Дело № 12-255/2017

РЕШЕНИЕ

по жалобе по делу об административном правонарушении

ДД.ММ.ГГГГ г. Чебоксары

Судья Московского районного суда г.Чебоксары Чувашской Республики Иванов А.Е., рассмотрев жалобу 

ФИО3, 

<

данные изъяты>,

на постановление по делу об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением № по делу об административном правонарушении № 

<

данные изъяты> ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> ФИО3 подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 30 000 рублей за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В поданной жалобе ФИО3 ставит вопрос об отмене указанного постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, указывая, что необходимо учесть факт малозначительности и отсутствия умысла по причинению вреда, а также факт технического сбоя программы. Кроме того, просит учесть 

<

данные изъяты>. 

В судебном заседании заявитель ФИО3 просила отменить постановление по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по основаниям, изложенным в жалобе. Кроме того указала, что срок привлечения к административной ответственности на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении истек. 

Представитель Отделения – Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации ФИО4 просила в удовлетворении жалобы отказать, так как вынесенное постановление является законным и обоснованным.

Выслушав заявителя, изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, судья приходит к следующему.

В соответствии с частью 3 статьи 30.6 КоАП РФ судья не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

Согласно статье 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами.

Частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за действия (бездействие) за неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи.

Как следует из протокола № об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленного 

<

данные изъяты> ФИО2, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с распоряжением 

<

данные изъяты> проведена проверка деятельности 

<

данные изъяты> за период деятельности с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вследствие несоблюдения ответственным 

<

данные изъяты> ФИО3 

<

данные изъяты> установлено нарушение требований подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, не направлены сведения в уполномоченный орган по двум операциям по расчетному счету 

<

данные изъяты>

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ 

<

данные изъяты> проведены операции по расчетному счету 

<

данные изъяты>. Операции отражены в выписках по лицевому счету. Документально сведения об указанных операциях должны быть представлены в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, т.е. ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, при этом направлен лишь ДД.ММ.ГГГГ. 

<

данные изъяты> ФИО3 не предприняла надлежащих мер по осуществлению внутреннего контроля, что повлекло несвоевременное представление в уполномоченный орган сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами.

Обстоятельства, отраженные в протоколе об административном правонарушении, подтверждаются: должностной инструкцией 

<

данные изъяты>, табелем учета рабочего времени, приказом о назначении 

<

данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ, платежными поручениями от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, сообщениями об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также сведениями об операции 

<

данные изъяты>, письменным объяснением ФИО3 и другими материалами дела.

С учетом изложенного, судья приходит к выводу о том, что в действиях заявителя содержится состав административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ.

В соответствии ч.1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения, за нарушение законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.

Как следует из материалов дела по операции от ДД.ММ.ГГГГ административное правонарушении ФИО3 совершено ДД.ММ.ГГГГ, следовательно на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ сроки привлечения к административной ответственности не истекли. 

По операции проведенной ДД.ММ.ГГГГ срок предоставления информации был установлен ДД.ММ.ГГГГ в связи с чем на момент вынесения постановления по делу об административном правонарушении ДД.ММ.ГГГГ сроки привлечения к административной ответственности по данной операции истекли. В связи с этим суд считает необходимым в этой части исключить из постановления по делу об административном правонарушении привлечение ФИО3 к административной ответственности по операции проведенной ДД.ММ.ГГГГ в связи с истечением срока давности. 

При назначении административного наказания, учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность. Данные обстоятельства при привлечении ФИО3 к административной ответственности соблюдены. Должностным лицом назначено минимальное наказание предусмотренное санкцией статьи. 

Процессуальный порядок привлечения заявителя к административной ответственности не нарушен. 

Суд не находит оснований для признания административного правонарушения малозначительным в соответствии со статьей 2.9 КоАП РФ. 

Обжалуемое постановление является законным и обоснованным, а потому оснований для его отмены не имеется. В связи с этим жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья

РЕШИЛ:

Постановление № по делу об административном правонарушении № 

<

данные изъяты> ФИО1 от ДД.ММ.ГГГГ в отношении ФИО3 о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, изменить исключив из мотивировочной части постановления указание на проведенную 

<

данные изъяты> операцию от ДД.ММ.ГГГГ по расчетному счету 

<

данные изъяты>, в остальной части постановление оставить без изменения, а жалобу заявителя - без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Чувашской Республики в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья: А.Е. Иванов