Дело № 5-307/19 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

гор.Махачкала 22 мая 2019 года

Судья Ленинского районного суда г.Махачкала Республики Дагестан – Магомедов С.И.., 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.15.27 КоАП РФ в отношении индивидуального предпринимателя Хаметовой ФИО6, (ИНН 

<

***>), родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки сел. ФИО1, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>

У С Т А Н О В И Л:

В ходе проверки была установлено, что ИП ФИО2 не исполняла требования Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" законодательства о противодействии легализации ( отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации и осуществления внутреннего контроля. По результатам проверки ИП ФИО2 было выдано предписание об устранении правонарушений от 31.01.2019 года №02-11-ФМ/003, где предлагалось ей до 04.03.2019 года устранить выявленные в ходе проверки правонарушения и представить в адрес инспекции сведения об устранении. Однако до указанного срока в ИП ФИО2 не исполнила предписание об устранении правонарушений и в Инспекцию не поступила информация о принятии мер по устранению правонарушений и реализации Предписания об устранении правонарушений, тем самым ФИО2 совершила административное правонарушение, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В судебное заседание, ИП ФИО2 надлежаще извещенная о месте и времени рассмотрения материалов дела об административном правонарушении не явилась. 

Исследовав материалы дела об административном правонарушении, суд считает вину ИП ФИО2 в совершении административного правонарушения доказанной.

Вина ИП ФИО2 в совершении административного правонарушения подтверждается:

Протоколом об АП №-ФМ/019 от ДД.ММ.ГГГГ;

Актом проверки №/ФМ/003 от ДД.ММ.ГГГГ; 

Предписанием №-ФМ/003 от ДД.ММ.ГГГГ из которого усматривается что оно получено ИП ФИО2 31.01.2019 года, со сроком исполнения до 04.03.2019 года. 

В соответствии с ч.3 ст.15.27 КоАП РФ, воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний, выносимых этими органами в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В Примечании к настоящей статье, изложено, что за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Действия ИП ФИО2 суд квалифицирует по ч.3 ст.15.27 КоАП РФ. 

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в абз 4 п.23.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" в постановлении не должны указываться конкретные меры, направленные на исполнение названных в нем мероприятий (например, наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения товаров и иных материальных ценностей, отселение граждан из жилых зданий либо их перевод в другие стационарные лечебные, социальные учреждения в случае запрета эксплуатации зданий), поскольку в соответствии с частями 1 и 2 статьи 32.12 КоАП РФ и частью 2 статьи 109 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" меры по обеспечению исполнения указанных в постановлении мероприятий применяются судебными приставами-исполнителями и выбираются ими самостоятельно. При этом необходимо учитывать, что часть 2 статьи 29.10 КоАП РФ предусматривает единственный случай, когда при назначении такого вида административного наказания за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма судья обязан одновременно с приостановлением деятельности индивидуальных предпринимателей или юридических лиц решить вопрос о мерах, необходимых для приостановления операций по счетам.

При назначении наказания, суд также учитывает обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность, характер совершенного административного правонарушения, признание вины лицом привлекаемым к административной ответственности.

Руководствуясь ст.ст.29.7, 29.9-29.11 Кодекса РФ об АП, судья

П О С Т А Н О В И Л:

Признать индивидуального предпринимателя ФИО2 ФИО7, (ИНН 

<

***>), родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки сел. ФИО1, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>,, адрес осуществления деятельности, 

<

адрес>, виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде административного приостановления деятельности с применением приостановления операций по всем банковским счетам Магомедовой ФИО8 сроком на 15 (пятнадцать) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 22 мая 2019 года. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РД участниками производства по делу об административном правонарушении в течение 10 суток со дня вручения им или получения ими копии постановления.

Наименования взыскателя: Прикаспийская государственная инспекция пробирного надзора юр.адрес: 

<

адрес> "в".

Наименование должника: Хаметова ФИО9, (ИНН 

<

***>), родившаяся ДД.ММ.ГГГГ, уроженки сел. ФИО1, зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

адрес>

Судья Магомедов С.И