Дело №1-8/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Липецк 30 января 2020 года

Советский районный суд города Липецка в составе: председательствующего - судьи Губы В.А., при секретаре Наумовой О.В., с участием государственного обвинителя Мелещенко Т.В., подсудимого ФИО1, защитника Байбакова М.В., представителя потерпевшего ФИО7, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении 

ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца 

<

адрес>, 

<

адрес>, гражданина РФ, с высшим образованием, женатого, иждивенцев не имеющего, не работающего, инвалидом не являющегося, зарегистрированного и проживающего по адресу: 

<

адрес>, не судимого, 

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, 

УСТАНОВИЛ:

Органами предварительного следствия, подсудимый ФИО1 обвиняется в самоуправстве, то есть в самовольном, вопреки установленному законом порядку совершении каких-либо действий, правомерность которых оспаривается организацией, если такими действиями причинен существенный вред. 

Органами предварительного следствия ФИО1 обвиняется в том, что он, работая согласно приказа (распоряжения) о приеме работника на работу общества с ограниченной ответственностью 

<

данные изъяты> (далее - 

<

данные изъяты>) №004 от 13.06.2017, трудового договора №001 от 13.06.2017, в должности главного бухгалтера 

<

данные изъяты> идентификационный номер налогоплательщика ИНН №, основной государственный регистрационный номер ОГРН №, зарегистрированного по адресу: 

<

адрес> и на основании доверенности от 14.06.2017 исполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в данной организации, в период с 14.12.2017 по 01.02.2018, имея преступный умысел, направленный на завладение денежными средствами, осознавая общественную опасность, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения существенного вреда администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, и желая их наступления, действуя в нарушение норм гражданского законодательства Российской Федерации, зная о неосновательно приобретенном имуществе, из корыстных побуждений, совершил незаконные действия, направленные на пользование и распоряжение денежными средствами в общей сумме 7 206 922 рубля 33 копейки, принадлежащими администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, чем причинил существенный вред при следующих обстоятельствах:

Так, ФИО1, работая в должности главного бухгалтера 

<

данные изъяты>, имея с 06.04.2017 согласно заявления об изменении прав доступа уполномоченных лиц в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» от 06.04.2017 доступ к расчетному счету 

<

данные изъяты> №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> корпоративной карте №, выпущенной к вышеуказанному расчетному счету, открытой в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, и на основании подключенной клиенту 

<

данные изъяты> 19.06.2017 услуге «СМС-оповещение», привязанной к абонентскому номеру №, находящемуся в пользовании ФИО1 узнал, что 14.12.2017 на расчетный счет 

<

данные изъяты> № поступили денежные средства двумя платежами в сумме 810 346 рублей 12 копеек согласно платежного поручения №2341 от 14.12.2017 и в сумме 15 396 576 рублей 21 копейка согласно платежного поручения №2337 от 14.12.2017, а всего в общей сумме 16 206 922 рубля 33 копейки, с расчетного счета администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации №, с указанием в назначении платежа муниципальный контракт № от 07.08.2017, заключенный между администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации и 

<

данные изъяты>, не принадлежащие и не причитающиеся 

<

данные изъяты>

Реализуя свой преступный умысел, ФИО1, из корыстных побуждений, достоверно зная, что между 

<

данные изъяты> и администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 14.12.2017 не имеется обязательств имущественного характера, и что на расчетном счете 

<

данные изъяты> до момента ошибочного зачисления 14.12.2017 с расчетного счета администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации № денежных средств в сумме 16 206 922 рубля 33 копейки находились собственные денежные средства в сумме 1 272 436 рублей 55 копеек, единолично и самовольно, имея доступ к расчетному счету 

<

данные изъяты> №, открытому в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...> корпоративной карте №, выпущенной к вышеуказанному расчетному счету, открытой в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, умышленно, действуя в нарушение требований статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, зная об обязанности возвратить неосновательно приобретенное имущество, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел за счет администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, из корыстных побуждений, преследуя цель-завладение денежными средствами, ошибочно поступившими от администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, в период с 21.12.2017 по 26.12.2017 самовольно распорядился денежными средствами, а именно, перечислил с расчетного счета общества 21.12.2017 на расчетный счет 

<

данные изъяты> ИНН № № в сумме 6 204 124 рубля, 22.12.2017 г. посредством банкомата, расположенных по адресу: 

<

...> ККО «Липецк-Спутник», снял денежные средства в сумме 500 000 рублей. 23.12.2017 посредством банкомата, расположенных 

<

адрес> 

<

данные изъяты> снял денежные средства в сумме 200 000 рублей и 26.12.2017 перечислил на расчетный счет ИП ФИО2 №7 ИНН № №денежные средства в сумме 327 000 рублей, при этом достоверно зная, что администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации оспаривается перечисление денежных средств на расчетный счет 

<

данные изъяты> путем направления 22.12.2017 в его адрес письма с требованием возврата ошибочно перечисленных денежных средств и осуществления телефонного звонка ФИО5, который осуществлял деятельность в 

<

данные изъяты> и находился в дружеских отношениях с ФИО1

С целью реализации своего преступного умысла и сокрытия преступных действий, ФИО1, достоверно зная об ошибочно перечисленных администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации денежных средствах в сумме 16 206 922 рубля 33 копейки и о том, что остаток денежных средств на расчетном счете 

<

данные изъяты> на 26.12.2017 составляет 10 248 234, 88 рублей и, имея реальную возможность вернуть денежные средства в сумме свыше 9 000 000 рублей, возвратил администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации денежные средства в сумме 9 000 000 рублей, перечислив их с расчетного счета 

<

данные изъяты> №, открытого в АО «Альфа-Банк» в г.Липецке, на расчетный счет администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации № согласно платежного поручения №119 от 26.12.2017 с указанием назначения как ошибочно перечисленные. 

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, ФИО1 из корыстных побуждений, зная, что на расчетном счете 

<

данные изъяты> находятся денежные средства, имея доступ к корпоративной карте №, выпущенной к вышеуказанному расчетному счету, открытой в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, передал неустановленному в ходе следствия лицу, не осведомленному о его преступных намерениях, корпоративную карту №, выпущенную к расчетному счету 

<

данные изъяты>, открытую в АО «Альфа-Банк» по адресу: 

<

...>, который посредством банкомата, расположенного по адресу: 

<

...> ККО «Липецк-Спутник», 04.01.2018 снял с расчетного счета 

<

данные изъяты> денежные средства в сумме 900 000 рублей. 

Таким образом, ФИО1 в период с 14.12.2017 по 01.02.2018 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в нарушение требований статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации и требований действовать в интересах администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, исполнять свои права и обязанности добросовестно и разумно, осознавая факт оспаривания администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации его действий, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, использовал свои полномочия главного бухгалтера 

<

данные изъяты> имея доступ к денежным средствам, находящимся на расчетном счете 

<

данные изъяты> совершил незаконные действия, направленные на завладение и распоряжение денежных средств, принадлежащих администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, чем причинил существенный вред правам и законным интересам администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации, выразившийся в выбытии денежных средств из бюджета муниципального образования. 

Органы предварительного следствия пришли к выводу о том, что своими действиями ФИО1 причинил администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации имущественный вред на общую сумму 7 206 922 рубля 33 копейки, что является существенным.

Подсудимый ФИО1 и его защитник Байбакова М.В., заявили письменное ходатайство о прекращении в отношении ФИО1 уголовного преследования по ч. 1 ст. 330 УК РФ в связи с истечением сроков давности со дня совершения преступления. Подсудимый ФИО1 заявил, что последствия прекращения уголовного дела по указанному основанию ему разъяснены и понятны. 

Представитель потерпевшего ФИО7 в суд не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом. Возражал против прекращения уголовного дела в отношении ФИО1, что следует из его заявления.

Государственный обвинитель Мелещенко Т.В. не возражала против удовлетворения ходатайства подсудимого о прекращении уголовного дела по ч. 1 ст. 330 УК РФ. Обратила внимание на то, что согласно предъявленному обвинению инкриминируемые подсудимому действия окончены 04.01.2018г., поскольку в указанную дату были сняты денежные средства. 

Суд, выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы дела, приходит к следующему.

Согласно положениям статьи 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли два года после совершения преступления небольшой тяжести.

В силу ч. 2 ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.

В соответствии с ч. 1 ст. 239 УПК РФ, в случае, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в случае истечения сроков давности уголовного преследования, уголовное дело подлежит прекращению. 

В случае если во время судебного разбирательства будет установлено обстоятельство, указанное в пункте 3 части 1 статьи 24 УПК РФ, суд прекращает уголовное дело и (или) уголовное преследование только при условии согласия на это подсудимого. При этом не имеет значения, в какой момент производства по делу истекли сроки давности уголовного преследования.

Инкриминируемое ФИО1 преступление, предусмотренное ч. 1 ст.330 УК РФ отнесено к преступлениям небольшой тяжести. ФИО1 и иным лицом, согласно предъявленного обвинения, денежные средства перечислялись и снимались 21.12.2017г., 22.12.2017г., 23.12.2017г., 26.12.2017г., 04.01.2018г. В предъявленном обвинении не указаны действия, свидетельствующие о том, что ФИО1 вменяются действия совершенные после 04.01.2018г. до 01.02.2018г. 

Таким образом, сроки, указанные в п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, на настоящий момент, истекли. Подсудимый и его защитник просили прекратить уголовное преследование по ч. 1 ст. 330 УК РФ за истечением сроков давности уголовного преследования. Последствия прекращения уголовного дела по не реабилитирующим основаниям подсудимому разъяснены и понятны. 

При изложенных обстоятельствах, суд не усматривает оснований для отказа в заявленном ходатайстве о прекращении уголовного преследования по ч. 1 ст. 330 УК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности. 

Согласие представителя потерпевшего на прекращение уголовного дела в данном случае не является необходимым условием для прекращения уголовного дела. 

Представителем потерпевшего ФИО7 в ходе предварительного расследования заявлен гражданский иск к ФИО1 о взыскании с него материального ущерба, причиненного преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 330 УК РФ, в размере 7 206 922 рубля 33 копейки в пользу администрации 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области Российской Федерации. 

Поскольку суд принимает решение о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого по преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 330 УК РФ, в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности, руководствуется ч. 2 ст. 306 УПК РФ, то полагает необходимым оставить гражданский иск представителя потерпевшего без рассмотрения. 

Оставление судом гражданского иска без рассмотрения не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 10.07.2018г. наложен арест на принадлежащий ФИО1 земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес> (т. 5 л.д. 138-139, 140-144).

Постановлением Советского районного суда г. Липецка от 10.07.2018г. наложен арест на принадлежащий ФИО1 автомобиль марки «ВАЗ-21124» идентификационный номер (VIN) №, г.р.з. №/,2006 года выпуска (т. 5 л.д. 147-148).

Суд считает необходимым арест на имущество ФИО1, наложенное вышеуказанными постановлениями суда, снять. 

Судьбу вещественных доказательств суд считает необходимым решить с учетом ст. 81 УПК РФ.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведения оставить до вступления постановления в законную силу, затем отменить.

На основании изложенного, руководствуясь п.2 ст.254 УПК РФ, суд 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить уголовное дело в отношении ФИО1, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ, на основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. 

Гражданский иск представителя потерпевшего ФИО7 о взыскании с ФИО1 материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 7 206 922 рубля 33 копейки, - оставить без рассмотрения. 

Снять арест, наложенный на основании постановления Советского районного суда г. Липецка от 10.07.2018г. на земельный участок с кадастровым номером №, расположенный по адресу: 

<

адрес>, принадлежащий ФИО1

Снять арест, наложенный на основании постановления Советского районного суда г. Липецка от 10.07.2018г. на автомобиль марки «ВАЗ-21124» идентификационный номер (VIN) №, г.р.з. №,2006 года выпуска принадлежащий ФИО1

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведения оставить до вступления постановления в законную силу, затем отменить.

Вещественные доказательства по уголовному делу: 

- устав 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области РФ от 17.06.2015, муниципальный контракт от 15.05.2017 с приложением, соглашение № 1 от 16.10.2017, акт № 7 от 12.07.2017, счет-фактура № 7 от 12.07.2017, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 12.07.2017, сводный расчет цены контракта, выписка из лицевого счета получателя средств за 21.08.2017 с платежным поручением № 1526 от 21.08.2017, выписка из лицевого счета получателя средств за 05.09.2017 с платежным поручением № 1588 от 04.09.2017, выписка сводного реестра поступлений и выбытий № 169 за 05.09.2017 с платежным поручением № 1589 от 04.09.2017, выписка из лицевого счета получателя средств за 14.12.2017 с платежными поручениями № 2337 от 14.12.2017, № 2341 от 14.12.2017, выписка из лицевого счета получателя средств за 26.12.2017 с платежным поручением № 119 от 26.12.2017 - хранящиеся представителя потерпевшего ФИО21., передать в 

<

данные изъяты> муниципальный район Липецкой области;

- заграничный паспорт № гражданина РФ ФИО1, хранящиеся у последнего, передать ФИО1 в пользование и распоряжение; 

- выписку по счету 

<

данные изъяты> за период с 14.12.2017 по 09.01.2018; копию муниципального контракта от 13.10.2017, заключенного между администрацией 

<

данные изъяты> муниципального района Липецкой области РФ и 

<

данные изъяты> копии решений Управления федеральной антимонопольной службы по Липецкой области №РНП-48-103м/18 от 04.06.2018 и №РНП-48-102м/18 от 05.06.2018;

- копию договора поставки № П-0142 от 10.05.2017, счета-фактуры, копию письма исх. №040 от 13.03.2018; - детализацией оказанных услуг по абонентскому номеру № за период с 01.12.2017 по 31.01.2018; копию регистрационного дела 

<

данные изъяты>; копия выписки по счету 

<

данные изъяты> за период с 01.01.2017 по 27.02.2018, открытому в АО «Альфа-Банк»; - транзакции по корпоративной банковской карте №, выпущенной к расчетному счету 

<

данные изъяты>; CD-R диск с копией юридического дела 

<

данные изъяты>; DVD+R диск «SmartTrack»; CD-R диск с информацией о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами абонентского номера №; СD-R диск с детализацией соединений по абонентским номерам № и № – хранить в материалах уголовного дела. 

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Липецкий областной суд в течение 10 суток со дня оглашения. 

Судья В.А. Губа