Дело № 1-380/2025

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

26 августа 2025 года г. Ялта

Ялтинский городской суд Республики Крым в составе: председательствующей - судьи Кирилловой К.Ю., при секретарях судебного заседания – Лемещенко К.С., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора г. Ялта – Петрова И.В., защитника – адвоката Зубко С.В., подсудимой – ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению:

ФИО1 фио, 

<

дата> года рождения, уроженки 

<

адрес> края, гражданки Российской Федерации, зарегистрированной по адресу: РК, 

<

адрес>, проживающей по адресу: РК, 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>, с высшим образованием, замужней, иждивенцев не имеющей, не трудоустроенной, не военнообязанной, не судимой, 

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) (4 эпизода), 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершила четыре эпизода пособничества в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также средств совершения преступления, при следующих обстоятельствах:

Так, в 2019 году, точная дата и время следствием не установлены, ФИО1, находясь в городе Алуште Республики Крым, точное место следствием не установлено, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), с целью оказания им пособничества в совершении мошеннических действий при получении выплат – средств материнского (семейного) капитала, положенных лицам, владеющим сертификата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые могли в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распорядиться указанным правом на распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, выделенных из бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография» на строительство жилого дома, однако фактически указанного строительства не осуществляли, так как реализовывали своё право не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд г. Ялта документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

ФИО1, в период с 2019 по 2020 года, точная дата и время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых 

<

адрес>, заведомо зная о том, что КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> осуществляет действия, связанные с незаконным оформлением и подготовкой документов для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств с целью получения в наличной форме денежных средств материнского (семейного) капитала для личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации осуществила действия, связанные с приисканием лиц, которые имели намерения незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала с целью их дальнейшего распоряжения на личные нужды, не связанные с целевым назначением денежных средств, которым активно содействовала в реализации их противоправного умысла путем предоставления информации о способах хищения бюджетных денежных средств, подготовки фиктивных документов с целью придания правомерного вида реализации права на материнский (семейный) капитал, а также полного контроля за перемещением указанных лиц по территории 

<

адрес> Крым и их обращением в органы государственной власти.

Одной из указанных лиц, желающих незаконно обналичить средства материнского (семейного) каптала, являлась ФИО2, 

<

дата> года рождения, которой ФИО1 указала на необходимость взаимодействия с КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), заведомо зная о том, что за данные пособнические действия неустановленные лица из числа работников и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), в связи с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала ФИО2 оплатят ей заранее оговоренную сумму денежных средств.

В связи с изложенным, ФИО2, имеющая на руках сертификат на материнский (семейный) капитал серии №

<

номер> №

<

номер>, дающий право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» в размере 466 617 рублей 00 копеек, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и распоряжение ими в личных целях не связанных с их целевым назначением, при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда г. Ялта относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в Пенсионный фонд г. Ялта, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО2, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к ФИО1 с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала. 

ФИО1, согласившись оказать содействие ФИО2 в получении наличных денежных средств путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложила ФИО2 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского (семейного) капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала, после чего указанная сумма обналичивалась и денежные средства делились между ФИО2, ФИО1, неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) и иными неустановленными лицами, которыми они распорядились по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО2

Вступив в предварительный сговор, ФИО2 и ФИО1 договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО2, являясь исполнителем, должна предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой она уполномочивала доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от её имени, а именно от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке; получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 466 617 рублей 00 копеек, а ФИО1 брала на себя роль пособника, при этом она должна за денежное вознаграждение содействовать ФИО2 в подготовке документов на имя последней, а именно на приобретение и регистрацию земельного участка, получить уведомление о запланированном строительстве жилого дома на приобретенном земельном участке под предлогом улучшения жилищных условий, выдать ФИО2 от кредитной организации денежный займ на строительство жилого дома на приобретенном земельном участка в размере 466 617 рублей 00 копеек, что ровнялось размеру денежных средств, которыми ФИО2 могла распорядиться из средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей 00 копеек, хотя в действительности ФИО2 не имела намерения строить жилой дом, тем самым улучшать свои жилищные условия, а также передать все документы ФИО2 для её обращения в Пенсионный фонд 

<

адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата>, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО2 с целью реализации разработанного преступного плана, по указанию ФИО1, находясь в офисном помещении нотариуса Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность на приобретение от ее имени любого земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации, выданную на ФИО3 и ФИО4. 

ФИО1, реализуя совместный с ФИО2 преступный умысел, действуя в интересах последней создала условия, в результате которых неустановленное лицо из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> 

<

дата> зарегистрировало право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес> на основании доверенности от 

<

дата> на имя ФИО5, зарегистрированной в нотариальном реестре под № 

<

адрес>2 от 

<

дата> на имя ФИО4, зарегистрированной в нотариальном реестре под №

<

номер>-№

<

номер>, на земельный участок общей площадью 625 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Не позднее 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых, 

<

адрес>, ФИО2 встретилась ФИО1, не имея реальной возможности и намерений осуществлять строительство жилого дома на приобретенном от её имени земельном участке общей площадью 625 кв.м., по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, и улучшать свои жилищные условия, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный неустановленными работниками КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> договор займа №

<

номер> от 

<

дата> о получении займа в размере 466 617 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке общей площадью 625 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», на основании которого 

<

дата> денежные средства перечислены на счет №

<

номер>, открытый на имя ФИО2 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк». 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО2, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в здании Пенсионного фонда 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО2 согласно достигнутой договоренности ФИО1, предоставила в Пенсионный фонд 

<

адрес> ранее полученные от ФИО1 содержащие заведомо недостоверные сведения документы для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на основании сертификата серии №

<

номер> №

<

номер>, а именно: договор займа №

<

номер> от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости – земельный участок общей площадью 625 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»; справку от 

<

дата> №

<

номер> об остатке задолженности по займу №

<

номер> от 

<

дата>; платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> с указанием расчетного счёта №

<

номер>, открытого на имя ФИО2 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк» на который переведены денежные средства по договору займа №

<

номер> от 

<

дата> в сумме 466 617 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО2 по указанию и под прямым контролем со стороны ФИО1 обратилась в компетентный государственный орган, уполномоченный принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО2 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», и принадлежащими Пенсионному фонду, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

<

дата> в Пенсионном фонде на основании предоставленных ФИО2 документов принято решение №

<

номер> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления не позднее 

<

дата> из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, тем самым неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), ФИО1 и ФИО2 похитили указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО2

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО2, которые последняя исполняла на основании советов и указаний, а также под прямым контролем со стороны ФИО1, выразившихся в подготовке и предоставлении в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных, якобы, на цели, связанные с улучшением ФИО2 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации похищены средства материнского (семейного) капитала, которые выделены в рамках реализации национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ялте 

<

адрес> в размере 466 617 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО2, ФИО1 и неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в интересах неустановленных лиц из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> осуществила пособнические функции, выраженные в содействии совершении преступления ФИО2 и указанным лицам по хищению бюджетных денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, путем предоставления советов, указаний, информации и средств совершения преступления, за что получила выгоду в виде денежной суммы.

Кроме того, она же, в 2019 году, точная дата и время следствием не установлены, находясь в городе Алуште Республики Крым, точное место следствием не установлено, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), с целью оказания им пособничества в совершении мошеннических действий при получении выплат – средств материнского (семейного) капитала, положенных лицам, владеющим сертификата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые могли в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распорядиться указанным правом на распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, выделенных из бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография» на строительство жилого дома, однако фактически указанного строительства не осуществляли, так как реализовывали своё право не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

ФИО1, в период с 2019 года по 2020 год, точная дата и время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых 

<

адрес>, заведомо зная о том, что КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществляет действия, связанные с незаконным оформлением и подготовкой документов для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств с целью получения в наличной форме денежных средств материнского (семейного) капитала для личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации осуществила действия, связанные с приисканием лиц, которые имели намерения незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала с целью их дальнейшего распоряжения на личные нужды, не связанные с целевым назначением денежных средств, которым активно содействовала в реализации их противоправного умысла путем предоставления информации о способах хищения бюджетных денежных средств, подготовки фиктивных документов с целью придания правомерного вида реализации права на материнский (семейный) капитал, а также полного контроля за перемещением указанных лиц по территории 

<

адрес> Республики Крым и их обращением в органы государственной власти. Одной из указанных лиц, желающих незаконно обналичить средства материнского (семейного) капитала, являлась ФИО6, 

<

дата> года рождения, которой ФИО1 указала на необходимость взаимодействия с КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), заведомо зная о том, что за данные пособнические действия неустановленные лица из числа работников и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) в связи с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала ФИО6 оплатят ей заранее оговоренную сумму денежных средств.

В связи с изложенным, ФИО6, имеющая на руках сертификат на материнский (семейный) капитал серии №

<

номер> от 

<

дата>, дающий право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» в размере 466 617 рублей 00 копеек, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и распоряжение ими в личных целях не связанных с их целевым назначением, при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в Пенсионный фонд 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО6, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, ул. В. 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к ФИО1 с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО1, согласившись оказать содействие ФИО6 в получении наличных денежных средств, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложила ФИО6 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского (семейного) капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала, после чего указанная сумма обналичивалась и денежные средства делились между ФИО6, ФИО1, неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) и иными неустановленными лицами, которыми они распорядились по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО6

Вступив в предварительный сговор, ФИО6 и ФИО1 договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО6, являясь исполнителем, должна предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой она уполномочивала доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от её имени, а именно от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке; получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 466 617 рублей 00 копеек, а ФИО1 брала на себя роль пособника, при этом она должна за денежное вознаграждение содействовать ФИО6 в подготовке документов на имя последней, а именно на приобретение и регистрацию земельного участка, получить уведомление о запланированном строительстве жилого дома на приобретенном земельном участке под предлогом улучшения жилищных условий, выдать ФИО6 от кредитной организации денежный займ на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке в размере 466 617 рублей 00 копеек, что ровнялось размеру денежных средств, которыми ФИО6 могла распорядиться из средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей 00 копеек, хотя в действительности ФИО6 не имела намерения строить жилой дом, тем самым улучшать свои жилищные условия, а также передать все документы ФИО6 для её обращения в Пенсионный фонд 

<

адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата>, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО6, с целью реализации разработанного преступного плана, по указанию ФИО1, находясь в офисном помещении нотариуса Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Алушта, 

<

адрес>, 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность на приобретение от ее имени любого земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации, выданную на имя Иного лица №

<

номер> и Иного лица №

<

номер>, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство. 

ФИО1, реализуя совместный с ФИО6 преступный умысел, действуя в интересах последней создала условия, в результате которых неустановленное лицо из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) 

<

дата> зарегистрировало право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании доверенности от 

<

дата> на имя ФИО7, зарегистрированной в нотариальном реестре под № 

<

адрес>7, на земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения садоводства и огородничества».

Не позднее 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых, 

<

адрес>, ФИО6 встретилась ФИО1, не имея реальной возможности и намерений осуществлять строительство жилого дома на приобретенном от её имени земельном участке общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения садоводства и огородничества», и улучшать свои жилищные условия, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный неустановленными работниками КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) договор займа №

<

номер> от 

<

дата> о получении займа в размере 466 617 рублей 00 копеек на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения садоводства и огородничества», на основании которого 

<

дата> денежные средства перечислены на счет №

<

номер>, открытый на имя ФИО6 в №

<

номер> ПАО «Сбербанк».

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО6, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в здании Пенсионного фонда 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО6 согласно достигнутой договоренности ФИО1, предоставила в Пенсионный фонд 

<

адрес> ранее полученные от ФИО1 содержащие заведомо недостоверные сведения документы для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на основании сертификата серии №

<

номер> от 

<

дата>, а именно: договор займа №

<

номер> от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости – земельный участок общей площадью 400 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения садоводства и огородничества»; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом №

<

номер> от 

<

дата>; платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> с указанием расчетного счёта №

<

номер>, открытого на имя ФИО6 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», на который переведены денежные средства по договору займа №

<

номер> от 

<

дата> в сумме 466 617 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО6 по указанию и под прямым контролем со стороны ФИО1 обратилась в компетентный государственный орган, уполномоченный принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО6 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», и принадлежащими Пенсионному фонду, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

<

дата> в Пенсионном фонде на основании предоставленных ФИО6 документов принято решение №

<

номер> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления не позднее 

<

дата> из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, тем самым неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), ФИО1 и ФИО6 похитили указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО6

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО6, которые последняя исполняла на основании советов и указаний, а также под прямым контролем со стороны ФИО1, выразившихся в подготовке и предоставлении в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных, якобы, на цели, связанные с улучшением ФИО6 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации похищены средства материнского (семейного) капитала, которые выделены в рамках реализации национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ялте 

<

адрес> в размере 466 617 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО6, ФИО1 и неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в интересах неустановленных лиц из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществила пособнические функции, выраженные в содействии совершении преступления ФИО6 и указанным лицам по хищению бюджетных денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, путем предоставления советов, указаний, информации и средств совершения преступления, за что получила выгоду в виде денежной суммы.

Кроме того, она же, в 2019 году, точная дата и время следствием не установлены, находясь в городе Алуште Республики Крым, точное место следствием не установлено, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), с целью оказания им пособничества в совершении мошеннических действий при получении выплат – средств материнского (семейного) капитала, положенных лицам, владеющим сертификата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые могли в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распорядиться указанным правом на распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, выделенных из бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография» на строительство жилого дома, однако фактически указанного строительства не осуществляли, так как реализовывали своё право не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

ФИО1 в период с 2019 года по 2020 год, точная дата и время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых 

<

адрес>, заведомо зная о том, что КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществляет действия, связанные с незаконным оформлением и подготовкой документов для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств с целью получения в наличной форме денежных средств материнского (семейного) капитала для личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации осуществила действия, связанные с приисканием лиц, которые имели намерения незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала с целью их дальнейшего распоряжения на личные нужды, не связанные с целевым назначением денежных средств, которым активно содействовала в реализации их противоправного умысла путем предоставления информации о способах хищения бюджетных денежных средств, подготовки фиктивных документов с целью придания правомерного вида реализации права на материнский (семейный) капитал, а также полного контроля за перемещением указанных лиц по территории 

<

адрес> Крым и их обращением в органы государственной власти. Одной из указанных лиц, желающих незаконно обналичить средства материнского (семейного) каптала, являлась ФИО8, 

<

дата> года рождения, которой ФИО1 указала на необходимость взаимодействия с КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), заведомо зная о том, что за данные пособнические действия неустановленные лица из числа работников и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) в связи с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала ФИО8 оплатят ей заранее оговоренную сумму денежных средств.

В связи с изложенным, ФИО8, имеющая на руках сертификат на материнский (семейный) капитал серии МК-9 №

<

номер> от 

<

дата>, дающий право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» в размере 466 617 рублей 00 копеек, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и распоряжение ими в личных целях не связанных с их целевым назначением, при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в Пенсионный фонд 

<

адрес>, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО8, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, обратилась к ФИО1 с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО1, согласившись оказать содействие ФИО8 в получении наличных денежных средств путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложила ФИО8 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского (семейного) капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала, после чего указанная сумма обналичивалась и денежные средства делились между ФИО8, ФИО1, неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) и иными неустановленными лицами, которыми они распорядились по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО8

Вступив в предварительный сговор ФИО8 и ФИО1 договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО8, являясь исполнителем, должна предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой она уполномочивала доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от её имени, а именно от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке; получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 466 617 рублей 00 копеек, а ФИО1 брала на себя роль пособника, при этом она должна за денежное вознаграждение содействовать ФИО8 в подготовке документов на имя последней, а именно на приобретение и регистрацию земельного участка, получить уведомление о запланированном строительстве жилого дома на приобретенном земельном участке под предлогом улучшения жилищных условий, выдать ФИО8 от кредитной организации денежный займ на строительство жилого дома на приобретенном земельном участка в размере 466 617 рублей 00 копеек, что ровнялось размеру денежных средств, которыми ФИО8 могла распорядиться из средств материнского (семейного) капитала в размере 466 617 рублей 00 копеек, хотя в действительности ФИО8 не имела намерения строить жилой дом, тем самым улучшать свои жилищные условия, а также передать все документы ФИО8 для её обращения в Пенсионный фонд г. Ялта. С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата>, в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО8 с целью реализации разработанного преступного плана, по указанию ФИО1, находясь в офисном помещении нотариуса Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым, расположенного по адресу: 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность на приобретение от ее имени любого земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации, выданную на имя ФИО3, ФИО9 и Иного лица №

<

номер>, материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное производство. 

ФИО1, реализуя совместный с ФИО8 преступный умысел, действуя в интересах последней создала условия, в результате которых неустановленное лицо из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) 

<

дата> зарегистрировало право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании доверенности №

<

номер> от 

<

дата> зарегистрированной в нотариальном реестре под №

<

номер>-№

<

номер>, на земельный участок общей площадью 625 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства».

Не позднее 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», по адресу: 

<

адрес>, ФИО8 встретилась ФИО1, не имея реальной возможности и намерений осуществлять строительство жилого дома на приобретенном от её имени земельном участке общей площадью 625 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», и улучшать свои жилищные условия, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный неустановленными работниками КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) договор займа №

<

номер> от 

<

дата> о получении займа в размере 466 617 рублей на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке общей площадью 625 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства», на основании которого 

<

дата> денежные средства перечислены на счет №

<

номер>, открытый на имя ФИО8 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк». 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО8, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в здании Пенсионного фонда 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО8, согласно достигнутой договоренности ФИО1, предоставила в Пенсионный фонд 

<

адрес> ранее полученные от ФИО1, содержащие заведомо недостоверные сведения документы для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на основании сертификата серии №

<

номер> №

<

номер> от 

<

дата>, а именно: договор займа №

<

номер> от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости – земельный участок общей площадью 625 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для ведения личного подсобного хозяйства»; справку от 

<

дата> №

<

номер> об остатке задолженности по займу №

<

номер> от 

<

дата>; платежное поручение №

<

номер> от 

<

дата> с указанием расчетного счёта №

<

номер>, открытого на имя ФИО8 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», на который переведены денежные средства по договору займа №

<

номер> от 

<

дата> в сумме 466 617 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО8 по указанию и под прямым контролем со стороны ФИО1 обратилась в компетентный государственный орган, уполномоченный принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 466 617 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО8 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», и принадлежащими Пенсионному фонду, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

<

дата> в Пенсионном фонде на основании предоставленных ФИО6 документов принято решение №

<

номер> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления не позднее 

<

дата> из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, тем самым неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), ФИО1 и ФИО8 похитили указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО8

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО8, которые последняя исполняла на основании советов и указаний, а также под прямым контролем со стороны ФИО1, выразившихся в подготовке и предоставлении в Пенсионный фонд г. Ялта документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных, якобы, на цели, связанные с улучшением ФИО8 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации похищены средства материнского (семейного) капитала, которые выделены в рамках реализации национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ялте 

<

адрес> в размере 466 617 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО8, ФИО1 и неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер> распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в интересах неустановленных лиц из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществила пособнические функции, выраженные в содействии совершении преступления ФИО8 и указанным лицам по хищению бюджетных денежных средств в размере 466 617 рублей 00 копеек, путем предоставления советов, указаний, информации и средств совершения преступления, за что получила выгоду в виде денежной суммы.

Кроме того, она же, в 2019 году, точная дата и время следствием не установлены, находясь в городе Алуште Республики Крым, точное место следствием не установлено, вступили в преступный сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), с целью оказания им пособничества в совершении мошеннических действий при получении выплат – средств материнского (семейного) капитала, положенных лицам, владеющим сертификата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые могли в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распорядиться указанным правом на распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, выделенных из бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография» на строительство жилого дома, однако фактически указанного строительства не осуществляли, так как реализовывали своё право не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

ФИО1 в период с 2019 года по 2020 год, точные дата и время следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых 

<

адрес>, заведомо зная о том, что КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществляет действия, связанные с незаконным оформлением и подготовкой документов для реализации права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств с целью получения в наличной форме денежных средств материнского (семейного) капитала для личного обогащения, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба бюджету Российской Федерации осуществила действия, связанные с приисканием лиц, которые имели намерения незаконного обналичивания средств материнского (семейного) капитала с целью их дальнейшего распоряжения на личные нужды, не связанные с целевым назначением денежных средств, которым активно содействовала в реализации их противоправного умысла путем предоставления информации о способах хищения бюджетных денежных средств, подготовки фиктивных документов с целью придания правомерного вида реализации права на материнский (семейный) капитал, а также полного контроля за перемещением указанных лиц по территории 

<

адрес> Крым и обращением в органы государственной власти. Одной из указанных лиц, желающих незаконно обналичить средства материнского (семейного) каптала, являлась ФИО10, 

<

дата> года рождения, которой ФИО1 указала на необходимость взаимодействия с КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), заведомо зная о том, что за данные пособнические действия неустановленные лица из числа работников и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) в связи с обналичиванием средств материнского (семейного) капитала ФИО10 оплатят ей заранее оговоренную сумму денежных средств.

В связи с изложенным, ФИО10, имеющая на руках сертификат на материнский (семейный) капитал серии №

<

номер> №

<

номер> от 

<

дата>, дающий право на дополнительную государственную поддержку в виде получения средств материнского капитала, в соответствии с которым ей предоставлено право на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и Постановлением Правительства РФ № 862 от 12.12.2007 года «О правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» в размере 616 617 рублей 00 копеек, заведомо зная, что распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала возможно, в том числе и на улучшение жилищных условий, решила воспользоваться предоставленным законом правом, однако, направить данные средства на личные нужды, в связи с чем у нее возник преступный умысел, направленный на хищение денежных средств и распоряжение ими в личных целях не связанных с их целевым назначением, при получении данной социальной выплаты, установленной Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» путём обмана и введения в заблуждение сотрудников Пенсионного фонда относительно своих намерений использовать средства материнского (семейного) капитала на погашение займа и процентов по нему, полученного на улучшение жилищных условий, и предоставления заведомо ложных сведений в Пенсионный фонд г. Ялта, при этом, не имея намерения использовать своё право на распоряжение средствами материального (семейного) капитала в соответствии с законом.

С этой целью ФИО10, в неустановленное предварительным следствием время, но не позднее 

<

дата>, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, обратилась к ФИО1 с просьбой за денежное вознаграждение оказать ей содействие в получении наличных денежных средств для ее личных нужд, путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

ФИО1, согласившись оказать содействие ФИО10 в получении наличных денежных средств путём реализации её права на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала за денежное вознаграждение, предложила ФИО10 в качестве способа мошенничества получить наличные денежные средства под видом выдачи ей денежного займа в кредитной организации под предлогом строительства жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке, размер которого с уплатой процентов по нему равнялся бы размеру её материнского (семейного) капитала, и последующего погашения займа и процентов по нему за счёт средств материнского (семейного) капитала, после чего указанная сумма обналичивалась и денежные средства делились между ФИО10, ФИО1, неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) и иными неустановленными лицами, которыми они распорядились по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО10

Вступив в предварительный сговор ФИО10 и ФИО1 договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО10, являясь исполнителем, должна предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой она уполномочивала доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от её имени, а именно от своего имени заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном от ее имени земельном участке; получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий в размере 616 617 рублей 00 копеек, а ФИО1 брала на себя роль пособника, при этом она должна за денежное вознаграждение содействовать ФИО10 в подготовке документов на имя последней, а именно на приобретение и регистрацию земельного участка, получить уведомление о запланированном строительстве жилого дома на приобретенном земельном участке под предлогом улучшения жилищных условий, выдать ФИО10 от кредитной организации денежный займ на строительство жилого дома на приобретенном земельном участка в размере 616 617 рублей 00 копеек, что ровнялось размеру денежных средств, которыми ФИО10 могла распорядиться из средств материнского (семейного) капитала в размере 616 617 рублей 00 копеек, хотя в действительности ФИО10 не имела намерения строить жилой дом, тем самым улучшать свои жилищные условия, а также передать все документы ФИО10 для её обращения в Пенсионный фонд 

<

адрес>.

С целью реализации своего преступного умысла, 

<

дата> в период с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО10 с целью реализации разработанного преступного плана, по указанию ФИО1, находясь в офисном помещении нотариуса Алуштинского городского нотариального округа Республики Крым, расположенного по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> 

<

адрес>, оформила нотариальную доверенность на приобретение от ее имени любого земельного участка, находящегося на территории Российской Федерации, выданную на Иное лица №

<

номер> и Иное лицо №

<

номер>. 

ФИО1, реализуя совместный с ФИО10 преступный умысел, действуя в интересах последней создала условия, в результате которых неустановленное лицо из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) 

<

дата> зарегистрировало право собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

<

адрес>, на основании доверенности № 

<

адрес>4, на земельный участок общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>Г, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства».

Не позднее 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное дата и время предварительным следствием не установлены, находясь в офисе КПК «Планета финансовых решений», по адресу: 

<

адрес>, ул. В. Хромых, 

<

адрес>, ФИО10. встретилась ФИО1, не имея реальной возможности и намерений осуществлять строительство жилого дома на приобретенном от её имени земельном участке общей площадью 400 кв.м., расположенный по адресу: 

<

адрес>Г, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», и улучшать свои жилищные условия, в корыстных целях, имея намерение получить наличные денежные средства для личных нужд, подписала заранее подготовленный неустановленными работниками КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) договор займа №

<

номер> от 

<

дата> о получении займа в размере 616 617 рублей на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке общей площадью 400 кв.м. по адресу: 

<

адрес>Г, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства», на основании которого 

<

дата> и 

<

дата> денежные средства в сумме 616 617 рублей 00 копеек перечислены на счет №

<

номер>, открытый на имя ФИО10 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк». 

<

дата>, в период примерно с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, более точное время предварительным следствием не установлено, ФИО10, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая незаконность своих действий, направленных на хищение денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путём представления заведомо ложных и недостоверных сведений, а также возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения имущественного ущерба государственному бюджету, и желая наступления этих последствий, находясь в здании Пенсионного фонда г. Ялта, расположенного по адресу: 

<

адрес>, ФИО10 согласно достигнутой договоренности ФИО1, предоставила в Пенсионный фонд 

<

адрес> ранее полученные от ФИО1 содержащие заведомо недостоверные сведения документы для распоряжения средствами материнского (семейного) капитала на основании сертификата серии №

<

номер> года №

<

номер> от 

<

дата>, а именно: договор займа №

<

номер> от 

<

дата>; выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости – земельный участок общей площадью 400 кв.м. по адресу: Краснодарский 

край, 

<

адрес>Г, кадастровый №

<

номер>, с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства»; справку о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом №

<

номер> от 

<

дата>; платежные поручения от 

<

дата> и от 

<

дата> с указанием расчетного счёта №

<

номер>, открытого на имя ФИО10 в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», на который переведены денежные средства по договору займа №

<

номер> от 

<

дата> в сумме 616 617 рублей 00 копеек.

Таким образом, ФИО10 по указанию и под прямым контролем со стороны ФИО1 обратилась в компетентный государственный орган, уполномоченный принимать решения о выплате средств материнского (семейного) капитала, с требованием о перечислении денежных средств в сумме 616 617 рублей 00 копеек, на получение которых у ФИО10 не имелось законных оснований, так как она заведомо знала, что полученными от КПК «Планета финансовых решений»(ОГРН №

<

номер> денежными средствами, перечисленными на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», и принадлежащими Пенсионному фонду, распорядится по своему усмотрению, на цели не связанные с улучшением жилищных условий.

<

дата> в Пенсионном фонде на основании предоставленных ФИО10 документов принято решение №

<

номер> об удовлетворении заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, что послужило основанием для перечисления не позднее 

<

дата> из бюджета Российской Федерации денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек на расчетный счёт №

<

номер>, принадлежащим КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), открытый в Волгоградском отделении №

<

номер> ПАО «Сбербанк», в счет погашения основного долга по займу заключенному с кредитным потребительским кооперативом на строительство жилого дома, тем самым неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), ФИО1 и ФИО10 похитили указанные денежные средства и распорядились ими по своему усмотрению на цели не связанные с улучшением жилищных условий ФИО10

В результате вышеуказанных преступных действий ФИО10, которые последняя исполняла на основании советов и указаний, а также под прямым контролем со стороны ФИО1, выразившихся в подготовке и предоставлении в Пенсионный фонд 

<

адрес> документов, содержащих заведомо ложные сведения о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, направленных, якобы, на цели, связанные улучшением ФИО10 своих жилищных условий, из бюджета Российской Федерации похищены средства материнского (семейного) капитала, которые выделены в рамках реализации национального проекта «Демография», что повлекло за собой причинение материального ущерба бюджету Российской Федерации в лице Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Ялте 

<

адрес> в размере 616 617 рублей 00 копеек, то есть в крупном размере, которыми ФИО10, ФИО1 и неустановленные лица из числа представителей и работников КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) распорядились по своему усмотрению.

ФИО1, действуя в интересах неустановленных лиц из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>) осуществила пособнические функции, выраженные в содействии совершении преступления ФИО10 и указанным лицам по хищению бюджетных денежных средств в размере 616 617 рублей 00 копеек, путем предоставления советов, указаний, информации и средств совершения преступления, за что получила выгоду в виде денежной суммы.

В судебном заседании подсудимая ФИО1 вину признала в полном объеме и пояснила, что все обстоятельства преступлений установлены правильно, признает их, с квалификацией содеянного согласна, представленные доказательства не оспаривает, поскольку в обвинении все изложено верно. Указала, что устроилась на работу в КПК «Планета финансовых решений», поскольку работа находилась рядом с её домом. Свое резюме она размещала на сайте HH.ru, а затем ей позвонил менеджер и пояснил, что кооператив занимается выдачей займов под материнский капитал для дальнейшей покупки имущества. Региональный директор сообщил ей, что они работают уже более 10 лет и их деятельность регулярно проверяет Центральный Банк РФ и Пенсионный Фонд. Таким образом, между ней и КПК был заключен трудовой договор. С 2019 года в ее функции входило консультирование людей при обращении в КПК и подготовка соответствующих документов для их дальнейшей подачи в Пенсионный фонд. Её работу курировал региональный директор по Крыму, при этом, сам он находился в 

<

адрес>, работу осуществляли через программу «Скайп». Уточнила, что ее заработная плата составляла 15 000 рублей в месяц, получала она её со стороны работодателя, иных средств не получала. Пояснила, что её помощь в оформлении документов и получение денежных средств людьми не предусматривала получение ею каких – либо дополнительных денег. Кроме того, она не интересовалась у людей об их готовности что – либо строить на приобретенных земельных участках. Она уволилась из КПК, когда поняла, что их деятельность является противоправной. В содеянном чистосердечно раскаивается.

Из показаний подсудимой ФИО1, данных ею в качестве подозреваемой от 

<

дата> и обвиняемой ОТ 

<

дата>, оглашённых на основании п. 1 ч. 1 ст. 276 УПК РФ следует, что в период 2019 по 2020 она была трудоустроена в должности менеджера по кредитованию в кредитно-потребительском кооперативе «Планета финансовых решений» в который также входил КПК «Пенсионный+». О данной организации она узнала с помощью интернат-портала «хед хантер» в котором содержится база резюме и вакансий https://hh.ru/, на данном портале размещалась ее анкета «соискателя работы». В августе 2019 года ей на ее мобильный номер телефона позвонила девушка, которая представилась менеджером КПК «Планета финансовых решений» (далее – КПК) (и КПК «Объединенные инвестиции») по имени Анастасия (более подробные данные о личности неизвестны). В ходе телефонного разговора Анастасия сообщила, что у КПК на территории 

<

адрес> имеется филиал, где вакантно место менеджера, и предложила ей встретиться для собеседования с целью последующего трудоустройства. На данное предложение она согласилась, и через несколько дней прибыла в указанное место по адресу: 

<

адрес>, в районе центра города, улицу, где находился офис КПК не помнит. Собеседование проходило с менеджером Анастасией, с ней была достигнута договоренность о прохождении стажировки. Далее посредством скайпа она познакомилась с региональным руководителем организации в 

<

адрес> ФИО11. В течение двух месяцев в качестве стажировки она проходила обучение в офисе КПК, где менеджер Анастасия обучала ее работе с клиентами, работе в программе «1-С». После прохождения обучения с ней был заключен трудовой договор и приказом №

<

номер>-лс от 

<

дата> последняя назначена на должность менеджера. На ее карту ей присылались денежные средства на офисные расходы (аренда, ремонтные работы, канцелярские товары, оплата нотариуса и такси для лиц желающих воспользоваться услугами КПК). В ноябре 2019 года она приступила к своим должностным обязанностям в офисе, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> Непосредственным ее руководителем являлась ФИО11, с которой она поддерживала связь посредством корпоративного мобильного телефона, а также посредством электронной почты и скайпа, с ней решала возникающие вопросы и отчитывалась о проделанной работе. В ее задачи, как менеджера входило консультация лиц, владеющих сертификатами материнского капитала по вопросу получения средств материнского капитала в наличной форме, то есть обналичивания указанных средств материнского капитала, также подметила, что ФИО11 запрещала ей использовать слово обналичивание при работе с клиентом. Далее лица владеющие сертификатами на право распоряжения выдавали доверенность на иных сотрудников КПК, которые осуществляли свою деятельность за пределами Республики Крым, имена которых она также не помнит, на право оформления на указанных лиц земельного участка и открытия счета в банке с правом распоряжения указанными денежными средствами. После чего указанная доверенность направлялась в центральный офис КПК. Далее заключался фиктивный договоров займа с КПК, где она как представитель организации выступала в качестве кредитора. Предметом договора являлось предоставление займа в целях строительства жилого дома на земельном участке, который после выдачи доверенности лицом, имеющим сертификат на материнский капитал, оформлялся на указанное лиц, также подметила, что на самом деле лица обращавшиеся в КПК не имели намерения строить жилой дома, а лишь желали получить денежные средства материнского семейного капитала в наличной форме и указанные действия производились, что бы ввести в заблуждение Пенсионный фонд с целью хищения бюджетных денежных средств материнского семейного капитала. Сумма займа варьировалась и напрямую зависела, и была равной сумме, указанной в сертификате материнского капитала, предоставляемого лицом, с которым заключался договор, также подметила, что указанные договора займа были процентные, а именно 17% годовых, однако как ей известно, что никто из клиентов КПК не оплачивали указанные проценты, так как фактически указанный займ клиенты КПК – лица владеющие сертификатом материнского семейного капитала не получали. Однако, на указанных клиентов КПК, сотрудниками КПК открывался счет в Сбербанке по ранее выданной ими доверенностями, куда в последующим поступали денежные средства якобы предоставленные в займ клиентам КПК. Указанные денежные средства после поступления на счет лица, снимал работник КПК, который курировал указанное направление, после чего указанные денежные средства использовались КПК с целью ведения деятельности по обналичиванию средств материнского капитала. Видимость получения займа создавалась, как она ранее сообщила с целью подачи комплекта документов в Пенсионный фона для того, чтобы в последующим Пенсионный фонд перечислил денежные средства на счет КПК, которые в последующем делились между КПК и клиентом КПК. Одним из таких лиц была ФИО2, которая связалась с ней по рабочему телефону с просьбой в получении средств материнского капитала в наличной форме. Она в свою очередь предложила вышеописанный способ получения средств материнского капитала в наличной форме, на что ФИО2 дала свое согласие. Подметила, что ФИО2 обратилась в КПК исключительно с целью обналичивания средств материнского капитала. Далее ФИО2 приезжала в офис КПК в городе Алушта, где она ее встречала. В ходе общения с ФИО2 она более подробно описывала процесс получения средств материнского капитала в наличной, при этом она сообщала, что получиться получить лишь часть денежных средств от всей суммы материнского капитала которые ФИО2 может потратил на любые личные нужды. Указанная тема заинтересовала ФИО2, далее она сообщила следующее, что для получения в наличной форме средств материнского (семейного) капитала, необходимо будет выполнить ряд действий, а именно: необходимо будет дать нотариальную доверенность работникам КПК «Планета финансовых решений» на приобретение от имени ФИО2 земельного участка на территории Российской Федерации и открытия на имя последней банковского счета в Сбербанк России, после приобретения и открытия счета ФИО2 нужно будет приехать еще раз в офис КПК «Планета финансовых решений» для заключения фиктивного договор займа между ФИО2 и КПК «Планета финансовых решений» в лице ее, на сумму равную материнскому капиталу, после этого она предоставит копии указанных и иных необходимых для обращения в Пенсионного фонда документов для непосредственного предоставления в Пенсионный фонд. Через время она звонила ФИО2 и сообщала, что последней необходимо прийти к нотариусу, офисное помещение которого находиться в районе КПК «Планета финансовых решений» в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Следуя ее указаниям ФИО2 прибыла в указанную дату и время, где она встретила ФИО2 и они шли к нотариусу, где ФИО2 была подписана нотариальная доверенность на иных работников КПК, предоставляющая право на поиск земельного участка и его покупку на территории РФ и открытия банковского счета на имя ФИО2 Указанную доверенность после подписания ФИО2 передала ей, после чего ФИО2 ждала следующего ее звонка. Спустя время она снова связывалась с ФИО2 и сообщала о необходимости приезда в офис КПК «Планета финансовых решений» в 

<

адрес>. Следуя ее указаниям, ФИО2 прибыла в указанную дату и время, где она передавала документы для подписи, среди которых были договора потребительского займа с КПК «Планета Финансовых Решений» и иные документы. Она говорила, что ФИО2 необходимо подписать эти документы, что в последующем сделала ФИО2, после чего последняя вернула ей эти документы, далее она сообщала, что бы ФИО2 ждала следующего звонка. Подметила, что фактически ФИО2 никакой заем не получала, указанными денежными средствами не распоряжалась. Указанный заем как зачислялся на счет, открытый на имя ФИО2 работником КПК «Планета финансовых решений» на которого ФИО2 выдавала доверенность. Этим же лицом указанные денежные средства снимались с указанного счета. Спустя время она снова назначила встречу ФИО2 с целью передачи полного пакета документов необходимых для предоставления в Пенсионный фонд, среди которых были указанный выше договор займа с КПК «Планета финансовых решений» и выписки о праве собственности на земельный участок, о том, что документы имеют фиктивные сведения ФИО2 сотрудникам Пенсионного фонда не сообщала. После того как ФИО2 сдавала документы в Пенсионный фонд, она в ходе телефонных разговоров сообщила, что теперь нужно подождать некоторое время пока Пенсионный фонд РФ погасит фиктивный заем ФИО2, путем перечисления денежных средств на счет кооператива, после чего ФИО2 получит обусловленную ранее сумма денежных средств из средств материнского капитала. Она осознает, что своим пособничеством она способствовала хищению бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала в крупном размере. В содеянном раскаивается, вину признает, готова оказать помощь правоохранительным органам в установлении противоправной деятельности по хищению денежных средств за счет средств материнского капитала. Аналогичным путем образом действовала при оформлении документов с ФИО6, которая получила из средств материнского капитала 200 000 рублей на личные нужны, при общем размере средств материнского капитала 466617 рублей, с ФИО8 которая получила из средств материнского капитала 265 000 рублей на личные нужны, при общем размере средств материнского капитала 466617 рублей, с ФИО10, которая получила из средств материнского капитала 490 000 рублей на личные нужны, при общем размере средств материнского капитала 616617 рублей (т. 3 л.д. 59-64, 95-98). Оглашенные показания ФИО1 подтвердила в полном объеме.

Кроме признательных показаний ФИО1, которые суд оценивает как допустимые и достоверные, виновность подсудимой в совершении преступлений, подтверждается также исследованными в судебном заседании другими доказательствами, а именно:

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ эпизод №

<

номер>:

<

дата> ФИО1 обратилась с явкой с повинной в правоохранительные органы, в которой сообщила, что она осуществила содействие совершению преступления, советами и указаниями, совершенном ФИО6 и иными неустановленными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» и иными неустановленными лицами которые вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитала на сумму 466 617 рублей 87 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению (т. 1 л.д. 39-40).

Показаниями представителя потерпевшего – ФИО12, данными ею в ходе предварительного следствия, которые оглашены и проверены судом, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, из которых следует, что с 

<

дата> работает в пенсионном органе, в различных должностях юридической группы ГУ - ОПФРФ Республики Крым, с 

<

дата> после реорганизации состоит в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела Государственного учреждения – ОПФ РФ в 

<

адрес>, с 

<

дата> состою в должности главного специалиста – эксперта юридического отдела о ОСФР по 

<

адрес>. Согласно выданной ей доверенности №

<

номер> от 

<

дата> она представляет интересы Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации Республике Крым во всех государственных учреждениях и инстанциях, в том числе в правоохранительных органах и судах. В силу ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской Федерации, а именно: женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 

<

дата>; женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей начиная с 

<

дата>, если ранее те не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки, женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка начиная с 

<

дата>. В 2022 году вышеуказанные лица, в силу ст. 5 Федерального закона № 256-ФЗ, вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации за получением государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в любое время после возникновения права на дополнительные меры государственной поддержки путем подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми документами (их копиями, верность которых засвидетельствована в установленном законом порядке), на основании которых принимается решение о выдаче либо отказе в выдаче сертификата. Согласно ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ, распоряжение средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала осуществляется лицами, указанными в ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона, получившими сертификат, путем подачи в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала, в котором указывается направление использования материнского (семейного) капитала. В силу ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 256-ФЗ лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского (семейного) капитала в полном объёме либо по частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий; получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной пенсии для женщин, перечисленных в п. 1 и п. 2 ч. 1 ст. 3 настоящего Федерального закона; приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов; получение ежемесячной выплаты в соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей». Статьей 10 Федерального закона № 256-ФЗ предусмотрены основания и порядок направления средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на приобретение (строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные средства на указанные цели; на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат. Правила направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий устанавливаются Правительством Российской Федерации (ч. 5 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ). Согласно ч. 8 ст. 10 Федерального закона № 256-ФЗ средства (часть средств) материнского (семейного) капитала направляются на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по займам, в том числе обеспеченным ипотекой, на приобретение (строительство) жилого помещения при условии предоставления лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) документа, подтверждающего получение им займа путем безналичного перечисления на счёт, открытый лицом, получившим сертификат, или его супругом (супругой) в кредитной организации. Перечень документов, предоставляемые заявителем при подачи заявлений на распоряжение средств материнского (семейного) капитала предусмотрен Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 № 862, в том числе на погашение займа: копия кредитного договора (займа) на приобретение и строительства жилого дома; справка кредитора о размерах остатка основного долга и процентов; копия договора об ипотеке, прошедшего государственную регистрацию в случае, если договором займа предусмотрено его заключение; выписку из единого государственного реестра о недвижимости, содержащую информацию на жилое помещение, приобретенное или построенное за счёт заемных средств в случае приобретения жилого помещения; копию договора участия в долевом строительстве или копию разрешения на строительство индивидуального жилого дома; выписку из реестра члена кооператива; в случае если жилое помещение оформлено не общую собственность лица, получившего сертификат, его супруга и детей, обязательство оформить указанное жилое помещение в собственность указанных лиц с определением долей по соглашению в течение 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию при отсутствии обременения; документ, подтверждающий получение средств по договору займа. Таким образом, лицо, получившее в законном порядке сертификат обращается в Пенсионный фонд с заявлением о распоряжении средствами МСК, и предоставляет оригиналы, и копии в материалы дела, документов предусмотренные п. 13 вышеуказанных Правил. Вышеуказанные документы проверяются и заверяются специалистами клиентской службы, которые передаются в отдел социальных выплат для дальнейшей обработки. После этого делаются запросы в органы опеки и попечительства по делам несовершеннолетних (о лишении, ограничении родительских правах) и ОМВД (по вопросу судимости в отношении своих детей), в орган, выдавший разрешение на строительство (подтверждение факта его выдачи), в единый государственный реестр (о правомерности выдачи выписки). До истечения 30-ти дневного срока принимается решение по имеющимся документам об удовлетворении заявления или отказе в удовлетворении перечисления денежных средств материнского (семейного) капитала по договору займа. В течение 10-ти рабочих дней по составленному перечню решений ГУ - Отделений ПФР по 

<

адрес> перечисляет средства материнского (семейного) капитала на счет организации, предоставившей заем под строительство жилого дома. Таким образом, проконтролировать факт постройки жилого дома сотрудники Пенсионного фонда не могут технически, так как это не предусмотрено законодательством РФ. Действующим 256-ФЗ предусмотрено, что средства материнского (семейного) капитала - это целевые бюджетные средства, которые могут быть использованы только на цели, предусмотренные действующим законодательством (ст. 3). Если указанные средства расходуются не на улучшение жилищных условий, то это нецелевое расходование бюджетных средств. Федеральным законом № 256-ФЗ под улучшением жилищных условий понимается приобретение либо строительство (реконструкция) жилого помещения. Затраты на оплату услуг кредитной организации, приобретение автомобиля, найма жилья, одежды и питания для детей, а также другие хозяйственные нужды - не являются целями, которые предусмотрены целями Федерального закона № 256-ФЗ. 

ФИО2, 

<

дата> года рождения, 

<

дата> подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 466 617 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа №

<

номер> от 

<

дата> заключенного между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО2, последней предоставлен заем в размере 466 617 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 625+/-9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

<

номер>, а также начисление платы в размере 17 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО2 предоставила справку №

<

номер> от 

<

дата> о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: 34:27:070007:165 расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО2 на основании договора купли-продажи. Также ФИО2, предоставлено уведомление о запланированном строительстве от 

<

дата> №

<

номер> выданное ей 

<

адрес> индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, копия которого приложена в материалы дела. По результатам рассмотрения заявления 

<

дата> принято решение №

<

номер> об удовлетворения распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей 00 копеек. В дальнейшем денежные средства перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО2 допустила, нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице Пенсионного фонда на сумму 466 617 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 117-124).

Показаниями свидетеля ФИО2 в суде, согласно которым за обналичиванием материнского капитала в общей сумме 466 717 рублей, она обратилась в КПК «Планета финансовых решений» в 

<

адрес>. С этой целью она приехала в 

<

адрес>, там ее встретила ФИО1, они обсудили все условия, согласно которым она получила на руки часть суммы материнского капитала, в размере 240 000 рублей, куда делась оставшаяся из положенных денежных средств сумма, ей неизвестно. Пояснила, что ей известно о том, что в Волгограде был приобретен земельный участок, однако она его не видела, часть денег из материнского капитала была потрачена на покупку земельного участка, но сколько именно она пояснить не может, поскольку не знает. Оформлением всех документов занималась ФИО1, а она затем сдала их в Пенсионный фонд. Это было в 2019 году, точной даты сказать не может, поскольку не помнит. 

Из показаний свидетеля ФИО2 данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что в связи с рождением 

<

дата> ее ребенка ФИО13 у нее появилось право на получение социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала, в сумме 466 617 рублей. Примерно в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, находясь по месту своего проживания в 

<

адрес> у нее возник умысел на обналичивание средств материнского (семейного) капитала так, как от своей подруги Юлии узнала, что можно обналичить средства материнского (семейного) капитала КПК «Планета финансовых решений», в связи с чем, она позвонила по номеру телефон КПК «Планета Финансовых Решений». Ей ответила женщина которая представилась менеджером КПК «Планета финансовых решений» по имени Л. и предложила встретиться у нее в офисе, она сообщила Л., что ей необходимо обналичить сертификат материнского (семейного) капитала, на что последняя назначила встречу в офисе КПК «Планета финансовых решений», расположенном в 

<

...> 

<

адрес>. Приехав в указанное место, ее встретила женщина, на вид 30-40 лет, крупного телосложения, с светлыми волосами, которая представилась Л. представителем КПК «Планета финансовых решений», которая провела ее к офисному помещению, где она увидела помещение без вывески или каких-либо обозначающих знаков. Она зашла в помещение, и они начали диалог. В ходе общения с Л., она узнала, что КПК «Планета Финансовых Решений» в которое она обратилась, оказывает помощь лицам желающим обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, с возможностью при этом получить лишь часть денежных средств от всей суммы которые можно потратил на любые личные нужды. Указанная тема заинтересовала ее, и она попросила Л. рассказать более подробный порядок действий, на что Л. сообщила следующее, что для обналичивания материнского (семейного) капитала, необходимо будет выполнить ряд действий, а именно: ей необходимо будет дать нотариальную доверенность работникам КПК «Планета финансовых решений» на приобретение от ее имени земельного участка в 

<

адрес> и открытия на ее имя банковского счета в Сбербанк России, после приобретения и открытия счета ей нужно будет приехать еще раз в офис КПК «Планета финансовых решений» для заключения фиктивного договор займа между с КПК «Планета финансовых решений», на сумму равную материнскому капиталу, после этого Л. предоставит копии указанных и иных необходимых для обращения в Пенсионного фонда документов для непосредственного предоставления в Пенсионный фонд. Она уточнила у Л., что земельный участок ей не нужен и строить дом она не планирует, так как нет необходимого количества денежных средств, и не хочет переезжать из Крыма, на что Л. сказала, что приобретение земельного участка обязательное условие для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение устроило ее в связи с чем, последняя согласилась, после чего Л. сказала, что дальнейшие указания она будет давать в ходе телефонных разговоров. Спустя несколько дней на мобильный телефон поступил звонок от Л., и последняя сообщила, что ей необходимо прийти к нотариусу, офисное помещение которого находиться в районе КПК «Планета финансовых решений» в 

<

адрес>, точный адрес не помнит. Следуя указаниям Л., она прибыла в указанную дату и время, где та ее встретила, в ходе короткого разговора Л. сообщила, что она сможет получить денежную сумму в размере примерно 170 000 рублей из общей суммы средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение ее устроило, так как она нуждалась в наличных денежных средств с целью распоряжения ими на личные нужды. После чего она и Л. пошли к нотариусу, где ею была подписана нотариальная доверенность на каких-то людей, предоставляющая право на поиск земельного участка, и его покупку на территории РФ, и открытия банковского счета на ее имя. Указанную доверенность после подписания она передала Л., после чего последняя сказала, чтобы она ждала следующего звонка. Через некоторое время ей опять поступил звонок от Л. в котором она сообщила, что ей необходимо снова приехать к ней в офис КПК «Планета Финансовых Решений» в 

<

адрес>. Следуя указаниям Л., она прибыла в указанную дату и время, где меня ждала Л.. В ходе встречи Л. передала ей документы для подписи, среди которых был договор потребительского займа с КПК «Планета Финансовых Решений» и иные документы. Л. сказала, что необходимо подписать эти документы, что она и сделала, после чего вернула все эти документы Л., последняя сказала, что она может идти и ей необходимо ждать следующего звонка. Спустя некоторое время ей позвонила Л. и сообщила, что необходимо подписать договор купли-продажи земельного участка, они так же с ней встретились в офисе КПК «Планета Финансовых Решений» в 

<

адрес>, и подписали его. Земельный участок она никогда не видела, его не выбирала, точнее место нахождение не известно, каким образом происходила купля-продажа участка ей также не известна. Спустя время ей снова позвонила Л. и сообщила, что все документы для реализации материнского капитала готовы и можно подавать их в Пенсионный фонд 

<

адрес>, для этого Л. назначила встречу около отделения Пенсионного фонда в городе Ялта, при которой передала ей документы для подачи в Пенсионный фонд и талон, после чего направила ее в Пенсионный Фонд России в городе Ялта по 

<

адрес>. В Пенсионном фонде она сдала предоставленные ей от Л. документы, среди которых были указанные выше договор займа с КПК «Планета финансовых решений» и выписка о праве собственности земельный участок, о том, что документы имеют фиктивные сведения она сотрудникам Пенсионного фонда не сказала. После того, как она сдала документы в Пенсионный фонд, Л. в ходе телефонного разговора сообщила, что теперь нужно подождать некоторое время пока Пенсионный фонд РФ погасит фиктивный заем путем перечисления денежных средств на счет кооператива, после чего она получит обусловленную ранее сумму денежных средств в размере 170 000 рублей. Примерно в конце декабря 2020 года, в ходе телефонного разговора Л. сообщила ей, что денежные средства поступили на счет КПК «Планета финансовых решений», также Л. сообщила, что все прошло удачно и она готова отдать часть денежных средств от полной суммы материнского (семейного) капитала, которой она может распорядиться по собственному усмотрению, после чего указанную сумму ей передала в наличной форме Л. при их встречи в офисе КПК «Планета финансовых решений». После этого они больше не виделись. Полученную часть денежных средств в размере 170 000 рублей из средств материнского капитала, она израсходовала на личные нужды. Осознает, что своими действиями она совершила хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в крупном размере (т. 3 л.д. 136-141).

Оглашенные показания свидетель ФИО2 признала правдивыми и подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО14 в суде, из которых следует, что подсудимая ФИО1 работала в офисе, помещение для офиса они арендовали у него, поскольку данное помещение принадлежит ей и она сдавала его в аренду. Ей известно, что в офисе проводили работы, связанные с материнским капиталом, однако подробностей она не знает. Аренду они прекратили около 6 лет назад. После ухода ФИО1, один из сотрудников предприятия КПК сообщил ей, что они завершают работу, не предупредив при этом за 1 месяц, не оплатив коммунальные расходы, кроме того, осталась задолженность по аренде. Уточнила, что с ФИО1 договор аренды не заключался, последняя представилась ей просто сотрудником офиса. 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: 34:27:070007:165, который представляет собой поле, поверхность которого имеет растительность светло-зеленого цвета, каких-либо заграждений, зданий и сооружений не имеет, признаков ведения строительных работ, прокладки коммуникации не обнаружено (т.3 л.д. 35-37).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО2, 

<

дата> года рождения предоставленных УМВД России по 

<

адрес> по сопроводительному письму от 

<

дата> исх. №

<

номер>, которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 3 л.д. 28-31).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрен оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету №

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО2, представленный УМВД России по 

<

адрес> по сопроводительному письму от 

<

дата>, исх. №

<

номер>, который после осмотра признан вещественным доказательством и приобщен к уголовному делу (т. 3 л.д. 23-27). 

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> служба в 

<

адрес>, находящаяся по адресу: 

<

адрес> (т. 3 л.д. 38-42).

Осмотренные и изъятые предметы и документы признаны вещественными доказательствами по делу.

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ эпизод № 2:

<

дата> ФИО1 обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной, согласно которой сообщила, что она осуществила содействие совершению преступления, советами и указаниями, совершенном ФИО6 и иными неустранёнными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» и иными неустановленными лицами которые вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитал на сумму 466 617 рублей 87 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению (т. 1 л.д. 39-40).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12, данными ею в ходе предварительного следствия, которые оглашены и проверены судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приведен порядок получения средств материнского капитала, изложенный ранее в приговоре. Кроме того следует, что ФИО6, 

<

дата> года рождения, 

<

дата> подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 466 617 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа №

<

номер> от 

<

дата> заключенного между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО2, последней предоставлен заем в размере 466 617 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 400 кв.м. по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, а также начисление платы в размере 17 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО6 предоставила справку №

<

номер> от 08.12.2020о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером№

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО6 на основании договора купли-продажи. Также ФИО6, предоставлено уведомление о запланированном строительстве от 

<

дата> №

<

номер> выданное ей 

<

адрес> индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, копия которого приложена в материалы дела. По результатам рассмотрения заявления 

<

дата> принято решение №

<

номер> об удовлетворения распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей 00 копеек. В дальнейшем денежные средства перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО6 допустила, нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице Пенсионного фонда на сумму 466 617 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 117-124). 

Показаниями свидетеля ФИО6 в суде, из которых следует, что как-то при общении со своей подругой та рассказала ей о возможности обналичить материнский капитал. После чего, в 

<

адрес> подруга познакомила ее с ФИО1, которая ей подробно рассказала о том, что для получения средств материнского капитала необходимо приобрести земельный участок, заверив её, что все это законно. Далее ФИО1 отвела её к нотариусу. Она подготовила необходимые документы и подала их в Пенсионный фонд г. Ялта. Сумма материнского капитала составляла 460 000 рублей, до 200 000 рублей были получены ею на руки. Денежные средства были перечислены на карту, у неё имеется распечатка движения по банковскому счету. Так же пояснила, что в отношении неё вынесен приговор и выделенная ей сумма материнского капитала взыскана в полном объеме. 

Из показаний свидетеля ФИО6, данных ею в ходе предварительного расследования и оглашенных в суде в порядке ч. 3 ст. 291 УПК РФ, следует, что примерно в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, находясь по месту своего проживания в г. Ялта у нее возник умысел на обналичивание средств материнского (семейного) капитала, в связи с чем, она стала подыскивать в сети интернет людей или организацию, которые могли бы ей помочь. По итогам своих поисков она нашла подходящее для неё предложение, её выбор пал на организацию КПК «Планета финансовых решений», в связи с чем она позвонила по номеру телефон КПК «Планета Финансовых Решений», который в настоящее время у нее не сохранился, где ей ответила женщина которая представилась менеджером КПК «Планета Финансовых Решений» по имени Л. и предложила встретиться у нее в офисе. Она ей сообщила, что необходимо обналичить сертификат материнского (семейного) капитала, на что Л. назначила встречу в офисе КПК «Планета Финансовых Решений», расположенный в городе Алушта. Приехав в указанное место, ее встретила женщина, на вид 30-40 лет, крупного телосложения, со светлыми волосами, которая представилась Л. представителем КПК «Планета Финансовых Решений», провела ее к офисному помещению. Она зашла в помещение, и они начали диалог. В ходе общения с Л. последняя сообщила следующее, что КПК «Планета Финансовых Решений», оказывает помощь лицам, желающим обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, с возможностью при этом получить лишь часть денежных средств от всей суммы которые можно потратил на любые личные нужды. Указанная тема ее заинтересовала, на что последняя попросила Л. рассказать более подробный порядок действий. Л. сообщила, что для обналичивания материнского (семейного) капитала, необходимо будет выполнить ряд действий, а именно: ей необходимо будет дать нотариальную доверенность работникам КПК «Планета Финансовых Решений» на приобретение от ее имени земельного участка в Ростовской области и открытия на ее имя банковского счета в Сбербанк России. После приобретения и открытия счета ей нужно будет приехать еще раз в офис КПК «Планета финансовых решений» для заключения фиктивного договор займа на сумму, равную материнскому капиталу. После этого Л. предоставит копии указанных и иных необходимых для обращения в Пенсионного фонда документов для непосредственного предоставления в Пенсионный фонд. Она уточнила у Л., что земельный участок ей не нужен и строить дом она не планирую, так как нет необходимого количества денежных средств, и сама не хочет переезжать из Крыма, на что Л. сказала, что приобретение земельного участка обязательное условие для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение ее устроило и она согласилась, после чего Л. сказала, что дальнейшие указания она будет давать в ходе телефонных разговоров. Спустя несколько дней на мобильный телефон поступил звонок от Л., и последняя сообщила, что ей необходимо прийти к нотариусу, офисное помещение которого находится в районе офисного помещения КПК «Планета Финансовых Решений» в г. Алушта. Следуя указаниям Л., она прибыла в указанную дату и время, где последнюю встретила Л., в ходе короткого разговора Л. сообщила, что она сможет получить денежную сумму в размере примерно 200 000 рублей из общей суммы средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение ее устроило, так как она нуждалась в наличных денежных средств с целью распоряжения ими на личные нужды. После чего она и Л. пошли к нотариусу, где ею была подписана нотариальная доверенность на каких-то людей, предоставляющая право на поиск земельного участка и его покупку на территории РФ и открытия банковского счета на ее имя. Указанную доверенность после подписания она передала Л., после чего та сказала, чтобы она ждала следующего звонка. Примерно еще некоторое время опять поступил звонок от Л., в котором она сообщила, что ей необходимо снова приехать к ней в офис КПК «Планета Финансовых Решений» в г. Алушту. Следуя указаниям Л., она прибыла в указанную дату и время, где её ждала Л.. В ходе встречи Л. передала документы для подписи, среди которых был договор потребительского займа с КПК «Планета Финансовых Решений» и иные документы. Спустя некоторое время позвонила Л. и сообщила, что необходимо подписать договор купли-продажи земельного участка. Они так же встретились в офисе КПК «Планета Финансовых Решений» в г. Алушта и она подписала договор. Земельный участок она никогда не видела, его не выбирала, точное местонахождение не известно, каким образом происходила купля-продажа участка также неизвестно, она только подписала договор. Спустя время снова позвонила Л. и сообщила, что все документы для реализации материнского капитала готовы и можно подавать их в Пенсионный фонд города Ялта, для этого Л. назначила встречу около отделения Пенсионного фонда в городе Ялта, при которой передала документы для подачи в Пенсионный фонд и талон, после чего направила ее в Пенсионный Фонд России в городе Ялта по 

<

адрес>. В Пенсионном фонде она сдала предоставленные ей от Л. документы, среди которых были указанные выше договора займа с КПК «Планета финансовых решений» и выписка о праве собственности на земельный участок, о том, что они фиктивные она сотрудникам Пенсионного фонда не сказала. После того как сдала документы в Пенсионный фонд, Л. в ходе телефонного разговора сообщила ей, что теперь нужно подождать некоторое время пока Пенсионный фонд РФ погасит фиктивный заем, путем перечисления денежных средств на счет кооператива, после чего она получит обусловленную ранее сумму денежных средств в размере 200 000 рублей. Примерно в конце декабря 2020 года, в ходе телефонного разговора Л. сообщила ей, что денежные средства поступили на счет КПК «Планета финансовых решений» и Л. готова отдать ей часть денежных средств от полной суммы материнского (семейного) капитала, которой она может распорядиться по собственному усмотрению. После чего, указанную сумму Л. передала в наличной форме при их встречи в г. Ялте в районе остановки автовокзал. После этого Л. попрощалась и больше они не виделись. Полученную часть денежных средств в размере 200 000 рублей из средств материнского капитала, она израсходовала на личные нужды. Она осознает, что своими действиями она совершила хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в крупном размере (т. 3 л.д. 130-135). Оглашенные показания свидетель ФИО6 признала правдивыми и подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО14 данными ею в суде, приведенными ранее в приговоре. 

Протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 

<

дата>, согласно которому обследован земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер>, который имеет густую растительность по всей площади участка (т. 2 л.д. 65-71).

Постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд от 

<

дата>, согласно которому на земельном участке, расположенном по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №

<

номер> отсутствуют следы проведения строительных работ (т. 2 л.д. 62-63).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копий документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО6, 

<

дата> года рождения предоставленных УМВД России по 

<

адрес> по сопроводительному письму от 

<

дата>, исх. №

<

номер>, которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 165-167).

Осмотренные и изъятые документы признаны вещественным доказательством по делу (т. 3 л.д. 186-192).

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ эпизод № 3:

<

дата> ФИО1 обратилась с явкой с повинной в правоохранительные органы, в которой сообщила, что она осуществила содействие совершению преступления, советами и указаниями, совершенном ФИО8 и иными не устранёнными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» и иными неустановленными лицами которые вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитал на сумму 466 617 рублей 87 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению (т. 1 л.д. 37-38).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12, данными ею в ходе предварительного следствия, которые оглашены и проверены судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приведен порядок получения средств материнского капитала, изложенный ранее в приговоре. Кроме того следует, что ФИО8, 

<

дата> года рождения, 

<

дата> подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 466 617 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа №

<

номер> от 

<

дата> заключенного между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО8, последней предоставлен заем в размере 466 617 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 625+/-9 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №

<

номер>, а также начисление платы в размере 17 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО8 предоставила справку №

<

номер> от 

<

дата> о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: №

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО8 на основании договора купли-продажи. Также ФИО8, предоставлено уведомление о запланированном строительстве от 

<

дата> №

<

номер> выданное ей 

<

адрес> индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, копия которого приложена в материалы дела. По результатам рассмотрения заявления 

<

дата> принято решение №

<

номер> об удовлетворения распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в сумме 466 617 рублей 00 копеек. В дальнейшем денежные средства перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО8 допустила, нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице Пенсионного фонда на сумму 466 617 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 117-124).

Показаниями свидетеля ФИО8 в суде, а также данными ею в ходе предварительного следствия, которые оглашены и проверены судом, по ходатайству государственного обвинителя, на основании ч. 3 ст. 281 УК РФ, согласно которым в связи с рождением ребенка ФИО15 

<

дата> года рождения у нее появилось право на получение социальной выплаты в виде материнского (семейного) капитала, в сумме около 466 617 рублей. Примерно в апреле 2020 года, точную дату не помнит, находясь по месту своего проживания в 

<

адрес> у нее возник умысел на обналичивания средств материнского (семейного) капитала в связи с чем, она стала подыскивать в сети интернет людей или организацию которые могли бы мне помочь обналичить средства материнского (семейного) капитала. По итогам своих поисков, нашла подходящее для нее предложение, ее выбор пал на организацию КПК «Планета финансовых решений», в связи с чем, она позвонила по номеру телефон КПК «Планета финансовых решений». На её звонок ей ответила женщина, которая представилась менеджером КПК «Планета финансовых решений» по имени Л. и предложила встретиться у нее в офисе, она ей сообщила, что необходимо обналичить сертификат материнского (семейного) капитала, на что Л. назначила встречу в офисе КПК «Планета финансовых решений», расположенного в 

<

...> 

<

адрес>. Приехав в указанное место ее встретила женщина, на вид 30-40 лет, крупного телосложения, со светлыми волосами, которая представилась Л. представителем КПК «Планета Финансовых Решений», которая провела к офисному помещению, где они начали диалог. В ходе общения с Л. она сообщила ей следующее, что КПК «Планета финансовых решений», оказывает помощь лицам, желающим обналичить денежные средства материнского (семейного) капитала, с возможностью при этом получить лишь часть денежных средств от всей суммы, которые можно потратить на любые личные нужды. Указанная тема заинтересовала ее и она попросила Л. рассказать более подробный порядок действий, на что Л. сообщила, что для обналичивания материнского (семейного) капитала, необходимо будет выполнить ряд действий, а именно: ей необходимо будет дать нотариальную доверенность работникам КПК «Планета финансовых решений» на приобретение от ее имени земельного участка в Волгоградской области и открытия на ее имя банковского счета в Сбербанк России, после приобретения и открытия счета ей нужно будет приехать еще раз в офис КПК «Планета финансовых решений» для заключения фиктивного договор займа с КПК «Планета финансовых решений», на сумму равную материнскому капиталу, после этого Л. предоставит копии указанных и иных необходимых для обращения в Пенсионного фонда документов для непосредственного предоставления в Пенсионный фонд. Она уточнила у Л., что земельный участок ей не нужен и строить дом не планирует, так как нет необходимого количества денежных средств, и не хочет переезжать из Крыма, на что Л. сказала, что приобретение земельного участка обязательное условие для обналичивания средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение устроило ее и она согласилась, после чего Л. сказала, что дальнейшие указания она будет давать в ходе телефонных разговоров. Спустя несколько дней на мобильный телефон поступил звонок от Л., и последняя сообщила, что последней необходимо прийти к нотариусу, офисное помещение которого находиться в районе КПК «Планета финансовых решений» в г. Алушта, точный адрес не помнит. Следуя указаниям Л., она прибыла в указанную дату и время, где ее встретила Л., в ходе короткого разговора Л. сообщила, что она сможет получить денежную сумму в размере 265 000 рублей из общей суммы средств материнского (семейного) капитала. Указанное предложение ее устроило, так как она нуждалась в наличных денежных средств с целью распоряжения ими на личные нужды. После чего, она и Л. пошли к нотариусу, где ею была подписана нотариальная доверенность на каких-то людей, предоставляющая право на поиск земельного участка и его покупку на территории РФ и открытия банковского счета на ее имя. Указанную доверенность после подписания она передала Л., которая сказала ожидать ее звонка. Примерно еще через некоторое время снова поступил звонок от Л., в котором она сообщила, что ей необходимо снова приехать к ней в офис КПК «Планета финансовых решений» в г. Алушту. В ходе встречи Л. передала ей документы для подписи, среди которых был договор потребительского займа с КПК «Планета финансовых решений» и иные документы. Л. сказала, что необходимо подписать эти документы, и ей необходимо ждать следующего звонка. Дополнительно пояснила, что фактически она никакой заем не получала, указанными денежными средствами не распоряжалась. Указанный заем, как стало известно ей был зачислен на счет, открытый на её имя работником КПК «Планета финансовых решений» на которого она выдавала доверенность, этим же лицом указанные денежные средства были сняты с указанного счета. Спустя некоторое время позвонила Л. и сообщила, что необходимо подписать договор купли-продажи земельного участка, они так же встретились в офисе КПК «Планета финансовых решений» в г. Алушта и подписали его. Земельный участок она никогда не видела, его не выбирала, точное местонахождение не известно, каким образом происходила купля-продажа участка также не известно, последняя только подписала договор купли-продажи. Спустя время снова позвонила Л. и сообщила, что все документы для реализации материнского капитала готовы и можно подавать их в Пенсионный фонд города Ялта, для этого Л. назначила встречу около отделения Пенсионного фонда в городе Ялта, при которой передала ей документы для подачи в Пенсионный фонд и талон, после чего направила ее в Пенсионный Фонд России в городе Ялта по 

<

адрес>. В Пенсионном фонде она сдала предоставленные ей от Л. документы, среди которых были указанные выше договора займа с КПК «Планета финансовых решений» и выписка о праве собственности земельный участок, о том, что документы фиктивные сотрудникам Пенсионного фонда не сказала. После того, как она сдала документы в Пенсионный фонд, Л. в ходе телефонного разговора сообщила, что теперь нужно подождать некоторое время, пока Пенсионный фонд РФ погасит фиктивный заем, путем перечисления денежных средств на счет кооператива, после чего она получит обусловленную ранее сумму денежных средств в размере 265 000 рублей. Примерно в конце июля-августа 2020 года, в ходе телефонного разговора Л. сообщила, что денежные средства поступили на счет КПК «Планета финансовых решений» и готова рассчитаться с ней. Л. также сообщила, что все прошло удачно и она готова отдать ее часть денежных средств от полной суммы материнского (семейного) капитала, которой она может распорядиться по собственному усмотрению, после чего указанную сумму передала в наличной форме при их встречи в г. Ялте в районе остановки автовокзал. После этого Л. попрощалась с ней и они больше не виделись. Полученную часть денежных средств в размере 265 000 рублей из средств материнского капитала, она израсходовала на личные нужды. Она осознает, что своими действиями совершила хищение денежных средств материнского (семейного) капитала в крупном размере (т. 3 л.д. 142-146). Оглашенные показания свидетель ФИО8 признала правдивыми и подтвердила в полном объеме.

Показаниями свидетеля ФИО14, данными им в суде и приведенными ранее в приговоре.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №

<

номер>, который представляет собой поле, поверхность которого имеет растительность желто-зеленого цвета, каких-либо заграждений, зданий и сооружений не имеет, признаков ведения строительных работ, прокладки коммуникации не обнаружено (т. 1 л.д. 159-161).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по 

<

адрес> служба в 

<

адрес>, находящаяся по адресу: 

<

адрес> (т. 1 л.д. 162-166).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО8, предоставленных УМВД России по 

<

адрес> по сопроводительному письму от 

<

дата>, исх. №

<

номер> (т. 1 л.д. 167-170).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена банковская выписка по счету №

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 по доверенности ФИО16 от 

<

дата> предоставленная УМВД России по 

<

адрес> по сопроводительному письму от 

<

дата> исх. №

<

номер> (т. 1 л.д. 171-174).

Осмотренные и изъятые документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 3 л.д. 186-192).

по ч. 5 ст. 33 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ эпизод № 4:

<

дата> ФИО1 обратилась с явкой с повинной в правоохранительные органы, в которой сообщила, что она осуществила содействие совершению преступления, советами и указаниями, совершенном ФИО10 и иными не устранёнными лицами из числа фактических руководителей и представителей КПК «Планета финансовых решений» и иными неустановленными лицами которые вступили в преступный сговор с целью хищения бюджетных денежных средств материнского (семейного) капитал на сумму 616 617 рублей 87 копеек, которыми распорядились по своему усмотрению (т. 1 л.д. 34-35).

Показаниями представителя потерпевшего ФИО12, данными ею в ходе предварительного следствия, которые оглашены и проверены судом на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, согласно которым приведен порядок получения средств материнского капитала, изложенный ранее в приговоре. Кроме того следует, что ФИО10, 

<

дата> года рождения, 

<

дата> подала заявление о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу) на строительство жилья в размере 616 617 рублей 00 копеек. Специалистом клиентской службы получен оригинал договора займа, который в дальнейшем отсканирован, и копия приобщена в дело. Согласно договору займа №

<

номер> от 

<

дата> заключенного между КПК «Планета финансовых решений» и ФИО10, последней предоставлен заем в размере 616 617 рублей на строительство индивидуального жилого дома на земельном участке общей площадью 400 кв.м., расположенного по адресу: 

<

адрес>, с Изобильное, 

<

адрес>Г с кадастровым номером №

<

номер>, а также начисление платы в размере 17 % годовых в рублях от суммы займа, за пользование займом. Также к заявлению ФИО10 предоставила справку №

<

номер> от 

<

дата> о размерах остатка основного долга и остатка задолженности по выплате процентов за пользование займом, в которой указаны реквизиты для погашения указанного долга. Также ею предоставлена выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым номером: №

<

номер> расположенный по адресу: 

<

адрес>, с Изобильное, 

<

адрес>Г, при этом в указанной выписке указано, что правообладателем указанного земельного участка является ФИО10 на основании договора купли-продажи. Также ФИО10, предоставлено уведомление о запланированном строительстве от 

<

дата> №

<

номер> выданное ей Администрацией муниципального образования 

<

адрес> индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером: №

<

номер> расположенном по адресу: расположенный по адресу: 

<

адрес>, с Изобильное, 

<

адрес>Г, копия которого приложена в материалы дела. По результатам рассмотрения заявления 

<

дата> принято решение №

<

номер> об удовлетворения распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в сумме 616 617 рублей 00 копеек. В дальнейшем денежные средства перечислены на счёт КПК «Планета финансовых решений», что способствовало выполнению всех обязательств перед сторонами. Таким образом, в случае если ФИО17 допустила, нецелевое использование денежных средств МСК, то причинен ущерб государству в лице Пенсионного фонда на сумму 616 617 рублей 00 копеек (т. 3 л.д. 117-124). 

Показаниями свидетеля ФИО10 в суде, согласно которым она обратилась к подсудимой ФИО1 через интернет с целью обналичить деньги материнского капитала. Далее они встретились с ФИО1, заключили договор займа, оформили доверенность. Далее по ее просьбе ей были переданы наличные денежные средства в размере 20 000 рублей. После были подготовлены документы для подачи в ПФР. Так как у нее возникли финансовые проблемы, она попросила ФИО1 передать ей в качестве аванса 100 000 рублей, и КПК перевели указанную сумму ей на её банковскую карту. Осуществление этих переводов ФИО1 предварительно согласовывала со своим руководством. После согласования Планетой финансовых решений выдать материнский капитал, ею было получена общая сумма материнского капитала, которая составила примерно около 450 000 рублей. Подсудимая предложила ей под обналичивание денег приобрести земельный участок за 170 000 рублей, что ею и было сделано, поскольку она полагала, что сможет его реализовать, однако участок оказался очень далеко. Пояснила также, что была осуждена за незаконное использование средств материнского капитала. 

Показаниями свидетеля ФИО14 данными им в суде, приведенными ранее в приговоре.

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрен земельный участок, расположенный по адресу: 

<

адрес> с кадастровым номером: №

<

номер>, который представляет собой поле, поверхность которого имеет растительность желто-зеленого цвета, каких-либо заграждений, зданий и сооружений не имеет, признаков ведения строительных работ, прокладки коммуникации не обнаружено (т. 1 л.д. 176-181).

Протоколом осмотра места происшествия от 

<

дата>, согласно которому осмотрено отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Клиентская служба в г. Ялте, находящаяся по адресу: 

<

адрес> (т. 2 л.д. 20-24).

Протоколом осмотра предметов от 

<

дата>, согласно которому осмотрены копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО8, предоставленных УМВД России по г. Ялте по сопроводительному письму от 

<

дата>, исх. №

<

номер>, которые после осмотра признаны вещественными доказательствами и приобщены к уголовному делу (т. 2 л.д. 25-27).

Протоколом осмотра документов от 

<

дата>, согласно которому осмотрена банковская выписка по счету №

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8 по доверенности ФИО16 от 

<

дата> предоставленная УМВД России по г. Ялте по сопроводительному письму от 

<

дата> исх. №

<

номер>, которая после осмотра признана вещественным доказательством и приобщена к уголовному делу (т. 2 л.д. 28-37).

Осмотренные и изъятые документы признаны вещественными доказательствами по делу (т. 3 л.д. 186-192).

Оценивая исследованные выше доказательства в их комплексе, суд приходит к выводу, что они являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в своей совокупности достаточными для установления виновности ФИО1 в совершении вмененных ей преступлений.

Во всех доказательствах присутствуют данные о событиях и обстоятельствах совершенных ФИО1 преступлений, все они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, истинность каждого проверена и бесспорно подтверждается взаимосогласующимися фактическими данными.

Нарушений норм УПК РФ при производстве предварительного расследования по настоящему уголовному делу, влекущих за собой признание каких-либо доказательств из числа приведенных в приговоре недопустимыми, прекращение уголовного дела, его возвращение прокурору, либо оправдание подсудимой, судом не установлено.

Протоколы осмотров и изъятия документов выполнены и составлены компетентным лицом, в соответствии с требованиями, предусмотренными ст.164 УПК РФ, ст. ст. 176, 177, 182, 183 УПК РФ, перед началом проведения процессуальных действий участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства данного следственного действия, при составлении протокола замечаний не поступало, протоколы соответствуют требованиям ст.ст. 166, 180 УПК РФ.

Исследованные в судебном заседании показания представителя потерпевшего ФИО12, показания свидетелей ФИО2, ФИО6, ФИО18, ФИО10, ФИО14, суд находит последовательными и не противоречащими, поскольку они согласуются между собой, с другими доказательствами, изложенными в приговоре. Оснований не доверять представителю потерпевшего и свидетелям, ставить их показания под сомнение у суда не имеется, какой-либо заинтересованности в исходе дела с их стороны судом не усматривается, оснований для оговора указанными лицами подсудимой, судом не установлено. Эти показания содержат детальное, последовательное и подробное описание произошедших событий, с объяснением их причин и возникших последствий.

Письменные документы собраны в соответствии с требованиями УПК РФ, и принимаются как доказательства по делу, грубых нарушений Закона при их получении и предоставлении в дело, которые могли бы послужить безусловным основанием к признанию их недопустимыми, в соответствии со ст.75 УПК РФ, судом не установлено. 

Подсудимая ФИО1 свою вину признала, раскаялась в содеянном. Признательные показания подсудимой подтверждаются также данными ею явками с повинной, которые оформлены в соответствии со ст.142 УПК РФ и п.10 Постановления Пленума ВС РФ №55 «О судебном приговоре», от 

<

дата>, где она рассказала о деталях совершенных ею преступлений. Самоговора со стороны ФИО1 в ходе судебного следствия не установлено. 

В судебном заседании не выявлено противоречий в представленных стороной обвинения доказательствах.

Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала должно осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством, и исключительно по направлениям, указанным в ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», в частности для улучшения жилищных условий, что должно выражаться в приобретении лицом, имеющим право на дополнительные меры государственной поддержки, жилого помещения, пригодного для постоянного проживания и отвечающего установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства, для создания условий, обеспечивающих семье данного лица достойную жизнь. 

В соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» для целей ст. 159.2 УК РФ к социальным выплатам, в частности, относятся субсидии для приобретения или строительства жилого помещения, а в п. 16 разъяснено, что обман как способ совершения мошенничества при получении выплат, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, выражается в представлении в органы исполнительной власти, учреждения или организации, уполномоченные принимать решения о получении выплат, заведомо ложных и (или) недостоверных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств или иного имущества (в частности, о личности получателя, об инвалидности, о наличии детей, наличии иждивенцев, об участии в боевых действиях, отсутствии возможности трудоустройства), а также путем умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат.

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

Как следует из разъяснений, содержащихся в абз. 2 п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» действия лица, непосредственно не участвовавшего в хищении чужого имущества, но содействовавшего совершению этого преступления советами, указаниями либо заранее обещавшего скрыть следы преступления, устранить препятствия, не связанные с оказанием помощи непосредственным исполнителям преступления, сбыть похищенное и т.п., надлежит квалифицировать как соучастие в содеянном в форме пособничества со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ.

ФИО1 находясь в г. Алушта Республики Крым, вступила в преступный сговор с неустановленными лицами из числа фактических руководителей, должностных лиц и представителей КПК «Планета финансовых решений» (ОГРН №

<

номер>), с целью оказания им пособничества в совершении мошеннических действий при получении выплат – средств материнского (семейного) капитала, положенных лицам, владеющим сертификата на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала, которые могли в соответствии с Федеральным законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» распорядиться указанным правом на распоряжение денежными средствами материнского (семейного) капитала, выделенных из бюджета РФ в рамках реализации национального проекта «Демография» на строительство жилого дома, однако фактически указанного строительства не осуществляли, так как реализовывали своё право не с целью улучшения своих жилищных условий, а с целью обналичивания средств материнского (семейного) капитала путем предоставления в Пенсионный фонд г. Ялта документов, имеющих заведомо ложные и (или) недостоверные сведения о наличии обстоятельств, наступление которых согласно закону или иному нормативному правовому акту является условием для получения соответствующих выплат в виде денежных средств.

При этом, установлено, что ФИО1 вступив с ФИО2, ФИО6, ФИО8, ФИО10, с каждой в отдельности, в предварительный сговор, договорились о совместном совершении преступления и разработали общий для них план действий, в соответствии с которым ФИО2, ФИО6, ФИО8, ФИО10, каждая в отдельности, являясь исполнителем, должны предоставить нотариально удостоверенную доверенность, которой уполномочивали доверенное лицо на выполнение юридически значимых действий от их имени, а именно заключить и подписать договор займа денежных средств на строительство жилого дома на приобретенном от их имени земельном участке; получить на свой счёт в банке денежные средства под видом денежного займа, после чего предоставить в Пенсионный фонд 

<

адрес> заявление о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а ФИО1 брала на себя роль пособника, и должна была за денежное вознаграждение содействовать указанным лицам в подготовке документов на приобретение и регистрацию земельного участка, получить уведомление о запланированном строительстве жилого дома на приобретенном земельном участке под предлогом улучшения жилищных условий, выдать от кредитной организации денежный займ на строительство жилого дома на приобретенном земельном участке в размере денежных средств материнского (семейного) капитала, хотя в действительности указанные лица не имели намерений строить жилой дом, тем самым улучшать свои жилищные условия, а также передать все документы для её обращения в Пенсионный фонд г. Ялта. Таким образом, ФИО1 активно содействовала в реализации их противоправного умысла путем предоставления информации о способах хищения бюджетных денежных средств, подготовки фиктивных документов с целью придания правомерного вида реализации права на материнский (семейный) капитал, а также полного контроля за перемещением указанных лиц по территории города Ялты Республик Крым и их обращением в органы государственной власти.

Таким образом, суд считает, что обвинение, с которым согласилась подсудимая ФИО1 обоснованно, подтверждается собранными по делу доказательствами, а её действия необходимо квалифицировать:

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №

<

номер>), как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также средств совершения преступления;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №

<

номер>), как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также средств совершения преступления;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №

<

номер>), как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также средств совершения преступления;

- по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод №

<

номер>), как пособничество в мошенничестве при получении выплат, то есть хищении денежных средств при получении иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных и недостоверных сведений совершенном группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, путем содействия совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, а также средств совершения преступления.

Квалифицирующий признак «с причинением крупного ущерба» – установлен судом с учетом разъяснений содержащихся в п. 4 примечания 1 к статье 158 УК РФ и размера ущерба, который по каждому из эпизодов преступления образует крупный размер. 

В соответствии со ст. 299 УПК РФ, суд приходит к выводу о том, что имели место деяния, в совершении которых обвиняется ФИО1, эти деяния совершила подсудимая и они предусмотрены УК РФ; ФИО1 виновна в совершении этих деяний и подлежит уголовному наказанию; оснований для освобождения от наказания и вынесения приговора без наказания не имеется.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства, влияющие на наказание, личность подсудимой, а также влияние назначенного наказания на её исправление и условия жизни семьи.

ФИО1 является гражданкой РФ (т. 3 л.д. 218 - 219), не судима (т. 3 л.д. 220, 221), по месту жительства участковым уполномоченным полиции характеризуется положительно, жалоб и заявлений в отношении неё в отдел полиции не поступало (т. 3 л.д. 222), по предыдущему месту работы в Межрайонной ИФНС России №

<

номер> по Республике Крым начальником отдела кадров характеризуется исключительно с положительной стороны, как коммуникабельный, неконфликтный человек, всегда оказывающий помощь коллегам (т. 3 л.д. 223), на учете у врачей психиатра и психиатра - нарколога не состоит (т. 3 л.д. 224), замужем, несовершеннолетних и малолетних детей на иждивении не имеет, имеет на иждивении мать пенсионера, с высшим образованием, не военнообязанная. 

Принимая во внимание, что ФИО1 на учете у врача психиатра не состоит, её поведение в судебном заседании соответствует сложившейся обстановке, она адекватно воспринимает процессуальную ситуацию и обстоятельства событий, активно отстаивает свою позицию по делу, оснований сомневаться во вменяемости подсудимой, не имеется.

Подсудимой совершены преступления, которые в соответствии ст.15 УК РФ, относятся к категории тяжких.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой по всем эпизодам преступлений, согласно ч. 1 ст. 61 УК РФ, являются: п. «и» – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, поскольку подсудимый, как на стадии предварительного расследования, так и в суде, давала полные, последовательные и правдивые показания об обстоятельствах совершенных ею преступлений; согласно ч. 2 ст. 61 УК РФ признаются судом: признание вины; раскаяние в содеянном; осознание и осуждение своего противоправного поведения; совершение преступления впервые; отношение к содеянному; наличие на иждивении матери пенсионера; состояние здоровья виновной; исключительно положительная характеристика личности виновной. 

Суд не признает в качестве обстоятельства, смягчающего наказание подсудимой по всем эпизодам преступлений, в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ – явку с повинной, поскольку по смыслу закона, разъясненному в абз. 2 п. 29 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 года № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания», не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления. Признание лицом своей вины в совершении преступления в таких случаях может быть учтено судом в качестве иного смягчающего обстоятельства в порядке ч. 2 ст. 61 УК РФ или, при наличии к тому оснований, как активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ФИО1 

<

дата> по всем эпизодам преступлений обратилась в правоохранительные органы с явкой с повинной, между тем, явки получены от ФИО1 после установления правоохранительными органами всех обстоятельств совершённых ею преступлений.

О наличии иных, имеющих значение для решения вопроса о виде и размере наказания обстоятельствах подсудимая суду не сообщила, и учесть их в качестве смягчающих не просила.

Обстоятельств отягчающих наказание, согласно ст.63 УК РФ, а так же исключительных обстоятельств, позволяющих применить к подсудимой правила ст. 64, ч. 6 ст. 15 УК РФ, по всем эпизодам преступлений, судом не установлено.

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личность подсудимой, которая признала вину и раскаялась в содеянном, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, совершила тяжкие преступления, при наличии ряда смягчающих, в отсутствие отягчающих обстоятельств, осознает и осуждает неправомерность своих действий, принципа социальной справедливости, а также в целях исправления и предупреждения совершения новых преступлений, суд считает необходимым назначить наказание в рамках санкции части 3 статьи 159.2 УК РФ с применением ч. 1 ст. 62 УК РФ в виде лишения свободы, окончательно назначив наказание с применением положений ч. 3 ст. 69 УК РФ.

Принимая во внимание данные о личности подсудимой, суд считает нецелесообразным применять такие дополнительные виды наказания, предусмотренные ч. 3 ст. 159.2 УК РФ, как штраф и ограничение свободы, так как полагает, что цели наказания - восстановление социальной справедливости, исправление и предупреждение совершения новых преступлений, будут достигнуты при назначении подсудимой основного вида наказания.

При этом, принимая во внимание, что ФИО1 ранее не судима, совершила преступления при наличии ряда смягчающих наказание обстоятельств, в отсутствие отягчающих, суд приходит к выводу о возможности исправления осужденной без реального отбывания наказания, условно, и возложением с учетом её возраста, обязанностей предусмотренных ч. 5 ст. 73 УК РФ. 

Наличие в уголовном законе института условного осуждения является реализацией принципов справедливости и гуманизма, и этот институт применяется в тех случаях, когда характер и степень общественной опасности преступления и личность виновной свидетельствуют об отсутствии необходимости реального применения уголовного наказания, а достижение цели исправления осужденной возможно без применения к ней ограничений, связанных с реальным воздействием наказания.

Ограничений, предусмотренных ч.1 ст.73 УК РФ, не установлено. 

В отношении ФИО1 избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В связи с назначением наказания в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ, условно, оснований для изменения меры пресечения до вступления приговора в законную силу не имеется. По вступлению приговора в законную силу избранная мера пресечения подлежит отмене. 

Меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, не принимались. Гражданский иск не заявлен.

Вопрос о процессуальных издержках по делу суд разрешает в соответствии со ст. ст. 50, 131, 132, 316 УПК РФ отдельным постановлением. 

Вопрос о вещественных доказательствах по делу суд разрешает в соответствии со ст. ст. 81, 82 УПК РФ.

Вопрос о процессуальных издержках по делу суд разрешает отдельным постановлением в части оплаты услуг защитника. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 296-299, 302, 303, 307 – 310, 312, 313 УПК РФ, 

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО1 фио виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2, ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2, ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2, ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначить наказание:

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод № 1) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод № 2) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод № 3) в виде 1 года лишения свободы;

- по ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (эпизод № 4) в виде 1 года лишения свободы.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы.

На основании ч.1 ст.73 УК РФ считать наказание в виде лишения свободы условным. Установить ФИО1 испытательный срок в 1 год 6 месяцев. 

Согласно ч.5 ст.73 УК РФ возложить на условно осужденную ФИО1 фио исполнение обязанностей: не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными условного наказания; являться на регистрацию один раз в месяц в дни, установленные указанным органом.

Меру пресечения, избранную в отношении ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении - отменить, по вступлению приговора в законную силу.

Вещественные доказательства по уголовному делу:

- копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО8, банковскую выписку по счету №

<

номер>, открытому в ПАО «Сбербанк» на имя ФИО8, приобщенные в материалы уголовного дела №

<

номер> возбужденного в отношении ФИО8 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 3 л.д. 186-192) – хранить в материалах уголовного дела №

<

номер>;

- копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО2, оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету №

<

номер>, приобщенные в материалы уголовного дела №

<

номер>, возбужденного в отношении ФИО2 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 3 л.д. 186-192) – хранить в материалах уголовного дела №

<

номер>;

- банковскую выписку по счету №

<

номер>, открытому на имя ФИО6, копии документов, послуживших основанием для реализации права о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на имя ФИО6, приобщенные в материалы уголовного дела №

<

номер>, возбужденного в отношении ФИО6 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 3 л.д. 186-192) – хранить в материалах уголовного дела №

<

номер>;

- оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету №

<

номер>, открытому на имя ФИО10; оптический диск, содержащий банковскую выписку по счету №

<

номер>, приобщенные в материалы уголовного дела №

<

номер>, возбужденного в отношении ФИО10 по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (т. 3 л.д. 186-192) – хранить в материалах уголовного дела №

<

номер>.

Разъяснить ст. ст. 73, 74 УК РФ, значение испытательного срока, последствия совершения в течение испытательного срока нового преступления или систематических нарушений общественного порядка, а также нарушения возложенных на неё обязанностей. 

Разъяснить право на ознакомление с протоколом и аудиозаписью судебного заседания, принесения замечаний на них, право на участие в апелляционной инстанции в случае обжалования приговора, право пригласить защитника для участия в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, ходатайствовать перед судом о назначении защитника, в том числе бесплатном, в случаях установленным уголовно-процессуальным законом РФ, отказаться от защитника.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Крым через Ялтинский городской суд РК в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Судья К.Ю. Кириллова