Дело № 1-157/2024

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Иваново 19 июня 2024 года

Ленинский районный суд г. Иваново в составе:

председательствующего судьи Борисовой О.В., 

при секретаре Шевяковой К.А., помощнике судьи Шлыкове А.В.,

с участием: государственных обвинителей Карлова Н.М., Косухина К.И., Куликовой Е.В., Хмельновой И.В., 

подсудимого ФИО1,

защитника- адвоката Разумова А.Г., 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, гражданина РФ, военнообязанного, со средним профессиональным образованием, состоящего в браке, детей не имеющего, работающего без официального трудоустройства у ИП ФИО7 закройщиком, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, несудимого.

обвиняемого в совершении в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ, преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

В период до 30 декабря 2022 года ФИО1, находясь на территории Российской Федерации, с целью хищения чужого имущества путем обмана, действуя умышлено, из корыстных побуждений, вступил с неустановленными лицами в предварительный сговор, направленный на совершение ряда умышленных преступлений на территории Российской Федерации. Далее, ФИО1, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, обладая широкими познаниями и практическими навыками в сфере работы в глобальной информационной сети «Интернет», работы телефонной связи, в том числе технологий, позволяющих использование подменных абонентских номеров, используя аккаунт в приложении «Telegram» никнейм (псевдоним) «Полковник» (+№, @polkooovnik), он же - «lrealzm77» (№, @izrealzm), он же - «Майк» (№, @zhelezniy_maik) вступил в чат «PokemonTeam|ЧАТ», предназначенный для обмена информацией между соучастниками, созданный неустановленным лицом-организатором, использующим никнейм (псевдоним) «Пика» (@pika_tc). Так, неустановленным лицам, состоящими в чате «PokemonTeam|ЧАТ» в приложении «Telegram» неустановленным лицом - организатором были отведены следующие роли: 

- неустановленному лицу, использующему никнейм (псевдоним) «Dav» (@regnal090) роль лица генерирующего через приложение «Telegram» QR-коды для перевода посредством «Системы быстрых платежей» денежных средств, похищенных у потерпевших на расчетные счета, находящиеся в пользовании ФИО1 и неустановленных лиц; 

- неустановленным лицам, использующим никнеймы (псевдонимы) «VbVb» (@Eric09870), «Roadto 2kk$» (@molodoytriton), «FBK_TC» (@FBK_TC), «Артём Skezz» (@SkezMNG), «GufiGuber» (@SkamGufiGuber), «Karl» (@kimkardashiansass), «wmmsg» (aboveswavee), а также иным неустановленным лицам - роль лиц, создающих и размещающих от имени продавцов фиктивные объявления о продаже различных товаров и домашних животных на торговых интернет площадках «Авито», «OZON», «Юла», «Сбермегамаркет» с использованием абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, и осуществляющих переписку с потерпевшими в интернет-мессенджере «WhatsApp», с целью введения их в заблуждение и хищения принадлежащих им денежных средств путем перевода на расчетные счета, находящиеся в пользовании ФИО1 и неустановленных лиц; 

- неустановленным лицам, использующим никнейм (псевдоним) «Фитиль» (+№, @romafitil), а также иным неустановленным лицам – роль лиц, приискивающих и предоставляющих ФИО1 и неустановленным лицам реквизиты банковских счетов для осуществления переводов денежных средств, похищенных у потерпевших; 

- ФИО1 – роль «администратора», то есть лица, распределяющего между соучастниками QR-кодов для переводов денежных средств посредством «Системы быстрых платежей», сгенерированных в приложении «Telegram»; передающего сведения о банковских счетах, используемых соучастниками для осуществления переводов денежных средств, похищенных у потерпевших; контролирование поступающих денежных средств, похищенных у потерпевших на счета, находящиеся в его пользовании; выплата вознаграждения соучастникам из банковского счета, находящегося в его пользовании; перевод денежных средств на подконтрольные соучастниками банковские счета.

Отведенная неустановленному лицу, использующему в мессенджере «Telegram» никнейм (псевдоним) «Пика» (@pika_tc), преступная роль заключалась в приискании в специально созданных в приложении «Telegram» социальных группах, информационное наполнение в которых базировалось на темах легкого заработка в сети «Интернет», лиц для последующего вовлечения их в состав группы, и последующее предоставление им доступа в чат под наименованием «PokemonTeam|ЧАТ» в приложении «Telegram», владельцем которой и являлось неустановленное лицо, использующее в мессенджере «Telegram» никнейм (псевдоним) «Пика» (@pika_tc), в целях дачи участникам группы последующих указаний; распределение вознаграждения между соучастниками группы.

Далее, ФИО1 и неустановленными лицами, действующими в составе группы лиц по предварительному сговору, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана и тайного хищения денежных средств с банковского счета физического лица, с использованием абонентских номеров №, №, №, №, №, №, №, банковских счетов, открытых на имя третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц, а именно: банковского счета ПАО «Сбербанк» № (карта №№), открытого на имя ФИО21; ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), открытого на имя ФИО3; банковского счета АО «Райффайзенбанк» №, открытого на имя ФИО22, банковского счета АО «Райффайзенбанк» №, открытого на имя ФИО23, банковского счета ООО «Банк Точка» №, открытого на имя ФИО24, банковского счета ПАО «Сбербанк» № № (карта №, открытого на имя ФИО1, были совершены ряд умышленных преступлений на территории Российской Федерации. 

В период до 13 часов 14 минут 30 декабря 2022 года, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и иными неустановленными лицами, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя абонентский номер № и аккаунт на торговой интернет площадке «OZON» в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создало фиктивное объявление о продаже сельскохозяйственной техники (мотоблока), указав стоимость товара 31 000 рублей с возможностью приобретения указанного товара онлайн, заведомо не намереваясь продавать указанный товар. 

После чего, в период до 13 часов 14 минут 30 декабря 2022 года, Потерпевший №5, доверившись указанному фиктивному объявлению, введенный в заблуждение о наличии сельскохозяйственной техники (мотоблока) на торговой интернет площадке «OZON» и возможности его приобретения через сеть «Интернет», оплатив товар онлайн с помощью своей банковской карты ООО «ОЗОН Банк» №, открытой посредством сети «Интернет», указанную технику, указав при этом свой контактный абонентский номер №. Далее, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, обнаружив, что по его фиктивному объявлению о продаже сельскохозяйственной техники (мотоблока) на торговой интернет площадке «OZON» Потерпевший №5 совершена покупка товара онлайн, с целью реализации своего преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана, будучи осведомленным о правилах реализации товаров на торговой интернет площадке «OZON», отменило продажу товара на торговой интернет площадке «OZON», тем самым получив возможность вести переписку непосредственно с покупателем минуя торговую интернет-площадку «OZON». Далее, неустановленное лицо, используя абонентский номер №, в интернет-мессенджере «WhatsApp» начало переписку с Потерпевший №5, представившись продавцом торговой интернет площадки «OZON», в ходе которой сообщил Потерпевший №5 заведомо ложные сведения об отмене продажи в связи с временным отсутствием товара на складе. При этом, Потерпевший №5, согласно правилам торговой интернет площадки «OZON», денежные средства, ранее оплаченные им за покупку товара онлайн, были возвращены указанной интернет площадкой в полном объеме на его банковскую карту ООО «ОЗОН Банк». Далее, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №5, сообщило ему о возможности приобретения товара напрямую у продавца, а также о начислении бонусов за приобретение товара посредством «Системы быстрых платежей», после чего отправило в интернет-мессенджере «WhatsApp» Потерпевший №5 ранее сгенерированную в приложении «Telegram» неустановленным лицом с никнеймом (псевдонимом) «Dav» (@regnal090) интернет-ссылку на оплату товара посредством «Системы быстрых платежей», заранее зная о том, что денежные средства оплаченные по интернет-ссылке будут переведены на банковский счет ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), находящийся в пользовании ФИО1

30 декабря 2022 года около 13 часов 14 минут, Потерпевший №5, находясь в 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно правомерности действий неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, полагая, что производит оплату за приобретенную сельскохозяйственную технику (мотоблок), перешел по интернет-ссылке, ранее отправленной неустановленным лицом в интернет-мессенджере «WhatsApp», в появившемся окне ввел реквизиты своей банковской карты ООО «ОЗОН Банк» № и уплатил денежные средства за покупку товара в сумме 31 000 рублей, для подтверждения оплаты отправил чек о проведенном платеже неустановленному лицу в интернет-мессенджере «WhatsApp».

Неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщило через интернет-приложение «Telegram» ФИО1 о том, что Потерпевший №5 произведен перевод денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 банковский счет ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.

Получив указанные сведения 30 декабря 2022 года, ФИО1, находясь в г.Иваново, используя устройство, имеющее доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством приложения мобильного банка «Ак Барс банк», похищенные у Потерпевший №5 денежные средства перевел на банковский счет ПАО «Сбербанк» № (банковская карта №), открытый на имя ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем были перечислены на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ФИО1 ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом ФИО1, за выполненные вышеуказанные преступные действия, направленные на хищение вышеуказанных денежных средств, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере не менее 3 %.с похищенных у потерпевшего Потерпевший №5 денежных средств.

Преступными действиями ФИО1 и неустановленных лиц потерпевшему Потерпевший №5 причинен значительный материальный ущерб на сумму 31 000 рублей. 

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица и ФИО1 вступили в преступный сговор на совершении преступления в составе группы лиц, сформированной при указанных выше обстоятельствах и осуществили следующие действия согласно вышеизложенным, заранее определенным обязанностям.

В период до 16 часов 07 минут 30 декабря 2022 года неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику и желая этого, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя абонентский номер № и неустановленный аккаунт на торговой интернет площадке «OZON» в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», создало фиктивное объявление о продаже телевизора «XiaomiTV 55 P1 2021 55” 4KUHD», указав стоимость товара 19 200 рублей с возможностью приобретения указанного товара онлайн, заведомо не намереваясь продавать указанный товар. 

В период до 16 часов 07 минут 30 декабря 2022 года, Потерпевший №3, доверившись указанному фиктивному объявлению, введенный в заблуждение о наличии телевизора «XiaomiTV 55 P1 2021 55” 4KUHD» на торговой интернет площадке «OZON» и возможности приобретения через сеть «Интернет», оплатил товар онлайн с помощью своей банковской карты ООО «ОЗОН Банк» №, открытой посредством сети «Интернет» 30 декабря 2022 года, заказал телевизор «XiaomiTV 55 P1 2021 55” 4KUHD», указав при этом свой контактный абонентский номер №. Далее, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, обнаружив, что по его фиктивному объявлению о продаже телевизора «XiaomiTV 55 P1 2021 55” 4KUHD» на торговой интернет площадке «OZON», Потерпевший №3 совершена покупка товара онлайн, с целью реализации своего преступного умысла на хищение чужого имущества путем обмана, будучи осведомленным о правилах реализации товаров на торговой интернет площадке «OZON», отменило продажу товара, тем самым получив возможность ввести переписку непосредственно с покупателем минуя торговую интернет площадку «OZON». При этом Потерпевший №3, согласно правилам торговой интернет-площадки «OZON» денежные средства, ранее уплаченные за покупку товара онлайн, были возвращены указанной интернет-площадкой в полном объеме на банковскую карту ООО «ОЗОН Банк» №. Далее, неустановленное лицо, используя неустановленное приложение для отправки смс-сообщений, направило Потерпевший №3 с неустановленного абонентского номера от контакта «RekPro» без отображения номера отправителя смс-сообщение, содержащее заведомо ложные сведения об отмене заказа и возможности приобретения товара с другого склада со скидкой, указав для связи абонентский номер №. Потерпевший №3, введенный в заблуждение неустановленным лицом, полагая, что введет переписку с продавцом торговой интернет- площадки «OZON», путем обмена текстовыми сообщениями связался в интернет-мессенджере «WhatsApp» с абонентским номером №. Неустановленное лицо, используя абонентский номер №, в интернет-мессенджере «WhatsApp» начало переписку с Потерпевший №3 по абонентскому номеру №, представившись продавцом торговой интернет-площадки «OZON», сообщило Потерпевший №3 сведения об отмене продажи, в связи с отсутствием товара на складе, и о возможности приобретения товара с другого склада, а также о начислении бонусов за приобретение товара, при оплате покупки банковской картой ООО «ОЗОН Банк», после чего, узнав у Потерпевший №3 его электронный почтовый адрес, отправило Потерпевший №3 ранее сгенерированную в интернет-приложении «Telegram» неустановленным лицом с никнеймом (псевдонимом) «Dav» (@regnal090) интернет-ссылку на оплату товара посредством «Системы быстрых платежей», заранее зная о том, что денежные средства, уплаченные по интернет-ссылке, будут переведены на банковский счет ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), находящийся в пользовании ФИО1

30 декабря 2022 года около 16 часов 07 минут Потерпевший №3, находясь в 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно правомерности действий неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, полагая, что производит плату за приобретенный телевизор «XiaomiTV 55 P1 2021 55” 4KUHD», перешел по интернет-ссылке, ранее отправленной неустановленным лицом на электронный почтовый адрес Потерпевший №3 «

<

данные изъяты>», в появившемся окне ввел реквизиты своей банковской карты ООО «ОЗОН Банк» № и уплатил денежные средства за покупку товара в сумме 19 200 рублей, для подтверждения оплаты отправил чек о проведенном платеже неустановленному лицу в интернет-мессенджере «WhatsApp».

Неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщило в интернет-приложении «Telegram» ФИО1 о том, что Потерпевший №3 произведен перевод денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 банковский счет ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> на имя ФИО3, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.

ФИО1, 30 декабря 2022 года, находясь в г. Иваново, согласно отведенной ему роли, действуя совместно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя сотовый телефон марки «iPhone 11» IMEI (1): №, IMEI (2): №, имеющий доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от неустановленного лица в приложении «Telegram» сведения о переводе денежных средств Потерпевший №3 на банковский счет ПАО «Ак Барс банк» № (карта №), находящийся в его пользовании. После чего, ФИО1, используя неустановленное устройство имеющее доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством приложения мобильного банка «Ак Барс банк», похищенные у Потерпевший №3 денежные средства перевел на банковский счет ПАО «Сбербанк» № (карта №, открытый на имя ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем были перечислены на неустановленные предварительным следствием банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ФИО1 

ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом ФИО1, за выполненные вышеуказанные преступные действия, направленные на хищение вышеуказанных денежных средств, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере не менее 3 % похищенных у потерпевшего Потерпевший №3 денежных средств.

Преступными действиями ФИО1 и неустановленных лиц потерпевшему Потерпевший №3 причинен значительный материальный ущерб на сумму 19 200 рублей. 

Кроме того, ФИО1 совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица и ФИО1 вступили в преступный сговор на совершении преступления в составе группы лиц, сформированной при указанных выше обстоятельствах и осуществили следующие действия согласно вышеизложенным, заранее определенным обязанностям.

В период 18 часов 00 минут до 28 апреля 2023 года неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения значительного материального ущерба собственнику и желая этого, действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, используя неустановленный аккаунт с именем пользователя Даяна на торговой интернет площадке «Авито» в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создало фиктивное объявление о продаже мотоцикла «GEONX-Ride 150», указав стоимость продажи 35 000 рублей. 

Около 18 часов 00 минут 28 апреля 2023 года Потерпевший №10, увидев объявление о продаже мотоцикла «GEONX-Ride 150» на торговой интернет площадке «Авито», доверившись указанному фиктивному объявлению, введенный в заблуждение неустановленным лицом, намереваясь приобрести указанный товар, используя абонентский номер №, посредством чата «Авито» связался с продавцом и спросил условия отправки товара, а также попросил отправить видео с мотоциклом. Неустановленное лицо, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, в продолжение реализации своего преступного умысла, зная о правилах общения в торговой интернет площадке «Авито», с целью введения в заблуждение Потерпевший №10 попросило его отправить свой абонентский номер. Не осведомленный о преступных намерениях неустановленного лица, Потерпевший №10 в чате торговой интернет-площадки «Авито» отправил неустановленному лицу свой контактный абонентский номер №.

Неустановленное лицо, используя абонентский номер №, в интернет-мессенджере «WhatsApp» начало переписку с Потерпевший №10, использующим абонентский номер №, представилось продавцом «Авито» и сообщило Потерпевший №10 заведомо ложные сведения о своем намерении отправить ему товар посредством службы доставки «СДЭК» после получения оплаты на банковскую карту, а также, для создания у Потерпевший №10 ложного представления о своей благонадежности, отправило видеообзор с мотоциклом, указанным в объявлении, и сообщило номер банковской карты ПАО «Сбербанк» №, находящейся в пользовании ФИО1

28 апреля 2023 года около 18 часов 55 минут Потерпевший №10, находясь в с. ФИО2 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно правомерности действий неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, полагая, что производит оплату покупки мотоцикла «GEONX-Ride 150», со своего банковского счета ПАО «Сбербанк» № (карта №), открытого в отделении ПАО «Сбербанк» № 

<

адрес>, перевел денежные средства в сумме 35 000 рублей на банковскую карту, ранее отправленную в интернет-мессенджере «WhatsApp» неустановленным лицом ПАО «Сбербанк» №№, для подтверждения оплаты отправил чек о проведенном платеже неустановленному лицу в интернет-мессенджере «WhatsApp».

Неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщил в интернет-приложении «Telegram» ФИО1 о том, что Потерпевший №10 произведен перевод денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 банковский счет ПАО «Сбербанк» № (карта №№), открытый в 

<

данные изъяты> по адресу: 

<

адрес> имя ФИО21, не осведомленного о преступных намерениях ФИО1 и неустановленных лиц.

ФИО1 28 апреля 2023 года, находясь в неустановленном месте на территории Российской Федерации, согласно отведенной ему роли, действуя совместно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя сотовый телефон марки «iPhone 11» IMEI (1): №, IMEI (2): №, имеющий доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от неустановленного лица в приложении «Telegram» сведения о переводе денежных средств ФИО25 на банковский счет ПАО «Сбербанк» № (карта №№), находящийся в пользовании ФИО1 ФИО1, с использованием неустановленного устройства, имеющего доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством приложения мобильного банка «Сбербанк», похищенные у ФИО25 денежные средства в последующем были перечислены на неустановленные предварительным следствием банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ФИО1 ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядится похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом ФИО1, за выполненные вышеуказанные преступные действия, направленные на хищение вышеуказанных денежных средств, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение в размере не менее 3 % похищенных у потерпевшего Потерпевший №10 денежных средств.

Преступными действиями ФИО1 и неустановленных лиц потерпевшему Потерпевший №10 причинен значительный материальный ущерб на сумму 35 000 рублей. 

Кроме того, ФИО1 совершил кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета при следующих обстоятельствах.

Неустановленные лица и ФИО1 вступили в преступный сговор на совершении преступления в составе группы лиц, сформированной при указанных выше обстоятельствах и осуществили следующие действия согласно вышеизложенным, заранее определенным обязанностям.

В период до 20 часов 36 минут 30 декабря 2022 года неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, находясь в неустановленном месте, обладая широкими познаниями и практическими навыками в сфере работы в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также работы технологий дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банкинг», включающих в себя доступ к счетам и финансовым операциям по ним, предоставляющийся в любое время и с любого устройства, имеющего доступ в сеть «Интернет», и системе безналичных банковских расчетов, действуя умышленно, из корыстных побуждений, используя абонентский номер № и ранее созданный неустановленный аккаунт с именем «Владимир» на торговой интернет площадке «Авито», связалось с Потерпевший №9 в интернет-мессенджере «WhatsApp» по абонентскому номеру №, и сообщило ему заведомо ложные сведения о том, что имеется возможность оформить возврат ранее оплаченных Потерпевший №9 в магазине «МВидео» денежных средств в сумме 26 998 рублей. Далее, неустановленное лицо, продолжая вводить в заблуждение Потерпевший №9, с целью получения доступа к банковскому счету последнего, не намереваясь возвращать денежные средства, в интернет-мессенджере «WhatsApp» отправило Потерпевший №9 ранее сгенерированную в интернет-приложении «Telegram» неустановленным лицом с никнеймом (псевдонимом) «Dav» (@regnal090) интернет-ссылку на оплату товара посредством «Системы быстрых платежей», заранее зная о том, что денежные средства оплаченные по интернет-ссылке будут переведены на неустановленный банковский счет АО «Райффайзенбанк», находящийся в пользовании ФИО1 При этом неустановленное лицо, используя программное обеспечение, замаскировало указанную интернет-ссылку, сделав его идентичным чату поддержки интернет магазина «МВидео», будучи заранее осведомленным о том, что после ввода реквизитов банковской карты Потерпевший №9 неустановленное лицо получит доступ к банковскому счету Потерпевший №9 и возможность управлять дистанционно денежными средствами, находящимися на счете. 

После чего, в период до 20 часов 36 минут 30 декабря 2022 года, Потерпевший №9, будучи введенным в заблуждение неустановленным лицом, желая вернуть излишне оплаченные денежные средства за ранее приобретенную интерактивную колонку «Яндекс станция с Алисой», оплату по которой он осуществил в магазине «МВидео» в сумме 26 998 рублей, перешел по интернет-ссылке, ранее отправленной ему неустановленным лицом в интернет-мессенджере «WhatsApp». 

После чего, 30 декабря 2022 года около 20 часов 36 минут, Потерпевший №9, находясь в 

<

адрес>, введенный в заблуждение относительно правомерности действий неустановленного лица, действующего в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, полагая, что осуществляет возврат ранее оплаченных денежных средств, в появившемся окне «Форма возврата денежных средств» ввел реквизиты своей банковской карты ПАО «ВТБ» № (счет №), срок действия карты и CVC-код. 

Далее, неустановленное лицо, действующее в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, получив возможность управления дистанционно банковским счетом Потерпевший №9 после ввода последним реквизитов своей банковской карты, неустановленным способом тайно похитилО денежные средства в сумме 26 000 рублей с банковского счета Потерпевший №9 ПАО «ВТБ» № (карта №) и перевелО их на находящийся в пользовании ФИО1 неустановленный банковский счет АО «Райффайзенбанк».

Далее, неустановленное лицо, согласно отведенной ему роли, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с ФИО1 и неустановленными лицами, в продолжение реализации своего преступного умысла, направленного на хищение чужого имущества путем обмана, сообщил в интернет-приложении «Telegram» ФИО1 о том, что с банковского счета Потерпевший №9 произведен перевод денежных средств на находящийся в пользовании ФИО1 неустановленный банковский счет АО «Райффайзенбанк».

ФИО1, 30 декабря 2022 года, находясь в г. Иваново Ивановской области, согласно отведенной ему роли, действуя совместно в составе группы лиц по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя сотовый телефон марки «iPhone 11» IMEI (1): №, IMEI (2): №, имеющий доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», получил от неустановленного лица в приложении «Telegram» сведения о переводе денежных средств Потерпевший №9 на неустановленный банковский счет АО «Райффайзенбанк», находящийся в его пользовании. После чего, ФИО1 используя неустановленное устройство, имеющее доступ к глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посредством приложения мобильного банка «Райффайзенбанк», похищенные у Потерпевший №9 денежные средства перевел на банковский счет ПАО «Сбербанк» № (карта №), открытый на имя ФИО1, по адресу: 

<

адрес>, которые в последующем были перечислены на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ФИО1 ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенным имуществом по своему усмотрению. При этом ФИО1, за выполненные вышеуказанные преступные действия, направленные на хищение вышеуказанных денежных средств, получил от неустановленного следствием лица вознаграждение. в размере не менее 3 % денежных средств, похищенных у потерпевшего Потерпевший №9

Преступными действиями ФИО1 и неустановленных лиц потерпевшему Потерпевший №9 причинен значительный материальный ущерб на сумму 26000 рублей.

Судом исследованы доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты. 

Подсудимый ФИО1 в судебном заседании вину признал в полном объеме, от дачи показаний отказался.

В судебном заседании в порядке п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены показания ФИО1 данные в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого. 

Будучи допрошен в качестве подозреваемого 17 мая 2023 года, ФИО1 показал, что зимой 2022 года он в мессенджере «Telegram» нашел объявление, содержащее предложение о работе. Прошел по предложенной ссылке, открылся чат с работодателем, тот сообщил, что ему будет необходимо оформить банковские карты в различных банках и сообщить данные карт им, а именно в самом чате данного канала. Далее на данные банковские карты будут поступать денежные средства, которые он должен будет переводить на те счета, которые ему укажут, и также переводить их на счета, которые ему сообщат, за данную работу он бы получал 3% от поступивших средств, он так их и не получил. В связи с тяжелым материальным положением на данную работу он согласился. Путем личного посещения в банках 

<

адрес> оформил банковские карты. После их получения сообщил их номера в чате с работодателем, предоставил доступ к своему личному кабинету в нескольких банках. В конце декабря 2022 года ему в мессенджере «Telegram» пришло сообщение от человека, которого попросил его работодатель, тот прислал ему номер карты банка «АК БАРС» БАНК и SMS код, далее он скачал приложение банка, и, находясь по адресу 

<

адрес>, зашел в личный кабинет данной карты, откуда осуществлял переводы на свою банковскую карту банка «Сбербанк». В связи с чем нужно было осуществить вход в личный кабинет карты «АК БАРС БАНК», ему не пояснили. Абонентские номера №, №, № ему не знакомы. Абонентский № (ООО «Т2Мобайл») является его личным номером, пользуется номером только он. Данный номер открыт на имя его матери ФИО8 №2 в апреле 2023 года. Счет банковский карты ПАО «Сбербанк» № открыт на его имя пару лет назад в 

<

адрес>, данной банковской картой пользуется только он, больше ни у кого доступа к ней нет. Кто пользуется банковскими картами ПАО «Сбербанк» №, №, ПАО «АК БАРС» БАНК №, ему Потерпевший №2. По адресу 

<

адрес> он снимал квартиру, проживал один. У него в мобильном телефоне имеется мессенджер «Telegram», которым он пользуется длительное время. ФИО3 он не знает, ФИО4 является его супругой с 2020 года, в настоящий момент проживает вместе с ней по адресу 

<

адрес>. Изъятые в ходе обыска вещи принадлежат ему и его супруге, кроме банковской карты АО «Райффайзен банк» №, данную банковскую карту он нашел на улице, где именно он не помнит. Он ее поднял, чтобы подложить под бумагу, чтобы писать и по привычке засунул в карман. Данной картой он не пользовался. На кого она открыта, ему не неизвестно. Подозрений, что денежные средства, которые поступали ему, добыты преступным путем, у него не было. Обещанные 3 % за проделанную работу он не получил. Вину свою не признает. 16 мая 2023 года в обеденное время двое сотрудников правоохранительных органов надели на него наручники без составления каких-либо документов, проехали к нему в квартиру, где был произведен обыск. Далее его без его согласия повезли в г. Набережные Челны. Фактически он был задержан 16 мая 2023 года примерно в 11:00 часов (т. 1 л.д.191-195).

Будучи допрошен в качестве обвиняемого 24.05.2023, ФИО1 подтвердил ранее данные им показания, вину по предъявленному обвинению не признал (т. 1 л.д. 199-201).

В судебном заседании подсудимый ФИО1 поддержал оглашенные показания, вину признал в полном объеме, пояснил, что при совершении преступлений пользовался принадлежащим ему сотовым телефоном «Айфон11». Изъятые у него ноутбук «Асус», адаптер, роутер, сотовый телефон «ФИО9», с коробкой, принадлежат его супруге, он ими не пользовался.

Судом были исследованы следующие доказательства по обвинению подсудимого в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №5

На основании ч. 1 ст. 281 УК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №5

Из показаний потерпевшего Потерпевший №5 следует, что он пользовался абонентским номером № ПАО «Мегафон» в период с 01.12.2022 по 01.01.2023. У него в пользовании есть банковская карта № банковской счет № ООО «ОЗОН Банк». Он пользуется мессенджером для обмена мгновенными смс-сообщениями «Ватсап», который привязан к абонентскому номеру №. 27.12.2022 он на интернет-сайте «ОЗОН нашел объявление о продаже сельскохозяйственной техники (мотоблока), оплатил заказ на мотоблок. 28.12.2022 был отменен заказ мотоблока и произведен возврат денежных средств. 30.12.2022 ему в мессенджере для обмена мгновенными смс-сообщениями «Ватсап» пришло сообщение, с какого номера, не помнит, что товар закончился, случился сбой с логистикой, товар могут отправить повторно и дешевле. После, ему отправили ссылку для оплаты товара, по которой он перешел и ввел данные своей банковская карты № ООО «ОЗОН Банк». Далее произошла оплата товара на сумму 31 000 рублей. Ему причинен материальный ущерб на сумму 31 000 рублей, что для него является значительным, так как его доход составляет 30 000 рублей, оплата по ЖКХ составляет 5 000 рублей, ежемесячно затраты на продукты питания составляют 15 000 рублей, транспортные расходы 5 000 рублей (т. 3 л.д. 88-92).

Из заявления Потерпевший №5 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое под предлогом продажи товара завладело его денежными средствами в сумме 31000 рублей (т.3 л.д.71).

Из протокола обыска от 16 мая 2023 года следует, что по адресу: 

<

адрес>, были обнаружены и изъяты: банковская карта ТинькоФФ №, банковская карта Райфайзен №, банковская карта ТинькоФФ №, банковская карта ТинькоФФ «№, сотовый телефон «iPhone» IMEI № (№), Wi-Fi роутер «tp-link» с/н №, банковская карта Металлинвестбанк №, ноутбук «AsusFa506IHR» с/н №, адаптер ноутбука «ADP-150CH» с/н №, sim-карта «МТС» №, коробка от сотового телефона «iPhone» IMEI №, банковская карта «Сбербанк» №, банковская карта Совкомбанк №, sim-карта «Теле-2» №, сотовый телефон «iPhone» IMEI №, заявление клиента на предоставление комплексного обслуживания в банке «ВТБ» на двух листах, слот от sim-карты «Билайн» №. Изъятые предметы впоследствии осмотрены, признаны и приобщены в качестве вещественных доказательств (т. 1 л.д.129-133, 141-148, 149-150).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрена справка о проведенной 30.12.2022 в 13:14 операции по переводу с банковской карты Потерпевший №5 31 000 рублей (т.3 л.д.75-77); осмотренная справка признана и приобщена к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д.78).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрен ответ ООО «Интеркомтел Север», из которого следует, что ip-адрес № является динамическим и присвоен абоненту сети ООО «Интеркомтел Север», фактическое подключение произведено по адресу: 

<

адрес>. Осмотренный ответ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т. 3 л.д.215-227, 228).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрены: ответ ПАО «МТС» №-ПОВ-2023, установлена принадлежность абонентского номера № ООО «КЕХ еКоммерц»; ответ ПАО «АК БАРС» БАНК № о движении денежных средств по банковской карте №, в котором содержатся сведении о поступлении 30.12.2022 в 13:14 денежных средств в сумме 31 000 рублей с банковской карты №. Осмотренные ответы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.229-251, т. 4 л.д. 1-4, 5).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен мобильный телефон «iPhone 11» IMEI (1): №, IMEI (2): №, приложение «Telegram», в котором имеется 3 аккаунта профиля с никнеймами «ПОЛКОВНИК», «Irealzm77» и «Майк», аккаунт «ПОЛКОВНИК» в чате «Pokemon Team| ЧАТ» является администратором и имеет доступ к изменениям настроек данного чата, в разделе «медиа» имеются скриншоты оплат на фишинговых сайтах; ответ ПАО «Сбербанк» №. Осмотренный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.4 л.д.6-45, 46).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрены: ответ на запрос ООО «Скартел» № от 02.08.2023 года, из которого установлена принадлежность абонентского номера № ФИО5; ответ на запрос ООО «Т2 Мобайл» № от 15.08.2023 года, из которого установлена принадлежность абонентского номера +№ ФИО6 осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.4 л.д.244-245, т. 5 л.д. 1-69, 70).

ФИО8 ФИО8 №2, мать подсудимого ФИО1, показала, что ее сын добрый, отзывчивый человек, проживает с супругой, неофициально работает на швейной фабрике, имеет в собственности квартиру. Она участвовала в возмещении причиненного потерпевшим ущерба, это общая позиция их семьи. Она имеет хроническое заболевание.

ФИО8 ФИО4, супруга подсудимого, показала, что проживает с ФИО1 с 2019 года, характеризует его положительно, она работает, имеет материальный достаток.

Судом были исследованы следующие доказательства по обвинению подсудимого в хищении денежных средств с банковского счета, принадлежащих Потерпевший №3

На основании ч. 1 ст. 281 УК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №3, из которых следует, что в его пользовании с 2012 года находится абонентский номер телефона сотовой связи ПАО «МТС» № и банковские карты: ПАО «Сбербанк»МИР №, VISA №; АО «Тинькофф банк» №; «Озон банк» №. Банковскую карту ПАО «Сбербанк» МИР ему открыли в 2015 году с его работы, для перечисления на него заработной платы. Банковскую карту ПАО «Сбербанк» VISA он открыл в отделении банка в 

<

адрес>, в 2014 году. Банковскую карту АО «Тинькофф банк» заказал в марте 2022 года через сайт. Виртуальную банковскую карту «Озон банк» он открыл перед покупкой телевизора в декабре 2022 года на сайте «OZON», так как при оплате картой «Озон банк» предусматривалась скидка. В декабре 2022 года он зашел на интернет-сайт «Озон», нашел объявление о продаже телевизора фирмы «Xiaomi» модели «TV 55 Р1 2021 55 4К UHD» стоимостью 19 200 рублей, решил оформить заказ. Увидев, что при оплате банковской картой «Озон банк» предоставляется хорошая скидка, он решил оформить виртуальную карту и оплатить ею. После оформления и оплаты заказа на следующий день ему пришло уведомление в приложении сайта «Озон» о том, что данный товар на складе закончился и что деньги поступят в течение нескольких дней. Спустя несколько минут также поступила и вся сумма, уплаченная им при оформлении покупки. В этот же день в вечернее время ему поступило смс-сообщение от контакта «RekPro», с просьбой написать в мессенджере «Whatsapp» по номеру телефона №, для оформления заказа телевизора на «Озон». Он написал в мессенджере «Whatsapp» на вышеуказанный номер телефона, ему предложили заказать тот же телевизор с другого склада и это якобы они отменили прошлый заказ. Он подумав, что это сотрудники сайта «Озон», согласился и по их просьбе отправил им адрес своей электронной почты. Ему на электронную почту пришло сообщение, в котором была ссылка на телевизор на сайте «Озон», где он ввел номер своей банковской карты «Озон» и трехзначный код для оплаты данного телевизора. После оплаты он зашел в приложение сайта «Озон», чтобы посмотреть данный заказ в списке ожидаемых заказов, так как его там не было, он написал в тех поддержку «Озон», на что они заявили, что оплата не производилась и он стал жертвой мошенников. Контактный номер, который ему писал в приложении «Whatsapp», перестал отвечать на его сообщения. Доступ к личному кабинету «Озон банк» только у него, посторонним людям данные не передавал. Баланс данной банковской карты «Озон банк» он пополнял через свою банковскую карту МИР «Сбербанк» в приложении «Сбербанк Онлайн». Таким образом, данным преступлением ему причинен имущественный вред в значительном размере, на сумму 19 200 рублей, так как данная сумма составляет его заработную плату за один месяц работы. Он зарабатывает 20 000 рублей в месяц, проживает с родителями, имеет на иждивении двоих детей (т.2 л.д.234-243).

Согласно заявлению Потерпевший №3 он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое под предлогом продажи товара завладело его денежными средствами в сумме 19200 рублей (т.2 л.д.229).

Согласно протоколу осмотра документов осмотрены: чек по операции ПАО «Сбербанк» - переводе Потерпевший №3 19200 рублей 30.12.2022, справка о проведенной операции Озон банк, скриншот по оплате, скриншот смс-сообщения, скриншоты переписки в мессенджере «WhatsApp» о покупке телевизора, скриншоты электронного почтового ящика. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 3 л.д.1, 18).

Ранее исследованные доказательства: показания свидетелей ФИО8 №2, ФИО4, протокол обыска от 16 мая 2023 года (т. 1 л.д.129-133), протокол осмотра предметов от 23 мая 2023 года (т. 1 л.д. 141-148), протокол осмотра документов от 28 мая 2023 года (т. 3 л.д.215-227), протокол осмотра документов от 30.06.2023 (т.3 л.д.229-251, т. 4 л.д. 1-4), протокол осмотра предметов (документов) от 20.05.2023 (т.4 л.д.6-45), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 1 л.д.149-150, т. 3 л.д. 228, т.4 л.д.5, т.4 л.д.46).

Судом были исследованы следующие доказательства по обвинению подсудимого в хищении денежных средств с банковского счета, принадлежащих Потерпевший №10

На основании ч. 1 ст. 281 УК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №10, из которых следует, что в его пользовании находится сотовый телефон марки «Redmi 9», в котором установлены две сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Мегафон» с абонентским номером №, оператора сотовой связи ПАО «МТС», также у него имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» № номер счета 40№, данная банковская карта дебетовая, услуга «Мобильный банк» подключена к абонентскому номеру №, в его сотовом телефоне марки «Redmi 9» имеется приложение «Сбербанк онлайн». 28.04.2023 он зашел в интернет-сервис «Авито», чтобы приобрести своему сыну питбайк, выбрал объявление: мотоцикл «Geon X-150» стоимостью 35 000 рублей, 

<

адрес>, с описанием техники, указанием на возможность доставки. Объявление числилось за №, размещено 28 апреля 2021 в 15:23, продавцом была указана ФИО41. В этот же день около 18 часов с использованием интернет-сервиса «Авито» он направил в адрес продавца сообщение о том, может ли он отправить мотоцикл транспортной компанией, на что ему ответили, что может, он указал город доставки - 

<

адрес>, попросил скинуть видео, как работает мотоцикл. Продавец ему пояснил, что готов выслать видео с использованием сервиса обмена мгновенными сообщениями «WhatsApp», он согласился и направил в адрес продавца свой абонентский номер №, который у него используется в указанном сервисе. Через пару минут ему с абонентского номера № поступило видеосообщение, в котором была представлена работоспособность мотоцикла, на его вопрос о дате отправки продавец пояснил, что может отправить в этот же день. Он указал свой адрес, а также пояснил, что как только продавец отправит питбайк, он сразу же осуществит перевод денежных средств. Он попросил отправить питбайк в этот же день, согласился с предложением продавца отправить с использованием службы доставки «СДЭК». Через некоторое время продавец ему пояснил, что уже передал питбайк в транспортную компанию, он будет доставлен ему 29.04.2023 либо 30.04.2023, его это устроило, через некоторое время продавец направил в его адрес транспортную накладную, а также номер банковской карты №, на счет которой он должен осуществить перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей, получатель денежных средств должен быть ФИО40. Он осуществил вход в систему «Сбербанк онлайн» и в 20 часов 55 минут осуществил перевод денежных средств в сумме 35 000 рублей на банковскую карту №, после чего отправил чек о переводе. Прошло 3 дня, он начал писать и узнавать где оплаченный им товар, на, что продавец ему отвечал, что отправил, в службе доставки «СДЭК» сотрудники пояснили, что была оформлена товарная накладная, но товар не был отправлен, такая же накладная была оформлена еще на нескольких людей с различных регионов, то есть номер трека был один и тот же, но отправлен в адрес разных покупателей. Тогда он понял, что его обманули мошенники и решил обратиться в полицию. Причиненный ему ущерб в размере 35000 рублей является значительным, так как его заработная плата 50 000 рублей в месяц, на его иждивении супруга и трое малолетних детей, имеются кредитные обязательства на сумму 12100 рублей, размер коммунальных платежей составляет 5000 рублей (т.3 л.д.150-154).

Из заявления Потерпевший №10 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое под предлогом продажи товара завладело его денежными средствами в сумме 35000 рублей (т.3 л.д.125).

Согласно протоколу осмотра места происшествия осмотрен служебный кабинет №9 МО МВД России «Бузулукский», скриншоты смс-переписки из приложения «WhatsApp», скриншот смс-переписки в приложении «Авито», история операций по дебетовой карте № за период с 27.04.2023 по 01.05.2023. Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.126-131, 142).

Согласно протоколу выемки у потерпевшего Потерпевший №10 изъят сотовый телефон марки «Redmi 9» (т.3 л.д.171-174); 

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрен сотовый телефон марки «Redmi 9», обнаружена переписка в приложении «WhatsApp» и аудиофайлы. Осмотренный телефон признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.177-180, т. 5 л.д.183).

Согласно протоколу осмотра и прослушивания фонограммы, осмотрен и прослушан CD-R диск с 21 аудиофайлом, на которых зафиксированы разговоры женщины и мужчинв (Потерпевший №10) о покупке мотоцикла, отправке через СДЭК. Осмотренный CD-R диск признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.3 л.д.186-190, 194).

Согласно протоколу осмотра предметов осмотрены ответ ПАО «Сбербанк» по банковской карте №, на имя Потерпевший №10, сведения о переводе через Мобильный банк 35 000 рублей, ответ ПАО «Сбербанк» по банковской карте № на имя ФИО21 Осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т.3 л.д.195-197, 212).

Согласно справке о доходах Потерпевший №10 в 2022 году он получил в качестве заработной платы 441778, 29 рублей, в качестве социальных пособий на детей 17802,36 рублей, в 2023 году его ежемесячная заработная плата не превышала 57577,75 рублей (т.3 л.д.159-167).

Ранее исследованные доказательства: показания свидетелей ФИО8 №2, ФИО4, протокол обыска от 16 мая 2023 года (т. 1 л.д.129-133), протокол осмотра предметов от 23 мая 2023 года (т. 1 л.д. 141-148), протокол осмотра документов от 28 мая 2023 года (т. 3 л.д.215-227), протокол осмотра документов от 30.06.2023 (т.3 л.д.229-251, т. 4 л.д. 1-4), протокол осмотра предметов (документов) от 20.05.2023 (т.4 л.д.6-45), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 1 л.д.149-150, т. 3 л.д. 228, т.4 л.д.5, т.4 л.д.46).

Судом были исследованы следующие доказательства по обвинению подсудимого в хищении денежных средств с банковского счета, принадлежащих Потерпевший №9

На основании ч. 1 ст. 281 УК РФ в судебном заседании были оглашены показания потерпевшего Потерпевший №9

Из протокола допроса потерпевшего Потерпевший №9 следует, что в его пользовании имеется банковская карта №, банка ПАО «ВТБ», с расчетным счетом № открытая в отделении банка ПАО «ВТБ», платежная система «MasterCard», к которой привязан мобильный телефон с абонентским номером №, оформленный на его имя. 30 декабря 2022 года в мобильном приложении «Авито», установленном на его телефоне, он нашел объявление о продаже «Яндекс.Станции Алиса» за 14000 рублей, он позвонил по номеру телефона №, указанному в объявлении, ответил мужчина, представился как Владимир, сотрудник магазина М.Видео, и сообщил, что у него как у сотрудника магазина имеются купоны на скидку от 30 до 50 %, что его еще больше заинтересовало, далее он пояснил, что для оформления заказа ему необходимо прислать ему его ФИО, номер телефона, адрес электронной почты и адрес магазина для выдачи заказа, что он и сделал, при этом он пояснил, что заказ осуществит сам, а ему пришлет уведомление о выдаче заказа, с которым он должен будет подойти на кассу, выбранного им магазина «М.Видео» оплатить и забрать заказ. Далее Владимир в мессенджере «Вотсап» прислал ему уведомление с номером заказа с ссылкой на оплату, по которой он перешел и оплатил заказ своей банковской картой ПАО «ВТБ» на сумму 14000 рублей. Придя в магазин «М.Видео» для получения заказа, он предъявил номер заказа, но выяснилось, что заказ был не оплачен и для того, чтобы забрать колонку, ему пришлось оплатить ее на кассе, после чего ему выдали колонку. Придя домой, он опомнился, что заплатил за колонку два раза и сообщил об этом Владимиру, на что тот ему скинул ссылку «службы поддержки» и сказал написать им, что он и сделал. Он прошел по ссылке, где в чате написал о проблеме с оплатой и о возврате денежных средств в размере 14000 рублей, ему ответили, что на счете карты необходимо иметь сумму, равную сумме возвращаемых денежных средств и прислали ссылку «форма возврата средств», по которой он прошел и с его счета тут же были списаны 26000 рублей. Данные банковской карты он никуда не вводил, никому не сообщал. Владимир на связь больше не выходил. Материальный ущерб, причиненный ему, составляет 40000 рублей, что является для него значительным. Его ежемесячный доход 70000 рублей (т. 2 л.д.150-152)

Из заявления Потерпевший №9 следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неустановленное лицо, которое 30.12.2022 года ввело его в заблуждение и похитило его денежные средства в размере 69 998 рублей (т.2 л.д.141).

Согласно протоколу осмотра документов от 26.10.2023, осмотрены скриншоты переписки в мессенджере WhatsApp потерпевшего Потерпевший №9 с неустановленным лицом с абонентским номером № о переплате за купленный товар, в 20:38 имеется сообщение, в котором потерпевший сообщает, что с него списали еще 26 000 рублей, чек банковской операции ПАО «ВТБ» о списании 30.12.2022 в 20:36 со счета потерпевшего денежных средств в сумме 26 000 рублей (т. 2 л.д.158-168); осмотренные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 169).

Согласно протоколу осмотра документов от 15.11.2023, осмотрен ответ на запрос ПАО «ВТБ» от 08.11.2023 года, в котором имеется информация по банковскому счету потерпевшего Потерпевший №9, содержащая сведения о переводе 30.12.2022 в 20:36:23 денежных средств в сумме 26 000 рублей с банковской карты потерпевшего на карту, номер которой указан как «n/d» (т. 2 л.д.170-184); осмотренный ответ признан и приобщен к уголовному делу в качестве вещественного доказательства (т.2 л.д.185).

Согласно Приходно-кассовому ордеру и заявлению о переводе в рублях на территории РФ от 06 февраля 2024 года, ФИО4 в адрес потерпевшего Потерпевший №9 был осуществлен перевод денежных средств в сумме 40 000 рублей.

Ранее исследованные доказательства: показания свидетелей ФИО8 №2, ФИО4, протокол обыска от 16 мая 2023 года (т. 1 л.д.129-133), протокол осмотра предметов от 23 мая 2023 года (т. 1 л.д. 141-148), протокол осмотра документов от 28 мая 2023 года (т. 3 л.д.215-227), протокол осмотра документов от 30.06.2023 (т.3 л.д.229-251, т. 4 л.д. 1-4), протоколу осмотра предметов (документов) от 20.05.2023 (т.4 л.д.6-45), постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств (т. 1 л.д.149-150, т. 3 л.д. 228, т.4 л.д.5, т.4 л.д.46).

Исследовав представленные сторонами обвинения и защиты доказательства, оценив каждое из них в отдельности, а все доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о доказанности вины ФИО1 в совершенных преступлениях.

В судебном заседании ФИО1 признал свою вину в совершенных преступлениях. В ходе предварительного следствия показал об обстоятельствах вступления в сговор на совершение ряда преступлений, своей роли в совершении преступлений, приискания банковских карт, использовавшихся для их совершения, обстоятельствах совершения мошенничества в отношении потерпевших.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №5, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №5 о хищении принадлежащих ему денежных средств путем предоставления ссылки для оплаты товара, с указанием времени и суммы хищения, заявлением Потерпевший №5 о мошенничестве в правоохранительные органы, справкой по банковскому счету потерпевшего Потерпевший №5, содержащей сведения о списании денежных средств, ответом ООО «Интеркомтел Сервер» о том, что подключение с ip-адреса № имело место по адресу проживания подсудимого, ответом ПАО «АК БАРС» БАНК № о движении денежных средств по банковской карте №.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №3 помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №3 о хищении принадлежащих ему денежных средств путем предоставления ему ссылки на сайте «Озон» для оплаты товара, с указанием времени и суммы хищения, заявлением Потерпевший №3 о хищении, чеком и справкой по банковской операции – переводе 19200 рублей, скриншотами переписки в мессенджере о покупке телевизора.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении хищения денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, с банковского счета, помимо собственных признательных показаний подсудимого, подтверждается заявлением и показаниями потерпевшего Потерпевший №9 о хищении денежных средств с его банковской карты без ввода им данных указанной карты, скриншотами переписки потерпевшего с неустановленным лицом, в котором потерпевший спустя продолжительное время после основного диалога сообщает лицу о совершенном списании, чеком банковской операции и выпиской о движении денежных средств, подтверждающими указанное списание.

Вина подсудимого ФИО1 в совершении мошенничества в отношении Потерпевший №10, помимо признательных показаний подсудимого, подтверждается показаниями потерпевшего Потерпевший №10 о хищении принадлежащих ему денежных средств путем предоставления ему номера банковской карты для перевода денежных средств в сумме 35 000 рублей, с указанием времени и суммы хищения, скриншотами переписки в мессенджерах и содержанием аудиофайлов на осмотренном оптическом диске, сведениями из Сбербанка о переводе потерпевшим денежных средств.

Вина подсудимого в совершении указанных преступлений в составе группы лиц по предварительном сговору подтверждается протоколом обыска, в ходе которого по месту жительства подсудимого были изъяты предметы, использовавшиеся им для совершения групповых преступлений, протоколом их осмотра, ответом ПАО «МТС», ООО «Скартел», ООО «Т2 Мобайл» о принадлежности абонентских номеров, использовавшихся для совершения группового преступления, лицам, не осведомленным о преступных намерениях ФИО1 и неустановленным лицам, протоколом осмотра сотового телефона, в котором в приложении «Telegram» имеется чат для участников группы лиц по предварительному сговору, в котором аккаунт ФИО1 обладает правами администратора.

Указанные доказательства получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона, согласуются между собой и суд относит их к достоверным и допустимым.

Суд квалифицирует действия подсудимого, совершенные в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №5 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица сведения о совершенном потерпевшим Потерпевший №5 в результате обмана со стороны неустановленного лица переводе денежных средств на расчетный счет ПАО «Ак Барс банк», находящийся в пользовании ФИО1, перевел денежные средства с указанного банковского счета на банковский счет ПАО «Сбербанк», открытый на его имя, затем на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ним, в результате чего ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Наличие квалифицирующего признака «причинение значительного ущерба гражданину» подтверждено установленной суммой похищенных денежных средств, превышающей 5000 рублей, а также величиной месячного дохода, указанной потерпевшим, подробными сведениями о расходах потерпевшего, наличии у него двоих детей. Потерпевший заявил исковые требования к подсудимому в размере причиненного ущерба.

Суд квалифицирует действия подсудимого, совершенные в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №3 по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица сведения о совершенном потерпевшим Потерпевший №3 в результате обмана со стороны неустановленного лица переводе денежных средств на расчетный счет ПАО «Ак Барс банк», находящийся в пользовании ФИО1, перевел денежные средства с указанного банковского счета на банковский счет ПАО «Сбербанк», открытый на его имя, затем на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ним, в результате чего ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Наличие квалифицирующего признака «причинение значительного ущерба гражданину» подтверждено установленной суммой похищенных денежных средств, превышающей 5000 рублей, а также величиной месячного дохода, указанной потерпевшим, сведениями о наличии у него двоих детей. Потерпевший заявил исковые требования к подсудимому в размере причиненного ущерба.

Органами предварительного следствия действия ФИО1 в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №9 были квалифицированы по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ как кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета. Вместе с тем, в отношении ущерба, причиненного кражей, потерпевший не заявлял о его значительности, такое его заявление относилось к ущербу, который был причинен также хищением другого имущества. Размер дохода потерпевшего известен суду лишь из его показаний и объективными сведениями не подтвержден. Сам по себе размер похищенных денежных средств, хотя и превышает предусмотренный примечанием 2 к ст. 158 УК РФ размер в 5 000 рублей, не свидетельствует о значительности ущерба.

По указанным основаниям суд исключает из обвинения ФИО1 в данной части как излишне вмененный квалифицирующий признак «с причинением значительного ущерба гражданину».

Кроме того, поскольку исследованными доказательствами подтверждено совершение кражи с банковского счета потерпевшего, суд исключает из обвинения как излишне вмененный признак «в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 УК РФ)». 

Указанные изменения обвинения не меняют его существа, не ухудшают положение подсудимого и не лишают его права на защиту.

Таким образом, суд квалифицирует действия подсудимого, совершенные в отношении потерпевшего Потерпевший №9, по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ как кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору, с банковского счета. ФИО1 получив от неустановленного лица сведения о совершенном неустановленным лицом переводе денежных средств, принадлежащих Потерпевший №9, на расчетный счет АО «Райффайзенбанк», находящийся в пользовании ФИО1, перевел денежные средства с указанного банковского счета на банковский счет ПАО «Сбербанк», открытый на его имя, затем на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ним, в результате чего ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

Суд квалифицирует действия подсудимого, совершенные в отношении имущества потерпевшего Потерпевший №10, по ч. 2 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину, поскольку ФИО1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, получив от неустановленного лица сведения о совершенном потерпевшим Потерпевший №10 в результате обмана со стороны неустановленного лица переводе денежных средств на расчетный счет ПАО «Ак Барс банк», находящийся в пользовании ФИО1, перевел денежные средства с указанного банковского счета на банковский счет ПАО «Сбербанк», открытый на его имя, затем на банковские счета лиц, действующих в преступном сговоре с ним, в результате чего ФИО1 и неустановленные лица получили реальную возможность распорядиться похищенными денежными средствами по своему усмотрению. Наличие квалифицирующего признака «причинение значительного ущерба гражданину» подтверждено установленной суммой похищенных денежных средств, превышающей 5000 рублей, а также величиной месячного дохода, указанной потерпевшим и объективно подтвержденной справкой, сведениями о наличии у него троих детей. Потерпевший заявил исковые требования к подсудимому в размере причиненного ущерба.

Постановлением Ленинского районного суда г.Иваново от 19 июня 2024 года, уголовное преследование в отношении ФИО1 в части предъявленного ему обвинения в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ, прекращено на основании ст.25 УПК РФ, то есть в связи с примирением с потерпевшими.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность виновного, обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждаемого и на условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО1 совершил четыре умышленных преступления против собственности, одно из которых относится к категории тяжких, остальные к категории преступлений средней тяжести, ранее не судим, к административной ответственности не привлекался (т. 5 л.д. 92-93, 94-97), на учете у врача нарколога не состоит. 

<

данные изъяты> (т.5 л.д.98, 100). По месту жительства УУП характеризуется удовлетворительно, соседями положительно: как отзывчивый и доброжелательный сосед, всегда готовый прийти на помощь (т. 5 л.д. 103, 104), по месту прохождения службы в войсковой части 55338 характеризуется положительно: как настоящий патриот своей Родины, надежный защитник Отечества, обладающий высоким чувством ответственности, у начальников и сослуживцев пользующийся заслуженным авторитетом (т. 5 л.д. 105), по месту прохождения стажировки в ООО «Горде» характеризуется положительно: как добросовестный, исполнительный дисциплинированный, неконфликтный (т. 5 л.д. 106). По месту учебы в ОГБПОУ ТИК им. Героя Советского Союза ФИО10 характеризуется положительно: как самостоятельный, ответственный, трудолюбивый и аккуратный, принимал активное участие в общественной жизни колледжа и группы; за время обучения в школе получил грамоты и благодарности за участие в жизни школы, участие в спортивных мероприятиях, пропаганду здорового образа жизни, сертификат прохождения обучения на образовательном форуме талантливой молодежи «ОЛИМП-2014» (т. 5 л.д. 107, 119-127). ФИО1 состоит в браке (т. 5 л.д. 108), работает, имеет постоянный источник дохода, детей на иждивении не имеет. Матерью – свидетелем ФИО8 №2, супругой – свидетелем ФИО4 характеризуется положительно: как добрый, отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого ФИО1 по всем преступлениям суд признает:

- в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему – в виде извинений, принесенных потерпевшим, а по преступлениям, совершенным в отношении потерпевших Потерпевший №3, Потерпевший №9, Потерпевший №10, – также добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления;

- в соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ полное признание вины и раскаяние в содеянном, состояние здоровья матери подсудимого. 

Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Принимая во внимание изложенное, а также данные о личности подсудимого, суд приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 за каждое преступление наказания в виде штрафа, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений.

Наказание в виде штрафа предусмотрено ч. 2 ст. 159 УК РФ без указания нижнего предела, в связи с чем правовых оснований для применения положений ст.64 УК РФ не имеется. 

Совершенные ФИО1 преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159 УК РФ, отнесены ч.3 ст.15 УК РФ к категории преступлений средней тяжести. С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений, степени общественной опасности каждого из них, суд не находит оснований для применения ч. 6 ст.15 УК РФ и изменения категории на менее тяжкую.

При определении ФИО1 размера наказания судом учитываются его обеспеченность жильем, наличие у него стабильного дохода в виде заработной платы в размере 40 000 рублей в месяц, отсутствие несовершеннолетних детей на иждивении. Оснований для применения рассрочки уплаты штрафа не имеется.

Поскольку преступления, предусмотренные ч.2 ст.159 УК РФ, образуют совокупность преступлений средней тяжести, окончательное наказание суд назначает на основании ч.2 ст.69 УК РФ, путем частичного сложения наказаний.

В судебном заседании установлено, что ФИО1 был фактически задержан 16 мая 2023 года.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК, с учетом времени содержания подсудимого под стражей с 16 мая 2023 года по 20 марта 2024 года, времени запрета определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с 21 марта по 19 июня 2024 года включительно, назначенное наказание в виде штрафа подлежит смягчению.

При назначении наказания подсудимому ФИО1 за преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд, учитывая характер и степень общественной опасности, иные указанные обстоятельства, приходит к выводу о необходимости назначения ФИО1 наказания в виде штрафа, в целях его исправления и предупреждения совершения новых преступлений. 

Установленные по преступлению, предусмотренному п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, смягчающие наказание обстоятельства, личность подсудимого, его поведение после совершения преступления – единоличное возмещение ущерба, причиненного преступлением, совершенным в соучастии, – в их совокупности существенно снижают степень общественной опасности содеянного и являются исключительными, в связи с чем суд считает необходимым применить положения ст.64 УК РФ и назначить подсудимому наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В соответствии с ч.5 ст.72 УК, с учетом времени содержания подсудимого под стражей с 16 мая 2023 года по 20 марта 2024 года, времени запрета определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с 21 марта по 19 июня 2024 года включительно, назначенное наказание в виде штрафа подлежит смягчению.

Потерпевшим Потерпевший №9 заявлено письменное ходатайство об изменении категории преступления на менее тяжкую и прекращении уголовного дела в отношении ФИО1 Ущерб потерпевшему возмещен в полном объеме, претензий к ФИО1 он не имеет.

Защитник и подсудимый ходатайство потерпевшего поддержали. 

Государственный обвинитель возражал против удовлетворения ходатайства.

Рассмотрев заявленное ходатайство, суд приходит к следующим выводам.

Совершенное ФИО1 преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, отнесено ч.4 ст.15 УК РФ к категории тяжких. С учетом фактических обстоятельств преступления, в том числе суммы ущерба, причиненного данным способом хищения, а также наличия вышеприведенной совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд находит возможным изменить категорию преступления на менее тяжкую – на преступление средней тяжести.

При определении ФИО1 размера наказания судом учитывается имущественное положение подсудимого: его обеспеченность жильем, наличие у него дохода в виде заработной платы, отсутствие несовершеннолетних детей на иждивении.

Согласно ст.76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред.

Согласно правовой позиции, выраженной в п.10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.05.2018 № 10 «О практике применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации», решение суда об изменении категории преступления с тяжкого на преступление средней тяжести позволяет суду при наличии оснований, предусмотренных ст.76 УК РФ, освободить осужденного от отбывания назначенного наказания (п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ).

Суд приходит к выводу о том, что условия, предусмотренные ст.76 УК РФ по настоящему уголовному делу соблюдены: подсудимый полностью загладил причиненный потерпевшему вред, потерпевший с ним примирился, суд не имеет оснований сомневаться в свободном характере его волеизъявления, категория преступления изменена судом на категорию средней тяжести, преступление совершено ФИО1 впервые. 

Принимая во внимание сведения о личности подсудимого, который не судим, раскаялся в содеянном, единолично возместил причиненный группой лиц имущественный ущерб, социально адаптирован в обществе и характеризуется в целом положительно, суд приходит к выводу, что освобождение его от наказания по данному основанию будет соответствовать задачам уголовного судопроизводства.

Учитывая наличие оснований, предусмотренных ст.76 УК РФ, суд считает возможным освободить ФИО1 от отбывания назначенного наказания в связи с примирением с потерпевшим.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде запрета определенных действия в отношении ФИО1 следует изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В ходе предварительного следствия потерпевшим Потерпевший №5 заявлен гражданский иск на сумму 31 000 рублей. Подсудимый ФИО1 в судебном заседании исковые требования признал в полном объеме.

Принимая во внимание, что судом признано доказанным причинение виновными действиями подсудимого имущественного ущерба потерпевшему Потерпевший №5 в сумме 31 000 рублей, гражданский иск, заявленный потерпевшим Потерпевший №5, в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежит удовлетворению полностью, в сумме 31 000 рублей.

В ходе предварительного следствия к ФИО1 были заявлены гражданские иски о возмещении ущерба, причиненного преступлениями: - потерпевшим Потерпевший №3 на сумму 19200 рублей, потерпевшим Потерпевший №10 на сумму 35 000 рублей.

В судебном заседании установлено, что указанным потерпевшим со стороны ФИО1 был возмещен ущерб в суммах, соответствующим заявленным в исковых требованиях. Заявлений об отказе от исковых требований от потерпевших не поступило. Государственным обвинителем указанные иски не поддержаны. При таких обстоятельствах в удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №3 на сумму 19 200 рублей следует отказать, в удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №10 на сумму 35 000 рублей следует отказать.

Вещественные доказательства:

- ответы на запросы, скиншоты, чеки, выписки по счетам, справки о проведенных операциях, CD-R диск – следует хранить в материалах уголовного дела.

- ноутбук «ASUS», адаптер ноутбука, заявление клиента, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» на имя ФИО42, мобильный телефон марки «iPhone» IMEI: №, wi-fi роутер, коробку сотового телефона «iPhone» – следует выдать по принадлежности свидетелю ФИО4; 

- банковские карты в количестве 6 штук, слот сим-карты «Билайн», сим-карты в количестве 2 штук, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 – следует вернуть по принадлежности ФИО1;

- сотовые телефоны: марки «realme 6i» – следует оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №7, марки «iPhone 14» – следует оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №8, марки «Redmi 9» – следует оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №10

Мобильный телефон марки «iPhone 11», принадлежащий ФИО1 и использованный им при совершении преступлений, следует конфисковать в собственность государства на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ,

П Р И Г О В О Р И Л :

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.159, ч.2 ст.159, ч.2 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч.2 ст.159 УК РФ за мошенничество, совершенное в отношении потерпевшего Потерпевший №5, - в виде штрафа, исчисляемого в денежной сумме, в размере 50 000 рублей;

- по ч.2 ст.159 УК РФ за мошенничество, совершенное в отношении потерпевшего ФИО26, - в виде штрафа, исчисляемого в денежной сумме, в размере 30 000 рублей;

- по ч.2 ст.159 УК РФ за мошенничество, совершенное в отношении потерпевшего Потерпевший №10, - в виде штрафа, исчисляемого в денежной сумме, в размере 40 000 рублей.

В соответствии с ч.2 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить ФИО1 наказание в виде штрафа, исчисляемого в денежной сумме, в размере 100 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО1 под стражей с 16 мая 2023 года по 20 марта 2024 года включительно, время запрета определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с 21 марта по 19 июня 2024 года включительно, смягчить ФИО1 назначенное наказание в виде штрафа до 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

Штраф уплатить по следующим реквизитам: 

УФК по Республике Татарстан (УМВД России по г.Набережные Челны),

ИНН 

<

***>,

КПП 165001001,

Расчетный счет - №

<

***>,

Банк - ГРКЦ МБ Респ. Татарстан Банка России г. Казань,

БИК - 049205001; ОКТМО - 92730000;

Код бюджетной классификации (КБК): 18811621040046000140

Плательщик: ФИО1

Адрес регистрации: 

<

...>.

Ст. 159 ч. 2 УК РФ

(№ УД: 12301920069000003)

УИН 18851623010090000532

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №5 удовлетворить. На основании ст.1064 ГК РФ взыскать с ФИО1 в пользу Потерпевший №5 31 000 (тридцать одну тысячу) рублей в счет возмещения причиненного преступлением ущерба.

В удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №3 на сумму 19 200 рублей – отказать. В удовлетворении гражданского иска потерпевшего Потерпевший №10 на сумму 35 000 рублей – отказать.

ФИО1 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и назначить ему наказание, с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа, исчисляемого в денежной сумме, в размере 60 000 рублей.

В соответствии с ч. 5 ст. 72 УК РФ, учитывая срок содержания ФИО1 под стражей с 16 мая 2023 года по 20 марта 2024 года включительно, время запрета определенных действий, установленных п. 1 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ, с 21 марта по 19 июня 2024 года включительно, смягчить ФИО1 назначенное наказание в виде штрафа до 30 000 (тридцати тысяч) рублей.

На основании ч.6 ст.15 УК РФ изменить категорию совершенного ФИО1 преступления на менее тяжкую – на преступление средней тяжести. 

В соответствии со ст.76 УК РФ и п.2 ч.5 ст.302 УПК РФ освободить ФИО1 от отбывания наказания в связи с примирением с потерпевшим.

Меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении ФИО1 до вступления приговора в законную силу изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства: 

- ответы на запросы, скиншоты, чеки, выписки по счетам, справки о проведенных операциях, CD-R диск – хранить в материалах уголовного дела.

- ноутбук «ASUS», адаптер ноутбука, заявление клиента, банковскую карту АО «Тинькофф Банк» на имя ANASTASIYA BIRYUKOVA, мобильный телефон марки «iPhone» IMEI: №, wi-fi роутер, коробку сотового телефона «iPhone» – выдать по принадлежности свидетелю ФИО4; 

- банковские карты в количестве 6 штук, слот сим-карты «Билайн», сим-карты в количестве 2 штук, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО1 – вернуть по принадлежности ФИО1;

- сотовые телефоны: марки «realme 6i» – оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №7, марки «iPhone 14» – оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №8, марки «Redmi 9» – оставить в распоряжении потерпевшего Потерпевший №10

Мобильный телефон марки «iPhone 11», принадлежащий ФИО1 и использованный им при совершении преступлений – конфисковать в собственность государства на основании п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ленинский районный суд г.Иваново в течение 15 суток со дня его провозглашения. В случае подачи осужденным апелляционной жалобы, а также подачи апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в заседании суда апелляционной инстанции, заявив такое ходатайство в апелляционной жалобе, либо в отдельном ходатайстве, либо возражениях на жалобу или представление.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ, во Второй кассационный суд общей юрисдикции через Ленинский районный суд г.Иваново в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу при условии, что он был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, в случае же пропуска указанного срока или отказа в его восстановлении, а также в том случае, если приговор не был предметом рассмотрения суда апелляционной инстанции, - путем подачи кассационной жалобы непосредственно в суд кассационной инстанции.

Председательствующий судья О.В. Борисова