Дело № 1 – 126/2023

УИД 44RS0005-01-2023-000689-77

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

п. Сусанино 19 июля 2023 года

Буйский районный суд Костромской области в составе:

председательствующего судьи Ивановой О.Ю.,

с участием государственного обвинителя –прокурора Сусанинского района Аристовой И.С.,

подсудимого – ФИО1,

защитника – адвоката Адвокатского кабинета № 65 Костромской области ФИО2, представившей удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ и ордер №,

при секретаре Чернышеве К.Р.,

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении: 

ФИО1, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в 

<

адрес>, 

<

данные изъяты> судимого, 

- ДД.ММ.ГГГГ Буйским районным судом Костромской области по п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 эпизода), ч. 2 ст. 69 УК РФ к 300 часам обязательных работ,

- ДД.ММ.ГГГГ Свердловским районным судом г. Костромы по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ к 250 часам обязательных работ, на основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения вновь назначенного наказания с наказанием, назначенным приговором Буйского районного суда от Костромской области от ДД.ММ.ГГГГ окончательно назначено 480 часов обязательных работ, постановлено зачесть в срок отбытия наказания период содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и считать назначенное наказание отбытым;

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ в открытом судебном заседании,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1, действуя из корыстных побуждений, за вознаграждение предоставил документ, удостоверяющий его личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице при следующих обстоятельствах: в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>А, достиг договоренности с достоверно неустановленным лицом о предоставлении последнему за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его (ФИО1) личность - паспорта гражданина РФ, для регистрации в качестве руководителя ООО «МАГ-СТАЛЬ», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (ФИО1) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «МАГ-СТАЛЬ», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данным юридическим лицом, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванного юридического лица расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГ-СТАЛЬ», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «МАГ-СТАЛЬ». При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанного юридического лица, не намеривался управлять данным юридическим лицом, был осведомлен об отсутствии у юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАГ-СТАЛЬ», при этом указанные операции будет осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, ФИО1, в вышеуказанный период времени реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь возле автостанции расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанного неустановленного лица в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении его (ФИО1) органом управления юридическим лицом - участником, учредителем и генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом.

Скопировав паспортные данные ФИО1 и, используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах были подготовлены следующие документы: Решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий Генерального директора БИВ и о назначении ФИО1 Генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» с ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, сведений об ФИО1, как о генеральном директоре ООО «МАГ-СТАЛЬ».

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы в отношении ООО «МАГ-СТАЛЬ» были направлены неустановленными лицами в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, расположенное по адресу: 

<

...>.

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о юридическом лице, а именно об ФИО1, как о генеральном директоре ООО «МАГ-СТАЛЬ».

Кроме этого, используя паспортные данные ФИО1 неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах, были подготовлены следующие документы: заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц: сведений об ФИО1, как об участнике, учредителе ООО «МАГ-СТАЛЬ».

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы в отношении ООО «МАГ-СТАЛЬ» были направлены неустановленными лицами в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, расположенное по адресу: 

<

...>.

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о юридическом лице, а именно об ФИО1, как об участнике, учредителе ООО «МАГ-СТАЛЬ».

Таким образом, с использованием, предоставленного ФИО1 вышеуказанному неустановленному лицу при вышеописанных обстоятельствах возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес> документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице - ФИО1, который являясь на основании вышеуказанных документов органом управления ООО «МАГ-СТАЛЬ», не имел цели управления данным юридическим лицом.

Кроме этого, ФИО1, действуя умышленно, приобрел в целях сбыта, а затем сбыл электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, при следующих обстоятельствах.

В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, действуя из корыстной заинтересованности, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, достиг договоренности с достоверно неустановленным лицом о предоставлении последнему за денежное вознаграждение документа, удостоверяющего его (ФИО1) личность - паспорта гражданина РФ, для регистрации в качестве руководителя ООО «МАГ-СТАЛЬ», внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем (ФИО1) как об учредителе, участнике и органе управления ООО «МАГ-СТАЛЬ», при отсутствии у него цели ведения финансово-хозяйственной деятельности и цели управления данным юридическим лицом, то есть выступить подставным лицом, после чего, являясь подставным лицом, открыть в интересах неустановленных третьих лиц для вышеназванного юридического лица расчетные счета в кредитных организациях, получить в кредитных организациях электронные средства и электронные носители информации, необходимые для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГ-СТАЛЬ», после чего сбыть указанным неустановленным лицам полученные электронные средства и электронные носители информации для последующего неправомерного осуществления финансовых операций по приему, выдаче, переводу денежных средств от имени ООО «МАГ-СТАЛЬ». При этом ФИО1 осознавал неправомерность данных операций, так как был осведомлен о своем подставном характере как учредителя, участника и органа управления вышеуказанного юридического лица, не намеривался управлять данным юридическим лицом, был осведомлен об отсутствии у юридического лица цели осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также о том, что сами финансовые операции будут осуществляться с целью обналичивания денежных средств и использования их в дальнейшем по усмотрению третьих лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАГ-СТАЛЬ», при этом указанные операции будут осуществлять с помощью сбытых им электронных средств, электронных носителей информации не он, как их законный получатель и владелец, а иные не уполномоченные лица, что в нарушение требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федерального закона "О национальной платежной системе", не позволит кредитным организациям и уполномоченным государственным органам надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, в том числе выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц.

После чего, ФИО1, в вышеуказанный период времени, реализуя вышеуказанный преступный умысел, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, умышленно предоставил вышеуказанным неустановленным лицам свой паспорт гражданина РФ для подготовки документов с целью внесения в интересах вышеуказанного неустановленного лица в единый государственный реестр юридических лиц сведений о назначении его (ФИО1) органом управления юридическим лицом - участником, учредителем и генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ», не имея при этом цели управления данным юридическим лицом.

Скопировав паспортные данные ФИО1 и используя их, неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах были подготовлены следующие документы: Решение № единственного учредителя от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий генерального директора БИВ и о назначении ФИО1 генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» с ДД.ММ.ГГГГ, заявление по форме № Р13014 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, сведений об ФИО1, как о генеральном директоре ООО «МАГ-СТАЛЬ».

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы в отношении ООО «МАГ-СТАЛЬ» были направлены неустановленными лицами в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, расположенное по адресу: 

<

...>.

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о юридическом лице, а именно об ФИО1, как о генеральном директоре ООО «МАГ-СТАЛЬ».

Кроме этого, используя паспортные данные ФИО1 неустановленными лицами при достоверно неустановленных обстоятельствах были подготовлены следующие документы: заявление по форме № РИО 14 о государственной регистрации изменений, внесённых в учредительный документ юридического лица и о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, сведений об ФИО1, как об участнике, учредителе ООО «МАГ-СТАЛЬ».

ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанные документы в отношении ООО «МАГ-СТАЛЬ» были направлены неустановленными лицами в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, расположенное по адресу: 

<

...>.

На основании данных документов ДД.ММ.ГГГГ Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области в Единый государственный реестр юридических лиц были внесены изменения о юридическом лице, а именно об ФИО1, как об участнике, учредителе ООО «МАГ-СТАЛЬ».

Таким образом, с использованием предоставленного ФИО1 вышеуказанному неустановленному лицу при вышеописанных обстоятельствах возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>А документа, удостоверяющего личность - паспорта гражданина РФ в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице - ФИО1, который являясь на основании вышеуказанных документов органом управления ООО «МАГ-СТАЛЬ», не имел цели управления данным юридическим лицом. 

После внесения в единый государственный реестр юридических лиц вышеуказанных сведений об ООО «МАГ-СТАЛЬ», ФИО1, продолжая реализовывать свой вышеуказанный единый преступный умысел, являясь подставным учредителем, участником и подставным генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ», действуя из корыстных побуждений, не намереваясь в последующем осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанной организации, в том числе осуществлять прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГ-СТАЛЬ», осознавая, что после открытия счетов для ООО «МАГ-СТАЛЬ» и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, предоставляющих доступ к указанным счетам и ко корпоративным информационным системам кредитных организаций, вышеназванные третьи лица самостоятельно смогут осуществлять от его имени прием, выдачу и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГ-СТАЛЬ», то есть неправомерно, умышленно совершил следующие действия:

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес> для ООО «МАГ-СТАЛЬ», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «МАГ-СТАЛЬ» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин- код к карте являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО «Сбербанк» юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. После чего ФИО1, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент третьим лицам, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, более точное время не установлено, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк». В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл» после чего открыл расчетный счет № для ООО «МАГ-СТАЛЬ», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «МАГ-СТАЛЬ» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с правилами открытия и обслуживания расчетного счета, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», сведения об иных средствах управления счетами. После чего ФИО1, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес> корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Альфа-Бизнес Мобайл», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», сведения об иных средствах управления счетом, третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Альфа-Бизнес Мобайл», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенный им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», сведения об иных средствах управления счетом, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в офисе АО «Альфа-Банк» в г. Кострома. В результате указанных преступных действий ФИО1 неустановленными лицами в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ неправомерно осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по вышеназванному расчетному счету, что повлекло противоправный вывод денежных средств в неконтролируемый оборот;

- ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего открыл расчетный счет № для ООО «МАГ-СТАЛЬ», являясь единоличным исполнительным органом юридического лица - ООО «МАГ-СТАЛЬ» и единственным владельцем указанного расчетного счета, обладающим правом единственной подписи платежных документов в корпоративной информационной системе указанного кредитного учреждения, получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, являвшиеся электронными носителями информации и электронными средствами, предназначенными в соответствии с Федеральным законом "О национальной платежной системе" для осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по указанному расчетному счету. При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к ней, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. После чего ФИО1, заведомо зная о том, что не вправе передавать полученные им в АО КБ «Модульбанк», корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, код доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, третьим лицам, ДД.ММ.ГГГГ, находясь возле автостанции, расположенной по адресу: 

<

адрес>, передал достоверно неустановленным третьим лицам вышеуказанные корпоративную банковскую карту, пин-коды к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, осуществив, таким образом, сбыт электронных средств и электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств по вышеназванному расчетному счету №, открытому в АО КБ «Модульбанк».

В результате вышеописанных умышленных преступных действий, совершенных ФИО1, кредитные организации и уполномоченные государственные органы были лишены возможности надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц, в связи с чем, неустановленными лицами, неправомерно, в нарушение требований вышеуказанных нормативных актов, осуществлялись прием, выдача и переводы денежных средств по расчетным счетам ООО «МАГ-СТАЛЬ», по усмотрению неустановленных лиц для получения выгоды, не связанной с коммерческой деятельностью ООО «МАГ-СТАЛЬ», что повлекло противоправный вывод данных денежных средств в неконтролируемый оборот, были созданы условия для дальнейшего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по вышеуказанным банковским счетам.

Подсудимый ФИО1 вину в совершении инкриминируемого ему деяниях признал полностью. От дачи показаний в судебном заседании отказался в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. 

Будучи допрошенным, на стадии предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого показывал, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, он остро нуждался в деньгах, кто-то из его знакомых сообщил ему, что можно легко подзаработать денежные средства, что нужно на своё имя открыть фирму и счета в банках на данную фирму, которые нужно привязать к картам. Его заинтересовало данное предложение, он позвонил по указанному номеру телефона. На телефон ему ответил мужчина, представился «Гошей», он объяснил, что можно заработать денежные средства в сумме 10 000 рублей, а именно выступить подставным лицом - фиктивным директором одной из открытых фирм, после чего открыть на фирму несколько счетов в банках. Он (ФИО1) согласился на данное предложение. Он (мужчина) сказал, что получать деньги и управлять фирмой, он (ФИО1) не будет, что после того, как документы по фирме и карты банков будут готовы, ему надо будет их передать. Он (ФИО1) согласился на условия, которые ему предложил Гоша. Гоша сказал, что для того, чтобы переоформить фирму на него (ФИО1) и открыть счета в банках, ему необходим его паспорт. Гоша приехал сам в 

<

адрес>. При встрече с Гошей, он (ФИО1) дал ему свой паспорт, так его паспортные данные необходимы для открытия или переоформления уже открытой фирмы на него, после чего Гоша, там же возле автостанции 

<

адрес> сфотографировал нужные ему страницы. Спустя какое-то время, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Гоша несколько раз приезжал за ним в 

<

адрес>, и возил его в город Кострома, где ходили в налоговую, которая расположена на площади Конституции г. Костромы, кроме того ездили в «Сбербанк», который расположен на 

<

адрес>, ездили в банк, который расположен в универмаге Кострома, еще в несколько банков, адреса и названия которых не помнит. Точное количество банков, в которых открыл счета, не помнит. Во все организации ездил с Гошей (т. 1, л.д. 122-127, 140-144).

В явке с повинной, написанной подсудимым собственноручно, после разъяснения всех прав, в том числе и право, иметь адвоката, подсудимый ФИО1 подтвердил вышеназванные показания (т. 1 л.д.23-24).

Вина подсудимого в инкриминируемых ему деяниях, подтверждается показаниями свидетелей, иными исследованными в суде материалами дела.

Из оглашенных в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, с согласия сторон, показаний свидетеля СКА следует, что она работает в должности специалиста 1 разряда УФНС России по Костромской области. ООО «МАГ-СТАЛЬ» не имеет признаков ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности, по счетам организации прослеживаются обналичивание денежных средств с расчетных счетов, но ведение финансово-хозяйственной деятельности отсутствует, перечисление денежных средств на оплату аренды, приобретение канцелярских товаров, оплата услуг связи, интерент, коммунальных услуг отсутствует. У данной организации за 2 квартал 2022 года высокий удельный вес вычетов над суммой налога, что свидетельствует о транзитном характере деятельности. ООО «МАГ-СТАЛЬ» обладает признаками, имитирующими реальность осуществления финансово-хозяйственной деятельности. С ДД.ММ.ГГГГ руководителем ООО «МАГ-СТАЛЬ» зарегистрирован ФИО1, со ДД.ММ.ГГГГ он стал его учредителем. Сведения стали не достоверными с ДД.ММ.ГГГГ (т. № 1,л.д. 190-192). 

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля МИО следует, что он является сотрудником ПАО «Сбербанк». ДД.ММ.ГГГГ в отделении № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, обслуживался генеральный директор ООО «МАГ-СТАЛЬ» - ФИО1, а именно им была подана заявка на обслуживание ООО «МАГ- СТАЛЬ» в ПАО «Сбербанк». ФИО1 сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона - № предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, указана электронная почта aristovl004@mail.ru. логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, после чего ДД.ММ.ГГГГ на ООО «МАГ-СТАЛЬ» открыт счет №, выпущена и выдана банковская карта. Данные абонентские номера, адреса электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО1 В свою очередь ФИО1, как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязался исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ФИО1 были выданы коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте. Согласно Правилам запрещена передача банковских карт и пин-кода от них третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, т.к. это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать. Логин был выслан на электронную почту, указанную в заявлении. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был заменен для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - ФИО1, никто кроме него не имеет право использовать его. При этом все менеджеры ПАО «Сбербанк» при приеме заявлений на открытие расчетных счетов для юридических и физических лиц, при получении клиентами банка электронных носителей информации, электронных средств, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств в обязательном порядке разъясняют клиентам банка, что они обязуются не передавать файлы для получения ключей для создания электронной цифровой подписи (ЭЦП) третьим лицам; хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам; не использовать их, если известно, что они были или могли быть доступны третьим лицам; не использовать для ЭЦП открытые и закрытые ключи электронной цифровой подписи, если им известно, что эти ключи используются или использовались ранее третьими лицами или были доступны третьим лицам; хранить в тайне закрытый ключ электронной цифровой подписи; в том числе (но не ограничиваясь) не допускать его несанкционированного банком копирования и (или) использования и (или) передачи третьему лицу (т. № 1, л.д. 170-189).

Из копии юридического дела ООО «МАГ-СТАЛЬ» в ПАО «Сбербанк», выписки с расчетного счета ООО «МАГ-СТАЛЬ» в ПАО «Сбербанк», а также нормативных документов ПАО «Сбербанк», следует, что:

ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в дополнительном офисе № ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, открыл расчетный счет № для ООО «МАГ-СТАЛЬ», после чего получил коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием канала «Сбербанк Бизнес Онлайн», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, корпоративную банковскую карту, пин- код к карте.

При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с Условиями предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания ПАО Сбербанк юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, Правилами пользования средствами управления счетами, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам логин и пароль от средств управления счетами, корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент.

В соответствии с выпиской по операциям ООО «МАГ-СТАЛЬ» из ПАО «Сбербанк» по расчетному счету № за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой по указанному счету проводились различные операции с денежными средствами. Сумма по дебету - 3 250 560,00 рублей, по кредиту 3 250 560,00 рублей (т. 2, л.д. 69-73, 106-117, 145-169).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ААМ следует, что он является сотрудником АО КБ «Модульбанк». Лицо, обладающее достаточной совокупностью средств управления счетами (например: логин, пароль, абонентский номер сотовой связи) - идентифицируется банком как клиент, в их случае - как руководитель ООО «МАГ-СТАЛЬ» ФИО1, т.к. ФИО1 никого более не уполномочивал на распоряжение средствами платежей в установленном банком порядке, значит, иное лицо не уполномочено осуществлять какие-либо операции от имени данной организации. В тоже время 3 лицо, не уполномоченное лицо, при наличии достаточных средств управления счетами, открытыми на имя ООО «МАГ-СТАЛЬ» обладает возможностью использовать полный функционал средств управления счетами, в т.ч. осуществлять незаконные переводы, прием, выдачу денежных средств по счетам, отрытым на имя ООО «МАГ-СТАЛЬ». Как указано в п. 6.12 Договора Банк не несет ответственности за последствия исполнения поручений, выданных неуполномоченными лицами, и в тех случаях, когда с использованием предусмотренных процедур Банк не мог установить факта выдачи распоряжения неуполномоченными лицами. Факт использования переданных ФИО1 инструментов для управления открытыми им счетами лишает кредитную организацию надлежащим образом выполнить функции обязательного и внутреннего контроля, выполнить требования законодательства по идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, а также в целях установления бенефициарных владельцев юридических лиц. В свою очередь ФИО1 как и любой другой клиент, присоединившийся к договору и иным документам банка, обязуется исключить возможность компрометации средств управления счетами, в т.ч. электронных. Также каждому клиенту согласно инструкции менеджера, разъясняются правила пользования средствами управления счетами, что никто кроме клиента не должен знать и распоряжаться логином, паролем, иными средствами управления счетом, т.к. это является их компрометацией, которое может повлечь в дальнейшем неправомерный оборот денежных средств вплоть до их утраты, проще говоря, могут их похитить. Т.е. никто кроме клиента, не имеет право использовать средства управления расчетным счетом, о чем банк его уведомляет при открытии счета, публикации документов в системе Modulbank, ответственность за компрометацию лежит только на клиенте. ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, обратился генеральный директор ООО «МАГ-СТАЛЬ» с заявлением об открытии в их банке счета на указанную фирму. При обращении ФИО1 сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона - №, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетами, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, электронную почту 

<

данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ в АО КБ «Модульбанк» открыт счет № МАГ-СТАЛЬ», выпущена и выдана банковская карта. Карта выдана ФИО1, он же является их единственным держателем. Данные абонентские номера, адреса электронной почты должны использоваться для целей управления счетами только лицом, полномочным на это, никто иной не должен пользоваться указанным номером телефона в целях управления счетом от имени Клиента, в нашем случае от имени ФИО1 После открытия счета ФИО1 получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, т.к. это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать. Логин был выслан на контактный номер телефона. Также был отправлен клиенту временный пароль, который был необходим для производства операций по счету. Указанные средства управления счетом должны быть защищены от компрометации, никто кроме уполномоченного лица клиента не имеет право знать и использовать их. Для совершения операций также направлялись одноразовые коды на номер телефона, который указан в заявлении и который должен находиться в пользовании только уполномоченного представителя клиента - ФИО1, никто кроме него не имеет право использовать его. При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к ней, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом (т. 1,л.д. 151-164).

Из копии юридического дела ООО «МАГ-СТАЛЬ» в АО КБ «Модульбанк», выписки с расчетного счета дела ООО «МАГ-СТАЛЬ» в АО КБ «Модульбанк», а также нормативных документов АО КБ «Модульбанк», в соответствии с которыми: ДД.ММ.ГГГГ, ФИО1, находясь в офисе АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес> открыл расчетный счет № для ООО «МАГ-СТАЛЬ», при этом получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к карте, логины и пароли от комплексного банковского обслуживания, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент.

При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с договором комплексного обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в системе «Modulbank» и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не передавать третьим лицам банковскую карту, пин-код к ней, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания Интернет Банк-Клиент, сведения об иных средствах управления счетом. В соответствии с выпиской по операциям ООО «МАГ-СТАЛЬ» из АО КБ «Модульбанк» по расчетному счету операций не проводилось (т. 2, л.д. 95-105, 123-126, 170-211).

Из оглашенных в судебном заседании, с согласия сторон в соответствии с ч. 1 ст. 281 УПК РФ, показаний свидетеля ЖИГ следует, что она является сотрудником АО «Альфа банк». ФИО1, обслуживался ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, где им как генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» была подана заявка (заявление) на заключение договора обслуживания ООО «МАГ-СТАЛЬ» в АО «Альфа-Банк». ДД.ММ.ГГГГ на ООО «МАГ-СТАЛЬ» открыт счет №. При заключении договора ФИО1 был указан номер телефона №, и электронная почта 

<

данные изъяты>. После открытия счета, ФИО1 как генеральный директор ООО «МАГ-СТАЛЬ» получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл». При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с правилами открытия и обслуживания расчетного счета, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», сведения об иных средствах управления счетами. Согласно Правилам выдачи и использования универсальных корпоративных банковских карт, запрещена передача карты и пин-кода третьим лицам. Карта передана лично ФИО1, т.к. это предусмотрено правилами банка и менеджер обязан это делать, остальное, логин/пароль, номер телефона, абонентское устройство, адрес электронной почты, смс коды, иные коды, было предоставлено клиентом самостоятельно и внесено в базу данных банка и соответствующее документы, используется только при полном совпадении внесенных данных в информационные поля систем дистанционного банковского обслуживания. Электронная подпись, которая привязывается к логину и подтверждает каждое действие, совершаемое в системе управления счетом, генерируется банком (т. № 1,л.д. 165-169).

Из копии юридического дела ООО «МАГ-СТАЛЬ» в АО «Альфа банк», выписки с расчетного счета ООО «МАГ-СТАЛЬ» в АО «Альфа банк», а также нормативных документов АО «Альфа банк» следует, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1, находясь в офисе АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, оставил заявку на открытие расчетного счета для ООО «МАГ-СТАЛЬ», при этом сообщил сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл». 

ДД.ММ.ГГГГ в банке был отрыт расчетный счет № для ООО «МАГ-СТАЛЬ», при котором ФИО1 получил корпоративную банковскую карту, пин-код к карте, коды доступа к дистанционному банковскому обслуживанию по открытому банковскому счету с использованием электронной системы «Бизнес Портал», одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл».

При открытии расчетного счета ФИО1 был ознакомлен с правилами открытия и обслуживания расчетного счета, и обязался не разглашать и не передавать третьим лицам информацию, связанную с использованием корпоративной информационной системы вышеназванной кредитной организации, а именно не представлять третьим лицам право управления средствами управления расчетным счетом, одноразовый код для совершения операций по счету, ранее сообщенные им сотруднику банка абонентский номер телефона, предназначенный для получения одноразовых кодов для управления счетом, логин и пароль для управления личным кабинетом системы дистанционного банковского обслуживания «Альфа-Бизнес Мобайл», сведения об иных средствах управления счетами.

В соответствии с выпиской по операциям ООО «МАГ-СТАЛЬ» из АО «Альфа-Банк» по расчетному счету № проводились операции с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. Сумма по кредиту/дебету 3 059 997,00 рублей (т. 2 л.д. 74-94, 118-122, 141,212-243).

Согласно копии решения учредителя ООО «МАГ-СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ МАГ учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом - директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 6).

В соответствии с уставом ООО «МАГ-СТАЛЬ» утвержденным ДД.ММ.ГГГГ -единоличным исполнительным органом ООО «МАГ-СТАЛЬ» является - директор ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. № 2 л.д. 7-9).

Из копии заявления о государственной регистрации юридического лица при создании ООО «МАГ-СТАЛЬ» формы № Р11001 следует, что МАГ учредил данное общество и назначил себя единоличным исполнительным органом - директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 12-23).

Указанные документы ДД.ММ.ГГГГ направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области (т. 2 л.д. 24).

Из копии свидетельства о государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ следует, что принято решение о государственной регистрации ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 25).

Согласно копии решения № Единственного учредителя ООО «МАГ-СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ, прекращены полномочия генерального директора БИВ, на должность генерального директора ООО «МАГ-СТАЛЬ» с ДД.ММ.ГГГГ назначен ФИО1 (т. 2 л.д. 36)

В соответствии с копией заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р13014, - ФИО1 назначен на должность генерального директора ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д.37-42 ).

В копии расписки от ДД.ММ.ГГГГ, о получении документов, представленных при государственной регистрации указано, что ДД.ММ.ГГГГ документы о внесении изменений в учредительные документы юридического лица ООО «МАГ-СТАЛЬ» и о назначении ФИО1 директором данного общества были направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области (т. 2 л.д. 45).

В соответствии с копией решения о государственной регистрации внесения изменений в сведения юридического лица ООО «МАГ-СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ, были внесены сведения об ФИО1 в ЕГРЮЛ как о генеральном директоре ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 47-53).

Из копии заявления о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц по Форме № Р13014 следует, что меняется учредитель ООО «МАГ-СТАЛЬ» с МАГ на ФИО1 (т. 2 л.д. 48-53).

Из копии расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ документы были направлены в Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области о внесении изменений в учредительные документы юридического лица ООО «МАГ-СТАЛЬ» и о назначении ФИО1 учредителем общества (т. 2 л.д. 56).

Согласно копии решения о государственной регистрации внесения изменений в сведения юридического лица ООО «МАГ-СТАЛЬ» от ДД.ММ.ГГГГ - сведения об ФИО1 были внесены в ЕГРЮЛ как об учредителе ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 64).

В выписке из ЕГРЮЛ в отношении ООО «МАГ-СТАЛЬ» указано, что ФИО1 являлся учредителем и генеральным директором ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 127-138).

Из копии заявления ФИО1 в УФНС России по Костромской области о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ, следует, что ФИО1 было подано заявление о том, что он фактически не является генеральным директором и учредителем ООО «МАГ- СТАЛЬ» (т. 2 л.д. 66-68).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ, г, следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела содержащего информацию по счету ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 1 л.д. 217-220).

Из протокола выемки от 08.06.2023г. следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО КБ «Модульбанк» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела содержащего информацию по счету ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 1 л.д. 225-229).

Из протокола выемки от ДД.ММ.ГГГГ следует, что ДД.ММ.ГГГГ в отделении АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

адрес>, произведена выемка юридического дела содержащего информацию по счету ООО «МАГ-СТАЛЬ» (т. 1 л.д. 230-234).

Вышеназванные документы осмотрены (т. 2 л.д. 1-139, 140-141), признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. 2 л.д. 140-141, 142-143).

Учитывая изложенное, суд считает доказанным предоставление паспорта ФИО1 другому лицу, для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, а также приобретение в целях сбыта и сбыт неустановленным лицам, электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств.

Указанное, подтверждается всей совокупностью исследованных в суде доказательств: показаниями свидетелей, копиями юридических дел, иными материалами дела, исследованными в ходе судебного следствия, не оспаривается и самим подсудимым.

Суд полагает, что подлежит исключению из объема предъявленного обвинения наличие хранения в целях сбыта электронных средств, электронных носителей информации предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств, поскольку в обвинении предъявленном ФИО1 не содержится сведений о месте и периоде хранения электронных средств, электронных носителей информации. 

С учетом изложенного суд полагает, что действия ФИО1 подлежат квалификации по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице и ч. 1 ст. 187 УК РФ - приобретение в целях сбыта, а равно сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, личность виновного, обстоятельства смягчающие наказание, иные обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и отягчающие наказание, а также характер и степень общественной опасности ранее совершенного преступления, обстоятельства в силу которых исправительного воздействия предыдущего наказания оказалось недостаточным. 

Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами по обоим преступлениям - явку с повинной (т. 1 л. д. 23-24), признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Отягчающим вину обстоятельством суд признает по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ рецидив преступлений.

ФИО1 по месту жительства характеризуется удовлетворительно (т. 3 л.д. 4).

Суд, обсудив фактические обстоятельства преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ и степень его общественной опасности не находит оснований для применения ч. 6 ст. 15 УК РФ.

Судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления, и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, поэтому оснований для применения ст. 64 УК РФ нет.

Учитывая изложенное суд считает, что наказание по ч. 1 ст. 173.2 следует назначить в виде исправительных работ по правилам ч. 2 ст. 68 УК РФ, оснований для назначения наказания по правилам ч. 3 ст. 68 УК РФ нет; по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде лишения свободы с применением ст. 73 УК РФ условно со штрафом в минимальных пределах санкции статьи.

Окончательное наказание следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ. 

Судебные издержки по настоящему делу состоят в виде выплаты вознаграждения адвокату: на стадии предварительного следствия в размере 4 680 рублей, и за стадию судебного разбирательства 3 120 (три тысячи сто двадцать) рублей и подлежат взысканию с подсудимого в соответствии с ч. 1 ст. 132 УПК РФ, с чем он согласен. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд,

П Р И Г О В О Р И Л:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ и по данным статьям назначить наказание:

- по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% в доход государства;

- по ч. 1 ст. 187 УК РФ в виде двух лет лишения свободы со штрафом в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначить путем частичного сложения наказаний - два года два месяца лишения свободы со штрафом в размере 100000 (сто тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, установив ФИО1 испытательный срок 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Обязать ФИО1 в течение испытательного срока не менять место жительства без уведомления специализированного государственного органа, ведающего исполнением приговора, один раз в месяц являться туда на регистрацию в дни, установленные этим органом.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу в отношении ФИО1 оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства:

-компакт диск с документами УФНС России, и компакт диск с выпиской из АО «Альфа-Банк» - хранить при уголовном деле 

- юридическое дело из кредитно-финансового учреждения (банка): ПАО «Сбербанк» - передать в дополнительный офис № ПАО «Сбарбанк», расположенный по адресу: 

<

адрес>;

-юридическое дело из кредитно-финансового учреждения (банка): АО «Альфа-Банк»- передать в отделение АО «Альфа Банк», расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- юридическое дело из кредитно-финансового учреждения (банка): АО КБ «Модульбанк» - передать в отделение АО «Модульбанк», расположенное по адресу: 

<

адрес>;

- выписку по движению денежных средств из кредитно-финансового учреждения (банка): ПАО «Сбербанк» - хранить при деле;

- выписка по движению денежных средств из кредитно-финансового учреждения (банка): АО КБ «Модульбанк»- хранить при деле.

Взыскать с ФИО1 в доход федерального бюджета в счет возмещения процессуальных издержек в виде выплаты вознаграждения адвокату за стадию предварительного следствия 4 680 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят) рублей, и за стадию судебного разбирательства 3120 (три тысячи сто двадцать) рублей, а всего 7800 (семь тысяч восемьсот) рублей. 

Реквизиты для уплаты штрафа:

Реквизиты для перечисления штрафа – 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

<

данные изъяты>

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Костромской областной суд через Буйский районный суд в течение 15 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный в указанный срок вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий: Иванова О.Ю.