76RS0015-01-2023-004070-50

Дело № 1-19/2024

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

13 февраля 2024 года город Ярославль

Судья Ленинского районного суда города Ярославля Терентьева Н.Н.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора Тутаевской межрайонной прокуратуры Залялдиновой Д.Е.,

подсудимого ФИО6, 

защитника Беляковой Л.А.,

при секретаре Левиной А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО6, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 виновен в совершении неправомерного оборота средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи, перевода денежных средств.

Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО6, являясь подставным лицом – генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Деловой Мир» (далее по тексту – ООО «Деловой Мир») ИНН №, заведомо не имеющим какого-либо отношения к управлению и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности в качестве генерального директора, имея преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая их наступления, заведомо зная, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств платежа, последние могут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по просьбе неустановленного лица, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение, обратился в период с 08:30 по 18:30 в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для открытия банковского расчетного счета для ООО «Деловой Мир», где лично передал сотруднику дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», не осведомленному о преступных намерениях ФИО6, следующие документы: паспорт гражданина Российской Федерации на свое имя серии 7819 №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УМВД России по 

<

адрес>, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №, ИНН №, после чего подал подписанное собственноручно заявление о присоединении ФИО6 к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, в котором указал абонентский номер телефона «+№» принадлежащий неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, для получения одноразовых SMS-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «Деловой Мир», тем самым получил доступ к личному кабинету системы «Сбербанк Бизнес Онлайн» при помощи логина «+№» и пароля. 

На основании подписанных ФИО6 и предоставленных им документов в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, для ООО «Деловой Мир», открыт банковский расчетный счет №. После чего, в период с 08:30 по 18:30 ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 от сотрудника дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, получил логин и пароль для доступа к онлайн-кабинету «Сбербанк Бизнес Онлайн». Таким образом, ФИО6 при обращении в дополнительный офис ПАО «Сбербанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, была получена банковская карта, привязанная к расчетному счету №, с данными ПИН-кода от них, логины и пароли для доступа к системе «Сбербанк бизнес онлайн», тем самым приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые (электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств), хранил при себе в целях сбыта с момента их приобретения и до момента их сбыта в период с 08:30 по 18:30 ДД.ММ.ГГГГ неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела.

ФИО6, продолжая реализацию своего преступного умысла, после совершения вышеуказанных действий, в период с 08:30 по 18:30 ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле дополнительного офиса ПАО «Сбербанк», расположенного по адресу: 

<

адрес>, действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде подрыва правовых и организационных основ национальной платежной системы в Российской Федерации, и желая этого, заведомо зная, что после предоставления третьему лицу электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, последние смогут самостоятельно и неправомерно осуществлять от его имени с банковского счета ООО «Деловой Мир» №, переводы денежных средств в рамках безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», передал, то есть сбыл неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, за денежное вознаграждение банковскую карту, привязанную к расчетному счету № ООО «Деловой Мир» с данными ПИН-кода от нее, логин и пароль для доступа к системе «Сбербанк бизнес онлайн»), являющихся в соответствии с п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронными средствами платежа – средством и (или) способом, позволяющим клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, позволяющими клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, ФИО6 с целью сбыта за денежное вознаграждение, находясь в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, приобрел в целях сбыта электронные средства платежа, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по банковскому счету ООО «Деловой Мир» №, после чего находясь по адресу: 

<

адрес>, возле офиса ПАО «Сбербанк» сбыл указанные электронные средства платежа неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 992 592 рубля 65 копеек в неконтролируемый оборот.

Всего в результате преступных действий ФИО6, направленных на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, противоправно выведено денежных средств в неконтролируемый оборот в общем размере 992 592 рубля 65 копеек.

В судебном заседании подсудимый ФИО6 вину в содеянном признал в полном объеме, обстоятельства произошедшего не оспаривал, с объёмом обвинения согласен, квалификацию деяния не оспаривал. От дачи показаний отказался, воспользовался ст. 51 Конституции РФ.

В связи с отказом подсудимого от дачи показаний по ходатайству защитника в судебном заседании были оглашены показания подсудимого ФИО6, данные на предварительном следствии в статусе подозреваемого и обвиняемого (том 1 л.д. 81-83, 243-247) в ходе которых показал, что ДД.ММ.ГГГГ, точной даты не помнил, пришел ФИО1, который предложил ему заработать, и объяснил что для этого потребуется, но при этом пояснил, что это не совсем законно. Как ему пояснил ФИО1 нужно будет открыть Общество с ограниченной ответственностью и в банках расчетные счета, он ему пообещал за это 5000 рублей, на что он согласился и отдал ФИО1 свой паспорт и СНИЛС, он при нем сфотографировал паспорт, СНИЛС и отдал, после чего сказал ему, что к нему приедут молодые люди по имени Р. и С. для поездки в 

<

адрес>, чтобы там открыть расчетные счета в различных банках. Фотографировал паспорт и СНИЛС на его имя ФИО1 возле подъезда дома по месту его проживания, по адресу: 

<

адрес>. Примерно через 10 дней к нему приехали 3 молодых человека С., Р. и третьего он не помнит. В день их приезда ему предложили оформить на себя фирмы, за что С. пообещал ему денежные вознаграждение в размере 5000 рублей, а также еженедельные выплаты 5000 рублей, на что он согласился. С. сообщил ему, что для создания фирмы ему необходимо отдать С. паспорт гражданина РФ и СНИЛС на имя ФИО6, ненадолго, что он и сделал. Передавал паспорт и СНИЛС на его имя молодому человеку по имени С. возле подъезда дома по месту его проживания, по адресу: 

<

адрес>, который их фотографировал. Он это сделал с целью получения денежных средств. Паспорт и СНИЛС находились у С. около 10 минут, при нем он сфотографировал его паспорт и сказал, что это нужно для открытия счетов. После чего, в этот же день он со С. и Р. поехал в банк ПАО «Сбербанк» в г. Ярославль, точный адрес не помнит, чтобы узнать информацию по открытию счета для ООО «Деловой Мир». Он знал, что данная процедура необходима для открытия расчетных счетов на его имя, так как при оформления счета в банке, ему давалась банковская карта, логины и пароли от входа в личный кабинет (через который появляется возможность доступа к расчетным счетам банков) для работы в системе «Сбербанк бизнес онлайн», который тоже позволяет без его присутствия использовать расчётный счет, который был открыт в ПАО «Сбербанк» под видом ведения деятельность фирмы. ДД.ММ.ГГГГ была зарегистрирована организация ООО «Деловой Мир» (ИНН №) по месту его регистрации: 

<

адрес>, где он является генеральным директором, но фактически он там какую-либо деятельность не вел и вести не собирался, а организацию ему открыл через интернет С., а каким образом — он не знает. Скорее всего, с использованием его паспорта и СНИЛСа. Он понимал, что логин и пароль для работы в системе «Сбербанк бизнес онлайн» позволяют получить доступ к расчетному счету, который был им открыт и передан С. в г. Ярославле. Оборот денежных средств через данный расчетный счет, открытый якобы для деятельности ООО «Деловой Мир» (ИНН №), он контролировать не мог, так как отдал доступ от них С. в полном объеме: логины и пароли от личного кабинета для работы в системе «Сбербанк бизнес онлайн», а также передал С. банковскую карту на руки, которая ему выдавалась в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>. Данные действия проводились в указанном банке, офис которого находится в 

<

адрес>. Когда он передавал С. банковскую карту, логин и пароль от личного кабинета ПАО «Сбербанк» для работы в системе «Сбербанк бизнес Онлайн», он понимал, что дает ему возможность к доступу к расчетному счету, который им открывался для ООО «Деловой Мир» (ИНН №). Передал доступ к расчетному счету третьим лицам в лице С. с целью получения денежных средств, а С. получил их с целью обналичивания денежных средств от имени ООО «Деловой Мир» (ИНН 

<

***>), о чем ему изначально было известно. Он понимал, что своими действиями он создал условия для неконтролируемого им оборота денежных средств через расчетный счет, открытый на ООО «Деловой Мир» (ИНН 

<

***>) оформленную на его имя. После этого С. его отвез на 

<

адрес>, откуда отходят автобусы в 

<

адрес>, дал ему 1000 рублей и сказал, что каждую неделю на его карту ПАО «Сбербанк» будет присылать деньги в размере 5000 рублей за открытие Общества с ограниченной ответственностью и за открытие расчетного счета в ПАО «Сбербанк» в 

<

адрес>. После чего он поехал домой. Больше С. и Р. он не видел. В содеянном раскаивается, вину свою признает полностью. Более открывать юридическое лицо без цели ведения предпринимательской деятельности он не будет, а также не будет передавать доступ третьим лицам к расчетным счетам. То, что при оформлении на его имя юридического лица (ООО «Деловой Мир») без цели ведения предпринимательской деятельности, а также передаче доступа третьим лицам к расчетному счету, открытому в банке на указанную фирму, с целью получения денежных средств, он осознавал, что совершает противоправное деяние. Вину свою признает, в содеянном раскаивается, ущерб причиненный им готов возместить в полном объеме.

Оглашенные показания подсудимый ФИО6 подтвердил в полном объеме. Также показал, что она проживает один, 

<

данные изъяты>. Работает неофициально, получает определенный доход. Явку с повинной, проверку показаний на месте подтверждает в полном объёме. Искренне раскаивается в содеянном. Высказал намерения вести исключительно законопослушный образ жизни. 

Виновность подсудимого ФИО6 в совершении инкриминируемого деяния в объеме, указанном в описательной части, подтверждена совокупностью следующих доказательств. 

Исходя из показаний свидетеля ФИО3 оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 27-29) усматривается, что она является начальником юридического отдела Межрайонной ИФНС № по 

<

адрес>. Документы для государственной регистрации при создании ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН № зарегистрированному по адресу: 

<

адрес> были представлены в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в электронном виде подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя – ФИО6. При подаче документов для осуществления регистрационных действий при создании ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН № по заявке № (от ДД.ММ.ГГГГ вх. №) был зафиксирован внешний IP-адрес интернет – провайдера №. Результат государственной регистрации в отношении ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН № был направлен в форме электронных документов по адресу электронной почты, указанному заявителем при представлении документов в регистрирующий орган. Оснований для отказа государственной регистрации при создании ООО "Деловой Мир" не было. ДД.ММ.ГГГГ через межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> от ФИО6 поступило заявление по форме №, по факту недостоверности сведений о ФИО6 как о руководителе ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН №, по результатам рассмотрения которого в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером №. 

Свидетель ФИО4 в судебном заседании показала, что в должности государственного налогового инспектора Межрайонной ИФНС России № по 

<

адрес> она работает с ДД.ММ.ГГГГ. В ДД.ММ.ГГГГ в Межрайонную ИФНС России № по 

<

адрес> поступила информация о том, что организация, ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН №, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ, юридический адрес: 

<

адрес>, где генеральным директором является ФИО6, ДД.ММ.ГГГГ г.р., недостоверна. В связи с этим были инициированы мероприятия налогового контроля в отношении ООО "Деловой Мир" ОГРН № ИНН №, был осуществлен выход по указанному адресу. В результате проведенных мероприятий был выявлен факт о недостоверности факта существования данной организации. Затем данная организация была ликвидирована. 

Показания свидетеля ФИО2, были оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 136-139) в ходе которых показала, что с ДД.ММ.ГГГГ она работает в должности руководителя дополнительного офиса № ПАО «Сбербанк». В её обязанности входит контроль и обучение сотрудников банка. Данный офис уполномочен на открытие счетов юридических лиц и регистрацию бизнеса. Сообщила о процедуре открытия счета для юридического лица, обстоятельства подачи, порядок и пакет документов необходимых для предоставления в банк. А именно необходимо предоставить следующие документы: устав организации (в электронном виде или распечатан), паспорт гражданина РФ, протокол о назначении на должность директора. Далее, сообщила, что сведения из указанных документов заносятся в специализированную программу, которая проверяет на комплектность документов и иную информацию, связанную с открытием счета. При этом юридическое лицо, подает заявлением на открытие расчетного счета. В заявлении прописывается по желанию клиента на выбор, что он будет использовать в качестве доступа к электронным средствам платежа: либо токен (USВ ключ), либо логин с указанием абонентского номера телефона для получения одноразовых смс паролей, согласно Федеральному закону №161-ФЗ от 27.06.2011 «О национальной платежной системе». Указала, что в основном используют при регистрации юридическому лицу, счета логин и одноразовые смс-пароли с указанием абонентского номера, так как использование токена (USВ ключа), услуга платная. В последующем одобрение на открытие расчетного счета происходит в течение двух рабочих дней. После открытия счета, клиенту на указанную в заявление электронную почту приходит логин для личного кабинета, а пароль от личного кабинета приходит на абонентский номер, указанный в заявлении в виде смс-кода. Также, клиенту на электронную почту приходит соответствующая документация из банка об открытии счета, а нарочно клиенту выдается его первоначальное заявление со всеми подписями участвующих лиц. По желанию клиента можно оформить карточку с образцами подписей и печати, при открытии расчетного счета, но эта процедура не является обязательной. Показания свидетеля ФИО5, оглашены в порядке ст. 281 УПК РФ (том 1 л.д. 156-158) в ходе которых показал, что около 3 лет работает ведущим специалистом сектора противодействия мошенническим операциям отдела экономической безопасности Управления безопасности филиала № ПАО «Сбербанк». В обязанности входит проверка контрагентов клиентов, сотрудников банка, профилактика мошеннических действий. По факту открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк» ООО «Деловой мир» пояснил следующее, что согласно подтверждению о присоединении к договору с расчетно - кассовым обслуживанием в ПАО «Сбербанк» в банк обратился ФИО6 с целью открытия расчетного счета в ПАО «Сбербанк», на имя юридического лица ООО «Деловой мир». Договор между банком и заявителем, кем выступал ФИО6 на принятие расчетно - кассового обслуживания осуществлялся клиентским менеджером, который по паспорту ФИО6 произвел идентификацию личности руководителя вышеуказанной организации ООО «Деловой мир». Был проверен пакет документов, предоставленных ФИО6, который подается при открытии счета, ведение хозяйственной деятельности лица и другое. После указанной процедуры подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Сбербанк бизнес онлайн» и договору о расчетно - кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк». Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Деловой мир» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Доступ в виде логина и пароля для работы в системе «Сбербанк бизнес онлайн» ФИО6 получил. Договор между банком и заявителем, кем выступал ФИО6 на принятие расчетно - кассового обслуживания осуществлялся клиентским менеджером, который по паспорту ФИО6 произвел идентификацию личности руководителя вышеуказанной ООО «Деловой Мир». Был проверен пакет документов, предоставленных ФИО6, который подается при открытии счета, ведение хозяйственной деятельности лица и другое. После указанной процедуры происходит подтверждение о присоединении к Соглашению об электронном документообороте по системе «Сбербанк бизнес онлайн» и договору о расчетно — кассовом обслуживании в ПАО «Сбербанк». Согласно сведениям ПАО «Сбербанк» расчетный счет ООО «Деловой Мир» был открыт ДД.ММ.ГГГГ. Дальнейшая информация о фиктивном открытии расчетных счетов вышеуказанных организаций ему стала известна, в связи с возбуждением уголовного дела и поступлением ряда запросов на предоставление информации.

Кроме того, виновность подсудимого ФИО6 по инкриминируемому преступлению в объёме, указанном в описательной части, подтверждается и письменными материалами дела, исследованными в судебном заседании:

- рапортом об обнаружении признаков преступления 

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

- постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств, 

<

данные изъяты>

- справкой об исследовании №, 

<

данные изъяты>

- протоколом выемки, 

<

данные изъяты>

- протоколом явки с повинной ФИО6 

<

данные изъяты>

- протоколом проверки показаний на месте с фототаблицей, 

<

данные изъяты>

- протоколом осмотра документов с фототаблицей, 

<

данные изъяты>

Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, с точки зрения их относимости, допустимости и достоверности, суд считает, что не доверять им у суда оснований не имеется, ибо они собраны в соответствии с нормами УПК РФ и являются допустимыми доказательствами по делу.

За основу обвинительного приговора суд берет показания свидетелей ФИО3, ФИО4, ФИО2, ФИО5, поскольку они последовательны и взаимосвязаны, подтверждают и дополняют друг друга, согласуются с объективными письменными материалами дела, показаниями подсудимого данных на предварительном следствии. 

Кроме того, оснований для оговора подсудимого со стороны свидетелей обвинения судом также не установлено. О наличии какой-либо заинтересованности со стороны свидетелей суду не сообщил и сам подсудимый. 

Таким образом, показания свидетелей в совокупности с иными доказательствами, принимаемыми за основу приговора, достоверно подтверждают наличие события преступления, приведенного в описательной части приговора, а также причастность подсудимого к его совершению. 

Допустимыми, достоверными и объективными суд находит письменные материалы дела, представленные стороной обвинения, поскольку они собраны с соблюдением требований УПК РФ, соответствуют показаниям свидетелей, а также признательными показаниями самого подсудимого.

Показания, которые подсудимый ФИО6 давал на стадии предварительного следствия суд считает достоверными и правдивыми. Они нашли свое бесспорное подтверждение материалами уголовного дела, а также показаниями свидетелей обвинения. Данные показания в судебном заседании подсудимый подтвердил в полном объеме. Показания подсудимого, данные в ходе предварительного расследования были получены без каких-либо нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе при участии защитника, что исключает возможность оказания воздействия на допрашиваемого. Кроме того, содержание рассматриваемых показаний подтверждено совокупностью имеющихся по делу доказательств, сомнений в объективности которых у суда не возникает. По указанным причинам суд учитывает показания подсудимого ФИО6 при вынесении обвинительного приговора.

Таким образом, оценив все исследованные доказательства, суд находит вину подсудимого ФИО6 установленной и доказанной.

Так из исследованных в судебном заседании материалов уголовного дела установлено, что при открытии в ПАО «Сбербанк» расчетного счета для юридического лица ООО «Деловой мир» подсудимый ФИО6 также обращался за подключением услуги комплексного банковского обслуживания, которая является электронным средством платежа, так как при ее использовании клиентом оператора возможно осуществить прием, выдачу, перевод денежных средств в рамках применяемых безналичных расчетов.

ФИО6 получил электронные средства доступа к системе банковского обслуживания - банковская карта, привязанная к расчетному счету, открытому для юридического лица ООО «Деловой мир», с данными ПИН-кода, персональные логины и пароли, для доступа к системе «Сбербанк бизнес онлайн», позволяющие в последующем осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам от имени созданного на его имя юридического лица ООО «Деловой мир».

Кроме того, установлено, что после получения электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, ФИО6, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени ООО «Деловой мир», передавал их третьему лицу, осознавая при этом, что после открытия расчетного счета и предоставления третьему лицу электронных средств, последний самостоятельно сможет осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетному счету ООО «Деловой мир», то есть неправомерно, и желал этого, тем самым умышленно, согласно договоренности с неустановленным лицом сбыл последнему средства доступа к системе банковского обслуживания, посредством которых осуществлялся такой доступ.

С учетом исследованных банковских документов, правом доступа к электронным средствам платежа, для управления расчетными счетами ООО «Деловой мир» в кредитном учреждении обладал только сам ФИО6 

При указанных обстоятельствах использование электронных средств, полученных ФИО6, в кредитных учреждениях, другим лицом, являлось неправомерным.

Согласно протоколам осмотра документов, изъятых в ходе выемок из ПАО «Сбербанк», подсудимым ФИО6 подписаны заявление о присоединении к условиям предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания юридических лиц, в которых был указан номер мобильного телефона, принадлежащий третьему лицу, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для получения одноразовых смс-паролей, предназначенных для дистанционного банковского обслуживания для подтверждения операций по расчетному счету ООО «Деловой мир», тем самым получил доступ к онлайн-кабинету «Сбербанк Бизнес Онлайн», в целях сбыта получал и хранил электронные средства, а также сбыл их за денежное вознаграждение. 

Согласно показаний подсудимого абонентский номер телефона сообщило ему лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, проинструктировав, что именно его необходимо указать в банковских документах, не передавая при этом телефон с указанным номером.

Указанные обстоятельства, а именно указание ФИО6 во время открытия расчетного счета в кредитном учреждении не принадлежащего ему номера телефона, который находился в пользовании иного лица, на который в соответствии с договором банковского обслуживания предоставлялись логины и пароли, открывающие доступ к расчетному счету ООО «Деловой мир», возможность работать с ним, также свидетельствуют о том, что ФИО6 уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытым им расчетным счетом в ПАО «Сбербанк», то есть он открыл указанный расчетный счет в интересах иного лица, передав (сбыв) ему электронные средства, предоставляющие возможность для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Факт регистрации ФИО6 ООО «Деловой мир» подтверждается изъятыми документами регистрационного дела юридического лица, показаниями свидетелей ФИО3, ФИО4

Факт приобретения и хранение в целях сбыта и сбыт ФИО6 полученных от кредитного учреждения электронных средств, иному лицу подтвержден исследованными доказательствами, положенными в основу приговора.

Приобретенные, хранимые в целях сбыта и сбытые ФИО6 электронные средства платежа позволяли неустановленному лицу, в отношении которого в отдельное производство выделены материалы уголовного дела, дистанционно производить неправомерные операции по приёму, выдаче, переводу денежных средств по банковскому счету, открытому в ПАО «Сбербанк» для ООО «Деловой мир», что в последующем повлекло противоправный вывод денежных средств в общем размере 992 592 рубля 65 копеек в неконтролируемый оборот, что подтверждено исследованными судом письменными материалами делами. 

Преступление ФИО6 совершено с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественную опасность своих действий, предвидел наступление общественно опасных последствий, и желал их наступления. 

ФИО6 преследовал корыстную цель, материальную выгоду для себя. 

Преступление, совершенное подсудимым, является оконченным, поскольку ФИО6 выполнил все действия, входящие в объективную сторону преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ. 

При установленной вине суд квалифицирует действия ФИО6 по ч. 1 ст. 187 УК РФ как приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд в соответствии с ч.3 ст.60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, влияние назначенного наказания на исправление осужденного и условия жизни его семьи.

Подсудимый ФИО6 совершил умышленное преступление против собственности, отнесенное к категории тяжкого.

Смягчающими наказание обстоятельствами являются: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в даче признательных показаний и их проверке на месте, а также в соответствии с ч.2 ст. 61 УК РФ признание вины, искреннее раскаяние в содеянном, 

<

данные изъяты>.

Отягчающим наказание обстоятельством, предусмотренным п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ, является рецидив преступлений, поскольку, в соответствии с п. «б» ч.2 ст.18 УК РФ в действиях ФИО6 усматривается рецидив преступлений в форме опасного. 

Учитывая данные о личности подсудимого, суд принимает во внимание, его возраст то, что он имеет регистрацию и постоянное место жительства, проживает один, является трудоспособным, осуществляет трудовую деятельность, имеет определенный доход, 

<

данные изъяты> признал виновность в полном объеме, выразил искреннее раскаяние в содеянном, имеет намерения вести исключительно законопослушный образ жизни. 

С учетом всего изложенного, фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, при наличии отягчающего наказание обстоятельства оснований для изменения категории совершенного ФИО6 преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, не имеется. 

Учитывая конкретные обстоятельства дела, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности и иные удовлетворительные аспекты подсудимого, а также его посткриминальное поведение, в совокупности свидетельствующие о том, что ФИО6 не чужды уважительное отношение к человеку, обществу, нормам и правилам поведения, – все эти обстоятельства в своей совокупности позволяют суду прийти к выводу о том, что несмотря на наличие в его действиях опасного рецидива преступления, суд считает возможным признать имеющуюся совокупность смягчающих наказание ФИО6 обстоятельств исключительными и, применить положения ч. 3 ст. 68 и ст. 64 УК РФ, назначить ему более мягкий вид наказания, чем лишение свободы, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 187 УК РФ, а именно назначить наказание в виде исправительных работ и не назначать дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного, в виде штрафа. Суд считает, что применение в отношении ФИО6 данного вида наказания будет способствовать достижению его целей в соответствии с ч. 2 ст. 43 УК РФ.

Правовых оснований для применения ст. 73 УК РФ в силу положений закона, указанных в п. «в» ч.1 ст. 73 УК РФ не имеется. 

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии с требованиями ч.3 ст.81 УПК РФ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% из заработной платы осужденного. 

Меру пресечения ФИО6 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении не изменять до вступления приговора суда в законную силу. 

Вещественные доказательства по делу:

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ярославский областной суд в течение 15 суток со дня его провозглашения через Ленинский районный суд города Ярославля. Осужденный и потерпевшая вправе участвовать в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции. Осужденный вправе поручать осуществление своей защиты избранному ею защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении адвоката. 

Судья Н.Н. Терентьева