Сведений о полученных травмах или заболеваниях, а также иных обстоятельств, указывающих на наличие психической неполноценности подсудимой, влекущих проведение судебно-психиатрической экспертизы в деле не имеется, и не установлено таковых судом. С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимой, суд признает Ф.И.О7 вменяемой в отношении инкриминированного деяния, и в соответствии со статьёй 19 УК РФ, подлежащей уголовной ответственности. 

Как следует из материалов уголовного дела, Ф.И.О4 на учёте у врача-психиатра и нарколога Усольского филиала ОГБУЗ «ИОПНД», ОГБУЗ «ИОПНД» не состоит, стационарное лечение в ОГКУЗ «ИОКПБ № 1» не проходил (том 5 л.д.9,10,12,14,16). Сведений о полученных травмах или заболеваниях, а также иных обстоятельств, указывающих на наличие психической неполноценности подсудимого, влекущих проведение судебно-психиатрической экспертизы в деле не имеется, и не установлено таковых судом. С учетом изложенного, а также материалов дела, касающихся личности подсудимого, суд признает Ф.И.О4 вменяемым в отношении инкриминированного деяния, и в соответствии со статьёй 19 УК РФ, подлежащим уголовной ответственности. 

Ф.И.О7 и Ф.И.О4 совершили уголовно наказуемое деяние, должны понести уголовную ответственность за содеянное, быть подвергнуты наказанию, как мере государственного принуждения.

Из материалов уголовного дела следует, что Ф.И.О7 не судима (том 4 л.д.211,212), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, в злоупотреблении спиртными напитками и употреблении наркотических средств не замечена, к административной и уголовной ответственности не привлекалась, на профилактических и списочных учётах в отделе полиции № 8 МУ МВД России «Иркутское» не состоит (том 4 л.д.224).

Как следует из материалов уголовного дела, Ф.И.О4 не судим (том 4 л.д. 234), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, со стороны соседей жалоб и заявлений на него не поступало, на учёте в ОП-9 МУ МВД РФ «Иркутское» не состоит (том 5 л.д. 24).

При назначении наказания, согласно статье 60 УК РФ, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного подсудимыми преступления, а также их личность, смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, влияние назначенного наказания на исправление осуждаемых и на условия жизни их семей.

В соответствии со статьей 15 УК РФ преступление, совершенное подсудимыми, относятся к категории тяжких. Фактические обстоятельства преступления и степень их общественной опасности соответствует установленной законом категории, оснований для применения части 6 статьи 15 УК РФ не имеется.

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание Ф.И.О7 и Ф.И.О4, суд учитывает полное признание осуждаемыми своей вины, раскаяние в содеянном, согласно пункту «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное способствование раскрытию и расследованию преступления, путем дачи признательных, изобличающих себя показаний, участия в следственных действиях. Кроме того, при даче объяснений от ДД.ММ.ГГГГ (том 1 л.д. 132-134) до возбуждения уголовного дела, Ф.И.О7 не отрицала своей причастности к совершению данного преступления, описала последовательность своих действий и мотивы, что судом расценивается как явка в повинной. В соответствии с пунктом «г» части 1 статьи 61 УК РФ в качестве смягчающего обстоятельства суд признает наличие малолетнего ребенка у Ф.И.О7, а также у Ф.И.О4 наличие троих малолетних детей. Кроме того, наличие у Ф.И.О7 на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также осуществление ухода за матерью, которая является инвалидом I группы, судом признается в качестве смягчающих обстоятельств, согласно части 2 статьи 61 УК РФ. Также неблагополучное состояние здоровья Ф.И.О4, в соответствии с частью 2 статьи 61 УК РФ, судом признается в качестве смягчающего обстоятельства.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных статьёй 63 УК РФ Ф.И.О7 и Ф.И.О4, судом не установлено. 

Учитывая необходимость соответствия характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновных, а также влияние назначаемого наказания на исправление осуждаемых и на условия жизни их семей руководствуясь принципом социальной справедливости и индивидуализации наказания, а также в целях предупреждения совершения новых преступлений, суд пришел к выводу назначить Ф.И.О7 и Ф.И.О4 наказание в виде лишения свободы, которое, по мнению суда, будет способствовать решению задач и осуществлению целей, указанных в статьях 3, 43, 60 УК РФ. Иной вид основного наказания, предусмотренный санкцией части 3 статьи 159.2 УК РФ, с учетом личности подсудимых, имущественного положения их и их семей, по мнению суда, не обеспечит в полной мере достижения цели и задач его назначения. 

В связи с наличием у Ф.И.О7 и Ф.И.О4 смягчающего наказание обстоятельства, предусмотренного пунктом «и» части 1 статьи 61 УК РФ, при отсутствии отягчающих обстоятельств, при назначении наказания суд руководствуется правилами части 1 статьи 62 УК РФ.

Суд не усматривает наличия исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного преступления подсудимыми, не находя оснований для применения правил статьи 64 УК РФ. Оснований к замене лишения свободы принудительными работами в порядке статьи 53.1 УК РФ, не имеется.

Учитывая сведения о личности подсудимых Ф.И.О7, Ф.И.О4, которые имеют постоянное место жительства, работают, характеризуются в целом удовлетворительно, не судимы, активно способствовали раскрытию и расследованию преступлению, Ф.И.О7 явилась с повинной, учитывая совокупность смягчающих обстоятельств и отсутствие отягчающих, суд пришел к убеждению о возможности их исправления без реального отбывания наказания, с применением правил статьи 73 УК РФ, то есть условно. При этом Ф.И.О7 и Ф.И.О4, должны быть переданы под контроль специализированного органа, с установлением им испытательного срока, в течение которого они должны доказать свое исправление, с возложением дополнительных обязанностей по исполнению приговора.

Кроме того, суд считает, что наказание в виде лишения свободы, назначенное условно с возложением на Ф.И.О7 и Ф.И.О4 дополнительных обязанностей, является достаточным для достижения целей уголовного наказания, в связи с чем, суд не назначает подсудимым дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа.

Представителем потерпевшего Ф.И.О38 заявлены исковые требования о взыскании солидарно с Ф.И.О7, Ф.И.О4, в доход Российской Федерации в лице Отделения фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, ущерба в сумме 433 000 рублей. 

Подсудимые Ф.И.О7, Ф.И.О4 исковые требования признали в полном объеме. В судебном заседании установлена вина Ф.И.О7, Ф.И.О4 Заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме на основании ст.1064 ГК РФ, поскольку виновными противоправными действиями гражданских ответчиков – подсудимого и подсудимой, причинен на вышеуказанную сумму ущерб, который подлежит возмещению солидарно. 

Вопрос по процессуальным издержкам разрешён судом в отдельных постановлениях.

Судьбу вещественных доказательств, признанных по настоящему уголовному делу, подлежит разрешению в соответствии со статьями 81, 82 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 296, 299, пунктом 1 части 5 статьи 302, статьями 307-309 УПК РФ, суд

приговорил:

Ф.И.О7 признать виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначить ей наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

Ф.И.О4 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 2 (двух) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы.

В силу статьи 73 УК РФ, назначенное Ф.И.О7 и Ф.И.О4 наказание считать условным с испытательным сроком в 2 (два) года, каждому. 

Испытательный срок исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в испытательный срок время, прошедшее со дня провозглашения приговора до дня вступления приговора в законную силу.

Обязать Ф.И.О7 и Ф.И.О4 не менять места жительства без уведомления специализированного органа, осуществляющего контроль за условно осужденными, один раз в месяц являться на регистрацию в данный контролирующий орган.

Контроль за поведением условно осуждённых Ф.И.О7 и Ф.И.О4 возложить на специализированный государственный орган уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденных.

Меру пресечения Ф.И.О7 и Ф.И.О4 до вступления приговора в законную силу по настоящему уголовному делу оставить в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, после вступления приговора в законную силу - отменить.

Гражданский иск потерпевшего в лице его представителя Ф.И.О38 удовлетворить полностью, взыскать солидарно с осужденных Ф.И.О7 (СНИЛС (данные изъяты)), Ф.И.О4 (СНИЛС (данные изъяты)) ущерб, причиненный преступлением в размере 433 000 (четыреста тридцать три тысячи) рублей 00 копейки в пользу Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области ((данные изъяты).

Вещественные доказательство по уголовному делу: копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления Правления пенсионного фонда Российской Федерации №297п от 08 декабря 2022 г. «О переименовании Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области», копия распоряжения Правления пенсионного фонда Российской Федерации №818р от 08 декабря 2022 г. «Об утверждении Положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области», копия положения об Отделении Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Иркутской области, утвержденное распоряжением Правления ПФР от 8 декабря 2022 г. №818р., копию дела лица, имеющего право на дополнительные меры государственной поддержки на имя Ф.И.О7 на 22 листах, копия платежного поручения (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо МИФНС (данные изъяты) по Иркутской области исх. (данные изъяты)дсп от ДД.ММ.ГГГГ, копия регистрационного дела в отношении ООО «Стандарт Сервис» выполненная на 141 листе бумаги формата А4, копия справки - меморандум (данные изъяты), копия постановления (данные изъяты)П о возбуждении ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприятия от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо 

<

данные изъяты> исх. № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, бумажный конверт белого цвета с диском предоставленный по письму 

<

данные изъяты>исх. № (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, сопроводительное письмо исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд от ДД.ММ.ГГГГ, запрос директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, бумажный конверт белого цвета с диском предоставленный по запросу директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия постановления о предоставлении в собственность земельных участков гражданам - членам ДНТ «

<

данные изъяты>» для ведения садоводства (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия декларации об объекте недвижимого имущества, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия договора купли - продажи земельного участка и расположенного на нем жилого дома от ДД.ММ.ГГГГ, копия передаточного акта от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию, копия договора целевого беспроцентного займа МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи земельного участка с жилым домом от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг в 

<

данные изъяты>, копия описи документов, принятых для оказания государственных услуг в 

<

данные изъяты>, копия доверенности (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора купли - продажи от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта приема - передачи от ДД.ММ.ГГГГ, копия договора целевого беспроцентного займа № МК-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, копия заявления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, копия доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, копия расписки в получении документов на государственную регистрацию от ДД.ММ.ГГГГ, копия акта определения кадастровой стоимости объектов недвижимости (данные изъяты), копия выписки из Федеральной службы судебных приставов, копия уведомления о проведенной регистрации прекращения ограничения (обременения) права от ДД.ММ.ГГГГ, копия уведомления о внесении в ЕГРН сведений, поступивших в порядке межведомственного информационного взаимодействия от ДД.ММ.ГГГГ № КУВД-(данные изъяты), копия выписки из Федеральной службы судебных приставов, рапорт оперуполномоченного ОЭБиПК по Свердловскому району г. Иркутска ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» ст. лейтенанта полиции Ф.И.О36 от ДД.ММ.ГГГГ, сведения по банковским счетам Федеральной налоговой службы, запрос директору филиала ППК «Роскадастр» по Иркутской области исх. (данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений № КУВИ-(данные изъяты) от ДД.ММ.ГГГГ, бланк опроса Свидетель №3 от ДД.ММ.ГГГГ, двд-диск содержащий копию реестрового дела, хранящиеся в уголовном деле – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию Иркутского областного суда через Усольский городской суд Иркутской области в течение пятнадцати суток со дня провозглашения приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции и поручать осуществление своей защиты избранным ими защитникам либо ходатайствовать перед судом о назначении защитников.

Председательствующий Ю.А. Кожина