КОПИЯ

Дело № 1-952/2025

УИД № 86RS0002-01-2025-003325-40

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 августа 2025 года город Нижневартовск

Нижневартовский городской суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в составе председательствующего судьи Крохалевой О.И.,

при секретаре судебного заседания Саидовой Э.Э.,

с участием государственного обвинителя – старшего помощника прокурора города Нижневартовска Кальчук Т.С., 

подсудимого ФИО1, 

защитника – адвоката Злыденного С.А. (НО Нижневартовская городская коллегия адвокатов №2) Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предоставившего удостоверение №452 от 28.01.2003 и ордер №51 от 19.08.2025, 

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

ФИО1, 

<

данные изъяты>, не судимого,

обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации,

УСТАНОВИЛ:

1) ФИО1, являясь с 06.02.2013 подставным лицом – формальным участником (учредителем) и руководителем (директором) общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***> (далее по тексту – ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК»), зарегистрированного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра (далее по тексу – ХМАО-Югра), г. Радужный, Магистральный, АТБ 1, в неустановленный следствием день и время периода с 06.02.2013 до 12.01.2016, находясь в неустановленном месте на территории г. Радужный, встретился с установленным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство (далее по тексту – установленное лицо), который в свою очередь предложил ФИО1 за денежное вознаграждение за открытие расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», в котором он формально будет выступать в качестве подставного руководителя (директора), после чего, сбыть установленному лицу электронные средства и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется неправомерные прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК».

Получив указанное предложение, у ФИО1, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение установленного лица согласился.

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетного счета и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетному счету, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 12.01.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, обратился в офис ПАО «Уральский транспортный банк», расположенный по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Уральский транспортный банк», и составил заявление об открытии банковского счета и подключении услуг в ПАО «Уральский транспортный банк», на основании которого 12.01.2016 открыты расчетные счета №, № ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК». Впоследствии 12.01.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Уральский транспортный банк», расположенном по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, получил электронные средства и электронные носители информации – корпоративную банковскую карту Visa Classic, индивидуальную банковскую карту Visa Classic с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «ИнтерКлиент», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 12.01.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО «Уральский транспортный банк», расположенного по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронных средств и электронных носителей информации – корпоративной банковской карты Visa Classic, индивидуальной банковской карты Visa Classic, а также логина и пароля, для доступа к системе ДБО «ИнтерКлиент» в ПАО «Уральский транспортный банк», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» №, № в ПАО «Уральский транспортный банк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Уральский транспортный банк», в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытых расчетных счетов, по ранее достигнутой договоренности, за обещанное денежное вознаграждение передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации установленному лицу. 

2) Он же, ФИО1, являясь с 06.02.2013 подставным лицом – формальным участником (учредителем) и руководителем (директором) ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>, зарегистрированного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, Магистральный, АТБ 1, в неустановленный следствием день и время периода с 06.02.2013 до 12.10.2016, находясь в неустановленном месте на территории г. Радужный, встретился с установленным лицом, который в свою очередь предложил ФИО1 за денежное вознаграждение за открытие расчетного счета в банке с системой дистанционного банковского обслуживания (далее по тексту – ДБО) на ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», в котором он формально будет выступать в качестве подставного руководителя (директора), после чего, сбыть установленному лицу электронные средства и электронные носители информации, при помощи которых осуществляется неправомерные прием, выдача, перевод денежных средств по расчетному счету от имени созданного ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК».

Получив указанное предложение, у ФИО1, возник преступный умысел на сбыт вышеуказанных электронных средств и электронных носителей информации, в связи с чем, руководствуясь корыстными побуждениями, на предложение установленного лица согласился. 

Реализуя свой преступный умысел, являясь подставным лицом – руководителем (директором) ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», осознавая общественную опасность своих действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий, и желая их наступления, из корыстных побуждений, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от имени указанного юридического лица, в том числе, производить денежные переводы по расчетным счетам организации, осознавая, что после открытия расчетных счетов и предоставления третьим лицам электронных средств и электронных носителей информации, с помощью которых последние самостоятельно смогут осуществлять от имени ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» прием, выдачу, перевод денежных средств по расчетным счетам, то есть неправомерно, создавая видимость ведения реальной финансово-хозяйственной деятельности ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», действуя в качестве представителя клиента – руководителя (директора) указанного юридического лица, 11.10.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, обратился в офис ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, где надлежащим образом ознакомившись с условиями предоставления услуг об использовании системы ДБО в ПАО «Промсвязьбанк» и составил заявление об открытии банковских счетов и подключении услуг в ПАО «Промсвязьбанк», на основании которого 11.10.2016 открыт расчетный счет № ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», а 12.10.2016 открыт расчетный счет №. Впоследствии 12.10.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, ФИО1, находясь в офисе ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, получил электронные средства и электронные носители информации – корпоративную банковскую карту Visa Classic, индивидуальную банковскую карту Visa Classic с подключенной к указанным банковским счетам системой ДБО «PSB On-Line», а также логин и пароль, тем самым получив возможность неправомерно осуществлять прием, выдачу, перевод денежных средств.

После чего, ФИО1, 12.10.2016, в период рабочего времени с 09 часов 00 минут по 18 часов 00 минут, находясь у здания офиса ПАО «Промсвязьбанк» по адресу: ХМАО-Югра, 

<

...>, действуя в целях реализации своего преступного умысла, после получения им электронных средств и электронных носителей информации – корпоративной банковской карты Visa Classic, индивидуальной банковской карты Visa Classic, а также логина и пароля, для доступа к системе ДБО «PSB On-Line» в ПАО «Промсвязьбанк», предоставляющим реальную возможность осуществлять незаконные прием, выдачу, перевод денежных средств, находящихся на расчетных счетах ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» №, № в ПАО «Промсвязьбанк», будучи надлежащим образом ознакомленным с условиями и правилами ДБО в ПАО «Промсвязьбанк» в нарушение Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе», согласно которым, участники обязуются соблюдать конфиденциальность и секретность в отношении логина, пароля и ключа электронной подписи уполномоченного лица, не разглашать их третьим лицам, немедленно информировать банковские организации обо всех случаях компрометации ключа электронной подписи, а также иных случаях, предусмотренных правилами взаимодействия участников системы ДБО, незамедлительно извещать банковские организации обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению счетом, умышленно, из корыстных побуждений, за денежное вознаграждение, не имея намерений фактически управлять ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» и вести финансово-хозяйственную деятельность указанного общества посредством использования открытого расчетного счета, по ранее достигнутой договоренности, за обещанное денежное вознаграждение передал (сбыл) указанные электронные средства и электронные носители информации установленному лицу.

Постановлением Нижневартовского городского суда ХМАО-Югры от 20 августа 2025 года в отношении ФИО1 прекращено уголовное преследование по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 16.04.2015); ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 14.07.2015), на основании п. 3 ч. 1 ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Подсудимый ФИО1 вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции Российской Федерации.

Вина подсудимого подтверждается следующими доказательствами: 

В порядке п. 3 ч. 1 ст. 276 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации были оглашены показания подсудимого ФИО1, данные при производстве предварительного расследования в качестве подозреваемого о том, что, в 2016-2017 году, он познакомился с мужчиной по имени ФИО 2, который предложил ему заработать, размер заработка составлял 20 000 – 25 000 рублей. После чего он передал ФИО 2 свой паспорт, а также выдавал доверенность, но не нотариальную, более точно обстоятельств 2016-2017 года он не помнит, предполагает, что именно ФИО 2 было на него зарегистрировано ООО «Сервисный блок». Ему неизвестно в каких банках у ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» открыты счета. Он помнит, что по просьбе ФИО 2 он ходил в ПАО «Сбербанк» в г. Радужный. При этом ФИО 2 передал какие-то документы, но он их не читал. И когда обращался в указанный банк, он не интересовался, какой банковский счет он открывает и для каких целей. В ПАО «Сбербанк» ему выдали документы, ключ ЭЦП и банковскую карту. Документы, ключ ЭЦП и банковскую карту он передал ФИО 2 на улицах г. Радужный. Более точно обстоятельства не помнит. В период проживания в г. Радужный он вел асоциальный образ жизни и систематически выпивал алкогольные напитки, в связи с чем плохо помнит обстоятельства 2016-2017 годов. В ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» он не работал и ему неизвестно по какому адресу ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» было зарегистрировано, так же ему неизвестно по какому адресу ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» осуществляло деятельность, так как фактическое руководство он не осуществлял. Он предполагает, что фактическое руководство ООО «Сервисный блок» осуществлял ФИО 2 Ему неизвестно, кто являлся учредителем ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», он никуда не обращался с целью изготовления печатей для ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», он не осуществлял финансовую хозяйственную деятельность в ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», он являлся номинальным директором, ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» носил формально легитимный характер, где хранятся бухгалтерские, налоговые и иные документы ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» ему неизвестно. Он трудовую деятельность в офисе, где осуществлялась незаконная банковская деятельность, не осуществлял. Ему стало известно о том, что ФИО 2 осуществляет незаконную банковскую деятельность, в связи с чем он обратился к ФИО 2 и попросил закрыть банковские счета, а также ликвидировать ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК». Сам он никаких мер не предпринимал, так как ему неизвестен порядок ликвидации юридических лиц. На его требование ФИО 2 ответил согласием. И он предполагает, что его требование ФИО 2 выполнил. В связи с тем, что в г. Радужный у него нет родственников и были проблемы с трудоустройством, то он решил переехать в г. Первоуральск Свердловской области, так как у него здесь живет родной брат. Уставных документов ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» у него нет, и никогда не было, где хранятся данные документы ему неизвестно. (т. 4 л.д. 170-174)

ФИО1, в ходе дополнительного допроса в качестве подозреваемого и в ходе допроса в качестве обвиняемого показал, что, не в 2016 году, а ранее в 2013 году он согласился на предложение ФИО 2, так как, он испытывал материальные трудности летом 2013 года, зарегистрировать на свое имя в налоговом органе организацию ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» (далее по тексту – Общество) за денежное вознаграждение в размере 20000 – 25000 рублей. Он, находясь в г. Радужный, точное место не помнит, передал ФИО 2 свой паспорт, тот уже готовил все необходимые документы (в настоящее время какие именно не помнит, так как в этом не разбирается) в последующем, он вместе с ФИО 2 приехал в налоговую инспекцию в г. Нижневартовск. В последующем, примерно в июле 2013 года через какой-то промежуток времени он и ФИО 2 вновь приехали в налоговую, где ему передали документы, подтверждающие, что он зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, возможно, также был выдан электронный ключ, но он точно не помнит, так как он все полученные документы передал ФИО 2 при выходе из налоговой, а тот в свою очередь передал ему денежные средства, но в какой сумме точно не помнит. В последующем, он вместе с ФИО 2 ездил в налоговую инспекцию в г. Нижневартовск для подачи документов в налоговый орган с целью регистрации на его имя ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК». В связи с тем, что прошло очень много времени, и он особо ничего не понимает в регистрации Общества, то какие документы им были переданы для регистрации Общества он не знает, также он не помнит, общался ли с ним кто-то из сотрудников налоговой. В последующем, через какой-то промежуток времени он и ФИО 2 вновь приехали в налоговую, где ему передали документы о регистрации в налоговом органе юридического лица ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», а ФИО 2 передал ему денежные средства, но точную сумму он не помнит. В последующем, через короткий промежуток, он снова встретился с ФИО 2 и тот сказал, что нужно ехать в различные банки и открывать банковские счета на имя Общества. Также, ФИО 2 объяснил ему, как все нужно делать, куда идти, что подписывать и где ставить печати. Для этого, ФИО 2 передавал ему документы на ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», в том числе печать, которые тот в свою очередь передавал менеджерам банков при подписании заявлений на открытие счетов. Таким образом, он открыл счета на ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» в разных банках, в г. Нижневартовске, в каких именно в настоящее время не помнит, ездил ли он в г. Сургут для открытия расчетных счетов в настоящее время не помнит. При посещении данных банков его сопровождал ФИО 2 и ожидал его возле банков и как только в банке он получал банковские карты по открытым счетам и другие банковские документы, по выходу из банков он сразу отдавал их ФИО 2 Таким образом, все документы на ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», и банковские карты по счетам этой фирмы находились у ФИО 2 Лично он никогда не занимался ведением деятельности ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», и у него даже не было таких намерений, так как он не знает, как управлять фирмой, не имеет для этого специальных навыков, в бухгалтерских документах он ничего не понимает, и как вести бизнес не представляет. Он осознает, что был директором и учредителем ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» только на бумаге, то есть подставным лицом. Он понимал, что при передаче ФИО 2, документов об открытии расчетных счетов в банке, а именно: логинов, паролей и банковских карт, то есть электронных носителей информации, любой человек может осуществлять операции по расчетным счетам ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», в том числе осуществлять неправомерные операции связанные с неправомерным осуществлением приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам номинальной организации ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», в которой он как руководитель не осуществлял никакой деятельности. На обозрение подозреваемого ФИО1 и защитника предъявлялись юридическое и финансовые дела ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», «Уральский транспортный банк», «Промсвязьбанк» (2 шт.). Он пояснил, что в юридическом деле ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», все подписи, которые выполнены от его имени, выполнены действительно им. Свои подписи он опознает. Документы юридического дела ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» подготавливались ФИО 2 и были переданы им на подпись, он их собственноручно подписал. Все подписи в представленных им на обозрение банковских делах «Уральский транспортный банк», «Промсвязьбанк» (2 шт.), которые выполнены от его имени, также выполнены им лично. Данные подписи он ставил собственноручно при посещении офисов данных банков. Банковские документы, где он ставил свои подписи, подготавливал сотрудник банка и передавал их ему для подписи в офисе банка, куда он приходил для открытия счетов для ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК». Он подписывал данные документы и снова передавал их сотруднику банка. Все подписи, выполненные от его имени в предъявленных ему на обозрение банковских делах «Уральский транспортный банк», «Промсвязьбанк» (2 шт.), выполнены именно им. Точные даты, когда он посещал данные банки для открытия счетов ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» он уже не помнит, но во всех документах банковских дел, где он расписывался, указана дата, значит, в указанные даты и он посещал офисы данных банков. Адресов данных банков он тоже не помнит, так как был там только один раз, когда посещал их для открытия счетов и это было очень давно. Офисы «Уральский транспортный банк», «Промсвязьбанк», находятся в Нижневартовске. При посещении данных банков его сопровождал ФИО 2 и объяснял ему, что нужно делать, что говорить, где ставить подписи и печати. Все, что ему выдавали сотрудники банков после открытия им банковских счетов, он сразу отдавал ФИО 2 по выходу из банков, прям возле банка. Вину в предоставлении своего документа, удостоверяющего его личность, то есть паспорта, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а также в сбыте электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам фирмы, то есть в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.187 УК РФ, признает полностью в содеянном раскаивается. (т. 4 л.д. 227-232, т. 5 л.д. 20-22)

ФИО1 в ходе допроса в качестве обвиняемого показал, что, вину в предъявленном обвинении по ч. 1 ст. 187 УК РФ признает в полном объеме, в содеянном раскаивается, а именно он признает, что являясь номинальным учредителем и директором ООО «Сервисный блок» 12.01.2016 открыл расчетные счета в ПАО «Уральский транспортный банк», в офисе расположенном по адрес: 

<

...>, после чего сбыл ФИО 2 электронные средства, электронные носители информации, полученные в указанном банке, предназначенные для последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сервисный блок», то есть для обналичивания денежных средств, за денежное вознаграждение. Кроме того, он признает, что являясь номинальным учредителем и директором ООО «Сервисный блок» открыл расчетные счета в ПАО «Промсвязьбанк», в офисе расположенном по адресу: 

<

...>, после чего сбыл ФИО 2 электронные средства, электронные носители информации, полученные в указанном банка, предназначенные последующего неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств по расчетным счетам ООО «Сервисный блок», то есть для обналичивания денежных средств, за денежное вознаграждение. Он не распоряжался расчетными счетами и не пользовался ими, он понимал, что они необходимы для нелегального банка, в котором также работал ФИО 2 под руководством ФИО 3, ФИО 4 и ФИО 5 Он понимал, что при передаче ФИО 2, документов об открытии расчетных счетов в банке, а именно: логин, пароли и банковские карты, то есть электронные носители информации, по расчетным счетам будут осуществляться операции связанные с неправомерным осуществлением приема, выдачи, перевода денежных средств, то есть обналичивание денежных средств по расчетным счетам ООО «Сервисный блок». (т. 5 л.д. 133-135)

В порядке ч. 1 ст. 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, с согласия сторон, были оглашены показания, данные при производстве предварительного расследования, не явившихся в судебное заседание свидетелей ФИО 1, ФИО 2

Свидетель ФИО 1, старший операционист ПАО «Промсвязьбанк» показала, что в его должностные обязанности входит: операционное обслуживание клиентов. Банковская деятельность регулируется Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности». Согласно инструкции Банка России от 30.05.2014 № 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» для открытия расчетного счета юридическим лицам необходимо предоставить в банк документ, удостоверяющий личность, банковскую карточку с образцами подписей и оттиска печати, действующая выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, документы, удостоверяющие личность руководителя и иных лиц, указанных в карточке, с образцами подписей и оттиска печати, заявление на открытие расчетного счета по форме банка, приказ о назначении на должность, решения участника о назначении на должность, устав, со всеми изменениями к нему. Депозитный счет открывается для накопления средств, а расчетный для проведения операций (зачисления, вывода, снятия, перевода другим пользователям и т. д.). Для открытия счета клиент лично приходит в отделение банка, предоставляет банковскому работнику паспорт гражданина Российской Федерации, который проверятся на подлинность при помощи прибора контроля подлинности документов. На втором этапе проводится проверка принадлежности документа, путем сравнения изображения на фотографической карточке с внешностью гражданина предъявившего паспорт. Порядок открытия расчетных счетов, корпоративных карточных счетов для новых клиентов следующий: при обращении клиента юридического лица (например, Общество с ограниченной ответственностью – далее по тексту Общество) осуществляется его консультирование по действующим тарифным планам, определяется его потребность. Далее подбирается тарифный план и озвучивается необходимый пакет документов для открытия текущего счета, корпоративного карточного счета, в частности для Общества это: Устав Общества, ИНН Общества, либо свидетельство о регистрации Общества, решение единственного учредителя либо протокол уполномоченного руководителя, паспорт руководителя – учредителя, лист записи ЕГРЮЛ, договор аренды помещения, при необходимости сведения о наличии лицензии, кроме того обратившееся лицо в обязательном порядке предоставляет свой паспорт или иной документ удостоверяющий личность клиента, сотрудник банка в обязательном порядке идентифицирует личность обратившегося с фотографией паспорта, и подлинность паспорта. После представления указанных документов клиентом (это может быть либо непосредственный руководитель организации либо представитель, но только при наличии нотариальной доверенности). С предоставленных уставных документов Общества делается сканирование документов, данные документы посредством электронного документооборота направляются на проверку в службу безопасности, после чего сканированные копии документов хранятся в банке в юридическом деле. Кроме того, у клиента в обязательном порядке уточняется адрес электронной почты, номер контактного телефона, однако фактической проверки действительности указанных данных, а также проверка фактического пользования уполномоченным лицом указанным им номером телефона в момент приема документов не осуществляется. После сканирования оригиналы уставных документов возвращаются клиенту незамедлительно. После сканирования документов, сотрудником банка производится опрос руководителя организации, в ходе опроса выясняются цели использования расчетным счетом, планируемые обороты организации в месяц предположительные контрагенты. В момент приема документов сотрудником банка, осуществляющим прием документов, оформляется Заявление о присоединении к Правилам комплексного обслуживания Клиентов – юридических лиц в ПАО «Промсвязьбанк», после чего сотрудник банка сообщает клиенту, что с ним свяжутся после проверки документов со страны службы безопасности банка, и клиент уходит. Далее, если организация прошла проверку службой безопасности, то на почту сотрудника, отправившего пакет документов, приходит уведомление о результатах проверки. О результате проверки сотрудник банка, принявший заявление, уведомляет руководителя организации, от которого был принят пакет документов путем звонка на номер, указанный им в заявлении. В случае положительного решения, сотрудник банка, в отсутствие клиента, в банковской программе создает две или более анкеты в зависимости от количества учредителей, (анкета на физическое лицо, и анкета на юридическое лицо), кроме того на юридическое лицо еще формируются сведения о бенефициарном владельце, заполняются на основании сведений, содержащихся в уставных документах, предоставленных клиентом. Клиент приходит в офис банка, вновь проводиться идентификация личности, то есть предоставление паспорта, далее клиент подписывает пакет документов, а именно: Карточка образца подписи и оттиска печати, Анкета юридического лица. Сведения о бенефициарном владельце. Заявление на изготовление сертификата ключа. Акт приема-передачи ключа, Заявление на выпуск корпоративной карты (при желании клиента). Все документы клиент подписывает в присутствии сотрудника банка. После подписания пакета документов, клиенту необходимо некоторое время подождать пока расчетный счет будет открыт. В это время сотрудник банка вносит все полученные сведения в систему банка и в течение около 20 минут происходит открытие расчетного счета. После открытия расчетного счета, в банковской программе делается заявка на подключение дистанционного доступа к системе интернет банка. В банковской программе формируется логин и пароль для доступа в интернет банк: логин имеет постоянное значение и не подлежит изменению, а пароль система генерирует временный, он подлежит обязательному изменению на усмотрение клиента. В дальнейшем в устной форме в обязательном порядке, разъясняется, о том, что клиент, уполномоченное лицо, несет ответственность, в том числе уголовную, за сохранность и передачу третьим лицам ключей доступа к интернет-банку. В данном случае ключ доступа – это логин и пароль. После разъяснения ответственность, клиенту передается логин и пароль на бумажном носителе, разъясняется, что пароль временный, и клиент обязан сменить его при первоначальном входе в интернет банк. Если этого не происходит, то пароль аннулируется и в данном случае клиенту будет необходимо обратится в банк к операционисту, для генерирования нового пароля, при этом, вновь будет произведена идентификация личности обратившегося. Пароль будет выдан только тому же лицу, кому выдан в первый раз. Таким образом, доступ к расчетным счетам интернет банка считается открытым, с момента передачи уполномоченному лицу логина и пароля на бумажном носителе. Электронным средством платежа является средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств (ФЗ №161 от 27.06.2011). В самом начале, клиент, при открытии, подписывает заявление собственноручно на открытие счета и ознакомляется со всеми документами и формами анкет, применяемыми в банке, которые разработаны на основании Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отражают сведения необходимые для проведения процедуры идентификации клиента. При получении документов клиент ставит согласие на открытие расчетного счета. Также может пояснить, что в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания, в котором указана информация о недопустимости передачи третьим лицам личных учетных данных. Для доступа в личный кабинет интернет банка клиенту необходимо установить приложение на устройство, с которого будет осуществляться доступ. Данное приложение находится в свободном для скачивания доступе на сайте ПАО «Промсвязьбанк», ссылку для скачивания для удобства поиска мы передаем клиенту, то есть клиент данное приложение может установить на неограниченное количество устройств, кроме мобильных телефонов и планшетов, но войти клиент сможет, только имея логин и пароль, полученный от сотрудника банка. После чего в приложении клиент должен создать заявление на изготовление сертификата открытого ключа – аналога собственноручной подписи. Может пояснить, что данный документ может быть сформирован только клиентом самостоятельно при входе в клиент-банк под своим логином и паролем. Клиент должен распечатать данное заявление и предоставить его в офис банка лично, при этом, подписать данное заявление клиент может как в присутствии сотрудника банка, так и до обращения в банк. При получении такого заявления сотрудник банка обязательно идентифицирует личность обратившегося путем сверки с оригиналом паспорта, предоставленного клиентом, данное заявление может быть принято только от уполномоченного лица, на имя которого создан ключ – аналог собственноручной подписи. После принятия данного заявления оно регистрируется в системе банка, после чего происходит активация клиент-банка. С этого момента у клиента появляется полный доступ к расчетным счетам организации. Корпоративные банковские карты выдаются сразу же, при этом, карта и ПИН-код к ней могут быть выданы только уполномоченному лицу, на чье имя выпущена карта. При выдаче карты, личность обратившегося вновь идентифицируется путем сверки паспорта, после получения карты клиент может получить ПИН-код к данной карте только у другого сотрудника, при этом, личность вновь идентифицируется, что исключает возможность завладения данными карты при выдаче третьим лицом. При подписании заявления клиенты подтверждают, что ознакомлены с правилами и условиями банка. При расторжении договора со стороны клиента и наличии запроса с блокировкой счетов со стороны СФМ, возможно два варианта направления денежных средств, находящихся на счете клиента: перечисление остатка на свой собственный счет (как юридического лица) открытого в другом банке с формулировкой назначения платежа закрытие счета; перечисление остатка денежных средств на счета контрагентов в том размере, в каком они были зачислены. При расторжении договора в одностороннем порядке со стороны банка, клиенту направляется уведомление о расторжении договора с информированием о необходимости востребования денежных средств, находящихся на счете, в случае их невостребования в течение срока, установленного законодательством, денежные средства перечисляются на специальные счета ЦБ РФ, а счет закрывается. При наличии запроса СФМ, снятие денежных средств в наличную форму не допускается. Согласно имеющихся у банка сканированных копий документов, отражающих открытие расчетных счетов, пояснил, что у ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***> в банке ПАО «Промсвязьбанк» открыт один расчетный счет № от 

<

дата>, при открытии расчетного счета ФИО1 лично обращался в офис банка, расположенный по адресу: г. Нижневартовск, 

<

адрес> «А», с заявлением об открытии расчетного счета на имя ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, указав в заявлении следующий номер телефона №, при этом, ФИО1 предоставил следующий пакет документов: устав, свидетельство о регистрации юридического лица, решение о создании ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, паспорт. Данные документы специалист банка принял у ФИО1, отсканировал и внес в банковскую программу, посредством которой принятые документы проверяются на соответствие действующему законодательству, в том числе соответствие требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В случае с ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, проверка, предоставленных ФИО1 документов, прошла, специалист банка открыл на ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***> вышеуказанный расчетный счет. На основании предоставленных ФИО1 документов, работник банка заполнил следующие документы: анкету юридического лица, в которой указала сведения о хозяйственной деятельности юридического лица, местонахождения, перечень видов лицензируемой деятельности и иные сведения, анкету клиента, опросный лист, в котором в вопросно-ответной форме указала сведения о предполагаемом ведении бизнеса, карточку с образцами подписей и оттиска печати, заявление об открытии карточного счета, на основании которого на вышеперечисленные счета были предоставлены корпоративные банковские карты. Так же, ФИО1 подписал заявление о подключении ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***> к системе ДБО «Банк-Клиент», посредством которой осуществляется дистанционное обслуживание расчетного счета юридического лица. Сотрудник банка принял данное заявление, клиенту поступает СМС общение с логином и паролем, посредством которого осуществляется вход и дальнейший доступ к пробной версии системы ДБО «Банк-Клиент». Логин является постоянным, он генерируется специальной банковской программой, пароль носит одноразовый характер, то есть используется только один раз для входа в систему ДБО «Банк-Клиент», а затем данный пароль клиент обязательно самостоятельно меняет после входа в систему ДБО «Банк-Клиент», поскольку если клиент не поменяет пароль, доступ к системе ДБО «Банк-Клиент» будет заблокирован. Таким образом, полученный ФИО1 логин и пароль служит активатором первоначального доступа в систему ДБО «Банк-Клиент». Само подключение к системе ДБО «Банк-Клиент», а следовательно, и доступ к расчетному счету ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***> получил после того, как предоставил в банк заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи (электронно-цифровая подпись – ЭЦП), которое было сформировано банком. После того, как ФИО1 предоставил в банк подписанное заявление на изготовление сертификата открытого ключа аналога собственноручной подписи, сотрудник банка в специальной банковской программе АБС ЦФТ зарегистрировал его, после чего банковская система ПАО «Промсвязьбанк» распознает систему ДБО «Банк- Клиент» юридического лица, чей расчетный счет открыт в банке, то есть систему ДБО «Банк-Клиент» ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, появляется возможность проводить операции по расчетному счету, подключенному к системе ДБО «Банк-Клиент». При получении вышеуказанных документов ФИО1 был предупрежден о том, что он обязуется не передавать файлы третьим лицам, обязуется хранить их в тайне, не допускать их использования или передачу третьим лицам. Уточняю, что перед открытием расчетного счета сотрудники нашего банка разъясняют клиентам, что только они имеют право распоряжаться денежными средствами на своих расчетных счетах, а также работать в системе «ДБО «Банк-Клиент». Для совершения указанных действий другими лицами необходимо в Банк предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность и полномочия лица, уполномоченного на такие действия, сделать новую карточку с образцами подписей и оттиска печати, включить данное лицо в систему дистанционного банковского обслуживания. Так, в соответствии п. 19 ст. 3 ФЗ-161 27.06.2011 электронное средство платежа – средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, в том числе платежных карт, а также иных технических устройств и согласно п. 30 указанного ФЗ платежное приложение – предоставляемое поставщиком платежного приложения программное обеспечение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и передавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием электронного средства платежа. Что касается ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, то все документы от имени данного общества предоставлялись и подписывались директором ФИО1, какие-либо доверенности, выданные другим лицам, в юридическом деле клиента отсутствуют. Расчетный счет не закрыт, остаток отсутствует. (т. 4 л.д. 126-134)

Свидетель ФИО 2 показал, что в 2013 году по приглашению дяди ФИО 6 он приехал в г. Радужный. После чего, перевез семью, и примерно с 2013 года начал работать на ФИО 3, ФИО 4 и ФИО 5, по ведению незаконной банковской деятельности, работал до 2021 года. До 2017-2018 года работал водителем, в последующем работал в офисе, и в его обязанности входило объяснять лицам, которые хотели зарабатывать деньги, что нужно сделать для открытия номинальной организации, ИП, как открывать счета, получать ЭЦП по счетам и ЭЦП для бухгалтерии. После того, как он с ним беседовал, то звонил ФИО 3, ФИО 4 и ФИО 5, а после согласования ими той или иной кандидатуры направлял номиналов для создания организации в налоговый орган. Документы для номинальных организаций готовились в офисе кем-либо из сотрудников, непосредственно по указанию руководителей ФИО 3, ФИО 4, либо ФИО 5 Что касается ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, то данная организация была номинальной и открыта на номинального руководителя ФИО1 Так, в г. Радужный он познакомился с ФИО1, которому предложил зарегистрировать на его имя организацию ООО «Сервисный блок» и открыть в банковских учреждениях расчетные счета на ООО «Сервисный блок» за денежное вознаграждение в размере 20-25 тысяч ежемесячно, при этом никакой деятельности осуществлять не надо было. ФИО1 согласился на его предложение и предоставил ему копию паспорта. Затем, он подготовил документы на регистрацию ООО «Сервисный блок», на основании данных паспорта ФИО1 После чего, он совместно с ФИО1 приехал в ИФНС в г. Нижневартовске, где последний предоставил документы для регистрации ООО «Сервисный блок». После того, как ООО «Сервисный блок» было зарегистрировано в налоговом органе, то ФИО1 передал ему все документы, в том числе ЭЦП. Затем, ФИО1 открыл для ООО «Сервисный блок» расчетные счета в банковских учреждениях, расположенных в г. Нижневартовске. При посещении банковских учреждений, он сопровождал ФИО1 и передавал все необходимые документы для открытия расчетного счета, в том числе печать ООО «Сервисный блок», а затем ожидал возле банков, чтобы в последующем забрать у ФИО1 документы об открытии расчетных счетов, содержащих логин и пароль для входа в ДБО, а также банковские карты, ЭЦП. Таким образом, ФИО1 для ООО «Сервисный блок» открывал расчетные счета в ПАО «Уральский транспортный банк», ПАО «Промсвязьбанк». Таким образом, ФИО1, являлся номинальным руководителем формально-легитимной организации ООО «Сервисный блок», которая была создана для обналичивания денежных средств, доступа к расчетным счетам ООО «Сервисный блок» у ФИО1 не было, так как после открытия счетов тот все передавал ему. В период с 2013 по 2016 год ФИО1 сам лично по указанию руководителей ФИО 3, ФИО 4, либо ФИО 5, снимал денежные средства с расчетных счетов ООО «Сервисный блок» в последующем привозил их в офис нелегального банка и передавал ФИО 4 Помимо этого, ФИО1 ежемесячно получал в офисе нелегального банка, от руководителей, либо от него наличными денежные средства за открытие номинальной организации и счетов для данной номинальной организации. ФИО1 являясь номинальным руководителем ООО «Сервисный блок» осознавал и был в курсе, что открывал расчетные счета для ООО «Сервисный блок» и передавал электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления противоправных действий по приему выводу и переводу денежных средств, то есть для обналичивания денежных средств, совершаемых ФИО 3, ФИО 4, либо ФИО 5 (т. 4 л.д. 118-120, т. 5 л.д. 140-141) 

Согласно протоколу выемки от 24.04.2024 с прилагаемой графической таблицей, у старшего государственного налогового инспектора МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре ФИО 7 в служебном кабинете изъята подшивка оригинала регистрационного дела юридического лица ООО «Северный блок» ИНН 

<

***>. (т. 1 л.д. 111-117)

Согласно протоколу выемки от 27.09.2024 с прилагаемой фототаблицей, в ПАО «Уральский Транспортный банк» в офисе, расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты: выписка по операциям на счете ООО «Сервисный блок»; оригиналы банковского досье ООО «Сервисный блок»; выписка по операциям на счете ООО «Пилигрим»; оригинал банковского досье ООО «Пилигрим»; выписка по операциям на счете ООО «Андал»; оригинал банковского досье ООО «Андал»; выписка по счетам ООО «Сервисный блок». (т. 1 л.д. 129-133)

Согласно протоколу выемки от 10.09.2024 с прилагаемой графической таблицей, у руководителя по безопасности ФИО 8 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты: банковское досье ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>; выписка движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Сервисный блок». (т. 1 л.д. 136-143)

Согласно протоколу выемки от 07.11.2024 с прилагаемой графической таблицей, у руководителя по безопасности ФИО 8 в ПАО «Промсвязьбанк», расположенном по адресу: 

<

...>, изъяты оригиналы банковского досье ИП ФИО1 ИНН 

<

***> (т. 1 л.д. 197-204)

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.05.2024 с прилагаемой графической таблицей, осмотрена подшивка регистрационного дела ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, изъятая в ходе выемки 24.04.2024 у ФИО 7, состоящая из: листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующий о внесении записи о прекращении юридического лица путем реорганизации в форме слияния от 26.06.2017; заявления о государственной регистрации юридического лица, создаваемого путем реорганизации ООО «Антарес», ООО «Алгоритм», ООО «Сервисный блок»; Устава ООО «Антарес»; протокола совместного собрания участников ООО «Сервисный блок», ООО «Алгоритм» от 20.01.2017, на котором имеются подписи ФИО1 и ФИО 9; решения единственного участника ООО «Алгоритм»; передаточный акт от 20.01.2017; решения единственного участника ООО «Сервисный блок» от 20.01.2017, подписанное ФИО1; передаточного акта от 20.01.2017, подписанный ФИО1; договора о слиянии ООО «Сервисный блок» и ООО «Алгоритм» от 20.01.2017 на котором имеются подписи ФИО1 и ФИО 9, а также оттиски организаций; платежного документа от 16.07.2017, свидетельствующего об оплате госпошлины за государственную регистрацию; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Антарес» от 19.06.2017; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующего о внесении записи о начале процедуры реорганизации юридического лица в форме слияния от 26.10.2017; уведомления о начале процедуры реорганизации ООО «Сервисный блок» и ООО «Алгоритм»; решения единственного участника ООО «Алгоритм» от 20.01.2017, подписанное ФИО 9; решения единственного участника ООО «Алгоритм» от 20.01.2017, подписанное ФИО1; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Алгоритм» от 23.01.2017; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующего о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующего о внесении записи содержащий сведения о регистрации юридического лица; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующего о внесении записи об учете юридического лица в налоговом органе; листа записи ЕГРЮЛ ООО «Сервисный блок», свидетельствующего о внесении записи о создании юридического лица; протокола №№ от 04.02.2013 осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территории и находящихся там вещей и документов с приложением фотоизображений; свидетельства о государственной регистрации права ООО «Сервисный блок» на помещение от 14.07.2011; поручения № от 31.01.2013 на необходимость проведения осмотра помещения ООО «Сервисный блок»; служебной записки от 30.01.2013; заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, на котором имеются рукописные записи, выполненные синим цветом «ФИО1»; Устава ООО «Сервисный блок» от 28.01.2013, на первом листе Устава имеется подпись ФИО1; решения № о создании юридического лица от 28.01.2013, подписанное ФИО1; акта приемки-передачи имущества ООО «Сервисный блок» от 28.01.2013, подписанный ФИО1; платежного документа от 25.01.2013, свидетельствующего об оплате госпошлины за государственную регистрацию юридического лица от имени ФИО1; гарантийного письма ФИО 10 о предоставлении ООО «Сервисный блок» арендуемого помещения от 03.06.2010; расписки о получении документов, представленных при государственной регистрации юридического лица ООО «Сервисный блок» от 30.01.2013, на которой имеется рукописный текст «ФИО1». Осмотренное регистрационное дело свидетельствует о создании юридического лица ООО «Сервисный блок» ИНН 

<

***>, КПП 860901001, ОГРН 

<

***>, директором которого являлся ФИО1 (т. 1 л.д. 219-249, т. 2 л.д. 1-49) 

Согласно протоколу осмотра предметов от 12.09.2024 с прилагаемой графической таблицей, осмотрено банковское дело ООО «Сервисный блок», изъятое 10.09.2024 в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», состоящее из: корешка пин-конверта, согласно которому ФИО1 получил пин-конверт ФИО1; свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «Сервисный блок»; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту её нахождения; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; листа записи ЕГРЮЛ; Устава ООО «Сервисный блок»; договора аренды нежилого помещения; акта приема-передачи нежилого помещения; свидетельства о государственной регистрации права; договора аренды нежилого помещения; акта приема-передачи нежилого помещения; решения №1 о создании юридического лица; анкеты-вопросника; сведений о физическом лице – Бенефициаром владельце; копии карточки с образцами подписей и оттиска печати; заявления на оформление корпоративной банковской карты от 11.10.2016 на выдачу банковской карты счет № за подписью ФИО1 и оттиска печати ООО «Сервисный блок»; расписки о получении карты и конверта с пин-кодом о получении ФИО1 19.10.2016 банковской карты №; заявления о предоставлении комплексного банковского обслуживания от 07.10.2016 с указанием кодового слова – ФИО2, за подписью ФИО1 и оттиска печати ООО «Сервисный блок», а также сведений о том, что 19.10.2016 ФИО1 получил один USB-ключ, конверт с пин-кодом и карту №; заявления №1 о присоединении к правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и ИП в ПАО «Промсвязьбанк» за подписью ФИО1 и оттиска печати ООО «Сервисный блок»; копии паспорта ФИО1; рекомендационного письма от директора ООО «Гоба»; заявления на закрытие счета от 08.09.2017; приказа от 06.02.2013; квитанции о приеме налоговой декларации; налоговой декларации по НДС; квитанции о приеме налоговой декларации; налоговой декларации по НДС; отзыва ООО «Кайрос»; анкеты налогового резидента; заявления от директора ООО «Сервисный блок» ФИО1; выписки по операциям на счете № р/с ООО «Сервисный блок» за период с 11.10.2016 по 18.03.2024, в которой обнаружены различные операции, связанные с оплатой за различные товары (услуги) юридическим лицам ООО «ЭНЕРГИЯ», ООО «Ларгус», ООО «АСС» ООО «Кайрос» и ИП ФИО 11, ФИО 12, ФИО 13, первая операция по счету была совершена – 27.10.2016 на сумму 197 200 рублей, последняя операция – 29.12.2017 на сумму 473,98 рублей, всего суммарный оборот по счету 22 987 523,95 рублей; выписки по счету № за период с 11.10.2016 по 18.03.2024. (т. 3 л.д. 71-78)

Согласно протоколу осмотра предметов от 03.10.2024 с прилагаемой графической таблицей, осмотрено банковское дело ООО «Сервисный блок», изъятое 27.09.2024 в ходе выемки в ПАО «Уральский Транспортный банк», состоящее из: уведомления о закрытии счета ООО «Сервисный блок» в ПАО «Уралтрансбанк» закрыт р/с № от 29.12.2016; заявления о расторжении договора банковского счета за подписью ФИО1; заявления о закрытии счета банковской корпоративной карты за подписью ФИО1; заявления на закрытие международной банковской карты за подписью ФИО1; перечеркнутой карточки с образцами оттиска печати с подписью ФИО1 и оттиском печати ООО «Сервисный блок»; договора оказания услуг электронного банкинга от 15.01.2016 за подписью ФИО1 и оттиска печати ООО «Сервисный блок»; согласия на использованием мер безопасности в Системе «ИнтернетКлиент» от 15.01.2016 за подписью ФИО1 и оттиска печати ООО «Сервисный блок»; аттестата ключа проверки электронной подписи; уведомления об открытии счета ООО «Сервисный блок» от 15.01.2016 за подписью ФИО1; распоряжения на открытие счета от 29.12.2015; служебной записки на изготовление корпоративной карты; договора на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт VISA ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016 за подписью ФИО1 и оттиск печати ООО «Сервисный блок»; договора банковского счета от 12.01.2016; заявления о предоставлении пакета; заявления о предоставлении пакета; свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения в отношении ООО «Сервисный блок»; свидетельства о государственной регистрации юридического лица в отношении ООО «Сервисный блок»; уведомления о постановке на учет в налоговый орган; свидетельства пенсионного страхования; копии паспорта ФИО1; информации для ПАО «УралТрансБанк» в отношении ООО «Сервисный блок»; сообщения для ПАО «УралТрансБанк» в отношении ООО «Сервисный блок»; информации для ПАО «УралТрансБанк» в отношении ООО «Сервисный блок»; сообщения для ПАО «УралТрансБанк» в отношении ООО «Сервисный блок»; приказа о назначении на должность; решения о создании юридического лица; списка участников; Устава ООО «Сервисный блок»; первичного интервью клиента – юридического лица ООО «Сервисный блок»; выписки по операциям на счете № р/с ООО «Сервисный блок» за период с 12.01.2016 по 29.12.2016, в которой обнаружены различные операции, связанные с оплатой за различные товары (услуги) оплата за дизельное топливо по договору, оплата за услуги автотранспорта, первая операция по счету была совершена – 

<

дата> на сумму 212 402,04 рублей, последняя операция – 29.12.2016 на сумму 32,00 рублей, всего суммарный оборот по счету 35 846 054,83 рублей; выписки по счету № счет ООО «Сервисный блок» за период с 12.01.2016 по 29.12.2016, в которой обнаружены различные операции, связанные с пополнением корпоративной карты, первая операция по счету была совершена – 03.03.2016 на сумму 100 000,00 рублей, последняя операция – 26.03.2019 на сумму 5 973,00 рублей, всего суммарный оборот по счету 2 926 365,00 рублей. (т. 3 л.д. 130-141)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 07.12.2024 с прилагаемой фототаблицей – осмотрено здание ПАО «Уральский транспортный банк», расположенное по адресу: 

<

...>. (т. 4 л.д. 91-94)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 12.12.2024 с прилагаемой фототаблицей – осмотрено здание ОО «Нижневартовский филиал Уральский ПАО «Промсвязьбанк», расположенное по адресу: 

<

...>. (т. 4 л.д. 95-100)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 19.12.2024 с прилагаемой фототаблицей – осмотрено здание МИФНС России №6 по ХМАО-Югре, расположенное по адресу: 

<

...>. (т. 4 л.д. 101-105)

Согласно протоколу осмотра места происшествия от 16.10.2024 с прилагаемой фототаблицей – осмотрена территория базы «АТБ-1» по ул. Магистральная, южная промзона г. Радужный. (т. 4 л.д. 152-158)

Согласно заключению эксперта №486 от 30.10.2024 исследуемые рукописные записи «ФИО1», «ФИО1», расположенные в графах «которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ», «Понятые: _____ ФИО1» в протоколе 16-28/000012 осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.02.2013г., на двенадцатом листе в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании в МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре, на оборотной стороне тринадцатого листа в графе «Директор _____» в уставе ООО «Сервисный Блок» от 28.01.2013г., в графе «Расписку получил _____» в расписке в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 07.02.2013г. и исследуемые подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «______ ФИО1» в уставе ООО «Антарес» от 20.01.2017г., в графах «ФИО1 ______», «Директор______ФИО1» в протоколе совместного собрания участников ООО «Северный Блок» и ООО «Алгоритм» от 20.01.2017г., в графе «ООО «Сервисный Блок» в лице директора ______ФИО1» в решении единственного участника ООО «Сервисный Блок» от 20.01.2017г., в графах Директор ООО «Сервисный Блок» ______ ФИО1», «Главный бухгалтер ООО «Сервисный Блок» ФИО1» в передаточном акте от 20.01.2017г., в графе «Директор ООО «Сервисный Блок» ______ ФИО1» в договоре о слиянии ООО «Сервисный Блок» и ООО «Алгоритм» от 20.01.2017г., в графе «ООО «Сервисный Блок» в лице директора ______ ФИО1» в решении единственного участника ООО «Алгоритм» от 20.01.2017г., в графах «которым разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. 25.7 КоАП РФ», «Понятые: ______ ФИО1» в протоколе 16-28/000012 осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 04.02.2013г., в графе «Заявитель ______ ФИО1» в заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании в МРИ ФНС России №6 по ХМАО-Югре, в графах «______ ФИО1», «Директор______ФИО1» в уставе ООО «Сервисный Блок» от 28.01.2013г., в графе «Единственный Участник: ______ ФИО1» в решении №1 о создании юридического лица от 28.01.2013г., в графах «Передал:______Учредитель ООО «Сервисный Блок» ФИО1», «Принял: ______ Директор ООО «Сервисный Блок» ФИО1» в акте приема-передачи имущества от 28.01.2013г., в графе «Расписку получил______» в расписке в получении документов, представленных заявителем в регистрирующий орган от 07.02.2013г., выполнены ФИО1. 2. Исследуемые рукописные записи «ФИО1», «ФИО1», расположенные в графе «Клиент ______» на листе бумаги белого цвета размерами 102x131мм от ПИН-конверта с персональным ПИН-кодом от 19.10.2016г. ПАО «Промсвязьбанк», в графе «Второй экземпляр Заявления получил______» в отметках об открытии счета ПАО «Промсвязьбанк» от 19.10.2016г., в графе «Руководитель организации______» в заявлении на закрытие счета в ПАО «Промсвязьбанк» от 25.09.2016г., в квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 25.07.2016г., в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость от 25.07.2016г., в квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 26.07.2016г., в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 26.07.2016г. и исследуемые подписи от имени ФИО1, расположенные в графе «Клиент (подпись) ______» на листе бумаги белого цвета размерами 102x131мм от ПИН-конверта с персональным ПИН-кодом от 19.10.2016г. ПАО «Промсвязьбанк», в графе «Директор______» в анкете-вопроснике клиента юридического лица, не являющегося кредитной организацией ПАО «Промсвязьбанк» от 07.10.2016г., в графах «Директор ______ФИО1», «подпись Держателя карты______» в заявлении на оформление корпоративной банковской карты ПАО «Промсвязьбанк» от 12.10.2016, в графах «______ФИО1», «______ФИО1» в заявлении о предоставлении комплексного банковского обслуживания Клиентам - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и лицам, занимающимся частной практикой, в ПАО «Промсвязьбанк» от 07.10.2016, в графе «Руководитель организации______ФИО1» в заявлении №1 о присоединении Правилам открытия и обслуживания счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в ПАО «Промсвязьбанк» », предназначенных для осуществления расчетов с использованием корпоративных банковских карт, в рамках комплексного банковского обслуживания, в графе «Второй экземпляр Заявления получил (Подпись) ______» в отметках банка об открытии счета ПАО «Промсвязьбанк» от 19.10.2016г., в графе «Руководитель организации ______» в заявлении на закрытие счета в ПАО «Промсвязьбанк» от 25.09.2016г., в квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 25.07.2016г., в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость от 25.07.2016г., в квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде от 26.07.2016г., в налоговой декларации по налогу на прибыль организации от 26.07.2016г., в графах «Директор______ФИО1», «______ФИО1», «Руководитель ______ФИО1» в анкете налогового резидента-юридического лица (не являющегося кредитной организацией) ПАО «Промсвязьбанк», в графе «Руководитель______ФИО1» в заявлении об установлении сочетаний собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента, указанных в карточке(-ах) с образцами подписей и оттиска печати от 07.10.2016г., выполнены ФИО1. Исследуемые рукописные записи «ФИО1», «ФИО1», расположенные в графах «Отметка в получении______ФИО1» в уведомлениях о закрытии счета в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в заявлении о закрытии международной банковской карты в ПАО «Уралтрансбанк» от 07.10.2016г., в графе «Руководитель организации______ФИО1» в аттестате ключа проверки электронной подписи (ЭП) клиента в Системе «ИнтерКлиент» в ПАО «Уралтрансбанк» от 15.01.2016г., в уведомлениях об открытии счета в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., в графе «Директор______ФИО1» в первичном интервью клиента-юридического лица и индивидуального предпринимателя в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г. и исследуемые подписи от имени ФИО1, расположенные в графах «Отметка в получении ______ ФИО1» в уведомлениях о закрытии счета в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в графе «______ФИО1» в заявлении в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в графе «Руководитель организации ______ФИО1» в уведомлениях о закрытии счета в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в графе «______ФИО1» в заявлении в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в графе «Руководитель организации ФИО1» в заявлении о закрытии счета банковской корпоративной карты в ПАО «Уралтрансбанк» от 29.12.2016г., в графе «Держатель______ ФИО1» в заявлении о закрытии международной банковской карты в ПАО «Уралтрансбанк» от 07.10.2016г., в графах «ФИО1 ______», «Подпись клиента______» в карточках с образцами подписей и оттиска печати от 12.01.2016г. в ПАО «Уралтрансбанк», в графе «ФИО1 ______» в договоре № оказания услуг электронного банкинга в ПАО «Уралтрансбанк» от 15.01.2016г., в графах «(подпись) ______», «(подпись) ______ » в соглашении по использованию мер безопасности в Системе «ИнтерКлиент» в ПАО «Уралтрансбанк» от 15.01.2016г., в графах «(подпись) ______» в заявлении на подключение счета к обслуживанию в Системе «ИнтерКлиент» в ПАО «Уралтрансбанк» от 15.01.2016г. (заявления №№ 3,4), в графах «(подпись) ______», «Личная подпись владельца ключа ЭП», «Руководитель организации ______ ФИО1» в аттестате ключа проверки электронной подписи (ЭП) клиента в Системе «ИнтерКлиент» в ПАО «Уралтрансбанк» от 15.01.2016г., в графах «Отметка в получении______ ФИО1» в уведомлениях об открытии счета в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016, в графе Клиент ______ ФИО1 в договоре № на обслуживание счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт VISA в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., в графах «Клиент______» в договоре банковского счета №Р738/2015 в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г. и дополнительном соглашении к нему, в графе «Держатель______» в заявлении на выпуск корпоративной международной Банковской карты в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., в графе «Руководитель: директор ______ ФИО1» в заявлении на предоставление пакета услуг «Все включено» в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., в графах «Директор______ФИО1» в трех письмах ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., в графе «Директор ООО «Сервисный Блок» ______ ФИО1» в списке участников ООО «Сервисный Блок» от 12.01.2016г. в ПАО «Уралтрансбанк», в графе «Директор ______ФИО1» в первичном интервью клиента-юридического лица и индивидуального предпринимателя в ПАО «Уралтрансбанк» от 12.01.2016г., выполнены ФИО1. (т. 4 л.д. 185-208)

Иные документы, исследованные государственным обвинителем и содержащиеся в материалах дела, не содержат сведений, имеющих отношение к предмету доказывания, и не являются относимыми доказательствами.

Суд, исследовав и оценив изложенные выше доказательства в их совокупности, признает их допустимыми, поскольку каких-либо нарушений уголовно-процессуального закона при их получении допущено не было, и приходит к выводу, что вина подсудимого в изложенных преступных действиях сомнений не вызывает.

Так, за основу суд принимает показания подсудимого ФИО1, данные в ходе предварительного расследования и оглашенные в судебном заседании, согласно которым вину в предъявленном обвинении он признал в полном объеме и показал о том, что действительно за денежное вознаграждение стал директором ООО «Сервисный блок», при этом осуществлять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данном обществе не намеревался, действительно, на созданное им общество открыл расчетные счета в банках: «Уральский транспортный банк», «Промсвязьбанк», после чего, передал электронные средства и электронные носители информации ФИО 2, за денежное вознаграждение. Оснований для самооговора у ФИО1 не имеется, его показания соответствуют оглашенным показаниям свидетелей: ФИО 1 пояснившей, что директором ООО «Сервисный блок» ФИО1 были открыты расчетные счета ООО «Сервисный блок» в ПАО «Промсвязьбанк», после чего ФИО1 был получен доступ в систему ДБО «Банк-Клиент» ООО «Сервисный блок», также он был предупреждён об обязанности не передавать, и не допускать использование данных файлов третьими лицами; ФИО 2, который показал, что ФИО1 по его просьбе, за денежное вознаграждение, согласился стать номинальным руководителем ООО «Сервисный блок», после чего ФИО1 открыл для ООО «Сервисный блок» расчетные счета в банковских учреждениях ПАО «Уральский транспортный банк», ПАО «Промсвязьбанк» и передал ему электронные средства и электронные носители информации, предназначенные для осуществления противоправных действий по приему выводу и переводу денежных средств, то есть для обналичивания денежных средств. 

Кроме того, данные показания подтверждаются письменными материалами уголовного дела, в том числе: протоколами выемок; протоколами осмотров мест происшествий; протоколом осмотра предметов – подшивки регистрационного дела ООО «Сервисный блок», согласно которому директором ООО «Сервисный блок» являлся ФИО1; протоколами осмотра банковских досье ООО «Сервисный блок», полученных из банков ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Уральский транспортный банк», в ходе осмотра которых установлено, что ФИО1 лично заключал договоры с указанными банками от имени указанной организации о комплексном банковском обслуживании, лично получал в банках электронные средства и электронные носители информации; заключением эксперта №486 от 30.10.2024 установлено, что в банковском досье юридического лица ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», изъятом в ПАО «Уральский транспортный банк» и ПАО «Промсвязьбанк» подписи выполнены ФИО1

Оснований для освобождения ФИО1 от ответственности либо от наказания не имеется.

Оценивая данные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия подсудимого ФИО1:

- по преступлению, совершенному 12.01.2016 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств;

- по преступлению, совершенному 12.10.2016 по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации – сбыт электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

При назначении наказания ФИО1, в соответствии с требованиями ст. 6, ст. 60 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности подсудимого, который совершил два тяжких преступления, на учете у врача психиатра и психиатра-нарколога не находится, по месту работы ООО «ЭКОТЕХПРОМ» характеризуется – положительно.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимому ФИО1, по каждому преступлению, суд признает: в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – активное способствование раскрытию и расследованию преступления, что выразилось в даче последовательных признательных показаний, указании обстоятельств совершения преступлений; в соответствии с ч. 2 ст. 61 Уголовного кодекса Российской Федерации – раскаяние в содеянном, выразившееся в полном признании вины.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ФИО1, по каждому преступлению, предусмотренных ст. 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, суд не усматривает.

Суд, назначая наказание подсудимому, учитывает требования ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса Российской Федерации, о том, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, исправления подсудимого и предупреждения совершения новых преступлений, учитывая данные о личности подсудимого, влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи, его имущественное и семейное положение, обстоятельства смягчающие наказание, суд приходит к выводу о назначении ФИО1 наказания за каждое преступление в виде лишения свободы в пределах, предусмотренных санкцией соответствующей части и статьи уголовного кодекса с учетом положений ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Российской Федерации. Такое наказание, по мнению суда, будет максимально способствовать его исправлению, предупреждению совершения новых преступлений.

С учетом фактических обстоятельств рассматриваемых преступлений, окончательное наказание ФИО1 следует назначить по правилам ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем частичного сложения назначенных наказаний.

При этом суд, оценивая все смягчающие обстоятельства в совокупности, считает их исключительными, и уменьшающими степень общественной опасности совершенных преступлений, в связи с чем, полагает возможным назначить ФИО1 наказание за совершенные преступления с применением ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно не применять дополнительный вид наказания в виде штрафа, предусмотренный в качестве обязательного.

При назначении наказания судом не установлено наличие исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, а равно других обстоятельств существенно уменьшающих степень общественной опасности преступлений, в сфере экономической деятельности, в связи с чем, оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую, в соответствии с ч. 6 ст. 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, не имеется.

При этом, учитывая всю совокупность смягчающих обстоятельств, личность подсудимого, обстоятельства совершенных преступлений, суд полагает, что исправление осужденного возможно без изоляции от общества, в связи с чем, назначает ФИО1 наказание в виде лишения свободы с применением положений ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации – условного осуждения, с установлением испытательного срока не в максимальном размере и возложением определенных обязанностей способствующих его исправлению.

В ходе судебного заседания подсудимому ФИО1 оказывалась юридическая помощь адвокатом, от оказания которой он не отказывался. В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации суммы, выплаченные адвокату за оказание юридической помощи по назначению суда, являются процессуальными издержками, которые согласно ст. 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации должны быть взысканы с осужденного. Однако с учетом обстоятельств совершенных преступлений, полного признания вины, семейного и материального положения ФИО1, суд полагает необходимым освободить его от процессуальных издержек в полном объеме.

Судьбу вещественных доказательств, следует разрешить в порядке ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Оснований для изменения либо отмены меры пресечения, предусмотренных ст. 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в судебном заседании не установлено.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 296, 297, 304, 307, 308 и 309 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

ПРИГОВОРИЛ:

ФИО1 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 12.01.2016), и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 12.10.2016), и назначить ему наказание:

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 12.01.2016), с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 год;

по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (по преступлению от 12.10.2016), с применением положений ст. 64 Уголовного кодекса Российской Федерации, в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ч. 3 ст. 69 Уголовного кодекса Российской Федерации, по совокупности преступлений, путём частичного сложения назначенных наказаний, окончательно назначить ФИО1 наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное ФИО1 наказание считать условным с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Возложить на ФИО1 обязанности: встать на учет в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства; ежемесячно являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные инспекцией дни; не менять без уведомления указанного органа место жительства и работы. Контроль за поведением осужденного возложить на уголовно-исполнительную инспекцию по месту его жительства.

Меру пресечения ФИО1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу: 

- банковское досье ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» ИНН 

<

***>, изъятое 12.09.2024 в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», банковское досье ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», изъятое 27.09.2024 в ходе выемки в ПАО «Уральский транспортный банк», банковское досье ИП ФИО1 ИНН 

<

***>, изъятое 15.10.2024 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк России», банковское досье юридического лица ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», изъятое 22.05.2024 в ходе выемки в ПАО «Сбербанк», банковское досье ИП ФИО1, изъятое 07.11.2024 в ходе выемки в ПАО «Промсвязьбанк», банковское досье ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК», изъятое 20.06.2024 в ходе выемки в АО «Газпромбанк», хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств УМВД России по г. Нижневартовску – вернуть по принадлежности; 

- выписки движения денежных средств по расчетным счетам – хранить в материалах уголовного дела; 

- регистрационное дело ООО «СЕРВИСНЫЙ БЛОК» ИНН 

<

***>, изъятое 24.04.2024 в ходе выемки в МИФНС России № 6 – оставить по принадлежности.

Освободить ФИО1 от уплаты процессуальных издержек в виде сумм, выплачиваемых адвокату за оказание им юридической помощи, в связи с участием адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 суток со дня его провозглашения путем подачи жалобы через Нижневартовский городской суд.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать об осуществлении защиты его прав, интересов и оказании ему юридической помощи в суде апелляционной инстанции защитниками, приглашенными им самим или с его согласия другими лицами, либо защитником, участие которого подлежит обеспечению судом, также осужденный в случае подачи апелляционной жалобы вправе ходатайствовать о своем участии при рассмотрении дела в апелляционной инстанции.

Председательствующий (подпись) О.И. Крохалева

«КОПИЯ ВЕРНА»

Судья _____________ О.И. Крохалева 

«___» ___________ 2025 г.

Подлинный документ находится в 

Нижневартовском городском суде 

ХМАО-Югры в деле № 1-952/2025

Секретарь с/з __________ Э.Э. Саидова