УИД 18RS0001-01-2025-000324-29

Дело № 1-111/2025

П Р И Г О В О Р

именем Российской Федерации

г.Ижевск 20 февраля 2025 года

Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики в составе председательствующего судьи Вавилова Д.П., при секретаре судебного заседания Закировой Р.Ф., 

с участием государственного обвинителя старшего помощника прокурора Ленинского района г.Ижевска Горбуновой М.М., 

подсудимого ФИО1,

его защитника - адвоката Ушкова Е.В., предъявившего удостоверение №1515 и ордер №006541/02221519 от 20.02.2025 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении:

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, гражданина Российской Федерации, имеющего неполное высшее образование, не женатого, иждивенцев не имеющего, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес>, проживающего по адресу: 

<

адрес>, трудоустроенного 

<

данные изъяты>, военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 187 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 совершил преступления в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах.

1)В один из дней периода с 01.03.2023 по 17.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация - внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 17.05.2023 2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился в дополнительный офис «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО Банк «ФК Открытие», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 17.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский» филиала «Приволжский» ПАО Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

-№, открытый 17.05.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Банк «ФК Открытие», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 17.05.2023 по 23.05.2023, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк «ФК Открытие» на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 17.05.2023 по 23.05.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

2) Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 18.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., привлекаемых к уголовной ответственности в рамках уголовного дела №, возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в период с 22.03.2023 по 27.06.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., неоднократно обращался в дополнительный офис ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетных счетов в ПАО Сбербанк: № от 18.05.2023, № от 07.06.2023, № от 23.06.2023, № от 27.06.2023, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетными счетами, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 27.06.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомлялся и присоединялся к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетные счета:

- № от 18.05.2023, № от 07.06.2023, № от 23.06.2023, № от 27.06.2023, открытые для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в ПАО Сбербанк № 

<

данные изъяты>, расположенном по адресу: 

<

адрес>, 

После открытия расчетных счетов ФИО1 получил от представителя банка ПАО Банк «ФК Открытие» подписанные им документы об открытии расчетных счетов на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковские карты, пин-коды к ним, логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 18.05.2023 по 28.06.2023, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетными счетами № №, №, №, №, открытыми в ПАО Сбербанк на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 18.05.2023 по 28.06.2023 ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетных счетов на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковские карты, пин-коды к ним, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логины и пароли для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

3) Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 18.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 18.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился к представителю АО Банк Синара на территории г. Ижевска с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО Банк Синара, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 18.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

- №, открытый 18.05.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в Филиале «Дело» АО Банк Синара, по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка АО Банк Синара подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 18.05.2023 по 22.06.2023, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО Банк Синара на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 18.05.2023 по 22.06.2023 ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

4) Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 29.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 29.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился к представителю ООО «Бланк Банк» на территории г. Ижевска с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ООО «Бланк Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у неустановленного лица, предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 29.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

- №, открытый 29.05.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в ООО «Бланк Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка ООО «Бланк Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 29.05.2023 по 31.05.2023, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ООО «Бланк Банк» на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 29.05.2023 по 31.05.2023 ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

5) Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 23.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица - стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 23.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился в дополнительный офис «Ижевский-Центральный» (юл) в г. Ижевск АО «Альфа-Банк», расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в АО «Альфа-Банк», указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 ранее указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 23.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в дополнительном офисе «Ижевский-Центральный» (юл) в г. Ижевск АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

- №, открытый 23.05.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в дополнительном офисе «Ижевский-Центральный» (юл) в г. Ижевск АО «Альфа-Банк», расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка АО «Альфа-Банк» подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в период с 23.05.2023 по 27.06.2023, ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в АО «Альфа-Банк» на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дней периода с 23.05.2023 по 27.06.2023 ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

6) Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 31.05.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 31.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился в операционный офис ПАО Банк ВТБ в г. Ижевске Филиала в г. Нижнем Новгороде, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО Банк ВТБ, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 31.05.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО Банк ВТБ в г. Ижевске Филиала в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

- №, открытый 31.05.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в операционном офисе ПАО Банк ВТБ в г. Ижевске Филиала в г. Нижнем Новгороде, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка ПАО Банк ВТБ подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, 31.05.2023 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО Банк ВТБ на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, 31.05.2023 в период с 00 часов 01 минуты до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

7)Кроме того, в один из дней периода с 01.03.2023 по 01.06.2023 у ФИО1, находящегося на территории Удмуртской Республики, из корыстной заинтересованности, нуждающегося в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д., возник преступный умысел, направленный на приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Реализуя свой преступный умысел, в один из дней с 01.03.2023 по 19.03.2023, ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, нуждаясь в денежных средствах, по предложению М.М.А. и С.Д.Д. согласился выступить в качестве подставного лица – стать индивидуальным предпринимателем, при отсутствии у него цели осуществления предпринимательской деятельности, предоставив свой паспорт, ИНН, СНИЛС для внесения в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице. 

22.03.2023 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 11 по Удмуртской Республике произведена государственная регистрация – внесение сведений в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей сведений о ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, как об индивидуальном предпринимателе. 

Далее, действуя в продолжение реализации своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 01.06.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, по предложению У.Г.В., обратился в операционный офис ПАО РОСБАНК «Удмуртский» Приволжского филиала, расположенный по адресу: 

<

адрес>, с целью открытия на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) расчетного счета № в ПАО РОСБАНК, указав представителю банка недостоверные сведения относительно клиента, уполномоченного распоряжаться денежными средствами находящимися на счете, а также управлять личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания» (далее – системы ДБО). Кроме того, ФИО1 указал сотруднику банка абонентский номер телефона, сим-карта с которым находилась у У.Г.В., предназначенный для получения одноразовых кодов для регистрации в личном кабинете системы ДБО и последующим управлением расчетным счетом, тем самым сбыл логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО У.Г.В. для последующего неправомерного приема, выдачи, переводов денежных средств.

Действуя в продолжение своего преступного умысла, в один из дней периода с 22.03.2023 по 01.06.2023 в период с 06 часов 00 минут до 23 часов 59 минут, ФИО1, находясь в операционном офисе ПАО РОСБАНК «Удмуртский» Приволжского филиала, расположенном по адресу: 

<

адрес>, ознакомился и присоединился к условиям банковского облуживания, подписав документы, открыл расчетный счет:

-№, открытый 01.06.2023 для индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) в операционном офисе ПАО РОСБАНК «Удмуртский» Приволжского филиала, расположенном по адресу: 

<

адрес>.

После открытия расчетного счета ФИО1 получил от представителя банка ПАО РОСБАНК подписанные им документы об открытии расчетного счета на свое имя как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>) с указанным им номером телефона, банковскую карту, пин-код к ней, логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО (направленные с ведома ФИО1 У.Г.В.), что в своей совокупности позволяет клиенту составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий. При этом ФИО1 цели управления данным расчетным счетом не имел, тем самым совершил приобретение в целях сбыта документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, в один из дне периода с 01.06.2023 по 15.06.2023 ФИО1, находясь на территории г. Ижевска, достоверно зная о том, что в полученных им от представителя банка документах об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), указаны недостоверные сведения, осознавая, что он управлять расчетным счетом №, открытым в ПАО РОСБАНК на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), не будет, осуществил хранение документов, средств оплаты, электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Действуя в продолжение реализации единого преступного умысла, в один из дне периода с 01.06.2023 по 15.06.2023 ФИО1, находясь вблизи торгового центра «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, сбыл Ч.В.О., документы об открытии расчетного счета на имя ФИО1 как на индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), банковскую карту, пин-код к ней, а также сбыл У.Г.В. при ранее указанных обстоятельствах логин и пароль для управления личным кабинетом системы ДБО, являющиеся документами, средствами оплаты, электронными средствами и электронными носителями информации, предназначенными для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, не получив впоследствии за вышеуказанные действия денежное вознаграждение.

ФИО1 знал об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), достоверно знал, что правовых оснований, предусмотренных законом, для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению иных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

данные изъяты>), то есть неправомерно. Желая наступления указанных последствий, ФИО1 совершил приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Совершая указанные действия, ФИО1 осознавал общественную опасность своих действий, предвидел неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств и желал их наступления из корыстных побуждений.

ФИО1 вину в совершении инкриминируемых преступлений признал в полном объеме, от дачи показаний отказался на основании ст.51 Конституции РФ, п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены его показания со стадии предварительного расследования, из которых установлено следующее.

В марте 2023 года он нашел работу. В один из дней периода с 01.03.2023 по 22.03.2023 днем он подошел к офису, где его встретил М.М.А.. Он прошел в помещение офиса, где находились молодые люди С.Д.Д., М.М.А., Ч.В.О., К.С.Л., У.Г.В.. В ходе беседы М.М.А. и С.Д.Д. пояснили, что в его задачи будет входить: регистрация в качестве ИП, после чего в качестве ИП необходимо будет посещать банковские организации, обращаться в отделы по работе с юридическими лицами для открытия расчетных счетов, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. и С.Д.Д. пообещали вознаграждение в размере 10 000 рублей, из которых 5 000 за открытие ИП или ООО и 5 000 рублей за открытие счетов к нему, на что он согласился. Когда согласился, то М.М.А. ему сказал, что У.Г.В. ему поможет с открытием на себя ИП. В один из дней периода с 01.03.2023 по 22.03.2023 он приехал к ТЦ «МОЛЛ Матрица», встретился с У.Г.В., где У.Г.В. взяла его паспорт, СНИЛС, ИНН, после чего сфотографировала все эти документы, а оригиналы вернула. После того, как У.Г.В. оформила все необходимые документы, то она позвонила и сказала, что можно уже пойти по банкам и открывать расчетные счета. С.Д.Д. стал его сопровождать, а У.Г.В. сказала ему текст легенды, которую он должен был сказать в банке, чтобы ему открыли счета. Во все банки он приходил один, самостоятельно, никто его в банк не сопровождал, однако по банковским организациям его возил С.Д.Д.. 22.03.2023 сведения о нем, как об ИП были внесены в налоговый орган. Сам он налоговый орган не посещал, документы направляла У.Г.В.. ИП он был лишь фиктивно. В период с 22.03.2023 по 15.06.2023 с целью открытия расчетных счетов на ИП, он ездил совместно с С.Д.Д. в банковские организации, расположенные в г. Ижевске. Иногда встречался с менеджерами выездного обслуживания, однако все встречи проходили только на территории г. Ижевска. Приходя в банк, говорил менеджеру легенду, затем писал согласие на обработку персональных данных, заявление на открытие расчетного счета и подключение к системе дистанционного обслуживания, иные документы, которые предоставлял менеджер для открытия счета. Затем диктовал менеджеру направленные ему У.Г.В. номер телефона и адрес электронной почты, диктовал затем и пароль, который приходил У.Г.В.. Затем он при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, передавал У.Г.В. все полученные в банке документы, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от ДБО. Документы передавал после открытия счета. ИП ФИО1 он не руководил, предпринимательской деятельностью не занимался, и не собирался заниматься. Счетами, которые он открыл по указанию ФИО3, он не управлял, документов у него по ним не было, он их передал Ч.В.О.. Они Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., С.Д.Д., У.Г.В. нужны были для того, чтобы обналичивать денежные средства. Об этом ему стало известно со слов С.Д.Д. и М.М.А. Они сказали, что по счетам будут осуществляться переводы между организациями за услуги, при этом сами услуги фактически оказываться не будут. То есть денежные средства будут перечисляться по банковским счетам незаконно. Открывая счета, он знал, что открывает их для «обналичивания» денежных средств, то есть для незаконных переводов между счетами и последующего снятия. Он самостоятельно ставил свои подписи в представленных документах на открытие счетов в банках, документы перед этим читал, поэтому понимал, что данные документы подписываются им для открытия счетов. Он понимал, что управлять данными счетами он не будет, что впоследствии все документы, логины и пароли он передаст Ч.В.О., а сам никаких операций производить не будет. Он также понимал, что каждый раз он мог отказаться от открытия счетов, однако все равно подписал все заявления. Каждый раз при посещении банка и подписании заявлений он понимал, что может не подписывать заявление на открытие счета, но все равно это делал, каждый раз посещал новый банк и подписывал каждый раз документы на открытие счета, хотя и мог отказаться. За открытие ИП и счетов, он так и не получил от Ч.В.О. вознаграждение. Вину признал, в содеянном раскаялся. 

<

данные изъяты>

Свои показания ФИО1 на стадии следствия подтвердил в ходе их проверки на месте, где указал на здание ТЦ «МОЛЛ Матрица», расположенное по адресу: 

<

...>, указав что возле указанного здания он передавал документы У.Г.В., для последующего внесения сведений о нем, как об индивидуальном предпринимателе, а также указав, что возле указанного торгового центра он передавал ФИО4 документы, полученные во всех банках. (л.д. 152-159 том 2)

После оглашения этих показаний подсудимый их полностью подтвердил и пояснил, что давал их самостоятельно и добровольно, без какого-либо давления и в присутствии избранного им защитника, с которым согласовал позицию по делу. В содеянном раскаивается, вину признает полностью. Указал что за совершение указанных действий он денежные средства не получил. У его сестры и бабушки имеются заболевания, 2 группа инвалидности. Он оказывает посильную помощь родителям и бабушке. 

Виновность подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах подтверждается показаниями свидетелей.

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ч.В.О., следует, что с начала 2022 года он совместно с К.С.Л., а также М.М.А., У.Г.В. и С.Д.Д. занимался деятельностью, которая заключалась в регистрации обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а также открытии расчетных счетов на данные ООО и ИП и передаче за денежное вознаграждение. Суть данной деятельности заключалась в продаже расчетных счетов ООО и ИП лицу, которому это было необходимо для последующего получения за это денежных средств путем перечисления денежных средств по расчетным счетам за услуги, которые фактически никто не предоставлял, то есть номинально, а впоследствии указанные денежные средства со счетов «выводились» путем снятия их с использованием банковских карт. Прибыль делили следующим образом, 30% вознаграждения – ему (Ч.В.О.), 20% - М.М.А., К.С.Л. и У.Г.В., 10% - С.Д.Д.. Он (Ч.В.О.) являлся руководителем группы, осуществлял общее руководство группой, получал вознаграждение от лица, которому продавал расчетные счета ООО и ИП, занимался всей финансовой составляющей работы группы, а именно оплачивал аренду, покупку оргтехники и мебели, расходы на бензин и проезд участникам группы и номиналам. Размер вознаграждения для участников группы он определял совместно с К.С.Л.. Кроме того, ему (Ч.В.О.) передавали документы номиналы на территории Ленинского района г. Ижевска. К.С.Л. выполнял следующие функции: контроль работы У.Г.В., распределение вознаграждения между участниками группы. Он с К.С.Л. вместе передавал документы лицу у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. М.М.А. и С.Д.Д. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в деятельность. М.М.А., помимо этого, оформлял на номиналов сим-карты для удобства открытия ИП и ООО и расчетных счетов к ним, а С.Д.Д. стал возить номиналов по банкам. У.Г.В. оформляла ООО или ИП, покупала гарантийные письма, направляла заявки в банки на открытие расчетных счетов, сопровождала в банке номиналов при открытии расчетных счетов. В январе или февраль 2023 года они переехали в офис по адресу: 

<

адрес> и находились в нем по август 2023 года. Каждый из участников группы четко понимал, чем должен заниматься для успешного осуществления нашей деятельности, знал всех остальных участников, все были знакомы между собой и знали роли каждого. У каждого был свой функционал, вместе с тем, каждый участник понимал, что он (Ч.В.О.) является руководителем группы, а К.С.Л. - заместителем. Каждый из участников группы был осведомлен о том, что они занимаются преступной деятельностью, действуют совместно и объединены общей целью получения прибыли от незаконной деятельности. В период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 С.Д.Д. привел своего знакомого ФИО2 в БЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>. В ходе встречи М.М.А. и С.Д.Д. пояснили ФИО2, что они могут дать ему работу, которая заключается в том, чтобы оформить себя как ИП, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков ему (Ч.В.О.). За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. пообещал ФИО2 вознаграждение в размере 10 000 рублей (5 000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО и 5 000 рублей за открытие расчетных счетов), на что он (ФИО2) согласился. М.М.А. и С.Д.Д. были очень убедительны, рассказывали о том, что это очень легкие деньги, что делать почти ничего не нужно, поэтому ФИО2 им поверил и согласился в этом поучаствовать. Впоследствии оформлением ИП занималась У.Г.В., с этой целью в период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года она встретилась с ФИО2 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО2, передала ему на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО2 подписал, после чего У.Г.В., уже находясь в БЦ «

<

данные изъяты>» по адресу: 

<

адрес>, стала заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ИП, а именно купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил он (Ч.В.О.), направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для этого ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил М.М.А., устав организации формировался автоматически банком. Так, ФИО2 22 марта 2023 года стал номинально ИП (ИНН 

<

данные изъяты>). После регистрации ФИО2 как ИП, У.Г.В. полностью сопровождала его в банковских организациях при открытии расчетных счетов. При этом по банкам ФИО2 возил С.Д.Д.. У.Г.В. направляла онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ей перезванивал менеджер банка, и менеджер с У.Г.В. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Затем У.Г.В. связывалась с С.Д.Д. и говорила точные даты и время, куда нужно С.Д.Д. ехать вместе с Глебовым для открытия расчетных счетов. Кроме того, в «Телеграмме» У.Г.В. писала ФИО2, что конкретно говорить менеджеру, чтобы их действия не были раскрыты. У.Г.В. формировала список банковских организаций с указанием даты и времени, куда Глебов должен был направиться, после чего контролировала посещение ФИО2 указанных банковских организаций. Когда ФИО2 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, а именно тот, который изготовил М.М.А., то У.Г.В., у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения У.Г.В. в «Телеграмме» направляла ФИО2, а ФИО2 указывал в банках. Впоследствии ФИО2 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавала ему (Ч.В.О.) при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 22 марта 2023 года по 27 июня 2023 года С.Д.Д. возил ФИО2 по банковским организациям. После открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с ним (Ч.В.О.) у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он (С.Д.Д.) передавал ему (Ч.В.О.) все документы из банков, а именно заявление об открытии счета, заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, полученные в банке. ФИО2 он (Ч.В.О.) денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал, поскольку хотел все деньги оставить себе и членам группы в качестве вознаграждения, впоследствии перестал отвечать на его звонки. В последующем, в течение максимум 1 месяца после открытия счета он (Ч.В.О.) и К.С.Л. встречались у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, с лицом, которому передавали все документы по открытию расчетного счета за вознаграждение, а именно электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации. Вознаграждение он (Ч.В.О.) получил лично, наличными, а именно 50 000 рублей, после чего 15 000 рублей забрал себе, по 10 000 рублей передал К.С.Л., М.М.А., У.Г.В., 5 000 С.Д.Д.. 10 000 рублей ФИО2 из них он (Ч.В.О.) так и не передал. Каждый номинал осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Кроме того, каждый номинал знал, что расчетные счета им открываются для «обнала». Ч.В.О. осознавал и понимал, что эти лица будут использовать сбытые ими расчетные счета и ключи к управлению указанными счетами в преступных целях. Однако он Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., У.Г.В. и С.Д.Д. просто пытались таким образом заработать денежные средства, понимали, что каждый раз после оформления ИП или ООО или же после передачи ключей доступа к расчетному счету они могли отказаться от этой деятельности, однако каждый раз вновь оформляли ИП или ООО на очередного номинала, а потом передавали ключи доступа лицу. 

<

данные изъяты>)

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля К.С.Л., следует, что он примерно с начала 2022 года совместно с Ч.В.О., М.М.А., У.Г.В. и С.Д.Д. занимался деятельностью, суть которой заключалась в регистрации обществ с ограниченной ответственностью и индивидуальных предпринимателей, а также открытии расчетных счетов на данные ООО и ИП и передаче за денежное вознаграждение. Суть данной деятельности заключалась в продаже расчетных счетов ООО и ИП лицу, которому это было необходимо для последующего получения за это денежных средств путем перечисления денежных средств по расчетным счетам за услуги, которые фактически никто не предоставлял, то есть номинально, а впоследствии указанные денежные средства со счетов «выводились» путем снятия их с использованием банковских карт. Прибыль делили следующим образом, 30% вознаграждения – Ч.В.О., 20% - М.М.А., ему (К.С.Л.) и У.Г.В., 10% С.Д.Д.. Ч.В.О. являлся руководителем группы, осуществлял общее руководство группой, получал вознаграждение. Размер вознаграждения для участников группы он (К.С.Л.) определял совместно с Ч.В.О.. Кроме того, Ч.В.О. передавали документы номиналы на территории Ленинского района г.Ижевска. Он (К.С.Л.) выполнял следующие функции: контроль работы У.Г.В., распределение вознаграждения между участниками группы. Он (К.С.Л.) с Ч.В.О. вместе передавал документы лицу у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. М.М.А. и С.Д.Д. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в их деятельность. М.М.А., помимо этого, оформлял на номиналов сим-карты для удобства открытия ИП и ООО и расчетных счетов к ним, а С.Д.Д. стал возить номиналов по банкам. У.Г.В. оформляла ООО или ИП, покупала гарантийные письма, направляла заявки в банки на открытие расчетных счетов, сопровождала в банке номиналов при открытии расчетных счетов. В августе они уже не могли привлекать новых номиналов, поскольку они отказывались от такой работы, данная деятельность перестала приносить прибыль, поэтому Ч.В.О. было принято решение о прекращении этой деятельности. Хочу пояснить, что каждый из участников нашей группы четко понимал, чем должен заниматься для успешного осуществления нашей деятельности. Каждый из участников нашей группы знал всех остальных участников, все были знакомы между собой и знали роли каждого. У каждого был свой функционал, вместе с тем, каждый участник понимал, что Ч.В.О. является руководителем нашей группы, а он (К.С.Л.) его заместителем. Каждый из участников группы был прекрасно осведомлен о том, что они занимаются преступной деятельностью, действует совместно и объединены общей целью получения прибыли от незаконной деятельности. В указанный период они успели поработать с таким номиналом как ФИО1, который 22 марта 2023 года стал с их подачи номинальным индивидуальным предпринимателем (ИНН 

<

данные изъяты>). В период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года, по объявлению на «Авито» или «Хедхантер», которое ранее на указанных сайтах выкладывал М.М.А., на вакансию откликнулся ФИО2. М.М.А. пригласил ФИО2 в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г». В ходе встречи М.М.А. и С.Д.Д. пояснили ФИО2, что они могут дать ему работу, работа заключается в том, чтобы оформить себя как ИП, то есть номинально стать ИП, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков ему (К.С.Л.). За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. пообещал ФИО2 вознаграждение в размере 10 000 рублей, то есть 5 000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО, 5 000 рублей за открытие расчетных счетов, на что он согласился. М.М.А. и С.Д.Д. были очень убедительными, рассказывали о том, что это очень легкие деньги, что делать почти ничего не нужно, поэтому ФИО2 им поверил и согласился в этом поучаствовать. Впоследствии оформлением ИП занималась У.Г.В., с этой целью в период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года У.Г.В. встретилась с ФИО2 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО2, передала ФИО2 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО2 подписал, после чего У.Г.В., уже находясь в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г», стала заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ИП, а именно купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил он (К.С.Л.), направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для этого ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил М.М.А., устав организации формировался автоматически банком. Так, ФИО2 19 апреля 2023 года стал номинально ИП (ИНН 

<

данные изъяты>), который был зарегистрирован в МРИ ФНС № 11 по Удмуртской Республике. После регистрации ФИО2 как ИП, У.Г.В. полностью сопровождала ФИО2 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. При этом по банкам ФИО2 возил С.Д.Д.. У.Г.В. направляла онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ей перезванивал менеджер банка, и менеджер с У.Г.В. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Встреча могла быть как в офисе банка на территории г. Ижевска, так и на нейтральной территории в г. Ижевске с выездным менеджером банка. Затем У.Г.В. связывалась с С.Д.Д. и говорила точные даты и время, куда нужно С.Д.Д. ехать вместе с Глебовым для открытия расчетных счетов. Кроме того, в «Телеграмме» У.Г.В. писала ФИО2, что конкретно говорить менеджеру, чтобы их действия не были раскрыты. У.Г.В. формировала список банковских организаций с указанием даты и времени, куда Глебов должен был направиться, после чего контролировала посещение ФИО2 указанных банковских организаций. Когда ФИО2 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, а именно тот, который изготовил М.М.А., то У.Г.В., у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения У.Г.В. в «Телеграмме» направляла ФИО2, а ФИО2 указывал в банках. Впоследствии ФИО2 получал в банке заявление на подключение к ДБО, иные документы на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 22 марта 2023 года по 27 июня 2023 года С.Д.Д. возил ФИО2 по банковским организациям. После открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление об открытии счета, заявление на присоединение к ДБО, иные документы, которые передавали ему в банке, банковские карты. Получается, что встречи у них проходили два раза в месяц: 1 раз – с 1 по 15 число месяца, 2 раз – с 15 числа и до 30 или 31 числа. ФИО2 Ч.В.О. денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал, поскольку хотел все деньги оставить себе и членам группы в качестве вознаграждения. Впоследствии они просто перестали отвечать на его (ФИО2) звонки. В последующем, в течение максимум 1 месяца после открытия счета он (К.С.Л.) и Ч.В.О. встречались у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, с лицом, которому передавали все документы по открытию расчетного счета за вознаграждение, а именно электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации. Вознаграждение Ч.В.О. получил лично, наличными, а именно 50 000 рублей, после чего 15 000 рублей забрал себе, по 10 000 рублей передал ему (К.С.Л.), М.М.А., У.Г.В., 5 000 С.Д.Д.. 10 000 рублей ФИО2 из них Ч.В.О. так и не передал. Он (К.С.Л.) осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Он (К.С.Л.) осознавал и понимал, что эти лица будут использовать сбытые нами расчетные счета и ключи к управлению указанными счетами в преступных целях, то есть для обналичивания денежных средств. Однако он (К.С.Л.), Ч.В.О., М.М.А., У.Г.В. и С.Д.Д. просто пытались таким образом заработать денежные средства. Они все понимали, что каждый раз после оформления ИП или ООО или же после передачи ключей доступа к расчетному счету они могли отказаться от этой деятельности, однако каждый раз вновь оформляли ИП или ООО на очередного номинала, а потом передавали ключи доступа лицу. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля М.М.А., следует, что примерно в феврале 2022 года, он, находясь в поисках работы, нашел объявление Ч.В.О. на сайте «Авито» или же в сообществе «ВКонтакте» и откликнулся вакансию. Впоследствии Ч.В.О. и работавший с ним К.С.Л. объяснили, что они открывают ООО и ИП на молодых людей и девушек с использованием их паспорта, СНИЛСа и ИНН, после чего просят их открывать расчетные счета в банковских организациях. В его (М.М.А.) обязанности входило приискание новых номиналов, убеждение номиналов работать с ними, открывать ООО и ИП и расчетные счета к ним, а также оформление сим-карт на номиналов через приложение банка, установленное на его (М.М.А.) телефоне. С 01 марта 2022 года он (М.М.А.) начал осуществлять деятельность в организации, суть которой заключалась в продаже расчетных счетов ООО и ИП лицу, которому это было необходимо для последующего получения за это денежных средств путем перечисления денежных средств по расчетным счетам за услуги, которые фактически никто не предоставлял, то есть номинально, а впоследствии указанные денежные средства со счетов «выводились» путем снятия их с использованием банковских карт. Также к указанной деятельности и работе в организации через некоторое время были привлечены С.Д.Д. и У.Г.В.. Прибыль делили следующим образом, 30% вознаграждения – Ч.В.О., 20% - К.С.Л., ему (М.М.А.) и У.Г.В., 10% С.Д.Д.. Ч.В.О. являлся руководителем группы, осуществлял общее руководство группой, получал вознаграждение от лица, занимался всей финансовой составляющей работы группы, а именно оплачивал аренду, покупку оргтехники и мебели, расходы на бензин и проезд участникам группы и номиналам. Размер вознаграждения для участников группы К.С.Л. определял совместно с Ч.В.О.. Кроме того, Ч.В.О. передавали документы номиналы на территории Ленинского района г. Ижевска. К.С.Л. выполнял следующие функции: контроль работы У.Г.В., распределение вознаграждения между участниками группы. К.С.Л. с Ч.В.О. вместе передавали документы лицу у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. Он (М.М.А.) и С.Д.Д. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в нашу деятельность. Он (М.М.А.), помимо этого, оформлял на номиналов сим-карты для удобства открытия ИП и ООО и расчетных счетов к ним, а С.Д.Д. стал возить номиналов по банкам. У.Г.В. оформляла ООО или ИП, покупала гарантийные письма, направляла заявки в банки АО «Альфа-Банк» или ПАО «Сбербанк России» на открытие расчетных счетов, сопровождала в банке номиналов при открытии расчетных счетов. Все это время они находились в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, и осуществляли свою деятельность в офисе по указанному адресу вплоть по октябрь 2022 года, после чего переехали в другой офис, расположенный в офисном центре «Бриг» по адресу: 

<

...>. В указанном офисе они находились по январь или февраль 2023 года, впоследствии переехали в офис, расположенный в офисном центре «Флагман» по адресу: 

<

...> «г» и находились в нем по август 2023 года. В августе Ч.В.О. было принято решение о прекращении этой деятельности. Каждый из участников группы четко понимал, чем должен заниматься для успешного осуществления нашей деятельности, знал всех остальных участников, все были знакомы между собой и знали роли каждого. У каждого был свой функционал, вместе с тем, каждый участник понимал, что Ч.В.О. является руководителем нашей группы, К.С.Л. - его заместителем. Каждый из участников группы был прекрасно осведомлен о том, что они занимаются преступной деятельностью, действуют совместно и объединены общей целью получения прибыли от незаконной деятельности. В период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года по объявлению на «Авито» или «Хедхантер», которое было им (М.М.А.) выложено, на вакансию откликнулся ФИО2. Он (М.М.А.) пригласил ФИО2 в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г». В ходе встречи он (М.М.А.) и С.Д.Д. пояснили ФИО2, что могут дать ему работу, которая заключается в том, чтобы оформить себя как ИП, то есть номинально стать ИП, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов он (М.М.А.) пообещал ФИО2 вознаграждение в размере 10 000 рублей, то есть 5 000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО, 5 000 рублей за открытие расчетных счетов, на что он (ФИО2) согласился. Впоследствии оформлением ИП занималась У.Г.В., с этой целью в период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года У.Г.В. встретилась с ФИО2 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО2, передала ФИО2 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО2 подписал, после чего У.Г.В., уже находясь в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г», стала заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ИП, а именно купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил Ч.В.О., направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для этого ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил он (М.М.А.), устав организации формировался автоматически банком. Так, ФИО2 22 марта 2023 года стал номинально ИП (ИНН 

<

данные изъяты>), который был зарегистрирован в МРИ ФНС № 11 по Удмуртской Республике. После регистрации ФИО2 как ИП, У.Г.В. полностью сопровождала ФИО2 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. При этом по банкам ФИО2 возил С.Д.Д.. У.Г.В. направляла онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ей перезванивал менеджер банка, и менеджер с У.Г.В. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Встреча могла быть как в офисе банка на территории г. Ижевска, так и на нейтральной территории в г. Ижевске с выездным менеджером банка. Затем У.Г.В. связывалась с С.Д.Д. и говорила точные даты и время, куда нужно С.Д.Д. ехать вместе с Глебовым для открытия расчетных счетов. Кроме того, в «Телеграмме» У.Г.В. писала ФИО2, что конкретно говорить менеджеру, чтобы наши действия не были раскрыты. Получается, У.Г.В. формировала список банковских организаций с указанием даты и времени, куда Глебов должен был направиться, после чего контролировал посещение ФИО2 указанных банковских организаций. Когда ФИО2 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, то У.Г.В., у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения У.Г.В. в «Телеграмме» направляла ФИО2, а ФИО2 указывал в банках. Впоследствии ФИО2 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 22 марта 2023 года по 27 июня 2023 года С.Д.Д. возил ФИО2 по банковским организациям, перечисленных в сведениях. После открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавали ему в банке. Получается, что встречи у них проходили два раза в месяц: 1 раз – с 1 по 15 число месяца, 2 раз – с 15 числа и до 30 или 31 числа. Поясню, что ФИО2 Ч.В.О. денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал, поскольку хотел все деньги оставить себе и членам группы в качестве вознаграждения. В последующем, в течение максимум 1 месяца после открытия счета К.С.Л. и Ч.В.О. встречались у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, с лицом, которому передавали все документы по открытию расчетного счета за вознаграждение, а именно электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации. Вознаграждение Ч.В.О. получил лично, наличными, а именно 50 000 рублей, после чего 15 000 рублей забрал себе, по 10 000 рублей передал К.С.Л., ему (М.М.А.), У.Г.В., 5 000 С.Д.Д.. 10 000 рублей ФИО2 из них Ч.В.О. так и не передал. Каждый номинал осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Кроме того, каждый номинал знал, что расчетные счета им открываются для «обнала». 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля С.Д.Д., следует, что примерно в феврале-марте 2022 года он (С.Д.Д.) на сайте размещения объявлений «Авито» или же в сообществе «ВКонтакте» по поиску работы нашел объявление М.М.А. о том, что им в организацию требуется сотрудник на постоянной основе. При встрече М.М.А. объяснил, что делать почти ничего не нужно, что по документам он (С.Д.Д.) станет номинально индивидуальным предпринимателем, а деятельностью будут заниматься его люди. 15 марта 2022 года сведения о нем (С.Д.Д.) как об индивидуальном предпринимателе (ИНН 

<

данные изъяты>) были внесены в МРИ ФНС № 11 по УР, позже по предложению М.М.А. он (С.Д.Д.) стал директором ООО «Лидер» (ИНН 

<

данные изъяты>), ООО «Симпатяга» (ИНН 

<

данные изъяты>). М.М.А. объяснил, что никаких последствий не будет, что по документам он (С.Д.Д.) будет номинальным директором, а деятельностью Обществ будут заниматься его (ФИО5) знакомые. Он (ФИО6) также передавал документы ФИО7 для регистрации его (ФИО6) как директора ООО, и таким же образом ФИО7 внес сведения о нем как о директоре различных ООО в налоговый орган. Передавая документы, понимал, что документы передает К.С.Л. для дальнейшего внесения фиктивных сведений о нем (С.Д.Д.) как о директоре ООО, что фиктивное внесение сведений в налоговый орган запрещено законом, однако он (С.Д.Д.) хотел получить за это обещанное М.М.А. вознаграждение, которое впоследствии так и не получил. Впоследствии от Ч.В.О., он (С.Д.Д.) узнал о деятельности, которой он (Ч.В.О.) занимался вместе с К.С.Л. и М.М.А., и предложил ему (С.Д.Д.) стать водителем в их группе. Его (С.Д.Д.) роль заключалась в том, чтобы он (С.Д.Д.) возил людей, которые соглашались за денежное вознаграждение регистрировать себя в качестве Индивидуальных предпринимателей. К.С.Л. стал подготавливать для него (С.Д.Д.) список банковских организаций, а также дату и время, когда номинал должен посетить банк для открытия расчетного счета. Он (С.Д.Д.), используя этот список, на своем автомобиле марки «ВАЗ», возил номиналов. При этом все расходы на бензин, Ч.В.О. оплачивал из своей доли вознаграждения, поскольку финансовая составляющая руппы находилась в его ведении. Кроме того, он (С.Д.Д.) также занимался наравне с М.М.А. подысканием новых номиналов, для осуществления деятельности и извлечения прибыли. Ч.В.О. также подробно объяснил, что надо открывать ООО и ИП на молодых людей и девушек с использованием их паспортов, СНИЛСов и ИНН, после чего требовать их открывать расчетные счета в банковских организациях. Ч.В.О. объяснил, что руководителем является он, К.С.Л. является его заместителем, М.М.А. в занимается изготовлением сим-карт для номиналов, а также привлечением новых номиналов. Позже в указанной деятельности была привлечена У.Г.В.. Прибыль делили следующим образом, 30% вознаграждения – Ч.В.О., 20% - К.С.Л., М.М.А. и У.Г.В., 10% ему (С.Д.Д.). Ч.В.О. являлся руководителем группы, осуществлял общее руководство группой, получал вознаграждение от лица, занимался всей финансовой составляющей работы группы, а именно оплачивал аренду, покупку оргтехники и мебели, расходы на бензин и проезд участникам группы и номиналам. Размер вознаграждения для участников группы К.С.Л. определял совместно с Ч.В.О.. Кроме того, Ч.В.О. передавали документы номиналы на территории Ленинского района г. Ижевска. К.С.Л. выполнял следующие функции: контроль работы ФИО3, распределение вознаграждения между участниками группы. К.С.Л. с Ч.В.О. вместе передавали документы лицу у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. Он (С.Д.Д.) и М.М.А. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в деятельность. М.М.А., помимо этого, оформлял на номиналов сим-карты для удобства открытия ИП и ООО и расчетных счетов к ним, а он (С.Д.Д.) стал возить номиналов по банкам. У.Г.В. оформляла ООО или ИП, покупала гарантийные письма, направляла заявки в банки на открытие расчетных счетов, сопровождала в банке номиналов при открытии расчетных счетов. Все это время они находились в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, и осуществляли свою деятельность в офисе по указанному адресу вплоть по октябрь 2022 года, после чего переехали в другой офис, расположенный в офисном центре «Бриг» по адресу: 

<

...>. В указанном офисе они находились по январь или февраль 2023 года, впоследствии переехали в офис, расположенный в офисном центре «Флагман» по адресу: 

<

...> «г» и находились в нем по август 2023 года. В августе Ч.В.О. было принято решение о прекращении деятельности. Каждый из участников группы четко понимал, чем должен заниматься для успешного осуществления нашей деятельности, знал всех остальных участников, все были знакомы между собой и знали роли каждого. В период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года по объявлению на «Авито» или «Хедхантер», которое ранее выкладывал М.М.А., на вакансию откликнулся ФИО2. М.М.А. пригласил ФИО2 в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г». В ходе встречи он (С.Д.Д.) и М.М.А. пояснили ФИО2, что они могут дать ему работу, работа заключается в том, чтобы оформить себя как ИП, то есть номинально стать ИП, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. пообещал ФИО2 вознаграждение в размере 10 000 рублей, то есть 5 000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО, 5 000 рублей за открытие расчетных счетов, на что он (ФИО2) согласился. Он (С.Д.Д. и М.М.А. были очень убедительными, рассказывали о том, что это очень легкие деньги, что делать почти ничего не нужно, поэтому ФИО2 им поверил и согласился в этом поучаствовать. Впоследствии оформлением ИП занималась У.Г.В., с этой целью в период с 01 апреля 2023 года по 19 апреля 2023 года У.Г.В. встретилась с ФИО2 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО2, передала ФИО2 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО2 подписал, после чего У.Г.В., уже находясь в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г», стала заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ИП, а именно купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил Ч.В.О., направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для этого ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил М.М.А., устав организации формировался автоматически банком. Так, Глебов ДД.ММ.ГГГГ стал номинально ИП (ИНН 

<

данные изъяты>), который был зарегистрирован в МРИ ФНС № 11 по Удмуртской Республике. После регистрации ФИО2 как ИП, У.Г.В. полностью сопровождала ФИО2 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. При этом по банкам ФИО2 возил он (С.Д.Д.). У.Г.В. направляла онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего ей перезванивал менеджер банка, и менеджер с У.Г.В. согласовывали время для личной встречи номинала с менеджером банка. Затем У.Г.В. связывалась с ним (С.Д.Д.) и говорила точные даты и время, куда нужно ехать вместе с Глебовым для открытия расчетных счетов. Кроме того, в «Телеграмме» У.Г.В. писала ФИО2, что конкретно говорить менеджеру, чтобы все их действия не были раскрыты. Получается, У.Г.В. формировала список банковских организаций с указанием даты и времени, куда Глебов должен был направиться, после чего контролировал посещение ФИО2 указанных банковских организаций. Когда ФИО2 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, а именно тот, который изготовил М.М.А., то У.Г.В., у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения У.Г.В. в «Телеграмме» направляла ФИО2, а ФИО2 указывал в банках. Впоследствии ФИО2 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 22 марта 2023 года по 27 июня 2023 года он (С.Д.Д.) возил ФИО2 по банковским организациям, перечисленных в сведениях. После открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он (ФИО2) передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавали (ФИО2) в банке. Получается, что встречи у них проходили два раза в месяц: 1 раз – с 1 по 15 число месяца, 2 раз – с 15 числа и до 30 или 31 числа. ФИО2 Ч.В.О. денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал, поскольку хотел все деньги оставить себе и членам группы в качестве вознаграждения. В последующем, в течение максимум 1 месяца после открытия счета К.С.Л. и Ч.В.О. встречались у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, с лицом, которому передавали все документы по открытию расчетного счета за вознаграждение, а именно электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации. Вознаграждение Ч.В.О. получил лично, наличными, а именно 50 000 рублей, после чего 15 000 рублей забрал себе, по 10 000 рублей передал М.М.А. К.С.Л., Ч.В.О. У.Г.В., 5 000 ему (С.Д.Д.). 10 000 рублей ФИО2 из них Ч.В.О. так и не передал. Каждый номинал осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Кроме того, каждый номинал знал, что расчетные счета им открываются для «обнала». Каждый номинал осознавал и понимал, что эти лица будут использовать сбытые нами расчетные счета и ключи к управлению указанными счетами в преступных целях, то есть для обналичивания денежных средств. Однако он (С.Д.Д.), Ч.В.О., Ч.В.О., У.Г.В. и М.М.А. просто пытались таким образом заработать денежные средства, при этом понимали, что каждый раз после оформления ИП или ООО или же после передачи ключей доступа к расчетному счету могли отказаться от этой деятельности, однако каждый раз вновь оформляли ИП или ООО на очередного номинала, а потом передавали ключи доступа лицу. 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля У.Г.В. следует, что она с июля 2022 года по предложению ранее знакомого Ч.В.О. вступила в группу и стала работать с последним и К.С.Л. на постоянной основе и получать за это стабильно вознаграждение. Ч.В.О. объяснил, чем они открывают ООО и ИП на молодых людей и девушек с использованием их паспорта, СНИЛСа и ИНН, после чего просят их открывать расчетные счета в банковских организациях, он является руководителем, а К.С.Л. его заместителем. Также Ч.В.О. объяснил, что С.Д.Д. и М.М.А. в организации занимаются привлечением новых номиналов. Кроме того, М.М.А. занимается изготовлением сим-карт для номиналов, а С.Д.Д. возит их по банкам согласно спискам, которые она (У.Г.В.) должна будет также для него подготавливать. Ч.В.О. четко определил для ее функциональные обязанности, а именно оформление ООО или ИП, покупка гарантийного письма, направление заявки в банки на открытие расчетных счетов, сопровождение в банке номиналов при открытии расчетных счетов. Прибыль Ч.В.О. и К.С.Л. делили следующим образом, 30% вознаграждения – Ч.В.О., 20% - К.С.Л., М.М.А. и ей (У.Г.В.), 10% С.Д.Д.. Ч.В.О. являлся руководителем группы, осуществлял общее руководство группой, получал вознаграждение от лица, занимался всей финансовой составляющей работы группы, а именно оплачивал аренду, покупку оргтехники и мебели, расходы на бензин и проезд участникам группы и номиналам. Размер вознаграждения для участников группы Ч.В.О. определял совместно с К.С.Л.. Кроме того, Ч.В.О. передавали документы номиналы на территории Ленинского района г. Ижевска. Она (У.Г.В.) оформляла ООО или ИП, покупал гарантийного письма, направляла заявки в банки на открытие расчетных счетов, сопровождала в банке номиналов при открытии расчетных счетов. К.С.Л. с Ч.В.О. вместе передавал документы лицу у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. С.Д.Д. и М.М.А. занимались поиском новых номиналов и последующим их вовлечением в эту деятельность. М.М.А., помимо этого, оформлял на номиналов сим-карты для удобства открытия ИП и ООО и расчетных счетов к ним, а С.Д.Д. стал возить номиналов по банкам. Ей известно, что Ч.В.О. предложил одному лицу заняться данной деятельностью за хорошее вознаграждение, а затем уже Ч.В.О. предложил это К.С.Л., так как понимал, что один не справится. Суть данной деятельности заключалась в продаже расчетных счетов ООО и ИП лицу, которому это было необходимо для последующего получения за это денежных средств путем перечисления денежных средств по расчетным счетам за услуги, которые фактически никто не предоставлял, то есть номинально, а впоследствии указанные денежные средства со счетов «выводились» путем снятия их с использованием банковских карт. Все это время они находились в БЦ «Пушкинский» по адресу: 

<

...>, и осуществляли свою деятельность в офисе по указанному адресу вплоть по октябрь 2022 года, после чего переехали в другой офис, расположенный в офисном центре «Бриг» по адресу: 

<

...>. В указанном офисе они находились по январь или февраль 2023 года, впоследствии переехали в офис, расположенный в офисном центре «Флагман» по адресу: 

<

...> «г» и находились в нем по август 2023 года. В августе Ч.В.О. было принято решение о прекращении деятельности. Каждый из участников группы четко понимал, чем должен заниматься для успешного осуществления нашей деятельности, знал всех остальных участников, все были знакомы между собой и знали роли каждого. В период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 по объявлению на «Авито» или «Хедхантер», которое ранее выкладывал М.М.А., на вакансию откликнулся ФИО2. М.М.А. пригласил ФИО2 в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г». В ходе встречи С.Д.Д. и М.М.А. пояснили ФИО2, что они могут дать ему работу, работа заключается в том, чтобы оформить себя как ИП, то есть номинально стать ИП, открыть на ИП расчетные счета в различных банках, а потом передать все документы из банков Ч.В.О.. За открытие ИП и дальнейшее открытие расчетных счетов М.М.А. пообещал ФИО2 вознаграждение в размере 10 000 рублей, то есть 5 000 рублей за регистрацию в качестве директора ООО, 5 000 рублей за открытие расчетных счетов, на что он согласился. Впоследствии оформлением ИП занималась она (У.Г.В.), с этой целью в период с 01 марта 2023 года по 22 марта 2023 года встретилась с ФИО2 у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, где сфотографировала паспорт, СНИЛС и ИНН ФИО2, передала ФИО2 на подпись согласие на обработку персональных данных, которое ФИО2 подписал, после чего, уже находясь в ОЦ «Флагман» по адресу: 

<

...> «г», стала заниматься оформлением всех сопутствующих документов для открытия ИП, а именно купила гарантийное письмо, стоимость которого оплатил Ч.В.О., направила онлайн заявление в банк с приложением гарантийного письма, на открытие ИП и одновременное открытие расчетного счета для этого ИП, при этом для открытия ИП уже использовался абонентский номер, который изготовил М.М.А., устав организации формировался автоматически банком. Так, ФИО2 22 марта 2023 года стал номинально ИП (ИНН 

<

данные изъяты>), который был зарегистрирован в МРИ ФНС № 11 по Удмуртской Республике. После регистрации ФИО2 как ИП, она (У.Г.В.) полностью сопровождала ФИО2 в банковских организациях при открытии расчетных счетов. При этом по банкам ФИО2 возил С.Д.Д.. Она (У.Г.В.) направляла онлайн в банки заявления на открытие расчетных счетов, указав необходимый абонентский номер для связи, после чего мне перезванивал менеджер банк, и согласовывал время для личной встречи номинала с менеджером банка. Встреча могла быть как в офисе банка на территории г. Ижевска, так и на нейтральной территории в г. Ижевске с выездным менеджером банка. Затем она (У.Г.В.) связывалась с С.Д.Д. и говорила точные даты и время, куда нужно ему ехать вместе с Глебовым для открытия расчетных счетов. Кроме того, в «Телеграмме» она (У.Г.В. писала ФИО2, что конкретно говорить менеджеру, чтобы их действия не были раскрыты. Она (У.Г.В.) формировала список банковских организаций с указанием даты и времени, куда Глебов должен был направиться, после чего контролировала посещение ФИО2 указанных банковских организаций. Когда ФИО2 указывал в заявлении на открытие расчетного счета необходимый номер телефона, а именно тот, который изготовил М.М.А., то ей, у которой фактически в это время находилась сим-карта, приходили логин и пароль для подтверждения заявления на открытие счета, а также на подключение к системе ДБО. Указанные сведения она (У.Г.В.) в «Телеграмме» направляла ФИО2, а ФИО2 указывал в банках. Впоследствии ФИО2 получал в банке заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавал Ч.В.О. при личной встрече у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>. В период с 22 марта 2023 года по 27 июня 2023 года С.Д.Д. возил ФИО2 по банковским организациям, перечисленных в сведениях. После открытия счета, в период примерно с 1 числа до 15 числа, или с 15 числа до конца месяца при личной встрече с Ч.В.О. у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, он передавал Ч.В.О. все документы из банков, а именно заявление на подключение к ДБО, на открытие расчетного счета, банковские карты к открытым расчетным счетам, логин и пароль от системы дистанционного банковского обслуживания, иные документы, которые передавали ему в банке. Получается, что встречи у них проходили два раза в месяц: 1 раз – с 1 по 15 число месяца, 2 раз – с 15 числа и до 30 или 31 числа. Поясню, что ФИО2 Ч.В.О. денежные средства в качестве вознаграждения так и не передал, поскольку хотел все деньги оставить себе и членам группы в качестве вознаграждения. В последующем, в течение максимум 1 месяца после открытия счета К.С.Л. и Ч.В.О. встречались у ТЦ «МОЛЛ Матрица» по адресу: 

<

...>, с лицом, которому передавали все документы по открытию расчетного счета за вознаграждение, а именно электронные средства системы дистанционного банковского обслуживания, а также электронные носители информации. Вознаграждение Ч.В.О. получил лично, наличными, а именно 50 000 рублей, после чего 15 000 рублей забрал себе, по 10 000 рублей передал М.М.А., К.С.Л., Ч.В.О., ей (У.Г.В.), 5 000 С.Д.Д.. 10 000 рублей ФИО2 из них Ч.В.О. так и не передал. Каждый номинал осознавал и понимал, что регистрация организаций на сторонних лиц без фактического участия в управлении является преступлением, так же как и понимал, что приобретение расчетных счетов и ключей к управлению счетами, а в последующем их сбыт иным лицам также является преступлением. Кроме того, каждый номинал знал, что расчетные счета им открываются для «обнала». 

<

данные изъяты>

Из оглашенных на основании ч.1 ст.281 УПК РФ показаний свидетеля Ж.А.М. следует, что его друг ФИО1 весной 2023 был номинально индивидуальным предпринимателем. Он (ФИО2) сказал, что согласился подзаработать легкие деньги, и оказалось, что работу эту ему предложили лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств. ФИО2 рассказал ему (Ж.А.М.) про банковские карты, счета, которые открывал в банках и потом отдавал другим людям, которые уже ими фактически пользовались. Также ФИО2 пояснил, что его сделали номинальным индивидуальным предпринимателем. Номинальным потому, что никакие функции он (ФИО2) не выполнял и никакой деятельностью не занимался. Он (Ж.А.М.) с весны 2023 года не заметил нисколько, чтобы у ФИО2 появились какие-то новые знакомства, серьезные дела, разговоры. Если бы Глебова действительно был руководителем какой-то организации, то это все равно было бы заметно по его поведению. Но ничего в нем не изменилось, он продолжал жить как обычно, учился, времени на работу в каком-то другом месте, тем более на руководящей должности, у него попросту не было. Открывая счета, ФИО2, как он сам сказал, с самого начала знал, что осуществлять операции по переводам не будет, что он (ФИО2) передаст все документы мужчине по фамилии Ч.В.О., данные документы по счетам, открытые расчетные счета нужны были группе С.Д.Д., Ч.В.О., У.Г.В., К.С.Л. и М.М.А. для дальнейшего использования данных счетов третьими лицам для обналичивания денежных средств с использованием открытых счетов. При этом ФИО2 понимал, что это незаконно, понимал, что по данным счетам будут перечисляться денежные средства за услуги, которых фактически не было, однако все равно подписал все документы в банках, так как хотел получить за открытие счетов денежные средства. Когда они говорили об этом, он (ФИО2) сказал, что хотел просто подзаработать, и сейчас жалеет о том, что согласился на такой заработок, который связан с номинальными фирмами и обналичиванием денежных средств». По характеру ФИО2 скромный, неконфликтный, очень трудолюбивый, терпеливый и умный. Охарактеризовал ФИО2 положительно. 

<

данные изъяты>

Кроме того, вина подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений, описание которых приведено в приговоре, подтверждается исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела:

-выпиской из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которой ФИО1 22.03.2023 года включен в перечень индивидуальных предпринимателей. 

<

данные изъяты>;

-решением о государственной регистрации от 22.03.2023 года, о государственной регистрации внесения сведений о ФИО1 как об индивидуальном предпринимателе, на основании представленных для государственной регистрации документов, полученных регистрирующим органом от ФИО1 

<

данные изъяты>;

-сведениями по банковским счетам ИП ФИО1, в соответствии с которыми установлены расчетные счета в кредитных организациях в отношении ИП ФИО1, а именно: № в ПАО Банк «ФК Открытие»; №, №, №, № в ПАО «Сбербанк России»; № в АО Банк Синара; № в ООО «Бланк Банк»; № в АО «Альфа-Банк»; № в ПАО Банк ВТБ; № в ПАО РОСБАНК. 

<

данные изъяты>;

-протоколом осмотра предметов от 06.01.2025 года, согласно которому: осмотрено: копии регистрационного дела ИП ФИО1 ИНН 

<

данные изъяты>; копия выписки из ЕГРЮЛ от 06.01.2025; копия решения о государственной регистрации от 22.03.2023; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 19.03.2023; копия заявления о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; копия уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения; копия КСКПЭП; копия паспорта ФИО1; копия решения о государственной регистрации от 05.06.2023; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 31.05.2023; копия заявления о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП; копия решения о государственной регистрации от 26.10.2023; копия расписки в получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица от 23.10.2023; копия заявления о внесении изменений в сведения об ИП, содержащиеся в ЕГРИП; справка о наличии расчетных счетов в кредитных организациях в отношении ИП ФИО1; ответы на запросы из банков с выписками о движении денежных средств по счетам; заявление о присоединении к условиям договора комплексного банковского обслуживания юридических лиц; копия паспорта ФИО8, предоставленного им при подаче заявления на открытие расчетного счета; информация с перечислением IP-адресов по операциям по расчетному счету; сведения о наличии решений о приостановлении операции по счетам налогоплательщика. 

<

данные изъяты>.

Оценивая в совокупности исследованные в суде доказательства обвинения, суд признает их допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения дела и приходит к убеждению о виновности подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Причастность и виновность подсудимого в совершении инкриминируемых преступлений подтверждается показаниями свидетелей: Ч.В.О., К.С.Л., М.М.А., С.Д.Д., У.Г.В., Ж.А.М., указавших о том, что на ФИО1 оформлялось фиктивное ИП, при этом никакой предпринимательской деятельностью фактически ФИО1 не занимался; а также письменными доказательствами.

У суда нет оснований не доверять показаниям свидетелей, которые, будучи предупрежденными об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали показания, уличающие ФИО1 в совершении инкриминируемых преступлений. Существенных противоречий между показаниями свидетелей суд не усматривает. Общая фабула их показаний однотипна и соответствует всей совокупности доказательств.

Причин для оговора названными лицами подсудимого с целью привлечения его к уголовной ответственности либо наличия у них иной заинтересованности в исходе уголовного дела судом не установлено.

С учетом изложенного, вышеуказанные доказательства наряду с другими, приведенными ранее, судом кладутся в основу приговора.

Кроме того, суд также кладет в основу приговора показания самого подсудимого, оглашенные со стадии предварительного расследования, и подтвержденные им в суде. У суда нет оснований не доверять этим показаниям. Они являются подробными, последовательными, даны в присутствии защитника, согласуются с показаниями свидетелей, а также письменными доказательствами. Наличие у подсудимого мотивов для самооговора суд не усматривает.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 

Из материалов уголовного дела следует, что по каждому из преступлений, внеся в ЕГРИП сведения о том, что он является индивидуальным предпринимателем, ФИО1 достоверно знал, что указанное ИП фактически реальную финансово-хозяйственную деятельность, заявленную им в ЕГРИП, осуществлять не будет и условий для их фактического осуществления не имеет. Сам подсудимый не намеревался в действительности управлять ИП, а также совершать какие-либо действия, связанные с деятельностью данного ИП.

Действуя с корыстной целью, подсудимый, являясь номинальным руководителем ИП ФИО1, действуя от имени этого ИП, открыл в банковских учреждениях расчетные счета, получив при этом электронные средства, электронные носители информации, содержащие данные для доступа и авторизации, предназначенные для дистанционного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, которые передал неустановленным лицам.

При этом ФИО1, будучи осведомленным об отсутствии реальной финансово-хозяйственной деятельности данного ИП, достоверно знал, что правовых оснований для приема, выдачи, перевода денежных средств с использованием данных расчетных счетов не имеется, а сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ИП, то есть неправомерно и, желая наступления указанных последствий, совершил приобретение в целях сбыта, и сбыт поддельных электронных средств. 

При обращении в банковские организации в каждом случае подсудимый был лично ознакомлен с Условиями открытия и обслуживания расчетных счетов и недопустимости передачи персональных данных, предоставляющих доступ к системе ДБО, третьим лицам. 

С учетом содержания исследованных банковских документов, подсудимым во всех случаях подписаны заявления о присоединении к договору комплексного банковского обслуживания ИП, правом доступа к электронным средствам платежа и электронным носителям информации для доступа к расчетным счетам, ИП ФИО1 обладал только он сам. При этом согласно банковским документам, в частности правилам банковского обслуживания индивидуальных предпринимателей, доступ иных лиц к расчетным счетам ИП запрещен. Подсудимый заведомо знал о том, что действует в нарушение установленных банковских правил, с условиями которых он согласился, обязался их соблюдать, однако, умышленно передал неустановленным лицам платежные средства.

Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что подсудимый уже во время подписания указанных документов не собирался пользоваться открытыми им счетами в банках, то есть он открыл расчетные счета в интересах иных лиц, которым передал электронные средства.

Таким образом, судом достоверно установлено, что ФИО1 зарегистрировал на свое имя ИП, которое создано формально, какую-либо финансово-хозяйственную деятельность осуществлять он не намеревался. В банковских организациях на созданное ИП подсудимый открыл банковские счета с подключением услуг ДБО, которыми управлять не собирался. При этом он передал полученные в банке электронные средства и носители посторонним лицам, не имеющего трудовых и (или) иных законных отношений с ИП ФИО1, осознавая, что эти лица смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по счетам, то есть они будут использоваться для неправомерного оборота денежных средств. 

По смыслу закона уголовная ответственность за приобретение, сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 данного Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств наступает при условии доказанности умысла лица на совершение этих действий, в том числе включающего осознание им предназначения сбываемых документов как платежных, а также возможности их использования именно в таком качестве (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2005 года N 66-О и N 69-О, от 27 января 2011 года N 37-О-О, от 17 июля 2014 года N 1815-О и от 31 марта 2022 года N 761-О).

По смыслу разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда Российской Федерации, документы признаются поддельными, если установлено наличие в них признаков как незаконного изменения отдельных частей подлинного документа путем подчистки, дописки, замены элементов и др., искажающего его действительное содержание, так и изготовления нового документа, содержащего заведомо ложные сведения, в том числе с использованием подлинных бланка, печати, штампа (пункт 8 постановления от 17 декабря 2020 года N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 - 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"). По смыслу закона, приобретение средств платежей предполагает любую форму завладения ими. Под хранением понимается их нахождение во владении виновного лица, в том числе непосредственно у него (в руках, в одежде, в сумке), а также в помещениях и тайниках, куда такое лицо имеет доступ. Сбыт средств платежей предполагает их возмездное либо безвозмездное отчуждение другому лицу.

Признак неправомерности использования средств платежей вытекает из оформления ФИО1 этих средств и передачи их третьему лицу без возможности контроля его деятельности, а также совершения третьими лицами денежных операций с использованием средств платежей ФИО1 не в его интересах, что само по себе является неправомерным, так как запрет на это закреплен в ст. 27 вышеуказанного ФЗ № 161-ФЗ, о чем он был уведомлен при оформлении специальных банковских счетов.

По смыслу закона, изложенному в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.12.2023 N 43 "О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о длящихся и продолжаемых преступлениях", продолжаемым является преступление, состоящее из двух или более тождественных противоправных деяний, охватываемых единым умыслом. При этом продолжаемое преступление может быть образовано как деяниями, каждое из которых в отдельности содержит все признаки состава преступления (в частности, при получении или даче взятки в несколько приемов; легализации имущества, добытого преступным путем, посредством нескольких финансовых операций или сделок с таким имуществом), так и деяниями, каждое или часть из которых не содержат всех признаков состава преступления, но в своей совокупности составляют одно преступление (например, при хищениях путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты с противоправным изъятием чужого имущества по частям, когда отдельные деяния с учетом стоимости похищенного имущества не являются уголовно наказуемыми).

Одновременно с этим судом установлено, что ФИО1, открывая банковские счета и получая электронные средства платежей, осознавал незаконность осуществления банковских операций от его имени и с использованием его данных, сам намерений заниматься предпринимательской деятельностью и осуществлять банковские операции по открытым им расчетным счетам не имел, изначально намеревался передать электронные средства платежей третьему лицу. Получив электронные средства платежей, ФИО1 хранил их при себе с целью последующего сбыта по предварительной договоренности третьему лицу, а в дальнейшем передавал их третьему лицу.

Вышеуказанные действия подсудимого по приобретению, хранению в целях сбыта и сбыту электронных средств платежей, связанных с семью различными расчетными счетами, и предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, продолжаемым преступлением не являются и в соответствии с ч. 1 ст. 17 УК РФ образуют совокупность семи преступлений. Несмотря на то, что противоправные действия подсудимого являются тождественными, совершены на протяжении небольшого периода времени, аналогичным способом, и умысел на их совершение возник в один период – исходя из исследованных доказательств суд приходит к выводу, что они не объединены единой целью и в каждом случае направлены на различные объекты преступного посягательства, а именно, конкретное электронное средство платежа, позволяющее составлять, удостоверять и передавать распоряжения о переводах денежных средств по соответствующему банковскому счету. Суд отмечает, что действия подсудимого по открытию счетов обусловлены последующей деятельностью третьих лиц по незаконному обналичиванию денежных средств, осуществляемой с помощью множества различных счетов и банковских карт, с целью ухода от налогов или получения неучтенных наличных денег, количество счетов и определяет масштабность этой незаконной деятельности. Таким образом, умысел ФИО1 был направлен на множественный сбыт третьему лицу разных электронных средств платежа, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, что также и определило совершение им действий по приобретению и хранению в целях сбыта разных электронных средств платежа.

Следственные действия, их содержание, ход и результаты, зафиксированные в соответствующих протоколах, также проведены согласно требованиям уголовно-процессуального закона.

Уголовное дело в отношении ФИО1 возбуждено надлежащим должностным лицом, в пределах его компетенции, с соблюдением требований подследственности и на основании имевшихся в его распоряжении процессуальных материалов, указывающих на соответствующие повод и основания указанного решения. Порядок возбуждения уголовного дела, предусмотренный ст.146 УПК РФ, соблюден, процессуальные документы, протоколы следственных действий составлены в порядке и в соответствии с требованиями, установленными УПК РФ, содержат все необходимые сведения, доказательства получены надлежащим должностным лицом компетентного органа либо при расследовании уголовного дела, либо при проведении доследственной проверки, что допускается уголовно-процессуальным кодексом. 

Все доказательства, представленные стороной обвинения, получены из указанных в законе источников и с соблюдением процессуального порядка их получения. Достоверность представленных доказательств не вызывает у суда каких-либо сомнений. Следственные и процессуальные действия произведены в соответствии с требованиями УПК РФ, а их содержание и выводы не противоречат фактическим обстоятельствам. 

Каких-либо процессуальных нарушений, препятствующих принятию судом решения о виновности подсудимой по настоящему уголовному делу, в том числе нарушений права на защиту в ходе рассмотрения уголовного дела, суд не находит. Объективных и достоверных данных, свидетельствующих о причастности к совершенному преступлению иных лиц или об иных обстоятельствах его совершения, органами предварительного расследования и судом не установлено. 

Расследование уголовного дела было проведено в рамках установленной законом процедуры, с соблюдением прав всех участников уголовного судопроизводства, в том числе, на стадии ознакомления с собранными материалами досудебного производства. 

При этом, по уголовному делу каких-либо грубых нарушений уголовно-процессуального законодательства, повлекших недопустимость доказательств органами предварительного следствия не допущено, обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями ст.220 УПК РФ.

Анализируя установленные и исследованные в судебном заседании фактические данные в их совокупности, суд приходит к выводу и убеждению о доказанности вины подсудимого в совершении преступлений при указанных в приговоре обстоятельствах.

Материалы дела, отсутствие сведений о нахождении подсудимого на учете у врачей психиатра и нарколога, поведение подсудимого в период предварительного расследования и в судебном заседании не дают оснований сомневаться в его вменяемости, поэтому он должен нести уголовную ответственность за содеянное.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия подсудимого по всем семи преступлениям, то есть по фактам открытия счетов: № в ПАО Банк «ФК Открытие» (1); №, №, №, № в ПАО Сбербанк (2); № в АО Банк Синара (3); № в ООО «Бланк Банк» (4); № в АО «Альфа-Банк» (5); № в ПАО Банк ВТБ (6); № в ПАО РОСБАНК (7), в каждом случае по ч.1 ст.187 УК РФ - неправомерный оборот средств платежей, то есть приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт документов, средств оплаты, электронных средств, а также электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания, по каждому преступлению, суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, личность виновного, в том числе наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимого, по каждому преступлению, суд признает: полное признание вины и раскаяние в содеянном; активное способствование расследованию преступления (поскольку ФИО1 представил органам предварительного расследования информацию, имеющую значение для расследования указанных преступлений; в ходе предварительного расследования давал признательные и последовательные показания; в ходе проверки показаний на месте указал на имеющие значение обстоятельства совершенных преступлений); состояние здоровья подсудимого и его близких родственников (в том числе сестры и бабушки); оказание посильной помощи родителям и бабушке.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимого, по каждому преступлению, не установлено.

ФИО1 не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, полностью признал вину, в преступлениях раскаялся, в его действиях по всем эпизодам имеется совокупность смягчающих наказание обстоятельств.

Вместе с тем, он совершил семь умышленных тяжких преступлений в сфере экономической деятельности.

При таких обстоятельствах, в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения им новых преступлений, то есть для достижения целей применения уголовного наказания, суд назначает ему наказание в виде лишения свободы, с применением ст.73 УК РФ условно, с возложением обязанностей, которые будут способствовать его исправлению, с дополнительным наказанием в виде штрафа.

С учетом фактических обстоятельств преступлений и степени их общественной опасности, личности подсудимого, суд не усматривает оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 и ст. 53.1 УК РФ, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Вместе с тем, учитывая наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, положительно характеризующие сведения о личности подсудимого, суд назначает ему по каждому преступлению лишение свободы с применением положений ч. 1 ст. 62 УК РФ и не в максимально возможных пределах. Между тем, эти же обстоятельства суд признает исключительными, дающими основание для назначения по всем эпизодам дополнительного наказания в виде штрафа с применением ст. 64 УК РФ, то есть ниже низшего предела, предусмотренного санкцией инкриминируемой статьи.

Оснований для назначения основного наказания с учетом положений ст. 64 УК РФ не имеется, поскольку это будет несправедливым, и не будет способствовать достижению целей наказания.

Окончательное наказание подлежит назначению по совокупности преступлений по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ.

При определении размера штрафа по каждому из преступлений суд учитывает тяжесть преступления, имущественное положение подсудимого и его семьи, возможность получения им дохода. Оснований для установления рассрочки выплаты штрафа на данный момент суд не усматривает.

Назначение подсудимому такого наказания за каждое преступление, а также по их совокупности является справедливым и достаточным, а менее строгие виды наказаний не смогут обеспечить достижение целей наказания.

Оснований для прекращения уголовного дела, освобождения подсудимого от наказания не имеется. Оснований для отмены или изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения суд не усматривает.

В ходе судебного следствия не установлено, что в результате совершения преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, ФИО1 получены какие-либо деньги, ценности и иное имущество, в связи с чем оснований для конфискации не имеется.

Вопрос о судьбе вещественных доказательств решается судом с учетом положений ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении 7 (семи) преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 УК РФ, и назначить ему наказание:

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк «ФК Открытие») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетными счетами №, №, №, № в ПАО Сбербанк) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в АО Банк Синара) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ООО «Бланк Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в АО «Альфа-Банк») в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО Банк ВТБ) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ (по эпизоду неправомерного оборота средств платежей, связанных с расчетным счетом № в ПАО РОСБАНК) в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев со штрафом с применением ст. 64 УК РФ в размере 20 000 рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде 3 лет лишения свободы со штрафом в размере 40 000 рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ назначенное ФИО1 наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на 2 года.

На период испытательного срока возложить на ФИО1 обязанности:

- в течение 10 суток со дня вступления приговора в законную силу встать на учет и один раз в месяц являться на регистрацию в специализированный государственный орган, осуществляющий исправление осужденных (уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства), в установленные им дни и часы;

- не менять места жительства без уведомления этого органа.

Меру пресечения ФИО1 в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения.

На основании ч. 2 ст. 71 УК РФ дополнительное наказание в виде штрафа исполнять самостоятельно.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: получатель УФК по Удмуртской Республике (СУ СК РФ по Удмуртской Республике л/с 

<

***>) ИНН 

<

***> КПП 184001001; банк получателя Отделение - НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ, БИК ТОФК 019401100, р/с 

<

***>) код бюджетной классификации (КБК) 417 116 03121 01 0000 140, УИН: 41700000000012348729.

Вещественные доказательства: копию выписки из ЕГРЮЛ в отношении ИП ФИО1, копию регистрационного дела ИП ФИО1, копию сведений по банковским счетам ИП ФИО1, копии ответов на запросы из банков, оптические диски - хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Верховный Суд Удмуртской Республики в течение 15 суток со дня провозглашения путем подачи жалобы через Ленинский районный суд г.Ижевска Удмуртской Республики, а осужденным, содержащимся под стражей в тот же срок, с момента получения копии приговора. В случае подачи апелляционного представления, апелляционной жалобы участниками уголовного судопроизводства, апелляционной жалобы осужденным, он вправе в десятидневный срок ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе или в письменных возражениях на апелляционное представление. Дополнительные апелляционные жалоба, представление подлежат рассмотрению, если они поступили в суд апелляционной инстанции не позднее, чем за 5 суток до начала судебного заседания. 

Судья Д.П.Вавилов

Копия верна: Судья Д.П. Вавилов