ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

город Тверь 20 июля 2020 года 

Московский районный суд города Твери в составе:

председательствующего судьи Демидовой Е.В., 

при секретаре Сергеевой К.В., 

с участием помощника прокурора Московского района г.Твери Пинаева Н.И.,

подсудимого ФИО33,

адвокатов Конкина М.С. и Тихонова А.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

ФИО33, 

<

данные изъяты>, несудимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.327.1 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО33 совершил производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере.

ФИО33 совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:

-п.7 ст.2: алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива, сидр, пуаре, медовуха;

-п.10 ст.2: водка – спиртной напиток, который произведен на основе этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и воды, с содержанием этилового спирта от 38 до 56 процентов объема готовой продукции;

-п.2 ст.12: алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке:

алкогольная продукция, производимая на территории Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации;

алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками, за исключением случаев, предусмотренных п.5.1 настоящей статьи. Указанные марки приобретаются в таможенных органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Маркировка алкогольной продукции не предусмотренными настоящим Федеральным законом марками, не допускается.

-п.2.4 ст.12: федеральные специальные марки или акцизные марки выдаются заявителям при наличии у них лицензии на осуществление соответствующего вида лицензируемой деятельности;

-п.3 ст.12: федеральная специальная марка и акцизная марка являются документами государственной отчетности, удостоверяющими законность (легальность) производства и (или) оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также являются носителями информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе;

-п.3.3 ст.12: проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, визуально, а также с использованием доступа к информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти;

-п.6 ст.12: за правильность нанесения и за подлинность федеральных специальных марок и акцизных марок несут ответственность собственники (владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее производство, импорт, поставки, розничную продажу, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками»:

-п.2: установить, что федеральные специальные марки приобретаются организациями, осуществляющими производство алкогольной продукции на территории Российской Федерации (далее - организации), в территориальном органе Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (далее - территориальный орган) на условиях их предварительной оплаты;

-п.4: установить, что изготовление федеральных специальных марок осуществляется федеральным государственным унитарным предприятием "Гознак" (далее - организация-изготовитель) в соответствии с образцами, перечнем реквизитов и элементов защиты, утвержденными Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка, по технологии, исключающей возможность их подделки и повторного использования, а также обеспечивающей возможность нанесения на них и считывания с них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции с использованием технических средств единой информационной системы, в течение 19 рабочих дней со дня поступления от Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка решения об изготовлении таких марок;

-п.1 Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками, утвержденных вышеуказанным постановлением Правительства РФ № 785 (далее Правила): федеральные специальные марки должны наноситься на алкогольную продукцию, производимую на территории Российской Федерации, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и поставляемой на экспорт алкогольной продукции, организациями, осуществляющими производство такой продукции на территории Российской Федерации, после нанесения на них сведений о маркируемой ими алкогольной продукции и получения подтверждения о фиксации таких сведений в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

-п.3 Правил: федеральные специальные марки размером 90 x 26 миллиметров должны наноситься: 

с надписью "Водка" - на водку с содержанием этилового спирта от 38 процентов до 56 процентов объема готовой продукции включительно; 

Федеральные специальные марки с надписью "Водка" должны наноситься: 

с надписью "0,5 л" - на алкогольную продукцию, объем которой в потребительской таре составляет 0,5 литра;

с надписью "до 0,75 л" - на алкогольную продукцию, объем которой в потребительской таре составляет от 0,5 литра до 0,75 литра включительно;

с надписью "до 1 л" - на алкогольную продукцию, объем которой в потребительской таре составляет от 0,75 литра до 1 литра включительно.

-п.3.1 Правил: федеральные специальные марки размером 63 x 21 миллиметр должны наноситься:

с надписью "Водка" - на водку с содержанием этилового спирта от 38 процентов и до 56 процентов объема готовой продукции включительно.

с надписью "0,25 л" - на алкогольную продукцию, объем которой в потребительской таре составляет 0,25 л.

В соответствии с приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014 № 409 «Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов»:

-подп.«а» п.1: установить цену на водку, ликероводочную и другую алкогольную продукцию крепостью свыше 28 процентов (за исключением коньяка, бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дистиллятов) за 0,5 литра готовой продукции: не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, действующую с 1 августа 2014 года, в размере согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.

В соответствии с Приложением, утвержденным приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка от 25.12.2014 № 409:

-цена на водку за 0,5 литра готовой продукции, не ниже которой осуществляются закупка (за исключением импорта) алкогольной продукции у организации, поставляющей такую продукцию на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, и поставки (за исключением экспорта) алкогольной продукции организацией на основании лицензии на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции, составляет 162 рубля.

В период с 24.08.2016 по 09.12.2016 у ФИО01 возник преступный умысел, направленный на производство, хранение в целях сбыта и сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, из корыстного мотива, с целью получения большего дохода от преступной деятельности, а также на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, в нарушение указанных нормативных актов, из корыстного мотива, с целью придания товарного вида производимой алкогольной продукции. При этом, ФИО01 знал поставщиков, которые занимались поставкой бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок, необходимых для придания товарного вида произведенной немаркированной алкогольной продукции, что позволяло создать условия для ее производства и продажи под видом водки. 

После возникновения преступного умысла, в период с 24.08.2016 по 09.12.2016 ФИО01 предложил лицу, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (Лицо-3), ФИО33, ФИО2 и ФИО3 совместно участвовать в совершении данного преступления, с целью получения имущественной выгоды, объединившись в устойчивую группу лиц. Согласившись на предложение ФИО01, в период с 24.08.2016 по 09.12.2016 Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3 вступили в преступный сговор с целью реализации единого преступного умысла, направленного на производство, хранение в целях сбыта, сбыт немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, а также на использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, в нарушение вышеуказанных нормативных актов, из корыстного мотива, с целью придания товарного вида производимой алкогольной продукции и получения большего дохода от преступной деятельности, вступив с ним тем самым в преступный сговор, направленный на совершение указанных преступлений, в составе организованной преступной группы, то есть устойчивой группы лиц, заранее объединившихся для совершения преступления. 

При этом ФИО01, обладающий финансовыми средствами для организации преступной деятельности, в силу личного авторитета, играл решающую роль в совершении данного преступления, возглавил созданную организованную преступную группу, а также распределил роли между остальными ее членами. Созданная организованная преступная группа имела устойчивый и сплоченный характер, ее члены имели между собой распределение ролей и длительный период времени в постоянном составе слаженно действовали под единым руководством ФИО01, согласно разработанному плану совместной преступной деятельности.

В преступную роль ФИО01, являющегося руководителем преступной группы и координатором деятельности других ее участников, входило: организация аренды помещения для организации производства и хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, организация приобретения автоматизированной линии розлива алкогольной продукции, оборудования для фильтрации воды, емкостей для хранения воды, спиртосодержащей жидкости, организация приобретения бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок.

В преступную роль Лица-3 входило: подыскание нежилого помещения для производства и хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, поиск источника приобретения спиртосодержащей жидкости, а также определение пропорции смешивания спиртосодержащей жидкости с водой, для производства немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта.

В преступную роль ФИО33 входило: осуществление наладки и запуска автоматической линии розлива алкогольной продукции, обеспечение ее технической пригодности, текущий ремонт.

В преступную роль ФИО2 входило: контроль за производственным процессом, администрирование отдельных направлений деятельности, отчет о работе производства перед ФИО01 контроль наличия необходимого количества спиртосодержащей жидкости, бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок на производстве и по мере того, как данные товары заканчивались, обеспечение их доставки в место производства немаркированной алкогольной продукции.

ФИО3 согласно отведенной ему преступной роли являлся «куратором на производстве», расположенном по адресу: 

<

адрес> где осуществлял контроль за производственным процессом, выплачивал заработную плату рабочим, закупал продукты питания для рабочих, контролировал работы ночных и дневных смен, контролировал исполнение рабочими конкретных указаний ФИО01, ФИО2, ФИО33 и Лица-3, по производству, хранению в целях сбыта и сбыту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

После возникновения преступного умысла, в период с 24.08.2016 по 09.12.2016 ФИО01, Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3 подыскали граждан Республики Узбекистан для участия в совершении указанного преступления, которые не были осведомлены о преступных действиях организованной группы, руководимой ФИО01 

ФИО01 был разработан преступный план, в соответствии с которым, члены организованной преступной группы планировали осуществлять производство, сбыт, хранение, в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, снабженной поддельными федеральными специальными марками, из корыстного мотива, с целью незаконного материального обогащения, для чего приобретать спиртосодержащую жидкость без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота, затем перемешивать приобретенную спиртосодержащую жидкость с водой, в определенных пропорциях при помощи оборудования и разливать ее в бутылки с помощью автоматической линии по производству алкогольной продукции, а также наклеивать водочные этикетки марок «Kurant» и «Селигерская», заведомо поддельные федеральные специальные марки, то есть производить немаркированную алкогольную продукцию под видом водки в целях сбыта и осуществлять ее хранение в целях сбыта, в нарушение п.п. 2, 2.4, 3, 3.3, 6 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п.п. 2 и 4 постановления Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и п.п. 1, 3, 3.1 утвержденных данным постановлением Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками.

При этом члены организованной преступной группы, а именно ФИО01, Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3 осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий в виде поступления на потребительский рынок немаркированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям ГОСТ, маркированной заведомо поддельными федеральными специальными марками, которые не являлись документами государственной отчетности и не могли удостоверять законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции, то есть продукции без федеральных специальных марок, которые являются документами государственной отчетности и должны были удостоверять законность (легальность) производства и оборота на территории Российской Федерации алкогольной продукции. Все вышеназванные лица осознавали, что являются членами организованной преступной группы и были осведомлены о конечной цели ее деятельности – продаже алкогольной продукции, снабженной заведомо поддельными федеральными специальными марками, то есть немаркированной алкогольной продукции, а также использовании для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок в нарушение указанных нормативных актов с целью придания товарного вида производимой алкогольной продукции, и сознательно, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного материального обогащения, выполняли свои роли, направленные на достижение указанного преступного результата.

Осуществляя реализацию указанного преступного умысла, Лицо-3 в период с 24.08.2016 по 09.12.2016 подыскал нежилое помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> после чего по согласованию с ФИО01, у неосведомленного об их преступном умысле ФИО4 арендовал указанное нежилое помещение, в которое в период с 01.12.2016 по 19.01.2017 ФИО01 обеспечивал доставку автоматизированной линии по производству розлива алкогольной продукции, оборудования для фильтрации воды, емкостей для хранения воды, спиртосодержащей жидкости, бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок.

Бакланов в период с 01.12.2016 по 19.01.2017 согласно отведенной ему в преступном плане роли наладил и запустил в помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес> автоматизированную линию розлива алкогольной продукции, обеспечил ее техническую пригодность.

Лицо-3 в период с 01.12.2016 по 19.01.2017 согласно отведенной ему в преступном плане роли, обеспечил доставку в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес>, спиртосодержащей жидкости.

Яблонский в период с 01.12.2016 по 19.01.2017 согласно отведенной ему в преступном плане роли контролировал производственный процесс, администрировал отдельные направления деятельности, отчитывался перед ФИО01 о работе производства, контролировал наличие необходимого количества спиртосодержащей жидкости, бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок на производстве и по мере того, как данные товары заканчивались, организовывал их доставку в место производства немаркированной алкогольной продукции.

ФИО34 в период не ранее 20.12.2016 и не позднее 19.01.2017 согласно отведенной ему преступной роли контролировал производственный процесс, выплачивал заработную плату рабочим, закупал продукты питания для рабочих, контролировал работы ночных и дневных смен, контролировал исполнение рабочими конкретных указаний ФИО01 ФИО2, ФИО33 и Лица-3, по производству, хранению в целях сбыта и сбыту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

После этого ФИО01, Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3 доставили в помещение, расположенное по адресу: 

<

адрес> работников – граждан Республики Узбекистан, а также обеспечили им условия для жизни в указанном помещении.

Таким образом, в период времени с 01.12.2016 по 19.01.2017 ФИО01, Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, находясь в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя оборудование, в том числе, разливочный, укупорочный и этикетировочный станки и емкости для смешивания воды и спиртосодержащей жидкости, организовали и осуществили производство, сбыт и хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, в том числе алкогольной продукции, снабженной заведомо поддельными федеральными специальными марками, а именно, произвели в указанное время, в указанном месте алкогольную продукцию в стеклянных бутылках в количестве не менее 54 050 бутылок, из них 2 781 бутылка объемом 0,25 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 10 422 бутылки объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 32 232 бутылки объемом 0,7 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 5 214 бутылок объемом 1 литр с водочными этикетками марки «Kurant», 3 401 бутылка объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Селигерская», общей стоимостью не менее 11 676 439,50 руб., что является особо крупным размером, которую хранили по указанному адресу до 19.01.2017 с целью дальнейшего сбыта.

Для маркировки алкогольной продукции, в том числе указанной, в период времени с 01.12.2016 по 19.01.2017 ФИО01, Бакланов, ФИО2, Лицо-3 и ФИО3, действуя в составе организованной группы, находясь в нежилом помещении, расположенном по адресу: 

<

адрес>, используя оборудование, в том числе, разливочный, укупорочный и этикетировочный станки и емкости для смешивания воды и спиртосодержащей жидкости, а также приобретенные у неустановленных лиц заведомо поддельные федеральные специальные марки, совершили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, из корыстного мотива, с целью придания товарного вида производимой алкогольной продукции, в том числе, использовали заведомо поддельные федеральные специальные марки для маркировки алкогольной продукции - не менее 54 050 бутылок, из них 2 781 бутылка объемом 0,25 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 10 422 бутылки объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 32 232 бутылки объемом 0,7 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 5 214 бутылок объемом 1 литр с водочными этикетками марки «Kurant», 3 401 бутылка объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Селигерская», в нарушение п.п. 2, 2.4, 3, 3.3, 6 ст. 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», п.п. 2 и 4 постановления Правительства РФ от 21.12.2005 № 785 «О маркировке алкогольной продукции федеральными специальными марками» и п.п. 1, 3, 3.1 утвержденных данным постановлением Правил маркировки алкогольной продукции федеральными специальными марками.

Указанная преступная деятельность ФИО01, ФИО33, ФИО2, Лица-3 и ФИО3 пресечена 19.01.2017 сотрудниками правоохранительных органов, которыми в месте производства немаркированной алкогольной продукции, и ее маркировки заведомо поддельными федеральными специальными марками, расположенном в нежилом помещении по адресу: 

<

адрес> изъяты: оборудование для производства немаркированной алкогольной продукции, и ее маркировки заведомо поддельными федеральными специальными марками, в том числе, разливочный, укупорочный и этикетировочный станки, емкости для смешивания воды и спиртосодержащей жидкости, спиртосодержащая жидкость, бутылки, крышки, коробки, этикетки, поддельные федеральные специальные марки, не соответствующие аналогичной продукции предприятий Гознака, и подготовленная к продаже немаркированная алкогольная продукция, с поддельными федеральными специальными марками, не соответствующими аналогичной продукции предприятий Гознака, в количестве не менее 54 050 бутылок, из них 2 781 бутылка объемом 0,25 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 10 422 бутылки объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 32 232 бутылки объемом 0,7 литра с водочными этикетками марки «Kurant», 5 214 бутылок объемом 1 литр с водочными этикетками марки «Kurant», 3 401 бутылка объемом 0,5 литра с водочными этикетками марки «Селигерская», общей стоимостью не менее 11 676 439,50 руб. 

Подсудимый ФИО33, допрошенный в судебном заседании фактически свою вину признал частично, не отрицает, что давал указания как монтировать линию розлива, а устанавливал оборудование ФИО3 и другие работники, по вопросу установки дополнительного оборудования (наклейки акцизных марок) он никого не консультировал, устанавливали это без него, самостоятельно. Так же суду пояснил, что в начале декабря 2016 года ФИО01 попросил помочь собрать в Твери линию для розлива алкоголя. Когда приехали на место, там уже были рабочие, пришлось демонтировать створ ворот, поскольку не проходило оборудование. Он консультировал ФИО3 и его рабочих, как собрать линию, на это потребовались от 7 до 10 дней. Когда линия была собрана, он уехал. У них оставался человек, который был всему обучен. На данной линии невозможно было разливать продукцию «Курантов», так как бутылка должна быть овальная. Линия была сделана для цилиндрической бутылки диаметром не больше 76 мм, розлив оборудован с завода звездой шагового типа для подачи воды. Для того, чтобы разливать в бутылку овального типа, нужна шнековая подача. Нужно было модернизировать установку. Розлив рассчитан на цилиндрическую бутылку объемом 0,5 л., чтобы разлить 0,25 л или 0,7 л, нужно переделать стаканы, их 117 штук, это не простая работа. Укупорочный автомат московского производства для усадки пробок сделан для винтовой бутылки. Установка не приспособлена укупоривать пластик, которым оснащена продукция «Куранта». Этикетировочный станок екатеринбургского производства оснащен для наклейки жидким клеем, с одним поворотом на 180 градусов. Для наклейки этикетки с трех сторон станок должен был переделан, так называемый «Мальтийский крест», с системой каждый поворот бутылки по 45 градусов. Чтобы запустить станок под бутылки овального типа, нужно было переделать всю систему. Несколько человек утверждают, что линия розлива стояла слева, возможно продукция разливалась вручную и клеились вручную марки, потому что он монтировал линию, которая находилась справа. Когда он ставил оборудование, не было дополнительного оборудования для наклейки акцизных марок. Полагает, что ФИО01 дает признательные показания из-за чувства страха, что его опять осудят к реальному сроку. ФИО01 и ФИО2 он знает, познакомились, когда он налаживал оборудование на Ярцевском комбинате, близкого общения с ними не было. ФИО2 в Твери занимался вопросами снабжения, но в его деятельность он не вникал. Сам она приезжал на производство всего 5-6 раз, в январе ремонтировал линию розлива, готовую продукцию он не видел, что-то прозрачное лили в круглые бутылки, видел, что запускают линию. Не отрицает, что когда прибыл в Тверь, понимал, что законно завод по розливу работать не может, нужно было делать ремонт, обшивать стены, обкладывать все плиткой. Вместе с тем, в своих показаниях 21.05.2020 ФИО33 суду пояснил, что признает, что производство алкогольной продукции осуществлялось незаконно, раскаивается в содеянном, видел как на производстве происходит незаконный разлив алкогольной продукции, там же присутствовали и акцизные марки.

Вина подсудимого ФИО33 подтверждается следующими исследованными в судебном заседании материалами уголовного дела.

Показаниями допрошенных в качестве свидетелей ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11., ФИО12., ФИО13., ФИО14 ФИО15 ФИО16 ФИО17 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ; ФИО18 ФИО19 ФИО20 ФИО21 ФИО22 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 ФИО27 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, которые пояснили, что их пригласили в г.Тверь работать на производстве алкогольной продукции. Приемом и размещением на производстве занимался ФИО34. Всего на производстве работали около 32 человек в 2 смены – дневную и ночную по 12 часов в сутки. Работники ставили бутылки на линию, упаковывали их в коробки, убирали битое стекло, занимались погрузочными работами. Женщины работали поварами. В цеху производили водку, в левой части цеха располагалась линия по розливу водки, в правой склад готовой продукции. Розлив алкогольной продукции осуществлялся автоматически. В сутки в среднем производили 5-7 паллетов по 70-75 коробок в каждом. 

Так же свидетель ФИО14 пояснил, что само производство алкогольной продукции было налажено автоматически, аппарат самостоятельно смешивал спирт и воду, один из рабочих ставил пустую бутылку на линию производства, после чего автомат наливал в нее водку, наклеивал этикетку, закрывал пробку, далее рабочие ставили готовую бутылку в коробку; свидетель ФИО18 сообщил, что в его трудовые обязанности входила погрузка и разгрузка, то есть работа грузчиком, готовую продукцию забирали ночью, погрузкой руководил ФИО33, а учетом произведенной продукции занимался ФИО2; свидетель ФИО19 уточнила, что ее инструктирование осуществляли ФИО2 и ФИО33, а самым главным на производстве был ФИО01, непосредственно работу на местах координировали ФИО30 и ФИО3, собственником производства являлся ФИО01, который приезжал на автомобиле марки «Рэндж Ровер» черного цвета с номером №, ФИО2 и Миша, постоянно находились на производстве, контролировали весь процесс, само производство алкогольной продукции было налажено автоматически, работники выполняли вспомогательные функции; об этом же в своих показаниях пояснил и ФИО21.; свидетель ФИО20 дополнительно сообщил, что один раз в неделю готовую продукцию забирали 3-4 фуры, отгрузкой готовой продукции руководили ФИО2 и ФИО33, которые помимо этого также принимали заказы на производство продукции и определяли объемы производства, сколько составляла стоимость произведенной продукции, расходных материалов, он не знает, однако денежные средства за реализованную продукцию получал ФИО2; свидетель ФИО23 пояснил, что перед началом работы его инструктированием занимались ФИО3 и ФИО33, как он понял, само производство принадлежало ФИО01, ФИО30 и ФИО2, указания по объемам производства давал ФИО33; свидетель ФИО24 так же пояснил, что само производство было автоматизировано, готовую продукцию один раз в два дня со склада увозила фура (в одну фуру грузилось 20 паллетов), отгрузкой готовой продукции руководил грузин ФИО30, ФИО2 и ФИО33, которым принадлежит данный цех; об этом же поясняет и свидетель ФИО25 свидетель ФИО26 сообщил, что на производстве работали ФИО3, ФИО30, ФИО2 и ФИО33 которые были бригадирами и руководили работами; свидетель ФИО16 пояснил, что механизм производства заключался в том, что он и другие работники ставили пустые бутылки на линию разлива алкоголя, после чего бутылки автоматически наполнялись спиртосодержащей продукцией, на них клеились этикетки и акцизы, затем они снимались рабочими с ленты для упаковки в коробки; свидетель ФИО27 так же сообщил, что перед началом работы его инструктировали ФИО33, ФИО2 и ФИО30, вода, необходимая для производства алкоголя была проведена в цех, спирт и иные материалы привозили на фурах примерно два раза в неделю, поставки осуществляли ФИО2 ФИО33 и ФИО30, готовую продукцию один раз в два дня со склада увозила фура, отгрузкой готовой продукции руководили ФИО30, ФИО2 и ФИО33, они же определяли объемы производства и принимали заказы на производство продукции; свидетель ФИО15 уточнил, что на производстве были руководители: ФИО33 ФИО2, ФИО30 и повар ФИО6, ФИО2 координировал работу, ФИО33 и ФИО3 занимались также организационными вопросами, владельцем производства был ФИО01, отгрузкой готовой продукции руководили ФИО2 и ФИО33, определением объемов производства и учета продукции - ФИО2 и ФИО30; свидетель ФИО22 кроме того пояснил, что на производстве работали ФИО3, ФИО33, ФИО2 и два механика имен которых он не помнит, процесс производства алкогольной продукции был организован следующим образом: спирт, необходимый для производства, привозил ФИО01 в 20-тилитровых канистрах, затем примерно через 5 дней спирт привозили в большой бочке, вода качалась из подвала, иные необходимые материалы (бутылки, этикетки и т.д.) привозили на склад, разгрузкой руководил ФИО33, далее спирт с водой автоматически смешивались на производственной линии (при этом данный процесс могли запустить ФИО30 или ФИО33), после чего смесь разливалась в бутылки, на которые навинчивали пробки, клеили этикетки и акцизы и после этого упаковывали в коробки, готовую продукцию почти каждый день со склада увозила фура, отгрузкой готовой продукции руководили ФИО30 и ФИО33, они же вели учет произведенного; свидетель ФИО32 пояснил, что на производстве никого не знал, видел, что производится водка «Курант» и «Селигерская» (т.3 л.д.4-247).

Показаниями свидетелей ФИО28 и ФИО29 данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании на основании ч.1 ст.281 УПК РФ, о том, что ФИО30 пользовался принадлежащим ФИО28 автомобилем марки Тойота Раф 4, номер телефона ФИО30 №. Водку «Курант», изъятую в ходе обыска в квартире ФИО28, последняя обнаружила в конце декабря 2016 года, принести ее мог только ФИО30.

Приговором Московского районного суда г.Твери от 17.07.2018 ФИО3 и ФИО2 признаны виновными в том, что совершили производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере; и в том, что совершили использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.327.1 УК РФ, при обстоятельствах, указных в обвинении ФИО33 Приговор вступил в законную силу 26.09.2018.

Приговором Московского районного суда г.Твери от 05.03.2020 ФИО01 признан виновными в том, что совершил производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, организованной группой, в особо крупном размере; и в том, что совершил использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок, т.е. в совершении преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.327.1 УК РФ, при обстоятельствах, указных в обвинении ФИО33 Приговор вступил в законную силу 17.03.2020.

Осужденный ФИО01 допрошенный в суде с участием защитника, пояснил, что ранее у него было лицензированное производство, но лицензия закончилась, до 2016 года стояло оборудование, было принято решение, что нужно открыть завод и получить лицензию. Оборудование перевезли в Тверь из Сергиева Посада, где он и познакомился с Баклановым, пригласив его монтировать линию в Тверь. На производстве он бывал редко, поскольку проходил лечение в Германии. В его отсутствие производством мог руководить ФИО3, который ранее с ним работал, у него раньше был этикеточный бизнес в 2004 году. Он знал, что алкоголь производился без лицензии. Откуда брали акцизные марки он не знает, возможно, их привозил ФИО2, который ранее поставлял пробки и бутылки производству «Курант». Он признает, что организовал это производство, но все вышло из-под его контроля. Вместе с тем, после оглашения показаний обвиняемого ФИО01 (т.6 л.д. л.д. 108-110), данных в ходе предварительного следствия с участием защитника, где он полностью признал вину и раскаялся в содеянном по обвинению, по которому он признан виновным приговором суда, он полностью подтвердил обстоятельства, указные в приговоре. 

Показаниями допрошенного в качестве свидетеля управляющего ООО «Тверской хладокомбинат» ФИО4 о том, что ООО «Тверской хладокомбинат» находился по адресу: 

<

адрес>, в отношении предприятия осуществлялась процедура банкротства, в связи с чем помещения Общества сдавались в аренду, в т.ч. сдавался в аренду первый этаж основного здания холодильника, был подписан договор, там была установлена линия производства, что-то разливалось в бутылки. 

Показаниями свидетеля ФИО4 данными в ходе предварительного следствия, оглашенными в судебном заседании на основании ч.3 ст. 281 УПК РФ, и подтвержденными свидетелем, согласно которым в начале декабря 2016 года к нему на территорию ООО «Тверской хладокомбинат» на автомобиле марки Тойота Раф 4 приехал мужчина, который представился именем ФИО30 и поинтересовался помещением на 1 этаже. Осмотрев помещение, ФИО30 сказал, что оно его устраивает. Они обменялись телефонами, ФИО30 оставил номера № и № Затем ФИО30 приехал 09.12.2016 с каким-то мужчиной, они составили договор, который позднее ФИО30 привез с подписью ФИО31 при этом по просьбе ФИО30 по выплатам была предоставлена отсрочка на 2 недели, так как последний пояснил, что нужно привезти и установить оборудование. Через несколько дней на территорию стали завозить оборудование, в том числе большие бочки, которые не проходили в проем ворот и он – ФИО4, давал разрешение на демонтаж дверей. К этому времени также приехали рабочие – таджики или узбеки, которые стали жить в арендованных ФИО30 помещениях. ФИО30 заверил, что разрешение на работу у данных лиц имеется. Около 2 недель устанавливалось оборудование, в подвале были размещены и подведены к центральному водоснабжению фильтры. Ему показалось, что будет производиться алкогольная продукция, и он спросил у ФИО30, что будет производиться. На его вопрос ФИО30 ответил, что будет производиться алкогольная продукция, на что имеются необходимые лицензии и разрешения. Также в декабре к нему обращался мужчина по имени ФИО33, занимавшийся настройкой линии розлива алкогольной продукции, по вопросу подключения к центральному водоснабжению. Также на автомобиле Рэндж Ровер с номером № приезжал мужчина по имени ФИО01. Когда ФИО01 приехал, то собрал всех иностранных граждан, о чем-то говорил с ними. ФИО30, ФИО33 и другие работники крутились вокруг ФИО01, в связи с чем он сделал вывод, что тот является самым главным. ФИО01 приходил к нему в офис и разговаривал по вопросу аренды помещений, из разговора понял, что именно ФИО01 руководит всеми вопросами. Всего ФИО01 приезжал 3-4 раза, занимался организационными вопросами. Также организационными вопросами занимался еще мужчина по имени ФИО2 приезжавший на арендуемую территорию. Со слов ФИО2 тот занимается хоккеем, и они говорили с ним о хоккее (т.2 л.д.205-209).

Протоколом предъявления ФИО4 для опознания ФИО33, согласно которому ФИО4 опознал мужчину по имени ФИО33 который занимался наладкой оборудования в складском помещении (т. 2 л.д. 185-189).

Протоколом предъявления ФИО4 для опознания ФИО30 согласно которому ФИО4 опознал мужчину по имени ФИО30 который договаривался с ним по поводу аренды складского помещения (т. 2 л.д. 190-194).

Протоколом предъявления ФИО4 для опознания ФИО01 согласно которому ФИО4 опознал мужчину по имени ФИО01 который приезжал к нему и договаривался об арендной плате складского помещения (т. 2 л.д. 195-199).

Протоколом предъявления ФИО4 для опознания ФИО2 согласно которому ФИО4 опознал мужчину по имени ФИО2 который приезжал на склад и контролировал работу иностранных граждан (т.2 л.д. 200-204).

Протоколами осмотра места происшествия от 19.01.2017 - помещения по адресу: г.Тверь, 

<

...>, площадью 1350 кв.м., разделенного для осмотра на условные 4 секции, в ходе которого обнаружены изъяты: 

В секции № 1 помещения на первом этаже (расположена вдоль южной стены здания): 

-в юго-западном углу, вдоль южной стены 2 паллета в каждом 5 рядов коробок белого цвета без маркировки, в каждом ряду по 11 коробок, всего 55 коробок, в каждой коробке имеются 20 бутылок объемом 0,5л., имеющих этикетку «Селигерская водка», на каждой бутылке имеется акцизная марка «водка 0,5 литра, ООО «Кристалл Валдая», на каждой марке имеется надпись «Гознак Москва 2013 5», на первом паллете 1100 бутылок;

-вдоль южной стены 104 пустые коробки белого цвета с маркировкой «Водка царская охота» объемом 0,5л. «платиновая золотая», а также 119 коробок коричневого цвета без маркировки;

-по центру секции поддон с коробками, имеющими маркировку «Водка царская охота», в разложенном виде, всего 340 шт., 18 коробок с маркировкой «Kurant»;

-в восточной части секции: 16 поддонов с паллетами из 5 рядов по 15 коробок в ряду, то есть 15 коробок на поддоне, при вскрытии коробки в ней обнаружено 12 бутылок объемом 0,7л. с прозрачной жидкостью, имеющих этикетку «Kurant Vodka», а также акцизную марку «водка 0,75л.» с надписью ООО «Родник 777», в одной паллете 900 бутылок;

-паллет с 5 рядами коробок по 12 коробок в каждом, при вскрытии одной из коробок обнаружено 12 бутылок с прозрачной жидкостью, имеющих этикетку «Kurant», объемом 0,7л. с акцизной маркой «водка 0,75л.», изъято 6 бутылок, в паллете 720 бутылок; 

-паллет из 3 полных рядов по 12 коробок в каждом и один ряд из 10 коробок, в каждой коробке по 12 бутылок объемом 0,7л. с прозрачной жидкостью с этикеткой «Kurant» водка, с акцизной маркой, в одной коробке 11 бутылок, всего в паллете 551 бутылка; 

-17 паллетов из 5 рядов каждый, в каждом ряду 16 коробок белого цвета с маркировкой «Kurant Водка», в каждой коробке 9 бутылок объемом 0,7л. с прозрачной жидкостью с этикеткой «Kurant водка», акцизной маркой, в одном паллете содержится 720 бутылок; 

-пластиковые канистры объемом 20 литров пустые;

-4 канистры объемом 20 литров, в одной 15 литров, во второй – 10 л, в третьей – 17 л, в четвертой -3 л; 

В секции № 2 помещения на первом этаже (расположена вдоль западной стены здания): 

-4 паллеты с пустыми стеклянными бутылками объемом 0,5л. – на паллете №1 находятся 1 секция с 212 бутылками, на паллете № 2 – 7 секций по 333 бутылки в каждой в сумме 2331 бутылка, на паллете № 3 – 7 секций, из которых в 6 секциях по 333 бутылки в каждой, в седьмой, верхней, 294 бутылки, всего 2292, паллеты №№ 2 и 3 обернуты полиэтиленовой пленкой и имеют наклейки с надписью «АО «Стратегия», бутылка стеклянная бесцветная, дата 26.12.2016, количество 2664/8; на паллете № 4 находятся 4 секции, из которых в трех по 333 бутылки, в четвертой, верхней, 162 бутылки, всего 1161 бутылка; 

-12 картонных коробок со средствами укупорки – пробками;

-автоматическая линия розлива, включающая в себя следующие элементы: автомат розлива, принтер для нанесения даты, этикеровочный автомат, укупорочный автомат; на линии розлива находятся 65 пустых бутылок объемом 0,5л. без этикеток; этикеровочный автомат снабжен 2 рулонами этикеток «Селигерская водка 500 мл.», а также этикетками с акцизными марками (1 рулон) №№ 101638337747 – 101638335745, справа от этикеровочного автомата на деревянном стеллаже обнаружен рулон с этикетками акцизных марок №№ 101638339939 – 101638335744, возле этикеровочного автомата обнаружены 1 рулон этикеток «Селигерская водка 500 мл.», 1 рулон этикеток «Водка особая березовая 0,5л.», 4 рулона этикеток «Водка Кедровая берлога 0,5л.»;

-у автоматической линии розлива обнаружено 9 картонных коробок, в 8 из которых в каждой находятся 12 бутылок готовой продукции «Водка курант» объемом 0,7л., и в одной коробке находится 8 бутылок готовой продукции «Водка курант» объемом 0,7л., далее обнаружены 2 коробки, в одной 20 бутылок готовой продукции «Водка Селигерская 0,5л.», во второй 13 бутылок готовой продукции «Водка Селигерская 0,5л.»; 

-слева от линии розлива обнаружена 1 коробка, в которой находятся 10 бутылок готовой продукции «Водка Селигерская 0,5л.», далее - 15 коробок, в каждой из которых находится 20 бутылок готовой продукции «Водка Селигерская 0,5л.»; 

-вдоль западной стены помещения: 4 пластиковые емкости белого цвета объем 1000л., далее 5 пластиковых емкостей синего цвета по 10000л., пластиковая емкость синего цвета объемом 10000л., 6 синих емкостей соединены пластиковым трубопроводом, который соединен с линией автоматического розлива для подачи спиртосодержащей жидкости в стеклянную тару; также к синим емкостям присоединен фильтр очистки жидкости, компрессор; в 2,5 м. от синей емкости № 5 в полу имеется сквозное отверстие, ведущее в подвальное помещение; в подвальном помещении под сквозным отверстием обнаружен пластиковый шланг диаметром 5см., проложенный по потолку подвала к аппаратам фильтрации и очистки воды, представляющих собой 8 соединенных пластиковым трубопроводом баллонов; к аппарату присоединены 2 пластиковые емкости, в которых находятся вода и предположительно соль; также у аппарата находится белая канистра, подсоединенная к указанному аппарату, и синяя канистра, не подсоединенная к аппарату; в белой канистре находится вода, в синей - бесцветная жидкость с резким запахом; непосредственно у указанного аппарата находится колодец, в который сливается вода из аппарата; из указанного аппарата ведет пластиковый шланг диаметром 5 см., подключенный к центральному водоснабжению; справа от аппарата находятся 26 мешков соли таблетированной для умягчения воды, по 25 кг; 

В секции № 3 помещения на первом этаже (расположена в северо-восточном углу): 

-в южной части: 29 паллет с 7 рядами, один паллет с 5 рядами и 1 паллет с 1 рядом стеклянных пустых бутылок овальной формы, емкостью 0,5л. на каждом ряду, в одном ряду 333 бутылки, всего 70596 бутылок. 

-у южной части: 24 паллета с 6 полными рядами, пустых стеклянных бутылок емкостью 1,0л. на каждом ряду, в одном ряду 171 бутылка, а также 1 паллет с 5 полными рядами и одним неполным рядом аналогичных бутылок, всего 25504 бутылки.

-в восточной части: 6 паллет с 5 рядами коробок из картона, в одном ряду 16 коробок, в каждой коробке по 9 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 4320 бутылок, и 3 паллета с 5 полными рядами коробок из картона, в одном ряду 20 коробок, в каждой коробке по 6 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 1800 бутылок;

-у восточной части сектора: 1 паллет с 7 полными рядами коробок из картона, в одном ряду 8 коробок, в каждой коробке по 20 бутылок, а также 1 паллет с 4 полными рядами и одним – пятым неполным рядом коробок, в каждой коробке по 20 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы, емкостью 0,25л. и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 2784 бутылки (одна из коробок, находившихся в неполном пятом ряду, вскрыта, из нее изъято 6 бутылок, одна из которых упакована в одну картонную коробку, 5 - в другую картонную коробку);

-в юго-западном углу 1 паллет с 5 полными рядами коробок из картона, в одном ряду 15 коробок, в каждой коробке по 6 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы, емкостью 1,0л. и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 450 бутылок.

-в северо-восточной части сектора: 1 паллет с 2 полными рядами коробок из картона по 20 коробок в каждом, и одним – третьим неполным рядом с 4 коробками, в каждой коробке по 6 бутылок, выполненных из стекла овальной формы, емкостью 1,0л. и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 258 бутылок (из одной коробки изъято 6 бутылок, одна из которых упакована в одну картонную коробку, 5 - в другую картонную коробку);

-на стеллаже, сооруженном из 5 составных частей, установленном в северо-восточном углу, 1 рулон с этикетками «KURANT VODKA» емкостью 1,0л., 1 рулон с этикетками с надписями «KURANT VODKA» объем 1,0л. (одна этикетка изъята), 1 рулон с этикетками с надписями «KURANT VODKA» объем 0,25л. (одна этикетка изъята), 1 рулон с контрэтикетками с надписями «KURANT VODKA» объем 1,0л., 1 рулон 1 рулон с контрэтикетками с надписью «KURANT VODKA» объем 0,5л. (по одной контрэтикетке изъято); 3 рулона с наклейками на алкогольную продукцию (по одной наклейке изъято); пакет с пробками с надписью «KURANT VODKA» (одна пробка изъята); акцизы №№ 103675505235 – 103675505001 (изъяты); оборудование водоподготовки: ручной розлив, емкость в металлической обрешетке, фильтры для очистки воды;

-в северной части: 6 паллет с 5 полными рядами коробок из картона по 15 коробок в каждом, в каждой коробке по 6 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы, емкостью 1,0л. и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 2700 бутылок; 7 паллет с 5 полными рядами и 1 паллета с 4 полными рядами картонных коробок по 15 коробок в каждом, в каждой коробке по 12 бутылок, выполненных из стекла, овальной формы, емкостью 0,5л. и имеющих этикетки «KURANT VODKA», заполненных прозрачной жидкостью, всего 7020 бутылок (6 бутылок изъяты в ходе осмотра места происшествия, 1 упкована в одну картонную коробку, 5 – в другую, также 6 бутылок отсутствовали в ящике одного из паллетов на момент осмотра), итого 7008 бутылок;

-в северо-западном углу: 1 паллет с 4 полными рядами коробок, по 11 полных коробок в каждом, и одним неполным рядом коробок с 9 полными коробками, и одной неполной коробкой с 18 бутылками, 6 из которых изъяты и упакованы 1 в одну картонную коробку, 5 в другую, всего бутылок, выполненных из стекла, округлой формы, емкостью 0,5л. и имеющих этикетки «Селигерская водка», заполненных прозрачной жидкостью, - 1072 бутылки.

В секции № 4 помещения на первом этаже ( примыкает к восточной стене): 

-в восточной стороне секции: паллет с 7 рядами пустых бутылок, в каждом 272 бутылки емкостью 0,5л., всего 1904 бутылки; паллет с 2 рядами пустых бутылок – в первом ряду 272 бутылки емкостью 0,5л., во втором ряду 200 бутылок, всего 472 бутылки; паллет с 7 рядами пустых бутылок емкостью 0,5л., всего 1904 бутылки; паллет с 6 рядами бутылок, всего 1632 бутылки; 

-20 коробок, стоящих на поддоне, с крышками с надписью «Kurant vodka»;

-поддон с 5 рядами коробок по 20 шт. в каждом ряду, всего 100 коробок, которые обмотаны скотчем; при вскрытии одной коробки в ней обнаружены 6 бутылок емкостью 1л. с прозрачной жидкостью, с наклейкой «Vodka Kurant», всего 600 бутылок; 

-по центру сектора 52 паллета с пустыми бутылками емкостью 0,5л. с выбитой надписью сбоку «Беркут», на каждом паллете 5 рядов пустых бутылок, в каждом ряду 312 бутылок, всего 81120 бутылок; на каждом паллете имеется наклейка ООО «Дмитровский стеклотарный завод», КПМ 30-500-Беркут; 

-вдоль паллет с пустыми бутылками 4 паллеты с коробками: в первой паллете 6 рядов с коробками, в первых пяти рядах по 5 коробок в каждом, в 6 ряду 2 коробки, всего 27 коробок (при вскрытии одной коробки в ней обнаружены крышки для бутылок с маркировкой «Golden Eagle»); во второй паллете 3 ряда по 5 коробок в каждом, еще один ряд имеет 2 коробки, всего 17 коробок; при вскрытии одной коробки в ней обнаружены крышки для бутылок с маркировкой «Golden Eagle», наклейка на коробке «Golden Eagle» 850 шт.; в 3 паллете 5 рядов, в 4-х по 5 коробок, в пятом ряду 4 коробки, всего 29 (при вскрытии одной коробки в ней обнаружены крышки для бутылок с маркировкой «Беркут водка», на коробке имеется наклейка «Беркут бордовый, 800 штук»); около паллета в ряд сложены 4 коробки, в которых также обнаружены крышки для бутылок с надписью «Беркут»; на коробке имеется наклейка «Беркут бордовый» 800 шт., общее число коробок в паллете 29+4=33; в 4 паллете 5 рядов, в каждом ряду по 5 коробок, всего 25 коробок, на каждой коробке надпись «ПолСта» 1000шт. (при вскрытии коробки в ней обнаружены крышки для бутылок синего цвета с надписью «ПолСта»); 

-на следующем паллете 15 коробок, в коробках рулоны с наклейками «Водка Беркут», один из рулонов изъят; паллет со сложенными картонными коробками;

-поддон, на котором имеются рулоны с клеящимися этикетками с реквизитами «Vodka Kurant», один из рулонов изъят;

-ближе к центральной части паллет со сложенными картонными коробками, обмотанный пленкой, вскрытый наполовину; 

-6 паллетов со сложенными картонными коробками, обмотанными пленкой, 4 паллета не вскрыты, 2 паллета вскрыты и наполовину пусты; 

-в центральной части сектора 4 паллеты, в каждом 5 рядов по 15 коробок в каждом ряду, в одной паллете 75 коробок, всего 300 коробок; в каждой коробке 12 бутылок с прозрачной жидкостью с этикеткой «Kurant Vodka» емкостью 0,7л., всего 3600 бутылок;

-в западной части сектора: 4 паллеты, обмотанные пленкой, на одной паллете имеется надпись «Решетка в сборе 1,0х6 … 6800 шт.», в паллетах находятся картонные решетки для коробок; 

Итого 56 паллет с пустыми бутылками емкостью 0,5л., всего 1904+474+1904+1632+81120=87034 пустых бутылок; всего 6 паллетов с бутылками по 600 штук: (1л.) = 3600 (0,7л.) = 4200; паллетов с крышками - 5, с коробками - 8, с рулонами с наклейками - 1 (т.1 л.д.89-143).

Протоколом осмотра места происшествия от 19.01.2017, помещений по адресу: г.Тверь, 

<

...>. В ходе осмотра установлено наличие в осматриваемых помещениях кухни, помещений с двухъярусными кроватями, туалета, душа. В кухне обнаружен и изъят фрагмент листа в клетку с записями, в комнате №3 обнаружены и изъяты две картонные коробки с акцизными марками «водка 1 литр ООО «Родник-777» - 5 рулонов в коробке №1, в коробке №2 - 2 рулона акцизных марок «водка 0,25л.», 2 рулона «водка 0,5л.», по 1 рулону 0,75л. водка и 1 л. (т.1 л.д. 144-152).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(1) от 20.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: г.Тверь, 

<

...>, при осмотре места происшествия 19440 бутылок водки «Курант», общий объем 13608л (т.1 л.д.169).

Актом приема-передачи № у1-1294/02(1) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: одна автоматическая линия розлива – автомат розлива, принтер для нанесения даты, этикетировочный автомат, укупорочный автомат; 5 пластиковых емкостей белого цвета объемом 1000л.; один фильтр очистки жидкости серебряного цвета; один компрессор; 8 фильтров очистки воды; одно оборудование водоподготовки; один ручной розлив синего цвета; два фильтра; две пластиковые емкости белого цвета (т.1 л.д.170,181).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(2) от 20.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия 24 паллеты со стеклотарой (т.1 л.д.171).

Актом приема-передачи № у1-1294/02(2) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 6 пластиковых емкостей синего цвета объемом 10000л., разрезанных на 2 части; одна белая канистра, одна синяя канистра (т.1 л.д.172).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(3) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия 26 паллет со стеклотарой (т.1 л.д.173).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(4) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес> при осмотре места происшествия 24 паллеты со стеклотарой (т.1 л.д.174)

Актом приема-передачи № у1-1293/02(5) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес> при осмотре места происшествия: 134 коробки с укупорками (пробки); 15 коробок с контрэтикетками; 8 паллетов с картоном; 4 паллеты с решетками; 4 канистры объемом 20 л. со спиртосодержащей жидкостью объемом 45л. (т.1 л.д.175).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(6) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 24 паллеты со стеклотарой (т.1 л.д.176).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(7) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 1680 бутылок водки «Курант» емкостью 0,25л., общий объем 420л.; 4320 бутылок водки «Курант» емкостью 0,5л., общий объем 2160л., 12237 бутылок водки «Курант» объемом 0,7л., общий объем 8565,9л. (т.1 л.д.177).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(8) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 15 паллетов со стеклотарой (т.1 л.д.178).

Актом приема-передачи № у1-1293/02(9) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 1101 бутылка водки «Курант» емкостью 0,25л.; 6102 бутылки водки «Курант» емкостью 0,5л.; 555 бутылок водки «Курант» емкостью 0,7л.; 5214 бутылок водки «Курант» емкостью 1л.; 3401 бутылка водки «Селигерская» емкостью 0,5л. (т.1 л.д.179).

Актом приема-передачи № у1-1294/02(1) от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 5 пустых пластиковых емкостей белого цвета объемом 1000л., 2 пустых пластиковых емкости белого цвета (т.1 л.д.180,183).

Актом приема-передачи № у1-1294/02(2 от 21.01.2018, согласно которому следователем передано в АО «Росспиртпром» изъятые по адресу: 

<

адрес>, при осмотре места происшествия: 1 пластиковая емкость белого цвета и 1 пластиковая костей синего цвета (т.1 л.д.182).

Протоколом обыска в квартире ФИО30 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в комнате обнаружены и изъяты 10 бутылок водки «Kurant» объемом 0,7л., 1 бутылка водки «Kurant» объемом 1л., 1 коробка серого цвета с пробками (укупорками), сотовый телефон (т.2 л.д. 61-65).

Протоколом обыска в квартире ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в спальной комнате обнаружен и изъят ежедневник с записями (т.2 л.д.134-137).

Протоколом обыска в жилище ФИО01 по адресу: 

<

адрес>, в ходе которого в обнаружены и изъяты записная книжка, 4 акцизные марки без данных о серии и номере (т.2 л.д.227-231).

Протоколом осмотра предметов от 27.08.2017, согласно которому было осмотрено: картонная коробка, в которой находится 10 бутылок с водкой «KURANT» объемом 1 л., 1 бутылка водки «KURANT» объемом 0,7 л., картонная коробка, в которой обнаружены укупорки (крышки), изъятые в ходе обыска в жилище ФИО30 ежедневник в обложке синего цвета, с надписью на обложке «КОМУС», изъятый в ходе обыска в жилище ФИО2 в ежедневнике имеются рукописные записи, сделанные чернилами синего, черного, красного цветов, а также карандашом, среди рукописных записей имеются следующие записи «Курант 16 500», «Курант 0,5» на странице, которая обозначает 16.02.2013, «Селигерская», на странице, которая обозначает 26.02.2013, «Курант 0,5», на странице, которая обозначает 28.02.2013, «ФИО01», на странице, которая обозначает ДД.ММ.ГГГГ; в ежедневнике вложен лист формата А-4 следующего содержания «ООО «Ярцевский комбинат алкогольных и безалкогольных напитков. Исх. № б/н от 04.08.2015, справка дана ФИО2 в том, что он работает в организации с 09 января 2014 года в должности специалиста по маркетингу и его ежемесячная заработная плата составляет 70 000 (семьдесят тысяч) рублей, генеральный директор ФИО01 четыре акцизные марки без информационных данных и номера, изъятые в ходе обыска в жилище ФИО01 детализация абонентского номера № ФИО01 установлено, что между абонентом ФИО01 использующим телефонный номер № имеются неоднократные соединения с 12.09.2016 по 31.12.2016, с абонентом, использующим телефонный номер № ФИО30 детализация абонента ФИО01 использующего телефонный аппарат с IMEI_№ установлено, что между абонентом ФИО01 использующим телефонный аппарат с IMEI_№ имеются соединения, с абонентом, использующим телефонный номер № ФИО30 с нахождением абонента в районе пос.Элеватор г.Твери; детализация абонента ФИО2 использующего телефонный аппарат с IMEI_№, установлено, что между абонентом ФИО2 использующим телефонный аппарат с IMEI_№ имеются неоднократные соединения ДД.ММ.ГГГГ, с абонентом, использующим телефонный номер № ФИО30 с нахождением абонента в районе пос.Элеватор г.Твери (т. 5 л.д. 27-32).

Протоколом выемки от 16.05.2017, согласно которому у свидетеля ФИО4 был изъят договор аренды помещения № 09/12/2016 от 09.12.2016 (т.2 л.д. 211-213).

Согласно протоколу осмотра, договор аренды помещения № 09/12/2016 от 09.12.2016 с приложением – актом приема-передачи №1, ООО «Айсберг» в лице директора ФИО31 взяло в аренду у ООО «Тверской Хладокомбинат» часть нежилого помещения площадью 1360 кв.м. на 1–ом этаже здания холодильника по адресу: 

<

адрес> с 09.12.2016 по 09.06.2017. (т.2 л.д.219-220). 

Заключением экспертизы пищевых продуктов № 237 от 20.01.2017, согласно которому представленная на экспертизу жидкость, содержащаяся в бутылке вместимостью 0,5 куб.дм., с текстом на этикетке «…Селигерская водка…», является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 36,0% об. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в данной жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол. Данная жидкость по проверенным показателям не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия». Представленная на экспертизу жидкость, содержащаяся в бутылке вместимостью 0,7 куб.дм., с текстом на этикетке «KURANT VODKA …», является спиртосодержащей жидкостью с объемной долей этилового спирта (крепостью) 35,5% об. В качестве идентифицированных микрокомпонентов в данной жидкости присутствуют: уксусный альдегид, метанол. Данная жидкость по проверенным показателям не соответствует требованиям ГОСТ Р 51355-99 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (т.4 л.д.6-14).

Заключением технико-криминалистической экспертизы документов №236 от 20.01.2017, согласно которому федеральная специальная марка с номером 101 638326873, наклеенная на бутылку емкостью 0,5 литра с названием на этикетке «Селигерская водка» и федеральная специальная марка с номером 101 470506229, наклеенная на бутылку емкостью 0,7 литра, с названием на этикетке ««KURANT» vodka» не соответствуют образцам аналогичной продукции и года выпуска, выпускаемой предприятием «Гознак» и изготовлены не производством ФГУП «Гознак». Указанные федеральные специальные марки выполнены способом флексографии. В УФ- и ИК-лучах нехарактерная картина (т.4 л.д.21-24). 

Справкой №13 специалиста-ревизора ОДИ УЭБиПК УМВД России по Тверской области по результатам исследования документов от 24.01.2017, согласно которому стоимость изъятой и переданной на ответственное хранение продукции составляет 11 676 439, 50 руб. (т.4 л.д.30-33).

Заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 261 от 25.01.2017, согласно которому по результатам лабораторных испытаний пробы: «KURANT VODKA», отобранной по адресу: 

<

адрес>, установлено, что исследованная проба по показателю крепость не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (т.4 л.д.47).

Заключением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 262 от 25.01.2017, согласно которому по результатам лабораторных испытаний пробы водка «Селигерская», отобранной по адресу: 

<

адрес>, установлено, что исследованная проба по показателю крепость не соответствует требованиям ГОСТ 12712-2013 «Водки и водки особые. Общие технические условия» (т.4 л.д.50).

Заключениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» № 04-2/4-17 от 25.01.2017 и №04-2/4-18 от 26.01.2017, согласно которым маркировка пищевых продуктов – водка «КУРАНТЫ» и водка «Селигерская» не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» по следующим регламентируемым требованиям к информации о пищевой продукции: состав пищевой продукции, дата изготовления пищевой продукции, срок годности, показатели пищевой ценности пищевой продукции, сведения о наличии в пищевой продукции ГМО, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза, дополнительные сведения, сведения о документе, в соответствии с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая продукция, а водка «КУРАНТЫ» также в части информации о количестве пищевой продукции, наименовании и месте нахождения изготовителя (т.4 л.д.51-54, 55-58).

Давая юридическую оценку действиям подсудимого, суд исходит из установленных фактических обстоятельств, а также из содержания обвинения, поддержанного государственным обвинителем в судебном заседании.

В соответствии с ч.3 ст.35 УК РФ преступление признается совершенным организованной группой, если умысел на преступление реализован устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Все указанные признаки в содеянном подсудимым имеются. 

Как следует из материалов уголовного дела, участники организованной группы значительное время знакомы между собой. Их объединение отличалось устойчивостью и организованностью. В группе имелся руководитель, преступление было осуществлено по разработанной им схеме. Руководитель распределял роли, координировал их действия. Выполняя поручение в соответствии с распределением ролей, каждый участник тем самым реализовал общую цель организованной группы на получение дохода от незаконного производства спиртосодержащей продукции. 

Об устойчивости преступной группы, созданной в целях совершения одного преступления, требующего тщательной подготовки, свидетельствует участие в совершении преступления пяти лиц, планирование совершенного преступления, а также обеспечение конспирации, владение организационными и финансовыми возможностями организовать производство спиртосодержащей продукции в особо крупном размере, совершение преступления в регионе Российской Федерации, в котором они не проживают, распределение ролей при его совершении.

Из материалов уголовного дела следует: 

- в преступную роль ФИО01 являющегося руководителем преступной группы и координатором деятельности других ее участников, входило: организация аренды помещения, для организации производства и хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, организация приобретения автоматизированной линии розлива алкогольной продукции, оборудования для фильтрации воды, емкостей для хранения воды, спиртосодержащей жидкости, организация приобретения бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок;

- в преступную роль Лица-3 входило: подыскание нежилого помещения для производства и хранения немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта, поиск источника приобретения спиртосодержащей жидкости, а также определение пропорции смешивания спиртосодержащей жидкости с водой, для производства немаркированной алкогольной продукции в целях сбыта;

- в преступную роль ФИО33 входило: осуществление наладки и запуска автоматической линии розлива алкогольной продукции, обеспечение ее технической пригодности, текущий ремонт;

- в преступную роль ФИО2 входило: контроль за производственным процессом, администрирование отдельных направлений деятельности, отчет о работе производства перед ФИО01, контроль наличия необходимого количества спиртосодержащей жидкости, бутылок, крышек, коробок, этикеток и заведомо поддельных федеральных специальных марок на производстве и по мере того, как данные товары заканчивались, обеспечение их доставки в место производства немаркированной алкогольной продукции.

- ФИО3 согласно отведенной ему преступной роли, являлся «куратором на производстве», расположенном по адресу: 

<

адрес>, где осуществлял контроль за производственным процессом, выплачивал заработную плату рабочим, закупал продукты питания для рабочих, контролировал работы ночных и дневных смен, контролировал исполнение рабочими конкретных указаний ФИО01, ФИО2 ФИО33 и Лица-3, по производству, хранению в целях сбыта и сбыту немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками.

Управляющий ООО «Тверской хладокомбинат» ФИО4 подтвердил, что договор аренды был оформлен от имени ООО «Айсберг» мужчиной по имени ФИО30, который осматривал помещение и впоследствии привез подписанной директором указанного Общества договор. При этом ФИО30 приезжал на автомобиле марки Тойота Раф 4, использование автомобиля данной марки указанным лицом подтвердили свидетели ФИО28. 

Члены организованной группы тщательно организовали скрытность производства – привоз тары и элементов упаковки, а также вывоз готовой продукции в ночное время, исключение бесконтрольного перемещения работников производства – граждан Республики Узбекистан. Работники производства ФИО5 ФИО6 ФИО7 ФИО8 ФИО9 ФИО10 ФИО11 ФИО12 ФИО13 ФИО14 ФИО18 ФИО19 ФИО20 ФИО21 ФИО3 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 ФИО27 ФИО15 ФИО16 ФИО17, пояснили, что о производстве узнавали от знакомых, их встречал и принимал на производстве ФИО3, он же должен был выплачивать заработную плату. Подтвердили наличие посменной организации работы на автоматизированной линии по розливу спиртосодержащей продукции – водки марок «Курант» и «Селигерская», объем суточного производства – от 5 до 7 паллетов по 70-75 коробок в каждом. В числе лиц, которые руководили производством, указали на подсудимого ФИО2, ФИО01 и ФИО33, пояснив роль каждого. Роли каждого из указанных лиц подтвердили осужденный ФИО01 и свидетель ФИО4. 

Показания свидетелей ФИО18 ФИО19 ФИО20 ФИО21 ФИО3 ФИО23 ФИО24 ФИО25 ФИО26 ФИО27 были оглашены судом на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ в связи с установлением факта их выбытия из Российской Федерации, невозможностью установления их места нахождения.

В соответствии с заключениями экспертов, представленные на исследование бутылки с готовой продукцией, имеющей этикетки с наименованием водки «Курант» и «Селигерская», содержат спиртосодержащую жидкость, на бутылках наклеена федеральная специальная марка, не соответствующая продукции ООО «Гознак». Таким образом, оснований для экспертного исследования каждой бутылки с федеральной специальной маркой, с учетом собранных в ходе следствия по уголовному делу доказательств и существа предъявленного обвинения, не имеется. Факт выпуска и фактический объем готовой продукции, маркированной как алкогольная, являющейся спиртосодержащей, с использованием заведомо подложных специальных федеральных марок, по делу установлен. 

Оснований не доверять показаниям осужденного ФИО01 не имеется, так как он в ходе предварительного следствия и в последующем ходе судебного разбирательства по уголовному делу, рассматриваемому в отношении него, дал показания об обстоятельствах организации незаконного производства спиртосодержащей жидкости по адресу: 

<

адрес>. Его показания объективно подтверждаются собранными в ходе предварительного следствия и приведенными в приговоре доказательствами, в том числе сведениями о детализации телефонных соединений. 

В ходе обыска в квартире ФИО2 был обнаружен ежедневник, который содержит записи о наличии у него телефонов ФИО01, а также сведения о наименовании и количестве алкогольной продукции, элементов ее упаковки, в том числе с наименованием «Курант», телефонами водителей, что согласуется с его ролью, указанной свидетелями. 

В ежедневнике ФИО01 содержатся телефоны ФИО30 и ФИО2. Детализации телефонных соединений подтверждают их контакты во время совершения преступления и нахождение в районе пос.Элеватор г.Твери, принадлежность телефонных номеров сомнений не вызывает, так как подтверждена материалами дела, в том числе показаниями свидетелей. 

В связи с изложенным доводы ФИО33 о том, что он не имеет отношения к организации незаконного производства спиртсодержащей продукции в составе организованной группы с участием ФИО3 и других лиц и приезжал на территорию ООО «Тверской хладокомбинат» только для монтажа линии розлива и лишь предполагал, что деятельность будет незаконной из-за несоблюдения санитарных норм, неубедительны и опровергаются исследованными в судебном заседании доказательствами.

Обстоятельства совершения преступления, установленные в ходе судебного разбирательства, свидетельствуют о структурно оформленной преступной группе, характеризующейся сплоченностью, ФИО01, ФИО3 ФИО2 и Бакланов действовали с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, вместе и согласованно, с распределением функций каждого участника, при этом каждый из них выполнял отведенную именно ему роль, связанную с незаконным производством спиртосодержащей жидкости в целях извлечения преступного дохода, то есть совершили преступление организованной преступной группой.

При указанных обстоятельствах организации нелегального производства спиртосодержащей жидкости на одной линии под разными наименованиями, с указанием на этикетках разных производителей, и адреса производства, не соответствующего фактическому, с учетом роли каждого из подсудимых в организованной преступной группе, суд критически относится к доводам о неосведомленности об использовании поддельных федеральных специальных марок. Обстоятельства использование федеральных специальных марок, полностью не соответствующие требованиям регламентирующих их использование нормативными актами, объективно подтверждают осведомленность членов преступной группы об их подложности. 

Оценивая приведенные доказательства, суд отмечает, что показания свидетелей обвинения последовательны, логичны и в совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимых. Суд пришел к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, как и у ФИО01 нет оснований оговаривать подсудимого ФИО33, и признает их показания достоверными и правдивыми. С учетом данных о личности ФИО01, не состоящего на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах, соответствия его показаний в части признания вины, данным в судебном заседании и в ходе предварительного следствия, показаниям свидетелей, суд не находит оснований ставить их под сомнение. 

Протоколы осмотра места происшествия являются допустимыми доказательствами, составлены уполномоченными на производство данного неотложного следственного действия следователями, проведены с применением средства фотофиксации, соответствующие фотоизображения приобщены к протоколам. Все обнаруженные и изъятые следователем в ходе осмотра места происшествия предметы упакованы и опечатаны, предметы, переданные на хранение в ОАО «Росспиртпром», описаны, зафиксированы на фотоизображениях, об их передаче на хранение составлены соответствующие акты приема-передачи. 

Эксперт, проводивший технико-криминалистическую экспертизу, предупрежден об уголовной ответственности 19.01.2017, указал дату поступления постановления 19.01.2017, экспертиза начата 19.01.2017, суд признает указанную в постановлении о назначении технико-криминалистической экспертизы дату 20.01.2017 технической ошибкой, методика производства данных видов экспертиз обязывает проверять продукцию на соответствие ГОСТу, указанному на этикетке. 

Отсутствие информации о получении ФИО01 ФИО3 ФИО2 Баклановым М.Б, организовавшими производство, хранение и перевозку спиртосодержащей продукции, денежных средств за сбыт указанной продукции, а также отсутствие сведений о конкретных покупателях такой продукции, не свидетельствует об отсутствии у подсудимых умысла на совершение инкриминируемых им преступлений. О наличии у подсудимого умысла на организацию производства, хранение и перевозку алкогольной продукции в целях ее сбыта свидетельствуют наличие специального автоматизированного оборудования для производства алкогольной продукции, объем производимой и хранящейся в цехе алкогольной продукции, а также объем отгружаемой продукции, заготовленной стеклотары, укупорок, этикеток, федеральных специальных марок. 

В действиях ФИО33, также установлен квалифицирующий признак – «в особо крупном размере», поскольку общая стоимость изъятой алкогольной продукции превышает один миллион рублей. При этом суд принимает в качестве доказательства выводы о стоимости и количестве продукции, указанные в справке №13 специалиста-ревизора ОДИ ОЭБ и ПК УМВД России по Тверской области, так как суд рассматривает уголовное дело в пределах предъявленного обвинения, объективно наличие указанной продукции в указанном количестве подтверждается актом приемки-передачи, подписанным ответственной за хранение организацией. Справка о стоимости изъятой продукции составлена специалистом-ревизором ОЭБиПК на основании поручения следователя, в справке приведена методика подсчета. 

Перечисленные доказательства судом проверены, оцениваются как относимые, допустимые, а в совокупности как достоверные и достаточные для разрешения настоящего уголовного дела. 

Анализируя собранные по делу доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО33 по п.п.«а,б» ч.6 ст.171.1, ч.4 ст.327.1 УК РФ как производство, хранение в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными марками, совершенные организованной группой, в особо крупном размере, и использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных федеральных специальных марок. 

Поскольку преступность деяния определяется уголовным законом, действовавшим на момент его совершения, суд применяет ст.327.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ, поскольку внесенные в последующем изменения усилили ответственность за данное преступление. 

Решая вопрос о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных им преступлений, в том числе роль подсудимого в совершении преступлений, его личность, влияние назначенного наказания на его исправление и условия жизни его семьи, а также смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства. 

ФИО33 по месту регистрации в последнее время не проживал, в разводе, но бывшая супруга беременная, так же у него на иждивении есть малолетний ребенок, мать является инвалидом, официально не трудоустроен, на учетах в ОНД и ОПНД не состоит, не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется положительно. 

Обстоятельствами, смягчающими его наказание, являются наличие на иждивении малолетнего ребенка и беременность (бывшей) супруги.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимого ФИО33 по ч.4 ст.327.1 УК РФ является совершение преступления в составе организованной группы. 

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, суд находит, что совершенные им деяния не потеряли своей значимости, и с учетом конкретных обстоятельств дела, оснований для изменения категории каждого из совершенных преступлений на менее тяжкие не усматривает. 

Совокупность смягчающих ответственность обстоятельств в отношении подсудимого дает основание не назначать ФИО33 дополнительный вид наказания в виде штрафа. 

Учитывая характер совершенных ФИО33 преступлений, период их совершения, направленность действий на систематическое извлечение дохода от незаконного производства спиртосодержащей жидкости с использованием заведомо поддельных федеральных специальных марок и получение от этого преступного дохода, принимая во внимание обстоятельства, смягчающие наказание, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников, наличие на иждивении малолетнего ребенка, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, отнесение уголовным законом одного из них к категории тяжких, второго - к категории средней тяжести, конкретные обстоятельства дела, а также данные о личности подсудимого и находит, что, назначение наказания, не связанного с лишением свободы, не будет отвечать целям восстановления социальной справедливости, исправлению подсудимого и предупреждению новых преступлений, оснований для применения ст.73 УК РФ не имеется.

Суд, учитывая характер совершенных ФИО33 преступлений, не находит обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, а также наличия исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью подсудимого, его поведением во время или после совершения преступлений, в связи с чем оснований для применения ст.64 УК РФ не усматривает по каждому преступлению. 

Местом отбывания наказания подсудимому в соответствии с п.«б» ч.1 ст.58 УК РФ назначается исправительная колония общего режима.

С учетом изложенного, оснований для изменения избранной в отношении подсудимого меры пресечения в виде заключения под стражу не имеется.

Гражданские иски по делу не заявлены. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.297-299, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО33 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ, ч.4 ст.327.1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 31.12.2014 № 530-ФЗ) и назначить ему наказание: по п.п. «а,б» ч.6 ст.171.1 УК РФ в виде лишения свободы на срок 1 год, по ч.4 ст.327.1 УК РФ в виде лишения свободы сроком на 9 месяцев.

На основании ч.3 ст.69 УК РФ окончательно назначить ФИО33 наказание путем частичного сложения в виде лишения свободы сроком на 1 год 2 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Срок наказания ФИО33 исчислять с момента вступления приговора в законную силу.

Меру пресечения в отношении ФИО33 виде содержания под стражей – оставить без изменения до вступления приговора в законную силу.

Зачесть в срок отбытия наказания ФИО33 время содержания под стражей в порядке меры пресечения с 27.02.2020 до момента по вступления приговора суда в законную силу в соответствии с п. «б» ч.3.1 ст.72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима. 

Вещественные доказательства по уголовному делу: десять бутылок с водкой «KURANT» объемом 1 л., 1 бутылку водки «KURANT» объемом 07, л., коробку с укупоркой (крышками); ежедневник, а также лист формата А-4; оригинал договора № 09/12/2016 аренды помещения, а также акт приема-передачи №1; 4 акцизные марки без информационных данных и номера; ежедневник, на лицевой стороне которого имеется надпись «Selective Line»; пять CD-R дисков с телефонными соединениями ФИО01 ФИО30 и ФИО2 автоматическую линию розлива алкогольной продукции 1 шт.; автомат розлива 1 шт.; принтер для нанесения даты 1 шт.; этикетировочный автомат 1 шт.; укупорочный автомат 1 шт.; белую канистру 1 шт.; синюю канистру 1 шт.; пластиковые емкости 7 шт.; фильтр очистки 1 шт.; фильтр очистки жидкости серебристого цвета 1 шт.; фильтр очистки воды 8 шт.; оборудование водоподготовки 1 шт.; ручной розлив синего цвета 1 шт.; фильтры 2 шт.; компрессор 1 шт.; мешки с солью 26 шт.; оборудование водоподготовки 1 шт.; пластиковые емкости 6 шт.; стеклотару 113 паллетов; укупорку 134 коробки; контрэтикетки 15 коробок; картон 8 паллетов; решетки 4 паллета; готовую алкогольную продукцию 54 050 шт. (водка «Курант» объемом 0,25 л. 2 781 шт., водка «Курант» объемом 0,5 л. 10 422 шт., водка «Курант» объемом 0,7 л. 32 232 шт., водка «Курант» объемом 1 л. 5 214 шт., водка «Селигерская» объемом 0,5 л. 3 401 шт.); канистры со спиртосодержащей жидкостью 4 шт. – хранить до рассмотрения уголовных дел, выделенных в отдельное производство.

Приговор может быть обжалован в Тверской областной суд через Московский районный суд г.Твери в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимися под стражей, в тот же срок со дня получения копии приговора.

Осужденный вправе заявить ходатайство о рассмотрении апелляционной жалобы с его участием, а также с участием избранного им защитника, либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника. 

Председательствующий 

<

данные изъяты> Е.В.Демидова

1версия для печати