ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

г. Сочи 23 марта 2021 года 

Центральный районный суд г. Сочи Краснодарского края в составе председательствующего судьи Орехова В.Ю., при секретаре судебного заседания Кешелян Д.Г., с участием старшего помощника прокурора Центрального района г. Сочи Краснодарского края Онищенко О.П., обвиняемой ФИО6, её защитника в лице адвоката Коваленко С.В,, представившего удостоверение № и ордер № от 10.03.2021 года и адвоката Таракановой Н.В,, представившей удостоверение № и ордер № от 10.03.2021 года, рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО6, 

<

данные изъяты>, ранее не судимой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации суд, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО6 совершила осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере при следующих обстоятельствах. 

ФИО6 в период с 2006 года по 14 января 2019 года, более точные дата и время судом не установлены, не являясь индивидуальными предпринимателем, зарегистрированным в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в нарушение ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001, осуществила предпринимательскую деятельность, выразившуюся в строительстве многоэтажного дома с целью реализации гражданам жилых помещений и доли земельного участка, без регистрации, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах. В указанный период времени, но не позднее 2006 года у ФИО6 возник преступный умысел, направленный на незаконное получение дохода в особо крупном размере, извлеченного в нарушение положений статьи 23 Гражданского кодекса Российской Федерации в процессе осуществления предпринимательской деятельности по строительству многоэтажного дома, состоящего из 3 надземных и 1 подземного этажей на территории с. Барановка Хостинского района г. Сочи Краснодарского края и последующей реализации гражданам жилых помещений в построенном доме, а также доли земельного участка, без государственной регистрации своей деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Не желая уплачивать, в установленном размере и в установленном законом порядке, налоги, что также подтверждается и тем, что в договорах купли-продажи по требованию ФИО6 занижались реальные стоимости жилых помещений, ФИО6 умышленно не регистрировалась в качестве предпринимателя, но фактически занималась предпринимательской деятельностью, извлекая сверхдоходы для себя. Кроме того, не регистрация себя в качестве предпринимателя позволяла ей также избежать контроля со стороны соответствующих местных органов управления за качеством строительства, а также ей заведомо было известно, о том, что налоговое законодательство предусматривает льготы для физических лиц при совершении ими «бытовых» сделок с недвижимостью. Для осуществления задуманного, ФИО6 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере, осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации, с целью личного обогащения, в срок не позднее 2006 года, более точная дата и время судом не установлены, подыскала земельный участок, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи Хостинский район, 

<

адрес>, с кадастровым номером 23:49:0306002:3294, который зарегистрировала на свое имя. В продолжение своего преступного умысла, ФИО6 организовала возведение жилого дома общей площадью 622,6 кв.м, количество этажей - 3, подземная этажность – 1 на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:3294, площадью – 274 кв.м. категории – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строительства индивидуального жилого дома. ФИО6 выполняла функции по финансированию строительства многоэтажного дома, состоящего из 1 подземного и 3 надземных этажей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, предварительно оформив на себя указанный участок в собственность, путем заключения Договора купли-продажи от 29 октября 2013 года, а также осуществляла через иных лиц, не осведомленных о преступном умысле ФИО6, поиск рабочих, контроль за ходом, темпами и качеством проводимых работ при строительстве многоэтажного дома, состоящего из 1 подземного и 3 надземных этажей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, а также принимала меры к поиску возможных покупателей на получаемые в результате строительства жилые и нежилые помещения в указанном доме. 

ФИО6 в период с 2006 года по 2015 год, более точные дата и время судом не установлены, реализуя свой преступный умысел возвела капитальный объект недвижимости в виде строения, предусмотренного для использования как жилое, то есть осуществила строительство многоэтажного дома, состоящего из 1 подземного и 3 надземных этажей, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> общей площадью помещений 622,6 кв.м. Реализуя свой преступный умысел, ФИО6 в период времени с 2014 года, точная дата судом не установлена, по 14 января 2019 года организовала как лично, так и через привлечение сотрудников агентств недвижимости, реализацию жилых помещений в многоэтажном доме, расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи Хостинский район, 

<

адрес> путем заключения предварительных договоров купли-продажи, а в последующем договоров купли-продажи помещений и доли на указанный земельный участок, в результате чего извлекала незаконный доход.

26.04.2016 ФИО6 находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, во исполнении своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, получила от фио денежные средства в размере 1 323 795 рублей в качестве задатка в счет приобретения жилого помещения № площадью 77,9 кв.м. и 13/100 долей в праве общей собственности на земельный участок площадью 274 кв.м. расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио1 Далее, ДД.ММ.ГГГГ ФИО6 находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, посредством банковской ячейки, в продолжении своего преступного умысла, получила от фио1 денежные средства в размере 2 885 000 рублей в счет приобретения жилого помещения № площадью 77,9 кв.м. и 13/100 долей в праве общей собственности на земельный участок площадью 274 кв.м. расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> пользу фио1, получив тем самым доход на общую сумму 4 208 795 рублей.

Она же, 15.12.2014 находясь по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, во исполнении своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, получила от фио2 денежные средства в размере 500 000 рублей в качестве задатка в счет приобретения жилого помещения № площадью 77,2 кв.м. расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио3 Далее, 26.12.2014 ФИО6 находясь около Сочинского отдела управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (

<

адрес> отдел) по ул. 20 Горно-стрелковой дивизии в г. Сочи Краснодарского края, в продолжении своего преступного умысла, получила от фио2 денежные средства в размере 2 700 000 рублей в счет приобретения жилого помещения № площадью 77,2 кв.м. расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио3, получив тем самым доход на общую сумму 3 200 000 рублей.

Она же, 04.07.2015 находясь около 

<

адрес>, Хостинского района г. Сочи Краснодарского края, во исполнении своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, получила от фио4 денежные средства в размере 50 000 рублей в качестве задатка в счет приобретения жилого помещения № площадью 72,9 кв.м. расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио4 Далее, 06.07.2015 ФИО6 находясь в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, посредством банковской ячейки, в продолжении своего преступного умысла, получила от фио4 денежные средства в размере 3 450 000 рублей в счет приобретения жилого помещения № площадью 72,9 кв.м. расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио4, получив тем самым доход на общую сумму 3 500 000 рублей.

Она же 26.12.2018 находясь в помещении по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, во исполнении своего преступного умысла, направленного на извлечение дохода от незаконной предпринимательской деятельности, получила от фио5 денежные средства в размере 100 000 рублей, в качестве задатка в счет приобретения жилого помещения № площадью 71,9 кв.м. и 13/100 долей в праве общей собственности на земельный участок площадью 274 кв.м. расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> в пользу фио5 Далее 14.01.2019 ФИО6, в продолжении своего преступного умысла, получила от фио5 денежные средства в размере 3 650 000 рублей в счет приобретения ею жилого помещения № площадью 71,9 кв.м. и 13/100 долей в праве общей собственности на земельный участок площадью 274 кв.м. расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес> перечисленные на расчетный счет № открытый на имя ФИО6 в ПАО «Сбербанк России» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, 

<

адрес>, получив тем самым доход на общую сумму 3 750 000 рублей.

Таким образом, ФИО6 действуя умышленно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий и желая наступления общественно опасных последствий в виде извлечения дохода в особо крупном размере, осуществляя предпринимательскую деятельность без регистрации, в нарушение положений статей 2 и 23 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Отношения, регулируемые гражданским законодательством» и «Предпринимательская деятельность гражданина», а именно «что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, должны быть зарегистрированы в этом качестве в установленном законом порядке, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом» будучи не зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя на территории Российской Федерации в установленном законом порядке, действуя противоправно, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, то есть, действуя с прямым умыслом, на земельном участке расположенном по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, организовала строительство многоэтажного дома состоящего из 1 подземного и 3 надземных этажей общей площадью помещений 622,6 кв.м., и реализацию жилых помещений и доли земельного участка гражданам в период времени не позднее 2014 года, точная дата судом не установлена, по 14 января 2019 года путем заключения предварительных договоров купли-продажи и договоров купли-продажи помещений, в том числе доли на указанный земельный участок с целью систематического получения прибыли. В период с 15 декабря 2014 года по 14 января 2019 года ФИО6 действуя умышлено осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий, осуществила предпринимательскую деятельность без регистрации выразившуюся в строительстве и продаже объектов недвижимости, расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, 

<

адрес>, получив от указанной деятельности доход сумме 14 658 795 рублей, что составляет особо крупный размер, поскольку превышает 9 000 000 рублей. 

В судебном заседании подсудимая пояснила, что обвинение ей понятно и поддержала ходатайство, заявленное на стадии предварительного слушания о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. При этом он пояснила, что данное ходатайство ей заявлено добровольно, после консультации с адвокатами, она осознаёт последствия постановления приговора без проведения судебного разбирательства, с предъявленным ей обвинением согласилась.

Адвокаты подсудимой, государственный обвинитель в судебном заседании выразили мнение о возможности рассмотрения данного дела в особом порядке судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 314 ч.1 УПК РФ, суд счел возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства, поскольку подсудимая согласна с обвинением, которое, по мнению суда, является обоснованным и подтверждается собранными по делу доказательствами, она осознает характер и последствия заявленного ходатайства, которое было заявлено ей добровольно после консультации с защитниками, участники процесса согласны с ходатайством подсудимой о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства, а срок наказания, предусмотренный п. «б» ч. 2 статьи 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации, по которой подсудимой предъявлено обвинение, не превышает 5 лет лишения свободы.

Суд считает, что квалификация действий подсудимой органом предварительного расследования и государственным обвинителем по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, дана правильно, т.к. в её действиях имеются все квалифицирующие признаки состава преступления.

В зале судебного заседания установлено, что поведение подсудимой в судебном заседании адекватно к происходящему, поэтому у суда не возникло сомнений в её психической полноценности. Учитывая это обстоятельство, суд приходит к выводу, что подсудимая, как на момент совершения преступления, так и в настоящее время понимает характер и общественную опасность своих действий. Связь между своим поведением и их результатом, и осознанно руководила ими, поэтому в отношение инкриминируемом ей деяний, признаёт её вменяемой согласно ст. 19 УК РФ и подлежащей уголовной ответственности, и наказанию. 

В соответствии со ст. 61 УК РФ, суд усматривает в действиях ФИО6 смягчающие наказания обстоятельства, а именно: признание вины в полном объёме; наличием на иждивении одного малолетнего ребёнка; иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.

В соответствии со ст. 63 УК РФ суд не усматривает в действиях подсудимой отягчающих наказаний обстоятельств.

При назначении вида, меры, срока и размера наказания подсудимой суд учитывает требования ч.ч. 1 и 5 ст. 62 УК РФ, что подсудимая совершила преступление, отнесенное к категории средней тяжести, ранее она не судима, её личность в полном объёме, при этом суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, цели и мотивы преступления, её возраст, состояние здоровья и семейное положение, является гражданкой РФ, имеющей постоянное место жительство, регистрации и места работы на территории РФ, поведение подсудимой после совершения преступления, поэтому суд считает, что она не нуждается в постоянном контроле за поведением и исправлением.

Таким образом, суд, считает возможным назначить подсудимой, наказание в виде штрафа, которое самым эффективным образом повлияет на его перевоспитание и исправление, восстановит социальную справедливость и предупредит совершение новых преступлений, что предусмотрено требованиями ст.ст. 2 и 43 УК РФ. 

Учитывая изложенное и руководствуясь ст.ст. 316-317 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 статьи 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации и назначить ей наказание в виде штрафа в размере четыреста пятьдесят тысяч рублей.

Меру пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении оставить без изменения, которую отменить после вступления приговора в законную силу.

Все вещественные доказательства после вступления приговора в законную силу – хранить при деле.

Штраф необходимо оплатить по следующим реквизитам – наименование получателя платежа – УФК по Краснодарскому краю (ГУ МВД России по Краснодарскому краю ИНН – 

<

данные изъяты>

Аресты наложенные на имущество принадлежащее ФИО6: автомобиль 

<

данные изъяты> 

<

данные изъяты> идентификационный номер: №; жилое помещение с кадастровым номером № площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенное по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, 

<

адрес>, пом. № 

<

данные изъяты> доли земельного участка с кадастровым номером № площадью 

<

данные изъяты> кв.м., расположенное по адресу: 

<

адрес>, 

<

адрес> – не снимать.

В связи с рассмотрением уголовного дела в порядке главы 40 УПК РФ судебные издержки взысканию не подлежат. 

На приговор может быть подана жалоба и представление в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Краснодарского краевого суда в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи осужденной, апелляционной жалобы, она вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий