Дело № 2 – 289 / 2018 Принято в окончательной форме 18.05.2018

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

16 апреля 2018 года г. Ярославль

Фрунзенский районный суд г. Ярославля в составе судьи Тарасовой Е.В., при секретаре Шиповой И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «Омега» к ФИО1 о взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ООО «Омега» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности в размере 3265460 руб. В обоснование иска указано, что решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.05.2017 ООО «Омега» признано несостоятельным (банкротом). ООО «Омега» является правопреемником ООО «Ксента», которое прекратило деятельность 13.07.2015 в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Омега». При анализе финансовой деятельности ООО «Ксента» как правопредшественника ООО «Омега» конкурсным управляющим было обнаружено, что за период с 20.05.2014 по 08.10.2014 со счета ООО «Ксента» на счет ответчика с последующим обналичиванием были переведены денежные средства на общую сумму 3262900 руб. Также в период с 16.06.2014 по 24.09.2014 были совершены операции с использованием платежной карты с назначением платежа – покупка для держателя карты ФИО1 на общую сумму 2560 руб. Первичные учетные документы, оправдательные документы для совершения указанных операций отсутствуют. 

В судебное заседание представитель истца не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в свое отсутствие. 

Доставка ответчика ФИО1, отбывающей наказание в местах лишения свободы, в судебное заседание не производилась, о месте и времени рассмотрения дела ответчик извещена надлежащим образом, возражений по иску не представила. 

Дело рассмотрено судом в порядке заочного производства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу, что иск подлежит удовлетворению, исходя из следующего.

Решением Арбитражного суда Ярославской области от 20.05.2017 ООО «Омега» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство (л.д. 12-14). Определением Арбитражного суда Ярославской области от 20.05.2017 конкурсным управляющим назначена ФИО2 (л.д. 15).

Из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, сведений ИФНС России по Ленинскому району г. Ярославля (л.д. 16-17) следует, что 13.07.2015 была прекращена деятельность ООО «Ксента» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Омега». Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени ООО «Ксента», была директор ФИО1

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

Таким образом, ООО «Омега» перешли права и обязанности ООО «Ксента».

Из выписки по операциям на счете организации в отношении ООО «Ксента» (л.д. 17, 18, 19-27) следует, что ФИО1 снимались наличными денежные средства, принадлежащие ООО «Ксента»: 20.05.2014 в размере 100000 руб., 21.05.2014 – 100000 руб., 27.05.2014 – 127000 руб., 03.06.2014 – 90000 руб., 04.06.2014 – 50000 руб., 09.06.2014 – 17000 руб. и пять раз по 40000 руб., 10.06.2014 – 143000 руб., 17.06.2014 – 107000 руб., 18.06.2014 – 56000 руб., 02.07.2014 – 80000 руб. и 140500 руб., 03.07.2014 – 16000 руб., 16.07.2014 и 17.07.2014 – по 150000 руб., 18.07.2014 – 1900 руб. и 49500 руб., 29.07.2014 – 91500 руб. и 98500 руб., 05.08.2014 – 120000 руб., 06.08.2014 – 30000 руб., 12.08.2014 – 200000 руб., 18.08.2014 – 4000 руб., 20.08.2014 – 95000 руб., 21.08.2014 – 65000 руб., 29.08.2014 – 130000 руб., 08.09.2014 – 90000 руб. и 95000 руб., 09.09.2014 – 50000 руб. и 40000 руб., 10.09.2014 – 90000 руб. и 95000 руб., 11.09.2014 – два раза по 30000 руб., 15.09.2014 – 40000 руб. и 80000 руб., 07.10.2014 – 11000 руб., 08.10.2014 – 5 раз по 40000 руб., а всего на сумму 3262900 руб. 

Кроме того, ФИО1 были совершены покупки с использованием платежной карты ООО «Ксента»: 16.06.2014 на сумму 300 руб., 01.07.2014 – 250 руб., 02.07.2014 – 300 руб., 04.08.2014 – 60 руб., 05.08.2014 – 200 руб. и 250 руб., 21.08.2014 – 200 руб. и 250 руб., 09.09.2014 – 250 руб., 24.09.2014 – 500 руб., а всего на сумму 2560 руб. 

Согласно ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок (п. 1). Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным - непосредственно после его окончания. Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных. Лицо, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с которым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, не несут ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни (п. 3).

Из п. 2.5 "Положения об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием", утв. Банком России 24.12.2004 N 266-П, следует, что клиент - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель осуществляет с использованием расчетных (дебетовых) карт, кредитных карт следующие операции: получение наличных денежных средств в валюте Российской Федерации для осуществления на территории Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Банком России, расчетов, связанных с деятельностью юридического лица, индивидуального предпринимателя, в том числе оплатой командировочных и представительских расходов.

Согласно п. 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 оформляется согласно распорядительному документу юридического лица, индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного лица, составленному в произвольной форме и содержащему запись о сумме наличных денег и о сроке, на который выдаются наличные деньги, подпись руководителя и дату. Подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми подтверждающими документами. Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии - руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.

Документов, подтверждающих равноценное встречное исполнение со стороны ФИО1, получившей от правопредшественника истца денежные средства в общем размере 3265460 руб., в материалах дела не содержится, сведений о наличии указанных документов от ответчика не поступило.

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Составленный истцом расчет неосновательного обогащения, взыскиваемого с ответчика, в сумме 3265460 руб. (л.д. 4-5), проверен судом и признан правильным, ответчик альтернативного расчета не представил. Неосновательное обогащение в указанной сумме подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Согласно п. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскивается с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов пропорционально удовлетворенной части исковых требований. 

В связи с удовлетворением исковых требований с ФИО1 в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 24 527 руб. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Общества с ограниченной ответственностью «Омега» удовлетворить:

Взыскать с ФИО1 в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Омега» денежные средства в размере 3265460 рублей.

Взыскать с ФИО1 в доход бюджета государственную пошлину в размере 24527 рублей.

Ответчик вправе в течение 7 дней со дня получения копии заочного решения обратиться во Фрунзенский районный суд г. Ярославля с заявлением об отмене заочного решения. 

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Ярославский областной суд через Фрунзенский районный суд г. Ярославля в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.В. Тарасова