Дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Санкт-Петербург 

<

адрес> 05 октября 2020 года 

Судья Приморского районного суда г. Санкт-Петербурга Малышева А.И.,

с участием защитника ФИО5, представившей доверенность,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, в отношении:

Общества с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» (

<

данные изъяты>), юридический адрес: 

<

адрес> в течение года, за совершение однородных правонарушений к административной ответственности не привлекавшегося,

УСТАНОВИЛ:

Начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3 в отношении ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» составлен протокол об административном правонарушении за умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, выразившегося в следующем:

В УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу поступили обращения ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, проживающей по адресу: 

<

адрес>, содержащие сведения о нарушении требований Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее по тексту – ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ №-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности.

В рамках рассмотрения обращения установлено, что ФИО4 имеет неисполненные денежные обязательства в пользу ООО МКК «ЦОЗ» по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. С целью возврата просроченной задолженности с ФИО1 осуществляется взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности.

В целях всестороннего, полного, объективного и своевременного выяснения обстоятельств дела начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области — Кузбассу ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования №-АР в отношении неустановленного лица.

В рамках административного расследования в адрес ООО МКК «ЦОЗ» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №), в котором указывалось на необходимость представить следующие сведения и документы:

- указать основание и дату возникновения просроченной задолженности, на возврат которой направлено взаимодействие с ФИО1 и третьими лицами (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, документы, подтверждающие наличие просроченной задолженности с указанием даты ее возникновения);

- указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которые были привлечены к взаимодействию, направленному на возврат просроченной задолженности ФИО1 (с приложением копии агентского договора (договора об оказании услуг), включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документы, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать передавались ли права требования просроченной задолженности ФИО1 по договору микрозайма в пользу иного лица, указать наименование и (или) Ф.И.О. лиц, которым были переданы права требования просроченной задолженности ФИО1 (с приложением копии договора, включая все дополнения и приложения к заключенному договору, а также документы, подтверждающие передачу информации о должнике, просроченной задолженности с указанием даты передачи таких сведений, а также объеме передаваемой информации);

- указать на наличие (отсутствие) заключенных с ФИО1 соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности (с приложений копий соответствующих документов);

- указать на наличие (отсутствие) согласия ФИО1 на осуществление направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с третьими лицами, а также на передачу третьим лицам сведений о просроченной задолженности и других персональных данных (с приложений копий соответствующих документов);

- указать способы взаимодействия с ФИО1, третьими лицами, а также период времени, в течении которого осуществлялось взаимодействие;

- предоставить список телефонных номеров, в т.ч. альфанумерических телефонных номеров, используемых ООО МКК «ЦОЗ» для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с предоставлением документов, подтверждающих их принадлежность ООО МКК «ЦОЗ». Сведения, содержащие информацию о телефонных номерах, используемых ООО МКК «ЦОЗ», необходимо дополнительно направить в форме электронного документа в формате odt, doc, dосх, оds, хls или в другом текстовом формате, позволяющем осуществлять автоматический поиск телефона, на электронный почтовый ящик dep922@r42.fssprus.ru;

- указать дату и время проведения личных встреч, осуществления телефонных переговоров, направления телеграфных, текстовых, голосовых и иных сообщений ФИО1, а также третьим лицам (при указании времени взаимодействия указать часовую зону, в соответствии с которой указано время взаимодействия, а также телефонные номера должника и третьих лиц, по которым осуществлялось такое взаимодействие);

- представить содержание всех текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ФИО1 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности;

- представить содержание всех почтовых отправлений, направленных ФИО1 и третьим лицам с целью возврата просроченной задолженности (в т.ч. предоставить копии указанных документов, а также документы, подтверждающие их направление в адрес ФИО1 и третьих лиц с обязательным указанием даты их направления);

- предоставить аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должником и третьими лицами при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности ФИО1;

- указать факты поступления обращений от ФИО1 и третьих лиц, а также результаты рассмотрения данных обращений с предоставлением копий соответствующих документов, в т.ч. даты получения документов от ФИО1 и третьих лиц, даты направления документов в адрес ФИО1 и третьих лиц.

Определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №) направленно в адрес ООО МКК «ЦОЗ» посредством почтового отправления. Почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор №. Факт направления определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ подтверждается Списком внутренних почтовых отправлений от ДД.ММ.ГГГГ № з, почтовому отправлению присвоен почтовый идентификатор №. Вручение указанного запроса ООО МКК «ЦОЗ» подтверждается сведениями с официального сайта АО «Почта России» в сети «Интернет», согласно которым определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №) получено ООО МКК «ЦОЗ» ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ ответ на определение от ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «ЦОЗ» обязано было направить в адрес УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу не позднее ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ – время совершения административного правонарушения.

По состоянию на ДД.ММ.ГГГГ ООО МКК «ЦОЗ» не представило в УФССП России по Кемеровской области-Кузбассу запрошенные сведения и документы. При этом ООО МКК «ЦОЗ» не уведомляло УФССП России по Кемеровской области – Кузбассу о невозможности представления запрошенных сведений.

Таким образом, ООО МКК «ЦОЗ» ДД.ММ.ГГГГ совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ, выразившееся в нарушении положений ст. 26.10 КоАП РФ, а именно в непредставлении УФССП России по Кемеровской области - Кузбассу сведений и документов, запрошенных определением об истребовании сведений и документов, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении, от ДД.ММ.ГГГГ (исх. от ДД.ММ.ГГГГ №).

При таких обстоятельствах Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» (

<

данные изъяты>), находясь по адресу: 

<

адрес> (место совершения административного правонарушения), совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ. 

Законный представитель ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, ходатайств об отложении судебного заседания не представил, в связи с чем, принимая во внимание участие в судебном заседании защитника ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов», в порядке ч. 3 ст. 25.4 КоАП РФ, суд полагает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении в отсутствие законного представителя ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов».

Защитник ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» ФИО5 в судебное заседание явилась, пояснила, что права и обязанности ей разъяснены и понятны, отводов и ходатайств не заявила, указала, что фактически общество вину в совершении указанного правонарушения признает, ранее к административной ответственности не привлекалось, включено в реестр объектов малого и среднего предпринимательства. Также защитник представила письменные возражения генерального директора ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» ФИО6 на протокол об административном правонарушении, согласно которым Общество по итогам составления Протокола № от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении копию указанного протокола не получало, в материалах дела отсутствуют сведения, подтверждающие факт направления в адрес Общества копии протокола, что является существенным нарушением процессуальных прав Общества. В адрес Общества за 2020 год от ФССП поступило более 50 запросов о предоставлении сведений относительно взаимодействия с заемщиками Общества. Общество ни разу не нарушало сроков направления ответов на полученные запросы и не привлекалось к ответственности за аналогичное правонарушение. В связи с изложенным, генеральный директор просит производство по делу прекратить.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, представленные защитником возражения, выслушав мнения сторон, суд приходит к выводу о доказанности вины ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

Статья 17.7 КоАП РФ предусматривает ответственность за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно законных требований следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

Согласно ст. 26.10 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела. Истребуемые сведения должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения, а при совершении административного правонарушения, влекущего административный арест либо административное выдворение, незамедлительно. При невозможности представления указанных сведений организация обязана в трехдневный срок уведомить об этом в письменной форме судью, орган, должностное лицо, вынесших определение.

Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № Федеральная служба судебных приставов определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр.

Как следует из материалов дела, ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3 вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, и проведении административного расследования.

В рамках административного расследования по указанному делу об административном правонарушении должностным лицом ДД.ММ.ГГГГ вынесено определение об истребовании у ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» сведений, которые должны быть направлены в трехдневный срок со дня получения определения.

Таким образом, у начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3 имелись законные основания для истребования у ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» сведений в рамках возбужденного дела об административном правонарушении, его требование являлось законным, правомерным и подлежало исполнению юридическим лицом в установленные законом сроки.

Судом установлено, и из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ в 00 час. 01 мин. по адресу: 

<

адрес>, Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» не представило должностному лицу – начальнику отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП по Кемеровской области-Кузбасу ФИО3 сведения в соответствии с определением от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенным при проведении административного расследования, необходимые для разрешения дела об административном правонарушении, возбужденного ДД.ММ.ГГГГ в отношении неустановленных лиц по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Копия определения должностного лица от ДД.ММ.ГГГГ об истребовании сведений получена ООО МКК «Центр онлайн займов» ДД.ММ.ГГГГ. В установленный ст. 26.10 КоАП РФ трехдневный срок истребуемые сведения ООО МКК «Центр онлайн займов» направлены не были, уведомление о невозможности предоставления сведений должностному лицу не поступало.

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что виновность юридического лица – ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, а также сам факт его совершения подтверждаются следующими исследованными судом доказательствами:

- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ об административном правонарушении, составленным уполномоченным должностным лицом – начальником отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3, в котором описано событие инкриминируемого ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» административного правонарушения. Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями ст.ст. 28.2-28.5 КоАП РФ, содержит сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, составлен в отсутствие законного представителя, либо защитника ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов», извещенного надлежащим образом о дате, времени и месте составления протокола;

- определением начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в указанную дату возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, №-АР в отношении неустановленного лица, и проведении административного расследования;

- определением начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области – Кузбасу ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ № об истребовании в ООО МКК «ЦОЗ» сведений в рамках административного расследования по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ, №-АР;

- списком внутренних почтовых отправлений №з и отслеживанием почтовых отправлений, из которых следует, что определение от ДД.ММ.ГГГГ № с почтовым идентификатором №, направлено в адрес ООО МКК «ЦОЗ» и вручено адресату ДД.ММ.ГГГГ.

Представленные доказательства судом проверены, признаются как относимые и допустимые, в совокупности – как достоверные и достаточные для разрешения настоящего дела. Указанные доказательства согласуются между собой, дополняют друг друга, противоречий не содержат. Оснований для признания вышеизложенных доказательств недопустимыми суд не усматривает, поскольку они получены без нарушения требований КоАП РФ.

Письменные доказательства по делу, по мнению суда, соответствуют требованиям КоАП РФ, составлены без существенных нарушений, влекущих отказ в принятии их судом в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.

Суд не усматривает нарушений КоАП РФ и иного действующего законодательства при проведении сотрудниками процедуры привлечения ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» к административной ответственности, составления в отношении него протокола об административном правонарушении, полагая, что все требования закона соблюдены. Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным лицом в соответствии с требованиями ст.ст. 28.2, 28.3, 28.5 КоАП РФ, содержит сведения о месте, времени совершения и событии административного правонарушения, противоречий не усматривается. 

Вопреки доводам защитника, копия указанного протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ была направлена в адрес ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» и получена последним ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается имеющимися в материалах дела списком №з внутренних почтовых отправлений, отслеживанием почтовых отправлений.

Материалы дела составлены должностным лицом соответствующей специальности и квалификации, доказательств личной заинтересованности должностного лица в результате рассмотрения дела суду не представлено.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Общество является юридическим лицом и обязано осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и предвидеть последствия совершения или не совершения им юридически значимых действий.

В настоящем случае ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» имело возможность соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, однако им не были предприняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Доказательств невозможности соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, по каким-либо независящим причинам ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» не представлено.

На основании изложенного, оценив исследованные доказательства, суд считает установленной и доказанной вину ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» в совершении указанного административного правонарушения и квалифицирует его действия по ст. 17.7 КоАП РФ, как умышленное невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.

С учётом характера совершённого ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» административного правонарушения, выразившегося в уклонении Общества при указанных выше обстоятельствах от исполнения требований должностного лица административного органа, что является грубым нарушением требований КоАП РФ, свидетельствующим о пренебрежительном отношении юридического лица к законодательству и игнорировании его требований, его конкретных обстоятельств, суд не находит оснований для признания данного правонарушения малозначительным, и освобождения ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» от ответственности, в порядке ст. 2.9 КоАП РФ. 

Совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

При назначении наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов», все обстоятельства дела, влияющие на его ответственность, в том числе, что ранее ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» не привлекалось к административной ответственности за однородное правонарушение, сведений, свидетельствующих об обратном, в материалах дела не имеется.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.3 КоАП РФ, суд не усматривает.

В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ, судом признается признание обществом своей вины. 

При назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов», все обстоятельства дела, влияющие на его ответственность, наличие смягчающего административную ответственность обстоятельства, а также отсутствие обстоятельств, отягчающих ее, что Общество включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства как микропредприятие, принимая во внимание, что в данной конкретной ситуации отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отсутствует имущественный ущерб, суд, с учетом ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ, полагает возможным применить положения ст. 4.1.1 КоАП РФ, и назначить ООО Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» наказание в виде предупреждения, полагая, что данный вид наказания будет являться достаточным для целей восстановления социальной справедливости, исправления правонарушителя, а также в полной мере будет соответствовать требованиям ч.1 ст.3.1 КоАП РФ, согласно которой административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 17.7, ст.ст. 23.1, 29.9-29.11 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Центр онлайн займов» (

<

данные изъяты>) признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения. 

Постановление может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской суд через Приморский районный суд Санкт-Петербурга в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья А.И.